决议草案是什么意思（通用20篇）

依据《公司法》及相关法律规定，通化市*有限公司于*年**月**日召开第一次股东大会，参加大会有公司全体股东：。会议由主持，会议研究并通过以下决议：

1、全体股东共同出资设立通化市*有限公司，并依法向工商部门登记注册。

2、公司注册资本**万元人民币，全部为货币出资。

出资*万元

出资*万元

3、公司规模较小，不设董事会，设执行董事一人(兼任公司经理)，由担任，任期三年，执行董事为公司法定代表人。

4、公司规模较小，不设监事会，设监事一人，由担任，任期三年。

5、公司经营期限二十年。

6、全体股东共同制定并通过了公司章程。

全体股东签字：

年月日

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

____公司于____年____月____日在公司召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事9人(其中______董事长委托______副董事长，______董事委托______董事，出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效)，公司监事会及高级管理人员列席会议。受______董事长的委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决形成如下决议：

一、审议通过了董事会工作报告，同意提交__20__年度股东大会审议。

二、审议通过了经营班子工作报告，同意提交__20__年度股东大会审议。

三、审议通过了公司__20__年度报告。

四、审议通过了____年度财务决算及____年财务预算报告，同意提交__20__年度股东大会审议。

五、审议通过了利润分配议案，根据公司业务发展需要，____年将加大对R&D投入和补充流动资金，20__及____年度不再进行分配。20__及____年度不进行资本公积转增股本。同意提交__20__年度股东大会审议。

六、审议通过了______有限公司和____公司的《关联交易合同》(此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避)。

七、审议通过了聘任总经理的议案。经本公司董事长提名，继续聘任______女士/先生为本公司总经理。

八、审议通过了聘任副总经理、财务总监的议案。经本公司总经理提名，继续聘任______、______先生为本公司副总经理。聘任______先生、______女士为本公司副总经理。

经本公司总经理提名，继续聘任______女士为本公司财务总监。

九、审议通过了聘任会计师事务所的议案，公司拟继续聘用______会计师事务所为本公司审计机构，聘用期限为一年。同意提交__20__年度股东大会审议。

十、审议通过了公司“董事会议事规则”、“股东大会议事规则”、“监事会议事规则”以及“总经理工作细则”。

十一、审议通过了召开__20__年度股东大会的议案。定于____年____月____日8：30分在________________________召开__20__年度股东大会。

(一)会议内容：

1.审议董事会工作报告;

2.审议经营班子工作报告;

3.审议监事会工作报告;

4.审议年度财务决算及____________年财务预决算报告;

5.审议利润分配预案;

6.审议关于聘任会计师事务所的议案;

7.审议关于改选监事的议案;

8.审议董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则。

(二)参加会议的对象

1.公司全体董事、监事及高级管理人员。

2.凡________年____月____日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

(三)会议登记事项

1.登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：

________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。

(四)其他事项

1.联系办法：

公司地址：___________________________

联系电话：___________________________

传真：________________________

邮政编码：____________________

联系人：__________、__________

2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告

________公司董事会

____年____月____日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席________公司__20__年度股东大会，并代为行使表决权。

证券账户： 持股数：

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件2：

参加会议回执

截止____年____月____日，我个人(单位)持有________公司股票，拟参加公司__20__年度股东大会。

证券账户： 持股数：

个人股东(签名)： 法人股东(签章)：

年 月 日

注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。

会议时间：________年________月________日

会议地点：_________________

会议性质：_________________

会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。

股东到会情况：_________________

参加会议股东：_________________;弃权股东：无

会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。

会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为________万元，占出席会议股东所持股份的100%;表决反对的股东所持股份________万元，占出席会议股东所持股份的________%;弃权股东所持股份________万元，占出席会议股东所持股份的________%，

会议通过如下决议：

一、决定拟设公司的名称：_________________

二、决定拟设公司的住所：_________________

三、决定拟设公司的经营范围：_________________

出资万元、出资万元、出资万元

五、决定拟设公司的组织机构：_________________

1、公司设董事会，选举________、________、________为董事。

2、公司设监事会，选举________、________、________为监事。其中________为职工代表。

六、通过公司章程。

七、全权委托办理公司设立登记事宜。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议主持人签名(或盖章)：_________________

参加会议股东签名(或盖章)：_________________

________年________月________日

关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向本次大会提出XX年度财政收支预算执行情况和XX年度财政收支预算草案的报告，请予审议。

一、 XX年度财政预算执行情况

XX年度我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标，认真贯彻十六届六中全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了XX年度财政预算。

(一)收入预算执行情况

XX年共完成财政收入3720万元。

1、预算内收入2290万元，其中：

(1)国税全口径收入1582万元，比上年增长35%;

(2)地税全口径收入666万元，比上年增长31%;

(3)财政征收的耕地占用税、契税收入142万元。

2、预算外收入1070万元;

3、上级补助收入190万元。

(二)支出预算执行情况

XX年财政总支出3419万元。

1、预算内支出2015万元;

①农业支出240万元;

②水利和气象支出11万元;

③计划生育支出19万元;

④教育支出1077万元;

⑤其他部门支出36万元;

⑥抚恤和社会福利支出232万元;

⑦行政事业单位离退休经费支出119万元;

⑧行政管理费支出237万元;

⑨转移支付支出344万元;

2、预算外支出1320万元

①农林水利和气象支出358万元;

②教育支出197万元;

③医疗卫生支出10万元;

④其他部门支出138万元;

⑤行政管理费支出304万元;

⑥文体广播支出97万元;

⑦其他支出216万元。

3、上解支出84万元。

(三)财政预算执行结果

XX年度财政可用财力3464万元,其中体制内支出基数补助2025万元，专项分成及补助190万元，预算外收入1070万元，预算外补助收入360万元，减去财政支出2419万元，当年净结余5万元，达到了当年财政收支平衡并略有结余，较好地完成了财政预算任务。

XX年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对三农的支持力度，为构建和谐社会，促进全镇经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源，做大财政收入蛋糕。

XX年，我们积极向上争取项目6个，争取资金80万元，已到账51万元;财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入1090万元，比上年增长121万元，增幅 25%。

2、保压并举，促进社会协调发展。

XX年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，下半年起取消义务教育阶段学杂费的收取，认真执行下岗再就业税收优惠政策和黄桥老区优惠政策，认真做好招商引资、农业开发、农桥农路建设的基础上，加大对农村低保和农村大病对象的扶持，按时足额发放了粮食直补、农资增资补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革，提高公共财政服务水平。

认真做好市镇财政体制、镇财市管、国库集中收付、政府采购改革，镇财政各项收支全面列入市级监管之中，财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平，事业人员补贴提高到1万和1.6万元。

各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，特别财政改革以后，财力上收，原来从镇财政留成中给予企业的扶持资金无法落实，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。

共3页，当前第1页123

201_年已经接近尾声，201_年元旦就要到来了，根据国务院办公厅部分节假日安排的通知精神，结合本公司的实际情况，经公司研究决定中秋节放假1天，现将放假事宜通知如下：

一、放假时间：201_年1月1日放假，共1天。201_年12月31日、201_年1月2日正常上班。

二、放假注意事项：假期间各部门提前做好各项工作的安排，各部门负责人及应急联络人需24小时开机，保证及时联络。

假期无关人员不得随意进出办公室场所区域，放假前应把公司办公区域的水电、空调、门窗等设备关闭。

探亲及出游人员注意提前知悉天气变化，以及个人财产安全和交通安全。

如遇有重大突发事件发生，要按规定及时报告并妥善处置，确保大家祥和平安度过节日假期。

三、值班人员安排：公司根据实际情况安排值班，值班工资严格按照国家规定，值班人员手机保持24小时开机.

紧急联系人：孟先生，手机：___

四、值班人职责：严格按照制度规定，违者给予严惩。

五、假期安全：各部门要认真学习贯彻本通知精神，强化安全意识，确保假期安全。

祝全体员工及全国新老朋友元旦节快乐!

风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。公司于________年____月____日在召开了股东会会议。会议由召集和主持，记录。会议应到股东______人，实到股东______人，代表公司股东__________％的表决权。本次会议已于________年____月____日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下事项：

1、增加出资同意公司注册资本、实收资本由__________万元变更为___________万元，增加部分____________万元由_____股东出资。

2、增资后股权结构同意新股东向公司投资人民币______万元，取得增资完成后公司_____％的股权；同意新股东向公司投资人民币______万元，取得增资完成后公司_____％的股权。增资完成后，各方在公司的持股比例如下：_________，出资额为______万元，持增资完成后公司_____％的股权；________，出资额为______万元，持增资完成后公司_____％的股权；_________，出资额为______万元，持增资完成后公司_____％的股权。

3、公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

4、董事会（备选）决定同意设立公司董事会，成员为_____、______、______、其中______为董事长。

5、变更章程同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。原股东（签名或盖章）：新增股东（签名或盖章）：________年____日____月

财产分配协议书

财产是指拥有的金钱、物资、房屋、土地等物质财富:国家财产、私人财产，具有金钱价值、并受到法律保护的权利的总称。大体上，财产有三种，即动产、不动产和知识财产(即知识产权)。下面第一范文网小编给大家带来财产分配协议书，供大家参考!

财产分配协议书范文一

甲方：

乙方：

根据我国《继承法》、(学生打架调解协议书)《婚姻法》规定，对甲父、乙夫的遗产进行分割，双方达成以下协议;

一，全部遗产为房产X处，价值人民币万;银行存款人民币XX万元;两项合计人民币X万元。

二，首次分割，乙取得自己的法定份额全部遗产的50%，包括房产、银行存款，共计人民币XX万元。

三，剩下的50%再次分割，甲与乙共同平分，双方各自应得遗产数额XX万元。

四，房产由乙取得，甲方应得的房产价款与银行存款在本协议签订后30日内一次性由乙方支付给甲方。

五，本协议一式两份，双方各执一份，签字生效。

甲方：

乙方：

年、月、日

财产分配协议书范文二

男方：________， ________族，________年 ________月 ________日生，住址________ ，身份证号__________________

女方：________， ________族， ________年________ 月 ________日生，住址________ ，身份证号_________________

协议双方已于________ 年 ________月 ________日在 ________市达成离婚协议并登记离婚，现双方协商一致自愿对离婚财产分割达成协议如下：

登记在男、女双方名下坐落于 ________市 ________路 ________小区 ________号 ________层 ________室的房产，离婚后属于 ________方的共有份额归 ________方所有。

双方在婚姻关系存续期间以上述房产向银行抵押借款所产生未偿债务，离婚后由 方继续承担清偿责任。

本协议生效后，如发生违约，则由违约一方承担相应的经济、法律责任。

男方： ________年 ________月 ________日

女方： ________年 ________月 ________日

财产分配协议书范文三

李××，男，19××年X月X日出生，住址：XX省长沙市××××××，身份证号码：372××××××××××××××××。

王××，女，19××年X月X日出生，住址：XX省长沙市××××××，身份证号码：372××××××××××××××××。

我俩于XX年X月X日注册登记结婚。婚后由于双方各自支配自己的收入，各买各自所需的物品，为了免除以后可能产生的纠纷，经夫妻双方协商，就结婚之日起至签订之日止婚姻存续期内各自所买的财产作如下协议：

一、××年X月年购得位于XX市××区××××住房一套(房屋处于李××所在工作单位内)，××字第××××号，三室一厅，70.39平方米，为李××单独购买，房屋产权归李××单独所有，张××无任何所有权利。房产证号：长房权证

二、××年X月属李××父母所有的私房拆迁，分得安置房一套(位于XX市××区××××)，二室一厅，100平方米，房屋补差价款及所有装修费用均由李××单独支付，房屋产权归刘××单独所有，王××无任何所有权利最新财产分配协议书范本最新财产分配协议书范本。

三、××年张××在县××村建有私房一栋，与父母同住，建房费用已由李××单独支付，房屋产权归张××单独所有，李××无任何所有权利。

四、将来王××父母去逝后所留财产，归王××单独所有。

五、婚姻存续期内双方独立支配自己的收入，如一方有必要理由需要向另一方借钱，债务方应立借条为凭。所借款项，必须在婚姻存续期内偿还给对方

六、婚姻存续期内一方对外所产生的债权债务，属一方个人行为，由当事人一人负责偿还，另一方不承担责任。

七、本协议第六、第七条内容适用于婚姻存续期内签订之日后的行为最新财产分配协议书范本合同范本。

八、签订之日后婚姻存续期内所购财产，以支付价款一方为所有人。如属共同购买，双方另作协议。

本协议一式两份，双方各执一份。

协议人签字：

出席会议股东：王、肖根据《公司法》及公司章程，农业发展有限公司于20xx年12月18日在(会议室)召开股东会，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：同意公司为扩大产能，购买原材料，补充流动资金之需要，向中国农业银行汉寿支行申请3000万元的流动资金贷款，且由常德财鑫投资担保有限公司提供保证担保，本公司愿以公司资产作为该贷款的抵押物，并承诺将用生产经营收入按期还本付息。

股东：(签名或盖章)

年月日

银行

帐号

我单位因经济往来结算需要在银行开立账户，并遵守下列条款：

1、执行党的方针政策，认真遵守各项金融管理制度，服从财政、银行对本账户的管理、检查和监督；

2、本账户只办理本单位经营范围内的资金收付，保证不出租、出借、转让给其他单位或个人使用；

3、按月与银行对帐；如有不符，及时查对。

申请开户单位（盖章）

______年____月____日

政局审批意见

签章

______年____月____日

地

人

民

银

行

意

见

签章

______年____月____日

主管部门意见

签章

______年____月____日

开

户

银

行

意

见

签章

______年____月____日

开股东会会议，应当于会议召开______日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

一、会议基本情况

会议时间：_________________年________________月________________日

地点：_________________公司会议室

会议性质：_________________第_____________次股东会议

二、会议通知情况及到会股东情况

_____________年________________月________________日召开股东会会议，于会议召开_____日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况

执行董事_____________召集主持会议。

四、参加人

全体股东，无迟到，缺席情况。

五、会议决议情况如下

股东会决定公司名称变更为________________有限公司。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定委托_____________办理公司变更手续。

全体股东签字：_________________

_____________年________________月________________日

××××：

张××，男，××岁，党员，19××年参加工作，现为××仓库保管员。二零××年二月十五日夜，张××在值夜班时违反工作制度，酒后吸烟，熟睡后酿成火灾，直接造成货物损失价值达一万余元，使国家财产遭受了重大损失。

张××身为公司员工，对公司规章制度熟视无睹，上班期间抽烟喝酒，玩忽职守。为严肃纪律，教育其本人及广大员工，经公司研究决定：给予张××开除公职、留用察看一年的处分，并罚款七百元。

希望广大职工引以为戒，严守劳动纪律，为公司的发展作出贡献。

××省农资公司

二零××年×月×日

信阳市环境科技有限公司首次股东会于20xx年3月10日在信阳市环境科技有限公司召开，本次会议召开的时间和地点已于15日前以电话方式通知了全体股东，代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东召集主持，经代表公司表决权100%的股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、讨论通过了信阳市环境科技有限公司章程。

2、决定设立执行董事，为公司执行董事。

3、决定设立总经理壹名，选举为公司总经理。

4、决定设立监事壹名，选举为公司监事。

5、确认了股东出资方式，与会股东一致同意出资55万元，占注册资本金的55%、股东出资45万元，占注册资本金的45%。

全体股东签字：

信阳市环境科技有限公司

20xx年3月10日

甲方：_______乙方：_______

鉴于_________(借款人名称)向中国银行_________(分行名称)分行申请使用(贷款名称)贷款，根据中国银行与_________(国外银行名称)签订的国外贷款协议，_________(借款人名称)与中国银行_________(分行名称)分行于_________年_________月_________日在_________(签约地)签订本转贷款协议。双方一致同意如下：

第一条 定义

除本协议另有规定外，本协议下列用语的定义如下：

“借款人”指_________，其法定地址为_________;

“贷款人”指中国银行总行或中国银行_________分行，其法定地址为：_________

“担保人”指_________，其法定地址为_________;

“项目”指_________;

“商务合同”指作为买方的_________(公司名称)公司与作为卖方的_________(公司名称)公司于_________年_________月_________日签订的有关“项目”的商务合同(合同号为_________);

“国外贷款协议”指为了向“借款人”提供本贷款，“贷款人”同(银行名称)______银行签订的本“项目”的信贷协议;

“工作日”指中国银行总行或其分行以外开门营业的日子;

“承保人”指中国人民保险总公司或其分公司。

第二条 贷款的金额和用途

“贷款人”在此同意，转贷给“借款人”总金额不超过_______(金额)的贷款(大写：_________)。

本贷款协议项下的贷款权限用于支付“商务合同”项下的贷款及有关费用。

第三条 贷款的期限

根据“国外贷款协议”的规定，本协议的贷款期限为_________年，其中用款期为_________年(从_________年_________月_________日开始至_________年_________月_________日截止)，宽限期为_________年(自用款截止日开始至_________年_________月_________日结束)，还款期为_________年(自宽限期结束之日起至_________年_________月_________日最后一次还款后结束)。

第四条 贷款账户

本协议生效后，“借款人”应在“贷款人”的营业部门开立贷款账户和本外币存款账户(包括人民币和外汇还款准备金户)，用地办理用款、还款、付息及付费等。

第五条 贷款的使用及前提条件

一、在具备下列条件后，“借款人”方可在本协议项下使用贷款：

1.“国外贷款协议”业已生效并允许支款;

2.“商务合同”业经有关当局批准生效;

3.“贷款人”已收到“借款人”送交的、按照“商务合同”规定列明用途的用款计划表;

4.“借款人”遵守在本协议十二条中所做各项保证，未发生任何违约事件;

5.“借款人”已按外汇管理局的要求进行外债登记。

二、本协议项下贷款的用款期为_________个月，自_________之日起至_________之日止。用款期满后借款人不得再用款。

三、“借款人”使用贷款应提前_________个工作日通知“贷款人”。

四、如“借款人”申请延长用款期，应在用款期结束前_________天提出，由“贷款人”与国外贷款银行联系。如国外贷款银行同意，可以为“借款人”办理延期用款手续。

第六条 利息及费用

一、本贷款的利率为年率_________%，一年以360天为基础，按实际发生天数计算，利息每向“借款人”计收一次，每_________年_________月_________日和_________月_________日为收息日。

二、承担费为年率_________%，一年以360天计算。计算期按贷款的未用余额，自签订“国外贷款协议”日_________天后开始，到每次实际支用贷款日止，每_________向“借款人”计收一次，每年_________月_________日，_________月_________日，_________月_________日和_________月_________日为收费日。第一次收费日为“国外贷款协议”签订后第_________天。

三、管理费费率为_________%，按贷款总额于签订“国外贷款协议”后_________天内由“借款人”通过“贷款人”对外一次性支付。

四、出口信贷项下发生的保险费用由“贷款人”中数向“借款人”收取。

五、“贷款人”为提供本贷款收取的转贷手续费为年率_________%，以与提供本贷款相同的货币按尚未偿付的贷款发生额并以与计算利息相同的方法与利息同时向“借款人”计收。

六、“国外贷款协议”项下发生的任何其它费用(包括协议执行费用等)及国内转贷过程中在本协议项下发生的费用，均由“借款人”负担。

七、“借款人”应以与贷款相同的货币无条件地按期向“贷款人”支付上述利息和所有费用。如“借款人”到期未能支付，“贷款人”则有权从“借款人”在“贷款人”的营业部门或其分支机构开立的任何外汇或人民币账户中主动借记尚未偿付金额。

第七条 贷款的偿还

一、“借款人”应按照“贷款人”提出的还款时间表中列明的金额和日期，按期如数偿还贷款本息和支付费用。“借款人”应提前_________个工作日将应偿付款项支付给“贷款人”以保证“贷款人”按时向国外贷款银行还款。

二、“借款人”应以与贷款货币相同的货币还本付息，支付费用。

第八条 提前还款

一、政府贷款可以提前还款。“借款人”应将提前还款金额、方式事先通知“贷款人”，“贷款人”应在五个工作日内做出答复，如在规定的期限内未做答复，即视为同意“借款人”提前还款。

二、买方信贷提前还款时，“借款人”应提前50天通知“贷款人”。在得到“贷款人”书面同意后，从还款时间表列明的最后一期还款开始倒顺序提前还款。提前还款应在付息日进行，提前还款金额应为一期还款额的完整倍数。

三、“借款人”提前还款的通知为不可撤销的。已提前还款的部分不得要求再贷。

四、因提前还款所发生的费用由“借款人”负担。

第九条 逾期利息

“借款人”如未能按本协议第六、七条的规定偿还任何到期的款项(包括本金、利息及费用)，“贷款人”将向“借款人”计收应付未付部分款项的.逾期利息。该利息的具体计收方法为：逾期之日起(包括这一日)至“贷款人”实际收到该笔应付款项日止(不包括这一日)，“借款人”按逾期之日“贷款人”公布的半年期现汇贷款利率和适用的买方信贷利率之较高者向“贷款人”支付逾期利息。借款逾期1年以上，贷款人则在上述利率基础上，向借款人收取20%至50%的加息。

第十条 保险

“借款人”在“商务合同”生效后，应向“承保人”就该合同项下的设备在到货、建设和还款期间的风险进行投保。保险金额应不低于“贷款人”贷给“借款人”全部贷款的本金。投保险别包括运输险、安装工程险和财产险。“借款人”在投保后，必须将保险单项下的权益转让给“贷款人”。保险赔款应首先用于偿还贷款本息及费用。但“贷款人”可视“项目”实际情况通知“承保人”将保险赔款付给“借款人”，继续用于本协议项下的项目建设。

第十一条 税收

国家税收部门在“国外贷款协议”及本协议项下征收的任何税收(包括但不限于利息预提税、印花税等)均由“借款人”负担。

第十二条 保证

一、“借款人”在此保证：

1.每年及时向“贷款人”提供年度的项目建设和资金使用计划;

2.每半年向“贷款人”提供“项目”进度和资金使用的实际情况的资料;

3.随时将可能影响“项目”建设的重大情况，决定和事件以书面形式通知“贷款人”;

4.在每年度结束后60天以内向“贷款人”提供“借款人”以及“项目”的该年度的财务报表及有关资料，包括但不限于资产负债表、损益表和项目工程支出年度决算报告;

5.应“贷款人”的要求，向“贷款人”提供其它有关资料;

6.在每次偿还本协议项下到期应付本息前60天，将与应付款项等额的资金存入按第四条规定开立的存款账户中;

7.“借款人”对其与其它银行、金融机构或单位所签贷款协议或担保协议项下所发生的任何违约事件应立即通知“贷款人”。

二、“借款人”在此声明并承诺：

1.“借款人”在其它任何贷款或担保协议项下，未曾给予其它银行和金融机构优惠于本贷款协议的偿还条件。“借款人”在本协议项下及其与“贷款人”签订的所有其它贷款或担保协议项下所欠“贷款人”的全部款项，在偿还方面与“借款人”所有其它债务均处于同等受偿地位;

2.“借款人”今后在其它银行和金融机构签订任何贷款协议和担保协议时，决不接受比本协议项下贷款优先偿还和损害或违背“贷款人”利益的条件和条款;

3.未经“贷款人”书面同意，“借款人”不将其现存的和将来获得的任何资产和权益抵押或转让给他人。

第十三条 违约事件

下列事件之一即构成“借款人”在本协议项下的违约：

1.“借款人”未能按本协议的规定按时偿还到期本金.利息.费用及其它任何应付款项;

2.“借款人”违反了本协议项下的任何规定;

3.“借款人”在其与“贷款人”所签订的其它贷款协议或担保协议项下发生了任何违约事件;

4.“借款人”在其与其它任何银行或金融机构所签的贷款或担保协议项下发生了任何违约事件。

5.“贷款人”有理由判定本协议下贷款的担保人已丧失担保能力或担保资格时，在发生上述违约事件之一的情况下，“贷款人”有权采取下述一项或几项措施：

(1)限期“借款人”纠正违约事件;

(2)中止用款;

(3)宣布全部贷款立即到期并要求偿还全部借款。

第十四条 放弃

一、“商务合同”项下买卖双方如发生争执或发生其它事件，将不影响“借款人”在本协议项下应承担的全部义务。即“借款人”在本协议项下的义务具有独立性，不受其它事件的影响。

二、“贷款人”在本协议执行过程中未行使或延迟行使本协议项下的任何权利，不应视为放弃该项权利，并且不影响“借款人”在本协议项下应承担的任何义务。

第十五条 转让

一、未征得“贷款人”书面同意，“借款人”不得将其在本协议项下的任何权利、义务转让给第三者。

二、如经“贷款人”书面同意，“借款人”将其在本协议项下的权利、义务转让给第三者时，则任何继承人、代理人、受让人或接管人应无条件地遵守本协议的任何条款，并应无条件地承担“借款人”在本协议下的全部义务。

第十六条 协议的修改、补充和解释

一、本协议在“贷款人”和“借款人”双方书面同意的情况下，可以予以修改和补充，但在修改或补充协议生效之前，原协议仍然有效。

二、如因国家法律、法规或规章发生变化，而影响本协议的正常履行时，则应按国家当时的法律、法规或规章修改或补充本协议。

三、经“贷款人”和“借款人”双方确认后，对本协议的任何修改或补充均构成本协议不可分割的部分，与本协议同等有效。

四、本转贷协议中未明确的内容，应按“国外贷款协议”有关条款的规定解释。

第十七条 争执

一、借贷双方在执行本协议过程中如发生任何争执，应首先通过友好协商解决。如协商无效时，当事人的任何一方可依法直接向有管辖权的人民法院起诉，通过司法诉讼程序解决。

二、诉讼费用，按人民法院的调解书或判决书的规定办理。

三、在诉讼期间，本协议凡不涉及争议部分的条款仍继续有效，任何一方不得借口解决争执而拒不执行本协议的具体条款。

第十八条 协议生效

一、在下列条件具备时，本协议正式生效，生效时间以迟者为准：

1.本协议业经借贷双方有权签字人签署并加盖公章。

2.“国外贷款协议”业经有关当局批准生效。

二、对本协议的任何修改或补充应经借贷双方授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。

三、本协议正本一式两份，由“借款人”和“贷款人”各执一分，副本分送。

四、本协议项下未尽事宜，均按照中国人民银行及中国银行总行的有关规定办理。

借款人(盖章)：_________贷款人(盖章)：_________

代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

会议时间：

会议地点：

出席会议股东：

有限公司股东会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

一、 同意更换董事长……

二、 同意修改章程……

三、 同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东签名：

年 月 日

有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《 公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。

第二条 公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。

第二章 董事会

第三条 公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。

第四条 公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。

第五条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：

一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;

二、执行股东大会决议;

三、决定公司的经营方针;

四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;

五、制订公司年度财务预、决算方案;

六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;

七、制订增减注册资本方案;

八、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;

九、审定公司的基本管理制度;

十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;

十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;

十二、决定公司的经营计划和投资方案。其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;

十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;

十四、提议召开临时股东大会;

十五、拟订公司的章程修改方案;

十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;

十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。

说明：_______________董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

第六条 董事会承担以下义务：_______________

一、召集股东会;

二、向股东大会报告;

三、重大活动和重大事项披露;

四、向股东和监事会提供查阅所需资料;

五、听取股东反映的情况和所提意见、建议和质询，并就可披露事项依法向股东做出说明或解答;

六、法律、法规和公司章程规定的其他义务。

第七条 董事会所作的决议由董事长负责督导执行。

第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第三章 董事长

第九条 董事长是公司的法定代表人,由董事会选举产生。董事长任期三年，可以连选连任。

第十条 董事长依法享有以下职权：_______________

一、主持股东大会;

二、召集并主持董事会会议;

三、督促和检查董事会决议的执行;

四、签署董事会的重要文件及其他应由公司法定代表人签署的各种文件;

五、管理董事会的办事机构;

六、在董事会休会期间，依照法律、法规和公司章程的规定代行董事会的职权，包括在发生突发重大事件时代表公司及公司董事会行使特别处置权，惟其后应尽快将突发重大事件及特别处置权的行使情况通报其他董事，并取得董事会对行使特别处置权的追认。

第十一条 除《公司章程》和本议事规则的其他明文规定外，董事长享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的责任和义务。

第十二条 董事会可以授权董事长在董事会会议闭会期间，行使部分董事会职权。

第四章 董事

第十三条 董事为公司董事会的组成人员。董事每届任期三年，可以连选连任。董事任期从股东大会通过之日起计算，至三年后改选董事的股东大会召开之日止。

第十四条 董事的任职资格：_______________

一、董事为自然人，董事须持有公司股份;

二、符合国家法律、法规的相关规定。

第十五条 有下列情形之一的不得担任公司董事：_______________

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

公司违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

第十六条 董事依法享有以下职权：_______________

一、出席董事会会议，参与董事会决策;

二、执行公司业务，董事执行以下业务：_______________

1、执行董事会决议委托的业务;

2、处理董事会委托分管的日常业务;

第十七条 董事履行以下义务：_______________

一、遵守法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则;

二、认真阅读公司的各项业务、财务报告;

三、准时参加公司的董事会、对董事会所讨论的内容、项目进行认真审核，慎表决;董事必须在已经表示同意的董事会所议事项的有关董事会决议、纪要上签名。

四、了解公司业务经营管理情况，对公司的经营管理向公司管理层提出意见和建议，但不得干预公司的管理和经营活动;

五、未经公司章程规定或董事会授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为其代理公司或董事会行事的情况下，董事应事先声明，其行为不代表公司;

六、董事个人或其所任职的其他企业直接或者间接与公司有利益关系时，董事应尽快向董事会披露;

七、董事会在对前款规定的事项表决时，关联董事不应当参与表决。

八、董事不得利用在公司的地位和职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产;

九、不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储;不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保;

十、不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动;

十一、除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密;

十二、董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责;

十三、 董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规、掌握作为董事应具备的相关知识。

十四、 亲自行使被合法赋予的公司管理权，不得受他人操纵;非经许可不得将其管理处置权转授他人行使;

十五、接受监事会的监督和合法建议;

第十八条 董事可在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

第十九条 如因董事的辞职导致董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。由董事长召集余任董事会尽快召集临时股东大会，选举新任董事填补因董事辞职产生的空缺。

第二十条 董事提出辞职或任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效、辞职报告生效后的合理期限内或任期结束后的合理期限内并不当然解除。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定。任期尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第二十一条 董事应对其违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定、未履行应尽义务或决策失误给公司造成的损失承担责任。

第二十二条 公司不以任何形式为董事纳税。

第五章 董事会会议

第二十三条 董事会会议每年度至少召开两次。在下列情况下，可以召集临时董事会会议：_______________

一、董事长认为必要时;

二、三分之一以上的董事提议时;

三、监事会提议时;

四、总经理提议时;

五、其他突发事件发生时。

第二十四条 董事长应当在与提议人协商其所提议题、议案和决议草案以后，确定是否有必要召集董事会会议。如果董事或总经理提议召集董事会会议并有明确、完整的议案和决议草案，董事长原则上应当召集董事会会议。

第二十五条 董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开三日前以书面或口头方式通知全体董事。如有上述第四十二条规定中二、三、四、五、六规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定执行或其他董事代行其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代行其职责的，可由董事负责召集会议。

第二十六条 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。

第二十七条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行其职责时，由董事长书面委托其他董事召集和主持董事会会议。委托书应载明会议时间、地点、议题、议案和决议草案、授权范围。由双方签名，在会议上宣读后，与会议资料一并存档。

第二十八条 召开定期董事会会议应由董事长在会议召开七日前通知，组织和准备会议资料。

第二十九条 经董事长审阅会议资料并确认无误后，应于会议召开十日前，以书面形式通知全体董事并抄送全体监事，载明会议时间、地点、会议议题，并附全部会议资料。各董事接到会议通知后，应在会议送达通知上签名。如遇特殊情况，可以口头或电话通知，但必须对通知的具体时间和地点作出记录，存入董事会档案。

第三十条 董事会通知应包括以下内容：_______________

一、会议日期和地点;

二、会议期限;

三、事由及议题，发出通知的日期。

第三十一条 董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。董事会应向董事提供足够的会议资料，包括会议议题和相关背景材料及有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

第三十二条 董事认为应当提出新提案的，应当在在收到会议通知以后两日内将新提案书面送达董事长。

第三十三条 董事长收到新提案以后认为必要，应当将新提案列入会议议程，并在会议举行前三日，将新提案及相应修改后的会议新议程发送全体董事，抄送全体监事。如果董事长决定不将新提案列入会议议程，则应当在董事会会议上进行说明。

第三十四条 三分之一以上的董事、监事会或者总经理提议召开临时董事会会议的，应向董事长提出书面要求，董事长应在接到书面要求后十日内决定并书面通知是否召集董事会会议。

第三十五条 如董事长决定不召集董事会会议且未附理由的，提议者可通过半数以上董事召集特别董事会会议，其召集程序和通知方式与董事长召集会议的程序和方式相同，否则不应当举行该特别会议。

第三十六条 公司召开董事会会议，应由董事本人参加，董事因故不能出席的，可以书面委托其他人代行职权。出席会议的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托时，应出具委托书，载明会议时间、会次和明确的授权范围(包括发表意见和表决)，并由双方签名，在会议上宣读后，与会议资料一并存档。

第三十七条 董事连续两次未出席董事会会议，也未委托其他董事出席的，董事会有权建议股东大会予以撤换。

第三十八条 独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，董事会可以建议股东大会予以撤换。

第三十九条 董事会会议可以邀请非董事高级管理人员及与所议议案相关的工作人员列席董事会会议，列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权

第四十条 公司董事会议案应由董事长、董事、总经理等高级管理人员提出。

第四十一条 各项议案要求简明、真实、结论明确，投资等议案要附可行性研究报告。

第四十二条 董事会会议应当按会议通知的时间和地点举行。

第四十三条 会议主持人可以决定按议程逐项报告并审议，或在全部报告完毕以后再逐项审议。对报告的疑问和质询在该项报告完毕以后提出，报告人应当予以回答或说明。

第四十四条 如果按照法律或《公司章程》的规定或股东大会、董事会决议的要求，所审议事项应当取得中介机构或有关部门论证报告，或实际已经聘请了中介机构或有关部门作出论证报告的，该等论证报告应当向会议全文或择要宣读。如果主持人认为必要，可以邀请论证报告的制作人到会说明并接受询问。

第四十五条 在主持人宣布开始审议讨论以后，与会董事开始审议。审议发言应当围绕议案的合法性、可行性、完整性、准确性、风险和防范措施进行，对于不相关或时间明显过长的发言，主持人可以制止。

第四十六条 主持人应当安排适当的时间听取列席董事会会议的监事向会议通报监事会决议的结果和说明，以及监事对董事会审议议题、议案的意见和建议。

第四十七条 会议原则上应当在预定时间内完成全部议程的审议，如果主持人认为必要或三分之一以上董事或独立董事认为必要，会议可以延长审议时间。

第四十八条 会议表决应当逐项进行，凡可能出现区别意见的事项都应各自单独交付表决。

第四十九条 董事会会议表决采用投票或举手表决的方式进行表决。投票表决时，主持人应当向与会董事发放表决表，载明董事会会议会次、表决人、表决事项，表决意见、表决时间并由表决人本人签字。代理人代为表决的应当予以注明。

第五十条 表决完成后，主持人应当宣布表决结果。对表决结果如无异议或虽有异议但经与会人员确认无误后，主持人宣布闭会，并通知与会董事在指定时间内审阅会议记录和会议决议并在所需文件上按所需份数签字。

第五十一条 如果出现紧急情况，董事长可以决定通过通讯方式举行董事会会议。以通讯当时举行董事会会议的程序可以执行本章的规定，也可以按照董事长认为必要且适当、便捷的方式和程序进行，但董事长最迟应当在实时通讯会议上和通讯文件上说明紧急情况的情形、需审议事项和需作出的决议。

第五十二条 董事参加董事会会议，每一董事享有一票表决权，出现对等票数时，董事长作出通过、否决、修改后通过或提交下次会议再行审议和表决的决定。

第五十三条 董事会会议决议应获得《公司章程》规定、股东大会决议批准或本规则规定的同意票数以后方可通过。

第五十四条 与会董事对任何一项表决事项均可投同意、不同意或弃权票，且只能选择其中一项结果投票。

第五十五条 董事会会议对表决事项只能作出通过、否决、修改后通过或提交下次会议审议并表决的决议。

第五十六条 董事应对其参与表决的董事会的决议承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与表决的董事对公司负赔偿责任，但会议记录和决议证明其发表并投票与决议相反或弃权的董事不承担责任。

第五十七条 董事接到会议通知后无正当理由，既不参加会议，又不委托其他董事出席会议的，应对董事会会议决议负连带责任。

第五十八条 出席会议的董事应对会议非法定公开披露的内容严格保密，不得泄露。

第五十九条 董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应回避，不参与表决。关联董事为：_______________

一、董事个人与公司存在关联交易的;

二、董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权的;

三、按照法律法规和公司章程应当回避的

第八章 董事会会议记录

第六十条 董事会会议应指定专人记录，出席会议的董事有权要求将其在会议上的发言记载于会议记录。

第六十一条 董事会会议记录应详细记载每一审议事项的审议过程和每位董事的发言，以及对审议事项的表决情况。会议记录由出席会议的董事签名后，作为董事会档案保存。

第六十二条 董事会会议记录还应载明列席会议的监事及其发表的意见，并经列席会议的监事签字。

第六十三条 董事会决议违反法律、行政法规和《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的董事对公司承担责任;但经证明在表决时曾表明异议，并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。董事会会议记录的保存期限为_________年。

第九章 附则

第六十四条 本议事规则经公司董事会审议通过后生效执行。

第六十五条 本议事规则将根据公司发展和经营管理的需要，并按国家法律、法规及监管机关不时颁布的规范性文件由董事会及时进行修改完善。

第六十六条本议事规则由公司董事会负责解释。

召集人和主持人：________________

时间：________年________月________日

地点：公司办公室

经全体股东表决，一致同意通过以下事项：

一、同意增加公司注册资本人民币________万元，增加部分由________以货币出资，为人民币________万元。由以货币出资，为人民币________万元。上述增资资金在________年________月________日之前缴入本公司的银行账户中。

二、增资后公司的注册资本和实收资本变更为人民币________万元。

三、增资后公司股本结构为：

……，以货币出资，为人民币________万元，占________%。

……，以货币出资，为人民币________万元，占________%。

四、经营范围变更为：服装服饰、鞋帽、玩具、文具、工艺品、五金交电、机械设备、电子产品、汽车配件、日用百货、塑胶和橡胶原料及制品、密封材料和垫片的批发、零售等。

五、同时修改公司章程相关条款。

股东签名：________________

________年________月________日

x开发区(新楼段)，根据规划设计需要征用我队田地。为了带动我镇社会经济发展，确保征地工作顺利进展，于x年5月7日晚上7.30时在新楼村张邢斋家召开黄坦镇新楼村第四村民小组会议，参加会议共有 人，决议如下：

一、参加会议村民一致同意黄坦镇人民政府征用我小组田地(新楼段);

二、同意黄坦镇人民政府征用我小组田地(新楼段)等有关政策处理按文政发[]48号和文政办发[]4号文件执行;

三、全体村民统一思想,全力支持征地工作，确保政策处理及时到位。决不因政策处理延误工期，力促早日完工，尽早造福一方百姓。

20xx年x月x日

出席会议股东：______________、_______________、_______________、_______________、_______________、

根据《公司法》及公司章程，__________省__________实业股份有限公司于_________年________月________日在东莞本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：_________________

1、同意变更公司经营范围为：_________________(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。

2、同意委托_______________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

全体董事签名：_________________

________________有限公司

_________年_____月_____日

公司于 年 月 日，在 召开了临时股东会，会前15天电话通知全体股东会议议程，股东张某某(代表股份30%)、李某某(代表股份40%)、X公司(代表股份30%)股东代表参加会议，会议由李某某主持，全体股东一致通过以下事项：

一、经过股东会决议对 投资 元，由公司股东李某某具体负责实施，由公司公司股东张某某负责监督，资金来源于公司自有资金，本决议生效后XX日内完成出资;

二、在此投资中，产生的收益及亏损按照各股东持有的股份进行分担;

三、全体股东一致通过决议，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的100%，无反对及弃权情况。

全体股东签字：

你好，给你一个变更法人股东会决议范本作为参考

_____________有限责任公司股东会决议

时间：_________________年__________月__________日

地点：_________________公司会议室

参加人：_________________全体股东

决议事项：_________________关于任免法人代表的事项

公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：______________

___ 年 ___ 月 ___ 日

前引：《____________》为双方合伙开办的餐厅，现因双方达成协议由_________方接受独立经营，其合伙人__________选择退出股份。以下条款是在赋予《中华人民共和国》相关法律的基础上，经双方同意达成的相关协议，双方必须遵从。

第一条：合伙人信息

合伙人1：____________

姓名________，性别____，年龄________，住址________________，身份证号码______________

合伙人2：____________

姓名________，性别____，年龄________，住址________________,身份证号码______________

第二条 出资额、方式、期限

1.合伙人1____________(姓名)以____________方式出资，计人民币____________元，合伙人2____________(姓名)以____________方式出资，计人民币____________元。

第三条：交接盘点及承诺情况

1.干货仓库盘点库存金额约为：__________元;酒水仓库盘点库存约为：____________元。

2.此次_________方退出股份，按照双方达成的协议_________方应付退出股份人__________的金额为(人民币计算)____________(大写：)元。

3.________方要求应以现金的形式得到____________方给予退股金额_____________(大

写 )元,期限要求____________________________________。

4.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

第四条：本协议一式三份，双方合伙人及中间人各执一份，直到退出股份方拿到现金为止，拿到

现金后返还此协议书给经营方_________________。

合伙人签字1：____________ ，指纹印：___________

合伙人签字2：____________ ，指纹印：___________

中间人签字3：_____________,指纹印：____________

生效日期：____年____月____日