法人独资公司股东决议范本汇总19篇

文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、成立________独资公司，注册资本为________元，注册地为________。

二、根据公司章程，经营范围为________。风险提示：

董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________公司董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日

一、时间：_____年_____月_____日

二、出席会议董事： 、 、 。

董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

三、会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________

2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.

3、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)

董事签章：_______________________

公司 (签章)

年 月 日

出席会议股东：、。

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

1.同意公司注销。

2.同意成立清算组，清算组成员为：××× ××× ×××

×××……，×××为清算组组长。

3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：(签名或盖章)

(签名或章章)

年 月 日

服饰有限公司股东会决议

一、时间：二0xx年八月二十九日

二、地点：公司会议室

三、召集人：曾

参加人：曾、雷(老股东)

殷(新股东)

四、会议内容：

经全体股东讨论，一致通过如下决议：

1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

2、一致同意曾辞职申请，并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷为公司执行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷开敏为公司经理，任期三年。

3、一致同意免去雷监事职务;选举曾为公司监事，任期三年。

4、一致同意曾将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

5、一致同意将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

6、变更后各股东出资情况如下：殷以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权;曾以货币方式出资0.1万元，占公司1%股权。

7、一致同意雷退出股东会。

8、公司其他情况不变。

9、一致通过公司章程修正案。

五、本次决议作为本公司股东会决议存档。

股东签名：

年八月二十九日

本人__________是_____________________公司法定代表人，现授权委托_________(身份证号：__________)为本公司办理_________________________等事项。

受委托人无转委托权。

委托有效期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

法定代表人手机号码：__________ 受委托人手机号码：__________

法定代表人签字：__________(公司公章)

_____年_____月_____日

股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。

应参加会议董事为________人，实际参加会议董事 人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

公司：________。

出席会议的董事签名：

________年________月________日

转让方(下称甲方)：x传媒有限责任公司

法定代表人：

居民身份证号码：

公司地址：

受让方(下称乙方) ：

居民身份证号码：

地址：

甲方欲整体转让其投资经营的x传媒有限公司(下称公司)的全部100%股权，乙方有意收购的情况下，现甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和其它相关法律、法规之规定，就甲方整体转让公司全部股权事宜，双方在平等、自愿、公平的基础上，经充分协商签订本股权转让合同书，以资共同恪守。

第一条 股权结构

1-1公司原是由甲方x、x出资设立的有限责任公司。法定代表人x ，注册资本人民币x万元。经营范围：演艺策划、赛事组织、

品牌推广、形象代言、礼仪庆典、广告发布等。

第二条收购股权的形式

甲方自愿将各自对公司的全部出资整体转让给乙方，乙方整体受让甲方的股权后，由乙方绝对控股公司，决定具体受让人，具体受让人以变更后的公司工商档案为准。

第三条整体转让公司股权的价格

为人民币x万元整。

第四条价款支付方式

股权转让价款由乙方分期支付给甲方，但乙方在本合同签订的当日需给甲方支付定金x万元(可在最后一期抵作股权转让价款)，全部股权转让价款由乙方在公司变更登记完毕之日起三个月内支付x万元到甲方的指定账户直至付清为止。甲方指定账户是，

账户名称：

开户行：

帐号:

第五条资产交接

5-1本合同生效后，双方应在 个工作日内，按照双方已确认的x公司《资产明细表》进行交割，交割工作在本合同生效后 个工作日内办理完毕。在此期间，甲乙双方共同保证移交财产的安全完整。交割过程中，双方应互为对方工作提供便利条件。

5-2交割工作完成后，甲乙双方应签署《资产交接清单》，并根据诚实信用的原则，甲方对涉及原公司的一切事宜合理地履行通知、保密、说明、协助等义务。公司《资产明细表》及《资产交接清单》为本合同附件3。

5-3甲方应按国家有关规定给乙方签署相关变更登记所需的手续，并出面为乙方办理公司变更登记，但本次公司变更登记所需行政性费用由乙方负担。乙方应在本合同生效后五日内给甲方提供公司变更登记所需的全部手续，否则，甲方不再为乙方直接办理公司变更登记，且乙方应在本合同签订之日起的第 个月开始支付转让价款。

第六条股权转让资产范围

6-1甲、乙双方在交接工作期间所形成的真实、准确、完整的公司资产表和双方认定的资产交接清单的资产作为本股权转让合同资产转让范围。

6-2甲方保证在股权转让前，公司厂区范围拥有的厂房、土地、机械设备等全部资产，均未设臵抵押、担保;保证移交给乙方的公司全部资产为净资产。

第七条债权债务及职工安臵

7-1本合同生效之日前，甲方个人及其经营管理公司期间公司所发生的一切债务、税费全部由甲方承担，所产生的一切债权全部归甲方享有。

7-2股权转让前公司原有职工，甲方保证在本合同生效前全部予以安臵，所须费用由甲方承担。

7-3本合同生效之日后，乙方对公司经营管理所产生的一切债权及债务，由乙方享有和承担。

第八条权利交割

本股权转让合同生效之日，甲方依据《公司法》及公司章程规定所享有的一切权利正式转让给乙方，乙方及其决定的受让人依法正式对公司享有《公司法》及公司章程规定的股东所有权利。

第九条税收负担

乙方承担因本合同的签订及履行而发生的应缴纳的税金。

第十条违约责任

10-1甲乙双方均应遵守本合同规定，履行各自的义务。任何一方非因法定原因中止合同，须提前10日通知对方，各方协商一致后签订合同中止协议，规定中止合同的期限和中止合同造成损失的赔偿。 10-2乙方应严格按照合同规定的时间向甲方支付股权转让价款，否则，每迟延一日应按迟延支付价款总额，按商业银行同期贷款利率的4倍向甲方计付迟延支付违约金。

10-3若乙方超过规定时间30日仍未付清其当期应付款项，乙方在甲方要求解除本合同的情况下，须将其依据本合同所取得的财产全部退还甲方，并承担全部手续的再次办理费用。乙方已支付款项，在扣除因违约而给甲方造成的经济损失以及本合同约定的违约金费用后，由甲方退还乙方;如不足支付给甲方造成的经济损失以及本合同约定的违约金，甲方保留继续追索的权利。

10-4乙方在未付清本合同全部价款之前，未经甲方同意不得将受让股权、资产抵押、转让，否则应视为违约，并按本合同转让价款的10%向甲方另行支付违约金。

10-5甲方应按照合同规定及时整体移交公司资产，并确保移交的公司资产权属无瑕疵，双方核实的资产明细移交无遗漏;否则，甲方应赔偿乙方的一切经济损失(包括直接损失和间接损失)，并按本合同转让价款的10%向乙方给付违约金。

10-6甲方应确保其在本合同中的“保证、承诺条款”，以及提供的本合同附件真实、合法;否则，甲方应赔偿乙方的一切经济损失(包括直接损失和间接损失)，并按本合同转让价款的10%向乙方给付违约金。

10-7甲乙双方未能按规定期限完成产权交割工作，如属非不可抗力原因所致，由违约方承担违约责任并按本合同转让价格的10%向对方支付违约金，违约金不足以补偿对方损失的，由违约方继续偿付。 10-8甲乙双方如因各自的债务问题而损害另一方合法权益的，违约方应赔偿守约方的一切损失(包括直接损失和间接损失)，并按本合同转让价款的10%向守约方给付违约金。

第十一条合同纠纷的处理

本合同发生履约纠纷，应尽量协商解决;如协商不成，各方一致同意向本合同签订地人民法院起诉。

第十二条特别约定

12-1本合同中所用的时间概念“日”，除指明为工作日外，均为日历日。

12-2在乙方正式接管公司前，甲方应报请 县政府及有关职能部门，就股权转让后的公司复工及周边村民关系等问题召开一次县长办公会，使公司在乙方正式接管后能恢复生产。

12-3本合同在 之日起正式生效。

12-4本合同如有未尽事宜，由甲乙双方协商达成补充协议作为本合同附件。本合同附件与本合同具有同等法律效力。

第十三条附件

以下附件为此合同必要组成部分：

1、公司原股东构成、各自出资额及出资比例表;

2、公司现股东构成、各自出资额、出资比例表;

3、公司资产明细表及资产交接清单;

4、公司股东大会股权转让决议;

5、税务登记证、土地使用证、房屋所有权证;

6、临时恢复生产许可证、企业法人营业执照;

7、中华人民共和国组织机构代码证;

8、本合同签订前有关宏澧公司的合同、文件及其它资料。

第十四条附则

14-1本合同经双方签字后，对双方均有约束力。 14-2本合同一式八份，双方各执四份。

甲、乙双方签字：

转让方(甲方)： 有限责任公司

法定代表人：

转让方股东代表(签字):

1、姓名：

2、姓名：

3、姓名：

受让方(乙方)： 有限公司

法定代表人：

合同签订地点：

合同签订时间

根据《公司法》有关规定，x有限公司股东于xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东x有限公司代表先生、股东xx有限公司代表女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。•经讨论，一致通过如下事项：

一、通过“x有限公司章程”。

二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事为公司法定代表人。

股东签署

xx市客运站务有限公司(以下简称本公司)第四次股东会审议了公司董事会提交的《清算计划》，并形成决议如下：

一、根据企业生产经营发展需要，将本公司注销。清算基准日为20xx年7月31日，清算期间20xx年8月1日-20xx年10月31日。

二、决定成立清算组，由胡、王、刘、封、杨、叶六人组成，其中胡宁生任清算组组长。

三、原则同意公司董事会提交的《清算计划》。

四、会议要求清算组在依法开展清算工作的同时，做好本公司的业务清理工作，避免造成不必要的财产损失。

五、清算组在20xx年8月10日前完成本公司财产清理，编制资产负债表和财产清单，制定的清算方案经董事会批准后报审批机关备案。

x年xx月xx日

董事会、股东会：

首先感谢股东给予我的信任，选举我为公司董事。

自__________年入职以来,我一直很喜欢这份工作,但因某些个人原因,我要重新确定自己未来的方向,最终选择了开始新的工作.在我提交这份辞呈时,在未离开岗位之前,我一定会尽自己的职责,做好应该做的事.最后,衷心的说："谢谢".祝愿公司开创更美好的未来!望领导批准我的申请,并协助办理相关离职手续.此致敬礼!

申请人：_________________

时间：_________________

公司法法人变更股东会决议三者间的关系

一、变更法人的股东会决议内容

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署：_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).

二、变更法人的股东会决议范本

有限责任公司股东会决议

时间：_________________

地点：_________________

参加人：_________________

决议事项：_________________

公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

综上可知，公司法人变更股东会决议上必须写明会议通知情况及到会股东情况，以及会议的主持决议结果，并且需要全体股东盖章或签字，需要注意的是，申请登记需要在决议作出的三十天内进行

转让方(甲方)： ____________，住址：____________，身份证号码：____________

受让方(乙方)： ____________，住址：____________，身份证号码：____________

______企业于______年______月______日经______市工商行政管理局核准登记设立，由甲方个人投资并经营，______企业全部财产属甲方个人所有，并拥有完全的处分权，______企业出资额为人民币______万元。甲方愿意将其在______企业的全部出资及与此相关的合法权益(以下称资产)转让给乙方，乙方愿意受让。现甲乙双方根据《民法典》的规定，经协商一致，就转让资产事宜，达成如下协议：

(一)转让价格及转让款的支付期限和方式：

1、甲方以人民币______万元的价格将其在“企业”的全部资产转让给乙方。

(二)保证：

(三)转让的效力：

自本协议书项下的转让完成之日起，乙方对“企业”全部财产享有所有权及相关的权益，并以其个人财产对“企业”债务承担无限责任。

(四)违约责任：

1、本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。 2、如乙方不能按期支付转让款，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分转让款的万分之一的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。

3、如由于甲方的原因，致使乙方不能如期办理变更登记，或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的，甲方应按照乙方已经支付的转让款的万分之一向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。

(五)甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书。

(六)有关费用的负担：在本次资产转让过程中发生的有关费用(如公证、评估或审计、工商变更登记等费用)，由甲方承担。

(七)其他约定：与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。

(八)合同生效的条件和日期：

本协议书经双方签署之日起生效。双方应于本协议书生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

(九)本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，其余报有关部门。

转让方(甲方)：____________

______年______月______日

受让方(乙方)：____________

______年______月______日

20xx年3月6日10时，X有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东2名，实际参加2名，代表股权的100%，会议由召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：

一、同意执行董事兼经理职务解职，同时聘任为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。

二、同意监事职务连任。

三、同意委托为本公司办理变更登记申请手续。

参加会议股东(签字、盖章)：

年 月 日

注：适用于股东、监事不变，仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。

法人授权委托书：_________________

本授权委托书申明：_________________我___________(姓名)系___________(投标单位全称)的法定代表人，现授权委托___________(单位名称)的___________(姓名)为我公司投标代理人，以本公司的名义参加东南大学___________(项目名称)的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权法人变更委托书范本法人变更委托书范本。

特此委托。

法定代表人(签字或盖章)：_________________

投标代理人(签字)：_________________

联系电话：_________________

投标单位盖章

_____年______月______日

_____________有限公司

法人变更股东会决议范本如下

_____________年__________月__________日__________时，_____________公司在公司会议室召开股东会，应参加股东_____名，实际参加_____名，代表股权的100%，会议由__________召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：

一、_______________自动辞去公司执行董事兼经理职务，同时选举_______________为本公司执行董事兼经理，并任命执行董事为本公司法定代表人。

二、_______________自动辞去公司监事职务，同时选举_______________为本公司监事。

三、一致通过公司章程修正案。

全体股东签字：_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

_____________有限公司

章程修正案

经_____________有限公司股东会议决议，现对本公司章程做如下修正：

1、原公司章程第六章第十九条为：_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”现修改为：_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”

2、公司章程的其他条款均不变。

法定代表人：_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

以上是有限公司法人变更股东决议书范本，请采纳。

有限责任公司关于股权转让的股东会决议范本

上海abc有限责任公司

第____届第____次股东会决议（关于股权转让方面）

时间：_________________________

地点：_________________________

股东参加人员：_________________

主持人：_______________________

记录人：_______________________

应到会股东____方，实际到会股东_____人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：

一、同意转让方_______将其在上海abc有限责任公司_____%的股份转让给受让方______.

二、同意修改后的章程。

三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。

四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。

全体股东签字盖章：____________

_________年________月_______日

公司法人委托书范本

范本一

______________(受理单位名称)：

兹有我司需办理(办理的事项)等事务，现授权委托我司员工：_______性别：_______身份证号码：_______前往贵处(司)办理，望贵处(司)给予接洽受理为盼!

法人代表(签字)：

(单位名称)(盖章)

X年X月X日

范本二

委 托 单 位：________________ 法定代表人：________________

受委托人：姓名：________，工作单位：________________ 职务：________，职称：________

姓名：________，工作单位：________________ 职务：________，职称：________________

现委托上列受委托人在我单位与________________________因________________纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。

代理人____________的代理权限为：____________________

代理人____________的代理权限为：____________________

委 托 单 位：________________(盖章) 法定代表人：________________(签名)

____年____月____日

范本三

委托授权书范本

_________单位:

本人因______________________原因不能亲自到____________________办理_____兹授权委托 _____先生

/女士处理代办事项.委托人在权限范围内年签署的一切有关文件,我均承认。由此所造成的一切责任均由本人承担。

委托人(签名或盖章)： 被委托人(签名)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人:

2019年_月_日

范本四

法人代表授权书

本授权书声明： 公司(工厂)的 (法人代表姓名、职务)代表本公司(工厂)授权 (被授权人的姓名、职务)为本公司(工厂)的合法代理人，参加合肥市政府采购中心组织的 采购项目(项目编号：HFCGZX- )的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表签字：

职务：

代理人(被授权人)签字：

职务：

投标人名称(加盖公章)：

地址：

___________________公司首次股东会于_____年____月 ____日在________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司章程。

2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。

3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。

4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕;同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕。

5、其他事项：

股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年 月 日

一、会议基本情况：时间：20xx年XX月XX日地点：公司办公室会议性质：第一次股东会议

二、会议通知情况及到会股东情况：20xx年XX月XX日召开股东会决议，(会前xx日)书面通知各股东，全体股东准时参加会议，无弃权情况。

三、会议主持情况：会议由召集主持会议。

四、会议决议情况：1、自然人独资投资建“XX有限公司”;2、该公司住所为：3、公司经营范围：4、公司注册资金为人民币XX万元，具体出资额、出资方式及所占比例如下：以货币资金出资XX万元，占注册资本的100%;5、公司不设董事会，不设监事会，只设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人，由为本公司执行董事兼总经理。

五、会议讨论并通过公司章程。

六、会议决定委托X办理工商事宜。

七、决议内容及签字均真实有效，如因违反法律、法规而引起的后果与贵局无关。

全体股东签字：

XX有限公司

20xx年XX月XX日

尊敬的_______有限公司：

兹有______________有限公司法人：_______(身份证号码：____________)特授权委托____________同志(身份证号码:________________)代表我公司全权处理___________________等相关事宜，由此产生的一切经济责任和法律后果由我公司承担。

授权期限：_____年_____月_____日至______年_____月_____日(一般授权日期为一段时间)

特此授权委托。

公司名称:___________________有限公司(盖章)

法人签字:__________(签字或盖章)

被授权人签字：__________(签字或盖章)

_____年_____月______日