股东会增资议案模板经典20篇

提案号：21

案由：关于收回公交经营权由政府统一管理的建议提案人：

内容：

城市公交汽车是与人民群众生活息息相关的重要交通工具，它是最大民生问题之一。我县现有城市公交车22辆，全由私人出资购买，产权属于车主私人所有，分别挂靠在3家公司管理，其中城市公交公司10辆，茂源公司10辆，泰源公司2辆，挂靠公司只收取管理费及其它代收税费。现在县城只有三条公交线路，分别是1路从塔山下--西门大桥--火车站往返;2路从塔山下——新大街——太鹤大桥——火车站往返;3路从平演村——临江东路——湖口头村往返。

随着我县城市规模的不断扩大，仅此三条公交线路已经不能完全满足人民群众出行的需要，原定20xx年8月要开通公交环城路线，但至今仍未能开通。随着塔山大桥桥头、石郭苑、新人民医院等工程的竣工，开通环需公交线路已迫在眉睫。

我们在调研中发现，迟迟不能开通环城路线的真正原因是因为开通环城路线必定要增加公交数量，增加公交数量要影响私有化产权车主的利润最大化，他们就要减少利润空间，同时也影响着茂源公司开往油竹山口方向的客源。在现有利益的驱使下，一部分车主坚决反对环城线路的开通，他们到处上访，要求自己成立公交公司，以达到公交完全私有化的目的。

我县道路狭窄、县城人口密集，私家车日益增多，县城交通严重堵塞，发展城市公交事业可以缓解交通压力，合理利用资源，给老百姓带来真正的实惠。为此，我们建议：

一、请县政府利用公共财政，收回公交工具经营权，由政府统一管理。公交应作为政府行为为广大人民群众服务，真正体现公共财政取之于民、用之于民。

二、城市道路是公共资源，不能作为一部分人谋取利益的工具，改革现有的体制，由私有化转变为公有化，才能为老百姓谋取利益。

借鉴其它城市转变经营模式，如丽水市、江山市等地方的成功经验。

人大代表李建华20xx年提案

1月11日，宁夏回族自治区党委书记、人大会主任李建华参加自治区十一届人大五次会议部队代表团审议。

在认真听取大家的发言后，李建华对驻宁部队过去一年取得的成绩给予充分肯定，向部队全体官兵表示感谢。他说，近年来，驻宁部队坚决贯彻党中央、国务院和以及兰州军区的决策指示，视驻地为家乡，视群众为亲人，大力支持和参与地方建设，在打井修路、扶贫济困、维稳处突、推进民族团结等方面做了大量工作，为宁夏经济社会发展作出了突出贡献。

李建华指出，今年是全面实施“十三五”规划的开局之年，也是推动国防和军队改革的关键一年。要认真学习贯彻习系列重要讲话精神，立足“四个全面”战略布局，按照自治区党委十一届七次全会和这次两会的安排部署，围绕实现党在新形势下的强军目标，奋力推动国防和部队现代化建设，不断开创强军兴军新局面。

李建华指出，要切实加强思想政治建设，紧紧抓住听党指挥这个灵魂，紧紧抓住能打胜仗这个核心，紧紧抓住深化改革这个关键，固本培元、凝魂聚气，真正从思想上政治上组织上牢牢掌握部队。要不断推动军民融合深度发展，积极参与“四个宁夏”建设，大力支持宁夏经济社会发展，积极参与平安创建、维稳处突、抢险救灾等工作，主动承担扶贫济困、助学兴教、打井抗旱等脱贫攻坚任务，不断深化双拥共建工作，巩固和发展军民血肉相连、水乳交融的亲密关系，实现强区和固防的有机统一。

李建华强调，要坚持党管武装，大力支持国防和部队建设。各级党委、政府要把国防和部队建设工作始终摆在突出位置，纳入重要议事日程，积极为国防和部队建设创造条件，努力解决好军转干部和退役士兵安置、随军家属工作安排等问题。全社会要增强国防观念，牢固树立拥军优属意识，支持国防和部队建设，形成人人关心国防、热爱国防、建设国防的强大合力。

市环保局对市十四届人大代表提案积极回复

接到市局转发的淄博市十四届人大代表关于矿山开采及渣土车运输撒漏等扬尘污染问题的提案，环保基金管理处积极与提案的人大代表进行了对接，并再次组织人员协调公安、国土、安监和城市执法等部门进行了检查。

全市矿山共投入整治资金23903.34余万元，硬化矿区联接主干道专用道路79.93余公里，矿区储料场所架设防风抑尘网223435余平方米，矿区进出口建设标准车辆冲洗平台65套，订购密闭式罐装运输车辆123辆。针对散装运输车辆，分别于20xx年和20xx年先后2次以市政府名义下发了车辆密闭运输的相关文件，并召开了现场会，同时对运输散装物料的运输车辆进行了整改，从源头上遏制了扬尘污染，有效降低了运输过程中因路面颠簸、车辆未密闭造成的物料抛洒和道路扬尘污染。

但是检查发现，个别矿山采取夜间无序开采，造成扬尘污染。部分散装物料运输车辆，特别是渣土运输车辆，存在着超载、闯红灯、不按照规定的时间和路段行驶及沿途撒漏现象，造成二次扬尘污染。针对以上存在的问题及人大代表提出的提案，我处积极回复，并进行了处理，同时加大了后督导的力度。

奥巴马医疗保险改革法议案遭否决

自美国医疗保险改革法的议案提出以来，可以说几经周折。一直以来，多数议员都反对废除整套法案，但如果把法案中的某些条款单独拿出来解释，多数议员无疑又支持将其废除。

终于在1月19日，美国国会众议院以245票对189票，通过了废除医疗保险改革法的议案。

美国几乎是西方发达国家中唯一无全民健保的国家。但另一方面，奥巴马和民主党人推动的医疗保险改革会使医疗费用变得更高，导致赤字进一步膨胀。专家称，现行医疗保险体系是对年轻一代的掠夺。奥巴马政府所承诺在目前基础上对医疗保险再追加34万亿美元的投入，相当于再发动30场伊拉克战争。美国连现有的医疗体系都难以维系，更何况全民健保了。可见奥巴马新医保法案遭废弃，属意料之中。

医疗保险是为补偿疾病所带来的医疗费用的保险服务，如果反而使得医疗费用增长，这样适得其反的行为必然会遭到否决。虽然说推行医疗保险改革出发点是好的，但也必须考虑到国家的经济状况，无论是哪个国家。

________有限公司(以下简称“本公司”)股东会________年第一次会议于________年________月________日在(地点)召开。会议的召开已履行了通知程序。股东________，代表公司________%股权代表________先生，代表公司________%股权，股东________有限公司代表________先生，代表公司________%股权，出席了本次会议。与会股东共持有本公司________%的股权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长________先生主持，以________%票赞成、________%票反对、________%票弃权，即________%票表决通过，形成决议如下：

利用________资产向________抵押借款，

(借款描述)

(资产状况描述)

股东签署：________________

关于姚联公司变更注册地址及公司名称的相关议案

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司原北京姚联互动文化传播有限责任公司(以下简称“姚联公司”)于20xx年7月1日召开股东会，审议通过了关于姚联公司变更注册地址及公司名称的相关议案(公司也已于20xx年6月29日召开的20xx年第十次总经理办公室审议通过，表示同意)。经工商核准，姚联公司注册地址将由北京市顺义区马坡镇聚源西路7号变更至上海市嘉定区曹安路4988号6幢3109室，公司名称变更为“上海姚众互动文化传播有限责任公司”。近日，相关工商变更登记手续已经完成，并领取了新的《营业执照》，具体信息如下：

名称：上海姚众互动文化传播有限责任公司

住所：有限责任公司(国内合资)

法定代表人姓名：伍国樑

注册资本：人民币200万元整

成立日期：20xx年7月6日

营业期限：20xx年7月6日至2032年7月5日

经营范围：文化艺术交流策划，公关活动组织筹划，设计、制作、代理、发布各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理，企业管理咨询，企业形象策划，计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售，从事计算机、软件及辅助设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

董 事 会

20xx年3月19日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司

公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

法定代表人：高庆寿

注册资本：1000万

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

营业期限：长期

x年xx月xx日

各位股东代表、各位董事：

公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。

附：1、×××公司董事、监事推荐函

2、×××公司董事、监事推荐函

年×月×日

________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。

二、选举 ________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

股东：________有限公司(盖章)

股东：________有限公司(盖章)

________年________月________日

鉴于杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下“简称”公司)当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司法》、《公司章程》中的相关规定，公司于20xx年10月28日召开了第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司现金分红的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案情况

经20xx年第三季度报告(未经审计)披露，截至 20xx年 9月 30日 ，公司未分配利润为 38,030,514.76元 (当期税后净利润 23,666,239.99 元，提取法定盈余公积 0 元)，合计可供分配利润38,030,514.76元。公司拟以现有总股本 11,020,000股为基数， 向全体股东每 10 股派 18元(含税)人民币现金，合计发放现金股利 19,836,000.00 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[20xx]101 号)等相关规定执行。

本预案将提交公司20xx年第三次临时股东大会审议，并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

二、审议和表决情况

公告编号：20xx-039

公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于公司现金分红的议案》,并已提请20xx年第三次临时股东大会审议。最终的方案以股东大会审议结果为准。

三、其他情况

本预案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人范围， 并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，本次利润分配预案尚需提请股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、经与会监事签字的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

20xx年 10月 28日

股东会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，--有限(责任)公司全体股东于--年--月--日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、公司名称由------变更为------;

二、通过公司《章程修正案》;

三、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字签章：

---有限(责任)公司

----年--月--日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪女士辞职说明

广东电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于x年3月24日收到公司财务总监洪女士的书面辞职报告，洪女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪女士的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任李女士担任公司财务总监的说明

经公司董事会x年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪辞职并聘任李担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李女士担任公司财务总监职务。李女士简历附后。

三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明

经公司董事会x年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副总理》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。

广东电器股份有限公司董事会

委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

签约日期： 年 月 日

甲方委托乙方办理公司注销业务，根据相关法律、法规规定，签订以下协议：

一、甲方应当履行下列义务：

1、根据相关法律法规规定，及时向乙方提供注销所需的相关证照及材料;

2、安排专人负责协助乙方注销工作，并与乙方交接所有注销所需证照及相关材料;

3、保证所提供的资料的真实性、合法性和准确性。

二、乙方及其从业人员应当履行下列义务：

1、乙方应遵循甲方公司登记所在地相关法规规定，制定代理注销业务的具体工作计划，并将计划交由甲方确认，乙方应严格按照甲方确认后的计划办理相关事务;

2、乙方应明确告知甲方注销过程中所需的公司证照及相关材料。办理过程中，乙方每完成一阶段工作，应将该阶段注销程序所取得的注销凭证复印并电子扫描，并将复印件(两份)与扫描件提交甲方验收(刊登公告程序完成后，应提交甲方完整版公告报纸一份);甲方验收认可后向乙方交付下一阶段工作所需证照及相关资料;

3、乙方在办理业务过程中，应妥善保管好甲方交付的所有证照及其他相关资料，不得遗失、毁损，且不得擅自用于本合同约定范围外的其他途径;

4、如注销需刊登公告的，乙方应根据甲方公司登记主管部门相关规定办理公告事务。如由登记主管部门统一组织公告的，相关费用由甲方根据登记主管部门出具的相应发票进行实报实销;如由拟注销公司自行在报刊媒体上刊登公告的，乙方应根据相关法律法规的规定，为甲方选取合适的报刊媒体刊登公告信息。因此产生的费用，凡经甲方事先确认的，由甲方负责承担;未经甲方事先认可的，甲方有权拒绝支付。

5、对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密。此保密义务永久有效，不因本合同的终止而终止。

6、乙方有权根据公司具体工作需要安排合适人员，为甲方承担此项业务。有必要时给予相应配合，如因甲方原因未能提供或不予以配合或故意拖延，造成的延误或损失，由甲方全权负责。

三、业务范围

1、注销税务登记证;

2、办理注销备案;

3、刊登注销公告;

4、基本户注销;

5、办理注销申请;

6、注销组织机构代码证;

7、缴销公章;

四、代理收费

1、代理服务费：人民币__ 元(￥ 元)。本协议服务签订后三个工作日内，甲方须向乙方支付合同约定的代理注 销费用的70%预付款人民币__ 元(￥ 元)。

乙方办理完成注销相关的所有业务后，经甲方验收认可，乙方向甲方出具符合法律规定的发票，甲方收到发票当日向乙方支付该笔费用。

2、注销过程中所需支付的其他费用(如公告费等)，凡经甲方事先确认的，由甲方根据相关发票(或收费凭证)实报实销，该费用与上述代理服务费一并支付。

乙方收款账户：

户 名：

开户行：

账 号：

五、合同终止、违约责任：

1、本合同签订后，注销业务尚未开始办理前，任何一方如因自身原因欲终止本合同的，应赔偿对方相当于双倍注销代理服务费金额的违约金;

2、办理过程中，乙方应根据甲方确认后的工作计划及时办理注销业务，如乙方因自身原因拖延办理或无故未按约定计划办理且经甲方催告后15日内仍未改正的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿其相当于注销代理服务费的违约金;

3、乙方办理过程中，如对甲方的证照及相关材料有遗失或毁损的，由乙方负责在甲方规定的合理期限内补办，并赔偿甲方因此受到的所有经济损失;

4、如乙方擅自使用甲方证照及相关材料，所造成的一切法律后果由乙方承担;如因此给甲方造成损失的，应赔偿甲方因此受到的一切经济损失;

5、甲方应按照乙方的要求及时提供相关的资料及证明，并有必要时给予相应配合，如因甲方原因未能提供或不予以配合或故意拖延，造成的延误或损失，由甲方全权负责。

6、乙方擅自泄露、使用或允许他人使用甲方的任何信息或以其他方式侵害甲方合法权益的，造成甲方遭受损失的，甲方有权解除本合同，乙方需承担赔偿责任。

7、在注销过程中，如因甲方原因造成注销工作无法继续进行的，经甲乙双方协商，选择以下一种方式处理：

(1)乙方将所有注销资料退回甲方，并说明还有哪些流程需要完成，中止本注销协议。

(2)甲乙双方签订《代理记账协议》，在甲方解决不能注销的问题之前，由乙方完成每月的报税工作。

六、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同扫描件、复印件与原件具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

管理有限公司

代表人： 代表人：

地址： 地址：联系电话: 联系电话:

时间：______年______月______日

地点：本公司会议室

召集人：ZZZ(法定代表人)

根据公司法和本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东胡永卫、王朝辉、李建国、刘建利共四人，实到股东第一次股东会决议书a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表决权，符合法定程序，经表决权100%的股东讨论通过，做出如下决议：

同意公司增加注册资本，由原注册资本150万元人民币，增加到250万元人民币，增加注册资本100万元人民币。

此次增资中，公司股东第一次股东会决议书A原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东BBB原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东CCC原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东DDD原出资TT万元人民币，该次增资未认缴注册资本，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%。公司股东第一次股东会决议书A、BBB、CCC认缴的注册资本须于20xx年X月X日前全部到位。

全体股东签字、盖章：

声明：以上内容均真实、合法、有效，股东愿对此承担法律责任。

x有限公司

______年______月______日

甲方：投资有限公司

注册地址：

法定代表人：

乙方：

丙方：身份证号为：

鉴于：

1、有限公司系一家依据中国法律在工商行政管理局登记设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币万元，其中乙方持有其%的股权。工商注册号为：;经营范围为：。

2、甲方系一家依据中国法律登记设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币万元，工商注册号为：;经营范围为：。甲方有意在所从事的领域进行发展，故拟对进行增资。

3、丙方系行业的专业人士，有意在所从事的行业进行发展，故拟对进行增资。

因此，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方对增资事项达成如下协议，以资信守。

1.增资

1.1甲乙丙三方同意，共同对进行增资;本次增资后，的注册资本变更为人民币万元。

1.2本次增资完成后，的股权结构如下：

1.2.1甲方出资万元，占注册资本的%;

身份证号为：

2.增资方式和增资时间

2.1本协议项下的增资方式为:

2.1.1甲方以人民币现金方式进行增资，实际出资万元，其中万元作为其对注册资本的出资，万元进入的资本公积;

2.1.2

2.2甲乙丙三方应在本协议签署之后3日内，将承诺的现金增资资金汇入的账户。

3.经营管理机构

3.1甲乙丙三方同意，在各方增资后，的董事会成员人数调整为名。其中董事候选人由甲方推荐名，乙方推荐名，交由股东会选举。董事长由甲方委派的董事出任，副董事长由乙方委派的董事出任。

3.2甲乙丙三方同意，在各方增资后，的监事会成员人数调整为名。其中监事候选人由甲方推荐名，乙方推荐名;另一名非股东代表监事由职工民主选举产生。监事会主席由乙方委派的监事出任。

3.3甲乙丙三方同意，在各方增资后，公司设总经理一名，由乙方推荐，副总经理两名，由甲、乙双方共同推荐，财务总监一人，由甲方推荐。

4.增资手续的办理

4.1增资完成日起个工作日内，甲乙丙三方应当促使聘请相关的会计师事务所，对本次增资进行验资，并出具相应验资报告;并按照有关法律、法规的规定修订的章程，办理工商变更登记手续。

4.2增资完成后，本协议各方应当按照有关法律、法规和章程的规定，重新向各股东签发出资证明书。

5.承诺和保证

5.1甲方之承诺和保证

5.1.1甲方为依法设立并有效存续的有限责任公司;

5.1.2甲方自愿按照本协议所规定的条件和条款对进行增资;

5.1.3甲方拥有全部权利订立本协议并履行本协议，甲方签署并履行本协议项下的权利和义务并没有违反甲方公司章程的规定，并不存在法律上的瑕疵;

5.1.4甲方保证对进行增资的意思表示真实，并有足够的能力和条件履行本协议;

5.1.5甲方签署本协议已经获得所有必要的授权和批准。

5.2乙方之承诺和保证

5.2.1乙方为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民;

5.2.2乙方自愿按照本协议所规定的条件和条款，同意甲方及丙方对进行增资;

5.2.3。

5.2.4乙方保证其就甲方及丙方增资的有关背景及的实际现状已做了全面、充分、真实的披露。

5.2.5乙方同意甲方及丙方对进行增资而签署并履行本协议，没有违反乙方股东之间或与第三方之间原先的任何协议之规定，不存在任何法律上的障碍和限制。

5.3丙方之承诺和保证

5.3.1丙方为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民;

5.3.5乙方同意甲方及乙方对进行增资而签署并履行本协议，没有违反乙方股东之间或与第三方之间原先的任何协议之规定，不存在任何法律上的障碍和限制。

5.4本协议生效后，将构成对各方合法有效、有约束力的文件。

6.违约责任

6.1本协议任何一方未按照本协议规定履行其义务，应按如下方式向有关当事人承担违约责任：

6.1.1任何一方违反本协议第5条承诺和保证，因此给有关当事人造成损失者，违约方应赔偿有关当事人全部损失

6.1.2任何一方违反本协议第5条承诺和保证，应当向有关当事人支付违约方本次承诺增资款总额的%违约金。

6.2本条上述规定，并不影响守约方根据法律、法规或本协议其他条款的规定，就本条规定所不能补偿的损失，请求损害赔偿的权利。

7.法律适用及争议解决

7.1本协议的订立、生效、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本协议的任何内容如与法律、法规相冲突，则应以法律、法规的规定为准。

7.2任何与本协议有关或因本协议引致的争议，协议各方均应通过友好协商的方式解决;如在三十日内不能就争议协商解决，本协议各方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼。

8.协议的修改、变更、补充

本协议的修改、变更、补充均应由双方协商一致后，以书面的方式进行，并经双方签署后生效。

9.其他

9.1本协议由各方或其授权代表签字后生效。

9.2本协议一式正本七份，甲方及乙方股东各执一份;副本若干，备置于或其他有关部门。

甲方：投资有限公司

法定代表人：

乙方：

丙方：

日期：

鉴于杭州信息技术股份有限公司(以下“简称”公司)当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司法》、《公司章程》中的相关规定，公司于201x年10月28日召开了第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司现金分红的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案情况

经201x年第三季度报告(未经审计)披露，截至 201x年 9月 30日 ，公司未分配利润为 38,030,514.76元 (当期税后净利润 23,666,239.99 元，提取法定盈余公积 0 元)，合计可供分配利润38,030,514.76元。公司拟以现有总股本 11,020,000股为基数， 向全体股东每 10 股派 18元(含税)人民币现金，合计发放现金股利 19,836,000.00 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[20xx]101 号)等相关规定执行。

本预案将提交公司201x年第三次临时股东大会审议，并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

二、审议和表决情况

公告编号：201x-039

公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于公司现金分红的议案》,并已提请201x年第三次临时股东大会审议。最终的方案以股东大会审议结果为准。

三、其他情况

本预案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人范围， 并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，本次利润分配预案尚需提请股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、经与会监事签字的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

杭州息技术股份有限公司

董事会

201x年 10月 28日

股东会授信及授权决定________有限公司(以下简称本公司)根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，于________年________月________日决定如下：本公司同意为________有限公司向中国银行股份有限公司________分行申请办理________万元期限一年的流动资金贷款承担保证担保。

股东签字：________________

________年________月________日

为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要，提议将公司名称由“西安飞机国际航空制造股份有限公司”变更为“中航飞机股份有限公司”;英文名称由“XI’AN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION”变更为“AVIC AIRCRAFT Co.，Ltd.”;

证券简称由“西飞国际”变更为“中航飞机”，证券代码不变。(最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准。)

本议案尚须提交公司20xx年第四次临时股东大会审议。

同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

增资协议书

立协议各方：

甲方：______________________公司

乙方：________市____________公司

丙方：__________________________

丁方：__________________________

为解决_______市___________公司（以下简称项目公司）所有者权益偏低给融资带来的困难，满足项目所在地银行规定的自有资金不得低于开发项目总投资30%的贷款条件，股东甲、乙、丙、丁根据《人民共和国公司法》和公司《章程》之规定，一致同意增加项目公司的注册资金，具体事项协议如下：

1.项目公司的注册资本金由___________万元人民币增加到__________万元人民币；

2.所增资本金由原股东甲、乙、丙、丁按原股权比例增加，即甲方增加出资________万元人民币，乙方增加出资________万元人民币，丙方增加出资_______万元人民币，丁方增加出资__________万元人民币；

3.甲、乙、丙、丁四方应于_________年_____月_____日前，将各自认缴的增资额足额汇入指定的验资账号，供验资部门审验，以便尽快办理工商变更登记。

4.考虑到乙方的资金困难，各方同意根据________年______月______日各方签定的合作协议第四条第4款之规定，由项目公司于________年____月____日前提前支付给乙方前期补偿费用_______万元，以保证此次增资工作顺利完成。

5.为使提前支付行为不损害其他股东的利益，乙方同意单独按年息______%支付该________万元提前使用补偿金，期限为提前支付日至合同约定支付日（董事会确定的分红之日），支付方式为每半年支付一次。

6.为不增加项目公司的资金负担，本次提前支付给乙方的_____万元前期补偿款，由甲方以合法方式借给项目公司，利率按年息_____%计算，每半年结息一次。

7.乙方同意以其所拥有的项目公司________万元股权质押给甲方，以作为甲方出借资金给项目公司的担保，有关质押合同另行签定。丙、丁方股东对该质押表示同意。

8.本次增资后，各方股权比例、权利、义务均未改变，各方应以此为契机，团结一致，共同推进项目公司各项工作，努力实现该项目各项预定目标。

9.本协议书经各方签字或盖章后生效，并与原合作协议书具有同等法律效力。

10.本协议书一式伍份，甲、乙、丙、丁各执一份，项目公司保管一份。

甲方：__________________公司

法定代表人：________________

乙方：______市__________公司

法定代表人：________________

丙方：______________________

丁方：______________________

日期：_______年_____月____日

__________市__________有限公司关于注销

__________市__________有限公司__________分公司股东会决议

会议时间：_________________20__________年__________月__________日

会议地点：________________

会议性质：_________________临时股东会会议

参加会议人员：_________________股东_______________、_______________。全体股东均已到会。

会议议题：_________________协商表决本公司__________分公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事_______________召集，执行董事_______________主持，会议一致通过并决议如下：_________________本公司于20__年6月3日召开临时股东会议，表决通过本公司__________分公司注销事宜。截止20__年6月3日，与本公司__________分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理__________分公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：_________________

__________市__________有限公司

20__________年__________月__________日