股东会议纪要内容范本【通用20篇】

今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下:

机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:

1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;

2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。

3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3)

航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。

公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于:

1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。

2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。

其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。

从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。

甲方：________________ 法定代表人：________________

乙方：________________ 法定代表人：________________

丙方：________________法定代表人：________________

《根据中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲，乙双方友好协商，本着长期平等合作，互利互惠的原则，为实现技术研发与市场营运的直接联，创造良好的经济效益和社会效益，达成以下协议:

一)合作方式及条件：

1、甲方以现有的市场营销网络及社会资源为基础，更进一步的开发市场潜力，逐步形成一个规范化，全国性的营销网络。

2、甲方根据社会需求，收集和承接企业应用软，硬件的开发项目。

3、乙方利用强大的技术开发力量，开发甲方新承接或者甲，乙双方共同确立的项目。

4、乙方应配合甲方做好技术咨询及在开拓业务进程中提供技术支持。

二)权力义务:

1、属于甲、乙双方共同策划，共同开发的项目，其所有权属于甲，乙双方共同拥有。

2、属于乙方单方承接的开发项目，其所有权属于乙方拥有。

3、在双方合作过程中，甲，乙双方无权干涉对方企业内部管理。

4、双方应以诚信为本，互相交流和切磋业务动作状况，以便互相促进。

三)合作宗旨：

促进科学技术产业化的发展，充分利用甲方广泛的市场资源优和发挥乙方科研平台能力，实现技术研发与市场营运的直接联盟。

四)合作范围：

五)利益分配：

1、属于双方共同开发的系列产品，由双方协商市场价，按税后利益的_____%比例分成，此分成比例可每半年调节一次，根据合作情况协商调整。

2、属于乙方单方开发的产品，甲方如有兴趣合作，可在双方协商后，另外确定合作方式和分成方式。

六)同开发项目的成果归属与分享

1、一方转让其有专利权的，另一方可以优先受让其共有的专利权.

2、合作各方中,单方声明放弃专利申请权的,可由另一方单独申请.

3、开发项目被授予专利以后，放弃专利申请权的一方可以免费取得该项专利的普通实施许可，该许可不得撤消。

4、一方不同意申请专利的，另一方不得单方申请专利.

5、在特殊情况下，当事人各方还可以在合同中规定对技术成果权的分享份额以及各自享有的专利申请权,将对在技术开发的各主要阶段产生的研究开发成果,约定各自独立享有的权利。

七)保密条款：

1、甲、乙双方所提供给对方的一切资料，专项技术和对项目的策划设计要严格保密,并只能在合作双方公司的业务范围内使用。

2、甲、乙双方公司的全部高级职员，研发小组人员将与合作公司签订保密协议，保证其在就业期间和研发期间所接触的保密资料，专项技术予以保密。

3、凡涉及由甲、乙双方提供与项目，资金有关的所有材料，包括但不限于资本营运计划，财资情报，客户名单，经营决策，项目设计，资本融资，技术数据，项目商业计划书等均属保密内容。

4、凡未经双方书面同意而直接，间接，口头或者书面的形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密。

八)其它：

1、甲、乙双方在执行本合同时发生争议，可通过双方友好协商解决，若经双方调解无效，可向有关仲裁机构提请仲裁。

2、本协议未尽事宜,双方协议订补充协议，与本协议同样具有法律效应。

3、本协议一式两份，双方各执一份。

4、本协议经双方签章生效。

甲方：________________

乙方:________________

丙方：________________

签定时间：________________

时间：

地点：

召集人：

主持人：

记录人：

出席人：

议题：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。

会议由主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议?

：无异议。

(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。

：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

(主持人)：请大家就上述提议发表意见。

：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。

(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照上述提议形成号股东会决议。

会议主题：关于二期场地电缆、配电箱、桥架及插座的定标

会议时间：20xx-6-13

会议地点：三楼会议室

主持人：尤总

与会人员：江鹏;王丽彬;于仁峰;马国太;宋起洋;侯宝忠。

会议内容：

一、电缆、配电箱、桥架及插座的供应商选择

1、采购提供了沈阳电缆、白云山电缆及百孚特电缆的样品。经过大家感官观察及螺旋测微器的测量，认为沈阳电缆及白云山电缆在质量性能上是可以满足公司使用要求的，淘汰了百孚特电缆。最后决定由采购与拟采用的两家电缆供应商谈判，价低者采用。

2、配电箱目前采购共提供了四家供应商，技术部提出所有的供应商需要到现场、再根据图纸来报价，才有可比性，端午节后由采购联系未到现场的供应商来现场考察，并与公司之前选用的供应商恩泽电器联系能否以目前报价的最低价供货。变电所改造没有图纸部分由技术部牵头提供改造图纸。

3、桥架采购也提供了四家供应商，与配电箱相同的方式联系这四家到现场，重新报价。

4、插座这一块技术建议仍采用原来的供应商南京兆友，谈判价格，可否比每个630元再下浮。

二、制冷水泵的采购

制冷系统冷凝器的水泵原来拟申请购买，后又改为只购买电机，现在提出又购买整机，采购执行过程中有些无所适从，经会议讨论，最后决定可利用一天时间该冷凝器停机，由技术部协助电机厂测量电机及联接法兰工艺参数，提供配件，则不需购买整机。

三、设备轮胎的采购

目前设备共申请了七条轮胎，堆场建议选用东洋牌，现急用三条，另四条可三个月后供货，现由采购与东洋厂家谈判。因轮胎货值较高，之后可联系同层次供应商及港内其它场站设备选用的供应商，选用质优价惠产品

间：x6年6月25日上午9：50地点：联通名苑10号2单元202参会人员：吴、董、于、吴、吴、吴、吴、吕(后参加)列席人员： 会议记录：宇会议议题：讨论《和谐家报》目前存在的问题和解决办法会议内容：

一、董事长宣布会议主要议题

吴：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。

二、与会人员讨论情况吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。吴：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。吴：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。吴：奖可以，关键是怎么罚?吴：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。董：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。吴：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。吴：我也考虑过提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。吴：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。吴：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。吴：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。于佳：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。贺林：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。吴：不摊派指标还是不行。宇：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。吕：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

三、董事长总结发言吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办?如果办，怎么办?

日期： X年XX月XX日

地点： 施工现场

出席人：

会议内容：

1、对各班组进行安全交底，进入施工现场必须佩戴安全帽，对于不戴安全帽进入现场，并且不听从管理人员的，进行拍照，并处以相关处罚。

2、施工现场临时用电，必须确保安全。接线、拉线应由电工执行;现场电箱漏电试跳记录，必须每天进行并做好记录;每个月月底交由安全员一次存档。

3、生活区内严禁私拉乱接，严禁电线头直接插入插座使用，接电线应找电工完成;宿舍内严禁烧煮，有需要应到烧煮间进行，宿舍内严禁储存煤气罐，不管有没有使用或有没有煤气。

4、各工种带班班长将各自工人住的宿舍进行重排登记，将人数较少的宿舍合并，并且将合并后的宿舍情况登记好，包括宿舍人数、宿舍号、工种。

5、基坑边上的围护栏杆必须定时检查与维护，基坑下面脚手架搭设要牢靠，竹笆片及时铺设，对于破损的及时更换，塔吊周围的围护栏杆要及时搭设好。

6、施工现场基坑内、塔吊内积水要及时排除，西面斜坡的雨篷，有损坏时要及时更换，特别是下雨天气。

股东会议纪要模板

企业召开股东大会必然少不了记录会议纪要，那么，下面是小编给大家分享的股东会议纪要模板，供大家参考。

股东会议纪要模板1

_________公司

股东会议纪要

_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。

股东___、____按股权比例受让____所持有的

___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。

股东___、____20xx年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。

转让后的_________公司持股情况为：

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

此次会议后，____退出股东会。

通过了公司新章程

全体股东签字：

x年 月 日

股东会议纪要模板2

徐州××××××有限公司

王律师

涉及当事人隐私，人名等均采用化名

会议时间：XX年7月××日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王××

会议通知时间：XX年7月××日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

会议审议事项：

一、 罢免和更换公司监事;

二、 增加公司注册资本;

三、 修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，

代表?%表决权的股东同意，

代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表

%表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，

代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

年 月 日

股东会议纪要模板3

时间：XX年3月5日

地点：长沙xx公司办公室

出席人：

主持人： 记录员：

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、 同意推举为公司董事会成员。

四、 同意推举为公司监事，为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于x公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、 同意公司住所变更为：

2、 同意公司经营范围变更为：

正值春季传染病高发之际，为了保障章村镇中心小学师生的身体健康，进一步提高后勤人员的安全意识，章村镇中心小学在教育局20xx年第一季度安全例会的会议精神指导下，结合本校实际召开了20xx学年第二学期后勤工作人员安全会议，全体食堂工作人员、安保人员和寝管保洁员参加了本次会议。

会议上分管后勤的周老师结合教育局20xx年第一季度安全工作例会和后勤人员考核细则对后勤工作人员提出来具体的要求。要求食堂人员在膳管会对食品原材料把关的基础上，再次严把食品入口关;要求安保人员工作到位，严格记录好安全台账;要求寝管、保洁员关心学生，做好环境卫生工作。最后潘育纲校长再次提出做好细节，消除安全隐患的要求。

XX年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关XX年3-5月份岗位工资发放等事宜。张总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：

一、关于公司经济合同管理办法

会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。会议纪要范文

二、关于职工因私借款规定

会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。

三、关于公司资金管理办法

会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。

四、关于职工工资由银行代发事宜

会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。会议纪要范文

五、关于公司机关11月份效益工资发放问题

会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。

会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。

会议纪要写作的注意事项

1 要突出中心。

2 注意吸收正确意见。

3 要条理化、理论化。

4 要忠于会议的实际内容。

5 要认真做好会议记录，详尽地占有材料;并且要认真研究会议的精神，以便对材料正确取舍，合理删减。

6 会议纪要是与会者共同意志的体现，落款应是全体与会单位，故不写落款，不加盖公章，与会者带回去执行就行了

会议时间：20xx年3月27日15:30-17:00

会议地点：

主持人：余保林

出席人员：周敏

会议议题：

1. 汇报20xx年2月份物流成本及工作情况;

2. 讨论20xx年物流优化攻关计划及攻关目标;

3. 讨论周边省市关停小矿对西钢钒物流成本的影响及对策;

4. 讨论周边钢铁企业经营情况，加大周边资源控制开发。

议定事项：

1. 制造部要统一物流成本分析标准，下发统计数据标准模板，建立取数规则。责任人：付

才建

同评审衔接及范围，根据产品具体运输车辆、车型、装车方式，优化铸坯切割长度，提高车辆满载率。责任人：付才建、杨旭海、谭深等

3. 制造部、设备部要继续检查考核设备启停及空转情况力度，责成相关单位加强管理，制

定改进措施。责任人：余保林、杜和来

4. 热轧热装率统计数据，要细化统计标准，具体包括铸坯入炉最大温度及最小温度，入炉

平均温度等。责任人：蒋子金、付才建

5. 当热轧轧制计划不足一天生产量时，制造部要提前两个班通知热轧，开展“避峰就谷”

生产组织模式，安排设备消缺，同时定修相应往后顺延。责任人：蒋子金、付才建

6. 各单位要认真落实物流攻关项目，深入剖析物流过程，制定攻关细则措施，落实责任人，

保证攻关目标完成，对本月未能完成的目标，必须认真反思工作中的差距及问题，找准原因，迅速行动，改进不足，制定措施，确保下月目标完成。

7. 物流中心厂内物资倒运要从加强现场管理着手，结合各单位生产情况，优化倒运方式，

降低倒运成本。责任人：高登超

8. 针对周边省市关停小矿场对西钢钒的影响，供应公司要制定对策，采取相应措施保证原

料供应。责任人：邓建勇，苏叶平

9. 针对周边钢铁企业经营情况及新钢业的关停，供应公司要提前制定预案，抓紧周边资源

整合，优化地区资源品种，降低物流成本。责任人：邓建勇，苏叶平

10. 结合利用铁钢界面系统，计算铁水转运平均时间、平均温度，优化铁水转运流程，提高

铁水温度，降低生产成本。责任人：余保林、曾瀚

. 冷轧投产后，外发产品要加强水陆联运方式，降低运输成本。责任人：杨旭海

12. 制造部关于《西昌钢钒公司保障火车物流顺畅、严控局车停时暂行管理规定》必须作为

管理考核指标下发，按月落实。责任人：朱继涛

参加人员：财务部朱波、刘民，运管部谭深，钒制品厂顾计勇，炼钢厂曾瀚，热轧厂蒋子金，冷轧厂周山宝，物流中心高登超、秦纯腊，制造部付才建，林胜雄，国贸公司杨旭海，供应公司邓建勇，苏叶平。

攀钢集团西昌钢钒有限公司

会议时间：20xx年5月3日

会议地点：

会议气氛：

参会人数：约30人

评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。

1、未来成本收入比将继续降低

2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。

3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)

4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。

5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。

6、事业部业务不太受网点的限制。

7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。

8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。

9、分红比例应该不会下降。

10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。

会议时间：

会议地点：

主 持 人：

参会人员：

会议记录：

9月3日的上午，公司总经理在公司509会议室召 开总经理办公会议。会议听取了办公室关于参与20xx年国际酒类博览会相关事宜，会议审议了公司投资项目管控模式及机构调整方案、公司多元化企业管理体制改革实施方案，讨论研究了相关事宜。

现将会议议定事项纪要如下：

一、 关于参与20xx年酒类博览会相关事宜。 8月24日，酒类博览会执委会来函，拟于20xx年9月9日至13日在贵阳举办第二届酒类博览会(以下简称酒博会)。希望我司按照政府有关要求，积极参与并给予相关支持。会议认为，此类情况要理性对待，一旦投入就要对品牌形象传播产生积极效果。会议明确：一是在酒博会会场租用一定场地开展企业形象和品牌形象宣传，费用控制在XX万元左右。

二、关于公司领导休年休假事宜。

自公司执行带薪休假制度以来，公司处以上干部大部分未休过假。为此，会议明确，今年北京会议前后，公司领导班子成员带头执行年休假制度。

三、审议通过《公司投资项目管控模式及机构调整方案》。

有关生产厂易地技改工作要全面实施，建设项目要启动，投资项目管控模式及机构调整应着重解决：技改项目如何在讲求质量的前提下高效推进;如何使用好现有的人力资源;如何确保项目建设上不出问题、不出廉政问题;集中管理和充分授权如何实施四个方面问题。综合计划部要认真梳理、汇总会议意见后进行调整。

四、 审议通过《公司多元化企业管理体制改革实施方案》。

法律与改革部按照会议意见修改后报。会议明确，一是公司多元化管理体制改革的定位为已成立公司投资管理公司为契机理顺公司投资管理关系。二是投资管理公司批复后，人力资源部上相关部门提出人员配置意见。先要明确需求，再确定岗位配置，关键要组建好管理团队。三是劳动用工分配管理，一开始就要把事做正确。人力资源部商投资管理部进一步理顺劳动用工关系。四是公司多元化投资管理体制改革工作组抓紧推进投资管理公司建立的各项工作，待人员配置完成后，在理顺管理关系。

发：公司各部门、各单位

送：公司领导、副巡视员、总经理助理

有限责任公司办公室

xx年x月x日印发

时间：

地点：

参加人员：

会议议题：

纪要内容：

本次例会由_________召集，_________主持，_________记录。

整个会议共持续___小时，会议听取______汇报，研究讨论了______，部署了______工作，现纪要如下：

决定事项如下：

1._____________________________________________。

2._____________________________________________。

3._____________________________________________。

4._____________________________________________。

附：______例会重点任务指令

_________

______年___月___日

_________公司

股东会议纪要

_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。

股东___、____按股权比例受让____所持有的

___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。

股东___、____20xx年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。

转让后的_________公司持股情况为：

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

此次会议后，____退出股东会。

通过了公司新章程

全体股东签字：

x年 月 日

20xx年9月5日，宜昌市运管处组织召开了“宜昌市20xx年度道路运输安全第三季度(扩大)例会暨道路运输安全管理工作会议.全市运(客)管所(局、处)负责人;县际以上班线客运企业、旅游客运企业、二级以上汽车客运站、宜昌城区危险化学品道路运输企业负责人;市运管处相关科室负责人计93人参加会议。会议通报了包茂高速陕西延安安塞段8·26特大交通事故，回顾了20xx年1至9月宜昌市道路运输行业安全生产情况，传达了《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》(国发〔20xx〕30号，《关于在全市道路运输行业开展安全管理督查工作的通知》(宜市运管〔20xx〕113号)、《关于进一步加强全市道路运输行业安全生产工作的紧急通知》(宜市运管〔20xx〕114号)、省运管局《关于迅速对长途班线客车开展全面排查整治工作的紧急通知》(宜市运管〔20xx〕117号)等有关安全工作的文件。会议由市运管处道路运输安全管理领导小组组长、处主任蔡永强主持，市交通运输局副局长李中华出席会议并作重要讲话，市运管处党委书记李秀平及各位处领导、市交通运输局安监科科长芦晓明参会。

会议认为:20xx年1至8月，在上级主管部门领导下，在共同努力下，宜昌道路运输行业安全生产态势较为平稳。但是，包茂高速陕西延安安塞段8·26特大道路交通事故给我们敲响了警钟，8·26事故发生后，国家、部、省等上级机关先后通报了8·26事故，提出了关于严格落实凌晨2~5时禁止长途客车通行高速公路的要求，加强了路面管控。认真反思剖析事故原因，举一返三看宜昌，我市道路运输安全生产形势并不乐观。一是个别地方车辆动态监管缺实，通行高速公路的长途客班车停车换人、落地休息制度落实有差距;二是个别从业人员安全意识、服务态度有待提高;三是部分线路上客车车况较差，客运站“三不进站、五不岀站”制度执行不严;四是假牌、假培训记录等违法行为时有发生。

会议要求:认真就贯彻落实国家、部、省等上级机关近期关于安全监管工作的一些新精神作出要求。严格控制跨省长途客运班线和客车夜间运行时间;严格执行汽车客运站20∶00时以后不发班、长途客车22∶00时以后不上高速公路、临晨2∶00~5∶00时长途客车实行落地休息或接驳运输等规定;凡未取得省际班线客运业务资格的不能从事省际包车业务;确保客运驾驶人24小时累计驾驶时间原则上不超过8小时，日间连续驾驶不超过4小时，夜间连续驾驶不超过2小时，每次停车休息时间不少于20分钟;旅游包车、三类以上班线客车、危险化学品运输车辆、校车必须安装GPS车载监控设备，卧铺客车安装视频监控，新增客车的GPS监控设备接入省控平台;对交警部门抄告的，发生交通事故致人死亡且负同等以上责任的，交通违法记满12分的，以及有酒后驾驶、超员20%以上、超速50%(高速公路超速20%)以上，或者12个月内有3次以上超速违法记录的客运驾驶人，要及时通报企业督促解除聘用;9月1日起，公路客车、旅游客车和校车的所有车轮不得装用翻新的轮胎，所有客车座椅安装安全带等。

会议强调:一是对贯彻落实上级安全文件精神、安全专项督查行动认识要到位,态度要坚决。要对人民生命财产安全高度负责,要与上级文件精神保持高度一致,决不能因管理失职引发交通事故。二是务必增强安全工作的敏感性、提高安全意识。要有安全工作的责任感和使命感，要时刻保持安全工作的警惕性。三是务必抓好安全工作的重点和关键环节。抓住企业主体和监督检查两个抓手，抓好长途客运、旅游车、客运站、农村客运四个重点对象和车辆技术、从业人员安全意识等关键。四是务必研究坚决措施，确保安全工作落到实处。对在落实中有困难的要有充分的、坚决的硬性措施来保证，对有明令要求的要坚决落实到位、客运站应班客车岀站逢车必查要到位。

会议决定:对超长客运班线(1000KM)进行清理，对不符合规定要求的坚决停运;客、货车驾驶员培训增加复杂路段、恶劣天气等培训考试内容;各单位务必分层次将包茂高速陕西延安8·26特大交通事故、上级安全文件精神通报传达贯彻到位;逐企、逐站、逐车、逐驾全面督排安全隐患,迅速调整临晨2~5∶00时长途客车落地休息或接驳运输车辆的发班时间;逐条落实客运企业和汽车客运站安全生产标准、规范;市运管处市场监管科与高速公路交警部门在城区各岀城口联合开展安全大检查,市处组建六个督查专班在全市开展安全大督查等。

会务:市运管处安全科、办公室

会议记录:

二○XX年九月六日

某年某月某日项目部会议室召开了施工安全专题会议内容如下：

会议时间：.......

会议地点：.....

会议记录：......

参加人员：......

会议内容：

一.项目经理在会上主要强调以下几个问题：

1. 认真学习和贯彻落实业主下发关于临建工程中的不足，逐一落实和整改;

2.做好施工现场的“五牌一图”安全宣传牌和其它安全警示牌设置及高边坡安全防护;

3. 做好项目管理人员的安全培训教育及作业人员的安全培训教育工作，对新进场的施工人员进行安全培训和考核，做好施工现场安全交底;

4.安质部门对临建工程安全加强巡视，对重点安全地点进行旁站，切实消除临建工程中的安全隐患;

5. 最后强调，所有管理人员掌握各自职责范围的要求，严格现场管理，严格劳动纪律，杜绝违章违纪现象发生，同时要做好施工现场的周密布置，并做好安全相关内业资料，为项目部以后的工作的下一个好基础;

二.副经理兼安全总监对其它安全进行强调：

1.拌和站及工点、施工便道的修建要保证混凝土运输车等施工车辆在晴天和雨天都能顺畅通行;

2、场地硬化按照四周低、中心高的原则进行，做到雨天场地不积水、不泥泞，晴天不扬尘;

3、拌合站安装避雷设施;

4、生活区及现场驻地必须在明显位置设有相应的灭火器材。

5、施工临时用电应注意几点：

(1)应编制临时用电施工组织设计，确定电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路定向，制定安全用电技术措施和电气防火措施。经项目部相关部门审核批准后实施;

(2)应严格按照施工用电专项组织设计与施工现场平面布置进行架设和管理电力线，动力和照明线必须分开架设;

(3)配电房(室)、变压器等固定电力设备均设安全防护屏障或网栅网栏，高度不低于2.5m，应设置明显的禁止、警告标志;

(4)施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。必须采用TN-S接零保护系统，并做到三级配电两级保护和“一机一箱一闸一漏”;

(5)电力作业人员必须持证上岗，按规定正确穿戴、使用劳动保护用品;

(6)所有电器设备必须完整，无破损，性能良好。必须使用安装带有触电保护器的插座。确保性能可靠;严禁使用铜丝，铁丝等金属

代替保险丝。严禁在一个开关上连接多台电动设备;

(7)夜间施工时，现场应设有满足施工安全要求的照明设施。

5.作业人员进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业人员佩戴安全带，特种作业人员应持证上岗，并佩戴相应的防护备品，严禁无证上岗或带病作业;

简单的公司员工座谈会会议纪要内容

参加座谈会，当然要记录下会议中的中澳内容啦，下面有小编整理的简单的公司员工座谈会会议纪要内容，欢迎阅读!

简单的公司员工座谈会会议纪要内容

会议时间： 年 月 日

会议地点：X办公室

参加人员：、

会议主持：

会议记录：

会议内容：

一、 经理提出：

针对7月份座谈会内容，除车辆问题未能解决，其他由保安队员提出的问题均得到解决，为保安队伍解决了一定的困难，由此看来，每月开好座谈会尤为重要。请队员提出对生活和工作等方面存在的问题及建议和意见。

二、各队队员提出意见汇总：

问题一：一中队队员提出一中队宿舍较小，夏天空气流通缓慢，保安部中队人员有所增加，宿舍可利用空间小，呼吸较为困难，没有培训及开例会的空间。

问题二：巡逻队提出形象岗岗台遮阳伞较小，天气炎热，阳光足，遮阳伞起不到这样作用。

问题三：二中队队员提出因为现在公司要求所有人员均到食堂吃饭，禁止打饭，但目前保安部在岗人员不是很充足，如保证均到食堂吃饭，需分三批，但队员反映，第三批队员到食堂吃饭时食堂已没有饭菜。

问题四：保安部全体队员提出，更改夜宵方便面质量，提高方便面档次，队员提出如提高方便面档次资金不够，可用鸡蛋更换。

问题五：因五号岗距离食堂较远，中午及晚餐吃饭均存在困难，希望领导能够解决。

针对此次座谈会提出的问题，领导将会以最快的速度给予答复，尽最大全力帮助保安队员解决实际困难。

资料整理：伍方会议服务

简单的公司员工座谈会会议纪要内容

时间：x年xx月xx日

地点：分公司

参会人员：人力资源部相关人员、分公司员工代表xx人

记录人：

内容：

一、员工福利

1、营销专业员工交通费问题：

分公司各业务部车辆紧张，营销专业人员(客户经理、业务经理)常常为解决用户问题四处奔波，有时甚至打的，但是产生的交通费从未进行过一定比例的报销;分公司新大楼所在地为xx市郊区，很少有公交车和出租车，交通很不方便。员工希望公司能够为其每月发放一定的交通补贴，对于营销专业人员是否能够适当报销一定比例的交通费。

2、员工工作服问题：

分公司集团业务拓展部有员工反映他们的工作服、客户经理的工作服都与公司其他员工的工作服不同，让这部分员工从心理上感觉与公司其他员工在身份上有所区别，这样就会影响员工对集体的归属感和认同感。

3、公司相关福利政策问题：

员工反映对于公司的各项福利政策不清楚，虽然也下发过部分文件，但是由于各部门的具体情况或员工工作性质等，大部分员工对各项政策性文件还是并不知晓。譬如：员工怎样才能享受年休假;员工享受婚假有多少天;女员工的产假怎样休?等等。再譬如：即将出台的员工住房补贴政策，员工希望公司能够向员工透明，充分体现“公开、公平、公正”的原则。

二、员工教育培训问题

1、员工培训问题：

员工普遍反映送外培训的机会较少，公司大部分送外培训都集中在工程系列，而员工认为，实行了“区域性管理、属地化营销”管理模式后，分公司更应当加强并重视对营销人员的培训学习，特别是对营销技巧、营销管理知识的培训。大家一致认为，兄弟分公司之间的交流也是很有必要的。

2、员工再教育问题：

员工认为公司能够为员工提供再教育的学习机会，对工作成绩突出的员工，公司可否为其提供进行再教育等学历提升的机会。

三、员工薪酬问题

1、工资晚发问题：

员工工资待遇是影响员工工作积极性、员工对公司满意度对直接的原因。员工提到长期以来工资晚发的问题，希望公司能够确保每月工资准时发放。

2、工资政策透明问题：

公司大部分员工对整个工资套改制度不清晰，尤其对岗位工资的套改政策不清。实行新的岗位工资制后，在套改公式中是否考虑了学历、工龄、职称等权重;比例是如何划分的;同样的岗位为什么工资待遇有所区别等等，员工希望公司本着“公平、公开、公正”的原则对员工进行透明。

对于现在每月的考核工资，员工希望部门经理对考核分数和考核工资透明。

四、员工费用报销问题

员工反映费用报销流程多、时间长;员工报销电话费难，部门综合管理每次报销部门员工话费得现垫付所有钱，报销流程复杂。

另外，分公司财务人员反映财务紧张，这也造成员工费用报销难的原因。

五、员工建议

1、员工反映前期进行员工满意度调查的问卷方式很好，但是最后公 布的员工合理化建议中只体现了获奖人的姓名、题目，可否将获奖员工的合理化建议详细内容对员工进行公开。

2、员工建议在分公司新大楼能否为大家开辟“篮球场”、“乒乓球室”、“书吧”等活动场所。

3、员工建议区域各部门人员能够多到分公司走一走，与大家多交流，了解员工心声。

简单的公司员工座谈会会议纪要内容

时间：x年xx月xx日

地点：分公司

参会人员：人力资源部相关人员、分公司员工代表xx人

记录人：

内容：

一、员工福利

1、营销专业员工交通费问题：

分公司各业务部车辆紧张，营销专业人员(客户经理、业务经理)常常为解决用户问题四处奔波，有时甚至打的，但是产生的交通费从未进行过一定比例的报销;分公司新大楼所在地为xx市郊区，很少有公交车和出租车，交通很不方便。员工希望公司能够为其每月发放一定的交通补贴，对于营销专业人员是否能够适当报销一定比例的交通费。

2、员工工作服问题：

分公司集团业务拓展部有员工反映他们的工作服、客户经理的工作服都与公司其他员工的工作服不同，让这部分员工从心理上感觉与公司其他员工在身份上有所区别，这样就会影响员工对集体的归属感和认同感。

3、公司相关福利政策问题：

员工反映对于公司的各项福利政策不清楚，虽然也下发过部分文件，但是由于各部门的具体情况或员工工作性质等，大部分员工对各项政策性文件还是并不知晓。譬如：员工怎样才能享受年休假;员工享受婚假有多少天;女员工的产假怎样休?等等。再譬如：即将出台的员工住房补贴政策，员工希望公司能够向员工透明，充分体现“公开、公平、公正”的原则。

二、员工教育培训问题

1、员工培训问题：

员工普遍反映送外培训的机会较少，公司大部分送外培训都集中在工程系列，而员工认为，实行了“区域性管理、属地化营销”管理模式后，分公司更应当加强并重视对营销人员的培训学习，特别是对营销技巧、营销管理知识的培训。大家一致认为，兄弟分公司之间的交流也是很有必要的。

2、员工再教育问题：

员工认为公司能够为员工提供再教育的学习机会，对工作成绩突出的员工，公司可否为其提供进行再教育等学历提升的机会。

三、员工薪酬问题

1、工资晚发问题：

员工工资待遇是影响员工工作积极性、员工对公司满意度对直接的原因。员工提到长期以来工资晚发的问题，希望公司能够确保每月工资准时发放。

2、工资政策透明问题：

公司大部分员工对整个工资套改制度不清晰，尤其对岗位工资的套改政策不清。实行新的岗位工资制后，在套改公式中是否考虑了学历、工龄、职称等权重;比例是如何划分的;同样的岗位为什么工资待遇有所区别等等，员工希望公司本着“公平、公开、公正”的原则对员工进行透明。

对于现在每月的考核工资，员工希望部门经理对考核分数和考核工资透明。

四、员工费用报销问题

员工反映费用报销流程多、时间长;员工报销电话费难，部门综合管理每次报销部门员工话费得现垫付所有钱，报销流程复杂。

另外，分公司财务人员反映财务紧张，这也造成员工费用报销难的原因。

五、员工建议

1、员工反映前期进行员工满意度调查的问卷方式很好，但是最后公 布的员工合理化建议中只体现了获奖人的姓名、题目，可否将获奖员工的合理化建议详细内容对员工进行公开。

2、员工建议在分公司新大楼能否为大家开辟“篮球场”、“乒乓球室”、“书吧”等活动场所。

3、员工建议区域各部门人员能够多到分公司走一走，与大家多交流，了解员工心声。

会议时间：

会议地点：

参加人员：

会议主题：工程例会、安全及质量学习

会议主持：

会议内容：

工程简介。本工程现位于基础施工当中(基础分坑与开挖)，结合工程施工特点、自然条件及现阶段施工现状项目部进行了此次会议，会议内容如下：

一、提出了基础施工当中以下安全注意事项：

1、施工现场要进行安全文明施工责任区域化管理，使用安全警戒旗、安全围绳配以红白相间的铝合金轻型立杆划分施工责任区，标示牌、警示牌要在满足安全的要求下，摆放整齐，对有危险性机具、机械要设立特殊警告标识。

2、用电安全，临时用电要管理好，实行一机一闸一保护，严禁私拉乱建，电源必须采取隔离措施，配备符合国家标准的电源箱，绝缘软橡胶电源线采用红白相间的标志杆架设，架设高度符合安全规定要求，力求实用美观，带电设备必须进行可靠接地。

3、电源开关保险丝不得用铜丝、铁丝等材料代替

4、在带电线路下施工时，施工不绝缘器具与测量器具应与带电体保持适当距离，以防止发生触电危险

5、作业区内应注意防火防盗，现场应配备合格的灭火器并放在显眼位置。

6、在掏挖基础内的施工人员必须戴安全帽，地面人员要随时注意井下人员的情况，井上井下人员要随时保持联络。

7、开挖时坑上应设监护人，土方应设专人及时清理，不得堆放在孔口四周2m范围内，应把土堆放在指定的堆放处，机动车辆的通行不得对孔壁的安全造成影响。

8、掏挖内必须设置梯子，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸沿上下。

9、在有旧杆根的地方施工时，应尽量与原有杆根保持适当距离，如无法避开应注意基坑开挖情况，防止塌方引起的倒杆。

10、基础施工焊接时，焊接人员必须持证上岗，焊接时要采取必要保护措施，防止伤人及引起火灾。

二、在质量及进度方面提出了一些注意事项：

1、施工材料运输，施工前尽量在道路可行的情况下把材料运输到现场。

2、施工原材料沙、石含泥量及大小要符合要求。

3、转角塔预偏要符合施工图纸要求。

4、声测管埋设要绑扎牢固，管口要有保护措施，不得堵管。

二、在安全方面提出一些注意事项：

1、进入现场机械做到机容机貌清洁，安全技术状况良好，安全防护装置齐全，机动车辆在施工现场必须限速行驶，在公路上行驶必须严格执行《道路交通安全法》，严禁违章驾驶，严禁无内部准驾证驾驶，严禁酒后驾驶。

2、施工现场应根据施工图纸要求结合实际情况设置排水沟。

三、监理对工程的一些质量、安全及资料方面提出了一些要求：

1、进场材料厂家必须与资质报审的厂家一致。

2、施工作业前，要进行安全技术交底，施工工器具必须检查合格后方可使用，材料提前运送到现场。

3、特种作业人员必须持证上岗，并严格按照要求操作机械。

4、施工现场要按照安全文明要求施工，地网开挖深度及接地施工工艺要符合要求。

5、在施工当中如发现问题应及时上报。

6、现位于春季，雨水较多，基础开挖后要采取适当的保护措施。

7、在施工前要提前通知，检查合格后方可进行下一道工序。

8、资料要做到与现场同步。

20xx年5月4日，县政府副县长谭志鹏在县政府三楼会议室主持召开县城七一东路电力线路改造工程施工协调会议，县司法局、经信局、水利局、林业局、规划局、烟草局、电力局、电信公司等单位负责人参加了会议，会议就工程建设问题进行了协调。现将会议协调决定的事项纪要如下：

一、县城七一东路北边人行道上的原有电力杆线，改造时搬迁至七一东路南边人行道上，与现有南边人行道的树木走向基本保持一致。考虑到北边单位及用户用电负荷需求，原有配电台区位置保留不变。

二、为改变县城七一东路“蜘蛛网”式的电线结构，将跨公路的高低压架空线改为电缆，采用机械顶管后地埋的方式。

三、建设单位开挖路面进行施工作业，须先到城管部门办理有关手续，缴纳一定的工程恢复保证金，待工程完工，经城管执法人员检查确认施工现场已完全恢复后，及时退还保证金。为保证沿线各相关单位正常办公，停电时间应安排在周末。

四、电力杆线搬迁改造至南边人行道后，为保证导线与树木之间的安全距离，建设单位应与城管部门联系，由城管部门负责统一对沿线树枝进行修剪，做到既不影响环境绿化，又不影响线路安全。

五、有关部门和单位要积极支持配合施工单位做好相关工作，尤其是城关镇和城关镇东周村委会，要做好矛盾协调工作;施工单位要进一步优化设计方案，主动与管线部门沟通联系，制定科学合理、安全可靠的施工计划，确保该工程按时按质按量完成。

时间:XX年3月5日

地点:长沙xx公司办公室

出席人:

主持人:记录员:

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

姓名认缴出资实缴出资出资方式

金额比例金额比例

xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

xx2.002.00%2.002.00%货币出资

xx5.005.00%5.005.00%货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、同意推举为公司董事会成员。

四、同意推举为公司监事，为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名:

中宝投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由董事长主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建“嘉兴发展投资有限公司”的议案。

同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。

二0XX年十一月二十四日