清算组的股东会决议怎么写(精选20篇)

股东会决议

有限(责任)公司首次股东会

决议时间： 地点：召集人：参加会议的股东：

依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本公司首次股东会议决议如下：

一、公司组织机构的设置。1、本公司设立董事会，选举、等人为董事会成员，本届任期年(不得超过三年)，选举为董事长;2、本公司不设立董事会，推选为执行董事，本届任期年(不得超过三年);3、本公司设立监事会，选举、为公司监事会成员，选举为监事会主席;4、本公司不设立监事会，选举为公司监事。

二、选举为公司法定代表人。

三、聘任为公司经理。

四、本公司经营期限为年(或长期)。

五、全体股东一致表决通过本公司章程。

全体股东签字(盖章)

兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械

设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：

一、同意 所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。

二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财

产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。

三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险

等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。

四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司

不予办理该车车籍的转让手续。

所有股东/董事签名:

单位名称：(公章)

年 月 日

会议时间：

会议地点：

实到股东：

会议性质：临时(或者定期)股东会议

召 集 人： (按章程规定填写)

主 持 人：

应到会股东 方，实际到会股东 方，代表100%股权。

全体股东一致通过如下决议：

一、股东身份情况：

二、 公司注册资本为：*万元整。实收资本为：*万元整。

三、 公司经营地址为：克拉玛依市。

四、 公司经营范围为：许可经营项目：(按前置许可证填写)。一般经营项目：(按国民经济行业分类填写)。(具体范围以工商部门核定为准)。

五、 公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。

六、 公司不设监事会，只设一名监事，股东任命担任公司监事，对公司行使监事职责。

七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。

八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。

全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

会议时间：_______________年__________月__________日

会议地点：________________

会议性质：_________________临时股东会会议

参加会议人员：_________________股东_______________、_______________。全体股东均已到会。

会议议题：_________________协商表决本公司__________分公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事_______________召集，执行董事_______________主持，会议一致通过并决议如下：

本公司于_______年____月___日召开临时股东会议，表决通过本公司__________分公司注销事宜。截止_______年____月_____日，与本公司__________分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理__________分公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：_________________

__________市__________有限公司

_________年__________月__________日

鉴于_________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于______年______月______日在________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员______、______、______出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：

一、免去______的董事长职务，选举______为公司董事长。

二、免去______公司经理职务，聘任______为公司经理。

________________________有限公司

同意以上条款的董事会成员（签字）：

___________、__________、_________

______年______月______日

出席会议股东：________________

列席会议新增股东：________________

根据《公司法》及公司章程，______有限公司于________年________月________日在______召开临时股东会议，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的______%通过。决议事项如下：

1、同意本次增资的总额为______万股。

2、______原拥有本公司______股股份，现追加投资______股股份，追加投资方式为______，前后共出资______万股，占注册资本的______%。

3、同意接收______为本公司新股东，同意该股东对本公司投资______万股，投资方式为______，占注册资本的______%。

4、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：______，出资额为______万股，占注册资本的______%。

______公司股东会法人(含其他组织)股东盖章：________________

自然人股东签字：________________

________年________月________日

经讨论并经全体股东一致通过决定，同意按_____________有限公司_________年________月________日和________________有限公司签订的购销合同(合同号：________________)出具银行履约保函。购销合同总金额为人民币________万________元整(RMB：________________)，履约保函金额为购销合同总价的________%，即人民币________万元整(RMB：________________)，保函有效期为________年。并同意按照合同约定合同履行完毕后，履约保函自动延续为质保保函，保函期为合同产品试运行合格之日起________个月或最后一批产品到货之日起________个月，以先到日期为准。

全体股东签字：________________

单位盖章：________________有限公司

_________年________月________日

一、会议基本情况：

会议时间：______________年_____月_____日，地点：_________________公司办公室，会议性质，第一届监事会会议。

二、会议通知及到会监事情况：______________年_____月_____日(开会前10日)，书面通知各监事，全体监事准时参加会议，无弃权情况。

三、会议主持情况：会议由监事会召集人_______________召集主持会议。

四、议案表决情况：

1、全体监事通过认真讨论一致推举_______________同志为监事会召集人，任期三年。

2、_______________、_______________、_______________为监事，任期三年。

委托单位：_______________

法定代表人：_______________

法人授权责任人姓名：_______________

联系电话：_______________

身份证号码：_______________

工作单位：_______________

现委托上述授权责任人作为我单位在__________日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。

本授权有效期为此授权书签发之日起至法人代表书面

借款人(以下称甲方)：________________

受托贷款人(以下称乙方)：___________

甲方因_________原因，不能按期偿还______号委托贷款合同的贷款。经委托人审查，同意甲方展期还款。现根据委托人出具的______文件，甲、乙双方签订以下协议：

一、甲方根据____________号合同向乙方借用的______贷款____________元，应于__________年________月__日到期，现经委托人审查，同意此笔贷款目前余额__________元(大写)展期____(______年、______月、日)，贷款期限修订为__________年________月__日至__________年________月__日。

二、贷款利率按委托人规定调整为____。

三、贷款展期后，甲方调整还款计划为：_______________年________月__日__________元;__________年________月__日_________元;__________年________月__日_________元;__________年________月__日__________元;

四、展期后，甲、乙双方的有关权利义务仍按____号合同约定的条款执行。

五、当事人商定的其他事项：

六、本协议自甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效，至本协议项下贷款本息全部清偿完毕后失效。

七、本协议正本两份，甲、乙双方各执一份，副本__份。

甲方(公章)：___________________ 乙方(公章)：______________

法定代表人(签字)：______________ 法定代表人(签字)：______________

_______________年__________月____日 _______________年__________月____日

会议时间：_______________

会议地点：_______________

本次会议应到股东________人，实际到会股东________人，到会股东代 表________%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长________主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司________ %表决权的股东同意，通过以下决议：

1、(1) 公司名称由________有限公司变更为________有限公司( (适用于名称变更);

(2) 公司住所由________区________街道________路________号变更为________区________街道________路________号(适用于住所变更);

(3) 公司注册资本从 ________ 万元增至 ________ 万元，此次增资额为________ 万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东 增资 万元， 股东 增资 万元。此次增加注册资本出资方式为________，在________ 年 ________月 ________日前出资到位。(适用于增加注册资本);

增资后的股本结构为：(适用同比例增资)

出资 万元，占注册资本的 ________%。

出资 万元，占注册资本的 ________%。

由于不同比例增资,股本结构由原来的: 出资 ________万元，占注册资本的________ %; 出资 ________万元，占注册资本的 ________%。调整为： 出资 ________万元，占注册资本的________ %; 出资 ________万元，占注册资本的 ________%。(适用不同比例增资)

(4)决定将公司注册资本从 ________万元减至________万元，其中股东 减资________ 万元，股东 减资_______万元。(适用于减少注册资本);

(5)决定将公司经营范围变更为：________ (适用于经营范围变更);

(6)决定将公司营业期限变更为 ________年;(适用于营业期限变更)

(7)同意股东 将占公司________%的股权(计________万元出资额，其中未实 缴出资________万元)，以________ 万元转让给新股东________，未实缴________万元的出资义务一并转让给新股东 。其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)

2、同意修改公司章程相关条款。

3、决定免去________执行董事职务，重新选举________为执行董事;免去________监事职务，重新选举________ 为监事(适用设执行董事的企业)。(或者：)决定免去________董事职务，重新选举________为董事;免去________监事职务，重新选举________为监事。(适用设董事会的企业)

同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

________年 ________月________ 日

银行

帐号

我单位因经济往来结算需要在银行开立账户，并遵守下列条款：

1、执行党的方针政策，认真遵守各项金融管理制度，服从财政、银行对本账户的管理、检查和监督；

2、本账户只办理本单位经营范围内的资金收付，保证不出租、出借、转让给其他单位或个人使用；

3、按月与银行对帐；如有不符，及时查对。

申请开户单位（盖章）

______年____月____日

政局审批意见

签章

______年____月____日

地

人

民

银

行

意

见

签章

______年____月____日

主管部门意见

签章

______年____月____日

开

户

银

行

意

见

签章

______年____月____日

最新设立1人公司的股东会决议范文

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东________于______年____月____日做出如下决定：

(l)成立_________公司，公司注册资本____万元，股东为_______，公司经营范围为：__________________。

(2)签署公司章程;

(3)任命(或：委派)________担任公司的执行董事，任期____年;聘任____为公司经理(或：成立公司董事会，任命[或：委派]____、____、___等人为董事，任期____年;)

(4)任命(或：委派)________担任公司的监事，任期____年;(或：成立公司监事会，任命[或：委派]____、____、____等人为监事，任期____年;)

(5)指定公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司设立登记事宜。

股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：__________

____ 年 _____ 月 _____ 日

一、会议基本情况：_________________

会议时间：_________________20__年__________月__________日

地点：_________________公司会议室

会议性质：_________________第_____次股东会议

二、会议通知情况及到会股东情况：_________________

_____________年__________月__________日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：_________________召集主持会议。

四、参加人：_________________全体股东

五、经全体股东一致通过，决议如下：_________________

1、股东会决定原股东__________退出________________有限公司。

2、股东会决定将原股东__________所持有公司__________%的股份(__________万元人民币)转让给_______________，其他股东放弃优先购买权。

3、股东会决定推选_______________担任公司执行董事、法定代表人，免去原股东_______________法定代表人职务。

4、公司住所________________变更为________________。

5、经营范围________________变更为________________。

6、公司注册资本由__________万元变更为__________万元，其中股东__________增加或减少出资额__________万元，……。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定委托_______________办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字：_________________新自然人股东亲笔签字：_________________

或法人单位股东加盖公章：_________________或法人单位股东加盖公章：_________________

___年_____月_____日

话题：_________________章程修正案范本会议记录董事会决议审计报告股东

_________________公司章程修正案范本根据本公司________________年________________月________________日第________________次股东会决议，本公司决定变更公司名称、经营范围，增加股东和注册资本，改变法定代表人、(________________)、(________________)，特对公司章程作如下修改：

一、章程第一章第二条原为：_________________“公司在________________工商局登记注册，注册名称为：_____________公司。”现改为：___________________。

二、章程第二章第五条原为：_________________“公司注册资本为________________万元。”现改为：___________________。

三、章程第三章第七条原为：_________________“公司股东共二人，分别为________________”。现改为：___________________

四、章程第二章第六条原为：_________________“________________”。现改为：________________。

全体股签字盖章：_________________

________________年_______________月_______________日

__________公司股东会决议──关于选举公司董事(执行董事)、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、选举_______________、_______________、_______________为公司本届董事(或选举_______________为公司本届执行董事)。

2、选举_______________、_______________为公司本届监事。

3、上一届董事(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。

4、……

__________公司股东会法人(含其他组织)

股东盖章：_________________

自然人股东签字：_________________

日期：________________

出让方：（以下简称甲方）

身份证号：

受让方：（以下简称乙方）

身份证号：

一、期望股东转让过程

1、股权继承

股东去世后，其持有的 公司股权，由 （甲方）受让。 年 月 日，死亡股东 持有的 公司 ％的股份全部由 继承。并且由 以 元转让给 （乙方）。

公证处对 全部继承上述股份，及其他继承人声明放弃对 公司股份的继承权的事实依法进行了公证。 公司通过股东会决议的形式对 股东的身份进行了确认。

二、转让标的、受让价款及支付

1、 （甲方）将其继承的 持有的 公司 %的股权全部转让给乙方，乙方愿意受让甲方所持有的 公司 %的全部股权。

2、乙方愿意以 万元的价格受让甲方所持有的 公司 %的全部股权。

3、乙方同意在本协议书成立时，一次性将股权受让价款全部汇入甲方指定的银行帐户或银行户头。

4、甲方转让股权应得价款所涉甲方由乙方承担，与甲方无关，乙方应当及时依法办理。

三、乙方的陈述与保证：

1、乙方以出资额为限对公司承担责任。

2、乙方承认并履行公司修改后的章程。

3、乙方保证按本合同第二条所规定的方式支付价款。

四、有关费用的负担

在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由 承担。

五、合同的变更与终止

发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同：

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。

2、一方当事人丧失实际履约能力。

3、由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。

4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。

六、争议解决条款

甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下列第种方式解决：

1、将争议提交 仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。

2、各自向所在地人民法院起诉。

七、其他

本协议书一式 份，甲乙双方各执 份，公司、公证处各执 份，其余报有关部门。

出让方（甲方）：（盖章）

年 月 日

受让方（乙方）：（盖章）

年 月 日

首次股东会决议X有限公司首次股东会于 年 月 日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前 (口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司X %的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司章程。

2、决定设立执行董事，选举 、 、 、 为公司执行董事兼经理。

3、决定只设监事1名，选举 、 、 为公司的监事。

4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与股 东会一致同意以货币出资XX万元，共同以货币出资XX万元，并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。

5、其他事项：

股东(法人)盖章、(自然人)签字：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于_______年___月___日召开了公司股东会，会议由代表___%表决权的股东参加，经代表___%表决权的股东通过，作出如下决议：会议由执行董事召集并主持，会议决定对公司章程的部分内容作出修改，具体条款如下：

一、章程第一章第二条原为：“公司在 工商局登记注册，注册名称为：_________公司。 ”现改为：________________________。

二、章程第二章第五条原为：“公司注册资本为 万元。”现改为：____________万元。

三、章程第三章第七条原为：“公司股东共二人，分别是____________”。 现改为：_____________________。

……

以上事项表决结果：同意_____万股，占总股数_____%；

不同意_____万股，占总股数_____%；

弃权_____万股，占总股数_____%。

全体股签字盖章：

_______年___月___日

会议时间：_________________年__________月_____日

会议地点：_________________在本公司办公室

会议性质：_________________临时股东会议

参加会议人员：_________________1、原股东：_________________、__________。2、新增股东：_________________。

会议议题：_________________协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事__________主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：_________________

一、同意公司原股东__________将所持有公司__________%股权出资额为__________万元人民币以__________万元人民币的价格转让给新股东__________。

股权转让后，现有股东出资情况如下：_________________

1、股东__________，认缴注册资本__________万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本__________万元人民币。

2、股东__________，认缴注册资本__________万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本__________万元人民币。

二、公司执行董事、监事、经理的任免决定：_________________

因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去__________执行董事及经理的职务，本公司由__________、__________组成新股东会，选举__________为新的执行董事兼经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

注意事项：_________________

1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。

2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

3.本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表：______________)”。

________年_______月_____日

新股东注资暨股份变更协议书

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开日③以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人④，占总股数%。会议由⑤主持，形成决议如下：

一、公司注册资本由________万元，增至________万元。其中⑥：

1、股东_____认缴⑦_____万元，出资方式。

2、公积金转增注册资本，增资_____万元。⑧

3、未分配利润转增注册资本，增资_____万元。

二、公司增加注册资本后，股东的出资额和持股比例如下：

_________，出资额：________万元，出资比例________%;

_________，出资额：________万元，出资比例________%。

三、通过公司章程修正案⑨。

以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑩

不同意的，占总股数%

弃权的，占总股数%

股东(签字、盖章)

《公司章程》标准模板：

上海公司章程修正案

根据《公司法》及股东会决议，对章程如下：

一、章程第条原为：

现将该条修改为：

二、章程第条原为：

现将该条修改为：

三、章程其他条款不变。

法定代表人签字__________

____ 年 _____ 月 _____ 日