审议议案会议记录(通用八篇)

篇1：成立子公司董事会议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：

1、战略决策委员会：(5人)

主任委员：王江安

组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

主要职能：(1)制定公司长期发展战略;

(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;

(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

2、审计委员会：(3人)

主任委员：王才焰

组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白 羽;

主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;

(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;

(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;

3、提名委员会：(5人)

主任委员：王江安

组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;

(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会：(5人)

主任委员：汤书昆(独立董事)

组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);

主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;

(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

20xx年5月18日

篇2：公司董事会会议议案_议案_网

公司董事会会议议案

为了加强企业生产管理能力,增强企业外部竞争力,公司董事会会召开会议提出相关议案。下面第一范文网小编为大家整理了一些公司董事会的会议议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

公司董事会会议议案范文一

关于选举先生为公司董事长的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

*公司

**年**月**日

公司董事会会议议案范文二

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会 会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。

与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募 集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议：

1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立 股份公司。

2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、 业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后 的净资产折股投入 股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局 确实认数为准。

3.本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;

②剥离不良资产，优化股 份公司的资本结构;

③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完 全按市场原则来进行。

4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股 份公司，作为发起人认购股。 上海注册公司 股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册 手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内 社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市 交易。

6.本企业作为股份 公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中， 承担下列权利和义务：

①按约定的时间和方式认购股份公司股份;

②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;

③ 设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股 份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。

7.由×××，×××……等人共组成 股份公司筹 委会，其中委托×××为主任。

8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立 股票发行与上市的一切相干事宜。

本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。

出席

5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务……

6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名

日期

公司董事会会议议案范文三

关于批准公司《董事会议事规则》的议案

各位董事：

为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司

**年**月**日

公司董事会会议议案范文四

关于聘用先生为公司副总经理的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《*公司章程》的规定，提议聘用先生为公司副总经理，任期三年。

现提请董事会审议。

*公司

**年**月**日

篇3：在市一届人大六次会议议案建议交办会上的讲话摘要_人大政协_网

在市一届人大六次会议议案建议交办会上的讲话（摘要）

一、公仆意识更浓些，政治责任感更强些 对议案建议办理的认识程度，决定了对办理工作的重视程度。我们只有充分认识到办理工作的重要性和必要性，牢固树立公仆意识，把办理人大代表议案和建议过程，变为“三个代表”重要思想和党员先进性的具体实践过程，变为自觉接受人大监督、支持代表履职履权过程，变为密切联系群众、建设为民政府、为民办实事的过程，变为为池州谋发展促和谐的过程。只有这样，我们才能进一步增强政治责任感，克服畏难情绪，把办理工作变为发自内心自觉行动。 首先，认真做好议案建议办理工作，是落实“三个代表”重要思想和开展保持共产党员先进性教育活动具体实践。当前，全党正在开展以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育活动。开展保持共产党员先进性教育活动，是坚持用“三个代表”重要思想武装全党的重大举措，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的重大举措，同时，也是我市奋力崛起、跨越发展、实现全面建设小康社会宏伟目标的重大举措。践行“三个代表”重要思想，归根到底，就是要维护好实现好发展好人民群众的根本利益，就是要时刻倾听群众的呼声，反映群众的意愿，集中群众智慧。人大代表是从广大人民群众中来的，他们以议案和建议形式，向我们提出书面意见，是集中反映了他们所联系阶层的人民群众的要求和呼声，我们办理这些议案和建议的过程，实际上就是倾听群众的要求和呼声的过程。因此，我们只有认真办理好落实好这些议案和建议，才能体民情、达民意、顺民心，才能真正代表人民掌好权、用好权，才能真正做到领会好实践好“三个代表”重要思想，同时，也才能在这次党员先进性教育活动中把先进性保持好发挥好。所以说，我们办理人大代表每件议案和建议，实质就是一次次“三个代表”重要思想和保持共产党员先进性具体实践。各承办单位一定要有这个认识，一定要积极主动地把这次议案和建议办理工作，自觉融入到当前全党开展以“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育活动中去，带头行动，带头实践，模范办理。第二，认真做好办理工作，是我们建设为民政府重要内容。我们只有一切为了人民，一切依靠人民，一切对人民负责，把人民群众利益放在第一位，我们政府工作才能联系群众贴近群众，才能得到群众真正理解、信任和拥护，才会卓有成效，建设为民政府的奋斗目标才会实现。建设为民政府的过程，既包括倾听广大人民群众的意见和呼声，为民解难题，办实事的过程，又包括让广大人民群众积极参政议政，不断提高政府决策科学化民主化的过程。我们倾听民意渠道和途径有多种形式，如领导接访、下访，人民来信和开通市长热线等。通过人大代表提议案和建议，是我们闻民声、解民意、察民情的一个重要途径。我们只有认真倾听这些意见和要求，才能准确把握人民群众思想脉膊，不断纠正自己思想意识上的偏差，不断促使自己站在人民群众的角度去思考问题和处理问题，也才能使自己在办理中真正自觉地投身于为民政府建设中去，为树立良好为民政府形象作出自己的贡献。其次，人大代表提议案和建议，不仅是代表履职履权一种途径，也是人大代表进行参政议政的最直接体现。他们提的议案和建议具有一定的宏观性、前瞻性、科学性和可操作性，贴近市情，贴近实际，贴近民生，既有一定深度，也有一定高度和广度，这对政府各项工作具有很大的借鉴之义，十分有利于政府决策的科学化、民主化、规范化水平不断提高，可以有效地减少和避免工作中可能出现的失误和偏差。第三，认真做好办理工作，是我们构建和谐池州最迫切的需要。构建和谐社会，既要让社会各阶层有它的渠道来影响国家政策，参与政治，又要让社会各阶层不同利益得到不同程度的兼顾，调动各方面的积极性。我们认真做好办理工作，一方面能充分吸纳来自不同阶层代表的意见和建议，会使我们制定的政策，更能反映方方面面的愿望和要求，更能体现公平和正义；另一方面，我们能及时兼顾不同群体的利益，有利于理顺情绪，化解社会各种矛盾，有利于调动各方面积极性，有利于扎实推进社会主义和谐社会的各项工作。因此，我们要正确对待办理工作，要时刻牢记群众利益无小事，对群众通过代表反映的问题，要看得重，拖不得；要正确反映兼顾不同方面群众的利益，正确处理人民内部矛盾和其他社会矛盾，妥善协同各方的利益关系，把方方面面积极性和力量凝聚到加快发展第一要务上去，凝聚到奋力崛起富民强市上去，凝聚到建设和谐池州各项工作中去。二、工作作风再实些，工作质量再优些作风实不实，质量优不优，关键看我们办理工作的态度，领导重视的程度，抓落实的劲头，问题解决的成效。过去，绝大数单位对待办理工作态度是端正的，作风是踏实的，办理质量是好的。今年我们要进一步转变作风，加强领导，沉下去，调查研究，把抓落实作为我们政府工作的生命，全面提高我们办理质量和水平。第一，端正态度，改进作风。首先要在思想上提高认识，变被动为主动，变要我办为我要办。要深刻认识到，人大代表向全市人民代表大会提议案和对各方面的工作提出意见，是他们依法行使国家权力，参与管理国家事务的重要形式，我们办理人大代表议案和建议是我们政府一项法定的重要职责，是自己一项份内本职工作，义不容辞，推脱不掉。为此，我们对待办理工作丝毫不能马虎，更不能敷衍塞责。要切忌做表面文章，重答复，不讲实效，遇到矛盾绕开走，遇到难题向上交。要知道，代表提的意见和建议，不仅仅关心能否及时得到答复，更关心的是他们提出的问题，特别是一些重要问题，是否引起有关领导和部门的重视，是否得以解决落实和解决落实程度如何。从历年办理的议案和建议工作实践看，广大人民群众和代表对议案和建议办理工作期望越来越高。这既是对我们过去成绩的肯定，也给我们工作提出了新的更高要求。办理议案建议工作是一项十分细致而艰苦的政治工作，是赢得人民群众真心实意拥护支持的“民心工程”。因此，我们一定要重视这项工作，切实改进作风，真抓实干，着眼解决问题落实问题，把好事办实，把实事办好，让人民群众真正拍手称快，让代表真正满意。第二，加强领导，形成合力。议案建议办理工作做得好不好，办理质量高不高，关键在领导和合力发挥。实践证明，哪个单位的领导重视办理工作，整体合力有效形成，哪个单位的办理工作就开展得比较好。各承办单位的领导同志务必高度重视议案建议办理工作，要把办理工作作为一项严肃的政治纪律，切实摆上工作议程，实行“一把手”工程，组织协调好本单位的办理工作。要以当前正在开展的保持共产党员先进性教育活动为动力，通过先进性教育活动促进议案建议办理工作，反过来，通过议案建议办理工作进一步推动本部门各项工作的开展，检验先进性教育活动的成效。要及时动员布置，做到对这项工作有研究、有计划安排、有分管领导、有职能科室、有责任人，把本单位方方面面力量团结起来，形成合力，力求将本单位承办的议案和建议办成社会上有影响有成效的议案和建议。在这里我还强调一下，刚才焰华同志提到市建委去年好的办理方法，即“三亲自”（领导亲自抓任务分解、亲自抓督促检查、亲自抓给代表答复）、“三结合”（结合代表建议抓工作思路调整，结合分管工作抓协调办理，结合年内意见工作抓任务的落实）和“三到位”（调查踏勘到位、联系商洽到位、即办即处到位）方法，对我们今年办理工作具有很好借鉴意义，值得推广。第三，强化质量意识，全面提高办理质量。今年，人代会议案在数量上比去年多，其质量水平也有明显提高。这一方面说明我们政府及其部门过去办理质量提高了不少，确实取得成效，激发了代表们参政议政热情；另一方面也说明我们代表参政议政和履职履权的能力也在逐步提高。这要求我们要进一步强化质量意识，要在提高办理质量上多下功夫，多做文章，用打造“精品”的理念来不断锤炼我们办理工作，力求办理工作有新突破，真正做到用质量上有为来争取我们在代表和群众心目中的有位。再从过去议案建议办理工作评比表彰情况来看，有的受表彰单位和个人办理的议案和建议件数并不多，但仍然还受到表彰；有的尽管承办件数很多，由于受其中一件或几件办理质量的影响，反而未表彰。讲明原因，我们评比的导向就让大家向质量看齐，在质量上多琢磨，出实招，出好招。这就进一步要求大家，今后在办理时，要牢固树立质量意识，既要在整体办理质量上上水平上档次，又要在个案办理中讲质量讲水平。我们讲质量不仅体现在解决实际问题内容上，还体现在办理形式即答复上，要求答复格式规范，答复内容要重点突出，针对性强，思路清晰，文风扎实，言简意赅。只有这样，我们办理工作整体质量才会不断有新起色，办理工作水平才会不断有新提高。三、工作办法再多些，代表满意率更高些人大代表的议案和建议，是经过认真调查研究，周密思考，下了很大功夫才慎重提出来的，具有较强的针对性，其中不乏真知灼见。我们对其办理也要慎重，认真对待。首先要从制度上采取保障措施，然后针对问题，主动和代表联系沟通，多想一些办法，多动一些脑子，积极创造条件进行办理，有的即使受客观条件所限制，我们也要积极探索新思路新方法新途径，及时给代表合情合理的答复，真正做到让代表满意，让群众满意。第一，建章立制，规范办理程序。建立健全办理制度，是我们议案建议办理工作一项最起码最基本的工作，是能让代表满意不满意，群众答应不答应最基础性的工作方法。我们承办单位首要任务是要建立完善一系列规章制度，细化办理程序，把办理工作纳入规范化、制度化、科学化和程序化管理，确保我们办理工作走完万里长征的第一步。今后，代表提出的建议和意见，凡符合法律、法规和政策允许能够解决的，必须采取措施，在规定时限内解决；符合法律、法规和政策但受条件限制短期难以解决的问题列入计划，并创造条件逐步解决；因法规、政策不允许或条件不具备长期无法解决的，应据实诚恳地向代表解释清楚。我们严格这一系列办理限制制度，有利于确保优质高效地完成办理任务，有利于使代表的权利得到充分尊重和实现，也十分有利于促进代表和群众满意率的提高。第二，加强联系沟通，增强理解。在议案建议办理过程中，各承办单位都要通过约请人大代表座谈、面会和走访人大代表等多种方式，更多地了解代表真实意图，尊重代表的意见，特别是对一些涉及面广、情况复杂的议案和建议，更要注意了解事情的来龙去脉，掌握问题的症结，努力与代表达成共识，便于对症下药，增强办理工作的针对性，变被动办理为主动办理，变“文来文往”为“人来人往”，提高办结率和满意率。从过去实践看，凡是承办单位注意与代表进行联系沟通的，办理工作细致严谨，办理效果就好，代表的满意程度就高；凡是忽视与代表联系和沟通的，办理工作停留在打电话、文来文往上，工作就显得马虎，办理效果就不明显，代表的满意就大打折扣。去年，不少承办单位在这方面做得很好。希望大家继续坚持。我们坚决反对关门办案和闭门造车的“衙门作风”，要实行“开门办案”和“现场办案”，不断增强办理工作的透明度，真正把办理过程变成与代表进行交流协商的过程，变成提高效率增加满意度的过程。第三，积极探索，创新办理方式。议案和建议，大都是代表经过精心选题，深思熟虑提出来的，有的乍一看，受现实和主客观条件限制，一时的确难以办理。如果我们精心进行分析研究，善于运用辩证的方法，突破“就事论事”；运用普遍联系方法，突破“为办理而办理”；运用创新的方法，突破“一接一转一答”的办理模式。我们很可能就会找到解决办理方法和途径。这就要求我们在实际办理过程中，要与时俱进，要不断拓宽办理思路，不断探索新方式新方法新途径，大胆创新，大胆尝试新的办理方式。只有这样，我们办理工作水平才会不断开拓前进，我们办理工作才会不断得到代表和人民群众赞赏和支持。

篇4：公司董事会会议议案

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会 会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。

与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募 集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议：

1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立 股份公司。

2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、 业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后 的净资产折股投入 股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局 确实认数为准。

3.本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;

②剥离不良资产，优化股 份公司的资本结构;

③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完 全按市场原则来进行。

4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股 份公司，作为发起人认购股。 上海注册公司 股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册 手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内 社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市 交易。

6.本企业作为股份 公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中， 承担下列权利和义务：

①按约定的时间和方式认购股份公司股份;

②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;

③ 设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股 份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。

7.由×××，×××……等人共组成 股份公司筹 委会，其中委托×××为主任。

8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立 股票发行与上市的一切相干事宜。

本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。

出席

5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务……

6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名

日期

篇5：成立子公司董事会议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

根据(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于x年9月6日召开 x年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于x年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

x年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：-041)。

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司x年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：-042的提议函》。提议公司董事会将《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交 年第五次临时股东大会一并审议。

公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交x年第五次临时股东大会审议。

现将增加的议案情况公告如下：

《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、除上述增加的临时议案外，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：-040)列明的其他事项不变。

三、据此调整后的公司 x年第五次临时股东大会审议事项如下：

(一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》;

公告编号：-042

(二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400

万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》;

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来12个月内公司向金融机构申请单笔或累计金额不超过400万元(含400万元)的授信额度及贷款相关事项的议案》;

(四)审议《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》。

四、备查文件目录

(一)《(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

(二)《(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

(三)《关于公司 年第五次临时股东大会增加临时议案的

提议函》。

特此公告。

(北京)传媒广告股份有限公司

董事会

x年8月17日

篇6：成立子公司董事会议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况

之选信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《关于召开 年第四次临时股东 大会通知公告》(公告编号 -039)。公司定于 x年 8月 27 日在北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1592室召开 x年 第四次临时股东大会，股权登记日为 x年 8月 20 日。二、新增临时议案内容

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 x年 8 月 12日召开了第一届董事会第六次会议审议了《关于修改与认购方之的议案》，该项议案将作为临时议案提交 公司 年第四次临时股东大会审议(具体议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：-040)。

公告编号：-041

三、提案资格审查情况

上述增加提案已经董事会审议，并属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的 有关规定。董事会同意将上述提案提交公司 年第四次临时 股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 年第四次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 年第四次临时股东大会审议事项如下：

1.《关于批准议案》2.《关于批准的议案》

3.《关于批准的议案》

4.《关于批准的议案》

5.《关于补充确认募集资金用途>的议案》

6.《关于追认临时向蒋治宇女士拆借款项的议案》

7.《关于修改与认购方之议案》

五、备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议;

第一届董事会第六次会议决议;

年第四次临时股东大会通知公告。

之选信息技术(北京)股份有限公司

董事会

x年8月12日

篇7：最新分立董事会议案范例_议案_网

最新分立董事会议案范例

关于x有限公司分立的

董事会议案

为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，科学、合理地配置企业资源，提高经营管理效率，现拟将公司进行分立，分立实施方案如下：

一、分立方式

公司采用派生分立方式，派生分立出        公司，原公司的主体资格保留。 二 、分立前后的注册资本与股权结构 1.分立前：

公司的注册资本为x万元人民币，股权结构如下：

2.分立后：

a.公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：

b.        公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：

三、分立前后的净资产

根据        《资产评估报告》(基准日为2017年x月x日)： 1.分立前：

公司净资产        万元。 2.分立后：

分立后公司保留        万元净资产，        公司接受        万元净资产。

四、业务分割 1.分立后的公司：

原公司业务，由分立后的公司经营。

2.分立后的        公司：

原公司业务，由        公司经营。

五、资产债务分割(详见资产债务划分明细表) 1.分立后的公司：

如下资产债务归分立后的公司所有(并管理)：

2.分立后的        公司：

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3.分立后的债权实现与债务承担：

分立后公司、        公司双方的有关债权实现与债务承担，按照本协议以及资产债务划分明细表执行，分立后的公司有义务配合        公司完善债权债务的相关法律手续，协助        公司追缴债权。

六、分立程序

1.报请公司股东会，作出同意分立的决议; 2.报国资委批准;

3.分立后本公司、        公司分别制定各自的公司章程; 4.财产做相应的分割，编制资产负债表及财产清单;

5.分立后的本公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告;

6.及时申请工商登记，提交分立的股东会决议，和分立后的本公司在报纸上登载公司分立公告的证明，和债务清偿或者债务担保情况的说明。

七、分立后的法人治理结构

分立后的本公司、        公司按照《公司法》的规定，建立与完善股东会、董事会、经理、监事会的公司治理结构。分立后的本公司原有的治理结构保持不变;         公司重新产生相关机构。

八、编制的资产负债表及财产清单

以上议案提请董事会审议。

篇8：公司董事会议案_议案_网

公司董事会议案

会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面第一范文网小编给大家带来公司董事会议案，供大家参考!

公司董事会议案范文一

各位股东：

x公司

Xx年xx月

公司董事会议案范文二

董事会议案

一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项

二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。

公司董事会议案范文三

第一届董事会第一次会议议程

会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;

二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;

三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

股份有限公司董事会

年 月 日

关于提名 为股份有限公司董事长的议案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人 先生：

请各位董事审议。

股份公司全体董事

年 月 日