门店的规章制度有哪些(推荐20篇)

费用开支管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二章 费用开支计划

第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第三章 审批权限及程序

第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为：

1、费用当事人申请；

2、部门经理审查确认；

3、财务部门审核；

4、授权分管副总或总经理审批。

第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第四章 行政费用管理

第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：

1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；

（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。

3、原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条 车辆使用费报销：

1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。

4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。

5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。

6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第九条 交通费报销：

1、交通补贴见公司补贴津贴标准。

2、交通补贴在员工工资中发放。

3、员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4、员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。

第十条 应酬招待开支报销：

1、根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。

2、应酬应事先申请并得到批准。

3、原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

4、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

第五章 内部收费管理

第十一条 公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。

第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。

第六章 附则

第十四条 本办法由财务部解释、补充，经总经理批准颁行.

从业人员防护用品管理制度

为认真贯彻《职业病防治法》、《安全生产法》以及《作业场所职业健康监督管理暂行规定》的相关规定，规范员工个体防护用品的发放和使用，切实维护我企业员工相关权益，特制定本制度。

一、劳动防护用品是企业免费发给员工个人保管使用的公共财物，是保护员工在生产过程中免遭或减轻职业危害的一种辅助措施，必须以实物形式发放，不得以货币或者其他物品替代。

二、劳动防护用品发放标准主要依据《江苏省劳动防护用品配备标准》(XX版)，《标准》未列入的工种可根据企业实际需要，参照本单位同类工种相似条件发放。

三、劳动防护用品中的服装(含工作棉衣)款式，必须以符合安全生产要求为主，做到领口紧、袖口紧、下摆紧。工作服的面料以全棉材料为主(特殊作业的例外)。

四、对于从事多种作业的员工，应当按其主要作业工种发给劳动防护用品，如果发给的防护用品在从事其他作业时不能适用的由部门提出申请，可借用其所需要的防护用品。

五、凡员工工种有变动时，应及时办理手续改发现行工种的劳动防护用品(原工种的劳防用品发放使用时间相应延长)。

六、员工因某种原因离开原生产岗位不从事生产工作，在六个月以上，其防护用品应按实际离开时间相应延长使用期限或停发。

七、对于生产中必不可少的安全帽、安全带、绝缘防护用品、防毒面具、防尘(毒)口罩等特殊防护用品，必须建立定期品质检查制度，不合格和失效的一律不准使用。

八、特殊防护用品的购置，应根据实际需要编制计划，被购置的物品必须符合《职业危害防治法》中的相关规定以及具有合格检验证书。

九、对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所作业的人员，禁止发放使用化纤防护用品。

十、凡领用绝缘防护用品及工具的部门或个人，在重新更换领取时，必须实行以旧换新的制度，以保证人身安全。不属领用绝缘工用具和劳动防护用品的部门或个人，需领用绝缘工用具和劳防用品时，必须提出申请报有关部门批准。

十一、其他方面的员工劳动防护用品的标准按有关规定执行

附：各岗位个人防护用品发放标准一览表

为了规范和加强会议工作，保证合作社财务工作正常有序的进行，为了加强经济管理，提高合作社的经济效益特制定本管理制度。

一、严格按照：“中华人民共和国会计法”的规定，处理合作社各项经济业务。

二、严格按照国家规定的有关会计制度设置会计科目，登记会计账簿、编制报送会计报表，合作社的全部财务工作、会计核算过程都在国家有关财会工作的政策法律严密指导下进行。

三、会计核算

1、每项经济业务的处理，必须取得原始凭证，会计人员对原始凭证进行审核无误后，根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。

2、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。

3、根据账簿记录编制会计报表，并报送财政部门和有关部门。

4、合作社在财务核算中，要做到数字真实、准确、完整、做到账证相符、账表相符。

5、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。

6、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，要按照国家有关规定建立档案，妥善保管。

四、会计监督

1、会计人员对本合作社不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回。要求更正、补充。

2、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。

五、财务会计人员岗位主管责任制

1、会计主管岗位

(1)对各项财务会计人员工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。

(2)组织编制财务成本计划，银行借款计划，筹措资金计划、并组织实现。

(3)定期开展财务成本计划完成情况的分析，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力，不断提高合作社的经济效益。

(4)参加合作社的生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果、提供可靠信息、预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

(5)审查并参与拟定经济合同、合作社及其他经济文件。

(6)负责向本合作社领导和全体股东报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(7)稽核，编制会计凭证，登记会计账簿，编报会计报表。

2、出纳岗位

(1)办理现金收付和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收款证，进行复核，办理款项收付，收付款后，要在收付款凭证上签章。

(2)不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)根据已经办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余款要及时与银行对账单核对、月末要编制“银行存款余额调节表”使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额、不准签发空白支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。

(4)对于现金和各种有价证券、要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。

(5)保管有关印章、空白收据和空白支票。

为加强机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，并结合实际，制定本制度。

第一条 收入管理

机关收入应全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理，机关的房屋出租，应签订房屋租赁合同，指定专人负责收取租金。

第二条 经费开支审批

机关财务开支坚持“一支笔”审批。本单位的具体规定(略)

第三条 经费开支报销规定

经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。在资金结算中，1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。

发票(原始凭证)应具备以下内容：①单位名称;②填制日期;③款项内容(用途)、金额;④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。凡从外单位取得的发票(原始凭证)，一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章;票据填写字迹要清楚，不得涂改、挖补，大小写金额必须相符;多联套写凭证，不得拆开分张单写。禁止白条报支有关费用。

1、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合政府采购的支出一律实行政府采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。

2、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

3、水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。家属楼家庭用水用电和单位出租的门面房暂未向供电(水)部门直接交费的，由办公室2人以上抄录各用户电(水)表数，据实收费后统一交机关财务。

4、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据(修理厂家的维修明细结算清单)转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。

5、交通费。按照办公会研究制定的费用标准，单位的具体规定(略)……全年费用总额不能超支，结余部分可结转下年。

6、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费(车、船、飞机等)和住宿费(培训费、会议费、餐费等作单独列支)组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。

7、会议费。各科室承办会议，必须先列出会议经费预算方案，由主管领导审查，报办公会批准。报销会议费应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算审批表、会议费结算清单和会议费的发票。凡超出审批标准的会议费，不得报销。赴国内出差等公务活动经领导同意后应按当地现行规定的差旅费、会议费项目标准由经办人持真实有效的原始票据据实到财务部门报销。

8、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。

9、慰问费。在职干部职工因病住院，由人事科提出慰问意见，经领导批准后组织慰问。慰问费标准科级干部200元，处级干部300元，离退休人员另行规定。

10、修缮费。所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算，按照有关规定确定施工方，并签订施工合同。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后，应编报竣工财务决算和修缮项目明细单，报领导审批后方可支付款项或余款。

第四条 往来款项管理

1、各科室因公需要借款时，由借款人按规定填写借款单，经主管领导审核，报请领导审批后，财务部门方可办理借款手续。

2、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清;零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。

3、公款不得借给个人或私人使用。

第五条 政府采购

机关大宗、大件物品采购，较大支出的维修及各项长期支出活动，要按照政府采购的程序公开招标购置或决定施工服务单位，以节约开支。所有物品采购、经费结算必须由财务人员参与、两人以上经办，并在单据上签字;其他科室人员如需报销，须经主管领导确认签字，并报请领导审批后方可支付款项。

第六条 票据、印章管理

收款票据、印章应分别指定专人管理，即管章的不管票据、管票据的不管章。票据领用时要进行登记。出纳人员在收到款项时，必须按款项的内容开具票据(除财政正常经费拨款无需开票外)，并严格按规定的要求填写完整、清楚、不得涂改，作废的票据(一式三联)应同时加盖“作废”章。

财务专用的公章、名章和支票，由会计和出纳分别保管，超出正常业务范围用章必须事先请示领导批准。

第七条 固定资产管理

凡是使用年限在一年以上以及单价在规定金额以上(一般设备500元，专用设备800元)的购入物品，都应记入单位固定资产管理。

1、固定资产要指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计账簿必须设置固定资产明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。

2、固定资产一律不准私人侵占或带回家用，严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由固定资产管理人员签字清账后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。

3、大额固定资产的购置，实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置，避免重复购置和闲置。

4、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准(必要时报财政审批)后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。

5、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。

第八条 本制度从印发之日起执行。

第一章、总则

第一条、为规范本企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。

第二条、本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。

第三条、职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等劳动权利，同时应当履行完成本职工作、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。

第四条、企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生产条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、用工自主权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章、企业劳动用工制度

第一节、职工招用与培训

第五条、职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证、健康证等合法证件。

第六条、职工应聘企业职位时，应当已与其他用人单位合法解除或终止劳动关系，并如实填写《面试人员登记表》，不得提供虚假信息。

第七条、职工应聘时提供的居民身份证、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。

第八条、企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行岗前培训、职业教育或在岗培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。

第九条、企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。风险提示：

企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。

第二节、劳动合同管理

第十条、企业招用职工应当签订书面劳动合同，自用工之日起____日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第十一条、企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期。

第十二条、企业与职工应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务；在双方协商一致的情况下，可以变更劳动合同约定的内容。

第十三条、劳动合同的履行、解除、终止应当严格遵守劳动法、劳动合同法等国家劳动法律法规规章的有关规定。企业、职工任何一方提前解除或者违法解除劳动合同的，应当承担相应的法律责任。

第三节、工作时间与休息休假

第十四条、企业原则上实行每天工作8小时、每周工作40小时的标准工时工作制，对部分特殊岗位的职工实行不定时或综合计算工时工作制。

第十五条、企业根据生产经营需要，经与职工协商可以依法延长工作时间。企业安排职工加班的，应当将加班凭证交付职工，作为职工要求补休或支付加班工资的凭证。

第十六条、年休假、婚丧假等休息休假按国家规定执行。

第四节、工资福利

第十七条、职工基本工资不低于当地最低工资标准。基本工资是职工完成正常工作时间应享有的工资报酬。

第十八条、企业可以按照不同岗位实行年薪制、计时工资或者计件工资，此外包括加班工资、奖金、津贴和补贴。具体工资标准以劳动合同约定的为准。

第十九条、企业安排职工加班的，按国家有关规定支付加班工资。休息日安排职工加班，企业可以安排职工补休而不支付加班工资。

第二十条、企业以货币形式按月足额支付职工工资；依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后1个月内一次性付清职工工资。

第二十一条、因职工原因给企业造成经济损失的，企业可以要求职工赔偿或依企业规章制度对职工进行处理，并可按规定幅度从职工工资中扣除。

第五节、社会保险

第二十二条企业用工当月为职工办理各项社会保险。缴纳各项社会保险费依法由企业和个人分别承担。

第三章、职工劳动纪律制度

第二十三条、职工必须遵守公司考勤和辞职等有关制度。

第二十四条、为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的职工实行惩罚制度。

第四章、附则

第二十五条、本制度与劳动合同有不同约定的，优先适用劳动合同。

第二十六条、本制度已由职工代表大会（或全体职工）讨论，并向全体职工公布。本企业向每位职工发放员工手册，职工阅后签字以此作为已向职工公示的证明。

第二十七条、本制度的解释与修改权归行政部。

第二十八条、本制度从________年____月____日启用。风险提示：

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是:

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析:

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是:

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

支票管理

第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第二十一条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金:

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。

第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

附则

第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。

第四十五条本规定自发布之日起生效

第二十一条 乙方已知悉并详细阅读甲方和乙方所在的用工单位的规章制度，承诺严格遵守甲方及用工单位的规则制度，甲方与乙方签订的合同、协议，均可作为处分乙方的依据，乙方应当遵守相应的规章制度。

第二十二条 乙方应当严格遵守用工单位的各项规章制度，遵守劳动安全操作规程。乙方因违反用工单位的规章制度,被用工单位依法退回甲方的，甲方有权依法与乙方解除劳动合同并不支付任何经济补偿金。

第二十三条 关于乙方违纪情况的处理：

1.本合同有效期内，甲方和乙方所在用工单位有权对乙方的违纪行为进行处分，直至解除本合同。乙方给甲方或其所在用工单位造成损失的，由乙方独自承担相应责任；若因乙方的行为致使甲方承担相应的赔偿、补偿等责任的，在甲方承担相应的责任后，乙方在甲方责任的范围内对甲方负有补偿义务，并承担相应的补偿责任。

2.乙方在甲方或乙方所在的用工单位（本条中统称单位）工作期间有以下情形之一的，甲方可立即与乙方解除本合同并不支付任何经济补偿：

（1）在试用期间被证明不符合录用条件的（乙方试用期考核不合格的，视为不符合录用条件）；

（2）严重违反单位规章制度或劳动纪律的；

（3）严重失职，营私舞弊，使单位遭受重大损害的；（注：所谓“重大损害”是指：a、造成人民币伍仟元以上（含）的经济损失；b、造成一个部门范围内的IT工作系统故障，影响部门正常工作两小时以上；c、造成价值达人民币壹仟元的生产工具、设备、产品报废；d、引发人员伤亡事故；e、引发给单位造成负面影响的媒体曝光事件；f、单位受到相关行政部门或上级部门的各种处罚；g、使单位失去商业机会或使单位的声誉、行业地位、社会评价等无形财产受到损失等；h、其他给单位造成严重影响的恶劣后果；

（4）乙方以任何形式在其它单位兼职，构成严重违反规章制度的；

（5）乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使单位在违背真实意思的情况下订立或者变更合同，致使本合同无效的；

如乙方被查实向单位提供虚假的个人资料或隐瞒个人真实情况的，即视为乙方以欺诈的手段使单位在违背真实意思的情况下订立合同；

（6）单位规章制度或国家法律法规政策规定的其它情形。

3.乙方在甲方或乙方所在的用工单位（本条中统称单位）工作期间有以下情形之一的，视为严重违纪，甲方可立即与乙方解除本合同并不支付任何经济补偿：

（1）严重违反单位规章制度，影响经营、工作秩序的，或给甲方造成经济损失5000元以上的；

（2）未经单位同意在其他单位从事兼职工作；

（3）未经单位同意，自营、从事经营或投资与单位竞争企业、竞争性业务或与单位相关联的业务的；

（4）挪用或侵占公司财物，或私自接受客户、供应商及利害关系方任何好处及报酬的，无论何种金额及手段；

（5）工作中不服从管理，不按领导的正当指令行事的，经再次要求仍不服从的；

（6）不服从工作分配擅自离开岗位的；

（7）违反保密义务，泄露单位商业秘密的；

（8）一年内累计旷工4日以上（含4日）或连续旷工2日（含2日）以上的，或一个月内累计迟到或早退四次以上的；

（9）在单位内有任何暴力、胁迫、伤害、赌博或盗窃等不法行为及违反社会公德的行为的；

（10）违反计划生育政策的；

（11）其他严重违反规章制度或劳动纪律行为的。

小公司规章制度范本

第一章总则

第一条为增强公司员工主人翁职责感，提高遵纪守法的自觉性，维护公司和员工的利益，避免发生事故，保证各项工作的顺利完成，特制订本制度。

第二条本制度作为公司基本准则，全体员工务必严格遵守。

第三条本制度面前人人平等。

第二章纪律

第四条全体员工须严格遵守国家法律法规，遵守劳动纪律，爱护公物，团结协作，完成各项任务。

第五条凡各单位(职能部门、分公司)制订的各项规章制度，经分管副总签字后到企管处审核、备案，报经有关领导批准下发。

第六条劳动纪律

(一)全体员工须严格遵守班前班后点名的考勤制度。

(二)上下班须按时点名，不得早退、迟到。

第七条请假制度

(一)员工有事须向有关领导请假。

(二)请假须写请假条，禁止以其它方式请假。重病、意外事故等，须持相关证明事后补假。

(三)员工本人结婚或直系亲属(指有直接血统关系或婚姻关系的父母、夫妻、子女)丧事，准假三天，工资予以编制。

(四)凡贴合计划生育政策的育龄妇女，休产假期为十八个月，任何人不得私自缩短产假假期或以其它理由、形式请长假休产假。

1、休产假时，须持有效诊断证明，到工会领取《产假申请表》，经所在单位、人力资源处签章后，交工会备案。

2、凡已参加养老保险的休假人员，须及时按月度交纳个人应交保险费，以连续计算保险交费年限。

3、休产假超过规定期限的人员，须提出书面申请(产假期限最长不超过二年，即续假最长时间为半年)，经工会研究决定后方可续假，否则按自动离职处理。

4、复工时，须到工会领取《产假复工申请表》，经工会签章后，交人力资源处待工。

5、人力资源处组织已被接收的复工人员进行岗前培训，复工人员考核合格后方可上岗。

(五)请病假三天以上者须持医生证明，请病假三个月以上者，复工须持医生健康证明。

(六)批假权限(停工权限同请假，请假签字须逐级批准)

1、员工请假三天(含三天)以下者，由各部门主管(车间主任)签字批准;

2、员工请假三天以上七天(含七天)以内者，部门经理(分公司经理)签字批准;

3、员工请假七天至三个月(含三个月)者，由分管副总签字批准;

4、员工请假三个月以上者，由总经理签字批准。

(七)凡请假时间较长，所得工资不足以扣除个人应交养老保险费者，须到人力资源处办理保险费预交或补交手续，以连续计算保险交费年限。

第八条工作纪律

(一)上班时间，无部门负责人(车间主任、副处长级或以上人员)签字批准的出门证不得出厂。

(二)因事晚来，须提前将车间主任、副处长级或以上人员签字批准的证明交门卫。

(三)车间主任、副处长级及以上人员出入厂区，须由本人到门岗签字。

(四)工作时间须做到“五不准”。

1、不准睡岗、脱岗、串岗;2、不准吃零食;3、不准打闹、闲聊;4、不准干私活;5、不准自行组织文体活动。

第九条组织纪律

(一)全体员工须无条件服从组织分配，上级对下级负责，下级对上级负责。

(二)员工享有“六项权利”：

1、有了解所从事工作中潜在的危险和可能造成事故的权利;

2、有对危害生命安全的行为批评、检举、控告的权利;

3、有获得保障自身健康、良好的劳动条件和使用劳动保护用品用具的权利;

4、有遇到生命安全侵害时紧急避险的权利;

5、有对班前不讲安全拒绝上岗的权利;

6、有违章指挥拒绝作业的权利。

第十条生产纪律

(一)须认真保质保量完成上级下达的各项任务。

(二)须认真如实填写原始记录，不准弄虚作假、随意涂改。

(三)须严格执行工艺标准和安全操作规程。

第三章安全、消防、保卫

第十一条安全、消防、保卫工作遵照每年的有关规定执行。

第四章质量

第十二条产品质量标准及检验等遵照质量体系运行的有关文件执行。

第五章来客管理

第十三条对来公司联系业务(工作)者，门卫首先与其业务部门电话联系，经同意后填写《来客登记》，并办理贵宾证后方可进入办公区。

第十四条外来人员进入一般生产区，须经副总同意由相关人员陪同;外来人员进入特殊生产区，须经授权副总同意由相关人员陪同。

第十五条员工上班时间不准会客，确有特殊状况者，经部门负责人同意后，方可会客。

第六章标志牌管理

第十六条员工标志牌由企管处统一管理，任何部门或个人不得私自制造、更改。

第十七条如标志牌丢失补办，须交费10元。

第十八条全体员工出入厂区须佩戴标志牌。

第十九条不准借(借给)他人标志牌。

第七章奖励

第二十条防止和排除事故有功或在抢险、防盗等方面，不顾个人安危，使公司利益免受损失者。

第二十一条努力钻研业务技术，在工作中有发明革新或提出合理化推荐，被采纳且获得较好效果者。

第二十二条爱护公共财产，堵塞漏洞，节约资金等方面有显著贡献者。

第二十三条透过各种形式勇于同违反本制度和违法犯罪行为做斗争，大胆揭发坏人坏事者。

第八章处罚

第二十四条“违纪”分为轻微违纪、一般违纪、严重违纪三种。

第二十五条“违纪”处理方式分别为：口头警告、书面警告、单位处分、公司处分四种。

(一)口头警告：视状况给予口头警告，违纪者如能认清错误，当场改正，不再进行任何书面处分。

(二)书面警告：查获的轻微违纪者，如认错态度不好，又不能诚心改正错误则以书面形式下到所属单位，由单位负责人进行教育，不做任何罚款处理，单位须将处理意见回到相关单位备案。

(三)单位处分：一般违纪，相关单位查获后，全权由违纪者所属单位自行处理，视状况教育、罚款，并将处理意见回到相关单位备案。

(四)公司处分：严重违纪，公司须罚款处理。

(五)凡一个月内第二次违纪者，给予该违纪双倍罚款。

第九章附则

第二十六条本制度由公司总经办负责修改并解释。

第二十七条本制度有公司总经理签名盖章后生效。

第二十八条本制度自年月日开始施行。以前公司公布的制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

晨检内容：

一摸：幼儿有无发热现象，可疑者测量体温。

二看：一般情况下，观察幼儿精神状态、面色等，传染病的早期表现，咽部、皮肤有无皮疹等。

三问：个别幼儿饮食、睡眠、大小便情况。

四查：有无携带不安全的物品，发现问题迅速处理。

晨检记录：

晨检后，保健医需将健康观察中发现的异常情况登记下来，并与当班教师一起关注当日幼儿情况，如有异常情况，保健医进行临床诊断决定入园或去医院诊治。

告知家长并请家长配合我们做好以下工作：

1、来园时必须带孩子参加晨检。

2、疑有疾病或传染病迹象，应主动与保健医生联系，我们将视病情进行全日观察、追踪、隔离。

3、不要让孩子带危险物品。

4、每天带手帕或餐巾纸，勤剪指甲、勤理发，从小养成良好的卫生习惯。

一、进度管理

1、在要求的进场时间前，首先确定水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的人选(施工队伍的素质是保证施工进度和质量的关键因素)。

2、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，协同各班组根据合同要求制定详尽的进度计划并签订进度计划责任书。在现场没有耽误工期时间的情况下保质保量的按施工期限完成。

3、根据现场情况对图纸进行审查，提出存在的问题报审甲方并制定合理的施工方案。

4、根据工程需要，以书面的形式及时准确地向材料采购员提前提出各种材料的需用量。材料必须在两天以上提出。

5、需要定制及其甲供材料必须按计划进度、定制所需时间提前下单。

6、合理安排水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的配合，保证整体工程高效、畅通、有条不为的进行。

7、对现场施工班组投入的劳务人员不足，应限期要求增加劳务人员，如未达到要求有权要求其退场或我方调配劳务人员，竣工后扣除相应费用及损失。

8、各个工种必须现场管理人员密切配合，对一些拿不准的施工问题应与现场管理人员协商，听从现场管理人员的安排。

9、各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。

10、充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。

11、项目部协调现场施工人员与人员，各工种之间的工作关系，充分调动每个人的工作热情，使得人尽其才，用人之长，责任分明，使项目部精干、高效、政令畅通。由项目经理进行内部供求关系的协调，诸如劳动力、材料、机械设备、动力等，求得项目资源保证，从而使物尽其用，按施工进度计划有条不紊的施工。

二、质量管理

1、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。

2、质量要求应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

3、建立三级管理制度，自检—专检—报检，验收合格进入下道工序;不合格应立即返工，由施工班组承担因返工造成的相应损失。

4、坚持“严格把关与积极预防相结合”的原则以及质量检验人“卡、防、帮、讲”(卡，即把关;防，即预防出现不合格品，防患于未然;帮，即对操作工人进行技术指

安全档案的建立、完善和管理，是安全管理工作的重要 组成部分。学校应根据实际情况建立安全工作计划部署档 案、消防档案、重点部位档案、易燃易爆危险品档案等。安 全档案的管理工作，由朱宝双老师统一管理负责。安全档案 应包括安全基本情况和安全管理情况。安全基本情况应包括 以下内容：

(一)年度安全工作计划、部署，各种安全文件资料。

(二)单位基本概况，重点部位情况。

(三)安全责任人、管理人、安全员岗位职责。

(四)各种安全制度。

(五)各种安全设施、器材情况。

(六)其他与安全有关的情况。

安全管理情况应包括以下内容：

(一)安全设施、器材定期检查记录，维修保养的记录。

(二)安全隐患及其整改情况的记录。

(三)安全检查、巡查记录。

(四)安全宣传教育培训记录。

(五)安全情况、事件、事故及处理记录。

(六)奖惩情况记录。

(七)其他有关安全管理的情况。 学校资金安全管理制度;(汉正小学);为了规范学校财务行为，加强财务管理，建立健全资金;一、严格执行现金管理制度，按规定办理银行和现金收;

二、严格审核原始单据的合法性;三、凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等，必须由;四、所有原始凭证必须由当事人、分管领导、校长签字;五、根据上级规定，凡属政府采购的项目，需事先编制;六、学校大型基建费年初编制预算，项目完成。

一、美术教室由美术教师负责管理。

二、学生要在教师的带领下，有秩序地进入教室，按次序入座，不得私自更换，不得挪用座位。

三、进入美术室后，不许大声喧哗，不准在画架、画台、墙壁上乱刻乱画，注意保持室内整洁卫生。

四、爱护室内公物，损坏赔偿。未经教师允许，不得搬动美术教学设备用品。如因违反纪律造成人为损失，视其情节按照赔偿制度照价赔偿，故意破坏者要从重处罚。

五、下课后，任课教师必须认真清点好所有的工具，确保工具齐全，并组织学生清洁教室，关好门窗。

六、室内器材一般不得外借，确须借用必须经学校主管领导批准，器材遗失、损坏应照价赔偿。

七、教育学生遵守纪律，保持美术室的安静。

夜间值班管理制度

1、目的

进一步加强各项管理措施的落实，促进员工遵章守纪，防止事故的发生，保障生产正常有序进行。

2、范围

明确值班管理职责，规范值班程序，适用于公司各级值班人员。

3、职责

3.1公司值班领导负责夜间各级值班人员的管理工作及考核。

3.2根据各级工作职责范围，做好夜间生产管理，行使生产调度职能，负责夜间生产的组织、落实，负责生产、设备故障的组织、抢修和对外工作联络。

3.3负责生产、设备、质量、安全等事故的指挥、组织、处置，并逐级上报。期间有权调度公司人力、物力等资源。

3.4加强夜间巡查，全面掌握生产运行状况，督促员工在生产过程中，严格执行规程和劳动纪律，纠正违章违纪并进行考核。

3.5对值班过程发现的各类安全生产隐患要及时组织处理，暂时不能处理的做好防范和监控，确保安全生产。

3.6与岗位员工交流、沟通，了解员工的思想动向，宣传公司文化及经营理念。

3.7调度会上通报值班期间出现的各类问题。

4、值班体系

4.1公司级值班领导一名。

4.2部(工段)级值班人员一名。

4.3电仪维修、机械维修工员各二名。

4.4高压电力运行工一名。

4.5物资供应及仓库值班各一名。

5、值班时间：

当天白班下班至次日8：00。

6、值班巡检频次

6.1公司级：白班下班—23:00;凌晨1:00—4:00;凌晨4：00—7:00;在生产系统范围内各巡检一次。

6.2部、工段值班：每运行班全面巡检至少两次以上;主控室、丙酮贮槽区等重点区域、部位，每运行班至少进行一次专项安全巡检。

6.3机械、电仪维修工：生产系统范围内每运行班至少巡检二次以上。

6.4高压运行工：生产系统范围内，每运行班至少巡检二次以上。、

7、管理人员值班规定

7.1、值班巡检应持“巡检卡”逐岗巡查，并由岗位操作工在值班巡检卡上签名确认。

7.2发生生产异常情况，视具体情况该上报应迅速上报有关领导。

7.3做好值班日志的填写，并将值班情况汇报至单位主要负责人。

7.4因特殊情况不能参加值班的，由单位负责人安排其他人员代替。

7.5值班期间禁止离开厂区，因故需离开必须经公司值班领导批准。

8、维修人员值班规定

8.1电、仪、机械维修人员，做好巡检发现问题的记录和处置记录。

8.2每晚10:00前值班人员在生产现场或维修室，10:00后可到宿舍休息。

8.3电仪、设备出现故障，由值班长负责通知相关维修人员，维修工10分钟内必须到达检修现场。

8.4高压运行值班人员做好职责范围内巡检、保障、服务工作。

8.5物资供应和仓库人员夜间值班，随时做好物资供应或领用准备。

9、考核

9.1未尽值班管理职责，导致生产受到影响，给予50—200元处罚。

9.2未按值班规定要求，给予10—50元处罚。

10、本制度由生产技术部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。

办公物品管理制度

第一章 办公物品的购买

办公物品购买细则

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。

第二条 办公物品的订购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向办公用品管理人员通报，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理人员提出。

调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条 采购办法

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条 订购单

在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条 跟踪

按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

第六条验货

所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。

第七条付款

收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

第八条 分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第二章 办公物品的申请、分发领用及报废处理

第九条 申请办法

各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

第十条 分发办法

1.接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上作好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送人员。

2.发送人员在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

3.用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交行政部记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第十一条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第三章 办公物品的保管

第十二条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

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请 示 报 告 制 度

请 示 报 告 制 度

1、凡在工作中遇到超出自己职权范围的问题或其他重大问题、重要情况、信息，必须及时请示报告，不得擅自作主，贻误时机。

2、办事人员在工作中遇有需请示报告的问题，应随时向科室负责人请示报告，科室负责人向办公室领导请示报告，请示应当一事一报，条理清楚，表述准确，除急办事项和特殊情况外，一般不得越级请示报告。

3、对基层请示的问题，应严格按照有关政策和规定的口径及时答复；凡领导批示的，按批示的意见办理，办理情况及时向领导反馈。

火工品管理制度

火工品管理制度

第一条 火工品的存放：

地面的火药库的炸药、雷必须分别贮存，必须有专用仓库存储，并设专人管理，不准任意存放，严禁将爆炸物品分发给个人保存。

1、建立出入库检查、登记制度，收存和发放爆炸物品必须进行登记，做到帐目清楚，帐物相符。

2、库内储存的爆炸物品数量，不得超过设计容量，性质相抵触的爆炸物品，必须分库存放，库内严禁存其它物品。

3、严禁无关人员进入库区，严禁在库区内吸烟和用火，不准将易燃易烧、易爆炸的其它物品带入仓库，禁止在炸药库内住宿和进行其它活动。

4、发现爆炸物品丢失、被盗，要及时报告保卫科。

5、变质和过期失效的爆炸物品应及时清理出库，予以销毁，销毁前要登记造册，提出实施方案，报保卫科向公安机关备案，到安全的地方妥善销毁。

6、发放爆炸物品时，要查验各种手续，按批准数量发放，不得随意增减。

7、经常保持库区的消防安全设施齐全有效，做好防盗、防洪、防爆等安全防范工作，实现安全储存。

第二条 火工品的领取和发放

1、火工品的发放认真执行火工品领退制度，每班按时发放，每班未用完的火工品必须按时交回，各队组用不完的炸药、雷，发放员应分别保存、交下一班发放时取走。

2、火工品发放必须是专职火工品发放员，不得代替。

3、火工品领取时必须是放炮员凭单据，并在单据后签字后方可领取，其它人员不得代替。

4、发放火工品时发放员必须首先检查炸药箱、雷箱是否完好，有锁没有，炸药雷必须分运，装箱上锁。

5、严禁任何单位和个人私拿、私用、私送、转卖、转借爆炸物品和器材。

6、火工品发放记录不得随意涂改，一旦需要涂改，必须另起一行进行说明，并在涂改区划一横道，予以标注，同时，由发放员本人签字或盖章。

第三条 火工品的使用

1、火工品领到工作面后，严禁乱扔乱放，不使用不得开锁。

2、炸药箱、雷箱必须分别存放在顶板完好、支架完整、避开电器设备的地点。

3、现场班组长与放炮员将当班实际消耗的炸药、雷核对清点清楚，不得徇私。

4、在现场使用时，班组长与安全员要对爆破员进行监督，严格按照规程要求从事爆破作业。

第四条 火工品回收制度

1、专职爆破员在生产现场使用民爆物品时，严格执行当班领取、当班清退的规定。

2、爆破员下班后要求严格执行清退手续，剩余的炸药、雷要求当班退回库房，不得私自存放。

3、保管员对清退回库房的炸药、雷要认真检查、清点，在确认无误后，互相履行签字手续，严防意外。

第五条 火工品的贮存

1、火工品必须专库存放，按规定储存，不准超量，性质相抵触的爆炸品要分库存放，严禁和其它物品混存。

2、严格执行出入库手续，坚持日清月结，帐目清楚，帐目相符，做到先进先出，保证库存物资不变质。

3、对过期的和失效的火工品，要及时反映，请示有关领导，报公安机关批准妥善处理。

4、保持库内安全设备齐全，做好安全防护工作，搞好卫生，保持库共，库内清洁，通风良好。

第六条 火工品的运输：

1、火工品运输的一般规程：

(1)禁止用翻斗车，自卸式汽车和摩托车运输。

(2)禁止与其他货物混装。

(3)禁止炸药和雷混装混运。

(4)严禁摩擦，撞击，抛掷火工品。

(5)装载高度不得超过车箱边缘，雷的装载高度不得超过两层。

(6)装载和运输时，严禁烟火和携带发火物品。

(7)运输时应有专人押运，非押运人员不准同车乘坐。

2、井下运输：

(1)运送时，事先通知绞车司机和信号工，做到停车不行人。

(2)在上班或人员集中的时间内，禁止运送。

(3)禁止爆破器材在井口房或井底车场停留。

(4)炸药和雷分别放在两个专用背包(木箱)，禁止装雷装在衣袋内。

(5)领取后，应直接送到爆破地点，禁止乱丢乱放。

(6)不得携带爆破器材在人员集中的地方停留。

(7)运送炸药和雷人员不得相跟，两人间距至少大于5米。

市妇儿工委工作报告制度和信息交流制度

下面是第一范文网提供的优秀制度文章供您参考：

1、市妇儿工委各成员单位和各县(市)区妇儿工委每年末要向市妇儿工委提交规划实施工作的书面总结报告或专项报告及下一年工作计划。

2、市妇儿工委办公室要及时向省妇儿工委办公室报送工作总结、年度工作计划、有价值的工作信息经验等。

3、办好市妇儿工委办公室简报，及时传递国家、省、市妇女儿童工作信息，指导交流工作。市妇儿工委成员单位和各县(市)区妇儿工委每月至少要向市妇儿工委办公室报送1条工作信息，每半年报送1项工作成果或经验。

4、开展妇儿工委好新闻、征文等活动，市妇儿工委办公室每年通报一次各成员单位和各区、县(市)妇儿工委上报信息、工作报告、经验材料、情况反映等情况，定期表彰先进。

1、食堂及厨房应有良好的卫生环境，保持清洁卫生。

2、仓库要有防蝇、防鼠设施，保证通风，通气良好。

3、墙面、地面易于清洗，并有流动水洗手和二次更衣设备。

4、厨房内部布局合理，生熟不交叉，设有纱窗、纱门、密封备餐间，防止食品受污染。

5、食具实行一洗、二过、三消毒、四保洁操作程序，切菜刀板、盛具、洗菜池严格分类，并有明显标志。

6、每餐加工和供应后，及时清扫和整理。专人分块包干，每周进行一次大扫除，并作检查记录。

7、每次长假结束前作好食堂环境的大扫除和餐具、工用具的消毒，保障开学后食堂供应的正常、安全。

一 、园长职责

1、园长接受校长聘任，是校长领导下的园长负责制，负责幼儿园的全面管理，主持全园工作。

2、认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。

3、主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开园务会，深入第一线检查各项工作实施情况。

4、负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。

5、全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误。充分发挥党团组织、工会及教代会的作用，发扬民主，尊重人格，加强“爱心、和谐、团结、向上”的园风建设。

6、全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治、业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。

7、定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

8、及时了解国内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向。

二、园长助理职责

1、协助园长实施各种规章制度，建立正常的工作秩序定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

2、协助园长贯彻幼儿园双任务，端正办园方向，明确培养目标面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健，性格习惯的培养，加强对双语的科学研究，不断提高保教质量。

3、负责幼儿园保教工作。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求，定期检查教师月计划、周计划、备课本、教育笔记及个案纪录，定期测查幼儿教学效果，并做好纪录。

4、负责组织教师业务学习，提高教师的业务能力。指导教师进行幼教改革与科研工作。

5、协助园长搞好职工队伍建设，做好职工政治思想工作，关心群众生活，倾听群众意见，支持群众开展各种有益的文体活动。

6、协助园长制定和审各班板学期工作计划，坚持入班听课

7、负责整理教师业务档案和教育资料，指导保教人员及时添置玩具、资料、教具。

8、组织保教人员外出参观学习，组织幼儿园内的各项活动。

三、教研组长职责

1、在园长领导下，认真贯彻执行园务工作计划。

2、制定本教研组的教研计划，指导教师备课。认真审阅批改教案。

3、配合园办开展教学科研活动，，开展园内教育活动和专题研究，及时总结推广交流经验，互帮互促，帮助保教人员提高业务水平。

4、坚持入班听课，每周不少于三节。

四、班主任工作职责

1、严格遵守学校《教师行为规范10条》和各项规章制度。

2、全面负责本班教育和保育工作，根据《幼儿园工作规程》提出的要求，结合本班实际，制定教育工作计划(包括观察、分析、记录幼儿发展情况)，并认真执行。

3、对幼儿态度要和蔼和亲，做到耐心、关心、细心、热心，与本班教师、保育员团结协作，搞好所在班级教育、卫生、保健及生活护理等工作。

4、认真执行幼儿的作息制度，认真安排好幼儿一日生活内容，做到动静交替，手脑并用，确保幼儿身心健康成长。

5、主持召开每周班务会议，共同确定下周工作重点，与副班主任和保育员共同搞好班内的工作。

6、坚持下面教育原则，尊重幼儿，积极启发诱导，严禁体罚和变相体罚。

7、努力钻研业务，积极参加教研活动及业务学习。积极创编教材，制作教具，不断提高自身素质及水平。

8、坚持做好交接班工作，一般情况口头交接，重大情况要作书面交接。家长特殊要求、患儿药品、物品要登记交接。

9、做好家长工作，向家长宣传正确的教养方法，每周向家长公布本周及下周的教育内容，以便家长心中有数，积极配合。

10、认真填写“家园联系手册”，经常与家长保持联系，及时交换意见。

11、认真做好教研活动记录和每周教育小结，每学期写出质量较高的教育工作总结或论文一至两篇。

12、坚持英语学习，坚持用英语组织教学。

五、副班主任教师职责

1、严格遵守学校《教师行为规范10条》和各项规章制度。

2、全面负责本班教育工作，结合本班实际与正班主任教师共同订好教育工作计划(包括学期、月、周、日计划)。

3、认真执行作息制度，坚持户外活动和体育锻炼及自由活动、晚间活动，做到动静交替。贯彻保教结合的原则，悉心照顾好幼儿的进餐、睡眠、日常生活。注意幼儿身心冷暖，及时增减衣服，注意培养幼儿良好的生活卫生习惯，使幼儿身心愉快，情绪稳定。

4、对幼儿态度要和蔼可亲，细心观察幼儿，有计划有目的的地选择教育内容，运用多种教育形式，促进幼儿在不同水平上获得发展。

5、努力钻研业务，积极参加教研科研活动及业务学习，认真开展各类游戏活动，制作教玩具并创设教育环境。认真学好每周教育小结。一学期写出一至两篇质量较高的经验总结或论文。

6、做好家长工作，认真填写“家园联系手册”。发现幼儿问题要及时与正班主任教师、保育员配合，及时通知家长，取得家长的配合教育。

7、注意幼儿安全，加强幼儿自我保护意识教育。做好交接工作，填写交接班记录。

8、坚持英语学习，坚持用英语组织教学。

六、英语教师职责

1、严格遵守学校《教师行为规范10条》和各项规章制度。认真贯彻幼教两种法规，认真学习幼儿理论，掌握幼儿心理和生理的特点;

2、全面负责幼儿园英语教学，英语环境的创设以及幼教的英语培训工作。认真制定计划，做好效果分析记录。

热爱孩子，态度和蔼，坚持正面教育，坚持使用英语组织各项活动。

3、与本班教师，保育员团结协作做好班级各项工作(轮值工作、接送工作、家长工作等等)。

4、努力钻研业务，积极参加教研活动及业务学习，每周写一篇教学小结，每月写一篇教育笔记，一学期写出一至两篇质量较高的经验总结或论文。

5、协调幼儿团与外籍教师关系。每周共同备课一次。

七、专业教师

1、 严格遵守学校《教师行为规范10条》和各项规章制度。

2、熟悉幼儿园各年龄班的教学活动内容及要求，掌握全园及全校设备分布情况，认真做好本职工作。

3、全班上搞好专业课及相应功能室的使用。

4、负责保管大型玩具，电脑室、小歌剧院、音体室的玩具和用具。每周检查园内大型玩具一次。

5、每周开展一次教研活动，每学期要有专业教研成果。

6、参加园内各项值班。

八、后勤组长职责

1、在保教主任的领导下参与幼儿园保育保健、膳食营养工作，落实园务计划及管理目标。

2、认真贯彻宣传“预防为主、增强为主”的方针，经常与保教人员了解分析幼儿健康情况，对保健工作提出管理措施，认真督促和检查卫生制度。

3、协助保教主任组织开展全园的保育工作，组织保育员和后勤人员进行业务学习，开展园内保育活动观摩和专题研究，总结推广，交流经验，互帮互促，帮助保教人员提高业务水平。

4、贯彻保教结合方针，指导保育员及后勤工作人员紧密配合教育工作，并经常检查督促，落实岗位责任制。

5、负责组织保健人员、后勤人员的学习培训，进行思想教育，检查各种制度落实情况，定期对后勤人员考核，整理保育后勤工作的文书档案。

6、负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理，及时督促维修指导，有人员及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查。

7、与医务人员共同决定病儿和体弱儿童的护理与饮食。

8、督促检查各班工作人员对儿童护理工作及执行一日生活常规的情况，每周定期检查各班执行卫生制度的情况，并与医务人员定期检查厨房，执行卫生保健制度情 况。

9、做好安全防卫、防火、防毒工作，发现不安全因素及时采取措施。

10、做好教职工的考勤登记。

11、制定后勤工作计划，并进行工作总结。

九、日班保育员职责

1、热爱幼儿，关心、耐心、细心、热心对待幼儿，配合正副班主任教师，全面、细致地照顾幼儿每日生活。做好保健、教育工作。

2、熟悉本班教育计划，做好活动前的准备和收拾工作。协助教师组织各项活动和游戏。教师因公外出时负责本班的带班工作。根据教育要求自制玩具并协助教师搞好环境布置。

3、严格执行安全等制度，做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡和夜间睡眠时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿，及时解尿、抹汗和盖被。指导幼儿洗脸、刷牙，帮助幼儿洗头、洗澡、剪指甲。每天及时统计幼儿人数。

4、经常观察幼儿情绪、食欲、睡眠及大小便情况并做好记录，发现病情及时报告医务人员。班上发现有传染病要及时对玩具、被褥、用具进行消毒，对体弱幼儿要作特殊照顾。

5、认真妥善保管班上幼儿衣物及本班设备、用品。负责领取和保管本班所需物品。每天幼儿起床后整理清洁好睡房，周末整理好幼儿离园的衣服和背包。

6、保持班内环境和设备的清洁、整齐，做好餐前餐后的准备和收拾，负责指导幼儿值日生工作。下午班保育员下班前要关好门窗、关熄电源。

7、定期换洗被褥、枕套、桌布、窗帘等物。

8、认真做好卫生包干区的卫生工作和保洁工作，每天下班前必须清倒垃圾，做到垃圾不过夜。

9、参加晚间值班，认真照顾好病孩。

十、夜班工作人员职责

1、热爱幼儿、忠于职守，上班时做到精神集中，不打瞌睡，经常巡视幼儿的睡眠情况，冬天为幼儿盖被，夏天为幼儿擦汗、换衣，及时纠正幼儿不良睡姿。

2、了解幼儿体质情况，按需要做好解尿工作，如有幼儿尿床，要及时换衣换褥，严禁责骂幼儿。

3、夜间幼儿发烧或不适，要立即通知值班医务人员及时处理，不得随便给幼儿服药。

4、每天对幼儿睡眠时的特殊情况、服药情况等要认真做好记录。交班要交接清楚。

5、隔周清洁幼儿睡床及床柜。一周进行一次大清扫。

6、做好幼儿衣物的清洗和晾晒工作。

7、配合正副班主任和日班保育员做好对幼儿的保育和教育工作，培养幼儿良好的行为习惯和生活卫生习惯。

第一章 总 则

第一条.本团体名称为“师范大学校友武术俱乐部”(以下简称武俱)。

第二条.武俱主要是由师范大学爱好武术运动的校友，以及师范大学武术协会(以下简称武协)历届成员组成，是自愿组成的非营利性、群众性团体。

第三条.武俱的宗旨是:遵守国家相关法律法规。传承中华武术的优良传统，弘扬“尚武崇德、修身养心、团结互助”的武协精神，增进武协成员之间的友谊，加强成员之间的合作、信息沟通和经验交流，凝聚师大武协人的智慧与力量，支持促进师大和武协的发展。

第四条.武俱的目的是:

(一)维系武协历届毕业的成员之间的情感交流，与校内武协定期举办联谊活动。

(二)宣传母校及华师武协，向全体会员通报母校教育、科研等发展情况，通报华师武协招新、习武、内部联谊等情况，团结广大会员，促进师大和武协的发展。

(三)推广全民健身运动，弘扬中华传统武术文化，宣传武术类运动强身健体、技击防身的作用。

(四)为毕业的武协成员提供一个武学、事业等方面的交流平台，互相扶持、互相促进。

第五条.武俱由武协协助管理，秘书处设在武协。

第二章 业务范围

第六条.武俱的业务范围和主要任务是:

(一)组织武协历届成员定期联谊，增进友谊，提高武术运动兴趣;

(二)收集、管理武俱成员的联谊费用;

(三)收集、管理武俱成员的捐赠物资等，包括货币、有价值的物品等;

(四)研究并提高武俱的办会水平，帮助和促进武俱的可持续发展;

(五)表彰、奖励对武俱有贡献的人士;

(六)发扬互助友爱精神，力所能及帮助有困难的武协成员;

(七)法律允许下武俱应尽的工作和义务;

(八)武俱或武俱会员可以向学校教育发展基金定向捐赠助学助教等奖学金;

(九)组织并做好会员回母校参观访问，回武协联谊、指导的接待工作。

第三章 会员的权利和义务

第七条.武俱会员、名誉会员定义及入会的程序是:

(一)凡师范大学校友承认武俱章程，经申请批准均可成为武俱会员。

(二)在校武协成员毕业的最后一个学期可以申请成为武俱会员。特殊情况经理事会同意可不受限制。

(三)申请武俱会员须向武俱秘书处申请，填写武俱会员申请表。(申请表的下载和处理应有专门的邮箱)

(四)非师范大学毕业的社会人士，愿意遵守本章程的相关规定者，可以填写武俱名誉会员申请表，经理事会审批通过成为武俱名誉会员。

(五)经填写入会申请表及经理事会通过后，由秘书处发放会员证，申请人正式成为武俱会员、名誉会员。

第八条. 武俱会员、名誉会员享有下列权利:

(一)选举权、被选举权和表决权;

(二)可参加武俱的会员会议;

(三)可参加武俱的会员活动;

(四)对武俱的组织、运作或联谊聚会提出意见和建议;

(五)向理事会提出举办联谊聚会的要求;

(六)向理事会提出其它合理的要求;

(七)对理事会、秘书处工作有批评建议权和监督权;

(八)名誉会员除可经推荐及经理事会同意并邀请成为武俱顾问外，不享有被选举为武俱理事会成员的权利;

(九)入会自愿，退会自由。

第九条. 武俱会员、名誉会员履行下列义务:

(一)遵守武俱章程;

(二)维护武俱合法权益;

(三)按照武俱运作经费筹集规定，会员缴交一定数额的费用;

(四)积极参加武俱组织的联谊聚会;

(五)如实、详尽地向武俱秘书处登记自己的地址和联络方式，当发生变更时及时向秘书处反映;

(六)经常与所属召集理事或秘书处保持联系，反映自己的情况;

(七)经常浏览武俱网页、会刊，了解最新情况，能积极留言、发表评论、向会刊投稿等;

(八)遵守武俱制定的其它必要且合理的规定;

(九)遵守校友会的相关规定。

第十条.武俱会员退会应书面通知武俱秘书处，由秘书处记录备案。本俱乐部会员因故不能参加俱乐部的活动，须提前向俱乐部请假;会员连续两年不缴纳会费或不参与本会组织的活动时，视为自动退会。

第十一条.会员的处理与申诉:

(一)对于违反武俱章程或损害本会名誉的会员，将根据理事会决定实施下列惩处:

1、警告;

2、暂停会员资格;

3、除名。

(二)被警告、暂停会员资格、除名之会员收到通知之日起30天之内可向监事会提出申诉。

第四章 组织机构

第一节 会员大会

第十二条.武俱最高权力机构是会员大会，由全体享有本会权利及义务的会员组成。会员大会每年至少召开一次，理事会必须提前15天通知各会员，听取、审议理事长、秘书长、监事会的年度报告。召集书内应指出会议之日期、时间、地点、议程及会议形式。

会议形式根据实际情况需要，可通过网上讨论或现场讨论，具体由理事会与监事会共同决定。

会员大会原则上须有2/3以上会员出席，且有2/3以上与会会员赞同，才能行使以下职权:

(一)修改武俱章程;

(二)选举和罢免理事长、常务副理事长、副理事长、秘书长、监事长;

(三)评估并通过理事会、秘书处年度报告和监事会建议;

(四)决定武俱的工作方针、任务;

(五)决定其他重大事项。

第十三条.会员大会期间有1/10或以上人数的会员共同提出新议题，理事会须在会员大会中新增该议题，需要时进行全员表决。

第二节 理事会

第十四条.武俱设理事会，理事会是武俱的决策机构。理事会由顾问、名誉理事、理事长、常务副理事长、副理事长、秘书长、组织委员、宣传委员、财务委员组成，最多不超过25名，如需增加理事人数由理事会商议决定。武俱理事每届任期为3年，任期届满，连选可以连任。武俱下设秘书处，秘书处挂靠武协，接受华师校友会指导，秘书长为理事会指定，秘书长负责协调武俱理事会与武协之间的各项事务。

第十五条.理事的资格:

(一)关心武俱、武协的发展，在武协中有一定影响，能维系武协成员;

(二)认同本俱乐部的宗旨、目的，并志愿服务于理事会;

(三)能按时出席武俱会议和活动。具有较强的公共利益责任意识，能依据公平、公正、公开的原则，独立、客观、谨慎地参与议事决策;

(四)尊重理事会的多元文化，尊重不同的武术拳种，具有较强的议事决策能力、人际沟通能力;

(五)理事会成员原则上由历届毕业生担任，表现优秀的在校武协成员可于大三或大四的时候向秘书处申请，符合相关条件的也可被推选为秘书处成员，如无特别因素，应邀请武协会长进入秘书处。

第十六条.理事的产生和罢免:

(一)首届理事的产生办法可根据实际情况由武俱筹备小组制定，会员向秘书处报名参选理事，根据毕业届别、拳种选出首届理事人选;

(二)理事在每一届武协毕业生中选出，每个部(拳种)各选出一名。具体选举理事的方案由秘书处制定，经理事会同意后秘书处执行选举方案。

(三)换届时由秘书处提交换届方案，经理事会同意后秘书处执行换届选举;

(四)罢免、增补理事时必须经理事会开会决定;

(五)理事的选举和罢免结果交秘书处备案，记录于武协历史档案。

第十七条.理事的权利和义务:

(一)本俱乐部的选举权、被选举权和表决权;

(二)对本俱乐部工作的批评建议权和监督权;

(三)对武俱费用运作和使用的监督权;

(四)遵守本俱乐部章程，执行理事会决议;

(五)维护本俱乐部合法权益;

(六)积极参加本俱乐部组织的各项活动，宣传和履行本俱乐部宗旨，为促进师大武协可持续发展而努力;

(七)能经常与所属拳种的会员交流、联系，能激发会员积极参加武俱的会议、活动。

(八)完成本俱乐部交办的工作。

(九)理事会成员非经理事长或常务副理事长同意一年不参与理事会会议者，暂停理事资格。

第十八条.理事会行使下列职权:

(一)制定、修改章程;

(二)选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)决定年度重大联谊活动计划;

(四)年度收支预算及开支审定;

(五)制定内部管理制度;

(六)听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作;

(七)决定武俱的分立、合并或终止;

(八)决定其他重大事项。

第十九条.理事会每年召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议的理事可推选召集人。

召开理事会会议，理事长或召集人需提前10日通知全体理事。

第二十条.理事会会议原则上须有2/3以上理事出席方能召开;理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效:

(一)章程的修改;

(二)选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)章程规定的重大募捐、投资活动;

(四)武俱的分立、合并。

第二十一条.理事会会议应当制作会议记录，理事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。形成决议的，应制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会会议记录作为机构档案保存，保管期限为长期。会议记录内容应及时通知全体会员。

理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使武俱遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第二十二条.理事会设名誉理事长和顾问。

(一)对武俱、武协有贡献的且曾为师范大学教师或学生的人士，理事会通过决议可邀请其担任名誉理事长。

(二)理事会根据需要邀请德高望重的、有一定特长及影响力的人士担当武俱的顾问。顾问在关键问题上能辅助武俱、武协的发展，能经常给武俱、武协的发展提出良好的建议。

(三)名誉理事和顾问享有理事的权利，但无须承担理事的义务。

第三节 理事长

第二十三条.理事会设理事长1人、常务副理事长1人、副理事长1至3人，从理事中选举产生。获最高票者为理事长，其次为副理事长。具体选举办法由秘书处制定，经理事会同意后执行选举方案。

第二十四条.本俱乐部理事长、常务副理事长、副理事长每届任期3年，连选可连任，连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的，须经理事会特殊程序表决通过。

第二十五条.本俱乐部理事长行使下列职权:

(一)召集和主持理事会会议;

(二)检查理事会决议的落实情况;

(三)理事会赋予的其他职权。

理事长可根据需要，授权副理事长行使上述有关职权。

第四节 秘书长

第二十六条.理事会设秘书处。秘书处是理事会的执行机构，在理事会领导下开展日常工作。

秘书处设秘书长1人、副秘书长若干人，实行秘书长负责制。

秘书长由武俱理事会派遣理事担任，原则上，须吸收武协石牌校区和大学城校区会长加入秘书处。也可由在校的往届武协会长担任。特殊情况经理事会同意可由其他人士担任。

第二十七条.秘书长行使下列职权:

(一)主持开展日常工作，组织实施理事会决议;执行理事会制订的所有政策，担负并完成理事会赋予的工作目标和任务;

(二)拟订武俱的内部规章制度，并监督实施;

(三)保证经费支出和经费结构合理;

(四)主持秘书处工作会议，协调武协各部门开展工作。决定秘书处人员职位的任用与调配;

(五)向理事会报告秘书处人员职责状况;

(六)负责与理事沟通，配合理事长、副理事长，定期汇报武协发展状况，为理事会决策提供支持;

(七)定期向理事会报告工作进展和武俱财务计划的执行情况，接受理事会、监事会的监督和检查。

(八)对本俱乐部的入会申请表的收发进行管理，审批申请人的资格，名誉会员的申请及有疑义的申请表须提交理事会审批。

(九)对本俱乐部的成员资料进行管理，及时更新。

第五节 监事会

第二十八条.本俱乐部设监事会，是理事会的监督机构，对全体会员负责。

监事会以三人或以上单数成员组成，由一名监事长，若干名副监事长及若干名监事组成，每三年选举一次，可连选连任。

第二十九条.监事的资格:

(一)关心武俱、武协的发展;

(二)认同本俱乐部的宗旨、目的，并志愿服务于武俱;

(三)能按时出席武俱会议和活动。

(四)具有较强的公共利益责任意识，能依据公平、公正、公开的原则，独立、客观、谨慎地评价理事会、秘书处工作;

(五)由历届毕业生及在校武协成员共同担任。

第三十条.监事的产生和罢免:

(一)会员向秘书处报名参选监事，经会员投票最多者为监事长。监事长根据需要组建监事会，并授权在校武协成员为监事，监事会成员报秘书处备案。具体选举监事的方案由秘书处制定，经理事会同意后由秘书处执行选举方案;

(二)换届时由秘书处提交换届方案，经理事会同意后秘书处执行换届选举;

(三)罢免、增补监事时必须经会员大会开会决定;

(四)监事不能同时兼任理事、秘书处职务;

(五)监事的选举和罢免结果交秘书处备案，记录于武协历史档案。

第三十一条.监事的权利和义务:

(一)本俱乐部的选举权、被选举权和表决权。

(二)对本理事会、秘书处工作的批评建议权和监督权，对财务处的监督权;

(三)对武俱费用运作和使用的监督权;

(四)遵守本俱乐部章程;

(五)维护本俱乐部合法权益;

(六)积极参加本俱乐部组织的各项活动，宣传和履行本俱乐部宗旨，为促进华师大武协可持续发展而努力;

(七)能经常与会员交流、联系，能激发会员积极参加武俱的会议、活动;

(八)完成本俱乐部交办的工作。

第三十二条.监事会行使下列职权:

(一)监督理事会、秘书处的工作，提出合理改进建议;

(二)监督武俱经费的管理和使用情况，提出合理改进建议;

(三)监督理事会、秘书处、会员对章程的执行情况，撰写年度评价报告并提出良好的改善建议;

(四)监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议;

(五)制定内部管理制度;

(六)听取、审议理事长、秘书长的工作报告，检查理事会、秘书处的工作;

(七)决定其他重大事项。

第五章 资产管理、使用原则

第三十三条.本会经费来源及管理

(一)武俱的会员每年缴纳一定的会费，年费统一纳入“师范大学校友武术俱乐部基金”

(二)会费和其他费用由师范大学教育发展基金会代为管理，武俱的所有费用开支原则上由会费承担，每次收支均须有记录及财务处成员签字确认，所有费用开支的发票、收据必须永久保留，定期预算，年底由教育发展基金会公布所有账务情况。同时，武俱真诚的希望会员们能慷慨捐赠和资助，以使武俱的活动举办得更加精彩。

(三)其他合法收益;

第三十四条.经费必须用于本章程规定的业务范围和事业发展，不得在会员中分配，具体使用和管理办法，由秘书处制定执行方案后提交理事会通过后执行。

第三十五条.本俱乐部的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。

第三十六条.本俱乐部根据章程规定的宗旨和活动的业务范围使用财产;捐赠协议明确了具体使用方式的捐赠，根据捐赠协议的约定使用。

接受捐赠的物资无法用于符合本俱乐部宗旨的用途时，可以依法拍卖、义卖或者变卖，所得收入用于捐赠目的。

第三十七条.本俱乐部财产主要用于:

(一)联谊活动费用;

(二)理事会、秘书处的必要开支;

(三)支持校内武协的发展;

(四)理事会决定的其他费用。

由于本俱乐部为非营利性、群众性团体，理事、监事、秘书处等成员无私为武俱付出，所花费用大部分均自愿付出，必要费用凭票据或证明人可向理事会报销。

第三十八条.本俱乐部按照合法、安全、有效的原则实现武俱财产的保值、增值。

第三十九条.捐赠人有权向本俱乐部查询本人捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠人的查询，应当及时如实答复。

本俱乐部违反捐赠协议使用捐赠财产的，捐赠人有权要求武俱遵守捐赠协议或者向人民法院申请撤销捐赠行为、解除捐赠协议。

第四十条.本俱乐部参照中华人民共和国财政部制定的《民间非营利组织会计制度》进行会计核算，建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

第四十一条.本俱乐部参照会计人员方式执行，设立财务部，由财务部长及若干名财务部成员组成，财务部长应有一定的财务知识，及会计从业资格证书。担任会计的不得兼出纳。会计人员调动，必须与接管人员办清交接手续。

第四十二条.本俱乐部会计年度为公历1月1日至12月31日。年度财务会计报告应当由财务部安排具备会计知识的成员或人士进行审计，并于3月31日前提交理事会审议。理事会对下列事项进行审定:

(一)上年度业务报告及经费收支决算;

(二)本年度业务计划及经费收支预算;

(三)财产清册;

(四)年度财务会计报告向武俱各成员公布。

第六章 终止和剩余财产的处理

第四十三条.本俱乐部有以下情形之一，应当终止:

(一)完成章程规定的使命;

(二)无法按照章程规定的使命继续从事联谊活动;

(三)武俱发生分立、合并。

第四十四条.理事会向全员大会公布剩余财产数并提出使用方案，由全体会员按重大事项投票决定。

第七章 章程的修改程序

第四十五条.本章程的修改，须经理事会表决2/3多数通过后，并提交全员大会审议经2/3多数同意后产生效力。

第四十六条.武俱修改的章程，按相关规定提交主管单位核准后生效。

第八章 附则

第四十七条.本章程经理事会表决通过。会员申请加入本会，即视为同意本章程的规定。

第四十八条.本章程的最终解释权属于理事会。

第四十九条.本章程自主管单位核准之日(即x年四月二十一日)起生效。

一. 行为规范：

1. 公司各项规章制度，自觉维护公司利益和形象。

2. 熟悉并认同公司理念与企业文化，将个人成长与企业发展相结合。

3. 客户至上，努力为客户提供最佳服务和最高价值。

4. 自尊并尊重他人，诚实对待同事、客户及供应商。

5. 勤于学习，勇于创新，追求卓越。

6. 充分发扬团队精神，相互支持与合作，分享知识与技术。

7. 勤俭从业，厉行节约，爱护公共财产。

8. 不得营私舞弊，接受贿赂或回扣。

9. 保守秘密。员工受聘期间有获得与职位相关的技术、商业秘密及其它保密信息的权利，但同时具有保证不向任何第三方泄露公司任何保密事项的义务。

二. 办公秩序

1、员工在公共场所应保持安静，不得大声喧哗、收听广 播、播放音乐。

2、员工应自觉维护办公环境的整洁，办公用品应摆放整 齐。

3、工作时间不得串岗、睡岗，聊天，吃零食。

4. 不得在公司的办公区域吃午餐。

5.非因工作需要，员工上班时间不得带耳麦听音乐。

6. 作时间不得打私人电话。打电话时应保持良好的仪表仪态并尽量压低声音。

7. 前应将办公用品收拾整齐，按保密要求保存文件和软盘，关闭电源，锁好抽屉和门窗。

8. 司安全，未允许不得将他人带入办公区。

9. 司系统和设备安全，员工计算机所需的系统和应用软件应由技术部门专人安装，员工不得私自安装与工作无关的各种软件及登入与工作无关的网站。

三. 着装规定

1、员工着装须干净整齐、庄重大方。

2、员工在办公时间内不得着低领衫、露脐衫、紧身衣短裤、超短裙、睡衣(裙)式及透明、暴露、色彩过于亮丽等各种不适合在办公时间穿着的服装，不得穿拖鞋及拖鞋式的休闲鞋，不得赤脚。

3. 女员工在办公期间应化淡妆，不浓妆艳抹，不得在办公场所化妆。

4. 工作时间要佩带胸牌。

四. 员工考勤

1. 上午9：30 -- 10：00晨 会10：00 --14：00

午休：14：00 ---16：00 下午：16：00 ---20：00

2.员工应遵守公司对考勤的各项规定，不得迟到，早退，矿工。

3.员工应按照公司相关规定严格执行请假手续。

4.请假在一天之内的由部门负责人批准，一周之内的由总监批准，一周以上的有总经理批准。病假要有县级以上医疗单位的医疗证明。

5.事假扣除工资额=员工月工资额/20.5×事假天数。

6.病假扣除工资额=员工月基本工资/20.5×病假天数。

7.关于迟到和早退的规定：

一月之内员工迟到和早退累计每达到3次， 将按一日工资扣除作为处罚;超过3次，每次迟到和早退，按三分之一日工资扣除作为处罚。

8.工资发放时间：工作满一个月于次月的15日发放。

五. 网络使用

1.员工非工作需要不得操作电脑及上网。

2.严禁员工使用网上的各种工具聊天。

3.严禁员工利用网络进行损害公司利益的任何活动，包括转

移和泄露公司各项成果和秘密。

六. 纪律处分

1、有下列情形之一，经查实给予警告处分：

1)1月内迟到及早退累计达3次(含)以上者。

2)1月内旷工1日(含)以内者。

3)违反《员工守则》所列任一条款但尚未造成任何损失者。

2.有下列情形之一，经查实给予严重警告处分，并同时扣除该员工当月税前工资总额的20%作为经济处罚：

1)12个月内累计旷工1日以上2日(含)以内者。

2)违反《员工守则》所列任一条款，但情节及影响尚属轻微者。

3)累计有2次警告者。

3、有下列情形之一，经查实给予解雇处理(即立即解除劳动合同，且不享受任何经济补偿)：

1)12个月内累计旷工3天(含)以上者。

2)违反《员工守则》所列任一条款，使公司蒙受名誉及经济损失者。

3)触犯国家法律被劳动改造教养者。

4)已有1次严重警告再犯任何过失或有3次警告者。

七. 员工奖励

员工若有以下情形之一，经所在部门总监认给予员工奖金、晋级、公司嘉奖等奖励：

1、遵守公司各项规章制度，认真履行职责，有突出表现者。

2、对公司经营管理或业务工作提出合理化建议，公司采纳后经济效益显著改善者。

3、在重要技术、业务领域成绩特别优秀者。

4、为公司利益而牺牲个人利益，勇于承担责任者。

5、发现事故隐患并及时排除，避免重大损失者。

6、为树立公司形象、维护公司利益而做出重大贡献的其它行为。

__的服务理念：表现胜于承诺在服务工作中永远想在客户的前面、做在客户的前面，视客户为上帝，努力满足客户的需求，服务体现在具体细致的工作中，这远比单纯的口头承诺更重要。

__人的准则：忠诚、合作、学习、创新、进取。

“忠诚、合作、学习、创新、进取”是明远 的企业精神，其核心精神是“创新并永远走在别人的前面”。

忠诚：认同明远 的价值观，忠诚明远事业，具有高尚的职业道德和敬业精神，能够将自身个性与企业文化充分融合。

合作：企业目标的实现不能靠个体行为，而要靠集体的.合力。能够与人合作、良好沟通是组织的要求，是团队精神及个人综合素质的具体表现。

学习：世界在发展，知识在更新，只有不断地学习，才能不被时代和社会所淘汰。

创新：企业的发展壮大，需要冲破陈规，不断开拓，而善于创新的头脑和富于创新的群体是企业的生命之源。

进取：企业通过发展壮大和培训激励，为员工创造更广阔的空间，员工要跟随企业的发展步伐，不断自我完善，自我实现。自觉的发展意识是不断进取的前提。