成立大会议程格式（精品11篇）

篇1：成立子公司董事会议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：

(一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

(三)、会议议题：

1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》;

2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》;

3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》;

4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》;

5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;

经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元;加年初未分配利润199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

6、审议公司独立董事述职报告;

7、审议《关于公司独立董事的议案》;

刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

(四)、出席对象

1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件);

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

(五)、会议登记办法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办

(六)、其他事项

1、与会股东住宿及交通费用自理;

2、联系电话：025-845291

传 真：025-845291

邮 编：2100

联 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

篇2：成立子公司董事会议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

根据(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于x年9月6日召开 x年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于x年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

x年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：-041)。

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司x年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：-042的提议函》。提议公司董事会将《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交 年第五次临时股东大会一并审议。

公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交x年第五次临时股东大会审议。

现将增加的议案情况公告如下：

《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、除上述增加的临时议案外，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：-040)列明的其他事项不变。

三、据此调整后的公司 x年第五次临时股东大会审议事项如下：

(一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》;

公告编号：-042

(二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400

万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》;

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来12个月内公司向金融机构申请单笔或累计金额不超过400万元(含400万元)的授信额度及贷款相关事项的议案》;

(四)审议《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》。

四、备查文件目录

(一)《(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

(二)《(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

(三)《关于公司 年第五次临时股东大会增加临时议案的

提议函》。

特此公告。

(北京)传媒广告股份有限公司

董事会

x年8月17日

篇3：成立子公司董事会议案

第一届董事会第一次会议议程

会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;

二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;

三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

股份有限公司董事会

年 月 日

关于提名 为股份有限公司董事长的议案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人 先生：

请各位董事审议。

股份公司全体董事

年 月 日

篇4：成立子公司董事会议案

××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：

一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。

二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。

三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。

五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。

以上议案妥否请个位股东审议

××有限责任公司

年月日

篇5：成立公民道德文化传播研究会讲话稿_会议发言稿_网

成立公民道德文化传播研究会讲话稿

各位领导，各位企业家，各位同仁

大家好现在好！

很高兴能和大家在一起为x县公民道德文化传播研究会成立分会授权、挂牌仪式。首先，我代表运城市公民道德文化传播研究会全体同仁对x县分会的成立表示热烈的祝贺！并对刚刚任命的邱x会长、李x、赵x副会长一并表示衷心的祝贺！

邱x同志曾经先后担任过绛县劳动社会保险所所长、社会保障局局长x县创业协会会长等职务，获得过全国劳动模范称号，具有很高的领导能力，和较大的社会影响力，是我们绛县分会会长的不二人选。我相信在他的带领下，绛县的公民道德文化传播研究会及领导班子一定会不辱使命，发挥其应有的作用，分会的工作也一定很快会循序渐进地开展起来，

x县自古以来人杰地灵，物化天宝，历史文化底蕴深厚，是晋公子重耳的故乡，曾被冠以全国历史第一县美誉称号。绛县也是尧文化的发祥地之一，可以说，尧王的大公无私和求贤若渴的精神，就是一个值得我们学习的典范。绛县是河东文明的重要组成部分，是五千年的中华文明史生生不息的脉搏，在我们绛县这片肥沃的土地上，曾经孕育了千千万万个英贤志士。这里的人民民风纯朴，英贤人物辈出、德孝故事频传。在经济高速发展，精神高度文明的今天，我们要继承和发扬祖辈们的德孝精神和优良传统，把绛县这棵道德文化之树培育的更加根深叶茂，绿茵重重。今天，x县成立了公民道德的分会，就是继承和发扬我们传统的道德文化。我相信，公民道德的宣传工作在邱x会长、李x、赵x副会长等人的努力下，能够影响和代动更多的人参与到公民道德宣传工作中取得更好的成绩。最后，再次向分会的成立表示祝贺，祝参会的各位领导，企业家身体健康，工作顺利！

篇6：社团成立会议上的讲话稿

尊敬的各位领导、老师，亲爱的同学们：

大家下午好。我是高一(班)的，首先，我很感谢团委老师给了我这个机会，在此我表示衷心的感谢!同时我也代表我们社团感谢老师和同学们的到来以及给予我们的支持。 经过充分的酝酿和精心的筹备，我校学生社团今天终于成立了!这是我校发展史上的一件大事，它标志着我校校园文化建设又上了一个崭新的台阶。在此，我谨代表校团委、各位老师向所有关心、支持学生社团的老师们、同学们表示深深的感谢!

我们的宗旨是：学习与特长并重，成绩与素质齐飞。学生社团作为学校校园文化的重要组成部分，作为第一课堂的重要补充，呈现出生机勃勃的景象，它们就像美食的调味剂一样，使我们的高中生活变得丰富多彩，有滋有味。学生社团以其组织形式的自发性、学生目标的整体性以及活动的灵活性著称，一个优秀的学生社团，它的成员能够通过参与社团活动、参与社团管理等多种途径对成员的价值观、是非观、审美观的形成能产生积极的影响。所以我们的社团在很大程度上成为了我们发展个性素质的良好课堂，它是提高学生综合组织的有效途径，弥补了学校素质教育的不足，对塑造健康的学生心理、卓有成效的开展思想工作有着重要的意义。

良好的社团氛围需要我们每一个社团成员增强自身的主人翁意识，培养集体荣誉感，团荣我荣，团辱我耻，共同来爱护我们的大家庭!为进一步打造特色社团文化积极主动贡献自己的力量，展现自己的才华。我们的社团前方要走的路还很长，还需要我们有旺盛的斗志和永不言放弃的心理素质，我们坚信，只要前行，只要坚持，就有希望，就会成功! 让我们携起手来，通过学生社团这个平台，加强团结与合作，为提高我们的能力而共同努力，祝愿布尔津县第一中学(北校区)学生社团 更上一层楼!祝愿各个社团在未来的道路上茁壮成长! 祝愿各社团的同学们明天的人生更精彩、更美好!

最后， 衷心的祝愿我们布尔津县第一中学(北校区)学生社团文化建设的大船乘风破浪，勇往直前!

篇7：社团成立会议上的讲话稿

尊敬的各位老师、各位社团、社联同仁，各位来宾：

大家晚上好!

我是**大学学生社团联合会主席，今天能与大家相聚在这里，共同庆祝社团的成立，作为一名社联人、作为一名社团人，我倍感荣幸。

作为目前我校第*家注册社团，社团的特殊性不仅体现在数字上，它更是我校第一家有关手机和科技创新的社团。以手机为平台吸引一批关注手机发展、热衷于手机软件开发的青年学生，引导他们正确了解、并广泛参与科技创新活动，对于促进我们当代大学生的全面发展十分有利。基于这样的社团宗旨，我对社团的发展满怀期待，同时也对其繁荣发展充满信心。

科技创新类社团是社联一直以来积极鼓励在校师生创办的社团类型，社团的成立无疑为我校的学生社团发展蓝图又添了浓墨重彩的一笔。为此，我们要衷心感谢校团委的正确领导和悉心指导，感谢**公司的大力赞助。正是有了双方面的共同支持，才使得学生社团能够又好又快地发展。

当然，作为全心全意为社团服务的学生组织，社联一直与你们同在。在座的各位不乏社团人，社联的工作想必大家都清楚。每周的社团活动，有秘书处帮忙申请教室、有宣传部和信息部帮忙公示;每年的社团资料更新，有组织部指导协助;举办活动时有活动部出人出力;社团评优有监管部;资产问题有财务部和外联部，哪里有社团，哪里就有我们，供社团之所需，解社团之所急，是我们社联不变的职责。

今天我在这里郑重承诺，社团虽然刚刚起步，但是，我们也会一视同仁，促进社团的成长发展。

近半年来，我校学生社团的发展可喜可贺，社团数量已由开学之初的*家增加到现在的*家，社团活动水平也不断提高，比如红枫志愿者协会承办的“爱心包裹”系列活动、比如演讲与口才协会举办的演讲比赛等等，类似的活动还有很多。一个社团的发展好坏不在于社团规模的大小，而在于与其社团接触交流的效果如何，社团活动水平如何，这是衡量一个社团好坏的基本标准。我们要做的就是合力打造更多的可以独立举办规模、正式的活动的高质量社团，真正为学子提供一个丰富课外生活、学习其他技能的平台，这个平台就是社团。

社团是一所大学中最富有朝气与活力的地方，在这里聚有很多志同道合的人，他们或是有着同样的兴趣爱好，或是有着相似的梦想，他们因为某一点的契合而相聚到一个社团，在这里释放着青春能量，诠释着对于兴趣的探求，对于梦想的追逐。这样的相聚是感人的，但是社团并不单单是三五好友的定时聚会，社团成立了，它便是一个责任的载体。作为社联人、作为社团人，我们必须担负这样的职责，让这样的相聚变得更加有意义，让社团这样一些非盈利性的学生组织更加有组织、有纪律地生存发展下去。

就像今天成立的社团——社团一样，它的成员肯定是对手机有强烈的探奇心理的，既然大家是因为一个共同的愿景而聚集在一起，那么希望各位在今后，能够因为这样看似简单却又不简单的原因相互扶持，共同进步，把社团做大做强，不要辜负校团委、**公司以及社

联的殷切期望。

今后的日子里，我希望社联和社团能够在校团委的指导下，更加紧密地团结在一起，共同开创属于**大学学生社团的美好明天!

最后，再一次恭祝本次成立大会取得圆满成功!祝社团越来越好!

谢谢大家!

篇8：成立子公司董事会议案

董事会议案

一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项

二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。

篇9：成立子公司董事会议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：

1、战略决策委员会：(5人)

主任委员：王江安

组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

主要职能：(1)制定公司长期发展战略;

(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;

(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

2、审计委员会：(3人)

主任委员：王才焰

组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白 羽;

主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;

(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;

(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;

3、提名委员会：(5人)

主任委员：王江安

组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);

主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;

(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;

(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会：(5人)

主任委员：汤书昆(独立董事)

组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);

主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;

(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

20xx年5月18日

篇10：社团成立会议上的讲话稿

尊敬的各位领导、老师、亲爱的同学们：

大家下午好!

我是历史文化与旅游学院学生社团联合会分会主席张蕊，在此我仅代表各院系的学生社团分会祝贺潍坊学院社团联合会的明天会更好，社团成立发言稿。

潍坊学院各院系社团联合会分会是在学校党委行政的领导和关怀下，在学生处、团委的指导和支持下，在社团联合会的组织领导下，坚持“服务于院系社团的健康发展，服务于院系学生的全面成才”的宗旨，本着“以管理促建设，以团结固基础，以特色创声誉，以品牌树形象，以创新求发展”的发展思路，响应“校园文化社团化”的号召而成立的。

院系级社团联合会的职能是：

一、协助本院系团总支做好对挂靠的校级学生社团的管理工作。二、全面负责本院系中院系级学生社团的各项工作。

三、配合潍坊学院学生社团联合会做好各项工作。

我学院社团联合会有18个基层分会，28个院系级学生社团，这些社团作为各院系学生增长知识，锻炼能力，提高自身素质的群体性组织，在丰富活跃课余文化生活，展示当代大学生的风貌，展示社会责任感和使命感等方面发挥着不可替代的作用，各院系学生社团联合会分会围绕以下几点展开工作：

一、 加强院系社团宣传，打造院系精品社团

各院系级社团组织活动后要及时将有关影像资料、文字资料报送到团委社团工作部，并充分利用社会媒体、校园广播、学工在线、社团联合会网站、潍坊学院论坛、报纸等媒体加强对本系社团文化的宣传报道，扩大影响，营造浓厚的活动氛围，发挥良好的舆论导向作用。

组织各院系级社团认真总结工作经验，鼓励创新，打造一批有专业特色的人性化的精品社团。

二、 协调院系社团关系，优化院系社团内部资源

协调本系社团同校级社团、本院系社团之间的关系，督促各系级社团积极开展活动，协调各社团活动时间，使社团活动有序开展。

为使各系级社团顺利开展工作，充分发挥每个社团分会的作用，各社团分会应建立健全社团分会规章制度章程，合理设置部门，明确各部门职能，分工细化，责任到人，集中分会力量，整合系级社团资源。

三、 构建和谐的社团氛围，进一步打造社团文化

所谓“缤纷社团，和谐校园“，和谐校园文化的建设离不开各院系社团的和谐发展，良好的社团氛围需要我们每一个社团人增强自身的主人翁意识，培养集体荣誉感，团荣我荣，团辱我耻，共同来爱护我们的大家庭!为进一步打造特色社团文化积极主动贡献自己的力量，展现自己的才华。

当然,学生社团联合会分会前方要走的路还很长,还需要我们有旺盛的斗志和永不言放弃的心理素质,我们坚信,只要前行,只要坚持,就有希望,就会成功!

让我们携起手来,通过社团这个平台,加强团结与合作,为提高我们的能力而共同努力,祝愿潍坊学院社团联合会更上一层楼!祝愿各社团在未来的道路上茁壮成长! 祝愿各社团的同学们明天的人生更精彩、更美好!

最后,衷心的祝愿我们潍坊学院社团文化建设的大船乘风破浪，勇往直前!

篇11：成立子公司董事会议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况

之选信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《关于召开 年第四次临时股东 大会通知公告》(公告编号 -039)。公司定于 x年 8月 27 日在北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1592室召开 x年 第四次临时股东大会，股权登记日为 x年 8月 20 日。二、新增临时议案内容

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 x年 8 月 12日召开了第一届董事会第六次会议审议了《关于修改与认购方之的议案》，该项议案将作为临时议案提交 公司 年第四次临时股东大会审议(具体议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：-040)。

公告编号：-041

三、提案资格审查情况

上述增加提案已经董事会审议，并属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的 有关规定。董事会同意将上述提案提交公司 年第四次临时 股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 年第四次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 年第四次临时股东大会审议事项如下：

1.《关于批准议案》2.《关于批准的议案》

3.《关于批准的议案》

4.《关于批准的议案》

5.《关于补充确认募集资金用途>的议案》

6.《关于追认临时向蒋治宇女士拆借款项的议案》

7.《关于修改与认购方之议案》

五、备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议;

第一届董事会第六次会议决议;

年第四次临时股东大会通知公告。

之选信息技术(北京)股份有限公司

董事会

x年8月12日