用不用决议【最新20篇】

兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：一、同意所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。 三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司不予办理该车车籍的转让手续。

所有股东/董事签名:

单位名称：(公章)

年 月 日

本协议于______年______月______日由以下各方在中国______市签署，以下为原股东的基本信息：

甲方（原股东）：

地址：

联系方式：

乙方（原股东）：

地址：

联系方式：

丙方（原股东）：

地址：

联系方式：

各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：

第一章 总则

1.1公司的名称及住所

（1）公司的中文名称：____________________________________________________________；

公司的英文名称：_______________________________________________________________。

（2）公司的注册地址：___________________________________________________________。

1.2公司的组织形式：有限责任公司。

公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章 股东

2.1公司由以下各方作为股东出资设立：

（1）甲方住所：_________________________________________；

（2）乙方住所：_________________________________________；

（2）丙方住所：_________________________________________。

第三章 公司宗旨与经营范围

3.1公司的经营宗旨为_____________________________________。

3.2公司的经营范围为_____________________________________。

第四章 股东增资扩股

4.1公司拟增资注册资本为人民币____________万元，每股____________元。

4.2公司股东的出资额和出资比例：

甲方：出资额（万元）____________，出资比例（%）____________；

乙方：出资额（万元）____________，出资比例（%）____________；

丙方：出资额（万元）____________，出资比例（%）____________。

4.3股东的出资方式

（1）对公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为甲、乙、丙三方对公司的出资，其出资额共计人民币______________万元；

（2）各方同意，对评估的确认值与上述评估值有差别，则各方的实际出资额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。

第五章 股东的权利与义务

5.1公司股东享有下列权利：

（1）按照其所持有的出资额享有股权；

（2）依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权；

（3）参加股东会议并行使表决的权利；

（4）依照法律、行政法规及《债权转股权协议书》的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权；

（5）公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权；

（6）法律法规或公司章程规定的其他权利。

5.2公司股东承担下列义务：

（1）遵守公司章程；

（2）按期缴纳出资；

（3）以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任；

（4）在公司登记注册后，不得抽回出资；

（5）法律法规或公司章程规定的其他义务。

5.3公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任；公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行。

第六章 承诺和保证

6.1在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内，甲、乙、丙三方保证：

（1）公司将按照正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行，公司的所有资产处于良好状态；

（2）公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响；

（3）公司不得存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等负债之威胁；

（4）公司的主营业务不违反国家有关环境保护法律、法规的规定；

（5）公司财务及经营不会发生重大变化；

（6）公司未经资三方事先书面同意，将不会自行出售、出租、转让其任何资产，也不会将任何资产和权益进行任何形式的抵押、质押或保证；

（7）甲、乙、丙方任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件，其中属于公司拟实施的举措将事先征得资产管理公司的书面同意；公司的财务及经营若发生重大变化，或任何不利变化，甲、乙、丙方互相通知并提出解决或处理的方案或措施。

（8）及时处理除上述条款所述之外的公司的一切历史遗留问题，并保证不会因这些问题对公司的设立和经营产生不利影响。

第七章 公司的财务与分配

7.1公司执行国家工业企业财务会计制度。

7.2 利润分配

公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进行分配。

第八章 公司的筹建及费用

8.1 授权

各方在此共同授权______办理公司增资扩股一切事宜，包括但不限于办理公司的变更登记、准备公司章程等法律文件并获取所有必要的政府主管部门的批准等。

8.2各方承诺：

（1）为公司增资扩股之目的，将向相对方提供一切必要的支持和协助；

（2）在公司增资扩股过程中由于任何一方的过错致使公司或其他方利益受损的，由过错方承担赔偿责任。

第九章 争议解决

9.1各方在执行本协议过程中所发生的任何争议，均应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交______仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。仲裁裁决对各方具有最终的法律约束力。

第十章 违约责任

10.1因甲、乙、丙三方违反本协议项下的任何承诺、义务致使公司增资扩股未能完成或在公司增资扩股完成后对丙方的权益造成损害，甲、乙、丙三方应负责赔偿公司由此导致的一切损失。

10.2若任何一方违反了其在本协议项下的任何一项义务，则违约方应对其违约行为向守约方承担相应的违约责任，守约方有权要求违约方赔偿其因上述违约行为遭受的任何损失。

第十一章 其他

11.1 法律适用

本协议的解释、效力、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

11.2 协议修改

未经各方协商一致并签署书面协议，任何一方不得变更、修改或解除本协议中的任何条款。

13.3如果由于不可归则于甲、乙、丙三方的原因致使增资扩股未能完成，则任何乙方对公司的原有债权保持不变，任何一方有权对公司依据原贷款协议或贷款合同对其承担的涉及增资扩股部分的债务和义务进行追索。

13.4 未尽事宜

本协议执行过程中的其他未尽事宜，由各方本着友好合作精神协商解决。

13.5 文本

本协议正本一式三份，各方各执一份，各份具有同等法律效力。

13.6 生效

本协议经各方授权代表签署后生效。

甲方（盖章）：______________

授权代表：（签字）________

乙方（盖章）：_____________

授权代表：（签字）________

丙方（盖章）：_____________

授权代表：（签字）________

____________公司

法定代表人：

重庆___________餐饮管理咨询有限公司为了能更好的发展及品牌运营，特纳入新的股东，将个人企业变更为股份制公司，经甲乙双方协商，就纳入新股东一事，甲双乙方经平等协商，达成以下合伙协议：

第一条 合伙企业基本情况

1、名称：重庆小师兄餐饮管理咨询有限公司

2、办公住址：重庆市南坪商业大厦27-7

3、合伙企业协议生效前全额资产持有人：潘厚华

4、经营范围：餐饮策划、管理咨询及相关业务

第二条 合伙期限

合伙日期：起 年 月 日至 年 月 日。

第三条 乙方出资额、出资方式、缴付期限如下：

甲方 出资额度(目前品牌有形资产，无形资产折算投资 )的出资方式(品牌股份合伙)，占股比例 。

乙方 出资额度 (其中40万元作为投资16℃砂锅菜旗舰店，具体细节详见小师兄公司与16℃品牌合伙人签订的协议，投资该款项后，乙方享有16℃合伙人签订协议的约定收益)出资方式 ，占股比例 。

合伙款项缴付期限

1、首期款项 元，于 年 月 日前，按甲方指定账号汇款，甲方出具收条作为收款凭证。

2、余款 元，于 年 月 日前，按甲方指定账号汇款，甲方出具收条作为收款凭证。

3、乙方合伙款项如数完结，合伙协议的有形资产，无形资产正式生效，逾期合伙协议自动失效。

第四条 分红约定及生活补贴

1、甲乙双方约定 分红一次，分红前，公司运营账户需留足公司流动资金 元，作为次年度公司的运转资金。

2、合伙协议生效之日起，公司盈利并正常运转的情况下，甲乙双方约定每月从公司收益中支出每月每人 元，作为甲乙双方的生活补贴。

第五条 合伙企业的亏损及债务承担方式如下：

(一)合伙人投资成本全部回收以前形成合伙企业债务及亏损，由各合伙人按出资比例分担，若任一合伙方不愿承担风险，按自动退伙处理，自动退伙，不作任何补偿及分割合伙企业财产。

第六条 合伙企业法人代表 对外代表合伙企业执行合伙事务。不执行合伙企业事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况，有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料，在合伙代表的授权下执行公司一切事务。

第七条 合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙双方协商达成统一意见，如无法达成意见时，按法人代表行使职权，但因其决议带来的损失由决议人承担，本协议对合伙企业的表决办法另有规定的，从其规定。

第八条 合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：

(一)改变合伙企业的名称;

(二)改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点;

(三)处分合伙企业的不动产;

(四)转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利;

(五)以合伙企业名义为他人提供担保;

(六)聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

(七)投资公司其他增值项目或相关项目。

第九条 合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。除经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易。合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。合伙人以其合伙企业资源对外签订的与本企业收益无关的合同，须经其他合伙人一致同意;未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任。

第十条 合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产，均为合伙企业的财产。除本协议另有规定外，合伙人在合伙企业清算前，不得请求分割合伙企业的财产。

合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意，同等条件下，其他合伙人有优先购买权;合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。

人民法院强制执行合伙人在合伙企业中的财产份额时，执行合伙事务的合伙人应当通知全体合伙人，其他合伙人有优先购买权;其他合伙人未购买，又不同意将该财产份额转让给他人的，应当为该合伙人办理退伙结算，或者办理削减该合伙人相应财产份额的结算。

第十一条 新合伙人入伙，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任，订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况。

第十二条 在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：

(一)经全体合伙人一致同意;

(二)发生合伙人难以继续参加合伙的事由;

(三)其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

第十三条 合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日通知其他合伙人。

第十四条 合伙人违反本协议第十二条、第十三条的规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。

第十五条 合伙人有下列情形之一的，当然退伙：

(一)合伙人死亡或者被依法宣告死亡;

(二)个人丧失偿债能力;

(三)合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经其他合伙人一致同意，可以依法转为有限合伙人。其他合伙人未能一致同意的，该无民事行为能力或者限制民事行为能力的合伙人退伙。

第十六条 合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：

(一)未履行出资义务;

(二)因故意或者重大过失给合伙企业造成损失;

(三)执行合伙事务时有不正当行为，造成企业严重损失或严重影响的;

对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。

被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起三十日内，向人民法院起诉。

第十七条 合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，对该合伙人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的继承人，经其他合伙人一致同意，从继承开始之日起，取得该合伙企业的合伙人资格。

有下列情形之一的，合伙企业应当向合伙人的继承人退还被继承合伙人的财产份额：

(一)继承人不愿意成为合伙人;

(二)合伙协议约定不能成为合伙人的其他情形。

合伙人的继承人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经其他合伙人一致同意，可以依法成为有限合伙人。其他合伙人未能一致同意的，合伙企业应当将被继承合伙人的财产份额退还该继承人。

第十八条 合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的，相应扣减其应当赔偿的数额。退伙时有未了结的合伙企业事务的，待该事务了结后进行结算。退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由合伙协议约定或者由全体合伙人决定，可以退还货币，也可以退还实物。

第十九条 退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人应当按照实缴出资比例分配、分担。

第二十条 合伙企业有下列情形之一的，应当解散：

(一)合伙期限届满，合伙人决定不再经营;

(二)合伙协议约定的解散事由出现;

(三)全体合伙人决定解散;

(四)合伙人已不具备法定人数满三十天;

(五)合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现;

(六)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(七)法律、行政法规规定的其他原因。

第二十一条 合伙企业解散，应当由清算人进行清算。清算人可以全体合伙人担任;经全体合伙人过半数同意，也可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。清算人自被确定之日起十日内将合伙企业解散事项通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。清算人在清算期间执行下列事务：

(一)清理合伙企业财产，分别编制资产负债表和财产清单;

(二)处理与清算有关的合伙企业未了结事务;

(三)清缴所欠税款;

(四)清理债权、债务;

(五)处理合伙企业清偿债务后的剩余财产;

(六)代表合伙企业参加诉讼或者仲裁活动。

清算期间，合伙企业不得开展与清算无关的经营活动。合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担;清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在十五日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。合伙企业注销后，合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任。

第二十二条 合伙人对合伙协议约定必须经全体合伙人一致同意始执行的事务擅自处理，给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十三条 合伙人执行合伙事务，或者合伙企业从业人员利用职务上的便利，将应当归合伙企业的利益据为己有的，或者采取其他手段侵占合伙企业财产的，应当将该利益和财产退还合伙企业;给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。合伙企业登记事项发生变更，执行合伙事务的合伙人未按期申请办理变更登记的，应当赔偿由此给合伙企业、其他合伙人或者善意第三人造成的损失。

第二十四条 不具有事务执行权的合伙人擅自执行合伙事务，给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十五条 合伙人违反合伙协议的约定，从事与本合伙企业相竞争的业务或者与本合伙企业进行交易的(除投资项目时，已通知合伙方，合伙方不愿投资的项目)，该收益归合伙企业所有;给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十六条 合同争议解决方式。

凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，提交合伙企业所在地人民法院处理。

第二十七条 其他

(一)经全体合伙人协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

(二) 本协议书壹式贰份，甲乙双方各执一份。

(三)本协议书经全体合伙人签字，完善协议第三条约定后生效。

以下为签署页，无正文。

甲方: ___________

乙方: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

___有限公司第________届第________次股东会决议20___年___月___日在_____召开了北京_______公司第___届第___次股东会，会议应到___人，实到___人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：

1.________

2.________

3.________

全体股东签字或盖章：___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

合伙人会议决议

我合伙于 年 月 日根据合伙章程召开合伙人会，应到合伙人四名(    )，实到合伙人四名，会议做出如下决议：

一、决议已成立武汉AA店，目前为目没有其它店和实体。

二、四个合伙人，合伙注册资本为 万元，BB35%、CC20%、DD20%、EE20%，四个合伙人为FF店的发展分别作出如下投资额：BB      万元、CC      万元、EE       万元、DD     万元（详见FF店帐目），这些投资用于FF店的租赁和装修费用（全部已经开支），FF店经营权交由CC全权负责（另分干股10%），目前按照惯例每月财务报表，由四个合伙人签字，先按BB40%、CC30%、EE30%月月分红或承担亏损，一式五份，四个合伙人各执一份，合伙保存一份。

三、四个合伙人的股份和投资款，不得对外转让、赠与，不得要退还投资款。四个合伙人均不得委托他人参与合伙及FF店的经营与管理。如发生继承事宜，在本决议成立的十年以内，合伙人的继承人只是享受股份，按投资款比例的享受分红或承担亏损，但不能参与合伙及FF店的经营和管理，不得要求退还投资款。

四、四个合伙人本人及配偶、子女等对外的债权、债务，不得影响合伙及FF店的正常经营。如出现合伙人的债权人主张权利，由过错合伙人赔偿合伙和其它三个合伙人的全部损失。

特此决议！

与会合伙人签名盖章：

年 月   日

李熊律师友情提供

经《长春**有限公司》 (以下简称公司)股东会研究决定变更公司股东，股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东, 股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东，变更后的股东姓名﹑出资额及出资时间为:

1、，货币出资98.7万元，第一次出资46.7万元，于1998年6月24日到位，第二次出资15万元，于20xx年6月24日，第三次出资37万元，于20xx年6月26日到位;

2、，货币出资0.5万元，于1998年6月24日到位。

股东同意修改公司章程,转让前后,公司的债权债务

按法律规定承担责任.

股东签字：

长春**有限公司

年3月15日

__________________有限公司第___次股东会决议

时间：______年___月___日

地点：

本公司会议室召集人：

_________根据公司法和本公司章程规定，本次股东会议____________人。代表___%表决权，符合法定程序，经表决权____%的股东讨论通过，做出如下决议：同意公司增加注册资本，由原注册资本______万元人民币，增加到______万元人民币，增加注册资本_________万元人民币。

股东签字、盖章：_______________有限公司

______年___月___日

时 间：20xx年09月15日

地 点：北京市

主持人：zhang

记录人：peter

应到会股东人数：2人

实际到会股东人数：2人

代表股额：100%。

大会以电话方式通知股东到会参加会议，经全体股东一致同意，形成决议内容如下：

1、同意公司变更经营范围：

原经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备。(凭有效许可证在核定的范围内经营)

变更后的经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备;机电产品、锅炉节能改造与技术服务;作物秸秆的收购、生产与销售;农业机械销售。(凭有效许可证在核定的范围内经营)

2、讨论通过了公司章程修正案，由zhang董事长宣读了*有限公司章程修正案，与会股东一致通过。

3、其他不变

到会股东签字、盖章：

年月日

时间：20xx年3月4 日

地点：本公司会议室

主持人、记录人：李四四

参会人员：李四四、张三三

经与会股东一致通过，做出如下决议：

1、通过公司章程，共八章二十五条。

2、由李四四 、张三三 作为股东共同出资3万元，股东李四四 出资1.5万元，占注册资本的50%;股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。

3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。

5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。

全体股东签字：

范本一：____________有限公司股东会决议书

会议时间：年月日

会议地点：

出席会议股东：

公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

（联保体综合授信适用）

□同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国*生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

（综合授信下共同受信模式适用）

□同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国*生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

股东（签名）：

时间：年月日

范本二：珠海市___________有限公司股东会决议

（股权转让范本，仅供参考）

本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

时间：

地点：

原股东成员：、

出席会议股东：、共代表%表决权，缺席会议股东：

新股东成员：、

出席会议股东：、共代表%表决权，缺席会议股东：

会议议题：股权转让有关事宜

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。

二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

三、股权转让后，公司新股东会由、组成。确认新的股东出资情况如下：

股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例

四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。

……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

七、修改公司章程中的相关条款。

全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：

年月日

根据本公司章程规定，本公司于 年 月 日召开 会会议，决议事项如下：

1.同意本公司向招商银行股份有限公司武汉申请

2.同意本公司为向招商银行股份有限公司武汉申请 提供全额、全程连带责任保证，保证金额在 万元以内。

3.同意本公司以自有的向招商银行股份有限公司武汉 分行 申请 贷款提供抵押或质押，抵押(质押)金额在 万元以内。

4.授权公司法定代表人商银行股份有限公司武汉 签署相关合同及文件。

5.其他事项申请的个人经营贷款授信额度 万元及项下所有贷款承担共同还款责任 。 为我公司实际控制人。

6.本公司对以下成员签名/签章的真实性、合法性、有效性负责并承担全部法律责任。

有效期限：

本公司股东会共 人，出席股东 人(签名如下)：

授权单位公章(或及)股东会印章：

签发日期： 年 月 日

根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：

1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

股东签字：

______有限公司(签章)：

年 月 日

xx乡中心学校第一届二次工会会员大会于20xx年2月2日听取了周军代表学校所做的工作报告。

经与会全体会员充分讨论，一致认为报告对学校工会近一年多做了全面认真的总结，详细总结了一年多来学校工会工作的发展，是符合学校实际工作的，同时也指出了工作中存在的不足，对今后的工作提出了新的要求，新的目标。

会议认为：报告中对学校工会工作的总结是全面的，今后的工作安排是稳妥可行的。

目前，我们的工作任务是艰巨，困难重重，压力很大，大会号召全体会员，齐心协力，团结一致，同心同德，发扬无私奉献精神，积极工作，分发拼搏，为使我校各项工作再上一个新台阶而努力奋斗。

关于审议学校工会财务工作报告的决议

佃坝乡中心学校第一届二次工会会员大会于20xx年12月2日听取了王瑛同志所做的学校工会财务工作报告。

经全体与会会员充分讨论，一致认为报告对近一年多的学校工会财务工作做了全面的说明，对收支情况做了汇报，符合实际。

会议要求今后学校工会在财务工作管理中，一定要克服盲目支出，要充分发扬民主管理，要做到民主理财，科学管理。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，________公司临时股东会会议于________年________月________日在________召开。本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开。________日以前以（电话或书信）方式通知全体股东，出席本次会议的股东，应到会股东________人，实际到会股东________人，占总股数________％。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、增加经营范围

二、通过修改后的公司章程。

三、公司于本决议作出后________日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准日________日内持有关部门批准文件向公司登记机关申请变更登记。

以上事项表决结果：

同意的，占总股数________％。

不同意的，占总股数________％。

弃权的，占总股数________％。

股东签字：

________年________月________日

转让方：（以下称甲方）

住址：

法定代表人：

受让方：（以下称乙方）

住址：

法定代表人：

依据、《中华人民共和国公司法》、《_____》及相关法律、法规和政策文件的规定，双方经友好协商，就乙方受让甲方所持公司________％的股权事宜达成本合同，以兹共同遵照执行。

第一条?股权转让

1、经公司股东会批准通过，甲方同意将其在公司所合法持有股权，即公司注册资本的________％全部转让给乙方，乙方同意受让。

3、协议生效之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。

第二条?股权转让价格及价款的支付方式

1、甲方同意根据本协议所规定的条件，以________万元将其在公司拥有的________％的股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。

2、乙方同意在本协议双方签订之日向甲方一次性支付________万元。

第三条?甲方声明

1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人；

2、甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务；

3、自本协议生效之日起，甲方完全退出公司的经营，不再参与公司财产、利润的分配。

第四条?乙方声明

1、乙方以出资额为限对公司承担责任；

2、乙方承认并履行公司修改后的章程；

3、乙方保证按本协议第二条所规定的方式支付价款。

第五条?股权转让有关费用的负担

双方同意，办理与本协议约定的股权转让手续所产生的有关费用，由________承担。

第六条?有关股东权利义务包括公司盈亏（含债权债务）的承受

1、从本协议生效之日起，乙方实际行使作为公司股东的权利，并履行相关的股东义务。必要时，由于以前以甲方名义签署的相关文件，需要甲方协助，甲方应积极配合。

2、从本协议生效之日起，乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。

第七条?协议的变更和解除

发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书。

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；

2、一方当事人丧失实际履约能力；

3、由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要；

4、因情况发生变化，当事人双方经过协商同意；

5、本协议中约定的其它变更或解除协议的情况出现。

第八条?违约责任

1、如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

2、如果乙方未能按本合同第二条的规定按时支付股权价款，每延迟一天，应按延迟部分价款的________％支付滞纳金。乙方向甲方支付滞纳金后，如果乙方的违约给甲方造成的损失超过滞纳金数额，或因乙方违约给甲方造成其它损害的，不影响甲方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利。

第九条?争议的解决

各方若因履行本协议发生争议，应友好协商解决。协商未果时向目标公司所在地人民法院诉讼解决，或将争议提交_____________委员会_____，按照提交_____时该会现行有效的_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。

第十条?其他规定

1、签订本协议及办理本协议规定的所有事项，甲、乙双方均可委托代理人签字办理，若本人在外地的，委托手续应经过当地公证机关公证后生效。

2、本合同________式________份，甲乙双方各持________份，该公司存档________份，工商登记机关________份。均具有同等法律效力。

3、本协议经各方或授权委托的代理人签署时生效。

甲方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

年?月?日

乙方（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：

年?月?日

股东大会决议出席会议股东：×××、×××、×××、×××、×××、

根据《公司法》及公司章程，广东××实业股份有限公司于20xx年6月20日在东莞本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：

1、同意变更公司经营范围为：.............(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。

2、同意委托×××作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 全体董事签名：

广东××实业股份有限公司

年 月 日

兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械

设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：

一、同意 所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。

二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财

产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。

三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险

等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。

四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司

不予办理该车车籍的转让手续。

所有股东/董事签名:

单位名称：(公章)

年 月 日

四年来，在区委区政府的正确领导和区直机关工委的具体指导下，我支部始终坚持围绕中心，服务大局，团结带领广大党员干部职工为 科学发展，发挥了战斗堡垒作用，广大党员在完成党支部提出各项工作任务中发挥了模范作用，党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设进一步加强，四年来，单位共获得国家级奖项1个，省级奖项4个，市级奖项12个，区级奖项15个，各项工作成绩突出：连续四年荣获“区直机关先进党组织”称号，连续四年获得“深圳市住户调查工作业务考核一等奖”，被评为全省 “20xx—20xx年法制宣传教育先进单位”、全省“第六次全国人口普查先进集体”、全省第二次全国R&D资源清查先进单位、全省企业“一套表”联网直报先进集体，被国家xx局评为“20xx—20xx年全国法制宣传教育先进单位”。此外，在扶贫、计生、群团、党风廉政教育工作可圈可点：20xx年被市委市政府评为扶贫开发“规划到户、责任到人”工作优秀帮扶集体、连续两年被区委区政府评为“xx区人口与计划生育先进单位”、先后获得“xx区先进妇女组织”、“ ‘三八’红旗集体”、“xx区“五四”红旗团支部”等荣誉称号、20xx年、20xx年党风廉洁从政和廉洁从政考核情况优秀。现将四年来的支部工作总结如下：

一、加强队伍建设，夯实工作基础

(一)抓组织建设，党支部党员年轻有活力。目前我局党支部共有党员28名，其中在职党员26名，退休党员1名，调离党员1名，党员占在职人员总数的42%。从年龄看，25—40岁的有16人，占57%，40—50岁的有4人，占14%;从文化程度看，大专以上文化的有26人，占93%。现有2名入党积极分子正在考察期。数据显示，我支部是一支年轻充满活力、有知识、有文化的队伍，它是推动我区工作发展的主力军。

(二)抓干部队伍建设，调动党员干部工作积极性。四年来，我局领导班子高度重视干部队伍建设情况，多措并举加大队伍建设工作，一是大力争取区领导及编制部门支持，共增加20个编制(10个职员编制，10个编制雇员)，去年已完成了全部人员的招聘工作，切实增强了工作力量;二是关心干部队伍的成长发展，积极争取编制部门支持，增加下属事业单位领导职数2个，先后通过竞争上岗、不提名民主推荐等方式先后提拔科级干部6人。今年5月份，我局积极争取区领导支持，从内部提拔一名政治素质业务素质过硬的科级干部为副处级领导干部，切实提高了干部工作积极性;三是锻炼培养干部，近几年，我局干部人事变动较大，我局根据实际工作，在征求干部职工意见的基础上，派出两名综合素质过硬的同志到坪东社区开展结对帮扶工作、到紫金开展“双到扶贫”工作，同时对相关科室负责人进行轮岗锻炼，对个别干部职工进行岗位调整，重新激发其工作活力、工作动力和工作积极性。

二、加强组织建设，提高党员思想政治素质

一直以来，我支部从加强组织建设和职工思想建设入手，紧紧围绕中心工作，提高服务水平，扩大党的工作覆盖面，不断提高党的基层组织的凝聚力和战斗力。

(一)抓好理论学习制度的落实。一是抓好“三会一课”制度的落实。定期组织党员观看电影、召开座谈会、写心得体会、传阅文件、“领导带学”等活动，及时组织党员认真学习马克思、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、精神和重要讲话精神，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学文化和业务知识。通过学习，进一步提高党员干部的思想觉悟，进一步提高党支部的凝聚力、战斗力和创造力。二是抓好民主生活会、组织生活会制度的落实。在召开生活会之前，广泛开展征求意见活动、谈话谈心活动，领导干部亲自动笔撰写个人对照检查材料，在会上积极开展批评与自我批评，制定整改措施，建立健全工作制定，确保党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。

(二)开展“立党为公，执政为民”的创先争优活动。一是组织全体党员学习党章，遵守党章，号召党员干部走在一般职工的前面，树立起模范带头作用，做到了“领导班子好，队伍素质好，制度建设好，工作业绩好，群众反映好”;二是组织党员参加“话改革、强作风、谋发展”征文活动，有两名党员获奖;三是推荐社会经济科作为“百优示范科室”参与全区竞赛活动;四是开展党员星级示范岗创建活动。推荐一名爱岗敬业，服务态度好、服务效率高的党员参加“党员星级示范岗”创建活动，有效引领和激励支部党员发挥先锋模范作用;五是开展“我身边的共产党员”活动，挖掘、宣传我局基层一线党员先进事迹材料。通过学习、实践、培养，使我支部成为了一个学习型组织，实干型集体，服务型队伍，党员干部成为了顾大局，爱 岗敬业，开拓创新，服务群众，公道正派的先锋模范，全局上下形成了一股党员带头走，群众比奉献的清新风气。

(三)开展党的群众路线教育实践活动。20xx年以来，集中开展以“为民务实清廉”为主要内容，以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”为总要求，集中解决“四风”问题的党的群众路线教育实践活动。通过开展学习教育、广泛听取意见，查摆问题、开展批评与自我批评，聚焦作风建设，集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“四风”问题，促使党员领导干部进一步自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，有效地强化了xx局支部党员的党性意识，切实增强了党员政治敏锐性和政治鉴别力，密切了党和人民群众的血肉联系。

(四)做好发展党员的工作。四年来，积极做好入党积极分子的教育、培养，做好发展党员的工作。届中，发展了邱彩霞、肖泽瑛、张璇三位同志为党员。今年6月，确定了吴育真、蔡均靖两位同志为入党积极分子。

(一)凝聚共识，结合党政所需开展“三进三服务”党员志愿者服务活动。20xx年2月，我局成立了“xx区xx局义工队”，围绕“迎大运争先锋”主题，深入社区开展义务劳动，参与“我为大运种片林，我为大运添光彩”、“大运文化墙义彩绘”等志愿者服务活动，大力宣扬志愿服务精神、弘扬健康文明风尚，被区委区政府评为“迎大运创全国文明城市标兵行动义务工作先进单位”。20xx年10月，我局成立了“xx局党员志愿者服务分队”，服务分队成立以来，立足实际，结合业务工作，先后进社区、进企业、进家庭开展了“我为社区发展建言献策”、“低碳宣传助力发展”、“党员群众结对子”等志愿者服务活动，累计服务时长2736个小时，打造了以“实”字为特色的服务品牌。我支部在发挥党员志愿者先锋模范作用的同时，注重团结凝聚全局干部职工，打造一支以党员志愿者为引领，工会志愿者、青年志愿者、巾帼志愿者为主体的“志愿者服务队伍”，由于工作扎实，我支部连续四年被评为“先进基层党组织”。

(二)凝聚力量，结合自身所能开展结对帮扶工作。

一是开展 “结对帮扶”工作。20xx年，我局开始对坪地街道坪东社区的开展的结对帮扶工作，局领导班子高度重视，积极落实区委组织部有关帮扶工作文件精神，派出一名正科级党员干部长驻社区开展工作，认真开展送资金、送政策、送项目、送爱心等各类结对帮扶活动。开展帮扶以来，我局直接投入帮扶资金21万余元，协调筹集资金达450万元，在社区经济发展、民生社会建设等方面作出了积极的贡献。在帮扶期间，我局领导通过实地调研了解到，富地岗小区自来水水压不足以及西湖塘城中村改造项目搁置成为群众意见集中的民生难点，困扰群众多年却因种种原因迟迟得不到解决。局长李跃飞同志当即与区建设局、区城市更新办、水务集团以及街道相关部门积极协调，得到各部门的大力支持，项目资金顺利调拨到位，工程很快全面开始施工。在此期间，区xx局驻点干部始终深入施工一线，跟踪项目进展情况，协调解决施工过程中出现的问题。经多方努力，最终解决了以上两个民生难点问题，使富地岗小区居民吃上了充足的自来水，西湖塘小区的面貌也焕然一新，区xx局踏实高效的工作作风得到社区群众的一致肯定。20xx年10月份，坪东社区党委书记王碧涛率社区领导班子一行10人专程到我局致谢，并将写着 “结对帮扶，造福社区”的锦旗送到李跃飞局长手里。

二是开展“双到扶贫”工作。根据省委省政府扶贫开发“规划到户、责任到人”的要求我局结对帮扶与紫金县苏区镇龙上村结对子，自20xx年开展扶贫“双到”工作以来，我局坚持“政府主导、社会参与、农户自力更生、造血为主、输血为辅”原则，推进帮扶工作有序开展。帮扶三年，我局共投入、引入帮扶资金467.65万元，用于帮扶贫困户脱贫、增加村集体经济收入和完善公共设施建设，帮扶村贫困户59户实现人均纯收入7169元，实现100%脱贫，村集体年经济收入提高至6.34万元，帮扶工作得到龙上村群众的支持认可及省、市、区的高度肯定。20xx年4月，我局被市委市政府评为扶贫开发“规划到户、责任到人”工作优秀集体，是全区15个获此殊荣的单位之一。去年9月份，根据省委省政府最新安排部署，我局“双到扶贫”的新对象是汕尾市海丰县城东镇赤山村。目前，我局已对赤山村开展了全面帮扶工作，赖东升同志具体协调分管，局领导李跃飞同志、曾东兵同志、周建章同志先后深入赤山村开展调研慰问活动，为科学制定帮扶措施及有效推动帮扶工作夯实基础。截止现在，我局共下拨扶贫资金23.5万元，慰问困难群众和驻村干部资金5万元，共计28.5万元。

三是开展“两新组织结对共建”工作。20xx年至20xx年，我局与坪地街道赵氏飞龙家俱(深圳)有限公司开展“两新组织结对共建”活动，后来由于赵氏飞龙公司搬迁，今年年4月，区委组织部为我局调整了新的结对对象——米兰登服装公司。我局结对共建措施主要体现在“五通过”：一是通过为企业购买电视、DVD、办公桌椅、赠送党建书籍，进一步完善了党群活动室设施建设;二是通过挂牌、制定上墙制度、协助企业完善党务工作流程，进一步完善企业党组织制度建设;三是通过协助企业开展中秋联谊活动、与企业开展友谊篮球赛、组织团干部到企业开展体验式活动等，进一步丰富企业员工文化生活;五是通过对困难党员子女读书进行定期资助、慰问困难党员的方式，从情感上物质上进一步解决党员的实际困难。

四、以支部为堡垒，促进工作的全面开展

xx局党支部以抓好干部职工政治思想为重点，以促进各项工作的全面发展。四年来，工作取得了较好的成绩。首先，综合业务有了较大的进步，数据质量不断提高，局支部和行政班子，针对工作的实际情况及时转变观念，变被动为主动，积极超前地为我区经济发展提供优质服务和及时上报上级资料，并建立了重要数据的评估和审核制度，立足基层，狠抓源头数据质量，强化业务培训，数据质量明显提高。其次，积极探索方法制度的改革。为准确反映区经济发展状况，在全面调查的基础上，积极开展多种抽样调查，如“第九次全国城镇住户基本情况抽样调查”，“三经普个体抽样调查”等工作，补充完善全面调查数据，为区委、区政府领导宏观决策提供了科学的依据。第三，积极开展优质服务。服务是工作的基本职能，也是工作的最终目的，我局一直围绕区委、区政府的中心工作，进一步增强服务意识，针对经济社会生活中出现的新情况、新问题进行调研分析，提供服务经济信息，撰写分析等，每年提供上千组数据，上百篇分析文章 ，编印月报、季报、《信息》、《xx年鉴》等，为各级各部门领导作好决策提供了优质服务。第四，加强法制建设。近几年，我局充分利用每年的年报会，基层员培训、上岗证考试的机会，充分利用“xx普法日”、“12.4普法日”等机会，积极开展对全区工作人员、企业主、群众进行《法》宣传，以杜绝源头数据的错误，建立了“红黄绿灯”警示制度，制定了《xx区违法行为通报制度》、《xx区xx局行政处罚裁量权实施标准》等制度，开展了“联合执法”，承办了全市执法现场观摩会，由于工作成绩突出，获得全国“20xx—20xx年全国法制宣传教育先进单位”的荣誉称号。第五，认真做好每一次全国性的普查。20xx年—20xx年经历了两个大的普查，第六次全国人口普查、第三次全国经济普查工作，为圆满完成国务院下达的普查任务，我局及时成立领导小组及普查办公室，抽调指导员、普查员，四年来共抽调普查员3万人，积极组织培训，按时进入调查户进行普查，及时对普查资料进行审核、汇总，并对普查资料进行开发、归档等，经过成千上万名普查人员的奋斗，我区人口普查工作获得广东省xx局“第六次全国人口普查先进集体”。目前，第三次全国经济普查工作正紧锣密鼓有序地进行中。

×××××有限公司(以下简称公司)20xx年度第4次股东

会于20xx年2月28日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的

有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有、，公司法定代表人出

席了会议;自然人股东有、。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长(或执行董事)先生主持。

会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资 事宜以举手表决(或投票)的方式一致同意如下决议：

1、 同意向x科技有限公司投资

2、 同意按x科技有限公司80%的股份进行投资

3、 同意向xx科技有限公司投资800万元人民币

4、 同意分两次向xx科技有限公司注入投资款800万元人民币

法人股东(盖章)：

自然人股东(签字)：

年2月28日

（        公司，适用于有限责任公司）

公司于    年    月    日召开股东会，股东应到    人，实到    人。符合章程规定的股东会召开和决议规定。

会议地点：公司会议室

经研究决定：

公司与中信证券股份有限公司拟进行股票质押式回购交易，以所持有的    万        股票（证券代码：        ）限售股质押给中信证券股份有限公司，向中信证券股份有限公司融入资金    万元，        公司负有向中信证券股份有限公司依照约定标准支付资金、款项、费用的给付义务。        公司承诺在不履行或不完全履行给付义务时，自愿按照约定接受中信证券股份有限公司提起的由有管辖权的人民法院采取的强制执行措施。

为此同意签署《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及所附《交易协议书》等法律文件，并申请办理公证赋予强制执行效力。

公司授权法定代表人        代我公司签订合同并向北京市        公证处申请赋予上述合同以强制执行效力。法定代表人有转委托权，使用人名章有效。

上述决定符合公司法及公司章程的规定，合法有效。

到会股东签字：

公司（印章）

_______________________公司股东会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

(l)公司名称：____________________________

公司注册资本________万元，公司股东为___________________________

(3)公司经营范围：_________________________________________________

(4)通过公司章程;

(5)公司不设董事会，只设执行董事一名，选举(或：指定、委派)________ 为执行董事;

(6)公司不设监事会，只设监事一名，选举(或：指定、委派)________ 为监事;

(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。

全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：

年 月 日