理事会决议的格式及范文（合集20篇）

农村合作社股东会决议最新的范文

会议时间：____ 年 _____ 月 _____ 日

会议地点：________

会议性质：首次股东会议

会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

股东到会情况:、共计两个股东全部到会

会议由出资最多的股东召集并主持，会议决议如下：

一、确定了公司名称为：

一、确定了本公司股东人数由、两人组成;

二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:出资*万元，占注册资本的*%;出资*万元，占注册资本的*%;

三、公司的经营范围:向房地产企业投资。

四、制定并通过了公司章程;

五、公司不设董事会，选举为本公司执行董事(法定代表人)，选举为本公司监事，聘任为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

八、同意委托同志前往市工商局办理本公司设立登记。

以上决议，全体股东100%通过。

全体股东签字： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

兹有经我局注册的报检员(姓名：_________________性别：_________________

身份证号：_________________《报检员资格证》号：_________________

《报检员证》号：_________________，初次发证日期：_________________年月日)。因，其持有《报检员证》已由我局注销。

特此证明。

经办人：_________________联系电话：_________________

签发机构：_________________(印章)

签发日期：_________________

致：________________有限公司

由于会司发展需要，“_____________公司”名称从20__________年__________月__________日变更登记为“_____________公司”，届时原公司“_____________公司”的__________业务由_____________有限公司统一经营，原公司鉴订的合同继续有效。即日起，公司所有对内及对外文件、资料、开据发票，账号，税号等全部使用新公司名称。

公司更名后，业务主体和法律关系不变，原签订的合同继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表献意!衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地和您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持!

特此通知!

公司名称：___________公司

日期：________年__________月__________日

时间 x年8月26日

地点 xx新区南澳向阳花时光客栈

主持

出席

纪 要

金秋八月，xx市吉水商会第一届第一次理事会于x年8月26日在美丽、阳光明媚的南澳湾畔隆重召开!大会应到理事29名，实到理事19名，超过半数。依照章程，本次会议所形成的决议有效。现将会议纪要整理如下：

一、受秘书长委托，郭小兵副秘书长的工作报告分两部分：1、第一部分秘书处上半年工作回顾及总结，2、第二部分秘书处下半年工作计划及安排

(一)主要汇报事项如下：

(1)、完成商会注册 (2)、大力拓展会员，(3)、举办特色活动，(4)、加强会员联谊(5)、商会机构建设(6)、创新服务模式(7)、兄弟商会联谊(8)、参与家乡建设 (9)、加大宣传力度

1、在会长及各位理事的帮助和大力支持下，xx市吉水商会的注册工作已于近期圆满完成各项法律程序，已是一家在有合法资质的独立法律!据悉，至此今日，xx市吉水商会依然是吉安市所辖县区市里率先在注册的异地县级商会。可喜可贺!

2、年后秘书处上班不久，商会会员数量偏少，接下来的工作重中之重是大力拓展会员，夯实商会基础底子!在创造性的开展工作后，商会新增1名常务副会长、4名副会长、1名理事，29名会员。会费直接收入为184000.

3、会员走访、会员座谈、举办文峰大讲堂等特色活动。

文峰大讲堂是新一届商会的主打特色活动，已成功举办三期。都邀请顶尖级专家主讲。备受广大会员欢迎!

4、加强会员联谊，邀请会员赴老家水南参观学习、赴青海旅游等活动在会员中反响热烈。

5、秘书处参与组建了监事会、法律维权委员会，参与筹建了党支部!

6、商会近期重磅推出的供应商服务模式广受会员关注和重视!供应商协议是秘书处创新服务模式的又一成功典范!

7、走访兄弟先进商会，加强商会间学习交流互动，增加了友谊，收到不可多得的办会经验与经验。

8、作为家乡的商会组织，积极参与家乡经济建设是商会承担社会责任及反哺家乡的一项重要举措。

9、在网站内容及时更新，重大商会动态及时发布，微信群、QQ群、微信的公众号的及时或现场播报最新的商会动态等都是加大商会宣传力度的最集中体现。

(二)主要工作计划汇报如下：

(1)、继续大力拓展会员，(2)、办好迎中秋*庆国庆吉水老乡团聚会，(3)、筹备会员大会，(4)、发行会刊及编辑会员通讯录，(5)、加强参访学习，(6)、筹备老乡迎新，(7)、增强商会常规服务能力。

二、周少刚监事代表监事会做工作报告。

周监事受欧阳富生监事长委托从1、监事会会议情况，2、监督检查工作3、今后工作打算等几个方面报告了工作。

三、法律维权委员会谢琼华主任介绍法律维权委员会组建的有关情况及近期的工作打算。

四、与会理事就以下事项进行表决及审议：

1、xx市吉水商会会议制度(全票通过)

2、xx市吉水商会法律维权委员会工作原则(全票通过)

3、商会财务制度(全票通过)

4、商会账户管理(全票通过)

5、关于设特邀会员及增设兼职副秘书长的议案

6、如何应对会员、非会员求助问题(重大疾病、重大事故)

关于第5个议案，经过会议一致决议，由秘书处出台相关可行性办法以成立干事会或义工联等方式吸纳热情、正能量的老乡参与商会服务工作!

关于第6个议案，经过会议一致决议，由秘书处依照相关规则程序，从人道主义关怀出发制定出详细(区别会员与非会员的)工作细则、应对方案，在商会力所能及的范围内切实帮扶面临重大疾病及事故的吉水老乡。

五、会刊审议。会刊主编聂牛生副秘书长对会刊逐页介绍构思及创意!大家对会刊的水平和质量给予了较高的评价，一致认为这将是一本质量上乘的会刊值得各位会员期待。与会理事热烈讨论，集思广益，各抒己见，对会刊的不足之处提出了中肯的修改建议!

六、即兴发言

依照会议议程，常务副会长黄花萍、谢琼华、李水波，理事毛琼，副会长杨兴球、吴以贵先后发言。

黄花萍：把心放到商会、用心参与活动。

谢琼华：1、帮助会员做好创新，为会员提供增值服务。

2、很多会员面临产业转型，传统行业的优势丧失殆尽，商会如何帮助

会员做大做强。

3、乡里乡情十分重要，重视资源对接。

4、加入商会组织是一种身份地位和作用，抱团发展，与政府合作沟通。

李水波：1、大家有缘相聚在商会，我们一起珍惜这份缘分。

2、大家要认真思考商会该如何发展下去，

3、让大家利用自身的人脉和资源多发动身边的人加入到商会里来。

4、受常务副会长曾德勇委托，提议如何利用商会在吉安建立联络点。

毛琼：1、我的60%以上项目都是吉水老乡介绍的，所以对乡亲乡情深有感触!

2、建议商会细化商会准入机制，加强资源对接

3、支持会员、沙龙制度(行业内的沙龙、体系内的沙龙)

杨兴球：1、如何以商养会

2、如何为会员服务

3、关注党支部的筹建

4、要有长远发展的观点

5、积极参与商会会刊商企广告

吴以贵：重视健康保健

朱裕生：建议尽快给东莞的会员颁发会员牌，以吸引更多的吉水老乡入会!

七、会长作总结讲话

1、给秘书处点赞，半年来秘书处活动很多，注重学习，会员活跃度很高。形成的制度边做边完善。秘书处的工作压力大，但获得很多会员认可，工作中注重扬长避短。创造性服务会员，让会员团结起来。商会一定要创新、民主发展。要让会员有一种宾至如归的感觉。

2、为今天下午出席理事会会议的理事点赞。百忙之中，撇下公务专程来到出席理事会以实际行动支持，同时未能出席会议的其他理事表示理解!

3、常务副会长这一层面活跃度比较高，下一步要让副会长、理事这一层面活跃起来。

4、商会目前设立的监事会、法律维权委员会都在有序进行中。农产品公司也在有效推进中。党支部建设及时跟进。帮签订供应商协议的会员做好产品推介!

后记：参会的各位理事精神饱满，以严肃认真又不失活泼的态度参与这次重要的会议。整个会议流程紧凑、有序。与会的各位理事就商会的发展积极发表各自的真知灼见。整个会议始终洋溢着热烈、民主、亲切的气氛。xx市吉水商会第一届第一次理事会议在圆满完成各项议程后在大家的热情掌声、和对商会美好发展前景的憧憬中闭幕!

中国电梯协会于x年4月10日在杭州市西子控股集团会议室召开了正、副理事长工作会议。会议应到人数11人，实到人数10人;1名副理事长因病请假。

会议由理事长李守林同志主持，会议研究了以下议题：

2、行业面临的形势、问题、任务和当前应作的主要工作;

与全代表一致推荐现任理事长李守林同志作为下届理事长候选人，要求协会秘书处按照章程和民政部、上级主管部门的要求做好如下工作，1)提出下届理事会理事候选单位条件和方案，原则为：理事候选人必须为中国国籍，热心行业工作并有较强的工作能力，所代表的企业应具有一定的规模并具有较好的行业影响力。方案应充分考虑理事单位的代表性，整机制造企业、部件制造企业、安装维保企业、科研教学单位、均应占一定比例;同时，方案还应照顾到理事单位的地域分布。要求协会秘书处认真遵守协会的组织原则，所有会员为团体会员，协会任职人员为会员单位派出的代表。如协会任职人员工作变更，离开原单位，退休或离职，自动失去所任职务，由会员单位委派相关负责人续任。

会议根据近年来地方电梯行业组织发展较快的情况，提出欢迎地方行业组织加入中国电梯协会，创造相互学习、共同发展的条件。

本次会议上，李守林同志向大家概要向大家报告了今年一季度行业形势，通报了国家质检总局特种设备局对使用15年以上的电梯安全性能普查和厅门、制动器抽查情况。

会议还就行业产能过剩严重、竞争激烈，如何防止不正当竞争和“垄断”问题进行了讨论。

针对上述情况，会议决定由秘书处组织安装维修专业委员会、设计制造专业委员会成立专题研究小组(1)对老旧电梯的使用现状、安全状态进行广泛深入的调查，结合电梯零部件报废标准，提出可行的技术改造方案和改造安全标准;(2)调研总结国际电梯改造先进国家推进此项工程的相关政策，结合我国实际情况向政府相关部门提出建议和对策，为政府决策提供依据。引导行业健康发展，承但起“为社会提供安全可靠的电梯产品和服务”的社会责任。研究成果形成行业白皮书向社会公布。

西子集团为本次会议的顺利召开创造了优越的条件，提供了周到细心的服务。会后部分与会代表参观了西子航空公司，给大家留下了深刻的印象。

电梯协会与全体与会者对西子集团表示衷心的感谢!

中国电梯协会秘书处

x年4月10日

随着计算机主频、内存的快速发展，显示清晰度和显示尺寸的限制已经成为计算机系统的瓶颈。如何利用高性能价格比的机群实现超高分辨率的高清晰度大尺寸显示正在成为并行可视化方向一个重要的研究课题。李颖敏同学的硕士论文以设计基于机群的拼贴显示系统提供方便的编程接口和编程环境为目的，其选题具有前瞻性，论文的工作有很好的应用前景。（第一段：选题的意义）

论文在分析调研国际目前研究动态的基础上应用“分布式共享显示内存”的新概念提出了一种并行程序环境下的拼贴显示接口，并以两种形式实现了该接口，简化了系统应用的编程实现。提供了一些测试用的应用程序，为今后的研究工作提供了有参考价值的研究平台。展示了基于机群作分布式显示的良好前景。同时作者还利用该拼贴显示接口为一个地理图像信息系统实现了多屏显示应用，满足了该应用对高分辨率显示的需求。（第二段：论文工作取得的成果或新见解） 论文工作表明作者基础理论和专业知识都比较好，掌握了计算机系统结构领域分析问题、解决问题的基本方法和技能。对拼贴显示领域有较深的了解，对机群系统，尤其是有较好的基础知识和技术，具备了一定的独立工作能力和实际动手能力（第三段：对科研能力及对论文的评价）

论文组织合理，叙述清晰，文字简洁流畅，理论与实践结合得较好。答辩中表达清楚，思维敏捷，能够正确回答问题。经答辩委员会无记名投票，一致通过该同

学的硕士论文答辩，并一致建议授予李颖敏同学工学硕士学位。（第四段：答辩中的表现及结论性意见）

x开发区(后巷段)，根据规划设计需要征用我队田地。为了带动我镇社会经济发展，确保征地工作顺利进展，于xx年4月30日晚上7时在黄坦镇政府一楼会议室召开黄坦镇后巷村第一村民小组会议，参加会议共有 人，决议如下：

一、参加会议村民一致同意黄坦镇人民政府征用我小组田地(后巷段);

二、同意黄坦镇人民政府征用我小组田地(后巷段)等有关政策处理按文政发[]48号和文政办发[]4号文件执行;

三、全体村民统一思想,全力支持征地工作，确保政策处理及时到位。决不因政策处理延误工期，力促早日完工，尽早造福一方百姓。

20xx年x月x日

20xx年3月6日10时，X有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东2名，实际参加2名，代表股权的100%，会议由召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：

一、同意执行董事兼经理职务解职，同时聘任为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。

二、同意监事职务连任。

三、同意委托为本公司办理变更登记申请手续。

参加会议股东(签字、盖章)：

年 月 日

注：适用于股东、监事不变，仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。

根据公司章程规定，在公司全体股东的参加下召开了公司股东会第____次会议。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、通过公司股东于_____年_____月_____日签署的《_____有限公司章程》。

二、免去_______、_______董事职务，根据公司股东_____提名，选举_____、_____为公司首届董事会董事，任期3年。

三、免去_______、_______董事职务，根据公司股东_____提名，选举_____、_____为公司首届董事会董事，任期3年。

四、免去_______监事职务，根据公司股东_____提名，选举_____为公司首届监事，任期3年。

五、免去_______监事职务，根据公司股东_____的提名，选举_____为公司首届监事，任期3年。

附：董事及监事身份证明复印件

公司全体股东印章或签字：

___年___月___日

注：适用于股份有限公司或公司章程规定董监事由选举产生的有限责任公司，企业申请董监事备案登记时，提交该文书。

________________市________________有限公司股东会决议会议时间：会议地点：会议性质：股东(或者股东代表)________会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。本公司于________年_________月_______日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：________有限公司________年________月________日。

文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于___________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于________年____月____日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定免去___________的董事长职务，选举___________为公司董事长。

二、因___________提出辞去公司经理职务，会议决定免去___________的公司经理职务，聘任___________为公司经理。

三、会议决定委托___________到___________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示：

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。___________有限公司董事会成员（签字）：___________、___________、___________。________年____月____日

依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议性质：临时

会议通知情况：本次会议由出资最多的股东 召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。

股东到会情况：

参加会议股东： ;弃权股东： 无

会议主持人：首次会议由出资最多的股东 主持。

会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为 万元，占出席会议股东所持股份的 100 %;表决反对的股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %;弃权股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %，

会议通过如下决议：

一、决定拟设公司的名称：

二、决定拟设公司的住所：

三、决定拟设公司的经营范围：

出资 万元、 出资 万元 、 出资 万元

五、决定拟设公司的组织机构：

1、公司设董事会，选举 、 、 为董事。

2、公司设监事会，选举 、 、 为监事。其中 为职工代表。

六、通过公司章程。

七、全权委托 办理公司设立登记事宜。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议主持人签名(或盖章):

参加会议股东签名(或盖章)：

年 月 日

中国共产党仙居县第十三届代表大会第五次会议经过认真审议，批准李斌同志代表中共仙居县纪律检查委员会所作的工作报告。

大会认为，过去的一年，全县纪检监察机关坚持依规管党、从严治党，主动适应纪检体制改革新形势，认真履行党章赋予的职责，严明纪律，严纠“四风”，严惩腐败，严抓队伍，深入推进了全县党风廉政建设和反腐败工作。

大会要求，全县各级党组织和纪检监察机关要深入贯彻落实党的、xx届三中、四中、五中全会精神和系列重要讲话精神，按照全面从严治党的总要求，切实履行管党治党主体责任和监督责任，锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，持续保持惩治腐败高压态势，不断深化农村基层党风廉政建设，切实增强预防腐败的针对性和实效性，团结奋进，锐意进取，扎实工作，狠抓落实，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，为全面推进绿色化发展改革，加快中国山水画城市建设，奋力开创“十三五”发展新局面提供坚强保障!

公司于 年 月 日在 召开了股东会会议。

会议由 召集和主持, 记录。会议应到股东 人，实到股东 人，代表公司股东 %的表决权。

本次会议已于 年 月 日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下事项：

1.增加出资同意公司注册资本、实收资本由 万元变更为 万元，增加部分 万元由股东 、 出资。

2.增资后股权结构同意新股东 向公司投资人民币 万元，取得增资完成后公司 %的股权;同意新股东 向公司投资人民币 万元，取得增资完成后公司 %的股权。增资完成后，各方在公司的持股比例如下： ，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权; ，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权; ，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权;版权归北京尚伦律师事务所公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

4.董事会(备选)决定同意设立公司董事会，成员为 、 、 ，其中， 为董事长。

5.变更章程同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：[签名或盖章]

新增股东:[签名或盖章]

年月日

X有限公司的股东决定(仅供参考)股东拟独资设立的X有限公司，决定委派担任X有限公司的首届执行董事(或者委派、担任X有限公司的首届董事会董事)，任期XX年;委派担任首届监事(或者委派、担任X有限公司监事，并与职工代表监事共同组成本公司首届监事会)，任期XX年;聘任为经理。委派为公司董事长。制定并通过公司《章程》，附同意通过的公司《章程》。

股东：(由股东法定代表人签字并加盖公章)

200X年XX月XX日

(多股东)股东会决议

有限公司于____年____月____日在 (地点)召开了公司第 次(临时)股东会。依照《公司法》、公司《章程》和规定，本次会议由公司执行董事召集，召开的时间和地点已于_ _日前以 (电话/口头/书面)方式通知了全体股东，代表公司表决权 %的股东参加了会议。会议由股东_____ __召集主持，经代表公司表决权 %的股东同意，会议审议并通过了以下事项：

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

股东(法人)、(自然)签字：

_______年_______月_______日在__________召开了__________股东会，会议召集人__________，__________，股东姓名)，代表股权%，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议以书面方式通知股东参加会议，表决比例和议事规则符合《公司法》及公司章程的规定，会议形成决议如下：

1、同意增加新股东__________。

2、(变更股东)同意股东(原股东姓名或名称)在(企业名称)的万元出资转让给(新股东姓名或名称)。

股东亲笔签字或盖章：_________________

_______年_______月_______日

________有限公司(以下简称“本公司”)股东会________年第一次会议于________年________月________日在(地点)召开。会议的召开已履行了通知程序。股东________，代表公司________%股权代表________先生，代表公司________%股权，股东________有限公司代表________先生，代表公司________%股权，出席了本次会议。与会股东共持有本公司________%的股权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长________先生主持，以________%票赞成、________%票反对、________%票弃权，即________%票表决通过，形成决议如下：

利用________资产向________抵押借款，

(借款描述)

(资产状况描述)

股东签署：________________

时间：________年________月________日。

地点：________。

会议性质：________。

通知情况及参加人员：________。

本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。

本次董事会会议由________召集和主持。

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。

二、聘任________为公司总经理。

三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

签署时间：________年________月________日

甲方：

通讯地址：

身份证号码：

乙方：

通讯地址：

身份证号码：

为了合作发展，甲乙合作双方经充分协商，一致同意共同出资设立______________公司(以下简称“本公司”)，各方依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，签订如下协议，作为各方发起行为的规范，以共同遵守。

第一条 公司概况

公司名称：

公司地址：

组织形式：

责任承担：甲、乙双方以__________________为限对本公司承担______责任。

第二条 公司宗旨与经营范围

经营宗旨：

经营范围：

第三条 注册资本

本公司的注册资本为人民币_______________元整，其中：

甲方：出资额为____________元，以_____方式出资，占注册资本的_____%;

乙方：出资额为____________元，以_____方式出资，占注册资本的_____%。

第四条 出资时间

股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。

股东以货币出资的，应当及时依法将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;

以非货币财产出资的，应当及时依法办理其财产权的转移手续。

股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

甲方投入新公司的现金应于_____年___月___日前将货币出资足额存入公司临时账户;

乙方投入新公司的现金应于_____年___月___日前将货币出资足额存入公司临时账户。

第五条 出资评估

作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。

法律、行政法规对评估作价有规定的，应当遵守相关法律法规。

以实物(或者工业产权、非专利技术、土地使用权)出资，应当经有企业法人资格的评估机构评估作价，在公司注册资本验证后____天内，依法办理其财产权的转移手续，并在申请公司设立登记时向公司所登记机关提交有关证明。

第六条 出资证明

本公司成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东及时签发出资证明书。

出资证明书由公司盖章。

出资证明书应当载明下列事项：

(1)公司名称;

(2)公司登记日期;

(3)公司注册资本;

(4)股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期;

(5)出资证明书的编号和核发日期。

第七条 股份转让

任何一方股东转让其部分或全部股份时，必须经过其他股东同意，且在同等条件下其他股东有优先购买权。

公司章程对股权转让另有规定的，以公司章程规定为准。

违反上述规定的，其转让无效。

第八条 公司登记

全体股东同意指定_________(指股东)为代表或者共同委托的代理人(指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师)作为申请人，向公司登记机关申请公司名称预先核准登记和设立登记。

申请人应保证向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。

第九条 公司治理结构

(一)公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。

股东会行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划;

2、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

4、对公司增加或者减少注册资本作出决议;

5、对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

6、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

7、修改公司章程。

(二)公司设董事会，其成员为___人。

其中甲方委派___人，乙委派___人担任董事。

董事会设董事长一人，设副董事长一人。

董事长由___方委派，副董事长由___方委派。

董事长为公司的法定代表人。

董事会对股东会负责，行使下列职权：

1、负责召集股东会，并向股东会报告工作;

2、决定公司的经营计划和投资方案;

3、决定公司内部管理机构的设置;

4、根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

5、制定公司的基本管理制度。

(三)公司设经理，经理由___方委派。

经理对董事会负责，行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

3、制定公司的具体规章;

4、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

5、聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;

6、公司章程和董事会授予的其他职权。

第十条 各发起人权利

1、申请设立本公司，随时了解本公司的设立工作进展情况。

2、签署本公司设立过程中的法律文件。

3、审核设立过程中筹备费用的支出。

4、推举本公司的执行董事候选人名单，各方提出的执行董事候选人经本公司股东会按本公司章程的规定审议通过后选举产生，执行董事任期三年，任期届满可连选连任。

执行董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

5、提出本公司的监事候选人名单，经本公司股东会按本公司章程的规定审议通过后选举产生，监事任期三年，任期届满可连选连任。

6、在本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使其他股东应享有的权利。

第十一条 各发起人义务

1、及时提供本公司申请设立所必需的文件材料。

2、在本公司设立过程中，由于发起人的过失致使公司受到损害的，对本公司承担赔偿责任。

3、发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向本公司补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任。

4、公司成立后，发起人不得抽逃出资。

5、在本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，承担各自应承担的义务。

第十二条 费用承担

1、在本公司设立成功后，同意将为设立本公司所发生的全部费用列入本公司的开办费用，由成立后的公司承担。

2、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用按各发起人的出资比例进行分摊。

第十三条 财务、会计

1、公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度。

2、公司在每一会计年度终了时，应制作财务、会计报告，并依法经审查验证。

3、公司在每一营业年度的前三个月，编制上一年度的资产负债表、损益计算表和利润分配方案，提交董事会审议通过。

4、财务会计报告应当在召开年度股东大会的二十日前置备于本公司，供股东查阅。

5、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

6、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

7、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。

8、股东会、股东大会或者董事会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

9、公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

10、公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第十四条 经营期限

1、营业执照签发之日为公司成立之日。

2、公司经营期限为_____年。

自______年_____月____日至______年_____月____日。

3、合营期满或提前终止合同，甲乙各方应依法对公司进行清算。

清算后的财产，各方投资比例进行分配。

第十五条 违约责任

1、合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的______%作为赔偿金。

2、由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的任何损失。

第十六条 声明和保证

本发起人协议的签署各方作出如下声明和保证：

(1)发起人各方均为具有独立民事行为能力的自然人，并拥有合法的权利或授权签订本协议。

(2)发起人各方投入本公司的资金，均为各发起人所拥有的合法财产。

(3)发起人各方向本公司提交的文件、资料等均是真实、准确和有效的。

第十七条 保密

合同各方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。

未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

但法律、法规另有规定或各方另有约定的除外。

保密期限为___年。

第十八条 通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及各方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用邮寄、传真、电子邮件等合法方式。

2、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起3日内书面通知其他方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十九条 合同变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得他方同意后，各方在规定的时限内签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。

第二十条 争议的处理

履行本协议所发生的争议，各方应首先协商解决，协商不成，向___________所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同各方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。

该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十二条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲、乙各方可以达成书面补充合同。

第二十三条 合同的效力

1、本协议未尽事宜，由双方平等协商解决。

2、本协议经双方授权代表签字后生效。

3、本协议一式______份，均具同等法律效力

甲方(签字)：

签订时间：______年_____月____日

签订地点：

乙方(签字)：

签订时间：______年_____月____日

签订地点：

一、时间：xx年五月二十一日 下午二时

二、地点：xx区大渡河路251号 长风壹号会馆

三、出席人员：

四、会议议程

一)参观会所，欣赏会馆当代著名书画艺术家作品;

二)中医学会健康讲座;

三)宣读晋江市委统战部关于增补吴振南、吴金贞商会副会长的决定，授牌;

四)会务工作总结;

五)增选各镇副秘书长一名;

六)建立商会法律服务团;

七)汇报筹备泉州商会的情况;

八)其他事项(年会召开时间，组团参加世晋总在印尼召开换届庆典大会等)。

会议由秘书处王水涵主持。

会议开始前请中医学会资深讲师胡凡进行健康讲座一小时，讲座内容实用方法易懂，受到大家欢迎。会议开始由洪建设会长宣读晋江市委统战部关于增补吴振南、吴金贞晋江商会副会长的决定并授牌。会议接着由秘书处蔡尔海汇报商会会务工作。由商会法律顾问陈永水高级律师汇报建立在沪乡亲律师组成的商会法律服务团的意见。由泉州商会筹备组成员王水涵汇报筹备泉州商会的情况。会议着重讨论增选各镇一名副秘书长;年会召开时间;组团参加世晋总在印尼召开换届庆典大会等重要事项。会议气氛热烈，发言踊跃，经过充分讨论取得以下共识：

一、会议充分肯定第一届二次理事会召开以来，商会开展的工作。商会网站开通，筹备晋江大厦都取得可喜的进展。

二、同意成立由在沪乡亲律师组成的商会法律服务团，积极利用自己的律师资源是商会基础建设的重要组成部分，希望大家共同扶持，现在每周五下午法律服务团到商会值班，有事请找商会法律服务团。

三、增选各镇副秘书长一名是商会的一项制度建设。各镇副秘书长的主要职责是协助各镇理事会成员工作，发展本镇会员，组织会员活动，反映会员的意见和需求。磁灶镇由磁灶理事会成员吴振南、吴金贞、吴海南、吴文水、吴荣茂等人协商已推荐吴跃飞为副秘书长。其他各镇出席会议的理事会成员表示酝酿、尽快推选合适的人选，请秘书处抓紧联络落实名单。会议认为共同努力物色一个商会秘书长是当务之急。

四、会议认为年会召开日期还是以成立大会8月16日为正式日子。请秘书处按此安排20xx年年会各项准备工作。

五、会议同意组织庆贺团参加世晋总7月24日至26日在印尼召开换届庆典大会。请秘书处抓紧落实提出方案，欢迎大家踊跃参加。

六、银行贷款，相关银行提出有贷款意愿的会员可以三至五家联保提出申请通过秘书处联系银行给予各种不同额度的贷款优惠，贷款利息不上浮。

七、会议动员商会会员积极踊跃参加正在筹建的泉州商会。

会议结束后吴振南、吴金贞副会长，新当选的副秘书长吴跃飞陪同理事会成员参观长风壹号会馆，认为会馆品味高，是xx区的一张名片，也是晋江商会的一张名片。出席会议的理事会成员感谢长风壹号馆董事长吴振南副会长、吴金贞副会长的周到安排和盛情接待。蔡宁瑞理事精心设计的“福”字电脑绣赠送给吴振南副会长，表达了理事会成员的共同心意。预祝长风壹号馆“福满会馆”。