董事会会议纪要范本合集14篇 会议纪要的内容(通用20篇)

时 间：20xx年9月16日上午

主 持 人：

出 席 人：

列 席人：

一、毛大龙同志传达了全国第二次产学研工作会议精神和XX年全省教育工作要点。要求要结合上级指示精神，创造性地开展工作。

二、会议决定，王梅珍同志协助毛大龙同志主持学院行政日常工作。各单位、部门要及时向分管领导请示、汇报工作，分管领导要在职权范围内大胆工作，及时拍板。如有重要问题需要学院解决，则提交办公会议研究。

三、毛大龙同志再次重申了会议制度改革和加强管理问题。毛院长强调，院长办公会议是决策会议，研究、解决学院办学过程中的重大问题。要形成例会制度，如无特殊情况，每周一上午召开，以确保及时研究问题、解决问题，提高工作效率。具体程序是，每周四前，在取得分管领导同意后，将需要解决的议题提交办公室。会议研究决定的问题，即为学院决策，各单位、部门要认真执行，办公室负责督促检查。

毛院长就有关部门反映的教学管理中的若干具体问题，再次重申，一定要理顺工作关系，部门与部门之间、机关与分院之间、分院与分院之间一定要做好沟通、衔接工作，互相理解，互相支持。机关职能部门要注意通过努力工作来树立自己的形象。基层分院要提高工作效率，对没有按时间控制点完成任务的要提出批评。要切实加强基础管理工作，查漏补缺，努力杜绝教学事故的发生。

三、会议决定，要进一步关心学生的生活问题。责成学生处结合教室管理等工作，落实好学生的勤工俭学任务。将教工餐厅移到二楼，一楼餐厅全部供学生使用，以解决学生就餐拥挤问题。针对校外施工单位晚上违规施工，影响学生休息问题，会议责成计划财务处立即与高教园区管委会反映，尽快妥善解决。

四、会议决定，要规范学生的技能鉴定工作。重申，学生毕业之前须取得中级以上技能证书，才能发给毕业证书。由产业园设计中心(考工站)具体组织学生的报名、培训和考核工作。

五、会议决定，要加强对外交流和学习。争取利用暑假期间，组织教工到境外考察学习。

六、针对今年的招生工作，会议决定，召开一次专题会议，统筹解决今年招生中的重大问题。

会议时间：x年7月20日14:00-20:00

会议地点：集团总部821会议室

主持人：

参加人：

会议记录：

会议主要内容：

一、讨论集团中期工作报告

(一)《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。

(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

(六)MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。

二、集团中期反思

(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

(六)要走出去多学习，不能固步自封。

(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

三、讨论集团下半年重点工作目标

(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

(二)集团活动

1.感恩父母：(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。

2.企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。

3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。

4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

(五)提升员工幸福感

1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

3.店龄工资考虑恢复。

4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

四、讨论各版块中期反思

(一)打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

(三)激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

(五)文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

(六)遇到问题，首先要反思自我。

五、讨论使命

(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;

(二)语言要精简准确;

(三)使命的描述要感性

会议时间：20xx年5月7日下午

会议地点：集团公司二楼会议室

出席会议：公司董事会成员;

列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

会议内容：

一、各部门近期主要工作进展通报

1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

二、几个重要事项通报：

1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

2、个人禁口令。自发文之日起，x集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。

3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

三、董事会近期重要事项表决：

当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;

2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

3、编制《白皮书》，向社会及广大债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

1 会议时间：x0年2月2日14：00

2 会议地点：公司

3 参会人员：

4 列席人员：吕日、程、德恒律所律师刘焕志

5 会议主持人：李

6 会议内容

与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：

李：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会议的一共9位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权公司董事单出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。

仝岩：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。

李：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。

黑：如果要是不同意豁免的话，会有什么后果。

李：那就是本次会议不能召开，很明确。

黑：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议案。

各位董事：同意黑的意见。

李：我们今天的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议，必须提前十天发会议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，如果完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清楚，以体现公司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。

刘：建议董事会应在公司年度会上，把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你这工作很难协调，把所有人都聚到一起很难，与其这个样还定死了，每年就这个时间，那么下回在安排时间，就要避免这个事，或者在之前就要提出来。

许：这不是一个难协调的问题。

刘：既然你这个董事会要，就应想好这个问题，怎么有效的解决这个问题。

李：董事们说的这个意见我也同意，去年参联这个董事会我也挺憔悴的，那我们第一条就是提前十天了，这个要明确，以后董事会要明确。第二条，董事会的定期会议，定期召开。

单：董事长我觉得这个公司章程有明确规定………

李：章程的明确规定要你提前十天发通知，那么我们提前十天没发通知，董事们提出意见了，这个意见是正确的，公司应该加强管理，非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见，那么就是董事会应该召开定期会议，我也同意。那就是一个区间，对于我们基金管理公司来说，每个季度完了之后的十五号，第二个月十五号，要签署季报，每次我们都是通过通讯的方式来表达，我觉得借这个机会，我们是不是…..各位董事你们什么意见，我们定每个季度结束后的七号到十四号之间，召开公司的定期董事会，一年四次，其他临时董事会不算。许总你什么意见。

许：我同意。

李：邱总。

邱：我们省里开两会大约在8号左右。这个事情不是什么大事，咱们定个原则，大约在上旬或是中旬，每个月定一次，我们把工作的安排好。

李：就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间，黑老您同意不同意。

黑：这个不是用董事会来决定的，你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的规定，该提前多少天。

李：那个是一个会议通知，这个是定董事会固定日期了，就是这段时间，这个事情你们都有个底，我们要开会了，开始提前安排你们的工作，也不耽误东方基金这个董事会的安排。

黑：反正就是你不提前个十天，起码也要提前个三五天。

李：安总，你什么意思。

安：我同意。

李：刘老师，你什么意见，就是季度之后的……..

刘：我也可以，就是我要事先知道这个事情，我就可以安排了。

李：宋老师，你什么意见。那我们就进入第二条，原则定这个么个意见，我们董事会变成一个定期的会议，这样的话呢就是一月份呢这个，这个季度完了之后就是一月份，一月份这个呢就是和年会连在一起开，行不行，那就一月份这个和年会一起开，一年开3次。

单：我们章程都有详细的规定。

李：没有。章程规定就一条，董事会定期会议每年至少召开两次，那好我们开始进入会议的下一个议题，审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案，这个东西把我是很沉重，这个议案呢怎么一个审议法，公司的独立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的，对公司的贡献也是巨大的，如果付勇离开公司，对公司的损失也是巨大的，所以鉴于付勇这个情况呢，我们在11月10号发了董事会的一个临时会议通知，公司的九位董事一致意见，不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事，在百忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单，就觉得付勇通知对东方基金很重要，对东方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，东方基金管理的总规模，按净值算 102亿，其中东方精选占了83亿多，占得比例还是非常之大的，如果东方精选出现了问题，那就证明东方基金出现了问题，这个议案我现在看其他董事你们什么一个想法，你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的意见。股东董事你们三位，你们先发发言，许总邱总安总，你们三位，我点名了你们三位先说，说说这个事情，然后我们在说这个议案。

安：许总先来，你最近。

许：按这个来排，我先简单的说两句，付勇提出辞职以后呢，我曾经单独找付勇来聊过，也问明白到底什么原因在东方基金一心要走，咱们要先了解一些基本的情况，当时也跟公司的领导来进行沟通，沟通之前也要了解情况，了解情况的结果呢，公司现在的运行方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远，所以说当时问他有什么情况才能留在这里，当时的情况他这么说如果这样做下去没有留下的必要，所以根据付勇的这个问题呢，李总不介绍我们也都知道，东方精选基金呢这几年在行业排名一致都保持在前三名，而且业绩增长率总体也达到300%，20xx年增长性也比较强，现在又很多股民购买基金，不是光看你的企业了，有时候也看基金的经理，你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些，东方精选基金如果说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公布出去，我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响，网上的信息现在也比较发达，互联网上把这个信息一说一闹，我估计有可能对我们东方基金是一种毁灭性的打击，所以说这个后果到现在为止不太好预料，确实是不太好判断，到底他这个走媒体一炒，报纸上一登，对基金能产生多大的影响，是三分之一或者是一半或者有少量来赎回，因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了，如果这只基金不存在，或许我们赖以生存的基础就有问题了，所以我感觉我对付勇这个事情表不了态，你现在让我划对勾来同意他走，我感觉我还做不到，但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心，我认为我们是不是在联合起来在议一下，我们来找付勇在谈一下，在什么情况下，来把这个事情做好，应为现在急于表这个态，我认为对公司对个人都不好，基金公司如果不好了，对我们所有的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处，损失了名誉损失了资产，不管是民营也好还是民企也好，他毕竟都是资金来源这一块，损失以后对谁都不好交代，我感觉到我这个非常的表不了态，让我签他这个离职我还是表不了态。

安：就像刚才许总讲的，我和许总想的基本上都是一致的，付勇这个事情搞得心里也是很复杂的，现在付总这个事呀，外界全知道，这个沸沸扬扬众说纷纭，每次我见到券商的朋友，见到基金的朋友，人家都问我，这是怎么搞得呀，付勇这么好的人，你们都留不住，你们还玩啥玩呀，人家原话就是这样，付勇在东方基金，因为我是07年来的东方基金，一来的话就认识付勇了，到现在的话也将近3年了，我对付勇的印象也是，业绩没的说了，这个大家都看得到得，为人的话也是不声不响、不争不抢、比较低调，也很客气，虽说，外界这个圈里很小的，这个圈是很小的，外界大家这么一说，是吧，你说华夏的什么王家伟，华安的王国卫、尚志民，这个圈里大家这个一说都知道，人家对付勇评价很高的，人家说好你们不要我们要，是吧，很多证券公司都想挖过去，所以说是吧，你说来东方基金已经7年了，付勇应该是元老了，一直在这边坚持下来，你给人家的钱也不多呀，跟这个大牌的基金经理比是吧，给的钱真是不多，每年董事会我们都讨论薪酬吗，人家也没有怎么着，也都坚持下来了，那为什么要走呢，而且走的这么坚决，应为这个事情的话呢，外界影响非常不好，对我们东方基金的形象影响是非常不好的，当然具体的情况呢，我们也不太清楚，我本来最后想请李总把付勇走的情况也跟我们介绍一下，具体为什么走，作为我们内部的这个董事们，我们也不太清楚是什么原因，有的董事可能谈过，有的董事没有谈过，为什么他这么坚决呢，如果是机会多，人家7年之内有的是机会，早就走了，为什么要等到现在才走，我觉得这个事情我同意许总的看法，如果付勇走，对整个东方基金影响是非常大的，等于是现在发行基金差距很大，华夏刘文栋做这个基金经理和投资总监，华夏一天200亿，如果你没有什么明星的基金经理的话，两个星期三个星期你也就发几个亿这样的，你这个付勇还有点号召力，你要是再发新基金付勇当基金经理，还能在卖出一些去，如果没有了的话来个新人，或者是业内没有什么知名度的话，基金一发就更困难了，你东方基金本身就没有别的，所以这个事情我觉得，我根许总的意见是一样的，到时候看如果李总方便的话，也把这个原因也跟我们详细的介绍一下，为什么要走，对付勇的这个事情，我就说这么多。

邱：那我说一下，我对付勇也不是很了解，应为我们根据我们搞金融的他们比较熟悉，说这个人不错，今天在这里我拿过这个东西一下看，这个里面总是带着一下情绪，付勇看他这里面呢，一个是这个人从他这个辞职信里面看，你可以感觉到他这个心里头有着抑郁、有着痛苦，他也不知道他是为什么，因为他前面说了机遇，非常感谢我们公司，第二认为我走我对不起你们，第三个呢我现在不走不行，作为我们讲呢，我们搞企业的我们还在挖人才，我们在千方百计的在吸引人才，我们更深层次的问题啊我们还要看一下，我们搞企业的更深层次的介不住人家付勇非要走我们留不住，那么我们考虑两点，他走了以后谁能顶替这个位置，谁能把这个业绩继续下去，我们是不是有了一个比较合适的人选，第二就是为什么要走，我们是不是在管理上在别的方面存在问题，这个付勇在来个张勇过几年是不是也要走，应为90%的利润都在这，当然应为来了新人乐意换个地方，但是再换东方基金在目前整个市场中，我们能否经受的住，就是说我们现在在跟人家谈，人家还在乎不在乎，倾巢出动，究竟我们自己呀，包括董事会董事长还有领导班子，要考虑我们在经营企业的通知还要经营人才，我们在经营人才的同时，我们还要考虑我们存到那方面问题，不是一个人的问题，这是一个大环境的问题，按照我们原先的计划，我们要发多少亿多少亿，但是你再发多少亿，真是跟明星似的，真是没有明星在这里做这些事情，你出不去呀，所以说你看在近段时间以来，本人发现公司的发展路径与工作环境和本人的职业生涯规划越来越不相契合。没有说别的就说，就说这个环境和发展途径，发展途径有什么不契合呀，公司都是向大方向发展吧，再就是环境，你们怎么给人家气受了，是吧，怎么个情况呀，咱们讨论人家付勇，人家决心已下，人家就不留了，第二人家给单总写了一个从11月12日起人家解除合同了，当然这个是不是这样我不清楚，但是我不承担任何责任，但是我们也是对人才的一种珍惜，说以说你东方基金是一个公众的东西，人家付勇也是一个公众的人物，他的去留对我们影响很大，关键是我们这种环境，你可能是一个付勇走了，再来10个人比他的业绩好，可能在来15个人也不如他，所以说我们现在要谈论的是，究竟这件事发生的是他嫌钱少，还是我们发展途径，我们都是想大环境发展的，想法应该是一致的，究竟是为什么，这个就像许总说的要真是到那天大量赎回，我不知道总裁班子在这个方面有没有做准备，要是有这一天，这个东方基金不算大，我们的股东很整齐，就整整齐齐的那么几家，东北证券是大股东，你省长在这董事长是吧，你这几家是国企也还是民企也还就整整齐齐的这么几家，你说要增发咱就增发，你说要干什么咱们就干什么，你说还是看不起我们民企的，还是怎么着，怎么回事!我想更深层次的了解一下，这样才便于我们机制，这种机制形成应对下一步，今天你付勇走了，以后还会不会出现这种情况，我就先说这么多。

李：你们三位独立董事。

黑：你们大股东。

李：单，树财授权你，你说说吧。

刘：这个问题他今天跟我提到过

李：这个事情出来以后，我找过单和督察长，我觉得有问题，这个人不是公司的员工，怎么能做投委会的副委员，任命这个人不应该以公司的文件发文，你总办会研究的人员，应该总办会发文，公司研究决定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我觉得这是不妥的，第三一条我鉴于戴春平以前是某一个基金管理公司的基金经理，按照现行的法律法规，他必须辞职3个月后公司才能研究进行聘任，违规问题这个文件需要收回，但是单表示他是公司的总经理，这个文件不能收回，后来中国证监会北京监管局就有关这个文件的问题找过公司有关当事人交流情况，怎么交流的我不知道。

单：董事长我打断一下，不是就文件交流，是就这件事交流。

李：就这件事情也行，这件事情出来之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口头提出来，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就从现在开始做付勇的工作，我也建议单跟付勇同志好好交流消除这个隔阂，为了东方基金的事业你刚来，我也跟单交流的很明确，你刚来付勇就提出辞职，对你来说也不好，我确实做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要离开的决心，那就是9月28日，不知道什么缘故公司oa系统的所有资料全部没了，因为公司的资料包括公司的制度，公司法的文件对外公开的信息，监管部门的法律法规，整个公司是通过oa系统来运转的，全部没有了，这个事情我也找单谈过，不止一次。

刘：这没有备份吗?

单：有

李：不是备份，我那个公司的制度是要让公司的员工看到，我李查个资料要去公司的电脑房查资料，那我这叫什么公司呀!

单：各位董事我解释一下，公司资料是做了分别存档的

刘：今天付勇也提到这个问题了，刚才李总提到的这两个问题，都提到了。

李：大家可以看看，其他部门我不知道，东北证券从成立到现在所有的文件都在，从有限责任公司到现在的股份有限公司，这是公司的历史呀，

刘：这是档案呀，等于把档案馆烧了。

李：所以付勇就坚决提出来要走了，这个时候还没有提出来要走了，我根单说了一定要做付勇的工作，我也跟东北证券的大股东说了，但是他们跟付勇通知的这个交流一直不好，导致付勇正式写出辞职，觉得公司没有诚意，然后公司oa系统部分恢复，是我在找了单吕日同志多次的情况下，于11月9日恢复，部分恢复不是全部恢复，还有一件事让付勇觉得他呆在这里更有问题了，就是在6月7日公司董事会对仝岩一个安排的决议，临时会议，对仝岩体检解约，董事会要求，董事会定了两件大事吗，一个事情单向董事会做述职，一个就是仝岩这个问题尽快解决，所以左后就商量了一下，仝岩这个问题解决的话呢，在她资格的问题上需要提供一个函，第一北京市金融局，这个函那天单不在，是我安排组织的这个函件，这个文件我也带来了，是我改的我签发的，这个文是向中国证监会基金监管部说明仝岩同志具备3年以上金融领域从业资格的请示，这个文件发完了之后，北京市金融监管局确实是给中国证监会基金部发了一个回函，但是经办这个请示的两位当事人，这是10月20日，我当时正在东北证券参加东北证券的董事会，公司研究单主持的研究其中也给付勇同志打了一个电话，说有个人严重违背公司的规章制度，我们要处理，付勇同志说你说违背公司制度你就处理吧，但是这个劳动制度是什么呢，就是我签发的这个文件，我根单那天打了一个电话，这个问题我是经手人，要处理应该处理我，不应该处理当事人，这个问题还涉及到了一个深层次的法律问题，这个董事长签完的文件要由我总经理签完字后才能签发，我这个问题也让公司的督察长查阅了公司的文件，没有表述，我也咨询了律师，律师说我是公司的法人代表，我应该承担最终的法律责任，这个文如果签的有问题，我去承担责任，把我的两个当事人要处理，就是上周吧一个同事找我来，说公司还有没有道理，公司给我发一个函说我严重违背了公司的规章制度，违背了那一条规章制度，不做说明，要求解除劳动合同，他觉得他受委屈，他要找有关部门来说清楚，我想公司董事们说我董事长签发这个文件还有没有效应，文件究竟怎么签署，鉴于这个我建议把公司董事会议事规则、董事会议事规则、监事会的议事规则和公司管理层的议事规则细化，有就从今天开始，没有就去细化。下次董事会征求各位董事股东监事的意见，争取五月份出台，这件事情出来了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。

单：付勇同志跟这件事情有什么关系

李：单我是公司董事长，如果你们有事情要说等我说完了之后你们在说，尊重人一点没有坏处，这件事情出来了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。为什么呢，董事长签一个文件当事人都被处理了，我付勇分管投资在投资运作的过程中，不可能一点事情也没有，因为我们去年发生了两起很严重的分管风险控制的事情，很可能我就没有办法活了，所以导致了付勇坚决要留开，然后11月10日，公司开了一个临时的董事会来说付勇的事情，董事们一致意见不同意付勇离职，11月11日付勇正式向公司提出离职解除劳动合同的函，这个函也交给了单总同志也交给我了，把付勇和督察长叫到了我的办公室说了很多的话。上一周或是大上周中国证监会北京监管局找我谈话，就一条关于付勇同志的问题，因为他们也找了付勇同志，证监会说了三点意见，一是基金管理公司的人员流动，如果是正常的人员流动，他们认为是正常的，二是东方基金董事会作出了一个不同意付勇辞职的公司职务的决定，他们非常了解付勇同志只有东方精选这只基金还在尽心尽力的去运转，但是并不来公司上班，证监会是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望东方基金、东方基金的董事会，对付勇的这个状况不能拖下去，需要解决，作出安排，这就是导致了我们今天这个会的产生。关于付勇辞职这个事情我也有很多拿不准的，也和公司董事律师咨询。所以那次董事会我开了个临时董事会。后来付勇同志出具了要求解除劳动合同的这个函，并让董事会秘书联系律师也出具了一个函，认为这个问题需要处理，证监乎跟我谈完之后，说了一句不是正式谈话的话基金管理公司还没有一个员工和公司走入法庭的，希望东方基金也别这样。作为公司的一个员工在公司呆了这么久没有功劳也有苦劳，所以前前后后我找了付勇多少次，已经数不清了，最后一次找他时在上周五，包括今天我回到办公室的第一件是还是找付勇，我要简单的说就说这么多，我要是又说得不对的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股东董事。我觉得我们公司现在治理有点问题，我也跟单谈过，也跟吕日同志谈过，我们公司的财务负责人，一个人接任公司的综合部财务部人力资源部三个部门，一个人人财物，我觉得这样的安排对公司是不妥当的，根据公司现在的治理要求，大方向的管理是需要人财物分离的，好我说完了。

单：我说了，我们董事长说的很多，说心里话每一条都记下来了，这么说吧原则问题，我的行为我不做任何辩解，我的任何行为都是依据公司章程所行使的职权，从来没有 ，只在一个问题上我是有瑕疵的，就是关于戴春平同志下的那个文件是有瑕疵的，在其他问题上我觉得我没有瑕疵，这个可以去进行调查，我在解释没用，把这个会托的时间太长，一条条去说我也没有必要去辩解，各位董事或股东可以拍调查组查查此事，谁对谁错光用嘴说是没有用的，实施是有依据的，第三公司董事对有关治理问题还是管理问题应当分清楚，什么事治理问题什么事管理问题，这么讨论下去我觉得没有意义。

李：各位董事你们还有什么，吕日，程监事有什么意见，各位董事你们还有什么说的，我觉得我发表一条意见，就是付勇同志这个辞职，我们暂时不表决，把各位董事说的这个意见我希望大小股东能认认真真的做出一个商量，两条第一条，同意付勇走公司做出怎么样的安排，包括制度的安排，风险预计的安排，人员接替的安排，一旦出现了巨额赎回或者媒体负面报道多的时候该怎么去化解，这个请班子做一个安排，第二如果把付勇留下怎么办，董事会对付勇有什么要求，股东对付勇有什么要求，管理层对付勇有什么要求，付勇对董事会管理曾有什么要求，找一个结合点，如果在这个结合点各位股东和付勇交流的过程中，如果付勇执意要离开，那我们就第一方案，实施第一方案，如果股东和付勇的交流中，付勇可以留下，我们就实施第二方案，是否可行，征求意见，许总。

许：我看可以，刚才邱总....

李：邱总

邱：我提个建议，这件事情挺矛盾的已经摆在桌面上了，董事长和总经理很明显有突出的矛盾，但是方向都是一致的，单觉得他在执行公司的章程，觉得自己身为董事长的职权有异议，这样单不是有些个事情是你公司法所能做的，公司章程是内部的，我们董事完全有权利调整公司章程，那不好我们完全有权利提出我们对公司的要求，公司法是大发，我不违反章程，我完全有权利，这件事呢我想，我提个建议，鉴于付勇的去留问题，应有大股东的代表杨总亲自找付勇谈一次话。

董事：谈过了吗?

单：谈过了。

李：谈过了。

黑：这个我们都不知道呀，你要给我们披露以下呀!

邱：这个你深层次的谈一次话

单：这个已经跟我们董事长汇报过了。

李：跟杨总说过了

邱：这个是第二次吗，即使走了，像黑老所讲我们已经仁至义尽了，真正做到，而在谈的过程中，包括我们在做第二次工作中，如果留下来有一些董事需要策略性的办，他现在负责东方精选负责投资部呢，你叫人家一个单项的权利，我们这边保证权利支持，不要让他局部的事情太多，我们现在选的是专家，这就是明星，你这个片子没有个明星他不卖座，我们从战略上讲从战术上讲，你说他作为专家可能有些脾气，或者作为总经理，你年轻你也有脾气，但现在都不是谈脾气的时候，都在谈这个公司应该怎么做下去，他走了单你也不好做，年轻来了气都盛，出去记者们一扫射，资深项目经理出走，暴露东方基金管理层深层次矛盾，你别干了。

许：各种原因都会出现的，你都不知道

邱：你说你多少年了，你有责任。单你新来的你也有责任

许：单你也会变成一个焦点

邱：所以做我们这个行当讲，真的

单：邱总，东方基金在网上这种评论，不是今年一年有了

邱：每年都有你也要讲，你只能是在升级呀，是吧，你过去在评论在评论他基金还是会有人买，你现在架不住升级呀，我想请杨总大股东，大股东要对这件事情负责的，要对基民负责，要对小股东负责， ，同时你们大股东董事长是你们派的总经理是你们派的，更深层次的问题你们知道，作为我们讲，我们是跟着你们赚钱的，我们虽然股东少但是我们也有否决票的，最后我们要形式我们股东权益，我们也不是不能行驶，应为大家都不是说着玩，这个公司能做好，信任大股东，我们也都很信任，如果我们联起手来我们肯定能够做下去，肯定要不这件事情做好，经理班子或者董事长要研究人家就走，你怎么办咱们挽留人家了，但留不住人家，预案在那谁来接替，我们对外面是什么样一个宣传口径，我们不希望走，走要给一个时间，很漂亮的一个过渡，你们三请诸葛，你们三留诸葛也行呀，你说留咱们留不住了，所以在这个问题上一定要有真的姿态、真的动作，如果同意的话代表我们董事股东，真正的谈一次，这个深层次的问题，基金公司不是我们一般性生产企业，你是高端企业，你在这个层次上暴露意义常识性的管理问题，这样对我们基金公司的信任度一下子就下来了，所以我不仅关系到我们投点钱的问题，还关系到你们大股东的声誉问题，你们这是什么样的管理队伍，你们拍了什么样的董事长总经理，来做这件事情，你们做好了吗，这个牵扯到东北证券的声誉问题，牵扯到你们你们没有能力，那么一个小基金公司都没有能力管好，同时还牵扯到一个深层次的问题，所以就这个事情来说谈一次话做一个预案的准备，我还是否决，我在给你时间真诚的和人家谈一次，你们通知他通知杨总，我们在真诚的挽留人家，你单一样没有心思要把事情弄乱，把人撵跑了把事弄砸了，小伙来了正惦记干点漂亮的活呢，你的信息肯定是一样的也惦记这做好，这老同志也想着做好，但是你们在管理上确实存在着问题。公司可以不是你们两个人的事情，后面跟着一帮企业，还有东北证券一个背景，做不好了全丢人，我想单也不想吧事情给作坏了吧，年轻轻想着干大活，勾画着明年的计划和规划，有些东西是可以做下去的，有些东西要深层次去想，不要看表面，什么叫深层次的有些专家真有脾气的，请人家来人家就是有脾气的，你不顺着怎么办，都是原则问题。我们就把这件事情否决一下，你们在做沟通，如果做不通你们就拿出方案，外面的人问怎么怎么找，咱们好有个说头，大家都好弄，要不那些小记者就好这些事情，你们什么公司呀快退了得了，最少我们是不明智的，最后我们要想怎么把公司搞上去，把思想统一起来，把东方基金做大了，你单xx年纪轻轻的三年五年做到三百亿五百亿，我们也都跟着沾光，这件事情一定要看做是一件好事，我感觉这件事情不见得对东方基金是件坏事，也可能一棍子闷死。一定要这些议事规则搞好，有些事情是单权利，有些事情也是在管理，真正的把心思放在股东身上，放在信任你们的大股东小股东股民的身上，到时候新的责任感就来了，不能应为你们个人的原因，特别是单，上次开会的时候我还跟你说过，年轻冲劲够，老想着大刀阔斧的感谢什么，要多跟老同志沟通，你看刚才一个财务部门经理兼着人力采购，怕他精力不够。

单：邱总，那是临时的。

邱：说这些事情呀，我想着包括董事会议事规则都有范围的，而且我们不能完全按照公司法来做，大的基金公司人家的议事规则网上都有，咱们可以抄过来看看，看看人家都怎么管理的，通过这个事情呢规范一下，这件事情呢也没有那么可怕，也不能说不可怕，犯错了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你们要想英雄一样欢送人家，从良心上讲就要这样做，这才是你们真正的心态。就是英雄一样的走，如果你不走东方精选基金还归你管，我就说这么几句。

李：其他董事们

安：这样我补充一下，刚才邱总讲的我都同意，也说出我们的心理话了，整个公司从经营上来说要有规则，董事会议事规则股东大会议事规则经营班子议事股则，我们上市公司都有的，很细的我觉得这个应该明确，明确这些东西都要上董事会的，董事会通过以后就执行了，这个活干不干的好，一个是信任一个信誉，为什么留恋付勇，应为他在这里干了7年了，实际证明是不错的，大家对他信任，信任之后就是留恋，人的付出和回报是对等的，所以单你要理解。

单：我们不是要不付勇推出去，

安：谁都没有，到现在我们谁都没说

邱：王兴事不差这几天，看心态，这个人要是连这么点时间都等不急，干脆不要用他。

安：王兴资历真是一般。

邱：我们对他不是很了解，怎么着也应该让我们看看，让王兴述职，给我们董事一点权力。

单：市场很简单，我们董事会没有个说法。

邱：9月份以前谁干市场?

单：没人干。

邱：那不是也过来了吗。

安：王兴事再等一等。

单：咱们董事会的内容不可能其他人不知道，换了是我，我也不干。

邱：你肯定前期他跟人家说了：“你来吧，来了肯定是副总。”

黑：咱们相信单总一次，支持他一次，说来说去还是年轻，沟通不够。

邱：这件事我是带着情绪的，但是大股东都不愿意干。

黑：你对待小股东也要尊重。

许：目前公司的问题肯定是大股东

黑：再给他个机会吧，到时候我们就不客气了。

程：现在人才是不可多的，如果他真的有能力，我们不妨试试他。

9月8日上午，公司在一号会议室召开20xx年度信息化座谈会后，紧接着召开了信息安全工作领导小组会议，会议议题为信息安全等级保护工作部署。公司领导、公司相关部(室)主要负责人和业务骨干及信息中心全体人员参加了会议。

结合公安部会同国家保密局、国家密码管理局和国务院信息办下发的《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》、国家局《烟草行业信息系统安全等级保护基本要求》以及8月30日关于开展信息系统安全等级保护工作情况调查建立联络员制度的函(桂公(信安)[20xx]12号文)要求，就如何提高信息安全管理水平和保障能力，对下一步对信息系统进行梳理，对业务系统进行定级、备案等提出要求。

会议要求做好信息系统安全等级咨询工作，通过等级保护咨询公司，按照等级保护的要求，结合烟草行业的要求，对信息系统进行定级，信息中心联合各个业务部门，对业务系统的定级情况进行分析论证，最终确定信息系统的等级情况，并报国家局和本地公安部门进行备案。通过定级，差异分析，形成公司信息安全技术方案，提高运维安全能力，形成一套完善有效的安全运维体系。

会议主题：

会议时间：

会议地点：XX大会议室

参会人员：

会议主持：主任

一、 ：请各位同事在今天的会议上认真学习xx市XX区城市监督管理局发布的“”，由主任为各位同事讲解该文件的具体实施的方式、方法。

二、 ：根据我所主管部门下发的该通知，对于新的薪酬制度的实施方式我作如下讲解：

1、 我们先学习该通知的精神。上级部门下发的新标准是为了规范整个XX区城市管理行业编外工作人员的薪酬和福利待遇，也为了更好的、有效的管理下属基层单位，为XX市的绿化事业起到更好的作用。

2、 我们一起学习手中的五份文件：1、“XX区城市管理所编外合同聘用人员薪酬、福利待遇的参照标准(试行)”、

2、“XX区管理所编外合同聘用人员薪酬、福利待遇的参照标准”、

3、“标准明细表”、

4、“关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知”、

5、“国务院关于公布《国务院关于职工探亲待遇的规定》的通知”。新的标准是按照表格所示的具体方式试行，例如：管理岗位中的副主任、副股长级别，基本工资为1150元/月;考核奖从0元至500元不等，按照月考核来具体发放;岗位津贴500元至3000元。需要说明的是，基本工资、考核奖需要按照出勤率和考核结果计发。生产岗位的队长、组长另外增加补贴200元/月。岗位津贴含住房补、工龄补等，加班工资按照基本工资为基数依法计算，考核奖、岗位津贴等不计入加班工资计算基数里，休息日需要加班的原则上安排补休。

3、 计薪日按照国家有关文件规定，“明确职工每日工作8小时，星期六和星期天为休息日，但不能实行的单位，可根据实际情况灵活安排。”我们系统的单位就属于不能按照文件实行的单位，所以必须灵活安排人员的工作时间及工作方式。根据上级所下发的文件精神，具体的核算的公式是国家法定月计薪天数为21.75天，计算方式为(365天-104天)/12月(注：104天=52周*每周2天的休息日)。那么按照这个标准，月基本工资1150元/月上班时间21.75天/每天8小时工作时间=每小时工资6.6元， 7小时(我单位安排每天上班的时间总和)*每小时工资6.6元=日薪46.2元，但这里要说明的是生产部门每周工作6天，每天工作7小时，每周总共的工作时间为42小时，根据国家的相关文件规定，超出的2小时，我单位会按照规定向人员支付加班工资。以后我单位实行每周工作5天制所计算工资、考核奖和岗位津贴的方式按照此规定实行。

4、 部分员工确实无法自己解决住房，因工作需要就近工作岗位租房住的另外给予租房补贴100元/元，担任集体宿舍社长的另外给予补助30至50元。福利待遇等参照标准按照相关标准发放。

5、 加班工资按照国家《劳动法》第四十四条的的规定执行。延长加班时间的支付超出工作时间部分的百分之一百五十(1.5倍);休息日加班又不能安排补休的支付百分之二百(2倍);法定休息日安排劳动者工作的支付百分之三百(3倍)。我单位与员工签订的劳动合同中，对“工作时间和休息休假日”有清晰的说明。

6、 《劳动合同法》第十一条明确规定用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同，与劳动者约定的劳动报酬不明确的，新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行;没有集体合同或者集体合同未规定的，实行同工同酬。同工同酬是指用人单位对于技术和劳动熟练程度相同的劳动者在从事同种工作时，不分性别、年龄、民族、区域等差别，只要提供相同的劳动量，就获得相同的劳动报酬。

7、 我单位与员工续签合同时已在合同变更(续签)记录上明文规定：工资、福利依照本单位管理规定。劳动合同书当中的有关条款也明确表明：甲方根据企业的经营状况和依法制定的工资分配办法调整乙方工资，乙方在六十日内未提出异议的视为同意。

8、 我们一起来学习国务院关于职工探亲待遇的规定。该规定是为了适当地解决职工同亲属长期远居两地的探亲问题特制定出的。具体说明如：凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业，事业单位工作满一年的固定职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望配偶的待遇;与父亲、母亲都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望父母待遇。但是，职工与父亲或与母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受本规定探望父母的待遇。规定(一)职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。(二)未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为20天，如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿两年探亲一次，可以两年给假一次，假期为45天。(三)已婚职工探望父母的，每4年给假一次，假期为20天。(探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间，另外，根据实际需要给予路程假。上述假期均包括公休假日和法定节日在内。)

9、 我单位的职工参保方式是按照劳动局和社保局相关的规定实行的，具体为：(1)是外来务工人员参三金，养老、工伤、失业;室内员工参保参五金，养老、工伤、生育、失业、基本医疗。这种方式有相关文件的规定，如各位不明白可拨打咨询电话具体咨询。

10、 关于不定时工作制我单位实行每日工作8小时，每周工作40小时的标准工时制，但某些岗位也存在特殊，不能按照标准实行的，如中高层管理人员、非生产型值班人员的岗位特殊性等因素，也有相关的规定明确指出可实行不定时工作制。

11、 关于手机集团网，因有员工提出电信集团的信号不稳定，会造成人员的沟通及工作的不便，就这个问题现在会议上征求各位的意见，是否继续使用电信集团网?关于移动集团网的具体品牌等相关资料已贴在公告栏上，请各位浏览查阅，请尽快将意见传达给单位办公室，办公室就收集到的意见，做出最终决定。

12、 由于等维修施工，所以从17号(下周一)开始调整下午上下班的通知已贴在通知栏中，请各位相互传达。

13、 计划18号(下周二)下午2点在单位大会议室召开换届选举，如有变动，时间另行安排。

三、 ：请各位通知如果有问题请提出。

会议后备注：和等几名员工提出，对于新调整的工资标准还有不明之处，会议决定在会后对相关问题做出解释。

时间：20xx年8月31日

参会人员：

主讲人：

会议主题：开学后勤工作安排及纪律要求

内容纪要：

一、学习学校后勤相关制度

1、学习《食堂卫生管理制度》

2、学习《操作间管理制度》及《原料采购索证登记制度》

3、学习《库房管理制度》及《食品留样管理制度》

二、强调相关工作纪律

1、后勤食堂从业人员一定要有高度的负责感和事业心，时刻想着为全校师生服好务;

2、按照规定操作，不要图简省，违规操作;

3、严抓食品安全，杜绝食品中毒;

4、注意个人人身安全，严防个人安全事故的发生;

三、工作安排

1、做好开学前的准备工作，筹备好开学所需各种生活物资;

2、做好各种餐具、炊具的清洗和消毒，做好厨房操作间、蔬菜储藏室、大米储藏室的卫生打扫。

xx培训部股东会暨第一届董事会于2xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：

一、 举手表决通过了xx培训部章程。

二、 会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、 选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、 聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人：

首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

公司工作会议纪要格式范本

格式范文一

时间：

地点：

参加人员：

会议议题：

纪要内容：

本次例会由_________召集，_________主持，_________记录。

整个会议共持续___小时，会议听取______汇报，研究讨论了______，部署了______工作，现纪要如下：

决定事项如下：

1._____________________________________________。

2._____________________________________________。

3._____________________________________________。

4._____________________________________________。

附：______例会重点任务指令

_________

______年___月___日

格式范文二

会议时间：

___年___月___日___-___

会议地点：集团公司五层总经理办公室

主持人：______

参会人员：______、______、______、______、______

记录人：______

会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题

会议内容：___年___月___日，______副董事长和总经理______，召集总工程师______、经营副总______、基建副总______、总经理助理______在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：

一、关于优化组合后工薪发放问题

1.机关及各矿从__月__日起执行新的工薪标准，具体明确如下：

(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。

(2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。

(3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。

(4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。

2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。

3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。

4.关于各矿停产期间工薪管理办法会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理：(1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。(2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按 80%、85%或90%发放。

5.关于公司机关值班及下井补助标准(1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。(2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。

二、关于下一步绩效考核办法

1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师、基建副总、总经理助理根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。

2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师、基建副总、总经理助理，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。

3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。

三、关于员工工休问题会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：

1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。

2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。

3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。

4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元;两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。

四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，具体要求为:

1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次;

2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。

3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。

___年___月___日

会议时间：

会议地点：

参加人员：

会议主题：工程例会、安全及质量学习

会议主持：

会议内容：

工程简介。本工程现位于基础施工当中(基础分坑与开挖)，结合工程施工特点、自然条件及现阶段施工现状项目部进行了此次会议，会议内容如下：

一、提出了基础施工当中以下安全注意事项：

1、施工现场要进行安全文明施工责任区域化管理，使用安全警戒旗、安全围绳配以红白相间的铝合金轻型立杆划分施工责任区，标示牌、警示牌要在满足安全的要求下，摆放整齐，对有危险性机具、机械要设立特殊警告标识。

2、用电安全，临时用电要管理好，实行一机一闸一保护，严禁私拉乱建，电源必须采取隔离措施，配备符合国家标准的电源箱，绝缘软橡胶电源线采用红白相间的标志杆架设，架设高度符合安全规定要求，力求实用美观，带电设备必须进行可靠接地。

3、电源开关保险丝不得用铜丝、铁丝等材料代替

4、在带电线路下施工时，施工不绝缘器具与测量器具应与带电体保持适当距离，以防止发生触电危险

5、作业区内应注意防火防盗，现场应配备合格的灭火器并放在显眼位置。

6、在掏挖基础内的施工人员必须戴安全帽，地面人员要随时注意井下人员的情况，井上井下人员要随时保持联络。

7、开挖时坑上应设监护人，土方应设专人及时清理，不得堆放在孔口四周2m范围内，应把土堆放在指定的堆放处，机动车辆的通行不得对孔壁的安全造成影响。

8、掏挖内必须设置梯子，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸沿上下。

9、在有旧杆根的地方施工时，应尽量与原有杆根保持适当距离，如无法避开应注意基坑开挖情况，防止塌方引起的倒杆。

10、基础施工焊接时，焊接人员必须持证上岗，焊接时要采取必要保护措施，防止伤人及引起火灾。

二、在质量及进度方面提出了一些注意事项：

1、施工材料运输，施工前尽量在道路可行的情况下把材料运输到现场。

2、施工原材料沙、石含泥量及大小要符合要求。

3、转角塔预偏要符合施工图纸要求。

4、声测管埋设要绑扎牢固，管口要有保护措施，不得堵管。

二、在安全方面提出一些注意事项：

1、进入现场机械做到机容机貌清洁，安全技术状况良好，安全防护装置齐全，机动车辆在施工现场必须限速行驶，在公路上行驶必须严格执行《道路交通安全法》，严禁违章驾驶，严禁无内部准驾证驾驶，严禁酒后驾驶。

2、施工现场应根据施工图纸要求结合实际情况设置排水沟。

三、监理对工程的一些质量、安全及资料方面提出了一些要求：

1、进场材料厂家必须与资质报审的厂家一致。

2、施工作业前，要进行安全技术交底，施工工器具必须检查合格后方可使用，材料提前运送到现场。

3、特种作业人员必须持证上岗，并严格按照要求操作机械。

4、施工现场要按照安全文明要求施工，地网开挖深度及接地施工工艺要符合要求。

5、在施工当中如发现问题应及时上报。

6、现位于春季，雨水较多，基础开挖后要采取适当的保护措施。

7、在施工前要提前通知，检查合格后方可进行下一道工序。

8、资料要做到与现场同步。

一、相关科室及部门的职责划分：

1、市场信息科主要职责(以下简称信息科)：指导全市农产品市场信息体系建设，提出大宗农产品和重要的农业生产资料的流通及价格政策建议;承担农业统计有关工作;分析与预测农业生产和农村经济运行情况;发布农业产品及农业生产资料供求情况等信息;负责农村网格化管理相关事宜;指导农业信息化服务;

2、信息中心主要职责：负责宜昌农业各信息化服务平台的建设、运行、管理和维护;负责公务员办公平台及电子政务建设中的软硬件维护及运行管理，负责市农业信息网公开内容的审核发布，承担12316农业服务热线和三峡手机报惠农版编辑管理工作(日常具体工作由市农技中心承担)。

3、调研科主要职责：拟订农业农村经济发展战略和中长期规划，组织起草局有关综合性文件及其它重要文稿;承担农业产业发展政策的研究，提出产业保护和发展的政策建议;组织开展农业农村经济发展与农村经济体制改革重大问题调研，提出政策建议。

二、相关科室及部门工作及人员安排：

1、信息科、调研科与信息中心合署办公，由王相兴同志牵头负责，人员有王相兴、李伟、曹小群3人，毛豫鸣同志仍然抽调办公室。

2、信息中心的自身建设相关事宜由田丹同志负责。

3、田丹同志牵头负责经作科相关工作。

4、原科教科承担的“承担电子政务建设中的硬件维护、承担12316、手机报、综合信息平台等项目建设及农村网格化管理相关事宜”不再承担。

5、调研科从办公室划出，与信息科合署办公。

二〇一五年二月二十八日

x学院第三届董事会第三次会议于27年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。

一、会议听取并审议通过校长行政工作报告

会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“xx市文明单位”、“xx市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校园构建工作向纵深拓展;学生思想政治教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。

董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。

二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算

报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。

三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：

一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。

二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。

三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作;(2)在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。

四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。

五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。

四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：(1)按劳取酬、优质优价原则;(2)突出重点、兼顾一般原则;(3)增量调整、优化结构原则。会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：(1)凡年已届满7周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职;个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满7周岁不再续聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。

会议时间：

会议地点：

主 持 人：

参会人员：

会议记录：

9月3日的上午，公司总经理在公司509会议室召 开总经理办公会议。会议听取了办公室关于参与20xx年国际酒类博览会相关事宜，会议审议了公司投资项目管控模式及机构调整方案、公司多元化企业管理体制改革实施方案，讨论研究了相关事宜。

现将会议议定事项纪要如下：

一、 关于参与20xx年酒类博览会相关事宜。 8月24日，酒类博览会执委会来函，拟于20xx年9月9日至13日在贵阳举办第二届酒类博览会(以下简称酒博会)。希望我司按照政府有关要求，积极参与并给予相关支持。会议认为，此类情况要理性对待，一旦投入就要对品牌形象传播产生积极效果。会议明确：一是在酒博会会场租用一定场地开展企业形象和品牌形象宣传，费用控制在XX万元左右。

二、关于公司领导休年休假事宜。

自公司执行带薪休假制度以来，公司处以上干部大部分未休过假。为此，会议明确，今年北京会议前后，公司领导班子成员带头执行年休假制度。

三、审议通过《公司投资项目管控模式及机构调整方案》。

有关生产厂易地技改工作要全面实施，建设项目要启动，投资项目管控模式及机构调整应着重解决：技改项目如何在讲求质量的前提下高效推进;如何使用好现有的人力资源;如何确保项目建设上不出问题、不出廉政问题;集中管理和充分授权如何实施四个方面问题。综合计划部要认真梳理、汇总会议意见后进行调整。

四、 审议通过《公司多元化企业管理体制改革实施方案》。

法律与改革部按照会议意见修改后报。会议明确，一是公司多元化管理体制改革的定位为已成立公司投资管理公司为契机理顺公司投资管理关系。二是投资管理公司批复后，人力资源部上相关部门提出人员配置意见。先要明确需求，再确定岗位配置，关键要组建好管理团队。三是劳动用工分配管理，一开始就要把事做正确。人力资源部商投资管理部进一步理顺劳动用工关系。四是公司多元化投资管理体制改革工作组抓紧推进投资管理公司建立的各项工作，待人员配置完成后，在理顺管理关系。

发：公司各部门、各单位

送：公司领导、副巡视员、总经理助理

有限责任公司办公室

xx年x月x日印发

会议时间：X年X月X日

会议地点：在?市?区?路?号X会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。第一范文网

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人： (签字)

X年X月X日

注意事项：

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。

时间：x年2月8日上午9：00正

地点：xx市xx区路1301号681会所206房

出席：

列席：

缺席：无

会议主题：

1、审议公司二届九次董事会工作报告;

2、审议x年度公司经营管理班子指标考核情况;

3、审议公司财务x年度工作报告和x年度工作打算与新三年发展计划;

4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙 记录人：吴

装饰工程有限公司二届九次董事会于x年2月8日上午9：00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙作的题为《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方作的题为《装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作打算及x年度利润分配方案》;公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x年度和x年度工作汇报与打算》。

全体董事认为，x年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为，x年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，x年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的-20xx年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即x年2.5亿元、20xx年2.5亿元、20xx年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即x年0.65亿元、20xx年0. 65亿元、20xx年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即x年2亿元、20xx年2亿元、20xx年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即x年10万元、20xx年10万元、20xx年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“xx市信得过建筑装饰企业”称号，争创“xx市文明单位”称号;每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，x年、20xx年、20xx年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙作的《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和x年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方作的《装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作打算及x年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

三、同意办公室主任吴作的《公司经营管理班子x年度绩效责任的考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;

四、同意x年度红利分配比例为12%;

五、原则同意公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作打算》的汇报。

以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%

与会董事签字：

x年2月8日

会议主题

安全生产会议纪要

会议议程

工作会议

会议主持

会议记录

会议时间

地 点

参加人员

缺席人员

1、会议强调节前节后生产任务，各生产单位要严格按照生产计划合理安排好生产，保证正常出货，同时强调各车间要做好各自现场放假前的现场整理工作，关好水、电、气(汽)各类开关及门窗，会议决定2月8日上午9：00由负责对各车间及厂区做最后安全检查，确保安全放假。

2、年关将至，会议要求各单位负责人要利用班前会或其他方式加强员工安全教育与宣导，特别要关注上下班途中安全。

3、关于春节值班工作，会议要求各值班人员务必按照集团值班安排表执行。

4、会议要求各生产单位加强沟通与协调，采购部与重点供应商联络，确定其年后上班时间，保障节后生产物料供应正常。

5、会议强调各单位内发生安全工伤等其他事件时，必须及时上报综合部进行处理，杜绝与员工私自达成处理协议或处理意见。

会议时间： 年 月 日14:00至 月 日12：30

会议地点：x酒店

会议主持：z

与会人员：zzzzzz

会议主题： 年度第二次管理评审会议

会议记录：z

会议主要内容：

本次会议紧紧围绕着上半年的工作、质量管理体系符合性、员工满意度调查、用户意见调查以及公司发展思路进行的，采取了大会与分组讨论相结合的形式，目的以查问题、找差距、提升管理水平为主，取得了统一思想，鼓足干劲的成效。

一、公司领导z总和z总助对20xx年度的工作进行了总结，指出了本次管理评审会议在公司发展过程中的巨大意义，阐述了公司的定位，明确提出公司以后的发展要为电信做好服务，"客户的满意就是z人的期望"，要保证电信物业在z的管理下得到保值增值，指出了公司下一步的发展方向就是要积极推进公司信息化建设，进一步加强流程管理，逐步建立健全规范的管理制度，积极向外拓展，努力争取通过省优、国优的评选、不断提升公司的管理资质。同时，也指出召开本次会议的目的就是为了发现问题、解决问题，从而提升管理和服务的质量。

二、品质管理部和客户服务中心分别对上半年的工作进行了总结，并就本次员工和用户的意见满意度调查情况分别进行了分析说明。

三、电信实业公司经营管理部z对公司的成绩进了正面的评价，指出了z物业有明确的思路和目标，而电信实业的主营项目就是服务，z物业的思路和目标符合电信实业的实际，同时也提出要直面问题，通过查找问题来强身健体，要利用数据和事实来说话，要采取措施，一方面抓好ISO9000流程的导入，另一方面要对提出的办法、建议努力转换成可操作的制度和规范，要以制度管人、以规范管事。

四、管理中心z提出要加强对z物业工作的理解，物业公司要加深对业主的认识和理解，要使枢纽大厦的物业管理在深圳市树立起自己的特色，指出要做好来访人员的登记工作，解决好前台押身份证的问题。

五、党支部z书记就员工满意度调查及用户意见调查反映的问题和管理中出现的问题提出如下建议：

1、关于社区文化活动的满意度较低的问题。社区文化活动本是物业管理工作中的重要内容，但由于信息枢纽大厦比较特殊性，必须注意对大厦机房的保密工作，因此办公区域要严肃，对社区文化的调查根本就不该提出。

2、关于薪酬、待遇的问题。员工的收入已不算低，要客观公平地进行横向比较，在这方面，管理宣传得不够，如清洁工、保安员每月都超过了1000元，比较而言是较高的。

3、关于职们晋升和激励的问题。晋升和激励是相对的，不应光谈物质鼓励，而不谈精神鼓励，两者都表很重要，而且更多就以精神鼓励为主，以物质鼓励为辅。激励措施应在可能的前提上提出，不能引起误导，引起思想上和管理上的混乱。

4、技术上的考评不能用主观臆想，只能拿硬性的指标来评价，如维修的频次、时间等。

5、关于文件用语有些提法不太妥当。如"做好电信的坚强后盾"、"加强……，降低行政干预"等。

同时指出，本次管理评审会议犹如体检，要针对总是进行改善，让客户满意，要巩固现有的业务市，积极开拓外部市场。

六、会议还分成四个小组围绕着"怎样提高员工的工作积极性和提升员工对公司的满意率、如何让用户更满意"进行了深入细致的讨论。

大家普遍认为，应加强员工的忧患意识，将薪资待遇拿到市场上比，进行横向比较要正确认识这个问题，增强对公司的向心力和凝聚力。在管理上，要加强培训工作、强化流程管理，进一步合理分工，建立有效的激励机制，全面调动员工的工作积极性。

七、z总进行了会议总结，强调了管理评审会议对企业提升非常重要，各部门工作要不断提升、完善。

1、针对公司现行一二三类人员划分的问题，员工应摆正心态，在企业的不断发展中任何员工都将与企业利润挂钩。

2、下半年公司进一步进行合理优化，中层管理人员应加强工作职能，熟悉公司流程、了解跨部门工作，走进基层，互相支持配合，在工作中起到承上启下的作用;考核制度是为了保证各项服务质量的提升，管理人员应树立榜样并在管理中调动员工的积极性，工作上重在解决问题、完善问题。

物业管理有限公司

品质管理部

年 月 日

简单的公司员工座谈会会议纪要内容

参加座谈会，当然要记录下会议中的中澳内容啦，下面有小编整理的简单的公司员工座谈会会议纪要内容，欢迎阅读!

简单的公司员工座谈会会议纪要内容

会议时间： 年 月 日

会议地点：X办公室

参加人员：、

会议主持：

会议记录：

会议内容：

一、 经理提出：

针对7月份座谈会内容，除车辆问题未能解决，其他由保安队员提出的问题均得到解决，为保安队伍解决了一定的困难，由此看来，每月开好座谈会尤为重要。请队员提出对生活和工作等方面存在的问题及建议和意见。

二、各队队员提出意见汇总：

问题一：一中队队员提出一中队宿舍较小，夏天空气流通缓慢，保安部中队人员有所增加，宿舍可利用空间小，呼吸较为困难，没有培训及开例会的空间。

问题二：巡逻队提出形象岗岗台遮阳伞较小，天气炎热，阳光足，遮阳伞起不到这样作用。

问题三：二中队队员提出因为现在公司要求所有人员均到食堂吃饭，禁止打饭，但目前保安部在岗人员不是很充足，如保证均到食堂吃饭，需分三批，但队员反映，第三批队员到食堂吃饭时食堂已没有饭菜。

问题四：保安部全体队员提出，更改夜宵方便面质量，提高方便面档次，队员提出如提高方便面档次资金不够，可用鸡蛋更换。

问题五：因五号岗距离食堂较远，中午及晚餐吃饭均存在困难，希望领导能够解决。

针对此次座谈会提出的问题，领导将会以最快的速度给予答复，尽最大全力帮助保安队员解决实际困难。

资料整理：伍方会议服务

简单的公司员工座谈会会议纪要内容

时间：x年xx月xx日

地点：分公司

参会人员：人力资源部相关人员、分公司员工代表xx人

记录人：

内容：

一、员工福利

1、营销专业员工交通费问题：

分公司各业务部车辆紧张，营销专业人员(客户经理、业务经理)常常为解决用户问题四处奔波，有时甚至打的，但是产生的交通费从未进行过一定比例的报销;分公司新大楼所在地为xx市郊区，很少有公交车和出租车，交通很不方便。员工希望公司能够为其每月发放一定的交通补贴，对于营销专业人员是否能够适当报销一定比例的交通费。

2、员工工作服问题：

分公司集团业务拓展部有员工反映他们的工作服、客户经理的工作服都与公司其他员工的工作服不同，让这部分员工从心理上感觉与公司其他员工在身份上有所区别，这样就会影响员工对集体的归属感和认同感。

3、公司相关福利政策问题：

员工反映对于公司的各项福利政策不清楚，虽然也下发过部分文件，但是由于各部门的具体情况或员工工作性质等，大部分员工对各项政策性文件还是并不知晓。譬如：员工怎样才能享受年休假;员工享受婚假有多少天;女员工的产假怎样休?等等。再譬如：即将出台的员工住房补贴政策，员工希望公司能够向员工透明，充分体现“公开、公平、公正”的原则。

二、员工教育培训问题

1、员工培训问题：

员工普遍反映送外培训的机会较少，公司大部分送外培训都集中在工程系列，而员工认为，实行了“区域性管理、属地化营销”管理模式后，分公司更应当加强并重视对营销人员的培训学习，特别是对营销技巧、营销管理知识的培训。大家一致认为，兄弟分公司之间的交流也是很有必要的。

2、员工再教育问题：

员工认为公司能够为员工提供再教育的学习机会，对工作成绩突出的员工，公司可否为其提供进行再教育等学历提升的机会。

三、员工薪酬问题

1、工资晚发问题：

员工工资待遇是影响员工工作积极性、员工对公司满意度对直接的原因。员工提到长期以来工资晚发的问题，希望公司能够确保每月工资准时发放。

2、工资政策透明问题：

公司大部分员工对整个工资套改制度不清晰，尤其对岗位工资的套改政策不清。实行新的岗位工资制后，在套改公式中是否考虑了学历、工龄、职称等权重;比例是如何划分的;同样的岗位为什么工资待遇有所区别等等，员工希望公司本着“公平、公开、公正”的原则对员工进行透明。

对于现在每月的考核工资，员工希望部门经理对考核分数和考核工资透明。

四、员工费用报销问题

员工反映费用报销流程多、时间长;员工报销电话费难，部门综合管理每次报销部门员工话费得现垫付所有钱，报销流程复杂。

另外，分公司财务人员反映财务紧张，这也造成员工费用报销难的原因。

五、员工建议

1、员工反映前期进行员工满意度调查的问卷方式很好，但是最后公 布的员工合理化建议中只体现了获奖人的姓名、题目，可否将获奖员工的合理化建议详细内容对员工进行公开。

2、员工建议在分公司新大楼能否为大家开辟“篮球场”、“乒乓球室”、“书吧”等活动场所。

3、员工建议区域各部门人员能够多到分公司走一走，与大家多交流，了解员工心声。

简单的公司员工座谈会会议纪要内容

时间：x年xx月xx日

地点：分公司

参会人员：人力资源部相关人员、分公司员工代表xx人

记录人：

内容：

一、员工福利

1、营销专业员工交通费问题：

分公司各业务部车辆紧张，营销专业人员(客户经理、业务经理)常常为解决用户问题四处奔波，有时甚至打的，但是产生的交通费从未进行过一定比例的报销;分公司新大楼所在地为xx市郊区，很少有公交车和出租车，交通很不方便。员工希望公司能够为其每月发放一定的交通补贴，对于营销专业人员是否能够适当报销一定比例的交通费。

2、员工工作服问题：

分公司集团业务拓展部有员工反映他们的工作服、客户经理的工作服都与公司其他员工的工作服不同，让这部分员工从心理上感觉与公司其他员工在身份上有所区别，这样就会影响员工对集体的归属感和认同感。

3、公司相关福利政策问题：

员工反映对于公司的各项福利政策不清楚，虽然也下发过部分文件，但是由于各部门的具体情况或员工工作性质等，大部分员工对各项政策性文件还是并不知晓。譬如：员工怎样才能享受年休假;员工享受婚假有多少天;女员工的产假怎样休?等等。再譬如：即将出台的员工住房补贴政策，员工希望公司能够向员工透明，充分体现“公开、公平、公正”的原则。

二、员工教育培训问题

1、员工培训问题：

员工普遍反映送外培训的机会较少，公司大部分送外培训都集中在工程系列，而员工认为，实行了“区域性管理、属地化营销”管理模式后，分公司更应当加强并重视对营销人员的培训学习，特别是对营销技巧、营销管理知识的培训。大家一致认为，兄弟分公司之间的交流也是很有必要的。

2、员工再教育问题：

员工认为公司能够为员工提供再教育的学习机会，对工作成绩突出的员工，公司可否为其提供进行再教育等学历提升的机会。

三、员工薪酬问题

1、工资晚发问题：

员工工资待遇是影响员工工作积极性、员工对公司满意度对直接的原因。员工提到长期以来工资晚发的问题，希望公司能够确保每月工资准时发放。

2、工资政策透明问题：

公司大部分员工对整个工资套改制度不清晰，尤其对岗位工资的套改政策不清。实行新的岗位工资制后，在套改公式中是否考虑了学历、工龄、职称等权重;比例是如何划分的;同样的岗位为什么工资待遇有所区别等等，员工希望公司本着“公平、公开、公正”的原则对员工进行透明。

对于现在每月的考核工资，员工希望部门经理对考核分数和考核工资透明。

四、员工费用报销问题

员工反映费用报销流程多、时间长;员工报销电话费难，部门综合管理每次报销部门员工话费得现垫付所有钱，报销流程复杂。

另外，分公司财务人员反映财务紧张，这也造成员工费用报销难的原因。

五、员工建议

1、员工反映前期进行员工满意度调查的问卷方式很好，但是最后公 布的员工合理化建议中只体现了获奖人的姓名、题目，可否将获奖员工的合理化建议详细内容对员工进行公开。

2、员工建议在分公司新大楼能否为大家开辟“篮球场”、“乒乓球室”、“书吧”等活动场所。

3、员工建议区域各部门人员能够多到分公司走一走，与大家多交流，了解员工心声。

安全会议纪要范本

最新安全会议纪要(一)

会议时间：

会议地点：李坝桥项目部

主持人：郝加强

参会人员：张永忠、程易东、刘和仁、张志平

记录人：程易东

会议内容：

20xx-2-20李坝桥项目部，在项目经理郝加强主持下，李坝桥项目部进行了工地现场第一次工地安全会议。会议主要对目前项目施工中的安全问题进行一次全面、具体的交底。所有参会人员须按照此次会议精神，严格把好安全关，做好安全防护，确保施工中无安全事故发生。

具体内容：

一、 监理单位

(一)新工人入场安全教育制度

1、新工人入场必须由工程承包人领队，先到经理部报到，携带工人名单，身份证复印件，三张一寸照片，并逐一查对身份证是否与本人相符，禁止冒名顶替。工人名单由经理部汇总后发有关部门。

2、质安部对全体新工人，必须进行入场安全教育。安全教育主要内容:(1).贯彻党和国家关于施工安全的方针、政策、法令的规定。(2).安全管理规定。(3).机电及各工种的技术操作规程。(4).施工生产中的危险区域在安全工作中的经验教训及预防措施。(5).尘毒危害的防护。(6).执行入伍教育、现场教育、岗位教育，三级安全教育制度。经安全、职能考试合格后方能录用。接受教育者人人均需签名报到，不得遗漏。如有遗漏要进行补课。未接受教育及考试不及格者，不得安排上班。

3、特殊工种工人必须参加主管部门的培训班，经考试合格后持证上岗。严禁无证上岗作业。

4、在工作及中途不得随意更换人员。如需换人，须经项目经理部同意，新进场人员到经理部报到进行安全教育。违犯此条者一经查出，按人数计，每人罚款200元。此款由工程承包人承担。如出现安全事故，公司概不负责，由承包人自己解决。

(二)生产过程中安全教育

1、经过质安部进行安全入场教育的工人，由质安部将名单交工长查对核实。工长才接收安排工作。工长交待工作任务的同时，必须交待安全，有针对性的再次提高安全生产知识和防范能力。工长在交待安全生产的时候，亦应签到点名，必须人人参加。

2、工长交待安全生产时间为每周星期一早晨上班前。交待本周工作任务的同时交待安全生产注意事项和遵守的规定。内容由工长口头宣讲、书面交待、班组长签字。工人必须个个参加听讲，工长要查对有否更换人员。

3、工长随时检查现场安全防护情况。如发现不安全因素，应及时采取措施，把不安全隐患消失在事故发生之前。

4、班组长每天对本组组员交待任务的同时，亦必须交待安全。着重交待当天任务范围内所涉及的安全工作注意事项。不属本工种工作范围内的事，切忌出手搭、拆或操作，并作好安全交待记录。

(三)项目经理部安全生产工作

1、宣传、贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法令及上级和本公司的各种安全生产规章制度，严禁“三违”行为。

2、每月交待工作任务的同时，必须交待安全生产。总结上月安全生产经验和教训，布置下月安全生产计划。由质安部督促贯彻执行。

3、每月初组织有关部门、工种参加一次安全生产检查，并召开全体职工大会进行教育和宣传。督促贯彻有关安全生产的规章制度。把安全生产的有关规定落实在各级人头上，层层负责抓好这一项工作，以提高安全管理水平和安全责任感。要结合安全合同，每年进行一次安全技术知识理论考核，并建立考核成绩档案。

4、负责对全现场的安全生产动态向总经理汇报。提出意见和建议以及解决安全生产上存在的问题。讲述安全生产的好人好事。

二、 施工单位

郝加强：

1、安全教育是增强员工安全意识，搞好安全生产的重要手段，现场的安全教育培训要分层次进行。对安全知识不知者进行安全知识教育;对知而无能者进行安全技能教育;对既知又能而不为者，进行安全态度教育。

2、着重于法律法规、规章制度要求、事故的目标、指标、措施要求及职责管理要求。杜绝违章指挥，严格把好安全措施方案审核关，履行职责，认真执行相关规定和落实好作业安全措施。

3、侧重于安全规章制度和安全技术、思想意识的教育。在日常的施工活动中牢固树立“安全第一的”的思想，做到“要我安全”到“我要安全”的意识转变，做到“三不伤害”。

4、施工现场实行封闭管理，施工安全防护措施应当符合建设工程安全标准。施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及天气条件的变化，采取相应的安全防护措施。施工单位应当在施工现场的显著或危险部位设置符合国家标准的安全警示标牌。

程易东：

1、经过质安部进行安全入场教育的工人，由质安部将名单交工长查对核实。工长才接收安排工作。工长交待工作任务的同时，必须交待安全，有针对性的再次提高安全生产知识和防范能力。工长在交待安全生产的时候，亦应签到点名，必须人人参加。

2、工长交待安全生产时间为每周星期一早晨上班前。交待本周工作任务的同时交待安全生产注意事项和遵守的规定。内容由工长口头宣讲、书面交待、班组长签字。工人必须个个参加听讲，工长要查对有否更换人员。

3、工长随时检查现场安全防护情况。如发现不安全因素，应及时采取措施，把不安全隐患消失在事故发生之前。

4、班组长每天对本组组员交待任务的同时，亦必须交待安全。着重交待当天任务范围内所涉及的安全工作注意事项。不属本工种工作范围内的事，切忌出手搭、拆或操作，并作好安全交待记录。

最新安全会议纪要(二)

时 间：

地 点：安全生产部会议室

主要议题：

1、一周重点安全工作总结

2、生产现场存在的问题及注意事项

3、下周重点工作安排

4、公司领导对安全工作提出要求

会议有关内容纪要如下：

一、一周重点安全工作总结

1. 对公司中层及以上干部进行安全考试;对外来施工队伍进行入厂安全教育。

2. 积极参加唐山市安全监督管理局主办的“三友杯”动漫大赛活动，超额完成集团公司交给的制作任务，共完成动漫作品7幅。

3. 对公司重点项目施工现场进行安全检查与监督。

4. 开展年度大检修的安全管理工作。

5. 完善重大危险源氨库安全防护设施，配置静电消除装置。

6. 开展第二季度重点岗位安全考试工作。

二、生产中存在的问题及注意事项

1. 储运部货场油库附近管廊柱被撞，已倾斜，要求储运部积极协商有关部门进行整改，避免引发触电、火灾、砸伤等事故。

2. 检修现场外来施工队伍防护器材配置不到位，要求设备部结合施工单位及供应部按要求配置，保障施工人员的人身安全。

三、下周安全重点工作安排及安全注意事项

1. 设备部统计参与公司建设、检修的施工队伍，要求施工队按项目与公司签订安全协议，项目所在单位与施工队伍签订安全事项告知书，确保施工安全。

2. 压缩岗位主控室北侧蒸汽管道将于6月1日以后，大约半个月的时间内进行探伤试验，在一定距离范围内存在放射性伤害，各单位通知广大职工按现场警示要求远离现场。

3. 公司将于6月4日、7日开展起重工安全知识培训，相关单位按公司要求认真组织。

4. 开展大修前的安全联查活动和“安全生产月”活动。

5. 外来施工单位在施工作业时，必须与项目所在单位积极沟通，认真管理施工现场，保障巡检通道畅通，备品备件放置稳妥。项目所在单位必须对外来施工单位进行严格管理，进行安全技术交底，尽到危险有害因素告知义务。

四、公司副总经理冯树红就大检修的安全工作提出要求

1. 各单位认真讨论检修方案，制定切合实际的安全措施，并保障落实。

2. 设备部对外来施工队伍加强管理，保障所有施工队伍与公司签订安全管理协议，项目所在单位做好安全技术交底工作。

3. 各单位安全员对车间负责的检修项目做到心中有底，一定要明确承揽的外单位检修项目，熟习检修现场立体施工情况，相关单位安全员互相沟通、协调，做好交叉作业的安全管理工作。

最后冯总强调：在这大检修与“安全生产月”活动的关键时刻，各级安全管理人员一定要擦亮眼睛，检查、监督安全措施的落实，安全管理只顾检修安全，不管检修进度。因为检修进度不是大事，安全才是头等大事，安全能保障进度，如若安全不保，其他任何工作均无功绩可言。

会议时间：x5年5月7日下午

会议地点：集团公司二楼会议室

出席会议：公司董事会成员;

列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

会议内容：

一、各部门近期主要工作进展通报

1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

二、几个重要事项通报：

1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

2、个人禁口令。自发文之日起，中京盛世集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。

3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

三、董事会近期重要事项表决：

当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;

2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

3、编制《中京盛世白皮书》，向社会及广大债权人起底说明中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

四、5月份需加强的重点工作：

1、成立中京盛世集团客户维权联合会。

2、将客户维权工作与政府进行对接。

3、发布《中京盛世白皮书》。