成立公司的股东会决议
时 间:20xx年09月15日
地 点:北京市
主持人:zhang
记录人:peter
应到会股东人数:2人
实际到会股东人数:2人
代表股额:100%。
大会以电话方式通知股东到会参加会议,经全体股东一致同意,形成决议内容如下:
1、同意公司变更经营范围:
原经营范围:电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备。(凭有效许可证在核定的范围内经营)
变更后的经营范围:电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备;机电产品、锅炉节能改造与技术服务;作物秸秆的收购、生产与销售;农业机械销售。(凭有效许可证在核定的范围内经营)
2、讨论通过了公司章程修正案,由zhang董事长宣读了*有限公司章程修正案,与会股东一致通过。
3、其他不变
到会股东签字、盖章:
年月日
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篇1:股东会决议填写格式
成都_____________有限公司(或股份公司)股东会决议
(公司(或股份公司)设立登记、设董事会参考格式)
一、会议时间:______________年_____月_____日
二、会议地点:________________会议室
三、会议召集人:______________(注:_________________出资最多的股东或其代表)
四、会议参加人员:_________________、__________、__________、__________、__________
五、会议内容:_________________
经全体股东研究,一致形成如下决议:
1、同意选举_______________、_______________、_______________、_______________、_______________为公司董事;
2、同意选举_______________、_______________、_______________为公司监事;
3、同意公司章程共_____章_____条。
自然人股东签字:_________________
法人股东盖章:_________________
_____________年_____月_____日
篇2:外商独资股东会决议
出席会议股东:________________
列席会议新增股东:________________
根据《公司法》及公司章程,______有限公司于________年________月________日在______召开临时股东会议,出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的______%通过。决议事项如下:
1、同意本次增资的总额为______万股。
2、______原拥有本公司______股股份,现追加投资______股股份,追加投资方式为______,前后共出资______万股,占注册资本的______%。
3、同意接收______为本公司新股东,同意该股东对本公司投资______万股,投资方式为______,占注册资本的______%。
4、股东增加注册资本后,其最新股本结构如下:______,出资额为______万股,占注册资本的______%。
______公司股东会法人(含其他组织)股东盖章:________________
自然人股东签字:________________
________年________月________日
篇3:公司董事会会议纪要模板
时间:x年6月25日上午9:50
地点:xx名苑10号2单元202
参会人员:(后参加)
列席人员:
会议记录:
会议议题:讨论《和谐家报》目前
存在的问题和解决办法
会议内容:
一、董事长宣布会议主要议题
吴树明:今天我们召开这个董事扩大会议,主要就是研究解决《家报》目前存在的问题,明确当前需要做哪些工作,下面,大家就分别发表自己的意见和想法,畅所欲言。
二、与会人员讨论情况
吴:我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面:一是编辑,二是写手。先说编辑存在的问题,还是责任感的问题,具体来说就是有惰性,虽然我是总编,但是我也没有什么奖励措施,每次到该出下一期的时候,我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手,当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量,主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣,无论会不会、能不能,每个家族成员都应该积极参与,或者以家庭为单位,每两个月一篇,应该也不是太难的事。现在看来,《家报》发展遇到了瓶颈,如果要办下去,就得人人出力,不能次次就指那几个能写,而且这与办《家报》的意义也不一致,《家报》的兴衰每个人都有责任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出,我也很无奈甚至气愤,但更多是无奈。
董:刚才总编说得很详细,这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的,大家当时讨论得也很热烈,起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸,拿到我家,又从我家拿到老于家,那两卷儿报纸一直无人领,我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了,现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关,也不写也不看,这个问题不解决,报纸办下去也难。没人投稿,难死编辑,有一期微微编辑,全是微微自己的文章,上期母亲节,光是摘抄胡适的文章就占两版,咱们报纸一共8版,要是6版摘抄,《家报》也就变味了。再说稿慌的问题:一是存在与己无关的思想,说重了是与己无关,说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位,惩罚不一定有,奖励必须有。解决办法就是固定专栏,每个专栏固定记者,编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者,记者负责补足。我设计了这样几个专栏,仅供参考:“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。
李:我同意设立专栏,也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇,另外,我建议设立一个资金池,按季度进行奖励,做到奖罚分明,处罚上至少点名批评。
于:报纸办起来不容易,不能停,可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了,不行就双月刊,奖励机制应该有,该酬钱酬钱。
吴孝芳:近来的问题是:编辑很努力,稿件没人写,包括我在内,认为有人能写,我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制,每个小家每季度应该投几篇,现在光凭编辑也很费劲,给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立,编辑算一下,一个小家应该投多少篇,达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期,我们还得像个正经单位一样,做好管理,领导层要有想法,提出来,各部门执行,随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题,应该把报纸打算办几年定下来,到期就可以停下来,如果说停就停,带给孩子们的影响也不好,对他们成长也不利。
吴孝芬:制定个规章制度,以家庭为单位投稿,也不能一家人全忙,一季度统计一下,稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想,认为有人能写,自己岁数大了,让别人写吧,可是年轻人工作又忙,这样大家就都有理由不写了。
吴:奖可以,关键是怎么罚?
:人家能写的作者不图以奖,不能写的就罚钱呗。
:我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿,这篇投上去了就准备下一篇,不是能写不能写、会写不会写的问题。
:可以罚钱,但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
:梁琦排版就他自己压力也挺大,应该再培养两个会排版的,建立一个A、B岗。
:我也考虑过占江的提议,满五年以后可以改为两月刊,不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制,要是大家都认罚还是解决不了问题,奖也是,大家都不差那点钱,还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子实在不能写的,不能因为报纸写稿有压力再得高血压,就是能写的就多分配几篇,不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创,摘抄也是报纸的一个组成部分,可以增加阅报量,不能写的可以从这方面入手,互相取长补短。设立专栏的事尝试过,每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外,不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要,主要约稿的力度很重要,约得勤点大家就不好意思拒绝了,就像于蕾编辑那期,多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用,不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况,引进外面的稿件,充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责,让昊邈、张明、于跃他们都参与进来,分担一下梁琦的压力,下一步考虑增加编辑,再多设一个排版。
:我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题,于蕾那个方式长时间也不好使,不是说你在微信里说一下大家就都写了,有时候你约稿了人家都不写,编辑能力也不一样,我就欠缺,而且约稿也不想给别人太大压力,个人写作水平也不一样,有时候我写完了,都不好意思往报纸上登。
:咱家出这个报纸是有压力,但是对孩子们的成长也有促进作用,也能推动你突破自己,就像搞销售一样。
:每个人想法不一样,我也有像佳佳那样的想法,自己水平有限,怕写完让人家笑话。
:咱家人的性格都不爱出头,也不愿意让别人为难。
:开完会效果也不一定好,说的人多做的人少,而且不应该只局限在齐市这个地方,外地的南方的都应该发动起来,编辑也可以扩大一下,梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
:大伙的意见我都不评论,我就说我自己,前年的时候我就提出辞职,现在我还想辞职,但我该写还写,要不我先交一篇日记,我以后再慢慢写。
:不摊派指标还是不行。
:大家提出的问题我都同意,我只是觉得大家讨论再多,最后还得有一个人决策。
:家有千口,主事一人,应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴:咱们解决问题要有研究、有布置、有方案,办报初始为什么大家积极,因为有新鲜感,现在不同程度地有惰性,而没有及时总结,才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见:家报办不办?如果办,怎么办?
篇4:初次股东会决议
有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司%的股东参加了会议。会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意,会议审议通过如下事项:
1、审议通过公司章程。
2、决定设立执行董事,选举、为公司执行董事兼经理。
3、决定只设监事1名,选举、为公司的监事。
4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的,具体说明),与股东会一致同意以货币出资万元,共同以货币出资万元,并于年月日前足额缴纳完毕。
5、其他事项:
股东(法人)盖章、(自然人)
签字:年月日
篇5:企业董事会会议记要范文
时 间:X年X月X日14:00
地 点:会议室
出席董事:
列席人员:(法律顾问)
缺 席:
主 持 人:
记录整理:
会议提要:
1、听取(单位)X年的工作总结
2、审议《标准(草案)》
3、审议《改进方法》
4、审议《X年X人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第X届董事会X年第X次会议决议
会议决议:
根据章程以及董事会章程的规定,第X届董事会X年第X次会议于X年X月X日下午14:00,在本X会议室召开。本次会议由董事长召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)X年的工作总结,审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《X年X人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第X届董事会X年第X次会议决议,决议包含以下内容:通过《X年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《X年X人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为发展壮大贡献力量。
出席董事签字:
列席人员签字:
X年XX月XX日
篇6:第一次股东大会决议范本
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会无新提案提交表决。
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第一次临时股东大会于20xx年3月8日发出会议通知,于20xx年3月24日上午10:00在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。出席会议的股东及股东代表13人,代表股份70,666,464股,占公司股份总数的58.69%。会议由公司董事会召集,董事长徐金富先生主持,公司全体董事、监事出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制,对提名的非独立董事分别进行表决。
1.1关于选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
1.2关于选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
1.3关于选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
1.4选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
1.5选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
1.6选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案
表决结果:同意票69,333,664股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.11%;反对票7,000股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的0.01%;弃权票1,325,800股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%,该候选人当选。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制,对提名的独立董事分别进行表决。
2.1关于选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
2.2关于选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
2.3关于选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案
表决结果:表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
本次董事会换届选举后,公司第三届董事会非独立董事为:徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、禤达燕、项永旺;独立董事为:贺春海、容敏智、赵建青。第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。
上述董事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号20xx-008)。
3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
本议案采取了累积投票制,对提名的监事分别进行表决。
3.1关于选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
3.2关于选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案
表决结果:同意票69,340,664股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.12%;反对票0股;弃权票1,325,800股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%,该候选人当选。
以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事贺云鹏先生共同组成公司第三届监事会。
本次监事会换届选举后,公司第三届监事会监事为:贺云鹏、李兴华、施莉莎,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述监事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届监事会第十一次会议决议的公告》(公告编号20xx-009)。
4、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
第三届董事会董事的薪酬方案如下:董事长薪酬:48万元/年(含税);独立董事和不在公司内部任职的董事津贴均为人民币6万元/年(含税);在公司任职的其他董事不因其担任董事而享受任何额外津贴或报酬。
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
5、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
第三届监事会监事薪酬方案为:监事会主席报酬:2.5万元/年(含税);不在公司内部任职的监事报酬:2万元/年(含税);在公司任职的股东监事不因其担任公司监事而享受任何额外津贴或报酬。
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
6、审议通过了《关于修订公司的议案》
《投资决策管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
7、审议通过了《关于修订公司的议案》
《关联交易管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
8、审议通过了《关于修订公司的议案》
《融资与对外担保管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
9、审议通过了《关于修订公司的议案》
《募集资金管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司20xx年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会会议决议》;
2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会的法律意见书》;
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
3月25日
篇7:董事会工作报告范文
20xx年公司生产经营形势:
20xx年,是公司重组后经营形势极为严峻的一年。
从国家宏观经济形势看,政府基础设施投资规模收缩,行业内部竞争十分激烈;从紧的货币政策导致融资困难且成本居高不下;严重的通货膨胀,不断持续拉高物价,造成主材、地材全面上涨;民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果:一方面是投标时不断压低价格,另一方面却是成本上扬持续吞蚀利润,从而造成了公司难以控制的经营风险。
从公司微观经营环境看,经营规模相对过大超越了自身能力;机制转换不到位缺乏内生动力;管控手段落后和管理水平不高,导致部分项目经营困难;见识、胆识不够,缺乏必要的应对措施;责任机制不到位,造成部分管理者不比优秀比落后、比亏损;董事会换界改选带来的人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题。
如果内外格局控制不力,势必将给公司造成灾难性后果。为此,董事会在把控公司生产、经营全面工作时,肩负责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对,有效处理了矛盾和问题。
、20xx年公司思路及措施
1、方向明确,目标清晰,重点突出
在20xx年年初,董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究,并提出了“全面落实‵一轴两翼′战略,强健主业,多元扩张,拓展生存空间;以经济效益为中心,转机制、重管控、提效益;识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量;强化企业文化建设,打造优秀管理团队”的工作指导思想。这一主导思想,应当说是切合公司实际、对症下药,经过一年的艰辛努力,证明是正确的。
2、明晰思路,对症下药,各个击破,化危解难,全面提升经营质量针对安徽105项目亏损数额巨大的风险,一是公司派出高管现场督战,解决实施中的相关问题;二是公司加大资金注入力度,加快施工进度;三是公司与项目合力协调各方关系,争取业主、监理和地方政府支持;四是针对分包方队伍胡搅蛮缠、瞒天要价的无理行为,公司全力介入项目决算并协调相关关系。从而有效控制住了项目持续亏损的格局出现。
根据长湘路业主计量资金无法按时到位的实际情况,一是提振项目部主要领导信心,从精神上、心理上给予鼓舞和激励;二是全力以赴争取业主资金上的优先安排,同时,公司也给予必要补充,确保项目施工正常运行;三是加强对项目的指导,科学安排工期计划,提高工期计划实施的有效性,从而变被动为主动,通过从上到下的共同努力,一方面超额完成了年度施工计划,另一方面有效降低了管理成本,主动有效地控制住了项目风险。
针对南江项目施工场地狭窄、山洪频发、单价偏低、业主要求提前工期等若干压力,公司领导多次现场办公,解决项目部解决不了的问题,一是从地材源头上掌握主动、自采自用;二是自建砼拌和站,降低成本;三是科学、合理变更,超前计量,提高经营利润,加快资金回笼速度;四是加大资金、设备投入,确保施工进度;五是项目部管理干部以身作则,率先垂范,带领团队身先士卒,将一个一年半工期的项目在一年内完成。不仅赢得了口碑(受到县政府的表彰奖励,攀枝花路桥公司成为南江县人民政府成立以来第一个受到县政府表彰的外来施工企业),也赢得了经济效益。
针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想法多但议而不决、决心大但内部不和的实际情况,公司多次深入现场,想办法出主意,协调业主、项目部内部、施工队伍等各方关系,帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决的矛盾和各种问题。经过多次促办、督办,经营风险正在逐步化解。
3、转换机制,落实责任,激发活力
“项目运作市场化,项目实施私有化”的这一理念,在20xx年逐步落地,且效果良好。长韶娄是第一个私有化项目,虽然在运行中存在这样那样的问题,但经过公司的指导和项目部同志自身的努力,已基本理顺项目管理关系。特别是世行南江项目管得好,干得好。
机制变,心态变;责任变,干劲也在变。这样的机制从根本上解决了投资者、管理者、责任者三者脱节的问题。
4、决策层与管理层分离,各司其职,各负其责第一届董事会与经理层,机构分设了,但人未分开,交叉任职,从而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰,导致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题,甚至于出现了班子成员之间相互猜忌,相互埋怨的现象。这与公司重组的初衷背道而驰,也与现代企业制度和公司法人治理结构背道而驰。见于这种格局,董事会在策划、酝酿第二届换届改选时,经过多次讨论,最终决定让决策层与管理层分离,从而清晰了岗位的职责、权限、义务。董事会去做董事会的事,经理层去做经理层的事。经过几个月的运行,我们认为效果是比较好的,既提高了决策质量和效率,减少了矛盾和冲突,又增强了公司内部的向心力和凝聚力。
公司第二届董事会、监事会的改选,保持了相对稳定,这对公司可持续健康发展创造了必要条件。
20xx年管理干部工作中存在的思想观念问题:
虽然我们通过努力取得了一些成效和回报,但和其他先进的同行业企业相比,公司管理干部在思想观念中主要还存在以下问题:
1、整个团队管理水平、专业素养、敬业精神亟待提高。
2、创新能力较差,见识较少,胆识不大,应对市场变化的手段不多,与“适时入世、竞合共赢”的理念有差距。
3、在干部队伍中部分人存在不健康的心理,不比奉献、不比付出、不比责任、不比创造,而是在比享乐、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司经理、项目经理和专业公司经理中,不是比谁管理得好,比谁干得好,比谁利润实现得多,比谁上缴管理费更多,而是在相互磋商如何对付公司制度和政策,比谁管理费缴得少、亏得多、干得孬,甚至有的干得不好、管得不好的还去讥笑嘲笑干得好、缴得多的人。
4、中高层干部队伍中,想当老好人的多,怕得罪人的多,缺乏正义精神,缺乏正气氛围。敢于、勇于对不良行为、不良风气、图谋不轨的人和事说“不”的太少了,对违反公司制度、流程、标准的人和事说“不”的太少了,对有损公司形象、有违公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批评、规劝、斗争的人太少了;在公司面临困难和问题时,真正勇于站出来担当的人太少了,有的甚至于临阵脱逃、推卸责任;我们中高层干部队伍中的一些不正之风、不正之气,不仅助长了一些歪风邪气,甚至起到了不良的示范作用。
以上这些问题,我们必须引起高度重视,必须在近期予以纠正。不纠正不改变的,我们将通过“不换思想就换人”、“不转作风就转岗”、“不提素质就解聘”的多种办法来解决干部队伍中存在的问题。我们没有一支“作风硬朗、专业优秀、乐于奉献、勇于担当、坚持真理“的管理干部团队,路桥公司的事业不可能长久,基业亦不可长青。
二○一三年工作思路及任务
20xx年是攀枝花路桥有限公司第二届董事会任期内的第一年,我们面临的总体格局是:不确定的国内国际政治经济形势将会给公司的经营环境带来十分严峻的挑战,收缩基础设施规模的政策导致行业竞争更趋激烈,常态的通货膨胀和劳动力成本上升的态势必将造成更大经营风险,这些不利因素考量着我们决策者的智慧和胆识,考验着我们管理者的能力和勇气。
即使如此,我们仍然要以乐观向上的积极心态面对。毕竟是“”开局的第二年,是政府换界后的项目启动之年,更是“”新政之年。我们必须冷静观察,慎重决策,化危为机,负重前行。近两年来,公司在挫折中吸取的教训和经验、更加开放的思想和观念、更加灵活的经营机制、更加有效的管控手段等一系列更能适应市场变化的力量聚集,一定会让攀枝花路桥公司走得更稳健,走得更精彩!
篇8:学校董事会会议纪要
1 会议时间:x0年2月2日14:00
2 会议地点:公司
3 参会人员:
4 列席人员:吕日、程、德恒律所律师刘焕志
5 会议主持人:李
6 会议内容
与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论,形成纪要如下:
李:各位董事,东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始,由于本次会议开的比较仓促,按照公司章程的规定,应该提前十天通知各位董事,但是我们的这个通知不符合这个要求,所以本次会议开始审议第一个议题,对会议提前通知豁免,出席今天会议的一共9位董事,其中一位董事以授权形式出席,杨树财董事授权公司董事单出席本次会议,部分监事和公司高管列席了本次会议,本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,现在正式开会,首先进行议案的第一项,审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,请公司董事秘书,向董事会做说明。
仝岩:东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定,公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事,请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免,以上议案请审议。
李:我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案,同意豁免的请举手。
黑:如果要是不同意豁免的话,会有什么后果。
李:那就是本次会议不能召开,很明确。
黑:你们这都是强加给我们,下次最好不要有这种议案,以前每次开会都有这种议案。
各位董事:同意黑的意见。
李:我们今天的会议就作出一个决定,那就是董事会的现场会议,必须提前十天发会议通知,并且应该把应附的所有资料发给各董事,如果完不成那个环节出了问题,那个环节向董事会说清楚,以体现公司对董事会的尊重,也体现公司对董事会的重视,也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。
刘:建议董事会应在公司年度会上,把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙,很理解你这工作很难协调,把所有人都聚到一起很难,与其这个样还定死了,每年就这个时间,那么下回在安排时间,就要避免这个事,或者在之前就要提出来。
许:这不是一个难协调的问题。
刘:既然你这个董事会要,就应想好这个问题,怎么有效的解决这个问题。
李:董事们说的这个意见我也同意,去年参联这个董事会我也挺憔悴的,那我们第一条就是提前十天了,这个要明确,以后董事会要明确。第二条,董事会的定期会议,定期召开。
单:董事长我觉得这个公司章程有明确规定………
李:章程的明确规定要你提前十天发通知,那么我们提前十天没发通知,董事们提出意见了,这个意见是正确的,公司应该加强管理,非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见,那么就是董事会应该召开定期会议,我也同意。那就是一个区间,对于我们基金管理公司来说,每个季度完了之后的十五号,第二个月十五号,要签署季报,每次我们都是通过通讯的方式来表达,我觉得借这个机会,我们是不是…..各位董事你们什么意见,我们定每个季度结束后的七号到十四号之间,召开公司的定期董事会,一年四次,其他临时董事会不算。许总你什么意见。
许:我同意。
李:邱总。
邱:我们省里开两会大约在8号左右。这个事情不是什么大事,咱们定个原则,大约在上旬或是中旬,每个月定一次,我们把工作的安排好。
李:就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间,黑老您同意不同意。
黑:这个不是用董事会来决定的,你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的规定,该提前多少天。
李:那个是一个会议通知,这个是定董事会固定日期了,就是这段时间,这个事情你们都有个底,我们要开会了,开始提前安排你们的工作,也不耽误东方基金这个董事会的安排。
黑:反正就是你不提前个十天,起码也要提前个三五天。
李:安总,你什么意思。
安:我同意。
李:刘老师,你什么意见,就是季度之后的……..
刘:我也可以,就是我要事先知道这个事情,我就可以安排了。
李:宋老师,你什么意见。那我们就进入第二条,原则定这个么个意见,我们董事会变成一个定期的会议,这样的话呢就是一月份呢这个,这个季度完了之后就是一月份,一月份这个呢就是和年会连在一起开,行不行,那就一月份这个和年会一起开,一年开3次。
单:我们章程都有详细的规定。
李:没有。章程规定就一条,董事会定期会议每年至少召开两次,那好我们开始进入会议的下一个议题,审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案,这个东西把我是很沉重,这个议案呢怎么一个审议法,公司的独立董事也跟我聊了一下,其他的董事也跟我聊了一下,觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的,对公司的贡献也是巨大的,如果付勇离开公司,对公司的损失也是巨大的,所以鉴于付勇这个情况呢,我们在11月10号发了董事会的一个临时会议通知,公司的九位董事一致意见,不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事,在百忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单,就觉得付勇通知对东方基金很重要,对东方基金的持有人也是非常重要的,大家都知道,到去年年底,东方基金管理的总规模,按净值算 102亿,其中东方精选占了83亿多,占得比例还是非常之大的,如果东方精选出现了问题,那就证明东方基金出现了问题,这个议案我现在看其他董事你们什么一个想法,你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的意见。股东董事你们三位,你们先发发言,许总邱总安总,你们三位,我点名了你们三位先说,说说这个事情,然后我们在说这个议案。
安:许总先来,你最近。
许:按这个来排,我先简单的说两句,付勇提出辞职以后呢,我曾经单独找付勇来聊过,也问明白到底什么原因在东方基金一心要走,咱们要先了解一些基本的情况,当时也跟公司的领导来进行沟通,沟通之前也要了解情况,了解情况的结果呢,公司现在的运行方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远,所以说当时问他有什么情况才能留在这里,当时的情况他这么说如果这样做下去没有留下的必要,所以根据付勇的这个问题呢,李总不介绍我们也都知道,东方精选基金呢这几年在行业排名一致都保持在前三名,而且业绩增长率总体也达到300%,20xx年增长性也比较强,现在又很多股民购买基金,不是光看你的企业了,有时候也看基金的经理,你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些,东方精选基金如果说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公布出去,我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响,网上的信息现在也比较发达,互联网上把这个信息一说一闹,我估计有可能对我们东方基金是一种毁灭性的打击,所以说这个后果到现在为止不太好预料,确实是不太好判断,到底他这个走媒体一炒,报纸上一登,对基金能产生多大的影响,是三分之一或者是一半或者有少量来赎回,因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了,如果这只基金不存在,或许我们赖以生存的基础就有问题了,所以我感觉我对付勇这个事情表不了态,你现在让我划对勾来同意他走,我感觉我还做不到,但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心,我认为我们是不是在联合起来在议一下,我们来找付勇在谈一下,在什么情况下,来把这个事情做好,应为现在急于表这个态,我认为对公司对个人都不好,基金公司如果不好了,对我们所有的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处,损失了名誉损失了资产,不管是民营也好还是民企也好,他毕竟都是资金来源这一块,损失以后对谁都不好交代,我感觉到我这个非常的表不了态,让我签他这个离职我还是表不了态。
安:就像刚才许总讲的,我和许总想的基本上都是一致的,付勇这个事情搞得心里也是很复杂的,现在付总这个事呀,外界全知道,这个沸沸扬扬众说纷纭,每次我见到券商的朋友,见到基金的朋友,人家都问我,这是怎么搞得呀,付勇这么好的人,你们都留不住,你们还玩啥玩呀,人家原话就是这样,付勇在东方基金,因为我是07年来的东方基金,一来的话就认识付勇了,到现在的话也将近3年了,我对付勇的印象也是,业绩没的说了,这个大家都看得到得,为人的话也是不声不响、不争不抢、比较低调,也很客气,虽说,外界这个圈里很小的,这个圈是很小的,外界大家这么一说,是吧,你说华夏的什么王家伟,华安的王国卫、尚志民,这个圈里大家这个一说都知道,人家对付勇评价很高的,人家说好你们不要我们要,是吧,很多证券公司都想挖过去,所以说是吧,你说来东方基金已经7年了,付勇应该是元老了,一直在这边坚持下来,你给人家的钱也不多呀,跟这个大牌的基金经理比是吧,给的钱真是不多,每年董事会我们都讨论薪酬吗,人家也没有怎么着,也都坚持下来了,那为什么要走呢,而且走的这么坚决,应为这个事情的话呢,外界影响非常不好,对我们东方基金的形象影响是非常不好的,当然具体的情况呢,我们也不太清楚,我本来最后想请李总把付勇走的情况也跟我们介绍一下,具体为什么走,作为我们内部的这个董事们,我们也不太清楚是什么原因,有的董事可能谈过,有的董事没有谈过,为什么他这么坚决呢,如果是机会多,人家7年之内有的是机会,早就走了,为什么要等到现在才走,我觉得这个事情我同意许总的看法,如果付勇走,对整个东方基金影响是非常大的,等于是现在发行基金差距很大,华夏刘文栋做这个基金经理和投资总监,华夏一天200亿,如果你没有什么明星的基金经理的话,两个星期三个星期你也就发几个亿这样的,你这个付勇还有点号召力,你要是再发新基金付勇当基金经理,还能在卖出一些去,如果没有了的话来个新人,或者是业内没有什么知名度的话,基金一发就更困难了,你东方基金本身就没有别的,所以这个事情我觉得,我根许总的意见是一样的,到时候看如果李总方便的话,也把这个原因也跟我们详细的介绍一下,为什么要走,对付勇的这个事情,我就说这么多。
邱:那我说一下,我对付勇也不是很了解,应为我们根据我们搞金融的他们比较熟悉,说这个人不错,今天在这里我拿过这个东西一下看,这个里面总是带着一下情绪,付勇看他这里面呢,一个是这个人从他这个辞职信里面看,你可以感觉到他这个心里头有着抑郁、有着痛苦,他也不知道他是为什么,因为他前面说了机遇,非常感谢我们公司,第二认为我走我对不起你们,第三个呢我现在不走不行,作为我们讲呢,我们搞企业的我们还在挖人才,我们在千方百计的在吸引人才,我们更深层次的问题啊我们还要看一下,我们搞企业的更深层次的介不住人家付勇非要走我们留不住,那么我们考虑两点,他走了以后谁能顶替这个位置,谁能把这个业绩继续下去,我们是不是有了一个比较合适的人选,第二就是为什么要走,我们是不是在管理上在别的方面存在问题,这个付勇在来个张勇过几年是不是也要走,应为90%的利润都在这,当然应为来了新人乐意换个地方,但是再换东方基金在目前整个市场中,我们能否经受的住,就是说我们现在在跟人家谈,人家还在乎不在乎,倾巢出动,究竟我们自己呀,包括董事会董事长还有领导班子,要考虑我们在经营企业的通知还要经营人才,我们在经营人才的同时,我们还要考虑我们存到那方面问题,不是一个人的问题,这是一个大环境的问题,按照我们原先的计划,我们要发多少亿多少亿,但是你再发多少亿,真是跟明星似的,真是没有明星在这里做这些事情,你出不去呀,所以说你看在近段时间以来,本人发现公司的发展路径与工作环境和本人的职业生涯规划越来越不相契合。没有说别的就说,就说这个环境和发展途径,发展途径有什么不契合呀,公司都是向大方向发展吧,再就是环境,你们怎么给人家气受了,是吧,怎么个情况呀,咱们讨论人家付勇,人家决心已下,人家就不留了,第二人家给单总写了一个从11月12日起人家解除合同了,当然这个是不是这样我不清楚,但是我不承担任何责任,但是我们也是对人才的一种珍惜,说以说你东方基金是一个公众的东西,人家付勇也是一个公众的人物,他的去留对我们影响很大,关键是我们这种环境,你可能是一个付勇走了,再来10个人比他的业绩好,可能在来15个人也不如他,所以说我们现在要谈论的是,究竟这件事发生的是他嫌钱少,还是我们发展途径,我们都是想大环境发展的,想法应该是一致的,究竟是为什么,这个就像许总说的要真是到那天大量赎回,我不知道总裁班子在这个方面有没有做准备,要是有这一天,这个东方基金不算大,我们的股东很整齐,就整整齐齐的那么几家,东北证券是大股东,你省长在这董事长是吧,你这几家是国企也还是民企也还就整整齐齐的这么几家,你说要增发咱就增发,你说要干什么咱们就干什么,你说还是看不起我们民企的,还是怎么着,怎么回事!我想更深层次的了解一下,这样才便于我们机制,这种机制形成应对下一步,今天你付勇走了,以后还会不会出现这种情况,我就先说这么多。
李:你们三位独立董事。
黑:你们大股东。
李:单,树财授权你,你说说吧。
刘:这个问题他今天跟我提到过
李:这个事情出来以后,我找过单和督察长,我觉得有问题,这个人不是公司的员工,怎么能做投委会的副委员,任命这个人不应该以公司的文件发文,你总办会研究的人员,应该总办会发文,公司研究决定我李是要知道的,我是公司的法人代表我不知道,我觉得这是不妥的,第三一条我鉴于戴春平以前是某一个基金管理公司的基金经理,按照现行的法律法规,他必须辞职3个月后公司才能研究进行聘任,违规问题这个文件需要收回,但是单表示他是公司的总经理,这个文件不能收回,后来中国证监会北京监管局就有关这个文件的问题找过公司有关当事人交流情况,怎么交流的我不知道。
单:董事长我打断一下,不是就文件交流,是就这件事交流。
李:就这件事情也行,这件事情出来之后,付勇正式向我提出我不干了,第一次真正口头提出来,就是9月16日,我做了付勇非常多的工作,我就从现在开始做付勇的工作,我也建议单跟付勇同志好好交流消除这个隔阂,为了东方基金的事业你刚来,我也跟单交流的很明确,你刚来付勇就提出辞职,对你来说也不好,我确实做了付勇同志很多的工作,付勇表示可以看一看,但是又出了一件事情,增加了付勇要离开的决心,那就是9月28日,不知道什么缘故公司oa系统的所有资料全部没了,因为公司的资料包括公司的制度,公司法的文件对外公开的信息,监管部门的法律法规,整个公司是通过oa系统来运转的,全部没有了,这个事情我也找单谈过,不止一次。
刘:这没有备份吗?
单:有
李:不是备份,我那个公司的制度是要让公司的员工看到,我李查个资料要去公司的电脑房查资料,那我这叫什么公司呀!
单:各位董事我解释一下,公司资料是做了分别存档的
刘:今天付勇也提到这个问题了,刚才李总提到的这两个问题,都提到了。
李:大家可以看看,其他部门我不知道,东北证券从成立到现在所有的文件都在,从有限责任公司到现在的股份有限公司,这是公司的历史呀,
刘:这是档案呀,等于把档案馆烧了。
李:所以付勇就坚决提出来要走了,这个时候还没有提出来要走了,我根单说了一定要做付勇的工作,我也跟东北证券的大股东说了,但是他们跟付勇通知的这个交流一直不好,导致付勇正式写出辞职,觉得公司没有诚意,然后公司oa系统部分恢复,是我在找了单吕日同志多次的情况下,于11月9日恢复,部分恢复不是全部恢复,还有一件事让付勇觉得他呆在这里更有问题了,就是在6月7日公司董事会对仝岩一个安排的决议,临时会议,对仝岩体检解约,董事会要求,董事会定了两件大事吗,一个事情单向董事会做述职,一个就是仝岩这个问题尽快解决,所以左后就商量了一下,仝岩这个问题解决的话呢,在她资格的问题上需要提供一个函,第一北京市金融局,这个函那天单不在,是我安排组织的这个函件,这个文件我也带来了,是我改的我签发的,这个文是向中国证监会基金监管部说明仝岩同志具备3年以上金融领域从业资格的请示,这个文件发完了之后,北京市金融监管局确实是给中国证监会基金部发了一个回函,但是经办这个请示的两位当事人,这是10月20日,我当时正在东北证券参加东北证券的董事会,公司研究单主持的研究其中也给付勇同志打了一个电话,说有个人严重违背公司的规章制度,我们要处理,付勇同志说你说违背公司制度你就处理吧,但是这个劳动制度是什么呢,就是我签发的这个文件,我根单那天打了一个电话,这个问题我是经手人,要处理应该处理我,不应该处理当事人,这个问题还涉及到了一个深层次的法律问题,这个董事长签完的文件要由我总经理签完字后才能签发,我这个问题也让公司的督察长查阅了公司的文件,没有表述,我也咨询了律师,律师说我是公司的法人代表,我应该承担最终的法律责任,这个文如果签的有问题,我去承担责任,把我的两个当事人要处理,就是上周吧一个同事找我来,说公司还有没有道理,公司给我发一个函说我严重违背了公司的规章制度,违背了那一条规章制度,不做说明,要求解除劳动合同,他觉得他受委屈,他要找有关部门来说清楚,我想公司董事们说我董事长签发这个文件还有没有效应,文件究竟怎么签署,鉴于这个我建议把公司董事会议事规则、董事会议事规则、监事会的议事规则和公司管理层的议事规则细化,有就从今天开始,没有就去细化。下次董事会征求各位董事股东监事的意见,争取五月份出台,这件事情出来了之后,付勇同志坚决要离开,决议要离开。
单:付勇同志跟这件事情有什么关系
李:单我是公司董事长,如果你们有事情要说等我说完了之后你们在说,尊重人一点没有坏处,这件事情出来了之后,付勇同志坚决要离开,决议要离开。为什么呢,董事长签一个文件当事人都被处理了,我付勇分管投资在投资运作的过程中,不可能一点事情也没有,因为我们去年发生了两起很严重的分管风险控制的事情,很可能我就没有办法活了,所以导致了付勇坚决要留开,然后11月10日,公司开了一个临时的董事会来说付勇的事情,董事们一致意见不同意付勇离职,11月11日付勇正式向公司提出离职解除劳动合同的函,这个函也交给了单总同志也交给我了,把付勇和督察长叫到了我的办公室说了很多的话。上一周或是大上周中国证监会北京监管局找我谈话,就一条关于付勇同志的问题,因为他们也找了付勇同志,证监会说了三点意见,一是基金管理公司的人员流动,如果是正常的人员流动,他们认为是正常的,二是东方基金董事会作出了一个不同意付勇辞职的公司职务的决定,他们非常了解付勇同志只有东方精选这只基金还在尽心尽力的去运转,但是并不来公司上班,证监会是了解的,公司是了解的,我也是了解的,第三希望东方基金、东方基金的董事会,对付勇的这个状况不能拖下去,需要解决,作出安排,这就是导致了我们今天这个会的产生。关于付勇辞职这个事情我也有很多拿不准的,也和公司董事律师咨询。所以那次董事会我开了个临时董事会。后来付勇同志出具了要求解除劳动合同的这个函,并让董事会秘书联系律师也出具了一个函,认为这个问题需要处理,证监乎跟我谈完之后,说了一句不是正式谈话的话基金管理公司还没有一个员工和公司走入法庭的,希望东方基金也别这样。作为公司的一个员工在公司呆了这么久没有功劳也有苦劳,所以前前后后我找了付勇多少次,已经数不清了,最后一次找他时在上周五,包括今天我回到办公室的第一件是还是找付勇,我要简单的说就说这么多,我要是又说得不对的地方,大家可以更正,包括董事尤其是股东董事。我觉得我们公司现在治理有点问题,我也跟单谈过,也跟吕日同志谈过,我们公司的财务负责人,一个人接任公司的综合部财务部人力资源部三个部门,一个人人财物,我觉得这样的安排对公司是不妥当的,根据公司现在的治理要求,大方向的管理是需要人财物分离的,好我说完了。
单:我说了,我们董事长说的很多,说心里话每一条都记下来了,这么说吧原则问题,我的行为我不做任何辩解,我的任何行为都是依据公司章程所行使的职权,从来没有 ,只在一个问题上我是有瑕疵的,就是关于戴春平同志下的那个文件是有瑕疵的,在其他问题上我觉得我没有瑕疵,这个可以去进行调查,我在解释没用,把这个会托的时间太长,一条条去说我也没有必要去辩解,各位董事或股东可以拍调查组查查此事,谁对谁错光用嘴说是没有用的,实施是有依据的,第三公司董事对有关治理问题还是管理问题应当分清楚,什么事治理问题什么事管理问题,这么讨论下去我觉得没有意义。
李:各位董事你们还有什么,吕日,程监事有什么意见,各位董事你们还有什么说的,我觉得我发表一条意见,就是付勇同志这个辞职,我们暂时不表决,把各位董事说的这个意见我希望大小股东能认认真真的做出一个商量,两条第一条,同意付勇走公司做出怎么样的安排,包括制度的安排,风险预计的安排,人员接替的安排,一旦出现了巨额赎回或者媒体负面报道多的时候该怎么去化解,这个请班子做一个安排,第二如果把付勇留下怎么办,董事会对付勇有什么要求,股东对付勇有什么要求,管理层对付勇有什么要求,付勇对董事会管理曾有什么要求,找一个结合点,如果在这个结合点各位股东和付勇交流的过程中,如果付勇执意要离开,那我们就第一方案,实施第一方案,如果股东和付勇的交流中,付勇可以留下,我们就实施第二方案,是否可行,征求意见,许总。
许:我看可以,刚才邱总....
李:邱总
邱:我提个建议,这件事情挺矛盾的已经摆在桌面上了,董事长和总经理很明显有突出的矛盾,但是方向都是一致的,单觉得他在执行公司的章程,觉得自己身为董事长的职权有异议,这样单不是有些个事情是你公司法所能做的,公司章程是内部的,我们董事完全有权利调整公司章程,那不好我们完全有权利提出我们对公司的要求,公司法是大发,我不违反章程,我完全有权利,这件事呢我想,我提个建议,鉴于付勇的去留问题,应有大股东的代表杨总亲自找付勇谈一次话。
董事:谈过了吗?
单:谈过了。
李:谈过了。
黑:这个我们都不知道呀,你要给我们披露以下呀!
邱:这个你深层次的谈一次话
单:这个已经跟我们董事长汇报过了。
李:跟杨总说过了
邱:这个是第二次吗,即使走了,像黑老所讲我们已经仁至义尽了,真正做到,而在谈的过程中,包括我们在做第二次工作中,如果留下来有一些董事需要策略性的办,他现在负责东方精选负责投资部呢,你叫人家一个单项的权利,我们这边保证权利支持,不要让他局部的事情太多,我们现在选的是专家,这就是明星,你这个片子没有个明星他不卖座,我们从战略上讲从战术上讲,你说他作为专家可能有些脾气,或者作为总经理,你年轻你也有脾气,但现在都不是谈脾气的时候,都在谈这个公司应该怎么做下去,他走了单你也不好做,年轻来了气都盛,出去记者们一扫射,资深项目经理出走,暴露东方基金管理层深层次矛盾,你别干了。
许:各种原因都会出现的,你都不知道
邱:你说你多少年了,你有责任。单你新来的你也有责任
许:单你也会变成一个焦点
邱:所以做我们这个行当讲,真的
单:邱总,东方基金在网上这种评论,不是今年一年有了
邱:每年都有你也要讲,你只能是在升级呀,是吧,你过去在评论在评论他基金还是会有人买,你现在架不住升级呀,我想请杨总大股东,大股东要对这件事情负责的,要对基民负责,要对小股东负责, ,同时你们大股东董事长是你们派的总经理是你们派的,更深层次的问题你们知道,作为我们讲,我们是跟着你们赚钱的,我们虽然股东少但是我们也有否决票的,最后我们要形式我们股东权益,我们也不是不能行驶,应为大家都不是说着玩,这个公司能做好,信任大股东,我们也都很信任,如果我们联起手来我们肯定能够做下去,肯定要不这件事情做好,经理班子或者董事长要研究人家就走,你怎么办咱们挽留人家了,但留不住人家,预案在那谁来接替,我们对外面是什么样一个宣传口径,我们不希望走,走要给一个时间,很漂亮的一个过渡,你们三请诸葛,你们三留诸葛也行呀,你说留咱们留不住了,所以在这个问题上一定要有真的姿态、真的动作,如果同意的话代表我们董事股东,真正的谈一次,这个深层次的问题,基金公司不是我们一般性生产企业,你是高端企业,你在这个层次上暴露意义常识性的管理问题,这样对我们基金公司的信任度一下子就下来了,所以我不仅关系到我们投点钱的问题,还关系到你们大股东的声誉问题,你们这是什么样的管理队伍,你们拍了什么样的董事长总经理,来做这件事情,你们做好了吗,这个牵扯到东北证券的声誉问题,牵扯到你们你们没有能力,那么一个小基金公司都没有能力管好,同时还牵扯到一个深层次的问题,所以就这个事情来说谈一次话做一个预案的准备,我还是否决,我在给你时间真诚的和人家谈一次,你们通知他通知杨总,我们在真诚的挽留人家,你单一样没有心思要把事情弄乱,把人撵跑了把事弄砸了,小伙来了正惦记干点漂亮的活呢,你的信息肯定是一样的也惦记这做好,这老同志也想着做好,但是你们在管理上确实存在着问题。公司可以不是你们两个人的事情,后面跟着一帮企业,还有东北证券一个背景,做不好了全丢人,我想单也不想吧事情给作坏了吧,年轻轻想着干大活,勾画着明年的计划和规划,有些东西是可以做下去的,有些东西要深层次去想,不要看表面,什么叫深层次的有些专家真有脾气的,请人家来人家就是有脾气的,你不顺着怎么办,都是原则问题。我们就把这件事情否决一下,你们在做沟通,如果做不通你们就拿出方案,外面的人问怎么怎么找,咱们好有个说头,大家都好弄,要不那些小记者就好这些事情,你们什么公司呀快退了得了,最少我们是不明智的,最后我们要想怎么把公司搞上去,把思想统一起来,把东方基金做大了,你单xx年纪轻轻的三年五年做到三百亿五百亿,我们也都跟着沾光,这件事情一定要看做是一件好事,我感觉这件事情不见得对东方基金是件坏事,也可能一棍子闷死。一定要这些议事规则搞好,有些事情是单权利,有些事情也是在管理,真正的把心思放在股东身上,放在信任你们的大股东小股东股民的身上,到时候新的责任感就来了,不能应为你们个人的原因,特别是单,上次开会的时候我还跟你说过,年轻冲劲够,老想着大刀阔斧的感谢什么,要多跟老同志沟通,你看刚才一个财务部门经理兼着人力采购,怕他精力不够。
单:邱总,那是临时的。
邱:说这些事情呀,我想着包括董事会议事规则都有范围的,而且我们不能完全按照公司法来做,大的基金公司人家的议事规则网上都有,咱们可以抄过来看看,看看人家都怎么管理的,通过这个事情呢规范一下,这件事情呢也没有那么可怕,也不能说不可怕,犯错了不怕,要知道怎么改,到最后人家要走你们要想英雄一样欢送人家,从良心上讲就要这样做,这才是你们真正的心态。就是英雄一样的走,如果你不走东方精选基金还归你管,我就说这么几句。
李:其他董事们
安:这样我补充一下,刚才邱总讲的我都同意,也说出我们的心理话了,整个公司从经营上来说要有规则,董事会议事规则股东大会议事规则经营班子议事股则,我们上市公司都有的,很细的我觉得这个应该明确,明确这些东西都要上董事会的,董事会通过以后就执行了,这个活干不干的好,一个是信任一个信誉,为什么留恋付勇,应为他在这里干了7年了,实际证明是不错的,大家对他信任,信任之后就是留恋,人的付出和回报是对等的,所以单你要理解。
单:我们不是要不付勇推出去,
安:谁都没有,到现在我们谁都没说
邱:王兴事不差这几天,看心态,这个人要是连这么点时间都等不急,干脆不要用他。
安:王兴资历真是一般。
邱:我们对他不是很了解,怎么着也应该让我们看看,让王兴述职,给我们董事一点权力。
单:市场很简单,我们董事会没有个说法。
邱:9月份以前谁干市场?
单:没人干。
邱:那不是也过来了吗。
安:王兴事再等一等。
单:咱们董事会的内容不可能其他人不知道,换了是我,我也不干。
邱:你肯定前期他跟人家说了:“你来吧,来了肯定是副总。”
黑:咱们相信单总一次,支持他一次,说来说去还是年轻,沟通不够。
邱:这件事我是带着情绪的,但是大股东都不愿意干。
黑:你对待小股东也要尊重。
许:目前公司的问题肯定是大股东
黑:再给他个机会吧,到时候我们就不客气了。
程:现在人才是不可多的,如果他真的有能力,我们不妨试试他。
篇9:人股东会决议
一、执行董事或经理为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文篇本,仅供参考。
注:1、表决方式可按公司《章程》的规定执行;
2、20xx年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司,第五条应选择第二款。股东会决议根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论,一致通过如下事项:
一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;
二、选举----为公司执行董事,任期---年,届满可连选连任;选举---为公司监事,任期---年,届满可连选连任;
三、解聘---公司经理职务,聘任---为公司经理,负责行使公司《章程》规定的经理职权;四、根据公司《章程》的有关规定,执行董事(或经理)----为公司法定代表人;五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或:通过公司《章程修订稿》;六、全权委托代理机构:------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或:全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章:
昆明---有限(责任)公司
----年--月--日
篇10:2024年股东决议
决议事项:
一、全体股东同意设立X公司;
二、公司住所为:;
三、公司的注册资本为人民币X万元;
四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定,执行董事为公司的法定代表人),由担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份,股东各留一份,公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托(身份证号:)到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章:
年 月 日
篇11:2024新注册公司股东会决议
依据《公司法》有关规定,本公司全体股东召开会议,对设立公司形成决议,现将会议情况和决议情况记录如下:
会议时间: 年 月 日
会议地点:
会议性质:临时
会议通知情况:本次会议由出资最多的股东 召集,并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。
股东到会情况:
参加会议股东: ;弃权股东: 无
会议主持人:首次会议由出资最多的股东 主持。
会议决议情况:到会股东中,表决赞成股东所持股份为 万元,占出席会议股东所持股份的 100 %;表决反对的股东所持股份 0 万元,占出席会议股东所持股份的 0 %;弃权股东所持股份 0 万元,占出席会议股东所持股份的 0 %,
会议通过如下决议:
一、决定拟设公司的名称:
二、决定拟设公司的住所:
三、决定拟设公司的经营范围:
出资 万元、 出资 万元 、 出资 万元
五、决定拟设公司的组织机构:
1、公司设董事会,选举 、 、 为董事。
2、公司设监事会,选举 、 、 为监事。其中 为职工代表。
六、通过公司章程。
七、全权委托 办理公司设立登记事宜。
承诺:到会股东无需另行签署书面声明,即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议主持人签名(或盖章):
参加会议股东签名(或盖章):
年 月 日
篇12:股东会议决议范文
古交市X有限公司
20xx年XX月XX日,在本公司办公室,召开了在古交市X有限公司20xx年第一次股东会决议,在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、,会议由股东召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、本公司由二位股东组成,股东名单如下:、。
二、本公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为法定代表人,选举为执行董事。
三、本公司设经理一名,由担任。
四、本公司不设监事会,设监事一名,选举担任。
五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
六、一致通过太原市X有限公司章程,章程共十章三十六条。
七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的,由股东或违约股东承担连带责任。
八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。
九、一致同意股东代表公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托X办理本公司注册登记手续。
表决情况:
对本次股东会决议,持赞同意见的股东X人,代表100%的股份,占出席股东会的股东所持股份总数的100%。
股东签名:
X年XX月XX日
篇13:成立清算组股东会决议
根据公司章程的有关规定,本公司于________年________月________日召开了公司董事会,会议由全体董事(或_______董事)参加,经全体董事(或_______董事)一致通过,作出如下决议:
1、公司成立清算组,其成员由________、________、________组成,其中由______担任组长、由________担任副组长。
2、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作,履行职责。
3、__________________________________
_________________公司董事会
篇14:股东变更股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开,②于会议召开日③以前以方式通知全体股东,应到会股东人,实际到会股东人④,占总股数%。会议由⑤主持,形成决议如下:
一、公司注册资本由________万元,增至________万元。其中⑥:
1、股东_____认缴⑦_____万元,出资方式。
2、公积金转增注册资本,增资_____万元。⑧
3、未分配利润转增注册资本,增资_____万元。
二、公司增加注册资本后,股东的出资额和持股比例如下:
_________,出资额:________万元,出资比例________%;
_________,出资额:________万元,出资比例________%。
三、通过公司章程修正案⑨。
以上事项表决结果:同意的,占总股数%⑩
不同意的,占总股数%
弃权的,占总股数%
股东(签字、盖章)
《公司章程》标准模板:
上海公司章程修正案
根据《公司法》及股东会决议,对章程如下:
一、章程第条原为:
现将该条修改为:
二、章程第条原为:
现将该条修改为:
三、章程其他条款不变。
法定代表人签字__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇15:合作社股东会决议
会议时间:____ 年 _____ 月 _____ 日
会议地点:________
会议性质:首次股东会议
会议通知方式:本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东
股东到会情况:、共计两个股东全部到会
会议由出资最多的股东召集并主持,会议决议如下:
一、确定了公司名称为:
一、确定了本公司股东人数由、两人组成;
二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:出资*万元,占注册资本的*%;出资*万元,占注册资本的*%;
三、公司的经营范围:向房地产企业投资。
四、制定并通过了公司章程;
五、公司不设董事会,选举为本公司执行董事(法定代表人),选举为本公司监事,聘任为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年,连选或连聘可以连任。
六、经审查,以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。
七、公司成立后,五日内向股东发出资证明书
八、同意委托同志前往市工商局办理本公司设立登记。
以上决议,全体股东100%通过。
全体股东签字: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇16:2024新注册公司股东会决议
根据《公司法》及x有限公司(以下简称公司)《章程》的有关规定,公司已经x年 x月x日召开的股东会决议解散,并成立清算组于x年x月x日,开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下:
一、 清算组成员组成情况。清算组成员由股东、组成,由梁川担任清算组负责人。
二、 通知和公告债权人情况。公司清算组于x年xx月x日通知了公司债权人申报债权,并于x年x月x日在《报纸》公告公司债权人申报债权。
三、 公司财务状况。截止X年X月 XX日,公司资产总额为 万元,其中净资产为X万元,负债总额为零元。
四、 公司财产构成状况。(应以财产清单的形式罗列公司财产名称、数量、价值、存放地点:银行存款应注明开户行及银行账号)
五、
1、 公司债权债务清算情况。 债权的清收情况:(包括债权的具体种类及金额,是否已清收等情况)
2、 债务的清偿情况:(包括债务的具体种类及金额,是否已清偿等情况)
六、 公司剩余财产分配情况。公司剩余财产按出资比例分配。
七、 公司的会计凭证、账册等会计资料的保存情况。公司的
会计凭证、账册等会计资料由 负责保存
八、 其他有关事项说明。
清算组成员签字:
股东签字(盖章):
X有限公司(盖章)
X年X月XX日
篇17:仪表礼仪的三个规则_个人礼仪_网
所谓仪表的协调,是指一个人的仪表要与他的年龄、体形、职业和所在的场合吻合,表现出一种和谐,这种和谐能给人以美感。下面是小编为大家整理的仪表礼仪的三个规则是什么,欢迎大家阅读。
仪表礼仪的三个规则【一】
第一条规则是最重要的一条规则,要整洁。
做人做事你的仪表要不整洁就比较麻烦,比如一个男同志,穿的西装很讲究,颜色搭配很好,但是头上头屑不断,胡子拉里拉碴,手指伸出来上面指甲缝里全是污垢油泥,往你身边一站,跟垃圾箱似的,味儿比较厚,别人会对你有好的看法吗?
第二条规则,要自然。
仪表要自然,不自然,有时候很麻烦。不自然有时候有矫揉造作之意。
第三条规则,要互动。
什么是互动?就是你的美化、你的修饰被交往对象接受了,当然有时候它有一些技巧。
仪表礼仪的三个规则【二】
为打造自己的形象很多人伤透了脑筋,美容增高,拉皮减肥,大笔的钱花了,效果却往往令人失望,谦谦君子,窈窕淑女,似乎是一个不可实现的梦想。
其实,尽管人们相貌不同,但是如果仪表修饰得体,那么我们会发现,美,唾手可得。
整洁和自然最重要
一个人的仪表由两个部分构成,第一个部分是静态的,比如高矮胖瘦、年龄状态,相对在某一个时间之内不会突变。
另外一方面它是动态的,就是他的举止和表情。
平常我们说这个人很木,表情呆板、呆滞,我们说这个人活泼大方,表情比较善于和别人去互动。
但是这样的问题我们在日常工作和交往中你要不注意它就比较麻烦。
仪表的礼仪,有两个规则是非常重要的。
第一个规则也是最重要的一个规则,就是要整洁。
你做人做事,仪表要不整洁就比较麻烦了,比如一个男士,穿的西装很讲究,颜色搭配很好,但是头上头屑不断,胡子拉里拉碴,手指伸出来上面指甲缝里全是油泥,往你身边一站,身上味儿还比较厚,那你会对他有好的看法吗?
第二是要自然。
仪表要自然,你不自然,有时候很麻烦。
不自然有时候它有矫揉造作之意。
比如女士头发短点可以,男人头发长点可以,但是不能过界。
女士头发最短不能为零,男士尤其是国家公务员、公司企业员工,一般不留长发。
发型很重要
修饰仪表的第一个问题是容貌,就是看一个人的面部,主要修饰要点有发型、面部、口部,还有一个跟容貌也比较搭界的就是手部,
发型的修饰,最重要的就是要整洁,规范,长度适中,款式适合自己。
比如头发要常洗、要常理,头发长度有要求,比如你在重要的工作场合,男士头发一般不能够剃光了,也不要搞太长。
专业讲法是前发不附额,侧发不掩耳,后发不及领。
女士在重要场合头发不要随便让它自然而然地披散过肩。
面部修饰最重要的要注意除了整洁之外,面部多余的毛发也要注意。
第一,胡子,第二,鼻毛和耳毛。
没有特殊的宗教信仰和民族习惯,不要留胡子,养成每日剃须的习惯,胡子拉里拉碴,会给人蓬头垢面之感。
口部要注意什么呢?口部注意要无异味,无异物。
吃完饭之后要及时刷牙,及时照照镜子。
如果要搞接待或者参加宴会,不要吃带有过分刺激性气味的食物,比如葱、蒜、韭菜。
化妆要自然、协调
还有一个化妆的问题,化妆就是使用化妆品进行自我修饰。
严格地讲,男人也好,女人也好,老人也好,孩子也好,我们都用化妆品的。
在我眼里化妆品有这么几类,第一类,美容的。
这主要是女同志用的,唇彩呀,指甲油啊,胭脂啊,睫毛膏啊,诸如此类。
第二是就是美发,美发其实也是化妆,人不可能一辈子不剪一次头发,除非你天生没有。
所以从这个意义上,我们男人女人他都在化妆。
第三也是男女都有的,那就是什么护肤品的使用,护肤。
化妆的基本礼仪有三点。
第一是化妆要提倡自然。
第二是要协调。
用的化妆品在可能的情况下,最好是成系列。
化装的各个部位要协调,跟服饰搭配要协调。
第三是化妆时要避开人。
化妆是一种个人隐私行为,别在别人面前“表演”化妆。
坐有坐相 站有站相
一个人举止动作实际上是教养、风度和魅力的问题。
关于举止,有三个要点,这是基本的礼仪。
第一个要点,美观。
虽然美的标准在不同时代它有一点点变化,但是相对而言,它有约定俗成的说法。
我们古人讲几句话,立似松、坐如钟、行似风,实际上是讲约定俗成的美。
第二要点,规范。
相对来言,你的坐相、站相、站姿、坐姿、走姿,姿势要比较规矩。
还有一点要注意什么呢?这第三点就是互动的问题——你要注意你的所作所为产生良好的预期的结果,要被交往对象理解和接受,这个你要不注意就很麻烦了。
当笑则笑 不该笑别笑
仪表礼仪最后一块就是表情。
表情,就是人的面部的感情的外显。
严格地讲,一个人的表情是有眼神、笑容、面部肌肉的动作。
比如说有时候眨眨眼,耸耸鼻子呀,嘴巴歪一歪啊,它都有一定的含义。
但是最多地来讲,一个人的表情是通过眼神和笑容体现出来的。
首先眼神要注意注意四个字——目中有人。
在日常工作和交往中,我们和别人交流的时候,要养成注视对方的习惯。
从礼貌的角度来讲,近距离交谈,看对方的眼睛或者头部,特别当你面对异性的时候要养成习惯,通常不看中间,尤其不看下边,否则人家说你色迷迷。
第二,你看人家的角度它有讲究的。
不能斜眼看人,而是正面看着别人。
最后,表情中还要说说笑。
虽然说笑比哭好,但是你得注意笑它也有一个分寸,微笑,含笑,大笑,狂笑,冷笑,苦笑,它的适用对象是不同的。
那么在笑的时候,你最需要注意的是什么呢?四个字,当笑则笑,不该笑你别笑。
总而言之,讲仪表礼仪,最重要的要强调一个概念,就是要表里如一。
徒有其表是不行的,但是只有内心的善和美而没有外在的美的表现也是不行的。
仪表礼仪的三个规则【三】
头发要适时梳理,不可有头皮屑。发型要朴实、大风、具有良好的个性。
男性的发式给人以答题、整齐的感觉,应该显示成熟。
女士梳理清秀典雅的发型,能体现出持重、干练、成熟。
常进行交际活动的女士适合梳理秀美的发型,使人产生信任感。
公务人员的发型不能奇特,最好不要染成黑色以外的颜色,发不遮脸,前流海不能过低,不使用色泽鲜艳的发饰。
头发要遵循“三不”原则,即不能有味、不能出绺、不能有头皮屑。
仪表礼仪的三个规则【四】
成功的着装
服装不是一种没有生命的遮羞布。它不仅是布料、花色和缝线的组合,更是一种社会工具,它向社会中其他的成员传达出信息,象是在向他人宣布说:“我是什么个性的人?我是不是有能力?我是不是重视工作?我是否合群?”旧时代的女性注重服装的动机较单纯,其目地无非只是为想获得他人的赞美,或是增加对异性的吸引力。在讲求男女平等的时代里,女人处处希望与男人平等竞争,简单追求外表的性吸引,已并不能满足这些职业女性,女性竞争者在着装方面必须要更具道德魅力、审美魅力、知识魅力及行为规范的魅力,使服装无形中为协调人际关系、提高工作效率,增加职位升迁的机会,起到良好的作用。
不妨,举几个例子说明着装与事业的关系。
例一:有位女职员是财税专家,她有很好的学历背景,常能为客户提供很好的建议,在公司里的表现一直很出色。但当她到客户的公司提供服务时,对方主管却不太注重她的建议,她所能发挥才能的机会也就不大了。 一位时装大师发现这位财税专家在着装方面有明显的缺憾:她26岁,身高147厘米、体重43公斤,看起来机敏可爱,喜爱着童装,象个26岁的小女孩,其外表与她所从事的工作相距甚远,所以客户对于她所提出的建议缺少安全感、依赖感,所以她难以实现她的创意。这位时装大师建议她用服装来强调出学者专家的气势,用深色的套装,对比色的上衣、丝中、镶边帽子来搭配,甚至戴上重黑边的眼镜。女财税专家照办了,结果,客户的态度有了较大的转变。很快,她成为公司的董事之一。
例二:一位女推销员在美国北部工作,一直都穿着深色套装,提着一个男性化的公文包。后来她调到阳光普照的南加州,她仍然以同样的装束去推销商品,结果成绩不够理想。后来她改穿色彩淡的套装和洋装,换一个女性化一点的皮包,使自己有亲切感,着装的这一变化,使她的业绩提高了25%。 可见,随着社会经济、文化的发展,如何得体,适度的穿着已成为一门大有可为的学问。就寻职或在职的女性而言,服装风格的第一个原则,尤其在工商界和金融界或学术界,打扮过于时髦的女性,并不吃香,人们对服装过于花哨怪异者的工作能力、工作作风、敬业精神、生活态度,一般都会持有怀疑态度。
篇18:设立代表处股东会决议
___有限公司第________届第________次股东会决议20___年___月___日在_____召开了北京_______公司第___届第___次股东会,会议应到___人,实到___人,参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定,会议形成决议如下:
1.________
2.________
3.________
全体股东签字或盖章:___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇19:同意注销股东会决议
会议时间:________年________月________日________时
会议地点:________________
应出席会议股东:_________________、__________、__________、__________……
实际出席会议股东:_________________、__________、__________、__________……
缺席股东:________________
会议记录人员:________________
根据《公司法》及_____________有限公司章程规定,_____________有限公司董事会已于________年________月________日通过电子邮件有效通知了应出席会议股东关于本次股东会的召开时间、地点、期限及设立分公司议题。本次股东会会议由董事长__________主持,实际到会股东持有公司全部表决权的100%通过以下决议事项:_________________
一、同意_____________有限公司设立分公司:______________有限公司__________分公司
二、分公司经营范围为:_____________
三、分公司经营场所地点:_____________
四、聘用__________为分公司负责人。
股东签字(盖章):_________________
________年________月________日
篇20:分公司注销决议范本
xx市客运站务有限公司(以下简称本公司)第四次股东会审议了公司董事会提交的《清算计划》,并形成决议如下:
一、根据企业生产经营发展需要,将本公司注销。清算基准日为20xx年7月31日,清算期间20xx年8月1日-20xx年10月31日。
二、决定成立清算组,由胡、王、刘、封、杨、叶六人组成,其中胡宁生任清算组组长。
三、原则同意公司董事会提交的《清算计划》。
四、会议要求清算组在依法开展清算工作的同时,做好本公司的业务清理工作,避免造成不必要的财产损失。
五、清算组在20xx年8月10日前完成本公司财产清理,编制资产负债表和财产清单,制定的清算方案经董事会批准后报审批机关备案。
x年xx月xx日