用不用决议20篇

根据《公司法》及公司章程，________县有限公司于________年________月________日在________________召开________________股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。

会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议________________，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。

决议事项如下：

1、同意公司注册资本变更为________万元人民币。

本次增加注册资本(减少注册资本)________万元人民币，其中股东________增资(减资)________万元人民币，以________出资(减资)，于________年________月________日前出资;股东________增资(减资)________万元人民币，以________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于________年________月________日前出资;……(如果是增加注册资本，则请删除“(减少注册资本)”及“(减资)”;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容)

2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以________出资;……

3、表决通过________年________月________日修订的公司章程。

表决通过________年________月________日制定的章程修正案。

股东签名或盖章：_________________

(公司盖章)

________年________月________日

佛山市顺德区文体旅游局：

兹有 申请人名称 拟成立 公司名称 ，注册资金 万元，总投资 万元，经营场所地址 ，厂房面积 平方米，从业人员 人，法定代表人(主要负责人) (姓名、住址、身份证号码) ，现已购印刷设备有 设备名称 ，拟购印刷设备有 设备名称 ，企业基本情况---------------------，主要业务来源于------------------，经营范围为------------------------，设立企业的出资形式------------------------。

现特向贵局申请《印刷经营许可证》。

请予以审批。

公司名称 (盖章) 签名：申请人签名(指模)

年 月 日

根据公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了公司董事会，会议由全体董事(或_______董事)参加，经全体董事(或_______董事)一致通过，作出如下决议：

1、公司成立清算组，其成员由________、________、________组成，其中由______担任组长、由________担任副组长。

2、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。

3、__________________________________

_________________公司董事会

时间：二〇xx年八月二十日

地点：公司会议室

会议内容：关于申请流动资金贷款100万元的事宜

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX公司股东会于 20xx年 8 月 20 日在本公司会议室召开会议。本次股东会应到 人，实到 人，出席本次股东会实到股东人数超过全部股东人数的三分之二，符合本公司股东会特别决议形成的有关规定，所作出决议经出席会议的股东一致通过，本决议符合《公司法》及本公司公司章程的规定。决议如下：

同意向X银行银行申请贷款100万元，用于补充公司流动资金，并郑重承诺：如过贷款到期出现拖欠贷款现象，本公司愿意接受贵行所有的合法催收措施并愿意承担一切后果。

出席股东会成员签名：

X公司

年八月二十日

xx市客运站务有限公司(以下简称本公司)第四次股东会审议了公司董事会提交的《清算计划》，并形成决议如下：

一、根据企业生产经营发展需要，将本公司注销。清算基准日为20xx年7月31日，清算期间20xx年8月1日-20xx年10月31日。

二、决定成立清算组，由胡、王、刘、封、杨、叶六人组成，其中胡宁生任清算组组长。

三、原则同意公司董事会提交的《清算计划》。

四、会议要求清算组在依法开展清算工作的同时，做好本公司的业务清理工作，避免造成不必要的财产损失。

五、清算组在20xx年8月10日前完成本公司财产清理，编制资产负债表和财产清单，制定的清算方案经董事会批准后报审批机关备案。

x年xx月xx日

有限责任公司关于股权转让的股东会决议范本

上海abc有限责任公司

第____届第____次股东会决议（关于股权转让方面）

时间：_________________________

地点：_________________________

股东参加人员：_________________

主持人：_______________________

记录人：_______________________

应到会股东____方，实际到会股东_____人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：

一、同意转让方_______将其在上海abc有限责任公司_____%的股份转让给受让方______.

二、同意修改后的章程。

三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。

四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。

全体股东签字盖章：____________

_________年________月_______日

太原x有限公司的决定

本股东出资人民币x万元组建太原x有限公司。该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：

1、本股东认缴出资人民币xx万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。

2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。并经会计事务所审计。

3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。

4、本股东保证守法经营，信守承诺。

5、本公司设执行董事兼经理一名，由担任。

6、同意聘任担任公司监事职务。

7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。

8、本股东若不能证明公司财产独立于股东自己的财产时，应当以个人财产对公司的债务承担连带责任。

9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。

10、本股东以认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三条。

12、同意委托xx办理公司注册登记手续。

股东签字：

x年xx月xx日

太原x有限公司

时间：_________________年__________月__________日

地点：________________

议题：________________

记录人：______________

根据《公司章程》的规定，应到股东__________人,实到股东__________人，代表股权100%，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和章程的要求，参加会议的股东一致通过以下决议：

1、同意增加公司注册资本，由__________万元增至__________万元;

2、同意公司增加部分的注册资本__________万元，由原股东__________以货币出资。

3、变更后，公司注册资本为__________万元人民币，各股东出资情况如下：_________________以货币出资__________万元，知识产权__________万元(合计__________万元)，占注册资本的__________%;__________以货币出资__________万元，占注册资本的__________%;__________以货币出资__________万，占注册资本的__________%;

4、通过了修改后的公司章程;

5、其他登记事项不变。

全体股东签字：_________________

日期：_________________年__________月__________日

文中蓝色字体后会有风险提示）风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。________有限公司于________年____月____日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者减少注册资本的决议；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 变更公司形式的决议；

⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。

二、选举 ________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。股东：________有限公司（盖章）股东：________有限公司（盖章） ________年____月____日

（        公司，适用于有限责任公司）

公司于    年    月    日召开股东会，股东应到    人，实到    人。符合章程规定的股东会召开和决议规定。

会议地点：公司会议室

经研究决定：

公司与中信证券股份有限公司拟进行股票质押式回购交易，以所持有的    万        股票（证券代码：        ）限售股质押给中信证券股份有限公司，向中信证券股份有限公司融入资金    万元，        公司负有向中信证券股份有限公司依照约定标准支付资金、款项、费用的给付义务。        公司承诺在不履行或不完全履行给付义务时，自愿按照约定接受中信证券股份有限公司提起的由有管辖权的人民法院采取的强制执行措施。

为此同意签署《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及所附《交易协议书》等法律文件，并申请办理公证赋予强制执行效力。

公司授权法定代表人        代我公司签订合同并向北京市        公证处申请赋予上述合同以强制执行效力。法定代表人有转委托权，使用人名章有效。

上述决定符合公司法及公司章程的规定，合法有效。

到会股东签字：

公司（印章）

20xx年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第一次临时股东大会于20xx年3月8日发出会议通知，于20xx年3月24日上午10:00在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。出席会议的股东及股东代表13人，代表股份70,666,464股，占公司股份总数的58.69%。会议由公司董事会召集，董事长徐金富先生主持，公司全体董事、监事出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。

1.1关于选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

1.2关于选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

1.3关于选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

1.4选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

1.5选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

1.6选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票69,333,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.11%;反对票7,000股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的0.01%;弃权票1,325,800股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%，该候选人当选。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。

2.1关于选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

2.2关于选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

2.3关于选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

本次董事会换届选举后，公司第三届董事会非独立董事为：徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、禤达燕、项永旺;独立董事为：贺春海、容敏智、赵建青。第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

上述董事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号20xx-008)。

3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的监事分别进行表决。

3.1关于选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

3.2关于选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案

表决结果：同意票69,340,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.12%;反对票0股;弃权票1,325,800股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%，该候选人当选。

以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事贺云鹏先生共同组成公司第三届监事会。

本次监事会换届选举后，公司第三届监事会监事为：贺云鹏、李兴华、施莉莎，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届监事会第十一次会议决议的公告》(公告编号20xx-009)。

4、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

第三届董事会董事的薪酬方案如下：董事长薪酬：48万元/年(含税);独立董事和不在公司内部任职的董事津贴均为人民币6万元/年(含税);在公司任职的其他董事不因其担任董事而享受任何额外津贴或报酬。

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

5、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

第三届监事会监事薪酬方案为：监事会主席报酬：2.5万元/年(含税);不在公司内部任职的监事报酬：2万元/年(含税);在公司任职的股东监事不因其担任公司监事而享受任何额外津贴或报酬。

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

6、审议通过了《关于修订公司的议案》

《投资决策管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

7、审议通过了《关于修订公司的议案》

《关联交易管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

8、审议通过了《关于修订公司的议案》

《融资与对外担保管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

9、审议通过了《关于修订公司的议案》

《募集资金管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司20xx年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、《广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会会议决议》;

2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会的法律意见书》;

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

3月25日

××××：

张××，男，××岁，党员，19××年参加工作，现为××仓库保管员。二零××年二月十五日夜，张××在值夜班时违反工作制度，酒后吸烟，熟睡后酿成火灾，直接造成货物损失价值达一万余元，使国家财产遭受了重大损失。

张××身为公司员工，对公司规章制度熟视无睹，上班期间抽烟喝酒，玩忽职守。为严肃纪律，教育其本人及广大员工，经公司研究决定：给予张××开除公职、留用察看一年的处分，并罚款七百元。

希望广大职工引以为戒，严守劳动纪律，为公司的发展作出贡献。

××省农资公司

二零××年×月×日

风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。参加成员：决议事项：

一、全体股东同意设立_______公司。

二、公司住所为：_______。

三、公司的注册资本为人民币_______万元。

四、全体股东选举由_______担任_______公司的执行董事（根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人），由_______担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式_____份，股东各留_____份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托_______（身份证号：_______）到工商局办理设立公司业务。全体股东签字或盖章：________年____月____日

──关于同意分立后新设公司、制定公司章程、债务清偿或担保等的决定

根据《公司法》的有关规定，本出资人作出如下决定：

1、分立后本公司的注册资本为 万元;

2、同意根据《公司法》的有关规定制定本公司章程;

3、确认分立前公司在 年 月 日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容，如有虚假，本出资人愿意承担相应的一切法律责任。

4、……

××公司股东

法人股东盖章：

或

自然人股东签字：

日期： 年 月 日

注：本决议适用于分立后新设公司。

__________公司股东会决议

——关于同意减少注册资本、修改章程的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于_______年____月____日召开了股东会，会议由代表____%表决权的股东参加，经代表____%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意本次减资的总额为万股，全体股东采用同比例(非同比例)减资的方法。

2、原拥有本公司股股份，现减少股股份，减资方式为，减资后的剩余股份为股，占注册资本的%;……

3、股东减少注册资本后，其最新股本结构如下：_________________，出资额为____万股，占注册资本的____%;……

4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。

5、……__________公司股东会

法人(含其他组织)股东盖章：_________________

自然人股东签字：_________________

__________年_____月_____日

风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年____月____日召开了公司股东会，会议由代表_______%表决权的股东参加，经代表_______%表决权的股东通过，作出如下决议：会议由执行董事召集并主持，会议决定对公司章程的部分内容作出修改，具体条款如下：风险提示：

有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

一、章程原为：公司在 工商局登记注册，注册名称为：_______公司。 现改为：_______。

二、章程原为：公司注册资本为_______万元。现改为：_______万元。

三、章程原为：公司股东共二人，分别是_______。 现改为：_______。以上事项表决结果：同意_______万股，占总股数_______%。不同意_______万股，占总股数_______%。弃权_______万股，占总股数_______%。全体股签字盖章：________年____月____日

根据《公司法》和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:

原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;

8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;

股东______(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事，免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理，免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事，免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。

全体新老股东签字并盖章：

____________年____________月____________日

________市________装饰设计有限公司股东会决议

会议时间：________年________月________日

会议地点：________市________区________道________号________幢________楼________座

会议性质：临时股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)________、________，全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事________主持，一致通过并决议如下：本公司于________年________月________日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止________年________月________日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：________________

________市________装饰设计有限公司

________年________月________日

会议时间：_________年__________月__________日

会议地点：_________________公司办公室

依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，经公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：_________________

一、同意变更公司经营范围：_________________

变更为：_________________(请按实际填写)

二、同意变更公司法定代表人：_________________

变更为：_________________(请按实际填写)

三、同意变更公司住所：_________________

变更为：_________________(请按实际填写)

四、通过公司章程修正案。

五、指定_______________办理变更登记事宜。

股东签名(盖章)：______________、_______________(请按实际填写)

______________年__________月__________日

根据及本公司章程的有关规定，____________公司临时股东会会议于____年____月____日在________________召开。

本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开。

15日以前以(电话或书信)方式通知全体股东，出席本次会议的股东，应到会股东________人，实际到会股东________人，占总股数_____%。

会议由执行董事主持，形成决议如下：风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：

① 修改公司章程;

② 增加或者减少注册资本的决议;

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;

④ 变更公司形式的决议;

⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、增加经营范围在原经营范围的基础上增加：_________________;减少_____________________。

变更后的经营范围为_______________________________。

(上述经营范围以公司登记机关核准为准)。

二、通过修改后的公司章程。

三、公司于本决议作出后____日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准日____日内持有关部门批准文件向公司登记机关申请变更登记。

以上事项表决结果：同意的，占总股数____________%不同意的，占总股数__________%弃权的，占总股数____________%

股东签字：年 月 日

________________公司(以下简称公司)股东于__________年__________月__________日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于__________年__________月__________日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：_________________

1：_________________全体股东一致通过有关公司章程。

2：_________________股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

3：_________________同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：_________________

_______________年_______________月__________日