超市的规章制度实用20篇

值班管理制度

第一条：本公司于节假日及工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项:

(一)预防灾害、盗窃及其它危机事项。

(二)指挥监督保安人员及值勤工人。

(三)临时发生事件及各项必要措施。

(四)随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。

(五)公司交办的各项事宜。

第二条：本公司员工值班，其时间规定如下:

(一)自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止。

(二)例假日:日班上午八时起至下午五时止(可随办公时间的变更而变更)。夜班下午五时半起至次日上午八时止。

第三条：员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。

第四条：值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。

第五条：值班员工遇有事情发生可先行处理，事后方可报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。

第六条：值班员工收到电文应分别依下列方式处理:

(一)属于职权范围内的可即时处理。

(二)密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。

(三)非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。

第七条：值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定。

第八条：值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。

第九条：值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切职责。

第十条：值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。

第十一条：本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。

薪资保密规定

一、目的：

为实现薪资规范化管理，保守公司经营秘密，维护公司稳定的工作氛围，持续良好的激励环境，人资部特制定本规定。

二、适用范围：

1、本制度适用于公司全体员工;

2、本制度适用于薪资泄密行为的举报、处理等过程。

三、保密规定：

1、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问他人的薪资状况;

2、所有个人因薪资问题查询薪资表的，人力资源部只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪资状况一律不得显示给查询人员。

四、奖惩措施

公司所有员工不得随意透露自己的薪资状况，一经发现，情节轻微未造成不良影响的，每发现一次处以100元罚款，连续三次者，属于严重违反公司规章制度，公司有权与其解除劳动合同。

五、本制度由人力资源部负责解释。

X有限公司人力资源部

20__年6月3日

1、清洗加工食品先检查质量、腐败变质、有毒有害食品不加工。

2、肉类、水产品等易腐食品不落地存放。

3、各类食品原料在使用前必须洗净，蔬菜与水产品、肉类分池清洗，禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。

4、肉类清洗后无血、毛、污、鱼类洗后无鳞、鳃、内脏。

5、活禽宰杀放血完全，去净羽毛、内脏、爪等。

6、蔬菜按一拣、二洗、三切的顺序操作，洗后无泥沙杂草。

7、食品盛放容器用后冲洗干净，荤素食品分开使用。

8、加工结束后将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。

根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》和其他有关法律、法规，制定本制度。

1. 学校收费执行《收费许可证》制度。学校的一切收费都必需先获得收费许可。《收费许可证》由学校财务部门依照规定到物价主管部门办理。

2. 学校的收费项目必须按国家政策规定的标准上报物价部门批准(备案)后核发的《收费许可证》标准执行。不得擅自立项目、擅自提高标准、扩大范围收费。

3. 学校收费实行年审制。学校财务部门按照《收费许可证管理办法》的规定和物价部门关于《收费许可证》年度审验的通知要求，及时办理《收费许可证》年度审验手续。

4. 收费票据管理应符合财政、物价、教育部门的相关规定。学校收费必须使用由财政部门、税务部门领取的合法票据，不得在外自购、自制收据收费。

5. 收费收入管理应符合财政、物价、教育部门的相关规定。所收资金应及时足额解缴财政专户，必须按“收支两条线”规定管理，不得坐收坐支或私设“小金库”。

6. 学校通过设立公示栏、公示牌等形式，向学生、家长、教职工和社会公示收费项目、收费标准等内容。公示的主要内容包括收费项目、收费标准、收费依据(批准机关及文号)、收费范围、计费单位、投诉电话等。

为了积极响应党中央提出的建设学习型社会、学习型党组织、学习型机关的号召，促进我办干部理论学习，全面提高机关干部自身素质，努力建设一支政治上靠得住、工作上有本事、适应现代效能机关要求的高素质干部队伍，特制定本制度。

一、党组中心组学习制度

(一)学习目的

党组中心组学习是领导班子和领导干部在职学习的重要组织形式，是加强党的思想建设、组织建设、作风建设的重要措施，是提高领导干部执政能力和执政水平的重要途径。

1、提高思想理论水平。通过深入学习中国特色社会主义理论体系，正确理解 马克思主义、毛泽东思想基本原理，深刻领会邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的时代背景、实践基础、科学内涵、精神实质和历史地位，自觉运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点、方法观察形势和分析问题，始终保持思想上的清醒和坚定。

2、提高政治水平。通过系统学习党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验以及现阶段党的各项方针政策和决策部署，不断增强政治意识、大局意识、责任意识，坚定正确的理想和信念，始终同党中央保持高度一致，全心全意为人民谋利益。

3、提高领导水平。坚持学以致用的原则，不断提高科学判断形势的能力、驾驭市场经济的能力、应对复杂局面的能力、依法执政的能力和总揽全局的能力。坚持以人为本、立党为公、执政为民，牢固树立群众观点和宗旨意识，科学执政、民主执政、依法执政，不断增强工作的原则性、系统性、预见性和创造性。

(二)学习内容

1、马克思列宁主义、毛泽东思想基本原理，重点是邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。

2、党的路线方针政策，党和国家重大战略部署和重要会议精神及中央领导同志的重要论述。

3、和党内各项规章，加强党的执政能力建设和先进性建设、加强党风党纪和反腐倡廉建设等方面的重要内容。

4、依法行政相关的法律基本知识。

5、国际国内政治经济形势。

6、科技、管理、历史、文化等基本知识及其在实践中的最新发展。

(三)学习形式

个人自学与集体研讨相结合，理论与实际相结合，学习与运用相结合。通过精心设计学习主题，认真安排重点发言，组织专题讲座、辅导报告、讨论与交流、学习讲座等多种有效形式，把分散学习与集中学习、个人自学与专家辅导、学习基本观点与调查研究、理论研讨与决策论证有机结合起来，不断推进理论创新和实践创新，努力使工作体现时代性、把握规律性、富于创造性。

(四)组织管理

1、办党组全体成员为党组中心学习组成员。中心组学习可根据学习需要吸收有关人员参加。

2、党组书记任中心组组长，负责审定学习计划，确定学习主题和研讨专题，提出学习要求，主持集中研讨活动，指导和检查中心组成员的学习。

3、办纪检组长任中心组副组长，主要职责是配合组长抓好学习的组织工作。

4、中心组配备学习秘书，由秘书科科长和机关党总支专职副书记担任。其职责是制定和落实年度学习计划、阶段性学习安排和专题学习研讨计划;根据学习计划推荐学习书目，提供学习材料;负责集中学习研讨会议记录和考勤，编发纪要或简报;做好学习档案的建立和管理;向上级党组织报送有关材料。

(五)几点要求

1、保证学习时间、内容、人员的落实。集中学习研讨一般每2月1次，每次集中学习半天。个人要有专用学习笔记本，用于撰写学习体会、发言提纲、读书心得等。个人要认真撰写学习体会文章，全年不少于1篇。要利用多种途径开展学习经验交流，提升学习效果。每次集中学习研讨，要提前做好准备，自学有关内容，写出提纲，积极发言。

2、端正学风，注重理论联系实际。要把学习同增强党性修养，树立正确的世界观、人生观、价值观结合起来。把学习同工作实际结合起来，深入基层、深入群众，扎实开展调查研究。每人每年调研选题不得少于1个，调研时间不得少于1个月，形成有份量的调研报告1篇以上。

3、要建立并实行学习考勤、报告和档案等制度。中心组成员要自觉参加集中学习研讨，没有特殊情况不得请假。因故不能参加集中学习研讨的，要向组长请假，并做出补课安排。

要认真做好学习报告备案工作，每年按要求向有关部门报送中心组成员名单、本年度学习计划和上年度学习情况。

要按年度建立党组中心组学习档案专卷，内容包括学习计划和总结、集中学习会议记录、考勤记录、纪要或学习简报、学习研讨发言提纲、个人自学计划、学习心得体会文章、论文与调研报告和其他有关中心组学习的材料。

二、党课学习制度

1、学习目的。进一步建立健全领导干部讲党课制度，把讲党课制度作为机关党建工作的一项重要内容，有效促进党建工作责任制的落实，推动党风廉政建设，加强党员教育工作，全面提高党员素质。

2、党课教员人选。办副县以上领导干部为党课教员。

3、教材使用。党课教材由各个党课教员结合工作实践进行授课。也可以根据、和等党建刊物，结合实际自行编写党课教材。

4、讲课时间。原则上每季度举行一次党课，讲课时间由教员根据实际情况而定。

5、学习的原则、内容及方法。党课教育要以党的xx大精神、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，本着“实际、实用、实效”的原则进行。

教育内容要以深入贯彻落实党的xx大精神、“三个代表”重要思想和科学发展观为主线，突出四项基本原则、党的性质、宗旨、纲领和党风廉政建设以及党员标准的教育;党的优良传统和作风教育;党纪条规和法律法规教育;国际国内反腐败斗争形势教育;正反典型教育等;抓住“热点”和“难点”问题，根据不同类型党员的思想实际和需求，有针对性地进行教育;同时，党课教育要根据党在不同时期的任务和目标，针对党员的现实思想反映，增添具有时代特色的教育内容。

党课教员在授课前要精心组织党课材料，积极开展调查研究，了解党员干部群众的思想动态，了解党员关心的热点、难点问题，围绕市委、市政府中心工作确定党课主题，认真撰写讲稿或提纲，使党课教育做到说理透彻、观点鲜明，有的放矢，理论联系实际，确保授课的质量和效果。

在教育方法上，要把教育内容、要求和施教方法的统一性与多样性、共性与个性结合起来，除教员讲授、灌输以外，采取党员互相研究讨论，民主议事，观看电教片，召开座谈会等各种喜闻乐见的方式，增强党课的吸引力。

6、组织实施。机关党总支应制定出党课教育计划，一般应制定一年的计划，安排好党课的时间、讲课教员、党课内容等。课后，各党支部要认真组织讨论，消化党课内容，巩固党课效果。

三、业务学习制度

1、学习目的:通过学习，提高机关干部的思想政治素质，提高机关干部办事能力和工作效率，提高机关干部掌握现代化建设的本领，拓展各方面的知识，不断增长才干，解决好服务中心工作的问题。

2、学习时间:原则上集中学习为每月第三周星期五下午，如遇特殊情况可提前或推后。

3、学习形式:采取集中学习与自学相结合的形式，也可与窗口培训相结合。集中学习由机关正、副科长轮流负责授课。

4、学习内容:文秘写作、法律法规、计算机知识、文明礼仪、纪检监察等相关业务知识以及市委、市政府制定的各项规章制度。

5、学习要求:

统筹兼顾，做到学习、工作两不误。要以学习活动为载体，从学习中总结工作经验，寻求改进工作方法、解决问题的措施，增强干部的政治理论水平和文化素养，逐步把学习活动引向深入，实现以学习促进工作，以工作需求加大学习力度，达到学以致用的目的。

严格学习纪律。全体干部职工必须按时参加学习，因故不能参加学习的必须向秘书科请假;学习期间因工作或特殊情况早退者，须经秘书科准假后方可离开;学习执行签到制度。

授课者应认真负责，精心准备。每年年底，将由全体中心管理办全体干部职工投票评选出3名优秀授课者，并给予一定的奖励。

四、自学制度

1、学习目的:全面提高干部、职工的综合素质，积极引导干部职工充分利用业余时间潜心学习各种知识，不断提高其政治素质、理论水平和文化层次，以适应新形势、新任务、新要求。

2、学习内容:以政治理论、政策法规、业务知识、文化素养四个方面内容为学习重点，没有完全掌握的集中学习内容和集中学习以外的其他重要内容。

3、学习要求:所有在职职工要积极利用业余时间进行自学。每名干部要结合各自实际，根据单位总体学习计划，拟定个人的自学计划。原则上规定机关正县级领导每月读3本书，写1篇心得体会;副县级领导每月读2本书，写1篇心得体会;副调研员每月读1本书，写1篇心得体会;科级干部每2月读1本书，写1篇心得体会;一般干部职工每季度读1本书，写1篇心得体会。坚持写读书笔记，每名干部职工每年自学书目笔记不少于1万字。

县级领导的学习笔记和学习心得由党组书记负责督查，科级以下干部的学习笔记和学习心得由督查组负责督查，并纳入干部年终评优考核。

第一条 轻微过失

1、工作或服务态度不佳;

2、迟到、早退

3、外出办事不登记或说明去向及所办何事的;

4、不按部门工作规程要求工作;

5、没有遵守各部门订立的岗位职责;

6、拖延执行上级命令;

7、托他人考勤(打卡)或代人考勤(打卡)。

第二条 中度过失

1、迟到、早退当月累计达3次以上者;

2、旷工一天以上的;

3、在值班时擅自离岗、睡岗或违反操作;

4、不爱惜公司财产者;

5、没有尽职及时报告事故的;

6、服务态度差受到有效投诉的;

7、当班时喝酒或酒后上岗者;

8、未经公司同意接受供应商或客户的馈赠查实者;

9、在考勤记录、统计、病假、报销等有欺骗行为;

10、未经公司授权自行配置或出借公司各类钥匙、重要财物及其他违纪行为者

11、对用户(客户)使用亵渎性或辱骂性语言影响恶劣者;

12、其他有违反公司劳动纪律和规章制度情节较严重的。

第三条 严重过失

1、年累计旷工达6天以上的或连续旷工3天以上的;

2、挪用或偷窃公司财产、同事财物，查证属实的;

3、在单位或宿舍内打架斗殴的;

4、对各级管理人员或同事恐吓威胁的;

5、虚报伪造各种发票冒领费用的;

6、煽动他人怠工罢工;组织、参与集体上访的;

7、对外宣传有损公司形象的内容或制造谣言，给公司形象造成损害的;

8、不服从公司安排和工作调动者

9、对上级工作指令拒不执行或恶意拖延执行者;

10、严重失职对公司造成损失贰仟元以上者、给公司经济或声誉带来严重损失的;

11、有意泄露公司商业技术秘密的;

12、确认与公司业务竞争对手有联络，给公司带来损失(或潜在影响)的;

13、依法被追究刑事责任的;

14、亏空公款者;

15、袭击其他职员、主管同事或客人，扰乱正常工作秩序的;

16、在工作中使用毒品、酗酒或赌博;

17、伪造公司文件的;

18、故意参与危害公司或其他职员的活动;

19、故意破坏公司设施、设备，工具情节严重者;

20、伪造个人人事资料者;

21、未经公司事先书面同意为另一家公司工作的谋利益者;

22、在公司领取薪酬、报酬或报销方面造假或协助他人造假者;

23、月度考核连续两个月不合格者;

24、贪污(如收款但不出具发票的)、受贿、盗窃、赌博、营私舞弊、私设小金库等行为;

25、玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，违章指挥或隐瞒工作过失造成事故或损失的;

26、服务态度差，对客户投诉屡教不改或损害客户利益;

27、其他有违反公司劳动纪律和规章制度情节特别严重的;

28、触犯国家法律及法规，被刑事拘留或受到更严重惩罚;

29、法律法规规定的其他情形。

血液净化室消毒隔离制度

1.对血液透析机定期消毒，严格监测;一次性透析器不得重复使用。

2.工作人员定期体检，操作时必须注意消毒隔离。加强个人防护。

3.进入血液净化室应更衣、换鞋、戴帽子、口罩，严格洗手。

4.应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原学等化验检查。

5.传染病患者血液净化在隔离净化间内进行，固定床位专机透析，采取相应的隔离、消毒措施。急症病人应专机透析。

6.加强透析液制备输入过程的质量监测。

7.对透析中出现发热反应的病人，及时进行血培养，查找感染源，采取控制措施。

8.每月必须对入、出透析器的透析液进行监测，当疑有透析液污染或有严重感染病例时，应增加采样点，如原水口、软化水出口、反渗水出口、透析液配液口等，并及时进行监测。

口腔科消毒隔离制度

1.诊疗区域内应当保证环境整洁，每日对口腔诊疗、清洗、消毒区域进行清洁、消毒每日定时通风或者进行空气净化;对可能造成污染的诊疗环境表面及时进行清洁，消毒处理。每周对环境进行一次彻底的清洁、消毒。

2.进入病人的口腔内的所有诊疗器械，必须达到“一人一用一消毒或者灭菌”的要求。

3.对每位病人操作前后，必须洗手或手消毒，操作时必须带口罩、帽子，必要时配戴防护镜。

4.凡接触病人伤口和血液的器械(如手机、车针、扩大针、拔牙钳、挺子、凿子、手术刀、牙周刮治器、洁牙器、敷料等)每人用后均应灭菌，常用口腔科检查器、充填器、托盘等每人用后均应消毒。

5.凡接触病人体液、血液的修复、正畸模形等物品，送技工室操作前必须消毒。

6.用后的敷料等感染性废物应及时清理、密闭、焚烧。

内窥镜室消毒隔离制度

1.内窥镜室诊查区、洗涤消毒区、清洁区划分明确，保持室内清洁，操作结束后严格进行消毒处理。

2.不同部位的内镜的诊疗工作应当分室进行;不同部位内镜的清洗消毒工作的设备应当分开。

3.工作人员清洗消毒内镜时，应当穿戴必要的防护用品，包括工作服、防渗透围裙、口罩、帽子、手套等。

4.内镜及附件的数量应当与医院规模和接诊病人数相适应，以保证所用器械在使用前能达到相应的消毒、灭菌合格的要求、保障病人安全。

5.进入人体无菌组织或器官的内窥镜及附件，如腹腔镜、关节镜、脑室镜、膀胱镜、宫腔镜等必须灭菌;消化道内窥镜、阴道镜等必须消毒;活检钳应灭菌处理。

6.用后的内窥镜及附件应立即用流动水清洗，再用多酶洗剂刷洗，清水冲洗清除管道中的残留组织，沥干水分后再进行消毒。

7.浸泡内窥镜的消毒液选择应符合要求，浸泡完全，时间符合要求。

8.每日监测使用中消毒剂的有效浓度，记录保存，低于有效浓度立即更换。

为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：

第一条 进入公室必须着装整洁，坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。

第二条 在办公室内应做到言谈举止适当得体 ，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

第三条 爱护办公室的各项设施，不得随意乱扔纸屑，烟头等垃圾，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

第四条 不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭.

第五条 不得在办公室开展与办公无关的活动。办公室物品为公共财产，应保护爱惜。

第六条 工作期间电脑不得用于私人用途，不得用于游戏，聊天等其他用途。

第七条 办公室工作由办公室主管全面负责，其他部门予以配合。

第八条 任何人不得随便翻办公室内的任何物品，更不能擅自将物品带出办公室。

第九条 办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语： 您好 请 谢谢 对不起 再见

第十条 办公室人员除了日常自己分管的工作外，要随时接受公司领导临时安排的各种工作任务

第十一条 办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用

第十二条 公司所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

第十三条 办公室有客户时，办公室文员要主动热情接待，领导的客人要主动倒水。

办公室制度范文4

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

为建设一支高素质、高效率、高水平的员工队伍，实现员工培训工作的规范化、制度化、科学化，特制订本规定。

一 总则

1 开展员工培训，目的在于有效开发医院人力资源，提高员工素质，激发员工潜能，提高工作绩效，使员工能够获得医院发展所需要的知识和技能，从而与医院共同发展。

2 本制度中的培训是指本院员工在特定场合就某一主题进行的学习、讨论、演练等各种提高员工工作技能和素质的活动。

3 本制度适用于本院全体员工。

二 管理职责

1 人力资源部是医院的培训主管部门，负责医院员工培训工作的统筹管理，其他各职能部门和科室应协调配合共同实施。

2 人力资源部应根据医院的人力资源状况，以及各部门培训需求计划和医院全年工作安排，制定出医院总体年度培训计划，经批准后组织实施、监督落实情况并组织考核。

3 各职能部门为医院培训的业务分管部门。各职能部门应及时向人力资源部提交培训需求计划，并积极配合人力资源部开展培训工作。

4 人力资源部在培训中的主要职责：

4.1 医院培训体系的建立，培训制度的制定与修订。

4.2 医院培训计划的制定与组织实施。

4.3 对各部门的培训工作进行监督、检查和考核。

4.4 对培训讲师的选择、确定及协助培训。

4.5 外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理。

4.6 培训资料、报表的收集、汇总、整理及归档。

4.7 参训员工的考勤监管。

5 各部门(科室)在培训中的主要职责：

5.1 业务技能相关培训计划的制定。

5.2 业务技能培训的组织实施。

5.3 配合人力资源部开展相关培训工作，特别是为新员工指定带教老师，做好新员工入职培训工作。

5.4 本部门(科室)参训员工的组织与管理。

5.5 培训工作总结报告的撰写和呈报。

三 培训实施

1 制定医院的年度培训计划前，人力资源部应对医院培训需求进行调查分析。培训需求主要包括以下方面：

1.1 医院人力资源发展规划、文化建设需求。

1.2 各职能部门(科室)日常工作业务培训需求。

1.3 医院重点岗位人才培养需求。

2 员工培训的培训师分为外聘培训师和内部培训师两种，培训师由培训组织实施部门和人力资源部根据培训计划共同协商确定。

2.1 内部培训师的聘用。内部培训师采取各部门推荐，人力资源部统一审查考核的方式进行推选。经人力资源部审查考核通过的培训师，报院领导批准后将聘为我院内部培训师。内部培训师由医院给予一定的培训补助，具体补助标准和发放由人力资源部负责。

2.2 外部培训师的聘用。外部培训师的聘请由人力资源部根据医院培训计划，采用与专业培训公司合作或自行联系的方式推选。

3 培训方式：

3.1 岗前培训(新员工入职培训)：由人力资源部负责组织实施本院招聘的新员工岗前院级培训，相关职能部门予以配合。

3.2 在岗培训：由各用人部门根据岗位技能要求，对员工实施不定期的各岗位在职培训。业务主管部门应制定相关的学习培训制度，加强监督、管理和组织实施。

3.3 外出培训和进修：各部门可根据部门建设实际需求，以及新技术、新项目开展的具体要求，充分调研并经部门讨论决定后提出申请，业务主管部门、人力资源部和院领导审批同意后方可实施。

4 内部培训前期准备：

4.1 培训组织实施部门必须根据培训计划，明确培训主题和主要内容，确定培训师、培训对象、培训时间、培训地点，做好培训资料准备。

4.2 为确保培训整体效果，培训组织实施部门应事先与参训部门沟通，确保参训率达到80%以上。

4.3 培训组织实施部门拟定培训通知并下发，做好培训场地环境布置、教具借调、培训设备安装调试、通知讲师及受训人员等准备;培训师做好授课备课准备。

5 内部培训组织实施：

5.1 培训组织实施部门应组织参训人员在《培训签到表》上签到，同时发放培训相关资料。

5.2 培训组织实施部门负责人负责主持培训，向参训人员介绍培训师、培训主题及培训意义等，同时宣布培训纪律。

5.3 培训师进行现场授课，培训组织实施部门人员做好培训工作的相关记录。

6 培训期间的考勤管理：

6.1 所有参训员工自收到培训通知之日起，应合理安排本职工作及私人事务，确保准时参加。

6.2 培训期间的所有员工上课时均应维护本院的员工形象，并自觉遵守本院的各项规章制度。

6.3 员工参加内部培训时，应在培训记录表上签到，避免迟到早退的现象发生。培训记录表由人力资源部存档备查。

6.4 员工外出进修培训时，需持经院领导签批后的《外出进修培训申请单》至人力资源部备案并签订培训协议，培训协议签订后方可外出。

6.5 员工参训期间，未向人力资源部请假或请假未批准而未参加培训的，其培训缺勤课时将按旷工处理。

6.6 员工如因公或其他紧急事宜确实不能参训的，需至少提前办理请假手续，经部门负责人签字同意后交人力资源部备查。因特殊原因未能提前请假的，应到人力资源部说明原因，并补办请假手续，否则按旷工处理。

7 外派培训进修：

7.1 外派培训进修可以采取全脱产、半脱产或业余形式，培训费支付方式可以是公费或自费。

7.2 员工参加外派培训必须由人力资源部代表医院与其签订外派培训协议，对培训费用、培训期间薪酬待遇及培训后服务年限等有关事项进行书面约定。

7.3 员工参加全脱产或半脱产外派培训前，必须与用人部门指定的其它员工作好工作交接。

7.4 员工参加外派培训结束后，应结合岗位工作实际，认真撰写培训心得体会，与培训相关资料一并上交部门负责人及主管领导审阅、存档，作为培训评估的主要依据之一。

7.5 员工参加外派培训结束后，部门认为有必要的，应该由参训员工将培训内容进行整理，为同类岗位的员工进行传达和培训，实现资源共享。

8 员工培训组织实施部门应对培训效果进行评估、总结。

8.1 培训前应了解参训员工的实际知识水平。

8.2 培训中应了解参训员工的掌握情况，以利于培训内容的调整。

8.3 每期培训结束时，组织实施部门应视实际需要分发《培训效果评估表》，供学员填写后收回，并汇总学员意见，作为以后再举办类似培训的参考。

8.4 人力资源部应对各部门评估培训的成效，定期分发“培训效果评估表”，供各部门主管填写后汇总意见，并结合实际分析评估培训的成效，做成书面报告，呈院领导审核后，分送各部门及有关人员作为再举办培训的参考。

8.5 培训的组织实施部门可以开展培训考核，具体由培训师设置考题，组织实施部门组织参训人员积极参与。

四 培训成果的呈报

1 每期培训结束后一周内，如组织实施部门开展考核工作，讲师应将学员的考核成绩评定出来，连同试卷送人力资源部，以建立个人完善的培训资料。

2 主办单位应于每期培训结束后一周内填报《培训效果评估表》，送人力资源部归档。

3 每三个月，各部门应填写“培训实施结果报告”呈人力资源部，以了解该部门最近在职培训实施状况。

五 培训档案管理

1 员工培训应建立相关的资格档案，全院性的培训档案由人力资源部负责保管，各职能部门组织实施的培训由各职能部门保管。

2 培训档案应包括：

2.1 培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等。

2.2 培训师的聘任、考核资料和相关培训教材、教案等。

2.3 参训员工的评估、考核资料，培训记录表等。

1、公司员工应忠于职守努力做好本职工作，服从各级主管的合理安排。

2、经理是公司最高负责人，经理及其直属部门主管有权安排和调配员工的工作岗位，员工必须无条件服从。

3、公司员工应按时上下班，不得迟到早退或旷工。

4、公司员工因事需请假时，应按规定办理请假书面手续，允许后方可离开工作岗位。每人每月事假不得超过2天，特殊情况经经理批准者除外。

5、在工作场所或工作时间内打牌、乱丢垃圾、看小说、书报、打瞌睡者罚款20元，工作时间生产车间内严禁吸烟。

6、在工作时间内饮酒上岗者，初次发现罚款100元并给予警告;第二次发现给予开除处分，当月工资全部作为罚款。

7、未完成当天工作任务而拒绝加班或不服从主管合理指挥者首次罚款20元、第二次辞退。

8、屡次迟到、早退，经多次教育未改正，严重者作开除之处理。

9、在工作埸所喧哗、吵闹、劝阻而不听者罚款20元。

10、擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失者罚款200元。

11、私自拆装车间、宿舍照明电线，插座、灯头或使用电炉、电热器致使发生危险者罚款200元。

12、 凡动手打人，出手帮凶，打架时造成对方身体伤害者，使用武力或携带凶器威逼恐吓他人安全，实施暴力或重大侮辱之行为者给予罚款500元，作开除之处理，并送司法部门。

13、 盗窃同仁或公有财物价值在人民币拾元以上者给予罚款200元，作开除之处理，并送司法部门。

14、有旷工人员：旷工半天扣当天工资，旷工一天扣三天工资， 如令厂方生产有所延误造成损失严重者，另加处罚。以示警告。

15、凡正式雇员辞职者，需提前十五天提出申请，经各级主管核实，送交办公室签署后方可生效，离职时，员工必须办齐离职手续，经部门主管签核后，工资结清离厂。

16、未经批准擅自离职,或连续旷工三日者,以自动离职论处,员工无条件放弃工资及任何费用,,放弃任何申诉权,如果给公司造成损失将追究法律责任。

17、通过多次培训后不能胜任工作及工作表现不佳者被公司辞退，公司将提前通知本人办理离厂手续，发给被辞退人员在厂期间出勤工资。

18、凡严重违反厂规厂纪而被公司开除者一律当天办理离厂手续， 按规定结算工资，不得停留在厂，若有损坏物品或材料浪费需照价赔偿。

19、以上所有条款公司具有最终解释。

20、凡我公司员工必须无条件遵守以上各条款。

中交二航局西宝客专项目指挥部RPC盖板场

1、 认真贯彻中华人民共和国《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。

2、食堂的环境卫生、个人卫生，由综合办公室督导，炊事员包干负责，明确责任。

3、炊事员必须每年体检一次，并进行卫生知识培训。新上岗的炊事员必须先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生知识教育，并经简单考核后才能上岗。

4、 食堂操作间和设施的布局应科学合理，避免生熟工序交叉污染。

5、 操作间及其环境必须干净、整洁，每餐清扫，保持整洁，每周彻底大扫除一次。

6、食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃明亮;墙壁、屋顶经常打扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。

7、食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。

8、各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，呈现本色。

9、炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。

10、 各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。

11、 凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用干净菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。

12、 待食用的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩。

13、 炊事人员上岗工作时必须穿戴工作服、帽，上岗前必须先洗手和消毒。

14、 炊事员上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。

15、 直接入口的食品必须使用工具，不得用手直接拿取食品。

16、食堂要配备消毒柜，使用的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。

17、 炊事工用具必须生熟分开，生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开，有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品

18、遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际情况，按照技术要求在食堂内投放鼠药，喷洒药水，摆放夹鼠板，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。

1、布局流程合理，做到有效分区(三区、两道)，三区为：污染区、半污染区、清洁区;两道：医务人员通道、病人通道。

2、门诊接诊病人预防控制措施

(1)按标准预防措施执行;

(2)接诊呼吸道疾病病人时应戴防护口罩;

(3)疑似传染病，按下列途径管理：

①发现甲类传染病患者，在第一时间内通知上级领导及有关部门(医务处、医院感染管理科等);

②根据传染源的性质，立即采取相应的隔离措施;

③收住感染性疾病科，按传染病要求住院或转院治疗。

3、留观病人预防控制

(1)普通病人按标准预防措施执行;

(2)病人诊断不明确或怀疑有传染性疾病但需要抢救或病情危重，暂无法转传染病院的：

1)病人安置单人房间，就地隔离，除医护检查、处置外，其他人包括医务人员不得进入。

2)避免转科，并且尽可能减少不必要的外出检查，以防在转送过程中造成感染的传播。

3)病房尽量配备一次性物品，重复使用的医疗器械及其他用品相对固定，各种器械、抢救监护设备、隔离衣等，不得与他人共用。

4)医疗器械消毒处理：严格按《消毒技术规范》进行操作。

5)病房每日一次紫外线消毒，房间内设施用1000—20xxmg/L的含氯消毒液每日擦拭一次。

6)病人出院、转院、死亡后，病人用过的床单位必须全部更换，经消毒后再清洗;病人污染的环境必须做终末消毒处理。

4、医务人员防护除按照医务人员防护制度执行外应做到：

(1)医务人员应穿戴相应的个人防护用品(手套、口罩等)，

(2)医生检查、换药时必须戴手套，离开病房后，严格洗手，并使用消毒剂。

(3)严格探视制度。探视者应穿一次性鞋套、戴口罩、有条件者根据病种隔离的需要提供隔离服。

(4)非该病区工作人员需进入时，应经该病区医务人员许可，并接受消毒隔离要求的指导，严格遵守消毒隔离制度。

5、医疗废物处理：

(1)病人产生的生活垃圾(如瓜壳、纸张、一次性饭盒等)应作为感染性废物管理;所有感染性废物和病理性废物应当使用双层包装物包装。

(2)病人房间的台面、门把手、地面、诊疗用品、废弃物、便器等必须由专人负责严格消毒。

(3)排泄物、呕吐物及分泌物的处理：用1000—20xxmg/L的有效率消毒液静置30分钟后，倒入病房卫生间便池冲水。

第一条节假日值班人员上班时间与正常工作时间一致，早晚打卡，迟到、早退处理方法与工作日相同。早上迟到时间与晚上下班时间延长相等。

第二条值班期间不得离岗。如出现空岗现象，按工作日考勤规定中旷工处理标准的二倍处理，导致严重后果的另定处理。

第三条所有值班人员交接班前必须做好巡查工作，认真填写《交接班登记表》，对当班期间发生的各种情况，在《夜班(节假日)值班交接表》上都予以记录，并做好电话、传真、信件等的接收工作。并于节假日后的第一个工作日转交给行政管理中心秘书。

第四条值班期间不得有非本单位人员、离职人员进入;不得请亲友替值。对外来人员应提高警惕，保障安全。

第五条各管理中心值班职员在下班锁办公室门前，应做好如水、电、门窗等的安全检查工作。

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门;

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特殊请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

采购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门;

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份;

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则;

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存;

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

对于紧急请购项目应优先处理;

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通;

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力;

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2、对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;

(2)采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分;

(3)付款方式

(4)工期

(5)质量保证期

(6)其他约定

2、合同签订及其规定

(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

(2)拟定合同条款时一定将各种风险降至最低;

3、合同执行

(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导;

(2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约;

(3)合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;

六、报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收;

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

办公用品管理制度

1 目的及适用范围

1.1 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;

1.2 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;

2 管理组织

2.1 公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销

2.2 各部门根据行政部领用标准提报并领取使用;

3 管理内容

3.1 办公用品的申请

3.1.1各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》(附件1)，填写《办公用品---月领用申请单》(附件2)，经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定，报行政总监批准。

3.1.2行政部资产管理专员根据个人办公领用标准(公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高)及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》(附件3)，报行政总监同意后，转采购专员组织采购进货。

3.2 办公用品购置

3.2.1 采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件4)。

3.2.2 办公用品原则上由行政部统一采购。

3.2.3 财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。

3.3 办公用品的入库

3.3.1 资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件6)。

3.3.2 资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。

3.4 办公用品的领用保管

3.4.1 资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。

3.4.2 属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。

3.4.3 对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。

3.4.4如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。

3.5 机器耗材(配件)管理

3.5.1 耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。

3.5.2 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。

3.5.3对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部;同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

3.5.4 资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。

3.6 办公用品及耗材的盘点及费用分摊

3.6.1 资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

3.6.2资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》(附件7)，明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

3.7 库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

3.8 报销：行政部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

3.9 相关说明

3.9.1 对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。

3.9.2 部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。

4 附表

4.1 《部门办公用品金额标准》

4.2 《办公用品------月领用申请单》

4.3 《办公用品需求汇总单》

4.4 《入库单》

4.5 《办公用品(耗材)库存台帐》

4.6 《办公用品、耗材报表》

水厂易燃易爆危险物品管理制度

水厂易燃易爆危险物品管理制度

易燃易爆危险物品管理制度

1、易燃易爆工作岗位上的干部、职工要严格遵守国家消防法律法规和上级有关消防规定。

2、易燃易爆岗位要严禁吸烟和动用明火，如确实要动用明火时，要严格遵守并执行“关于印发‘辽河石油勘探局工业动火安全管理办法’的通知”文件中的规定。

3、易燃易爆部位的设备、装置要符合防火要求，消防器材、防火设施按照规定进行检查，发现隐患及时整改，不能改正的要及时向公司质量安全环保部汇报，未整改前要有临时防护设施。

4、岗位工人要严格执行消防安全各项操作规程，防止各类火灾发生。

5、岗位工人要熟练掌握本岗位的灭火器材的使用性能、使用方法，熟练本岗位上的灭火应急预案，一旦发生火灾，迅速按照本单位的灭火应急预案进行灭火。

6、易燃易爆场地的场地要清洁，设备无渗漏，工具材料摆放整齐，安全通道畅通。

7、易燃易爆部位要执行外来人员登记制度，未经允许，任何人不得进入。

8、易燃易爆工作间要有“严禁烟火”标志。电器设备和工具必须符合防火防爆的有关规定，并采取可靠的防静电和通风设施。

9、工作间的易燃易爆物品要实行定量领取，不得在用电设备附近堆放易燃易爆物品。

10、易燃易爆部位要认真抓好自检自查，并填写好相关记录。

(一)局党组会议制度

1、参加人员。党组会议根据工作需要，由党组书记决定召开。会议人员由局党组成员组成，会议由局党组书记召集和主持，每次参加人员须过半数，依据会议的内容可请有关领导和部门负责同志列席会议。

2、时间安排。局党组会议原则上每月召开一次。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委的重要指示、决定、决议;

(2)研究全市审计工作的长期发展规划;

(3)部署全局的重要工作;

(4)讨论决定局内设机构设置和人事工作，决定任免、奖惩干部;

(5)研究加强党的建设和思想政治工作，研定机关党总支工作任务;

(6)召开民主生活会;

(7)部署党风廉政建设和反腐败工作;

(8)研究其他需由党组会议决定的事项。

4、组织安排

(1)局党组会议研究讨论的议题须有三分之二以上的党组成员参加并通过，方可形成决定;

(2)党组会议议题由党组成员会前提出，报党组书记确定。

(3)人事教育科负责会务工作;

(4)党组秘书负责会议记录并起草会议纪要，会议纪要由会议主持人审定后，签发至有关部门和单位落实。

(5)会议研究决定的事项列入督查;

(6)会议记录定期立卷存档。

(二)局长办公会议(业务会议)制度

1、参加人员。会议由局长或局长委托的副局长主持，参加会议人员由局领导、办公室、综合科、财政科组成。列席人员由会议主持人确定。

2、时间安排。局长办公会议每周一上午8：30分在局五楼会议室召开，因故可以临时通知。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻省审计厅、市委和市政府关于审计工作的有关指示、决定和重要会议精神;

(2)研究贯彻落实上级党委、政府和省厅会议精神的措施和实施方案;

(3)审定审计工作安排、重要请示、报告和领导讲话稿，以及全局重要工作部署;

(4)讨论和审议有关审计规章制度和规范性文件，以及建立和完善审计管理办法、措施等;

(5)讨论研究局机关年度财务预算安排和财务支出事项;

(6)讨论研究干部职工工作和生活中的有关事项;

(7)讨论决定各科室的业务分工;

(8)需要提交局长办公会议讨论的其他重要事项。

4、组织安排

(1)科、室、局上会议题应准备会议材料，并将电子版于周五上午下班前送局办公室。

(2)办公室进行汇总后，报局长或会议主持人审定，并送计算机审计科进行投影准备。

(3)局长办公会议由办公室负责会务，记录并整理会议纪要，局长或主持会议的副局长审定签发。会议纪要发各相关部门落实。

(4)会议研究决定的事项列入督查;

(5)会议材料立卷存档。

5、将业务会议并入局长办公会议。审计业务会议由会议召集人主持召开，参加人员包括局领导、审计组所在部门负责人、综合科复核人员、审计组组长和其他有关人员。

(三)局务会议(县区审计局局长会议)制度

1、参加人员。局务会议由局长或其他局领导主持，参加人员为局领导、县区审计局长、

各科室局主要负责人。

2、时间安排。局务会议一般每季度末召开一次。如工作需要可临时召开。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委、政府和省厅重要指示、决定、会议精神和工作部署;

(2)传达贯彻局党组会议和局长办公会议决定的有关事项;

(3)研究部署年度工作及下一个时期的审计工作重点;通报有关全市性工作和局机关的重要情况;

(4)县区审计局、科室局主要负责人总结交流工作;

(5)讨论和审议有关审计工作规章制度;

(6)需要由局务会议讨论的其它事项。

4、组织安排

(1)局务会议议程由局长办公会议确定。

(2)需要印发会议讨论的材料由有关部门负责准备并提前送综合科。

(3)会务工作由综合科负责，负责会议通知和记录，并根据需要起草会议纪要，会议纪要由会议主持人审定签发。

(4)会议研究决定的事项列入督查，会议材料立卷存档。

(四)专题工作会议制度

1、专题工作会议主要研究解决、协调涉及多个部门的专题工作。

2、专题工作会议由局领导召集并确定议题，会议的组织工作由牵头科室负责人组织。

3、会议决定的事项需要印发会议纪要的，由牵头科室整理，送会议召集人签发，并以专题会议纪要的形式印发。

(五)党组中心组学习会议制度

1、参加人员。中心组学习由局领导、综合部门负责人参加。

2、时间安排。党组中心组学习会议一般每月15日左右举行。

3、会议主要内容。学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观;学习党的路线、方针、政策及决议;学习党的基本知识和党史党建知识;学习现代科技、管理科学知识和各类相关的法律法规。

4、组织安排

(1)局人事科负责党组中心组学习会议的会务工作;

(2)拟定局党组中心组学习计划;

(3)准备每期的学习内容、做好考勤和记录工作;

(4)认真做好会议的总结及其它具体工作。

(六)职工集体学习制度

1、参加人员。局在职全体工作人员。

2、时间安排。周五上午8：30在局九楼会议室。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委、政府和省厅重要指示、决定、会议精神和工作部署;

(2)传达贯彻局党组会议和局长办公会议决定的有关事项;

(3)部署当前和今后一个时期的审计重点工作;

(4)通报有关全市性工作和局机关的重要情况。

(七)淮南市审计局业务会议制度

第一条 为进一步规范审计行为，提高审计工作质量，防范化解审计风险，推动审计机

关效能建设，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计基本准则》和《审

计机关审计项目质量控制办法(试行)》的有关规定，结合我市审计工作实际，制定本制度。

第二条 本机关对审计项目实行审计业务会议审定制度，未经审计业务会议研究决定的，机关各科室一律不得作出审计报告。审计业务会议根据审计项目的重要性原则分为重要审计项目审计业务会议和一般审计项目审计业务会议。

重要审计项目审计业务会议是指对重要审计项目的审前调查结果报告、审计工作方案、审计实施方案、审计报告及其他特定事项进行审议，并作出决定的专门会议。一般审计项目审计业务会议是指除对重要审计项目外的其他审计项目的审前调查结果报告、审计工作方案、审计实施方案、审计报告及其他事项进行审议，并作出决定的专门会议。

第三条 审计业务会议根据审计工作开展情况不定期召开，按照民主集中制原则，在充分讨论的基础上议定审定事项，并形成书面材料和会议纪要。

第四条 审计业务会议审定的重要审计项目主要指：

(一)署定、省定或市局制定审计工作方案统一组织由不同级次审计机关或多个审计组

参加的审计项目;

(二)需要对外公告的审计项目;

(三)市委、市政府交办的重要审计项目;

(四)审计查处违法违纪金额100万元以上或拟作出收缴违法违纪金额5万元以上或审

计查处问题复杂、情节恶劣的审计项目;

(五)被审计单位与审计组对审计报告中的有关问题存在较大分歧的审计项目;

(六)审计查处涉及追究个人经济、行政或刑事责任事项的审计项目;

(七)其他需要提交审定的审计项目;

第五条 重要审计项目审计业务会议，由分管副局长提议，经局长或其指定的副局长同意并主持召开。

第六条 重要审计项目审计业务会议，参加人员包括局长、分管副局长、审计组所在部门负责人、审计组组长(或主审)、综合法规复核人员等相关人员。

第七条 除本制度第四条规定的审计项目及审计事项以外的审计项目，应当经一般审计项目审计业务会议审定。

第八条 一般审计项目审计业务会议，由分管副局长决定并主持召开。

第九条 一般审计项目审计业务会议，参加人员包括分管副局长、审计组所在部门负责人、审计组组长(或主审)、综合法规复核人员等相关人员。

第十条 提交审计业务会议讨论审定的内容主要包括：审计基本情况、审计评价、查明问题及定性和处理处罚依据、被审计单位及被审计者的意见、审计组意见、业务科室意见和综合法规复核意见。

第十一条 审计组所在部门或主办部门负责办理重要审计项目审计业务会议、一般审计项目审计业务会议的会议通知、会议材料准备、会议记录，根据经会议主持人审签的会议决议编写审计业务会议纪要，将业务会议纪要形成书面材料2日内印送至局各位领导及有关科室，并办理具体相关事宜。

第十二条 审计业务会议讨论的书面材料、会议记录和会议纪要应归入审计项目档案。

第十三条 本制度自20xx年4月22日起施行。

(八)会议纪律及有关规定

1、局领导不能参加局党组会议、局长办公会议、局务会议、中心组学习会议须向局长请假;如对议题有意见或建议，可在会前向会议主持人提出;

2、参加会议的人员必须准时参加，不得迟到、缺席，如遇特殊情况应在会议开始前20分钟向会议主持人请假;

3、会议期间应保持安静，不得随意走动;

4、会议期间应关闭手机，有特殊情况不能关机的，应把响铃声设置为振动状态，不得在会场接听电话。

5、会议地点，除局在职全体工作人员集体学习外，以上各类会议的会场均设在局五楼会议室。

6、会议形成的各项决定，由会议确定的部门，按规定的时间，负责具体落实，相关部门作好配合工作，不得推委扯皮，拖延不办。

7、会议内容未公布之前，参加会议人员应做好保密工作，不得泄密，散布会议内容。如有违反会议规定的，一经发现按党纪政纪严肃处理。

公司关于印发公司会议制度的通知

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(20xx年12月30日)

为进一步规范和提高公司的办公质量和效率，根据《中国石油天然气集团公司关于印发〈集团公司(股份公司)会议制度〉的通知》(中油办字〔20xx〕672号)精神，对公司会议制度进行了相应的修订调整，自20xx年1月1日起正式生效。现将修订后的《中国石油天然气运输公司会议制度》印发给你们，请依照《中国石油天然气运输公司会议制度》，对相关会议制度作相应调整。

中国石油天然气运输公司会议制度

一、公司领导工作例会

(一)领导工作例会由公司经理或经理委托的副经理主持，一般于每周一上午召开。

(二)领导工作例会的主要任务是：传达党中央、国务院、自治区和集团公司重要文件和会议精神;公司各分管领导通报上周工作情况，安排本周工作任务;公司主要领导通报重要事项，确定议定事项。

(三)领导工作例会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师和相关部门主要负责人。

(四)领导工作例会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，经理办公室主任审核后，由经理或主持会议的副经理签发。

二、公司经理办公会议

(一)经理办公会议由经理或经理委托的副经理主持，由经理根据需要决定召开。

(二)经理办公会议议题由公司领导班子成员提出，或由机关各部门提出建议，经理确定。公司领导班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出。

(三)经理办公会议研究决定公司重大事项，主要任务是：

1. 传达贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司的重要会议、文件、指示和决策精神，落实公司党委的工作部署;

2. 审议公司发展规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目;

3. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案;

4. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度;

5. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案;

6. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题;

7. 研究公司重大改革方案和部署;

8. 审议通过公司重要规章制度;

9. 讨论公司年度工作报告，听取公司各单位、机关各部门和各专业委员会的工作汇报;

10.经理认为应研究审议的其他问题。

(四)经理办公会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师。根据会议议题，机关相关部门主要负责人参加。

(五)经理办公会议议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，由经理或主持会议的副经理签发。

(六)经理办公会议讨论的有关文件原则上会前要送达与会同志阅研。经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，应妥善保存，并于下一年度的三月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经经理办公室主任批准。

三、公司季度经营形势分析会

(一)季度经营形势分析会由经理主持，一般在每季度第一个月中旬召开。

(二)季度经营形势分析会主要任务是：研究公司主要生产经营指标完成情况，建设项目和投资完成情况，预算执行情况，成本控制情况，主营业务、兼营业务生产运行和指标完成情况，存在的问题、解决措施和下一步工作安排。

(三)季度经营形势分析会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师和机关各部门主要负责人。

(四)季度经营形势分析会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《办公室通报》，由经理签发。

四、公司专业办公会议

公司专业办公会议是公司领导成员依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受经理委托，就专项工作召开的办公会议。

专业办公会议由公司副经理、总会计师、经理助理、副总师召集和主持，机关有关部门负责人参加。

会议由有关业务部门负责组织和记录，经理办公室配合。会议议定事项形成《专业办公会纪要》，由会议组织部门起草，经理办公室负责审核，主持会议的公司领导签发。

五、公司年度工作会议(领导干部会议)

公司年度工作会议一般每年元月中下旬召开。根据需要在每年7月中下旬召开公司领导干部会议。

公司年度工作会议的主要任务是：学习贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司重要会议、文件和指示精神，总结上年度工作，安排部署本年度工作;通报公司重大事项。公司领导干部会议的主要任务是学习贯彻集团公司领导干部会议精神，总结上半年工作，安排部署下半年工作。

年度工作会议参加人员为公司领导班子成员、经理助理、副总师，公司各单位党政主要负责人，机关各部门主要负责人。

领导干部会议参加人员范围视会议内容决定。

公司年度工作会议和领导干部会议的组织工作由经理办公室负责。

六、专业(业务)工作会议

拟于下一年度召开的涉及所属单位负责人参加的相关专业(业务)工作会议，有关部门要于本年度12月上旬以前编报会议计划，报经理办公室综合平衡。特殊情况需要在计划外安排召开的业务工作会议，由主办部门提出申请，经理办公室审核，公司经理批准。

以公司名义召开的专业工作会议，参加人员为公司各单位分管领导和业务处室负责人，一般不得邀请各单位党政主要负责人参加。确需各单位党政主要负责人参加的，须经公司主要领导批准。专业工作会议应尽可能采用视频会议形式。

机关各部门召开的部门综合性会议或业务会议，要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量减少会议，压缩会议时间，精简会议人员，并应尽可能采用视频会议形式。部门综合性会议或业务会议，参加人员为各单位相关业务科室负责人，一般不邀请各单位负责人参加，确需参加的，须报公司分管领导同意。

七、其他会议制度

公司其他会议制度按照有关规定执行。

《财务管理制度》

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

第二条 公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行状况，检查监督财务纪律。

(三)用心为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动带给有关资料，如实反映状况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务由财务总监、会计、出纳工作人员组成。

第四条 财务工作岗位职责

第五条 财务总监负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。会计核算人员务必将手工帐与微机帐进行核对，持续手工帐与微机帐一致。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，每月5号将总公司收入、支出状况，每月10号将分公司收入、支出以书面形式上报总经理并提出合理化推荐，当好公司参谋。

(三)管理和使用好公司、分公司、项目部财务专用章和密码支付器。

(四)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(五)完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。随时做好资金的储备调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员务必每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。总经理和分管财务领导对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。月底对账后次月3号前将对账单(银行现金余额)上报总经理和分管领导。

(四) 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

(五)配合会计做好各种帐务处理。

(六)完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。

财务工作管理

第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料务必真实、准确、完整，并贴合会计制度的规定。

第十条 财务工作人员办理会计事项务必填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都务必在记帐凭证上签字。

第十一条 财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十二条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十四条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务领导书面报告，按领导指示作来源理。

第十五条 对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收状况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门用心催收，避免构成坏帐。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。

第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，务必与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由财务负责人、分管财务领导监交。财务负责人办理交接手续，由总经理负责监交。

支票及现金管理

第十八条 支票由出纳员购买并保管。支票使用时须先填写日期、金额、用途，再加盖印章，支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关资料签字备查。

第十九条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。

第二十条 加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印件实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行帐户印签。

第二十一条 公司能够在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员务必携带的差旅费;(四)零星支出;(五)总经理批准的其他开支。

第二十二条 公司实行钱票分离，现金收入由专人开票，出纳收款，月结兑账，做到钱票相符。

第二十三条 日常零星开支所需库存现金限额为20xx元，超额部分应存入银行。

第二十四条 公司职员借用现金，需填写《借款单》，500元(含500元)下由分管领导审批，超过500元务必经总经理审批后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第二十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，填制凭证后由经办人签字，确认时光、天数无误在七天之内并报分管财务领导审核，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第二十六条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，金额数量无误，填制记帐凭证。

第二十七条 职工工资由财务人员依据人力资源部带给的工资标准、办公室考勤状况制定职员工资表，交分管财务领导审核，总经理签字后方可发放。

第二十八条 财务汇款(除项目投标保证金、履约保证金外)，由财务会计审核《汇款通知单》，分别由经手人、审核人、总经理签字。

第二十九条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，帐款相符。

第三十条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十一条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务部归档保存，归档前应加以装订。

第三十二条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部保管，并分类填制目录。

第三十三条 当年构成的会计档案，在会计年度终了，可暂由财务会计部门保管一年。期满之后，按《会计档案管理办法》由财务部编造清册，移交总经理指定的专人保管。

第三十四条 会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务领导外，任何人不得查阅、复制、摘录会计档案，违者给予停职处理。

惩处办法

第三十五条 出现下列状况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不贴合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)违反本规定条款认定应予惩处的。

第三十六条 出现下列状况之一的，财务人员应予解聘并赔偿损失，严重的移交司-法-部门处理。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝带给或带给虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

附则

第三十七条 本制度由公司财务部负责解释。

为了加强晚自习的管理、规范晚自习管理秩序，现就晚自习有关事宜作如下规定，请遵照执行。

一、有关规定：

1、教导处和德育处具体负责晚自习的安排和管理工作，要加强对晚自习纪律的控制、检查和管理，对晚自习纪律差的班级进行通报批评。

2、值班干部和教师必须按规定时间到指定地点集中，不得迟到。

3、晚自习时间学生不得迟到、早退、无故请假。

4、学生要规范着装，不得穿拖鞋、背心、吊带等衣服进入教室。

5、学生不得随意在外闲逛，出教室必须经值班教师同意，出教学楼必须经值班教师书面批准，并由值班干部签字同意。

6、值班干部要加强对晚自习教师履行岗位职责情况和晚自习纪律进行检查，发现问题，及时处理并如实作好记载，落实好责任人。

7、值班教师要准时到岗辅导，并负责息纪律和秩序的管理，中途不得擅自离开辅导岗位，如果因特殊情况需要离开，需向值班干部请假，由值班干部安排人顶替，不得脱岗。

8、成立晚自习学生自治小组，由学生会干部和各班学习委员组成，主要职责是对教学区域进行检查和管理，主要是登记学生迟到，早退情况，检查自习纪律，并对晚自习纪律情况进行记录学生自治小组，由教学部门值班人员负责管理。

9、晚自习任课纳入教师工作考核，其教育管理质量考核与日常课堂教学工作同等对待，并由值班干部检查考核。

二、晚自习值班干部职责

1、值班干部应该提前10分钟(6：50)到岗，分发任课教师课堂纪律记录本及班级学生点名册，并考核任课教师是否按时到岗。

2、负责校园的巡视、各任课教师教育教学情况的检查、记录好高考班补课教师放学的时间、处理学生中的违纪现象和校园内的突发事件。

3、处理晚自习过程中的突发事件，若遇突然停电现象，及时通知任课教师组织好学生安静坐在教室，待确定短时间不会来电后，才有序地组织学生离开教学楼，并安排教师巡视校园，协助门卫加强校门的管理，确保师生的安全。

4、晚自习结束时，与任课教师一道，组织学生有序地离开教学楼，防止学生因拥挤而出现安全事故。

5、晚自习结束后，收回《值班教师晚自习记录本》，并检查各教室及楼层门窗、电灯、电视、电扇及三楼铁门的关锁情况，锁好底楼大门。

6、21：00—22：00时，负责食堂、校园内部及周边环境安全的巡查工作。

三、晚自习任课教师职责

1、任课教师应在预备铃前(6：55时)到岗，组织学生作好晚自习的准备工作，并检查楼道各电灯使用情况是否良好。

2、任课教师负责班级学生的出勤检查，对迟到、缺席的学生调查原因并做好记载。对请病假、事假的学生，应有班主任的准假手续，否则以缺席处理。3、第一节课7：00—7：55组织学生认真收看《新闻联播》和《焦点访谈》节目;第二节课督促、指导学生自习、预习、复习(电视必须关闭)。

4、每节课上课铃响后，教师均要点名一次，维护和保持好课堂纪律，对课堂情况做好记载。

5、负责学生仪容仪表及着装的检查，对穿拖鞋、背心、吊肩带等不规范着装进教室的学生进行教育，并督促整改。

6、端正教育思想，热爱关心学生，严格管理，对违纪学生要进行耐心细致的说服教育工作。若遇本人解决不了的重大问题，可请值班干部配合解决。

7、晚自习结束后，教师要负责组织学生对教室和楼道清洁卫生进行保洁，督促班级学生关好电灯、电视、电扇和门、窗，并组织学生有序离开教学楼，防止出现拥挤、踩踏等安全问题，然后教师将《课堂纪律记录本》和《点名册》交值班干部后方可离开。

一、薪酬与考勤管理制度：

工作时间：上午9：30-12：00;下午13：30-18：00(周末双休);

1、员工上下班时必须签到打卡，不允许代打卡现象发生。

2、员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。

迟到：上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假主管领导批准后补办手续的，计半天事假;未请假者计旷工半天。

早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经主管领导批准的，按事假计;未请假者计旷工。

旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者;超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工;代人打卡或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。

病假：提前以书面形式通知总经理批准，登记考勤表，销假时必须出具医院证明或就医记录或买药发票，否则按事假处理。

事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经总经理批准后方可休假，特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向其主管领导经请假，并在上班后补办请假单;事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，由总经理签签字批准后方可按事假处理;未按上规定办理的，均按旷工处理。

3、迟到、早退、旷工处罚标准：

月度累计迟到、早退次数不超过 3 次(含 3 次)者，由人力资

源部出书面警告;月度累计迟到、早退次数超过 3 次者，每次

扣除工资 50 元。

上班时间超过 1 个小时未到岗按旷工半天处理，扣除一天固定工资;上班时间超过 3 个小时未到岗按旷工一天处理，扣除二天固定工资;月累计旷工二天，扣除四天固定工资，且不享受当月绩效奖金;月累计旷工三天以上者，公司按自动离职处理，由于旷工行为给公司造成的损失，公司有权追

究其责任。

4、因通勤车故障、事故原因，造成员工未按时刷卡，所在部门考勤人员做出情况统计，经行政管理部核实后按正常出勤处理。

5、因办理业务等工作需出外勤的，应提前请示部门领导并填写外出单。月末由本部门考勤员统计上报行政管理部。

二、会议管理制度：

会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。

1、 会议构成 ： 公司会议由每周例会、每月例会、年度例会构成。

2、会议内容 ：

(1) 讨论-公司每周的经营与生产等事项做出研究、决策、部署和安 排。

(2) 研究、分析公司在近期在经营发展中出现重要问题，并制定解决措施与

方案。

(3) 研究制定生产和销售的目标、长期、近期规划及执行计划。

(4) 评估各部门的工作表现。

(5) 部署各部门工作，并予以支持引导。

(6) 贯彻落实做出的决议、安排。

(7) 部门主管汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，

以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。

(8) 各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。

3 、会议制度：

(1) 参加会议期间只有汇报一周工作的业务员可以打开电脑，其余都关闭电脑;

(2) 参加会议都需把手机调制静音模式不可玩手机，如有客户急找方可接听电

话。

三、工作纪律：

1)准时上班：如果你在正常时间不能到达公司，必须尽快通知部门经理，并说明理由以及预计可到达工作地点的时间;

2)保密：请严格遵守《保密协议》，对公司的商业计划、业务经营、技术情报、财务、人事、薪酬、经营成本、盈亏情况、内部会议、决策措施等具有保密义务，遵守公司的各项保密制度;

3)工作时间：与工作无关的网上浏览、聊天、视频、游戏等都要避免发生。首次发现罚款50元并计入员工活动基金;第2次发现，按当天旷工处理;发现三次及以上，即立即劝退。

四、奖惩制度：

奖惩内容：每周跟进拜访：每个星期15个新增，2个拜访;

奖惩规则：每周跟进拜访统计第一名团队奖励200元，没有完成指标最后一名惩罚100元。

(一)奖惩有据：奖惩的依据是公司的各项规章制度、工作目标、员工业绩表现等;

(二)奖惩及时：公司管理人员对有利于公司未来发展、业绩提高的行为，应该及时给予奖励;并及时发现、纠正、惩罚员工错误或不当的行为，减少公司损失，使奖惩机制发挥应有的作用;

(三)奖惩公开：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开;

(四)有功必奖，有过必惩：在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁，严防特权发生。

小区服务管理100个怎么办

xx小区服务管理（100个怎么办）

1、上岗前应该怎么办？

答：员工上岗前，仔细检查着装，做到整洁统一、按规定

佩带胸卡，带好对讲机等必备用品，方可上岗，由领班员列队检查。

2、员工交班时，怎么办？

答：员工交班前，应做好本岗位的工作记录，认真做好与下一岗人员的交接工作，与接班人员共同进行岗位巡视，对岗位上曾发生的问题，认真与接班人员交代清楚，物品移交清楚，在接班人员签字认可后，方能交班。对于正在处理的问题，在得到领班认可后，方可交接，否则，必须处理完毕才能进行交接。

3、到交班时，接班人员没到位，怎么办？

答：岗上人员交班时，接班人员没到位，应通报当值领班，说明情况，当值领班应与接班领班共同协商，安排好接班人员，以保证按时交接。在接班人员没到位时，岗上人员不得离岗。

4、正在进行交接班，岗位上发生问题时，怎么办？

答：员工正在进行交接班，但岗位上发生问题，应暂停交接，以接班人员为主进行处理，交班人员应做好协助工作，待问题处理完毕后，方可继续交接。领班员和领班员交接班时应把所有岗位的出勤情况登记清楚，检查各岗位的物品，带领本班人员妥善处理岗位中所发生的问题。

5、人员进出流量较大时，怎么办？

答：员工在岗位上发现进出人员流量较大时，应注意人员的流向，做好巡视工作，大堂接待应主动为客人开启玻璃门，以方便客人进出。门岗发现大批外来人员进出小区，又无明确目标时，应仔细做好盘查工作，无出入证严格控制进入小区。如发生突发事件应及时通知领班员。

6、外来人员在小区闲逛，怎么办？

答：发现外来人员在小区闲逛，应上前有礼貌地进行询问，弄清其逗留在小区的目的，确属闲逛与业户无关系，应劝其离开并进行记录，必要报领班处理。

7、外来人员欲在小区摄像、拍照时，怎么办？

答：遇有外来人员欲在小区摄像、拍照，应加以制止，问清原因，确需摄像、拍照的，应与管理中心联系，得到同意后方可进行，否则，必须加以制止，并劝其离开，必要时采取强制措施。

8、业主赠小礼品或小费时，怎么办？

答：客人赠送小礼品或小费时，管理员应该婉言谢绝，如难以推辞的，收下后应交管理中心统一处理。

9、拖欠管理费怎么办？

答：住户拖欠管理费用，应用电话或书面的形式通知该户讲明所欠费用、滞纳金和交费期限，如期限已过仍未交费，应派专人追缴，对拒不交费的，讲清“你不交费，不能保证为你提供服务（包括水电供给）”，必要时采取法律手段。

10、业主出差或长期不住怎么办？

答：业主出差或长期不住，首先了解业主外出需要的时间，及时做好记录，并提醒其关闭水、电、暖、气等家用设施，同时确定每月管理费的收缴。

11、不交停车占道费或场地养护费怎么办？

答：经多次做工作仍不交费的控制车辆出入。

12、租住户不按时交纳费用，怎么办？

答：租住户交纳物业费用应在业主的租房合同中予以明确约定属于业主交的由业主交纳，属于租住户交的由租住户交纳，租住户不交纳时，业主负违约责任。

13、住户因房屋质量问题拒付各项物管费用怎么办？

答：承接物业时住户已签收，房屋质量问题在保修期和保修范围内，由开发商负责维修。我们应积极主动给住户联系催办帮助解决问题，保修期已过出现的问题，在正常使用的情况下共用部位和共用设施由我公司申请维修资金负责维修。因为经费的用途和征收渠道的不同，住户不能因此拒付各项物管费用。

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