清算组的股东会决议怎么写汇总20篇

_______年_______月_______日在__________召开了__________股东会，会议召集人__________，__________，股东姓名)，代表股权%，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议以书面方式通知股东参加会议，表决比例和议事规则符合《公司法》及公司章程的规定，会议形成决议如下：

1、同意增加新股东__________。

2、(变更股东)同意股东(原股东姓名或名称)在(企业名称)的万元出资转让给(新股东姓名或名称)。

股东亲笔签字或盖章：_________________

_______年_______月_______日

（        公司，适用于有限责任公司）

公司于    年    月    日召开股东会，股东应到    人，实到    人。符合章程规定的股东会召开和决议规定。

会议地点：公司会议室

经研究决定：

公司与中信证券股份有限公司拟进行股票质押式回购交易，以所持有的    万        股票（证券代码：        ）限售股质押给中信证券股份有限公司，向中信证券股份有限公司融入资金    万元，        公司负有向中信证券股份有限公司依照约定标准支付资金、款项、费用的给付义务。        公司承诺在不履行或不完全履行给付义务时，自愿按照约定接受中信证券股份有限公司提起的由有管辖权的人民法院采取的强制执行措施。

为此同意签署《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及所附《交易协议书》等法律文件，并申请办理公证赋予强制执行效力。

公司授权法定代表人        代我公司签订合同并向北京市        公证处申请赋予上述合同以强制执行效力。法定代表人有转委托权，使用人名章有效。

上述决定符合公司法及公司章程的规定，合法有效。

到会股东签字：

公司（印章）

时间：二〇xx年八月二十日

地点：公司会议室

会议内容：关于申请流动资金贷款100万元的事宜

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX公司股东会于 20xx年 8 月 20 日在本公司会议室召开会议。本次股东会应到 人，实到 人，出席本次股东会实到股东人数超过全部股东人数的三分之二，符合本公司股东会特别决议形成的有关规定，所作出决议经出席会议的股东一致通过，本决议符合《公司法》及本公司公司章程的规定。决议如下：

同意向X银行银行申请贷款100万元，用于补充公司流动资金，并郑重承诺：如过贷款到期出现拖欠贷款现象，本公司愿意接受贵行所有的合法催收措施并愿意承担一切后果。

出席股东会成员签名：

X公司

年八月二十日

某某有限公司

股东会决议

某某有限公司(以下简称公司)股东于20xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司股东某某主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：公司不设董事会，同意选举某某为公司执行董事，法定代表人。

2：公司不设监事会，同意选举某某为公司监事。

3：同意选举某某为总经理。

4：全体股东一致通过有关公司章程。

5：

股东签字：

年 月 日

__________有限责任公司股东会

关于同意_______________、_______________转让其股份的决议

时间：_________________

地点：_________________

出席会议股东：_________________

出席本次会议的股东代表%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

根据股东__________先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于__________年__________月__________日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东__________、__________先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：_________________

1.同意__________先生将所持公司__________%的股份，以__________万元转让给__________先生，批准了__________与__________先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意__________先生将所持公司__________%的股份，以__________万元转让给__________先生。其中，出资万元购买__________%的股份;出资万元购买__________%的股份;出资__________元购买__________%的股份;出资__________万元购买__________%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东_______________、_______________为公司新董事，同时免去_______________(转让股份的原股东)董事、_______________(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议决定委托公司职员负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

股东签名：_________________

原股东：_________________新增股东：_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

________________公司(以下简称公司)股东于__________年__________月__________日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于__________年__________月__________日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：_________________

1：_________________全体股东一致通过有关公司章程。

2：_________________股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

3：_________________同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：_________________

_______________年_______________月__________日

一、会议基本情况：

会议时间：______________年__________月__________日，地点：_________________公司办公室，会议性质，第一届监事会会议。

二、会议通知及到会监事情况：______________年__________月__________日(开会前10日)，书面通知各监事，全体监事准时参加会议，无弃权情况。

三、会议主持情况：会议由监事会召集人_______________召集主持会议。

四、议案表决情况：

1、全体监事通过认真讨论一致推举_______________同志为监事会召集人，任期三年。

2、_______________、_______________、_______________为监事，任期三年。

股东签字：_______________、_______________、_______________

日期：___________年__________月__________日

会议时间：________年________月________日

会议地点：________________

出席会议股东：________________

根据《公司法》及公司章程，________________公司(以下称“公司”)于________年________月________日以书面等形式通知了公司全体股东在________年________月________日在公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共________人，代表公司股东________%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的________%通过，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

1.同意公司解散，并对公司进行注销。

2.同意清算组做出的公司清算报告

股东：_________________(签名或盖章)

________年________月________日

公司股东会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

应到股东 人，实际到会股东 人，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

(l)①同意公司名称由 变更为 (注：适用于名称变更);

②同意公司住所由____________________变更至__________________(注：适用于住所变更);

③同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;……。本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于增加注册资本);

④ 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;……。本次减少注册资本后，公司注册资本_____万元。股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于减少注册资本);

⑤ 同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后，公司注册资本____________万元，股本结构为：股东____________________注册资本___________万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为___________，出资比例为________%;……(注：适用于股东变更);

⑥同意增加(或:减少)公司经营项目： 。变更后，公司经营范围为：____________(注：适用于经营范围变更);

⑦同意公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)(注：适用于营业期限变更);

⑧同意公司法定代表人由董事长(或：执行董事)担任变更为由经理担任(或：同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长(或：执行董事)担任)(注：适用于法定代表人任职情形变更);

⑨同意公司类型变更为_________(注：适用于公司类型变更);

⑩通报股东___________名称(或：姓名)变更为 _____________的情况，办理本公司该股东名称(或：姓名)变更(注：适用于股东名称[或：姓名]变更)。

(2)通过新的公司章程(或：通过公司章程修正案)。

(3)同意免去______、______、______、……董事职务，重新选举(或：指定、委派)________、______、______、……为董事;免去______、______、______、……监事职务，重新选举(或：指定、委派)______、______、______、……为监事(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案)。

(或：同意免去________执行董事职务，重新选举[或：指定、委派] ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举[或：指定、委派]________为监事)(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事备案)。

(4)同意指定本公司员工 (或者：委托中介代理机构______)办理本公司登记事宜。

全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：

年 月 日

新公司成立股东会决议一：

依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：

会议时间：_________________年月日

会议地点：_________________

会议性质：_________________临时

会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。

股东到会情况：_________________

参加会议股东：_________________;弃权股东：_________________无

会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。

会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100%;表决反对的股东所持股份0万元，占出席会议股东所持股份的0%;弃权股东所持股份0万元，占出席会议股东所持股份的0%，

会议通过如下决议：

一、决定拟设公司的名称：_________________

二、决定拟设公司的住所：_________________

三、决定拟设公司的经营范围：_________________

出资万元、出资万元、出资万元

五、决定拟设公司的组织机构：

1、公司设董事会，选举、为董事。

2、公司设监事会，选举、为监事。其中为职工代表。

六、通过公司章程。

七、全权委托办理公司设立登记事宜。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议主持人签名(或盖章)：_________________

参加会议股东签名(或盖章)：_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日

本股东出资人民币x万元组建太原x有限公司。该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：

1、本股东认缴出资人民币xx万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。

2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。并经会计事务所审计。

3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。

4、本股东保证守法经营，信守承诺。

5、本公司设执行董事兼经理一名，由担任。

6、同意聘任担任公司监事职务。

7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。

8、本股东若不能证明公司财产独立于股东自己的财产时，应当以个人财产对公司的债务承担连带责任。

9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。

10、本股东以认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三条。

12、同意委托xx办理公司注册登记手续。

股东签字：

x年xx月xx日

太原x有限公司

X有限公司于年月日召开股东会，股东方应到人数X人，实到X人，股东方依据章程，达成如下决议：

1.决议向XX银行分行申请开具X万元银行承兑汇票,其中敞口部分授信为X万元，由担保有限公司X省分公司进行担保;

2.决议以向保有限公司X省分公司提供抵押/质押;

3.决议委托X有限公司(职务)同志代表公司办理与上述决议相关的手续，并签署相应的文件和合同、协议。

全体股东经表决，全票通过上述决议。

股东签章：

股东A：

股东B：

股东C：

X有限公司

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于20__年5月10日召开公司股东会，会议由代表100%表决权的股东参加，经代表100%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意本次增资的总额为__________万元。(]

2、_______________原拥有本公司__________万元股权，现追加投资__________万元股权，追加投资方式为货币，前后共出资__________万元，占注册资本的__________%，

3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：_________________

出资额为__________万元，占注册资本的_____%;

出资额为__________万元，占注册资本的_____%;

4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司20__年5月10日修改后的公司新章程”(增资后股东不变的情况下才有该条)。

__________公司股东会

法人(含其他组织)股东盖章：_________________

自然人股东签字：_________________

日期：________________

根据《公司法》有关规定，x有限公司股东于xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东x有限公司代表先生、股东xx有限公司代表女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。•经讨论，一致通过如下事项：

一、通过“x有限公司章程”。

二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事为公司法定代表人。

股东签署

公司股东________于________年________月________日就公司以下事宜作出决定：

1、决定________担任公司的执行董事(法定代表人)，任期三年;

2、决定________担任公司的监事。任期三年;

3、决定(或聘任)________为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

同时本人郑重承诺：________________(自然人独资公司适用)

本人只设立一个有限公司(自然人独资)，即________________有限公司。

股东签名(自然人)或盖章(单位)：________________

________年________月________日

设立代表处股东会决议的模板

___有限公司第________届第________次股东会决议20___年___月___日在_____召开了北京_______公司第___届第___次股东会，会议应到___人，实到___人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：

1.________

2.________

3.________

全体股东签字或盖章：___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

出席会议股东：_________________

根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：_________________

1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)_____________万元人民币，其中股东_______________增资(减资)_______________万元人民币，以_____________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;股东__________增资(减资)__________万元人民币，以__________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;……(如果是增加注册资本;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，

2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以出资;股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以出资;

3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。

表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。

股东签名或盖章：_________________

(公司盖章)

_____________年__________月__________日

一、时间：二〇xx年十一月十三日

地点：公司办公室

会议性质：临时会议

二、会议通知情况及到会股东情况：

本次会议已于二〇xx年十月二十八日，由以书面形式通知到每位公司股东，到会股东、，应到股东两名，实际到会两名。

三、会议主持人：(拟任执行董事、法定代表人)

四、会议决议：(表决事项)：

1、由、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：

3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所：

5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东一致通过公司章程。

7、全体股东一致委托代表本公司签订房屋租赁合同。

8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。

五、会议表决情况：

全体股东、，、均表决同意，不同意的无，弃权的无。

股东签名：

年十一月十三日

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,?会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______，全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人，实到股东_______人，代表_______%表决权，符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下：

一、股东_______的出资额_______元全部转让给_______。

二、股东_______转让出资后不再是_______公司股东，_______成为_______公司股东，出资额为_______万，出资比例为_______%。

三、修改公司章程相关条款。

（以下无正文）

公司（盖章）：

到会股东签字：

签订日期：_______年_______月_______日

甲方（签字）：

乙方（签字）：

签订日期：_______年_______月_______日

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

时间：_______年_______月_______日。

地点：______________。

主持人：______________。

记录人：______________。

应到会股东人数：______________。

实际到会股东人数：______________。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。

本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式、会议的召集和主持均符合公司章程的规定。

出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______，全体股东均已到会。

本次股东会议应到全体股东_______人，实到股东_______人，代表_______%表决权，符合法定程序。

股东会会议一致通过并决议如下：

风险提示： 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。

董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

一、股东_______的出资额_______元全部转让给_______。

二、股东_______转让出资后不再是_______公司股东，_______成为_______公司股东，出资额为_______万，出资比例为_______%。

三、修改公司章程相关条款。

公司(盖章)：

到会股东签字：

_______年_______月_______日

甲方(签字)：

乙方(签字)：

_______年_______月_______日

公司首次股东会于年月 日在 (地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以 (口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 %的股东参加了会议。会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权{第一次股东会决议}的 %股东同意，会议审议并通过了以下事项;

1、 审议通过了公司章程。

2、 决定设立董事会(只设执行董事 名)，选举 为公司董事(执行董事)。

3、 决定设立监事会(只设监事 名)，选举 为公司监事 4

、 其他事项：

股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年 月 日