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篇1:常用的变更股东会决议
_______________年_____月_____________日,在地址:______________,召开了_______________有限公司_______________第_____次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有_______________、会议由执行董事_______________集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:_________________
一、公司住所变更为:_________________
二、同意公司经营期限延期至_______________年__________月_____日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。
五、同意委托_______________办理公司变更登记手续。
股东签名:_________________
__________年__________月_______________日
篇2:常用的变更股东会决议
新股东注资暨股份变更协议书
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开,②于会议召开日③以前以方式通知全体股东,应到会股东人,实际到会股东人④,占总股数%。会议由⑤主持,形成决议如下:
一、公司注册资本由________万元,增至________万元。其中⑥:
1、股东_____认缴⑦_____万元,出资方式。
2、公积金转增注册资本,增资_____万元。⑧
3、未分配利润转增注册资本,增资_____万元。
二、公司增加注册资本后,股东的出资额和持股比例如下:
_________,出资额:________万元,出资比例________%;
_________,出资额:________万元,出资比例________%。
三、通过公司章程修正案⑨。
以上事项表决结果:同意的,占总股数%⑩
不同意的,占总股数%
弃权的,占总股数%
股东(签字、盖章)
《公司章程》标准模板:
上海公司章程修正案
根据《公司法》及股东会决议,对章程如下:
一、章程第条原为:
现将该条修改为:
二、章程第条原为:
现将该条修改为:
三、章程其他条款不变。
法定代表人签字__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇3:法定代表人变更—股东会决议
适用于换届变更并由董事会决定
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,?会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东_________、股东_________、股东_________,全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下:
1、因上一届董事_____届满,由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去_________、_________的董事职务,补选_________、_________为董事;继续选举原董事会成员_________担任新一届董事;新一届董事会成员是:_________、_________、_________。
2、鉴于_________已不再担任公司董事,因此,公司董事长将由董事会重新选举产生。
4、会议决定委托_________到_________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
同意本次决议的股东签名:
股东(签章):_________
股东(签章):_________
股东(签章):_________
_________年_________月_________日
篇4:常用的变更股东会决议
_____________公司(以下简称公司)股东于________年________月________日在________________召开了____/股东会全体会议。
本次股东会会议于________年________月________日以_____通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。
会议由公司董事长____________先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就________变更分支机构经营地址和负责人________事宜以的方式一致同意如下决议:
一、分支机构经营地址变更为:________________
二、负责人变更为:________________
盖章及签署:________________
篇5:变更股东会决议
出席会议股东:________、________、________
根据《公司法》及公司章程,________有限公司于________年_______月_______日在会议室召开股东会,出席本次会议股东共_______人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:
一、同意公司营业期限延长至长期。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
三、同意委托_______代办营业期限变更的相关事项。
全体股东签名:
________年_______月_______日
篇6:分公司变更股东会决议
一、会议基本情况:_________________
会议时间:_________________20__年__________月__________日
地点:_________________公司会议室
会议性质:_________________第_____次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况:_________________
_____________年__________月__________日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况:_________________召集主持会议。
四、参加人:_________________全体股东
五、经全体股东一致通过,决议如下:_________________
1、股东会决定原股东__________退出________________有限公司。
2、股东会决定将原股东__________所持有公司__________%的股份(__________万元人民币)转让给_______________,其他股东放弃优先购买权。
3、股东会决定推选_______________担任公司执行董事、法定代表人,免去原股东_______________法定代表人职务。
4、公司住所________________变更为________________。
5、经营范围________________变更为________________。
6、公司注册资本由__________万元变更为__________万元,其中股东__________增加或减少出资额__________万元,……。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托_______________办理公司变更手续。
原自然人股东亲笔签字:_________________新自然人股东亲笔签字:_________________
或法人单位股东加盖公章:_________________或法人单位股东加盖公章:_________________
___年_____月_____日
篇7:有限公司法人变更股东决议书
时间:_________________
地点:_________________
参加人:_________________
决议事项:关于任免法人代表的事项
公司第________次股东会于________年________月________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
________年________月________日
篇8:常用的变更股东会决议
时间:_________________
地点:_________________
参加人:_________________
决议事项:_________________
公司第_____次股东会于________年________月________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给________________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
篇9:变更股东会决议
出席会议股东:________、________、________。
根据《公司法》及公司章程,________有限公司于________年_______月_______日在会议室召开股东会,出席本次会议股东共_______人,代表公司股东________%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的________%通过。决议事项如下:
一、同意公司营业期限延长至长期。
三、同意委托_______代办营业期限变更的相关事项。
全体股东签名:
________年_______月_______日
篇10:常用的变更股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司股东会,会议由代表%表决权的股东参加,经代表%表决权的股东通过,作出如下决议:
1、同意修改公司章程,具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。
2、______
__________公司股东会
法人(含其他组织)股东盖章:_________________
自然人股东签字:_________________
日期:________________
篇11:公司法法人变更股东会决议
一、变更法人的股东会决议内容
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)
2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况:股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署:_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).
二、变更法人的股东会决议范本
有限责任公司股东会决议
时间:_________________
地点:_________________
参加人:_________________
决议事项:_________________
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事__________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
综上可知,公司法人变更股东会决议上必须写明会议通知情况及到会股东情况,以及会议的主持决议结果,并且需要全体股东盖章或签字,需要注意的是,申请登记需要在决议作出的三十天内进行
篇12:法定代表人变更—股东会决议
鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议,董事会一致通过并决议如下:
风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、免去_____________的董事长职务,选举_____________为公司董事长。
二、免去_____________公司经理职务,聘任_____________为公司经理。
风险提示: 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
_____________有限公司
同意以上条款的董事会成员(签字):
_____________、_____________、_____________
_____________年_____________月_____________日
篇13:有限公司法人变更股东决议书
经_____________有限公司股东会议决议,现对本公司章程做如下修正:
1、原公司章程第六章第十九条为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”现修改为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”
2、公司章程的其他条款均不变。
法定代表人:_________________
_____________有限公司
_____________年__________月__________日
篇14:公司名称变更股东会决议
风险提示:_________________召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
一、会议基本情况
会议时间:_________________年________________月________________日
地点:_________________公司会议室
会议性质:_________________第_____________次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况
_____________年________________月________________日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况
执行董事_____________召集主持会议。
四、参加人
全体股东,无迟到,缺席情况。
五、会议决议情况如下
股东会决定公司名称变更为________________有限公司。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托_____________办理公司变更手续。
全体股东签字:_________________
_____________年________________月________________日
篇15:法定代表人变更—股东会决议
鉴于_________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,新一届董事会成员于______年______月______日在________________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,股东会选举产生的新一届董事会成员______、______、______出席了本次会议,董事会一致通过并决议如下:
一、免去______的董事长职务,选举______为公司董事长。
二、免去______公司经理职务,聘任______为公司经理。
________________________有限公司
同意以上条款的董事会成员(签字):
___________、__________、_________
______年______月______日
篇16:变更法人股东决议
一、时间:二0xx年八月二十九日
二、地点:公司会议室
三、召集人:曾
参加人:曾、雷(老股东)
殷(新股东)
四、会议内容:
经全体股东讨论,一致通过如下决议:
1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。
2、一致同意曾辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。
3、一致同意免去雷监事职务;选举曾为公司监事,任期三年。
4、一致同意曾将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
5、一致同意将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
6、变更后各股东出资情况如下:殷以货币方式出资9.9万元,占公司99%股权;曾以货币方式出资0.1万元,占公司1%股权。
7、一致同意雷退出股东会。
8、公司其他情况不变。
9、一致通过公司章程修正案。
五、本次决议作为本公司股东会决议存档。
股东签名:
年八月二十九日
篇17:有限公司法人变更股东决议书
_____________有限公司
_____________年__________月__________日__________时,_____________公司在公司会议室召开股东会,应参加股东_____名,实际参加_____名,代表股权的100%,会议由__________召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容:
一、_______________自动辞去公司执行董事兼经理职务,同时选举_______________为本公司执行董事兼经理,并任命执行董事为本公司法定代表人。
二、_______________自动辞去公司监事职务,同时选举_______________为本公司监事。
三、一致通过公司章程修正案。
全体股东签字:_________________
_____________有限公司
_____________年__________月__________日
_____________有限公司
章程修正案
经_____________有限公司股东会议决议,现对本公司章程做如下修正:
1、原公司章程第六章第十九条为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”现修改为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”
2、公司章程的其他条款均不变。
法定代表人:_________________
_____________有限公司
_____________年__________月__________日
以上是有限公司法人变更股东决议书范本,请采纳。
篇18:常用的变更股东会决议
_______年_______月_______日在__________召开了__________股东会,会议召集人__________,__________,股东姓名),代表股权%,参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定,会议以书面方式通知股东参加会议,表决比例和议事规则符合《公司法》及公司章程的规定,会议形成决议如下:
1、同意增加新股东__________。
2、(变更股东)同意股东(原股东姓名或名称)在(企业名称)的万元出资转让给(新股东姓名或名称)。
股东亲笔签字或盖章:_________________
_______年_______月_______日
篇19:变更股东会决议
出席会议股东:_________________
根据《公司法》及公司章程,连城县有限公司于_____________年__________月__________日在(地点)召开(定期、临时,请根据实际情况选择,制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会,本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人,全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东,制作正式股东会决议时请删除本括号的内容),所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下:_________________
1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)_____________万元人民币,其中股东_______________增资(减资)_______________万元人民币,以_____________(货币、实物或知识产权)出资(减资),于__________年__________月__________日前出资;股东__________增资(减资)__________万元人民币,以__________(货币、实物或知识产权)出资(减资),于__________年__________月__________日前出资;……(如果是增加注册资本;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选,制定章程时,
2、注册资本变更后,股东__________,认缴出资额__________万元人民币,实缴出资额__________万元人民币,占注册资本__________%,以出资;股东__________,认缴出资额__________万元人民币,实缴出资额__________万元人民币,占注册资本__________%,以出资;
3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。
表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。
股东签名或盖章:_________________
(公司盖章)
_____________年__________月__________日
篇20:分公司变更股东会决议
话题:_________________章程修正案范本会议记录董事会决议审计报告股东
_________________公司章程修正案范本根据本公司________________年________________月________________日第________________次股东会决议,本公司决定变更公司名称、经营范围,增加股东和注册资本,改变法定代表人、(________________)、(________________),特对公司章程作如下修改:
一、章程第一章第二条原为:_________________“公司在________________工商局登记注册,注册名称为:_____________公司。”现改为:___________________。
二、章程第二章第五条原为:_________________“公司注册资本为________________万元。”现改为:___________________。
三、章程第三章第七条原为:_________________“公司股东共二人,分别为________________”。现改为:___________________
四、章程第二章第六条原为:_________________“________________”。现改为:________________。
全体股签字盖章:_________________
________________年_______________月_______________日