变更函怎么写【精品20篇】

劳动合同有效订立后尚未履行完毕前,有时需要通过劳动合同变更使劳动合同适应客观情况的变化。即我么通常认为的劳动合同变更，以下是小编为大家精心准备的：4篇劳动合同变更通知书模板。欢迎阅读和参考!

劳动合同变更通知书模板一

编号：劳动合同变更劳动合同变更通知书：

根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规规定，对与您 年 月 日开始至 年 月 日签订的《劳动合同书》(编号： )作如下变更：

请您于 年 月 日前到 (地点)办理劳动合同变更手续。

特此通知

X公司 员工(签字)：

(盖章)：

年 月 日 年 月 日

劳动合同变更通知书模板二

编号：

劳动合同变更通知书(存根)

(身份证号码： )：

根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规规定，对与您 年 月 日开始至 年 月 日签订的《劳动合同书》(编号： )作如下变更：

请您于 年 月 日前到 (地点)办理劳动合同变更手续。 特此通知

X公司 员工(签字)：

(盖章)：

年 月 日 年 月 日

劳动合同变更通知书模板三

同志(先生、女士)：

年 月 日与甲方签订的 年期限的劳动合同，现由于 原因,终止(解除)劳动合同。

甲方：(签字盖章)

乙方：(签字盖章)

年 月 日

注：变更劳动合同书一式三份，甲乙双方、失业职工管理机构各一份。劳动合同变更变更、终止、解除劳动合同通知书说明劳动合同变更是指合同双方当事人就合同条款进行协商变动，双方按变更后条款执行。劳动合同的终止和解除，是指发生法定事由或者双方当事人约定的事由以后，劳动合同不再履行。根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关部门的规定，劳动合同的变更、终止和解除要遵循公平合理的原则。合同双方当事人在变更、终止、解除劳动合同应当注意的问题有：

第一，经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：①在试用期间被证明不符合录用条件的;②严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的;③严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的;④被依法追究刑事责任的。

第二，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人：①劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的;②劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;③劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。

第三，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，应当提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。用人单位依据本条规定裁减人员，在6个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。

第四，有下列情况之一的，用人单位不能解除劳动合同：①患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;②患病或者负伤，在规定的医疗期内的;③女职工在孕期、产期、哺乳期内的;④法律、行政法规规定的其他情形。

第五，用人单位解除劳动合同，工会认为不适当的，有权提出意见;如果用人单位违反法律、法规或者劳动合同，工会有权要求重新处理;劳动者申请仲裁或者提起诉讼的，工会应当依法给予支持和帮助。

第六，劳动者要求解除劳动合同的，应当提前30日以书面形式

通知用人单位。但在试用期内的，或者发生用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，以及用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件等情况时，劳动者可以随时提出解除合同。

签收人

年月日

劳动合同变更通知书模板四

员工：

您与公司签订的《劳动合同》(合同编号：LD- /)进行下列第 项变更：

1) 甲、乙双方约定《劳动合同》类型及期限变更为：固定期限，自定试用期自 年 月 日起至 年 月 日止;

2) 乙方工作岗位变更为在(部门/企业)担任岗位(工种)工作。

3) 乙方工作地点变更为。

4) 乙方岗位工作时间变更为。劳动合同变更5) 乙方基本工资变更为人民币元/月。

6) 乙方税前岗位津贴变更为人民币元/月。

7) 乙方税前绩效工资变更为人民币 元/月。

8) 甲方为乙方缴纳的社会保险变更为：

(1)国家和工作地的有关规定缴纳城镇社会保险费

(2)国家和上海市的有关规定缴纳小城镇社会保险费;

(3)国家工作地的有关规定缴纳 □失业 □生育 □工伤 社会保险费。(以下无正文)

特此通知

单位：上海X有限公司

人力资源部(盖章)

年 月 日

签 收

□ 本人同意上述通知中的变更内容并将于 年 月 日前与公司签订相应变更协议;若本人逾期未与公司签订相应变更协议，则上述通知书的变更内容于 年 月 日起生效;

□ 本人不同意上述通知中的变更内容，并将于 年 月 日前向公司提出书面意见;若逾期未向公司提出书面意见，则可视本人已同意上述通知书的变更内容于 年 月 日起生效。

签收人(签名)：

年月日

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

鉴于：

甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议：

1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七)，投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

_______年_______月_______日在__________召开了__________股东会，会议召集人__________，__________，股东姓名)，代表股权%，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议以书面方式通知股东参加会议，表决比例和议事规则符合《公司法》及公司章程的规定，会议形成决议如下：

1、同意增加新股东__________。

2、(变更股东)同意股东(原股东姓名或名称)在(企业名称)的万元出资转让给(新股东姓名或名称)。

股东亲笔签字或盖章：_________________

_______年_______月_______日

甲方： ___________

乙方： ___________

甲、乙双方原是夫妻。__________年__________月__________日生育__________子/女，名__________，现年__________岁，读__________。__________年__________月__________日，经__________法院审理查明，甲、乙双方因感情破裂而被判决离婚，子/女随乙方生活，甲方每月给抚养费__________元至子/女独立生活为止。由于乙方情况发生变化(请说明原因)，双方同意变更监护方式。 为了进一步明确子女的监护权，明确各方的权利义务，减少不必要的纠纷和诉讼，双方同意签订本协议，以资共同遵守：

一、监护权

子/女从本协议生效时开始，随甲方生活，由甲方行使子女监护权。

二、抚养费

乙方每月给子女生活费__________(建议__________元)，每季给______次。第一次付款日为本月的_________日，以后每隔______个月的_________日为付款

日。乙方给付的生活费应随本地产大米市场零售价的变化而增减。现双方目前的本地产零售价为_________元/公斤。

子女的教育费、医疗费等大宗费用开支，甲方承担_________%，乙方承担_________%。此费用，乙在每月生活费中一起给予。

甲方： ___________

乙方： ___________

____年____月____日

聘用方(甲方)：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方同意聘用乙方为在甲方员工，双方已经为此签订了《聘用合同》，为了进一步明确双方的权利义务，双方进一步达成补充协议如下：

一、社保费用：

乙方表示：其已经办理社会保险，且不愿意转入甲方统一办理，而要求按照其原有方式及途径缴纳社保费用。

为此，双方确认甲方应为乙方承担的社保费用的处理方式为：“由甲方通过薪酬或工资的方式将乙方的社保费用足额支付给乙方(注：已经包含在《聘用合同》所确定的工资总额中)。”

乙方应自觉足额购买各项社会保险，如出现保险责任，由乙方自行向相关部门办理保险赔付手续。因购买险种不齐或缴费不足引起的责任，由乙方自行承担。

如果出现相关部门要求甲方补交乙方社保费用的情况，甲方在缴纳后，有权向乙方追偿。

二、保密约定

1、乙方对于履行《聘用合同》所知悉的甲方的一切业务信息以及乙方完成的工作成果等相关信息，乙方应严格保密。

2、未经甲方书面同意，乙方不得向与甲方无关任何第三方披露此类信息资料。

3、如因乙方泄露甲方有关业务信息及相关资料造成甲方经济损失的，乙方应承担相应的法律责任。

三、其他

公司因经营发生危机及破产解散，将不对员工进行额外补偿。

本合同一式两份，经双方签字并加盖甲方公章后生效，未尽事宜，由双方另行商定。

甲 方： 乙 方：

代表人： 身份证号：

签约日期： 年月 日

风险提示：_________________召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

一、会议基本情况

会议时间：_________________年________________月________________日

地点：_________________公司会议室

会议性质：_________________第_____________次股东会议

二、会议通知情况及到会股东情况

_____________年________________月________________日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况

执行董事_____________召集主持会议。

四、参加人

全体股东，无迟到，缺席情况。

五、会议决议情况如下

股东会决定公司名称变更为________________有限公司。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定委托_____________办理公司变更手续。

全体股东签字：_________________

_____________年________________月________________日

甲方(男方)：_________________男年月日生汉族户籍地：_________________身份证号：_________________

乙方(女方)：_________________女年月日生汉族户籍地：_________________身份证号：_________________

甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成如下协议：_________________

一、被抚养人，男，现年*周岁，原由女方抚养。

现双方协商同意孩子自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起随男方生活，男方负责其日常生活、健康和教育等方面的监护，其抚养权归男方。

二、乙方不负担孩子的任何抚养费用。

三、关于探视权的规定

1、女方对孩子享有探望权。

2、探望时间及次数：_________________女方每个星期至少可以探望孩子一次。

四、女方日后协助男方办理孩子户口迁移手续。

五、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子健康成长的原则，互谅互让，协商解决。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

七、本协议自双方签字后生效。

甲方：_________________

乙方：_________________

_____ 年 _____ 月 _____ 日

具体问题需要联系实际情况，希望我对于子女变更抚养权协议书的回答你可以满意。

劳动合同变更协议书范例一：

甲 方：______

乙 方：______

经甲乙双方协商同意，对___年___月___日签订的劳动合同书作如下变更：

劳动合同变更的内容：

甲方(盖 章) 乙方(签 章)

法 定 代 表 人

或委托代理人(签章)

日期：  年 月 日 日期：  年 月 日

劳动合同变更协议书范例二：

甲、乙双方经平等协商，一致同意对 年 月 日至 年 月 日的合同作以下变更：

劳动合同的其他条款仍按原约定继续履行。

甲方：(盖章) 乙方：(签名或盖章)

法定代表人：

(或委托代理人)

年 月 日 年 月 日

乙方确认于 年 月 日收到本协议文本。

签名：

年 月 日

劳动合同变更协议书范例三：

甲 方：AA公司

乙 方： (员工工号： )

经甲、乙双方协商一致，对双方在 年 月 日签订/续订的劳动合同第 条第 款作如下变更：

一、变更后的内容

二、本协议书经甲、乙双方签字(盖章)并加盖甲方劳动合同专用章后生效。

三、本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：AA公司 乙方(签字)：

共2页:

劳动合同变更协议书范例一： 甲 方：______ 乙 方：______ 经甲乙双方协商同意，对___年___月___日签订的劳动合同书作如下变更： 劳动合同变更的内容： 甲方(盖 章) 乙方(签 章) 法 定 代 表 人 或委托代理人(签章) 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 劳动合同变更协议

法定代表人或委托代理人：

年 月 日 年 月 日

最新变更抚养权协议书

甲方(男方)：______________身份证号：________________住址：______________

乙方(女方)：______________身份证号：________________住址：______________

双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成协议如下：

一、女儿_____自年月日起由女方_____抚养，直至年满18周岁，其间负责其日常生活、健康和教育等方面的监护。

二、被抚养人的抚养费及支付方式

1.男方_____则每年支付抚养费_____元，不承担具体抚养工作。

2.男方应于每年的12月1-5日前将儿子的抚养费汇至女方指定的银行帐号。

三、探视权

1.男方对孩子___________享有探望权。

2.探望时间及方式，没有抚养的一方每个月可以探望一次。

3.探望之前，必须先经与女方电话联系。探望期间，要保证孩子的安全及身心健康、愉快。

四、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子的原则，互谅互让，协商解决。

五、本协议一式叁份，甲、乙双方各一份，一份交派出所办理孩子的户口迁移手续，户口迁移手续自本协议签订后三个月内办理完毕。

六、本协议自双方签字后生效。

甲方(盖章) ___________

法定代表人(签章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

据公司《双向选择、竟聘上岗实施办法》的有关规定，本人自愿提出申请，劳动合同岗位变更协议书经部门资格审核，公司组织岗位竞聘的考试、考评等有关程序，按照竞聘成绩的排名：_________________同志，由原岗位(岗位类别：_________________)，变更到岗位(岗位类别：_________________岗级：_________________级)。聘任日期自年月日直至再次竞聘新岗位为止(自聘任之日起一年内不能参加新的岗位竞聘)。聘任期间，履行受聘岗位的岗位职责，完成岗位工作任务，按照公司、部门的绩效考核和管理办法，执行所竞聘岗位的岗级，享受该岗位的有关待遇，聘期届满自动解聘。

甲方：_________________(盖章)_____年 _____月____ 日

乙方：_________________(签字)_____年 _____月____ 日

因____有限责任公司变更为_____股份责任公司，其公司名称、股东名称等也都存在差异，重新拟定________股份有限责任公司章程如下：

第一章：总则

第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下简称“公司法”)和其他有关法律法规规定，制订本章程。

第二条：________股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(下简称“公司”)。

公司经由_____________有限责任公司变更设立。

公司在______工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条：公司注册名称：___________股份有限公司。

第四条：公司住所：______________________________。

邮政编码：____________。

第五条：公司注册资本为人民币____________________元。

第六条：公司的股东为：

________________________公司

注册地址：___________________

法定代表人：_________________

________________________公司

注册地址：___________________

法定代表人：_________________

________________________公司

注册地址：___________________

法定代表人：_________________

第七条：公司为永久存续的股份有限公司。

第八条：董事长为公司的法定代表人。

第九条：公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。

股东可以依据公司章程起诉公司。

公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

股东可以依据公司章程起诉股东。

股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章：公司宗旨和经营范围

第十二条：公司的宗旨是：____________________________。

第十三条：公司经营范围是：________________________。

(公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准)

第三章：股份

第一节：股份的发行

第十四条：公司的股份均为普通股。

第十五条：公司经批准的股份总额为________股普通股，每股面值______元。

第十六条：公司的股本结构为：普通股__________股，其中，__________________公司持有____________________股，占公司股份总额的______%。

_________________公司持有________股，占公司股份总额的________%。

__________________公司持有________股，占公司股份总额的______%。

第十七条：持股证明是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

公司应向股东签发由公司董事长签字并加盖公司印章的持股证明。

持股证明应标明：公司名称、公司成立日期、代表股份数、编号、股东名称。

发起人的持股证明，应当标明发起人字样。

第十八条：公司或公司的子公司不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节：股份增减和回购

第十九条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

(一)向社会公众发行股份。

(二)向现有股东配售股份。

(三)向现有股东派送红股。

(四)以公积金转增股本。

(五)法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

第二十条：根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。

公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十一条：公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票：

(一)为减少公司资本而注销股份。

(二)与持有本公司股票的其他公司合并。

(三)法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。

第二十二条：公司购回股份，可以下列方式之一进行：

(一)向全体股东按照相同比例发出购回要约。

(二)通过公开交易方式购回。

(三)法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。

第二十三条：公司购回本公司股票后，自完成回购之日起十日内注销该部分股份，并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。

第三节：股份转让

第二十四条：公司的股份可以依法转让。

第二十五条：公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十六条：发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以内不得转让。

董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份。

在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

第二十七条：持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的利润归公司所有。

前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第四章：股东和股东大会

第一节：股东

第二十八条：公司股东为依法持有公司股份的人。

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务。

持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第二十九条：股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

股东名册应记载下列事项：

(一)股东名称及住所。

(二)各股东所持股份数。

(三)各股东所持股票的编号。

(四)各股东取得股份的日期。

第三十条：公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第三十一条：公司股东享有下列权利：

(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

(二)参加或者委派股东代理人参加股东会议。

(三)依照其所持有的股份份额行使表决权。

(四)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。

(五)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。

(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。

(七)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第三十二条：股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十三条：股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

第三十四条：公司股东承担下列义务：

(一)遵守公司章程。

(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金。

(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股。

(四)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第三十五条：持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。

第三十六条：公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

第二节：股东大会

第三十七条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划。

(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。

(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。

(四)审议批准董事会的报告。

(五)审议批准监事会的报告。

(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议。

(九)对公司公开发行股份或公司债券作出决议。

(十)审议批准公司重大资产收购出售方案。

(十一)对超过董事会授权范围的重大事项进行讨论和表决。

(十二)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议。

(十三)修改公司章程。

(十四)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

(十五)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案。

(十六)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十八条：股东大会分为股东年会和临时股东大会。

股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第三十九条：股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。

董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。

董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议。

董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议。

如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。

第四十条：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知公司股东。

第四十一条：股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间。

因不可抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。

第四十二条：董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第五十条规定的程序自行召集临时股东大会。

第五章：董事会

第一节：董事

第四十三条：公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。

第四十四条：董事由股东大会选举或更换，任期三年。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第四十五条：未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。

董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第四十六条：董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第四十七条：董事可以在任期届满以前提出辞职。

董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第四十八条：如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。

在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

第四十九条：董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第五十条：任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第五十一条：本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、经理和其他高级管理人员。

第二节：董事会

第五十二条：公司设董事会，对股东大会负责。

第五十三条：董事会由____名董事组成，设董事长一人，副董事长______人。

第五十四条：董事会行使下列职权：

(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作。

(二)执行股东大会的决议。

(三)决定公司的经营计划和投资方案。

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。

(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案。

(八)在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。

(九)决定公司内部管理机构的设置。

(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书。

根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

(十一)制订公司的基本管理制度。

(十二)制订公司章程的修改方案。

(十三)管理公司信息披露事项。

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作。

(十六)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第五十五条：公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第五十六条：董事会制订董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。

第五十七条：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第五十八条：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第五十九条：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。

每一董事享有一票表决权。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第六十条：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。

保存期限为____年。

第六十一条：董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第六十二条：董事会决议以记名方式表决。

第六十三条：董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。

出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

第六十四条：董事会会议记录包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名。

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名。

(三)会议议程。

(四)董事发言要点。

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第六十五条：董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。

但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第六章：总经理

第六十六条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

公司设副总经理______名，总会计师一名。

公司总会计师为公司财务负责人。

第六十七条：《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

第六十八条：总经理每届任期______年，经连聘可以连任。

第六十九条：总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案。

(三)拟订公司内部管理机构设置方案。

(四)拟订公司的基本管理制度。

(五)制订公司的具体规章。

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。

(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。

(九)提议召开董事会临时会议。

(十)公司章程或董事会授予的其他职权。

第七十条：总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第七十一条：总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

总经理必须保证该报告的真实性。

第七十二条：总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第七十三条：总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第七十四条：总经理工作细则包括下列内容：

(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员。

(二)总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。

(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度。

(四)董事会认为必要的其他事项。

第七十五条：公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第七十六条：总经理可以在任期届满以前提出辞职。

有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第七章：监事会

第一节：监事

第七十七条：监事由股东代表和公司职工代表担任。

公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第七十八条：《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第七十九条：监事每届任期三年。

股东担任的监事分别由________、________推荐，并由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第八十条：监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第八十一条：监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。

第八十二条：监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二节：监事会

第八十三条：公司设监事会。

监事会由____名监事组成，监事会设监事会召集人一名，从______提名的监事中选任。

监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

第八十四条：监事会行使下列职权：

(一)检查公司的财务。

(二)对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督。

(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。

(四)提议召开临时股东大会。

(五)列席董事会会议。

(六)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第八十五条：监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第八十六条：监事会每年至少召开____次会议。

会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

第八十八条：监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第三节：监事会决议

第八十九条：监事会以会议形式进行表决通过形成有关决议。

监事会会议应有半数以上监事出席方可举行。

监事因故不能出席，可以书面委托其他监事出席，委托书应载明授权权限。

第九十条：监事会决议必须经全体监事的三分之二以上同意方可通过。

第九十一条：监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为____年。

第八章：附则

第九十二条：董事会可依照章程的规定，制订章程细则。

章程细则不得与章程的规定相抵触。

第九十三条：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理机关最后一次核准登记后的中文版为准。

第九十四条：章程由公司董事会负责解释。

全体股东签字：

______年______月______日

变更抚养权协议书范本

甲方(男方)__________身份证号：______________

住址：______________

乙方(女方)__________身份证号：______________

住址：______________

双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变

更子女抚养权等相关事宜达成协议如下：_________________

一、女儿_____自年月日起由女方_____抚养，直至年满18周岁，其间

负责其日常生活、健康和教育等方面的监护。

二、被抚养人的抚养费及支付方式

1.男方_____则每年支付抚养费_____元，不承担具体抚养工作。

2.男方应于每年的12月1-5日前将儿子的抚养费汇至女方指定的银行帐号。

三、探视权

1.男方对孩子___________享有探望权。

2.探望时间及方式，没有抚养的一方每个月可以探望一次。

3.探望之前，必须先经与女方电话联系。探望期间，要保证孩子的安全及

身心健康、愉快。

四、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子的原则，互谅互让，

协商解决。

五、本协议一式叁份，甲、乙双方各一份，一份交派出所办理孩子的户口迁

移手续，户口迁移手续自本协议签订后三个月内办理完毕。

六、本协议自双方签字后生效。

甲方：_________________乙方：_________________

_______ 年 _______ 月 _______ 日 _______ 年 _______ 月 _______ 日

签订协议双方：

甲方：_______________

乙方：_______________

合营他方：_______________

_____________有限公司是由__________和__________共同投资兴办的中外合资(合作)经营企业。__________有限公司的投资总额__________万美元(或__________万元人民币)，注册资本__________万美元(或__________万元人民币)，其中：_______________占有股份__________%，__________占有股份__________%。

根据甲方的要求，经与乙方友好协商，将甲方在__________有限公司所持有__________%的股份转让给乙方，达成如下股权转让协议：

一、转让方和受让方的基本情况

1、转让方(甲方)：

名称：_______________有限公司;法定地址：_______________;法定代表人__________;职务__________;国籍__________。

2、受让方(乙方)：

名称：_______________有限公司;法定地址：_______________;法定代表人__________;职务__________;国籍__________。

二、股权转让的份额及价格

__________(甲方)自愿将其在__________有限公司中所持有的_____%股权价值__________万美元(或万元人民币)转让给__________(乙方)。

三、股权转让交割期限及方式

自本协议由审批机构批准生效之日起—日内，乙方以__________(形式)__________万美元(或万元人民币)缴付给甲方。

四、股权进行上述转让后，乙方承认原__________有限公司的合同、章程及附件，愿意履行并承担原甲方在__________有限公司中的一切权利、义务及责任。

五、原甲方委派的董事会成员自动退出__________有限公司，改由乙方新派。

六、违约责任

乙方若未按本协议第三条规定的期限如数缴付出资时，每逾期一个月，乙方需缴付应出资额的百分之—的违约金给甲方，如逾期三个月仍未缴付的，除向甲方缴付违约金之外，甲方有权终止本协议，并要求乙方赔偿损失。

七、争议的解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交中国的仲裁机构或其它仲裁机构，根据该机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方负担。

八、__________有限公司的合营他方__________有限公司自愿放弃在__________有限公司所享有的优先权，同意根据本协议的条款而进行的转让。

九、此协议经股权转让双方和合营他方正式签署后报原审批机关批准后生效。

甲方：_______________乙方：_______________

法定代表：_______________法定代表：_______________

合营他方：_______________

法定代表：_______________

_______________年_______________月_______________日

合同签约各方就本合同书中所述专利权转让、技术内容、成果权益、费用支付、违约责任以及与之相关的技术及其资料等内容经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国专利法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

第一条 签约方

甲方(受让方)：

乙方(让与方)：

第二条 合同性质——本合同属于专利权转让合同。

第三条 签约时间和地点

本合同由上述签约方于 年 月 日在 签订。

第四条 项目名称(获得专利权的发明/实用新型/外观设计名称全称)：

第五条 专利状况

5.1 本合同转让的专利技术属于：

(1)发明

(2)实用新型

(3)外观设计

5.2 专利权人：

5.3 发明人/设计人：

5.4 专利授权日：

5.5 专利号：

5.6 专利有效期限：

5.7 专利年费已交至 年。

第六条 专利有效保证

6.1 让与方保证上述第五条技术内容的真实性、其转让的专利权的合法有效性。

6.2 让与方对本合同生效后专利权被撤消、宣告无效不承担法律责任。

第七条 专利实施情况

7.1 让与方自行实施专利技术的情况(时间、范围、方式)：

7.2 让与方许可他人实施专利技术的状况(时间、范围、方式)：

第八条 原专利实施许可的履行

8.1 受让人应当在本合同生效后，保证原专利实施合同的履行，并接受原专利实施许可合同中让与方的权利与义务;

8.2 让与人保证已经将本专利权的转让告知原实施许可合同的当事人。

第九条 专利技术资料

9.1 资料内容：

9.2 交付时间：

9.3 交付地点：

9.4 交付方式：

第十条 费用及支付方式

10.1 本合同费用总额为 元。

10.2 本合同费用，按以下第 方式支付：

(1)一次支付，支付时间和方式：

(2)分期支付，支付时间和方式：

(3)其他方式约定如下：

第十一条 违约责任

11.1 任何签约方违反本合同第 条、第 条、第 条、第 条、第 条中的任何一条，按以下第 种方式承担违约责任：

(1)支付 元违约金;

(2)按合同总标的 %支付违约金;

(3)按实际损失支付赔偿金;实际损失的范围和计算方法为： ;

(4)其他计算方式： 。

11.2 违约方承担违约责任后，签约方约定本合同内容：

(1)继续履行

(2)不再履行

(3)是否履行再行协商

第十二条 争议的解决

因履行本合同所发生的争议，双(各)方应友好协商解决，如协商不成，按照下列方式解决(任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”)：□ 向深圳仲裁委员会申请仲裁;□ 提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁;□ 向有管辖权的人民法院起诉。

第十三条 名词解释

为避免签约各方理解上的分歧，签约方对本合同及相关补充内容中涉及的有关名词及技术术语，特作如下确认：

第十四条 补充约定

14.1 签约方确定以下内容作为本合同的附件，并与本合同具有同等效力：

14.2 其他需要补充约定的内容：

第十五条 合同生效

15.1 本合同一式 份，经签约各方签字盖章后，由 负责办理专利权转让合同的登记和公告事宜。

15.2 本合同以国家知识产权局专利局的公告日为合同生效日。

甲方 ：___________

乙方 ：___________

____  年 _____ 月 _____ 日

尊敬的合作伙伴

因公司发展需要，依据公司法相关规定，经______________市工商局核准，从20_____年_______月_____日起公司名称及法定代表人正式变更如下

原公司名：______________科技有限公司原法定代表人：_______________

现公司名：______________信息技术有限公司现法定代表人：______________

目前《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《开户许可证》等资质证书已经变更结束。

公司名称及法人代表人变更后，业务主体和法律关系不变，原签订的合同继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称及法人代表人变更给您带来的不变，我们深表歉意!

衷心感谢您对我们公司一直的支持，我们将一如既往的和您愉快合作，并期待您的继续支持!

敬祝商祺!

______________信息技术有限公司

20_____年_______月_____日

依据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为湖南投资集团股份有限公司的独立董事，对《关于公司出售土地使用权的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，现就上述议案发表独立意见如下：

1、公司本次土地使用权将避免公司土地闲置，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动;符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。还将为公司带来一定的现金流，能提高公司的营业收入和盈利状况，对保持公司持续稳定的发展产生积极的作用，符合全体股东的利益;

2、本次交易聘请的资产评估公司具有独立性，能够胜任本次的评估工作;资产评估公司采用的评估方法适当，出具的资产评估报告结论合理，能够客观的说明该土地的实际情况;

3、本次土地使用权出售的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，交易价格公允，交易公平合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。本次交易不构成关联交易。董事会召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事签名：鲁亮升

郭 平 潘传平

年 1 月 18 日

甲方：________________________________

通讯地址：________________________________

乙方：________________________________

身份证号码：

性别：□男□女户口性质：□非城镇□城镇

疽庭住址：________________________________

丙方：______________________________

法定代表人或委托代理人：__________________________

通讯地址：________________________________

为配合丙方的运营与发展，丙方调整人力资源管理服务机构，现就更换用工管理机构所涉及的劳动合同用人主体变更及其他权利义务等相关事宜，根据有关的劳动法律、法规、行政规章，经三方协商一致，签订本变更协议。

1、乙方原与公司签订的劳动合同，用人主体变更为有限公司，其他劳动合同条款不做任何变更。

2、原劳动合同期限双方确认从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。

3、甲方负责办理乙方的用工与社会保险缴纳、代发工资等相关手续。

4、丙方认可此次管理机构所涉及的用工主体调整，不影响乙方在丙方的服务年限连续计算。

5、变更协议从________年____月____日起经三方签字或盖章后生效。

甲方：____________签字乙方：____________签字丙方：____________签字

郑州x有限公司于20xx年2月16日在郑州市金水区路x48号楼2单元3层召开了公司第一次(临时)股东会。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议由公司执行董事召集，召开的时间和地点，已于15日前以口头方式通知了全体股东。代表公司表决权100的股东参加了会议。会议由执行董事主持。

经代表表决权100的股东同意(代表公司表决权0的股东反对，代表0的股东放弃)，会议审议并通过了一下事项：

1、公司成立清算组，其成员由杨、郭组成，其中担任清算组负责人。

2、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。

股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年2月16日

我公司北京通州万达百货有限公司自20xx年7月21日起，银行信息变更。变更前信息如下：公司名称：北京通州万达百货有限公司银行账号：中国银行股份有限公司北京通州滨河支行开户行：325961971943 变更后信息如下：公司名称：北京通州万达百货有限公司银行账号：中国农业银行股份有限公司北京通州支行开户行：11090101040097765 请将相关款项汇入变更后账户，如由此引起的任何纠纷,均由贵公司承担。

特此证明!

北京通州万达百货有限公司

7月14日

最新公司法人变更股东会决议范本

时间：_________________

地点：_________________

参加人：_________________

决议事项：关于任免法人代表的事项

公司第________次股东会于________年________月________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

________年________月________日

________________有限(责任)公司章程

第一章 总 则

第一条：根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)，经全体股东讨论，共同制定本章程。

第二条：公司名称： 有限(责任)公司(以下简称“公司”)

公司住址：

第三条：公司注册资本：人民币 万元。

第四条：公司经营范围：

第五条：公司经营期限：自营业执照签发之日起 年。

第六条：本公司章程对公司全体股东、董事、监事、经理具有约束力。

第二章 股东(自然人或者企业)

姓名(名称)住址、出资方式和出资额

第七条：公司由下列股东共同出资设立：

自然人：姓名： 出资方式：

认缴出资额： 万元 占公司注册资本 %

自然人：姓名： 出资方式：

认缴出资额： 万元 占公司注册资本 %

自然人：姓名： 出资方式：

认缴出资额： 万元 占公司注册资本 %

自然人：姓名： 出资方式：

第三章 股东的权利与义务

第八条：股东享有下列权利：

一、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告;

二、股东按照出资比例分取红利。公司方增加资本时，股东可以优先认缴出资;

三、参加股东会会议并根据出资比例行使表决权;

四、选举和被选举为董事、监事;

五、公司终止后，依法分得公司的剩余财产;

第九条：股东负有下列义务：

一、股东应当足额缴纳本章程规定的各自所认缴的出资额。股东未按照规定缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任;

二、股东以其出资额为限对公司承担责任;

三、股东在公司注册登记后不得抽回出资。

第四章 股东转让出资的条件

第十条：股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。

股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意;不同意转让的

股东应当购买该转让的出资，如果不购买将转让的出资，则视为同意转让(股东

只有两个的，转让出资必须征得另一股东同意);

经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该转让的出资有优先购买权。

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十一条：公司设立由全体股东组成的股东会。股东会是公司的全力机构，依照

公司法行使下列职权：

一、决定公司的经营方针和投资计划;

二、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项;

三、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

四、审议批准执行董事的报告;

五、审议批准监事的报告;

六、审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案;

七、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

八。对公司增加或者减少注册资本作出决议;

九。对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

十、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

十一、修改公司章程;

第十二条：股东会对公司的增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更

公司形式作出决议，必须经过代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十三条：股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十四条：股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照本章程规定行

使职权。

第十五条：股东会定期会议每年 月份召开

第十六条：代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者监事情，

可以提议召开临时会议。

第十七条：股东会会议由执行董事召集，执行董事主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定其他董事主持。

第十八条：召开股东会议，应当与会议展开十五日以前通知全体股东。

股东会应当对所议事项做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十九条：本公司因规模较小，所以不设立董事会和监事会，根据公司法第五十

一、五十二条的规定，公司设执行董事(兼公司经理)一名，由股东会选举 产生;监事 一 名。执行董事为公司的法定代表人。

第二十条：执行董事对股东会负责，行使下列职权：

一、负责召集股东会，并向股东会报告工作;

二、执行股东会的决议;

三、决定公司的经营计划和投资方案;

四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

六、制订公司增加或减少注册资本的方案;

七、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

八、决定公司内部管理机构的设置。

九、聘任或者解聘公司副经理、财务负责人(包括其他雇聘人员)决定其报酬事项;

十、制定公司的基本管理制度;

其中第六、七项的方案须经代表三分之二以上表决权的股东通过才能实施，执行董事行使职权时，不得违反法律、法规和公司章程的规定。

对规模较大需要设立董事会的公司，由公司按照公司法有关章程的规定，参照本规范章程另行拟定。

第二十一条：公司设监事一名，由股东会选举产生。已经担任公司的董事、经理、财务负责人的，不得兼任监事。

第二十二条：监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

第二十三条：监事行使下列职权：

一、检查公司财务;

二、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督;

三、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正;

四、提议召开临时股东会;

监事列席公司决策重大事项的会议。

第二十四条：董事、经理不得将公司资产以其个人名义或其他个人的名义开立帐户储存。

董事、经理不得以公司资产为公司的股东或其他个人债务提供担保。同时，不得将公司资金借贷给公司股东。

第二十五条：董事、经理不得从事损害本公司利益的活动。从事上述活动的，所得收入归公司所有。

第二十六条：董事、经理执行公司职务时违反法律，法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第六章 法定代表人

第二十七条：根据本章程第五章第十九条，公司的执行董事，为公司的法定代表人。

第七章 公司的解散事由与清算办法

第二十八条：公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。

第二十九条：公司有下列情形之一的，可以解散：

一、公司章程规定的营业期限届满，(或者公司章程规定的其他解散事由出现时);

二、股东决议解散;

三、因公司合并或者分立需要解散的;

第三十条：公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的，应当解散，由有关主管机关组织股东，有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。

第三十一条：清算组在清算期间行使下列职权：

一、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;

二、通知或者公告债权人;

三、处理与清算有关的公司未了结的业务;

四、清缴所欠税款;

五、清理债权债务;

六、清理公司清偿债务后的剩余资产;

七、代表公司参与民事诉讼活动。

第三十二条：清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告一次，债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起45日内，向清算组申报其债券。

第三十三条：清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认。

公司财产能够清偿公司债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳工保险费用，缴纳所欠税款，清偿公司债务。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产!按照股东的出资比例分配。

清算期间，公司不得开展新的经营活动。公司财产在未按第二款规定清偿前，不得分配给股东。

第三十四条：因公司解散而清算，清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。

第三十五条：公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第三十六条：清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八章 附则

第三十七条：本章程经公司首届全体股东会议通过，全体股东签名、盖章后，并经公司登记机关核准设立登记，发给企业法人营业执照之日起生效。

第三十八条：本章程送有关管理机关备案，修改时亦同。

第三十九条：本章程与法律、行政法规相抵触时，以法律、行政法规为准。

第四十条：除本章程规范章程载明的事项外，股东还可以另行拟定认为需要规定的其他事项，如：公司的财务和会计，公司的劳动用工制度等。

全体股东签名(盖章)

年 月 日