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篇1：党委换届工作报告决议
自二Oxx年乡镇换届以来，*镇在xx区委、区政府、金西开发区党工委和管委会的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕“经济要发展，民心要稳定，社会要和谐”的工作要求，全面贯彻落实科学发展观，坚持强工兴镇战略，促进工业经济区域化建设，坚持以农稳镇战略，促进农业产业化建设，坚持城乡统筹战略，促进城乡一体化建设，坚持平安创建战略，促进和谐社会构建;坚持固本强基战略，促进民主政治建设。五年来在三个文明建设中取得了较好的成绩，现总结报告如下：
一、重视自身建设，发挥整体作用，提高执政能力水平
1、按照“五好”乡镇党委的要求，切实加强镇党委、政府班子的自身建设。强化学习制度，坚持镇党委理论学习中心组的活动。认真学习邓小平理论，“三个代表”重要思想和党的xx大以来各项文献，特别是关于执政党建设的一系列文章。使班子集体全面理解，深刻领会“三个代表”重要思想和邓小平理论的精髓，牢记党的宗旨，不失时机地把握发展机遇，提高执政为民重要性认识。坚持科学发展观和以人为本的执政理念，镇党委、政府作出的各项工作部署切合本镇的工作实际，体现全镇人民的广泛要求，符合人民的共同愿望。从*镇的实际出发，实施强工兴镇的发展战略，把发展工业经济，开展招商引资，作为经济工作的重点工作来抓。主动配合金西开发，促进北区块的开发建设，使一批外来重点企业落户*镇，提高*镇的经济总量，增加*人民的经济收入。
2、明确职责分工，注重整体功能的发挥。镇班子成员团结统一，相互信任，相互尊重，在大事面前讲原则，在小事面前讲风格，经常开展批评和自我批评。每年过好一次民主生活会，分析各自存在的不足，明确努力方向。每名班子成员对所分管的各线工作都能忠于职守，不相互扯皮，做到勤通气，提高执政水平。按照民主集中制的要求，做到民主决策、民主管理和民主监督。
3、积极开展“三个代表”重要思想学习教育活动和以“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育活动。认真开展“开发金西转变思想观念”大讨论活动和“创新创业，追赶发展”大讨论活动。找出班子自身存在的不足，明确整改措施，狠抓落实，促进*镇社会经济的发展。
二、五年来取得的主要工作成效
(一)坚持强工兴镇战略，促进工业经济区域化发展。
1、大力开展招商引资工作，增加投入。五年来共引进区外规模企业5家，工业固定资产投入达2.3亿元。培育出年销售超亿元企业一家。规模企业7家。20xx年度，全镇工业销售总产值达44800万元，比20xx年翻一番，社会出口交货值18047万元，工业税收1330万元。
2、全力以赴投入金西大开发。完成北区块土地征用工作，抓好黑白矿山机械厂、金鼎织带有限公司、恒鑫泰有限公司、丁丁实业有限公司造纸厂等重点企业的入园开工建设工作。为企业技术改造扩建新建搞好跟踪服务，土地征用到那里，政策处理服务到那里，全力营造良好投资环境，确保企业入园无障碍施工。
3、重视抓好来料加工和劳动力培训转移工作。20xx年度，全镇实现来料加工费收入达1000万元。开展农村劳动力培训7期776人次，新增农村劳动力转移338人，企业增加就业岗位147个，获得xx区农村劳动力培训转移工作先进集体。
(二)坚持以农稳镇战略，促进农业产业化建设
1、狠抓农业产业结构调整工作，提高农业经济收入水平。全镇有粮食规模种植户85家，其中一家获得省级先进，禽畜规模养殖户34家，农副产品返销专业户4家，农业企业2家。
2、增加农业基础投入，抓好科技推广工作。五年来平整土地五期，共11000亩，农田水利基础投入近1000万元。培育科技示范村一个，经常开展农业科技培训，扩大科技普及面。引进粮棉优质品种，扩大良种覆盖面。
3、做好农业防灾减灾和禽、畜疫病防治工作。
(三)坚持统筹发展战略，促进城乡一体化建设
1、狠抓村庄环境整治工作，改善村民居住环境，提高生活质量。大坟头、青阳洪、坝头、五四、下潘等六个村完成村庄整治任务，受益人口达5500多人，占全镇人口的三分之一。20xx年度，城乡一体化工作被评为区级先进。
2、抓好农村饮用水改造工作。后彰陈、西上陈、章家等村相继完成了自来水管网的改造，为提高饮用水安全保障水平创造了条件。
3、抓好康庄建设工作。20xx、20xx两年全镇共投入资金750余万，争取到上级补助386.4万元，其余镇、村两级自筹，完成了21个村乡道村道等级公路硬化20公里，全面实现了“康庄工程”村村通、完成了“双百”任务，20xx年度被评为康庄工程建设区级先进单位。
4、狠抓教育卫生事业。农村合作医疗覆盖率达92%，公共卫生规范化建设通过了区级验收。重视九年义务教育工作。五年来筹措资金500多万元，新建了镇中心小学都尽可能考虑周全些，让员工在新环境下能够更快地适应并安心工作，有效地稳定了职工队伍。在公司计划与微纤维公司合作的筹备阶段，我们也积极做好各方面的支持，关注双方合作的实施进程，同时为确立新公司的发展方向营造共商共赢的良好气氛。中外合资公司成立以来，更是积极配合整合后公司新的运作要求，做好新架构的搭建、人员的调配和补充，以及各项制度、措施的推进和落实，使企业与员工在稳定中得到发展。
3、坚持固本强基，抓好党组织的建设和党员的管理教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
一是重视党的班子建设，从班子抓起，发挥党委成员的表率作用。每年我们根据上级党委的要求，制定切实可行的纪律教育月的学习计划，还把重点放在党委班子的廉政建设学习教育上。从20xx年至今，党委每年都进行班子成员集中学习党的纪律制度和有关文件，加深理解党的廉政建设和教育的目的，通过定期召开民主生活会，开展批评和自我批评，对照标准查找问题，带头落实整改措施，在班子里形成相互间的提醒、督促，从而达到共同进步的良好氛围，在党员群众中起到表率作用。
二是完善党的基层组织建设。公司现有11个党支部，2个党总支，党员118人。切实抓好支部的建立和健全管理，一直是党委的主要工作，基层党支部的建立是以公司行政架构为基础，再结合党员的分布情况，成立相应的党支部;支部班子成员健全，分工合理。如因工作调动造成空缺，党委及时进行补选支部书记和委员，确保支部组织建设健全。
三是与时俱进，不断改善党建的工作制度。公司党委在20xx年至20xx年开展的保持共产党员先进性教育活动中，认真组织在册党员参加系列的学习和教育，对一些已离场但组织关系仍未转出的党员，党委想法设法通过短信和电话联系他们，送给他们学习书籍，布置每一阶段的学习要求，经过三个阶段的学习、对照标准、分析原因、查找不足、制定了相关的整改措施，形成了保持共产党员先进性的成果—建立了党员学习的长效机制。随着新的公司的运作要求，党委对支部建设等各项管理模式提出了新设想，在保持原有的党委年度工作计划外，把月度书记例会改为季度书记例会制度，还拓宽党员自学的形式，通过建立和利用网络学习平台维系广大党员，健全党员的网上学习和组织生活制度。
四是重视新党员的发展工作。重视和坚持年度发展新党员的计划是企业党组织固本强基的根本。从20xx年至今，各党支部注重在生产一线和管理技术人员中积极培养引导上进心强，工作表现突出，综合素质好的优秀员工加入党组织，从教育培养--提出申请--积极分子的确立--吸收发展的跟进，支部书记和培养人都做了大量的工作，每一个环节都严格按照党章要求去落实，始终遵循“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的发展原则，严格把关，保证素质，几年来一共吸收了74名新党员，壮大了党员队伍。
五是对党员不断的加强组织观念的教育，让党员自觉的及时的交纳党费，几年来党委严格按照上级要求收缴党员党费，并按规定全额上缴到上级党组织。在20xx年“5.12”四川汶川大地震的赈灾捐款活动中，广大党员弘扬一方有难八方支援、为灾区献爱心的精神，积极踊跃参加社会上各种捐款，全司139名党员还主动交纳了一次“特殊党费”，共22xx5元，其中三名党员还自觉缴纳了1000元，受到了上级党组织的好评。
六是以党员活动为抓手，公司党委为了充分发挥党员在企业生产经营中的先锋模范作用，坚持在党员中开展创先争优活动和先进性教育活动，激励和鼓舞全体党员积极为企业发展贡献力量。比如，坚持在党员中开展的创先争优活动，每年评选表彰先进党支部、优秀党员和优秀党务工作者，七年来，受表彰的支部有19个/次，优秀党员有186人/次，优秀党务工作者有22人/次。今年还将评选活动的主题与上级党组织部署开展的活动紧密结合起来，使评比有新意，表彰有效果。党委还以党员的活动推动员工的活动，从20xx年开始，由工会牵头在全公司范围内开展了优秀团队、优秀员工、优秀管理者的评选活动，一批批工作表现突出的先进典型得到了彰显，从而带动了广大员工共同为企业发展目标努力奋进。20xx年，在总结开展活动的基础上，又结合企业经营活动的中心主题，开展最佳员工的评选活动，掀起了比学赶帮超的热潮。今年公司党委还根据生产过程的质量攻关活动的目标，在党员中开展了“我为南方发展献计策”金点子征集活动。使党员的活动与企业的生产经营工作有机结合在一起，此项活动仍在开展中。
4、坚持以人为本，重视培养和发展人才，抓好培训工作。
(1)一直以来，把人才视为企业发展的第一财富，坚持以人为本，是公司党委服务于企业经营生产的成功经验。自20xx年至今，公司党委十分注重从招聘到培养再到选拔这样一个人才成长的过程。每年制定人才需求计划，关注大专院校和人才交流市场的人才动向，通过各种招聘形式为企业输送了各类人才，特别是大中专毕业生，他们经过在实践中运用所学习的理论知识，以勤于思考，勇于实践的精神，创造性地提出新的工艺技术，增强了专业水平、综合素质并丰富实践经验，不少大中专生都被选拔和培养到公司的技术研发、营销管理和中高层管理等岗位上，为企业不断发展提供有力的人才保障。
(2)结合实际开展各项培训工作。
20xx年，公司与东华大学联合开办了四年制染整函授大专班，开创了产学研的培训新路子，有35名学员取得了毕业证。20xx年职工业余培训学校也加大力度开展有创新经营、安全管理、法律知识、5S活动等不同专题的培训，培训对象从班组长、印染高级工、营销人员到中层管理人员，有针对性地拓宽受教育的范围。今年微纤维公司对南方公司的培训工作提出了新的要求，成立了专门的培训中心。今年以来，培训工作更是内容丰富，形式多样，有新员工入职培训、红十字会安全救助员培训、英语口语班培训、生产管理团队户外拓展培训、质量管理培训和仓库、采购管理培训、《业务纪律守则》学习培训和经理及管理人员的安全教育培训等等，培训工作在企业的生产经营中日渐凸显它的教育功能和实效性。明年将继续扩大培训的范围，增加新的培训内容，使员工能够在企业工作中得到不断的知识更新和学习提升的机会，以更好地获得企业和个人的利益最大化，更好的促进企业可持续的发展。
5、积极做好员工的思想政治工作和激励工作，确保员工队伍的稳定。
20xx年至20xx年企业实行了转制和准备新厂搬迁，在公司进入历史性的机制改革大转身的关键时期，党委始终坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主，指导宣传组把握时机，及时传播党的方针政策，传达企业改革发展的思路，重视改革热点问题的引导，真正发挥了党政喉舌的作用。一是积极做好耐心细致的思想政治工作，创建新平台，有针对性地成立专门工作小组，解决员工队伍中出现的不稳定因素，努力将矛盾化解在萌芽状态中。二是坚持发挥工会的桥梁和纽带作用，在制定公司转制方案和职工安置方案时，党委依靠工会的职能作用，广泛听取职工的意见，召开多场的职工代表小组会议讨论、详尽解释政策条款，力求让员工思想上的理解化为行动上的支持。
20xx年至20xx年，公司完成了两片厂区整体搬迁，完成了地域的整合，又面临着人员和设备的整合。党委根据公司新的管理架构的思路，分析员工队伍可能出现的方方面面的问题，分别采取面对面谈话的形式，用动之以情、晓之以理的方法解释调整工作的必要性，及时做好人员调整和岗位变动中管理层人员的思想政治工作，同时针对一度出现的华南厂管理人员、生产骨干队伍波动的情况，马上采取了多种补救措施，发动各个支部书记分头做好员工的思想教育工作，有效地稳定大局，留住了部分生产技术骨干，确保了生产经营的正常进行。
6、充分发挥工会、女工等群众组织的积极作用。
坚持正确的方针原则，立足全局，密切党群关系，调动一切积极因素，充分发挥工会、女工等群众组织的积极作用，团结和教育广大员工坚定信心，共谋发展，是党委一直以来的工作作风。
(1)坚持发挥职代会的作用，发挥工会的参政议政职能。公司党委善于依靠工会参与公司的重大决策，充分履行员工的政治权利。在重要的决定和实施方案出台前，坚持厂务公开的原则，必须经过职工代表大会讨论通过，如果职代会讨论不通过的，反馈董事会再重新作出决定。在企业转制、搬迁、工资改革、食堂承包等重大决定推出前，工会积极做好企业和员工的桥梁，协调和解决劳资纠纷，化解矛盾，配合党委努力完成公司的经济发展目标，得到上级主管部门和员工的好评，成为佛山市“创建工会工作示范单位”。党委十分支持工会独立开展工作，比如工会根据公司的发展需要，积极组织员工开展劳动竞赛，特别是女职工巾帼建功活动和职工经济技术创新工程，以一化三技为载体，充分调动员工的积极性和创造力，多年来坚持开展活动，不但为企业练就了生产技术行家里手，还有效地促进了企业的经济发展，为稳定大局做出了积极的贡献。
(2)发挥宣传舆论作用，做好宣传工作。党委一直以来坚持指导工会的宣传工作，充分发挥宣传教育的积极作用。每月工会的宣传提纲必经过党委审阅，把准宣传的主题和方向。在党委的关心支持下，工会的宣传队伍不断充实和壮大，成为企业发展不可缺少的生力军。
(3)支持打造企业送温暖工程。公司党委始终如一地关心党员群众的工作和生活，支持和帮助工会打造企业的送温暖工程。首先争取公司行政支持，拨出专款让工会为困难员工提供援助和定期慰问，同时党委成员还亲力亲为，与工会人员一道前往患病党员群众的床前慰问，走访家庭成员嘘寒问暖，及时送去组织的温暖，充分体现了党群工作相互支持，密切联系，形成合力，共谋发展的优良工作作风。
同志们，第六届党委任期以来，在党组织的工作上取得了一定的成绩，这离不开上级党组织的关心、支持和具体指导;离不开各党总支、党支部、专兼职党务工作者的无私奉献;离不开南方公司全体党员的辛勤工作和共同努力。在此我谨代表公司党委向所有关心和支持南方公司党建工作的领导和同志们致以崇高的敬意和诚挚的感谢!在此，希望全体党员一如既往，热爱我们的组织，热爱微纤-南方，树立正确的科学发展观，振作精神，坚定信心，坚持学习与创新，战胜当前的各种困难，努力、认真负责地工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，为完成公司的各项生产经营目标而作出我们的贡献!
篇2：修改公司章程—股东会决议
依据《中华人民共和国公司法》，我们各股东经过慎重研究，一致同意按照该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立一个有限责任公司，特制定协议如下：
一、申请设立的有限责任公司名称为“_________________有限公司”，并有不同字号的被选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。
二、公司主要经营___________________行业。公司住所拟设在________市________区________路________号_______楼。
三、公司股东共______个，其中自然人________个，企业法人________个，社会团体________个，事业法人________个，国家授权的部门_____________个。分别为：
，现住________________________，身份证号码_________________。
公司，住所在__________________，企业法人营业执照号为。
学会，住所在_____________________________。
团体法人编号为_____________________________________________。
研究所，住所在___________________________________。
四、公司注册资本为人民币_____________万元。各股东出资额和出资方式为：
出资万元，其中以货币方式出资___________万元。
出资万元，其中以货币方式出资___________万元。
五、公司名称预先核准登记后，应当在_____天内到银行开设公司临时账户。股东以货币出资的，应当在公司临时账户开设后____天内，将货币出资足额存入公司临时账户。
六、股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任，承担办法为_______________________。
七、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
八、全体股东同意指定_____________为代表或者共同委托的代理人作为申请人，向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。
九、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各股东按__________________________办法承担。
股东签名盖章：__________________________
签订协议地点：__________________________
签订协议时间：__________________________
篇3：贷款股东会决议
兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械
设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：
一、同意 所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。
二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财
产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。
三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险
等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。
四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司
不予办理该车车籍的转让手续。
所有股东/董事签名:
单位名称：(公章)
年 月 日
篇4：成立分公司股东决议书
会议时间：20xx年3月20日
会议地点：(公司会议室)
会议性质：临时股东会议
参加会议人员：
1、原(全体)股东(或者股东代表)：、。
2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项)
(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：
一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。)
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。
2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。
3、…………
二、同意将公司名称变更为X有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务，同意免去、监事职务;选举、为新董事，继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事，继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去执行董事职务，同意免去监事职务，同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会，选举(或聘任)为执行董事，选举(或聘任)为监事，选举(或聘任)为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去、董事职务，增补、为公司董事;免去、监事职务，增补、为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去执行董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;
2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;
3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由、组成，其中由()担任组长、由()担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：
(无新股东的，删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
X有限公司
200X年XX月XX日
篇5：股东会决议书
股东一：
股东二：
股东三：
(依次排列)
根据________公司股东大会的一致通过，先将________公司营业利润分红事项作如下协议，全体股东以兹遵守：
一、名词解释
1、营业周期：是指每个自然年度为一个经营周期。
2、周期结算：每个营业周期满后，公司财务人员将公司的财务情况进行汇总。
3、利润：总营业额-开支-税收后的纯盈余。
4、法定公积金：利润的10%为法定公积金
5、分红的本金：去除法定公积金后的利润。
二、分配原则
经全体股东一致同意，红利的分配方案为：股东一占________%;股东二占________%，股东三占________%……
三、利润分红的其他事项
1、每个营业周期届满后，2个月内进行周期结算。
2、结算完毕后，将财务报表报公司股东会批准
3、根据批准的财务报表制定红利分配报告，经股东会同意后，实施红利分配。
四、本协议未尽事项，由全体股东另行协商，制定补充协议。
五、本协议直全体股东签字盖章之日起生效。
股东一：
股东二：
股东三：
____年____月____日
篇6：多人股东会决议
会议时间：
会议地点：
参加会议人员：
会议通知情况及股东到会情况：
会议议题：协商表决本公司 事宜
经有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：
1 、同意公司原股东 将所持有公司 % 注册资本，出资额为 万元的出资转让给(新)股东 ，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。
现有股东出资情况：
( 1 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;
( 2 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;
2 、同意将公司名称由原 有限责任公司变更为 有限责任公司。
3 、同意将原公司住所由 变更为 。
4 、同意将原公司经营范围由 变更为 (以上经营范围以工商部门核准营业执照为准)。
5 、 A 同意免去 的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新股东会，选举(或聘任) 为执行董事作为本公司的法定代表人，选举(或聘任) 为监事。(设执行董事)
B 同意免去 的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新董事会(董事是聘任的要注明)，选举
为董事长作为本公司的法定代表人，选举(或聘任) 为监事。(设董事会)
6 、同意公司的注册资本由 万元，增加(减少)到 万元。本次增加(减少)的 万元，其中由原股东 增加(减少)投资 万元;原股东 增加(减少)投资 万元;新股东 增加投资 万元。
本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：
( 1 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;
( 2 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;
( 3 ) 出资额 万元，占注册资本 % 。
7 、同意公司经营期限延长 年。
以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。
股东签名(自然人股东)、盖章：
年 月 日
篇7：修改公司章程—股东会决议
借款方为进行_____项目施工生产，向贷款方申请借款，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条借款金额
人民币(大写)_____佰_____拾_____万仟佰拾元整(￥)
第二条借款利率
借款月利率为千分之_5.5_，利息在借款时一次性收取。
第三条借款和还款期限
借款时间共_____年_____个月，自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。
第四条保证条款与违约责任
1.借款方必须按合同规定的期限归还借款。借款方如逾期不归还借款，贷款方有权在借款方在公司内部银行中账户划款或在工程款收取中冲抵，并按合同规定的利率加收100%罚息。借款方提前还款的，按规定减收利息。
2.借款方必须按照借款合同规定的项目用途使用借款，不得挪作他用。借款方不按合同规定的用途使用借款，贷款方有权收回部分或全部贷款，对违约使用的部分，按合同规定的利率加收100%罚息。情节严重的，贷款方有权提前收回贷款。
3.借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、
经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
第五条其它
本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款，仍应按本合同的规定偿付。
本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式两份，贷款方、借款方各执一份。
贷款方：_________________公司财务部内部银行
借款方：_________________
代表人：_________________
代表人：_________________
_____年_____月_____日
篇8：成立公司的股东会决议
根据《公司法》有关规定，x有限公司股东于20xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东x有限公司代表先生、股东xx有限公司代表女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。经讨论，一致通过如下事项：
一、通过“x有限公司章程”。
二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。
三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事为公司法定代表人。
股东签署
年月日
篇9：第一次股东会决议
依据《公司法》及相关法律规定，通化市*有限公司于*年**月**日召开第一次股东大会，参加大会有公司全体股东：。会议由主持，会议研究并通过以下决议：
1、全体股东共同出资设立通化市*有限公司，并依法向工商部门登记注册。
2、公司注册资本**万元人民币，全部为货币出资。
出资*万元
出资*万元
3、公司规模较小，不设董事会，设执行董事一人(兼任公司经理)，由担任，任期三年，执行董事为公司法定代表人。
4、公司规模较小，不设监事会，设监事一人，由担任，任期三年。
5、公司经营期限二十年。
6、全体股东共同制定并通过了公司章程。
全体股东签字：
年月日
篇10：修改公司章程—股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于_______年___月___日召开了公司股东会，会议由代表___%表决权的股东参加，经代表___%表决权的股东通过，作出如下决议：会议由执行董事召集并主持，会议决定对公司章程的部分内容作出修改，具体条款如下：
一、章程第一章第二条原为：“公司在 工商局登记注册，注册名称为：_________公司。 ”现改为：________________________。
二、章程第二章第五条原为：“公司注册资本为 万元。”现改为：____________万元。
三、章程第三章第七条原为：“公司股东共二人，分别是____________”。 现改为：_____________________。
……
以上事项表决结果：同意_____万股，占总股数_____%；
不同意_____万股，占总股数_____%；
弃权_____万股，占总股数_____%。
全体股签字盖章：
_______年___月___日
篇11：首次董事会会议决议
有限公司董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《 公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条 公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第二章 董事会
第三条 公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。
第四条 公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。
第五条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：
一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;
二、执行股东大会决议;
三、决定公司的经营方针;
四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;
五、制订公司年度财务预、决算方案;
六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;
七、制订增减注册资本方案;
八、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;
九、审定公司的基本管理制度;
十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;
十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;
十二、决定公司的经营计划和投资方案。其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;
十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;
十四、提议召开临时股东大会;
十五、拟订公司的章程修改方案;
十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;
十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
说明：_______________董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。
第六条 董事会承担以下义务：_______________
一、召集股东会;
二、向股东大会报告;
三、重大活动和重大事项披露;
四、向股东和监事会提供查阅所需资料;
五、听取股东反映的情况和所提意见、建议和质询，并就可披露事项依法向股东做出说明或解答;
六、法律、法规和公司章程规定的其他义务。
第七条 董事会所作的决议由董事长负责督导执行。
第八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。
第三章 董事长
第九条 董事长是公司的法定代表人,由董事会选举产生。董事长任期三年，可以连选连任。
第十条 董事长依法享有以下职权：_______________
一、主持股东大会;
二、召集并主持董事会会议;
三、督促和检查董事会决议的执行;
四、签署董事会的重要文件及其他应由公司法定代表人签署的各种文件;
五、管理董事会的办事机构;
六、在董事会休会期间，依照法律、法规和公司章程的规定代行董事会的职权，包括在发生突发重大事件时代表公司及公司董事会行使特别处置权，惟其后应尽快将突发重大事件及特别处置权的行使情况通报其他董事，并取得董事会对行使特别处置权的追认。
第十一条 除《公司章程》和本议事规则的其他明文规定外，董事长享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的责任和义务。
第十二条 董事会可以授权董事长在董事会会议闭会期间，行使部分董事会职权。
第四章 董事
第十三条 董事为公司董事会的组成人员。董事每届任期三年，可以连选连任。董事任期从股东大会通过之日起计算，至三年后改选董事的股东大会召开之日止。
第十四条 董事的任职资格：_______________
一、董事为自然人，董事须持有公司股份;
二、符合国家法律、法规的相关规定。
第十五条 有下列情形之一的不得担任公司董事：_______________
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。
公司违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。
第十六条 董事依法享有以下职权：_______________
一、出席董事会会议，参与董事会决策;
二、执行公司业务，董事执行以下业务：_______________
1、执行董事会决议委托的业务;
2、处理董事会委托分管的日常业务;
第十七条 董事履行以下义务：_______________
一、遵守法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则;
二、认真阅读公司的各项业务、财务报告;
三、准时参加公司的董事会、对董事会所讨论的内容、项目进行认真审核，慎表决;董事必须在已经表示同意的董事会所议事项的有关董事会决议、纪要上签名。
四、了解公司业务经营管理情况，对公司的经营管理向公司管理层提出意见和建议，但不得干预公司的管理和经营活动;
五、未经公司章程规定或董事会授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为其代理公司或董事会行事的情况下，董事应事先声明，其行为不代表公司;
六、董事个人或其所任职的其他企业直接或者间接与公司有利益关系时，董事应尽快向董事会披露;
七、董事会在对前款规定的事项表决时，关联董事不应当参与表决。
八、董事不得利用在公司的地位和职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产;
九、不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储;不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保;
十、不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动;
十一、除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密;
十二、董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责;
十三、 董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规、掌握作为董事应具备的相关知识。
十四、 亲自行使被合法赋予的公司管理权，不得受他人操纵;非经许可不得将其管理处置权转授他人行使;
十五、接受监事会的监督和合法建议;
第十八条 董事可在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
第十九条 如因董事的辞职导致董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。由董事长召集余任董事会尽快召集临时股东大会，选举新任董事填补因董事辞职产生的空缺。
第二十条 董事提出辞职或任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效、辞职报告生效后的合理期限内或任期结束后的合理期限内并不当然解除。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定。任期尚未结束的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第二十一条 董事应对其违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定、未履行应尽义务或决策失误给公司造成的损失承担责任。
第二十二条 公司不以任何形式为董事纳税。
第五章 董事会会议
第二十三条 董事会会议每年度至少召开两次。在下列情况下，可以召集临时董事会会议：_______________
一、董事长认为必要时;
二、三分之一以上的董事提议时;
三、监事会提议时;
四、总经理提议时;
五、其他突发事件发生时。
第二十四条 董事长应当在与提议人协商其所提议题、议案和决议草案以后，确定是否有必要召集董事会会议。如果董事或总经理提议召集董事会会议并有明确、完整的议案和决议草案，董事长原则上应当召集董事会会议。
第二十五条 董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开三日前以书面或口头方式通知全体董事。如有上述第四十二条规定中二、三、四、五、六规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定执行或其他董事代行其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代行其职责的，可由董事负责召集会议。
第二十六条 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
第二十七条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行其职责时，由董事长书面委托其他董事召集和主持董事会会议。委托书应载明会议时间、地点、议题、议案和决议草案、授权范围。由双方签名，在会议上宣读后，与会议资料一并存档。
第二十八条 召开定期董事会会议应由董事长在会议召开七日前通知，组织和准备会议资料。
第二十九条 经董事长审阅会议资料并确认无误后，应于会议召开十日前，以书面形式通知全体董事并抄送全体监事，载明会议时间、地点、会议议题，并附全部会议资料。各董事接到会议通知后，应在会议送达通知上签名。如遇特殊情况，可以口头或电话通知，但必须对通知的具体时间和地点作出记录，存入董事会档案。
第三十条 董事会通知应包括以下内容：_______________
一、会议日期和地点;
二、会议期限;
三、事由及议题，发出通知的日期。
第三十一条 董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。董事会应向董事提供足够的会议资料，包括会议议题和相关背景材料及有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
第三十二条 董事认为应当提出新提案的，应当在在收到会议通知以后两日内将新提案书面送达董事长。
第三十三条 董事长收到新提案以后认为必要，应当将新提案列入会议议程，并在会议举行前三日，将新提案及相应修改后的会议新议程发送全体董事，抄送全体监事。如果董事长决定不将新提案列入会议议程，则应当在董事会会议上进行说明。
第三十四条 三分之一以上的董事、监事会或者总经理提议召开临时董事会会议的，应向董事长提出书面要求，董事长应在接到书面要求后十日内决定并书面通知是否召集董事会会议。
第三十五条 如董事长决定不召集董事会会议且未附理由的，提议者可通过半数以上董事召集特别董事会会议，其召集程序和通知方式与董事长召集会议的程序和方式相同，否则不应当举行该特别会议。
第三十六条 公司召开董事会会议，应由董事本人参加，董事因故不能出席的，可以书面委托其他人代行职权。出席会议的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托时，应出具委托书，载明会议时间、会次和明确的授权范围(包括发表意见和表决)，并由双方签名，在会议上宣读后，与会议资料一并存档。
第三十七条 董事连续两次未出席董事会会议，也未委托其他董事出席的，董事会有权建议股东大会予以撤换。
第三十八条 独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，董事会可以建议股东大会予以撤换。
第三十九条 董事会会议可以邀请非董事高级管理人员及与所议议案相关的工作人员列席董事会会议，列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权
第四十条 公司董事会议案应由董事长、董事、总经理等高级管理人员提出。
第四十一条 各项议案要求简明、真实、结论明确，投资等议案要附可行性研究报告。
第四十二条 董事会会议应当按会议通知的时间和地点举行。
第四十三条 会议主持人可以决定按议程逐项报告并审议，或在全部报告完毕以后再逐项审议。对报告的疑问和质询在该项报告完毕以后提出，报告人应当予以回答或说明。
第四十四条 如果按照法律或《公司章程》的规定或股东大会、董事会决议的要求，所审议事项应当取得中介机构或有关部门论证报告，或实际已经聘请了中介机构或有关部门作出论证报告的，该等论证报告应当向会议全文或择要宣读。如果主持人认为必要，可以邀请论证报告的制作人到会说明并接受询问。
第四十五条 在主持人宣布开始审议讨论以后，与会董事开始审议。审议发言应当围绕议案的合法性、可行性、完整性、准确性、风险和防范措施进行，对于不相关或时间明显过长的发言，主持人可以制止。
第四十六条 主持人应当安排适当的时间听取列席董事会会议的监事向会议通报监事会决议的结果和说明，以及监事对董事会审议议题、议案的意见和建议。
第四十七条 会议原则上应当在预定时间内完成全部议程的审议，如果主持人认为必要或三分之一以上董事或独立董事认为必要，会议可以延长审议时间。
第四十八条 会议表决应当逐项进行，凡可能出现区别意见的事项都应各自单独交付表决。
第四十九条 董事会会议表决采用投票或举手表决的方式进行表决。投票表决时，主持人应当向与会董事发放表决表，载明董事会会议会次、表决人、表决事项，表决意见、表决时间并由表决人本人签字。代理人代为表决的应当予以注明。
第五十条 表决完成后，主持人应当宣布表决结果。对表决结果如无异议或虽有异议但经与会人员确认无误后，主持人宣布闭会，并通知与会董事在指定时间内审阅会议记录和会议决议并在所需文件上按所需份数签字。
第五十一条 如果出现紧急情况，董事长可以决定通过通讯方式举行董事会会议。以通讯当时举行董事会会议的程序可以执行本章的规定，也可以按照董事长认为必要且适当、便捷的方式和程序进行，但董事长最迟应当在实时通讯会议上和通讯文件上说明紧急情况的情形、需审议事项和需作出的决议。
第五十二条 董事参加董事会会议，每一董事享有一票表决权，出现对等票数时，董事长作出通过、否决、修改后通过或提交下次会议再行审议和表决的决定。
第五十三条 董事会会议决议应获得《公司章程》规定、股东大会决议批准或本规则规定的同意票数以后方可通过。
第五十四条 与会董事对任何一项表决事项均可投同意、不同意或弃权票，且只能选择其中一项结果投票。
第五十五条 董事会会议对表决事项只能作出通过、否决、修改后通过或提交下次会议审议并表决的决议。
第五十六条 董事应对其参与表决的董事会的决议承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与表决的董事对公司负赔偿责任，但会议记录和决议证明其发表并投票与决议相反或弃权的董事不承担责任。
第五十七条 董事接到会议通知后无正当理由，既不参加会议，又不委托其他董事出席会议的，应对董事会会议决议负连带责任。
第五十八条 出席会议的董事应对会议非法定公开披露的内容严格保密，不得泄露。
第五十九条 董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应回避，不参与表决。关联董事为：_______________
一、董事个人与公司存在关联交易的;
二、董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权的;
三、按照法律法规和公司章程应当回避的
第八章 董事会会议记录
第六十条 董事会会议应指定专人记录，出席会议的董事有权要求将其在会议上的发言记载于会议记录。
第六十一条 董事会会议记录应详细记载每一审议事项的审议过程和每位董事的发言，以及对审议事项的表决情况。会议记录由出席会议的董事签名后，作为董事会档案保存。
第六十二条 董事会会议记录还应载明列席会议的监事及其发表的意见，并经列席会议的监事签字。
第六十三条 董事会决议违反法律、行政法规和《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的董事对公司承担责任;但经证明在表决时曾表明异议，并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。董事会会议记录的保存期限为_________年。
第九章 附则
第六十四条 本议事规则经公司董事会审议通过后生效执行。
第六十五条 本议事规则将根据公司发展和经营管理的需要，并按国家法律、法规及监管机关不时颁布的规范性文件由董事会及时进行修改完善。
第六十六条本议事规则由公司董事会负责解释。
篇12：股东会决议
公司于 年 月 日在 召开了股东会会议。
会议由 召集和主持, 记录。会议应到股东 人，实到股东 人，代表公司股东 %的表决权。
本次会议已于 年 月 日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下事项：
1.增加出资同意公司注册资本、实收资本由 万元变更为 万元，增加部分 万元由股东 、 出资。
2.增资后股权结构同意新股东 向公司投资人民币 万元，取得增资完成后公司 %的股权;同意新股东 向公司投资人民币 万元，取得增资完成后公司 %的股权。增资完成后，各方在公司的持股比例如下： ，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权; ，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权; ，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权;版权归北京尚伦律师事务所公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。
4.董事会(备选)决定同意设立公司董事会，成员为 、 、 ，其中， 为董事长。
5.变更章程同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东：[签名或盖章]
新增股东:[签名或盖章]
年月日
篇13：常用的变更股东会决议
新股东注资暨股份变更协议书
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开日③以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人④，占总股数%。会议由⑤主持，形成决议如下：
一、公司注册资本由________万元，增至________万元。其中⑥：
1、股东_____认缴⑦_____万元，出资方式。
2、公积金转增注册资本，增资_____万元。⑧
3、未分配利润转增注册资本，增资_____万元。
二、公司增加注册资本后，股东的出资额和持股比例如下：
_________，出资额：________万元，出资比例________%;
_________，出资额：________万元，出资比例________%。
三、通过公司章程修正案⑨。
以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑩
不同意的，占总股数%
弃权的，占总股数%
股东(签字、盖章)
《公司章程》标准模板：
上海公司章程修正案
根据《公司法》及股东会决议，对章程如下：
一、章程第条原为：
现将该条修改为：
二、章程第条原为：
现将该条修改为：
三、章程其他条款不变。
法定代表人签字__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇14：有限公司解散决议
鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_______年_______月_______日在_______召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定解散_______公司；
二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。
_______公司
董事会成员（签字）：
_______、_______、_______
_______年_______月_______日
篇15：成立公司的股东会决议
广东××实业股份有限公司
股东大会决议出席会议股东：×××、×××、×××、×××、×××、
根据《公司法》及公司章程，广东××实业股份有限公司于20xx年6月20日在东莞本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：
1、同意变更公司经营范围为：.............(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。
2、同意委托×××作为本公司变更登记注册手续具体经办人。
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 全体董事签名：
广东××实业股份有限公司
年 月 日
篇16：股权转让股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 临时股东会会议于 年 月 日在 召开。本次会议由 提议召开， 于会议召开10 日以前以 书面 方式通知全体股东，应到会股东_ _ 人，实际到会股东 人，占总股数 %。会议形成决议如下：
一、同意 受让 持有的本公司 %的股权。其他股东放弃优先购买权。
二、股权转让后，公司股东持股情况如下：
，认缴出资额： 元，出资比例 %
___，认缴出资额： 元，出资比例 %
，认缴出资额： 元，出资比例 %
三、通过公司章程修正案；
四、公司股东发生变动后，公司董事、监事、高管人员不变。
以上事项表决结果：同意的，占总股数 %
不同意的，占总股数 %
弃权的，占总股数 %
股东（签字、盖章）：
公司：
X：
年 月 日
篇17：2024新注册公司股东会决议
本股东出资人民币x万元组建太原x有限公司。该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：
1、本股东认缴出资人民币xx万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。
2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。并经会计事务所审计。
3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。
4、本股东保证守法经营，信守承诺。
5、本公司设执行董事兼经理一名，由担任。
6、同意聘任担任公司监事职务。
7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。
8、本股东若不能证明公司财产独立于股东自己的财产时，应当以个人财产对公司的债务承担连带责任。
9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。
10、本股东以认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。
11、制定本公司章程，章程共九章三十三条。
12、同意委托xx办理公司注册登记手续。
股东签字：
x年xx月xx日
太原x有限公司
篇18：股东会决议书
会议时间：年月日
会议地点：
出席会议股东：
公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：
（联保体综合授信适用）
□同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国*生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。
（综合授信下共同受信模式适用）
□同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国*生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。
本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。
股东（签名）：
时间：年月日
范本二：珠海市___________有限公司股东会决议
（股权转让范本，仅供参考）
本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。
时间：
地点：
原股东成员：、
出席会议股东：、共代表%表决权，缺席会议股东：
新股东成员：、
出席会议股东：、共代表%表决权，缺席会议股东：
会议议题：股权转让有关事宜
经公司股东会议商定，一致通过如下决议：
一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。
二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。
三、股权转让后，公司新股东会由、组成。确认新的股东出资情况如下：
股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例
四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。
五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）
六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。
……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）
七、修改公司章程中的相关条款。
全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：
年月日
篇19：股东变更股东会决议
____________有限公司于____________年____________月____________日在____________(会议召开地点)召开了____________年第____________次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于____________年____________月____________日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事____________通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：
一、变更公司住所，公司住所由原来的____________变更为现在的____________。
二、通过了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上决议符合章程规定，合法有效。
股东盖章(签字)：________________________
____________年____________月____________日
篇20：股东一人书面决议
________有限公司的股东决定
公司股东________于________年________月________日就公司以下事宜作出决定：
1、决定选派________担任公司的执行董事(法定代表人)，任期三年;
2、决定选派________担任公司的监事。任期三年;
3、决定(或聘任)________为本公司经理，任期三年。
4、通过本公司章程修正案。
同时本人郑重承诺：________________(自然人独资公司适用)
本人只设立一个有限公司(自然人独资)，即________有限公司。
股东签名(自然人)或盖章(单位)：
________年________月________日