食品安全管理制度完整19篇

1.目的：为规范厂区内叉车使用，保证公司人员和财产安全，特制定本制度。

2.适用范围：适用于公司叉车驾驶人员。

3.内容：

3.1使用部门负责本部门叉车的使用和保养及驾驶人员的调度、管理。

4.作业程序

4.1资格要求

4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人 员严禁驾驶叉车。

4.1.2没有公司的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉车。未经公司领导同意，其 他人员不得动用叉车。

4.2驾驶前检查

4.2.1检查转向灯、刹车、喇叭、前灯和后观镜是否完好;叉子是否弯曲、损坏及裂 缝产生。

4.2.2检查水箱水位、电池水是否足够。不足时应按标准要求或标准线增添后方可使 用。

4.3 驾驶规定

4.3.1凡使用叉车者，一定要用叉车专用钥匙，启动时不允许拔出车钥匙，更不能用 其它非叉车钥匙启动叉车，避免损坏车锁。

4.3.2叉车需依照“右上左下“方向行驶。叉车出入口应减速慢行并响喇叭。驾驶时 必须集中精神，不可麻痹大意。

4.3.3叉车启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物;转弯时要看后 倒镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭;倒车时应先看倒后 镜及回头观察情况，无障碍物始能行驶。

4.3.4车辆与道路边缘应保持一定距离，以策安全，叉车载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并控制好车速。上下斜坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。

4.3.5行驶时货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。

4.3.6 遵守工厂限速规定，车速不得超过5Km/h;严禁高速行车，以保证安全。

4.3.7 在十字路口或其它困难不见的地方，请减速慢行，并鸣喇叭;在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速;避免急转弯，避免在不牢固的物体表面 行驶。

4.3.8 运输途中停车时，一定要关闭电源后放可离开叉车。

4.3.9 叉车出入口应注意构筑物的高度，不得盲目始入或始出。

4.3.10 行车时，非业务需要，一般人员不得站在叉车司机身边，更不能用来载人， 或进行其它与叉车作业无关的工作。

4.3.11 不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花。

4.3.12 严禁超载行驶。

4.4装卸规定

4.4.1 叉车装运的货物不能太高，以免挡住驾驶员的视线，导致事故的发生;除短 距离移位外，不得同时运输两板的货物。

4.4.2叉起货物时，货叉应先仰后提升;下降时，应先下降后倾斜。

4.4.3 利用叉车升空工作时，一定要站稳在有底板的卡板上才可工作。不准站立在 铲叉上作业。

4.4.4 不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固;提升物品要用卡板， 不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳 索，绑紧后放可提升。

4.4.5 不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。

4.4.6 停车时，不要将货叉悬空。禁止叉物悬空时司机离开叉车。

4.4.7 无论有无装货，货叉下面绝对不可有人停留。

4.4.8 卸下的货物定要井然有序的堆放在无碍通行的地点，货物或叉车都不得停放 在通道口。

4.5 停放要求

4.5.1 作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面并对车辆进行必要的检查 整理清洁。严禁将叉车停放在五金库外，占用安全通道;下雨天请把叉车停放到雨棚内。

4.5.2 停放后将货叉调整至中央位置。

4.6 保养规定

4.6.1 注意保养工作，驾车前检查遇有刹车不正常或其它故障要及时通知行政部来处理。

4.6.2 在正常工作中，如发现叉车有异常声音或出现故障，应立即停止使用并通知 行政部进行检修。司机不得私自检修。

4.6.3 每周清洗叉车一次，保持车辆整洁。

4.6.4 各部门指定保养叉车的司机，每一个季度应进行一次全面的保养和维修工作。

4.6.5 叉车保养责任人所保养的叉车及厂内的叉车驾驶员。

4.7 如违反作业程序的每次给与200元成长赞助。

5.保养

5.1 马达、发电机3个月保养一次;电瓶2个月加水一次;

5.2 第一次维护：80-100小时，维护内容：换机油、柴油滤芯器、机油滤芯器、空气滤芯器，以后每300小时维护一次。

5.3 每到维护时间由叉车驾驶员申请维护，若未申请，造成损失由驾驶员承担，并给与200元成长赞助。

为了正确、规范的使用会议室，提高会议举办的效率及质量，发挥会议室作用，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保公司各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，对会议室的管理作如下规定。

第一章 管理部门及管理职责

第一条 公司会议室由公司总裁办公室行政事务部统一管理。

第二条 总裁办公室行政事务部职责：

(一) 会议室的安排与协调; (三)负责会前物资的准备; (四)负责会议室使用记录; (五)保证室内整洁卫生、设施完好。

第三条 在会议室使用后，及时检查，督促使用人恢复原状。

第二章 会议室使用规定

第四条 为了避免会议室使用时发生冲突，各部门如需使用会议室，需提前一天由向总裁办公室行政事务部提出申请，填写会议室使用登记表，以便统一安排。

第五条 临时召开的紧急会议需要使用会议室时，要及时通知总裁办公室行政事务部并在会后完善登记。

第六条 如遇公司紧急及重要的会议，已申请使用会议室的部门或个人，在不能调换的情况下，公司会议优先于部门会议，部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则协商解决。

第七条 各部门申请使用会议室时，需明确使用设备、使用时间、参加人数、以及与会后与总裁办公室行政事务部检查交接会议室的人员等。

第八条 会议室使用期间，请爱惜会议室的设备设施，使用部门需保持会议室的整洁，不允许有乱丢垃圾、乱扔纸屑等;请不要在桌椅上写画、敲击和刻画，请不要改变会议室设备、家具的位置，爱护会场设施(包括：麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等)，使用完毕后，务必将所有移动过的桌子、椅子、白板、设施设备等还原，离开时关闭电源、空调，并通知总裁办公室行政事务部共同检查交接，如会议涉及使用视频会议系统，行政部需增加设备管理员共同参与检查交接。

第九条 使用完毕后，使用部门负责清洁会场。总裁办公室行政事务部进行检查,不合格者予以警告。警告三次以上，列入黑名单。

第三章 附则

第二十条 本规定自公布之日起执行。

第二十一条 未尽事宜由总裁办公室行政事务部解释。

会议室使用申请表

年月日

注：1、请不要在桌椅上写画、敲击和刻画，请不要改变会议室设备、家具的位置，爱护会场设施(包括：麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等)。

2、使用完毕后，使用部门负责清洁会场，总裁办公室行政事务部进行检查,不合格者予以警告。警告三次以上，列入黑名单。

一、现金存款管理制度

(1)严格执行资金代管制度，村级集体资金一律由镇经管站代为管理，存入指定银行或信用社，分村单列帐户核算。

(2)严格执行钱账分管制度。村报帐员负责备用金的管理，现金存款的核实和对帐，镇经管站负责与村办理现金收付及转账业务，其他人员不得管理现金。其他人员经手收入现金时，原则上应在3天之内及时交账，最迟不得跨月份结算，不准白条抵库。

(3)向单位和农户收取现金时，必须填制县经管站、财政局指定使用的统一收款收据，并及时将现金转存银行。不准坐支，不得挪用，不准公款私存，不准私设“小金库”。

(4)严格审批手续，对未经审批人审批等手续不完备的开支，村报帐员不准付款，对不合理开支，村报账员有权拒绝付款和入账，并及时向上级主管部门反映。

(5)库存现金不准超过规定限额。库存现金限额一般为5000元，不准白条抵库。村干部因公出差需向单位借款的，必须经审批人审批后方可借款，办完公务后，原则上应在3日内及时交账，最迟不得跨月结算。

(6)村报账员应当逐日对账，并认真逐笔登记“现金日记账”，及时准确地核算现金收入、支出和结存，做到日清月结，帐款相符。发现长款或短款，要及时登记并查明原因，分别作出处理，查不出原因的长款，应作为收入账，查不出原因的短款，由当事人限期赔偿。

二、财产管理制度

(1)财产必须按照有关规定计价，纳入账内核算，并将每件财产的规格、型号、原值、折旧、购进日期、编号记入分类明细账的固定资产登记簿。

(2)财产必须确定专人保管、使用，明确责任。

(3)固定资产必须按规定计提折旧，所提折旧费必须保证对固定资产损耗价值的赔偿。

(4)每年必须对财产进行一次全面清点，做到账实相符。如有出入，要查明原因，作出处理。属于盘盈的，要作价入账，属于自然损坏的，要造出清册经村民代表会议通过后，冲销固定资产帐目，属于人为占用要及时追回，追回有困难的，要照价赔偿，闲置的固定资产，经村民代表会议通过后，可合理估价予以变卖。

三、预决算制度

(1)年初要按照以收定支，量入为出，量力而行的原则，制定财务收支，固定资产购建，农业基本建设，资源开发投资，收益分配等计划，不得制定赤字预算，更不得举债运行。

(2)一事一议资金，经营收入，发包及上交收入等收入预算，村组干部工资、差旅费、办公费、通讯费、报刊杂志订阅费、养老保险及奖金等支出预算，必须按照有关法规、政策并结合本村具体情况，由村民代表会议确定。

(3)年中必须严格执行预算方案，防止短收超支，如因特殊情况无法执行预算方案的，必须及时修改预算方案。

(4)年终要制定收入、支出、分配的决算方案，可分配收益必须严格按照国家规定的顺序进行分配。

(5)年初预算方案，年中修改的预算方案和年终决算方案都必须由村民委员会提出建议经村民代表会议审议通过，并报镇经管站审定。

四、财务收支管理和审批制度

(1)所有收支必须纳入账内核算，严禁截留收入搞账外开支，任何人不得坐支、隐瞒和挪用各项收入。

(2)一切费用开支都必须符合制度规定，且有真实的单据作为凭证，严禁使用不符合规定的单据入账。

(3)明确费用开支的审批人。财务开支实行村委会主任、村党支部书记会签制，村集体经济组织只设报帐员一名。

(4)明确费用开支的审批权限。具体审批权限分为：村主任、村党支部书记会签审批，村支两委集体研究，村民代表大会审批三个层次。1000—10000元以内的开支，必须由村支两委集体讨论通过。10000元以上20xx0元以下的开支需经村支两委集体讨论通过后并报村务监督委员会通过签字，超过20xx0元以上的开支需经村民代表会议集体决议通过。

(5)所有报销凭证，必须具备时间、用途，并由经手人和证明人签字后方可审批，对于票据不真实、手续不完备、未经审批或越权审批的凭证，村报帐员应当拒付，拒绝报账，镇经管站会计拒绝入账。村委会主任和村党支部书记不得经手收支任何票据和钱款，村委会主任和村党支部书记的开支必须有一名以上村支两委负责人参加并签字。

五、票证管理制度

(1)账簿、凭证、报表、收据等，由镇经管站和财政所统一添置、领购，各村不得自行印制，更不得自行到市场购买。

(2)专用收款收据等带序号的凭证，必须建立“票证登记”制度进行登记管理。领用、缴销时，都要按凭证种类号码入簿登记。使用时填错作废处理的凭证，要在各联上加盖“作废”戳记，一并保留在票据存根上。

(3)票证由村报账员负责领用和管理，实行谁领用、谁保管的原则，用完一本方可领用下本，特殊情况需多领用的，最多不超过五本，并限期缴销，如发现丢失，要及时查明原因，追究当事人责任。

六、村级费用开支标准制度

(1)村内集体资金的使用必须在制度的约束下把费用控制在规定的限额内，年度开支总额一般不得超过年初预算，如特殊情况需要增支必须经村民代表会议讨论通过，所有开支标准一律报镇经管站备案。

(2)差旅费。村干部因出差、乘坐的交通工具档次，出差伙食补助标准，住宿费补助标准等，由村民代表大会决定，超规格的交通费、住宿费、伙食费由出差人自理。

(3)工资、奖金及福利补贴。村干部工资由镇政府按标准统一发放，奖金及福利补贴标准由村民代表大会决定，并报镇党委、政府批复，不得由村支两委自行研究决定。

(4)通讯费、办公费用可实行包干，具体标准各村可根据实际情况由村代表大会决定。

(5)其他。报刊杂志的订阅以党报党刊为主，杜绝滥杂的现象，无经济业务联系的单位和个人庆典不得以村集体名义提供赞助。

七、财务公开制度

(1)村级财务必须定期搞好财务公开，必须在镇经管站的结算报表基础上进行。年初应公布财务计划，每季度末公布一次各项收入、支出情况，年末公布各项财产、债权债务、收益分配、农民承担的集资款、水费、电费、劳动积累工和义务工及以资代劳等情况，对于多数村民或民主理财小组要求公开的专项财务活动，应及时单独公布，重要的财务活动应及时逐项逐笔公布。

(2)村级财务公开的内容为：财务状况及执行情况;村级各项收支的真实具体情况;专项建设(含一事一议)的资金预决算情况;集体各项财产，债权债务收益分配情况;群众要求公开的其他财务事项。

(3)财务公开的形式为：设立固定公开栏，按照规定的模式进行公布或在党员大会、村民代表大会上公布。

(4)严格财务公开程序。年度财务公开前，应由村民主理财小组对村集体经济组织的全部财产、债权债务和有关账目等进行一次全面清理核实，并作出结论意见。季度财务公开，应由民主理财小组对财务收支进行审核，财务公开的内容要有村报帐员、村支两委负责人、村务监督委员会负责人签字，报镇经管站审核认可后公开。

八、财务交接制度

(1)村财务人员离开工作岗位，必须办理交接手续，任何人在没有办妥交接手续前不得离岗。财务人员应遵循财务准则，离岗时不得扣留任何财务资料及档案。

(2)交接手续必须在监交人监督下进行，监交人对交接工作负全责，如事后发现交接不清，除追究交接人员责任外，监交人应负连带责任，财务交接的监交人为镇经管站和村民主理财小组成员。

(3)财务人员离职办理交接手续时，必须编制科目余额表和各项相应的明细表，以及有关事项说明材料，并将所经管的帐簿、凭证、报表、业务印章等列出移交清单，移交给新接任的财务人员。所有移交表和清单，移交人、接交人、监交人都必须签名盖章，一式四份，移交人、监交人、接交人各持一份，另一份会计档案室入档备存。

九、财会档案管理制度

(1)财务档案包括帐簿、凭证、会计报表、财务计划、预决算方案、产权所有证、经济合同、财务人员交接清单、上级和本村的各种文件资料等。

(2)村级财务档案保管在实行村帐乡镇代管前的档案由村统一保管，村报帐员负责，实行村帐乡镇代管后，由镇经管站负责保管。

(3)财会档案的保管期限：(1)经济合同，年度会计报表、重要凭证、帐簿、契约、产权所有证、财产清查单、基本统计资料、财务会计档案清单和财务档案销毁清单等，需永久保存。(2)各种凭证、帐单、财务收支计划、会计人员交接清单等，需保存20xx年以上。(3)年份和季度会计报表需保存5年以上。

(4)单位或个人需借阅财务档案的，必须经单位负责人批准，办理借阅手续后，方可借阅。

(5)保管期满的财会档案需要销毁时，必须填写财会档案销毁清单，由镇经管站和村务监督委员会监销，并签名盖章。

十、村级财务审计制度

(1)村干部必须主动接受并配合做好相关部门的审计，村级每年年底进行一次任期财务审计，村干部在离任一个月后必须进行离任财务审计。审计工作由镇政府选派业务能力强的财务人员进行。

(2)村级财务审计的内容为：集体资产的管理和使用情况，财务收支包括各项资金、专项资金收支的合法性，生产经营和建设项目的发包管理，集体债权债务，村干部工资、福利、奖金及群众要求审计的其他事项。

(3)财务审计没有问题，工作成绩突出的单位和个人，作为单位评先评优、村干部连任、评先奖励的重要依据，对严重违纪的村干部，由纪检监察机关立案查处，并报村民代表大会或支部大会罢免或开除处分，触犯刑律的移交司法机关处理。

(4)财务审计结果报镇政府审核，报县经管站、财政局、民政局，并在一个月内向群众公布。

十一、违规违纪处罚制度

(1)凡给村集体在经济上造成直接或间接损失的，除赔偿损失外，根据其动机、手段、情节、损失情况，分别作出通报批评、经济处罚或行政处分，触犯刑法者，提交司法机关依法处理。

(2)侵占、私分集体财产的，除清退全部赃款赃物外，提交相关部门贪污处理。

(3)在正常情况下，库存现金超过规定限额的，按超过金额的10—30%，对责任人处以罚款。

(4)收入现金和借入现金，当月未与村财务人员结账的，每迟交一天按迟交总额每日处责任人0.1%的罚款。

(5)公款私存的，除没收公款私存所得利息外，按存入金额的10%—30%对责任人处以罚款。

(6)白条抵库的，按抵库金额的10%—30%对责任人处以罚款。

(7)越权审批费用开支的，按越权审批总额10%对责任人处以罚款。

(8)差旅费超标准报销的部分，由经手人、审批人共同分摊，每人各负担50%。

(9)使用市场上自选购买或自印收据收入款项按收款总额的1%予以处罚。

(10)丢失专用收款收据的，每丢失一份，对责任人处以500元以上1000元以下的罚款。对造成严重经济损失和后果情节严重的，移交相关部门依规依法处理。

1.全体住宿学生要自觉遵守住宿文明公约，维护宿舍区公共秩序，自觉遵守学生宿舍各项规章制度，遵守作息时间，服从管理人员的教育和管理。

2.宿舍封楼期间，学生无班主任或学管签章的批条，一律不得在宿舍区逗留，每天上午、下午、晚自习上课前进行清楼，不按时离开宿舍且无正当理由者，将通报给系学管和学生处进行处理。

3.学生未经允许不得进入异性宿舍楼，不得擅自在外过夜，不得私自留宿他人，对违反此规定者将通报给系学管和学生处进行处理。如有来访者，必须到宿舍楼管理员处登记，并于熄灯前两小时离开宿舍。

4.学生要爱护宿舍(楼)内的公共物品和设施，谁使用谁保管，因保管或使用不当，造成丢失、损坏的，需按规定赔偿。对故意破坏公物者，除按规定赔偿外，还将给予纪律处分。未经宿舍管理人员同意，任何学生不得随意调房间、调床位。学生毕业离校或调整宿舍前要先验收宿舍，凡有公物损坏需缴清赔偿费用后方予办理离校手续。

5.学生要自觉遵守日常行为规范，不断提高个人素养，要自觉搞好宿舍内的环境卫生。宿舍内不得吃饭、抽烟、饮酒，不得随地吐痰，不得乱贴乱画、污损墙壁;不得向走廊倒水、乱丢瓜

子壳、果皮、纸、袋等垃圾。全体住宿学生要共同努力创设整洁、文明的住宿环境。

6.学生要自觉将宿舍内的垃圾倒入垃圾桶内，簸箕用完放回原处。严禁往垃圾桶内倒水、小便，严禁往水池内倒废弃物。便纸按要求扔放，宿舍卫生间内便池、地漏堵塞的，应按规定缴纳维修费用后，由维修人员疏通。

7.学生要坚持每日整理内务，做到地面干净，床铺整洁，物品摆放有序，卫生间无异味，并配合管理人员进入宿舍查房。

8.学生要自觉遵守公共秩序，不得翻、穿围墙、栅栏，不得钻窗入室;楼内不得大声喧哗、高声播放音响，不得进行跑、跳、拍球等活动，不得有任何影响他人休息的行为。

9.注意用电安全，谨防火灾。学生在宿舍内不得使用外接插排(插座)，不得私接电源，不得改动室内电器设施，不得使用任何种类的电热器具、炊具，如有违反将直接交由保卫处处理。电器设施如有损坏需及时上报到宿舍楼管理员处。严禁擅动消防器材，严禁在宿舍内点蜡烛、蚊香、焚烧物品、使用酒精炉等明火。

10.要节约用水、用电，做到人走灯熄，杜绝长流水、长明灯。对不按时熄灯、关水和超额用水、用电及窃电者除通报给系学管和学生处进行处理外，还将按学院用水用电管理规定进行处罚。

11.学生不得往窗外倒水或扔任何物品，要提高人身安全防护意识，打扫室内外卫生时要注意安全。实习工具和个人除行李

等生活必需品外的物品均不得带入宿舍(楼)。

12.学生要增强防盗意识，自觉将大额现金存入银行卡或饭卡中。宿舍内严禁存放大额现金，贵重物品要锁进橱柜或随身携带，离开房间要及时落锁。提高警惕，不得准许陌生人进入宿舍。

13.严禁偷窃、敲诈他人财产等犯罪行为。对于无视法纪、打架斗殴、制造事端和威胁他人安全，进行偷窃、流氓犯罪等活动者，将直接交由保卫处依法追究当事人责任。

一、全面负责车间生产、质量、技术、设备、卫生安全等各项工作，努力提高管理水平，提高生产效益，全面保质保量完成上级下达的各项指标和任务。

二、根据生产计划，组织车间生产，协调各生产工序，掌握生产进度，保证均衡生产和生产任务之完成。

三、严格执行安全、文明生产管理，教育工人遵守劳动、工艺纪律和操作规程，按工艺、按标准认真操作。

四、根据企业对设备管理之要求，切实抓好设备维护保养工作，定期组织保养检查。

五、积极协助办公室做好员工质量教育和技术培训，不断提高职工之素质。

六、对员工出勤、纪律、工作效率、责任心等负责;并负责检查工艺纪律执行情况;

1、目的

为规范公司车辆管理，合理调度和有效使用车辆，节约交通费用开支，特制定本办法。

2、适用范围

本制度适用于由公司管理的所有车辆。

3、主要职责

3.1 行政部全面负责公司车辆调度、协调和管理工作。

3.2 车辆使用部门按照车辆使用和管理办法规定填写派车单。

3.3 行政部司机负责车辆平安到达目的地与返回，所管辖车辆的日常保养和清洁工作。

4、车辆的使用管理

4.1 车辆使用范围

4.1.1 公司员工外出公差，包括：洽谈业务、开会/学习、维修设备、采购物品等。

4.1.2 接送公司宾客和来公司办事人员。

4.1.3 其他紧急和特殊用车，例如：员工受伤急需治疗、外单位借调用车等。

4.2 车辆使用程序

4.2.1 公司车辆一律为公务使用。但在不影响公务的情况下，经总经理批准，亦可酌情满足管理人员因私用车的要求。

4.2.2 车辆使用实行派车制度。凡有需要使用公车的部门(人)，须提前填写《派车单》(半天或以上的长途用车须提前一天申请)，经所属部门经理/主管批准后交由行政部车辆管理员( )统一派车。

4.2.3 若出现多个部门同时申请使用公车时，则以“先急后缓、先货后人”的原则派车，各部门和司机应顾全大局，服从行政部部的派车调度。

4.2.4对近似方向和时间的派车要求应尽量拼车外出;长途出差(距离容桂地区周边100公里以外的城镇)人员应尽量乘坐大巴车，以减少公司派车的次数和成本。

4.2.5 司机按照《派车单》上报批的行车路线和目的地行车;用车完毕后，须认真填写《车辆行驶记录表》。

5、车辆管理

5.1.1 公司车辆实行分工责任制，对自己所管辖车辆全面负责，司机只有权负责自己所管辖车辆的费用报销。

5.1.2 公司车辆分工负责如下：

5.1.3 公司车辆均须建立车辆档案，由生产部总经理行政部负责统一管理。

5.1.4 除公司允许的特殊员工以外，(公司车辆管理规定)禁止非专职司机驾驶公司车辆。遇特殊情况必须更换或替代司机的，应先征得行政部车辆管理员的批准，若司机擅自将车辆交于他人使用，无论造成事故与否，皆给予当事人处以100元罚款;造成事故者，由司机自负其责。

5.1.5 公司车辆按车辆分工实行专人保养责任制，司机必须定期(每日下班前)检查各自的车辆状况，发现问题及时报告和检修，否则，追究司机的责任。

5.1.6 公司车辆必须按规定停放在指定地点(一般不允许在外过夜)，若因司机保管不善造成车辆被盗或损坏，司机须承担部分赔偿责任。

5.1.7 司机每次出车后，须如实填写用车的里程和耗油量，按公司报销流程执行，司机需实事求是报销费用，杜绝弄虚作假，一旦查出将追究经济责任并开除处理。

5.1.8 保安员须实时登记公司车辆的进出公司时间。

6、车辆保养、维护

6.1.1公司车辆的保养、年检、厂内维修等工作，原则上由司机负责，具体车辆之责任司机由车辆管理员指定安排。

6.1.2 司机应自觉做到勤检查、勤保养，保持车辆内外整洁(车辆每周至少要清洗一次);行政部会随时进行检查，发现有碍车容的现象，经指出后仍不作改善的，对责任司机给予10元/次罚款。

6.1.3 当车辆出现故障时，责任司机应及时跟进维修;车辆维修之前，司机应将车辆损坏情况详实报告车辆管理员;维修费用在500元以上时，应先征得副总同意方可进行维修，并将更换下之零配件带至公司核备。

7、司机管理

7.1.1司机应严格遵守交通法规，谨慎驾驶，以保证行车安全;司机在行车前要检查随车证件(行驶证、驾驶证、保险证和养路费证)是否齐全，以及检查车辆性能(车辆刹车、灯光、油、水、电瓶、轮胎气压等)是否良好，发现故障及时汇报和排除，避免病车上路。

7.1.2 司机在运送货物时，应仔细核对货物与单据是否相符，严格按照送货、接货时的交接手续办事，保证货物的安全运送。

7.1.3 司机在接送人员时，应热情主动，尽量满足用车人员的公务用车要求;严禁中途甩人。

7.1.4司机因公务驾车违反交通规则被罚款时，属个人过失的，其罚款由当值司机自行承担20%;属车辆本身不可抗力原因造成的，其罚款由公司承担。司机如被扣证不能驾车时，在扣证期间应接受上司安排的其他工作。

8、事故处理

8.1.1 司机在公务途中发生交通事故时，要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故情况向公司领导汇报。由车辆管理员负责派人前往现场了解事故经过，处理善后工作，并办理保险理赔手续。

8.1.2 司机因公务出车发生交通事故所产生的费用，经财务部审核后，按以下规定处理：

① 司机负次要责任的，保险公司理赔后，剩余部分的费用，由公司承担95%，个人承担5%

② 司机负一半责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担90%,个人承担10%

③ 司机负主要责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担80%，个人承担20%。

8.1.3 凡未经公司许可擅自使用公车而发生交通事故的，其事故责任概与公司无关，保险公司理赔后，其它部分的费用(包括须赔偿给他人和给公司造成的一切损失)由司机全额承担。

8.1.4 因工作发生车辆丢失、受损的，公司将视情况对当事人给予行政处分和经济处罚。

8.1.5 公车私用发生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔偿，并给予行政处分或解除劳动合同，同时追究车辆管理员的领导责任。

9、本管理办法由公司总经办负责解释。

10、本办法自xx年x月x日起生效执行。

嘉兴泓佳汽车销售有限公司

总 经 办

日 期：

1、加强公车使用的管理。节日期间要严格公车使用的规章制度，除值班应急工作可以动用公车外，所有公车一律实行封存管理。有特殊公务活动的，要严格履行派车审批手续，公务活动结束后，车辆要及时返回封存。

2、严格遵守严禁公车私用的有关规定。领导干部要以身作则、严于律己，模范遵守加强公车管理的各项规定，严禁动用公车走亲访友、参加宴请、参与婚事、接送子女读书、外出旅游或学习驾驶技术等。严禁公车私驾，非专职驾驶人员，尤其是严禁领导干部私驾公车。

3、加强监督检查。端午期间市纪委将各单位的公车管理进行抽查，对有令不行、有禁不止，顶风违规违纪的单位和个人，将在全市范围内通报，在新闻媒体上曝光，并对相关责任人处以经济处罚，对单位主要领导进行问责。

4、市局各领导、主管公车办公室主任、各公车司机都是执行规定责任人，市局要求，严格执行“八项规定”和公车管理办法，接受监督，凡违纪违规者严肃处理，责任自负。

职责：

1、拟定、审核及管理工程部合同，申报审批，确保合同正常签订;

2、负责与各事业部的营建工作对接、资料整理归档;

3、协助工程部各类会议及培训工作;

4、负责对现有工程进度的跟进工作并及时整理统计提报上级;

5、 制定、执行、监督标准规范化的详细施工计划与全过程流程，并完成项目竣工验收;

6、协助工程总监完成其他项目管理工作。

任职要求：

1、能吃苦耐劳，心细，面对疑难能控制情绪，沟通协调能力强;

2、具备较丰富的文件资料档案管理知识;

3、熟练掌握Word、Excel等办公软件使用方法;

4、 两年以上工程项目管理经验，有甲方工程项目经验;

5、 熟悉工装行业的生产过程、生产规程以及质量标准;

6、大专以上学历，工民建、工程管理或相关专业优先，年龄20岁-40岁，男女不限。

1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致，

2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

3、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。

4、负责制定业务管理制度，拟定业务管理办法、物资管理制度、明确业务工作标准、建立业务管理网络，协调、指导、调度、检查、考核;

5、积极完成总经理交办的其他工作任务。

一、 公司男、女卫生间管理由专人负责。

二、 卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、 订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。

四、 卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物。

五、 便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞。

六、 卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款。

卫生管理准则

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

1.目的为保持卫生间的干净、整洁、卫生，规范员工行为，提高员工素养及公德意识，特制定本规定。

2.适用范围

公司各部门卫生间(厕所、洗手间、盥洗室)

3.1 讲究卫生，保持卫生间(厕所、洗手间、盥洗室)内清洁、干净，无异味。

3.2 爱护公共设施，对故意损坏的，按价赔偿，非人为损坏的，及时申报维修。

3.3 严禁在厕所门上乱写乱划(画)。

3.4 文明用厕，严禁向卫生间(厕所、洗手间、盥洗室)扔杂物。

3.5 严禁在厕所内抽烟。

3.6 对卫生间(厕所、洗手间、盥洗室)地面较滑的，应在门口和地面铺设防滑垫。

3.7 洗手间内应放置清洁剂并及时更换。

3.8 节约用水、用电，用后即关闭水龙头，人走后即随手关灯。

3.9 做好卫生间(厕所、洗手间、盥洗室)及附属设施的目视化治理。3.10 清洁工清扫时，应悬挂“现正清扫，请稍侯10分钟”提示牌，员工在清洁工清扫时，严禁如厕。

3.11各部门必须指派专人对厕所进行治理，厕所治理员必须对清洁员进行监督和考核。

3.12 公司对各部门(单位)卫生间(厕所、洗手间、盥洗室)进行不定期检查，于每半年组织1次卫生间(厕所、洗手间、盥洗室)专项检查。

4.本规定由管理部负责解释。

第一章 总 则

第一条 为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预算考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。

第二条 公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，基于公司颁发的各项管理制度和规定，采用谁主管谁决策、谁主管谁对过程管理的效果和结果负责、谁主管谁有权决定和处理所属范围内事务的管理思路。

第三条 与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。

第四条 会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理。

第五条 本制度适用于公司及所属各车间、部门。

第二章 会议类别

第六条 本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、生产经营分析会议、生产经营协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。

第七条 专题会议指公司生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、工程管理、预算管理、合同评审等会议。

第二章 会议的组织管理

第一节 总经理办公会

第八条 总经理办公会是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划;对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，特别就安全生产、环保和产品质量等问题进行工作部署，明确采购、生产、销售等关键环节的指导意见;讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。

第九条 总经理办公会议原则上每半月召开一次。特殊情况可临时召开。

第十条 总经理办公会议由公司总经理主持，公司副总经理、总经理助理等经营班子成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。

总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。 第十一条 总经理办公会由公司办公室通知、记录和整理纪要。

第二节 中层干部会议

第十二条 中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。月度、季度、年度经济分析会议是其中一项重要会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定。通报公司生产经营、管理和发展情况，总结工作情况，表扬先进、批评落后，统一思想、明确责任。激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。

第十三条 召开中层干部会议由公司总经理批准，参加人员原则上为公司各车间、部门副职及以上。

第十四条 公司中层干部会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理纪要。

第三节 经济分析会

第十五条 经济分析会是公司对月(季)度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各车间、部门有关上月工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。

第十六条 经济分析会原则上每月的第一个周二召开，特殊情况可临时召开。

第十七条 召开经济分析会议由公司总经理批准，分管生产的副总经理主持，参加人员原则上为公司各车间、部门副职及以上。

第十八条 公司经济分析会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理纪要。

第四节 生产经营分析会议

第十九条 生产经营分析会是公司逐项检查本期制定的各项计划完成情况和制度执行情况;分析生产各项指标、技术改造、市场动态、产品价格、客户管理、原料辅料采购情况以及存在问题，通过分析比较，找出差距，落实整改，不断提升公司管理水平和经济效益;研究解决公司生产经营过程中存在的问题，协调各部门之间的工作关系，研究落实采购、生产、销售等有关工作方案;对总经理办公会、经营分析会各项决议进行贯彻落实，特别就安全生产、环保和产品质量等问题进行具体部署，明确产品销售、原辅料采购的具体方案;分析公司每周的生产成本、生产经营运行质量，提高生产运行水平、降低生产成本、提升管理水平的会议。

第二十条 生产经营分析会议原则上每半个月召开一次。

第二十一条 生产经营分析会议由公司分管生产的副总经理主持，公司经营班子成员和生产、经营、质量、仓储、安全等相关部门及生产车间负责人参加。

产经营协调会议由公司分管生产的副总经理主持，参加人员原则上为公司各车间、部门副职及以上。

第二十六条 生产经营协调会具体由公司生产部通知、记录和整理纪要。

第六节 专题会议

第二十七条 公司专题会议是研究批准相关部门提出的生产、工艺、技改、质量、安全、工程、预算项目的实施方案;分析、研究近期成本管理、设备管理、质量管理、安全管理、环境管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。

第二十八条 公司有关生产、安全、经营、质量、安全、设备、技改、预算等方面的专题会议每月至少召开一次。

第二十九条 专题会议由公司总经理批准，分管的副总经理(总助)主持，公司各车间及职能部门的相关负责人参加。

第三十条 专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要，办公室协调安排会议室。

第三十一条 专题会议结束后1个工作日内，由承办部门将此方面的《专题会议纪要》经会议主持人审核签发后执行，同时报送上级组织备案。

第七节 部门日常管理例会

第三十二条 公司所有车间、部门必须有效地召开部门日常管理例会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的。公司人力资源部负责对各车间、部门的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估。

第三十三条 部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻股份公司及公司会议、文件及领导指示精神;了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见;制订下期工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为;利用科学的分析方法(如PDCA循环法)进行研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施;分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施;以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围;安排专题培训等。

第三十四条 部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。

第三十五条 公司所有车间、部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为1年。

第八节 对外接待会议

第三十六条 对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。

第三十七条 对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关的分管副总经理(总助)接待，相关部门负责人参加;属于业务对接的由公司分管副总经理(总助)和指定人员接待。

第三十八条 对外接待会议属公司层面的由公司办公室负责联系和组织;属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司办公室可协调会议室安排接待等工作。

第九节 其他会议

第三十九条 公司党委会、党员大会、职代会(工代会)、董事会、监事会及团队研讨等其他会议，可根据实际或部门职责由公司有关部门对应组织。

第三章 会议的组织、管理和服务

第一节 会议的组织

第四十条 会议的批准

(一)临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经总经理批准。

(二)本制度已列出的会议按照规定程序批准。

第四十一条 涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵头部门与办公室联系，备案会议情况;需办公室协调安排的，由办公室统一安排。

第四十二条 会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。

第四十三条 会议通知

(一)会议需提前通知，一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通知，大型会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知。

(二)会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。 第四十四条 会议的准备

(一)做好会议通知。确保应到人员按时参会。

(二)做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及服务。人员和服务用品。

(三)做好参会人员的引导和组织。

(四)重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。

第二节 会议室的管理与服务

第四十五条 公司1号、2号会议室由公司办公室负责管理，其他会议室按照谁使用谁管理的原则，由相关部门自行管理。

第四十六条 会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等。

第四十七条 会议室要做到会议召开前30分钟各项工作准备结束，会后30分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。

第四十八条 公司各部门召开会议需要借用其他部门管理的会议室的，由会议主办单位提前2小时与会议室管理部门联系安排。使用时，务必保持环境整洁和设施安全。

第四十九条 1号、2号会议室重要会议的服务，由办公室根据实际情况安排。其他日常及业务会议由会议组织部门安排服务。

第四章 会议资料管理

第一节 会议纪要的整理与印发

第五十条 会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。

(一)总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、生产经营分析会议、生产经营协调会议须整理会议纪要，会议纪要具有与公司规章制度具有同等的效力。

(二)专题会议根据安排整理会议纪要。

(三)其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。

第五十一条 会议纪要的签发

总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会结束后，公司办公室及时整理会议纪要，报公司总经理审核、签发后印发。其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发。

会议纪要的发放范围是参加会议的领导和有关的部门。

第五十二条 会议纪要整理和印发应在2个工作日内完成，特殊情况除外;若会议纪要决定、事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。

第二节 会议纪要的格式

第五十三条 各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司统一要求制作，主要包含以下基本要点：

(一)文本全部使用A4型纸。

(二)文头用“某某公司某某会议纪要(可分两行排列)”的指定标题，用小一号宋体套黑字，正文部分用四号仿宋体非套黑字。

(三)如需要标识秘密等级或紧急程度，以三号黑字体顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字;如两类标识需要同时标识，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。

(四)发文字号由年份和序号组成，在发文机构标识下空2行，用小四号宋体非套黑字，居中排版，年份、序号用阿拉伯数码标识;年份应标全称，用六角括号“〔〕”括入，如〔20xx〕20号。

(五)成文时间用汉字将年、月、日标全，“零”写作“○”。

(六)页码用4号半角白体阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下一行，空白页不标识页码。

(七)会议纪要需有“抄报”或“发”，左空两格用3号宋体字标识“抄报”，后标全角冒号;抄送机关间用顿号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐，在最后一个抄送机关标句号。

第三节 会议资料的存档

第五十四条 各类会议资料必须存档。总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会和公司级专题、接待等会议资料由办公室负责按季度分类分次存档。按年度移交公司档案室;其他会议资料由各承办部门自行存档。

第五十五条 公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。

第五章 会议精神的督办

第五十六条 公司办公室负责对总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会及有关专题会议的重大决定事项进行督办。

第五十七条 对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合。

第五十八条 公司办公室负责对会议决定事项进行分类整理，按照会议要求的时间以《督办提示函》和《督办通知书》对有关责任人和责任部门进行逐项督办，并定期整理《督办报告》向公司领导汇报。

第六章 会议纪律和要求

第五十九条 会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。 第六十条 不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。

第六十一条 会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。

第六十二条 会议发言要言简意赅，按照规定时间发言。

第六十三条 会议务求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议时间应控制在120分钟内。各级会议主持人应主动接受监督。

第六十四条 会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。

第六十五条 做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机或录音。参会人员禁止传播密级会议内容。

第七章 附则

第六十六条 本制度自下发之日起执行。

第六十七条 本制度解释权归公司办公室。

为了科学、规范、合理有效地使用车辆，最大限度地节约成本，发挥最大经济效益，做到行车安全，用车高效，节能降耗，全力支撑和保障企业生产经营，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用总公司、分公司、各项目部的所有公务车辆。

二、公务车的使用管理

1、公司公务车辆全部交由办公室统一调配管理，办公室根据公司用车需求合理调派车辆。

2、车辆驾驶原则上实行专车专用，专车专管制度。若司机请假或另有任务，办公室可指派其他司机或持有驾照人员驾驶。

3、严禁公车私用。车辆不得用于私人事务，一旦发现，对驾驶员和使用人均按其情节轻重进行处理。外单位或个人借用，应报总经理批准，同时该车司机应记录并告知借车人车辆状况，并且牢记借车时间。接客或接送本单位员工需要用车的，由办公室主任调配或请示总经理批准。

4、确保行驶安全，严禁无照驾驶、酒后驾驶、超速驾驶、疲劳驾驶等违章行为。由于无照驾驶或擅自出借或动用车辆而受到罚款、处罚的，由该车驾驶员自行承担;造成交通事故的，由该车驾驶员承担全部经济及法律责任，公司概不负责。一年内没有受到处罚的驾驶员，公司将予以表彰、奖励。

5、下班后及夜间，车辆必须停放在公司指定地点(特殊情况除外)，并采取必要的防盗措施。如需用车，原则上由总经理安排所保留的车辆。严禁未经请示私自动用公务车，否则一切后果由当事人负责。

6、因工作需要用车的出差人员，须填写《公司车辆使用登记表》(见附表1)，用车一天以内由办公室主任审批，用车一天以上由总经理批准。

7、车辆如在公务中遇到车祸，除向附近警察机关报案外，并须立刻与公司管理联络，并应立即通知保险公司办理赔偿手续。 凡外人借车发生事故的，一旦获悉情况，就得向公司汇报，不得隐瞒。

三、公务车的使用

1、车辆使用按先上级后下级;先急事后一般;先完成工作或接待任务，后其他事务的原则安排。

2、专车专用。总公司现有车辆两辆，必须再借用鄂G62288 和鄂A1122两辆轿车(借用合同另订)供董事长和总经理专用

3、公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。 4、接送公司宾客等。

5、每10天应登记车辆的行程公里数(见附2《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》) 四、车辆用油管理

1、加强车辆用油管理，节约用油，使车辆能在经济耗油的情况下有效的运营。

2、车辆油卡管理。公司所有车辆统一油卡加油，实行一车二卡(中石化和中石油)制度。一般情况不允许现金加油。若卡内无款或其他特殊情况的，现金加油后必须凭正规的税务发票报销。

3、车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记。

10天登记一次(见附2表《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》)，月底登记完毕后，连同表1交给办公室主任存档备查。

4、司机应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，应及时申请油卡充值。

五、维修保养与保险

1、 本公司实行专车专管制度，驾驶员必须爱护车辆,每周应定期对自己驾驶的车辆进行检查和保养，确保行车安全。

2、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油不足时，应视方便与否予以加油，最好不要在出车时才临时加油。

3、驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定期对车辆进行保养。做到定期检查车辆状况，及时发现车辆问题和隐患，及时向车辆管理员反映，及早进行维修，避免严重的损失。尽量自己动手处理简单的车辆故障。

4、加强车辆维护管理，建立车辆维修台账。车辆管理员应督促驾驶员定期进行保养检修，如实如数地登记维修、罚款情况，每次维修费用如实填入《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》。

5、公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。

6、一旦出现车辆保险索赔事件，车辆管理员应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。

六、车辆费用报销车辆维修保养、油费、过道、停车洗车等其他费用按凭证实报实销。司机应贴好票据，经总经理签字审批后，到财务部据实报销(或由办公室主任代付)。

七、 附则

1、 本制度经呈总经理核准后公布实施。 2、未尽事宜，由总公司经理办公会议商定增改。

湖北矿山建设有限公司

二0xx年二月二十八日

一、责任单位

雁峰区非税收入征收管理局

二、责任人

区非税收入征收管理局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持局内全面工作，其他同志按照岗位分工承当各自的工作任务。非税收入征收管理责任人为局长、承办人。

三、征收管理依据

《湖南省非税收入管理条例》(湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第20号)

四、征收管理范围

区财政局是区非税收入征收管理工作的主管部门，区有关部门单位是区非税收入的执收单位。纳入非税收入管理的部门单位，包括区级国家机关，履行或代行政职能的社会团体和其他组织，全额预算管理、差额预算管理、定额补助、自收自支事业单位(以下统称“事业单位”)，以及上述部门单位的派出机构。

非税收入包括：政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入以及其他收入。

五、征收管理制度

1、实行以票管收。执收单位统一到区非税局申请领取非税执收票据。执收单位收取非税收入时，必须按规定向缴款义务人出具合法有效的财政票据，否则缴款义务人有权拒付。

2、非税收入专户管理。各项非税收入应及时足额上缴区财政非税收入汇缴结算账户。未经区财政部门批准，任何部门单位不得私设收入过渡性帐户，也不得将属于非税收入性质的资金缴入单位设在财政的其他资金帐户。

3、非税收入入库管理。非税收入实行收缴分离制度，按照“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的模式进行规范管理。

根据“两支两条线管理”的原则，非税收入管理局每月按规定分收入级次、科目类别或执收单位、收入项目定期划缴国库或财政专户。财政部门对执收单位实行综合预算，根据单位工作和事业需要安排相关经费。非税收入管理局每年度向政府提出资金统筹的方案，经批准后将统筹资金转为财政预算收入。

六、征收方式

(一)非税收入采取直接征收和委托征收两种方式。法律、法规、规章规定了执收单位的非税收入项目，由法定执收单位直接征收;法定执收单位根据法律、法规、规章的规定委托其他单位征收的，应签订委托协议，并报非税收入管理局备案。采取委托征收方式的，应当对受委托单位的征收行为实施严格监督，并承担受委托征收行为的法律责任;受委托单位在委托范围内，以委托单位的名义征收非税收入，不得转委托。非税收入管理局可根据实际情况需要，设立征收窗口或执收点。

(二)非税收入采取直接缴款和集中汇缴两种缴款方式。

1、直接缴款。执收单位在办理收款业务时，应当向缴款义务人出具《湖南省非税收入一般缴款书》。通过转账方式缴纳非税收入款项的，缴款义务人须到其开户银行办理缴款手续，其中，缴款义务人开户银行是非税收入代理银行的，非税收入应直接划解财政部门在该代理银行设立的“非税收入汇缴结算账户”;缴款义务人开户银行不是非税收入代理银行的，资金缴入执收单位或缴款义务人选择的非税收入代理银行主办行。通过现金方式缴纳非税收入款项的，由缴款义务人就近到非税收入收款代理银行缴款。

2、集中汇缴。集中汇缴只适用于按有关规定向缴款义务人开具《湖南省非税收入专用收据》的非税收入执收单位。非税收入执收单位按有关规定向缴款义务人开具《湖南省非税收入专用收据》并收取款项后，由执收单位按日分收费项目汇总并填表制《湖南省非税收入一般缴款书》，将所收款项集中缴入示范区“非税收入汇缴结算账户”。

七、监督检查

1、建立完善局务会制度，局内明确分工，每个办事环节经办人都要签名以示负责，局内全程记录办理过程并归档保存。

2、局内对执收单位征收非税收入情况监督检查，每半年不少于一次。

3局内对本制度执行情况进行监督检查，每年不少于一次。

4、通过公开公示的形式接受社会监督。

5、接受区财政局有监督管理职能科室的监督检查。

6、接受人大、政协等方面的监督检查。

八、责任追究。参照以下条例处理：

一、执法股室工作人员在行政执法中，由于故意或者重大过失，有下列情形之一的，应当追究行政过错责任：

(一)违反规定办理财政收支预算审核、批复或者调整的;

(二)违反规定办理资金拨付的;

(三)违反规定办理各类账户的开设、变更或撤销的;

(四)违反规定征收基金、罚款或收费的;

(五)违反规定办理预算收入退库的;

(六)违反规定办理减、免税费的;

(七)违反规定办理资质证、资格证等证书的;

(八)违反规定办理国有资产产权界定、登记的;

(九)违反规定参与或干预政府采购中的商业活动的;

(十)违反规定实施行政处罚的;

(十一)违反规定发放罚没票据或者收费票据的;

(十二)违反规定办理国有资产产权纠纷调处和行政裁决的;

(十三)违反规定办理行政复议案件的;

(十四)没有法定依据委托有关组织实施行政执法的;

(十五)指派没有执法资格的人员实施行政执法的;

(十六)违反规定不履行或故意拖延履行法定职责的;

(十七)违法制定涉及管理相对人权利义务的规范性文件，造成行政复议被纠正或行政诉讼败诉的;

(十八)违反规定实施或不予行政许可的;

(十九)违反规定实施财政监督检查的;

(二十)其他依法应当追究的行为。

二、追究行政过错责任，应当视情节轻重给予以下处理：

(一)责令写出书面检查，进行批评教育;

(二)通报批评;

(三)取消当年评优评先资格;

(四)扣发全部或部分目标管理奖;

(五)调离执法岗位或停职离岗培训;

(六)责令辞职或辞退;

(七)给予行政纪律处分;

(八)构成犯罪的移交司法部门追究刑事责任。

以上追究方式可以单处或并处。在追究上述过错责任的同时，应对错误的行政行为进行纠正。

九、环节流程略

1.总则：

为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全;节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

适用范围：

2.本公司所有员工均属之

3.定义：

3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。(销售仪器和销售试剂的发货除外)

4. 组织与职责：

4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门： 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5.流程图：(略)

6 .执行说明：

6.1快递的签收与发送

6.1.1 快递的接收

6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

6.1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。

6.1.2快递的寄发

6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。(各需求部门于每日16:30前送至物流部)

6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

6.1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

6.1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

6.1.2.5填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。

7. 寄件相关规定：

7.1.1物件分类：

A类：紧急件;B类：贵重件(如票据、证件、贵重配件或物品等);C类：普通件(如资料、文件、普通配件等);D类：普通信函、贺卡等。

物流部/行政部

20xx.12.31

1.0目的

有效的对钥匙进行规范管理

2.0适用范围

适用于本公司内部钥匙管理

3。0相关说明

4。0职责

4。1工程主任/主任：负责与施工单位钥匙移交的确认，并与住户中心做好移交手续。

4。2住户中心主任/主管：负责与工程部钥匙移交的确认，并对钥匙的保管进行定期检查。

4。3工程人员：负责对钥匙的单位、数量、编号及适用性进行逐一确认。

4。4物业助理：负责对移交的钥匙单位、数量、编号及适用性进行逐一确认，并做好钥匙的标识与借用登记。

5。0资料

5。1移交钥匙

5。1。1分包单位施工完工后与工程部人员进行钥匙移交手续，工程人员需对分包单位移交的钥匙进行逐一核对，对移交钥匙的单位编号、数量及适用性进行确认。

5。1。2工程部“验收小组”组长/工程员在门锁验收工作完毕后，按《钥匙验收记录表》要求记录合格的单位编号和数量，并要求施工队交匙人签名确认，然后将钥匙联同对应表格移交给住户中心。

5。1。3物业助理根据《钥匙验收记录表》核对工程部“验收小组”交来的钥匙，当实际接收钥匙数目与《钥匙验收记录表》“数量”项相符时，应在“签收确认”项标“√”。否则，应将实际状况在“备注”栏注明。核对完毕，应在《钥匙验收记录表》签名确认。

5。2钥匙整理与保管

5。2。1物业助理应标清钥匙单位编码并整齐有序地放置在钥匙柜中，并在钥匙柜贴上示签，加以注明。

5。2。2业主/住户委托保管钥匙时，物业助理应在《业主托存/移交钥匙登记表》和上作相应记录，并将钥匙按单位编号整齐有序地放置在钥匙柜中，业主/住户前来领取钥匙时，物业助理凭“雅居乐花园住户证”和“业主身份证”移交钥匙给业主。同时，应在《业主托存/移交钥匙登记表》中标注移交日期，请业主签名确认。并在《托存钥匙日期登记表》中取消该单位钥匙托存日期。在无任何证件证明索匙者为钥匙所属单位的业主或合法住户时，物业助理不得将钥匙转交。

5。2。3住户中心主任/主管应安排专人定期对钥匙柜内的标签和钥匙单位编号进行检查，如发现标签、编号脱落或模糊不清时，应及时更新改善。

一个企业的壮大，离不开严谨的行政管理制度。以下是某企业行政管理制度范文，如想更加明朗地管理企业，可参考以下范文。

第一条 总则

1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使 各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办 公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

第二条 档案管理

1.归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情 况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通 告、通知等具有参考价值的文件材料。

2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完 整，密级档案必须保证安全。

3.档案的借阅与索取：

(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人 员办理借阅手续，直接提档;

(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻 印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由 总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录 和复制。

4.档案的销毁：

(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内 部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第三条 印鉴管理

1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖 章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统 一编号登记，以备查询、存档。

4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况 确需开 具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报 其介绍信的用途，未使用的必须交回。

5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第四条 公文打印管理

1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部 打印，按价计费。

3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办 公室留底存档。

第五条 办公及劳保用品的管理

1.办公用品的购发：

(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总 经理办公室;

(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副 总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、 室主任签字领回

(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品 清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库 存合理、开支适当、用品保管好;

(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要 由领取人员签字;

(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照 规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

2.劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统 一发放。

第六条 库房管理

1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点 清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库 单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3.物资入库后，应当日填写帐卡。

4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室 主任批准后方可出库。

5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准 ，办理外借手续。

6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算 准确，不得随意涂改。

7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防 设施，做到防火、防盗、防潮。

第七条 报刊及邮发管理

1.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记， 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一 保管、存档备查。

3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公 室主任批准。

第八条 附则

1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局;

(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;

(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需 要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

3.本规定解释权归总经理办公室。

4.本规定从发布之日起生效。

1. 医院的收费由财务科、住院处、门诊挂号室、收费处等医院规定的有关科室办理，其他科室一律不得自行收费。

2. 医院收费处的收费必须实行明码标价，遵守物价管理条例，不得任意多收或少收更不得漏收。违纪者，一经查出，当事人如多收则按多收金额2倍罚款退赔病人，少收或漏收则按少收或漏收金额2倍罚款上交医院。对随意更改收费项目者按少收或漏收处理。

3. 收费人员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。 收费项目必须准确，药费填在“药费”一栏，治疗费填在“治疗费”一栏，不得自行将其互换。如不按实际费用对应填写的，一经查出，将严肃处理。

4、对医疗保险、公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。

5、 收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。

6.收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。当日收入的现金当日存送银行，除留少量定额的零钱外，不得私留现金，否则作挪用公款处理。

7. 收费收据的填写要求字迹清晰、工整、无涂改、大小写金额相符，有日期、有签名。

8. 门诊和住院病人的退费要求必须单据齐备、手续完整，否则可拒绝办理。

9. 经常核算病人的住院费用，了解超支情况，及时打印催款单送病区并通知病人。如管理不严，造成病人欠款逃跑，从奖金中扣除病区欠款金额的20%。

10. 危重抢救病人因特殊情况暂无现金治疗时，由医院总值班或医务科负责人或院长签字暂行在24小时内治疗，过后住院收费处要及时与病区联系，催交压金。对于抢救无效死亡，又找不到家属而造成欠款的需经院领导签字同意方可免扣奖金。

11. 在院职工担保的住院病人需在3天内交纳预交款，否则，住院收费住有权停止记帐。在院职工担保的住院病人，其医药费在出院时要全部结清，否则由担保人负责支付。

12. 未经医院同意的科室一律不得自行收取现金，否则按私设小钱柜处理，一经查出，属个人行为者，当事人按待岗处理。如属科室行为，科主任和护士长就地免职，同样按待岗处理。待岗期间只发基本工资，由人资部安排每天学习内容。

卫生院

20xx年1月1日

一、总 则

第一条 为严格财务管理，明确经济责任，根据财政部、国家教委和省财政厅颁布的有关财务法规和制度，结合我校的实际情况，特制定本制度。

第二条 学校实行“统一领导，集中管理”的财务管理体制。各校领导分管系统限额、专项审批，大额借支实行联签制。

第三条 学校财务工作实行校长负责制，由主管财务工作的副校长负责日常财务管理工作。

第四条 学校设置负责财务管理工作的专职机构——管理科，下设财务组，统一管理学校财务工作，对学校负责。同时，学校财务工作接受上级主管部门监督。

第五条 学校管理科财务组配置一名财务主管、一名会计、一名出纳，具体管理财务工作。

第六条学校财务应加强预、决算管理，按上级指示精神和有关的财务制度、规定，结合学校事业发展需要，编制年度预算收支计划和决算，经学校领导审核、批准后报上级主管部门并予公布。

第七条 学校应加强财务监督，设立专门的财务监督机构，形成学校内部审计制度。内部审计每年至少进行一次。

二、各项收入管理制度

第八条 学校的各项收入，包括财政部门的拨款收入、学杂费收入、培训费收入、出租收入、承包收入及其他收入。

1、财政拨款收入(含各项经费拨款、离退休人员经费、大额基建拨款)，应按预算收入计划组织收入，对基建拨款应专户储存。

2、学杂费收入：按省物价局和高教厅等部门核定的收费标准收取的学杂费是学校的重要收入，学校财务部门应在有关科室的协同下，积极收纳，做到安全、快捷、准确。

⑴学生的各项收费标准，应分清年级、专业、项目;应交学费的学生人数，应分清班级、专业，做到数字精确、姓名确实，这两项收费依据(含联合办学部分)，应加盖学校公章，于五月份前确定并交管理科财务组;当年新生名单、专业应在招生结束后一周内交管理科财务组;中途离校的学生名单应及时通知财务组。

⑵学生的学杂费一旦入库，除计算、收款等技术性错误的款项以外，一律不予退款。

⑶享受学校减免学费的学生，均为财校正式教职工子女及财厅干部职工的子女，减免数只能为学费总额的50%，其他杂费不减免。

⑷学费一年收缴一次，在秋季入学时进行，新、老生一次交清，不得拖欠，确有实际困难，经主管财务副校长批准可延期交纳。否则，视同故意不交学费，学校将责成限时交纳，超期不交者，应予劝退。

⑸联合办学学费收入，财务部门应严格按合同规定及时、足额地收纳入库，并定期到联办单位核对收费情况;属联办单位的收入也应及时、准确地划归对方。

⑹对学杂费收入，财务部门应自收费之日起，30天内做好清算、核对、结帐，并及时向学校领导报告收费情况。

3、培训费收入：指学校培训中心举办各种形式的培训班收取的各项收入。

4、出租收入：主要是指学校所属房屋出租租金收入。应按合同规定，由出纳人员按时、足额地收纳入帐，如发生合同纠纷引起房租减收或滞纳，应及时报告主管领导，以便妥善处理。

5、承包收入：主要是指学校小卖部、饭堂承包收入。应按合同规定，由出纳人员按时、足额地收纳入帐，不得拖欠、滞纳，否则，应按合同规定对承包人予以处罚。

6、其他收入：主要是指一些零星收入，如饭堂、小卖部交纳的折旧费、各种考务费、学校财产变价收入、赞助费、罚款收入、采购物品返还费用等应属学校的收入。

第九条学校任何科室和个人，不得擅自截留学校的收入，私设“小钱柜”;为学校或科室采购物品、缴纳款项等，不论对方以什么形式或借口返回的现金、礼金及物品，都要缴交管理科，并办理登记手续。否则，一经发现，按违反财务制度处理。

第十条 学校财务人员因工作失职，引起学校收入减少或流失，应视情节轻重追究有关人员责任。

三、借款管理制度

第十三条 借款是指学校各科室因办公、教学、后勤等工作需要购置设备、办公物品、公务出差以及行政维修等，请求学校财务组给予的借款或预付款。

第十四条 借款手续规定

借款包括现金借款和支票借款两种，借款经手人须按如下规定办理借款等手续。

1、凡借款额或预付款额超过500元以上者，一般以支票支付。特殊情况需大额现金(1000元以上)，须经校领导批准;超过3000元者，还需提前2天到财务预约，否则不予借出。

2、借款时，须填制管理科财务统一印制的“借款单”，先由各科室负责人签署意见，再报有关审批人签批，以后凭“借款单”到财务组借款。

第十五条 借款、预付款批准权限。

1、校长签批50000元以下。

2、分管财务工作的副校长审批30000元以下。

3、财务主管应对各部门借款进行审核，凡__元以上借款、预付款，须事先报财务主管审核，并签署意见，再提交校领导批准。对不合乎制度规定的借款及预付款，财务人员应予拒付。

4、凡一次性50，000元以上金额的各项借款及预付款，由各分管校领导提出，报校长批准;超过200，000元以上金额的借款，由校长办公会议决定，各分管校领导签名，校长负责签批。

5、借款后，借款经手人须在预定的还款日期内还款或凭正式发票到财务报销，借款一般不能跨月使用，月底结帐前须办理完报销手续，特殊情况暂不能报销者，须经财务主管同意。

6、一般情况下，第一次借款未报销之前不给予第二次借款。

7、根据批准的用款计划，维修、改造、采购大宗物品等所需借款或预付款，凭学校领导的用款批示及用款科室的有关资料说明(如合同、购物用途说明)，经财务主管审核无误后方可付款。

8、学校举办临时性的大规模活动，如运动会、艺术节、庆祝活动等，主办单位须提前列报用款计划，经校领导批准后，财务方可付款。

9、各种借款、预付款的归还及报销，实行谁审批借款谁负责审批报销的原则，不能交叉审批。

10、学期结束前一个星期，借款经手人应办理借款报销手续。如放假时仍未到财务报销者，视同占用公款处理，并从借款人工资收入中扣回。特殊情况需续借须经财务科长批准。

四、财务报销与审批制度

第十六条 学校的各项支出，除工资、福利经常性支出及节假日支出外，应分清支出类别，在取得发票等报销凭证后，办理审批报销手续，以便财务及时入帐。

第十七条 报销支出审批权限：

1、校长签批50，000元以内。

2、分管财务副校长签批30，000元以内。

3、凡每笔支出超出2，000元以上者，应先报财务主管审核后再报校领导批准。

4、凡一次性50，000元金额以上的各项支出，由分管校领导提出，报校长批准;超过200，000元以上支出，由校长办公会议决定，各分管校领导签名，最后由校长负责签批。

5、报销凭证应以正式发票为准，并有单位名称、开具发票单位印章、单价、数量，批量采购应附货物清单、规格、型号、金额等内容，发票背面应有经办人签字、科室负责人签字证明;采购物品还须有仓管员验收签字。对于不符合填写要求的发票，财务人员不给予报销。

6、下列情况的支出，经科室审核后，报主管财务副校长或校长批准，方可报销。

⑴“白头”单报销，每单数额应在50元限额以内，并有商店等单位印章、购买数量、单价、支出用途。用款经办人应尽可能索取正式发票。

⑵特殊支出无发票及其他报销凭证者，应有经办人和科室负责人2人以上签字证明。

第十八条 专项审批权限：

1、教职工因公差、学习需乘坐飞机、火车软卧，须先报校长审批。

2、教职工外出参观、学习、参加各种会议、公务办事，所需时间2天以上，或超过广州市范围的事项，应在各分管校领导审核后统一报校长批准。

3、各种餐费，主管财务副校长每次审批__元以下;超过限额报校长审批。

4、学校预购学生教学用书支出，由主管教学副校长负责审批。

5、各教研室确需购买少量的教学用参考书、资料，由教研室主任签署意见后报主管校长审批。

6、大批量印刷各种教学用书、资料(包括校刊)支出，由分管教学副校长提出意见报校长批准。

7、图书馆藏书、全校报刊杂志采购支出，由校长审批。

第十九条 各项支出审批报销的分类

根据支出审批权限，对各项支出作分类。

1、基建支出：是指学校因事业发展和保证正常的教学、行政和后勤工作的需要，新建、改建、扩建校舍或教学设施等项目，包括学校的房屋、建筑物、装修、添置大型的教学设施等方面的支出，应严格执行基建财务制度，保证学校资金能办实事、办好事。

具体执行办法按《广东省财政学校基建财务制度》办理。

2、修缮费支出：是指学校小型、简单的修缮、安装等项目的支出。根据有关科室列报的用款计划，应事先签定协议，报主管财务副校长审核签字。

⑴修缮费支出，应按报销审批权限签批。

⑵修缮支出计划、合同应送财务组存查，10，000元以上修缮项目的验收必须有财务人员参加。

⑶经验收合格的项目，可凭正式发票、验收人签名及校领导批示到财务办理付款手续

第一条 为加强校园精神文明建设，搞好文明宿舍创建活动，特制定本规定。

第二条 学生宿舍卫生包括学生个人卫生，学生宿舍室内卫生和公共卫生三个部分。规定了学生宿舍卫生的基本要求，是衡量、检查、评比学生宿舍卫生的标准与依据。

第三条 学生个人要求

1、保持正常合理的生活规律，积极锻炼身体。

2、经常洗澡、理发，及时换洗衣服、床单、枕巾。

3、个人生活用品、物品按规定摆放有序，整齐合理。

第四条 宿舍内卫生由该宿舍全体人员共同负责，实行轮流值日制度(室内人员每人值日一周)。

宿舍值日生的职责是：

1、按宿舍卫生基本要求和学生室内物品摆放标准打扫整理房间。

2、督促本宿舍同学整理个人卫生，按规定摆放物品。

3、完成本宿舍规定的其他值日工作。

第五条 学生宿舍卫生要求

1、门窗：门窗洁净，玻璃明亮，无破损，无糊纸及张贴物。

2、地面：地面整洁无痰迹、积水、污迹、烟蒂、果壳、废物等。

3、墙壁：墙壁整洁无涂画，无张贴字画及乱贴装饰物品。

4、床：床上被子叠放整齐，床单干净平整。

5、桌子：桌面干净整洁，物品摆放整齐。

6、空气：室内空气清新。

7、宿舍仪容：宿舍面貌应文明、整洁、高雅，室内物品摆放得当、合理，无乱拉绳索、电线，乱晾挂衣物及其他破坏整体形象的物品，不用违禁物品。

第一章 总则

第一条 为确保矿井安全生产，规范安全操作和安全管理行为，杜绝人身伤亡事故和重特大事故发生，严肃安全责任追究，实现安全管理的过程控制，山西焦煤特制定本制度。

第二章 安全操作红线

第二条 排放瓦斯造成混合风流处瓦斯浓度达到或超过1.5%的;同一采区两个以上工作面同时排放瓦斯的;人员随意进入盲巷的;采掘工作面停风后不及时组织撤离或拒不撤离的;瓦斯超限的采掘工作面未立即停止作业或未采取有效治理措施擅自恢复生产的。

第三条 未按防突措施规定执行或执行不到位的;瓦斯检查员、防突员在瓦斯检查、防突指标检测过程中弄虚作假、虚报检测数据或瓦斯检查员空班漏检，擅离职守的。

第四条 破坏通风、瓦斯抽采、监测监控设备设施的;故意移动或遮挡瓦斯传感器等使其不能反映真实数据的;采掘工作面无瓦斯监测监控系统或监测监控系统运行不正常强行进行采掘作业的。

第五条 未按综合防尘措施规定执行，造成煤尘堆积或飞扬严重超标的。

第六条 违章放炮作业的;私藏火工品或将火工品私自带上井的。

第七条 井口附近20m范围内，井下、洗煤厂的煤仓上下口，地面瓦斯抽放泵站等禁止明火作业的场所无专项措施或不按专项措施进行电氧焊作业的。

第八条 停电事故原因未查清、设备故障未排除强行送电的;违反《煤矿安全规程》规定强行带电检修或挪移电气设备的;在用电气设备存在严重失爆(鸡爪子、羊尾巴、老鼠洞等);随意甩掉风电或瓦斯电闭锁装置的;双风机双电源不能自动切换或备用风机不能应急正常启动运行的;大型设备、特种设备保护装置失灵、甩掉保护装置继续使用的。

第九条 违反规程、措施规定超控顶距作业的;擅自改变支护参数降低支护强度的;掘进工作面人为加大作业循环进度的;遇地质构造巷道围岩(煤)发生变化未及时采取加强支护措施的。

第十条 “扒、蹬、跳”运行中车辆或乘坐皮带、刮板运输机的;未严格执行“行人不行车、行车不行人”规定的;不使用“一坡三挡”或“一坡三挡”装置不起作用的;其它严重违章运输作业的。

第十一条 未按防治水措施规定执行“有疑必探、先探后掘”或“有掘必探、先探后掘”的;不采取措施强行将水煤(矸)拉入煤(矸)仓的。

第十二条 无特种作业资质从事特种作业的;强令无特种作业资质人员从事特种作业的。

第十三条 对有本章第二条至第十二条任一严重违章违纪情形的岗位操作责任者、现场指挥或组织者，干部给予撤职处分，工人给予留用查看处分直至解除劳动合同。

第十四条 上述触犯“安全操作红线”的行为，由“三员两长”、区队、矿、子分公司、山西焦煤、上级或各级地方安监部门检查中提出，经查属实的职工举报提出，由矿及以上安监部门界定确认。

对责任人的处分和组织处理由矿组织、纪委监察、人力资源(劳资部门)执行;对工人的留用查看处分和解除劳动合同处理报工会审查通过后执行;对因区、队长失职失察、制止违章作业不力造成触犯上述“安全操作红线”的，追究其连带责任。

第三章 安全管理红线

第十五条 矿井必须有独立完善的通风系统，生产水平和采区必须实行分区通风;采区集中进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷，一段为回风巷;高瓦斯矿井采掘工作面配风量必须经子分公司通风部门核定，子分公司总工程师批准。违反上述规定的，免去矿总工程师职务。

第十六条 巷道失修、变形严重造成通风断面缩小、通风阻力加大，未及时采取有效措施严重影响通风安全的，免去矿总工程师或分管副矿长职务;强行组织，免去生产副矿长职务。

第十七条 高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井严禁任何2个采掘工作面之间串联通风;低瓦斯矿井串联通风必须制定措施，并符合《煤矿安全规程》规定。违反上述规定的，免去矿总工程师职务。

第十八条 煤与瓦斯突出矿井必须按照规定实施防突措施，由矿总工程师负责组织实施。煤与瓦斯突出危险区域未制定或不执行防突措施;有地质资料无计划揭穿突出危险性煤层、断层、陷落柱等构造的免去矿总工程师或分管副矿长职务。超防突检测范围强行进行采掘作业的，免去生产副矿长职务。

第十九条 “一通三防”、防突、瓦斯抽采必须编制设计，并按程序批后组织施工;煤与瓦斯突出矿井防治突出安全技术方案必须经子分公司通风部门审定，子分公司总工程师批准;改变采区以上通风系统必须编制通风设计和安全技术措施，并按规定程序审批。违反上述规定的，免去矿总工程师职务。

第二十条 担负主副井提升任务或滚筒直径大于2m的提升绞车的安全保护、安全设施不按《煤矿安全规程》规定装设或失效，钢丝绳出现磨损超限、断丝超限继续使用的;矿井未实现双回路供电的;使用明令禁止使用或淘汰的设备工艺的，免去机电副矿长职务。

第二十一条 掘进工作面局部通风机未按规定安装“双风机双电源自动切换”，未设置“三专两闭锁”;局部通风机、机电设备安装位置不合理，存在严重隐患;矿井采掘工作在未按规定安装监控系统或者瓦斯超限断电值设置大于《煤矿安全规程》规定的，免去机电副矿长或总工程师职务。存在上述情况强行组织生产作业的，免去生产副矿长职务。

第二十二条 未按《煤矿安全规程》规定制定探放水措施;进入带压水开采区域或接近老空积水区域进行采掘活动，未编制防治水措施的，免去矿总工程师职务;未按措施规定进行采掘活动的，免去生产副矿长职务。

第二十三条 矿井超能力、超强度、超定员组织生产，免去矿长职务。

第二十四条 生产矿井区域内所有队组瓦检员、安检员必须由矿统一管理，拒不执行的，免去矿长职务。

第二十五条 煤矿建设项目在发包时，必须发包给具备相应资质的企业，并签订安全生产管理协议，明确安全责任，杜绝层层转包，不按规定实施的免去矿长职务。

第二十六条 重大隐患整改不及时，对上级部门责令停产整顿的矿井、采掘工作面必须按规定进行整改，整改不达标或未经上级部门批准擅自组织生产的，免去矿长职务。

第二十七条 上述触犯“安全管理红线”的行为，由子分公司、山西焦煤、上级或各级地方安监部门检查中提出，经查属实的职工举报提出，由子分公司及以上安监部门界定。

对因业务保安部门负责人、分管副总工程师、通风区(科)长(矿长助理)、安监处长失职失查、履不力造成触犯上述“红线”的，追究其连带责任。

第四章 附则

第二十八条 工人或科级以下干部触犯红线的要按规定及时处理，由安监处长负责监督落实，未按规定执行的，免去安监处长职务。副处级以上干部触犯红线的，由安监处长或安监局长提出处理意见，经安全生产委员会审议通过后执行。

第二十九条 焦化、电力、化工、建筑、建材、机修、洗选加工、新产业等地面生产单位，由各子分公司根据行业标准及特点制定相应的安全管理红线。

第三十条 本制度解释权属山西焦煤集团公司安全生产委员会。