董事会会议纪要模板
1 会议时间:20xx年2月2日14:00
2 会议地点:公司
3 参会人员:
4 列席人员:、律所律师刘
5 会议主持人:李
6 会议内容
与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论,形成纪要如下:
李:各位董事,东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始,由于本次会议开的比较仓促,按照公司章程的规定,应该提前十天通知各位董事,但是我们的这个通知不符合这个要求,所以本次会议开始审议第一个议题,对会议提前通知豁免,出席今天会议的一共9位董事,其中一位董事以授权形式出席,杨树财董事授权公司董事单出席本次会议,部分监事和公司高管列席了本次会议,本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,现在正式开会,首先进行议案的第一项,审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,请公司董事秘书,向董事会做说明。
仝:东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定,公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事,请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免,以上议案请审议。
李:我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案,同意豁免的请举手。
黑:如果要是不同意豁免的话,会有什么后果。
李:那就是本次会议不能召开,很明确。
黑:你们这都是强加给我们,下次最好不要有这种议案,以前每次开会都有这种议案。
各位董事:同意黑的意见。
李:我们今天的会议就作出一个决定,那就是董事会的现场会议,必须提前十天发会议通知,并且应该把应附的所有资料发给各董事,如果完不成那个环节出了问题,那个环节向董事会说清楚,以体现公司对董事会的尊重,也体现公司对董事会的重视,也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。
刘:建议董事会应在公司年度会上,把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙,很理解你这工作很难协调,把所有人都聚到一起很难,与其这个样还定死了,每年就这个时间,那么下回在安排时间,就要避免这个事,或者在之前就要提出来。
许:这不是一个难协调的问题。
刘:既然你这个董事会要,就应想好这个问题,怎么有效的解决这个问题。
李:董事们说的这个意见我也同意,去年参联这个董事会我也挺憔悴的,那我们第一条就是提前十天了,这个要明确,以后董事会要明确。第二条,董事会的定期会议,定期召开。
单:董事长我觉得这个公司章程有明确规定………
李:章程的明确规定要你提前十天发通知,那么我们提前十天没发通知,董事们提出意见了,这个意见是正确的,公司应该加强管理,非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见,那么就是董事会应该召开定期会议,我也同意。那就是一个区间,对于我们基金管理公司来说,每个季度完了之后的十五号,第二个月十五号,要签署季报,每次我们都是通过通讯的方式来表达,我觉得借这个机会,我们是不是…..各位董事你们什么意见,我们定每个季度结束后的七号到十四号之间,召开公司的定期董事会,一年四次,其他临时董事会不算。许总你什么意见。
许:我同意。
李:邱总。
邱:我们省里开2会大约在8号左右。这个事情不是什么大事,咱们定个原则,大约在上旬或是中旬,每个月定一次,我们把工作的安排好。
李:就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间,黑老您同意不同意。
黑:这个不是用董事会来决定的,你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的规定,该提前多少天。
李:那个是一个会议通知,这个是定董事会固定日期了,就是这段时间,这个事情你们都有个底,我们要开会了,开始提前安排你们的工作,也不耽误东方基金这个董事会的安排。
黑:反正就是你不提前个十天,起码也要提前个三五天。
李:安总,你什么意思。
安:我同意。
李:刘老师,你什么意见,就是季度之后的……..
刘:我也可以,就是我要事先知道这个事情,我就可以安排了。
李:宋老师,你什么意见。那我们就进入第二条,原则定这个么个意见,我们董事会变成一个定期的会议,这样的话呢就是一月份呢这个,这个季度完了之后就是一月份,一月份这个呢就是和年会连在一起开,行不行,那就一月份这个和年会一起开,一年开3次。
单:我们章程都有详细的规定。
李:没有。章程规定就一条,董事会定期会议每年至少召开两次,那好我们开始进入会议的下一个议题,审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案,这个东西把我是很沉重,这个议案呢怎么一个审议法,公司的独立董事也跟我聊了一下,其他的董事也跟我聊了一下,觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的,对公司的贡献也是巨大的,如果付勇离开公司,对公司的损失也是巨大的,所以鉴于付勇这个情况呢,我们在11月10号发了董事会的一个临时会议通知,公司的九位董事一致意见,不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事,在百忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单,就觉得付勇通知对东方基金很重要,对东方基金的持有人也是非常重要的,大家都知道,到去年年底,东方基金管理的总规模,按净值算 102亿,其中东方精选占了83亿多,占得比例还是非常之大的,如果东方精选出现了问题,那就证明东方基金出现了问题,这个议案我现在看其他董事你们什么一个想法,你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的意见。股东董事你们三位,你们先发发言,许总邱总安总,你们三位,我点名了你们三位先说,说说这个事情,然后我们在说这个议案。
安:许总先来,你最近。
许:按这个来排,我先简单的说两句,付勇提出辞职以后呢,我曾经单独找付勇来聊过,也问明白到底什么原因在东方基金一心要走,咱们要先了解一些基本的情况,当时也跟公司的领导来进行沟通,沟通之前也要了解情况,了解情况的结果呢,公司现在的运行方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远,所以说当时问他有什么情况才能留在这里,当时的情况他这么说如果这样做下去没有留下的必要,所以根据付勇的这个问题呢,李总不介绍我们也都知道,东方精选基金呢这几年在行业排名一致都保持在前三名,而且业绩增长率总体也达到300%,20xx年增长性也比较强,现在又很多股民购买基金,不是光看你的企业了,有时候也看基金的经理,你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些,东方精选基金如果说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公布出去,我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响,网上的信息现在也比较发达,互联网上把这个信息一说一闹,我估计有可能对我们东方基金是一种毁灭性的打击,所以说这个后果到现在为止不太好预料,确实是不太好判断,到底他这个走媒体一炒,报纸上一登,对基金能产生多大的影响,是三分之一或者是一半或者有少量来赎回,因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了,如果这只基金不存在,或许我们赖以生存的基础就有问题了,所以我感觉我对付勇这个事情表不了态,你现在让我划对勾来同意他走,我感觉我还做不到,但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心,我认为我们是不是在联合起来在议一下,我们来找付勇在谈一下,在什么情况下,来把这个事情做好,应为现在急于表这个态,我认为对公司对个人都不好,基金公司如果不好了,对我们所有的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处,损失了名誉损失了资产,不管是民营也好还是民企也好,他毕竟都是资金来源这一块,损失以后对谁都不好交代,我感觉到我这个非常的表不了态,让我签他这个离职我还是表不了态。
安:就像刚才许总讲的,我和许总想的基本上都是一致的,付勇这个事情搞得心里也是很复杂的,现在付总这个事呀,外界全知道,这个沸沸扬扬众说纷纭,每次我见到券商的朋友,见到基金的朋友,人家都问我,这是怎么搞得呀,付勇这么好的人,你们都留不住,你们还玩啥玩呀,人家原话就是这样,付勇在东方基金,因为我是07年来的东方基金,一来的话就认识付勇了,到现在的话也将近3年了,我对付勇的印象也是,业绩没的说了,这个大家都看得到得,为人的话也是不声不响、不争不抢、比较低调,也很客气,虽说,外界这个圈里很小的,这个圈是很小的,外界大家这么一说,是吧,你说华夏的什么王家伟,华安的王国卫、尚志民,这个圈里大家这个一说都知道,人家对付勇评价很高的,人家说好你们不要我们要,是吧,很多证券公司都想挖过去,所以说是吧,你说来东方基金已经7年了,付勇应该是元老了,一直在这边坚持下来,你给人家的钱也不多呀,跟这个大牌的基金经理比是吧,给的钱真是不多,每年董事会我们都讨论薪酬吗,人家也没有怎么着,也都坚持下来了,那为什么要走呢,而且走的这么坚决,应为这个事情的话呢,外界影响非常不好,对我们东方基金的形象影响是非常不好的,当然具体的情况呢,我们也不太清楚,我本来最后想请李总把付勇走的情况也跟我们介绍一下,具体为什么走,作为我们内部的这个董事们,我们也不太清楚是什么原因,有的董事可能谈过,有的董事没有谈过,为什么他这么坚决呢,如果是机会多,人家7年之内有的是机会,早就走了,为什么要等到现在才走,我觉得这个事情我同意许总的看法,如果付勇走,对整个东方基金影响是非常大的,等于是现在发行基金差距很大,华夏刘文栋做这个基金经理和投资总监,华夏一天200亿,如果你没有什么明星的基金经理的话,两个星期三个星期你也就发几个亿这样的,你这个付勇还有点号召力,你要是再发新基金付勇当基金经理,还能在卖出一些去,如果没有了的话来个新人,或者是业内没有什么知名度的话,基金一发就更困难了,你东方基金本身就没有别的,所以这个事情我觉得,我根许总的意见是一样的,到时候看如果李总方便的话,也把这个原因也跟我们详细的介绍一下,为什么要走,对付勇的这个事情,我就说这么多。
邱:那我说一下,我对付勇也不是很了解,应为我们根据我们搞金融的他们比较熟悉,说这个人不错,今天在这里我拿过这个东西一下看,这个里面总是带着一下情绪,付勇看他这里面呢,一个是这个人从他这个辞职信里面看,你可以感觉到他这个心里头有着抑郁、有着痛苦,他也不知道他是为什么,因为他前面说了机遇,非常感谢我们公司,第二认为我走我对不起你们,第三个呢我现在不走不行,作为我们讲呢,我们搞企业的我们还在挖人才,我们在千方百计的在吸引人才,我们更深层次的问题啊我们还要看一下,我们搞企业的更深层次的介不住人家付勇非要走我们留不住,那么我们考虑两点,他走了以后谁能顶替这个位置,谁能把这个业绩继续下去,我们是不是有了一个比较合适的人选,第二就是为什么要走,我们是不是在管理上在别的方面存在问题,这个付勇在来个张勇过几年是不是也要走,应为90%的利润都在这,当然应为来了新人乐意换个地方,但是再换东方基金在目前整个市场中,我们能否经受的住,就是说我们现在在跟人家谈,人家还在乎不在乎,倾巢出动,究竟我们自己呀,包括董事会董事长还有领导班子,要考虑我们在经营企业的通知还要经营人才,我们在经营人才的同时,我们还要考虑我们存到那方面问题,不是一个人的问题,这是一个大环境的问题,按照我们原先的计划,我们要发多少亿多少亿,但是你再发多少亿,真是跟明星似的,真是没有明星在这里做这些事情,你出不去呀,所以说你看在近段时间以来,本人发现公司的发展路径与工作环境和本人的职业生涯规划越来越不相契合。没有说别的就说,就说这个环境和发展途径,发展途径有什么不契合呀,公司都是向大方向发展吧,再就是环境,你们怎么给人家气受了,是吧,怎么个情况呀,咱们讨论人家付勇,人家决心已下,人家就不留了,第二人家给单总写了一个从11月12日起人家解除合同了,当然这个是不是这样我不清楚,但是我不承担任何责任,但是我们也是对人才的一种珍惜,说以说你东方基金是一个公众的东西,人家付勇也是一个公众的人物,他的去留对我们影响很大,关键是我们这种环境,你可能是一个付勇走了,再来10个人比他的业绩好,可能在来15个人也不如他,所以说我们现在要谈论的是,究竟这件事发生的是他嫌钱少,还是我们发展途径,我们都是想大环境发展的,想法应该是一致的,究竟是为什么,这个就像许总说的要真是到那天大量赎回,我不知道总裁班子在这个方面有没有做准备,要是有这一天,这个东方基金不算大,我们的股东很整齐,就整整齐齐的那么几家,东北证券是大股东,你省长在这董事长是吧,你这几家是国企也还是民企也还就整整齐齐的这么几家,你说要增发咱就增发,你说要干什么咱们就干什么,你说还是看不起我们民企的,还是怎么着,怎么回事!我想更深层次的了解一下,这样才便于我们机制,这种机制形成应对下一步,今天你付勇走了,以后还会不会出现这种情况,我就先说这么多。
李:你们三位独立董事。
黑:你们大股东。
李:单,树财授权你,你说说吧。
刘:这个问题他今天跟我提到过
李:这个事情出来以后,我找过单和督察长,我觉得有问题,这个人不是公司的员工,怎么能做投委会的副委员,任命这个人不应该以公司的文件发文,你总办会研究的人员,应该总办会发文,公司研究决定我李是要知道的,我是公司的法人代表我不知道,我觉得这是不妥的,第三一条我鉴于戴春平以前是某一个基金管理公司的基金经理,按照现行的法律法规,他必须辞职3个月后公司才能研究进行聘任,违规问题这个文件需要收回,但是单表示他是公司的总经理,这个文件不能收回,后来中国证监会北京监管局就有关这个文件的问题找过公司有关当事人交流情况,怎么交流的我不知道。
单:董事长我打断一下,不是就文件交流,是就这件事交流。
李:就这件事情也行,这件事情出来之后,付勇正式向我提出我不干了,第一次真正口头提出来,就是9月16日,我做了付勇非常多的工作,我就从现在开始做付勇的工作,我也建议单跟付勇同志好好交流消除这个隔阂,为了东方基金的事业你刚来,我也跟单交流的很明确,你刚来付勇就提出辞职,对你来说也不好,我确实做了付勇同志很多的工作,付勇表示可以看一看,但是又出了一件事情,增加了付勇要离开的决心,那就是9月28日,不知道什么缘故公司oa系统的所有资料全部没了,因为公司的资料包括公司的制度,公司法的文件对外公开的信息,监管部门的法律法规,整个公司是通过oa系统来运转的,全部没有了,这个事情我也找单谈过,不止一次。
刘:这没有备份吗?
单:有
李:不是备份,我那个公司的制度是要让公司的员工看到,我李查个资料要去公司的电脑房查资料,那我这叫什么公司呀!
单:各位董事我解释一下,公司资料是做了分别存档的
刘:今天付勇也提到这个问题了,刚才李总提到的这两个问题,都提到了。
李:大家可以看看,其他部门我不知道,东北证券从成立到现在所有的文件都在,从有限责任公司到现在的股份有限公司,这是公司的历史呀,
刘:这是档案呀,等于把档案馆烧了。
李:所以付勇就坚决提出来要走了,这个时候还没有提出来要走了,我根单说了一定要做付勇的工作,我也跟东北证券的大股东说了,但是他们跟付勇通知的这个交流一直不好,导致付勇正式写出辞职,觉得公司没有诚意,然后公司oa系统部分恢复,是我在找了单多次的情况下,于11月9日恢复,部分恢复不是全部恢复,还有一件事让付勇觉得他呆在这里更有问题了,就是在6月7日公司董事会对仝一个安排的决议,临时会议,对仝体检解约,董事会要求,董事会定了两件大事吗,一个事情单向董事会做述职,一个就是仝这个问题尽快解决,所以左后就商量了一下,仝这个问题解决的话呢,在她资格的问题上需要提供一个函,第一北京市金融局,这个函那天单不在,是我安排组织的这个函件,这个文件我也带来了,是我改的我签发的,这个文是向中国证监会基金监管部说明仝具备3年以上金融领域从业资格的请示,这个文件发完了之后,北京市金融监管局确实是给中国证监会基金部发了一个回函,但是经办这个请示的两位当事人,这是10月20日,我当时正在东北证券参加东北证券的董事会,公司研究单主持的研究其中也给付勇同志打了一个电话,说有个人严重违背公司的规章制度,我们要处理,付勇同志说你说违背公司制度你就处理吧,但是这个劳动制度是什么呢,就是我签发的这个文件,我根单那天打了一个电话,这个问题我是经手人,要处理应该处理我,不应该处理当事人,这个问题还涉及到了一个深层次的法律问题,这个董事长签完的文件要由我总经理签完字后才能签发,我这个问题也让公司的督察长查阅了公司的文件,没有表述,我也咨询了律师,律师说我是公司的法人代表,我应该承担最终的法律责任,这个文如果签的有问题,我去承担责任,把我的两个当事人要处理,就是上周吧一个同事找我来,说公司还有没有道理,公司给我发一个函说我严重违背了公司的规章制度,违背了那一条规章制度,不做说明,要求解除劳动合同,他觉得他受委屈,他要找有关部门来说清楚,我想公司董事们说我董事长签发这个文件还有没有效应,文件究竟怎么签署,鉴于这个我建议把公司董事会议事规则、董事会议事规则、监事会的议事规则和公司管理层的议事规则细化,有就从今天开始,没有就去细化。下次董事会征求各位董事股东监事的意见,争取五月份出台,这件事情出来了之后,付勇同志坚决要离开,决议要离开。
单:付勇同志跟这件事情有什么关系
李:单我是公司董事长,如果你们有事情要说等我说完了之后你们在说,尊重人一点没有坏处,这件事情出来了之后,付勇同志坚决要离开,决议要离开。为什么呢,董事长签一个文件当事人都被处理了,我付勇分管投资在投资运作的过程中,不可能一点事情也没有,因为我们去年发生了两起很严重的分管风险控制的事情,很可能我就没有办法活了,所以导致了付勇坚决要留开,然后11月10日,公司开了一个临时的董事会来说付勇的事情,董事们一致意见不同意付勇离职,11月11日付勇正式向公司提出离职解除劳动合同的函,这个函也交给了单总同志也交给我了,把付勇和督察长叫到了我的办公室说了很多的话。上一周或是大上周中国证监会北京监管局找我谈话,就一条关于付勇同志的问题,因为他们也找了付勇同志,证监会说了三点意见,一是基金管理公司的人员流动,如果是正常的人员流动,他们认为是正常的,二是东方基金董事会作出了一个不同意付勇辞职的公司职务的决定,他们非常了解付勇同志只有东方精选这只基金还在尽心尽力的去运转,但是并不来公司上班,证监会是了解的,公司是了解的,我也是了解的,第三希望东方基金、东方基金的董事会,对付勇的这个状况不能拖下去,需要解决,作出安排,这就是导致了我们今天这个会的产生。关于付勇辞职这个事情我也有很多拿不准的,也和公司董事律师咨询。所以那次董事会我开了个临时董事会。后来付勇同志出具了要求解除劳动合同的这个函,并让董事会秘书联系律师也出具了一个函,认为这个问题需要处理,证监乎跟我谈完之后,说了一句不是正式谈话的话基金管理公司还没有一个员工和公司走入法庭的,希望东方基金也别这样。作为公司的一个员工在公司呆了这么久没有功劳也有苦劳,所以前前后后我找了付勇多少次,已经数不清了,最后一次找他时在上周五,包括今天我回到办公室的第一件是还是找付勇,我要简单的说就说这么多,我要是又说得不对的地方,大家可以更正,包括董事尤其是股东董事。我觉得我们公司现在治理有点问题,我也跟单谈过,也跟谈过,我们公司的财务负责人,一个人接任公司的综合部财务部人力资源部三个部门,一个人人财物,我觉得这样的安排对公司是不妥当的,根据公司现在的治理要求,大方向的管理是需要人财物分离的,好我说完了。
单:我说了,我们董事长说的很多,说心里话每一条都记下来了,这么说吧原则问题,我的行为我不做任何辩解,我的任何行为都是依据公司章程所行使的职权,从来没有 ,只在一个问题上我是有瑕疵的,就是关于戴春平同志下的那个文件是有瑕疵的,在其他问题上我觉得我没有瑕疵,这个可以去进行调查,我在解释没用,把这个会托的时间太长,一条条去说我也没有必要去辩解,各位董事或股东可以拍调查组查查此事,谁对谁错光用嘴说是没有用的,实施是有依据的,第三公司董事对有关治理问题还是管理问题应当分清楚,什么事治理问题什么事管理问题,这么讨论下去我觉得没有意义。
李:各位董事你们还有什么,,监事有什么意见,各位董事你们还有什么说的,我觉得我发表一条意见,就是付勇同志这个辞职,我们暂时不表决,把各位董事说的这个意见我希望大小股东能认认真真的做出一个商量,两条第一条,同意付勇走公司做出怎么样的安排,包括制度的安排,风险预计的安排,人员接替的安排,一旦出现了巨额赎回或者媒体负面报道多的时候该怎么去化解,这个请班子做一个安排,第二如果把付勇留下怎么办,董事会对付勇有什么要求,股东对付勇有什么要求,管理层对付勇有什么要求,付勇对董事会管理曾有什么要求,找一个结合点,如果在这个结合点各位股东和付勇交流的过程中,如果付勇执意要离开,那我们就第一方案,实施第一方案,如果股东和付勇的交流中,付勇可以留下,我们就实施第二方案,是否可行,征求意见,许总。
许:我看可以,刚才邱总....
李:邱总
邱:我提个建议,这件事情挺矛盾的已经摆在桌面上了,董事长和总经理很明显有突出的矛盾,但是方向都是一致的,单觉得他在执行公司的章程,觉得自己身为董事长的职权有异议,这样单不是有些个事情是你公司法所能做的,公司章程是内部的,我们董事完全有权利调整公司章程,那不好我们完全有权利提出我们对公司的要求,公司法是大发,我不违反章程,我完全有权利,这件事呢我想,我提个建议,鉴于付勇的去留问题,应有大股东的代表杨总亲自找付勇谈一次话。
董事:谈过了吗?
单:谈过了。
李:谈过了。
黑:这个我们都不知道呀,你要给我们披露以下呀!
邱:这个你深层次的谈一次话
单:这个已经跟我们董事长汇报过了。
李:跟杨总说过了
邱:这个是第二次吗,即使走了,像黑老所讲我们已经仁至义尽了,真正做到,而在谈的过程中,包括我们在做第二次工作中,如果留下来有一些董事需要策略性的办,他现在负责东方精选负责投资部呢,你叫人家一个单项的权利,我们这边保证权利支持,不要让他局部的事情太多,我们现在选的是专家,这就是明星,你这个片子没有个明星他不卖座,我们从战略上讲从战术上讲,你说他作为专家可能有些脾气,或者作为总经理,你年轻你也有脾气,但现在都不是谈脾气的时候,都在谈这个公司应该怎么做下去,他走了单你也不好做,年轻来了气都盛,出去记者们一扫射,资深项目经理出走,暴露东方基金管理层深层次矛盾,你别干了。
许:各种原因都会出现的,你都不知道
邱:你说你多少年了,你有责任。单你新来的你也有责任
许:单你也会变成一个焦点
邱:所以做我们这个行当讲,真的
单:邱总,东方基金在网上这种评论,不是今年一年有了
邱:每年都有你也要讲,你只能是在升级呀,是吧,你过去在评论在评论他基金还是会有人买,你现在架不住升级呀,我想请杨总大股东,大股东要对这件事情负责的,要对基民负责,要对小股东负责, ,同时你们大股东董事长是你们派的总经理是你们派的,更深层次的问题你们知道,作为我们讲,我们是跟着你们赚钱的,我们虽然股东少但是我们也有否决票的,最后我们要形式我们股东权益,我们也不是不能行驶,应为大家都不是说着玩,这个公司能做好,信任大股东,我们也都很信任,如果我们联起手来我们肯定能够做下去,肯定要不这件事情做好,经理班子或者董事长要研究人家就走,你怎么办咱们挽留人家了,但留不住人家,预案在那谁来接替,我们对外面是什么样一个宣传口径,我们不希望走,走要给一个时间,很漂亮的一个过渡,你们三请诸葛,你们三留诸葛也行呀,你说留咱们留不住了,所以在这个问题上一定要有真的姿态、真的动作,如果同意的话代表我们董事股东,真正的谈一次,这个深层次的问题,基金公司不是我们一般性生产企业,你是高端企业,你在这个层次上暴露意义常识性的管理问题,这样对我们基金公司的信任度一下子就下来了,所以我不仅关系到我们投点钱的问题,还关系到你们大股东的声誉问题,你们这是什么样的管理队伍,你们拍了什么样的董事长总经理,来做这件事情,你们做好了吗,这个牵扯到东北证券的声誉问题,牵扯到你们你们没有能力,那么一个小基金公司都没有能力管好,同时还牵扯到一个深层次的问题,所以就这个事情来说谈一次话做一个预案的准备,我还是否决,我在给你时间真诚的和人家谈一次,你们通知他通知杨总,我们在真诚的挽留人家,你单一样没有心思要把事情弄乱,把人撵跑了把事弄砸了,小伙来了正惦记干点漂亮的活呢,你的信息肯定是一样的也惦记这做好,这老同志也想着做好,但是你们在管理上确实存在着问题。公司可以不是你们两个人的事情,后面跟着一帮企业,还有东北证券一个背景,做不好了全丢人,我想单也不想吧事情给作坏了吧,年轻轻想着干大活,勾画着明年的计划和规划,有些东西是可以做下去的,有些东西要深层次去想,不要看表面,什么叫深层次的有些专家真有脾气的,请人家来人家就是有脾气的,你不顺着怎么办,都是原则问题。我们就把这件事情否决一下,你们在做沟通,如果做不通你们就拿出方案,外面的人问怎么怎么找,咱们好有个说头,大家都好弄,要不那些小记者就好这些事情,你们什么公司呀快退了得了,最少我们是不明智的,最后我们要想怎么把公司搞上去,把思想统一起来,把东方基金做大了,你单xx年纪轻轻的三年五年做到三百亿五百亿,我们也都跟着沾光,这件事情一定要看做是一件好事,我感觉这件事情不见得对东方基金是件坏事,也可能一棍子闷死。一定要这些议事规则搞好,有些事情是单权利,有些事情也是在管理,真正的把心思放在股东身上,放在信任你们的大股东小股东股民的身上,到时候新的责任感就来了,不能应为你们个人的原因,特别是单,上次开会的时候我还跟你说过,年轻冲劲够,老想着大刀阔斧的感谢什么,要多跟老同志沟通,你看刚才一个财务部门经理兼着人力采购,怕他精力不够。
单:邱总,那是临时的。
邱:说这些事情呀,我想着包括董事会议事规则都有范围的,而且我们不能完全按照公司法来做,大的基金公司人家的议事规则网上都有,咱们可以抄过来看看,看看人家都怎么管理的,通过这个事情呢规范一下,这件事情呢也没有那么可怕,也不能说不可怕,犯错了不怕,要知道怎么改,到最后人家要走你们要想英雄一样欢送人家,从良心上讲就要这样做,这才是你们真正的心态。就是英雄一样的走,如果你不走东方精选基金还归你管,我就说这么几句。
李:其他董事们
安:这样我补充一下,刚才邱总讲的我都同意,也说出我们的心理话了,整个公司从经营上来说要有规则,董事会议事规则股东大会议事规则经营班子议事股则,我们上市公司都有的,很细的我觉得这个应该明确,明确这些东西都要上董事会的,董事会通过以后就执行了,这个活干不干的好,一个是信任一个信誉,为什么留恋付勇,应为他在这里干了7年了,实际证明是不错的,大家对他信任,信任之后就是留恋,人的付出和回报是对等的,所以单你要理解。
单:我们不是要不付勇推出去,
安:谁都没有,到现在我们谁都没说
邱:王兴事不差这几天,看心态,这个人要是连这么点时间都等不急,干脆不要用他。
安:王兴资历真是一般。
邱:我们对他不是很了解,怎么着也应该让我们看看,让王兴述职,给我们董事一点权力。
单:市场很简单,我们董事会没有个说法。
邱:9月份以前谁干市场?
单:没人干。
邱:那不是也过来了吗。
安:王兴事再等一等。
单:咱们董事会的内容不可能其他人不知道,换了是我,我也不干。
邱:你肯定前期他跟人家说了:“你来吧,来了肯定是副总。”
黑:咱们相信单总一次,支持他一次,说来说去还是年轻,沟通不够。
邱:这件事我是带着情绪的,但是大股东都不愿意干。
黑:你对待小股东也要尊重。
许:目前公司的问题肯定是大股东
黑:再给他个机会吧,到时候我们就不客气了。
:现在人才是不可多的,如果他真的有能力,我们不妨试试他。
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会议时间:x6年7月20日14:00-20:00
会议地点:集团总部821会议室
主持人:
参加人:
会议记录:
会议主要内容:
一、讨论集团中期工作报告
(一)《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。
(二)福利房项目启动,选址下花园,与开发商合作模式,成本价卖给员工。
(三)西山项目扩建1万平米,费用进投资总账。
(四)在采购价格上,采购方和使用方之间必须要做博弈。
(五)标准化的意义重大,要继续坚持,不断修订,持续升级。
(六)MBU要坚定不移的推进,接下来可以考虑对接外部咨询公司。
(七)氛围创新要持续,每月都要有成果,为顾客创造体验式消费。
(八)任何一个新项目,都要根据“管理七件事”提前做准备工作。
二、集团中期反思
(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法,坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化,形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命,都是为一线服务,要深度思考自己的使命,思考怎样做好服务。
(四)工作计划不仅要重视,还要分解。要通过节点的分解和反馈,让员工有成就感。
(五)每个领域都有自己的专业,我们要尊重专业,倡导大家成为专家,用专业知识解决问题。
(六)要走出去多学习,不能固步自封。
(七)加大力度,加强对基层管理者的重视程度。
(八)言而无信、影响公司信任感的事情,一件都不能做,必须说到做到。
(九)公司不尊重员工,员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展,还需要尊重。
(十)员工薪酬偏低的要随时调整,福利要完善、增加,宁可企业少赚钱。
(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题,不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标
(一)精益管理培训逐步开展,10月完成5S,12月完成流程梳理。
(二)集团活动
1.感恩父母:(1)参加活动的员工给假,全程陪同父母;(2)第一天吃自助,第二天体验员工餐,第三天举行晚宴,晚宴重心不在节目,注重企业介绍;(3)取消参观企业环节,方案再调整。
2.企业文化知识竞赛:注意营造趣味性,董事们分别参加。
3.游乐一家亲:集体出行,能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4.高级班游学:暂定华为参观学习+长隆游玩。
5.20周年庆典:请知名主持人,对接演出策划公司,重点不在节目。
(三)重视基层管理者,日常和集中的沟通培养都要重视。
(四)围绕五件事,激发潜能,调动员工积极性。
(五)提升员工幸福感
1.员工餐下一步升级要在服务上,体现对员工的尊重。
2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累积,过期作废。在年会上设计环节发放。
3.店龄工资考虑恢复。
4.两天以内请病假,不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。
四、讨论各版块中期反思
(一)打造学习型组织,方法不一定是看书,小团队定期学习分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理,要把一些无用的、不可执行的删除,做出切实可用的成果。
(三)激励机制的制定要反复沟通,严肃执行。
(四)企业里不能带着对立思维解决问题,不论对员工还是顾客。
(五)文化落地和管理工作,都要尽量够到底,尽量往基层穿透。
(六)遇到问题,首先要反思自我。
五、讨论使命
(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展,但最终要统一;
(二)语言要精简准确;
(三)使命的描述要感性。
篇2:董事会会议纪要标准
经国务院批准召开的全国中等专业教育工作会议,于*年*月*日至*日在北京举行。这次会议总结了建国**年来中等专业教育工作的基本经验;研究了中等专业教育在新时期的任务;讨论了如何贯彻“八字”(调整、改革、整顿、提高)方针。会议期间,方毅同志到会讲话。会议明确了中等教育的地位、作用、任务,讨论和确定了一批重点中专学校。解决了工作中的一些重要问题。与会代表认为会议是开得好的,对办好中专教育增强了信心。
会议认为,建国以来中专教育培养了3多万毕业生(加上中师,为5万),他们中的大多数已成为各条战线的骨干力量,在建设中发挥了重要作用,是全国技术管理干部队伍的一个重要组成部分。……路线是正确的,成绩是主要的,取得了正反两方面的经验,为今后的发展奠定了坚实的基础。
会议讨论了新时期中专教育面临的新情况和新任务。中专教育必须与经济建设和科学技术的发展相适应。我国的“四化”建设不仅需要大量高级专业人才,也需要更多的中等专业人才,以提高职工队伍中技术、管理人才的比重,使中等和高级专业人才保持合理的比例。……
认真贯彻“八字”方针,当前必须着重抓好以下几项工作:
(一)确定中专学制
中等专业学校是在相当高中文化程度的基础上进行专业技术教育,中专的高年级与大学低年级交叉,是介乎高中与大学之间的一种学校,根据我国经济文化发展不平衡和中等专业门类多、要求不一的情况,中专学制可以多样化:招收初中毕业生,一般为四年,个别五年,有的专业仍保持三年;招收高中毕业生,一般为二年,医科和工科等有些专业可为二年半或三年。……
(二)全面规划,搞好调整
培养人才,必须全面规划,搞好综合平衡。各地区各部门都要制订中专教育发展计划,把培养中等专业人才的规划纳入经济发展规划。要在保证质量的前提下有计划地稳步地发展,避免大起大落。要使中专学校与高等学校的招生有适当的比例。对需要量大的专业,各部门和各地方可自已培养解决,需要量小而许多部门都要一点的专业,可由有关部委或地方统筹规划或相互之间协作代培解决。
(三)切实办好重点学校
集中力量办好一批重点学校,是办好中专学校的一项重要措施。会议讨论并确定了全国重点中专学校339所……
(四)加强师资队伍建设
壮大和提高师资队伍,是当前需要大力解决的一个重要问题。各有关领导部门和学校都要拟定师资队伍建设规划。今后普通课和政治课教师由学校所在省、市、自治区负责解决,由教育部门做出规划,提请计划、人事部门从综合大学和师范院校的毕业生中分配。专业课和专业基础课教师由主管业务部门负责配备。
(五)稳定教学秩序,搞好教材建设,提高教学质量。……
(六)增加学校经费,切实改善办学条件。……
(七)加强领导,健全领导管理体制。……
篇3:2024董事会会议纪要格式范文
时间:x年2月8日上午9:00正
地点:xx市xx区路1301号681会所206房
出席:
列席:
缺席:无
会议主题:
1、审议公司二届九次董事会工作报告;
2、审议x年度公司经营管理班子指标考核情况;
3、审议公司财务x年度工作报告和x年度工作打算与新三年发展计划;
4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
主持人:董事长孙 记录人:吴
装饰工程有限公司二届九次董事会于x年2月8日上午9:00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议,全体董事出席了会议,公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。
全体董事认真听取了公司董事长孙作的题为《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方作的题为《装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作打算及x年度利润分配方案》;公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x年度和x年度工作汇报与打算》。
全体董事认为,x年是公司实施“二三”发展目标的最后一年,是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年,是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年,也是公司认真贯彻党的xx大精神,抓住经济效益不放松,突破影响企业发展瓶颈,努力建设和谐企业,加快企业文化建设,提升企业软实力,确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年,广大股东把握科学发展的正确方向,紧紧围绕企业发展目标,进一步解放思想,坚定不移贯彻“又好又快,好字领先”发展思路,努力为完成全年发展目标而不懈奋斗,扎实工作。
全体董事认为,我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工,保持清醒头脑,充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任,充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性,充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战,充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性,着力强化工程管理,提升项目履约能力,确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流,提升经济运行质量,确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业,维护企业和谐稳定,齐心协力,化压力为动力,化挑战为机遇,努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一,高度集中于企业经济效益,坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”,用科学发展观的内涵统领企业发展全局,提升企业品质和效益;我们更新发展方式,提高发展质量,拓展发展思路,建立“目标效益相统一,工作责任相协调”的互动联动工作机制,全面完成了公司主要经济发展目标。
全体董事认为,x年度公司财务状况良好,实现净利润127.07万元,可以按12%的比例对股东进行红利分配。
全体董事认为,公司职工队伍素质总体较好,积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动,公司也经受住了金融危机的考验,取得了市级文明单位“八连冠”成绩,成绩来之不易。
全体董事认为,从指标完成和工作情况看,营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题,公司内部发展不平衡,优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识:一是推行“三标一体”管理工作,严肃工作质量,抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信,完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理,强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度,杜绝上访现象,确保一方平安;执行联营工程管理条例,建立联营担保信用等级管理制度,针对工程项目合同的履行和资金运作情况,做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作,与股东们一起想办法,订措施,做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离,将自行工程项目界定为:由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”,按照“先易后难,易难并举”的方式进行,x年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促,集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施,即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作,待条件成熟后对设计所进行重组,以保持公司整体设计发展水平。
全体董事认为,公司制定的-20xx年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目:三年累计自营中标项目确保6亿元,争取6.5亿元,即x年2.5亿元、20xx年2.5亿元、20xx年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元,即x年0.65亿元、20xx年0. 65亿元、20xx年0.7亿元。(2)完成结帐工程量:6亿元,即x年2亿元、20xx年2亿元、20xx年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元,即x年10万元、20xx年10万元、20xx年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“xx市信得过建筑装饰企业”称号,争创“xx市文明单位”称号;每年组织1次一级建造师报名考试,每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增,员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下,x年、20xx年、20xx年三年,股东的投资回报率累计不低于30%,力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。
最终董事会形成以下六项决议。
一、同意董事长孙作的《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》,要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验,进一步团结全体股东和广大职工,充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性,切实保障职工的切身利益,共同为企业发展建言献策,创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成果,发扬扬弃精神,在应用现有发展经验基础上,进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风,采用现在进行式,认真整改制约企业发展的瓶颈问题,攻坚克难,制订好“三三”发展规划和x年工作计划,为公司发展营造良好的发展空间,同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。
二、同意公司副总会计师、财务部经理方作的《装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作打算及x年度利润分配方案》,将通过两级监督机制运作,强化资金收支的统一管理,认真落实成本控制措施,化解成本压力,定期编制财务报表,进行经济活动分析,分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施,切实加强对项目成本的控制,特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作,努力实现降本增效目标,坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施,加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度,严格执行收支的计划性和相对性平衡,严格按合同规定收取与支付资金,严格审核各类费用报销,使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理,为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。
三、同意办公室主任吴作的《公司经营管理班子x年度绩效责任的考核》,考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;
四、同意x年度红利分配比例为12%;
五、原则同意公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作打算》的汇报。
以上事项表决结果:同意5人,占董事总数100%; 不同意0人,占董事总数0%; 弃权0人,占董事总数0%
与会董事签字:
x年2月8日
篇4:董事会会议纪要标准
会议时间:
会议地点:
会议主持:
与会人员:
会议主题: 年度第二次管理评审会议
会议记录:
会议主要内容:
本次会议紧紧围绕着上半年的工作、质量管理体系符合性、员工满意度调查、用户意见调查以及公司发展思路进行的,采取了大会与分组讨论相结合的形式,目的以查问题、找差距、提升管理水平为主,取得了统一思想,鼓足干劲的成效。
一、公司领导z总和z总助对20xx年度的工作进行了总结,指出了本次管理评审会议在公司发展过程中的巨大意义,阐述了公司的定位,明确提出公司以后的发展要为电信做好服务,"客户的满意就是z人的期望",要保证电信物业在z的管理下得到保值增值,指出了公司下一步的发展方向就是要积极推进公司信息化建设,进一步加强流程管理,逐步建立健全规范的管理制度,积极向外拓展,努力争取通过省优、国优的评选、不断提升公司的管理资质。同时,也指出召开本次会议的目的就是为了发现问题、解决问题,从而提升管理和服务的质量。
二、品质管理部和客户服务中心分别对上半年的工作进行了总结,并就本次员工和用户的意见满意度调查情况分别进行了分析说明。
三、电信实业公司经营管理部z对公司的成绩进了正面的评价,指出了z物业有明确的思路和目标,而电信实业的主营项目就是服务,z物业的思路和目标符合电信实业的实际,同时也提出要直面问题,通过查找问题来强身健体,要利用数据和事实来说话,要采取措施,一方面抓好ISO9000流程的导入,另一方面要对提出的办法、建议努力转换成可操作的制度和规范,要以制度管人、以规范管事。
四、管理中心z提出要加强对z物业工作的理解,物业公司要加深对业主的认识和理解,要使枢纽大厦的物业管理在深圳市树立起自己的特色,指出要做好来访人员的登记工作,解决好前台押身份证的问题。
五、党支部z书记就员工满意度调查及用户意见调查反映的问题和管理中出现的问题提出如下建议:
1、关于社区文化活动的满意度较低的问题。社区文化活动本是物业管理工作中的重要内容,但由于信息枢纽大厦比较特殊性,必须注意对大厦机房的保密工作,因此办公区域要严肃,对社区文化的调查根本就不该提出。
2、关于薪酬、待遇的问题。员工的收入已不算低,要客观公平地进行横向比较,在这方面,管理宣传得不够,如清洁工、保安员每月都超过了1000元,比较而言是较高的。
3、关于职们晋升和激励的问题。晋升和激励是相对的,不应光谈物质鼓励,而不谈精神鼓励,两者都表很重要,而且更多就以精神鼓励为主,以物质鼓励为辅。激励措施应在可能的前提上提出,不能引起误导,引起思想上和管理上的混乱。
4、技术上的考评不能用主观臆想,只能拿硬性的指标来评价,如维修的频次、时间等。
5、关于文件用语有些提法不太妥当。如"做好电信的坚强后盾"、"加强……,降低行政干预"等。
同时指出,本次管理评审会议犹如体检,要针对总是进行改善,让客户满意,要巩固现有的业务市,积极开拓外部市场。
六、会议还分成四个小组围绕着"怎样提高员工的工作积极性和提升员工对公司的满意率、如何让用户更满意"进行了深入细致的讨论。
大家普遍认为,应加强员工的忧患意识,将薪资待遇拿到市场上比,进行横向比较要正确认识这个问题,增强对公司的向心力和凝聚力。在管理上,要加强培训工作、强化流程管理,进一步合理分工,建立有效的激励机制,全面调动员工的工作积极性。
七、z总进行了会议总结,强调了管理评审会议对企业提升非常重要,各部门工作要不断提升、完善。
1、针对公司现行一二三类人员划分的问题,员工应摆正心态,在企业的不断发展中任何员工都将与企业利润挂钩。
2、下半年公司进一步进行合理优化,中层管理人员应加强工作职能,熟悉公司流程、了解跨部门工作,走进基层,互相支持配合,在工作中起到承上启下的作用;考核制度是为了保证各项服务质量的提升,管理人员应树立榜样并在管理中调动员工的积极性,工作上重在解决问题、完善问题。
物业管理有限公司
品质管理部
年 月 日
篇5:董事会会议纪要格式
时间:x年6月25日上午9:50
地点:xx名苑10号2单元202
参会人员:吴、董、于、
吴、吴、吴、吴、
吕(后参加)
列席人员:李、董、于
会议记录:董
会议议题:讨论《家报》目前
存在的问题和解决办法
会议内容:
一、董事长宣布会议主要议题
吴:今天我们召开这个董事扩大会议,主要就是研究解决《家报》目前存在的问题,明确当前需要做哪些工作,下面,大家就分别发表自己的意见和想法,畅所欲言。
二、与会人员讨论情况
吴:我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面:一是编辑,二是写手。先说编辑存在的问题,还是责任感的问题,具体来说就是有惰性,虽然我是总编,但是我也没有什么奖励措施,每次到该出下一期的时候,我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手,当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量,主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣,无论会不会、能不能,每个家族成员都应该积极参与,或者以家庭为单位,每两个月一篇,应该也不是太难的事。现在看来,《家报》发展遇到了瓶颈,如果要办下去,就得人人出力,不能次次就指那几个能写,而且这与办《家报》的意义也不一致,《家报》的兴衰每个人都有责任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出,我也很无奈甚至气愤,但更多是无奈。
董:刚才总编说得很详细,这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的,大家当时讨论得也很热烈,起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸,拿到我家,又从我家拿到老于家,那两卷儿报纸一直无人领,我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了,现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关,也不写也不看,这个问题不解决,报纸办下去也难。没人投稿,难死编辑,有一期微微编辑,全是微微自己的文章,上期母亲节,光是摘抄胡适的文章就占两版,咱们报纸一共8版,要是6版摘抄,《家报》也就变味了。再说稿慌的问题:一是存在与己无关的思想,说重了是与己无关,说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位,惩罚不一定有,奖励必须有。解决办法就是固定专栏,每个专栏固定记者,编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者,记者负责补足。我设计了这样几个专栏,仅供参考:“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。
李东:我同意设立专栏,也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇,另外,我建议设立一个资金池,按季度进行奖励,做到奖罚分明,处罚上至少点名批评。
于:报纸办起来不容易,不能停,可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了,不行就双月刊,奖励机制应该有,该酬钱酬钱。
吴:近来的问题是:编辑很努力,稿件没人写,包括我在内,认为有人能写,我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制,每个小家每季度应该投几篇,现在光凭编辑也很费劲,给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立,编辑算一下,一个小家应该投多少篇,达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期,我们还得像个正经单位一样,做好管理,领导层要有想法,提出来,各部门执行,随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题,应该把报纸打算办几年定下来,到期就可以停下来,如果说停就停,带给孩子们的影响也不好,对他们成长也不利。
吴:制定个规章制度,以家庭为单位投稿,也不能一家人全忙,一季度统计一下,稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想,认为有人能写,自己岁数大了,让别人写吧,可是年轻人工作又忙,这样大家就都有理由不写了。
吴:奖可以,关键是怎么罚?
吴:人家能写的作者不图以奖,不能写的就罚钱呗。
董:我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿,这篇投上去了就准备下一篇,不是能写不能写、会写不会写的问题。
吴:可以罚钱,但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
李东:梁琦排版就他自己压力也挺大,应该再培养两个会排版的,建立一个A、B岗。
吴:我也考虑过提议,满五年以后可以改为两月刊,不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制,要是大家都认罚还是解决不了问题,奖也是,大家都不差那点钱,还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子实在不能写的,不能因为报纸写稿有压力再得高血压,就是能写的就多分配几篇,不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创,摘抄也是报纸的一个组成部分,可以增加阅报量,不能写的可以从这方面入手,互相取长补短。设立专栏的事尝试过,每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外,不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要,主要约稿的力度很重要,约得勤点大家就不好意思拒绝了,就像于蕾编辑那期,多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用,不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况,引进外面的稿件,充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责,让昊邈、张明、于跃他们都参与进来,分担一下梁琦的压力,下一步考虑增加编辑,再多设一个排版。
于:我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题,于蕾那个方式长时间也不好使,不是说你在微信里说一下大家就都写了,有时候你约稿了人家都不写,编辑能力也不一样,我就欠缺,而且约稿也不想给别人太大压力,个人写作水平也不一样,有时候我写完了,都不好意思往报纸上登。
吴:咱家出这个报纸是有压力,但是对孩子们的成长也有促进作用,也能推动你突破自己,就像搞销售一样。
吴:每个人想法不一样,我也有像佳佳那样的想法,自己水平有限,怕写完让人家笑话。
吴:咱家人的性格都不爱出头,也不愿意让别人为难。
于:开完会效果也不一定好,说的人多做的人少,而且不应该只局限在齐市这个地方,外地的南方的都应该发动起来,编辑也可以扩大一下,梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
贺林:大伙的意见我都不评论,我就说我自己,前年的时候我就提出辞职,现在我还想辞职,但我该写还写,要不我先交一篇日记,我以后再慢慢写。
吴:不摊派指标还是不行。
董:大家提出的问题我都同意,我只是觉得大家讨论再多,最后还得有一个人决策。
吕:家有千口,主事一人,应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴:咱们解决问题要有研究、有布置、有方案,办报初始为什么大家积极,因为有新鲜感,现在不同程度地有惰性,而没有及时总结,才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见:家报办不办?如果办,怎么办?
篇6:董事会会议纪要模板标准
x4年5月12日召开董事扩大会,张副董事长主持会议。
参会人员有。会议就有关问题进行了讨论,分析。现将内容纪要如下:
一、随着货物的减少,会议决定减少留守、值班人员各减一人,只保留三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为:公司自x3年6月份重组以来,留守组、工作
组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作,重点是两块场地的征迁开发。前期留守组
分别到住建委、市重点办、规划局:拆迁办了解征迁情况,搜集资料,邀请相关人士座谈,到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个
方面,一是拆迁政策,这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司
协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报,操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售:3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷,加之获悉。市政菜子河路从公司经过,4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金,故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难,先销售前后桥,后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为:员工已于公司解除劳动关系,现再买养老保险无规章依据,无法操作。
五、会议决定:易达公司出具告知书,告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一 交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后,公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。
篇7:董事会会议纪要范本
X年X月X日下午,上海PHC管桩生产企业第三季度工作会议假座X有限公司会议室召开。上海市混凝土行业协会、上海市混凝土预制构件质监分站与二十多位上海管桩生产企业负责人,出席了本次由X有限公司承办,上海市构件质监分站副站长主持的会议。
这次例会的主要议题是近期上海PHC管桩质量情况,会上通报了三季度对上海市和外省市管桩质量监督检查结果。
上海市构件质监分站副站长向与会人员通报外省市进沪产品质量问题,宣读上海市质监分站的四份通报文件,嘉善地区的景盛、兴舜等企业列入通报之列。
外省市PHC管桩质量的主要问题反映在四个方面:
一、以A桩替代AB桩;
二、端板偏簿,不合规范;
三、箍筋间距不按标准配置;
四、主筋以小代大。偷工减料仍是管桩质量问题的通病。
副站长同时对上海市个别企业存在的一些问题进行了分析,如PHC管桩的标识不清、试验检测不到位等问题,在市场上信誉产生了一定的负面效应。与此同时,也肯定了对现场质量抽检结果表明三季度以来PHC管桩质量总体上有了一定的改观,二季度“闵行莲花河畔景苑” 楼房倒覆事故确确实实给企业的领导敲响了一次警钟。
在会上,副站长向与会企业表示,上海市质监分站对产品质量的态度:有质量举报必查,有问题必通报,与企业共同努力维护行业产品的生命力。
X公司经理王重作了重点发言,针对当前管桩市场的现状,建议建立管桩产品准入制度,要有一个技术与企业标准,要有一个具体的门槛,从而保证上海管桩企业质量稳定。
在会上,X有限公司介绍了先进的企业管理经验,得到了行业同行的肯定。
会上,大家对X有限公司的预应力方桩的产品技术特点和生产工艺进行热烈的探讨。
最后,上海市混凝土预制构件质监分站副站长要求上海市管桩生产企业,在克服困难,发展企业的同时,一定要做到企业自爱,维护行业的信誉,把上海管桩质量提高到新的高度,上海市质监分站也将加强质量监督力度,共同维护管桩市场稳定。
篇8:董事会会议纪要范文
首届董事会第一次会议,于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。
篇9:2024董事会会议纪要格式范文
时间:x年2月8日上午9:00正
地点:xx市xx区路号681会所206房
出席:孙、席、华、冯、宓
列席:吴(监事会主席)、方(财务部经理)
缺席:无
会议主题:
1、审议公司二届九次董事会工作报告;
2、审议x年度公司经营管理班子指标考核情况;
3、审议公司财务x年度工作报告和x年度工作打算与新三年发展计划;
4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
主持人:董事长孙 记录人:吴弘光
装饰工程有限公司二届九次董事会于x年2月8日上午9:00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议,全体董事出席了会议,公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。
全体董事认真听取了公司董事长孙作的题为《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方作的题为《装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作打算及x年度利润分配方案》;公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x年度和x年度工作汇报与打算》。
全体董事认为,x年是公司实施“二三”发展目标的最后一年,是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年,是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年,也是公司认真贯彻党的xx大精神,抓住经济效益不放松,突破影响企业发展瓶颈,努力建设和谐企业,加快企业文化建设,提升企业软实力,确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年,广大股东把握科学发展的正确方向,紧紧围绕企业发展目标,进一步解放思想,坚定不移贯彻“又好又快,好字领先”发展思路,努力为完成全年发展目标而不懈奋斗,扎实工作。
全体董事认为,我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工,保持清醒头脑,充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任,充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性,充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战,充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性,着力强化工程管理,提升项目履约能力,确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流,提升经济运行质量,确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业,维护企业和谐稳定,齐心协力,化压力为动力,化挑战为机遇,努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一,高度集中于企业经济效益,坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”,用科学发展观的内涵统领企业发展全局,提升企业品质和效益;我们更新发展方式,提高发展质量,拓展发展思路,建立“目标效益相统一,工作责任相协调”的互动联动工作机制,全面完成了公司主要经济发展目标。
全体董事认为,x年度公司财务状况良好,实现净利润127.07万元,可以按12%的比例对股东进行红利分配。
全体董事认为,公司职工队伍素质总体较好,积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动,公司也经受住了金融危机的考验,取得了市级文明单位“八连冠”成绩,成绩来之不易。
全体董事认为,从指标完成和工作情况看,营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题,公司内部发展不平衡,优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识:一是推行“三标一体”管理工作,严肃工作质量,抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信,完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理,强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度,杜绝上访现象,确保一方;执行联营工程管理条例,建立联营担保信用等级管理制度,针对工程项目合同的履行和资金运作情况,做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作,与股东们一起想办法,订措施,做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离,将自行工程项目界定为:由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”,按照“先易后难,易难并举”的方式进行,x年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促,集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施,即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作,待条件成熟后对设计所进行重组,以保持公司整体设计发展水平。
全体董事认为,公司制定的-x年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目:三年累计自营中标项目确保6亿元,争取6.5亿元,即x年2.5亿元、x年2.5亿元、x年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元,即x年0.65亿元、x年0. 65亿元、x年0.7亿元。(2)完成结帐工程量:6亿元,即x年2亿元、x年2亿元、x年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元,即x年10万元、x年10万元、x年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“xx市信得过建筑装饰企业”称号,争创“xx市文明单位”称号;每年组织1次一级建造师报名考试,每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增,员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下,x年、x年、x年三年,股东的投资回报率累计不低于30%,力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。
最终董事会形成以下六项决议。
一、同意董事长孙作的《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》,要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验,进一步团结全体股东和广大职工,充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性,切实保障职工的切身利益,共同为企业发展建言献策,创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成果,发扬扬弃精神,在应用现有发展经验基础上,进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风,采用现在进行式,认真整改制约企业发展的瓶颈问题,攻坚克难,制订好“三三”发展规划和x年工作计划,为公司发展营造良好的发展空间,同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。
二、同意公司副总会计师、财务部经理方作的《装饰工程有限公司x年度工作报告和x年度工作打算及x年度利润分配方案》,将通过两级监督机制运作,强化资金收支的统一管理,认真落实成本控制措施,化解成本压力,定期编制财务报表,进行经济活动分析,分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施,切实加强对项目成本的控制,特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作,努力实现降本增效目标,坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施,加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度,严格执行收支的计划性和相对性平衡,严格按合同规定收取与支付资金,严格审核各类费用报销,使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理,为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。
三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营管理班子x年度绩效责任的考核》,考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;
四、同意x年度红利分配比例为12%;
五、原则同意公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作打算》的汇报。
以上事项表决结果:同意5人,占董事总数100%; 不同意0人,占董事总数0%; 弃权0人,占董事总数0%
与会董事签字:
x年2月8日
篇10:公司董事会会议纪要模板
首届董事会第一次会议,于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开,会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持,卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加,韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下:
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长,为中心法人代表;
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任,按程序办理聘任手续。
会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程,认真履行职责,为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为中心的发展壮大贡献力量。
篇11:学校董事会会议纪要
1 会议时间:x0年2月2日14:00
2 会议地点:公司
3 参会人员:
4 列席人员:吕日、程、德恒律所律师刘焕志
5 会议主持人:李
6 会议内容
与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论,形成纪要如下:
李:各位董事,东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始,由于本次会议开的比较仓促,按照公司章程的规定,应该提前十天通知各位董事,但是我们的这个通知不符合这个要求,所以本次会议开始审议第一个议题,对会议提前通知豁免,出席今天会议的一共9位董事,其中一位董事以授权形式出席,杨树财董事授权公司董事单出席本次会议,部分监事和公司高管列席了本次会议,本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,现在正式开会,首先进行议案的第一项,审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,请公司董事秘书,向董事会做说明。
仝岩:东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定,公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事,请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免,以上议案请审议。
李:我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案,同意豁免的请举手。
黑:如果要是不同意豁免的话,会有什么后果。
李:那就是本次会议不能召开,很明确。
黑:你们这都是强加给我们,下次最好不要有这种议案,以前每次开会都有这种议案。
各位董事:同意黑的意见。
李:我们今天的会议就作出一个决定,那就是董事会的现场会议,必须提前十天发会议通知,并且应该把应附的所有资料发给各董事,如果完不成那个环节出了问题,那个环节向董事会说清楚,以体现公司对董事会的尊重,也体现公司对董事会的重视,也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。
刘:建议董事会应在公司年度会上,把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙,很理解你这工作很难协调,把所有人都聚到一起很难,与其这个样还定死了,每年就这个时间,那么下回在安排时间,就要避免这个事,或者在之前就要提出来。
许:这不是一个难协调的问题。
刘:既然你这个董事会要,就应想好这个问题,怎么有效的解决这个问题。
李:董事们说的这个意见我也同意,去年参联这个董事会我也挺憔悴的,那我们第一条就是提前十天了,这个要明确,以后董事会要明确。第二条,董事会的定期会议,定期召开。
单:董事长我觉得这个公司章程有明确规定………
李:章程的明确规定要你提前十天发通知,那么我们提前十天没发通知,董事们提出意见了,这个意见是正确的,公司应该加强管理,非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见,那么就是董事会应该召开定期会议,我也同意。那就是一个区间,对于我们基金管理公司来说,每个季度完了之后的十五号,第二个月十五号,要签署季报,每次我们都是通过通讯的方式来表达,我觉得借这个机会,我们是不是…..各位董事你们什么意见,我们定每个季度结束后的七号到十四号之间,召开公司的定期董事会,一年四次,其他临时董事会不算。许总你什么意见。
许:我同意。
李:邱总。
邱:我们省里开两会大约在8号左右。这个事情不是什么大事,咱们定个原则,大约在上旬或是中旬,每个月定一次,我们把工作的安排好。
李:就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间,黑老您同意不同意。
黑:这个不是用董事会来决定的,你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的规定,该提前多少天。
李:那个是一个会议通知,这个是定董事会固定日期了,就是这段时间,这个事情你们都有个底,我们要开会了,开始提前安排你们的工作,也不耽误东方基金这个董事会的安排。
黑:反正就是你不提前个十天,起码也要提前个三五天。
李:安总,你什么意思。
安:我同意。
李:刘老师,你什么意见,就是季度之后的……..
刘:我也可以,就是我要事先知道这个事情,我就可以安排了。
李:宋老师,你什么意见。那我们就进入第二条,原则定这个么个意见,我们董事会变成一个定期的会议,这样的话呢就是一月份呢这个,这个季度完了之后就是一月份,一月份这个呢就是和年会连在一起开,行不行,那就一月份这个和年会一起开,一年开3次。
单:我们章程都有详细的规定。
李:没有。章程规定就一条,董事会定期会议每年至少召开两次,那好我们开始进入会议的下一个议题,审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案,这个东西把我是很沉重,这个议案呢怎么一个审议法,公司的独立董事也跟我聊了一下,其他的董事也跟我聊了一下,觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的,对公司的贡献也是巨大的,如果付勇离开公司,对公司的损失也是巨大的,所以鉴于付勇这个情况呢,我们在11月10号发了董事会的一个临时会议通知,公司的九位董事一致意见,不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事,在百忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单,就觉得付勇通知对东方基金很重要,对东方基金的持有人也是非常重要的,大家都知道,到去年年底,东方基金管理的总规模,按净值算 102亿,其中东方精选占了83亿多,占得比例还是非常之大的,如果东方精选出现了问题,那就证明东方基金出现了问题,这个议案我现在看其他董事你们什么一个想法,你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的意见。股东董事你们三位,你们先发发言,许总邱总安总,你们三位,我点名了你们三位先说,说说这个事情,然后我们在说这个议案。
安:许总先来,你最近。
许:按这个来排,我先简单的说两句,付勇提出辞职以后呢,我曾经单独找付勇来聊过,也问明白到底什么原因在东方基金一心要走,咱们要先了解一些基本的情况,当时也跟公司的领导来进行沟通,沟通之前也要了解情况,了解情况的结果呢,公司现在的运行方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远,所以说当时问他有什么情况才能留在这里,当时的情况他这么说如果这样做下去没有留下的必要,所以根据付勇的这个问题呢,李总不介绍我们也都知道,东方精选基金呢这几年在行业排名一致都保持在前三名,而且业绩增长率总体也达到300%,20xx年增长性也比较强,现在又很多股民购买基金,不是光看你的企业了,有时候也看基金的经理,你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些,东方精选基金如果说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公布出去,我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响,网上的信息现在也比较发达,互联网上把这个信息一说一闹,我估计有可能对我们东方基金是一种毁灭性的打击,所以说这个后果到现在为止不太好预料,确实是不太好判断,到底他这个走媒体一炒,报纸上一登,对基金能产生多大的影响,是三分之一或者是一半或者有少量来赎回,因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了,如果这只基金不存在,或许我们赖以生存的基础就有问题了,所以我感觉我对付勇这个事情表不了态,你现在让我划对勾来同意他走,我感觉我还做不到,但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心,我认为我们是不是在联合起来在议一下,我们来找付勇在谈一下,在什么情况下,来把这个事情做好,应为现在急于表这个态,我认为对公司对个人都不好,基金公司如果不好了,对我们所有的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处,损失了名誉损失了资产,不管是民营也好还是民企也好,他毕竟都是资金来源这一块,损失以后对谁都不好交代,我感觉到我这个非常的表不了态,让我签他这个离职我还是表不了态。
安:就像刚才许总讲的,我和许总想的基本上都是一致的,付勇这个事情搞得心里也是很复杂的,现在付总这个事呀,外界全知道,这个沸沸扬扬众说纷纭,每次我见到券商的朋友,见到基金的朋友,人家都问我,这是怎么搞得呀,付勇这么好的人,你们都留不住,你们还玩啥玩呀,人家原话就是这样,付勇在东方基金,因为我是07年来的东方基金,一来的话就认识付勇了,到现在的话也将近3年了,我对付勇的印象也是,业绩没的说了,这个大家都看得到得,为人的话也是不声不响、不争不抢、比较低调,也很客气,虽说,外界这个圈里很小的,这个圈是很小的,外界大家这么一说,是吧,你说华夏的什么王家伟,华安的王国卫、尚志民,这个圈里大家这个一说都知道,人家对付勇评价很高的,人家说好你们不要我们要,是吧,很多证券公司都想挖过去,所以说是吧,你说来东方基金已经7年了,付勇应该是元老了,一直在这边坚持下来,你给人家的钱也不多呀,跟这个大牌的基金经理比是吧,给的钱真是不多,每年董事会我们都讨论薪酬吗,人家也没有怎么着,也都坚持下来了,那为什么要走呢,而且走的这么坚决,应为这个事情的话呢,外界影响非常不好,对我们东方基金的形象影响是非常不好的,当然具体的情况呢,我们也不太清楚,我本来最后想请李总把付勇走的情况也跟我们介绍一下,具体为什么走,作为我们内部的这个董事们,我们也不太清楚是什么原因,有的董事可能谈过,有的董事没有谈过,为什么他这么坚决呢,如果是机会多,人家7年之内有的是机会,早就走了,为什么要等到现在才走,我觉得这个事情我同意许总的看法,如果付勇走,对整个东方基金影响是非常大的,等于是现在发行基金差距很大,华夏刘文栋做这个基金经理和投资总监,华夏一天200亿,如果你没有什么明星的基金经理的话,两个星期三个星期你也就发几个亿这样的,你这个付勇还有点号召力,你要是再发新基金付勇当基金经理,还能在卖出一些去,如果没有了的话来个新人,或者是业内没有什么知名度的话,基金一发就更困难了,你东方基金本身就没有别的,所以这个事情我觉得,我根许总的意见是一样的,到时候看如果李总方便的话,也把这个原因也跟我们详细的介绍一下,为什么要走,对付勇的这个事情,我就说这么多。
邱:那我说一下,我对付勇也不是很了解,应为我们根据我们搞金融的他们比较熟悉,说这个人不错,今天在这里我拿过这个东西一下看,这个里面总是带着一下情绪,付勇看他这里面呢,一个是这个人从他这个辞职信里面看,你可以感觉到他这个心里头有着抑郁、有着痛苦,他也不知道他是为什么,因为他前面说了机遇,非常感谢我们公司,第二认为我走我对不起你们,第三个呢我现在不走不行,作为我们讲呢,我们搞企业的我们还在挖人才,我们在千方百计的在吸引人才,我们更深层次的问题啊我们还要看一下,我们搞企业的更深层次的介不住人家付勇非要走我们留不住,那么我们考虑两点,他走了以后谁能顶替这个位置,谁能把这个业绩继续下去,我们是不是有了一个比较合适的人选,第二就是为什么要走,我们是不是在管理上在别的方面存在问题,这个付勇在来个张勇过几年是不是也要走,应为90%的利润都在这,当然应为来了新人乐意换个地方,但是再换东方基金在目前整个市场中,我们能否经受的住,就是说我们现在在跟人家谈,人家还在乎不在乎,倾巢出动,究竟我们自己呀,包括董事会董事长还有领导班子,要考虑我们在经营企业的通知还要经营人才,我们在经营人才的同时,我们还要考虑我们存到那方面问题,不是一个人的问题,这是一个大环境的问题,按照我们原先的计划,我们要发多少亿多少亿,但是你再发多少亿,真是跟明星似的,真是没有明星在这里做这些事情,你出不去呀,所以说你看在近段时间以来,本人发现公司的发展路径与工作环境和本人的职业生涯规划越来越不相契合。没有说别的就说,就说这个环境和发展途径,发展途径有什么不契合呀,公司都是向大方向发展吧,再就是环境,你们怎么给人家气受了,是吧,怎么个情况呀,咱们讨论人家付勇,人家决心已下,人家就不留了,第二人家给单总写了一个从11月12日起人家解除合同了,当然这个是不是这样我不清楚,但是我不承担任何责任,但是我们也是对人才的一种珍惜,说以说你东方基金是一个公众的东西,人家付勇也是一个公众的人物,他的去留对我们影响很大,关键是我们这种环境,你可能是一个付勇走了,再来10个人比他的业绩好,可能在来15个人也不如他,所以说我们现在要谈论的是,究竟这件事发生的是他嫌钱少,还是我们发展途径,我们都是想大环境发展的,想法应该是一致的,究竟是为什么,这个就像许总说的要真是到那天大量赎回,我不知道总裁班子在这个方面有没有做准备,要是有这一天,这个东方基金不算大,我们的股东很整齐,就整整齐齐的那么几家,东北证券是大股东,你省长在这董事长是吧,你这几家是国企也还是民企也还就整整齐齐的这么几家,你说要增发咱就增发,你说要干什么咱们就干什么,你说还是看不起我们民企的,还是怎么着,怎么回事!我想更深层次的了解一下,这样才便于我们机制,这种机制形成应对下一步,今天你付勇走了,以后还会不会出现这种情况,我就先说这么多。
李:你们三位独立董事。
黑:你们大股东。
李:单,树财授权你,你说说吧。
刘:这个问题他今天跟我提到过
李:这个事情出来以后,我找过单和督察长,我觉得有问题,这个人不是公司的员工,怎么能做投委会的副委员,任命这个人不应该以公司的文件发文,你总办会研究的人员,应该总办会发文,公司研究决定我李是要知道的,我是公司的法人代表我不知道,我觉得这是不妥的,第三一条我鉴于戴春平以前是某一个基金管理公司的基金经理,按照现行的法律法规,他必须辞职3个月后公司才能研究进行聘任,违规问题这个文件需要收回,但是单表示他是公司的总经理,这个文件不能收回,后来中国证监会北京监管局就有关这个文件的问题找过公司有关当事人交流情况,怎么交流的我不知道。
单:董事长我打断一下,不是就文件交流,是就这件事交流。
李:就这件事情也行,这件事情出来之后,付勇正式向我提出我不干了,第一次真正口头提出来,就是9月16日,我做了付勇非常多的工作,我就从现在开始做付勇的工作,我也建议单跟付勇同志好好交流消除这个隔阂,为了东方基金的事业你刚来,我也跟单交流的很明确,你刚来付勇就提出辞职,对你来说也不好,我确实做了付勇同志很多的工作,付勇表示可以看一看,但是又出了一件事情,增加了付勇要离开的决心,那就是9月28日,不知道什么缘故公司oa系统的所有资料全部没了,因为公司的资料包括公司的制度,公司法的文件对外公开的信息,监管部门的法律法规,整个公司是通过oa系统来运转的,全部没有了,这个事情我也找单谈过,不止一次。
刘:这没有备份吗?
单:有
李:不是备份,我那个公司的制度是要让公司的员工看到,我李查个资料要去公司的电脑房查资料,那我这叫什么公司呀!
单:各位董事我解释一下,公司资料是做了分别存档的
刘:今天付勇也提到这个问题了,刚才李总提到的这两个问题,都提到了。
李:大家可以看看,其他部门我不知道,东北证券从成立到现在所有的文件都在,从有限责任公司到现在的股份有限公司,这是公司的历史呀,
刘:这是档案呀,等于把档案馆烧了。
李:所以付勇就坚决提出来要走了,这个时候还没有提出来要走了,我根单说了一定要做付勇的工作,我也跟东北证券的大股东说了,但是他们跟付勇通知的这个交流一直不好,导致付勇正式写出辞职,觉得公司没有诚意,然后公司oa系统部分恢复,是我在找了单吕日同志多次的情况下,于11月9日恢复,部分恢复不是全部恢复,还有一件事让付勇觉得他呆在这里更有问题了,就是在6月7日公司董事会对仝岩一个安排的决议,临时会议,对仝岩体检解约,董事会要求,董事会定了两件大事吗,一个事情单向董事会做述职,一个就是仝岩这个问题尽快解决,所以左后就商量了一下,仝岩这个问题解决的话呢,在她资格的问题上需要提供一个函,第一北京市金融局,这个函那天单不在,是我安排组织的这个函件,这个文件我也带来了,是我改的我签发的,这个文是向中国证监会基金监管部说明仝岩同志具备3年以上金融领域从业资格的请示,这个文件发完了之后,北京市金融监管局确实是给中国证监会基金部发了一个回函,但是经办这个请示的两位当事人,这是10月20日,我当时正在东北证券参加东北证券的董事会,公司研究单主持的研究其中也给付勇同志打了一个电话,说有个人严重违背公司的规章制度,我们要处理,付勇同志说你说违背公司制度你就处理吧,但是这个劳动制度是什么呢,就是我签发的这个文件,我根单那天打了一个电话,这个问题我是经手人,要处理应该处理我,不应该处理当事人,这个问题还涉及到了一个深层次的法律问题,这个董事长签完的文件要由我总经理签完字后才能签发,我这个问题也让公司的督察长查阅了公司的文件,没有表述,我也咨询了律师,律师说我是公司的法人代表,我应该承担最终的法律责任,这个文如果签的有问题,我去承担责任,把我的两个当事人要处理,就是上周吧一个同事找我来,说公司还有没有道理,公司给我发一个函说我严重违背了公司的规章制度,违背了那一条规章制度,不做说明,要求解除劳动合同,他觉得他受委屈,他要找有关部门来说清楚,我想公司董事们说我董事长签发这个文件还有没有效应,文件究竟怎么签署,鉴于这个我建议把公司董事会议事规则、董事会议事规则、监事会的议事规则和公司管理层的议事规则细化,有就从今天开始,没有就去细化。下次董事会征求各位董事股东监事的意见,争取五月份出台,这件事情出来了之后,付勇同志坚决要离开,决议要离开。
单:付勇同志跟这件事情有什么关系
李:单我是公司董事长,如果你们有事情要说等我说完了之后你们在说,尊重人一点没有坏处,这件事情出来了之后,付勇同志坚决要离开,决议要离开。为什么呢,董事长签一个文件当事人都被处理了,我付勇分管投资在投资运作的过程中,不可能一点事情也没有,因为我们去年发生了两起很严重的分管风险控制的事情,很可能我就没有办法活了,所以导致了付勇坚决要留开,然后11月10日,公司开了一个临时的董事会来说付勇的事情,董事们一致意见不同意付勇离职,11月11日付勇正式向公司提出离职解除劳动合同的函,这个函也交给了单总同志也交给我了,把付勇和督察长叫到了我的办公室说了很多的话。上一周或是大上周中国证监会北京监管局找我谈话,就一条关于付勇同志的问题,因为他们也找了付勇同志,证监会说了三点意见,一是基金管理公司的人员流动,如果是正常的人员流动,他们认为是正常的,二是东方基金董事会作出了一个不同意付勇辞职的公司职务的决定,他们非常了解付勇同志只有东方精选这只基金还在尽心尽力的去运转,但是并不来公司上班,证监会是了解的,公司是了解的,我也是了解的,第三希望东方基金、东方基金的董事会,对付勇的这个状况不能拖下去,需要解决,作出安排,这就是导致了我们今天这个会的产生。关于付勇辞职这个事情我也有很多拿不准的,也和公司董事律师咨询。所以那次董事会我开了个临时董事会。后来付勇同志出具了要求解除劳动合同的这个函,并让董事会秘书联系律师也出具了一个函,认为这个问题需要处理,证监乎跟我谈完之后,说了一句不是正式谈话的话基金管理公司还没有一个员工和公司走入法庭的,希望东方基金也别这样。作为公司的一个员工在公司呆了这么久没有功劳也有苦劳,所以前前后后我找了付勇多少次,已经数不清了,最后一次找他时在上周五,包括今天我回到办公室的第一件是还是找付勇,我要简单的说就说这么多,我要是又说得不对的地方,大家可以更正,包括董事尤其是股东董事。我觉得我们公司现在治理有点问题,我也跟单谈过,也跟吕日同志谈过,我们公司的财务负责人,一个人接任公司的综合部财务部人力资源部三个部门,一个人人财物,我觉得这样的安排对公司是不妥当的,根据公司现在的治理要求,大方向的管理是需要人财物分离的,好我说完了。
单:我说了,我们董事长说的很多,说心里话每一条都记下来了,这么说吧原则问题,我的行为我不做任何辩解,我的任何行为都是依据公司章程所行使的职权,从来没有 ,只在一个问题上我是有瑕疵的,就是关于戴春平同志下的那个文件是有瑕疵的,在其他问题上我觉得我没有瑕疵,这个可以去进行调查,我在解释没用,把这个会托的时间太长,一条条去说我也没有必要去辩解,各位董事或股东可以拍调查组查查此事,谁对谁错光用嘴说是没有用的,实施是有依据的,第三公司董事对有关治理问题还是管理问题应当分清楚,什么事治理问题什么事管理问题,这么讨论下去我觉得没有意义。
李:各位董事你们还有什么,吕日,程监事有什么意见,各位董事你们还有什么说的,我觉得我发表一条意见,就是付勇同志这个辞职,我们暂时不表决,把各位董事说的这个意见我希望大小股东能认认真真的做出一个商量,两条第一条,同意付勇走公司做出怎么样的安排,包括制度的安排,风险预计的安排,人员接替的安排,一旦出现了巨额赎回或者媒体负面报道多的时候该怎么去化解,这个请班子做一个安排,第二如果把付勇留下怎么办,董事会对付勇有什么要求,股东对付勇有什么要求,管理层对付勇有什么要求,付勇对董事会管理曾有什么要求,找一个结合点,如果在这个结合点各位股东和付勇交流的过程中,如果付勇执意要离开,那我们就第一方案,实施第一方案,如果股东和付勇的交流中,付勇可以留下,我们就实施第二方案,是否可行,征求意见,许总。
许:我看可以,刚才邱总....
李:邱总
邱:我提个建议,这件事情挺矛盾的已经摆在桌面上了,董事长和总经理很明显有突出的矛盾,但是方向都是一致的,单觉得他在执行公司的章程,觉得自己身为董事长的职权有异议,这样单不是有些个事情是你公司法所能做的,公司章程是内部的,我们董事完全有权利调整公司章程,那不好我们完全有权利提出我们对公司的要求,公司法是大发,我不违反章程,我完全有权利,这件事呢我想,我提个建议,鉴于付勇的去留问题,应有大股东的代表杨总亲自找付勇谈一次话。
董事:谈过了吗?
单:谈过了。
李:谈过了。
黑:这个我们都不知道呀,你要给我们披露以下呀!
邱:这个你深层次的谈一次话
单:这个已经跟我们董事长汇报过了。
李:跟杨总说过了
邱:这个是第二次吗,即使走了,像黑老所讲我们已经仁至义尽了,真正做到,而在谈的过程中,包括我们在做第二次工作中,如果留下来有一些董事需要策略性的办,他现在负责东方精选负责投资部呢,你叫人家一个单项的权利,我们这边保证权利支持,不要让他局部的事情太多,我们现在选的是专家,这就是明星,你这个片子没有个明星他不卖座,我们从战略上讲从战术上讲,你说他作为专家可能有些脾气,或者作为总经理,你年轻你也有脾气,但现在都不是谈脾气的时候,都在谈这个公司应该怎么做下去,他走了单你也不好做,年轻来了气都盛,出去记者们一扫射,资深项目经理出走,暴露东方基金管理层深层次矛盾,你别干了。
许:各种原因都会出现的,你都不知道
邱:你说你多少年了,你有责任。单你新来的你也有责任
许:单你也会变成一个焦点
邱:所以做我们这个行当讲,真的
单:邱总,东方基金在网上这种评论,不是今年一年有了
邱:每年都有你也要讲,你只能是在升级呀,是吧,你过去在评论在评论他基金还是会有人买,你现在架不住升级呀,我想请杨总大股东,大股东要对这件事情负责的,要对基民负责,要对小股东负责, ,同时你们大股东董事长是你们派的总经理是你们派的,更深层次的问题你们知道,作为我们讲,我们是跟着你们赚钱的,我们虽然股东少但是我们也有否决票的,最后我们要形式我们股东权益,我们也不是不能行驶,应为大家都不是说着玩,这个公司能做好,信任大股东,我们也都很信任,如果我们联起手来我们肯定能够做下去,肯定要不这件事情做好,经理班子或者董事长要研究人家就走,你怎么办咱们挽留人家了,但留不住人家,预案在那谁来接替,我们对外面是什么样一个宣传口径,我们不希望走,走要给一个时间,很漂亮的一个过渡,你们三请诸葛,你们三留诸葛也行呀,你说留咱们留不住了,所以在这个问题上一定要有真的姿态、真的动作,如果同意的话代表我们董事股东,真正的谈一次,这个深层次的问题,基金公司不是我们一般性生产企业,你是高端企业,你在这个层次上暴露意义常识性的管理问题,这样对我们基金公司的信任度一下子就下来了,所以我不仅关系到我们投点钱的问题,还关系到你们大股东的声誉问题,你们这是什么样的管理队伍,你们拍了什么样的董事长总经理,来做这件事情,你们做好了吗,这个牵扯到东北证券的声誉问题,牵扯到你们你们没有能力,那么一个小基金公司都没有能力管好,同时还牵扯到一个深层次的问题,所以就这个事情来说谈一次话做一个预案的准备,我还是否决,我在给你时间真诚的和人家谈一次,你们通知他通知杨总,我们在真诚的挽留人家,你单一样没有心思要把事情弄乱,把人撵跑了把事弄砸了,小伙来了正惦记干点漂亮的活呢,你的信息肯定是一样的也惦记这做好,这老同志也想着做好,但是你们在管理上确实存在着问题。公司可以不是你们两个人的事情,后面跟着一帮企业,还有东北证券一个背景,做不好了全丢人,我想单也不想吧事情给作坏了吧,年轻轻想着干大活,勾画着明年的计划和规划,有些东西是可以做下去的,有些东西要深层次去想,不要看表面,什么叫深层次的有些专家真有脾气的,请人家来人家就是有脾气的,你不顺着怎么办,都是原则问题。我们就把这件事情否决一下,你们在做沟通,如果做不通你们就拿出方案,外面的人问怎么怎么找,咱们好有个说头,大家都好弄,要不那些小记者就好这些事情,你们什么公司呀快退了得了,最少我们是不明智的,最后我们要想怎么把公司搞上去,把思想统一起来,把东方基金做大了,你单xx年纪轻轻的三年五年做到三百亿五百亿,我们也都跟着沾光,这件事情一定要看做是一件好事,我感觉这件事情不见得对东方基金是件坏事,也可能一棍子闷死。一定要这些议事规则搞好,有些事情是单权利,有些事情也是在管理,真正的把心思放在股东身上,放在信任你们的大股东小股东股民的身上,到时候新的责任感就来了,不能应为你们个人的原因,特别是单,上次开会的时候我还跟你说过,年轻冲劲够,老想着大刀阔斧的感谢什么,要多跟老同志沟通,你看刚才一个财务部门经理兼着人力采购,怕他精力不够。
单:邱总,那是临时的。
邱:说这些事情呀,我想着包括董事会议事规则都有范围的,而且我们不能完全按照公司法来做,大的基金公司人家的议事规则网上都有,咱们可以抄过来看看,看看人家都怎么管理的,通过这个事情呢规范一下,这件事情呢也没有那么可怕,也不能说不可怕,犯错了不怕,要知道怎么改,到最后人家要走你们要想英雄一样欢送人家,从良心上讲就要这样做,这才是你们真正的心态。就是英雄一样的走,如果你不走东方精选基金还归你管,我就说这么几句。
李:其他董事们
安:这样我补充一下,刚才邱总讲的我都同意,也说出我们的心理话了,整个公司从经营上来说要有规则,董事会议事规则股东大会议事规则经营班子议事股则,我们上市公司都有的,很细的我觉得这个应该明确,明确这些东西都要上董事会的,董事会通过以后就执行了,这个活干不干的好,一个是信任一个信誉,为什么留恋付勇,应为他在这里干了7年了,实际证明是不错的,大家对他信任,信任之后就是留恋,人的付出和回报是对等的,所以单你要理解。
单:我们不是要不付勇推出去,
安:谁都没有,到现在我们谁都没说
邱:王兴事不差这几天,看心态,这个人要是连这么点时间都等不急,干脆不要用他。
安:王兴资历真是一般。
邱:我们对他不是很了解,怎么着也应该让我们看看,让王兴述职,给我们董事一点权力。
单:市场很简单,我们董事会没有个说法。
邱:9月份以前谁干市场?
单:没人干。
邱:那不是也过来了吗。
安:王兴事再等一等。
单:咱们董事会的内容不可能其他人不知道,换了是我,我也不干。
邱:你肯定前期他跟人家说了:“你来吧,来了肯定是副总。”
黑:咱们相信单总一次,支持他一次,说来说去还是年轻,沟通不够。
邱:这件事我是带着情绪的,但是大股东都不愿意干。
黑:你对待小股东也要尊重。
许:目前公司的问题肯定是大股东
黑:再给他个机会吧,到时候我们就不客气了。
程:现在人才是不可多的,如果他真的有能力,我们不妨试试他。
篇12:2024董事会会议纪要格式范文
会议时间:x年7月20日14:00-20:00
会议地点:集团总部821会议室
主持人:
参加人:
会议记录:
会议主要内容:
一、讨论集团中期工作报告
(一)《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。
(二)福利房项目启动,选址下花园,与开发商合作模式,成本价卖给员工。
(三)西山项目扩建1万平米,费用进投资总账。
(四)在采购价格上,采购方和使用方之间必须要做博弈。
(五)标准化的意义重大,要继续坚持,不断修订,持续升级。
(六)MBU要坚定不移的推进,接下来可以考虑对接外部咨询公司。
(七)氛围创新要持续,每月都要有成果,为顾客创造体验式消费。
(八)任何一个新项目,都要根据“管理七件事”提前做准备工作。
二、集团中期反思
(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法,坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化,形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命,都是为一线服务,要深度思考自己的使命,思考怎样做好服务。
(四)工作计划不仅要重视,还要分解。要通过节点的分解和反馈,让员工有成就感。
(五)每个领域都有自己的专业,我们要尊重专业,倡导大家成为专家,用专业知识解决问题。
(六)要走出去多学习,不能固步自封。
(七)加大力度,加强对基层管理者的重视程度。
(八)言而无信、影响公司信任感的事情,一件都不能做,必须说到做到。
(九)公司不尊重员工,员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展,还需要尊重。
(十)员工薪酬偏低的要随时调整,福利要完善、增加,宁可企业少赚钱。
(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题,不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标
(一)精益管理培训逐步开展,10月完成5S,12月完成流程梳理。
(二)集团活动
1.感恩父母:(1)参加活动的员工给假,全程陪同父母;(2)第一天吃自助,第二天体验员工餐,第三天举行晚宴,晚宴重心不在节目,注重企业介绍;(3)取消参观企业环节,方案再调整。
2.企业文化知识竞赛:注意营造趣味性,董事们分别参加。
3.游乐一家亲:集体出行,能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4.高级班游学:暂定华为参观学习+长隆游玩。
5.20周年庆典:请知名主持人,对接演出策划公司,重点不在节目。
(三)重视基层管理者,日常和集中的沟通培养都要重视。
(四)围绕五件事,激发潜能,调动员工积极性。
(五)提升员工幸福感
1.员工餐下一步升级要在服务上,体现对员工的尊重。
2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累积,过期作废。在年会上设计环节发放。
3.店龄工资考虑恢复。
4.两天以内请病假,不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。
四、讨论各版块中期反思
(一)打造学习型组织,方法不一定是看书,小团队定期学习分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理,要把一些无用的、不可执行的删除,做出切实可用的成果。
(三)激励机制的制定要反复沟通,严肃执行。
(四)企业里不能带着对立思维解决问题,不论对员工还是顾客。
(五)文化落地和管理工作,都要尽量够到底,尽量往基层穿透。
(六)遇到问题,首先要反思自我。
五、讨论使命
(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展,但最终要统一;
(二)语言要精简准确;
(三)使命的描述要感性
篇13:董事会会议纪要范本
间:x6年6月25日上午9:50地点:联通名苑10号2单元202参会人员:吴、董、于、吴、吴、吴、吴、吕(后参加)列席人员: 会议记录:宇会议议题:讨论《和谐家报》目前存在的问题和解决办法会议内容:
一、董事长宣布会议主要议题
吴:今天我们召开这个董事扩大会议,主要就是研究解决《家报》目前存在的问题,明确当前需要做哪些工作,下面,大家就分别发表自己的意见和想法,畅所欲言。
二、与会人员讨论情况吴:我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面:一是编辑,二是写手。先说编辑存在的问题,还是责任感的问题,具体来说就是有惰性,虽然我是总编,但是我也没有什么奖励措施,每次到该出下一期的时候,我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手,当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量,主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣,无论会不会、能不能,每个家族成员都应该积极参与,或者以家庭为单位,每两个月一篇,应该也不是太难的事。现在看来,《家报》发展遇到了瓶颈,如果要办下去,就得人人出力,不能次次就指那几个能写,而且这与办《家报》的意义也不一致,《家报》的兴衰每个人都有责任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出,我也很无奈甚至气愤,但更多是无奈。董:刚才总编说得很详细,这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的,大家当时讨论得也很热烈,起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸,拿到我家,又从我家拿到老于家,那两卷儿报纸一直无人领,我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了,现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关,也不写也不看,这个问题不解决,报纸办下去也难。没人投稿,难死编辑,有一期微微编辑,全是微微自己的文章,上期母亲节,光是摘抄胡适的文章就占两版,咱们报纸一共8版,要是6版摘抄,《家报》也就变味了。再说稿慌的问题:一是存在与己无关的思想,说重了是与己无关,说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位,惩罚不一定有,奖励必须有。解决办法就是固定专栏,每个专栏固定记者,编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者,记者负责补足。我设计了这样几个专栏,仅供参考:“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。李东:我同意设立专栏,也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇,另外,我建议设立一个资金池,按季度进行奖励,做到奖罚分明,处罚上至少点名批评。于:报纸办起来不容易,不能停,可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了,不行就双月刊,奖励机制应该有,该酬钱酬钱。吴:近来的问题是:编辑很努力,稿件没人写,包括我在内,认为有人能写,我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制,每个小家每季度应该投几篇,现在光凭编辑也很费劲,给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立,编辑算一下,一个小家应该投多少篇,达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期,我们还得像个正经单位一样,做好管理,领导层要有想法,提出来,各部门执行,随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题,应该把报纸打算办几年定下来,到期就可以停下来,如果说停就停,带给孩子们的影响也不好,对他们成长也不利。吴:制定个规章制度,以家庭为单位投稿,也不能一家人全忙,一季度统计一下,稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想,认为有人能写,自己岁数大了,让别人写吧,可是年轻人工作又忙,这样大家就都有理由不写了。吴:奖可以,关键是怎么罚?吴:人家能写的作者不图以奖,不能写的就罚钱呗。董:我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿,这篇投上去了就准备下一篇,不是能写不能写、会写不会写的问题。吴:可以罚钱,但也可以考虑聚会时表演节目什么的。李东:梁琦排版就他自己压力也挺大,应该再培养两个会排版的,建立一个A、B岗。吴:我也考虑过提议,满五年以后可以改为两月刊,不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制,要是大家都认罚还是解决不了问题,奖也是,大家都不差那点钱,还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子实在不能写的,不能因为报纸写稿有压力再得高血压,就是能写的就多分配几篇,不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创,摘抄也是报纸的一个组成部分,可以增加阅报量,不能写的可以从这方面入手,互相取长补短。设立专栏的事尝试过,每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外,不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要,主要约稿的力度很重要,约得勤点大家就不好意思拒绝了,就像于蕾编辑那期,多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用,不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况,引进外面的稿件,充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责,让昊邈、张明、于跃他们都参与进来,分担一下梁琦的压力,下一步考虑增加编辑,再多设一个排版。于佳:我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题,于蕾那个方式长时间也不好使,不是说你在微信里说一下大家就都写了,有时候你约稿了人家都不写,编辑能力也不一样,我就欠缺,而且约稿也不想给别人太大压力,个人写作水平也不一样,有时候我写完了,都不好意思往报纸上登。吴:咱家出这个报纸是有压力,但是对孩子们的成长也有促进作用,也能推动你突破自己,就像搞销售一样。吴:每个人想法不一样,我也有像佳佳那样的想法,自己水平有限,怕写完让人家笑话。吴:咱家人的性格都不爱出头,也不愿意让别人为难。于佳:开完会效果也不一定好,说的人多做的人少,而且不应该只局限在齐市这个地方,外地的南方的都应该发动起来,编辑也可以扩大一下,梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。贺林:大伙的意见我都不评论,我就说我自己,前年的时候我就提出辞职,现在我还想辞职,但我该写还写,要不我先交一篇日记,我以后再慢慢写。吴:不摊派指标还是不行。宇:大家提出的问题我都同意,我只是觉得大家讨论再多,最后还得有一个人决策。吕:家有千口,主事一人,应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言吴:咱们解决问题要有研究、有布置、有方案,办报初始为什么大家积极,因为有新鲜感,现在不同程度地有惰性,而没有及时总结,才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见:家报办不办?如果办,怎么办?
篇14:2024董事会会议纪要格式范文
会议时间:××××年××月××日
会议地点:在××市××区××路××号××会议室)
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人):
2、认股人(或者代理人:
备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
篇15:公司董事会会议纪要模板
时间:x年6月25日上午9:50
地点:xx名苑10号2单元202
参会人员:(后参加)
列席人员:
会议记录:
会议议题:讨论《和谐家报》目前
存在的问题和解决办法
会议内容:
一、董事长宣布会议主要议题
吴树明:今天我们召开这个董事扩大会议,主要就是研究解决《家报》目前存在的问题,明确当前需要做哪些工作,下面,大家就分别发表自己的意见和想法,畅所欲言。
二、与会人员讨论情况
吴:我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面:一是编辑,二是写手。先说编辑存在的问题,还是责任感的问题,具体来说就是有惰性,虽然我是总编,但是我也没有什么奖励措施,每次到该出下一期的时候,我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手,当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量,主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣,无论会不会、能不能,每个家族成员都应该积极参与,或者以家庭为单位,每两个月一篇,应该也不是太难的事。现在看来,《家报》发展遇到了瓶颈,如果要办下去,就得人人出力,不能次次就指那几个能写,而且这与办《家报》的意义也不一致,《家报》的兴衰每个人都有责任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出,我也很无奈甚至气愤,但更多是无奈。
董:刚才总编说得很详细,这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的,大家当时讨论得也很热烈,起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸,拿到我家,又从我家拿到老于家,那两卷儿报纸一直无人领,我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了,现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关,也不写也不看,这个问题不解决,报纸办下去也难。没人投稿,难死编辑,有一期微微编辑,全是微微自己的文章,上期母亲节,光是摘抄胡适的文章就占两版,咱们报纸一共8版,要是6版摘抄,《家报》也就变味了。再说稿慌的问题:一是存在与己无关的思想,说重了是与己无关,说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位,惩罚不一定有,奖励必须有。解决办法就是固定专栏,每个专栏固定记者,编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者,记者负责补足。我设计了这样几个专栏,仅供参考:“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。
李:我同意设立专栏,也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇,另外,我建议设立一个资金池,按季度进行奖励,做到奖罚分明,处罚上至少点名批评。
于:报纸办起来不容易,不能停,可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了,不行就双月刊,奖励机制应该有,该酬钱酬钱。
吴孝芳:近来的问题是:编辑很努力,稿件没人写,包括我在内,认为有人能写,我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制,每个小家每季度应该投几篇,现在光凭编辑也很费劲,给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立,编辑算一下,一个小家应该投多少篇,达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期,我们还得像个正经单位一样,做好管理,领导层要有想法,提出来,各部门执行,随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题,应该把报纸打算办几年定下来,到期就可以停下来,如果说停就停,带给孩子们的影响也不好,对他们成长也不利。
吴孝芬:制定个规章制度,以家庭为单位投稿,也不能一家人全忙,一季度统计一下,稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想,认为有人能写,自己岁数大了,让别人写吧,可是年轻人工作又忙,这样大家就都有理由不写了。
吴:奖可以,关键是怎么罚?
:人家能写的作者不图以奖,不能写的就罚钱呗。
:我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿,这篇投上去了就准备下一篇,不是能写不能写、会写不会写的问题。
:可以罚钱,但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
:梁琦排版就他自己压力也挺大,应该再培养两个会排版的,建立一个A、B岗。
:我也考虑过占江的提议,满五年以后可以改为两月刊,不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制,要是大家都认罚还是解决不了问题,奖也是,大家都不差那点钱,还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子实在不能写的,不能因为报纸写稿有压力再得高血压,就是能写的就多分配几篇,不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创,摘抄也是报纸的一个组成部分,可以增加阅报量,不能写的可以从这方面入手,互相取长补短。设立专栏的事尝试过,每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外,不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要,主要约稿的力度很重要,约得勤点大家就不好意思拒绝了,就像于蕾编辑那期,多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用,不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况,引进外面的稿件,充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责,让昊邈、张明、于跃他们都参与进来,分担一下梁琦的压力,下一步考虑增加编辑,再多设一个排版。
:我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题,于蕾那个方式长时间也不好使,不是说你在微信里说一下大家就都写了,有时候你约稿了人家都不写,编辑能力也不一样,我就欠缺,而且约稿也不想给别人太大压力,个人写作水平也不一样,有时候我写完了,都不好意思往报纸上登。
:咱家出这个报纸是有压力,但是对孩子们的成长也有促进作用,也能推动你突破自己,就像搞销售一样。
:每个人想法不一样,我也有像佳佳那样的想法,自己水平有限,怕写完让人家笑话。
:咱家人的性格都不爱出头,也不愿意让别人为难。
:开完会效果也不一定好,说的人多做的人少,而且不应该只局限在齐市这个地方,外地的南方的都应该发动起来,编辑也可以扩大一下,梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
:大伙的意见我都不评论,我就说我自己,前年的时候我就提出辞职,现在我还想辞职,但我该写还写,要不我先交一篇日记,我以后再慢慢写。
:不摊派指标还是不行。
:大家提出的问题我都同意,我只是觉得大家讨论再多,最后还得有一个人决策。
:家有千口,主事一人,应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴:咱们解决问题要有研究、有布置、有方案,办报初始为什么大家积极,因为有新鲜感,现在不同程度地有惰性,而没有及时总结,才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见:家报办不办?如果办,怎么办?
篇16:董事会会议纪要范本
时间: 年 月 日 时
地点:
会议性质:【定期】/【临时】
董事出席情况:
出席董事: ,其中,董事 委托 代为出席,缺席董事:
列席人员名单(注明在本公司职务):
主持人:
记录人:
会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点:
董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:
董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:
每一表决事项的表决结果:
1.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。
该议题形成决议,决议内容为:
2.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议。
3.此外,在董事会会议召开过程中, 董事提出 议题,对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 。
其他事项:
出席董事/董事授权代表(签名):
列席人员(签名):
记录人签名: 年
篇17:公司董事会会议纪要模板
时 间:x年x月x日14:00
地 点:会议室
出席董事:
列席人员:(法律顾问)
缺 席:
主 持 人:
记录整理:
会议提要:
1、听取(单位)x年的工作总结
2、审议《标准(草案)》
3、审议《改进方法》
4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会x年第x次会议决议
会议决议:
根据章程以及董事会章程的规定,第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)x年的工作总结,审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为发展壮大贡献力量。
出席董事签字:
列席人员签字:
x年xx月xx日
篇18:2024董事会会议纪要格式范文
会议时间:20xx年5月7日下午
会议地点:集团公司二楼会议室
出席会议:公司董事会成员;
列席会议:公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表
会议内容:
一、各部门近期主要工作进展通报
1、资产清查处置部:因为资料不全、下属各公司配合不力,用了半个月的时间进度缓慢,南郊,北郊提供了资产清单,金强只有小部分提供。另外只有清单,原件末上交,导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权,网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞,刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部:主要负责继续做好客户来访的接待,客户沟通说服工作,告知客户目前各项工作的进展,由于缺乏沟通,在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上,没有太大成绩。
3、财务监察部:着急了4家公司会计出纳沟通会议,现有财务人员并末全部到场,初步了解了各公司财务工作状况,告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团,接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整,每月正常报税,但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用,故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查,每个项目严密核实,追究落实到个人,如有问题决不估息。
4、项目部:现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司,充分利用集团原有的娃娃鱼资源,已在上海有计划的向新三版市场推介,已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部:初步明确了南郊公司债务,现有债务共约1.2亿。金强债务不明,北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某,夏某,韩某,三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为,现在也正在追讨中。
6、融资部:将引进深圳某基金公司进行合作,计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公,与其合作开展业务救活公司,同时他们答应部分融资,计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中,还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报:
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付,集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况,各相关人士应该无条件予以配合,不得推诿,否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起,x集团所有工作人员,一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺,发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布,均需董事会通过后,在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名,员工代表两名,在清查账务与资产工作中,代行法人职责,各相关部门见到授权书,应该无条件配合工作。
三、董事会近期重要事项表决:
当日董事会应出席会议董事11人,实际出席9人,董事颜兆军一人请假,但明确表示支持同意会议所有议决事项,董事郑建军一人缺席。
1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊,南郊,咸阳,金强,融易贷)的决议,继任股东施后兵、颜兆军同意,南郊公司、咸阳公司股东同意,因北郊公司代表同意,金强公司有异议,但须与其他代表商议,故待定;
2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后,制定对应的解决方案,主动与政府对接,邀请政府相关部门监督完成。此决议通过
3、编制《白皮书》,向社会及广大债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过
篇19:董事会会议纪要标准
时间:20xx年10月7日
地点:
出席人:
记录人:
会议内容:
一、回忆过去,浅谈经验
首先上届团委副书记樊伟彩同学为大家介绍了自己三年工作的得与失。她认为自己成功的地方是大一在女生部组织的女生心理生理讲座活动以及大二在学习部组织的辩论赛和征文比赛,这些活动不但在学部成功举办,而且也得到了学院的认可,成为学院的活动。学院一年一度的五月科技文化节就是从人文学部打出的。同时她也觉得自己的工作有许多不足之处。她认为在去年的学部工作中缺少踏实肯干的成员,有些部门没有端正工作动机,从而影响了整体的工作成绩。对于新一届的团总支学生会成员,她说:“没有什么能不能干的,只有想不想干的,想干就一定能适应”,她希望新一届成员总结经验,吸取教训,努力工作,长江后浪推前浪,一浪更比一浪强。
接下来前任主席张伟也发表了自己的感想。他提出了“三个感谢,二个希望,一条格言”。首先,他感谢刘主任,吴老师及其他老师对他的培养,感谢自己做主席时学生会成员对他的帮忙与支持,感谢人文学部的新成员接过接力棒,继续为学部努力工作。接下来他希望新一届成员都能够胜任自己的工作,希望大家在其位,谋其任,竭尽所能为人文学部贡献自己的力量。最后他提出了“老老实实做人,勤勤恳恳做事”这句格言,他强调只有做好人才能做好事,无论做任何事情都要踏踏实实。这些都为新一届团总支学生会提供了宝贵的经验。
二、迎接工作,展望未来
对于两位前辈提供的经验与指导,新一届主席团成员也表示了真诚的感谢,同时也发表了自己的工作感言。
主席杨扬对团总支学生会全体成员提出了几点期望。第一,他期望所有成员都能通过团总支学生会这个平台来锻炼自己,从而提升自己的总体能力。第二,团总支学生会是一家人,虽有分工,但不分家,他希望大家能够团结起来,共同克服困难,为同学们服务,为学部作出有益的贡献。第三,各部门的工作计划工作总结不仅要有部长负责,其他成员也要共同着手策划,积极工作,形成良性发展。第四,每位成员都要端正目的,有时间观念,好好做好本职工作,发挥自己的聪明才智,做好学生会工作。
副主席严萌在她的发言里继续强调了合作的问题。她认为合作既有部内合作,也有部门之间的合作,两者同样重要。部门之间要互帮互助,团结在一起,部内成员之间也要上下一心,共同做好自己的工作。
团总支副书记构旭荣认为团总支学生会要像一块砖一样,哪里需要就要往哪里“钻”,在工作上要有较高的主动性,大家团结合作,建立一个和谐的大家庭。她在强调工作的同时,也不忘提醒大家不要忘记学习,要将工作与学习并重,努力提高自己。争取早日加入党组织。她坚信会同两位主席一起带领全体成员把工作做好。
秘书长谢煜为大家介绍了新一届团总支学生会的具体工作方案。重点说明了考核方案的改动情况。在常规工作上,例会、升旗仪式、办公室值班等要准时到场,不迟到、旷到,尽量少请假。部长要及时传达学部学生会会议精神,要按时上交工作计划、策划。
三、新一届团总支、学生会各部门工作部署与导向
宣传部:积极工作,勇敢创新,办出特色,部内团结,和其他部门协调合作。
组青部:沟通志愿者和院团委的事情,负责团员和团组织方面的工作,在学部学院和班级之间起着承上启下的作用。
网络资源部:对学部活动、班级特色活动进行文字稿件的写作。近期将在大一各班级进行通讯员的征录。
学习部:分析了本部成员对工作了解不深的现状,争取努力克服,保证同学与老师的教学任务顺利进行。本部成员会在最短的时间内用最好的状态迎接工作,同时也会和各个部门团结合作。
文艺部:努力办好元旦晚会,总结经验,扬长避短,继续努力工作。
体育部:近期举办篮球赛,希望得到各成员的支持的帮助,同时也为其他部门提供帮助。
女生部:面对女生多的情况,用经验和能力解决问题,和各部门相互配合,为全部乃至全院的女生提供满意的服务。
劳卫部:负责寝室日常卫生检查及查寝的工作,争取取得更好的成绩,为学生寝室创造良好的条件。
四、“能做事、会做事、勤做事”
会议最后,由学工处刘磊主任发表讲话。他首先强调组织会议要事先把程序安排好,做好每一个细节问题。他感谢吴老师和老成员在过去的辛勤工作,也对新成员表示了热烈欢迎。
他认为在团总支学生会,吃苦受累很多,积极性难免会收到打击,要做好充分的心理准备,坚持住,沉住气,不要抱着得到什么的目的,最后一定会得到相应的回报。与此同时,他将国家级奖学金的荣誉证书颁发给了樊伟彩同学,借此也鼓励大家像樊伟彩同学学习。
在团总支学生会的工作中,他提出“能者上,庸者下”的原则,每个成员都要珍惜自己现有的机会,严格要求自己,做好本职工作,以保持队伍的活力。
紧接着,刘主任又向大家介绍了工作中的几个思路问题:第一,在工作中,一定要动脑筋想问题,培养自己独特的思维和想法。第二,在做事上要严谨务实,开会及汇报工作成绩时要拿出真正的成绩来,少说大话、空话,培养实事求是的精神。第三,他认为在宣传工作上还要务虚。每件事情都要进行适当的宣传,只有让领导了解与认识,才能得到认可。
最后,他强调当好一个干部,一定要能做事,会做事,勤做事。同时还要做对事,要有选择性的去做。
在刘主任的讲话后,主席杨扬说明了例会时间,并强调做好部长考核和班级考核。会议圆满结束。
院人文学部团总支学生会秘书处
20xx年10月7日
篇20:董事会会议纪要标准
20xx年x月x日下午,财务总监在集团会议室主持召开了集团财务例会,…等参加会议。
会议主要围绕自己从事的财务岗位上有什么问题?应该怎么搞?对自己财务职业规划是什么?这三个问题,每个人都踊跃发言。会议着重讨论了以下几个问题:
1、融资配合问题。目前集团及其子公司对融资资料提供、职责划分、社会关系处理等方面不够明确,造成相互协调出现障碍、相互推诿事件屡屡发生,会议认为房地产集团是以资本为纽带的、跨地区的房地产项目公司组成的联合体、房地产融资是以房地产项目为主体的,因此该融资的责任主体在房地产项目公司总经理领导下的财务部门,集团融资部门是以自身的社会资源和技术对项目融资进行全力的支持,对项目资料的提炼、技术处理应该由集团融资部门和项目财务部门共同完成,会议建议集团融资部门以此为原则,拟定集团融资管理制度,明确相关事项。
2、资金预算问题。集团公司财务对整个集团资金进行有效、合理、准确的调度和管理的手段是财务预算管理,集团的财务预算管理是整个集团及各个子公司所有部门、所有工作有计划的货币体现、要做到这程度需要一个漫长的过程,会认一致认为这方面集团财务要做推进,至少做到对近期资金的收支要有预见性,要求各个子公司要制定月度资金收支计划。
会议最后对一些工作原则、部门团队精神、近期工作进行了发言总结:
1、首先要求整个集团财务人员要提高自身的思想素养,逐步形成财务团队精神,“团结、敬业、服从、原则”将是集团财务的团队精神,希望财务人员以此为准则。
2、将建立集团财务管理中心和子公司财务管理部门两级财务管理体系,修改、增补相应的财务管理制度、工作流程、明确相关的职责权限。
3、建立健全集团财务的议事机制,集团财务两周不少于一次的财务例会,例会主要是对相关财务业务问题进行探讨、交流,集思广益。
4、明确付款审核。集团的资金调度、对外付款审核有财务总监负责,集团个人费用审核按原有的制度、流程执行。
5、近期工作布臵。融资部近期工作:利用XX项目土地融资3000万元、马鞍山项目贷款下款支持、按揭放款支持。财务部工作:XX项目投资收益估算、财务独立的内控机制、建立集团财务报表体系、内审的后续工作、内部往来清理等。