董事会工作报告范文
20xx年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,认 真履行忠实义务和勤勉义务,积极参加深圳证券交易所举办的各类培训,审慎、 科学决策公司重大事项,严格执行股东大会各项决议,保证了公司在报告期内经 营活动合法合规,有效维护了公司和全体股东的合法权益。
一、20xx 年度董事会主要工作情况
(一)董事会会议情况 20xx年度公司董事会根据实际生产经营情况依法召开会议8次,具体如下:
1、关于 20xx 年度公司与中信银行开展存贷款等 金融服务业务的关联交易议案。
2、关于调整 3 名董事人选的议案。 十一次会议
3、关于调整 1 名独立董事人选的议案。
4、关于召开 20xx 年第一次临时股东大会的议案。
第五届董事会第 2 20xx.3.13 现场会议
1、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。
2、关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的 议案。
3、20xx 年年度报告及摘要。
4、20xx 年度董事会工作报告。
5、20xx 年度总经理工作报告。
6、20xx 年度财务决算报告。
7、20xx 年度利润分配方案。
8、关于续聘 20xx 年度财务审计机构及报酬的议案。
9、20xx 年度内部控制评价报告。
10、关于续聘 20xx 年度内部控制审计机构及报酬 的议案。
11、关于修改《公司章程》的议案。
12、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。
13、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
14、关于 20xx 年度向有关银行申请综合授信额度 的议案。
15、关于向国家开发银行股份有限公司申请长期 借款的议案。
16、关于召开 20xx 年度股东大会的议案。
17、听取公司 5 名独立董事 20xx 年度述职报告。
十四次会议
1、关于调整 1 名董事人选的议案。
2、关于修改《总经理工作细则》的议案。
3、关于修改《信息披露管理制度》的议案。
4、关于修改《子公司管理制度》的议案。
5、关于召开 20xx 年第二次临时股东大会的议案。
(二)独立董事履职情况 报告期内公司独立董事勤勉尽责,认真履行了独立董事职责,对公司相关事 项发表的意见如下:
1、在第五届董事会第十一次会议召开前发表了关于20xx年度公司与中信银 行开展存贷款等金融服务业务的关联交易的事前认可意见,并在董事会会议上对 如下事项发表了意见: (1)关于20xx年度公司与中信银行开展存贷款等金融服务业务的关联交易 的意见。 (2)关于提名公司董事候选人及独立董事候选人的意见。
2、在第五届董事会第十二次会议上对如下事项发表了意见: (1)关于公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见。 (2)关于公司20xx年度利润分配方案的意见。 (3)对续聘公司20xx年度财务审计机构及支付其报酬的意见。 (4)关于《公司20xx年度内部控制评价报告》的意见。 (5)关于续聘公司20xx年度内部控制审计机构的意见。
3、在第五届董事会第十五次会议上对提名董事候选人发表了意见。
4、在第五届董事会第十六次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况发表了意见。
5、在第五届董事会第十七次会议召开前发表了关于公司与中信信托开展委 托理财暨关联交易的事前认可意见,并在董事会会议上对该议案的审议程序、表 决结果等方面发表了意见。
(三)董事会下设的各专门委员会履行职责情况 公司第五届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审 计委员会等专门委员会于报告期内充分发挥专业性作用,科学决策、审慎监管, 切实履行了工作职责,有效提升了公司管理水平。 1、报告期董事会战略委员会履职情况 20xx年度公司董事会战略委员会按照《公司董事会战略委员会工作条例》要 求,认真研判公司所处内外部环境及市场形势变化,结合公司发展实际,对公司 长期发展战略和重大投资决策提出了建议和意见。
2、报告期董事会薪酬与考核委员会的履职情况 序号 召开时间 召开方式 会议议题 审核了公司高级管理人员20xx年度述职报告与公司20xx年度报告中关于 1 20xx.2.26 通讯方式 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况,并对公司高级管理人员 20xx年度工作绩效情况进行了评价。
3、报告期董事会提名委员会履职情况
(一)概述
报告期公司总体经营情况平稳,但全球原油价格持续低迷和人民币汇率波动 对公司经营业绩造成了一定的冲击。公司主要客户减少海上石油直升机使用数量, 降低直升机服务价格,海上石油业务业绩下滑;同时因人民币汇率波动,公司外 币贷款产生一定的汇兑损失。公司通过挖掘新商机、降本增效等有效措施应对挑 战,缓解经营压力。20xx年公司从19家国际同行中脱颖而出,中标(株)大宇国际 在缅甸项目,实现了在海外为中方客户提供短期服务到为外方客户提供长期服务 的重大突破;报告期公司在国内的海上石油业务约占全国海上石油业务总市场份 额的62.93%(按合同架月数统计),仍居第一位;新增青岛港引航作业,天津港、 湛江港等港口引航业务,作业量较20xx年有较大涨幅;航空护林投入使用的直升 机数量创新高,飞行架次和时间大幅增长(共飞行702架次、1,051小时30分,同 比分别增长44.15%和33.16%);进军直升机医疗健康服务市场;新增起落架和绞 车维修能力,并新获中国民航的EC120直升机大修资质;同时公司将部分外币长 期借款变更成人民币借款并试水理财业务,取得管控成本、创造收益的效果。 报告期公司与控股子公司海直通航合并飞行35,039架次、32204小时54分, 同比分别减少2.38%和2.43%;全年无飞行事故、无劫机炸机事件和空防事故,无 维修重大事故和重大航空地面事故,无通用航空事故征候,无空管原因、机场原 因、油料原因事故征候,实现了民航局下达及公司确定的安全指标。经过不懈努 力报告期公司营业收入128,940.06万元(合并,下同),同比减少3.71%;营业 总成本110,282.87万元,同比减少0.15%;利润总额23,243.34万元,同比减少 16.11%;归属于母公司所有者的净利润16,941.16万元,同比减少16.27%;归属 于母公司所有者权益为278,198.03万元,较期初增长3.28%。
(二)核心竞争力分析
公司是经国务院常务会议决定设立的全国性甲类通用航空企业,是国内通用航空业中首家和唯一主板上市企业,自1983年成立后专注于通用航空业。经过30 余年的探索与拼搏,公司已锻造成为行业里的龙头翘楚,凝聚了一定的核心竞争 力。 1、高标准的运营管理体系 领先的运营管理水平,公司成立时就与Bristow等国际先进标准接轨,建立 了严格的运营管理系统。在国内通航公司中率先通过英国标准协会(BSI)ISO9002 质量体系认证,率先建立健康安全环保手册(HSE方案)和SMS体系,实施标准化 管理。领先的安全管理水平,“持续安全,追求完美”是公司的核心价值观,公 司自上市以来已安全飞行20多万小时,创造了享誉国际同行业的优良安全记录。 连续20xx年保持飞行安全,三度获得中国民航通用航空最高荣誉奖项“金鸥杯”, 连续多年获得民航安全考核达标单位称号。建立了业内领先的飞行运营管理系统、 机务维修管理信息系统。 2、优秀的专业技术人才队伍 公司拥有一支经验丰富的飞行队伍,其中机长比例约占2/3,机长平均飞行 时间超过6000小时。截至报告期末公司共有飞行员197名,多名荣获中国民航安 全飞行奖章,18名获功勋奖章、27名获金质奖章、35名获银质奖章、34名获铜质 奖章。此外,公司还拥有一支技能精湛的维修队伍,截至报告期末公司共有维修 人员347名,其中236名持有CAAC颁发的机务维修执照,28人同时持有EASA颁发的 机务维修执照。 3、领先的机队规模和装备水平 根据民航局于20xx年7月公开的《20xx年民航行业发展统计公报》,截至20xx 年底获得通用航空经营许可证的通用航空企业239家,通用航空企业适航在册航 空器1798架(其中教学训练用飞机486架)。除去教学训练用飞机,通用航空企 业平均每家拥有适航在册航空器不到6架。公司20xx年运营的直升机为57架,自 有直升机增至42架,机队规模远远高于行业平均水平,承运能力处行业领先地位。 公司机队主力为空中客车生产的EC225LP、EC155B/B1、AS332L1、SA365N等型号 直升机,同时配有美国西科斯基生产的S92B、意大利阿古斯塔生产的A109E、俄 罗斯直升机公司生产的Ka-32A11BC等国际先进直升机。领先的机队规模、多样化 的机队结构能最大化的适应和满足市场要求。 4、基地网络化布局,迅速响应客户需求 公司总部在深圳,现有天津、上海、湛江、浙江和海南5个分公司,在深圳 南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方等4处设有直升机场,服务遍及我国南海、 东海、渤海三大海域和云南、重庆、黑龙江等全国十多个省市。基地布局的网络 化、规模化能快速响应客户需求,保障服务水平,保证客户群体稳定。
三、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势 受历史、政策、经济等因素的影响,与美国、巴西等国比较,国内通用航空 业整体发展水平明显落后。通航航空业基本判断是处在发展初创期向快速成长期 过渡阶段。近年来,国家出台一系列政策扶持通航发展,从趋势看需求潜力巨大, 通用航空业是朝阳产业。但从目前阶段,“天、地、人、机”这些制约通航发展 的瓶颈还没有得到根本解决。通用航空整体规模小、基础能力弱、运营服务滞后, 通航产业规模发展还需要一个过程。 就细分行业而言,公司海上石油飞行服务市场份额高于其他竞争对手,但国 际原油价格下行,海上油气开发速度减缓,海上石油飞行服务行业发展遇阻;陆 上通航航空护林、电力巡线等业务发展空间较大,但各竞争对手加大资金投入规 模、加强市场营销公关力度,公司面临的竞争压力不容忽视;通航维修方面,公 司在空直系直升机维修方面处国内领先水平,且维修范围不断扩大,维修能力不 断提高,但维修市场各竞争对手实力也在不断增强中,业内竞争日趋激烈。
(二)发展战略 公司将在稳固现有业务和市场份额的基础上,加快业务创新速度,紧抓发展 机遇,布局通航产业链发展,继续推进生产经营各环节的降本增效,努力为公司 股东创造更大价值,具体如下: 海上石油:受国际油价低价运行影响,公司主要客户缩减直升机租用成本, 海上石油业务发展受阻。公司未来将通过进一步提升服务质量等方式努力保持现 有市场份额,同时在保证现有国际业务的服务质量基础上积极搜寻其他海外合作 资源,进一步开拓国际市场范围。 港口引航:继续开展天津港、连云港、湛江港、青岛港等港口的引航作业, 努力提高作业量,并积极开拓其他港口城市的引航业务,争取成为公司新的盈利 点。 陆上通航:在已进入的航空护林、电力巡线、代管等业务领域挤存量、争增 量,着力扩大重点业务市场份额,取得领先优势;密切关注通用航空市场各业务 领域发展态势,加大新业务开拓力度,全面提升海直通航的运营规模及综合实力。 通航维修:做好直升机机体大修,部附件修理等传统业务,提升维修质量, 增强市场竞争力;加强与空中客车直升机公司等厂家的合作,提高维修能力,增 加不同机型的新维修资质;开发并深化多项新兴业务,拓展特色项目维修市场, 实现业务多元化;进行流程再造工作,进一步降低成本,提高效率。 通航培训:依托公司现有培训能力,深入开发培训项目,提升公司在专业培 训领域的知名度及竞争力;做好民航通用航空学院筹建工作,打造通航培训国家 队为公司输送优秀技术人才,并努力成为公司利润增长点。 资本运营:密切关注国际原油价格及人民币汇率变动的趋势,提高日常经营 管理中的资金风险防范意识,积极采取有效应对措施;全面探索各类金融工具, 拓宽资本补充渠道,发挥盈余资金最大效能,提升资金使用效率;通过继续开展 理财业务、加强应收账款管理、盘活公司现有存量资产等措施创造收益,加大成 本管控能力。
(三)经营计划 报告期公司顺利完成20xx年度安全运营目标;营业总成本计划115,000万元, 通过加强成本管控力度营业总成本控制在110,282.87万元,达到预期目标;但因 主要客户减少直升机租用数量和降低租用价格,全年实现营业收入128,940.06 万元,完成计划目标133,000万元的96.95%。 20xx年度公司经营计划为:力争实现营业收入114,000万元,营业总成本控 制在113,000万元;安全管理确保无劫机炸机事件和空防事故,无维修重大事故 和重大航空地面事故;无飞行事故征候、空管原因事故征候、机场保障原因事故 征候、机场鸟击原因事故征候、油料原因飞行事故征候等事件的发生;严重差错 和一般差错发生率严控在民航指标内的安全运营目标。上述经营计划不代表公司 对20xx年度的盈利预测及对投资者的业绩承诺,能否实现取决于市场状况、经营 环境等多种因素,存在较大不确定性,请投资者对此保持足够的风险意识。
(四)可能面对的风险及应对策略
1、国际油价低价运行风险 长期以来公司约80%收入来自海上石油直升机飞行服务业务,对海上石油行 业具有较强依赖性。国际原油价格自20xx年持续下滑,一直在低价运行,未来一 段较长时间仍然有可能存在此种情况。受国际原油价格低价运行影响,公司海上 石油直升机飞行服务业务发展遇到很大阻力。针对此状况,公司在努力稳固和扩 大海上石油直升机飞行服务市场份额的同时,加大陆上通航、通航维修、通航培 训等多元化业务的发展力度,力争培育多个利润增长点。
2、汇率风险 公司购置直升机,支付航材费、保障费、保险费等主要为美元和欧元,人民 币汇率的波动会产生汇兑损益,对公司经营业绩造成不确定性影响。报告期央行 调整人民币汇率报价机制,人民币兑美元中间价大幅下调,造成公司一定的汇兑 损失。为减少汇率波动对公司财务的负面冲击,降低汇率变化风险,公司一方面 适当选用理财产品,另一方面将部分外币长期借款币种变更为人民币,以增加公 司资产收益,提高资金使用效率,同时公司会加强分析国内外经济走势,持续监 控人民币汇率变化,并积极探索各项措施,对资金统筹安排,尽力降低汇率风险。
3、航空安全风险 安全是航空企业的生命线。公司飞行服务涵盖海上石油、极地科考、航空护 林、电力巡线等多方面,业务差异大、飞行环境复杂、机型种类繁多,再加上机 队规模和作业量较大,公司的飞行作业和维修作业安全负荷日益加重,安全生产 面临更高挑战。为有效把控安全风险,公司持续改进安全管理工作,强化安全教 育培训、加强安全隐患排查,及时上报安全信息、落实安全生产责任,从各方面 入手构筑安全生产防线,始终把安全生产放在首位,力保公司处于安全运营状态。
4、成本上涨风险 公司人才队伍壮大、机队规模扩大及人民币贬值等因素导致公司固定经营成 本上涨,公司积极开展开源节流、增收节支措施,在保证生产安全的前提下,集 思广益,采取多项成本控制手段,完善内部机构设置,优化管理工作流程,加大降本增效管理力度,把控成本上涨风险。
更多相似范文
篇1:董事会出差工作报告
各位股东代表,大家好!
今天,广州**公司在这里召开股东代表大会,借此机会,我首先向在过去一年里为**公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢!下面,我受董事会的委托,并代表董事会,向诸位作20xx年度工作报告,请予以审议!
20xx年对于而言是机遇与挑战并存的一年,更是公司收获的一年。本年度,公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力,顽强进取,各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里,公司全员团结拼搏、务实创新,始终坚持“创新从心开始”的经营理念,同心同德、真抓实干,切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。
一、狠抓生产,经营业绩不断提高
20xx年,公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标,坚持“创造从心开始”的经营理念,继续深入贯彻落实科学发展观,把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来,公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩,主要项目有:河北过境段两阶段施工图设计、三河界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、德国三级公路安全设施设计、水运局信息化系统工可报告及设计、07线县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、省道线机电设计等,公司全年共完成生产任务60多项,其中通过设计院承揽的生产任务近30项,独立承揽生产任务15项。(详细情况见附表)
二、完善制度,管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今,一是靠正确的领导和政策,二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年,公司结合经营管理实际,对管理制度进行了第四次修订,并制订《广州**有限公司管理制度汇编》,内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项,基本达到了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工,因此,我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫,不断完善相关制度,由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道,使公司能更好更快地发展。
三、注重培训,员工综合素质不断提高
一直以来,公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训,同时保证每月至少两次的学习时间;在学习内容上,不仅注重在思想政治方面的学习,同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括:现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等,对于成绩突出者给予一定的奖励,并由公司报销相应费用。
通过学习培训,有效地提高了广大员工学习的积极性,使员工的整体素质得到了全面的提升。20xx年,公司先后组织培训员工20余人次。其中,10月13日媒体部赴上海进行为期八天的公路虚拟现实软件培训影响深远,为安临路制作虚拟现实作了充分的准备,更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外,公司还组织设计施工人员20余人进行了贵州省建筑行业安全培训、交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声,对于在活动中涌现出的先进个人和部门,公司也给予了一定的物质奖励,这项活动我们将长期坚持下去,这样做的目的既鼓励了先进,鞭策了后进,员工的集体荣誉感得到了加强,同时,形象也得到了弘扬,各项工作都得到了促进。
四、注重企业文化建设,推动健康发展。
企业的文化建设是企业发展的催化剂,更是企业健康发展的基础。20xx年,在设计院的正确领导下,公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成,继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动,工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动,诸如:组建自行车队、举办篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式,极大地增强了企业的凝聚力,同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性,在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。
20xx年新春团拜会,公司组织了近十人的筹备队伍,利用下班休息时间及周末认真排练,经过时近两个月的紧张准备,最终,由我们**公司选送的两个节目均获得了优异的成绩,音乐剧《白雪公主》获得了二等奖,相声《时髦相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心,在人心凝聚的氛围里发展事业,正是每一位**员工的辛勤努力才促成了不断发展。
五、注重增强综合实力,全面提升形象
国家的富强靠的是综合国力,企业的发展靠的则是综合实力。对于而言,仅凭设计、施工很难取得更大的进步,有鉴于此,公司领导在20xx年时刻注重提升公司的综合实力,无论是各种资质的申办,抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。
篇2:董事会工作报告范文
20xx年公司生产经营形势:
20xx年,是公司重组后经营形势极为严峻的一年。
从国家宏观经济形势看,政府基础设施投资规模收缩,行业内部竞争十分激烈;从紧的货币政策导致融资困难且成本居高不下;严重的通货膨胀,不断持续拉高物价,造成主材、地材全面上涨;民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果:一方面是投标时不断压低价格,另一方面却是成本上扬持续吞蚀利润,从而造成了公司难以控制的经营风险。
从公司微观经营环境看,经营规模相对过大超越了自身能力;机制转换不到位缺乏内生动力;管控手段落后和管理水平不高,导致部分项目经营困难;见识、胆识不够,缺乏必要的应对措施;责任机制不到位,造成部分管理者不比优秀比落后、比亏损;董事会换界改选带来的人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题。
如果内外格局控制不力,势必将给公司造成灾难性后果。为此,董事会在把控公司生产、经营全面工作时,肩负责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对,有效处理了矛盾和问题。
、20xx年公司思路及措施
1、方向明确,目标清晰,重点突出
在20xx年年初,董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究,并提出了“全面落实‵一轴两翼′战略,强健主业,多元扩张,拓展生存空间;以经济效益为中心,转机制、重管控、提效益;识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量;强化企业文化建设,打造优秀管理团队”的工作指导思想。这一主导思想,应当说是切合公司实际、对症下药,经过一年的艰辛努力,证明是正确的。
2、明晰思路,对症下药,各个击破,化危解难,全面提升经营质量针对安徽105项目亏损数额巨大的风险,一是公司派出高管现场督战,解决实施中的相关问题;二是公司加大资金注入力度,加快施工进度;三是公司与项目合力协调各方关系,争取业主、监理和地方政府支持;四是针对分包方队伍胡搅蛮缠、瞒天要价的无理行为,公司全力介入项目决算并协调相关关系。从而有效控制住了项目持续亏损的格局出现。
根据长湘路业主计量资金无法按时到位的实际情况,一是提振项目部主要领导信心,从精神上、心理上给予鼓舞和激励;二是全力以赴争取业主资金上的优先安排,同时,公司也给予必要补充,确保项目施工正常运行;三是加强对项目的指导,科学安排工期计划,提高工期计划实施的有效性,从而变被动为主动,通过从上到下的共同努力,一方面超额完成了年度施工计划,另一方面有效降低了管理成本,主动有效地控制住了项目风险。
针对南江项目施工场地狭窄、山洪频发、单价偏低、业主要求提前工期等若干压力,公司领导多次现场办公,解决项目部解决不了的问题,一是从地材源头上掌握主动、自采自用;二是自建砼拌和站,降低成本;三是科学、合理变更,超前计量,提高经营利润,加快资金回笼速度;四是加大资金、设备投入,确保施工进度;五是项目部管理干部以身作则,率先垂范,带领团队身先士卒,将一个一年半工期的项目在一年内完成。不仅赢得了口碑(受到县政府的表彰奖励,攀枝花路桥公司成为南江县人民政府成立以来第一个受到县政府表彰的外来施工企业),也赢得了经济效益。
针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想法多但议而不决、决心大但内部不和的实际情况,公司多次深入现场,想办法出主意,协调业主、项目部内部、施工队伍等各方关系,帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决的矛盾和各种问题。经过多次促办、督办,经营风险正在逐步化解。
3、转换机制,落实责任,激发活力
“项目运作市场化,项目实施私有化”的这一理念,在20xx年逐步落地,且效果良好。长韶娄是第一个私有化项目,虽然在运行中存在这样那样的问题,但经过公司的指导和项目部同志自身的努力,已基本理顺项目管理关系。特别是世行南江项目管得好,干得好。
机制变,心态变;责任变,干劲也在变。这样的机制从根本上解决了投资者、管理者、责任者三者脱节的问题。
4、决策层与管理层分离,各司其职,各负其责第一届董事会与经理层,机构分设了,但人未分开,交叉任职,从而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰,导致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题,甚至于出现了班子成员之间相互猜忌,相互埋怨的现象。这与公司重组的初衷背道而驰,也与现代企业制度和公司法人治理结构背道而驰。见于这种格局,董事会在策划、酝酿第二届换届改选时,经过多次讨论,最终决定让决策层与管理层分离,从而清晰了岗位的职责、权限、义务。董事会去做董事会的事,经理层去做经理层的事。经过几个月的运行,我们认为效果是比较好的,既提高了决策质量和效率,减少了矛盾和冲突,又增强了公司内部的向心力和凝聚力。
公司第二届董事会、监事会的改选,保持了相对稳定,这对公司可持续健康发展创造了必要条件。
20xx年管理干部工作中存在的思想观念问题:
虽然我们通过努力取得了一些成效和回报,但和其他先进的同行业企业相比,公司管理干部在思想观念中主要还存在以下问题:
1、整个团队管理水平、专业素养、敬业精神亟待提高。
2、创新能力较差,见识较少,胆识不大,应对市场变化的手段不多,与“适时入世、竞合共赢”的理念有差距。
3、在干部队伍中部分人存在不健康的心理,不比奉献、不比付出、不比责任、不比创造,而是在比享乐、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司经理、项目经理和专业公司经理中,不是比谁管理得好,比谁干得好,比谁利润实现得多,比谁上缴管理费更多,而是在相互磋商如何对付公司制度和政策,比谁管理费缴得少、亏得多、干得孬,甚至有的干得不好、管得不好的还去讥笑嘲笑干得好、缴得多的人。
4、中高层干部队伍中,想当老好人的多,怕得罪人的多,缺乏正义精神,缺乏正气氛围。敢于、勇于对不良行为、不良风气、图谋不轨的人和事说“不”的太少了,对违反公司制度、流程、标准的人和事说“不”的太少了,对有损公司形象、有违公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批评、规劝、斗争的人太少了;在公司面临困难和问题时,真正勇于站出来担当的人太少了,有的甚至于临阵脱逃、推卸责任;我们中高层干部队伍中的一些不正之风、不正之气,不仅助长了一些歪风邪气,甚至起到了不良的示范作用。
以上这些问题,我们必须引起高度重视,必须在近期予以纠正。不纠正不改变的,我们将通过“不换思想就换人”、“不转作风就转岗”、“不提素质就解聘”的多种办法来解决干部队伍中存在的问题。我们没有一支“作风硬朗、专业优秀、乐于奉献、勇于担当、坚持真理“的管理干部团队,路桥公司的事业不可能长久,基业亦不可长青。
二○一三年工作思路及任务
20xx年是攀枝花路桥有限公司第二届董事会任期内的第一年,我们面临的总体格局是:不确定的国内国际政治经济形势将会给公司的经营环境带来十分严峻的挑战,收缩基础设施规模的政策导致行业竞争更趋激烈,常态的通货膨胀和劳动力成本上升的态势必将造成更大经营风险,这些不利因素考量着我们决策者的智慧和胆识,考验着我们管理者的能力和勇气。
即使如此,我们仍然要以乐观向上的积极心态面对。毕竟是“”开局的第二年,是政府换界后的项目启动之年,更是“”新政之年。我们必须冷静观察,慎重决策,化危为机,负重前行。近两年来,公司在挫折中吸取的教训和经验、更加开放的思想和观念、更加灵活的经营机制、更加有效的管控手段等一系列更能适应市场变化的力量聚集,一定会让攀枝花路桥公司走得更稳健,走得更精彩!
篇3:董事会出差工作报告
各位股东、董事、监事:
现在,我代表董事会,向各位报告工作,请各位审议,并提出意见。
一、20xx年工作总结
过去的一年,是创建之年,是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务,**人同心同德,团结奋进,攻坚克难,扎实推进各项工作有序开展。**人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线,坚定信心,开拓进取,加强同各行各地的交流合作,积极参与健康产业发展,为中药事业发展做出了积极贡献,取得了一定成绩。
一年来,我们主要做了以下工作:
(一)组织建设基本成型。组织机构已初步搭建,人员素质、能力得到一定提升,前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显,争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造,拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗,公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。
(二)基地建设初见成效。1、凉山州中药材种植及实验基地:(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩,目前种植基地处于当归种苗生长期。(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内,共计5亩,有2个600平米的温室大棚,正在进行中药材品种种植实验。(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内,3个片区,共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩),处于药材生长期;2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇,共计60亩。一期20亩,“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心,5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元,目前资金已到位,土地已移交,正在规划实施中。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。
(三)软实力水平初步提升。以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象,得到了信任,赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合,农业产业链升级,辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业,提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献,为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。
过去一年的成绩来之不易,证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的,也显示了团队的生命力和战斗力,增强了**人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得,是所有**人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果,是**人兢兢业业无私奉献的结果,对全体**人做出的积极贡献,我深表感激!
过去的一年我们虽然取得了一些成绩,但也应清醒地看到,发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看,国家已经开始对中药行业进行整治,行业准入制度和产品标准进一步提高,行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等,对既是机遇又是挑战。从行业看,因大宗中药材药材价格上涨,药农种植积极性普遍提高,种植面积进一步扩大,供需状况发生变化,行业风险加剧。从技术看,我们力量还很薄弱,品种栽培技术研究不够,生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差,不能跟上高标准严要求的发展理念。从人才看,种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。
面对机遇和挑战,我们要坚定理性信念,以对人类健康和中药事业发展负责的精神,以更加有力的措施,集中精力和力量切实解决存在的问题,努力把各项工作做得更好,决不辜负政府和百姓的重托。
二、20xx年工作总体部署
今年是发展最重要的一年,也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代,全球掀起的回归大自然热潮,使得中药正向世界范围扩展,国际植物药市场份额已达270亿美元,中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增,已达到1000多亿,这为我们发展中药提供了良好发展机遇,我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心,要运用有利条件和积极因素,团结一切可以团结的力量,充分利用一切可以利用的资源,推动平稳较快发展,不断增强我们的综合实力和行业影响力。
(一)加强组织建设完善各项制度
加强领导班子、管理团队和执行队伍建设,提升掌控驾驭复杂局面的能力,着力解决影响和制约**科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识,做到严格按公司决策办事,严格落实公司的规章制度,要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略,组织结构,业务板块,人才制度,信息化建设;推进文化建设,以文化软实力助推发展。
(二)加强基地建设确保起步平稳
要积极抓好基地建设,适时调整基地建设规划,确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作,要按照“标准要高,品种要好,具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划,使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排,前期要关注育苗各项工作落实,加强管理,保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上,抓好种植户的调查了解,并建立种植户种植信息档案,做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设,协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来,规章制度建立起来,为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作,确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时,要积极与当地政府或相关组织联系,了解当地社情民情,为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究,适时完整地采集试验中药材品种的数据信息,为大规模推广种植提出有价值的经验。
(三)推进种业工作有序开展
建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地,按照“标准要高,品种要好,具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划,使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台,推动川内中药材种植;建设好贵州瓮安种苗繁育基地,打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴,以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。
(四)加强行情分析推进市场建设
公司要做大做强,就必须加强对中药材市场的分析和掌控。作为**人,每个人都要做到心中随时装有市场,对各种中药材的行情分析透彻,依据行情指导公司中药材品种的种植。今年10月份前,公司要着手培养一支专业的市场营销队伍,这支队伍应具备营销意识,掌握营销手段,灵活运用营销方法,及时对营销环境及产品市场进行研判,要有敢啃硬骨头的思想和胆识,要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。公司将依靠
这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位,为公司产品的销售奠定扎实基础。
(五)积极开展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要长远发展,就必须具备前瞻性的战略准备,对中药材品种进行先期研究,建立拳头产品和核心竞争力。今年,我们一方面要抓好基地建设,另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究,根据条件适时引进专业研究人才,通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究,使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展,抢占发展先机。
(六)强化安全意识确保安全稳定
新一年度公司各项工作的开展,都必须以安全为前提。没有安全作保障,各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此,请大家务必要绷紧“安全”这根弦,平时要多学习、多思考,牢固树牢安全意识,警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险,如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节,切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素,要尽最大努力排除安全隐患,确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全,才能保证公司的全面安全稳定。在这里,我拜托大家了!
新的一年已经开始,艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来,顽强拼搏,扎实工作,团结前进,为开创新的局面而努力奋斗!
篇4:董事会出差工作报告
四届董事会工作报告
第四届董事会即将任期届满,三年来,公司董事会和各位董事始终按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,认真履行公司股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项工作的开展,实现了公司健康稳定的发展。
1.三年来公司生产经营情况
近年来,随着石油化工、煤化工行业日趋低迷,监理行业竞争日趋激烈,公司经营和管理面临严峻挑战。公司董事会认真研判和把握政策动向及市场走势,及时转变观念,调整经营思路,通过不断加大市场开拓力度及优化企业资源等举措,三年来营业收入实现稳步增长; 20xx年,全年营业收入实现5943万元,实现利润155万元;20xx年,全年营业收入实现6957万元,实现利润257万元;20xx年,全年营业收入实现8324万元,实现利润511万元。
20xx年,石化监理市场份额整体萎缩,市场开拓难度日趋加大,加上工程项目、采购业务全面推行公开招标等,公司面临了前所未有的压力和挑战。面对困境,公司董事会和经营班子通力合作,充分调动全体员工的积极性,群策群力,取得了一定成绩。 20xx年上半年,实现营业收入3096万元、利润105万元。
2.市场开拓工作狠下功夫
抓好公司主营业务的市场开拓工作。从20xx年换届开始,本届经营班子及时调整经营策略,充分抓住较好的化工石油市场行情,扩大监理合同份额,监理业务开拓成效显著,20xx年新签监理合同4400
多万元,监理收入首次突破4000万元;20xx年新签监理合同8400余万元。20xx年,传统市场新开项目较少,同时工程项目全面推行公开招标,市场开拓工作面临前所未有的压力和挑战,公司董事会带领公司全体职工,充分利用公司优势资源,巩固好已有市场,拓展民营石化市场,扎实开展好市场开发工作,取得监理收入5572万元的好成绩。
抓好多种经营业务市场开拓工作。一是同创公司通过内部制度建设和外拓市场等举措,造价咨询业务逐渐步入正轨,20xx年实现扭亏为盈,20xx年完成新签造价咨询合同204万元;二是美兰德公司积极适应物资采购全面公开招标新常态,加强服务,20xx年完成销售合同519万元。
3.规范公司治理,完善制度建设工作
董事会重视公司治理工作,三年来,共召开董事会会议八次,召集召开股东会议五次,对公司年度经营计划、年度报告、利润分配方案以及基本管理制度等重大事项进行审议,会议的组织、召开及议题审议均做到合法、规范、高效。20xx年9月,董事会编制并经审议通过了《公司决策经营管理工作指南》,明确了公司决策层、管理层的职责权限,进一步规范了经营管理行为,;20xx年,董事会对公司《章程》进行了修订,并审议通过了《公司股权管理办法》等,进一步完善了公司管理制度,有效提升了公司规范管理水平。
4.加强企业管理,促进公司快速健康发展
一是加强目标管理工作。层层签订绩效考核责任书,对目标完成
情况进行严格考核,认真兑现,奖罚分明;对各层次目标的完成情况定期进行分析,发现问题,立即进行纠正。
二是加强队伍建设,做好人力资源管理工作的优化和提升。建立健全人力资源管理制度,强化人才招聘工作,完善绩效考核机制,全面实施全员绩效考核;制定青工职业生涯发展规划,加强青年骨干和专业人才的培养;加强职工培训,不断提高员工的综合素质和专业技能,提升职工队伍整体实力。
三是树立全员成本意识,向降本减费要效益。大力推进降本减费措施的落实,加大费用指标控制,严格控制租房、租车、人员薪酬、交通等环节的成本支出;改变费用报销流程,严格控制各项费用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控,减低差旅成本;逐步开展项目预算管理,加强成本控制。
四是精心组织生产经营,持续提升服务水平。服务好内部市场,全力做好大洛阳石化范围内各施工总承包项目、监理项目的项目监督管理工作,树立良好的企业形象;不断提高项目管理水平,做好项目前期策划,持续加大对驻外项目运行过程中的监管力度;合理配置人力资源,以“高效精干、专业均衡、年龄合理”为原则,不断提高劳动生产率;搞好岗位练兵,提高职工基本素质和技能,确保生产任务的顺利完成;对下属公司生产条件进行完善,为下步开展业务创造了条件。
五是有条不紊地推进信息化建设工作。公司办公系统的信息化软件已调试完毕,下周开始培训,之后进行试运行,监理业务信息化系
统八月份完成软件制作。充分利用公司网站,实现对外宣传、招聘等工作信息化,完善与驻外项目的沟通手段,拉近外部员工的心理距离;
5、党政融合,推进企业文化建设
扎实开展群众路线教育实践活动,认真落实《党员领导干部履行“一岗双责”管理规定》,加强党群目标与经营目标的协同布置、考核;弘扬“讲责任、守纪律、能担当”企业作风,带头践行“三共三同”核心价值观,注重发挥党员领导干部在生产管理方面的模范带头作用,形成“干事业一条心,谋发展一股劲,抓工作一盘棋”的良好氛围。
深入开展“两优两创”活动,丰富自主劳动竞赛项目和内容,完善考核机制,利用调度会、宣传栏、公司网站等大力表彰先进集体和先进个人,为企业发展弘扬正能量,调动全员积极性助推企业发展。
以服务职工为根本,深化“员工关爱”工程,营造公司稳定发展的良好氛围,以丰富文体活动为载体,组织开展健康、朝气、向上的文体娱乐活动,增强企业凝聚力和向心力。
三年来,公司连续获市级、省级、集团公司先进监理企业荣誉,获得两项国家优质工程,5项部级优质工程,20余人次获得市级以上先进个人荣誉。同时也涌现出一大批公司和中石化先进工作者、五佳人物、先进集体等,为公司树立了良好的品牌形象,强化了职工队伍的凝聚力,为公司完成经营生产任务奠定了坚实基础。
三年来工作中存在的问题:
1、企业多种经营工作无突破性进展,实体经济项目拓展工作未
有成果;
2、在青年骨干培养和使用上思想不够解放、大胆,干部队伍的年龄结构偏大,不利于公司长期稳定发展;
3、公司人力资源结构不合理状态没有明显改观,高素质职工队伍建设工作力度不够,后继人才培养机制不完善;
4、工程监理行业生存的社会和政策环境越来越差,公开招标制度的推行使监理的市场竞争更充分、更激烈,公司生产经营工作面临更大的困难和挑战。
篇5:董事会工作报告_工作报告_网
董事会工作报告
创新,是企业可持续发展不竭的动力;创新,意味着超越与妥协、成功与失败。
公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。
公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部,按照现代企业制度的要求,进行总体股份制改造基础上设立的。
公司组建一年多来,取得了七个方面的初步成果:
1、按照规范的现代企业制度的要求,初步建立了产权明晰的法人治理结构,构筑了权责明确的经营管理平台,明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。
2、总结应用了公司核心理念,设计了公司标识,办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续;设计并逐步开始应用了公司VI手册,为整体实施公司CIS创造了初步的条件。
3、取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质《专项工程设计证书》;管道工程专业承包三级《施工资质证书》;获得了国家高新技术企业认证。
4、初步完成了公司基本管理制度的构建,颁布实施了基本管理制度21项。
5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序,员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。
6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
7、全面完成了2004年的经营指标。2004年预算实现利润11.3万元。
一年来的主要工作
“主业管吃饭,公司管发展”,为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先,要做试验田,要做先导队。我们感到,谋求可持续发展,就是要求我们走规范之路、走创新之路,更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。该文章由www.diyifanWEN.COM(第一§范┆文网)整理。
一年来,我们在以下四方面进行了积极的探索:
一、完善公司法人治理结构
所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上,我们做了以下三项工作:
一是对公司进行制度性安排,明晰产权、明确权责。
经过反复磋商、细致论证,依照《公司法》的要求,完善了股东会、董事会、监事会、总经理(经营管理层)的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。
2004年,我们按照公司章程和准则的上述规定,认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今,公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。
二是构筑企业管理平台,合理确定管理幅度和管理层次。
为有效支撑和控制公司的运筹体系,实现公司制度安排,结合公司运营状况,公司依法设置了四个管理机构、四个事业部,办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行,对管理机构职能又适时做出部分调整,重新任命了2名管理人员。
先后颁布实施了基本管理制度21项,其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。
另外,为保证公司的规范运营,公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前,管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年,工作成效显著,今年又对该顾问合同进行了续签。
三是依法规范公司对外事务,完善相关登记和审批手续。
在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上,公司取得了油田地面工程防腐保温设计(甲级)资质《专项工程设计证书》;取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。
二、理顺公司经营业务关系
公司成立后,投入运营的经营业务主要可分为三类:一是从公司控股股东变更到公司的业务;二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务;三是论证实施新的投资项目。
我们感到,在这些业务中,除公司新拓展的业务以外,公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的,不处理好产权关系,仅把业务拿来,就很容易导致公司行为不规范,很容易形成翻牌公司。为此,我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系:
首先,规范导入公司经营业务。
对润滑油零售业务,公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照,理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务,公司在办理特业许可的基础上,办理了分支机构营业执照,对其单独核算、集中管理、单独纳税;对汽车修理业务,公司在办理特业许可的基础上,单独核算、集中管理,合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务,由公司对外签订服务合同,统一开拓市场、统一核算、统一纳税。
其次,全面实施生产经营指标责任制,规范管理工作。
公司与各事业部签定了目标经营合同,明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度,从2004年7月份开始,每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报;收集各部室规范化管理工作进展情况,每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作,有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。
三、全方位推进企业文化建设
没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于2004年8月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》,企业文化建设全面系统启动。
在塑造企业文化上,我们注重抓了三个环节的工作:
一是抓管理人员对企业文化的认识环节。
我们公司的企业文化推进过程,称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上,公司管理层有较为一致的认识。但是,在如何推进企业文化实施的问题上,公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾,来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式,以及这种模式对企业管理观念的影响,对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识,我们分别采取了不同的措施,逐步加深理解,提高认识。
首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会,拓展管理人员的视野,提高其对经营企业文化效果的认识。
其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系,要求管理人员结合公司工作实际谈体会,取得了一定的收效。
再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册,从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元,对比商标注册完成后,经过法定程序,现在的投入就可以评估,就会收到优良的效益回报。
通过这些活动,公司管理人员对企业文化有了初步理解。
二是抓公司企业文化核心内容环节。
经过半年多的摸索和实践,我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下,初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容,确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。
对这三个层次的文化建设的运行情况,公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”,“正在做什么”,“还要做什么”等三个问题进行了对照检查,并对推进情况进行了分析。通过检查分析,我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程,还有更多的工作需要我们逐步规范。
三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。
在半年来的实践中,我们不是就文化做文化,而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中,以企业文化为主线,把公司核心理念,企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。
比如,我们过去在处理业务中比较善于说“不行”,而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念,安排大处着眼、小处着手的决策运行制度,提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后,会议要求,承办部门拿出建设性的落实意见;承办部门要求,承办岗位拿出建设性意见,责任到人,任务到岗,一级对一级负责,使建议权与决策权、审批权都得到落实。
四、建设高素质的管理团队
稳定进取的团队是企业不断成功的保证;高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。
首先,建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始,就有目标、有重点地从公司的长远发展出发,重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展,公司利用半年工作述职的契机,实行末位淘汰、竞争上岗,末位淘汰1人,团队动态管理机制开始运行。
第二,用制度培养团队自觉行为。一年来,员工守则制度;办公公示制度;出勤打卡制度;升国旗、唱国歌制度;诵颂公司理念制度;工间操制度;部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三,营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机,公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目,学习江总书记“三个代表”精神、党的十六大报告和新党章,以党委下发的20道讨论题为主要内容,组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。
公司坚持内部培训与外出培训结合,在内部培训中,安排专门的学习时间,讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有5人参加了大连工程学院工商管理班的学习。
存在的问题
从公司规范运作、可持续发展的角度考虑,公司目前存在的问题主要表现在五个方面:
一是业务拓展不深入,主营业务不突出;二是股权结构不合理,一股独大;三是人才培育、培养的方法不多、力度不大;四是公司对分支机构的监管不深入,分支机构经营行为存在随意性;五是认识的提高、观念的转变,创新的思维还没有形成机制,将直接影响公司整体效率的整合。
我们将把解决这些问题作为下步工作的重点,尽快采取措施,尽快扭转由此带来的不利影响。
下 步 打 算
为了进一步提升公司核心竞争能力,保持持续发展趋势,公司下步的总体安排是以做强为基础,谋求做大。首先是做强,即:合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上,谋求做大,即:探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求,提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排,公司2004年在做好制度安排、文化塑造的同时,把工作重心要放在战略选择上,具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。
一、 关于业务拓展
2005年公司业务拓展的目标是:寻求企业新的利润增长点,打造新的支柱产业,全面拓展业务范围,保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。
(一)在明确业务拓展基本原则上下功夫
高度重视项目的科技含量;充分考虑投资项目的社会效益;缜密论证,规避风险;注重项目的可持续性,用不断的创新和应变,深入挖掘项目的潜质,确保公司的长远发展。
(二)在业务拓展目标调研论证上下功夫
2004年公司将以实现“631”业务拓展为目标。
“6”即从众多的项目中选择6个重点项目进行详细可行性调研。
“3”即从6个可行性调研项目中,筛选3个项目进行评估。
“1”最终保证从3个评估项目中,确定个1个项目作为公司2004年实施项目。
(三)在落实多元化的投资方式上下功夫
1、尝试以第二方技术参股的形式与公司进行合作,比如,尝试进行院企技术合作等形式;
2、探讨买断项目技术或专利的方式,独立对项目进行投资,进行生产、经营、销售、服务,形成研、产、供、销一条龙的企业主导产业;
3、论证依托优质企业(国内、国际)开展合作的可行性。争取达到三个目的:一是全方位的学习,以此规范公司的经营管理模式;二是完成适应市场经济的位置转换,进行资本积累和人才积累;三是规避市场风险,保持相对稳定的利润收入。
二、 关于成本控制
落实五项具体措施:
一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会,履行审议年度财务预算方案、年度财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能,并对预算执行情况进行监督和检查。
共2页,当前第1页12
篇6:董事会工作报告范文
创新,是企业可持续发展不竭的动力;创新,意味着超越与妥协、成功与失败。
公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。
公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部,按照现代企业制度的要求,进行总体股份制改造基础上设立的。
公司组建一年多来,取得了七个方面的初步成果:
1、按照规范的现代企业制度的要求,初步建立了产权明晰的法人治理结构,构筑了权责明确的经营管理平台,明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。
2、总结应用了公司核心理念,设计了公司标识,办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续;设计并逐步开始应用了公司手册,为整体实施公司创造了初步的条件。
3、取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质《专项工程设计证书》;管道工程专业承包三级《施工资质证书》;获得了国家高新技术企业认证。
4、初步完成了公司基本管理制度的构建,颁布实施了基本管理制度项。
5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序,员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。
6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
7、全面完成了X年的经营指标。X年预算实现利润万元。
一年来的主要工作
“主业管吃饭,公司管发展”,为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先,要做试验田,要做先导队。我们感到,谋求可持续发展,就是要求我们走规范之路、走创新之路,更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。
一年来,我们在以下四方面进行了积极的探索:
一、完善公司法人治理结构
所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上,我们做了以下三项工作:
一是对公司进行制度性安排,明晰产权、明确权责。
经过反复磋商、细致论证,依照《公司法》的要求,完善了股东会、董事会、监事会、总经理(经营管理层)的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高
级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。
X年,我们按照公司章程和准则的上述规定,认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今,公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。
二是构筑企业管理平台,合理确定管理幅度和管理层次。
为有效支撑和控制公司的运筹体系,实现公司制度安排,结合公司运营状况,公司依法设置了四个管理机构、四个事业部,办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行,对管理机构职能又适时做出部分调整,重新任命了名管理人员。
先后颁布实施了基本管理制度项,其他工作制度项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。
另外,为保证公司的规范运营,公司在机构设置中拟设了公司外部的管理
顾问、法律顾问和财税顾问。目前,管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年,工作成效显著,今年又对该顾问合同进行了续签。
篇7:董事会工作报告范文
各位股东代表:
根据公司章程规定和董事会的安排,我代表公司董事会向股东大会作xx年度工作报告,请予审议。
一、xx年工作回顾
xx年度,董事会认真履行赋予的职责,发挥调控作用,抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难,推进新目标、新发展。全年实现发出商品××亿元,销售收入××亿元,利税××亿元,利润××亿元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动,我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢!
现围绕市场、科技创新、重点项目三个方面作简要报告。
(1)强化市场运作
面对宏观经济形势变化带来的挑战,积极应对,使公司在市场逆境中得到稳中推进。一是国内市场:××市场占有率稳中有升,全年实现发出商品××亿元,资金回笼××亿元;××市场实现零的突破,全年实现开票销售××万元;××市场迅速崛起,全年实现开票销售××亿元,较往年增幅1倍。二是自营市场:在稳定老客户的基础上,积极拓展××、××、××市场。全年实现销售发货××亿元,资金回笼××亿元,创历史最好水平。同时,公司顺利通过××预审和产品预审,并迎来了××、××、××、××等国际高端石油公司的预审,××审核获95高分,在其供应商中名列前茅。
(2)坚持科技创新
围绕石油机械产品的核心技术和关键技术,力推技术创新与改造。一是完成部分PR2产品的第三方认证,为形成新的经济增长点奠定基础。二是新产品××井口在××销售业绩创历史最好水平。三是全年完成各类计划项目申报工作30多项,争取各类科技项目资金1000多万元。
(3)狠抓重点项目
按照“科学调研、合理编制、稳步实施、提升装备、扩大产能”的技改思路,全年实现技改投入××万元。一是依据现有产品结构及市场产品实际需求,以及国际大公司验厂要求,对生产线设备进行“填平,补齐”。二是启动××重点项目前期基础建设,三是完成××项目建设,紧抓取证,并正式投产运营。
各位股东代表,过去一年,我们虽然取了一定成绩,值得欣慰,但我们也要清醒地看到,我们工作中也存在一些不足:一是各项指标完成情况与年初制定的方针目标差距较大。二是通过××××、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出很多问题。三是×××准备等问题。这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。
二、xx年工作目标与主要任务
xx年是我们深入贯彻落实和xx届四中全会精神,完成集团“”规划的攻坚之年,更是提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。
围绕“”规划目标,董事会拟订工作目标,xx年主要任务是:以“全面完成2233、1133工程,在更高起点上推进集团与公司又快又好发展”为总目标,通过“三个坚持”、“三个提升”,实现“三个开创”。主要目标是:集团实现开票销售××亿元,利税总额 ××亿元;公司实现开票销售××亿元,净利润××亿元,重点拓展××个新市场,开发××项重点新产品。
为实现上述任务和目标,今年董事会将重点做好三个方面工作:
(一)坚持市场引领创新,提升市场份额,开创市场发展新局面。 紧紧围绕年初集团制定的方针目标,以新的创新理念,引领市场运作,提升市场份额。一是巩固和拓展现有市场。国内主要继续巩固××市场和××市场;提升××市场;国外在代理方面利用现有优质资源,巩固国外市场;积极开拓自营市场,提高自营市场份额。二是运作重点新市场。××市场,争取该市场的全球配套机会,形成最大经济增长点;××市场,通过××金石的运作,力争××市场成为新的销售亮点。××市场,通过×××的深度代理合作,进一步拓展××市场份额;三是实施企业升级战略。紧抓国际高端石油公司供应商预审机遇,利用技术优势、质量优势、品牌优势,迅速提升,进军世界一流供应商阵营。
(二)坚持科技创新驱动,提升竞争力,开创产业升级新局面 扎实推进创新驱动战略,以创新培育产业升级,促进创新成果转化为高端产品、高端产业,加快形成新的发展动力源。一是确保完成×××、×××、×××3项重点新产品开发的工作,为开拓新市场奠定坚实基础。二是完成×××项目建设,以及大件装配试压油漆生产线,力争在××、××、××等新项目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生产线搬迁和热处理车间改造升级,为企业升级、发展高端产品做好基础准备工作。四是完成江苏省重大成果转化项目、国家战略推进项目的验收工作,继续推动省级重点实验室和国家级企业中心的申报工作。
(三)坚持管理创新,提升管理水平,开创管理升级新局面 紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求,实现管理创新的目标。一是适应高端市场发展需求,实现生产管理创新,建立“高精尖”现代化精品车间,坚决做到“三美”,即环境美、行为美、产品美。二是利用工业化和信息化,推进ERP信息化管理,实现“双统一”,即数控编程统一归口编制、产品生产与质量控制统一监管。三是强化管理评审,做到“两杜绝,一确保,一个零”,即杜绝分工不明、杜绝职责不清,确保责任到人,实现工作零失误。四是强化内部经济核算,围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效,调动广大职工积极性和创造性、提升企业经济效益。
各位股东,xx年公司的工作目标已经确定,希望各位股东秉承“×××,×××,×××,×××”的企业精神,凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上,在新常态、新起点下,为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。
篇8:董事会财务工作报告
各位股东、各位董事、同志们:
20xx年,面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化,重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势,努力把握战略发展机遇,顺势而为,在国际金融市场持续动荡,国内通胀压力维持高位,化工行业增速放缓,利润下滑的市场背景中,坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨,遵循“稳中求进”的发展思路,不断创新发展模式,提高发展质量,充分发挥金融服务实体经济的功能,积极为集团成员单位破解融资难题,以金融手段助推集团产业腾飞,取得了良好的经济效益和社会效益。
一年来,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,忠实履行股东会决议,诚实守信,勤勉尽职,团结奋斗,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司20xx年各项工作目标的顺利实现。
在此,我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢!
今天,我受本届董事会委托,就以下三个方面的内容向大会作报告,请各位股东予以审议!
一、报告期内董事会工作情况回顾
(一)全面完成经营目标
20xx年,财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战,积极转变发展模式和发展思路,各项工作规范、有序的向前推进:截止年末,公司资产总额达59亿元,净资产6.13亿元,资本充足率26%;不良资产率和案发率持续为0;全年累计实现收入1.19亿元,利润总额5800万元,全面完成了董事会既定目标,相关指标达到了银监局的监管要求。
(二)以推进董事会建设为核心,完善法人治理结构
20xx年,董事会以法律、法规为指导,致力于不断改善公司治理结构,提高治理水平,规范经营行为,通过与重庆银监局真诚沟通,交换意见,初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单,并获董事会审议通过,进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。
(三)董事会勤勉尽职,切实履行各项职责
20xx年,公司董事会召开会议1次,全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决
策作用。
(四)严格执行股东会决议,有力维护股东权益
20xx年,在董事会召集下,全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策,对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议,并全部获得了通过。20xx年,公司董事会严格执行了股东大会的各项决议,有力维护了全体股东的合法权益。
(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 20xx年,董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会议均邀请全体监事列席,参与重大事项决策过程,积极发挥监事会的监督作用,对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,并明确答复;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系,及时汇报情况,自觉接受监督。具体做法包括:认真学习、传达各级监管精神,密切关注监管动向;定期、不定期向监管部门汇报工作;邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议;积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查,按时报送各类监管报表;
认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案,积极加以落实等。
(六)独立董事认真履职
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,为公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及全体股东的利益,突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
二、20xx年工作指导思想和目标任务
20xx年是化医集团实施“”发展规划承前启后的关键一年,也是财务公司把握战略发展机遇,开创发展新局面的关键阶段,董事会将领导和带领全体员工,坚定信心,迎难而上,以学习贯彻党的精神为契机,把握“稳中求进”的工作总基调,以持续发挥董事会决策核心地位,推动公司治理机制不断完善为重心;以强化资金集中,盘活存量票据,消灭银行高息贷款,置换部分银行贷款为抓手;不断增强市场意识,有效识别防范潜在风险,进一步提升金融服务水准,全面提高公司核心竞争力。
根据上述指导思想,董事会确定20xx年的经营目标是:资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元,利润总额1亿元,资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0,全年无安全责任事故发生。
三、20xx年董事会工作安排
(一)以国际化视野,促进公司治理结构持续完善
董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架,充分借鉴公司治理的最佳实践,并依据国际标准,针对本公司公司治理中的薄弱环节,落实各项整改措施,加强决策信息的收集和处理工作,优化决策方案,不断完善董事会议事规则,逐步健全科学决策机制,不断提升公司治理水平。20xx年,董事会将集中力量,加强对重大问题的研究力度,主要任务包括:
1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。
不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式,提高董事会专门委员会的运作效率,并充分发挥独立董事在专门委员会中作用,促进各专门委员会之间实现有效的分工协作,最终提高董事会的工作效率和工作质量。
2.着重加强对本公司发展战略的研究。
董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段,重新审视本公司战略发展目标,不断修订战略发展步骤,保障战略规划的现实性、操作性和科学性。
3.加强对内部控制问题的研究。
董事会将依据内部控制的基本原则,研究评价本公司内部控制的现状和水平,采取措施进一步改进内部控制环境,优化内部控制机制,确保风险管理体系的有效性,提高本公司风险管理水平。
4.加强对长期激励机制的研究。
在新的形势下,财务公司全体董事要进一步加强学习,提高认识,切实增强责任感和使命感,努力把握国内外宏观经济及集团所处行业、区域经济增长格局变化情况,把握大势,抓住机遇,合理配置资源,及时采取应对措施,加强风险监测与管理,降低经营风险,不断获取竞争优势,充分发挥经营决策和指导作用,以不断加强自身建设为突破口,进一步巩固董事会的决策核心地位,努力提升公司治理水平。
20xx年,董事会将继续全面落实国家宏观调控政策和各级监管要求,坚决贯彻金融服务实体经济的本质要求,切实增强工作的前瞻性和主动性,积极应对外部经营环境变化,立足于稳中求进,着眼于进中求好,不断提升决策效率和水平,增强风险意识,提升发展质量,改善经营管理,推进战略落地,提升资本管理水平,不断提高核心竞争力和可持续发展能力,向创建管理一流、效益一流、敢于担当、创新突破的金融国企,跻身国内一流财务公司行列的战略目标迈出更大步伐。
篇9:企业董事会工作报告范文_工作报告_网
各位股东:
现在,我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分,一是总结20××年的主要成绩,二是部署20××年的工作任务。请大会审议。
一、20××年的主要成绩
20××年是企业转换体制的过渡年,也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验,我们一班人把握大局,理清思路,抓住重点,全面统筹,采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩:
——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成,保销售合同兑现”开展各项工作,通过全体员工的共同努力,全面超额完成了各项生产经营任务,全年完成工业总产值××××万元,占年计划的×××%,同比增长××%;实现销售收入××××万元,同比增长××%;利润×××万元。实现了公司持续健康发展的开门红。
——转换机制焕发了企业活力。通过改制,彻底分离企业办社会系统,剥离不良资产,优化了资产质量。新企业依照规范的程序,产生股东会、董事会和监事会,初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革,压缩了管理层次,打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”,“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。
——科研攻关达到了预期效果。改进后的××××传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高,进行单、双直管密度计标定验证,完全达到设计指标,并完成振动管密度计2套。对××××仪进行了功能扩展,新增液晶触摸屏功能,更加方便了用户操作,并完成了在××××的现场安装。将手机gprs技术应用到××××远程控制系统,在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产××××的协议。
——市场份额保持了稳步增长。全年订货××××万元,同比增长三个百分点;发货××××万元,同比增长××%;回收货款××××万元,同比增长×%。××产品市场有了新的突破,在××××签订××××仪32套100多万元的合同,××产品全年订货×××万元,同比增加了××万元。×××类仪器在××的销售形势较好。××××仪继续保持上年水平,订货××××万元。同时,及时的售后服务工作,较好地满足了用户的要求,提高了企业信誉。
——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下,保持了管理费用不增,制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物
资××万元,节约采购资金××万元。严格控制各项非生产性开支,采取多项措施节约成本费用,堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里,管理部门加紧建立和完善各项管理制度,先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定,做到有章可循,依规办事,进一步规范员工的行为。
上述成绩的取得,是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果,是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此,我代表公司董事会,向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢!向各位股东,并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候!
在总结成绩的同时,我们也清醒地看到工作中的不足和差距,看到公司面临的困难、存在的问题还很多:目前公司抗市场风险的能力比较脆弱,核心竞争力还不强;改制后资金短缺的局面将进一步加剧,经营形势比较严峻;员工思想的根本转变还需要一个过程,公司的管理机制和经营机制还无法一步到位;从机关到基层的思想创新不够,工作效率不高,复合型人才缺乏,等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题,必须排除和跨越前进中的诸多障碍,推进新公司早日迈上良性发展的轨道。
二、20××年的工作任务
20××年是公司发展比较关键的一年,我们既有发展的机遇和有利条件,也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感,居危思进,要尽快整合优势资源,提高产品的技术含量,增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是:××××××。今后一个时期发展的指导思想是:××××××××××××××××××。
20××年公司的经营任务是:实现销售收入××××万元;利润×××万元。根据发展指导思想和年度经营目标,董事会就今年的工作做如下部署:
(一)保持经济总量增长幅度达到10%。综合分析国内、外行业形势,我们正面临着难得的发展机遇。××行业的改革力度进一步加大,上市公司将实行专业化重组,油口的队伍(如钻井、采油)要缩编精干,队伍的装备要改善,国内更新改造的持续投入,对我们来说是机遇,但这种机遇留给我们的时间很短,稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机,把优势产品大范围地推向市场,实现经济总量的大幅度增长,为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大××类仪器的销量,力争达到××××万元。×类产品要在20××年的基础上实现更大的突破,力争达到××××万元。××类产品以大流量流标生产,以及质量流量计的合作为基础,力争达到××××万元。只有这块主营业务收入
的成功实现,经济总量增长才有可靠保证。与此同时,我们要利用好政策,广开渠道对外揽活,节约挖潜,降本增效,使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升,实现经济总量10%的增长目标,保障各位股东的切身利益。
(二)以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的,就现有产品达到年×千万元的收入并不难,但我们在市场竞争中为什么占据不了优势,一个重要原因是产品质量不高,好不容易卖了出去,紧接着就问题不断,维修不断,既丢了我们的面子,又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此,我们必须把现有产品做强做大,才能不为生存担忧,才能去考虑发展。目前,产品开发的首要任务是:着力改进现有产品,完善制造工艺和质量控制手段,集中力量攻关,锻造出几项精品。对现有技术成熟的××、××、××等产品,进一步进行技术升级,快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上,积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司××合作项目,缩短产品开发周期,尽快挤进炼化仪器仪表市场,挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证,切不可盲目上项目白花钱。同时,要积极寻求对外技术交流与合作、合资,不断提高产品技术档次,增强公司发展后劲。
(三)以主攻大油田为重点加强市场开拓。今年我们的产品营销工作要以扩大××市场、重振××市场、抢占××市场、拓展××市场为指导方针,争取更多的市场份额。要配力人员想方设法打开××市场,挤进××市场。一是建设一支良好素质的营销队伍。营销人员不仅是推销产品,而且是推销企业形象,一个合格的销售员要做到待人接物体现高修养,处理问题体现高水平,更重要的是要对企业忠诚。提高营销人员的素质,才能提高企业的形象品位。二是加强市场调研,根据不同市场的需求,做好市场细分和定位,制订具体的营销策略,把握各片区的销售重点。市场部要采取有效措施,抓好市场信息的收集整理,定期为科研、销售和领导决策提供依据。三是销售政策要灵活多变。要充分利用销售政策的调节作用,鼓励营销人员去拼抢市场,想方设法推销××、××等附加值高的产品。四是要根据用户招标日益增多的实际,积极学习招投标采购相关知识,研究投标技巧,提高中标率。五是强化售后服务工作。服务是销售的延伸,在我们产品质量问题较多的时候,售后服务尤为重要。要尽快完善维修站点,建立相对稳定的售后服务队伍,提高维修人员的技能,为用户提供高质量的售后服务。
(四)以兑现供货合同为目的加强生产保障。在市场订货频繁、批量小、合同支付时间紧的情况下,生产部要以市场需求计划为前提组织生产。一要增强应急的能力,及时快速反应,合理组织生产;二要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心两所之间的协调和沟通,准确及时供货,保障合同履约;三要抓好物流控制,降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理,保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制,严格执行生产工艺流程和质检制度,保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理,确保无任何安全责任事故,促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求做工作,市场发出的信号就是每位员工的行动指南,各路都要为生产服好务,齐心协力保障供货合同的兑现。
(五)以规范运行机制为内容加强内部管理。在管理上,我们根据现代企业制度的要求,建立新的管理机制,探索新的管理办法。今年我们的管理工作要围绕构建一套科学的现代公司的机制来开展,花大力气建立和推行新的运转机制,当前,公司的管理工作要抓好五点:一是认真履行董事会、监事会、股东会议事规则,认真执行各项决议,发挥好公司经理层在经营活动中的作用,提高决策的科学性和正确性;二是加强制度建设,建立和完善公司内部各项管理制度,保证各项工作有章可循地顺利开展;三是严格资金、成本和投资管理,建立全员、全方位、全过程的成本控制体系,从严控制非生产性开支,把有限的资金用在加快发展、提高效益上;四是提高经营活动分析能力,加强公司内审,加大监督力度,及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核,建立完善公司考核体系,落实考核责任,促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。
各位股东,新的一年任务虽然艰巨,但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿:为了公司的自主、长远发展,我们义无返顾;为了企业效益和股东利益,我们将全力以赴!
篇10:董事会秘书工作计划报告_秘书工作计划_网
第一章 总 则
第一条 为了促进AAA股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》,特制定本工作细则。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,为公司与深圳证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责,承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权,并获取相应报酬。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露 的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向深圳 证券交易所报告。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书的任职资格:
(一)具有大学本科以上学历,从事经济、管理、证券等工作三年以上;
(二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识;
(三)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,能
够忠诚地履行职责;
(四)熟悉公司经营管理情况,具有良好的处事和沟通能力;
(五)取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书:
(一) 有《公司法》第147条规定情形之一的;
(二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
(三) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
(四) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
(五) 公司现任监事;
(六) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 主要职责
第六条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的 及时沟通和联络,保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系;
(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并 按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;
(三)协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资 者提供公司披露的资料;
(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事 会和股东大会的文件;
(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;
(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事 会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露 时,及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告;
(七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管 理人员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;
(八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、 部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》,以及 上市协议对其设定的责任;
(九) 促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政 法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》 时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持 作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上,并 立即向深圳证券交易所报告;
(十)《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章 聘任与解聘
第八条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。
第九条 公司董事会秘书如辞职或被解聘,公司应当在原任董事会秘书离职 后三个月内聘任董事会秘书。
第十条 公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所提交以下文 件:
(一)董事会推荐书,包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、职务、工 作表现及个人品德等内容;
(二)被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);
(三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会 秘书的有关材料报送深圳证券交易所,深圳证券交易所所自收到有关材料之日起五 个交易日内未提出异议的,董事会可以聘任。
第十一条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使 其权利并履行其职责,在此期间,并不当然免除董事会秘书
篇11:董事会工作报告范文
各位股东、董事、监事:
现在,我代表董事会,向各位报告工作,请各位审议,并提出意见。
一、x年工作总结
过去的一年,是创建之年,是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务,**人同心同德,团结奋进,攻坚克难,扎实推进各项工作有序开展。**人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线,坚定信心,开拓进取,加强同各行各地的交流合作,积极参与健康产业发展,为中药事业发展做出了积极贡献,取得了一定成绩。
一年来,我们主要做了以下工作:
(一)组织建设基本成型。组织机构已初步搭建,人员素质、能力得到一定提升,前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显,争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造,拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗,公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。
(二)基地建设初见成效。1、凉山州中药材种植及实验基地:(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩,目前种植基地处于当归种苗生长期。(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内,共计5亩,有2个600平米的温室大棚,正在进行中药材品种种植实验。(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内,3个片区,共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩),处于药材生长期;2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇,共计60亩。一期xx亩,“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心,5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计xx0万元,目前资金已到位,土地已移交,正在规划实施中。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。
(三)软实力水平初步提升。以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象,得到了信任,赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合,农业产业链升级,辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业,提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献,为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。
过去一年的成绩来之不易,证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的,也显示了团队的生命力和战斗力,增强了**人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得,是所有**人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果,是**人兢兢业业无私奉献的结果,对全体**人做出的积极贡献,我深表感激!
过去的一年我们虽然取得了一些成绩,但也应清醒地看到,发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看,国家已经开始对中药行业进行整治,行业准入制度和产品标准进一步提高,行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等,对既是机遇又是挑战。从行业看,因大宗中药材药材价格上涨,药农种植积极性普遍提高,种植面积进一步扩大,供需状况发生变化,行业风险加剧。从技术看,我们力量还很薄弱,品种栽培技术研究不够,生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差,不能跟上高标准严要求的发展理念。从人才看,种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。
面对机遇和挑战,我们要坚定理性信念,以对人类健康和中药事业发展负责的精神,以更加有力的措施,集中精力和力量切实解决存在的问题,努力把各项工作做得更好,决不辜负政府和百姓的重托。
二、x年工作总体部署
今年是发展最重要的一年,也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代,全球掀起的回归大自然热潮,使得中药正向世界范围扩展,国际植物药市场份额已达270亿美元,中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增,已达到1000多亿,这为我们发展中药提供了良好发展机遇,我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心,要运用有利条件和积极因素,团结一切可以团结的力量,充分利用一切可以利用的资源,推动平稳较快发展,不断增强我们的综合实力和行业影响力。
(一)加强组织建设完善各项制度
加强领导班子、管理团队和执行队伍建设,提升掌控驾驭复杂局面的能力,着力解决影响和制约**科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识,做到严格按公司决策办事,严格落实公司的规章制度,要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略,组织结构,业务板块,人才制度,信息化建设;推进文化建设,以文化软实力助推发展。
(二)加强基地建设确保起步平稳
要积极抓好基地建设,适时调整基地建设规划,确保基地建设开局良好。双流境内的xx亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作,要按照“标准要高,品种要好,具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划,使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排,前期要关注育苗各项工作落实,加强管理,保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上,抓好种植户的调查了解,并建立种植户种植信息档案,做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设,协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来,规章制度建立起来,为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作,确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时,要积极与当地政府或相关组织联系,了解当地社情民情,为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究,适时完整地采集试验中药材品种的数据信息,为大规模推广种植提出有价值的经验。
(三)推进种业工作有序开展
建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地,按照“标准要高,品种要好,具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划,使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台,推动川内中药材种植;建设好贵州瓮安种苗繁育基地,打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴,以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。
(四)加强行情分析推进市场建设
公司要做大做强,就必须加强对中药材市场的分析和掌控。作为**人,每个人都要做到心中随时装有市场,对各种中药材的行情分析透彻,依据行情指导公司中药材品种的种植。今年10月份前,公司要着手培养一支专业的市场营销队伍,这支队伍应具备营销意识,掌握营销手段,灵活运用营销方法,及时对营销环境及产品市场进行研判,要有敢啃硬骨头的思想和胆识,要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。公司将依靠
这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位,为公司产品的销售奠定扎实基础。
(五)积极开展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要长远发展,就必须具备前瞻性的战略准备,对中药材品种进行先期研究,建立拳头产品和核心竞争力。今年,我们一方面要抓好基地建设,另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究,根据条件适时引进专业研究人才,通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究,使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展,抢占发展先机。
(六)强化安全意识确保安全稳定
新一年度公司各项工作的开展,都必须以安全为前提。没有安全作保障,各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此,请大家务必要绷紧“安全”这根弦,平时要多学习、多思考,牢固树牢安全意识,警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险,如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节,切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素,要尽最大努力排除安全隐患,确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全,才能保证公司的全面安全稳定。在这里,我拜托大家了!
新的一年已经开始,艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来,顽强拼搏,扎实工作,团结前进,为开创新的局面而努力奋斗!
篇12:董事会换届工作报告_工作报告_网
董事会换届如同一个公司灌入新血液,所以董事会换届工作报告是必须要写的。下面由第一范文网小编为你提供董事会换届工作报告相关资料,希望大家喜欢。
董事会换届工作报告(一)
××××公司20xx年度
董事会工作报告
(审议稿)
×××
20xx年×月×日
各位股东代表、各位董事:
20xx年是×××公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下,董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责,面对煤炭行业严峻的经营形势,以矿井建设为中心,忠实履行股东会决议,诚实守信、勤勉尽职,凝心聚力,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力地保障公司20xx年各项工作目标的实现。在此,我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事,致以最诚挚的感谢!
今天,我受董事会的委托,现就20xx年董事会的工作情况及20xx年工作计划向大会作报告,请各位股东予以审议。
第一部分 20xx年工作情况
一、攻坚克难,圆满完成年度工作目标
20xx
年,公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及
监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员,从容应对宏观经济形势变化带来的挑战,紧紧围绕年度工作目标,以时不我待的精神,敢于挑战自我、敢于打破常规、敢于创造性地开展工作,克服了地质条件变化、瓦斯涌出量增大、人员素质参差不齐、经营形势出现严峻局面等诸多困难,精心谋划、科学部署,务实进取、奋力开拓,矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进,矿井建设日新月异。3204首采工作面于20xx年11月中旬实现贯通,12月1日投入安装,3107接替工作面相继全面进入机风巷施工阶段,铁路专用线建成具备通车条件,地面生产系统初步形成,具备出煤条件等,所有这些都为20xx年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的时间,基本完成了240万吨矿井的建设任务,杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故的发生,实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标,创造了淮北矿区建设史上的新纪元。20xx年2月11日,3204首采面正常出煤。2月27日矿井顺利通过集团公司联合试运转预验收。目前已完成了环评、土地预审等程序审批,3月27日至29日,通过了国家发改委专家组现场勘察评估,具备了项目核准条件。
二、坚守职责,发挥董事会决策作用
一是完善法人治理结构。20xx年,董事会以法律法规及公司《章程》为指导,加强与集团公司董事会交流沟通,通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》及《关联交易实施细则》等一级制度,完善公司治理结构,进一步健全了权责分明、各
司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。
二是切实履行各项职责。20xx年,董事会组织召开董事会、股东大会各一次,通过审议公司重大决策,全面了解公司建设及经营情况。同时,各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,发挥专业技能和决策能力,对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,全力支持管理层的工作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队伍建设及推进党建等工作中发挥了重要作用,发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。
三、加强交流,规范公司正常运作
20xx年,董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会议均邀请全体监事列席,参与重大事项决策过程,积极发挥监事会的监督作用,对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,并明确答复;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性,有力地促进了公司的稳健发展。
董事会换届工作报告(二)
20xx年是×××公司由基建矿井向生产矿井转型的第
一年,是实现股东投资收获的第一年,更是公司建设史上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史赋予的使命,董
事会将以学习精神为契机,持续发挥董事会决策核心地位,不断完善公司治理机制,把握建设发展大局,增强市场意识,继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神,实行科学决策,严抓细管,努力开创公司工作新局面。
一、明确年度工作目标
一是完成矿井建设项目全部程序的报批;
二是确保首采面和接替面正常接续,实现联合试运转、投产和产煤204万吨的工作目标;
三是力争实现盈利5000万元;
四是加快33、34和81采区开拓准备,完成重点工程掘进进尺6900米,确保20xx年高产稳产;
五是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故,质量标准化达一级水平,实现安全年。
六是用工总量控制在规划范围之内,努力打造高素质的三支人才队伍,职工收入水平不降低。
二、做好董事会换届选举
本届董事会自20xx年6月成立以来,全体董事在公司机构设臵、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作,为公司的健康发展作出积极贡献。根据公司章程规定,本届董事会已到期,需及时进行换届选举,产生新一届董事会,并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选人推荐及换届选举工作,确保董事会工作连续高效。
三、扎实开展董事会工作
20xx年工作千头万绪,任务十分艰巨。董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责,充分发挥重大事项决策和指导作用,为公司的稳健发展作出应有的贡献。一是针对本
公司治理中的薄弱环节,落实各项整改措施,加强决策信息的收集和处理工作,优化决策方案,不断完善董事会议事规则,逐步健全科学决策机制,提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设,进一步指导管理层优化部门和岗位设臵,科学划分职责和权限,努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的发展阶段,重新审视本公司战略发展目标,不断修订战略发展步骤,保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的高度,审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与状况,科学制定人力资源规则,促进人力资源的获取、利用和开发策略,确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流,并促使这种沟通交流实现制度化和经常化,以确保信息畅通,提高董事会决策的针对性和实效性,强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习,提高认识,切实增强责任感和使命感,把握大势,抓住机遇,合理配臵资源,及时采取应对措施,充分发挥经营决策和指导作用,进一步巩固董事会的决策核心地位,努力提升公司治理水平。
各位股东,展望20xx年各项任务目标,前景催人奋进。面对新的形势和任务,我们将进一步完善决策机制,提高决策效能,按照股东方的标准与要求,创新思想观念,改进工作作风,认真贯彻落实股东大会决议,诚信、勤勉地履行职责,努力扎实工作,推动公司实现又快又好发展。
以上报告如有不妥之处,敬请指正。谢谢大家!
董事会换届工作报告(三)
四届董事会工作报告
第四届董事会即将任期届满,三年来,公司董事会和各位董事始终按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,认真履行公司股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项工作的开展,实现了公司健康稳定的发展。
1.三年来公司生产经营情况
近年来,随着石油化工、煤化工行业日趋低迷,监理行业竞争日趋激烈,公司经营和管理面临严峻挑战。公司董事会认真研判和把握政策动向及市场走势,及时转变观念,调整经营思路,通过不断加大市场开拓力度及优化企业资源等举措,三年来营业收入实现稳步增长; 20xx年,全年营业收入实现5943万元,实现利润155万元;20xx年,全年营业收入实现6957万元,实现利润257万元;20xx年,全年营业收入实现8324万元,实现利润511万元。
20xx年,石化监理市场份额整体萎缩,市场开拓难度日趋加大,加上工程项目、采购业务全面推行公开招标等,公司面临了前所未有的压力和挑战。面对困境,公司董事会和经营班子通力合作,充分调动全体员工的积极性,群策群力,取得了一定成绩。 20xx年上半年,实现营业收入3096万元、利润105万元。
2.市场开拓工作狠下功夫
抓好公司主营业务的市场开拓工作。从20xx年换届开始,本届经营班子及时调整经营策略,充分抓住较好的化工石油市场行情,扩大监理合同份额,监理业务开拓成效显著,20xx年新签监理合同4400
多万元,监理收入首次突破4000万元;20xx年新签监理合同8400余万元。20xx年,传统市场新开项目较少,同时工程项目全面推行公开招标,市场开拓工作面临前所未有的压力和挑战,公司董事会带领公司全体职工,充分利用公司优势资源,巩固好已有市场,拓展民营石化市场,扎实开展好市场开发工作,取得监理收入5572万元的好成绩。
抓好多种经营业务市场开拓工作。一是同创公司通过内部制度建设和外拓市场等举措,造价咨询业务逐渐步入正轨,20xx年实现扭亏为盈,20xx年完成新签造价咨询合同204万元;二是美兰德公司积极适应物资采购全面公开招标新常态,加强服务,20xx年完成销售合同519万元。
3.规范公司治理,完善制度建设工作
董事会重视公司治理工作,三年来,共召开董事会会议八次,召集召开股东会议五次,对公司年度经营计划、年度报告、利润分配方案以及基本管理制度等重大事项进行审议,会议的组织、召开及议题审议均做到合法、规范、高效。20xx年9月,董事会编制并经审议通过了《公司决策经营管理工作指南》,明确了公司决策层、管理层的职责权限,进一步规范了经营管理行为,;20xx年,董事会对公司《章程》进行了修订,并审议通过了《公司股权管理办法》等,进一步完善了公司管理制度,有效提升了公司规范管理水平。
4.加强企业管理,促进公司快速健康发展
一是加强目标管理工作。层层签订绩效考核责任书,对目标完成
情况进行严格考核,认真兑现,奖罚分明;对各层次目标的完成情况定期进行分析,发现问题,立即进行纠正。
二是加强队伍建设,做好人力资源管理工作的优化和提升。建立健全人力资源管理制度,强化人才招聘工作,完善绩效考核机制,全面实施全员绩效考核;制定青工职业生涯发展规划,加强青年骨干和专业人才的培养;加强职工培训,不断提高员工的综合素质和专业技能,提升职工队伍整体实力。
三是树立全员成本意识,向降本减费要效益。大力推进降本减费措施的落实,加大费用指标控制,严格控制租房、租车、人员薪酬、交通等环节的成本支出;改变费用报销流程,严格控制各项费用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控,减低差旅成本;逐步开展项目预算管理,加强成本控制。
四是精心组织生产经营,持续提升服务水平。服务好内部市场,全力做好大洛阳石化范围内各施工总承包项目、监理项目的项目监督管理工作,树立良好的企业形象;不断提高项目管理水平,做好项目前期策划,持续加大对驻外项目运行过程中的监管力度;合理配置人力资源,以“高效精干、专业均衡、年龄合理”为原则,不断提高劳动生产率;搞好岗位练兵,提高职工基本素质和技能,确保生产任务的顺利完成;对下属公司生产条件进行完善,为下步开展业务创造了条件。
五是有条不紊地推进信息化建设工作。公司办公系统的信息化软件已调试完毕,下周开始培训,之后进行试运行,监理业务信息化系
统八月份完成软件制作。充分利用公司网站,实现对外宣传、招聘等工作信息化,完善与驻外项目的沟通手段,拉近外部员工的心理距离;
5、党政融合,推进企业文化建设
扎实开展群众路线教育实践活动,认真落实《党员领导干部履行“一岗双责”管理规定》,加强党群目标与经营目标的协同布置、考核;弘扬“讲责任、守纪律、能担当”企业作风,带头践行“三共三同”核心价值观,注重发挥党员领导干部在生产管理方面的模范带头作用,形成“干事业一条心,谋发展一股劲,抓工作一盘棋”的良好氛围。
深入开展“两优两创”活动,丰富自主劳动竞赛项目和内容,完善考核机制,利用调度会、宣传栏、公司网站等大力表彰先进集体和先进个人,为企业发展弘扬正能量,调动全员积极性助推企业发展。
以服务职工为根本,深化“员工关爱”工程,营造公司稳定发展的良好氛围,以丰富文体活动为载体,组织开展健康、朝气、向上的文体娱乐活动,增强企业凝聚力和向心力。
三年来,公司连续获市级、省级、集团公司先进监理企业荣誉,获得两项国家优质工程,5项部级优质工程,20余人次获得市级以上先进个人荣誉。同时也涌现出一大批公司和中石化先进工作者、五佳人物、先进集体等,为公司树立了良好的品牌形象,强化了职工队伍的凝聚力,为公司完成经营生产任务奠定了坚实基础。
三年来工作中存在的问题:
1、企业多种经营工作无突破性进展,实体经济项目拓展工作未
有成果;
2、在青年骨干培养和使用上思想不够解放、大胆,干部队伍的年龄结构偏大,不利于公司长期稳定发展;
3、公司人力资源结构不合理状态没有明显改观,高素质职工队伍建设工作力度不够,后继人才培养机制不完善;
4、工程监理行业生存的社会和政策环境越来越差,公开招标制度的推行使监理的市场竞争更充分、更激烈,公司生产经营工作面临更大的困难和挑战。
篇13:第一届董事会工作报告
过去三年工作回顾
三年来,在董事长领导的第一届董事会的正确领导下,在建设主管部门和社会各界的关心支持下,切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,按照公司总体发展战略和工作指导思想,积极应对挑战,大力开拓市场,坚持人才战略,加强各项管理,积极发挥董事会的决策作用,通过全体股东及广大员工同心同德、顽强拼搏,圆满完成了上届董事会工作报告中提出的预期目标并得到了跨步发展。公司的综合实力得到持续的增强。取得骄人的成绩,这些成绩来之不易,这些成绩无不凝聚了董事长的心血和全体员工的汗水。在此,我代表上届董事会向为公司发展做出突出贡献的公司员工,向长期关心、支持公司发展的社会各界领导、朋友致以最真诚的感谢。
1、经济目标提前完成,不到三年突破千万元
(1)自20xx年元月至20xx年8月份业务总收入1082.1万元,是上届总收入的185%。其中20xx年度351.8万元,20xx年度377.2万元,20xx年元月至8月份353.1万元。
(2)各项总支出1069.1万元。其中,工资支出415万元,占总支出的38.8%;管理费用111.6万元,占10.4%;业务支出40.1万元,占3.8%;上缴税收59.6万元,占5.6%;职工保险30万元,占2.8%;股份分红、职工培训费及其他支出412.8万元,占38.6%;利润13万元,占1.2%。
2、业绩骄人,业务全面
在20xx年元月至20xx年7月近三年间,公司共签订监理合同261份,合同额1130.7万元,其中20xx年元月至8月份签订监理合同40份,合同额336.1万元;签订招标代理造价咨询合同167份,合同额447.46万元,其中20xx年元月至8月份签订招标代理造价咨询合同58份,合同额162.24万元。承接业务有:房屋建筑工程、市政道路桥梁工程、公路工程、隧道工程、招标代理、造价咨询等,合同履约率100%,用户投诉率为0%,所有监理工程质量全部合格,其中获得“振风杯”工程6个。校安加固工程顺利实施,该工程具有工期紧、任务重、工作量大、工程地点分散、监理经验缺乏等特点。公司抽派精兵强将长期驻守工地、加强培训、动态跟踪。20xx年校安加固工程已全部按时完成验收合格,20xx年校安加固工程将如期交付使用。
3、监理资质升级,拓宽业务范围
为提高企业竞争力,谋求更大、更全面地发展,公司原有房屋建筑工程监理丙级资质、市政公用工程丙级资质,已不能适应公司发展的需要,一届董事会于20xx年8月果断决策,将房屋建筑工程监理资质和市政公用工程监理资质从丙级同时升到乙级,并新增工程项目管理资质。公司资质的升级和增项,极大的拓宽业务范围,这为公司拓展业务,扩大发展空间提供了重要保证。
4、购置新办公楼,改善办公环境
公司办公场所从20xx年成立时租办公室,到第一次购买206平米的办公室,再到20xx年巨资购买的1000平米装潢一新宽敞明亮的新办公楼,办公设施电脑、桌椅、空调、计算软件一应俱全,3个档案室实现了资料规范存档管理,这不仅有量的突破,更有质的飞跃。极大的改善办公环境,为员工工作学习提供了场所,展示了公司的实力和形象。
5、人才梯队建设初见成效,企业发展再展活力
公司以培养人才为第一要务。公司每年投入了大量人力和财力,派员参加监理员、造价员继续教育和各种培训学习。职业资格考试氛围浓厚,每年有大量员工参加,通过人数稳中有升。监理员、造价员、省级监理师、注册监理工程师和注册造价师持证人数巨增。员工学历结构、职称结构进一部提高,学历从中专到大专本科、职称从技术员到工程师、高级工程师、执业资格从无到有。部分同志通过工程一线工作锻炼学习,稳健成长,业务能力提高,并逐步通过公司内部考试、选举、竞聘、提拔成为监理部经理、科室负责人。
6、沉着应对市场变化,原有市场继续巩固
近年来县内工程监理、招标代理市场逐步开放,县内资质企业增加,外地入驻企业猛增。公司领导层沉着应对、英明决策,实施人无我有、人有我强的方针。使公司在县内建筑市场上仍占有多数份额,县外市场继续壮大发展,业务量连年递增,社会影响较大,赢得一致好评。在安庆、潜山、怀宁、舒城等县继续开展了相当一部分监理和招标代理业务。先后成立了桐城和潜山办事处,各分公司业务开展如火如荼。
7、机构设置调整,适应发展需求
公司面对市场激烈竞争,适应市场发展需要,加大承揽业务力度,20xx年底果断决策抽调人员成立经营部,负责公司监理及招标代理等投标业务。摸着石头过河,总结经验、科学分析、合理报价。先后在潜山、安庆中标取得多项房建工程和市政道路工程施工监理业务。公司设立总师办负责对各监理部工程施工监理的管理,也在有条不紊的开展工作,进一步从源头上杜绝工程监理管理缺陷。
8、发展多元化,探索新领域
多年来,公司力求全面发展,积极探索,多种措施齐头并举。在顺利完成潜山县水吼旅游商贸中心一期工程的项目管理工作的基础上,充分总结经验、积极开拓、培养人员,于20xx年承接了安庆舒怡国际家具城一期工程的项目管理工作,该项目也是从规划设计开始,到地质勘察、施工图设计、建筑施工、工程监理、招标代理等全部工程一揽子承包,现已达到预期目标,经济效益明显。另外公司投资入股成立的岳西县三盛置业有限公司于20xx年再次投资入股成立安徽飞旗创业园有限公司,现已建成厂房两幢、培训楼一幢、道路围墙配电房等工程,已开始运行取得收益。
9、员工考评考核工作继续保持
从20xx年起,公司就制定了职工考评考核制度,多年来得以延续并将继续保持。通过本届三年来对职工进行考评考核,先后涌现出先进个人、先进监理部、先进监理部经理等,并对考评考核优秀的人员给予奖励;对考评考核差的人员实行待岗制度,淘汰了部分不学无术、职业道德差、无责任心的人员。使得全体人员学习积极性大增,工作态度认真负责,形成了一种你追我赶的良好局面,从而提升了企业形象。
10、切实保障股东利益,不断提高职工待遇
公司现有股东29人,181股,每股股金10000元。董事会按照股东大会的授权,以对股东负责的强烈责任感、使命感,抓大事、管方向、重决策,认真履行各项职责,扎实工作,为切实保障股东利益,公司强化内部管理,严格控制各种开支,开源节流。为员工购买养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。董事会根据公司财力,不断调整提高了职工工资水平,工程监理承包制继续推行,完善承包费用分配方式,充分调动了职工工作积极性。
11、美中不足,存在问题尚待解决
在回顾过去三年来取得成绩的同时,必须清醒的认识到我们的工作中还存在不少问题,主要表现在:
先天条件不足,我县地广人稀,工程规模不大,工程量小、工程分布广泛,造成监理成本过大,经济效益一直低位徘徊;
部分职工专业能力薄弱,工作能力不强,工作态度马虎。对监理工作的严谨性不能深刻体会。脱岗、缺岗现象时有发生,出勤不出力现象严重;
公司在制度建设方面不够完善,部分工作缺少内部审核监督等;
工程质量没有明显提高,工程资料整理不够规范等。
二、对第一届董事会工作的体会
1、未雨绸缪、审时度势,合理设定工作目标、任务、发展战略,然后按照既定的目标逐项完成。有计划有安排,工作有条不紊的开展,是企业发展的基础。
2、公司上下团结一心、齐心协力、减少内耗、广开言路、民主决策,心往一处想、劲往一处使,以高度的主人公精神参与管理,共同为公司发展出谋出力,是企业发展的根本保障。
3、大胆创新,积极探索。强化创新意识、市场意识、竞争意识、服务意识,是企业发展后劲的根本措施。
三、对下一届经济目标的设想
根据公司目前已具备的条件,下届经济指标要再上新台阶,三年总产值6000万元,其中20xx产值1000万元、20xx年产值20xx万元、20xx年产值3000万元,实现跳跃性发展,职工待遇力争新一届期末翻一番。
四、对下一届董事会工作的建议
围绕三年完成6000万元产值的宏伟目标,新一届董事会目前既有难得的发展机遇,也有激烈的市场竞争的挑战,但是我们有董事长为首的董事会坚强领导,有公司成十立多年来积累的宝贵经验,还有得天独厚的人才优势,有全体员工的参与支持,这个目标是完全可以实现的,甚至可以超越的。但是,我们必须:
1、新一届董事会要充分利用公司已具备的人才优势,充分挖掘资源、大胆决策、敢于创新。要充分认识市场竞争已接近白热化的程度,要居安思危,要有忧患意识,提前防范,以不变应万变。建议组建新的经济实体如房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业等,实行多措并举、全面发展。这样不但可以防范原经营范围由于业务受到冲击所带来的影响,而且只要管理得当,长期困扰公司经济效益低下瓶颈有望突破。
2、制定“走出去”发展战略,体验外面精彩世界,把握机遇、把原有已开辟的外地的市场巩固好,并适时开拓新的市场。发展巩固项目管理工作,扩大房地产开发,积极开展造价咨询和政府采购业务。
3、加强员工培训力度,尤其是质量监理、安全监理、监理资料、工程造价方面。建立机制、明确分工。吸收、培养专业人才,完善人员专业结构,能者上,庸者下。
4、完善公司各种管理制度。全面实行总监负责制,逐步取代监理部管理模式,责、权、利分明。及时建立工程招标代理、造价咨询内部审核监督制度,强化管理。
5、进一步加强对工程监理的监管力度,公司对所监工程实行动态监管,及时全面地掌握工程建设情况。多检查、多总结、多交流。继续加大工程监理检测设施,工程规范、图集等投入,;
同志们!回顾过去,董事会的工作得到你们的大力支持、公司的各项工作取得了优异的成绩、综合实力有了很大的提高;展望未来,我们满怀信心,只要坚定信心、加强管理、勇于开拓、精诚团结、抢抓机遇、迎接挑战、奋发图强,积极探索适合辰宇公司的管理模式,围绕“做实工程监理、做精招标代理、做准造价咨询、做活项目管理、做大房产开发、做强工程施工”的目标和使命,我们坚信一定能圆满完成各项指标,提高经济效益,推动公司又好又快发展。开创公司更加灿烂的明天,再创辉煌!谢谢大家!
篇14:董事会工作报告范文
各位股东、各位董事、同志们:
xx年,面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化,重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势,努力把握战略发展机遇,顺势而为,在国际金融市场持续动荡,国内通胀压力维持高位,化工行业增速放缓,利润下滑的市场背景中,坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨,遵循“稳中求进”的发展思路,不断创新发展模式,提高发展质量,充分发挥金融服务实体经济的功能,积极为集团成员单位破解融资难题,以金融手段助推集团产业腾飞,取得了良好的经济效益和社会效益。
一年来,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,忠实履行股东会决议,诚实守信,勤勉尽职,团结奋斗,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司xx年各项工作目标的顺利实现。
在此,我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢!
今天,我受本届董事会委托,就以下三个方面的内容向大会作报告,请各位股东予以审议!
一、报告期内董事会工作情况回顾
(一)全面完成经营目标
xx年,财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战,积极转变发展模式和发展思路,各项工作规范、有序的向前推进:截止年末,公司资产总额达59亿元,净资产6.13亿元,资本充足率26%;不良资产率和案发率持续为0;全年累计实现收入1.19亿元,利润总额5800万元,全面完成了董事会既定目标,相关指标达到了银监局的监管要求。
(二)以推进董事会建设为核心,完善法人治理结构
xx年,董事会以法律、法规为指导,致力于不断改善公司治理结构,提高治理水平,规范经营行为,通过与重庆银监局真诚沟通,交换意见,初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单,并获董事会审议通过,进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。
(三)董事会勤勉尽职,切实履行各项职责
xx年,公司董事会召开会议1次,全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。
(四)严格执行股东会决议,有力维护股东权益
xx年,在董事会召集下,全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策,对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议,并全部获得了通过。20xx年,公司董事会严格执行了股东大会的各项决议,有力维护了全体股东的合法权益。
(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 xx年,董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会议均邀请全体监事列席,参与重大事项决策过程,积极发挥监事会的监督作用,对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,并明确答复;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系,及时汇报情况,自觉接受监督。具体做法包括:认真学习、传达各级监管精神,密切关注监管动向;定期、不定期向监管部门汇报工作;邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议;积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查,按时报送各类监管报表;认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案,积极加以落实等。
(六)独立董事认真履职
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,为公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及全体股东的利益,突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
二、xx年工作指导思想和目标任务
xx年是化医集团实施“”发展规划承前启后的关键一年,也是财务公司把握战略发展机遇,开创发展新局面的关键阶段,董事会将领导和带领全体员工,坚定信心,迎难而上,以学习贯彻党的精神为契机,把握“稳中求进”的工作总基调,以持续发挥董事会决策核心地位,推动公司治理机制不断完善为重心;以强化资金集中,盘活存量票据,消灭银行高息贷款,置换部分银行贷款为抓手;不断增强市场意识,有效识别防范潜在风险,进一步提升金融服务水准,全面提高公司核心竞争力。
根据上述指导思想,董事会确定xx年的经营目标是:资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元,利润总额1亿元,资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0,全年无安全责任事故发生。
三、xx年董事会工作安排
(一)以国际化视野,促进公司治理结构持续完善
董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架,充分借鉴公司治理的最佳实践,并依据国际标准,针对本公司公司治理中的薄弱环节,落实各项整改措施,加强决策信息的收集和处理工作,优化决策方案,不断完善董事会议事规则,逐步健全科学决策机制,不断提升公司治理水平。xx年,董事会将集中力量,加强对重大问题的研究力度,主要任务包括:
1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。
不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式,提高董事会专门委员会的运作效率,并充分发挥独立董事在专门委员会中作用,促进各专门委员会之间实现有效的分工协作,最终提高董事会的工作效率和工作质量。
2.着重加强对本公司发展战略的研究。
董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段,重新审视本公司战略发展目标,不断修订战略发展步骤,保障战略规划的现实性、操作性和科学性。
3.加强对内部控制问题的研究。
董事会将依据内部控制的基本原则,研究评价本公司内部控制的现状和水平,采取措施进一步改进内部控制环境,优化内部控制机制,确保风险管理体系的有效性,提高本公司风险管理水平。
4.加强对长期激励机制的研究。
董事会将借鉴国内外成功经验,结合本公司实际,深入探讨长期激励的理论与实践,促进本公司长期稳定发展。
5.加强人力资源战略的研究。
董事会将从战略的高度,审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况,制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略,确保公司的健康、可持续发展。
(二)完善内控体系建设,有效遏制风险
xx年,董事会将严格按照法律、法规的要求,不断完善和规范公司内部控制体系建设,进一步指导管理层优化部门和岗位设置,科学划分职责和权限,努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构;同时,在现有各项内部制度体现的基础上,总结经验、吸取教训,扩大内控体系的覆盖面,细化风险控制点,不断推动内部控制管理水平的持续提升。
(三)加强董事会与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流
xx年,董事会将采取切实措施,进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流,并促使这种沟通交流实现制度化和经常化,以确保信息畅通,提高董事会决策的针对性和实效性,加强董事会决策的执行力度。
同时本公司董事会还将进一步加强与各级政府以及监管机构的公共关系建设,通过建立有效的双向信息交流渠道,努力实现与监管机构之间的良性互动。
(四)进一步加强董事会自身建设
在新的形势下,财务公司全体董事要进一步加强学习,提高认识,切实增强责任感和使命感,努力把握国内外宏观经济及集团所处行业、区域经济增长格局变化情况,把握大势,抓住机遇,合理配置资源,及时采取应对措施,加强风险监测与管理,降低经营风险,不断获取竞争优势,充分发挥经营决策和指导作用,以不断加强自身建设为突破口,进一步巩固董事会的决策核心地位,努力提升公司治理水平。
xx年,董事会将继续全面落实国家宏观调控政策和各级监管要求,坚决贯彻金融服务实体经济的本质要求,切实增强工作的前瞻性和主动性,积极应对外部经营环境变化,立足于稳中求进,着眼于进中求好,不断提升决策效率和水平,增强风险意识,提升发展质量,改善经营管理,推进战略落地,提升资本管理水平,不断提高核心竞争力和可持续发展能力,向创建管理一流、效益一流、敢于担当、创新突破的金融国企,跻身国内一流财务公司行列的战略目标迈出更大步伐。
以上报告,请审议!不妥之处敬请指正.
篇15:董事会出差工作报告
各位股东:
现在,我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分,一是总结20xx年的主要成绩,二是部署20xx年的工作任务。请大会审议。
一、20xx年的主要成绩
20xx年是企业转换体制的过渡年,也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验,我们一班人把握大局,理清思路,抓住重点,全面统筹,采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩:
——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成,保销售合同兑现”开展各项工作,通过全体员工的共同努力,全面超额完成了各项生产经营任务,全年完成工业总产值x万元,占年计划的%,同比增长%;实现销售收入x万元,同比增长%;利润x万元。实现了公司持续健康发展的开门红。
——转换机制焕发了企业活力。通过改制,彻底分离企业办社会系统,剥离不良资产,优化了资产质量。新企业依照规范的程序,产生股东会、董事会和监事会,初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革,压缩了管理层次,打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”,“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。
——科研攻关达到了预期效果。改进后的传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高,进行单、双直管密度计标定验证,完全达到设计指标,并完成振动管密度计2套。对仪进行了功能扩展,新增液晶触摸屏功能,更加方便了用户操作,并完成了在现场安装。将手机gprs技术应用到远程控制系统,在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产协议。
——市场份额保持了稳步增长。全年订货x万元,同比增长三个百分点;发货x万元,同比增长%;回收货款x万元,同比增长x%。产品市场有了新的突破,在签订仪32套100多万元的合同,产品全年订货x万元,同比增加了xx万元。类仪器在销售形势较好。仪继续保持上年水平,订货x万元。同时,及时的售后服务工作,较好地满足了用户的要求,提高了企业信誉。
——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下,保持了管理费用不增,制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元,节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支,采取多项措施节约成本费用,堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里,管理部门加紧建立和完善各项管理制度,先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定,做到有章可循,依规办事,进一步规范员工的行为。
上述成绩的取得,是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果,是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此,我代表公司董事会,向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢!向各位股东,并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候!在总结成绩的同时,我们也清醒地看到工作中的不足和差距,看到公司面临的困难、存在的问题还很多:目前公司抗市场风险的能力比较脆弱,核心竞争力还不强;改制后资金短缺的局面将进一步加剧,经营形势比较严峻;员工思想的根本转变还需要一个过程,公司的管理机制和经营机制还无法一步到位;从机关到基层的思想创新不够,工作效率不高,复合型人才缺乏,等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题,必须排除和跨越前进中的诸多障碍,推进新公司早日迈上良性发展的轨道。
二、20xx年的工作任务
20xx年是公司发展比较关键的一年,我们既有发展的机遇和有利条件,也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感,居危思进,要尽快整合优势资源,提高产品的技术含量,增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是:。今后一个时期发展的指导思想是:。
20xx年公司的经营任务是:实现销售收入x万元;利润x万元。根据发展指导思想和年度经营目标,董事会就今年的工作做如下部署:
(一)保持经济总量增长幅度达到10%。综合分析国内、外行业形势,我们正面临着难得的发展机遇。行业的改革力度进一步加大,上市公司将实行专业化重组,油口的队伍(如钻井、采油)要缩编精干,队伍的装备要改善,国内更新改造的持续投入,对我们来说是机遇,但这种机遇留给我们的时间很短,稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机,把优势产品大范围地推向市场,实现经济总量的大幅度增长,为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大类仪器的销量,力争达到x万元。类产品要在20xx年的基础上实现更大的突破,力争达到x万元。类产品以大流量流标生产,以及质量流量计的合作为基础,力争达到x万元。只有这块主营业务收入的成功实现,经济总量增长才有可靠保证。与此同时,我们要利用好政策,广开渠道对外揽活,节约挖潜,降本增效,使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升,实现经济总量10%的增长目标,保障各位股东的切身利益。
(二)以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的,就现有产品达到年x千万元的收入并不难,但我们在市场竞争中为什么占据不了优势,一个重要原因是产品质量不高,好不容易卖了出去,紧接着就问题不断,维修不断,既丢了我们的面子,又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此,我们必须把现有产品做强做大,才能不为生存担忧,才能去考虑发展。目前,产品开发的首要任务是:着力改进现有产品,完善制造工艺和质量控制手段,集中力量攻关,锻造出几项精品。对现有技术成熟的、等产品,进一步进行技术升级,快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上,积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司合作项目,缩短产品开发周期,尽快挤进炼化仪器仪表市场,挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证,切不可盲目上项目白花钱。同时,要积极寻求对外技术交流与合作、合资,不断提高产品技术档次,增强公司发展后劲。
(三)以主攻大油田为重点加强市场开拓。今年我们的产品营销工作要以扩大xx市场、重振xx市场、抢占xx市场、拓展xx市场为指导方针,争取更多的市场份额。要配力人员想方设法打开xx市场,挤进xx市场。一是建设一支良好素质的营销队伍。营销人员不仅是推销产品,而且是推销企业形象,一个合格的销售员要做到待人接物体现高修养,处理问题体现高水平,更重要的是要对企业忠诚。提高营销人员的素质,才能提高企业的形象品位。二是加强市场调研,根据不同市场的需求,做好市场细分和定位,制订具体的营销策略,把握各片区的销售重点。市场部要采取有效措施,抓好市场信息的收集整理,定期为科研、销售和领导决策提供依据。三是销售政策要灵活多变。要充分利用销售政策的调节作用,鼓励营销人员去拼抢市场,想方设法推销、等附加值高的产品。四是要根据用户招标日益增多的实际,积极学习招投标采购相关知识,研究投标技巧,提高中标率。五是强化售后服务工作。服务是销售的延伸,在我们产品质量问题较多的时候,售后服务尤为重要。要尽快完善维修站点,建立相对稳定的售后服务队伍,提高维修人员的技能,为用户提供高质量的售后服务。
(四)以兑现供货合同为目的加强生产保障。在市场订货频繁、批量小、合同支付时间紧的情况下,生产部要以市场需求计划为前提组织生产。一要增强应急的能力,及时快速反应,合理组织生产;二要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心两所之间的协调和沟通,准确及时供货,保障合同履约;三要抓好物流控制,降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理,保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制,严格执行生产工艺流程和质检制度,保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理,确保无任何安全责任事故,促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求做工作,市场发出的信号就是每位员工的行动指南,各路都要为生产服好务,齐心协力保障供货合同的兑现。
(五)以规范运行机制为内容加强内部管理。在管理上,我们根据现代企业制度的要求,建立新的管理机制,探索新的管理办法。今年我们的管理工作要围绕构建一套科学的现代公司的机制来开展,花大力气建立和推行新的运转机制,当前,公司的管理工作要抓好五点:一是认真履行董事会、监事会、股东会议事规则,认真执行各项决议,发挥好公司经理层在经营活动中的作用,提高决策的科学性和正确性;二是加强制度建设,建立和完善公司内部各项管理制度,保证各项工作有章可循地顺利开展;三是严格资金、成本和投资管理,建立全员、全方位、全过程的成本控制体系,从严控制非生产性开支,把有限的资金用在加快发展、提高效益上;四是提高经营活动分析能力,加强公司内审,加大监督力度,及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核,建立完善公司考核体系,落实考核责任,促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。
各位股东,新的一年任务虽然艰巨,但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿:为了公司的自主、长远发展,我们义无返顾;为了企业效益和股东利益,我们将全力以赴!
篇16:董事会工作报告范文
20xx 年度董事会工作计划
董事会20xx 年度工作指导思想:以促进“二次腾飞”为目标,以输出“软实力”为重点,注重调查研究,增强董事会工作的计划性和针对性;依据战略目标,突出重点,坚持特色,深化改革,促进转型;稳步做好资本筹集工作,满足监管要求,努力降低资本消耗,提高资本运用效率;优化内控环境,强化内控管理,防范流动性风险,继续提高风险管控水平;加强附属机构后续管理,积极推进金融控股公司建设;研究制定更加有效的长期激励机制,选拔优秀人才,培养造就高管团队,优化公司治理机制,保障XX银行持续健康发展。
(一)依据战略目标,坚持特色,推动深化改革,促进“二次腾飞”。
依据董事会新修订《五年发展纲要》确立的战略目标和市场定位,在巩固公司业务优势的基础上,集中资源,坚定不移推动发展民营企业客户、小微企业客户和高端零售客户,优化客户结构;以流程银行建设为主线,贯彻以客户为中心的原则,推动新核心系统的全面上线运行;以顺应形势和政策变化为前提,突出重点,强化管理,完善事业部改革,力争三大战略业务实现更大突破,确保各项业务持续健康发展,逐步实现业务转型,打造特色银行和效益银行,为“二次腾飞”奠定坚实的基础。
(二)稳步推进资本筹集工作,满足监管要求。
随着巴塞尔新资本协议出台,为提高商业银行抵御风险的能力,监管部门不断加强了银行资本监管力度,提高了对银行最低资本充足率及资本质量的要求。为满足监管要求,保障实施XX银行战略目标,董事会将研究制定审慎的资本补充和资本管理规划,充分尊重广大股东和投资者的意愿,顺应市场需求,选择切实可行的筹资方式
和募集资金的方案,稳步推进资本筹集工作,确保资本管理目标不低于监管法规要求,并保持一定的安全边际,力争达到同业可比银行平均资本充足率水平。同时,董事会将督促经营管理层精心组织实施《中国XX银行新资本协议实施工作方案》,力争按计划成为新资本协议达标银行。
(三)强化资本考核,降低资本消耗,提高资本运用效率。
董事会将继续大力倡导资本约束理念,督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理,改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式,建立健全自上而下的以资本收益为核心的考核体制,开展对分支机构资本收益考核,促进各分支机构节约使用资本,引导分支机构转变经营理念和经营模式,大力发展中间收入业务,积极采取差异化发展政策,尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构,提高资本收益和整体经营效益。
(四)加强流动性风险问题的研究和管理,防范流动性风险的冲击。
在治理通货膨胀的背景下,商业银行可能面临流动性风险的冲击,为此本年度董事会及董事会风险管理委员会将加大流动性风险问题的研究和管理。董事会将督促管理层完善流动性风险集中管理机制,逐步建立流动性风险管理信息系统,实现对全行资金来源与运用的实时监测,准确、及时、持续的监测全行的流动性风险状况,确保全行资金的流动性和正常支付能力;完善流动性风险管理政策与流程,强化流动性风险限额管理,建立健全流动性应急融资机制,实现本外币一体化流动性风险管理;加强大额中长期贷款的审批管理,防范流动性风险的冲击。
(五)研究制定长效激励计划,完善激励约束机制。
长效激励约束机制是公司治理机制的重要组成部分,是保障投资者利益最大化的有效举措,也是提升公司治理有效性的关键途径之一。20xx 年董事会及董事会薪酬考核委员会将成立专门的研究小组,制定专题研究计划,并对国内外已经实施了长期激励计划的上市公司进行典型调查研究,提出XX银行实施长期激励计划的原则、方式,必要时聘请一家著名咨询公司协助设计长期激励方案,完善薪酬体系,塑造更加有效的激励约束机制。
(六)选拔优秀人才,加强高管团队建设。
根据战略目标要求,适应形势发展的需要,确立后备高管人员规模、文化背景、知识结构和年龄结构等标准,选拔优秀人才进行培养,造就继任的高层管理人员,是实施XX银行发展战略的重要手段。为此,本年度董事会及董事会提名委员会将借鉴国际经验,牢固树立领导人才是XX银行核心人力资本的理念,研究制定高层管理者继任与开发方案,坚持“内部选拔为主、外部聘用为辅”的原则,培养造就优秀后备管理人才,保障领导权的平稳过渡,保证高层管理人员具有旺盛的创造力和竞争力,
促进XX银行实现“二次腾飞”。
(七)优化内控环境,强化内控管理。
根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的最新要求,结合公司流程银行改革及全面风险管理发展进程,董事会将充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内部控制要素,按照优化改进、持续提高的原则,通过完善内控管理体系组织架构,拟定内控建设工作方案和计划,组织对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理,科学评价内部控制现状;组织整合并汇编公司完整的内部控制管理制度,完善贯穿于公司各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况的内部控制体系,以提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司发展战略有效实施。
(八)强化附属机构后续管理,积极推进金融控股公司建设。
将按照“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”的思路,进一步扩大对XX村镇银行管理的广度和深度,推动村镇银行健康、可持续发展,并探索研究设立村镇银行控股公司的可行性及其设立方案,在条件成熟时发起设立村镇银行控股公司;突出重点,加强规划引导,推进租赁公司健康发展,促进加银基金公司尽快渡过生存期;董事会将设立专门工作组,加强与监管部门的沟通,继续探讨XX银行控股公司的筹建方式、组织架构,积极推进组建金融控股集团公司的进程。
(九)充分发挥公司领导层对投资者关系管理工作的指导作用,不断提升投资者关系工作效率。
20xx 年,以民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行为主题,从投资者关系入手,通过创新工作思路,突出工作重点,加大工作力度。制定并实施《投资者接待与推介工作制度》,积极推动行领导参与投资者关系工作。发挥公司主导的年度业绩、中期业绩投资者交流会和专题调研等主渠道作用,提升投资者投资我行信心;实施“请进来”策略,邀请国内外大型基金和分析师参观调研我行;实施“走出去”策略,通过实施网上路演、全球路演、参加机构投资策略会等方式,进一步提升我行市场形象;继续做好投资者关系专刊《投资者》编撰工作,为投资者建立一个高效的沟通平台;注重发挥日常访谈接待、资者关系网站、投资者专用邮箱和投资者电话等多渠道作用,不断提升工作效率;结合市场需要,注重同业分析和投资者关系研究工作;注重发挥媒体引导投资者的作用,强化公告与媒体宣传的一体化运作,保证投资者正确理解公告。
(十)注重调查研究,增强董事会工作的计划性和针对性,继续提高公司治理水平。以董事会专门委员会主席或独立董事为主体,成立工作小组,结合公司发展的实际需要,精选调查研究课题,开展调查研究工作并形成阶段性研究成果,为董事会主动性决策提供科学依据,为公司经营管理提供前瞻性的指导意见;董事会各专门委员
会以促进“二次腾飞”为目标,以输出“软实力”为重点,依据各委员会的职责范围,制定年度工作计划,增强董事会专门委员会工作的针对性,充分发挥各专门委员会在公司治理中积极作用;编制董事会会议召开计划,使全体董事提前预知年度董事会会议的召开时间、召开地点及会议议题,及时做好自身工作的统筹安排,保障公司董事会会议的出席率和决策效率。同时,在两地上市、事业部改革以及经营模式转变的背景下,进一步审查并修订董事会工作制度和公司章程的相关条款,继续提高公司治理水平。
篇17:董事会出差工作报告
一、公司经营基本情况(略)
二、加强安全生产,事故率为零
安全生产是我们物流公司的永恒主题,没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年,政府部门安全检查力度进一步加大,执法更加严格。针对这一情况,我们公司严格执行“安全第一,预防为主”的经营目标,把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好,健全安全生产规章制度和安全操作规程,提高员工的安全意识和安全行为,确保公司安全运行,以安全促发展,以安全增效益,努力构建公司安全生产环境,保持了全公司总体稳定的安全经营形势。
1、签订安全生产责任状,确保安全生产
我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状,通过以责任制的形式,把安全生产的责任分解到每个员工,使每个员工根据自己的岗位职责,落实安全生产任务,承担安全生产责任,确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行“安全一票否决”制,凡是涉及安全生产的任何事,我们公司都要经过仔细分析、认真讨论,凡是有一票否决的,就不能通过,有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识,强化安全生产工作,杜绝一切安全生产事故,,我们公司开展了“百日无事故”考核竞赛,通过制订考核竞赛方案,严格实施,认真考核,取得了良好成绩,基本达到了“百日无事故”考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金,用经济的手段强化安全生产,实现安全生产的目的。
2、加强装备投入,增强安全生产系数
我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数,加大了装备投入,共投入资金XX万元,为危运车辆购置专用服装(危险品)24套,危货运输安全卡。通过加强装备投入,我们公司危运车辆提高了运行安全系数,既确保运输任务的完成,又提高了我们公司的形象,起到了良好的作用。
3、新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统
我们公司投入资金XX万元,为新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统,使公司随时掌握危险品车辆的运行方位,了解危险品车辆的运行情况,及时获得车辆行驶相关信息,督促驾驶员安全运输,切实提高了公司对危险品车辆的管理手段,提高了危险品车辆的运行效率,确保产品运输安全抵达客户手中。
4、加强安全培训学习,提高员工安全素质
我们公司始终树立安全生产观念,利用各种形式加强对员工的安全培训,从思想上防范安全事故的发生,从行动上防止安全事故的发生,增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感,清醒地认识到做好安全工作的重要性,坚决克服麻痹思想和侥幸心理,树立“安全第一”思想,增强“安全重于泰山”责任意识,增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中,加强对司机、押运人员的安全培训,定期参加安全培训学习,加强安全生产工作的教育与检查,鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议,学习培训,切实提高安全生产意识与安全生产工作技能,全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。
5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作
我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作,车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查,对动用的车辆做到出车前巡回检查,收车后督促保养,按制度规定做好维修和保养工作,确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查,对检查的情况要详细记录在登记本上。
6、买足额保险,防范风险,避免损失
我们公司进一步提高安全生产保险系数,为防范安全生产风险,避免不必要的损失,买足额保险,增强了我们公司防范安全生产风险的能力,夯实了安全生产的基础。
三、加强管理,提高服务质量,扩展业务量
随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升,人民币升值,运输量的减少,物流运输面临严峻挑战。为此,公司在困难面前,沉着应对,采取积极措施,加强管理,提高服务质量,扩展业务量。
1、继续巩固原有老客户的业务
受金融危机的影响,公司原有老客户都不同程度受到影响,为确保公司业务量,公司继续主动加强与世龙公司、高科(热电)公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系,动脑筋,想办法,合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路,充分利用时间和空间,做到精细化配载,减少车辆空驶,从而提高运输效率,降低客户运输成本。
2、拓展新客户,扩大业务量
我们公司在保持稳固原有老客户的同时,主动出击,积极拓展新客户,扩大业务量,重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业,了解他们的需求,介绍公司情况,以诚相待,积极主动争取货源。通过积极主动工作,公司新增了、等家企业。通过拓展新客户,既稳住了公司业务规模和市场占有率,又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下,取得了新的发展。
3、树立服务意识,提高物流服务水平
我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下,只有树立服务意识,提高物流服务水平,才能获得生存之地,才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通,通过提供实实在在优质服务,取得新老客户对我们公司的满意度和依存度,深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念,真诚树立服务意识,牢记服务只有更好,没有最好,进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程,又要熟悉掌握客户的业务需求,了解产品性能,运输线路及运量,争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议,尽量予以解决与落实,满足客户的要求,通过自己的真心实意获得的满意,用优质服务稳定现有客户,发展潜在客户,使公司进一步发展业务量,创造良好经济效益。
四、真抓实干,推进公司各项工作快速发展
1、完成了公司土地由划拨变更为出让的工作
我们公司原有230亩属国有划拨土地,把国有划拨土地变更为出让土地,是我们公司的一个重大战略决策,对我们公司今后的发展起到积极作用。,我们公司化了大量精力,克服无数困难,顺利完成了土地变更工作。
首先,我们公司下定决心,要在完成土地变更工作,为此,做了大量基础工作,与政府联系,争取政府支持。由于我们公司积极努力争取,终于获得了政府的同意,为我们公司土地变更召开专题会议,给予研究解决。其次,我们公司加强与国土资源局、财政局、规划局、国资委等部门的联系、沟通、协商,争取这些政府部门的支持与理解,以优惠的价格实现土地变更。
我们公司只用了不到600万元(598万元)钱,把国有划拨土地变更为出让土地,每亩只用了2.6万元,这是最低的价格。国有划拨土地变更为出让土地后,这土地就是我们公司自己了,使得公司今后能够土地大幅升值保值增值。同时,国有划拨土地变更为出让土地后,使我们公司更有实力,可以方便投资、融资,对外合作,为公司长远发展,资产增值起到了无法估量的作用,是一场真正的及时雨,经济效益十分显著。
2、顺利完成公司股份制改革
为有利于公司的长远发展,建立现代企业管理制度,我们公司今年实行公司股份制改革。在公司股份制改革中,我们充分考虑股东的利益,也适当考虑员工的利益,让员工持股5%,把公司的利益与员工的利益紧密结合在一起,使员工更加充满信心为公司工作,处处为公司着想。公司股份制改革于6月份实施完毕,员工的工作精神与工作责任性比过去明显加强,使公司发展呈现良好态势。
3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营
鉴于公司现有的蒸气管道已处于超负荷运行状态,不能完全满足电化园区、工业园企业客户的需求,公司曾于20xx年上半年动工新建蒸汽管道二期工程。由于征地补偿及后续资金因素影响,管道二期工程在暂停一段时间后于20xx年9月重新启动。经过公司的努力与苦干,二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营,强化了公司已有的市场优势,能够满足蒸汽客户日益扩大的用汽需求,进一步提高了公司市场竞争力,也产生了良好的经济效益。
4、组织优秀员工、骨干学习考察,增强公司凝聚力
,我们公司组织优秀员工、骨干外出学习考察,去浙江横店影视城学习考察,参观了福建泰宁风景区。通过外出学习考察,扩大了员工的眼界,增长了知识,学到了别人的先进经验,对于今后开展工作,扩大业务很有帮助,同时也增强了公司的凝聚力,为搞好今后工作,促进公司的发展,打下了良好的基础。
5、加强与政府部门沟通,提高办事工作效率
作为我们一家物流企业,要发展业务,提高经济效益离不开政府部门的支持。,我们公司在这方面加大工作力度,走出去,积极与公安、交警、工商、运管等单位进行联系,加强协调沟通,向他们反映公司的情况,说明公司取得的成绩,需要获得政府部门的支持。由于公司认真努力搞好与政府部门的关系,我们的工作得到了公安、交警、工商、运管等部门单位的支持,给我们公司的工作给予照顾与方便,使我们公司去这些政府部门办事比较快捷,着实提高了公司的办事效率。
6、扩大公司形象,提升大龙品牌
在当今社会,要办企业,扩大经营业务,公司形象十分重要,品牌尤其需要。,公司在扩大公司形象,提升大龙品牌方面,扎扎实实地做了许多工作,切实提升了公司形象和大龙品牌。
一是顺利通过ISO9000二次复审验收。ISO9001-20xx质量认证体系对于加强公司规范性建设,确保业务发展,获得用户单位信任,具有重要作用。公司去年全面引入ISO9001-20xx质量管理认证体系,结合公司的实际情况,通过调查研究、周密认证,制定了岗位说明书、职责权限说明书。ISO9001-20xx质量认证体系包括公司所有岗位的工作职责、工作环境、工作标准,规范了工作岗位的所有操作程序,使公司采用全新的管理理念来管理告诉,为进一步规范和落实各项规章制度提供了有力的保障。顺利通过ISO9000二次复审验收,进一步规范了公司的管理,提高了管理质量,为创造良好经济效益奠定了扎实的基础。我们公司要继续坚持ISO9001-20xx质量认证体系,把它用好,切实提高公司的形象。
二是加入中国物流与采购联合会,任理事单位,当选“江西省交通运输与物流协会常务理事”。为提升企业形象,扩大知名度,我们公司积极参加社团活动。通过公司的努力,我们公司加入了中国物流与采购联合会,任理事单位,同时当选“江西省交通运输与物流协会常务理事”。这样,我们公司一方面可以获得中国物流与采购联合会的信息,用以指导公司的工作,另一方面可以进一步发挥公司的作用,获得话语权,对于公司今后的发展十分有利。
三是我们公司成为乐平企业联合会秘书长单位,张总任秘书长。
四是根据GB/T19680-20xx国家标准评估,我们公司被中国物流与采购联合会评为“物流企业”,并授予牌匾、证书,这进一步提升了我们公司的声誉,对开展业务往来,产生良好印象。
五是与百度公司景德镇分公司合作,改建公司网站设计,点击率明显上升,明显扩大了公司的影响,为今后开展网上业务打下良好基础。
7、加大广告宣传力度
8、聚资购车,扩大发展
江西电化高科有限责任公司工会,为增强企业凝聚力,帮助员工理财,力求增加职工收益,设立员工合伙投资基金,高科、大龙员工本着自愿的原则,合伙投入基金。高科公司工会基金理财小组将基金委托江西大龙物流有限公司寻找合伙人,共同出资购买车辆从事道路货物运输,其中,每辆车基金占51-60%股权,合伙人占4-49%股权。电化高科基金与合伙人共同委托大龙物流有限公司全权负责合作车辆的道路货物运输及相关业务,并按车辆营业收入5‰支付管理费。公司根据运力需要,购置相应的运煤车、化学危险品运输车,既满足了公司发展所需运力运量的车辆,确保了客户正常生产、销售,同时又提升了基金投资收益回报。目前运作良好。
五、所采取的主要工作措施
1、加强队伍建设,树立优良作风
要做好物流工作,必须加强干部员工队伍建设,只有把队伍建设好了,才能确保完成年度目标工作任务。我们公司在工作中注重加强队伍建设,树立优良作风,以此确保各项工作的完成。在抓干部队伍建设上培养三种意识:首先是责任意识,权力是一种荣誉、一种待遇,更是一种崇高的责任。要把手中的权力转化成一种责任、一种义务,以促进工作跨越式发展为己任,守土有责,恪尽职守,勤勤恳恳,全身投入,披肝沥胆,认真履行职责,勇于攻坚破难。只有这样,我们才能对得起董事会的信任、员工的信任,无愧于自己的人生。其次是自律意识。我们干部要低调、自律。要正确对待名利、地位和权力,严于律己,防微杜渐,夯实精神支柱,筑牢思想防线,做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界。只有这样,才能洁身自好、保持形象,增强自己的凝聚力、影响力和感召力。再次是大局意识,每个干部要做到分工不分家,善于把自身工作放到大局中去把握,把出发点、着重点和落脚点放在拓展业务,提高经济效益上,放在办实事、创实绩上。二是抓好员工队伍建设,要强化每个员工的实干精神,做到求真务实、真抓实干,把安全工作放在工作中的第一位,实打实地执行公司各项工作制度,认真负责地做好工作,为公司发展,为提高公司经济效益作出努力与贡献。
2、落实责任制,激励干部员工努力工作
有些单位工作效率低下的一个重要原因是管理混乱,造成岗位职责不明,人员分工不清,以致形成“自己的事别人来做,别人的事自己去做”,或者“有事无人做,有人无事做”。岗位责任制的前提是职责明确,做好“各司其职、各负其责”,这样职责分明,分工清楚,该做的事有人做,该负责的有人去负责,极大地提高了工作效率。我们公司深刻认识责任制的重要,在落实责任制,强化干部员工的工作责任性,自觉履行岗位职责,认真做好每一项工作。在落实责任制同时,加强德、能、勤、绩综合考评,对各部门、各业务人员定指标、定任务,量化到个人,每月实行考核,业绩与奖惩挂钩,当月兑现考核结果。通过落实责任制和加强综合考核,进一步提高了干部员工队伍的整体素质,激发了干部员工的工作积极性,增强了干部员工的开拓进取意识,树立了干部员工为客户优质服务的意识,从而促进了公司业务开展和服务水平的提高,为创造经济效益打下扎实基础。
3、加强作风建设,承担工作责任
作风是行动的先导,是做好工作的前提。没有好的作风,就不会有行动,就难以保持良好的精神状态,就难以树立长久的奋斗目标,工作起来就会小胜即安,得过且过,不思进取,在工作落实上就会走了过程。所以我们公司十分注重干部员工的作风建设,只有建设好作风,才能进一步增强工作的紧迫感、责任感、使命感和自觉性,才能激发更大的工作动力。我们公司要求干部员工在作风上做到踏实,加强与客户单位的沟通与联系,认真听取客户单位的意见和建议,把正确、好的意见和建议及时采纳到实际工作中,使工作做到位,做到家,获得客户单位的真诚满意。干工作除了业务知识与技能外,更主要的是工作态度与责任。我们公司要求每个干部员工不管自己的能力如何,关键不能忘了责任,要勇于承担责任,承担了责任就胜于能力。要加强学习,提高工作技能,认真履行自己的工作职责,要做到立场坚、作风硬、讲诚信、肯奉献,树立全心全意服务意识,塌实勤恳工作,出色完成公司下达的各项工作任务。
4、加强自身建设,做到廉洁工作
我们公司深刻认识到在当前社会存在不正之风和腐败行为的情况下,必须加强干部员工的自身建设,做到廉洁工作。廉洁工作不仅事关公司事业的健康发展,而且影响着各项工作的落实。我们公司十分重视廉洁工作,始终把它当作一项重要工作来抓,每时每刻都要做到廉洁工作,要求每个干部员工做到洁身自好,加强思想道德建设,牢记“千里之堤,溃于蚁穴”的古训,扎紧反腐败的篱笆,注意从日常小事上维护自己的形象,决不跟不正之风和腐败行为沾边,做一名堂堂正正的清白人。
六、存在的一些问题
1、理论学习不够,业务素质有待提高
我们公司干部员工忙于业务工作,加强理论学习不够,用科学发展观指导实际工作有欠缺。在拓展业务,沟通客户,提高服务方面做得还不够。干部员工的业务素质与发展的新形势、市场竞争的新情况还不能适应,这些有待在今后的工作中加以提高和改进。
2、运费拖欠严重,解决措施不力
由于种种原因,我们公司被拖欠运费严重,严重影响公司资金周转。我们公司在解决拖欠运费上,虽然采取了一定的措施,但总得说措施不力,解决拖欠运费问题进展不大,需要进一步加大力度,认真予以解决。
各位股东、董事,经历了艰难困苦的20xx年,我们公司在流出辛勤汗水,作出努力奋斗的同时,也收获了许多丰收,锻炼了队伍,提升了素质,积累了经验和教训,这为我们公司在20xx年的新发展奠定了新的基础。我们相信,在新的20xx年,有董事会的正确领导和关心支持,有公司全体干部员工的共同努力,我们公司必定会取得新的胜利,创造新的业绩,实现公司新的跨越发展,不辜负各位股东、董事的期望与关怀。
篇18:董事会工作报告范文
xx年,在董事会的正确领导和大力支持下,我们公司全体干部员工,增强忧患意识和紧迫感,增强战胜困难的决心和信心,寻找物流业发展的有利条件和积极因素,变压力为动力,化挑战为机遇。以继续强化市场开拓,提高服务质量和水平为目标,努力抓好安全运行,挖掘新的盈利潜力,提升经营业绩,实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作,公司完成货物运输总量万吨,同比;主营业务收入X万元,同比;实现利润880万元,与去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时,公司其他方面工作也获得新发展,同样取得较好成绩。下面,我代表公司董事会向大家汇报主要工作,如有不妥,敬请批评指正:
一、公司经营基本情况(略)
二、加强安全生产,事故率为零
安全生产是我们物流公司的永恒主题,没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年,政府部门安全检查力度进一步加大,执法更加严格。针对这一情况,我们公司严格执行"安全第一,预防为主"的经营目标,把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好,健全安全生产规章制度和安全操作规程,提高员工的安全意识和安全行为,确保公司安全运行,以安全促发展,以安全增效益,努力构建公司安全生产环境,保持了全公司总体稳定的安全经营形势。
1、签订安全生产责任状,确保安全生产
我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状,通过以责任制的形式,把安全生产的责任分解到每个员工,使每个员工根据自己的岗位职责,落实安全生产任务,承担安全生产责任,确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行"安全一票否决"制,凡是涉及安全生产的任何事,我们公司都要经过仔细分析、认真讨论,凡是有一票否决的,就不能通过,有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识,强化安全生产工作,杜绝一切安全生产事故,,我们公司开展了"百日无事故"考核竞赛,通过制订考核竞赛方案,严格实施,认真考核,取得了良好成绩,基本达到了"百日无事故"考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金,用经济的手段强化安全生产,实现安全生产的目的。
2、加强装备投入,增强安全生产系数
我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数,加大了装备投入,共投入资金XX万元,为危运车辆购置专用服装(危险品)24套,危货运输安全卡。通过加强装备投入,我们公司危运车辆提高了运行安全系数,既确保运输任务的完成,又提高了我们公司的形象,起到了良好的作用。
3、新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统
我们公司投入资金XX万元,为新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统,使公司随时掌握危险品车辆的运行方位,了解危险品车辆的运行情况,及时获得车辆行驶相关信息,督促驾驶员安全运输,切实提高了公司对危险品车辆的管理手段,提高了危险品车辆的运行效率,确保产品运输安全抵达客户手中。
4、加强安全培训学习,提高员工安全素质
我们公司始终树立安全生产观念,利用各种形式加强对员工的安全培训,从思想上防范安全事故的发生,从行动上防止安全事故的发生,增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感,清醒地认识到做好安全工作的重要性,坚决克服麻痹思想和侥幸心理,树立"安全第一"思想,增强"安全重于泰山"责任意识,增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中,加强对司机、押运人员的安全培训,定期参加安全培训学习,加强安全生产工作的教育与检查,鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议,学习培训,切实提高安全生产意识与安全生产工作技能,全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。
5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作
我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作,车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查,对动用的车辆做到出车前巡回检查,收车后督促保养,按制度规定做好维修和保养工作,确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查,对检查的情况要详细记录在登记本上。
6、买足额保险,防范风险,避免损失
我们公司进一步提高安全生产保险系数,为防范安全生产风险,避免不必要的损失,买足额保险,增强了我们公司防范安全生产风险的能力,夯实了安全生产的基础。 三、加强管理,提高服务质量,扩展业务量
随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升,人民币升值,运输量的减少,物流运输面临严峻挑战。为此,公司在困难面前,沉着应对,采取积极措施,加强管理,提高服务质量,扩展业务量。
1、继续巩固原有老客户的业务
受金融危机的影响,公司原有老客户都不同程度受到影响,为确保公司业务量,公司继续主动加强与世龙公司、高科(热电)公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系,动脑筋,想办法,合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路,充分利用时间和空间,做到精细化配载,减少车辆空驶,从而提高运输效率,降低客户运输成本。
2、拓展新客户,扩大业务量
我们公司在保持稳固原有老客户的同时,主动出击,积极拓展新客户,扩大业务量,重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业,了解他们的需求,介绍公司情况,以诚相待,积极主动争取货源。通过积极主动工作,公司新增了、等家企业。通过拓展新客户,既稳住了公司业务规模和市场占有率,又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下,取得了新的发展。
3、树立服务意识,提高物流服务水平
我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下,只有树立服务意识,提高物流服务水平,才能获得生存之地,才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通,通过提供实实在在优质服务,取得新老客户对我们公司的满意度和依存度,深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念,真诚树立服务意识,牢记服务只有更好,没有最好,进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程,又要熟悉掌握客户的业务需求,了解产品性能,运输线路及运量,争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议,尽量予以解决与落实,满足客户的要求,通过自己的真心实意获得的满意,用优质服务稳定现有客户,发展潜在客户,使公司进一步发展业务量,创造良好经济效益。
四、真抓实干,推进公司各项工作快速发展
1、完成了公司土地由划拨变更为出让的工作
我们公司原有230亩属国有划拨土地,把国有划拨土地变更为出让土地,是我们公司的一个重大战略决策,对我们公司今后的发展起到积极作用。,我们公司化了大量精力,克服无数困难,顺利完成了土地变更工作。
首先,我们公司下定决心,要在完成土地变更工作,为此,做了大量基础工作,与政府联系,争取政府支持。由于我们公司积极努力争取,终于获得了政府的同意,为我们公司土地变更召开专题会议,给予研究解决。其次,我们公司加强与国土资源局、财政局、规划局、国资委等部门的联系、沟通、协商,争取这些政府部门的支持与理解,以优惠的价格实现土地变更。
我们公司只用了不到600万元(598万元)钱,把国有划拨土地变更为出让土地,每亩只用了2.6万元,这是最低的价格。国有划拨土地变更为出让土地后,这土地就是我们公司自己了,使得公司今后能够土地大幅升值保值增值。同时,国有划拨土地变更为出让土地后,使我们公司更有实力,可以方便投资、融资,对外合作,为公司长远发展,资产增值起到了无法估量的作用,是一场真正的及时雨,经济效益十分显著。
2、顺利完成公司股份制改革
为有利于公司的长远发展,建立现代企业管理制度,我们公司今年实行公司股份制改革。在公司股份制改革中,我们充分考虑股东的利益,也适当考虑员工的利益,让员工持股5%,把公司的利益与员工的利益紧密结合在一起,使员工更加充满信心为公司工作,处处为公司着想。公司股份制改革于6月份实施完毕,员工的工作精神与工作责任性比过去明显加强,使公司发展呈现良好态势。
3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营
鉴于公司现有的蒸气管道已处于超负荷运行状态,不能完全满足电化园区、工业园企业客户的需求,公司曾于20xx年上半年动工新建蒸汽管道二期工程。由于征地补偿及后续资金因素影响,管道二期工程在暂停一段时间后于xx年9月重新启动。经过公司的努力与苦干,二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营,强化了公司已有的市场优势,能够满足蒸汽客户日益扩大的用汽需求,进一步提高了公司市场竞争力,也产生了良好的经济效益。
4、组织优秀员工、骨干学习考察,增强公司凝聚力
,我们公司组织优秀员工、骨干外出学习考察,去浙江横店影视城学习考察,参观了福建泰宁风景区。通过外出学习考察,扩大了员工的眼界,增长了知识,学到了别人的先进经验,对于今后开展工作,扩大业务很有帮助,同时也增强了公司的凝聚力,为搞好今后工作,促进公司的发展,打下了良好的基础。
5、加强与政府部门沟通,提高办事工作效率
作为我们一家物流企业,要发展业务,提高经济效益离不开政府部门的支持。,我们公司在这方面加大工作力度,走出去,积极与公安、交警、工商、运管等单位进行联系,加强协调沟通,向他们反映公司的情况,说明公司取得的成绩,需要获得政府部门的支持。由于公司认真努力搞好与政府部门的关系,我们的工作得到了公安、交警、工商、运管等部门单位的支持,给我们公司的工作给予照顾与方便,使我们公司去这些政府部门办事比较快捷,着实提高了公司的办事效率。
6、扩大公司形象,提升大龙品牌
在当今社会,要办企业,扩大经营业务,公司形象十分重要,品牌尤其需要。,公司在扩大公司形象,提升大龙品牌方面,扎扎实实地做了许多工作,切实提升了公司形象和大龙品牌。
一是顺利通过ISO9000二次复审验收。ISO9001-20xx质量认证体系对于加强公司规范性建设,确保业务发展,获得用户单位信任,具有重要作用。公司去年全面引入ISO9001-20xx质量管理认证体系,结合公司的实际情况,通过调查研究、周密认证,制定了岗位说明书、职责权限说明书。ISO9001-20xx质量认证体系包括公司所有岗位的工作职责、工作环境、工作标准,规范了工作岗位的所有操作程序,使公司采用全新的管理理念来管理告诉,为进一步规范和落实各项规章制度提供了有力的保障。顺利通过ISO9000二次复审验收,进一步规范了公司的管理,提高了管理质量,为创造良好经济效益奠定了扎实的基础。我们公司要继续坚持ISO9001-20xx质量认证体系,把它用好,切实提高公司的形象。
二是加入中国物流与采购联合会,任理事单位,当选"江西省交通运输与物流协会常务理事"。为提升企业形象,扩大知名度,我们公司积极参加社团活动。通过公司的努力,我们公司加入了中国物流与采购联合会,任理事单位,同时当选"江西省交通运输与物流协会常务理事"。这样,我们公司一方面可以获得中国物流与采购联合会的信息,用以指导公司的工作,另一方面可以进一步发挥公司的作用,获得话语权,对于公司今后的发展十分有利。
三是我们公司成为乐平企业联合会秘书长单位,张总任秘书长。
四是根据GB/T19680-20xx国家标准评估,我们公司被中国物流与采购联合会评为"AAA物流企业",并授予牌匾、证书,这进一步提升了我们公司的声誉,对开展业务往来,产生良好印象。
五是与百度公司景德镇分公司合作,改建公司网站设计,点击率明显上升,明显扩大了公司的影响,为今后开展网上业务打下良好基础。
7、加大广告宣传力度
8、聚资购车,扩大发展
江西电化高科有限责任公司工会,为增强企业凝聚力,帮助员工理财,力求增加职工收益,设立员工合伙投资基金,高科、大龙员工本着自愿的原则,合伙投入基金。高科公司工会基金理财小组将基金委托江西大龙物流有限公司寻找合伙人,共同出资购买车辆从事道路货物运输,其中,每辆车基金占51-60%股权,合伙人占4-49%股权。电化高科基金与合伙人共同委托大龙物流有限公司全权负责合作车辆的道路货物运输及相关业务,并按车辆营业收入5‰支付管理费。公司根据运力需要,购置相应的运煤车、化学危险品运输车,既满足了公司发展所需运力运量的车辆,确保了客户正常生产、销售,同时又提升了基金投资收益回报。目前运作良好。
五、所采取的主要工作措施
1、加强队伍建设,树立优良作风
要做好物流工作,必须加强干部员工队伍建设,只有把队伍建设好了,才能确保完成年度目标工作任务。我们公司在工作中注重加强队伍建设,树立优良作风,以此确保各项工作的完成。在抓干部队伍建设上培养三种意识:首先是责任意识,权力是一种荣誉、一种待遇,更是一种崇高的责任。要把手中的权力转化成一种责任、一种义务,以促进工作跨越式发展为己任,守土有责,恪尽职守,勤勤恳恳,全身投入,披肝沥胆,认真履行职责,勇于攻坚破难。只有这样,我们才能对得起董事会的信任、员工的信任,无愧于自己的人生。其次是自律意识。我们干部要低调、自律。要正确对待名利、地位和权力,严于律己,防微杜渐,夯实精神支柱,筑牢思想防线,做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界。只有这样,才能洁身自好、保持形象,增强自己的凝聚力、影响力和感召力。再次是大局意识,每个干部要做到分工不分家,善于把自身工作放到大局中去把握,把出发点、着重点和落脚点放在拓展业务,提高经济效益上,放在办实事、创实绩上。二是抓好员工队伍建设,要强化每个员工的实干精神,做到求真务实、真抓实干,把安全工作放在工作中的第一位,实打实地执行公司各项工作制度,认真负责地做好工作,为公司发展,为提高公司经济效益作出努力与贡献。
2、落实责任制,激励干部员工努力工作
有些单位工作效率低下的一个重要原因是管理混乱,造成岗位职责不明,人员分工不清,以致形成"自己的事别人来做,别人的事自己去做",或者"有事无人做,有人无事做"。岗位责任制的前提是职责明确,做好"各司其职、各负其责",这样职责分明,分工清楚,该做的事有人做,该负责的有人去负责,极大地提高了工作效率。我们公司深刻认识责任制的重要,在落实责任制,强化干部员工的工作责任性,自觉履行岗位职责,认真做好每一项工作。在落实责任制同时,加强德、能、勤、绩综合考评,对各部门、各业务人员定指标、定任务,量化到个人,每月实行考核,业绩与奖惩挂钩,当月兑现考核结果。通过落实责任制和加强综合考核,进一步提高了干部员工队伍的整体素质,激发了干部员工的工作积极性,增强了干部员工的开拓进取意识,树立了干部员工为客户优质服务的意识,从而促进了公司业务开展和服务水平的提高,为创造经济效益打下扎实基础。
3、加强作风建设,承担工作责任
作风是行动的先导,是做好工作的前提。没有好的作风,就不会有行动,就难以保持良好的精神状态,就难以树立长久的奋斗目标,工作起来就会小胜即安,得过且过,不思进取,在工作落实上就会走了过程。所以我们公司十分注重干部员工的作风建设,只有建设好作风,才能进一步增强工作的紧迫感、责任感、使命感和自觉性,才能激发更大的工作动力。我们公司要求干部员工在作风上做到踏实,加强与客户单位的沟通与联系,认真听取客户单位的意见和建议,把正确、好的意见和建议及时采纳到实际工作中,使工作做到位,做到家,获得客户单位的真诚满意。干工作除了业务知识与技能外,更主要的是工作态度与责任。我们公司要求每个干部员工不管自己的能力如何,关键不能忘了责任,要勇于承担责任,承担了责任就胜于能力。要加强学习,提高工作技能,认真履行自己的工作职责,要做到立场坚、作风硬、讲诚信、肯奉献,树立全心全意服务意识,塌实勤恳工作,出色完成公司下达的各项工作任务。
4、加强自身建设,做到廉洁工作
我们公司深刻认识到在当前社会存在不正之风和腐败行为的情况下,必须加强干部员工的自身建设,做到廉洁工作。廉洁工作不仅事关公司事业的健康发展,而且影响着各项工作的落实。我们公司十分重视廉洁工作,始终把它当作一项重要工作来抓,每时每刻都要做到廉洁工作,要求每个干部员工做到洁身自好,加强思想道德建设,牢记"千里之堤,溃于蚁穴"的古训,扎紧反腐败的篱笆,注意从日常小事上维护自己的形象,决不跟不正之风和腐败行为沾边,做一名堂堂正正的清白人。
六、存在的一些问题
1、理论学习不够,业务素质有待提高
我们公司干部员工忙于业务工作,加强理论学习不够,用科学发展观指导实际工作有欠缺。在拓展业务,沟通客户,提高服务方面做得还不够。干部员工的业务素质与发展的新形势、市场竞争的新情况还不能适应,这些有待在今后的工作中加以提高和改进。
2、运费拖欠严重,解决措施不力
由于种种原因,我们公司被拖欠运费严重,严重影响公司资金周转。我们公司在解决拖欠运费上,虽然采取了一定的措施,但总得说措施不力,解决拖欠运费问题进展不大,需要进一步加大力度,认真予以解决。
七、xx年工作打算
1、认真做好工业园供热管网规划方案及建议前期准备工作
建设好工业园供热管网,对于我们公司今后的发展与增加经济效益具有重要作用。xx年,我们公司要切实把这项工作提上议事日程,精心布置,认真落实,抓紧工作,务必完成。一是做好工业园供热管网规划方案,保证规划方案慎密科学管用。二是做好建议前期准备工作,积极与政府等有关部门联系沟通,确保供热管网规划方案如期实施。
2、继续做好二期蒸汽管道土地所有权证办理工作
二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营,强化了公司市场优势,进一步满足了蒸汽客户的用汽需求,提高公司市场竞争力,产生了良好的经济效益。xx年,我们公司要继续做好二期蒸汽管道土地所有权证办理工作,争取办好二期蒸汽管道土地所有权证。
3、加大工作力度,扩大公司经营范围
我们公司目前经营业务主要是道路煤运、危险货物运输,为扩大经营范围,拓宽经营渠道,提高公司效益,xx年,我们公司要利用具备运输危险化学品资质这一有利条件,申请办理危险化学品经营许可证,为客户提供一条龙服务,以增加公司收入。我们要加大工作力度,积极与江西省安全生产监督管理局联系沟通,抓紧办理公司危险化学品经营许可证,力争在4月上旬完成。
4、提高服务质量,扩展业务量
公司要发展,要创造效益,必须提高服务质量。xx年,我们公司要在提高服务质量上继续下功夫化力气,一方面走访老客户和大客户,认真听取他们的意见与建议,落实到具体实际工作中,确保客户单位的满意,继续维护良好合作关系,把我们公司作为他们首选的运输单位,以提高服务质量,稳定现有客户单位的业务关系。要继续走出去,走访新单位,通过努力建立业务关系,扩展我们公司的业务量,为我们公司进一步发展,夯实货物运输量。
5、继续抓好安全生产,杜绝一切安全生产事故
作为货物运输单位,特别是运输危化品,安全生产任何时候都放松不得,只有保证安全生产,才有公司的平安与经济效益。xx年,我们公司在以往做好安全生产工作的基础上,要提高警惕,切实保证安全生产,深刻牢记"安全是生命,生产保安全"的思想,坚决杜绝安全事故。要做到以下三点:一是头脑清醒,在思想上警钟长鸣。在生产过程中,充分认识到安全的重要性,时刻保持高度的警觉性,要带着不做则已,做就要做到最好的工作劲头,形成"人人讲安全,事事为安全,时时想安全,处处保安全"的思想氛围,消除一切安全隐患。二是制定和完善规章制度并确保有效执行。没有规矩,不成方圆。讲安全,也是一样,严格落实安全管理制度,建立岗位责任制,做到责任到人,明确分工。把安全贯串于生产全过程,确保不出安全事故。三是齐心协力,共同维护安全。安全靠我们大家共同创造,我们大家靠安全生活。维护安全,不单单是领导的事情,也不是某一个人的责任,而是要求全体干部员工齐心合力,共同创造。在安全生产过程中,每个人都要有主人翁意识,要严格按照制度要求,按部就班,认真排查安全隐患,抓好安全生产,共同维护安全生产,稳定我们公司安全生产的良好局面。
6、强化工作措施,促进工作发展
xx年,我们公司要通过强化工作措施,促进工作发展,争取取得比更好成绩,创造更好的效益。一是继续落实岗位责任制。为抓好各项工作,提高服务能力,我们公司要按照工作项目、工作概述、工作标准和所需知识技能等四方面内容,制定岗位责任制,落实到部门,落实到人,做到每个部门、每个个人都有岗位职责,每件工作、每项事情都有人管、有人抓,确保做好每一项工作,保障客户单位货物运输要求。二是继续开展优质服务。我们公司一方面要狠抓干部员工的业务培训,提高干部员工的业务水平和服务水平。另一方面树立干部员工的优质服务思想,要为客户单位提供优质服务,获得客户单位的满意,维护良好的业务合作关系。三是强化工作创新。我们公司工作领域广泛、内容丰富、任务繁重,时间紧迫,要做好货物运输工作,保障客户单位运输要求,必须强化工作创新,要以创新工作思路、创新工作方法开展各项工作,取得良好效果。
7、不断加强队伍建设,树立公司良好形象
搞好我们公司工作,队伍建设是根本。首先,我们公司将切实担负好管理干部员工的责任,牢固确立"以人为本"的管理理念,认真听取干部员工的意见与建议,与干部员工同呼吸,共命运,加快各项工作发展。其次,每个干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素,充分调动每个员工的工作积极性,提高员工的综合素质,使大家团结一致,齐心协力,把各项工作搞好。在实际工作中要做到三点:一是加强学习,提高素质,把我们公司建设成学习型企业,在加强政治理论学习的同时,注重学习物流业务知识。坚持不懈地学习反映当代物流发展的各种新知识,钻研业务,努力提高素质。二是注重实践,增强工作本领,要牢固树立远大理想,继承和发扬优良传统,在工作中增加才干,增加本领,切实做好物流工作。三是严格要求,端正作风。要有强烈的事业心和责任感,要公道正派,树立正气,要真抓实干,改进作风。不断通过加强自身建设,进一步增强大局意识、与时俱进意识、廉洁自律意识、协调服务意识、艰苦奋斗意识。通过不断加强队伍建设,树立公司良好形象,利于公司业务工作的开展,进而创造良好经济效益。
8、加强廉洁自律,做到干净干事
廉洁自律,干净干事关系关系我们公司的兴衰成败,是我们公司必须要加强的工作。作为一个业务单位,在当前社会某些不正风气的影响下,更有着滋生腐败的土壤,容易产生腐败的人和事。如果听任不正风气和腐败的滋生和蔓延,不仅企业的发展受到严重影响,经济受到损失,还会严重伤害员工的心,到最终,毁了企业大好的发展前途。所以,廉洁自律,干净干事对我们公司的正常生产工作有着极其重要的意义。我们公司每个干部员工要严格遵守纪律、做到廉洁自律,干净干事。要加强对干部员工在遵守纪律、廉洁自律方面的教育,做到与实际工作相结合。加强制度建设,进一步加大对重点环节监督的力度,充分发挥制度在廉洁自律建设中的作用;加强对制度执行情况的监督检查,确保各项制度的贯彻落实,要真正把廉洁自律,干净干事当作一项重要工作来抓,抓紧抓好。
各位股东、董事,经历了艰难困苦的220xx年,我们公司在流出辛勤汗水,作出努力奋斗的同时,也收获了许多丰收,锻炼了队伍,提升了素质,积累了经验和教训,这为我们公司在xx年的新发展奠定了新的基础。我们相信,在新的xx年,有董事会的正确领导和关心支持,有公司全体干部员工的共同努力,我们公司必定会取得新的胜利,创造新的业绩,实现公司新的跨越发展,不辜负各位股东、董事的期望与关怀。 我的报告完了,谢谢大家!
篇19:公司董事会工作报告
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于20xx年1月26日14:00在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议的通知于20xx年1月15日通过书面方式送达所有董事、监事、高级管理人员。会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事3名,会议由公司董事长范纪军主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以书面表决方式逐项通过如下议案:
1、审议通过了《关于公司20xx年度总经理工作报告的议案》
审议结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司20xx年度董事会工作报告的议案》
公司现任独立董事耿磊先生、朱国华先生、肖红英女士及前任独立董事雷星晖先生、程学枢先生分别向董事会递交了《20xx年度独立董事述职报告》,并将在公司20xx年度股东大会上进行述职。
审议结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《20xx年度董事会工作报告》及《20xx年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于公司20xx年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《20xx年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算报告的议案》
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《20xx年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、审议通过了《关于公司20xx年度利润分配方案的议案》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司20xx年度实现归属于上市公司所有者的净利润114,783,273.83元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,20xx年母公司净利润为62,928,904.59元,按10%提取法定盈余公积6,292,890.05元,加上年初未分配利润226,797,977.69元,20xx年度末累计可供股东分配的利润为296,970,861.06元。
公司拟以截至20xx年12月31日公司股份总数337,194,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),合计派发现金股利20,231,640.00元(含税)。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修改并办理工商变更登记的议案》因公司轨道交通连接器建设项目建成竣工,公司已于20xx年12月20日完成整体搬迁至新厂区,公司董事会讨论决定将《公司章程》中公司住所修改为厂区新址“浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)”,邮政编码修改为“317201”。
另外,公司于20xx年开始研发减振器产品,目前减振器产品已经在铁路机车、客车及地铁上均有应用。因减振器在行业内有用到“油压减振器”以及“油压减震器”两个名称,前者出现频率较多,行业内减振器标准中《机车车辆油压减振器》也使用的是前者,后者一般出现于翻译过来的外国标准。因此,为了与国内标准统一,公司董事会讨论决定将《公司章程》中公司经营范围里的“油压减震器”修改为“油压减振器”。
公司根据上述决议对《公司章程》进行修改并授权公司管理层到工商部门办理相关手续,具体修改内容如下:
序号 《公司章程》 修改后的《公司章程》
1 第四条 公司住所:天台县高新技术产业园区 邮政编码:317200 第四条 公司住所:浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区) 邮政编码:317201
:2 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造;经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造;经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见,审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
8、审议通过了《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《公司20xx年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、审议通过了《关于公司20xx年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
表决结果:7票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘任公司20xx年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性,公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司20xx年度审计机构,审计报酬80万元,聘期一年。
此项议案已经取得公司独立董事的事先认可。独立董事同意董事会对此项议案作出决议。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定,对照上市公司重大资产重组的条件,经过对公司实际情况及相关事项进行论证后,董事会认为公司本次以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合重大资产重组的各项要求及条件。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
经公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定审慎判断,公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前不属于公司的关联方,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“永贵电器”)拟向特定对象涂海文、卢红萍(以下简称“交易对方”)以发行股份及支付现金方式购买其所持有的翊腾电子科技(昆山)有限公司(以下简称“翊腾电子”、“标的公司”)合计100%的股权(以下简称“标的资产”),并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
本次交易具体方案内容如下:
(一)本次交易中的发行股份及支付现金购买资产
1、标的资产及交易对方
永贵电器本次发行股份及支付现金方式购买的标的资产为交易对方持有的翊腾电子100%的股权。永贵电器本次拟向交易对方收购标的股权的具体情况如下:
股东姓名 持有股权数(万股) 持有标的公司股权比例 支付对价(万元) 以发行股份方式支付的对价金额 (万元) 所获股份数 (万股)
涂海文 16,189.855892 80% 83,440.00 50,064.00 1,634.48
卢红萍 4,047.463973 20% 20,860.00 12,516.00 408.62
合计 20,237.319865 - 104,300.00 62,580.00 2,043.10
2、标的资产的定价原则及交易价格
本次交易以20xx年12月31日为评估基准日,由具有证券从业资格的资产评估机构对翊腾电子进行评估,以资产评估报告确定的标的公司截至评估基准日的净资产评估价值作为本次交易的定价依据,最终由交易各方根据评估结果协商确定交易价格。
根据评估机构坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元评估”)出具的坤元评报〔20xx〕11号评估报告,标的资产采用收益法评估的评估值为104,529.10万元,最终标的资产交易价格由各方根据评估结果协商确定为104,300.00万元。
3、 本次交易的支付方式
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次永贵电器向交易对方支付的现金对价金额为41,720.00万元,用于支付对价的现金首先来源于本次资产重组配套募集资金,超出配套募集资金部分或配套资金未能募集成功的,由永贵电器以自筹资金支付。
中国证监会批准本次重大资产重组后,永贵电器立即启动本次交易配套资金的募集程序。永贵电器应于配套募集资金到账并由永贵电器聘请的具备相关资质的会计师事务所就募集资金出具验资报告后15个工作日内向交易对方支付本次交易的全部现金对价即41,720.00万元。
如配套募集资金不足以支付现金对价,则在前述验资报告出具之日起15个工作日内以其他方式自筹资金向交易对方支付全部现金对价。
如永贵电器本次交易的配套资金未能募集成功,则永贵电器应在配套资金未能募集成功公告之日起30个工作日内以自筹资金支付全部现金对价。
4、股票发行种类和面值
本次发行股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
5、股票发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为涂海文、卢红萍,采用向特定对象非公开发行股份方式。
6、定价基准日和发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为本次董事会会议决议公告日,发行价格不低于本次交易的董事会会议决议公告日前120个交易日公司股票交易均价的90%,经交易双方确定,本次发行价格为每股30.63元。
各方确认,自永贵电器股东大会关于本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易之日(该期间以下简称“可调价期间”),如出现如下情形之一(以下简称“调价触发条件”),则双方按照协议约定之内容对本次股票发行价格进行调整:
1)创业板综合指数(399102)在任一交易日前连续30个交易日中,有至少20个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即20xx年10月16日)的收盘点数(即2,726.78点)跌幅超过10%;或
2)Wind信息技术指数(8820xx)在任一交易日前连续30个交易日中,有至少20个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即20xx年10月16日)的收盘点数(即3,934.02点)跌幅超过10%。
如本次发行股份价格调整方案的生效条件满足,则永贵电器董事会有权在触发上述生效条件后的10日内召开董事会审议是否对发行价格进行调整。调价基准日为该次董事会决议公告日。本次交易的发行价格调整为20.76元/股与调价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的90%这两个价格中的孰高者。
董事会决议不对发行价格进行调整的,则永贵电器后续不再对发行价格进行调整(除权除息调整除外)。
在调价基准日至股份发行日期间,若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格和发行数量将作相应调整。
7、 发行数量
本次交易向交易对方发行的股票数量按照以下公式进行计算:本次向交易对方发行的总股份数=(标的资产交易价格-现金支付的金额)÷发行价格。发行数量经公司股东大会批准后以中国证监会最终核准的发行数量为准。
依据上述公式计算的发行数量精确至个位数为20,430,950股。对不足个位数的股份数,交易对方同意豁免永贵电器支付。
如在本次发行的定价基准日至发行日期间,发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时,则发行数量亦相应调整。
8、限售期安排
根据附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,涂海文和卢红萍承诺:其因本次交易所获得的上市公司股份的限售期为12个月,即涂海文、卢红萍认购取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不转让;自股份上市之日起20%:20%:20%:20%:20%逐年(“年”指12个自然月)分期解锁。
如经上市公司聘请的具有证券期货业务资质的会计师事务所审计,翊腾电子在利润补偿期间内的首个会计年度的净利润实现数不足承诺净利润数的,则涂海文、卢红萍认购取得的上市公司股份自股份上市之日起按0%:40%:20%:20%:20%逐年(“年”指12个自然月)分期解锁。
在发生利润补偿的情况下,涂海文、卢红萍的应补偿股份应从当期解锁的股份中补偿给上市公司,若当期解锁的股份不足以补偿给上市公司则继续从下一期解锁的股份中扣减,以此类推。
本次发行结束后,涂海文、卢红萍由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定,但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定的期限,则该部分锁定期限按照对应法律法规规定执行。
9、上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
10、标的资产过渡期损益安排
标的公司在损益归属期间的损益及数额应由本次交易各方认可的具有证券、期货业务资格的审计机构于标的资产交割完成之日起60个工作日内进行审计确认。
标的公司在损益归属期间所产生的盈利由永贵电器享有,所产生的亏损由交易对方各方按各自向永贵电器转让标的公司的股份比例以现金方式于“过渡期损益报告”出具后10个工作日内全额补偿给永贵电器。
11、盈利预测补偿和业绩奖励
(1)利润补偿期间及承诺净利润数
交易对方各方承诺:本次资产重组实施完毕后两个会计年度(含重组实施完毕当年,即20xx年、20xx年,以下称“利润补偿期间”)翊腾电子扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于8,750万元、10,937.5万元(以下简称“承诺净利润数”)。
如根据监管机构要求需延长上述利润补偿期间的,则交易对方同意追加利润补偿期间。如在利润补偿期间经审计翊腾电子累积实际净利润不足承诺净利润数的,则由交易对方各方按其在本次交易中取得的现金对价和股份对价的比例以现金及股份的方式向永贵电器进行利润补偿。
(2)补偿安排
若在利润补偿期间经审计翊腾电子累积净利润实现数不足承诺数的,永贵电器应在其每个利润补偿年度的年度报告披露后的10日内以书面方式通知交易对方各方应补偿金额,并根据交易对方各方持有永贵电器股份的权利状态情况确定补偿方案并启动实施补偿应履行的法定程序。在相应法定程序履行完毕后,交易对方各方应在接到永贵电器通知后的30日内补足实际净利润数与承诺净利润数之间的差额。
(3)补偿方式
对于股份补偿部分,永贵电器将以总价人民币1元的价格定向回购交易对方当年度应补偿的股份数量并予以注销。
当年应补偿股份数量=当年度以股份进行补偿的金额÷本次发行股份购买资产的发行价格。
交易对方各方需补偿的股份数量=交易对方各方本次转让标的公司股份占交易对方合计转让标的公司股份的比例×当年应补偿股份数量。
对于现金补偿部分,交易对方各方需补偿的金额=交易对方各方本次转让标的公司股份占交易对方合计转让标的公司股份的比例×当年度以现金进行补偿的金额。
(4)减值测试
在利润补偿期限届满时,由永贵电器聘请合格审计机构在不晚于永贵电器前1年的年度报告披露后1个月内对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于“利润补偿期限内交易对方各方已支付的补偿金额”,则交易对方各方应向永贵电器另行补偿。
(5)业绩奖励
若标的公司在利润补偿期间内实际实现的净利润(扣除非经常性损益)合计超过承诺净利润数,则将利润补偿期间内累积实际净利润超出承诺净利润数部分的30%(以下简称“业绩奖励”)奖励给利润补偿期满后仍在标的公司继续留任的管理团队人员(交易对方除外),业绩奖励总额不超过标的资产交易价格的20%;具体奖励方案由翊腾电子董事会提出,并经由永贵电器董事会审议通过后执行,因此产生的相关税金由奖励获得人承担。
上述业绩奖励在利润补偿期间最后一个会计年度的专项审计报告及减值测试专项审核意见披露后,由标的公司支付给留任管理团队人员,奖金支付时间自利润补偿期满后最长不超过一年。
12、资产交割
本次交易经中国证监会批准后,交易对方有义务促使标的公司在收到永贵电器通知后的20个工作日内办理完毕标的股权交割涉及的股东变更登记手续,使标的资产过户至永贵电器名下,并完成标的公司的(执行董事)董事、监事、高级管理人员的变更备案登记。
本次交易经中国证监会批准后,永贵电器应尽快启动向交易对方发行股份,在具备相关资质的会计师事务所就标的股权过户出具验资报告后,永贵电器向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理向交易对方发行股份的登记手续,交易对方应提供必要配合。永贵电器应在中国证监会批准本次交易后尽快启动配套资金的募集,并根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方各方支付全部现金。
(二)本次交易中的募集配套资金
公司就本次交易拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过85,000.00万元,不超过本次交易总额的100%。
1、 股票发行种类和面值
本次发行股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
2、股票发行对象
本次募集配套资金的发行对象:公司通过询价方式确定的不超过5名特定投资者,具体包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)以及其他法人和自然人投资者。
3、发行价格及定价原则
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定,本次配套融资的发行价格将按照以下方式之一进行询价:(1)不低于发行期首日第一个交易日永贵电器股票均价;(2)低于发行期首日前二十个交易日永贵电器股票均价但不低于百分之九十,或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在永贵电器取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,根据询价结果由永贵电器董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
4、发行数量
本次交易拟募集配套资金不超过85,000.00万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。在中国证监会核准的范围内,最终发行数量将由永贵电器董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
如本次发行价格因永贵电器出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项作相应调整时,发行数量亦将作相应调整。
5、 配套募集资金用途
本次配套融资募集的资金在扣除相关中介机构费用后优先用于支付本次交易的现金对价;支付本次资产重组中的现金对价后仍有剩余的,则剩余资金用于光电连接器建设项目和补充上市公司流动资金。其中补充流动资金金额不超过本次配套募集资金总额的50%。
6、锁定期安排
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定,本次配套融资认购方锁定期安排如下:
(1)最终发行价格不低于发行期首日前一个交易日永贵电器股票均价的,本次配套融资之新增股份自发行结束日起可上市交易;
(2)最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日永贵电器股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日永贵电器股票均价但不低于百分之九十的,本次配套融资之新增股份自发行结束日起十二个月内不得上市交易。
7、上市地点
本次向不特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
(三)本次交易涉及的滚存未分配利润的处置
标的公司于本次交易标的资产交割日止的滚存未分配利润由本次交易标的资产交割完成后的股东享有。
公司于本次交易实施完毕日之前的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后的新老股东共同享有。
标的公司在资产交割日前不得对截至20xx年12月31日之滚存未分配利润进行分配。
(四)本决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金事项的决议有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
14、审议通过了《关于
并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
董事会同意本次交易编制的《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
15、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合第四条规定的议案》
公司董事会结合公司实际情况对本次重大资产重组事项认真核查,认为公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定,具体情况如下:
(一)交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的,在本次交易的首次董事会决议公告前应当取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件;本次交易行为涉及有关报批事项的,应当在《重组预案》和报告书中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。
公司董事会认为,公司本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚需呈报批准的程序,已在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)中详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
(二)上市公司拟购买的资产为企业股权的,该企业应当不存在出资不实或者影响其合法存续的情况;上市公司在交易完成后成为持股型公司的,作为主要标的资产的企业股权应当为控股权。
公司董事会认为,公司本次交易完成后持有涂海文、卢红萍合计持有的翊腾电子100%股权。交易对方合法拥有标的资产完整的所有权,标的资产不存在权属纠纷,未设置任何质押或其他权利限制,不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形,资产过户或转移不存在法律障碍。翊腾电子为依法设立并有效存续的有限责任公司,其注册资本已全部缴足,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
(三)上市公司本次交易的置入资产应当有利于提高上市公司资产的完整性(包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产),有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
公司董事会认为,本次重大资产重组完成后公司资产的完整性不会受到影响;公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
(四)本次交易应当有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
公司董事会认为,本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
综上,董事会认为,本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》
本次交易对方涂海文、卢红萍,该等主体均非公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人,公司本次系向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产,且本次交易不会引起公司控制权发生变更。本次交易系对公司现有主营业务的扩展,对公司主营业务收入具有提升作用;亦能发挥相应的协同效应,进一步增强公司和翊腾电子的持续经营和盈利能力,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
17、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的价格以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔20xx〕11号《评估报告》确认的评估结果为依据,由公司与交易对方协商确定,公司本次交易符合相关法律法规的规定,本次交易的定价符合相关法律法规及公司章程的规定,作价公允,程序公正,不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于签署附生效条件之的议案》
董事会批准公司与交易对方署附生效条件之《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》,以协议约定的条件、价格、方式等收购其所持的翊腾电子科100%的股份。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
公司聘请具有从事证券期货业务资格的坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元评估”)对公司本次发行股份及支付现金购买资产进行评估,并出具了相应的评估报告。公司董事会根据相关规定,对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性发表了如下核查意见:
1、关于估值机构的独立性
坤元评估具有证券业务资格,且估值机构的选聘程序合规;估值机构、经办估值人员与估值对象及相关方之间不存在关联关系,具有充分的独立性。
2、关于估值假设前提的合理性
估值机构对标的资产进行估值所采用的估值假设前提按照国家相关法律法规执行,综合考虑了估值过程中通用的惯例和准则,符合估值对象的实际情况,估值假设前提具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
本次估值目的是为公司本次发行股份及支付现金购买资产提供合理的作价依据,本次估值根据国家法规及行业规范的要求,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,按照公认的资产估值方法对标的资产进行了估值,估值方法的选择适当,估值方法与估值目的相关。
4、关于资产定价原则的公允性
本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的价格系参照坤元评估出具的估值报告的结果,由双方协商确定。标的资产的估值及交易定价合理、公允,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东的利益的情形。
本次估值实施了必要的估值程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,采用的模型、选取的折现率等重要估值参数符合标的资产的实际情况,预期各年度收益和现金流量估值依据及估值结论合理,本次估值结果是合理的。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的估值机构确认的估值为参考依据,交易价格公平、合理,不会损害公司及广大中小股东的利益。
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
20、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)及坤元资产评估有限公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具了相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告。
董事会同意将上述相关审计报告、备考审阅报告、评估报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
上述相关报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
21、审议通过了《董事会关于本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
经审议,公司董事会认为:公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
本公司及董事会全体成员承诺并保证《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
22、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到相关标准说明的议案》
经审议,公司董事会认为:按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,即剔除创业板综合指数、Wind信息技术指数因素影响后,公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,未构成异常波动。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
23、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
经审议,公司董事会同意聘请国泰君安证券股份有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、国浩律师(杭州)事务所、坤元资产评估有限公司分别作为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
24、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告》、《公司董事、高级管理人员对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜,包括但不限于:
(1)根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定、实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整相关标的资产价格、发行时机、发行数量、发行价格、发行起始日期、发行对象的选择等事项;
(2)根据中国证券监督管理委员会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体相关事宜;
(3)批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的文件,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的一切协议、合约;
(4)应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进行相应调整,以及根据监管部门的意见对本次交易的申请材料进行修改;
(5)在股东大会决议有效期内,若监管部门政策要求或市场条件发生变化,根据证券监管部门新的政策、法规和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案作出相应调整;
(6)全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申报事宜;
(7)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,相应修改公司章程有关公司注册资本等相关条款,办理相关工商变更登记、与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他备案事宜以及标的资产交割工商变更登记手续等;
(8)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在深圳证券交易所上市事宜;
(10)在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内,办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他事宜。
本授权自股东大会通过之日起12个月内有效。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
26、审议通过了《关于召开公司20xx年年度股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司20xx年度股东大会,但由于本次股东大会涉及重大资产重组事项,根据相关监管要求,公司在重组报告书披露后,需经深圳证券交易所需审核,公司将在深圳证券交易所审核完毕后另行通知股东大会具体时间安排。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。