股东大会作出决议【通用19篇】

公司变更协议书最新范本

转让方(甲方)：_______________

受让方(乙方)：_______________

甲乙双方经过友好协商，就甲方持有的_____________有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜，达成如下协议，以资遵守：_

1、转让方(甲方)转让给受让方(乙方)_____________有限公司的%的股权，受让方同意接受。

2、由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件;

3、转让价格及支付方式、支付期限;

4、本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份;

5、乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续，甲方应给与积极协助或配合，变更登记所需费用由乙方承担;

6、受让方受让上述股权后，由新股东会对原公司成立时订立的公司章如果协议等有关文件进行相应修改和完善，并办理变更登记手续;

7、股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担，如果依法需要追及股东承担赔偿责任谨连带责任的，新股东按持股比例承担相应责任。转让方的个人债权债务仍由其享有或承担;

8、股权转让后，受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务;转让方的股东身份及股东权益丧失;

9、违约责任：_ 如因乙方不按期、依约支付股权对价，导致股权转让不能实现或迟延变更的，则_________________，如因甲方不配合办理变更登记手续，导致无法使新股东享受股东权益，则__________________。

10、本协议变更或解除：______________.

11、争议的解决：_________________

12、本协议正本一式四份，股权转让双方各执一份，公司存档一份，报工商局备案登记一份。

13、本协议自双方签字之日起生效。

14、其他事宜由双方另行协商解决。

转让方：_______________受让方：_______________

____年____月____日____年____月____日

一、会议基本情况：

会议时间：_____________年_____月_____日

地点：_________________

会议性质：_________________

内容：_________________

二、会议通知情况及到会股东情况：_________________年_________________月_________________日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：_________________召集主持会议。

四、参加人：_________________

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股东耿杰退出安徽富兴金融服务有限公司。

2、股东会决定将原股东耿杰所持有公司49%的股份(认缴_________________万元人民币)转让给_________________，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人杨州接受转让后，持有公司100%股权。

4、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

5、公司类型变更为一人有限责任公司。

6、公司住所不变更。

7、经营范围不变更。

8、公司注册资本不变更。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定立即生效，并委托耿杰办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字：_________________新自然人股东亲笔签字：_________________

法人单位股东加盖公章：_________________法人单位股东加盖公章：_________________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

(或全体股东签字)：_________________

__________年__________月__________日

_____________有限公司

法人变更股东会决议范本如下

_____________年__________月__________日__________时，_____________公司在公司会议室召开股东会，应参加股东_____名，实际参加_____名，代表股权的100%，会议由__________召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：

一、_______________自动辞去公司执行董事兼经理职务，同时选举_______________为本公司执行董事兼经理，并任命执行董事为本公司法定代表人。

二、_______________自动辞去公司监事职务，同时选举_______________为本公司监事。

三、一致通过公司章程修正案。

全体股东签字：_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

_____________有限公司

章程修正案

经_____________有限公司股东会议决议，现对本公司章程做如下修正：

1、原公司章程第六章第十九条为：_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”现修改为：_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”

2、公司章程的其他条款均不变。

法定代表人：_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

以上是有限公司法人变更股东决议书范本，请采纳。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______公司临时股东会会议于_______年_______月_______日在_______召开。

本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开。

_______日以前以(电话或书信)方式通知全体股东，出席本次会议的股东，应到会股东_______人，实际到会股东_______人，占总股数_______%。

会议由执行董事主持，形成决议如下：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、增加经营范围

在原经营范围的基础上增加：_______;减少_______。

变更后的经营范围为_______。

(上述经营范围以公司登记机关核准为准)。

二、通过修改后的公司章程。

三、公司于本决议作出后_______日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准日_______日内持有关部门批准文件向公司登记机关申请变更登记。

以上事项表决结果：

同意的，占总股数____________%。

不同意的，占总股数__________%。

弃权的，占总股数____________%。

股东签字：

_______年_______月_______日

中国共产党xx镇第六次代表大会批准镇纪律检查委员会的工作报告。

大会认为，镇第五次党代会以来，，全国公务员公同镇纪委在镇党委和上级纪委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、

注重预防的方针，紧紧围绕党委、政府的工作部署，与时俱进，开拓创新，党风廉政建设和反腐败工作，特别是信访工作取得明显成效，为维护我镇改革发展稳定的大局，促进经济建设和社会各项事业的全面进步发挥了重要作用。

大会要求，镇纪委要深入贯彻中共中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，高举邓小平理论伟大旗帜，努力实践“三个代表”重要思想，全面落实科学发展观，在镇党委和上级纪委的正确领导下，按照党中央提出的反腐败斗争的指导思想、基本原则、领导体制和工作格局，围绕中心、服务大局，全面履行党章赋予的职责，切实维护党的纪律，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，稳步推进惩治和预防腐败体系建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，突出工作重点，突出工作特色，突出工作实效，为推动全镇社会经济发展，促进我镇社会主义新农村建设和构建社会主义和谐社会，顺利实现镇第六次党代会提出的各项任务提供强有力的政治保证和纪律支持。

文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于___________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于________年____月____日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定免去___________的董事长职务，选举___________为公司董事长。

二、因___________提出辞去公司经理职务，会议决定免去___________的公司经理职务，聘任___________为公司经理。

三、会议决定委托___________到___________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示：

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。___________有限公司董事会成员（签字）：___________、___________、___________。________年____月____日

厦门×××贸易有限公司于二〇xx年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

一、公司注册资本由500万元增加至1000万元，实收资本由500万元增加至1000万元。新增的注册资本及实收资本由股东王××以货币形式增资200万元，股东陈××以货币形式增资200万元，股东厦门××投资有限公司以货币形式增资100万元。

增资后，公司注册资本1000万元、实收资本1000万元。各股东的出资情况如下：股东王××持有公司40%的股权(认缴注册资本400万元，实缴400万元),以货币形式出资,所认缴的注册资本全部于变更登记前缴足;股东陈××持有公司40%的股权(认缴注册资本400万元，实缴400万元),以货币形式出资,所认缴的注册资本全部于变更登记前缴足;股东厦门××投资有限公司持有公司20%的股权(认缴注册资本200万元，实缴200万元),以货币形式出资,所认缴的注册资本全部于变更登记前缴足。

二、修改公司章程相关条款。

股东：林××(签字)

股东：陈××(签字)

股东：厦门××投资有限公司(盖章)

各位代表、同志们：

今天，我们在这里召开中共荻垛镇第十三届党员代表大会第五次会议，主要任务是：深入贯彻落实党的及xx届三中、四中全会和市委十一届八次全会精神，回顾总结20xx年工作，研究部署20xx年深化改革任务，动员全镇上下进一步解放思想、克难求进，团结拼搏、奋力攻坚，努力在深化改革中推动经济社会又好又快的发展。

一、积极应对挑战，实现了稳中有进的发展态势

刚刚过去的一年，我们坚持以开展党的群众路线教育实践活动为主抓手，高度聚焦“重大项目推进年”的各项工作，积极应对经济持续下行的压力，在加大项目招商、加快转型升级、完善镇村规划、保障改善民生、保护生态环境、提升能力素质上下功夫、求实效，全镇经济社会保持稳中有进的发展态势。经济运行稳中有进。全年实现地区生产总值9.5亿元，增长8%;实现财政收入4525万元，同比持平，公共财政预算收入2260万元;农民人均纯收入达到14958元，增长9%;规模以上企业完成产值25亿元、销售24亿元、利税2.45亿元，分别增长12%、11.5%和12.5%。大力发展建筑、水陆运输等现代服务业，实现服务业税收收入2836万元，增长8%。扎实推进现代农业，全年新增高效农业面积2100亩，完善农机服务体系建设，全镇添置高速插秧机22台套。项目招引进展顺利。积极策应市“重大项目推进年”活动，优化招商方式，硬化招商考核，招商专业队伍多次外出开展招商活动，全员招商、全民招商、全面招商的氛围日渐浓厚，经济发展后劲进一步增强。全年招引项目5个，完成招商引资到位资金2.4亿元，基本完成市交招商引资任务数。加大招引项目建设的推进力度，所招引的项目中，有4个项目已处于生产销售阶段，目前开票销售已达1000万元，1个项目正处于基建阶段，预计达产后，每年可新增开票销售3000万元。转型升级初见成效。坚持把产业结构调整作为转型升级的主攻方向，鼓励引导现有企业“市场向前伸、产品向后延、合作向高走”。今年以来，传统产业兴东铸钢仍保持全市铸钢行业的龙头地位;省级高新技术企业泰州润伟机械有限公司与马来西亚合作开发的新型管桩端板项目正在申请国际专利;兴成铜业生产的锌白铜电子屏蔽件也取得良好成效，公司被授予“省级民营科技企业”称号。企业的科技创新与转型升级，加快了企业向高端产品进军，向高端领域转型，既培大

育强了企业自身，又增添了财政发展后劲。同时，坚持因地制宜、创新思路，推动传统农业向现代农业转型，变分散种植为规模种植、变粗放低值农业到集约高效农业，以“蒲公英农业生态园”为基础的现代农业产业园区已具规模，农业转型升级步伐不断加快。镇村规划逐步完善。坚持镇村一体、统筹发展，不断完善镇村规划，推动集镇改造提升。20xx年在新一轮集镇总体规划修编的基础上，邀请了泰州市城乡规划专家咨询委员会、市建筑设计院对全镇进行了概念性规划设计，进一步增强规划设计的可行性，严格按照规划实施细则进行分期建设，致力打造“近水而业、滨水而居、亲水而憩”的新型城镇。积极吸引外来资本，分别实施紫金小区、水韵花园的商品房开发建设，切实提高镇区人居环境。加大农村宅基地管理力度，组建专职巡查队伍，配备行政执法仪、执法车，对历史遗留、错综复杂的农民宅基地问题实行分类处置、日常巡查、会办审批、考核把关，违法用地、违章建筑得到有效遏制，农村宅基地规划管理水平得到有效提升。民生事业扎实推进。新增企业职工养老保险290人、工伤保险288人，城乡居民养老保险续保率达91.6%，合作医疗保险参保率99.8%，基本达到了应保尽保的要求。顺利完成敬老院“三有三能六达标”改造工程，老人们的居住环境有效改善，生活品质大幅提升。投入使用的镇综合便民服务中心，实现一站式服务，方便群众各项手续办理和政策咨询。提升镇区服务功能，新建幸福园体育广场，为全民健身提供了场所。对老镇区道路进行拓宽改造，有序对集镇后街背巷进行综合整治，老集镇区的居住环境有效改善。实施周薛教学楼加固工程，夯实荻垛教育教学基础，优化资源布局，提振教育教学质量，树立教书育人理念，为荻垛的长远发展奠定基础。顺利实施西毛圩标准化农田基础设施建设、农桥建设和西毛路、七从路、梓辛河大桥建设，农业农村基础设施建设水平进一步提高。生态文明得到改善。积极回应群众关切，组织开展生产河道疏浚、水环境和镇村环境长效管理，新建垃圾中转站1个，农村垃圾房17个，建成了镇村生活垃圾集中收运体系，为全市城乡生活垃圾统筹处理树立了典型。林业绿化和农作物秸秆综合利用水平进一步提高。组织开展突出环境问题专项整治，镇村面貌持续改善。加大生活污水处理厂主支管网的建设力度，主管网铺设任务全部完成，已规划设计好支管网的铺设方案，顺利通过生态镇创建验收。党的建设不断加强。深入开展党的群众路线教育实践活动，坚持学习教育严要求、深入群众听意见、聚焦“四风”找问题、对照检查不走样、即知即改抓落实，党员干部的作风建设取得较好的阶段性成效，一批群众反映突出的问题正在得到有效解决，党群干群关系更加密切。注重将教育实践活动与干部队伍建设、基层组织建设、党风廉政建设等工作有机结合起来，认真学习贯彻新的《干部任用条例》，扎实推进“基层组织服务年”活动，加大软弱涣散党组织整治力度，全年新发展党员11名，选拔充实了10名优秀同志到村和单位部门任职，基层党建工作基础进一步夯实。认真落

实党风廉政建设责任制，严格执行中央和省市各项规定，推进绩效管理和效能监察，工作落实机制加快完善，公费支出、用车管理、公务接待进一步规范。发展社会主义民主政治，人大积极履行职能，充分发挥了监督作用;统战、群团、人武、老干部等各项工作取得新的成效，为全镇经济发展、社会稳定作出了积极贡献。

各位代表，同志们，回顾总结去年工作，在经济社会发展面临严峻挑战的情况下，能够取得一定的成绩，这是市委、市政府正确领导和市各职能部门关心支持的结果，是全镇广大干部群众上下一心、团结奋斗、合力拼搏的结果。在此，我代表镇党委向为全镇经济社会发展稳定大局作出贡献的同志们和鼎力支持工作的社会各界人士表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意!

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的问题和不足：一是工业经济总量仍然不大，质量亟须提升，转型升级任务还很艰巨，特别是在推进传统产业转型升级、培育新兴产业等方面的工作亟待加强;二是大项目、好项目还不多，项目建设速度还不快，持续快速增长压力较大;三是统筹镇村发展步伐还不快，农村发展、农民增收、农业增效的渠道还需要进一步拓宽;四是财政收支平衡压力较大，民生保障改善和社会管理创新还需进一步加强;五是少数基层党组织战斗力、凝聚力不强，有些党员干部平时学习不够、宗旨意识不强，党的群众路线教育实践活动成效不明显等等。这些问题都需要我们在今后的工作中切实加以解决。

二、科学研判形势，准确把握今年工作总体目标要求

今年党委工作的总体要求是：全面贯彻党的及xx届三中、四中全会和系列讲话精神，主动把握和积极适应经济发展新常态，坚持稳中奋进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，把转方式和调结构放到更加重要的位置，以全面深化改革为动力，以保障改善民生为根本，以全面从严治党为保证，突破项目招引，推进产业转型，统筹镇村发展，抓好生态文明，保障改善民生，强化社会治理，努力在深化改革中推进经济社会又好又快发展。今年全镇经济社会发展的主要目标是：地区生产总值增长12%;工商税收收入增长15%、公共财政预算收入增长13%;农民人均可支配收入增长11%。围绕以上目标，具体抓好以下六个方面：

一是以深化改革为动力实现项目招引大突破。以落实泰州市委“项目大突破”会议精神为抓手，进一步选优配强专业招商队伍，强化能力建设，创新招商方式，提高工作实效，落实镇主要领导AB岗招商制度，确保境内招商工作常态化。要充分依托我镇现有的资源禀赋、比较优势，准确制定工业园区的产业定位，利用现有企业以商招商、靶向招商，主打苏南、浙江等地区，积极与各工业园区对接，尽早实现园区共建，资源互补、产业链的上延下伸的良好效果，牢固确立招商引资“保四争五”目标，即：确保年内招商引资额达4个亿，力争5个亿，努力实现亿元项目新突破。强化园区载体功能完善与提升，科学制定园区控制性详规，探索构建产业发展孵化基地，切实改善园区软硬环境。不断完善农业政策体系为现代农业发展提供的良好环境，不断扩大社会需求为现代农业发展提供的广阔市场，进一步放大农业奖补政策，积极引导农业生产标准化、农业经营规模化、努力提高农业生产的组织化程度。围绕农副产品深度加工、农副产品进超市、农副产品与知名品牌深度融合等措施，不断提高农副产品附加值，鼓励现有农业项目做大做强，通过传帮带的形式影响带动一批农业创业项目建设，同时兼顾服务业项目的招引，真正形成一二三产齐头并进的良好局面。

二是以深化改革为动力推进产业转型升级。要抓住转方式、调结构这个关键，推动经济发展迈上新台阶。要增强科技创新的驱动力，抓住资金、人才和体制机制创新三个环节，全面提升企业科技创新水平，在提升企业现有科技创新能力的基础上，引导企业与重点科研院所的合作，加快技术创新步伐，运用新工艺、新技术改造传统产业，实现节能降耗、产品上档次，加速企业转型升级的步伐。积极帮助企业家解放思想，走出去发现新的产业，结识新的合作伙伴，组织企业走出去参加各种招商会、洽谈会，以资源、产业优势吸引上下游关联产业，强化战略合作，实现借力发展。认真落实国家和省市支持民营企业经济发展的政策措施，鼓励企业建立自主研发机构，开发新型产品，进一步增强企业核心竞争力，重点筛选全镇20家成长性企业，务实推进工业经济“5357工程”：即实现开票销售过亿元企业5家，开票销售过5000万企业3家，开票销售过20xx万企业5家，开票销售过1000万企业7家。要通过经济结构的优化升级，给发展注入源源不断的新动力，要以壮士断腕的决心和勇气，坚决淘汰落后产能，实现腾笼换鸟、凤凰涅槃，倒逼企业实行转型升级。同时要坚定不移地发展战略性新兴产业，现代服务业，现代农业，加快构建现代产业体系，积极培育荻垛经济发展的新业态新模式。

三是以深化改革为动力统筹镇村协调发展。突出规划引领，注重村庄规划与集镇总体规划有机衔接，实行“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”，着力推

动规划、建设、管理水平迈上新台阶。强化建设管理，继续加大镇、村宅基地管控力度，对不符合规划的建房户，坚决予以扼制，确保土地资源的有效利用。牢固树立“经营集镇”理念，鼓励引导农民到集镇购房居住，不断增强集镇吸引力和承载力。按照“集镇新提升”的要求，进一步加大集镇新区基础设施完善和配套，强化集镇日常管理工作实效，切实打造人居环境的新面貌。以村庄环境巩固提升和长效管理为突破口，全面落实好农村公共服务运行长效管理机制，努力建设美丽乡村。大力开展农业和农村基础设施建设，组织实施好高标准农业开发项目、市级标准农田改造项目和荻塾线(荻垛—塾墩)通村公路路桥建设，不断提高农业机械化水平，不断完善农村公路提档升级功能。

四是以深化改革为动力抓好生态文明建设。深入推进生态文明建设，加强水污染治理，积极引导企业发展循环经济、低碳技术、环保产业，强化节能减排倒逼机制，推动形成有利于资源节约、生态保护的生产方式。要做好企业的监督工作，严格控制企业乱排乱放，破坏生态文明;要做好企业的监管工作，加大招引项目的监管力度，严格控制高耗能、高污染项目，从源头上控制新污染源的产生。同时要利用网络、广播、有线电视等宣传媒介，积极普及生态科学知识，加大生态文明宣传，繁荣生态文化，在全社会树立可持续发展的生态文明观。大力做好绿化造林和农作物秸秆综合利用工作，积极开展农业机械和水稻机插秧推广活动，促进土地适度规模经营，提高农作物秸秆综合利用率。继续巩固生态镇创建成果，健全完善水环境长效管理体制，建设现代农业产业园区，全面启动环保工作问责制，花大力气、出重拳解决群众反映强烈的大气、水体和噪音污染，努力营造空气清新、水质清澈、环境清洁的生态环境。

五是以深化改革为动力切实保障民生改善。大力推进创业就业富民，营造鼓励脚踏实地、勤劳创业、实业致富的良好风尚，通过扶持初始创业、强化职业培训、提供创业服务等途径，引导广大群众创业就业，不断增加资产性、经营性、技能性收入;深化土地产权制度改革，完善农村承包经营土地确权颁证工作;继续实施社会保障工程，统筹推进社会保障体系建设，强力推动企业职工养老保险“三年行动计划”，努力提高养老保险续缴率、医疗保险参保率;扎实推进中学综合楼工程建设，不断完善教育设施，优化教育布局，加强学前教育规范管理，规划实施好新区中心幼儿园项目工程;健全人口计生工作机制，提升人口公共服务水平，做好人口出生性别比失调的均衡工作;进一步规范完善乡村卫生一体化管理，强化食品药品安全监管，提高医疗卫生服务水平;深入实施文化建设工程，积极推进公共文化服务基础设施和文化阵地建设，进一步配齐基层健身设施，规范日常维护管理，积极开展群众文化活动，提高群众文化活动质量。

公司于_____年_____月____日在召开了股东会会议。会议由召集和主持，记录。会议应到股东______人，实到股东______人，代表公司股东__________％的表决权。本次会议已于_____年_____月____日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

1、增加出资

同意公司注册资本、实收资本由__________万元变更为___________万元，增加部分____________万元由_____股东出资。

2、增资后股权结构

同意新股东向公司投资人民币______万元，取得增资完成后公司_____％的股权；同意新股东向公司投资人民币______万元，取得增资完成后公司_____％的股权。

增资完成后，各方在公司的持股比例如下：

_________，出资额为______万元，持增资完成后公司_____％的股权；

________，出资额为______万元，持增资完成后公司_____％的股权；

_________，出资额为______万元，持增资完成后公司_____％的股权。

3、公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

4、董事会（备选）

决定同意设立公司董事会，成员为_____、______、______、其中______为董事长。

5、变更章程

原股东（签名或盖章）：

新增股东（签名或盖章）：

______年_____日_____月

抵押会议时间：________年________月________日

会议地点：

出席会议股东(董事)：按照《公司法》及本公司章程之规定，本公司于________年________月________日召开了股东(董事)会议，应到股东(董事)人，实到股东(董事)人。

本会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过，做出以下决议：同意在借款________万元。抵押物用我公司坐落在以上决议事项，全体股东一致通过，无任何异议。股东(董事)

签抵押物如下：

特此决议。

全体股东股东(签名)：________________

甲方：，身份证号码：

地址：

手机号码：，电邮：

乙方：，身份证号码：

地址：

手机号码：，电邮：

丙方：，身份证号码：

地址：

手机号码：，电邮：

(以上一方，以下单称“创始股东”或“股东”，合称“全体创始股东”或“全体股东”或“协议各方”。)

全体股东经自愿、平等和充分协商，就共同投资设立本协议项下公司，启动本协议项下项目的有关事宜，依据我国《公司法》、《民法典》等有关法律规定，达成如下协议，以资各方信守执行。

第一条公司及项目概况

1.1 公司概况

公司名称为，注册资本为人民币(币种下同)：万元，公司的住所、法定代表人、经营范围、经营期限等主体基本信息情况，以公司章程约定且经工商登记规定为准。

1.2 项目概况

项目是一个，致力于，发展愿景是成为。

第二条股东出资和股权结构

2.1 股权比例协议各方经协商，对出资方式、认缴注册资本、股权比例分配如下：

甲方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司 %股权。

乙方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司 %股权。

丙方：以现金方式出资，认缴注册资本万元，持有公司 %股权。

2.2 如任一股东决定以专利、商标、著作权、不动产等法定其他出资形式出资的，应依法办理相关评估、交付或转让手续。

2.3 全体股东一致同意按公司章程约定，按时履行出资义务，否则，其股权比例自动调整为实际出资金额占公司注册资本金的比例。

2.4 公司注册资本金到位后，如仍不能满足公司资金需要，则全体股东应按各自股权比例追加投资，不愿意出资的，则其股权比例调整为实际出资金额占追加投资后公司的注册资金的比例。

第三条股权稀释

3.1 如因引进新股东需出让股权，则由协议各方按股权比例稀释。

3.2 如因融资或设立股权激励池需稀释股权的，由全体股东按股权比例稀释。

第四条分工

甲方：出任，主要负责。

乙方：出任，主要负责。

丙方：出任，主要负责。

第五条表决

5.1 专业事务(非重大事务)

对于股东负责的专业事务，公司实行“专业负责制”原则，由负责股东陈述提出意见和方案，如其余股东无反对意见的，则由负责的股东执行;如其余股东均不同意，公司CEO仍不投反对票的，负责股东可继续执行方案，但CEO应就负责股东提出的方案执行后果承担连带责任。

5.2 公司重大事项

对于公司重大事项，全体股东如无法达成一致意见，在不损害公司利益的原则下，由占公司以上表决权的创始股东一致同意后做出决议。

第六条财务及盈亏承担

6.1 财务管理

公司应当按照有关法律、法规和公司章程规定，规范财务和会计制度，特别是资金收支均需经公司账户，并由公司财务人员处理，任一股东不得擅自动用公司资金。。

6.2 盈亏分配

公司盈余分配、依公司章程约定。

6.3 亏损承担

公司以其全部财产对公司债务承担责任，全体股东以各自认缴的出资额为限，对公司债务承担有限责任。

第七条股权成熟及回购

7.1 全体股东同意各自所持有的公司股权自本协议签署之日起分年按月成熟，每月成熟 %，满年成熟100%。

7.2 未成熟的股权，仍享有股东的分红权、表决权及其他相关股东权利，但不能进行任何形式的股权处分行为。

7.3 任一股东如发生以下情况之一的，应以壹元的价格(如法律就转让的最低价格另有强制性规定的，从其规定)，将其未成熟的股权依其余股东各自持股比例转让给其余股东：

7.3.1主动从公司离职的;

7.3.2因自身原因不能履行职务的;

7.3.3因故意或重大过失而被解职;

7.3.4违反本协议约定的竞业禁止义务。

7.4 任一股东的股权在未成熟前，发生因婚姻关系解除而导致股权分割，或股权继承，或被认定为丧失行为能力的，参照上述第7.3款执行。

7.5 回购

如发生上述第7.3款任一约定情形的，其余股东有权要求发生该等情形的股东，以最近一轮新的融资的估值的%的价格，将已成熟的股权按其余股东各自股权比例进行转让。其余全部或部分股东决定行使本条款权利的，发生该等情形的股东，应按公司章程约定履行出资义务，并无条件予以配合。

第八条股权锁定和处分

8.1 股权锁定

为保证创业项目的稳定，全体股东一致同意：公司在合格资本市场首次公开发行股票前或申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前，任何一方未经其他股东一致同意的，不得向本协议外任何人以转让、赠与、质押、信托或其他任何方式，对其所持有的公司股权进行处置或在其上设置第三人权利。

8.2 股权转让

任一股东，在不退出公司的情况下，如需要对外转让已成熟的股权的，其余股东按所持股权比例享有优先受让权;如确实需要转让给第三方的，则该第三方应取得其余其他股东的一致认可，且对项目的所能给到的支持和贡献不能低于转让方。

8.3 股权分割

创业项目存续期间，任一股东离婚，其已成熟的股权被认定为夫妻共同财产的，其配偶不能取得股东地位。已成熟的股权，交由公司指定的评估机构进行评估(评估费用由该股东承担)，并由该股东对其配偶进行分配补偿，否则，其余全部或部分股东有权代为向其配偶进行补偿，并按补偿金额比例取得相应比例的股权。

8.4 股权继承

8.4.1 全体股东一致同意在本协议及公司章程约定：创业项目存续期间，如任一股东去世，则其继承人不能继承取得股东资格地位，仅继承股东财产权益;针对已成熟的股权遗产财产权益，交由公司指定的评估机构进行评估(评估费用由公司承担)，其余全部或部分股东有权按评估价格受让，并按向该股东继承人支付的转让款金额比例取得相应比例的股权。

8.4.2 未成熟的股权，参照本协议第7.3款约定处理。

第九条非投资人股东的引入

如因项目发展需要引入非投资人股东的，必须满足以下条件：

(1)该股东专业技能与现有股东互补而不重叠;

(2)该股东需经过全体股东一致认同;

(3)所需出让的股权比例由全体股东一致决议;

(4)该股东认可本协议条款约定。

第十条股东退出

创始股东，经其余股东一致同意后，方可退出，其已成熟的股权应按本协议第7.5款约定，全部转让给公司现有其余股东或其余股东一致认可的第三方。

第十一条一致行动

11.1 在公司引入投资人股东后，在涉及如下决议事项时，协议各方应作出相同的表决决定：

11.1.1 公司发展规划、经营方案、投资计划;

11.1.2 公司财务预决算方案，盈亏分配和弥补方案;

11.1.3 修改公司章程，增加或减少公司注册资本，变更公司组织形式或主营业务;

11.1.4制定、批准或实施任何股权激励计划;

11.1.5 董事会规模的扩大或缩小;

11.1.6聘任或解聘公司财务负责人;

11.1.7 公司合并、分立、并购、重组、清算、解散、终止公司经营业务;

11.1.8 其余全体股东认为的重要事项。

11.2 如全体股东无法达成一致意见的，其余股东应作出与CEO一样的投票决定。

第十二条全职工作

协议各方相互保证，自本协议签署之日起，全身心投入公司经营和管理事业，不再存有任何其他业务或工作关系。

第十三条竞业禁止及限制和禁止劝诱

13.1 协议各方相互保证：在职期间及离职后年内，不得以自营、合作、投资、被雇佣、为他人经营等任何方式，从事与公司相同或类似或有竞争关系的产品或服务的行为。

13.2 任一股东，如违反上述约定，所获得的利益无偿归公司所有，如扔持有公司股权的，应将已成熟的股权，应以壹元的价格(如法律就转让的最低价格另有强制性规定的，从其规定)转让给其余股东。

13.3 协议各方相互保证：自离职之日起2年内，非经公司其他股东书面同意，其不会劝诱、聘用在本协议签署之日及以后受聘于公司的员工，并保证其关联方不会从事上述行为。

第十四条项目终止、公司清算

14.1 如因政府、法律、政策等不可抗力因素导致本项目终止，协议各方互不承担法律责任。

14.2 经全体股东表决通过后可终止公司经营，协议各方互不承担法律责任。

14.3 本协议终止后:

14.3.1 由全体股东共同对公司进行清算，必要时可聘请中立方参与清算。

14.3.2 若清算后有剩余，全体股东须在公司清偿全部债务后，方可要求返还出资，按出资比例分配剩余财产。

14.3.3 若清算后有亏损，全体股东决议不破产的，协议各方以出资比例分担。

第十五条拘束力

本协议是全体股东的真实意思表示，如与公司章程及修正案约定不一致的，在全体股东股东范围内以本协议约定为准。

第十六条违约责任

全体股东违反或不履行本协议、公司章程约定的义务，须向守约方承担违约责任，并赔偿公司与守约方的一切经济损失。

第十七条争议解决

如因本协议及本项目发生之争议，协商不成的，任一股东有权向本公司注册地所在法院提起诉讼。

第十八条通知

协议各方一致确认：各自在本协议载明的地址、手机号码、电邮均为有效联系方式，向对方所发出的书面通知自发出之日起7天内视为送达，所发出的手机短信或电邮，自发出之时，视为送达。

第十九条生效及其他

19.1 本协议经协议各方签署后生效。

19.2 未尽事宜，由协议各方另行协商，所达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。

19.3 本协议一式四份，协议各方各持一份，公司成立后，报公司备案一份，每份具有同等法律效力。

甲方：乙方：丙方：

签署日期： 年月日

_________________有限公司

__________年第_____次股东会决议

_______________年_____月_____________日，在_______________小区_______________号，召开了_______________有限公司_______________第_____次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有_______________、会议由执行董事_______________集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

1、公司住所变更为：_________________

2、同意公司经营期限延期至_______________年__________月_____日。

3、同意修改公司章程第一章第二条。

4、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

5、同意委托_______________办理公司变更登记手续。

股东签名：_________________

__________年__________月_______________日

风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年____月____日召开了公司股东会，会议由代表_______%表决权的股东参加，经代表_______%表决权的股东通过，作出如下决议：会议由执行董事召集并主持，会议决定对公司章程的部分内容作出修改，具体条款如下：风险提示：

有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

一、章程原为：公司在 工商局登记注册，注册名称为：_______公司。 现改为：_______。

二、章程原为：公司注册资本为_______万元。现改为：_______万元。

三、章程原为：公司股东共二人，分别是_______。 现改为：_______。以上事项表决结果：同意_______万股，占总股数_______%。不同意_______万股，占总股数_______%。弃权_______万股，占总股数_______%。全体股签字盖章：________年____月____日

鉴于：

1、上海市______有限责任公司以下简称公司)系在上海市工商行政管理局依法登记成立，注册资金为____万元的有限责任公司，经上海市某某会计师事务所验资报告(见附件清单)加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。

公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，公司股东会在对本次增资形成了决议。

2、乙、丙、丁、戊方为公司的原股东，持股比例分别为：

3、甲方系在上海市工商行政管理局依法登记成立，注册资金为人民币_______万元的有限责任公司，有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且甲方股东会已通过向公司投资的决议。

4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意甲方、乙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币万元。

5、公司原股东丙、丁、戊同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

为此，本着平等互利的原则，经过友好协商，各方就公司增资事宜达成如下协议条款：

第一条增资扩股

11各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

(1)根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币_____万元增加到_____万元，其中新增注册资本人民币_____万元。

(2)本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

(3)甲方用现金认购新增注册资本_____万元，认购价为人民币______万元;乙方以其拥有的软件著作权(见附件清单)所有权作价认购新增注册资本_____万元，认购价为人民币_____万元。

12公司按照第11条增资扩股后，各方的持股比例如下：(保留小数点后一位，最后一位实行四舍五入)略

13出资时间

(1)甲方分两次注资，本协议签定之日起10个工作日内出资_____万元，剩余认购资本_____万元于合同签订之日起2年内足额存入公司指定的银行账户，乙方应在本协议签定之日起10个工作日内依法办理软件著作权的转移手续。

(2)甲方自首次出资到帐之日将即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

第二条增资的基本程序

为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本次增资按照如下顺序进行(其中第1项工作已完成)：

21公司召开股东会对增资决议及增资基本方案进行审议并形成决议;

22起草增资扩股协议及相关法律文件，签署有关法律文件;

23新增股东出资，并委托会计师事务所出具验资报告;

24召开新的股东大会，选举公司新的董事会、监事，并修改公司章程;

25召开新一届董事会，选举公司董事长、确定公司新的经营班子;

26办理工商变更登记手续。

第三条公司原股东的陈述与保证

31公司原股东乙、丙、丁、戊陈述与保证如下：

(1)公司是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任公司;

(2)公司现有名称、商誉、商标等相关权益归增资后的公司独占排他所有;

(3)公司在其所拥有的任何财产向外未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等)或第三者权益;

(4)公司对用于公司业务经营的资产与资源，均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何法律障碍或法律瑕疵;

(5)向甲方提交了20年月至月的财务报表(下称“财务报表”)(见附件清单)，原股东在此确认该财务报表正确反映了公司至20年月日止的财务状况;除财务报表列明的公司至_____年_____月_____日止的所有债务、欠款和欠税外，公司没有产生其他任何债务、欠款和欠税;

(6)向甲方提交的所有文件(见附件清单)真实、有效、完整，并如实反映了公司及现有股东的情况;

(7)没有从事或参与有可能导致公司现在和将来遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为;

一、时间：二〇xx年十一月十三日

地点：公司办公室

会议性质：临时会议{第一次股东会决议范本}

二、会议通知情况及到会股东情况：

本次会议已于二〇xx年十月二十八日，由以书面形式通知到每位公司股东，到会股东、，应到股东两名，实际到会两名。

三、会议主持人：(拟任执行董事、法定代表人)

四、会议决议：(表决事项)：

1、由、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：

3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所：

5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东一致通过公司章程。

7、全体股东一致委托代表本公司签订房屋租赁合同。

8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。

五、会议表决情况：

全体股东、，、均表决同意，不同意的无，弃权的无。

股东签名：

年十一月十三日

___________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

注意事项：

1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

年月日

**区**乡第十四届人民代表大会第四次会议听取和审议了代表乡人大主席团所作的《**乡人大主席团工作报告》，乡镇人大工作报告决议。会议认为，乡人大主席团在乡党委的领导下，紧紧围绕经济建设这个中心，认真贯彻落实“三个代表”重要思想，依法行使职权，努力推进依法治乡的进程，为全乡经济建设和各项社会事业的快速、健康、协调发展作出了一定的贡献，报告对过去工作的总结是实事求是的，对今后的工作设想和安排是切实可行的，会议决定批准《**乡人大主席团工作报告》。

会议要求，人大主席团在今后的工作中，在乡党委的领导下，高举邓-小-平理论伟大旗帜，全面深入地贯彻落实好xx大精神，在实际工作中践行“三个代表”重要思想，坚持和完善人民代表大会制度，依法行使职权，认真履行职责，加强社会主义民-主法制建设，进一步推进依法治乡工作进程，全面落实本次会议的各项决议和决定，为确保我乡经济持续、快速、健康发展，确保政治稳定和社会的全面进步作出更大的贡献。

_______________年_____月_____________日，在地址：______________，召开了_______________有限公司_______________第_____次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有_______________、会议由执行董事_______________集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：_________________

一、公司住所变更为：_________________

二、同意公司经营期限延期至_______________年__________月_____日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。

五、同意委托_______________办理公司变更登记手续。

股东签名：_________________

__________年__________月_______________日

──关于同意分立后新设公司、制定公司章程、债务清偿或担保等的决定

根据《公司法》的有关规定，本出资人作出如下决定：

1、分立后本公司的注册资本为 万元;

2、同意根据《公司法》的有关规定制定本公司章程;

3、确认分立前公司在 年 月 日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容，如有虚假，本出资人愿意承担相应的一切法律责任。

4、……

××公司股东

法人股东盖章：

或

自然人股东签字：

日期： 年 月 日

注：本决议适用于分立后新设公司。

本协议由以下两方于__________年__________月__________日在__________签订

甲方：_______________

乙方：_______________

鉴于甲方于__________年__________月__________日签署了合同号为__________的《__________协议》，现经甲乙双方友好协商就《__________协议》的主体变更事宜作相应调整，特签订补充协议如下：

1、双方同意，自_______________年_______________月_______________日期，《_______________协议》中_______________公司的权利义务转由_______________公司享有和承担。

2、本补充协议作为《_______________协议》的补充协议，具有同等法律效力;如本补充协议与《_______________协议》相冲突，以本补充协议为准。

3、本补充协议自签订之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：_______________

授权代表：_______________

乙方：_______________

授权代表：_______________

_______________年_______________月_______________日