股东大会作出决议【19篇】

________________有限公司：

根据《公司法》和公司章程之规定，_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________时在____________________召开股东会，审议以下事项：

1、__________有限公司转让_______________有限公司__________%股权(“标的股权”)。

2、修改公司章程。

3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。

请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。

特此通知!

_______________有限公司

_________年__________月__________日

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

会议时间：______。

会议地点：______。

实到股东：______。

会议性质：临时(或者定期)股东会议。

召集人：______。

主持人：______。

应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______%股权。

全体股东一致通过如下决议：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、决定将公司名称(住所、营业期限等)变更为______。

二、决定将公司注册资本从______增(减)至______。

三、决定增加(减少)公司经营项目：

四、决定免去______的执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务;决定免去______的监事职务;决定任命______为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人;决定任命______为监事。

公司新一届董事会成员由______组成;公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

五、决定将______在公司中的______%股权(计______万元出资额)以______万元转让给新股东。

六、相应修改公司章程。

全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

其他参会人员签字(如主持人、监事等)：

______年______月______日

(____年_月_日)

中共*镇第十三次代表大会认真听取和审议了代表中共*镇第十二届委员会所作的工作报告,决定批准这个报告。

大会认为，报告确定的以人为本、求真务实、团结奋进、开拓创新，为全面建设社会主义新农村而努力奋斗的主题，体现了时代要求，符合我镇的实际，反映了全镇广大党员和干部群众的共同愿望。

大会认为，*镇第十二次党代会以来，镇党委团结带领全镇广大党员和人民群众，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的基本路线和党的xx大，xx届三中、四中、五中全会精神，坚持以经济建设为中心，全面实施“”规划，在艰难困境中奋力拼搏，在改革发展中开拓创新，全镇经济实力不断增强，农业结构调整成效显著，基础设施建设取得重大进展，社会事业全面进步，党的建设取得新的成就，精神文明建设和民主法制建设得到加强，人民生活水平逐步提高，较好地完成了各项工作任务。报告对过去五年工作的总结评价是实事求是的，总结经验和指出的问题客观实际、准确深刻，对于今后做好工作具有十分重要的意义。

大会认为，报告提出的今后五年全镇工作的指导思想、奋斗目标和战略措施，体现了“三个代表”重要思想和时代要求，符合我镇的实际情况，既催人奋进，又切实可行。现在，我们正面临着加快发展的好机遇，也面临着严峻的挑战。时代要求我们要以发展为主题，以结构调整和新农村建设为主线，以科技进步和体制创新为动力，以提高人民生活水平为根本出发点，积极推进社会主义精神文明建设和民主法制建设，全面加强和改进党的建设，切实加强和改善党的领导，促进经济跨越式发展和社会全面进步，为实现我镇社会和谐发展奠定基础。

大会指出，实现经济跨越式发展和社会全面进步，必须深入学习贯彻党的xx大和xx届四中、五中全会精神，全面落实科学发展观，进一步解放思想，振奋精神，拓宽思路、与时俱进、创造性地工作;必须坚持不懈地发展生产、深化改革、优化结构、推动科技进步;必须全面提高人的素质，实现社会全面进步，保持社会稳定;必须坚持诚心诚意为人民谋利益，切实解决群众关注的难点、热点问题，使人民群众不断获得切实的经济、政治和文化利益。

大会同时强调，实现我镇的宏伟目标，关键是要用“三个代表”重要思想加强和改进党的建设。要坚定不移地贯彻党的基本路线，认真落实党的xx大和xx届三中、四中、五中全会精神，切实转变干部工作作风，永葆共产党的先进性，紧紧围绕经济建设中心和改革发展稳定大局，坚持从严治党的方针，不断提高党的执政水平和领导水平，增强拒腐防变和抵御风险的能力，使党始终保持先进性和纯洁性，充满创造力、凝聚力和战斗力，为经济建设加快发展提供坚强保证。

大会号召，全镇共产党员、广大人民群众，更加紧密地团结在党中央周围，在中共*镇第十三届委员会的领导下，高举邓小平理论伟大旗帜，认真实践“三个代表”重要思想，齐心协力、励精图治、开拓创新、真抓实干，为实现我镇经济跨越式发展和社会全面进步而努力奋斗。

一、时间： 年 月 日

二、地址：

三、出席人：四、主持人：五、记录人：经全体股东讨论，形成决议事项如下：1、决议同意本公司因经营需要，向 申请金额为人民币 、期限为 个月的贷款，并申请湖南中达中小企业投资担保有限公司为本公司就上述贷款提供保证担保。出席会议股东一致同意以上决议事项。承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会议的召开程序、表决程序、决议事项符合公司法和公司章程的规定。

出席会议股东签名：

公司于 年 月 日在 召开了股东会会议。

会议由 召集和主持, 记录。会议应到股东 人，实到股东 人，代表公司股东 %的表决权。

本次会议已于 年 月 日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下事项：

1.增加出资同意公司注册资本、实收资本由 万元变更为 万元，增加部分 万元由股东 、 出资。

2.增资后股权结构同意新股东 向公司投资人民币 万元，取得增资完成后公司 %的股权;同意新股东 向公司投资人民币 万元，取得增资完成后公司 %的股权。增资完成后，各方在公司的持股比例如下： ，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权; ，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权; ，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权;版权归北京尚伦律师事务所公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

4.董事会(备选)决定同意设立公司董事会，成员为 、 、 ，其中， 为董事长。

5.变更章程同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：[签名或盖章]

新增股东:[签名或盖章]

年月日

转让方：（以下称甲方）

住址：

法定代表人：

受让方：（以下称乙方）

住址：

法定代表人：

依据、《中华人民共和国公司法》、《_____》及相关法律、法规和政策文件的规定，双方经友好协商，就乙方受让甲方所持公司________％的股权事宜达成本合同，以兹共同遵照执行。

第一条?股权转让

1、经公司股东会批准通过，甲方同意将其在公司所合法持有股权，即公司注册资本的________％全部转让给乙方，乙方同意受让。

3、协议生效之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。

第二条?股权转让价格及价款的支付方式

1、甲方同意根据本协议所规定的条件，以________万元将其在公司拥有的________％的股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。

2、乙方同意在本协议双方签订之日向甲方一次性支付________万元。

第三条?甲方声明

1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人；

2、甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务；

3、自本协议生效之日起，甲方完全退出公司的经营，不再参与公司财产、利润的分配。

第四条?乙方声明

1、乙方以出资额为限对公司承担责任；

2、乙方承认并履行公司修改后的章程；

3、乙方保证按本协议第二条所规定的方式支付价款。

第五条?股权转让有关费用的负担

双方同意，办理与本协议约定的股权转让手续所产生的有关费用，由________承担。

第六条?有关股东权利义务包括公司盈亏（含债权债务）的承受

1、从本协议生效之日起，乙方实际行使作为公司股东的权利，并履行相关的股东义务。必要时，由于以前以甲方名义签署的相关文件，需要甲方协助，甲方应积极配合。

2、从本协议生效之日起，乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。

第七条?协议的变更和解除

发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书。

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行；

2、一方当事人丧失实际履约能力；

3、由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要；

4、因情况发生变化，当事人双方经过协商同意；

5、本协议中约定的其它变更或解除协议的情况出现。

第八条?违约责任

1、如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

2、如果乙方未能按本合同第二条的规定按时支付股权价款，每延迟一天，应按延迟部分价款的________％支付滞纳金。乙方向甲方支付滞纳金后，如果乙方的违约给甲方造成的损失超过滞纳金数额，或因乙方违约给甲方造成其它损害的，不影响甲方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利。

第九条?争议的解决

各方若因履行本协议发生争议，应友好协商解决。协商未果时向目标公司所在地人民法院诉讼解决，或将争议提交_____________委员会_____，按照提交_____时该会现行有效的_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。

第十条?其他规定

1、签订本协议及办理本协议规定的所有事项，甲、乙双方均可委托代理人签字办理，若本人在外地的，委托手续应经过当地公证机关公证后生效。

2、本合同________式________份，甲乙双方各持________份，该公司存档________份，工商登记机关________份。均具有同等法律效力。

3、本协议经各方或授权委托的代理人签署时生效。

甲方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

年?月?日

乙方（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：

年?月?日

企业法人变更股东会决议

时间：_________________

地点：_________________

参加人：_________________

决议事项：关于任免法人代表的事项

公司第________次股东会于________年________月________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

________年________月________日

股东会决议

出席会议股东：         、        、        ……

本次股东会于    年   月   日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员   人，出席本次会议的股东    人，代表公司股东    %表决权，所作出的决议经公司股东表决权    %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一、同意                         。

二、同意                         。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

全体股东：（签名或盖章）

年   月   日（公司盖章）

时间：

地点：

出席会议股东：

出席本次会议的股东代表 %的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

根据股东 、 先生提出转让其所持有的 有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请， 有限责任公司股东大会于 年 月 日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东 、 先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：

1.同意 先生将所持公司 %的股份，以 万元转让给 先生，批准了 与 先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意 先生将所持公司 %的股份，以 万元转让给 、 、 、 先生。其中，出资万元购买 %的股份;出资万元购买 %的股份;出资 万元购买 %的股份;出资 万元购买 %的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东×××、×××为公司新董事，同时免去×××(转让股份的原股东)董事、×××(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议决定委托公司职员 负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

股东签名：

原股东：新增股东：

年 月 日

公司变更股东会决议最新范本

根据《公司法》及公司章程，________县有限公司于________年________月________日在________________召开________________股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议________________，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资本变更为________万元人民币。本次增加注册资本(减少注册资本)________万元人民币，其中股东________增资(减资)________万元人民币，以________出资(减资)，于________年________月________日前出资;股东________增资(减资)________万元人民币，以________(货币、实物或知识产权)出资(减资)，于________年________月________日前出资;……(如果是增加注册资本，则请删除“(减少注册资本)”及“(减资)”;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容)

2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以(货币、实物或知识产权)出资;股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以________出资;……

3、表决通过________年________月________日修订的公司章程。

表决通过________年________月________日制定的章程修正案。

股东签名或盖章：_________________

(公司盖章)

________年________月________日

首次股东会决议

有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司%的股东参加了会议。会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司章程。

2、决定设立执行董事，选举、为公司执行董事兼经理。

3、决定只设监事1名，选举、为公司的监事。

4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与股东会一致同意以货币出资万元，共同以货币出资万元，并于年月日前足额缴纳完毕。

5、其他事项：

股东(法人)盖章、(自然人)

签字：年月日

致：________________有限公司

由于会司发展需要，“_____________公司”名称从20__________年__________月__________日变更登记为“_____________公司”，届时原公司“_____________公司”的__________业务由_____________有限公司统一经营，原公司鉴订的合同继续有效。即日起，公司所有对内及对外文件、资料、开据发票，账号，税号等全部使用新公司名称。

公司更名后，业务主体和法律关系不变，原签订的合同继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表献意!衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地和您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持!

特此通知!

公司名称：___________公司

日期：________年__________月__________日

时间：_________________

地点：_________________公司会议室

参加人：_________________全体股东

决议事项：_________________关于任免法人代表的事项

公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：_________________

1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

___年_____月_____日

*有限公司股东会决议

*有限公司于20xx年12月18日在公司办公室召开股东会。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议由公司执行董事召集，召开的时间和地点，已于15日前以口头方式通知了全体股东。应到股东2人，实到股东2人，代表公司100%的表决权。会议由主持。

经全体股东同意，通过了以下事项：

1、因公司经营不善，无法继续经营，全体股东决定解散*有限公司。

2、公司成立清算组，其成员由、组成，其中担任清算组负责人。

3、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。

股东签字：

20xx年12月18日

成立分公司的股东会决议格式范本

成立分公司的股东会决议格式

_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

经《长春**有限公司》 (以下简称公司)股东会研究决定变更公司股东，股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东, 股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东，变更后的股东姓名﹑出资额及出资时间为:

1、，货币出资98.7万元，第一次出资46.7万元，于1998年6月24日到位，第二次出资15万元，于20xx年6月24日，第三次出资37万元，于20xx年6月26日到位;

2、，货币出资0.5万元，于1998年6月24日到位。

股东同意修改公司章程,转让前后,公司的债权债务

按法律规定承担责任.

股东签字：

长春**有限公司

年3月15日

x开发区(新楼段)，根据规划设计需要征用我队田地。为了带动我镇社会经济发展，确保征地工作顺利进展，于x年5月7日晚上7.30时在新楼村张邢斋家召开黄坦镇新楼村第四村民小组会议，参加会议共有 人，决议如下：

一、参加会议村民一致同意黄坦镇人民政府征用我小组田地(新楼段);

二、同意黄坦镇人民政府征用我小组田地(新楼段)等有关政策处理按文政发[]48号和文政办发[]4号文件执行;

三、全体村民统一思想,全力支持征地工作，确保政策处理及时到位。决不因政策处理延误工期，力促早日完工，尽早造福一方百姓。

20xx年x月x日

事由：_________________市_________________有限公司(税务登记号________________)申请注销。

时间：_________________

地点：______________市____________________________

人员：_____________________________

内容：_________________

_____________：_________________因公司经营不善，连年亏损，加之业务竞争激烈，现公司申请注销，请相关人员办理注销手续。

_____________：_________________我同意_________________意见，因公司经营不善，连年亏损，加之业务竞争激烈，现公司申请注销，请相关人员办理注销手续。

签名：_________________

_______年_______月_____日

股东决定出资设立建材有限公司，有关事宜形成如下决议：

一、确定公司登记事项为：

1、公司名称：北京建材有限公司

2、住 所：北京市xx区xx街号

3、企业类型：有限责任公司(自然人独资)

4、注册资本：认缴100万元。

5、经营范围：销售：钢材、水泥、五金交电、水暖器材、电工器材、装饰材料、化工原料(不含危险品)、农畜产品收购(法律、法规禁止的、凭许可证经营的项目除外)。

6、股东姓名、出资额、出资方式，出资时间：

公司由自然人股东以货币形式认缴出资100万元人民币，占注册资本总额的100%，出资期限：XX年XX月XX日之前缴足。

7、公司不设董事会，由担任公司执行董事兼经理(法定代表人);公司不设监事会，聘任xc担任公司监事。

8、公司营业期限为二十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

二、通过公司章程。

股东签字：

年3月X日

文中蓝色字体后会有风险提示）时间：________年____月____日。地点：________。会议性质：________。通知情况及参加人员：________。本次董事会会议采用书面通知方式，于________年____月____日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。本次董事会会议由________召集和主持。经全体董事讨论一致同意如下决议：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。

二、聘任________为公司总经理。

三、以上任期为________年，自公司登记机关核准之日起生效。风险提示：

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。全体董事签字盖章：签署时间：________年____月____日