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篇1：安全会议纪要范本
一、上季度安全工作总结
1)安全责任书的签订。根据安全质量标准化的需求，完成了公司、部门、班组、个人层层安全责任书的签订。
2)安全标准化自评。截至7月30日，我公司已经完成了标准化自评工作，并请晋城泽泰安全生产评价中心进行专家评审一次。
3)安全培训。结合安全质量标准化的需求重新修改了安全培训计划，目前安全培训工作正在有条不紊的进行中。
4)隐患排查。除公司自查外，还结合6月份“安全生产月”的要求和市安监局整改要求进行专项隐患排查活动。
5)应急预案演练。我公司于6月20日上午进行了应急预案演练，通过演练加强了员工的安全意识和应急处理能力。
二、下季度工作安排
1)节假日安全工作。要做好国庆节、中秋节放假期间的节日安全工作，一个是节前节后员工生产容易有懈怠心理，容易发生事故;另外一个是放假期间要注意厂区“三防”(防火防盗防事故)。
2)虽然进入秋季，但天气依然酷热、雨季未过，依然会有高温、暴雨、雷电等自然灾害发生，各部门要认真收听预报，提前预防，如有持续高温、暴雨、雷电要早做准备。
3)安全质量标准化工作。上半年我公司已经完成企业职业病/职业危害考评、企业标准化自评、安全教育培训制度化等工作，本季度我公司要完成应急预案申报、安全证照考评(特殊工种操作证、安全资格证)、法律法规辨识工作。
4)要结合市安委会《关于开展全市安全生产百日隐患大排查专项行动的通知》(晋市安委发[20xx]45号)，继续深入开展企业隐患排查活动，防微杜渐，实现公司全年安全生产无隐患。
5)5S工作。今年公司订单多、生产负荷重，对作业环境的重视有所下降。生产固然重要，营造一个良好的作业环境也是必须的。从这季度开始，加大5S工作的执行和监督检查。
篇2：公司董事会会议纪要模板
时间：20xx年3月2日下午2：00
地点：华大集团会议室
出席人员：
列席人员：
缺席：(出差)
主 持 人：
记录整理：
会议提要：1、x0年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
(集团)有限公司
20xx年3月
篇3：公司工作会议纪要格式范本
x月x日，总经理主持召开经理工作例会，听取8月份工作情况汇报，讨论安排了x月份主要工作。现纪要如下：
一、主要工作安排
(一)工程建设
1、抓好再东延工程建设工作，优先启动新城大道东延工程建设;
2、抓好污水处理厂工程建设工作，加快工程进度;
3、抓好公园建设工作，努力建设精品工程;
4、抓好城市污水收集优化工程建设工作，加快新城大道新增污水管网建设;
5、抓好搬迁安置房建设工作，制定安置小区绿化配套方案;
6、抓好城市重点供水主管网建设组织协调工作，尽快全面启动工程建设;
7、抓好南湖公园概念性设计汇报工作，争取尽快立项。
(二)土地经营
1、抓好核心区土地收储方案履行人大决议程序工作，努力完成今年土地收储任务;
2、抓好土地招商出让工作，积极筹集城建资金;
3、抓好融资抵押用地办证工作，全面满足融资抵押条件;
4、抓好重点项目用地办证工作，确保项目按时顺利推进。
(三)融资理财
1、抓好银行联络工作，重点抓好开行、农发行、中信银行、平安租赁公司等四家融资项目申报工作;
2、抓好重点项目资金的保障工作，按程序拨付工程急需资金;
3、抓好财务预决算管理工作，规范公司财务管理行为;
4、抓好资金统筹调度工作，全力确保银行信誉。
(四)水务保障
1、抓好水源地保护区域搬迁工作，确保供水安全;
2、抓好二水厂扩规改造方案优化设计工作，确保纳入明年城建资金计划;
3、抓好化工园污水处理厂运行调试工作，及时有效处理工艺废水;
4、抓好供水信访问题化解工作，全力为政府分忧解难。
(五)公司管理
1、抓好“四城同创”等中心工作，努力维护公司良好的社会形象;
2、抓好党风廉政建设工作，严格执行上级各项廉政规定;
3、抓好公司行为规范和行业服务细则实施情况的检查督办工作，严格绩效考核程序;
4、抓好信访稳定工作，耐心争取施工单位对我们的理解与支持;
5、抓好公司对外宣传与联络工作，积极探索公司做强做大的新思路。
二、主要活动安排
1、x月上旬，请市主要领导拜访省重点金融部门;
2、x月中旬，请市主要领导拜访x公司领导;
3、x月中旬，参加全国城投联会;
4、x月下旬，召开重点工程建设现场督办会。
三、工作要求
1、紧跟形势，改进作风，切实履行服务职能。
2、认清形势，廉洁奉公，严格防范风险。
3、正视困难，主动作为，努力寻求公司发展壮大的新思路。
篇4：董事会会议纪要范文
首届董事会第一次会议，于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
篇5：董事会会议纪要标准
时间：××××年×月×日上午八点半至十二点
地点：县政府常务会议室
主持：县长×××
出席：副县长×××、××、××、×××办公室主任×××
请假：×××(出差)
列席：×××、×××、×××
记录：×××
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：
一、会议听取了副县长×××关于召开经济工作会议准备的情况汇报，讨论了扩大县属企业自主权的十条规定。会议同意县经济工作会准备情况汇报，并决定于×月×日召开全县经济工作会议。今年各项经济工作指标，要以市经委下达的为准，不再调整县原各公司的主要经济指标。在县经济工作会议上，由县经委与县原各公司签订经济责任书。
二、会议原则同意县民政局关于民政事业费管理使用办法的修订意见。
三、会议同意将县政府办公室提出的转交机关工作作风的规定意见(讨论方案)印发各部门，广泛征求意见，作进一步修改后，以县政府文件印发。
××县人民政府办公室
××××年×月×日印发
篇6：2024董事会会议纪要格式范文
会议时间：××××年××月××日
会议地点：在××市××区××路××号××会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
篇7：安全会议纪要范本
会议说明：
会议地点： 会议室
开会时间：20xx年1月20日9：30～11：00
会议内容：工程质量、工程进度、安全文明施工等问题。
参加会议人员：甲方代表、项目经理，项目副经理，总工，总工长，质安员，监理人员。
会议主持人：
一、施工单位发言：
（一） 施工单位
项目副经理：
1、本月工程质量概况：目前已完成砼浇筑桩从原材料到成孔、吊笼、砼浇筑，均严格履行报验制度，上道工序验收合格后才进行下道工序的施工。
2、本月进度计划完成43条桩的砼浇筑，实际完成了35条。
3、进度保证措施：加强人员的调配，砼浇筑做到早上8：00开始至晚上12：00结束，延长施工时间。
4、安全施工：由于近期下雨，桩余土不能及时外运，部分地方堆土过高，将大力组织人员、车辆尽快把余土运出场外。
5、工程资料与施工进度基本做到同步。
6、需解决协调的问题：
下雨道路泥泞、湿滑，车辆无法通行，尽快完善道路问题。
（二） 施工单位
1、E区与F区，C区与M区中间的临时道路不通，材料、机械无法进场。
2、东方支路通往A区方向无路可通，A区所需的材料、机械无法进场。
3、东方之梦A～E区施工现场水电接口容量不足，问题已多次提出，至今未落实，影响下步施工。
4、新临时办公室临时水电接口未接到位。
（三）施工单位
项目副经理：
1、本月工程质量概况：东方诗韵9#、10#楼本月工作内容：成孔、钢筋笼加工、吊装，浇灌桩芯砼。
2、工程进度情况：
东方诗韵9#、10#楼抗滑桩于12月15日开始浇灌桩芯砼，9#楼于1月10日完成桩芯砼浇筑，10#楼于1月20日完成桩芯砼浇筑。
3、需协调的问题：
1）东方诗韵14#楼塔吊安装后，由于臂长为55m，旋转后将碰到原9#楼施工平面布置的塔吊塔身，不符合安全要求，请求其将塔吊臂长缩短10m以上，9#楼塔吊只能安装在东三支路。
2）道路情况，下雨后要等二天路干后材料才可进场。
3）希望甲方在工地出口处设洗车场。
4）桩芯砼浇灌完后，需进行土方开挖，临时办公室须拆除，现要求甲方能解决办公室的地点。
（四） 施工单位
项目经理黄胜铭：
1、本月工程完成情况
1）东方诗韵7#楼完成承台砼浇筑。
2）东方诗韵8#楼1月13日完成桩芯砼浇筑。
3）东方诗韵15#楼上月12月30日全部完成桩芯砼浇筑，目前主要进行静载和水平荷载试。
2、质量情况：质量情况较好。
4、工程量的数据还在收集整理之中。
5、工程资料，主要是施工组织设计，已在修订报批阶段。
6、要解决的问题：
1）施工道路畅通。
2）施工用电。
3）希望甲方在工地出口处设洗车场。
二、监理单位发言
（一）土建监理工程师：
1、工程质量：
各栋号质量符合设计和施工规范要求。
2、安全施工
项目监理部于1月17日对各栋进行安全大检查，检查如下：
①东方诗韵12#楼：
1）11#、13#、17#桩桩孔内有积水未能及时排出，现场局部有积水现象，无排水措施；
2）有1台绞车没有定位保险装置，有2台绞车定位保险装置失灵，有1台吊绳不合格，仍在使用。
3）部分桩孔口周边堆土太多，没有及时运走；
4）边坡围护缺口太多，无防栏；
5）移动配电箱放置不合理（不能躺着放），电缆进出线不规范（不能影响门的开关）；
6）用电设备没有接地保护；
7）编号28的配电箱线鼻子烧焦；
8）编号31的配电箱接线不规范（双色线不能作为相线用）；
9）有一配电箱接线不规范，用电器不能从闸刀上端线使用。
②东方诗韵7#楼：
1）边坡没有防护水泥砂浆，边坡安全网围护不全，周边没有排水措施，没有安全警示牌。
2）总配电箱地线剪断未接。
③东方诗韵8#楼：
1）安全警示牌少，没有边坡围护；
2）有1台绞车定位保险装置失灵仍在使用；
3）部分桩孔口没有覆盖。
4）有一配电箱无门，有一线鼻子烧焦。
④东方诗韵9#楼：
1）边坡围护残缺多，部分不围护，没有安全警示牌；
2）89#、82#、87#、83#、88#、90#、95#、94#、91#、85#、74#、73#、80#、68#、64#、58#、57#、21#、18#、92#桩桩孔口覆盖不严密或不盖板（桩孔口地面到砼面高度有4～5m深）。
3）有一配电箱不过漏电开关配电；
4）有一配电箱无接地线。
⑤东方诗韵10#楼：
1）没有边坡围护措施；
2）相当部分桩桩孔口覆盖不严密或不盖板。
3）有两个配电箱未经漏电开关就接用电器。
⑥东方诗韵15#楼：
1）局部护坡没有防护水泥砂浆。
2）青苹果路段工地范围内无围护措施，基础土方开挖后没有临时排水措施。
3）护壁配电箱无门，空压机直接用闸刀起动。
4、资料方面
1）工程资料一定要与工程进度同步。
2）桩芯砼灌注完成后，在基础土方开挖后，首先放出桩位竣工平面图，这个至关重要，竣工图搞不出来，监理无法复检，资料不齐全不能上报质检站，也是你们的过错（桩位竣工平面要蓝图，并且加盖竣工图章）。
（二）总监：
各单位要做好春节期间防火、防盗等工作。
三、建设单位发言
1、甲方代表陶平：对于各单位提出的对甲方的要求，我们会尽量向上反映，但路、电的问题在春节前估计还没办法解决。
2、甲方代表何干平：关于12#楼发电机的问题，施工单位在施工组织设计中已说明自备，不应由甲方提供，但如果有急用的情况，甲方可进行调配。
篇8：董事会会议纪要标准
经国务院批准召开的全国中等专业教育工作会议，于*年*月*日至*日在北京举行。这次会议总结了建国**年来中等专业教育工作的基本经验;研究了中等专业教育在新时期的任务;讨论了如何贯彻“八字”(调整、改革、整顿、提高)方针。会议期间，方毅同志到会讲话。会议明确了中等教育的地位、作用、任务，讨论和确定了一批重点中专学校。解决了工作中的一些重要问题。与会代表认为会议是开得好的，对办好中专教育增强了信心。
会议认为，建国以来中专教育培养了3多万毕业生(加上中师，为5万)，他们中的大多数已成为各条战线的骨干力量，在建设中发挥了重要作用，是全国技术管理干部队伍的一个重要组成部分。……路线是正确的，成绩是主要的，取得了正反两方面的经验，为今后的发展奠定了坚实的基础。
会议讨论了新时期中专教育面临的新情况和新任务。中专教育必须与经济建设和科学技术的发展相适应。我国的“四化”建设不仅需要大量高级专业人才，也需要更多的中等专业人才，以提高职工队伍中技术、管理人才的比重，使中等和高级专业人才保持合理的比例。……
认真贯彻“八字”方针，当前必须着重抓好以下几项工作：
(一)确定中专学制
中等专业学校是在相当高中文化程度的基础上进行专业技术教育，中专的高年级与大学低年级交叉，是介乎高中与大学之间的一种学校，根据我国经济文化发展不平衡和中等专业门类多、要求不一的情况，中专学制可以多样化：招收初中毕业生，一般为四年，个别五年，有的专业仍保持三年;招收高中毕业生，一般为二年，医科和工科等有些专业可为二年半或三年。……
(二)全面规划，搞好调整
培养人才，必须全面规划，搞好综合平衡。各地区各部门都要制订中专教育发展计划，把培养中等专业人才的规划纳入经济发展规划。要在保证质量的前提下有计划地稳步地发展，避免大起大落。要使中专学校与高等学校的招生有适当的比例。对需要量大的专业，各部门和各地方可自已培养解决，需要量小而许多部门都要一点的专业，可由有关部委或地方统筹规划或相互之间协作代培解决。
(三)切实办好重点学校
集中力量办好一批重点学校，是办好中专学校的一项重要措施。会议讨论并确定了全国重点中专学校339所……
(四)加强师资队伍建设
壮大和提高师资队伍，是当前需要大力解决的一个重要问题。各有关领导部门和学校都要拟定师资队伍建设规划。今后普通课和政治课教师由学校所在省、市、自治区负责解决，由教育部门做出规划，提请计划、人事部门从综合大学和师范院校的毕业生中分配。专业课和专业基础课教师由主管业务部门负责配备。
(五)稳定教学秩序，搞好教材建设，提高教学质量。……
(六)增加学校经费，切实改善办学条件。……
(七)加强领导，健全领导管理体制。……
篇9：董事会会议纪要范本
时间： 年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人：
记录人：
会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。
其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)：
记录人签名： 年
篇10：2024董事会会议纪要格式范文
会议时间：x年7月20日14:00-20:00
会议地点：集团总部821会议室
主持人：
参加人：
会议记录：
会议主要内容：
一、讨论集团中期工作报告
(一)《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。
(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。
(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。
(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。
(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。
(六)MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。
(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。
(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。
二、集团中期反思
(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。
(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。
(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。
(六)要走出去多学习，不能固步自封。
(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。
(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。
(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。
(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。
(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标
(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
(二)集团活动
1.感恩父母：(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。
2.企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。
3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。
5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。
(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。
(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。
(五)提升员工幸福感
1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。
2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。
3.店龄工资考虑恢复。
4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。
四、讨论各版块中期反思
(一)打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。
(三)激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。
(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。
(五)文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。
(六)遇到问题，首先要反思自我。
五、讨论使命
(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;
(二)语言要精简准确;
(三)使命的描述要感性
篇11：安全会议纪要范本
时间：6月3日14:30
地点;市局七楼会议室
学校网站具有标志性。
最重要，最危险。
加强网站、论坛管理，实行实名制。
加强内容审查、24小时值班。
成立网络安全小组、监看小组。
严禁链接与利用国外网站。
加强短信平台管理。
加强上网行为管理，日志保留2个月。
制订网络事故应急方案。
节假日、敏感时期加强值班。
建立安全信息上报制度，保留事故现场。
无人看守的网站要关闭。
防范黑客与病毒的攻击。
不良信息要过滤。
服务器操作系统补丁要修复。
安装反病毒软件、防火墙。
服务器端口不要多开。
论坛、留言板要有IP地址，用处不大建议关闭。
篇12：董事会会议纪要范文
__________有限公司
第____届董事会第____次会议记录
时间：
地点：
议题：1、选举董事长，任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人：，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事：，_________有限公司副董事
应到会董事人数：
实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：,________有限公司总经理
,________有限公司监事会主席
，________有限公司财务总监
记录人：，_________有限公司办公室主任
董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理;尊敬的：今天我们召开北京x有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?
副董事：收到。
董事：收到。
主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
众董事：无异议。
主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司先生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。
：---------------------------------------。
主持人：下面请各位董事发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意见。
主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。
d：-------------------------------
主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意见。
主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
(众董事填写选票)
主持人：亮先生收票和计票，请女士协助。
(女士协助先生收票和计票)
主持人：请先生唱票。
：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票;..............
主持人：现在宣布表决结果：-------------------
主持人：请女士草拟董事会决议草案
(草拟董事会决议草案)
主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------
主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
( 名董事举手)
(声明)：我同时代表董事举手。
主持人：反对的请举手。
( 人举手)
主持人：弃权的请举手。
( 人举手)
曹：好， 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。
主持人：请问各位董事还有什么意见?
众董事：无意见。
主持人：请问各位列席人员还有什么意见?
：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。
其他列席人员：无意见。
主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。
( 打印董事会决议)
主持人：请各位董事在董事会决议上签字。
(众董事签字)
主持人：请女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。
出席董事签字：
列席人员签字：
记录人：
年 月 日
篇13：安全会议纪要范本
单位： 时间：
会议主持人：
参加会议人员：
会议主题：安全生产工作会议
一、各作业小组，所带领班组工人，要求进车间后必须参加公司组织的安全教育。通过教育活动，达到的安全素质的提高。
二、要求新工人上岗前必须经三级安全培训教育，经考试合格才能上岗。
三、严格加强安全生产方面的教育，使每位工人对自己所操作的工种规程，要熟知。
四、坚持班前安全教育活动，在活动中针对各工种操作技术规范要求，作强调工作，杜绝安全事故的发生。
五、树立好企业的形象，做到持证上岗。工作前心要坚持穿着。
篇14：董事会会议纪要标准
会议地点: 标( 工程有限公司)项目部会议室
会议时间:x年3月7日下午3:00
主持人:安全环保部部长:
参加人员:弘阳公司质监处领导 安全专家 、 及各驻地办安全监理工程师，各施工单位安全经理、安全部安全部长。(共 人)
一、二月份安全工作开展情况
二月份，随着节后各项工程逐渐进入正常化，现场安全管理工作也逐步深入开展。本月 开展的安全监理工作如下:
1、与各驻地办、各施工单位签订了x年度安全生产和保通安全管理目标责任书。
2、2月17日至24 日依据 的文件要求，第二总监办安保部对各标段开展了专项检查。
3、为切实做好全国“两会”期间信访稳定工作，我单位按 文件要求成立了领导小组，实行了日报告制度。做到了发现信访苗头，及早处理，坚决防止种类将信访事件的发生。
4、继续加强了安全生产费用计量的管理和安全生产费用的使用。要求TJ-10~TJ-17项目部按 文件的要求，尽快申报计量资料。
二、安全工作存在的问题
TJ10-TJ17标的安全工作形势，总体情况较好 。但是安全管理工作中也暴露出许多问题:
1、个别项目部领导对安全工作重视不够:有只抓生产不管安全的苗头，思想上认为是安全部门或者说是搞安全工作人员的事，或者说口头上重视、思想上忽视、行动上轻视，对本单位存在的安全隐患不知情。
2、对安全工作抱有侥幸心理:施工单位从业人员中部分人认为过分要求安全是吹毛求疵，影响施工进度，对安全隐患视而不见。
3、安全工作执行力度差:设置的安全管理机构流于形式，有制度不落实，或者落实力度不够;
4、从事安全工作的人业务水平低:专职安全人员不到位、不稳定、不尽责、不作为;安全管理人员配备不足(持证率不高):工作能力不强、业务水平不差，月报内容阐述无层次、内容假大空、月报上报不按时。
5、安全制度编制不够完善:施工单位制订的制度是走形式(应付检查的)，安全生产应急预案针对性不强，不进行演练。
6、安全培训教育不及时:劳务队伍素质不高，安全意识不强，对危险源缺乏基本的认知和识别能力，劳务队伍流动性大，导致安全管理难度增大，安全措施执行落实不到位，增加了不安全因素;
7、安全经费管理松懈:个别单位安全经费台帐混乱，列支、支付、投入和使用管理不够完善。
8、施工现场常规隐患突出:1、)安全警示牌设置过少，不醒目;牌子破了、脏了、歪了没有及时修整、更新与扶正;2、)、临时用电不规范(主要是电源箱);3、)桩基孔口防护不到位;4、)文明施工较差(材料堆放不整齐);5、)施工现场个别人员对安全防护用品的使用执行力度较差;6、)爆破管理有松懈倾向等。
三、x年度安全工作要求
1、正视本年安全工作的重要性、艰巨性
今年安全工作任务艰巨，责任大，担子重。1)、工程将掀起大干高潮。大干就施工面大，施工点多，因而重大危险源增多。2)、改扩建工程是采用的“边通车、边施工”的方式实施拓宽改建，安全工作的指导思想是“施工服从于保通，保通服务于施工”，因此施工期间既要安全，又要高速公路安全畅通无阻;3)、今年路堤帮宽施工、高边坡拆除、天挢要拆除。因此我们必须对今年的安全工作有正确的认识，努力把安全工作做好。
2、今年的安全工作重点放在施工现场，内业资料根据工程进展适时编制与更新
各施工单位要从讲政治、讲大局、讲纪律的高度，充分认识抓好施工安全和施工质量工作的重要性和必要性，增强责任感和紧迫感，始终把施工质量、施工安全放在第一位，按照职责分工，强化工作措施，杜绝安全和质量事故的发生。认真落实安全生产责任制，确立项目经理为第一责任人，对施工安全总负责。建立健全质量安全制度通过建章立制，建立横向到边、纵向到底的文明施工、安全施工目标责任制，责任到人，做深做细做实各项工作。
3、配齐配好专职安全员
各标必须按《公路水运工程安全生产监督管理办法》中规定的施工单位安全生产机构和人员配备的要求配备、配足专职安全员。即;施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职专职安全管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全管理人员，不足5000万元的至少配备一名。
4、继续执行专职安全员、保通人员考勤记录和安全生产情况月报、“平安工地”周报制度。
1、)考勤记录由驻地办安全监理据实考勤，每月底上报总监办安全环保部。
月报要求每月一次，每月22日先报电子版，纸板25号前必须送达。
2、)驻地办月报应该制作规范，内容具体、详细包括(监理月报应有本月形象进度、安全监理情况、下达的整改通知书、施工单位整体反馈情况、监督整改情况、安全费用使用情况、重大问题报告及落实情况和本月小结等。
3、)施工单位的月报应有本月安全工作开展情况、安全工作开展过程中做了哪些工作，还存在哪些问题，下月安全工作安排等主要内容。)
5、加强隐患排查力度，各单位要建立安全生产情况动态管理检查制度
驻地办按规定的频率定期组织安全生产自查自纠活动;施工单位开展自查自纠活动应该是“定人、定时间、定措施、定资金”加以对安全隐患的整改和消除，检查与整改应当有记录可查，参与检查的人员和整改人员必须在记录中签字确认，整改情况应附图片或视频。
6、加大对“三违”的罚款力度
按 的安全生产处罚标准(试行)执行。
7、继续加强安全教育培训工作
各施工单位要采取多种形式对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗。特种作业人员必须持证上岗，待岗、转岗、换岗的从业人员再重新上岗前必须接受安全培训教育。
8、提高安全管理水平
从事安全工作的人员要加强安全专业知识的学习，互相学习，明确责任，履行职责，克制埋怨情绪、自满情绪，工作上求主动。
四、领导对下一步安全工作提出如下要求
公司质监处 处长、 专家、 局长分别对今后的安全工作提出了建议和要求:
1、切实做好安全管理工作，安全工作要上一个台阶。
2、x年的安全工作重点主要是桥梁、高空作业、高墩施工、高边坡施工、道路双侧加宽、互通立交保通工作、天桥拆除、梁场建设、大型设备上场一级桥梁的架设。
3、各标段要高度重视施工现场临时用电和特种设备的使用。
4、各标段应配备足够数量、合格的专职安全员。对专职安全员要职责分工，明确责任，划分责任段;施工现场必须佩戴安全员袖标;在施工现场特别是高边坡开挖、高墩施工、天桥拆除与施工、隧道施工、深基坑施工以及架设施工等高风险作业区域必须配备至少一名专职安全员
5、对 和 下发的安全隐患整改通知书要及时回复，各标段在日常检查中发现的问题也要下发安全隐患整改通知单并及时整改回复，坚决杜绝各类安全事故的发生。
篇15：安全生产会议纪要范本
会议地点：公司二层总经理办公室
参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人及员工
会议议题：总结公司的过去，讨论如何完善公司管理
会议内容：
x年xx月xx日，总经理和副总经理，召集公司员工在五层总经理办公室开会，讨论公司的过去和各项工作如何的完善，会议形成如下意见：
一、关于公司过去发展的情况和人员工作情况
1、公司的在每个员工的共同努力下在向上发展。
2、公司员工作态度都是积极向上的，老员工对新员工的照顾，和相互之间的学习，都相互尊重，为工作创造了良好的氛围。
二、公司明年完善的地方
1.技术部开展对车间人员的培训，挑选出技能熟练的员工进调试培训，解决外出调试人员技术缺乏的问题。
2.要求出差调试人员记录每次外出调试出现的技术问题，调试结束后及时向领导及技术人员汇报，在以后的培训中将出现的问题突出，减少类似问题的出现，使产品能够精益求精，这样可以减少出差人员的次数，降低成本。
3.车间必须建立制度。规范领料、作业等流程，减少非生产消耗。
4.开源节流。公司员工应注重每一个细节，从源头对成本降低。
5.各部门的协调。部门负责人应加强沟通，衔接好生产过程中部门接触环节，理解团队合作的精神，使工作效率变的更快高。
6.工作态度。公司员工应端正工作态度，勇于承担责任，在新的一年中积极更好的工作，为自己，为自己树立良好、积极向上的形象。
7.要存在危机感。公司的发展，是大家共同努力的结果，但不能骄傲，停滞不前。必须要有危机感，并转换成提高自己的动力，将产品做的更好。
三、这次的意义
这次会议总结过去，更多的提出了公司需要的完善的地方，给x年的工作提出更高的要求。
x年xx月xx日
主题词： 危机感 工作态度 完善 团队精神 成本
呈 报：x总经理
主 送：x经理
抄 送：各部门负责人
篇16：董事会会议纪要范本
X年X月X日下午，上海PHC管桩生产企业第三季度工作会议假座X有限公司会议室召开。上海市混凝土行业协会、上海市混凝土预制构件质监分站与二十多位上海管桩生产企业负责人，出席了本次由X有限公司承办，上海市构件质监分站副站长主持的会议。
这次例会的主要议题是近期上海PHC管桩质量情况，会上通报了三季度对上海市和外省市管桩质量监督检查结果。
上海市构件质监分站副站长向与会人员通报外省市进沪产品质量问题，宣读上海市质监分站的四份通报文件，嘉善地区的景盛、兴舜等企业列入通报之列。
外省市PHC管桩质量的主要问题反映在四个方面:
一、以A桩替代AB桩;
二、端板偏簿，不合规范;
三、箍筋间距不按标准配置;
四、主筋以小代大。偷工减料仍是管桩质量问题的通病。
副站长同时对上海市个别企业存在的一些问题进行了分析，如PHC管桩的标识不清、试验检测不到位等问题，在市场上信誉产生了一定的负面效应。与此同时，也肯定了对现场质量抽检结果表明三季度以来PHC管桩质量总体上有了一定的改观，二季度“闵行莲花河畔景苑” 楼房倒覆事故确确实实给企业的领导敲响了一次警钟。
在会上，副站长向与会企业表示，上海市质监分站对产品质量的态度：有质量举报必查，有问题必通报，与企业共同努力维护行业产品的生命力。
X公司经理王重作了重点发言，针对当前管桩市场的现状，建议建立管桩产品准入制度，要有一个技术与企业标准，要有一个具体的门槛，从而保证上海管桩企业质量稳定。
在会上，X有限公司介绍了先进的企业管理经验，得到了行业同行的肯定。
会上，大家对X有限公司的预应力方桩的产品技术特点和生产工艺进行热烈的探讨。
最后，上海市混凝土预制构件质监分站副站长要求上海市管桩生产企业，在克服困难，发展企业的同时，一定要做到企业自爱，维护行业的信誉，把上海管桩质量提高到新的高度，上海市质监分站也将加强质量监督力度，共同维护管桩市场稳定。
篇17：2024董事会会议纪要格式范文
会议时间：200X年X月X日
会议地点：在?市?区?路?号X会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。第一范文网
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人： (签字)
200X年X月X日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
篇18：安全会议纪要范本
日期： X年XX月XX日
地点： 施工现场
出席人：
会议内容：
1、对各班组进行安全交底，进入施工现场必须佩戴安全帽，对于不戴安全帽进入现场，并且不听从管理人员的，进行拍照，并处以相关处罚。
2、施工现场临时用电，必须确保安全。接线、拉线应由电工执行;现场电箱漏电试跳记录，必须每天进行并做好记录;每个月月底交由安全员一次存档。
3、生活区内严禁私拉乱接，严禁电线头直接插入插座使用，接电线应找电工完成;宿舍内严禁烧煮，有需要应到烧煮间进行，宿舍内严禁储存煤气罐，不管有没有使用或有没有煤气。
4、各工种带班班长将各自工人住的宿舍进行重排登记，将人数较少的宿舍合并，并且将合并后的宿舍情况登记好，包括宿舍人数、宿舍号、工种。
5、基坑边上的围护栏杆必须定时检查与维护，基坑下面脚手架搭设要牢靠，竹笆片及时铺设，对于破损的及时更换，塔吊周围的围护栏杆要及时搭设好。
6、施工现场基坑内、塔吊内积水要及时排除，西面斜坡的雨篷，有损坏时要及时更换，特别是下雨天气。
篇19：安全生产会议纪要范本
时间：20xx年3月23日下午15:30
地点：会议室
主持：
参加：
记录：
会议主要内容及议定事项会议总结了3月份的安全生产工作，井下生产有序进行，“两会”期间矿各项管理规章制度执行到位，保证矿井生产安全。总结分析三个“百分之百”达标活动，对所做的工作给予肯定。会议对下月的安全生产工作作出部署。
安全部长：
本月，我公司在3月份圆满完成了安全作业任务，各项工作有条不紊地开展，特别是“两会”期间，我矿执行特殊时期管理规定，严格要求，职工自律。本月未发生任何事故，实现了平安3月。
安全矿长：
本月实现的安全生产，也是我矿实现20xx年第一季度安全生产。特别是在“两会”期间，我矿严格按照集团公司“八个严格、十个严禁”指示精神，以《昌泰煤业特殊时期管理规定》为指导，强化生产安全工作，监督检查每个作业地点安全生产工作，督促每一名职工按要求作业，保证了我矿3月份的安全生产。我矿的三个“百分之百”达标活动已稳步进行，各部室、队组要认真执行。严格按照《昌泰煤业三个“百分之百”达标活动方案》，做好每一项工作。现阶段我矿的三个“百分之百”达标活动正处在学习阶段，各部室、队组要认真组织，保证每名职工都要学习。
日常检查出的隐患问题，各相关单位要在限期整改时间内完成整改，逾期未整改的要申请延期，否者给予相应考核。在一季度大检查中出现的问题，各相关单位要认真整改，并举一反三，防止类似的问题再次出现。
生产矿长：
各单位严格管理，井下各作业地点按照规定生产作业，职工严格遵守劳动纪律，是这个月我矿安全生产的所在。各单位要继续保持下去，实现我矿安全、文明矿井。
通风矿长：
20xx年里，将继续加大对通风、防尘、消防系统的改造、完善，加强井下风量的监测，保证通风正常。井下巷道掘进面的通风工作一定要时时监控，不得出现微风、循环风，及时更新风机运行记录及风机电源切换正常。瓦斯检测、防尘是通风工作的重要部分，各检查点数据要保证正确，更新及时。矿井整个通风系统要保证正常稳定。
总工程师：
加紧手续办理;严格执行“隔离开采、三个锁定”;不在范围的由地质部门调查后开工：超前探管理、三维地震瞬变电磁结果要上图;做好地质情况的检测。为实现第一季度安全生产目标，要高度重视，警钟常鸣，进一步提高对安全生产责任、安全生产形势、当前各企业安全生产存在问题的思想认识。并以这种思想认识为基础，抱着对自己负责、对他人负责的态度付诸于自己本职内的安全工作中。
针对井下巷道掘进和工作面生产情况，地测、通风、机电、生产各部门要准确掌握，各种所需资料备齐，备准。发现问题及时提出并要求整改，保证掘进和生产安全、高效进行。
机电矿长：
我矿新更换的主皮带运行正常，提高了井下输送能力，为我矿进一步发展奠定基础。对存在的一些问题，运输队要及时解决，保证限期整改完毕，自查自纠中各队组查出的问题应认真处理，一丝不苟。
“两会”期间要保证用电地点的供电正常，各种电气设备要做好维护和检查，不准出现带病作业现象。各队组严格遵守矿规章制度，实现“两会”期间的生产安全。
矿长：
以上几位矿领导提出的要求，希望各部门下去后一定要严格落实。春节即将来临，各项工作要做好，具体提出以下要求：
1、安全、生产、机电、运输、通风、地质、调度室各部门要紧密的配合，完成我矿自查自纠活动，通过此次活动消除安全隐患，减少事故发生。
2、完善井下通风系统、各种管路，加强顶板管理，做好地质条件监测、超前管理。
3、通过与兄弟单位的接触，完善措施、建章整制，认真分析存在问题和差距，并及时修正。
4、“两会”特殊时期，要做好安全工作，使职工对三个“百分之百”内容熟练掌握，降低人为事故发生几率。
5、严格落实红线管理，严格落实“隔离开采”和“三锁定”。
篇20：董事会会议纪要格式
时间：x年6月25日上午9：50
地点：联通名苑10号2单元202
参会人员：吴、董、于、
吴、吴、吴、吴、
吕(后参加)
列席人员：李、董、于
会议记录：董
会议议题：讨论《和谐家报》目前
存在的问题和解决办法
会议内容：
一、董事长宣布会议主要议题
吴：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
二、与会人员讨论情况
吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。
董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。
李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。
于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。
吴：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴：奖可以，关键是怎么罚?
吴：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
董：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
吴：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。
吴：我也考虑过提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。
于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。
吴：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
吴：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。
吴：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
于佳：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
贺：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。
吴：不摊派指标还是不行。
董：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。
吕：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办?如果办，怎么办?