法人独资公司股东决议范本经典20篇

最新公司法人变更股东会决议范本

时间：_________________

地点：_________________

参加人：_________________

决议事项：关于任免法人代表的事项

公司第________次股东会于________年________月________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

________年________月________日

一、时间：_____年_____月_____日

二、出席会议董事： 、 、 。

董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

三、会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________

2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.

3、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)

董事签章：_______________________

公司 (签章)

年 月 日

有限责任公司章程(独资公司)

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司名称：（以下简称公司）

第三条 公司住所：

第四条 公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年月日）。

第五条 公司为自然人独资（或：法人独资）的有限责任公司。

第六条 执行董事为公司的法定代表人（或：经理为公司的法定代表人）。

第七条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章 经营范围

第九条 公司的经营范围：

（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

第十条 公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。

第三章 公司注册资本

第十一条 注册资本为人民币万元，由股东一次性足额缴纳。

┌────────────────────┬───────┬────────────┐

│ 股东名称 │ 出资额 │ 出资方式 │

│ （姓名） │ （万元） │ │

├────────────────────┼───────┼────────────┤

│ │ │ │

└────────────────────┴───────┴────────────┘

（注：出资方式应写明为货币、实物、知识产权、土地使用权等）

股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法理其财产权的转移手续。

第十二条 公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。

第四章 股东

第十三条 股东享有如下权利：

（一）在公司弥补亏损和提取公积金后所余的税后利润中分取红利；

（二）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（三）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、有关决议或者决定、财务会计报告；

（四）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（五）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。

第十四条 股东承担如下义务：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程；

（二）足额缴纳出资；

（三）保证公司资本的独立、真实、充足；

（四）国家法律、行政法规和公司章程规定的其他义务。

第十五条 股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派或者更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

共3页，当前第1页123

*公司股东会决定

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，*年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1*日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。应到股东*人，实到股东*人。股东*、*全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持，*记录。

决议如下：

一、同意原股东*将其持有*公司的股份(*万元人民币)无偿转让给，其他股东放弃优先购买权。股权转让后，成为新股东，各股东出资比例为：以货币、知识产权出资*万元，占%;以货币、知识产权出资*万元，占%。

二、原公司股东会解散，新一届管理机构由新股东会选举产生，

三、同意修改公司章程修正案。

四、公司其他登记事项不变。股东盖章、签名(自然人)：

*有限公司

二〇xx年一月七日

董事会、股东会：

首先感谢股东给予我的信任，选举我为公司董事。

自__________年入职以来,我一直很喜欢这份工作,但因某些个人原因,我要重新确定自己未来的方向,最终选择了开始新的工作.在我提交这份辞呈时,在未离开岗位之前,我一定会尽自己的职责,做好应该做的事.最后,衷心的说："谢谢".祝愿公司开创更美好的未来!望领导批准我的申请,并协助办理相关离职手续.此致敬礼!

申请人：_________________

时间：_________________

出席会议股东： 、 、 。

根据《公司法》 及公司章程，上海xx有限公司有限公司于20xx年 3 月30日在公司本部召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司 股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

1.同意公司经营范围变更为：食品销售管理、预包装食品批发(不含熟食卤味、冷冻冷藏)(限分支机构经营)，日用百货，文化用品，家用电器，纺织品，五金交电，电线电缆，电脑及配件，工艺礼品，建筑装潢材料，批发零售，室内装潢服务，家用电器维修及售后服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 。

2.免去 执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举 为执行董事(法定代表人)兼经理。(设执行董事格式)

免去 、 、 、 董事的职务;同意选

举 、 、 为董事(设董事会格式)。

3.同意 (原股东) 将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给 (新股东) 。

4.同意公司住所迁至 (具体地址) 。

5.同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司(自然人独资)。

6.同意公司公司注册资本、实收资本由X万元变更为X万元，增加(减少)部分X万元由股东 出资。

7.…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。

8.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：(签名或盖章) 新增股东：(签名或盖章)

年 月 日

委托人：

住所地：

法定代表人： 职务：

联系电话：

我司现决定对 诉 纠纷一案的委托代理人进行变更，即将原委托代理人 变更为 。

变更后的委托代理人的代理权限为：

代为立案、承认、变更、撤回诉讼请求;

代为申请诉前、诉中财产保全：

代为进行答辩，提起反诉;

代为出庭、陈述事实及代理意见，并参加庭审辩论、调解、举证、质证活动;

代为接受调解，进行和解;

代为起草、代签、代领法律文书。

此致

北京市X人民法院

委托人签章：

年 月 日

尊敬的_______有限公司：

兹有______________有限公司法人：_______(身份证号码：____________)特授权委托____________同志(身份证号码:________________)代表我公司全权处理___________________等相关事宜，由此产生的一切经济责任和法律后果由我公司承担。

授权期限：_____年_____月_____日至______年_____月_____日(一般授权日期为一段时间)

特此授权委托。

公司名称:___________________有限公司(盖章)

法人签字:__________(签字或盖章)

被授权人签字：__________(签字或盖章)

_____年_____月______日

时间：________年________月________日。

地点：________。

会议性质：________。

通知情况及参加人员：________。

本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。

本次董事会会议由________召集和主持。

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。

二、聘任________为公司总经理。

三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

签署时间：________年________月________日

出让方：______________(甲方)

出让方经纪机构：_______

受让方：______________(乙方)

受让方经纪机构：_______

审核机构：______________产权交易所

签约地点：______________

签约日期：_______年_______月_______日

按照国家有关产权交易的政策、法规，甲乙双方通过友好协商，本着公开、公平、公正的原则，就甲方向乙方转让企业产权的有关事宜达成一致，签署以下产权转让合同。内容如下：

一、被转让的企业产权、评估情况、转让价格及方式

转让产权所属企业：_____________________

法定代表人：_____________________

住所地：____________________________

与甲方关系：_____________________

资产总额：____________________________

债务总额：____________________________

净资产：____________________________

二、职工安置

产权转让企业的在职职工人由安置，离退休职工人由管理。具体办法详见本合同附件。

三、产权转让企业的债权、债务处理

四、付款方式及办法

1.乙方应在年月日前付清其全部应付款项，详见本合同附件。

2.其他约定：

五、产权交割及有关手续的办理

1.本合同生效后，双方经纪机构组织甲乙双方按照转让产权资产清单进行交割。交割工作在本合同生效后个月内办理完毕。在此期间，甲方应保证移交财产的安全完整。交割过程中，双方应互为对方工作提供便利条件。

2.交割工作完成后，双方经纪机构组织甲乙双方签署《资产交接清单》。

3.甲乙双方持签署后的《资产交接清单》和本合同，到审核机构办理《产权转让交割单》。

4.甲乙双方按国家有关规定办理相关的变更手续，所需费用由各方按国家有关规定负担。

5.其他约定事宜：

六、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同规定，履行各自的义务。任何一方非因法定原因中止合同，须提前一个月书面通知审核机构、经纪机构和对方，各方协商一致后签订合同中止协议，规定中止合同的期限和中止合同造成损失的赔偿。

2.乙方应严格按照合同规定的时间向甲方支付产权购买价款，每迟交一日应按本合同交易资产总额的%交付滞纳金。

3.若乙方超过规定时间日仍未付清其应付款项，则被视为违约。乙方须将其所取得的财产退还甲方，并承担全部手续的办理费用。乙方已支付款项在扣除因违约而给甲方造成的经济损失以及本合同交易资产总额%的违约金等费用后，由甲方退还乙方，不足部分由乙方承担，甲方保留继续追索的权利。双方向审核机构和经纪机构支付的费用不再退还。

4.乙方在未交清本合同全部价款之前，不得将受让资产抵押、转让，否则应视为违约并按本合同交易资产总额的%向甲方支付违约金。

5.甲乙双方未能按规定期限完成产权交割工作，如属非不可抗

力原因所致，由违约方承担违约责任并按本合同转让资产总额的%向对方支付违约金，违约金不足以补偿对方损失的，由违约方继续偿付。

七、合同的变更与解除

甲方或乙方如要对合同的内容进行变更合同，应当在经纪机构的主持下协商一致;变更的合同报青岛产权交易所备案后生效。当发生下列情况之一时可以解除合同：

1.由于不可抗力致使不能实现本合同目的。

2.双方协商同意解除合同并不因此损害国家或社会公众利益。

八、合同纠纷的处理

凡甲乙双方及其经纪机构因本合同发生的履约纠纷，各方一致同意提请青岛市仲裁委员会仲裁或向法院起诉。

九、其他约定

1.本合同中所用的时间概念“日”，除指明为工作日外，均为日历日。

2.本合同使用的计量货币为“人民币”。

3.本合同中“交易资产总额”以资产评估总值的数额为准。

十、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方在双方经纪机构主持下按规定协商达成附加协议作为本合同附件并报审核机构备案，附加协议与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同正本一式叁份，各具同等法律效力，双方各执壹份，审核机构留存壹份。副本份，分送缔约各方留存。

十二、本合同在甲乙双方及其经纪机构签章并经青岛产权交易所审核后于年月日起正式生效。

出让方(盖章)：______________受让方(盖章)：_____________________

法定代表人(签章)：______________法定代表人(签章)：______________

委托代理人(签章)：______________委托代理人(签章)：______________

注册地址：_____________________注册地址：_____________________

邮政编码：_____________________邮政编码：_____________________

出让方经纪机构(盖章)：_______受让方经纪机构(盖章)：______________

经纪机构出市代表(签章)：_______经纪机构出市代表(签章)：______________

审核机构(盖章)：______________

法人代表(签字)：______________

委托代理人(签字)：______________

审核人(签字)：_____________________

审核负责人(签字)：______________

签订日期：_____________________

20xx年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第一次临时股东大会于20xx年3月8日发出会议通知，于20xx年3月24日上午10:00在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。出席会议的股东及股东代表13人，代表股份70,666,464股，占公司股份总数的58.69%。会议由公司董事会召集，董事长徐金富先生主持，公司全体董事、监事出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。

1.1关于选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

1.2关于选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

1.3关于选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

1.4选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

1.5选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

1.6选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票69,333,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.11%;反对票7,000股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的0.01%;弃权票1,325,800股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%，该候选人当选。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。

2.1关于选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

2.2关于选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

2.3关于选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

本次董事会换届选举后，公司第三届董事会非独立董事为：徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、禤达燕、项永旺;独立董事为：贺春海、容敏智、赵建青。第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

上述董事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号20xx-008)。

3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的监事分别进行表决。

3.1关于选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

3.2关于选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案

表决结果：同意票69,340,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.12%;反对票0股;弃权票1,325,800股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%，该候选人当选。

以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事贺云鹏先生共同组成公司第三届监事会。

本次监事会换届选举后，公司第三届监事会监事为：贺云鹏、李兴华、施莉莎，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届监事会第十一次会议决议的公告》(公告编号20xx-009)。

4、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

第三届董事会董事的薪酬方案如下：董事长薪酬：48万元/年(含税);独立董事和不在公司内部任职的董事津贴均为人民币6万元/年(含税);在公司任职的其他董事不因其担任董事而享受任何额外津贴或报酬。

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

5、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

第三届监事会监事薪酬方案为：监事会主席报酬：2.5万元/年(含税);不在公司内部任职的监事报酬：2万元/年(含税);在公司任职的股东监事不因其担任公司监事而享受任何额外津贴或报酬。

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

6、审议通过了《关于修订公司的议案》

《投资决策管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

7、审议通过了《关于修订公司的议案》

《关联交易管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

8、审议通过了《关于修订公司的议案》

《融资与对外担保管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

9、审议通过了《关于修订公司的议案》

《募集资金管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司20xx年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、《广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会会议决议》;

2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会的法律意见书》;

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

3月25日

甲方：

身份证号码：

联系方式：

乙方：

身份证号码：

联系方式：

甲、乙双方约定，由甲方向公司(以下简称目标公司)投资，乙方则作为名义股东登记于公司的章程、股东名册或其他工商记材料之中。公司的法定地址为：

好协商，兹签订该隐名股东协议，具体内容如下：

第一条乙方的名义出资万元全部由甲方实际出资。甲方的出资在

年月日全部到位并经会计师事务所验资证明;甲方的出

资方式为(现金/实物)。公司注册资本的实际出资者为甲方。公

司成立后，甲方不得抽回资金，逃避风险和责任。

第二条甲方享有完全的公司管理参与权、股息和其他股份财产权益，并承担投资风险。乙方不享有公司管理参与权，也不享有股息及其他股份财产权益的分配，不承担投资风险。

第三条乙方作为显名股东作如下承诺：未经甲方的书面同意不能单方面转让、出质股权，否则，乙方除向甲方返还资产、赔偿损失外，还须承担侵占甲方资产的相关刑事与民事责任。

第四条乙方应向公司及其他股东披露甲方及本协议的存在，使公司认可甲方的实际股东身份行使权利。

第五条甲、乙双方的利益分配方式：甲方享受公司全部股东权益，乙方不享受股东权益。

第六条若公司与第三人出现纠纷时，由甲方承担实际的股东责任，乙方不承担实际股东责任。

第七条乙方应积极配合办理公司登记设立及其他法定的相关手续，履行相应的义务。

第八条如由于乙方的债务纠纷，而导致其名下的股权被他人通过司法途径强制处分时。乙方必须对由此给甲方造成的所有直接和可遇见的间接损失承担

全部赔偿责任。

第九条乙方对此协议负有保密义务。除经甲方同意或本协议约定外，乙方不得向任何第三方泄露本协议的任何内容，否则应承担由此造成甲方损失的赔偿责任。

第十条乙方不得利用显名股东身份谋取私利，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事侵占公司财产和损害本公司利益的活动，否则，乙方除向甲方返还资产、赔偿损失外，还须承担侵占甲方资产的相关刑事与民事责

任。

第十一条本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。因执行本协议而发生的争议，各方可协商解决，协商不能解决，

由公司注册地人民法院管辖。

第十二条本协议的修改、补充须经双方协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十三条本协议一式二份，由甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

转让方(简称甲方) 联系电话：

联系地址：

受让方(简称乙方) 联系电话：

联系地址：

甲方因另有发展要停止经营“北海市海城区景澜网吧”，现经双方协商，将”北海市海城区景澜网吧”转让给乙方经营。甲乙双方本着平等协商、互谅互让原则，遵循《中华人民共和国合同法》相关规定，签订以下转让合同：

1、甲方将位于北海市云南路创业花园3幢2号“北海市海城区景澜网吧”相关产权转让给乙方，乙方按双方约定的费用给甲方后，该店所在铺面的经营权和店内物权归乙方所有。

2、甲方转让“北海市海城区景澜网吧”后，承诺已全部支付完毕该让的所有债务，并且该店的租金、人工工资、水电、税金已结算完毕，协议签订之日前的所有债权、债务均与乙方无关。乙方不负责甲方经营期间债务和法律责任。经相关行政部门批准登记后，甲方所属的“北海市海城区景澜网吧”经营权归乙方所有，甲方不负责乙方经营产生的债务和法律责任，也不得以任何名义干预乙方经营。

3、乙方要继续履行甲方经营“北海市海城区景澜网吧”的后续合同事宜，协议之前签订的各类协议，如甲方没有其它原因解约的，乙方继续如约履行，不得拒绝。

4、上述协议经双方签字后生效，双方持各自该协议书执行书中如有争议，提请相关部门进行仲裁。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

时间：年月日

地点：公司会议室

会议性质：出资公司(河北*有限公司)临时股东会议

参会人员：出资公司的股东、共计2 人全部到会。会议由出资公司法定代表人召集并主持，会议决议如下：1、同意由河北*有限公司独家出资购买河北开发有限公司股权。2、确定了公司股东人数，由河北*有限公司一个法人股东出资设立法人独资有限公司。3、确定了公司注册资本为20xx万元(实收资本20xx万元)。全部由河北*有限公司独家出资，占公司注册资本比例100%。4、通过了修订后的河北**有限公司章程。5、决定委派为公司执行董事(法定代表人);委派为公司监事;聘任为公司经理。6、经审查，以上三名任职人员均符合法律、法规规定的任职资格。7、公司成立后，5日内给股东发出资证明书。8、委托前往**市工商局办理本公司的股权等变更登记。

出资公司股东签字：

河北*有限公司

年月日

经我公司全体股东一致同意董事会决议，股东并一致同意以下人事变更：

_______________因工作原因_______________不再担任_______________公司董事，_______________不再担任_______________监事，推荐_______________(_______________水电)、_______________(_______________公司)、_______________(_______________公司)担任_______________董事，_______________(_______________公司)担任_______________监事。选举_______________担任_______________董事长职务。

_______________省__________县_______________有限公司特此声明

_______________年_____月_____日

由于经营不善，经济效益低，福建省贸兴建材发展有限公司决定解散下属分公司福建省茂兴建材发展有限公司佛山分公司，并向该分公司登记机关办理注销手续。我公司对该分公司的债权债务进行了清理，情况如下：

福建省茂兴建材发展有限公司佛山分公司债权债务清理情况：福建省茂兴建材发展有限公司佛山分公司于20xx年1月18日成立，该分公司主要是帮助总公司在佛山联络业务，因此该分公司成立至今并没有债权债务，如有未清理完毕的债权债务由本公司承担法律责任。

同意委托 ×××办理该分公司注销登记事务。

发展有限公司

20xx年8月17日

私营企业转让的合同范本

出让方(以下简称甲方)：___________

受让方(以下简乙称)：___________

根据《民法典》相关规定，经甲乙双方友好协商，拟定以下合同：

(二)、转让公司的基本情况：

本次转让为甲方将所属的_____，该公司账面价值_____万元，评估价值_____元，涉及职工安置______人，涉及银行债权________元。该公司转让行为已经同意。

(三)、职工的安置

本合同公司转让时所涉及职工的安置，经甲、乙双方约定并报批复同意，按如下方式处理：

1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置，与乙方无关。

2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担，与乙方无关。

(四)、债权、债务处理

1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担，与乙方无关。

(五)、公司转让及价款支付情况

转让价款为人民币(大写) 元，双方约定在 日内，乙方 (①一次、②分期)通过指定的 账号将合同价款付清。

采用分期付款的， 乙方以 为保证条件，分 次，分别在 日内付清。

(六)、产权交割

乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后，甲方将编制好的《产权转让交割单》提交给乙方，由乙方凭此清单逐项核对与验收，核对无误、验收完毕后，由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。

(七)、税费负担

经甲、乙双方约定，本次转让所涉及的税费按如下方式处理：

(八)、争议处理

在本合同履行过程中，甲、乙双方发生争议，经协商无效时，当事人可以向产权交易机构申请调解，也可以依合同的约定双方选择 (①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人民法院起诉)。

(九)、违约责任

1、乙方在报名受让时，通过产权交易中心交付保证金人民币(大写) 元。当合同履行后，乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定，则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的约定，应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的补偿;若甲、乙双方要求解除合同的，保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。

2、乙方未能按期支付本合同公司的价款，或者甲方未能按期交割本合同公司，每逾期一日应按逾期部分金额的 %，向对方支付违约金。

3、一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。

(十)、合同的变更和解除

当发生下列情况之一时，可以变更、解除合同：

1、因情况发生变化，当事人双方协商一致，并订立了变更或解除协议，而且不因此损害国家和社会公共利益的。

2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。

3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同，另一方予以认同的。 本合同需变更或解除，甲、乙双方必须签定变更或解除协议，并报产权交易机构备案后生效。

(十一)、权证变更

甲、乙双方在交割完成后，由_____负责，于_____日之内办妥权证变更事项。

(十二)、双方约定的其他条款：

(十三)、合同的生效

本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效，产权交易中心凭交易合同及《产权转让交割单》出具产权成交确认书。

(十四)、其他

本合同共_____页，附件_____件(共 页)。一式_____份，甲、乙双方及委托的会员各执 份，产权交易机构备存份。

甲方： ___________

乙方： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

公司法人变更委托书范本

范本一

委托人：

住所地：

法定代表人： 职务：

联系电话：

我司现决定对 诉 纠纷一案的委托代理人进行变更，即将原委托代理人 变更为 。

变更后的委托代理人的代理权限为：

代为立案、承认、变更、撤回诉讼请求;

代为申请诉前、诉中财产保全：

代为进行答辩，提起反诉;

代为出庭、陈述事实及代理意见，并参加庭审辩论、调解、举证、质证活动;

代为接受调解，进行和解;

代为起草、代签、代领法律文书。

此致

北京市X人民法院

委托人签章：

年 月 日

范本二

000000支行：

因合000000000换届选举，人员发生变动，申请到贵行进行法人变更，因我业务繁忙，无法到贵行进行法人变更手续，现委托0000身份证号码为0000代理本人全权负责办理0000000变更法人的所有手续，以后如有纠纷由我本人负责。

委托人：

受托人：

时间

转让方(甲方)：x

身份证号码：x

地址:受让方(乙方):

身份证号码：x

地址：x

x(以下简称“企业”) 由甲方个人投资并经营，“企业”全部财产属甲方个人所有，并拥有完全的处分权，“企业”出资额为人民币x万元。甲方愿意将其在“企业”的全部出资(包括x和x两处工业用地及厂房)及与此相关的合法权益(以下称出资)转让给乙方，乙方愿意受让。现甲乙双方根据《中华人民共和国个人独资企业法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让出资事宜，达成如下协议：

一、转让标的、转让价格及转让款的支付期限和方式： 1.

二、甲方保证对上述出资拥有所有权及完全处分权，保证在出资上未设定抵押、质押，保证出资未被查封，保证出资不受第三人之追索，否则，甲方应承担由此引起的一切经济和法律责任。

三、双方约定的其他权利与义务.

1、甲方将x厂的公章、营业执照等所有证照在签订本协议时转交给乙方。

2、甲方协助乙方到工商、税务部门办理法定代表人变更登记手续，登记到乙方名下。

3、以签订本协议之日为界，之前发生的债权归甲方享有，债务亦由甲方承担，与乙方无关。之后产生的债权债务均由乙方享有与承担，与甲方无关。

4、乙方受让x厂整体资产权益后的风险责任由乙方自行承担。

四、转让的效力：

自本协议书项下的转让完成之日起，乙方对“企业”全部财产享有所有权及相关的权益，并以其个人财产对“企业”债务承担无限责任,转让方对原企业已发生的债务承担连带责任。

五、违约责任：

六、有关费用的负担：

在本次出资转让过程中发生的有关费用由乙方承担。

八、争议解决方式：

因履行本协议书所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，按照下列方式解决：向有管辖权的人民法院起诉。

九、生效条件：

本协议书经双方签署后生效,十五日内到工商行政管理机关办理变更登记手续。

十、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，报工商部门备案一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

x有限公司股东会议

会议召开地点：公司会议室

会议议题：选举新法定代表人

参加人员：、 列席代表：、 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本公司股东于x年x月x日在公司会议室召开股东会议。本次股东会议全体股东到会表决权100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。会议按照规定由原法定代表人主持，就更换法定代表人变更事项进行了表决，通过会议决议如下：罢免原公司法定代表人、执行董事职务，根据会议要求聘请担任x有限公司法定代表人、执行董事。

股东签名：

列席代表：

x有限公司

x年x月x日

有限责任公司章程(国有独资公司)

第一章 总则

第一条 为了建立现代企业制度，实现国有资产的保值增值，促进经济发展，依照《中华人民共和国公司法》的规定，制定本公司章程。

第二条 公司名称：（以下简称公司）

第三条 公司住所：

第四条 公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年月日）。

第五条 董事长为公司的法定代表人（或：经理为公司的法定代表人）。

第六条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。出资人以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即对公司、出资人、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章 经营范围

第八条 公司的经营范围：

（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

第九条 公司根据实际情况，改变经营范围的，须经公司登记机关核准登记。

第三章 公司注册资本

第十条 公司由单独出资组建。公司注册资本为人民币万元，出资方式为。

（注：出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等）

出资人以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。

第十一条 出资人应当按期足额缴纳所认缴的出资额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。

第十二条 公司注册资本由出资人分次缴纳。首次出资应当在公司设立登记以前足额缴纳。（注：出资人出资采取一次到位的，不需要填写下表）。

股东缴纳出资情况如下：

（一）首次出资情况：

┌─────┬────────┬──────┬─────────┬───────────┐

│ 出资人 │ 出资额 │ 出资方式 │ 出资比例 │ 出资时间 │

│ │ （万元） │ │ （%） │ │

├─────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │

└─────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┘

（二）第二次出资情况：

┌─────┬────────┬──────┬─────────┬───────────┐

│ 出资人 │ 出资额（万元） │ 出资方式 │ 出资比例 │ 出资时间 │

│ │ │ │ （%） │ │

├─────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │

└─────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┘

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