公司员工管理制度最新3篇 规章制度文件（经典20篇）

党建目标管理制度

为了不断增强党的凝聚力、战斗力，使学校党建工作走向制度化、规范化，做到从严治党，充分发挥共产党员的先锋模范作用，特制定本管理制度。

1、思想建设方面

(1)学校支部要积极组织党员学习、宣传、贯彻党和国家的各项方针、政策。用邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观统一全体党员的思想。

(2)用《党章》规范每个党员的行动，把端正党风，提高党员素质工作落到实处。

(3)发扬主人翁精神，关心集体，勤政为民。

(4)坚持个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级，全党服从中央的原则。坚决同党中央保持高度一致。

2、制度建设方面

(1)每个党员要严格遵守《中国共产党章程》，履行党员的权利和义务，工作在先，享乐在后。

(2)坚持“三会一课”制度，每月召开一次支部大会，每两月召开一次支委会专题研究党建工作。每周全体党员集体组织政治学习，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的章程以及党的路线、方针、政策为主要内容。因工作在外不能参加集体学习的同志也要坚持自学。

(3)抓好党员管理和党风党纪教育，按照上级党组织的要求，开好领导干部和全体党员的民主生活会。对照共产党员量化考核标准，搞好党员民主评议。在职党员参评率要达到100%。

(4)严格执行计划生育国策，不超计划生育。

(5)自觉遵守各项规章制度。

3、组织建设方面

(1)坚持民主集中制原则，各总支成员要按各自的分工，积极开展工作。

(2)支部要建立四册、四簿，即“党员花名册”、“入党积极分子登记册”、“党费收缴登记册”、“党员活动室财产登记册”、“党员学习记录簿”、“党员大会记录簿”、“支委会记录簿”、“党员活动室活动记录簿”。

(3)发展党员要遵照“坚持标准，保质保量，改善结构，慎重发展”的方针，做好入党积极分子的考察、培养和教育，做到成熟一个发展一个，不搞突击，严格按照发展党员程序办事。

(4)做好预备党员的培养工作，力争全部按期转正;对已申请入党的积极分子加强培养，严格按照程序要求接纳。

4、作风建设

围绕教育教学工作，认真抓好思想政治教育，支持和协助行

政领导开展工作，增强党员服务意识、奉献意识，发扬党的优良作风，务实工作，不断创新，提高工作效率。

(1)支部成员要带头转变作风，抓好职工的思想政治工作，把支部真正建设成为坚强的战斗堡垒。

(2)党员特别是党员领导干部，要带头搞好团结，工作中相互支持，相互补台，密切配合，自觉维护集体领导权威。

(3)遵守规章制度，工作不推诿扯皮、不当老好人。

(4)勇于开展批评和自我批评。

(5)热爱集体，关心同志，爱护公物，厉行节约。坚决同腐败行为作斗争。

退休职工2019养老金调整

养老金的调整一直受社会的关注，下面小编为大家搜集的一篇“退休职工2019养老金调整”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

近期，我国31个省区市公布2019年的企业退休人员基本养老金调整方案，上调幅度均为10%左右，达到国务院要求。目前，有14个省份公布企业退休人员月人均养老金水平，西藏自治区企业退休人员养老金每月人均增加332元，平均养老金水平将提高到每月3670元，为全国最高。

月人均养老金各省份均超2019元

据不完全统计，今年有14个省份公布企业退休人员月人均养老金，分别为北京、天津、山西、辽宁、陕西、甘肃、青海、山东、福建、河南、江苏、云南、新疆、西藏等。在已公布数据的14个省份中，西藏企业退休人员月人均养老金为3670元，位列第一。紧随其后的为北京，人均每月3355元。在目前公布的数据中，仅有北京与西藏超过3000元。目前，企业退休人员月人均养老金最低的省份为河南，为2145元。

此前，人社部数据称，我国连续2019年调整企业退休人员基本养老金水平，月人均水平已超过2019元。广东省五一前夕，就已公布今年的养老金调整方案，作出普遍提高幅度为113元加基本养老金的5%，同时对年满75岁的企业退休人员每人每月再加发100元等要求。

增幅年均10%左右达到调整要求

31个省份公布的2019年企业退休人员基本养老金调整方案显示，上调幅度均为10%左右，达到国务院“总体调整水平为企业退休人员月人均基本养老金的10%”的要求。记者梳理数据发现，在已公布数据的14个省份中，有11省份公布上调幅度，分别为北京、天津、辽宁、陕西、甘肃、青海、山东、福建、河南、新疆、西藏等省份。

在公布上调幅度的省份中，调整幅度均在10%左右，最高为山东省，达到11.6%，最低为福建省不超过9.8%。在上调金额方面，北京市位列第一，上调305元;最低的省份为河南省，人均上调195元。据人社部称，按照党中央和国务院部署，从2019年1月1日起，企业退休人员基本养老金再提高10%，预计将有近8000万退休人员受益。

全国31省区市企退休人员养老金调整到位

国务院常务会议再次提高企退人员基本养老金水平，经过2019年连续上调，我国月均养老金将超过2019元，比2019年增加近两倍。全国7400多万企业退休人员将因此受益。

根据惯例，各地自政策发布后即可着手准备制定上调的具体文件，先由省一级劳动保障厅来制定政策，再依据自身的情况来制定相应的细则。人民财经统计显示，全国31个省区市已全部完成了调整企业退休人员基本养老金水平的工作。

据不完全统计，在31个省(直辖市、自治区)中，共有北京、青海、山西、新疆、天津、河北、河南、甘肃、贵州、江苏、云南、陕西等12个省区市公布了企业退休人员月人均养老金水平。其中，北京每月平均养老金达3050元排在第一位。其他如青海、山西、新疆、天津、河北、河南、甘肃、贵州、江苏、云南、陕西等11省区市，月人均养老金水平分别为2593元、2389元、2298元、2295元、1950元、2100元、2065元、1977元、2236元、1877元、2116元。

调整后企业退休人员每月到底能拿多少退休金呢?

以北京一家企业退休的王大爷来说，假设他的全部缴费年限为35年，12月的养老金为3060元/月，应上调140元，与原养老金相加为3200元，但与12月的养老金低于3050元的第四档人员相比，仍低于第四档人员调整后上限(3050+160=3210)，所以应再对王大爷提高10元，使他达到第四档的最高额3210元。在绝对额的调整中，王大爷实际每月增长的养老金达到150元，再加上按缴费年限调整的养老金(3.5元*35=122.5元)，实际共增加养老金272.5元/月，那么，2019年王大爷每月应该领到的养老金就是3332.5元。

1 范围

本办法规定公司能源管理的组织机构和岗位责任制，电、水、油、煤、压缩空气等在使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，其核心工作是节能降耗，适用与公司内部各部门。

2 总则

2.1 为加强能源管理，降低物耗，杜绝浪费现象，提高能源利用率，根据国家能源工作方针政策和能源管理标准，结合本公司生产和物资消耗实际情况，特制定本制度。

2.2 能源管理坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、效能统一的原则。

2.3 各部门必须加强节能宣传教育，积极推广节能新技术、新设施。

2.4 节能管理是公司经营管理的一项重要内容，公司每一位职工均有参与和履行节能工作的权利和义务，并有权力对浪费行为进行检举和制止。

3 能源管理的组织机构及岗位责任制

3.1 组织机构

3.1.1 能源管理涉及到公司各个方面和生产的全过程，他是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系。

3.1.2 能源管理实行公司、部门、车间、班组、四级管理体制。公司设能源管理领导小组，对能源管理进行决策;各部门、车间(科室)、班组生产第一责任人为逐级管理机制能源管理责任人，这样形成全公司能源管理网络。

3.1.3 公司能源管理领导小组由主管生产经营常务副任组长，厂长任组长，各有关部门负责人为组员;安全能源部为专职职能部门，与其他管理部门能源管理员或技术员一起，负责办理和协调日常事务。各部门、车间(科、室)应结合本部门实际，分别设置兼职能源管理员。

3.2 岗位责任制

3.2.1能源管理领导小组职责：

① 协助和督促公司法人组织贯彻执行国家的能源法律、方针、政策和技术标准;

② 负责公司能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、节能奖惩办法的审查与执行监督;

③ 负责本单位新增用能项目的合理用能评价;

④ 考核监督公司能耗定额执行情况;

⑤ 开展节能宣传，组织节能培训，积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材料的应用;

⑥ 结合生产、经营状况，对能源管理工作作出决策，并审批实施方案。

3.2.2 能源管理员(包括兼职)的职责：

能源管理人员协助本部门能源责任人负责对本单位的能源利用状况进行监督、检查。

① 协助和督促本单位负责人组织贯彻执行公司的能源管理相关规定;

② 协助责任人作好本单位能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、节能奖惩办法的制定与执行监督;

③ 协助领导作好本部门能耗统计、分析，报告情况;

④ 协助领导考核监督本单位能耗定额执行情况;

⑤ 组织、监督本单位能源使用和节约规定工作的落实;

⑥ 组织编写并报送能源利用状况报表。

3.2.3财务部职责：

① 组织贯彻执行国家的能源法规、方针、政策、技术标准和公司相关规定;

② 参与公司能源管理制度、能源消耗定额、节能奖惩办法的制定与执行监督;

③ 参与本单位增购用能设备的审查;

④ 负责公司能源使用的统计、汇总和分析;

⑤ 组织编写并报送能源利用状况报告，按照国家相关职能部门的规定定期报告工作;

⑥ 考核、监督下属各车间能耗定额执行情况。

3.2.4机动部职责：

① 组织、贯彻执行国家的能源法规、方针、政策、技术标准和公司相关规定;

② 参与起草公司能源管理制度;

③ 负责公司新增用能项目的合理用能评价和增购用能设备的审查;

④ 考核、监督下属各车间能耗定额执行情况;

⑤ 配合相关部门组织的用能分析、节能测试，对发现的问题及时进行整改;

⑥ 开展节能宣传，组织节能培训;

⑦ 负责公司水、电等能源的初步统计，定期汇总、上报;

⑧ 负责能源计量设备的定期检验的组织和实施;组织能源计量工作，建立健全能源计量的原始记录和台帐;

⑨ 负责能源使用和计量等设备或项目的请购(立项)、改造或报废的组织的实施。

3.2.5安全能源部职责

① 监督有关能源管理法律、法规、规章、政策技术标准及制度的贯彻执行;

② 按照能源领导小组要求开展日常工作的协调和组织;

③ 协助组织能源节约监测部门完成对所有单位的能源节约监测任务;对监测发现的问题，监督整改;

④ 参与有关能源利用状况报告及有关报表的核实、上报工作;

⑤ 协助能源领导小组组织贯彻执行国家的能源法规、方针、政策和技术标准;

⑥ 组织公司能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、节能奖惩办法的制定与执行监督;

⑦ 参与本单位新增用能项目的合理用能评价;

⑧ 开展节能宣传，组织节能培训，进行节能信息交流，积极推进新型节能技术的推广和使用;

⑨ 完成领导小组交给的其他工作。

3.2.6生产部职责：

① 贯彻执行国家的能源法规、方针、政策和技术标准，执行相关公司能源管理制度;

② 负责本部门各下属车间制定和执行能源管理制度和并进行监督;

③ 参与生产新增用能项目的合理用能评价;

④ 考核监督下属车间能耗定额执行情况;

⑤ 组织生产用能分析，协助节能管理工作部门完成节能监测，对发现的问题进行修改;

⑥ 开展节能宣传，组织节能培训;

⑦ 组织编写并报送生产能源利用状况统计报告;

⑧ 积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材料的应用;

3.2.7采购部职责：

① 贯彻执行国家的能源法规、方针、政策、技术标准和公司的相关制度;

② 负责能源使用、计量设备等的采购;

③ 参与公司增够用能设备或能源计量设备的筛选;

④ 考核监督本单位能耗定额执行情况;

⑤ 积极应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料;

3.2.8各车间(科室)职责

① 贯彻执行国家的能源法规、方针、政策、技术标准和公司的相关制度

② 负责本单位能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、节能奖惩办法的制定与执行监督

③ 负责本单位新增用能项目的合理用能评价，参与本单位增购用能设备的审查;

④ 考核监督本单位能耗定额执行情况;

⑤ 协助节能管理工作部门完成节能监测，积极参与分析，对发现的问题参与进行整改;

⑥ 组织编写并报送相关能源利用状况统计或分析报告;

⑦ 积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材料的应用

⑧ 监督检查本单位做好能源消耗的原始记录，能源统计台帐，准确及时地上报;

3.2.9各班组职责

① 执行公司相关能源规定，合理使用能源;

② 组织全班组人员完成班组的节能指标，积极开展小改小革和技改活动;

③ 监督班组人员认真填写原始记录，按规定及时报送有关部门，妥善保存各项能源原始记录。

4 能源计量管理制度

4.1能源计量管理机构及人员岗位责任制

4.1.1能源计量管理工作由机动部计划检查科负责。

4.1.2每月月底公司水、电的一、二级计量由计划检查科负责抄表、统计、汇总并上报财务。

4.1.3计划检查科负责能源计量器具的选型、配备、检定。

4.1.4电修车间负责能源计量器具的校准工作。

4.2能源计量器具的选型、采购、入库、报废管理

4.2.1机动部计划检查科，依据最新《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-20xx)所规定的计量器具准确度等级进行选型。

4.2.2通则规定准确度等级静态计量衡器准确度0.1级、动态计量衡器准确度0.5级、电能表0.5级。

4.2.3对公司能源计量器具进行正确选型后由计划检查科申报请购，由采购部安排采购计划，检查科验收合格后方能入库。

4.2.4当能源计量器具到达使用年限或因故障无法使用时由计划检查科鉴定后提出报废深情报主管部门审批。

4.3计量器具的配备、使用、维护、保养

4.3.1能源计量器具的配备，应根据生产、经营和成本核算的实际需要，按公司级、车间级、重点耗能班组或机组三级计量要求进行配备。

4.3.2能源计量器具使用单位依据说明书正确使用，提供良好的使用环境，并负责能源计量器具的维护、保养。

4.3.3当能源计量器具出故障时由计划检查科统一安排维修校准。

4.4能源计量器具的周期检定

4.4.1能源计量器具中法定要求检定的计量器具属强检范围，由计划检查科联系相关法定单位依据法定周期进行强检。静态计量衡器校准检定周期一年。电能表由供电公司首检。

4.4.2能源计量器具中计量皮带秤的检定依据皮带秤实物标定方法进行检定。

4.4.3皮带秤实物标定方法

① 清除皮带秤上的物料，检查秤体，清除各传感器积灰以及秤体间夹杂的

物。记录标定系数K值。

② 依据说明书进行空标定。(分别进行皮带环行、出皮、挂码标定)。

③ 将皮带秤计数器清零。启动皮带秤使一定数量的物料通过配料秤，秤中计数器显示值为Wh将物料送标准秤称重值为Wb。

④ 计算被标定皮带秤误差值。D=(Wh-Wb)/Wb*100%

⑤ 若|D|(绝对值)小于1%仍需要标定一次验证标定结果。连续两次标定D小于1%则可判定秤合格，可以正常使用。

⑥ 若D大于1%应计算新的标定系数K。K=Wb/Wh*K1(K1为原标定系数)并将新的标定系数K输入控制仪表。重复步骤3-6直|D|小于1%.

⑦ 标定完毕后填写《皮带秤实物标定记录》BSCR402。

⑧ 皮带秤实物标定每半年一次。若皮带秤故障维修后及时标定。以皮带秤实物标定方法进行。

4.4.4公司无能力检定的非强检计量器具由计划监察科依据具体情况决定如何检定。

4.5 计量数据采集、处理、使用、保管及监督制度

1、公司水、电的一、二级计量由计划检查科每月月底负责抄表、统计、汇总上报财务。

2、原煤进厂的使用的数量的计量由财务部磅房处负责记录、上报;

3、油品进厂及使用的计量由库房负责记录、上报;

4、各车间热风炉每月的煤耗由生产部盘查，核定后报送财务部，进行成本核算;

5、一级(进厂的)电能计量和二级(车间级)电能消耗的计量数据，由机动部负责采集、填写报表并报送财务部和能源部;

6、燃油和成品油的采购、供应的数据，由采购部按月报送财务部和能源部。

7、生产用水的计量数据，由机动部负责采集、填写报表并报送财务部和能源部。

8、三级能源消耗由班组填写能耗台帐并报送部门能源管理员，对于重点能耗机组的能源消耗数据，如果要求报送能源部，则有车间确立专人及时报送。

5 能源的统计及报告、分析制度

5.1 统计是计量与测试结果的汇总，是计量测试信息的宏观表达。是代表一个特定时间段或一个特定范围的性质。

5.2 企业能源消费统计是指系统地收集整理计量资料与信息，建立健全能源消耗原始记录、统计、台帐和经济核算，如实地反映能源活动的过程及其规律的整个工作。

5.3 实施程序

1、能源消耗品(电、水、油、煤)的进厂及消费数量由相关部门统计后上报财务部，再由财务部专职统计人员汇总统计报出。

2、电、水消费数量由计划检查科专人根据总表及分表数据按月统计上报。

3、油品(柴油、汽油)消费数量分别由铲车班、烧成车间及司机班，根据实际使用量按月统计上报。

4、原煤进厂数量由磅房根据磅秤记录逐日上报;原煤消费数量由烧成车间根据统计秤数按日统计上报。.

5、低硫煤消费数量由机修车间所属锅炉房专人根据实际情况按月统计上报。

6、计划检查科要建立主要耗能设备台帐，并准确填写耗能原始记录。

7、财务部要建立能源消费统计台帐。

8、各部门上报能源消费数据要做到准确、及时。

5.4 企业能源统计的内容如下

5.4.1统计的原始记录

① 燃料的进、销、存原始记录。

② 能源的加工转换原始记录。

③ 重点能耗设备原始记录。

5.4.2企业节能技术改造措施台帐。

① 节能奖惩台帐。

② 能源计量仪表台帐。

③ 能源计量仪表周检台帐。

④ 企业燃料的进、用、存台帐。

⑤ 企业能源消费台帐。

⑥ 企业的设备台帐。

⑦ 企业节能技术改造措施台帐。

5.5企业能源统计的报告

1、一类是对外呈报给上级主管部门的统计报表。

2、另一类是企业内部统计报表(要较为详细)。

3、这两类报表的共同部分应数据一致并与台帐相符。

5.6企业能源统计分析

通过定期对主要用能设备、公用系统以及全单位的能源利用状况进行技术经济分析，并采用必要的测试和能源消费统计分析相结合，确定用能水平，查找节能潜力，明确节能方向，为改进能源管理，进行节能技术改造，提高能源利用率提供科学依据。

1、我公司所涉及的能源消费产品主要有电、水、油、煤。

2、电、水消费分析主要由计划检查科负责，燃油、原煤消费分析主要由生产部负责。

3、各相关部门对出现的能源消费异常情况，要及时分析上报公司能源管理领导小组负责人。财务部根据当月的能源消费情况汇总编制月报，用以能源消费考核。

4、根据国家能源消费政策，各相关部门提出能源消费改进措施并跟踪实施情况。

5、各相关部门要严格执行国家制定的能源消费政策，控制能源消费。

6 能源使用及节能管理规定

根据国家相关政策和法规及公司相关制度，为进一步推动节能减排工作的深入开展，调动职工的节能积极性，进一步节约资源、降低成本、增加效益，安全合理的利用煤、水、电等资源，保障生产经营的合理进行，特作如下规定。

6.1用电管理

6.1.1机动部负责全公司供电、用电管理。组织制定生产工序用电指标，制定节约用电措施和奖惩办法。负责对外电费用的结算。

6.1.2机动部必须努力确保全公司的电力正常供应，并督促与检查各车间及其各部门经济合理用电。

6.1.3生产部应对公司生产合理调度，对一些重大耗电设备，有效控制开停时间，尽量提高负载率，降低其单位电耗。主要生产设备的开停，由生产部根据生产计划用电统一调度，平衡全公司的用电负荷。各用电部门必须服从统一指挥，使用电各项指标达到供电管理部门规定的要求，从而最大限度地节约电能和费用支出。

6.1.4机动部要指导生产车间加强对设备的维护和日常保养工作，做到有计划地预修和检修，减少设备临时停车，提高设备完好率;生产部要协同车间加强磨机的级配、优化工艺参数的管理，减少故障，提高运转率和台时产量，降低工序电耗。

6.1.5各单位必须严格节电制度，控制办公及公共区域用电的合理开停时间，各处照明设施的用电功率必须符合相关规定，避免电能的浪费，否则按有关规定给与处罚。

严格控制电加热器、电扇的发放、使用、回收，凡必须用电加热的，由使用部门提出申请，分管领导批准后方可使用。

6.1.6外单位或其他独立核算单位用电，需经机动部批准，并按机动部指定地点接表，按表收费。电表的购置和安装费用由申请单位负担。

6.1.7各用电单位应努力开动脑筋，提出节电新建议，并积极配合设备动力处搞好节电工作。

6.2用油管理

6.2.1严格执行上级主管部门有关成品油的管理规定;

6.2.2采购部应根据公司的生产部门提出的、经过公司主管领导批准的各种供油计划，及时购进生产所需的符合使用要求的成品油料;

6.2.3机动部负责维修用油的管理，应制定使用计划，节约使用;

6.2.4成品油进公司后应由油库统一贮存保管。油库对每次进油都要过磅、记账，并及时与进料单据核对。如有差错，应通知采购部及时处理。

6.2.5各单位领用油时，必需持领料单，领料单各栏不得涂改，库房管理人员在发放油料时应及时核对品种、数量，严格计量。

6.2.6全公司油料实行定额发放，节约使用，严格控制，按实际需要，经过分管公司领导的批准，核实供应。

6.2.7库房保管员必须严格执行油料的收发制度，根据计量结果，据实填写票据和台帐，减少损耗。

6.2.8使用的油料按使用单位每月底分别统计，单独核算，并将统计结果上报;

6.2.9行政部门、生产部、机动部车辆用油，应进行单独核算，积极鼓励车辆节约用油。

6.2.10各单位必须严格按照《设备润滑管理制度》，作好润滑油品的管理、使用和保管工作。

6.3用煤管理

6.3.1质量部负责原煤质量的管理;

6.3.2生产部制定生产煤耗指标及相应的节能措施;

6.3.3采购部在充分了解原煤矿产资源及煤质指标后，选择满足生产要求的优质煤进公司;

6.3.4原煤堆场和联合储库存煤由生料车间负责管理，质量部应根据不同的品种和质量划分若干存煤区;

6.3.5原煤进公司后，财务部磅房通过地中衡对其数量进行验收。

6.3.6原煤进公司后，质量部取样分析，质量部及时将分析结果反馈给采购部，并确定次批原煤是否继续进货;

6.3.7机修车间锅炉房应制定用煤计划，及时购进原煤;

6.3.8锅炉用煤进厂程序同生产用煤;

6.3.9锅炉房职工应严格按操作规程操作，减少浪费。

6.3.10锅炉房耗煤量及库存量应及时报送计划检查科，以便进行统计上报。

6.3.11所有计量、上报、统计程序执行能源相关管理制度。

6.4 用水管理

6.4.1 严格执行上级部门关于节约用水的有关政策、规定;

6.4.2 全公司职工积极参加节约用水活动，增强节约用水自觉性，杜绝长流水现象;

6.4.3 机修车间对公司自来水管道、水龙头进行定期检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

6.4.4 全公司各单位应全面做好节水工作，发现管道、水龙头有损坏漏水的，应及时通知机修进行维修;

6.4.5 计划检查科负责整体用水的统计、管理、监督工作，应严格按照国家相关规定进行;

7 奖惩

为鼓励和调动企业职工对节能的积极性，大力开展计划用能、节约用能，以节能求增产、以节能增效益，结合本公司的具体情况，特制订以下奖惩规定，内容如下;

7.1 处罚

一、警告

二、行政记过

三、处罚

四、更严肃处理。

1、 出现以下行为的，将参照《公司奖惩制度》评定方式和程序或《奖金管理办法》相关内容给予行为责任人门警告、行政记过处分或处罚，同时对责任单位扣罚一定奖金比例。

(1) 未及时落实节能岗位责任制，将煤、电、水等能源指标管理纳入各车间、班组日常指标管理体系的;

(2) 出现能源浪费现象未按期整改或整改效果不明显的;

(3) 故意毁坏能源计量设备的;

(4) 不按要求记录能源消费数据或进行统计的;

(5) 不正确使用能源计量设备的;

(6) 存在长流水、长明灯等浪费水电现象的;私拉乱接线路的;不及时关闭电脑、电扇、空调等办公设备的;存在其他浪费现象的;

2、 出现以下情形的;虚报、瞒报、伪造、篡改能源消费统计资料的;连续多次不积极落实公司节能管理规定的或落实效果明显的;汇报能源管理领导小组报请公司总经理给予严肃处理。

7.2 奖励

一、表扬

二、现金奖励

三、优先参与评定先进集体或个人;

1、参照《公司奖惩制度管理条例》程序、方法对以下行为和行动的给予奖励：

(1)在推广节能新技术、新工艺、新设备、新材料、等节能管理和节能技术进步创新中取得显著成绩或单位和个人;

(2)在清洁生产的跑、冒、滴、漏综合治理活动中提出合理化建议的;

(3)通过小改小革，实现节能增效，取得明显效果的;

(4)符合认定程序的其他节能突出行为。

7.3 本条例在数额、认定方式等与公司工艺、设备及生产计划奖金考核办法出现分歧的，以先发布并有效的制度为准，争议较大的，由能源管理领导小组以会议形式进行讨论。

8 能源计量检测的管理

8.1生产区水、电的二级计量由能源课负责抄表、汇总并呈上级有关部门。各部门内部视具体情况做二、三级计量统计。

8.2公司内部的生活区及厂区宿舍的水、电计量由部门主管负责抄表9 附则

9.1 本办法由公司能源管理领导小组给予解释。

9.2本办法自下发之日起执行。

费用开支管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二章 费用开支计划

第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第三章 审批权限及程序

第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为：

1、费用当事人申请；

2、部门经理审查确认；

3、财务部门审核；

4、授权分管副总或总经理审批。

第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第四章 行政费用管理

第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：

1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；

（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。

3、原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条 车辆使用费报销：

1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。

4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。

5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。

6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第九条 交通费报销：

1、交通补贴见公司补贴津贴标准。

2、交通补贴在员工工资中发放。

3、员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4、员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。

第十条 应酬招待开支报销：

1、根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。

2、应酬应事先申请并得到批准。

3、原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

4、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

第五章 内部收费管理

第十一条 公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。

第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。

第六章 附则

第十四条 本办法由财务部解释、补充，经总经理批准颁行.

车辆管理规章制度范文

为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。

一、 适用范围

本制度适用公司各部门的所有车辆。

二、 车辆使用管理

1、职责

1.1 行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。

1.2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。

2、公务车辆使用管理

2.1 公务车辆使用管理

公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写《公务车辆使用申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。

2.2 公务车辆使用安排

2.2.2 行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。

2.2.3 公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

2.2.4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

2.2.5 公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。

2.2.6 公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。

公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。

2.3 运营车辆使用管理

2.3.1 公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。

2.3.2 各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

2.3.3 车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。

2.3.4 公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。

2.3.5 公司车辆不得对外出租和出借。

2.3.6 公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。

2.3.7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

2.3.8 车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。

2.3.9 驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。

2.3.10 车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。

2.3.11 驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。

2.3.12 部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。

三、 车辆用油管理

1、 职责

1.1 行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

1.2 运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

1.3 各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

2、车辆油卡管理

2.1 公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

2.2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。

2.3 车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。

2.5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。

2.6 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

2.7 驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

a.月初余额为油卡在上次充值前的余额。

b.本月充值为油卡上次充值的金额。

c.月末余额为油卡最后一次加油后的金额。

d.本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油

f.起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。

l.中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。

j.中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。

2.8 一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。

2.9 车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。

2.10 特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。

3、充值申请流程

3.1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

3.2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

3.3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值

3.4 车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。

3.5 车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。

四、 车辆维修、保养管理

1、 职责

1.1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4s店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。

1.2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

1.3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。1.4驾驶员负责及时发现、检查故障;并填写《车辆维修申请单》;确认保养维修合格;保留更换部件交公司验审;对维修质量进行及时反馈。

2、 工作流程

2.1日常检查、保养、维护

2.1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

2.1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。

2.1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

2.1.4驾驶员每月底进行检查保养。

2.1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

2.1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。

2.1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4s店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

2.2定期保养

2.2. 1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。

2.2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

2.2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。

2.2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。2.2.5定期保养操作流程：

驾驶员填写《车辆维修申请单》----部门经理检查---审批(需要财务经理及部经理审批须审批)--凭审批后的《车辆维修申请单》(项目、金额)通过报帐中心借款---对审批后的项目进维修---维修过程中如需增加维修项目，由部门经理确认维修---对维修车辆进行检查---索取发票及维修清单----会计人员对维修项目进行审核------通过报帐中心冲销借款。

2.3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

2.3.2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

2.3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

2.3.4突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修(不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----车辆管理人员鉴定、审核----部门经理签字----走报帐中心报销。

2.4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

3、特别事项

3.1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。

3.2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。

3.3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。

3.4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。

3.5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。

五、车辆罚款及理赔管理

1、车辆罚款管理

1.1 客运车载货罚款

1.1.1此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚款的发生。当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。

1.1.2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。

1.2 车辆停车罚款

1.2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

1.2.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。

2、车辆事故理赔管理

2.1 车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。

2.2 车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

2.3 驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

2.4 保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。

2.5 驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。

2.6 当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

2.7 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

职责：

1、熟悉和掌握各种计算机软硬件，可独立进行安装、调试及故障排除;

2、熟悉局域网的维护及网络安全知识，可进行局域网的搭建和网络设备的基本维护和故障处理;

3、安装和维护公司计算机应用软件，同时为其他部门的软硬件提供技术支持;

4、检查维护员工电脑系统的使用、病毒查杀、升级更新等事务;

5、对公司办公资产(如复印机、传真机、电话机)进行管理和维护;

6、按公司要求不断完善公司网络系统管理;

7、上级交办的其他相关工作。

任职要求：

1、计算机或IT相关专业，大专或以上学历;

2、1年以上的企业网络管理、服务器网管工作经验，能对网络故障进行快速定位和排除;

3、熟悉各种网络设备基本维护;对服务器、路由器、防火墙能够熟练操作及维护，具备故障诊断和处理能力;

4、熟悉网络布线;

5、良好的沟通能力和合作精神、工作主动性强、耐心细致、责任心强，具有吃苦耐劳精神。

第一章 总则

第一条为加强案防工作，维护银行业金融机构安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本办法。

第二条中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用本办法。

中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、外国银行分行以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构参照适用本办法。

第三条银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。

第四条本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。

第五条 银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。

第二章 组织架构

第六条银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。案防管理体系至少应当包括以下基本要素：

(一)董事会(或理事会等，下同)职责;

(二)监事会职责;

(三)高级管理层职责;

(四)适当的组织架构;

(五)管理政策、制度和流程;

(六)内部监督与检查。

第七条董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将董事长列为案件风险防范第一责任人。董事会应当下设合规委员会或承担合规管理职责的专门委员会(以下简称专门委员会)，专门委员会对董事会负责，根据董事会授权组织指导案防工作。专门委员会中应当至少有一名独立董事成员。专门委员会在案防方面的主要职责包括：

(一)审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设;

(二)明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;

(三)提出案防工作整体要求，审议案防工作报告;

(四)考核评估本机构案防工作有效性;

(五)确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。

未设董事会的银行业金融机构，应当由经营决策机构履行董事会的有关案防工作职责。

第八条监事会或监事应当监督董事会和高级管理层案防工作职责履行情况，监事长是案防工作监督的第一责任人。

第九条高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长(或总经理等，下同)是案防制度制定和执行的第一责任人。高级管理层应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。

第十条银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员(以下统称合规总监)负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围，岗位变动要按照监管管辖事前向银监会或其派出机构报告。合规总监向行长报告工作，同时向专门委员会报告工作。

合规总监在案防方面的主要职责包括：

(一)定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程;

(二)全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告;

(三)建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案防工作机制。

第十一条 银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门(以下简称合规部门)为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。

合规部门对合规总监负责，其案防方面的具体职责包括：

(一)拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程;

(二)组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划;

(三)收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点;

(四)督促各部门及分支机构切实履行案防职责，确保案防管理体系正常运行;

(五)跟踪落实监管部门提出的案防监管要求;

(六)定期组织案防工作培训。

第三章 制度及质量控制

第十二条 银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由具体业务部门发起制定业务制度和办法。业务制度和办法应当覆盖全部业务流程，明确责任部门，确保员工理解掌握制度并明晰违规应当承担的责任。

第十三条 银行业金融机构应当建立制度后评价体系，对各项制度合规性和有效性进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善，确保制度涵盖所有业务领域和环节。

第十四条银行业金融机构应当建立并完善统一授信、分级授权制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。

第十五条 银行业金融机构应当建立和完善信息科技系统，提高通过技术手段防范案件的能力，支持各类管理信息适时、准确生成，对关键业务环节实时监控，确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性。

第十六条 银行业金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险排查、报告、处置、问责以及整改、后评价等专门制度。

第十七条 银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配，规范各级机构及其员工行为，防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为。

第十八条 银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

第四章 人员培训与行为管理

第十九条 银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。

第二十条 银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的能力、经验和专业素质。

银行业金融机构应当定期为案防管理人员提供系统的专业技能培训。

第二十一条银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：

(一)建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴;

(二)加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。

第五章 监督检查

第二十二条银行业金融机构应当对各项制度的执行情况进行检查和评价，并加大对案件易发部位和薄弱环节的检查力度。

第二十三条 银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

第二十四条银行业金融机构应当采取整体移位、突击检查等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

第二十五条银行业金融机构应当通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道，实现内部监督和社会监督有机结合。

第六章 考核与问责

第二十六条银行业金融机构应当建立案防评价制度，对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。

第二十七条银行业金融机构应当建立健全责任追究机制，按照公平、公正原则建立有效的违规及案件问责制度，严格责任认定与追究，严肃处理违规失职人员，发挥违规惩戒的警示作用。

第二十八条银行业金融机构应当加强监督检查工作质量控制，业务条线管理、合规管理、内审稽核等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任。

第七章案防工作监管

第二十九条银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监管，银行业金融机构案防管理政策和程序应当按监管管辖报送银监会或其派出机构备案。

第三十条银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作进行监督检查和评估。

第三十一条银监会及其派出机构应当将银行业金融机构案防工作评估结果作为监管评级和现场检查的重要依据。

第三十二条对于银监会及其派出机构在监管和评估中发现的有关案防工作问题，银行业金融机构应当在规定时限内提交整改方案并采取有效整改措施。

第八章 附则

第三十三条 个别银行业金融机构组织架构设置不完全适用本办法有关要求的，相关机构法人应当按监管管辖向银监会或其派出机构提出申请，由银监会及其派出机构根据实际情况酌情决定。

第三十四条 本办法由银监会负责解释。

第三十五条本办法自印发之日起施行。

第一章 餐饮管理制度

第一节 餐厅日常工作制度

一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。

二、按规定着装，保持良好形象。

三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。

四、不准与顾客发生纠纷。

五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。

六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。

七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。

八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。

九、落实例会制度，对工作进行讲评。

第二节 餐具卫生管理制度

一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。

二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。

三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。

四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。

五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。

第三节 餐厅个人卫生管理制度

一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。

二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。

三、工作时不许戴首饰和各种饰品。

四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。

五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。

六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。

第四节 餐厅设施设备保养制度

一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。

二、保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。

三、定时清洗空调虑网。

四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。

五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。

六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。

第五节 后厨日常工作制度

一、检查工具、用具情况，发现异常情况及时汇报。

二、按岗位要求规范操作，保证质量。

三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。

四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。

五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。

六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。

七、落实例会制度，对工作进行讲评。

第六节 冷拼间管理制度

一、冷拼人员要按规定着装，不带个人物品入内。

二、室内温度不超25度。

三、禁止无关人员入内。

四、柜内储存食品摆放整齐，分类存放，每周至少清理一次。

五、进入冷拼间的食品必须清洗干净。

六、刀、夹、盆、墩工具消毒后使用，不可用抹布擦拭。

七、上班前开紫外线灯消毒30分钟进入冷拼间，工作人员手部清洗消毒后方可操作。

八、加工冷拼食品做到随到随拼，并做到所有原料冷存。

九、冷拼间所用抹布、毛巾、棕刷等清洁用物品，按要求保持清洁。

十、冷拼间不得存放非直接入口食品。

十一、下班前要把容器、工具刷洗干净，冷拼用的墩、板按要求摆放。

第七节 后厨个人卫生制度

一、后厨从业人员必须持健康证明上岗。

二、进入后厨必须更衣、洗手消毒后，进入自己的工作区域。

三、后厨工作人员不留长发，不留长指甲，不染指甲，不佩戴首饰，衣帽整洁，不留胡须。

四、后厨工作人员要勤洗澡、勤晒衣被、勤理发。

五、后厨工作人员上班前不使用气味浓烈的化妆品，保持面部清洁。

六、后厨工作人员不准随意品尝食物，不对食物打喷嚏、随地吐痰、咳嗽、抓耳挠腮，不抽烟、不剔牙、不打哈欠、不扣鼻子、不嚼口香糖。

第八节 食品卫生管理制度

一、烹制菜品的原料符合卫生使用要求，外观新鲜无腐烂、无农药味。

二、按洗涤切配程序的原料方可烹制。

三、加工前检查肉类是否新鲜，有无异味、变色现象。

四、当天未加工完的原料要及时存入冰柜内，加工的成品要加盖防尘、防蝇罩。

五、炖煮肉类食品应烧熟煮透，中心温度大于70度。

六、调料缸内禁止混放调料，并保持外观整洁。

七、严格按照原料、半成品和成品加工顺序操作，避免交叉污染。

八、洗涤分设洗菜池、洗肉池、洗水产品池，做到专池专用，避免交叉污染。

九、切配墩生熟分开，专墩专用，操作结束后，将墩、刀清洗干净，按要求存放。

十、清真食具按要求专柜存放，操作时产生的废弃物及时放入垃圾桶内，并加盖。

十一、工作结束后将垃圾及时清倒，并将垃圾桶清洗干净。

十二、操作间原料不准落地存放，应摆放到货架上。

第九节 后厨卫生管理制度

一、后厨卫生实行厨师长负责制，卫生区责任到人。

二、后厨地面干爽，无水渍、杂物、油渍。

三、操作台台面要整洁，无杂物、污物。

四、灶台要整洁无杂物、无积水、无污物，炒锅、手勺要洁净、规放整齐。

五、冰柜要生熟标识清楚，内外清洁，每周至少除霜一次。

六、主食库、调料库、蔬菜库货架及各种容器洁净卫生，摆放整齐。

七、面点间设施、设备外观洁净，蒸箱内及时换水，操作台每班清洗一次。

八、凉菜间设施设备要清洁，操作台内外干净，物品摆放有序。

九、垃圾桶、墩布等清洁工具，使用、存放符合要求。

十、无“六害”(老鼠、蟑螂、臭虫、苍蝇、蚂蚁、蚊子)，墙角无蜘蛛网。

十一、后厨墙壁每月至少清洗一次，油烟机每周至少清洗一次，保持通风畅通。

第十节 设施设备保养制度

一、室内要经常通风，避免设施、设备受潮。

二、面点间的烤箱内不能存放杂物或易燃原料工具。

三、和面机、压面机每日上班前检查润滑情况，定期进行保养。

四、每班操作前检查炉膛内有无杂物、积水，保持油路、风道畅通。

五、使用各种容器要轻拿轻放，有破损的要及时修复或更换。

第十一节 餐具消毒管理制度

一、清洗餐具按照一洗、二消、三冲、四保的顺序操作。

二、洗涤后的餐具、用具必须无水迹、无油迹、无食物残渣。

三、按要求配比消毒液，对餐具消毒。

四、消毒后的餐具及时放入保洁柜内，按规定摆放，防止二次污染。

五、每次消毒完毕，将消毒设施冲洗干净。

六、经常检查餐具、饮具的破损情况，对破损的要及时进行更换。

第十二节 食品采购、储存、索证管理制度

一、采购人员所采购的食品必须符合国家有关标准和规定，禁止采购下列食品：

(一)有毒、有害、腐烂、变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感性异常的食品、原料及调料。

(二)无检验合格证明的定型包装食品及调料。

(三)已过保质期的定型包装食品及调料。

(四)不符合标签规定的食品及调料。

(五)无动检证明的冷鲜肉系列。

(六)无资质的生产厂家或供应商提供的产品。

二、采购运输食品的工具(车辆)必须保持清洁。

三、储存食品的场所、设备要保持清洁，无毒斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。

四、仓库通风要保持良好，与外界相通的门要设置防鼠版，地漏、地沟要设置防鼠网，孔径不大于6mm。

五、仓库内禁止存放有毒有害物品及个人生活物品。

六、食品要分类、分架、隔墙、离地存放，由专职或兼职食品卫生管理人员定期检查，并处理变质或超过保质期的食品;主食库要建有防鼠台，各类散装原料要用密闭的容器存放。

七、采购食品时，应向供货商索取该批产品卫生检验合格证。

八、采购鲜(冻)畜、禽、肉及其制品，应索取畜类兽医部门出具的兽医卫生检验合格证明。

九、采购进口食品，应索取由进口食品卫生监督检验机构出具的卫生检验合格证明。

十、采购员违反制度，造成经济损失或事故，由其个人负责赔偿，并根据有关规定追究法律责任。

第一章 总则

第一条 目的

为了树立良好的工作作风，规范劳动纪律，保证各项工作的顺利进行，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于公司各部门全体员工。

第三条 职责

1、员工个人负有据实申请，填报各种事由的责任;

2、部门经理负责监督、审核本部门员工的出勤情况;

3、人力资源部负责公司各部门员工出勤情况的日常监督与统计汇总工作，并执行有关规定。

第二章 考勤管理规定

第四条 工作时间规定

1、公司实行每天8小时工作制，每周工作5天，工作时间为：

周一至周五 上午：9:00～12:00 下午：13:00～18:00

2、中午12:00～13:00为午餐、休息时间;

3、周六、日休息;

第五条 打卡制度及相关处理规定

1、公司实行全员打卡考勤制度，员工每日上、下班各打卡一次，每日两次。

2、员工在上述规定打卡时间以外(无论因公或因私)出入公司时也应打卡，以保证准确进行考勤统计。

3、打卡必须由本人操作，不允许代打卡或不打卡。代人打卡者，首次扣罚当事人200元，再次加倍。

4、非正常出勤情况处理

① 因出差无法按时打卡的员工，必须填写《出差登记表》(附件一)，经相关领导批准后执行;

② 员工休假需填写《请假申请表》(附件二)，经批准后执行。请假审批权限见第九条;

③ 漏打卡或忘记打卡的员工应及时填写《请假申请表》(附件二)，经相关领导批准后由人力资源部确认非正常考勤情况;

④ 未打卡员工，如未经登记、同时也未经部门相关领导签字确认的情况，按旷工处理。

5、到岗、离岗时须如实进行考勤打卡登记，因员工个人原因造成的考勤统计失误，责任由员工本人自负。

第六条 考勤统计

公司以月为单位计算考勤，考勤周期为上月26日至当月25日(遇节假日提前)。人力资源部于每月26日将考勤卡收回进行统计，并将统计结果报相关领导签字确认。

第七条 迟到、早退的处理规定

1、超过规定上班时间到岗或未到下班时间离岗在半小时以内的视为迟到或早退，每月迟到、早退超过五次以上(不含五次)按每次100元在工资中累计扣除。

2、超过规定上班时间到岗或未到下班时间离岗在半小时以上，按旷工处理。旷工不满一日者，以小时计;不满一小时按一小时计，满六小时按一日计。

第八条 旷工的处理规定

1、凡未按公司规定办理请假手续、未获批准的休假、以虚假理由请假以及不服从工作安排逾期不到岗的情况一律视为旷工。

2、旷工不满一日者，以小时计;不满一小时按一小时计，满六小时按一日计。旷工以日工资的双倍为标准进行扣罚。全年累计旷工超过四日的(即32小时)，予以解除劳动合同，并不予经济补偿。

第九条 请假审批

员工请假应履行逐级审批手续，事前填写《请假申请表》，并按审批权限批准后，方可休假。

员工请假审批权限

第三章 各类假别

第十条 有薪假日

员工每年享有国家法定的十一天有薪假日

元旦(公历一月一日)

春节(农历除夕、正月初一、初二)

清明节(公历四月四日-四月六日中的一天)

国际劳动节(公历五月一日)

端午节(农历五月初五)

中秋节(农历八月十五)

国庆节(公历十月一日、二日、三日)

第十一条 事假

1、员工凡因个人事宜不能利用公休假日或业余时间而必须在工作时间内亲自办理的，可以根据实际情况核给一定期限的事假。

2、员工零星事假按请假时间累计计算，满八小时为一天。

3、员工每年可申请累计不超过十四天的事假，全年事假超过十四天者，影响年度的调薪晋级。

4、事假期间扣发全部日工资。

第十二条 病假

1、员工因病或非因公负伤去公司就诊、治疗、住院或休息的时间为病假。

2、员工病假一天以上的(不含一天)，需提交合法医疗机构出具的病休证明(急诊除外)，交人力资源部备案。

3、员工因急病不能上班，应在2小时内电话告知部门经理、主管，过后及时补办病假手续。否则按旷工论处。病假以小时为统计单位。

4、员工每月享受1天带薪病假。

5、当月病假2天(含)以内的，扣除日工资的20%;当月病假2天以上的，扣除日工资的40%;连续病假30天以上的，以北京市最低工资标准发放报酬。

6、医疗期相关规定：员工患病或非因公负伤，需要长期治疗或休息时，根据本人实际工作年限(指按国家规定计算的连续工龄)和在本公司工作年限，给予三个月到二十四个月不等的医疗期：

(1)实际工作年限十年以下(含十年)的，在公司工作年限五年以下的为三个月;五年以上(含五年)的为六个月。

(2)实际工作年限十年以上(不含十年)的，在公司工作年限五年以下(含五年)的为六个月;五年以上十年以下(含十年)的为九个月;十年以上十五年以下(含十五年)的为十二个月;十五年以上二十年以下(含二十年)的为十八个月;二十年以上的为二十四个月。

医疗期三个月的按六个月内累计病休时间计算;六个月的按十二个月内累计病休时间计算;九个月的按十五个月内累计病休时间计算;十二个月的按十八个月内累计病休时间计算;十八个月的按二十四个月内累计病休时间计算;二十四个月的按三十个月内累计病休时间计算。

第十三条 工伤假

1、员工在工作过程中发生人身伤害，经公司诊断证明，并经公司人力资源部按照国家有关规定确认后，可享受工伤假。

2、工伤假期间员工工资按国家有关工伤保险规定执行。

第十四条 婚假

1、在本公司连续工作一年以上，可享受三天有薪婚假，晚婚(男25岁，女23岁)另加七天(含节假日)，婚假自领取结婚证起一年内有效，但需一次性休完。凡申请休婚假者，须提前两周填写申请表，经批准后执行。

2、婚假期间工资照发。

第十五条 丧假

1、员工直系亲属及其生活在一起的亲属去世(系指本人父母、配偶、子女、祖父母、外祖父母、岳父母、公婆)，可以请丧假三天。

2、丧假期间工资照发。

第十六条 产假

1、女员工因生育可享有一定期限的产假。产假为九十天(含公休假日)，其中产前假十五天(也可集中产后使用);难产者增加产假十五天;多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增加产假十五天;晚育者(指女员工二十四周岁以后生育)，可再增加奖励产假三十天。产假期间的工资按国家规定执行。

2、流产假：女员工怀孕流产时，应根据医务部门的证明休息，休假期间按病假工资发放。

3、孕检假：女员工怀孕期间可享受累计五个工作日的带薪检查假，但每次休假不得超过一天。

4、哺乳假：女员工在哺乳期每天可享受一小时哺乳假，至婴儿满一周岁止。

5、男员工陪产假：公司男员工在妻子分娩时，可享受五个工作日陪产假，陪产假期间工资照发。

第十七条 年假

1、凡公司员工在公司服务期满一年者，可休年假7天，以后每满一年加一天，直到14天为止。服务期不满一年的员工不得休年假。

2、当年年假需在本年度内休完，年假不可以累计。

3、按照休假标准，员工休假可分开使用，但每次不得少于两天。年休假可抵病假、事假。公休日和法定节假日不计算在假期天数内。

4、每年年休假以自然年时间进行结算。

5、员工休年假超过两天需提前一周申请，经公司领导批准后方可执行。

6、员工休年假期间的工资及福利待遇不受影响。由于工作原因，导致本人无法享受当年度年休假的，公司将对未休时数给予现金补助，具体补助金额为：本人工资的日平均工资。

7、凡有下列情形之一者，不享受当年休假

(1)已提出辞职申请的

(2)当年病事假累计超过20天的

(3)当年有严重违纪行为被辞退，解除劳动合同的

第四章 其他

第十八条 员工凡发生不属于本管理制度所列的假别而缺勤的，原则上按事假处理，特殊情况根据公司人力资源部批准的意见办理。

第十九条 本管理制度自印发之日起执行。

第二十条 本管理制度解释权在人力资源部。

1.根据公司的发展战略，组织制定各项人力资源规划(包括短期、中期的以及长期的)，组织制定及审核各公司年度费用预算并分解，确保预算费用的合理控制;

2.根据公司发展的需要和人力资源战略，全面负责招 聘、培训和发展、薪酬、员工福利等战略和政策的制 定并督导实施，保证满足公司发展的人才需要;

3、集团公司及下辖公司人力行政部门各项工作的组织、统筹、协调管理工作;

4、根据业务需要，提出设置或调整公司组织架构建议和定岗定编方案并制定和完善人力资源管理制度及工作流程;

5、负责公司标准化工作的规划、培训建设、优化等管理工作;

6、集团企业文化建设 ，员工关系及活动管理等;

7、完成上级领导交办的其它事务。

为了规范和加强会议工作，保证合作社财务工作正常有序的进行，为了加强经济管理，提高合作社的经济效益特制定本管理制度。

一、严格按照：“中华人民共和国会计法”的规定，处理合作社各项经济业务。

二、严格按照国家规定的有关会计制度设置会计科目，登记会计账簿、编制报送会计报表，合作社的全部财务工作、会计核算过程都在国家有关财会工作的政策法律严密指导下进行。

三、会计核算

1、每项经济业务的处理，必须取得原始凭证，会计人员对原始凭证进行审核无误后，根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。

2、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。

3、根据账簿记录编制会计报表，并报送财政部门和有关部门。

4、合作社在财务核算中，要做到数字真实、准确、完整、做到账证相符、账表相符。

5、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。

6、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，要按照国家有关规定建立档案，妥善保管。

四、会计监督

1、会计人员对本合作社不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回。要求更正、补充。

2、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。

五、财务会计人员岗位主管责任制

1、会计主管岗位

(1)对各项财务会计人员工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。

(2)组织编制财务成本计划，银行借款计划，筹措资金计划、并组织实现。

(3)定期开展财务成本计划完成情况的分析，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力，不断提高合作社的经济效益。

(4)参加合作社的生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果、提供可靠信息、预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

(5)审查并参与拟定经济合同、合作社及其他经济文件。

(6)负责向本合作社领导和全体股东报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(7)稽核，编制会计凭证，登记会计账簿，编报会计报表。

2、出纳岗位

(1)办理现金收付和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收款证，进行复核，办理款项收付，收付款后，要在收付款凭证上签章。

(2)不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)根据已经办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余款要及时与银行对账单核对、月末要编制“银行存款余额调节表”使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额、不准签发空白支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。

(4)对于现金和各种有价证券、要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。

(5)保管有关印章、空白收据和空白支票。

为加强机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，并结合实际，制定本制度。

第一条 收入管理

机关收入应全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理，机关的房屋出租，应签订房屋租赁合同，指定专人负责收取租金。

第二条 经费开支审批

机关财务开支坚持“一支笔”审批。本单位的具体规定(略)

第三条 经费开支报销规定

经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。在资金结算中，1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。

发票(原始凭证)应具备以下内容：①单位名称;②填制日期;③款项内容(用途)、金额;④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。凡从外单位取得的发票(原始凭证)，一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章;票据填写字迹要清楚，不得涂改、挖补，大小写金额必须相符;多联套写凭证，不得拆开分张单写。禁止白条报支有关费用。

1、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合政府采购的支出一律实行政府采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。

2、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

3、水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。家属楼家庭用水用电和单位出租的门面房暂未向供电(水)部门直接交费的，由办公室2人以上抄录各用户电(水)表数，据实收费后统一交机关财务。

4、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据(修理厂家的维修明细结算清单)转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。

5、交通费。按照办公会研究制定的费用标准，单位的具体规定(略)……全年费用总额不能超支，结余部分可结转下年。

6、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费(车、船、飞机等)和住宿费(培训费、会议费、餐费等作单独列支)组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。

7、会议费。各科室承办会议，必须先列出会议经费预算方案，由主管领导审查，报办公会批准。报销会议费应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算审批表、会议费结算清单和会议费的发票。凡超出审批标准的会议费，不得报销。赴国内出差等公务活动经领导同意后应按当地现行规定的差旅费、会议费项目标准由经办人持真实有效的原始票据据实到财务部门报销。

8、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。

9、慰问费。在职干部职工因病住院，由人事科提出慰问意见，经领导批准后组织慰问。慰问费标准科级干部200元，处级干部300元，离退休人员另行规定。

10、修缮费。所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算，按照有关规定确定施工方，并签订施工合同。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后，应编报竣工财务决算和修缮项目明细单，报领导审批后方可支付款项或余款。

第四条 往来款项管理

1、各科室因公需要借款时，由借款人按规定填写借款单，经主管领导审核，报请领导审批后，财务部门方可办理借款手续。

2、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清;零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。

3、公款不得借给个人或私人使用。

第五条 政府采购

机关大宗、大件物品采购，较大支出的维修及各项长期支出活动，要按照政府采购的程序公开招标购置或决定施工服务单位，以节约开支。所有物品采购、经费结算必须由财务人员参与、两人以上经办，并在单据上签字;其他科室人员如需报销，须经主管领导确认签字，并报请领导审批后方可支付款项。

第六条 票据、印章管理

收款票据、印章应分别指定专人管理，即管章的不管票据、管票据的不管章。票据领用时要进行登记。出纳人员在收到款项时，必须按款项的内容开具票据(除财政正常经费拨款无需开票外)，并严格按规定的要求填写完整、清楚、不得涂改，作废的票据(一式三联)应同时加盖“作废”章。

财务专用的公章、名章和支票，由会计和出纳分别保管，超出正常业务范围用章必须事先请示领导批准。

第七条 固定资产管理

凡是使用年限在一年以上以及单价在规定金额以上(一般设备500元，专用设备800元)的购入物品，都应记入单位固定资产管理。

1、固定资产要指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计账簿必须设置固定资产明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。

2、固定资产一律不准私人侵占或带回家用，严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由固定资产管理人员签字清账后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。

3、大额固定资产的购置，实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置，避免重复购置和闲置。

4、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准(必要时报财政审批)后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。

5、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。

第八条 本制度从印发之日起执行。

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度

一、          目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用

成本，特制订本制度。

二、          适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、          出差管理

1、  员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2、  员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、          差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、  员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、  特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、  违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）

4、  市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、  员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6、  员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、  办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、          备用金管理

1、  根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、  备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、  对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、          报销管理

1、  驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、  费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、  单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

a、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费

等（不含差旅费）。

b、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

c、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

1、目的

1.1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒;鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。

1.2结合本地区、行业实际情况，在公司支付能力范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公平性、激励性。

1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。

2、适用范围

本制度适用于已同公司签订劳动合同经理级(含)以下员工。

3、工资模式

薪酬构成(员工工资)=基础工资+岗位工资+绩效工资+福利

(1)基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。

(2)岗位工资是根据员工所在岗位责任大小，技术、智力要求高低，劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。

(3)绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。

(4)福利包括住房公积金、中夜班补贴、资历补贴、防暑降温补贴、加班补贴等;各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。

4、薪酬层级及薪点

4.1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类(一类部门和二类部门)，一类部门与二类部门总体相差20%。

4.2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管(含)级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。

4.3根据员工所在岗位确定薪酬系列，依据员工个人工作能力、工作经验、工作业绩、承担职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素，确定员工个人薪酬薪点，管理制度《公司薪酬管理制度》。每个薪点值含月基本工资、岗位工资和月绩效工资三部分。

4.4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。

4.5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.6.4级;大专生为2.6.5级;本科生为2.5.3级;硕士生为2.5.6级;博士为2.4.7级;见习期满后根据个人工作能力及岗位性质等因素重新核定薪资级别。

4.6薪资级别及对应薪点值

5、年度绩效奖金

5.1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。

5.2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发;非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。

5.3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。

5.4整年度之内请事假累计两个月以上(含两个月)，累计请病假四个月(含四个月)以上，不计发年终奖励。

5.5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。

6、实习期、试用期内员工及临时聘用人员不发绩效奖金。

7、职位晋升与薪酬调整。

转正定级后员工薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特别调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和能力表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后第二个月体现。

第一条 制定目的

为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司合法权益，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司一切对外投资行为的监督管理工作，包括股权投资、债权投资的申报、审批、监管等。

第三条 基本原则

1.明确管理权限。

2.落实出资者和经营者的责任。

3.加强出资者的监督力度。

第四条 主管部门

公司______部是对外投资的管理部门。

第五条 对外投资决策

______运用公司资产所作出的投资权限为公司最近经审计净资产____％以下，其它重大投资项目应由______申报______审查批准。

第六条 对外投资项目

1.公司鼓励以下对外投资项目：

（1）符合公司发展战略的项目；

（2）拥有技术优势或资源优势的开发项目；

（3）与公司生产经营有关的原材料、能源和产品销售等紧密相关的项目。

2.公司不鼓励以下对外投资项目：

（1）不具竞争优势的项目；

（2）不符合国家产业政策的项目。

（3）____________________项目。

3.对外投资项目要采用_______形式进行，累计对外投资总额不得超过公司净资产的_____%。

第七条 对外投资申报

公司的对外投资行为，应由_____向_____提交以下材料进行申报：

1.对外投资项目概况；

2.对外投资可行性分析报告；

3.本单位近_____年的资产负债表和损益表；

4.合作投资的，提交有关合作协议及合作方基本情况。

第八条 对外投资审批

1.______申报对外投资项目后，由______负责审核并对项目提出初步意见后提交______作进一步审批。

2.审批的基本原则：

（1）符合国家产业政策；

（2）符合公司发展战略和投资方向；

（3）经济效益良好或符合其它投资目的；

（4）有规避风险的预案；

（5）与公司投资能力相适应；

（6）申报资料齐全、真实、可靠。

3.审批额度

（1）低于公司最近经审计净资产_____％的项目由_____审批；

（2）公司最近经审计净资产_____％至_____％的项目由_____审批；

（3）公司最近经审计净资产_____％以上项目由_____审批。

第九条 对外投资监督

1.对外投资项目运作完成后，应于_____日内将本项目的运作情况报送_____，并抄送_____。

2._____部、_____部对对外投资行为进行监督检查，并会同有关部门对投资效果进行不定期调查和评价。

第十条 奖惩

1.对严格遵守本制度、对外投资项目效益良好的项目负责人将给予表扬和奖励，具体嘉奖方法为：____________________。

2.违反本制度的，公司要追究有关责任人员的责任，视情况给予__________处分；造成损失的，决策者要承担相应损失；对有触犯刑法的，移送司法机关依法处理。

第十一条 附则

本制度自_____审议通过之日起执行，由公司_____部负责解释。

一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。

二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。

第一章总则

第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

第二章财务管理体制

第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。

第三条社区委员须备有财务管理登记本(加电子版)，以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

第三章收入管理

第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。

第四章支出管理

第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。

第六条物品的.每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品(如特殊的宣传用品等)须一位专业成员同行。

第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票(背面必须有采购者的签字)夹在其中，以此记录。

第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续(注：本条款只适用于特殊情况)。

一、规章制度

1、按时上下班，不得迟到、早退，有事提前请假，不提前请假者视为旷工。

2、上班期间尤其是有客人时不能摆弄手机或接电话，如果为此耽误工作，视情节轻重扣工资。

3、对待顾客要耐心、细心、热心，做到：让顾客高兴而来，满意而去。

4、上班必须佩带胸牌(不戴或丢失者罚款15元)。

5、熟悉各种服装的品牌和成份。客人每日所问的，不易回答的问题，随时做笔录，并考虑出遇到同样的问题，下次该如何回答，做好笔录，月底评比。(是业务评比的其中一项)

6、每天写工作总结。连续三个月考核，不合格者自动下岗。提高个人形象与专务素质，从而提高店内形象，人员素质与店内环境要相匹配。

7、每月清库至少一次，每次进货3天内检查残次品。

8、工资15号按时发放，不得提前预支。

二、奖罚制度

1、年终考勤奖：缺勤不超过30天者，奖100元。

2、年终效益奖：每天营业额高于600元，每人奖200元。 3、4—9月份月均营业额达到2万元，10—3月份月均营业额达到2.5万元，除提成外另奖200元。

4、年限工资提升：每年底薪会不同程度调整。

5、店员对顾客服务好，评价高者奖、评价低者罚，奖罚多少视情况而定。

6、每月请假超过5天者，只领基本工资(按天数)不超二天者算全勤。

7、清库时，库存少按每件35元赔，库存多罚店长100元，每次进货残次品漏查的扣店长20元，店员10元。

8、每年的4—9月份，月均营业额不得低于1.6万元，10—3月份，月均营业额不得低于1.8万元，否则扣店长100元，店员50元/人。

9、如有顾客投诉某位店员服务态度不好，影响本店名誉者，扣当事人当月工资一半。

10、无故迟到、早退、旷工三次者，罚款50元。

11、辞职要提前半月写辞职报告，否则扣发未发工资。

12、个人业绩(7、8、9)月份，每月超6000元奖，每月低4000元罚，个人业绩除7、8、9月份外，其它月份每月超7500元奖，低5000元罚，奖罚多少视情况而定。

13、工资发放形式：新员工试用期300元/月，合格上岗后工资=底薪+全勤奖(20元)+卫生奖(10元)+库存准确无误奖(30元)+业务达标奖(30元)+服务质量好评奖(20元)+业务提成[(4—9月份月均额1.8万元以上×1%÷人数)(10—3月份月均额2万元以上×1%÷人数)]。

三、注意事项

1、严格按标价卖，如果特殊情况(如：有残、脏等)处理时标明情况，哪个部位有残次，优惠多少元，并且让顾客亲自签名，留电话，如有不明之处，少收多少补多少，多收款补多收的差价。

2、不定期举办茶话会，一是让顾客对本店进行全面评价(包括服务);二是和顾客更进一步的进行感情交流，总部举办的娱乐活动一定要参加，这样能开阔视野、提高品味、与时代共进，不会停步在原有的基础上。

3、年底进行评比，效益总额达24万的单位，出去旅游。

公司员工宿舍管理规定

为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本规定。

一、员工申请住宿条件

1、人员于辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。

二、凡有以下情况之一者，不得住宿

1、患有传染病者。              2、有不良嗜好者。

三、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，(包括自动辞职，受免职、)时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费。

四、宿舍统由舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下：（月5次以上履行职责不好罚30元）

1、总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序。

2、监督轮值人员维护环境清洁。

3、有下列情况之一者，应通知主管部门：

（1）、违反宿舍管理规则，情节重大者。

（2）、宿舍内有不法行为或外来灾害时。

（3）、员工身体不适应或病情重大者应通知厂部。

五、员工对所居住宿舍，不得随意改造或变更房舍。

六、有关宿舍现有的设备(如玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

七、住宿员工应遵守下列规则：

1、服从舍监管理与监督。

2、室内禁止私自接配电线及装接电器。 （违者罚30元）

3、室内不得使用或存放危险及违禁物品。   （违者罚20-200元）

4、个人棉被、垫被起床后须叠齐。

5、烟灰、烟蒂不得丢弃地上，易燃物品不得放置寝室。

6、换洗衣物不得堆积地上。  （违者罚5元）

7、洗晒衣物需按指定位置晾晒。

8、电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。

9、就寝后不得有影响他人睡眠行为。

10、夜间最迟应于00：30时前返回宿舍。

11、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。

12、宿舍卫生由各自住宿人员轮流清洁整理。 （无打扫罚10元）

13、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。

14、沐浴的水、电、煤气用毕即关闭。

15、沐浴以20分钟为限。

16、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。

八、住宿员工有下列情况之一者，呈报班组以上会议议处：

1、不服从舍监的监督、指挥者。

2、在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。

3、蓄意破坏公用物品或设施等。

4、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。

5、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。

6、违反宿舍安全规定者。

7、有偷窃行为者。

九、迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经舍监或主管人员检查。

十、员工住宿应向警察单位办理流动户口登记（暂住证）。

1.负责公司的信息化管理工作，根据公司的实际情况，对网络的软硬件建设、公司局域网应用提出合理化建议，建立并执行公司局域网、权限、计算机及外部设备等使用管理的规章制度。

2. 负责公司计算机系统的维护、调试及常用软件的安装和维护。

3. 负责保管网络设备、计算机等的说明书、保修卡、和驱动程序，建立各类设备技术档案、保修记录和财产帐目。

4. 负责为公司各部门所使用的电脑设备提供技术支持和日常维护，包括定期清洁、系统整理、机房防火、防霉、防潮、防雷击等工作。

5. 负责日常办公电话交换机、门禁、打印机及其它的管理和维护，维护公司网站。

6. 负责公司网络设备(包括服务器、交换机、网络连接设备及线路)的管理维护与清洁，定期检查、定期维护、确保公司网络的正常运行。

7. 负责服务器权限管理、公司内、外邮箱管理、公司对外输出文件的光盘刻录。

8. 负责完成领导交办的其他工作

员工薪资保密制度

本公司为鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司盈利与发展用心带给贡献的目的，实施以贡献论酬精神的薪资制度，为培养以贡献为争取高薪的风气与避免优秀人员遭嫉妒起见，特推行薪资保密管理办法。

第一条个人薪资信息是公司与个人劳动契约之机密性讯息，任何人不的打听、议论他人薪资，亦不得将个人薪资所得告诉他人。

第二条公司有关薪资保密之相关规定：

1不盗取、拷贝、阅览公司有关薪资之资料、文件。

2不将个人之薪资收入状况告知他人。

3不将个人年终奖及业绩服务奖发放状况告知他人。

4不向他人咨询个人所发薪资及奖金之计算方式(可向人事薪资作业人员咨询)。5不探询他人之薪资收入状况。不探询他人之年终奖及业绩服务奖发放状况。6不参与有关薪资之议论，对薪资泄密者主动检举并用心配合调查。

第三条各级主管应领导所属人员养成不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资的风度，以工作表现争取同情的精神。

第四条各级人员的薪资除公司主办核薪的人员、发薪的人员与各级直属主管外，一律保密，如有违反，罚则如下：

1.主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏情事，另调他职。

2.探询他人的薪资者，扣发1/4年终奖金。

3.吐露本身薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非者扣发年终奖金。

4.评论他人薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非，予以停职处分。

第五条薪资计算如有不明之处，报经直属主管向经办人查明处理，不得自行理论。

第六条本办法经经理级会议研讨并呈奉总经理核准后实施，修改时亦同。

会议制度

一、局务会议

(一)会议资料：

1、贯彻落实国家、自治区、市民政工作方针、政策、任务和要求。

2、讨论和布置重要工作。

3、讨论研究民政系统重大改革措施。

(二)局务会议由局长、副局长和局机关各科室负责同志组成。

(三)会议由局长或委托副局长召集并主持，议题由局长、副局长提出。

(四)局务会议一般每月召开两次，遇有特殊状况可随时召开。

二、局长办公会议

(一)会议资料

1、讨论决定民政局工作中的重大问题。

2、研究贯彻落实自治区、市民政部门及县委、县政府交办的各项工作。

4、讨论决定各科室及基层单位请示的重大事项。

5、讨论局长、副局长认为需要提交会议讨论的其他事项。

(二)出席人员：局长、副局长;列席人员由局长确定。

(三)会议由局长或委托副局长召集，议题由局长、副局长提出。

(四)局长办公会议实行例会制度，没有特殊状况，一般每月召开一次。

三、支部会议

(一)会议资料

1、传达贯彻党的路线、方针、政策及重大会议精神。

2、研究确定党的用心分子培养对象、发展目标，并考核预备党员及转正。

3、纠正解决党员队伍中存在的问题和处理意见。

(二)出席人员：支部全体成员。

(三)会议由支部书记或委托副书记召集主持，议题由支部书记、副书记和委员提出。

(四)支部会议一般每季度召开一次。