用不用决议(最新20篇)

__________公司于_________年____月____日在______召开了_______20__年度股东大会。出席会议的股东代表11人，代表的股份为______万股。占公司总股本______万股的______%。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过认真讨论审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：

1.审议通过了公司_________年董事会工作报告。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

2.审议通过了公司_________年工作总结及_________年工作计划。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

3.审议通过了公司_________年财务决算报告及_________年财务预算报告。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

4.审议通过了公司_________年利润分配的方案基本内容为：由于可供分配的利润为0，决定_________年不分配。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

5.审议通过了公司投资管理权限的议案，基本内容为：总经理负责审批预算内经营性资金的使用，一次性审批权限为：项目资金使用____万元，投资____万元人民币。超出权限或预算外的，应提交董事会讨论。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的____%，董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的____%，超出权限的应提交股东大会讨论。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

6.审议通过了_________年监事会工作报告。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

7.审议通过了资本公积弥补以前年度亏损的议案。

总有效表决为______万股，其中：同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

本次股东大会由_________律师事务所_________律师见证，并出具律师意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告

_________公司董事会

_________年____月____日

鉴于_______公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_______年_______月_______日在_______召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_______、_______、_______出席并主持了本次会议。

董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定解散_______公司；

二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。

_______公司

董事会成员（签字）：

_______、_______、_______

_______年_______月_______日

________________有限公司

章程修正案

公司股东会于________年________月________日在公司会议室召开第N次全体股东大会，经全体股东表决通过对公司章程做出如下修改：

原章程第________章第________条股东出资情况：

此处为原内容!

现修正为：

新内容!与原内容格式一致~

全体股东签字盖章：________________

________________有限公司

________年________月________日

一、会议基本情况：

会议时间：20xx年XX月XX日

地点：公司会议室

会议性质：第X次股东会议

二、会议通知情况及到会股东情况：

X年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：召集主持会议。

四、参加人：全体股东

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股东退出X有限公司。

2、股东会决定将原股东所持有公司%的股份(XX万元人民币)转让给，其他股东放弃优先购买权。

3、股东会决定推选担任公司执行董事、法定代表人，免去原股东法定代表人职务。

4、公司住所变更为。

5、经营范围变更为。

6、公司注册资本由XX万元变更为XX万元，其中股东增加或减少出资额XX万元，……。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定委托X办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字： 新自然人股东亲笔签字：

或法人单位股东加盖公章： 或法人单位股东加盖公章：

会议时间：_____________年_____________月_____________日

会议地点：_____________

现任股东会成员：_____________

出席会议的人员：_____________

_____________投资有限公司股东会第次会议于_____________年_____________月_____________日在召开。确定以下议题：

1、__________________________

2、__________________________

经出席会议的股东研究，表决情况如下：

1、_____________，经_____________个股东同意，_____________个股东反对。

2、_____________，经_____________个股东同意，_____________个股东反对。

据此，本次股东会通过以下决议。

1、__________________________;

2、__________________________;

3、__________________________;

4、声明：本次会议参加人员及决议事项均符合公司章程规定，所通过决议为有效决议。

参会人员签字：_____________

_____________投资有限公司

_____________年_____________月_____________日

九年X月X日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

二、同意公司经营期限延期至X年XX月X日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

五、同意委托X办理公司变更登记手续。

股东签名：

XX年XX月X日

话题：_________________章程修正案范本会议记录董事会决议审计报告股东

_________________公司章程修正案范本根据本公司________________年________________月________________日第________________次股东会决议，本公司决定变更公司名称、经营范围，增加股东和注册资本，改变法定代表人、(________________)、(________________)，特对公司章程作如下修改：

一、章程第一章第二条原为：_________________“公司在________________工商局登记注册，注册名称为：_____________公司。”现改为：___________________。

二、章程第二章第五条原为：_________________“公司注册资本为________________万元。”现改为：___________________。

三、章程第三章第七条原为：_________________“公司股东共二人，分别为________________”。现改为：___________________

四、章程第二章第六条原为：_________________“________________”。现改为：________________。

全体股签字盖章：_________________

________________年_______________月_______________日

会议时间：______________年__________月__________日

会议地点：_________________在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

会议性质：_________________临时(或者定期)股东会议

参加会议人员：

1、原(全体)股东(或者股东代表)：______________、_______________、_______________。

2、新增股东(或股东代表)：______________、_______________。(无新股东的，删除该项)

(可以补充说明：_________________会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：_________________协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长_______________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：

一、同意公司原股东将所持有公司__________%股权出资额为__________万元人民币以__________万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：_________________原股东_______________、_______________放弃优先受让权。)

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东__________，认缴注册资本__________万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本__________万元人民币。

2、股东__________，认缴注册资本__________万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本__________万元人民币。

3、股东__________，认缴注册资本__________万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本__________万元人民币。

二、同意将公司名称变更为_____________有限公司。

三、同意将公司住所由变更为_____________________________________________。

四、同意将公司经营范围由变更为___________________________(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事职务，同意免去_______________、_______________的监事职务;选举_______________、_______________、_______________为新董事，继续选举原董事会成员_______________、_______________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________组成;选举_______________、_______________为新监事，继续选举原监事会成员_______________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由_______________、_______________、_______________和职工代表出任的监事_______________、_______________组成。(注：_________________本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去_______________的执行董事职务，同意免去_______________的监事职务，同意免去_______________的经理职务;本公司由_______________、_______________、_______________组成新股东会，选举(或聘任)_______________为执行董事，选举(或聘任)_______________为监事，选举(或聘任)_______________为本公司经理。(注：_________________本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

3、同意免去_______________、_______________董事职务，增补_______________、_______________为公司董事;免去_______________、_______________监事职务，增补_______________、_______________为公司监事。(注：_________________本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免去_______________执行董事职务，重新选举_______________为公司执行董事;免去_______________监事职务，重新选举_______________为公司监事;免去_______________经理职务，重新聘用_______________为公司经理。(注：_________________本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

六、同意公司的注册资本由_________万元人民币增加(减少)至_________万元人民币。本次增加(减少)的注册资本_________万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资_________万元人民币，原股东B增加(减少)出资_________万元人民币，新股东C出资_________万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东__________________出资额__________________万元人民币，占注册资本_________%;

2、股东__________________出资额__________________万元人民币，占注册资本_________%;

3、股东__________________出资额__________________万元人民币，占注册资本_________%。

七、同意公司实收资本由_________万元人民币增加(减少)至_________万元人民币。本次增加(减少)的实收资本_________万元人民币，其中由原股东_________增加(减少)出资_________万元人民币，原股东_________增加(减少)出资_________万元人民币，新股东_________出资_________万元人民币。

八、同意公司类型由变更为___________________________。

九、同意公司股东(_______________)的名称(或者姓名)变更为(_______________)。

十、同意公司营业期限延长至_________年_________月_________日。

十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由_______________、_______________、_______________、_______________组成，其中由(_______________)担任组长、由(_______________)担任副组长。(注：_________________本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

全体股东签名：__________________、__________________、__________________

日期：__________________

*有限公司股东会决议

*有限公司于20xx年12月18日在公司办公室召开股东会。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议由公司执行董事召集，召开的时间和地点，已于15日前以口头方式通知了全体股东。应到股东2人，实到股东2人，代表公司100%的表决权。会议由主持。

经全体股东同意，通过了以下事项：

1、因公司经营不善，无法继续经营，全体股东决定解散*有限公司。

2、公司成立清算组，其成员由、组成，其中担任清算组负责人。

3、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。

股东签字：

20xx年12月18日

据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于_______年_______月_______日召开了公司股东会，会议由代表_______%表决权的股东参加，经代表_______%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意本次增资的总额为_______万股。

2、原拥有本公司_______股股份，现追加投资_______股股份，追加投资方式为_______，前后共出资_______万股，占注册资本的_______%，_______;(同意接收_______为本公司新股东，同意该股东对本公司投资_______万股，投资方式为_______，占注册资本的_______%，_______)。

3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：

____________________，出资额为_______万股，占注册资本的_______%;

4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“_______年_______月_______日修改后的公司新章程”(增资后股东不变的情况下，本条是否予以载明由股东自行决定)。

5、

______________公司股东会

法人(含其他组织)股东盖章：_____________________

自然人股东签字：_____________________

出席会议股东：_________________

根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：_________________

1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)_____________万元人民币，其中股东_______________增资(减资)_______________万元人民币，以_____________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;股东__________增资(减资)__________万元人民币，以__________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于__________年__________月__________日前出资;……(如果是增加注册资本;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，

2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以出资;股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以出资;

3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。

表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。

股东签名或盖章：_________________

(公司盖章)

_____________年__________月__________日

首次股东会决议：

**公司首次股东会决议

会议时间：年 月 日

会议地点：

会议性质：首次股东会议

会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

股东到会情况: 、共计两个股东全部到会

会议由出资最多的股东 召集并主持，会议决议如下：

一、确定了公司名称为：

一、确定了本公司股东人数由 、两人组成;

二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:出资*万元，占注册资本的*% ;出资*万元，占注册资本的*% ;

三、公司的经营范围:向房地产企业投资。

四、制定并通过了公司章程;

五、公司不设董事会，选举为本公司执行董事(法定代表人)，选举为本公司监事，聘任为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

八、同意委托 同志前往市工商局办理本公司设立登记。

以上决议，全体股东100%通过。

全体股东签字

年 月 日

最新公司法人变更股东会决议范本

时间：_________________

地点：_________________

参加人：_________________

决议事项：关于任免法人代表的事项

公司第________次股东会于________年________月________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

________年________月________日

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各位领导、同志们：

现将我个人一年来的学习、工作等方面情况作以简要汇报，不妥之处，请批评指正。

一、抓理论学习，提高自身素质。

具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和基础。在领导的带领和同志们的影响下，我认真学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观重要论述、党的会议精神、习一些列重要讲话精神和xx届三中全会精神等一系列的政治理论知识，随时了解党在农村新的方针、政策，以便更好的指导工作。全面累计写学习笔记3万字，撰写心得体会3篇。同时，还在工作中以及工作之余积极学习相关文秘知识。经过学习，我的政治理论修养和岗位知识有了一定提高。

二、抓工作落实，彰显工作成效。

在具体工作中，我随时提醒自己摆正位置，勤勤恳恳、兢兢业业、任劳任怨，不断提高为领导和同志们的服务质量，努力做好领导助手。

一是党建工作。认真做好各党支部业务指导工作，年内多次进村对党建业务资料进行了整理，按照县上安排，制定下发了永和镇村级制度汇编，参与编发校对党务文件190多份，编发基层组织建设简报65期，根据远程教育设备使用维护工作要求，及时督促各站点按照要求，及时点播远程教育设备，按时维护党员管理系统，全面完成了党费收缴工作，在领(法制宣传活动总结)导的正确指导下，顺利通过了县半年、年终考核和日常督查的资料准备工作。

二是村两委换届选举工作，根据全县村级党组织和第八次村民委员会换届选举工作要求，结合全镇村级班子的实际情况，按照镇党委、政府的安排，现已全面完成村级党组织换届选举和村委会换届选举工作，目前，相关业务资料正在整理完善过程中。

三是双联行动。认真协助2名副书记做好“双联”行动资料运转工作，参与了房河、罗川、下南、樊村、于庄等村“双联”工作室布置和资料整理工作，编发“双联”行动简报75期，报送双联信息15条，同时，及时对自己帮扶的赵从元、位太山2户制定了20xx年脱贫致富计划和小康发展规划，送去科技书本3套，发放致富宣传资料13份。

四是项目工作。一事一议工作，认真做好项目资料报送工作，先后完成了房河村村容村貌整治、上南村、于庄村通组水泥路3个一事一议项目申报资料编制和项目文本的制作以及上报20xx年上南、寺村、琴宅、于庄、沟泉、罗川6个一事一议项目储备工作;招商引资工作，与县招商局、工商局、发改局多次联系，上报了新建永和镇寺村爱民面粉厂、甘肃圣世果业改扩建项目、甘肃聚源果业改扩建项目3个招商引资项目工作，完成县上下达的工作任务。

五是信息报送及文件编发工作。全年累计向县委办、政府办上报党务政务信息22条，被县政府办向市政府办上报5条，向正宁信息网上传信息14条，通过9条，在各位领导帮助和各相关站所同志的共同努力下，参与拟发各类党委、政府文件469份。

六是团委工作，按照镇党委、政府和团县委的安排，按时完成了25个大团委的新建工作，并且完成相关资料准备工作。

七是办公室其他工作。对自己接到的来文、来电、来访争取在第一时间内向领导汇报，以使领导及时把握最新情况，较小的问题立即请示分管领导后协调相关人员进行处理，较大的问题及时向主要领导汇报，待领导批示后，我立即将情况通知相关人员及单位马上解决落实，并收集落实进度，并尽快向领导汇报。

办公室工作无小事，任何一件领导交办或同事、群众托付办理的事情，我都会千方百计地去把它做好。对于要印发的文件和各类重要材料，我都进行认真的拟稿、核稿、校对，并请其他同事帮助校稿，最后送给分管领导把关，减少了出错的几率，保证了文件材料准确、及时印发。对于工作中存在的问题，我总是积极动脑筋、想办法，及时加以解决，充分发挥了助手作用。

三、立足团结同事，履行工作职责

在平时，我注重团结同事，宽以待人，不计较个人得失，从不与同事争名利、争长短，任劳任怨，努力做好自己的工作。同时严于律己，不把小事当无事，不把小错当无错。时时、处处以大局为重，讲团结、讲正气、讲原则。遵守各项机关管理制度，不迟到、不早退，做到了无事不请假，有事少请假。在日常后勤工作中，我能够认真按照自己的职责尽可能做好自己份内的各项工作，及时搞好领导办公室和院落卫生，认真搞好接待工作。在干好本职工作的同时，尽力做好领导安排的其他工作，全力以赴，不求事事无错，但求件件无过，自己分办的各项业务，都顺利的通过的半年、年终单项考核。

四、存在的问题和不足

虽然我在一年的工作中取得了一定的成绩，但与具体工作要求和同志们的期望还有一定差距：(一)是长时间繁忙工作时，轻易松懈，持久工作紧迫感不足;(二)是工作主动性还不够，预见性有待提高;(三)是对突发事件的应变能力需要提高;(四)是由于自己的性格和能力所限，对一些工作关系的处理欠妥，直接影响了工作的进度和质量。在今后的工作中，我还要继续加强学习，戒骄戒躁，努力工作，为永和镇的经济社会建设奉献自己的一份力量。

依据《公司法》及相关法律规定，通化市*有限公司于*年**月**日召开第一次股东大会，参加大会有公司全体股东：。会议由主持，会议研究并通过以下决议：

1、全体股东共同出资设立通化市*有限公司，并依法向工商部门登记注册。

2、公司注册资本**万元人民币，全部为货币出资。

出资*万元

出资*万元

3、公司规模较小，不设董事会，设执行董事一人(兼任公司经理)，由担任，任期三年，执行董事为公司法定代表人。

4、公司规模较小，不设监事会，设监事一人，由担任，任期三年。

5、公司经营期限二十年。

6、全体股东共同制定并通过了公司章程。

全体股东签字：

年月日

各位股东：

经公司决定，定于20xx年03月5日，召开宁波泽盛大药房有限公司全体股东会议，现将有关事项通知如下：

会议时间：20xx年03月5日上午10时，会议时间大约半天。

召开地点：总经理办公室

会议召集人：张理盛

本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

会议主要议程：关于股东会决议解散议程

会议注意事项：

全体参会人员必须亲自出席本次会议，不得请假、迟到。

宁波泽盛大药房有限公司

20xx年02月22日

会议时间:__________年__________月__________日

会议地点:____________________

现任董事会成员:____________________

出席会议的人员:____________________

决议事项:有限公司董事会第次会议于__________年__________月__________日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议:

1本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

2本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以_____________省国有资产管理局确实认数为准。

3本次资产重组的原则有:剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

声明:本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长:_____________

副董事长:_____________

董事:_____________(盖公章)

_______年_______月______日

根据《公司法》有关规定，x有限公司股东于xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东x有限公司代表先生、股东xx有限公司代表女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。•经讨论，一致通过如下事项：

一、通过“x有限公司章程”。

二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事为公司法定代表人。

股东签署

甲方（原股东）：AAA公司地址：法定代表人：

（2）乙方（原股东）：BBB公司地址：法定代表人：

（3）丙方（新增股东）：CCC公司地址：法定代表人：

（4）XX公司：地址：法定代表人：鉴于：风险提示

一：

有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表23以上由表决权的股东通过。XX公司增加资本也必须由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的23以上通过。

违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。

1、XX公司(以下简称公司)系依法成立、合法存续的有限责任公司。公司同意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模

2、公司的原股东及持股比例分别为：AAA公司，出资额______元，占注册资本___%；BBB公司，出资额______元，占注册资本___%。

3、丙方系在依法登记成立、合法存续的有限责任公司，同意向公司投资并参与公司的经营管理。

4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币______万元。

5、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。为此，各方本着平等互利的原则，经过友好协商，就公司增资事宜达成如下协议条款：

第一条 丙方用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中万元作注册资本,所余部分为资本公积金.)风险提示

二：

为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。

第二条 增资后公司的注册资本由万元增加到万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：股东名称出资形式出资金额（万元）出资比例签章

第三条 出资时间

1、丙方应在本协议签定之日起______个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户。

2、丙方超过约定日期____日未支付认购款，甲乙双方有权解除本协议。风险提示

三：

XX公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底（当然，前提条件是公司股东大会就此做出决议），这不但可以增加投资人认购股份的信心，而且可以确保增资扩股的成功。

第四条 股东会

1、增资完成后，甲、乙、丙方平等成为公司的股东，按照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

第五条 董事会和管理人员

1、增资后公司董事会成员应进行调整，由公司甲、乙、丙按章程规定和协议约定进行选派。

2、董事会由______名董事组成，其中丙方选派名______董事，甲乙选派名______董事。

3、增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由甲乙推荐，董事会聘用。

第六条 监事会

1、增资后，公司监事会成员由公司甲乙丙推举，由股东会选聘和解聘。

2、增资后，公司监事会由______名监事组成，其中丙方指派______名，甲乙指派______名。

第七条 公司注册登记的变更风险提示

四：

经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事，修改章程；然后召开新一届董事会，对公司管理层进行改组。为公司的日常经营提供良好的规范制度，控制公司内部风险。

需注意，公司应根据股东会决议，对股东名册进行相应修改、向新股东签发出资证明书。

1、各方应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

2、如在丙方缴纳全部认购资金之日起____个工作日内仍未完成工商变更登记，则丙方有权解除本协议。协议解除后，公司应负责将丙方缴纳的全部资金返还丙方，不计利息。

第八条 有关费用的负担

1、在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由变更后的公司承担。

2、若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公司承担。

第九条 保密本次增资过程中，本协议任何一方对从他方获得的有关业务、财务状况及其它保密事项与专有资料应当予以保密；除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方工作人员外，不得向任何

第三方透露。

第十条 违约责任任何一方违反本协议给他方造成损失的，应承担赔偿责任。

第十一条 争议的解决因履行本协议而发生的一切争议，各方友好协商的方式加以解决；协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 附件

1、本协议的附件构成本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。

2、本条所指的附件是指为增资目的，签约各方向其他方提供的证明履行本增资扩股协议合法性、真实性的文件、资料、专业报告、政府批复等。具体包括：

（1）股东会、董事会决议；

（2）审计报告；

（3）验资报告；

（4）资产负债表、财产清单；

（5）与债权人签定的协议；

（6）证明增资扩股合法性、真实性的其他文件资料。

第十三条 其它规定

1、经各方协商一致，并签署书面协议，可对本协议进行修改；

2、本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

3、本协议一式10份，各方各执1份，公司3份，4份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。甲方： 法定代表人或授权代表（签字）：乙方：法定代表人或授权代表（签字）：丙方：法定代表人或授权代表（签字）：D公司法定代表人：________年____月____日

出席会议股东： 、 、 。

根据《公司法》及公司章程，连城县X有限公司于 年 月 日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事 召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共 人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

1、同意公司名称变更为连城县 有限公司。

2、表决通过 年 月 日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述)

表决通过 年 月 日制定的章程修正案。(提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)

股东签名或盖章:

(公司盖章)

年 月 日