医药公司规章制度与员工管理条例(汇编20篇)

为了确保员工宿舍干净整洁、清洁卫生，确保人身、财产安全，特定制如下制度，请自觉遵守执行：

1、每间宿舍住四人，为每位员工配置床位一个，被褥一套(棉被、棉垫、枕头各壹);

2、员工务必按照统一编号使用各自的床、卧具等，不得私自随意调换、多占或挪动床位;

3、床位只限员工本人使用，不得带外来人员或携眷住宿;

4、不得在宿舍内大声喧哗、打架、酗酒及赌博等不正当违纪行为;

5、爱护公物，不准在墙上乱钉、乱写乱划，损坏公物照价赔偿;

6、严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动;

7、自觉节约水、电，并由入住员工承担水、电管理等费用;

8、自觉养成良好社会公德和卫生习惯，持续宿舍内外环境卫生清洁;

9、宿舍清洁工作应由室内居住人自行轮流打扫并经常持续房间的清洁与整齐(如遇加班，不能当天清扫房间卫生者，可找同房间的另一人顶替);

10、自觉将室内物品摆放整齐;

11、经常清理屋顶的蜘蛛网;

12、个人棉被、垫被起床后须叠整齐;

13、烟灰、烟蒂、瓜果皮及废弃物不得丢弃地上;

14、换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋务必收入柜内;

15、洗晒衣物需按指定位置晾晒;

16、不得私自乱拉乱接电线、插座;

17、宿舍内不得使用电热炊具、电熨斗、电炉、酒精炉及各种高功率电器，人离熄灯，断电源以保证安全;

18、出入房间随手关门，注意提防盗贼;

19、宿舍内不得存放违禁及易燃物品;

20、宿舍房门、衣柜门钥匙及淋浴卡在综合部领用，员工搬出宿舍退还综合部。钥匙如遗失，从当月工资中扣除换锁费用;

21、员工离职时应随即搬出宿舍，并在离宿舍时通知综合部，由综合部派员清点接管，未移交者，企业不予办理各种离职手续;

22、住宿人员若违反上述有关规定者，视状况轻重，给予相应的处罚;

23、综合部不定期组织有关部门检查、评比;

24、本规定解释权、修改权归综合部;

25、本规定自颁布之日起实施。

第一条 目的

1.制定本规定的目的是为了提供集中化管理的规范，包括网络中心机房管理，网络接入管理，集中化支持服务和资产管理。

2.此规定也包含了有关的正确使用，信息安全和集团内部各单位的协调等方面的工作原则及相关前提条件。

第二条 依据本规定依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际管理暂行规定》制定。

第三条 范围集团网络由信息中心负责管理，上投大厦内所有单位、部门和员工均必须执行本规定。

第四条 主机房安全规定

1.机房不得携入易燃、易爆物品。

2.机房内严禁吸烟。

3.机房内不准吃饭、吃零食或进行其它有害、污损电脑的行为。

4.机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。

5.非集团信息中心和信托公司电脑部工作人员严禁进入主机房（特许人员例外），工作人员进出主机房必须随手关门。

6.机房工作人员应定期检查机房消防设备完好情况。

第五条 主机房净化规定

1.机房内应及时清扫卫生死角和可见灰尘。

2.精密空调应调节适合温度以适应计算机设备的运转。

3.机房应门窗密封，防止外来粉尘污染。

4.机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息。

5.机房工作人员须穿专用拖鞋进入机房。

6.机房用品须定期清洁。

第六条 主机房参观管理的规定

1.经信息中心主管批准，外来人员才予安排参观。

2.外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同，并登记出入纪录。

3.参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。

4.参观结束后，操作人员应整理如常。

第七条 网络中心办公区域管理规定

1.网络中心办公区域包括信息中心办公区域及信托公司电脑部办公区域。

2.办公区域内不得携入易燃、易爆物品，严禁吸烟，严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。

3.外来人员不得随意进入办公区域。

4.非经有关领导及信息中心主管及批准，办公区域不得随意增加、减少有碍办公环境的设备（家具.电器等）。

5.办公时间内须保持办公环境安静，不大声喧哗，不播放音乐。

6.办公区域须定期清洁，值班人员须保持环境卫生整洁。

7.值班人员每日下班前需认真检查门窗关闭情况。

第八条 主干网管理规定

1.集团信息中心负责主干网的运行管理、设备管理和发展规划，保证主干网的畅通。

2.信息中心负责楼层接入设备的安装、调试及日常维护，任何单位和个人不得私自移动，改动有关设备。

3.主干网及楼层网络跳线一经固定，任何单位、个人不得私自改变，如有线路调整，需由相关单位提出申请，报信息中心审核同意，由信息中心网络部进行有关跳线工作，更改完毕，网络管理员需做好相应的文档记录。

第九条 子网接入单位职责规定

1.各子网网络管理员具体负责子网内相应的网络安全和信息安全工作，保存网络运行的有关记录，指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理。

2.子网接入单位在信息中心的统一规划和指导下，负责按有关要求和规定对子网进行建设、运行和管理；

3.子网接入单位指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理；

4.子网接入单位负责和承担下一级接入单位和用户的管理、教育、技术咨询和培训工作；

5.负责本级网络相应的网络安全和信息安全工作；

6.负责保存本级网络运行的有关记录并接受上一级网络的监督和检查。

第十条 地址、用户账号申请与电子邮件

1.与集团公司主干网络相连的电脑及网络设备地址由信息中心负责统一管理和分配。

2.入网单位应统一向信息中心申请分配或增加地址。入网单位和个人应严格使用由信息中心分配的地址，严禁盗用他人地址或私自乱设地址。信息中心有权切断乱设的地址入网，以保证公司网络的正常运行。

3.用户要求入网和个人要求办理电子邮件户头，应经过其部门主管同意，并向信息中心提出书面申请，审查同意后由管理员对入网计算机和用户进行逐个登记，在有关系统上开户，分配地址，办理有关手续。符合要求的计算机和用户方可入网运行、对外通信。

4.任何电子邮件（包括所有内部邮件）都必须遵守以下规定

4.1每位集团员工只能拥有一个后缀为____________________________________.c的电子邮箱，员工可以发送邮件至公司外部，但仅为工作用途。公司禁止所有不恰当的邮件传递行为并将其视为违反公司规章。

4.2严禁发送附件具有下列扩展名的邮件（例如：.,.b,.c,.ba,.cd,db等等。）

4.3每封发送邮件大小：原则上2字节。严禁向非集团信箱自动转发邮件。

第十一条 上网信息及网络安全管理

1.上网信息管理实行谁上网谁负责，后果自负的原则。上网信息不得有违反国家法律、法规或侵犯他人知识产权的内容。

2.各用户必须自觉遵守国家有关保密法规

2.1不得利用国际联网泄露国家秘密；

2.2涉密文件、资料、数据严禁上网流传、处理、储存；

2.3与涉密文件、资料、数据和涉密科研课题相关的微机严禁联网运行。

3.任何用户不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

3.1煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；

3.2煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；

3.3煽动分裂国家、破坏国家统一；

3.4捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序；

3.5公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；

3.6其他违反宪法和法律、行政法规的。

4.任何用户不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动：

4.1未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源；

4.2未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的；

4.3未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；

4.4故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；

4.5其他危害计算机信息网络安全的。

5.从EE上文件有大小限制，任何例外必须报请信息中心批准。

6.信息中心和各接入单位要定期对相应的网络用户进行有关的信息安全和网络安全教育，并根据国家有关规定对上网信息进行检查。发现问题应及时上报，并采取处理措施。

7.信息中心、接入单位和用户必须接受并配合国家和集团有关部门依法进行的监督检查。

8.对于盗用地址、盗用他人口令、入侵及破坏网络和计算机系统、违反网络用户行为规范的行为，信息中心将要求相关子网部门予以配合，并会同集团有关部处共同查处；处罚分为警告、停止户头、停止单机上网、停止子网上网、集团通报批评、罚款；触犯国家有关法律者，要报公安机关依法追究责任。

第十二条 本规定解释权归集团信息中心。

第十三条 本规定经公司领导同意，自发布之日起执行。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

第一章 总 则

为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，提高经济及社会效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

公司全体员工必须遵守国家法律、法规，遵守公司的章程及各项规章制度和决定、纪律。

公司的财产属公司股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

公司实行以员工为中心，人人参与的管理制度;实行科学化、现代化的管理。公司将以科技为根本，以效率为目标，以全体员工为依靠，不断提高管理水平。

公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为员工提供平等的竞争和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

公司员工之间要团结互助、互相尊重、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第八条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第九条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十一条 公司所有员工必须维护公司声誉，保守公司商业秘密。

第十二条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 行政管理制度

第一节 办公行为准则

一、，工作期间仪表仪容合乎规范、穿着得体、干净整洁，待人接物态度谦和，举止文明，。

二、按时上下班，不得迟到、早退或旷工。有事需请假，临时外出办公需填写出外联系单，并经部门主管或总经理申请批准。

三、办公时间不从事与本岗位无关的活动，、禁止在工作期间串岗聊天.不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

四、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

六、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要 保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

七、在接打电话和来宾接待时一律使用公关文明用语，客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。

八、保持工作场所、设施、货架及个人卫生。。

十三、公司电话为办公配备使用。不得以私事占用办公电话，办公时间有要事接听私人电话原则上不超过五分钟，

第二节 公司考勤管理办法

1、公司上班时间：早班：8：30 --12:00 14:30--18：00按时上下班，不得迟到、早退、旷工。实行每周6天工作周制度，员工每周三休息。

2、遵照国家法定节假日和法律、法规规定的其他节假日制度。但视公司经营情况可做适当调整。

3、公司采用员工指纹考勤，忘记考勤时须说明情况，经部门主管签字并留存说明记录。

4、请假(1)病假:A 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补请假条，经公司核定后，病假期间不计发工资。

(2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经相关领导核准方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。原则上事假每月不应超过3天。

8 、出差： 员工出差前填好《出差申请单》呈相关领导批准，否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经相关领导签字按出差考勤。

第三章 人事管理制度

一、各部门对聘(雇)用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

二、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。

三、员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批。批准录用者与公司确定正式劳动关系，决定不录用者试用期满不予录用。

四、公司全权决定所属员工的工资、待遇。

五、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

六、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者予以提级及奖励。

七、员工原则上按国家法定节假日休息。但因工作需要，公司可适当调整节假日休假时间。

八、员工请假期间扣除相应假期中的工资待遇。

九、员工按国家规定享有探亲和休假待遇，但因工作需要，公司可适当调整休假时间。休假期间费用均由员工自理，不得报销。

十、试用人员在试用期内辞职的应向公司提出辞职报告，办理辞职手续。

十一、员工辞职的，必须提前一个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，总经理批准后办理辞职手续;员工未经批准自行离职的，公司不予办理任何手续并视放弃剩余工资计;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

十二、员工凡不适合公司需要者，或因生产经营状况改变需要裁减者，公司有权辞退，但须提前通知被辞退者。

十三、对犯有严重错误，造成损失的，或犯错误屡教不改，严重违反劳动纪律或触犯国家法律的员工，公司有权开除并发文公布。

十四、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

十五、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道，填报《离职员工审查表》。否则不予以办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

十六、员工被开除必须立即办完手续离开公司。应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款和赔偿金额以及其他应扣款项后，再将剩余金额发放。

第四章 保密制度

一、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

二、未经批准，不得向外界传播或提供公司的经营模式、图纸及产品价格、客户信息、客户渠道等内部资料。

三、 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

四、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：

1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;

2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的;

3、利用职权强制他人违反保密规定的。

第五章 公司奖罚制度

第一节 奖励制度

一、为了促进公司发展和对优秀员工给予奖励，以激励员工奋发向上，特制定本制度。

二、员工奖励分三等：

(一)、员工有下列事迹之一者，设定为三等奖，给予50-200元奖金或奖品，并书面通报表扬。

1、工作积极主动，连续三个月完成销售任务;

2、热心奉献，在个人业绩和顾客服务方面有具体事例者;

3、严守公司规章制度，敢于阻止揭发违纪员工的行为者;

4、维护公司形象，优质服务受到顾客书面表扬者;

5、凡本公司连续一年未缺勤的员工，经审查合格后授予年度全勤奖。

(二)、员工有下列事迹之一者，将设定为二等奖，并给予500-1000元奖励及带薪假期2天，并由总经理书面通报表扬。

1、改进公司经营管理，提高经济效率方面做出显著成绩或提出合理建议，公司采纳后卓有成绩者;

2、连续三个月双倍完成销售任务，并协助同事提高销售业绩;

3、业绩、营销策略及开发项目方面均有突出表现。

(三)、员工有下列事迹之一者，给予记一等功，并给予1000-5000元奖励。

1、在保护公司财产方面做出贡献，使其免受重大损失者;

2、防止或挽救事故有功，保护员工生命安全者;

3、有其他重大功绩者。

三、员工月考勤全勤奖30元/月。

四、奖励的核定与颁奖，由总经理负责。

五、颁奖日期原则上随评定随奖，亦可根据公司实际定期颁发。

第二节 处罚制度

为了规范公司员工行为，保证公司的经营活动正常开展，保证各部门各岗位的工作正常运行，特制定本制度。

一、 考勤制度

上班时间 8：30—12：00 14：30—18：00

1.迟到或早退5--15(含)分钟以内者，每次扣罚10元薪金;

15-30 (含)分钟以内者，每次扣罚20元薪金;

30分钟—60(含)分钟以内者，每次扣罚30元薪金;

超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

2.月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍的基本薪金，年度内旷工三天及以上者予以辞退。

二、办公制度

1.上班时间在办公区域吃饭、吃零食或抽烟者，罚款20元/次;

2.上班时间离岗、串岗、睡觉、打游戏、聚众闲聊、打闹或做工作无关的事、擅自使用他人电脑者，每人罚20元/次;因以上原因所造成事故或给公司造成经济损失的，除按损失的额度赔偿外，公司可单方面解除劳动关系;

3.上班时间未经部门主管批准擅自外出，或未在前台登记者，罚50元/次;

三、行为准则

1.员工损坏公司财物的，就承担赔偿责任，故意损坏或恶意损毁公司财物的，除照价赔偿外，另处财物价款的30%的罚金。

2.员工之间发生冲突的，打人者首先罚款100元，致人伤残的，先暂扣其一切薪金，以支付受伤者的医药费及其他费用，并且开除;情节严重并触犯刑律的，移交公安机关处理;

3.员工故意把公司或他人财物占为己有，或偷盗财物者，处以被盗财物的十倍以上且不低于500元的处罚，并给予开除处理，情节严重的，移交公安法机关处理;

4.对工作中隐瞒、转移、掩盖事故者，每人每次罚款100元，对公司造成经济损失的，按损失额度赔偿，对工作中犯有明显错误却推诿责任者，追究其原有责任并加重处罚200元/次;

5.员工有贪污、行贿受贿或私自收受回扣的，除追回非法所得外，还将处以其所涉及价值或金额的10倍罚款;屡次违反或情节严重的，处其所涉及价值或金额的20倍罚款并作开除处理，触及刑律的，移交司法机关处理;

6.未经许可，擅自翻阅他人经管的文件、资料，动用他人电脑并浏览其资料者，罚款50元/次，对恶意篡改、删除、备份他人经管的文件、资料者，处以500元以上罚款直至开除，给公司造成损失的，按损失额度赔偿，情节特别严重的，将追究其法律责任;

7.员工从事与公司经营业务相关或类似的业务、代理或兼任其他厂商的职务，除追回非法所得外，处以所涉及价值或金额的10倍以上罚款，屡次违反或情节严重的，加倍处罚并作开除处理，给公司造成损失的。还应承担赔偿责任。

四.保密制度

1.对故意泄露公司经营模式、经营状况、客户资料、客户资源、设计图纸及其他公司商业秘密者，处以500元以上处罚，给公司造成损失的，按损失额度赔偿;情节严重的，将追究其法律责任。

设计部职责

1. 根据各户的设计意图或设计计划书，在指令规定时间内完成方案设计，制作任务及对设计方案的签认工作，设计方案应符合客户的造价和使用功能要求。

2. 在客户约定或公司规定的时间内高标准完成施工图的制作任务，确保施工图能够指导施工并及时完成图纸的确认工作，保证施工图的准确性、有效性并满足各种规范要求;

3. 负责解决施工现场的图纸设计问题，及时完成变更、增加工程的设计任务并满足施工进度需求。

4、在公司技术负责人的工作指令时间内进行工程丈量，逐步完成竣工图的制作;

5. 与预决算部门进行充分的沟通，做到竣工图与决算书完全相符，完成竣工图(蓝图)制作及装订工作;

6. 负责工程竣工图的编制和会签工作，

7.负责对工程材料(影响方案效果的主要材料)、设备选型的选用工作及材质的设计控制。

8.负责设计交底工作。

9.与客户进行有效沟通，充分了解影响效果的主要建材的市场价格行情，控制工程造价。

10.对已经确认的图纸及时整理，交公司档案室存档。

11.及时完成部门阶段性的任务。

12.及时完成领导交办的其他任务并及时反馈。

工程管理部职责

1. 组织贯彻国家、省、市有关的行业技术标准、规范、规程及公司标准，督促检查职能部门，负责质量、技术、规范标准的执行情况。负责组建项目经理部，确定项目领导班子成员。全面负责项目生产计划的编制和施工生产的开展。制定和实施项目工程的各节点计划目标和竣工目标。

2. 负责指导监督检查项目部的工程项目管理，对项目部的施工情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

3. 负责指导督促施工现场的变更洽商的签证及搜集工程索赔依据工作。

4. 负责项目部的技术支持工作，组织项目部的设计和技术交底工作。

5.作好工程的技术数据的收集整理归档及施工技术总结工作，做好施工技术数据的管理工作，负责督促检查工程资料的移交工作。做好计量设备管理与现场试验检验及现场设备管理工作;

6.负责组织工程的竣工验收、工程回访、保修工作。

8. 参与内部招标答疑和现场技术交底工作。

9. 负责项目部的安全生产，文明施工的检查和督导工作。

10.负责项目部的质量管理工作。领导组织有关工程质量问题和质量事故的调查与处理工作，对质量通病要事先做好预防措施;

11.负责项目部各类图纸的收发和登记造册工作，贯彻公司的质量管理体系中的管理内容。

12.及时收集市场最基础人工费信息及计时工的费用信息，协调作好施工队伍的人工费合同签订工作。

13.检查和督导项目部的材料使用计划的执行情况和材料消耗工作。

14. 负责督促项目施工期间的工程进度款的上报、回收工作。

15.主持项目施工组织设计、施工方案工序程序文件的编制，负责清包工程的施工组织设计(施工方案)的审批、测量放线图的审批;

16.组织项目工程图纸的会审，及时解决施工中的项目技术问题，负责组织各项目部编制安全技术措施和冬雨季施工措施，并负责解决执行中出现的安全技术问题。

17.领导编制项目质量计划，负责项目质量体系的运行管理工作。

18.主持项目的安全技术交底和开工前对项目工程技术人员、安全人员、分清包负责人、施工人员进行技术、安全等方面的全方位交底;

19.负责指导各项目工程材料整体需用量计划的编制工作，力求做到准确。

20.及时报送公司有关部门资金使用计划。

21.负责招投标阶段的施工组织设计等技术文件的编制工作，配合相关部门做好预结算和竣工图绘制工作，必须做到与工程同步。

22.对工程项目的安全生产、质量、工期、成本控制负全责。

采购部职责

1.运用现代化的信息手段，广泛收集材料价格信息，建立健全材料采购信息价格库，优化采购程序。

2.协助有关部门妥善解决材料使用过程中出现的问题。

3.负责材料采供及资金使用计划，必须作到货比三家，同质比价、同价比质，并对所采供的材料质量负责。

4.负责材料用量大的项目采用招标的方式选择厂家或供货商，作到公正、公平、公开。

5. 对项目部提供的材料计划，必须按照规定的时间进场，在保证质量的前提下低于预决算提供的内部核算价。

6.提供合格的机械设备和材料。采供材料必须提供“产品合格证”和“检验报告”等相关资料，达到规范中规定的环保要求。

7.进场材料的质量必须通过项目部的质量验收，方可入库;对购入的整件内有不合格材料负责与供应方及时更换或退货。

8.材料费的单据必须及时报销，不得积压，确保财务帐目的及时、有效、准确。做到日清月结。

9.对新材料使用负责联系厂家给予现场技术指导。

10.为设计部提供新材料、样品及产品介绍和工程招标过程中的材料样品的提供。

11.与供方建立良好的合作关系，剩余材料尽可能作到退货，竣工后的剩余材料拉运入库(公司指定库房)并盘点登记造表。

12.负责市场调研，提供合格的供应商，确定合理的物资采购价格，确保公司利益不受损失。

13.采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。

14.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

15.负责与供货商签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

16.做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况负责市场调研。

17.按照项目部提供的材料计划单、及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。

18.负责填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

19.负责编制供应商年度评定计划，对提供重要产品的供应商进行质量体系评价和实物质量评价，并填写供应商评价记录;

公司业务部经理岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行部门主管的岗位职责。

2.负责主持业务部的全面工作,组织督促部门人员全面完成职责范围内的各项任务。

3.负责协调业务部及公司各部门关系并部门员工准确的完成任务。

4.负责督促拟订销售与推广行销方案，拟订产品销售价格策略的执行方案，并监督执行。

5.负责公司营销费用的审核，审核销售佣金内部分配方案的执行。

6.负责制订公司的营销管理制度及工作规范。

7.负责对公司营销人员进行业务指导和专业培训，监督并完善经济责任制体系，使本部门员工对工作负责，并承担一定的经济责任。

8.定期主持召开公司营销工作会议，全面准确地握公司的营销运行状况。

9.代表公司协调处理与政府相关职能部门、新闻媒体、广告策划公司的关系，重要危机公关。 全面负责公司客户、业务信息的收集、管理，妥善处理营销层面的客户投诉问题。

了解本部门员工的思想及工作态度并做好考核工作，及时上报。

12.配合设计、工程部做好投标所需工程量清单的投标报价编制工作。

13.负责施工合同的签订及签订前的合同协调工作，主管项目合同的制定，参与业主的合同谈判与甲方供材料的确认工作，认真研究分析合同每项条款的内容与责任。

14.完成上级安排的其它工作。

管理权限

1.有对公司销售战略规划的建议权。

2.有对本部门工作的处理权。

3.有对下属的工作指导权,调配权,任免建议权。

工作标准

1.销售计划的可行性和准确性。

2.本部门文件数据的规范性和上报的及时性及完整性。

公司业务部业务员岗位职责、权限、工作标准

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.努力学习科学文化知识，了解公司经营内容及相关知识，掌握销售技巧。

3.搜集并登记客户资料、市场信息、并及时上报总经理;

4.负责作好公司各项工程业务的洽谈以及与客户的联系、施工信息的回馈和工程款的收取等工作。

5.努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务工作以及客户与公司各部门的协调联系工作。

6.配合设计师做好客户接待和洽谈。

7.配合工程部作好工程的整改工作与客户的后续服务工作。

8.在部门经理的安排下及时催收工程进度款和工程尾款。

9.作好周工作计划与小结，不断总结经验，改进工作方法，以提高工作效率。

10.严格做好保密工作，不得向他人透露设计部的技术数据。

11.完成上级安排的其他工作。

管理权限

1. 有对公司销售战略规划的建议权。

2. 有对本部门工作的处理权。

工作标准

1.对工作任务分配的服从性及执行能力。

2.销售任务完成的及时性及有效性。

3.客户对其服务的满意度。

4.本部门文件数据的保密性、规范性和上报的及时性及完整性。

幼儿园教师管理制度

1、幼儿园教师必须遵守作息时间，不迟到、不早退、不旷

工无大事不得请假，一个月内允许请假一天(按全勤计算)，另

每多请一天按10元/天在工资中扣除。迟到、早退、旷工5元/

次。

2、教师要把精力放在工作上，不带情绪进园，上班期间，

不随意换班、替班、更不能串班闲谈一切无关工作的事情，避免

孩子发生意外，严格做到：视线绝对不能离开孩子，不允许让孩

子替教师做事，坚持正面教育，禁止任何形式的体罚或变相体罚，

严禁打骂孩子。

3、孩子在园内发生责任事故(如磕伤.碰伤.烫伤.抓伤等)

有上述情况，各班老师自己负责。每天下课后，每班要有一人

在校园值班。值班教师带领学生到校园活动(每班两人轮换)

那班学生出问题，课间值班老师负责。发现没有人值班扣5

元。学生出安全问题的校内一次5元。家长找到学校的一次

10元。有家长上访到教办的一次50元。(有医疗事故的按责

任另行处理)

4、班中所有物品保管好，如有变动、丢失或损坏等及时报告，如隐瞒不报造成后果有老师负责。老师和孩子离开教室期间必须关掉所有电器，另外物品或工具不准随手乱放，用完后必须放回原处。

5、教师在园内.园外都应维护教师形象和幼儿园声誉，对待家长态度友好，避免与家长争吵。孩子在室内外活动娱乐期间(如滑梯.蹦床等玩具)必须有老师陪同看护，绝不能让孩子自己玩耍，在午睡期间，各班孩子睡觉时，必须有老师值班。

6、每天记录孩子出勤情况，缺勤5天以上的孩子，老师必须主动与家长沟通询问孩子的情况，家长意见不得隐瞒不报，否则按失职处理，同时要对家长意见做好书面记录，每月的月底查看记录情况，向学校报告。

7、饭前、饭后做好桌面地面卫生工作，注意孩子卫生，教室和宿舍每天必须消毒，每周六将被褥晾晒一次，午睡后必须做到被褥整齐，地面干净，被褥有污染及时拆洗，下班之前教室和宿舍全部打扫干净，今天的事不能拖到明天来做，查到则按失职

处理，在当月工资中扣除当班老师10元/次。

8、 在午餐和午睡期间，避免孩子发生意外，老师必须随手关好门并上锁，才能进教室，老师离园前认真检查.关好门窗、切断电源，将所用物品放在指定位置。整洁卫生、保证安全、方可离园。

9、教师根据自己制定的教育教学计划、月计划、周计划认真履行教学。学校每月进行考核，每月300元浮动绩效工资，(安全200元、教学100元)。本班本人在本月内无任何安全事故发生200元全得，有小的安全事故按责任扣除，重大事故或有医疗事故的按责任承担相应的民事赔偿。教学常规按时间上交、执行100元全得，有少交情况的每次扣5元，教案每少一个扣5元，不按照计划执行的一次扣5元。没有完成周教学计划的每次扣10元。

职责：

1、负责公司计算机、服务器、电话程控交换机、打印机、投影仪、网络设备、办公软件的故障排除、维修、管理等技术支持工作;

2、负责公司应用软件、硬件的维护及办公软件的安装、调试、维护、升级;

3、负责公司内部局域网的管理，保证网络及信息化应用系统正常运转;

4、负责公司安全维护和内外网络系统维护，如深信服、路由器，防火墙的设置等;

5、日常病毒防治、网络的监控和维护，数据备份和恢复、提高公司网络运营维护水平，降低硬件故障率，缩短故障历时;

6、熟悉常用电脑硬件配置，Windows系统的安装维护，综合布线;

7、维护公司内部Windows服务器软件及硬件，熟悉邮件、域、文件服务器设置;

8、监控、硬盘录像机、门禁、考勤系统、ROS AP维护;

9、部门领导交办的其他工作。

任职要求：

1、大专以上学历，三年以上相关岗位工作经验;

2、精通计算机、网络、打印及通讯设备的维修，精通操作系统及办公自动化软件;

3、学习能力强，较好的沟通、协调能力、执行力，具备良好的服务意识，工作认真仔细;

4、熟悉计算机硬件以及计算机网络，了解无线网络基本设置和管理，网络流量的监控和分析;

5、熟悉Windows系统及其下各种应用软件，熟练的解决电脑系统问题;

6、熟悉TCP/IP网络技术知识，管理配置三层交换机，熟悉各种网络协议;

7、有IT系统集成、维护工作经验CP者优先考虑。

第一章 总则

第一条 目的

为规范公司薪酬管理工作，建立科学、合理的薪酬体系，充分发挥薪酬的激励作用，依据国家法律法规并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司全体职员。

第三条 遵循原则

1.合法性：符合《劳动法》和其他相关法律法规。

2.公平性：外部与内部具有相对公平性。

3.竞争力：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬具有竞争力。

4.激励性：职位结构设计和薪酬策略能够调动职员的积极性。

5.经济性：薪酬水平与公司经济效益和支付能力保持一致。

第四条 管理组织

薪酬管理组织包括绩效与薪酬管理委员会、人力资源部、总经理。

1.绩效与薪酬管理委员会职责

(1)负责薪酬管理制度及相关规定的审议;

(2)负责薪酬调整方案的审议;

(3)负责薪酬管理制度、规定及方案执行的监督。

2. 人力资源部职责

(1)负责薪酬管理的整体工作，包括工资管理、福利管理和考勤管理;

(2)负责薪酬管理制度、方案、工具等资料的制定、修改和解释;

(3)负责薪酬管理工作的组织、协调、监督、检查、申诉和调解;

(4)负责薪酬总额、人力成本预算的制定;

(5)负责公司年度调薪方案的制定;

(6)负责薪酬核算及工资发放;

(7)负责薪酬档案的建立和保管工作;

(8)其他与薪酬管理相关的工作。

3.总经理职责

(1)负责薪酬管理制度、方案的审批;

(2)负责公司年度调薪方案的审批;

(3)负责薪酬总额、人力成本预算的审批;

(4)负责工资发放的审批。

第二章薪酬构成

薪酬分为经济性薪酬和非经济性薪酬。非经济性薪酬主要包括：舒适、便利的工作环境;优秀的企业文化;具有挑战性和成就感的工作;有良好的发展空间;公司社会地位高、形象好等。本制度规定的主要是经济性薪酬部分，即包括工资、福利和奖励。

第五条 工资

工资主要包括四部分：固定工资、绩效工资、司龄工资、加班工资。

1.固定工资：根据各岗位不同，职级不同，每月固定发放的工资。

2.绩效工资：依据职员的绩效评价结果而支付的可变工资，根据绩效评价结果进行调整、发放。

3.司龄工资：按照职员在本公司服务年限长短来确定，鼓励职员长期、稳定地为企业工作。

4.加班工资：公司依法安排职员在标准工作时间以外工作所支付的工资报酬。

第六条 福利

1.法定福利：按照国家法律法规和政策规定企业必须支付的福利。法定福利包括社会保险和住房公积金。

2.统一福利：公司为所有职员提供的福利。包括通讯补助、交通补助、餐补、健康检查、职员活动等。

3.专项福利：指公司为特殊人员或某些特定情况设立的福利。包括职员生日祝福、节日礼金、职员培训、住房补贴及其他等。

第七条 奖励

指对公司有重大贡献的职员给予的特别奖励。依据奖励的不同标准进行发放奖金，详见《奖惩制度》。

第三章 工资管理

第八条 薪酬总额

指企业一年内支付给全体职员的劳动报酬总额。

第九条 薪酬预算

人力资源部根据公司上一年度薪酬总额和本年度薪酬调整预期等因素，制定年度薪酬预算。

第十条 工资核算

1. 核算周期

以每月自然日作为一个会计核算周期。

2.工资计算项

(1)实发工资=应发工资—应扣款项

(2)应发工资=固定工资+绩效工资+司龄工资+加班工资+补助+奖励

(3)应扣款项=社保和公积金扣款+个人所得税+考勤扣款+其他扣款

(4)日工资=月工资收入÷月计薪天数

(5)小时工资=日工资÷日工作小时数

(6)月计薪天数=(365天-104天)÷12月=21.75天≈22天

(7)计算时，过程数据保留两位小数，结果数据四舍五入(即实发工资)以整数计算。

3.工资应发项

(1)固定工资

固定工资标准与劳动合同签订的工资标准相同。

(2)季度绩效工资

①职能类。包括：人力资源部、行政部、财务部、运营部、信息部、市场部、储运部。

绩效工资=绩效系数×固定工资×80%

②销售类。包括：销售部大区经理、地区招商经理、地区招商专员。

绩效工资=绩效系数×业绩提成×80%

③销售附属类。包括：销售部助理(文员)、推广经理。

绩效工资=绩效系数×固定工资×80%

④新入职职员工作不满一个绩效评价周期的，绩效工资发放以整月为核算标准，即从入职次月开始计算绩效工资。

⑤离职职员只有完成整个绩效评价周期的工作，才可享有当期绩效工资。

(3)年度绩效工资

根据年度评价结果发放，具体对应标准如下：

①职能类、销售附属类

A级：100-104分，审议通过后年底双薪;105分以上，年底双薪。

B级：80-89分，审议通过后年底一薪;90-99分，年底一薪。

② 销售类

绩效工资=绩效系数×年度业绩提成总额×20%

③绩效周期

(4)加班工资

①凡是安排职员延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;

②休息日安排职员工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;

③法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

(5)司龄工资

①计算公式：司龄工资=职员司龄×司龄工资发放标准

②发放标准：在公司工作一年以上的职员，享受司龄工资待遇。司龄工资按每月50元的标准计入工资总额，并以每年50元的标准递增。

③计算方法：从职员入职当日至核算日当月为一个司龄周期。工作满一年后的当月开始享有司龄工资。

(6)补助

补助包括餐补、通讯补助、交通补助。计算标准详见第四章福利管理。

4.工资应扣项

(1)社保和公积金扣款：由职员个人承担的.各项社会保险费及住房公积金。

(2)应纳个人所得税=(应发工资合计 -五险一金个人缴纳金额-个税起征点)× 适用税率 - 速算扣除数

(3)缺勤、休假工资的计算

①缺勤扣款：扣款金额=日工资×缺勤天数。具体标准参照《考勤管理制度》执行。

③产假：女职员产假期间享有国家生育津贴，公司代发工资及节假日福利，其五险一金按正常规定缴纳。如职员工资高于生育津贴金额，差额部分由公司支付。由于工作需要无法按时休产假的职员，经公司总经理批准后，除可享受本条规定的产假待遇外，同时还享有正常工作的福利待遇。

③婚假、哺乳假、丧假、年假在规定时间范围内，固定工资、绩效工资、通讯、交通补助照常发放，餐补按实际出勤天数计发。如超过规定的时间范围，按事假标准处理。

(4)其他扣款：公司制度规定的其他代扣费用。如职员个人借款偿还金及《奖惩制度》规定的扣款金额等。

第十一条工资发放

1.发放时间

(1)每月末前支付上一会计月度工资，如遇节假日顺延。

(2)原则上，任何人不得影响工资正常发放，但由于不可抗力或公司特殊情况等因素，影响延缓工资支付时，财务经理或公司领导应提前一个工作日通知人力资源部，确定延缓发放日期，由人力资源部通知全体职员。

2.月度工资发放流程

(1)沈阳本地职员考勤由前台负责统计，外阜职员考勤由各大区助理负责统计。22日前，前台和大区助理将《月度考勤汇总表》提交薪酬关系主管进行审核;职员关系专员将《五险一金变动情况汇总表》和《公司职员变动汇总表》提交薪酬关系主管作为核算工资的依据。

(2)22日-23日，薪酬关系主管依据《月度考勤汇总表》、《五险一金变动情况汇总表》、《公司职员变动汇总表》和《调薪审批表》等相关表单核算工资。

(3)25日前，财务部工资审核人应完成对工资表的审核。由于公司在薪酬管理上实行保密原则，故财务经理仅对工资总额具有监督管理职能，其他人员不得以任何名义打听、了解工资标准，一经查处将严肃处理。详见公司《奖惩制度》。

(4)薪酬关系主管25日将审核后的工资表提交总经理审批。

(5)薪酬关系主管在信息系统中填写《工资发放审批表》，提起工资发放审批申请。审批流程为：薪酬关系主管——工资审核人——总经理——财务分管总经理——财务部资金主管——出纳——薪酬关系主管。审批通过后，薪酬关系主管实施工资发放。

(6)工资发放次日，职员可以到人力资源部领取本人工资条并签字确认。

3.绩效工资发放流程

绩效主管在绩效评价周期次月20日前，将绩效评价数据交给薪酬关系主管做为核算依据。绩效工资核算完毕后与月工资一并发放。

第十二条工资查询与保密

1.工资查询

(1)公司职员仅限于查询本人工资。如有异议，可在工资发放后三个工作日内到人力资源部查询。过期未进行查询，视为默认发放结果。

(2)总经理、人力资源部经理有权查询所有职员工资。

2.工资保密

(1)每位职员都有义务为自己的工资保密，不允许打探其他职员的工资，也不允许将自己的工资情况告诉其他职员。

(2)涉及工资核算、复核、审批等工作的人员对工资信息有保密义务。

(3)对于违反工资保密规定的职员，将依据公司《奖惩制度》给予一定的处罚。

(4)任何职员发现有违反此规定的，均可向人力资源部举报，情况一经证实将给予举报者奖励。

第十三条工资调整

1.年度调薪

根据公司年度经营效益、市场工资水平和职员绩效表现，以年为周期对职员工资进行调整，调整时间为每年4月份。人力资源部应于每年3月确定本年度调薪方案，经总经理审批后执行。

2.工作变动调薪

职员因晋升、降级、调动等人事活动造成职级、薪等发生变化时，薪酬关系主管应及时变更人事信息。并于次月进行工资调整。

第四章 福利管理

第十四条 公司福利体系

公司福利体系包括法定福利、统一福利和专项福利。

第十五条法定福利

1.类别

法定福利包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

2.缴纳规定

(1)公司按照国家和省市有关社会保险的法律、法规和政策规定参加社会保险和住房公积金，依法缴纳各项费用。

(2)养老保险、医疗保险、住房公积金的缴费金额由公司和个人共同承担。其中，个人承担部分由公司代扣代缴。

(3)生育保险、失业保险、大额医疗保险和工伤保险的缴费金额全部由公司承担。

(4)外阜职员的社会保险和住房公积金原则上在工作所在地缴纳。公司委托人力资源管理公司在职员工作所在地为其缴纳。

第十六条统一福利

1. 餐补

公司为职员提供工作餐补助。发放标准为每天15元，按实际出勤天数以整天为标准进行核算，与当月工资一并发放。

2.通讯、交通补助

职员入职、离职当月出勤大于等于10个工作日，通讯、交通补助100%发放。补助按其职务级别划分不同标准。

3. 带薪休假备注：销售部、市场部助理岗位参照其他部门相应职级标准执行。

详见《考勤管理制度》。

4.健康保障

(1)健康检查：公司每年组织一次职员体检。

(2)健康医药箱：公司为职员提供基本常用药品，满足日常需求。

第十七条专项福利

1.节日礼金

(1)五一劳动节、十一国庆节，端午节、中秋节、春节，公司分别发放节日礼金或等额实物表示庆贺。

(2)三八妇女节，女职员放假半天。

(3)六一儿童节，有子女的职员放假半天。

(4)节日礼金具体发放标准根据公司经营情况由总经理定夺，人力资源部负责节日礼金方案的拟定。

2.培训福利

根据绩效评价结果，由人力资源部制定培训计划并组织实施，以使职员的知识、技能与不断变化的专业技术、外部环境相适应。包括职员在职培训、公费进修、获得培训基金等。详见《培训管理制度》。

3.生日、结婚、生育祝贺

(1)生日祝贺：人力资源部代表公司为过生日的职员发送电子生日贺卡，送生日蛋糕、礼品或举办集体庆祝活动等，参考标准为每人100元。

(2)结婚贺金：职员初婚，公司将给予每人500元贺金。

(3)生育贺金：职员初育，公司将给予每人500元贺金。

4.慰问金

职员直系亲属去世，公司将给予500元慰问金。

5.住房补贴

公司给予外派人员或特别职员关于房屋居住的一种补偿性福利待遇，具体适应范围及标准由总经理定夺。

6.其他

是公司对上述福利项目未尽事宜的补充，具体适应范围及标准由总经理定夺。

第五章 职位结构和薪酬确认

公司按组织结构，根据实际工作需要将职位划分为不同的职层、职等、职级、职类和薪等。详见《职务级别与薪酬等级对照表》、《职种、职类、职级、职位归类表》和《薪酬带宽及固定工资标准明细表》。

第十八条职层

不同职系之间，职责的繁简、难易、轻重及任职条件充分相似的所有职位集合称为职层。公司职层分为五层，即基层、操作层、中层、中高层、高层。

第十九条职等

按不同职层划分的等级称为职等。公司职等分为五等。

第二十条职级

一定职务层次所对应的级别称为职级，体现职务、能力、业绩、资历的综合标志。公司职级分岗位职级与技术职级两类。岗位职级分为职员级、主管级、经理级、总监级、总裁级五类;技术职级分为初级，中级，高级三类。

第二十一条职类

若干工作性质相似的职种组成的集合称为职类。公司职类分管理事务类和专业技术类。其中管理事务类包括经营管理类和事务类;专业技术类包括人力资源、营销、财务、企管。

第二十二条薪等

职位薪酬范围的归纳称为薪等。公司薪等分十二级，同一薪等的所有职位，薪资水平相同。

第二十三条薪酬确认

1.新入职员工薪酬确认

依据《职员录用审批表》内薪等对应的具体工资标准作为确认依据。试用期工资标准为该岗位正式录用工资的80%。

2.转正员工薪酬确认

依据《转正申请表》内转正时间和工资标准作为确认依据。审批前按试用期工资标准核算，审批后按转正工资标准核算。具体核算日根据《转正申请表》内的转正日期及领导意见为准。

3.薪酬调整的确认

职员晋升、降级、调薪等涉及工资变动的情况，均需按《人事变动审批表》内审批的调薪时间和标准作为薪酬变动依据。并于次月进行调整。

4.外地人职员资确认

(1)外地人员类别

外地人员这里指外阜人员和外派人员。

①外阜人员指公司在沈阳以外地区常设机构的工作人员。

②外派人员指由于公司业务发展需要，派驻外地短期工作的人员。一般指三个月以上，一年以内的短期工作人员。外派人员劳动关系和保险缴纳均在原工作地点不变。

(2)工资确认标准

外地人职员资确认流程和依据与本地职员相同，但由于各城市薪酬水平和物价指数存在差异，所以工资标准略有不同。地区薪酬差异采取固定工资差异系数进行调整，详见《各地薪酬差异系数》。

外地人员固定工资标准=固定工资标准(沈阳)×固定工资差异系数(辖区)

(一)凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《_县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科(室)验收入库，指定专人负责保管。

(二)严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。

(三)公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

(四)建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。

(五)公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

(六)回收的各类物资，均由相关科(室)注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。

(七)年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。

(八)加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。

第一章 总 则

第一条 为加强公司内部管理和审计监督，有效控制风险，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用，根据国家《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》及其它有关法律法规，法规和《公司章程》，结合本公司实际，制定本制度。

第二条 内部审计是企业实施的内部经济监督，是指公司内部审计机构根据国家法律法规和公司制度的规定，对公司经营活动及所属部门内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等有效地进行监督和评价的一种活动

第三条 公司设立内部审计部，作为公司董事会审计工作的执行机构，负责组织实施公司内部审计制度，指导、监督公司系统内部审计工作，公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后实施。内部审计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及所属控股、参股公司的经营管理活动独立进行审计监督，审计负责人向董事会负责并定期报告工作

第四条 公司内部审计遵循“依法、独立、客观、公正”的原则，公司应保证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制。内部审计的目标是促进公司内部程序的合理性和资源利用的有效性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，确保公司各项规章制度与有关决议能够有效实施执行。通过系统化、规范化的方法，评价、改进公司及所属单位等组织机构、人员及其经营管理行为在风险管理、内部控制和公司治理过程中的效果，促进公司经营目标的实现。

第五条 本制度是公司内部审计工作的基本管理制度。公司授权监察审计部根据本制度制订和完善有关的操作规程和工作指引，实现审计工作的制度化、规范化。

第六条 公司各部门、各分公司及所属部门和员工均依照本制度接受内部审计监督。

第二章 内部审计机构和人员

第七条 监察审计部是公司的内部审计机构，并对董事会负责，独立于公司业务部门，不受其他部门和个人的干扰。

第八条 公司内部审计负责人向董事会定期报告工作并接受董事会及其下设的审计委员会的指导、检查和监督，监察审计部负责人具体组织和实施内部审计工作。

第九条 公司内部审计部门与业务部门的人员不得相互兼任。审计负责人不得兼管业务部门;不得兼任财务以及其他经营性工作;内部审计人员应避免审计评价其上一年度负责审计过的工作和部门，不得参与原经办业务的已审计事项，

第十条公司应配备与审计任务相匹配的专职内部审计人员，审计人员应熟悉公司的经营业务和内部控制规范，具备开展审计活动所需的相关专业知识、经验和技能。具有一定的政治素养、应当依法审计、忠于职守、客观公正、坚持原则、廉洁奉公、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。并不断通过定期或不定期的内部审计职业培训和后续教育来保持和提高审计工作水平和专业胜任能力。

第十一条 内部审计人员在履行职责时，应当保持应有的职业谨慎和防范潜在舞弊的意识，特别要对可能影响公司目标、营运或资源的重大风险保持高度警惕。

第十二条 内部审计人员应保持独立性和客观性，不得负责被审计对象经营活动和内部控制的决策和执行。内部审计人员与被审计对象存在利益冲突时，应该主动申请回避，利害关系人也可以提出要求该审计人员回避的申请。

第十三条 内部审计人员依照法律和本制度行使职权，受国家法律和公司规章制度的保护，任何部门和个人不得拒绝、阻碍审计人员执行任务，不得对审计人员进行打击报复。

第十四条 内部审计人员按审计程序开展工作，对审计事项应予保密，未经批准不得公开。

第十五条 审计人员每年应保证一定的后继教育时间，可通过参加专业协会组织的各类培训、会议或公司内部业务培训等，以保持专业的熟练性。

第三章 内部审计机构的职责和权限

第十六条 监察审计部根据国家法律法规和公司相关规定，履行以下职责：

(一)负责制定公司内部审计相关制度和工作流程;

(二)负责对被审计单位的财务收支及其有关的经济活动进行审计;

(三)负责对被审计单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审计;

(四)负责对被审计单位的经营管理和效益情况进行审计;

(五)负责对被审计单位的领导人员的任期经济责任进行审计

(含主要干部的离任审计);

(六)负责对公司资产的安全完整状况进行审计;

(七)对公司财务收支计划、财务预算、财务决算、重大经济合同的执行情况进行审计，对重大投资方案及其经济效益进行评价;

(八)组织对发生重大违规违纪、侵害公司利益或因工作失职给公司造成严重损失等问题进行责任审计;

(九)法律法规规定和公司主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。

第十七条 为有效履行内部审计职责，董事会授予监察审计部如下权限：

(一)在本制度规定的范围内，根据年度审计计划确定审计项目和审计对象;

(二)根据需要委派审计人员对公司所属单位或特定事项实施内部审计;

(三)根据需要参加与内部审计职责有关的各种会议及各类事项，包括：

1.参加或列席公司(包括部门)及分公司召开的有关重大投资、资产处置财务收支预算、决算及其他与经济活动有关的会议等; 必要时召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;

2.参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计;

3. 参与重要合同、经济业务的调查、评估、论证、决策、审查、监督，并提出相关意见和建议;

(四)在履行职责时，监察审计部有权要求被审计对象及时提供真实、完整的计划、预算、决算、财务会计资料、招投标资料、经济合同、统计报表、会议纪要、与审计内容有关的计算机管理信息系统及相关电子数据，以及其他相关资料，并对其审查。

(五)在履行职责时，监察审计部可以不受限制地直接、立即查阅属于公司的所有文件和记录，被审计单位负责人对本单位提供的文件和记录的真实性和完整性负责。查阅的文件和记录包括但不限于：

1、规章制度、会议纪要、工作计划和总结等内部文件资料;

2、凭证、账册、报表、对账记录、实物等会计资料;

3、客户档案、业务操作记录、系统数据等业务资料;

4、签订的各类合同、招投标活动记录、工程预决算资料;

5、行政管理、人力资源管理、档案管理等文件资料;

6、其他与审计工作相关的资料。

(六)在履行职责时，监察审计部可以根据工作需要，对审计对象

或相关人员进行约见谈话。有权按照公司有关制度向有关部门及控股子公司和个人开展调查和询问，取得相关证明材料;

(七)在履行职责过程中，对被审计单位的下列行为，有权做出制止的决定，提出纠正、处理意见以及改进经营管理的建议，并报告公司董事会和管理层：

1、阻挠、妨碍内部审计工作的及拒绝提供资料行为;

2、经济活动中的违法、违规行为

3、严重违反财经法规、造成严重损失浪费的行为

4、转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、账簿、报表，以及其他与经济活动和审计事项有关的资料;

5、截留、挪用公司或客户资金，转移、隐匿、侵占公司财产的行为;

6、其他违法违规，侵害客户和公司利益的行为。

二、审计部还具有以下权限：

(一)就审计事项的有关问题向被审部门(子公司)和个人进行调查;

(二)盘点被审公司全部实物资产和有价证券等;

(三)要求被审部门(子公司)有关负责人在审计工作底稿上签署意见，对有关审计事 项写出书面说明材料。

(四)制止正在进行的严重违反国家规定或严重危害公司利益的活动。审计部经权力机构批准，有权对重大紧急事项立即采取封存账簿、资产等临时性措施或申请其他部门采取保 全措施后报有关领导。

(五)建议有关部门对违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的部门(子公司)和个人追究责任;

(六)对被审部门(子公司)提出改进管理的建议;

(七)责令被审部门(子公司)限期调整账务;追缴被审部门(子公司)或个人违法违 规所得和被侵占的公司资产;

(八)可以随时调阅公司、控股公司及参股公司的与财务收支有关的资料。

第十八条 公司内部审计部门依法行使职权，被审计对象要予以配合，不得拒绝、阻碍。公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。

第四章 内部审计工作内容、程序和方法

第十九条 内部审计工作包括：常规审计、专项审计、经济责任

审计、结算审计等，涉及业务、财务、信息系统等方面内容。

第二十条 公司内部审计种类包括:

1、财务审计:对公司财务计划、财务预算执行情况、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督检查;对财务管理和财产管理情况等进行监督评价。

2、内控审计:对公司内部控制系统的合法性、健全性和有效性进行测评和监督检查。内部控制的审查和评价的重点为公司(包括控股子公司)采购和销售环节、对外投资、购买和出售重要资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项。

3、基建项目审计:对基本建设、技术改造等工程项目立项、计划、合同签订、执行情况、工程项目施工现场控制、概预算、决算等进行的内部审计监督。

4、合同审计:对公司大宗物资采购合同、产品营销合同、承包租赁合同、技术转让合同等合同执行情况、存在的问题和违规违章情况等进行的内部审计监督。公司募集资金投资项目及公司认为重大的合同，审计部门应当参与合同前期审查。

5、责任审计:对公司高级管理人员、所属分子公司及控股公司负责人和各部门负有经济责任的管理人员任期的履职情况、经济活动及个人收入情况等进行的内部审计监督。公司副总裁以上人员审计由审计委员会授权审计;副总裁以下需要审计的由总裁授权人力资源部委托内部审计部门进行审计。内部审计部门原则上应于相关经济责任人离任、离职前进行审计。

6、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关部门或个人进行专项审计调查，并向审计委员会报告审计调查结果。

包括:

6.1管理审计:对被审单位管理活动的效率性、合法性、效益性进行审计。

6.2效益审计:在财务收支审计基础上，对其经济活动效益性、合理性进行审计。

6.3审计调查:对公司普遍存在的问题进行专题调查。

6.4职工保险福利收缴支付审计。

7、公司年度内部控制测试与自我评价审计:对公司的内部控制、部门及管理层提交的年度内部控制测试和自我评价报告进行审计，并提交公司年度内部控制测试与自我评价报告。

8、董事会审计委员会、总裁授权的其他审计。

第二十一条 内部审计机构有权检查被审公司审计区间内所有有关经营管理的账务、资料，包括：

(一)会计账簿、凭证、报表;

(二)全部业务合同、协议、契约;

(三)全部开户银行的银行对账单;

(四)各项资产证明、投资的股权证明;

(五)要求对方提供各项债权的确认函;

(六)与客户往来的重要文件;

(七)重要经营投资决策过程记录;

(八)其他相关的资料。

必要时可自审计区间向前追溯或向后推迟，被审部门(子公司)不得拒绝。被审部门(子 公司)有意隐匿、毁弃、篡改会计资料以及重要文件的，一经发现，审计部应该及时向董事会汇报，按有关法律法规处置。

第二十二条 公司内部审计方式:

1、报送审计:被审单位接到审计通知书，应在指定时间将审计部要求的有关材料报送审计部接受审计检查。

2、就地审计:审计人员到被审计单位处进行审计，被审计单位提供必要的工作条件。

第二十三条 内部审计的工作内容包括但不限于:

1、募集资金投资项目审计;

2、对公司基础建设项目的立项、概预算、决算、开工、竣工审计;

3、对重要经营岗位的责任、离任审计，包括接受审计委员会的委托对高级管理人员审计以及接受总裁的委托对高管以下人员进行计;

4、合同审计;

5、对公司财务状况、经营成果、财务收支的真实性、合法性、效益性审计;

6、对公司内部控制制度的健全性、严密性、有效性和执行情况审计;

7、年度内部控制测试与自我评价审计;

8、对公司重要资产的安全性、效益性审计;

9、联营、合营、子公司和项目投入资金、财产使用及效果审计;

10、配合国家审计机关和会计师事务所，对公司、分支机构和有关部门的审计;

11、接受公司审计委员会委托的其他审计事项;

12、向审计委员会报送审计工作计划、报告、统计报表等资料;

13、监督审计工作中发现的违规行为整改情况。

第二十四条 监察审计部根据监管和业务发展需要，拟定年度审计计划，年度审计计划在报公司内部审计负责人批准并经公司董事会认可后实施。

第二十五条 监察审计部应参照中国内部审计协会颁布实行的《内部审计基本准则》和《内部审计具体准则》所规定的工作程序和方法，拟定《内部审计工作细则》，董事会授权公司管理层审议颁布，监察审计部在履行内部审计职责时应严格执行。监察审计部在组织具体内部审计工作时，其工作程序包括审计计划制定、非现场审前准备、现场审计实施、报告提交、后续审计等。具体如下：

1、审计计划制定:内审部门应根据公司年度计划和公司发展需要，按照审计委员会的要求，确定年度审计工作重点，编制年度审计计划，报公司审计委员会批准。

2、审计立项:内审部门应根据批准后的公司审计计划，确定审计事项及其大致时间安排，经审计委员会批准后实施。

3、组建审计工作组:按照审计方案，内审部门抽调人员组成审计工作组(其成员不得少于两人)，拟定工作程序并进行详细分工，进行审前准备。

4、 根据审计事项确定被审计对象并编制审计具体方案，同时送达审计通知书至被审计单位，说明审计内容、种类、方式、时间等审计事宜。特殊事项审计经审计委员会或总裁授权后可实施突击审计，而不需送达审计通知书。

5、实施审计:审计人员可采取审查凭证、账表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查收取审计证据等措施实施审计。内部审计部应制定规范、适用的审计底稿和报告格式及编制要求。

6、审计证据应当经被审计对象或者证据提供者签名或盖章。被审计对象对审计证据有异议的，工作组应当核实，必要时重新取证。被审计对象或者证据提供者拒绝签名或盖章的，工作组应当注明原因和日期。

7、审计工作组应汇总审计证据形成内部审计底稿并拟订内审报告，经审计部负责人审核后形成正式内部审计报告，由总裁或审计委员会审批。审批后的内审报告按公司相关规定送交被审计单位。

8、被审计对象应当及时执行审计决定，落实审计报告有关意见和建议，并由内审部门进行监督，整改情况由内审部门审查后报总裁或审计委员会。

9、如被审计对象对审计证据、审计报告和审计决定有异议，应在三日内向审计委员会提出复审申请或者申诉;超过三日提出复审申请或者申诉的，不予受理。复审或者申诉期间，不停止审计报告、审计决定的执行。

10、内审部门在必要时可以开展后续审计，重点检查被审计单位曾出现过的问题，并将审计结果报审计委员会。

第二十六条 监察审计部应通过实施审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法，采取现场审计、非现场审计、突击审计、常规审计、专项审计等多种方式开展内部审计工作。

第二十七条 监察审计部在审计计划阶段，应当利用非现场手段，充分做好准备工作，以利于提高工作效率，降低审计成本。

第二十八条 监察审计部应对内部审计工作实行分级督导审核制度，以保障审计质量，实现审计目标。

第五章 内部审计质量监督

第二十九条 内部审计应得到恰当的监督以确保审计目的得以实

现、审计质量得以保证、审计人员得到发展。

第三十条 监察审计部应定期对已开展的审计工作进行评价，

检查其质量与制度要求的符合程度，不断提高内部审计工作的效率和

效果。

第三十一条 公司可组织其他部门或人员，在了解内部审计实务

标准的基础上，对监察审计部的审计工作开展定期检查，进行内部评

价。

第三十二条 公司董事会、审计委员会可聘请合格的外部独立机

构对监察审计部的审计工作进行外部评价。

第六章 内部审计人员职业道德规范

为了规范公司内部审计人员行为，提高内部审计人员的执业水平和素质，特制定公司内部审计人员职业道德规范:

第三十三条 内部审计人员在履行职责时，要严格遵守国家内部审计法规、内部审计准则及公司内部审计规定，不得从事损害国家利益、公司利益和内部审计职业荣誉的活动。

第三十四条 内部审计人员在履行职责时，要做到独立、客观、公正和正直、勤勉。

第三十五条 内部审计人员在履行职责时，要保持头脑清醒，保持廉洁;不得滥用职权，不得弄虚作假，不得徇私舞弊，不得接受被审计对象的请客、送礼。

第三十六条 内部审计人员要正确应用职业谨慎，并合理使用职业判断。

第三十七条 内部审计人员应诚实地为公司服务，不做任何违反诚信和有损公司利益的事情。

第三十八条 内部审计人员必须遵守公司保密规定，在履行职责时，要按规定使用所获得的资料;不得泄露公司商业机密。

第三十九条 内部审计人员在审计报告中应客观地披露所了解的全部重要事项; 不得隐瞒事实真-相。

第四十条 内部审计人员要保持和不断提高专业胜任能力，不断地接受后续教育;若有不能胜任的审计任务，应及时提出解决方案。

第四十一条 内部审计人员应具有较强的人际关系沟通能力，妥善处理好公司内外相关单位和人士的关系。

第七章 内部审计责任追究

第四十二条 监察审计部对审计过程中发现并确认的违反规章制度的单位和人员，根据公司相关管理办法进行责任追究;对审计过程中发现并确认的违反国家相关法律法规的单位和人员，由公司移法移交司法机关处理。

第四十三条 监察审计部应对拒绝接受审计及以各种方式逃避、阻挠、妨碍审计的单位和个人进行处理处罚，或提出处理处罚建议送交有关部门进行处理处罚;公司对拖延和拒不执行审计处理处罚决定的有关单位和人员从重进行处理处罚。

第四十四条 对违反本制度，有下列行为之一的被审计对象，根据情节轻重由内审部门向审计委员会提出建议;公司给予行政处分或经济处罚;涉嫌犯罪的，移送司法7机关依法处理。

1、转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝、拖延提供账簿、会计报表、资料和证明材料的;

2、阻挠审计人员行使职权，干扰、抗拒审计检查的;

3、弄虚作假、隐瞒事实真-相的;

4、拒不执行审计决定的;

5、打击、报复、诽谤、陷害审计工作人员或者有关举报人的。

第四十五条 内部审计人员违反本制度规定，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、泄露秘密，造成损失和不良影响的，公司根据相关制度规定对审计人员进行从严处理。

第四十六条 审计工作人员违反本制度规定，有下列行为之一的，公司依法依规追究责任，同时给予行政处分或经济处罚;涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理:

1、利用职权谋取私利的;

2、弄虚作假、徇私舞弊，隐瞒查出的问题或者提供虚假审计报告的;

3、泄露公司商业机密的。

第四十七条 对揭发、检举违反公司规章制度行为，提供审计线索的有功人员，监察审计部可以建议给予表彰或奖励。

第八章 审计档案管理

第四十八条 内审部门应建立、健全审计档案管理制度，并完善审计操作规范、审计底稿规范、审计流程规范和审计报告方式及后续整改监督记录。

第四十九条 审计档案管理范围:

1、审计通知书和审计计划、方案;

2、审计报告及其附件;

3、审计记录、审计工作底稿和审计证据;

4、反映被审单位和个人业务活动的书面文件;

5、审计委员会对审计事项或审计报告的指示、批复和意见;

6、审计处理决定以及执行情况报告;

7、申诉、申请复审报告;

8、复审和后续审计的资料;

9、其他应保存的资料。

第五十条 审计档案管理按照国家审计档案管理的规定，参照公司档案管理办法、公司会计档案管理办法及公司保密制度等执行。

第九章 附 则

第五十一条 本制度由公司董事会与内部审计部门负责解释和修订。

第五十二条 本制度自公司董事会通过之日起施行。

办公用品管理规定

(一)局机关工作人员务必遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;

(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;

(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;

(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;

(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织带给;

2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费

一、总则

(一)目的

为提高效率，兼顾公平，对员工额外劳动进行合理补偿，保障员工身体健康，保证公司生产工作的有序进行，特制定本制度。

(二)职责

1、各职能部门负责本部门人员的加班管理，对本部门及基层单位的加班情况进行例行监督检查，同时按规定将本部门人员的加班情况报至人力资源部。

2、人力资源部协助各部门作好员工加班管理工作，不定期检查公司加班管理制度范文在各部门的执行情况，对加班异常情况进行监督检查。

3、部门经理负责对所管部门及基层单位加班的人员、频次、时间安排、加班补贴总量进行建议，人力资源部和分管副总进行审批。

(三)适用范围

公司全体员工。

(四)原则

1、效率至上原则。各部门须有计划的组织生产经营、开展各项工作，提高劳动生产率和工时利用率，对加班加点从严控制。

2、健康第一原则。各部门在安排加班时，必须结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。

3、调休优先原则。员工加班后，应优先安排调休，确因工作需要无法调休的，计算加班补贴。

4、总量控制原则。对各部门加班补贴参照历史数据进行年度总额控制，以不超过部门原工资的5%为上限，部门可以根据月生产任务的松紧度以丰补欠。

二、文件内容

(一)加班认定

1、各部门只有在具备下列条件之一时，才可组织员工加班：

⑴ 在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续生产、运输或作业的; ⑵ 须利用休息时间和节假日停产时间进行设备检修保养、工程施工的;

⑶ 发生自然灾害、事故或者其他原因，威胁生命财产安全或有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的;

⑷ 为完成公司下达的紧急任务的。

2、值班不属于加班，对被安排值班的员工，发放值班补贴。(值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在夜间、公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班，它一般不直接完成生产任务。)

⑴ 工作日夜间值班的每班次20元，公休日值班的每班次(0：00-8：00， 8：00-16：00，16：00-24：00)为40元，法定节假日为60元。

⑵ 员工在值班期间，公司给予误餐补助，具体标准由公司根据情况确定。

⑶ 员工在值班时处理工作的，不认定为加班。

3、有下列情况之一者，不认定为加班：

⑴ 由于正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的;

⑵ 内勤人员(含销售部、售后部、综合部等)在正常工作日因接待公司客户延时工作的;

⑶ 延长工作时间处理日常工作1小时以内的;

⑷ 开会、培训、应酬、出差的;

⑸ 倒班。

(二)加班审批程序

1、组织员工加班前，首先须征得员工本人同意。

2、加班前填报《加班审批单》(见附件)，写明加班时间、地点、事由，由主管副总或部门经理签署审核意见。加班员工需在实际加班的前一工作日下午16：00前,把经过批准的加班申请交到人力资源部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

3、规律性加班的部门如综合管理部、质量管理部等，加班员工同样要履行加班申请手续，但可以集中填写签字。

(三)加班免除与时限控制

1、公司所有员工按公司规定在国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一)继续工作均算加班。

2、下列行为不享受加班补贴：

⑴ 无论是工作日、公休日或是节假日加班，员工均需如实打卡(上、下班)，记录加班时间。人力资源核算加班工资时，需将员工的加班打卡记录与实际加班情况统计核对。核对发现没有加班打卡记录或与加班打卡记录不一致的行为;

⑵ 不办加班审批手续和未经批准擅自加班的行为;

3、下列人员(除文件内容中第(三)1款外)原则上不享受加班补贴：

⑴ 中高层管理人员;

⑵ 因工作性质特殊，实行综合工时或不定时工作制的销售、售后、策划、司机、食堂、保安、绿化、保洁、宿舍等后勤类员工，和其他无法按标准工作时间衡量的员工;

⑶ 实行计件工资或业绩提成工资的人员;

⑷ 学徒、试用、实习等待岗人员;

⑸ 受留用察看处分人员。

4、加班时限控制(文件内容中第(一)3款不受加班时限限制)

⑴ 不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班;

⑵ 员工加班一般每日不超过1小时，特殊情况每日不超过3小时;

⑶ 员工每个月加班时间不得超过36小时，超过者按36小时计发加班补贴。

(四)加班调休与补贴支付

1、加班调休

⑴ 员工加班后各部门首先安排调休，员工也可要求优先给予同等时间的调休，所在部门(车间)经理须尽量在适当时间安排员工调休。

⑵ 员工有权要求将加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过一周。具体调休时间由员工所在部门(车间)经理安排，调休审批程序参照《请休假管理制度》。

2、加班补贴

⑴ 确因工作任务繁忙不能调休的，按《劳动法》规定支付加班补贴。日工资标准按照岗位工资除以21.75天计算，用日工资标准除以8小时即得小时工资标准。在计发加班加点补贴和请事假扣发工资时，均按此标准执行。

⑵ 安排员工在法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照员工本人小时工资标准的150%支付加班补贴;安排员工在公休日工作的，按照员工本人日或小时工资标准的200%支付加班补贴。依法安排员工在法定休假节日(元旦1天，春节3天，清明节1天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天，)工作的，按照员工本人日或小时工资标准的300%支付加班补贴。

⑶ 法定休假节日加班，其加班补贴在当月发工资时一起按上述规定支付;除法定休假节日以外的其他加班，按照调休优先的原则，根据工作安排和个人申请，需要在以后的月份安排调休的，可将本月需要调休的加班单独记录，以备调休时查用;因工作需要暂未计算加班补贴的加班，在半年内不能安排调休的，在确定不能进行调休的当月，将未能调休的加班按规定支付加班补贴。

(五)罚则

1、因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。

2、加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。

3、为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，处以500元以上罚款，直至辞退。

4、在监督检查过程中，如发现虚报加班的，按照500%的加班补贴扣罚，其中50%由审批领导承担，50%由申请加班的人员承担，并根据情节轻重对有关人员进行处分。

5、在监督检查过程中，如发现本属正常工作时间完成的工作任务却安排加班的，按照300%的加班补贴扣罚，其中50%由审批领导承担，50%由申请加班的人员承担。

6、在监督检查过程中，如发现加班人员、频次、时间安排不合理，公司责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以通报批评。

三、附则

(一)本制度由人力资源部负责解释、修订;

(二)本制度自发布之日起，同内容规定自行废止;如有与公司其它规定相抵触的，则以本制度为准;

(三)本制度经董事长(或其授权人)批准后执行，修改亦同。

四、附件

《加班审批单》

加 班 审 批 单

1、部门为五天工作制，每日8：30至17：30，周六，周日为公休。

2、每周一，三，五上午9：00为例会时间，安排工作，务必准时参加。

3、公时间内，严禁做与工作无关的私人事务，杜绝私人电话。

4、不准在办公室会客，如有业务客户来访，须提前报告主管领导，安排会客时间和场所。

5、办公设备有专人管理和使用，不得乱动乱用电脑，描仪，复印机，打印机等办公用品。

6、外出采访要提前报告主管领导，以保证采编人员的人身安全和采访工作顺利进行。

7、采编人员外出领取专用认刊书要登记备案，领取人员签字。如未能签单应及时交回主管部门，在编号处签字，可在下一次采访时使用。

8、专用认刊书系报社与客户之间的法律文书，采编人员作为报社的业务代表，与客户签单后，需将认刊书(原件)，文字材料，照片一并交回主管部门，做为制作版面和依法备案之用。

9、采编人员为客户撰写的文章，一律使用中国改革报社文头纸打印，校对无误后传真或送达客户审阅，重要文章需由主管领导把关。

10、提取支票前，要报告主管部门，主管部门将安排车辆和财务人员去领取支票;如客户支付的是现金，应提前请示主管部门，原则上不能用现金结算。

11、采编人员要严格遵守部门的规章制度，不能做有损报社形象的任何事情，一经发现解除合同，情节严重者将追究其经济和法律责任。

餐厅奖惩制度

一.服务员的岗位职责与奖罚制度

1、上班必须严格遵守工作时间，不迟到、不早退、不旷工，不准擅自离岗;服从工作安排，按时按规范标准完成任务，不无故拖延、拒绝或终止工作。

2、女员工：上班不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，不准梳过于夸张的发型;不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水;上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

3、男员工：头发不准染发，不留胡须，不留长指甲，勤修面。

4、衣服要整洁，无油渍、无皱痕。

5、大堂服务员在为客人服务过程中要掌握轻重缓急：先帮客人就座，客人入座后先送上例汤;然后到客人面前点餐，有良好的酒水推销意识。

6、大堂服务员要面向就餐客人;不要背对客人、倚窗往外望或聊天等，要时刻注意客人就餐状态，随时随地为客人提供服务;如有客人抽烟，及时为客人送上烟灰缸。如有客人要茶水的，及时为客人

送上茶壶、茶杯等。

7、不要忽视每一位潜在客人。不要放过来本店的每一位客人，哪怕他只要了一盘青菜或是与熟人就座，也可及时送上一个例汤，并可向他(她)推介本店特色。

8、当上菜速度较慢、客人等了较长时间才上菜时，服务员在报完菜名后要对客人说“先生(小姐)或靓仔(靓女)，对不起，让您久等了，您的饭菜，请慢用。”

9、对突发事件和客人投诉能灵活应变，巧妙使用语言与沟通技巧，处理不了时，及时汇报。避免人员的转换，时间的拖延，而使投诉的性质和发展恶劣化。

10、所有员工要做到分工不分家：该帮忙时要帮忙，该出手时要出手，协同作战，互相帮助。

11、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒、抠鼻子、挖耳朵、梳头发、剔牙、大呵欠、喂奶、喂小孩等，打喷涕应适当遮掩。

12、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

13、凡违反以上规定一次视情节轻重扣款5元，一月内无出现差错者奖励50元。

二.卫生工作制度

A、 个人卫生

1、勤洗澡、勤换衣、勤洗头、不能有头屑、身体不能有异味。

2、衣服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

3、大、小便后手要洗净、擦干。

B、 区域卫生

1、 地面无杂物、桌凳按要求摆放整齐美观。

2、 桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须清洁。

3、 工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘要干净、无污渍。

4、 不准乱扔果皮纸屑，不随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

5、 门窗、玻璃、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

6、 卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。

7、 每天员工轮流值班，保持卫生清洁。每天晚餐后搞一次扫除。

8、 违反以上规定者，视情节轻重罚5——10元/次。

三.劳动纪律

1、提前十分钟到岗，换好衣服，检查好仪容、仪表。

2、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。

3、遇到客人，要主动问好点头致意，不能视而不见。

4、客人来了要说欢迎光临。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，“请慢走，欢迎再次光临”。

5、不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给餐厅造成的损失由本人承担。

6、拾到客人物品必须上交，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。

7、如遇客人较多时，不得擅自离岗。否则所造成的后果由本人承担。

8、不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅大吼大叫、大声说话。

9、不得罢工，或聚集闹事，严禁向外界人员透露餐厅的商业机密或抵毁餐厅形象。

10、在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众争辩。

11、违反以上规定者，视情节轻重罚10——20元/次。

四.物品管理制度

1、餐厅所有设备设施，不能私拿、私用，若有拿了餐厅物品应及时归还。

2、不能随意乱开电灯、电扇、电视机，客人走后应立即关闭多余的电灯、风扇。

3、每天必须检查电视机、电灯、卫生间下水道、厨房设备等工作是否正常，如有异常立即上报。

4、如已知某物品不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。

5、刀手在切肉或菜时，必须认真执行老板的吩咐，切好切细，不能浪费。

6、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，煤气是否关掉。厨房人员必须检查当天物品用量，并准备明天的购物清单。

7、餐厅的所有物品不能故意损坏，特别是厨房设备、设施者，如有损坏照价赔偿。

8、坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌。

9、违反以上规定者，视情节轻重罚10——20元/次。

餐厅礼仪

服务是为了给顾客提供一种满意的活动领域，良好的服务是自我形象的树立，顾客不满意等于我们的失败，所以我们一定要尽心尽力。

一、餐厅常用服务礼貌用语：

1、接送语

“您好，欢迎光临!” “请问坐那里?”

2、向客人提问时

您好!请问您一共几位?

3、点餐时

请问可以点餐了吗?

4、复单时

对不起，打扰一下，请问您点的是，对吗?

5、询问时

对不起，我没听清，请您再说一遍好吗?

对不起，能否请你说慢一点儿?

6、点单结束时

多谢，请稍等。

7、当客人招呼时

打扰一下，请问有什么需要?

打扰一下，我能为您做点什么吗?

8、服务过程中，需打扰客人时(非常重要)

对不起，打扰一下。

9、上餐时

打扰一下，这是您点的

10、当受到客人赞美时或受到客人致谢时

非常高兴为您服务.别客气!

11、向客人致歉时

对不起，让您久等了!请原谅!

12、当客人的要求你无法满足时

对不起，这个问题我去问一下再答复您，请稍等片刻!

13、当客人想发问却犹豫不决时，应主动上前：

您有什么需要吗?

14、买单

(1)“请问先生/小姐(或靓仔/靓女)，哪位买单?”后报上金额，“先生/小姐(或靓仔/靓女)，您共消费了XX元。”

(2)应双手接钱，确认(真/伪)无误后，“先生/小姐(或靓仔/靓女)，收您xx元。”若需找零，“请稍候，为您找零。”

(3)找零时，双手递送，并致词：“先生/小姐(或靓仔/靓女)，找您xx元，请拿好，谢谢您的惠顾。

(4)送客 请慢走，欢迎再次光临!

1.厨师长参考员工意见簿制定每日菜单，并通知供货商提供食材。

2.厨师长对每日送来食材新鲜度进行监督，发现不新鲜食材需做退货处理，烧饭前厨师长必须对食材进行清洗，饭后对厨具进行清洗。

3.厨师长必须在员工就餐时间前烧好足够的饭菜，按时给员工分菜。

4.厨师长负责采购调味料、大米、煤气等厨房物品。

5.厨师长需保持好厨房的卫生状况，员工就餐完毕后打扫食堂大厅卫生。

6.由于公司不提供夜宵，考虑到员工需求，公司在食堂大厅提供了炊具，有需要员工可自己动手烹饪，食堂大厅卫生由就餐员工打扫。

7.注塑车间员工及门卫可提前10分钟就餐，其他车间员工就餐时间为中餐11点30分、晚餐17点。如发现提前就餐行为，视为早退。(早退处罚见《考勤管理》)。

8.餐费在各月工资中扣除，早餐2元，午餐和晚餐3元。月初各部门主管提供就餐员工人数，如不就餐需提前一天通知食堂，如不提前通知视为就餐。

9.公司保证所有员工每餐都有足够的米饭，如员工未能吃到饭公司提供20元餐费，请大家按需打饭，坚决抵制倒饭，如有发现倒饭行为罚款50元。

10.爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视情况追究责任人的赔偿责任。

11.餐后请自觉清洁餐桌，保持良好卫生习惯，离开时关闭食堂电风扇，节约用电。

12.节假日食堂不开伙，大厅可以提供给大家自行使用。

13.生活垃圾不要丢入收馊水的桶里，馊水桶只能倒食物残渣，如发现谁把食物残渣以外的垃圾丢入馊水桶，发群里通告批评!

一、厨房考勤制度

1、厨政部工作人员上、下班时，务必打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。

2、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。

3、根据厨房工作需要，加班的厨师留下，不加班的厨师下班后应离开工作地。

4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。

5、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能带给相关手续或手续不贴合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。

6、需请事假的，务必提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。

7、根据工作需要，需廷长工作时光的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。

8、婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。

9、本制度适用于厨政部的所有员工。

二、厨房着装制度

1、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时光不得裸背敞胸、穿便装和怪服。

2、上班时光需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。

3、工作服应持续干净整洁，不得用其它饰物代替纽扣。

4、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。

5、务必按规定围腰系带操作，不得拖曳。

6、违反上述规定者，按酒店处罚条例执行。

三、厨房卫生管理制度

1、厨房烹调加工食物用过的废水务必及时排除。

2、地面天花板、墙璧、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实蜜封，并持续整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。

3、定期清洗抽油烟设备。

4、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应个性注意清扫，防止残留食物腐蚀。

5、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等务必持续请清洁、卫生。

6、食物应持续新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。

7、凡易腐败的食物，应储藏在0度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味。冷藏室应配备脱臭剂。

8、调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。

9、应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除，不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常持续干净。

10、员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。

11、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐、打喷嚏等要避开食物。

12、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，持续双手的清浩。

13、厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。

14、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。

15、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。

四、食品原料管理与验收制度

1、根据酒店厨政生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置不用。

2、高档原料派专人保管，严格按量使用。其它原料同样做到按量使用，物尽其用。

3、未经许可，不得私自制作本酒店供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。

4、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。

5、不得将腐败变质的菜品和食品带给给客人。

6、不许乱拿、乱吃、乱做厨房的一切食品。处理变质原料，需经批准。

7、严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。

8、验收人员务必心企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。

9、验收人员务必严格按验收程序完成原料验收工作。

10、验收人员务必了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。

11、验收人员务必了解如何处理验收下来的物品，并且明白在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要职责。

12、验收完毕，验收人员应填写好验收报告，备存或交给相关部门的相关人员。

13、以上制度适用于厨政部一切工作人员，违反上述规定者，按酒店处罚制度执行。

五、厨房日常工作检查制度

1、对厨房各项工作实行分级检查制，对各厨房进行不定期，不定点、不定项的抽查;总厨、厨师长、组长、厨房员工。

2、检查资料包括店规、店纪、厨房考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、菜肴质量、出菜制度及速度、原材料节约及综合利用、安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转状况。

3、各项资料的检查可分别或同时进行。

卫生检查：每日一次，包括食品卫生、日常卫生、计划卫生;

纪律检查：每月一次，包括厨房纪律，考勤考核，店规店纪;

设备安全检查：每月一次，包括设备使用、维护安全工作;

生产检查：每周一次，包括储藏、职责出品制度、质量及速度。

每日例查：每日二次，包括餐前、后工作过程，个人及其它卫生。

4、检查人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。

5、属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的职责;属于部门，班组的差错，则追究其负责人员的职责，同时采取相应的经济处罚措施。

6、对于屡犯同类错误，或要求在限期内改善而未做到者，应加重处罚，直到辞退。

7、检查人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时光、资料和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。

六、厨房值班交接班制度

1、根据工作需要，组长有权安排本组各岗人员值班。

2、接班人员务必提前抵达工作岗位，保证准点接班。

3、交班人员务必向接班人员详细交代交接事宜，并填写交接班日志，方可离岗。

4、接班人员务必认真核对交接班日志，确认并落实交班资料。

5、值班人员应自觉完成交代的工作，工作时光不得擅自离开工作岗位，不得做与工作无关的事。

6、值班、接班人员应保证值班、接班期间的菜点正常出品。

7、值班、接班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。

8、值班、接班人员下班时要写好交接班日志，不得在上方乱画，及时关掉能源开关，锁好门窗交钥匙。

9、厨师长无定时检查值班交接记录。

七、厨房会议制度

1、厨房根据需要，有必要计划召开各类会议：(1)卫生工作会：每周一次，主要资料有食品卫生、日常卫生、计划卫生;

(2)生产工作会：每周一次，主要资料有储藏、职责、出品质量、菜品创新;

(3)厨房纪律：每周一次，主要资料有考勤、考核状况、厨房纪律;

(4)设备会议：每月一次，主要资料有设备使用、维护。

(5)每日例会：主要资料有总结评价过去一日厨房状况，处理当日突发事件。

(6)安全会议：每半月一次，主要是厨房的安全工作。

(7)协调会议：每周一次，主要是相互交流、沟通。

2、除例会和特殊会议外，各类会议召开至少提前一天通知，并告知开会时光、地点、到会对象及资料。

3、与会人员都应清楚会议性质及讨论的要点，提前准备材料，会议主持者要做好会议进程的全要工作。

4、参加会议的所有人员都应准时出席，如因特殊状况不能准时到会者，应事先向总厨请假。会议务必准时开始，与会人员中途不得随意离开会场。

5、会议非议论期间，与会者不应私下交谈，争论抢白。如需发言，应等待适宜时光。

6、所有会议发言应简明扼要，直截了当，节约时光。

7、与会人员应集中精力开会，不办理与会议无关事宜。

8、会议一时不能解决的事宜，应另作处理，由专人跟办，不应费时讨论，不可纠缠不休。

9、会议未构成决定的方案或未被透过的提议，应自觉保留，会后不乱议论，会上决定之事项，厨房各岗位务必自觉贯彻执行，其结果应主动报上。

八、厨房防火安全制度

厨房引起火灾的主要因素：超多堆积易燃油脂，煤气炉未及时关掉，煤气漏气，电器设备未及时切断，电源或超负荷用电，炼油时无人值守等。

1、发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用;

2、不能超负荷使用电气设备。

3、各种电器设备在不用时或用完后切断电源。

4、易燃物贮藏应远离热源。

5、每一天清洗净残油脂。

7、炼油时应专人看管，烤食物时不能着火。

8、煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用。

9、每一天清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。

10、下班关掉完能源开关。

11、厨房消防措施齐全、有效。

12、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。

九、厨房设备及用具管理制度

1、厨房所有设备、设施、用具实行礼貌操作，按规范标准操作与管理。

2、对厨房所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。

3、厨房内一切个人使用器具，由本人妥善保管，使用及维护。

4、厨房内共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。

5、厨房内一切特殊工具，如雕刻、花嘴等工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。

6、厨房内用具以旧换新，并需办理相关手续。

7、厨房一切用具、餐具(包括零部件)不准私自带出。

8、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。

9、厨房内用具，使用人有职责对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。

10、备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向总经理报告审查批准。

十、厨房奖惩制度

根据餐厅规定，结合厨房具体状况，对厨房各岗位员工贴合奖惩条件者进行内部奖惩：

(一)贴合下列条件之一者，给予奖励：

1、参加世界、国家、省等举办的烹饪大赛，成绩优异者。

2、出版个人烹饪专著和在权威烹饪杂志发表作品及论文获奖者。

3、忠于职守，全年出满勤，工作表现突出，受到宾客多次表扬者。

4、为厨房生产和管理提出合理化推荐，被采纳后产生及大效益者。

5、在厨房生产中及时消除较大事故隐患者。

6、多次受到顾客表扬者。

7、卫生工作一贯表现突出，为大家公认者。

8、节约用料，综合利用成绩突出者。

(二)、出现下列状况之一者，给予惩处：

1、违反厨房纪律，不听劝阻者。

2、不服从分配，影响厨房生产者。

3、工作粗心，引起顾客对厨房工作或菜肴质量进行投诉者。

4、弄虚作假或搬弄是非，制造矛盾，影响同事间的工作关系者。

5、不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者。

6、不按操作规程生产，引起较大职责事故者。

7、殴打他人者。

9、不按时清理原料，造成变质变味者。

(三)、以上奖惩条例的实施，以事实为依据，根据具体状况，由厨师长提议，总厨审定具体奖惩方法和范围，贡献卓越或错误情节严重者，则报餐厅老总按员工守则及其他规定进行处理。

十一、厨房员工考核管理制度

(一)、考核的原则

1、考核工作是一项常规工作，每季度进行一次，行政总厨应协同人事部门做好对员工的考核，使之程序化，制度化。

2、对被考核员工的工作表现要有充分的了解，在考核前应认真做好准备，搜集其上次考评以来的工作表现记录，确保考核结果的准确性，使被考员工口服心服。

3、工作认真细致，实是求事，确保考评工作的公平性和客观性。

4、考核中，考核人员与被考核人员应当面交换意见，应选取一个不受外界干扰的安静环境，使考核双方能坦诚交谈，以便提高考核效果。

5、在客观公正的考评基础上，根据每一员工的业绩与表现，将其考核的结果与对员工的合理使用和报酬待遇结合起来，以调动员工用心性，提高工作效率。

(二)、考核的资料

1、素质。包括员工是否有上述心，是否忠于本职工作及其可信赖程度;还包括员工组织性、纪律性、职业道德、个人卫生与仪容仪表等环节。

2、潜力。根据员工的不一样工种、岗位、对其管理潜力、业务潜力作为分类考核。

3、态度。主要指员工的事业心和工作态度，包括纪律、出勤状况，工作的主动性与用心性等。

4、绩效。主要考核员工对酒楼所做出的贡献与完成工作任务的数量及质量诸方面的状况。

(三)、考核方法

1、个人总结法：由被考人对本人的综合表现以书面总结的形式作自我签定。

2、班组评议法：由所在班组同事有组织有准备、背对背地讨论评议进行考核的办法。

3、业务操作考核：由总厨或厨师长进行实际操作考核，它包括综合业务操作考核和岗位业务操作考核。

十二、厨房员工的调岗与晋升管理制度

1、公司根据工作需要，可对员工进行调岗或将其提升到高一级的职位工作。

2、所有员工均有被提升的机会。升职主要根据该员工本人的工作表现、业务掌握的熟练程度以及职位是否空缺。升职后前三个月属试用期;试用期满后，工作表现贴合职能要求，则正式委任该职。

3、员工被提升后，若因工作不能胜任或犯有过失，公司可视情节轻重做出降职或免职决定。

4、因工作需要，由总厨和人事决定员工转调，员工务必服从，但应事先征求厨师长同意。

十三、厨房纪律

1、厨房员工上下班务必打卡签到签退、并应准备充分时光要换制服，以便准时到达工作岗位。

2、严禁员工替代他人打卡，严格考勤。

3、服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。

4、厨房员工在工作时光应坚守工作岗位，不得擅自离岗;不得坐在案板及工作台上。

5、为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时光不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗、聊天。

6、工作时光需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽、男员工不可留长发。

7、工作时应在指定位置佩带工号牌或工作证。

8、厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。

9、厨房为生产重地，没有经厨师长同意，严禁非工作人员进入，具体由各区域组长负责执行。

10、厨房员工不得理解供货商的馈赠。

11、自觉养成卫生习惯，持续工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。

12、严格执行厨房内各项管理制度的规定。

十四、厨房处罚评分标准

1、迟到、早退每分钟处罚5分、5分钟以上按旷工一天处理。

2、工作衣帽不整洁、工号牌位置不正确、每次5分。

3、不服从领导安排，有抵触性者处罚15-18分。

4、厨房各岗位卫生分担区不整洁，经指出仍不净者，组长处罚5分，职责人处罚10分。

5、下班时，各岗位做好剩余菜品、原料的存贮，如因存贮不善造成菜品变质、变味、按价赔偿并处罚13分。

6、偷吃、偷拿厨房食品原料者，双倍赔偿并处12分。

7、工作态度及端正，因自身情绪造成菜速、菜质不贴合要求者处15-18分，造成客人严重投诉者，买单并处20分。

8、厨师职责心不强，造成汤锅水烧干，菜肴炖枯，蒸笼食品蒸过了、菜品蒸烂了、米饭煮糊了、原料贮存不当造成厨房成本增大者，职责人赔偿损失并罚20-25分。

9、工作粗心，引起客人对厨房菜肴质量进行投诉者，处罚5-18分。

10、弄虚做假或搬弄是非，制造予盾，拉帮结派、影响同事间的关系者、罚15分。

11、不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者，按价赔偿并罚5一10分。

12、厨师将过期变质食物加工出售，造成客人食物中毒者，承担民事职责并罚20分。

13、欧打他人者，开出并处罚20分。14、违反厨房所有规章及管理制度者，视情节轻重，处罚5-25分。

15、累计扣分到达5分以上10以下为警告、到达10分罚款10元，10分以上每分钟加罚10元、每月累计扣分到达30分以上辞退处理

职工董事和职工监事制度

制度是个社会的游戏规则，更规范的讲，它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此，我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率，才设定一些制度。下面是我们第一范文网提供的制度文章供您参考：

为了全面建立和完善现代企业制度，规范建立职工董事、职工监事制度，保障职工参与民主决策、民主管理、民主监督的权利，维护广大职工的合法权益，促进企业健康和谐发展，根据《公司法》和上级有关要求，结合本企业际，制定本制度。

第一条 职工董事、职工监事制度，是依照法律规定，通过职工(代表)大会或者其他形式，民主选举一定数量的职工代表，进入董事会、监事会，代表职工行使参与企业决策权利、发挥监督作用的制度。董事会、监事会中的职工代表称为职工董事、职工监事。

第二条 职工董事、职工监事的设置

1.公司董事会中，应有一名职工董事。监事会中，应有一名职工监事。

2.董事会中职工董事与监事会中职工监事的人数和比例应当在公司章程中作出明确规定。

第三条 职工董事、职工监事条件。

1.本公司职工;具有较好的群众基础，能够代表和反映职工的意见和要求;遵守法律、行政法规和公司章程;熟悉公司经营管理情况，具有相关知识和工作经验，具有较强的协调沟通、参与经营决策和财务监督的能力。法律法规和公司章程规定的其他条件。

2.公司高级管理人员、《公司法》中规定的不能担任或兼任董事、监事的人员，不得担任职工董事、职工监事。

3、工会主席可以参加职工董事、职工监事的选举。

第四条 职工董事、职工监事产生程序。

1.职工董事、职工监事的候选人应当由公司工会提名，公司党支部审核确定。

2.职工董事、职工监事必须依照《公司法》规定，由本公司职工(代表)大会以无记名投票方式，获得应当参加会议人员的过半数同意选举产生。

3.职工董事、职工监事选举产生后，应当报上级工会、有关部门和机构备案。

第五条 职工董事、职工监事补选和罢免。

1.职工董事、职工监事因辞职等原因出缺应当及时进行补选，从出缺至完成补选的时间不得超过三个月。在新补选职工董事、职工监事就任前，原职工董事、职工监事在情况允许的情况下，仍应当依照法律、法规和公司章程的规定，履行其职务。

2.职工董事、职工监事不履行职责或者有严重过错的，经三分之一以上的职工(代表)提议，可以依法通过职工(代表)大会或者其他形式进行罢免。职工董事、职工监事的补选和罢免要经应当参加会议人员的过半数通过。

第六条 职工董事、职工监事任期。

职工董事、职工监事的任期与公司其他董事和监事的任期相同，任期届满，连选可以连任。职工董事、职工监事在任期内调离公司的或者其他原因长期不在岗的，其任职资格自行终止。

第七条 职工董事、职工监事职责。

1.职工董事、职工监事享有与公司董事、监事同等的权利，承担相应的义务。

2.职工董事、职工监事应当经常或者定期深入到职工中听取意见和建议;在董事会、监事会研究决定公司重大问题时，应当认真履行职责，代表职工行使权利，充分发表意见。

3.职工董事在董事会讨论决定涉及有关工资、奖金、福利、劳动安全卫生、社会保险、变更劳动关系、裁员等涉及职工切身利益的重大问题和事项时，要如实反映职工的合理要求，代表和维护职工的合法权益;在董事会研究确定公司高级管理人员的聘任、解聘时，要如实反映职工(代表)大会民主评议公司管理人员的情况。

4.职工监事要定期监督检查职工各项保险基金、工会经费的提取、缴纳情况和职工工资、劳动保护、社会保险、福利等制度的执行情况;应当参与检查公司对涉及职工切身利益的法律法规和公司规章制度的贯彻执行情况。

第八条 职工董事、职工监事工作制度。

1.知情制度。职工董事、职工监事可以定期调阅公司有关的经营、财务报表;列席与其职责相关的公司行政办公会议和有关生产经营工作的重要会议。公司要为职工董事、职工监事履行职责提供必要的条件，公司工会要主动为职工董事、职工监事开展工作提供服务。

2.保密制度。职工董事、职工监事在向职工(代表)大会报告工作和接受职工(代表)质询时，要按照信息有序披露原则，遵守公司保密规定，保守董事会、监事会会议涉及的公司商业秘密。同时不得向本公司以外的人员泄露。

3.报告制度。职工董事、职工监事在遇到工作受阻、待遇不公等情况时，有权向工会组织、有关部门和机构反映。

4.委托制度。职工董事、职工监事因故不能出席董事会、监事会会议时，可以书面委托公司其他职工董事、职工监事或者公司董事、监事代为出席，并在委托书中明确授权范围。5.培训制度。职工董事、职工监事要自觉加强有关专业知识的学习。公司要创造机会，安排职工董事、职工监事在职培训。

6.述职制度。职工董事、职工监事必须向职工(代表)大会报告其履行职责的情况，每年至少一次。报告内容或者提纲应当提前一周告知职工(代表)。

7.评议制度。职工董事、职工监事应当在认真述职的基础上，对职工(代表)提出的质询予以答复，接受职工(代表)的民主评议。评议结果要形成书面材料。

8.奖惩制度。公司职工(代表)大会要对职工董事、职工监事进行考核，实施必要的奖惩。对履行职责好的职工董事、职工监事，应当给予表扬奖励;对不称职或者有渎职行为的职工董事、职工监事，应当进行撤换或者罢免。

9.保障制度。职工董事、职工监事依照《公司法》和公司章程行使职权，任何人不得压制、阻挠或者打击报复。职工董事、职工监事在任职期间，其劳动合同期限自动延长至任期届满，除因劳动保障法律、法规规定的情形或者劳动合同约定外，公司不得与其解除劳动合同或者作出不利于其履行职责的岗位变动。职工董事、职工监事履行职务时的出差、办公等有关待遇参照公司董事、监事执行。

工程部基础管理制度

1设备技术档案管理制度

1.1设备技术档案由工程部专人负责，酒店所有设备均建立技术档案，按设备种类，按时间顺序存放。

1.2设备建档酒店所有设备均分类，分部门建立设备档案，资料包括：设备名称，出厂合格证，检验单，安装质量检验单，试车记录，维修保养记录，改善安装记录，运行日志等。每种设备的各种档案资料分别按记录种类和时间归档编号以便查找。

1.3设备图表设备图表由工程部统一管理。包括：设备安装工程施工图，动力设备与管道配管竣工图，给排水系统分布图，供电线路图，自动消防报警系统分布图，设备零件组装与特殊加工图等。这些图均分类编号，归档管理，供设备维修管理人员查阅。

1.4设备运行日志包括：配电室运行日志，锅炉运行日志，空调制热或制冷运行日志，空调区域温度，湿度巡检记录。这些报表日志使用记录完毕后，统一交工程部存档管理

5技术档案借阅工程部各种技术档案建立后，借阅时需办理借阅手续，经档案主管人员统同意方可借阅。

2能源管理制度

酒店的能耗主要是指燃油，电等的消耗量，其中大部分的耗费为电能的耗费，因此降低能耗首先是抓电能，其次是燃油，工程部经理需直接领导安排各种节能措施。工程部应进行每月的能耗统计并把能耗绘成曲线表，以进行不同年份不同月份的耗能比较，并采取以下电能节约措施：

2.1对无功功率进行补偿以提高功率因数，功率因数应控制在0.9以上。

2.2对供电网络进行电流平衡调节，低压网络的电流不平衡度应小于20%。

2.3空调制冷系统应根据现场环境温度，开停部分机组及控制冷却水温和水质，以提高制冷系统的运行效率，对于宴会厅等非24小时营业场所可采取提前送风，营业结束前半小时减少送风量以节能。

2.4照明节电要求光源，灯具的高效节能，还应对照明场所进行合理照度设计和控制。

2.5对酒店各部门负责人员进行节能知识培训，加强酒店员工合理使用空调，照明灯具等以节约能源的节能意识。

3安全运行管理制度

3.1根据劳动部门有关规定，组织对电工等特殊工种人员进行技术培训并考核，逐步做到持有操作证的才能上岗。

3.2根据劳动安全规程，制定各种维修操作规程和安全检查制度。

3.3加强劳动安全教育，在进行有危险的作业时值班负责人应亲自到场。

3.4对变配电，燃油炉，空调机组，电梯务必进行年度检查。

3.5对中央空调，配电柜，燃油炉的压力表，保险阀等务必定期报送有关单位进行校验。

3.6重要机房如配电房，空调机房，电梯机房应设警戒牌，严禁非工作人员入内。

3.7水箱，机房，配电柜均应上锁，钥匙由专人保管。

3.8木工作业场地禁止吸烟，并要求每一天清除木屑。

3.9应对员工进行急救和消防知识的教育和考核。

3.10建立事故处理制度。

3.11对外协施工人员，务必进行安全教育，并签定安全协议书。应在施工中进行检查监督，避免事故发生。

3.12避雷装置务必在雨季前进行测试检查，对锈蚀部分要敲铲上漆。

4工具管理制度

4.1根据工种的不同，检修人员常用的工具可由个人保管使用。

4.2机房值班工具应放在固定的工具柜内，并排列整齐，工具箱作为交接班资料之一。

4.3各种电动工具原则上由专人保管。

4.4电焊机等配套工具由使用者负责保管。

4.5凡属人为的工具损坏，均应酌情予以经济赔偿。

第一章 总则

第一条 为规范加班管理，提高工作效率，根据《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条 公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。

第三条 按提成制度结算的销售部员工和厂部的计件员工不适用本规定。

第二章 加班的原则和程序

第四条 加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。加班分为两种：即计划加班和应急加班。正常工作日内因工作繁忙，需要在规定时间外继续工作，称为应急加班。周末或国家法定节假日继续工作，称为计划加班。

第五条 因工作性质特殊，司机、售后、经营、投资部工程师在正常工作日延时工作和周末继续工作一律视为正常上班，不算加班;但国家法定节假日(元旦、春节、五一、十一)继续工作算加班。

第六条 内勤人员(含销售部、售后部、经营部、投资部、国际部)在正常工作日因接待公司客户延时工作视为正常上班，不算加班;但周末和国家法定节假日继续工作算加班。

第七条 员工加班应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字后，送交行政部审核备案，由行政部呈总经理批准后，方可实施加班。

第三章 加班管理规定

第八条 加班人员应提前向行政部递交《加班申请单》(递交时间:工作日应急加班于当天16:00前;周末加班于加班前最后一个星期五的16:00前，国家法定节假日加班则于加班前一周。);特殊情况不能按时提交者，应由加班人员的部门主管电话通知行政部经理，在正常上班后的第一个工作日17:30前补交。

第九条 本公司人员于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得推诿。

第十条 加班时间以0.5小时作为起点记时单位。累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，累计12小时为1.5个工作日……依此类推。并以此作为计算加班补贴和调休的依据。(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)。

第十一条 已计算加班补贴或调休，奖金中不再作加班系数计算。

第十二条 工作日加班时间最多计4小时/天，周末、国家法定节假日的加班时间最多计8小时/天，且每个月加班时间不得超过36小时，超过者按36小时计。

第十三条 有下列情形之一的，延长工作时间不受本规定第十二条的限制：

(一)发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁员工生命健康和财产安全，需要紧急处理的;

(二)生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的;

第十四条 加班调休应在当年使用完毕，未使用完按放弃处理，不累计到下一年度。

第十五条 常驻公司人员的加班起止时间以打卡为准，外派人员的加班起止时间，以个人提交书面说明，部门主管签字确认为准。

第四章 加班补偿标准

第十六条 加班补偿方式有调休和加班补贴两种，一年内累计加班15个工作日(含15个工作日)以下，按调休处理;超过15个工作日，则根据工作紧张程度和员工本人意愿安排调休或发放加班补贴。

第十七条 调休时间计算：

(一) 工作日加班按1:1的比例折算调休时间;

(二) 周末和国家法定节假日加班按1:1.5的比例折算调休时间。

第十八条 加班补贴计算：

(一) 工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班补贴;

(二) 周末加班按正常工作日工资2倍计算工资报酬;

(三) 国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算工资报酬。

第五章 罚则

第十九条 因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。

第二十条 在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。

第二十一条 加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。

第二十二条 为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并处以500元罚款。

第六章 附则

第二十三条 本规定于20xx年四月一日发布，自20xx年四月二十日起实施，此前公司颁布的相关规定同时废止。本规定由行政部负责解释。

为进一步改善大家工作环境，激发我们的工作热情，12月24日公司搬迁至双铁城，大家的办公环境有了质的改变。好的环境还需要大家的共同维护，以下几点请大家务必遵守：

1、工号牌：上班请佩戴好工号牌，桌位/桌位牌安排好、张贴好后请不要移动。

2、空调：空调开启时间段9：00-18：00，开启温度冬天建议在26-27摄氏度。下班后请关闭，极少数人员加班请尽量不开启空调。

3、灯光：请做到人走灯关。晴朗天气请不开启。

4、绿植：自己桌位上的绿萝自行浇水，公共区域上的每周五人事安排人负责。

5、卫生：自己桌面请及时整理，公共地面请保持干净整洁。垃圾桶卫生每组自行倒至洗手间大垃圾桶内。饮水机地面请看到有积水就清理。

最后一个离开公司的请检查所有的电源并关闭。

第一条 为规范县政府及其行政事业单位合同签订行为，减少因合同签订、履行不当造成的损失，有效维护政府及部门的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和《山东省行政程序规定》等法律法规，结合我县实际,制定本办法。

第二条 本县行政事业单位履行职责、提供公共服务或从事民事法律行为时，与公民、法人或其他组织经协商一致，订立合同、协议及其他合意性法律文书(以下统称合同)，适用本办法。

本办法所称行政事业单位，是指县政府及其所属行政机关、事业单位、派出机构、直属机构、开发区管委会和各乡镇人民政府。

第三条 本规定所称行政事业单位合同，主要包括下列类型:

(一)国有土地、滩涂、水域、森林、荒山、矿山等自然资源的租赁、发包、承包、出让合同;

(二)国有资产的建设、养护、出租、承包、买卖合同;

(三)行政征收、征用、委托合同;

(四)政府采购合同;

(五)政府特许经营合同;

(六)政策信贷合同;

(七)行政事业单位委托的科研、咨询合同;

(八)行政事业单位签订的招商引资合同;

(九)行政事业单位借款合同;

(十)计划生育管理合同;

(十一)行政事业单位签订的其他合同。

第四条 政府及政府部门的法制机构具体负责本单位的合同管理工作。

政府各部门应协助政府法制机构做好政府合同的管理工作。

第五条 行政事业单位签订合同的，应当明确承办部门和承办人具体负责合同的谈判、起草、履行等事宜。

在以县政府作为一方当事人的合同中，承办部门是指具体负责合同前期工作的有关部门;在以县政府部门作为一方当事人的合同中，承办部门是指县政府部门的办事机构。

第六条 合同承办部门的主要职责：

(一)负责合同项目的调研、评估、提供初步意见;

(二)审查合同相对方的主体资格、资信、履约能力;

(三)负责订立合同的协商与谈判，合同文本的拟定与修改;

(四)将合同文本等资料报本部门法制机构进行合法性审查;

(五)县政府或县政府授权或委托签订的合同应当及时报送县政府法制机构审查;

(六)根据法制机构要求提供相关材料，配合法制机构对合同进行监督、检查;

(七)负责合同履行，对合同履行过程中发生的纠纷和发现的问题进行调查处理;

(八)负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动;

(九)保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件资料，并负责按规定整理、移交。

第七条 行政事业单位订立合同，应当遵循合法、公平、诚实信用、权利义务相一致的原则。

第八条 行政事业单位订立合同一般应按下列程序进行：

(一)市场调查。凡需要订立合同的项目，应当进行市场调查，形成书面的可行性研究报告，并根据合同标的物的市场状况和合同内容的具体要求，提出要约邀请或要约事项，报送单位负责人审定并签署意见。

(二)资信调查。对潜在的签约对象，应当对其注册登记情况、股权结构、经营业绩、管理水平、财务状况、行业声誉、以往信用情况等进行调查研究，形成书面资信调查报告报送单位负责人审查。

(三)谈判。合同标的额巨大或法律关系复杂的合同，应由单位负责人和具有相应技术、经济和法律知识的人员组成谈判小组或招标小组。

(四)拟定合同文本。应依据有关法律、法规的规定和合同内容的具体要求，做到标的明确、内容齐全、条款完备、责任明确、用语规范严密。国家和省市政府有关部门已印制格式合同的，按格式合同要求确定合同内容。

(五)合法性审查。合同在正式签约前，应当交由单位法制机构或者组织有关专家进行合法性审查，未经合法性审查或者审查不合格的，不得签订合同。

第九条 县政府重点工程项目或涉及国家利益、社会公共利益，并且合同标的额500万元以上的项目，应在合同签订前报送县政府法制机构进行合法性审查。

以县政府或以县政府办公室名义签订合同，由县政府法制机构组织有关专家进行合法性审查。

第十条 合法性审查采用书面审查方式，送审单位对送审材料的真实性、完整性负责。送审单位应当提交以下材料：合同当事人身份证明;合同当事人资信证明;合同文本以及相关法律文书。

第十一条 需要办理合同所涉及事项的审批、合同登记、备案或者需要办理合同公证等法律事务的，依法或者依合同约定办理。 第十二条 合同一般应当具备以下条款：

(一)合同主体的名称或者姓名和住所;

(二)合同标的或者项目的详细内容;

(三)合同当事人的权利和义务;

(四)履行期限、地点和方式;

(五)违约责任及赔偿损失的计算方法;

(六)合同变更、解除及终止的条件;

(七)合同争议解决方式;

(八)生效条件、订立日期。

第十三条 行政事业单位在订立合同时，禁止有下列行为：

(一)以欺诈、胁迫、恶意串通等非法手段订立合同的;

(二)超越行政事业单位职权范围作出承诺或义务性规定的;

(三)利用合同低价折股或者无偿、低价转让国有资产的;

(四)利用合同违法发包、分包、转包，牟取非法利益的;

(五)利用合同垄断经营、限制竞争，破坏市场公平竞争秩序的;

(六)违反《中华人民共和国担保法》规定，直接或间接以行政机关名义为其他经济组织或个人提供担保的;

(七)其他违反法律、法规、规章规定或者利用合同危害国家利益、社会公共利益的。

第十四条 行政机关订立合同应当注意以下事项：

(一)对合同当事人的资产、资质、信用、履约能力等情况进行全面了解;

(二)选择合同争议解决方式时，优先选择临沂仲裁委员会进行仲裁，涉外合同应当优先约定适用我国的法律和仲裁规则;

(三)合同履行的期限应当明确，并设立合同变更和终止条款，如：遇到国家政策、法律变化，本地规划调整、本地重大市政工程项目建设等，难以履约的，合同无条件变更或终止;

(四)涉及国有资产出租的，合同期限不高于五年;

(五)涉及国家秘密和商业秘密的，应当做好保密工作。

第十五条 行政事业单位法制机构应当从以下方面对合同进行法制审核：

(一)合同主体的资格、资质及履约能力;

(二)合同内容的合法性、合理性;

(三)合同文本的规范性;

办公室是市委会领导下的参谋，办事的职能部门，是综合性的管理机构，承担着承上启下，沟通情况，内外联系，综合协调，人事管理等项任务。其主要职责有：

1、协助领导检查市委会机关执行党和国家的方针、政策、上级指示、重要决定和各项条令的情况。

2、负责起草市委会半年、年度工作总结。向上级的重要请示、报告和对下发的通知、通报、简报等文件的审核。

3、负责全委会及民革市委会会议的组织安排。负责领导主持召开的各种会议的记录及其纪要整理工作。负责安排好领导参加的各种会议和纪念活动。

4、负责文书处理、文件打印、印鉴、行政介绍信、机要通信，电话的管理等日常事务工作。对不符合规定的，要做好工作、并向有关领导报告。

5、协助领导做好接待兄弟民革组织来阿考察访问工作，做好基层组织及外地来联系工作人员的接待工作。

6、负责本机关档案管理，图书资料管理及人事任免调进调出手续的办理。

7、执行财务管理制度，编制年度经费预算、决算及单项经费的申请。

8、负责机关财务的管理、购置、保管。

9、负责机关卫生及安全保卫的管理。

10、协助领导处理信访、做好统战政策落实工作。

11、负责市委会大事记编写工作。

12、负责机关离退休干部的生活管理。

13、完成市委会领导交办的其它工作。

1、负责在党委和纪委的`领导下，主持监察室全面工作。

2、负责组织制定全行年度或阶段性监察工作计划及有关制度、办法，并组织实施;

3、负责指导和检查全行监察工作，检查、指导全行各级组织和员工贯彻国家的方针、政策、决议，遵守国家法律、法规、法令，执行银行内部各项规章制定的情况;

4、负责召集并主持召开监察室主任办公会议、监察室室务会议、监察室全体人员会议等，研究议定重要事项;

5、负责全行系统各部门及员工违法违纪案件的管理、查处、审理;

6、负责签署和批阅上级来文及信访件，负贵组织对部门、员工的审诉及信访件的核查和处理;

7、负责审查执法监察的立项，经批准后组织实施;

8、负责主持讨论、拟定对违法违纪人员和有关责任人员的政纪处分意见，经批准后负贵落实;

9、负责及时了解和掌握本部门人员思想、工作和生活状况，并组织政治和业务学习，提高监察室人员的政治和业务素质;

10、负责搞好部门协调，及时向上级监察部门和本行领导报告 工作;

11、负责行领导交办的其他工作。