股东大会作出决议(热门20篇)

股东大会决议出席会议股东：×××、×××、×××、×××、×××、

根据《公司法》及公司章程，广东××实业股份有限公司于20xx年6月20日在东莞本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：

1、同意变更公司经营范围为：.............(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。

2、同意委托×××作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 全体董事签名：

广东××实业股份有限公司

年 月 日

————————————有限公司股东决定

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东————于————年————月————日做出如下决定：

﹙1﹚ 成立——————公司，签署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———担任公司的执行董事，任期——年;

﹙或：成立公司董事会，任命〔或：委派〕——、——、——等——人为董事，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：气派﹚————担任公司的监事，任期——年;

﹙或：成立公司监事会，任命〔或：委派〕——、——、——等——人为监事，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司拟任员工——﹙或：委托中介代理机构——﹚办理本公司设立

登记事宜。

股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚：

年 月 日

企业法人变更股东会决议的模板

时间：_________________

地点：_________________

参加人：_________________

决议事项：关于任免法人代表的事项

公司第________次股东会于________年________月________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

________年________月________日

文中蓝色字体后会有风险提示）（适用于公司设执行董事和监事）风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。___________有限公司于________年____月____日在___________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。出席本次股东会会议的有股东___________和股东___________。会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者减少注册资本的决议；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 变更公司形式的决议；

⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举___________为公司执行董事，聘任___________为公司经理，选举___________为公司监事。

二、决定公司法定代表人由执行董事担任。

三、通过公司章程。 股东：___________（签章） 股东：___________（签章） ________年____月____日

__________公司股东会决议

——关于同意减少注册资本、修改章程的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于___ 年 ___ 月 ___ 日召开了股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意本次减资的总额为万股，全体股东采用同比例(非同比例)减资的方法。

2、原拥有本公司股股份，现减少股股份，减资方式为，减资后的剩余股份为股，占注册资本的%;……

3、股东减少注册资本后，其最新股本结构如下：_________________，出资额为万股，占注册资本的%;……

4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。5、……__________公司股东会

法人(含其他组织)股东盖章：_________________

自然人股东签字：_________________

__________年_____月_____日

以上是公司减资股东会决议的范本

对市人大“取消鼓掌通过决议”的调查与思考

近日，xx市人大接受一位代表的建议在通过某项表决事项时，将不再采用鼓掌表决，而是通过举手、投票等方式进行。这一似乎不起眼的“小事”却引起了社会各方面的强烈关注。为什么要改变这种多年以来常见的表决方式？对加强和改进人大工作有何影响？会给推进民主政治进程带来什么样的启示？     前不久，xx市人大常委会作出的“关于取消鼓掌表决方式”的决定被新闻媒体披露后，引起了大家的高度关注。记者近日专门就此进行了采访调查。     张贵卿：“我建议取消鼓掌表决方式，是为了更好地体现代表意愿，确保人大表决的准确性和严肃性。”     张贵卿，男，现年50岁，是具有2万多名职工的跃进汽车集团工会副主席、汽车集团有限公司监事。2003年3月，当选为xx市第十三届人大代表，在随后召开的十三届人大一次会议上，他发现在表决大会主席团组成人员名单和有关决议时，仍按多年形成的惯例，采用了全体代表“鼓掌通过”这种表决方式。他当时就认为不妥。经他事后了解，不少人大代表对此表决方式均感不妥，但在大庭广众之下，有时只是出于礼貌，随大流跟着鼓掌。于是他便在会议期间，正式向大会提交第6049号建议，即关于取消鼓掌表决方式的建议。他在建议中说：“表决是代表们行使权利的重要手段，而以鼓掌进行表决，无法准确表达代表的意愿，更不能精确统计表决结果。因此，建议在人大表决时取消鼓掌表决方式，一律采取举手表决或投票表决的方式，以确保人大表决的准确性和严肃性。”     11月18日，张贵卿在接受记者采访时说，人民代表大会是国家权力机关，是代表人民依法履行权利。因此，无论是审议表决重要人事任免、政府重大决策等“大事”，还是像通过大会决议、通过主席团组成人员名单这样的“小事”，都应该采取投票表决、举手表决的方式，因为人大代表审议事项、行使权力无小事。而采取“鼓掌通过”这种表决方式，与人代会肩负的神圣使命和庄重气氛不对称。他说，跃进集团公司职代会早在3年前就取消了讨论表决采用鼓掌通过这种方式，而一律采取无记名投票和举手表决的方式。这不仅是自己一个人的意愿，也是很多代表共同的要求。 在获悉市人大正式采纳“取消鼓掌表决方式”的决定后，张贵卿激动地告诉记者，市人大的这一决定，“不仅反映了市人大对代表建议的重视，更体现了对代表权利的尊重。”     市人大：“取消鼓掌表决的方式，采取举手、投票等方式进行表决，是为了使人代会的表决方式更加民主、更加规范、更加科学，又能准确地表达代表的真实意愿。”     xx市人大常委会办公厅马庆安副主任介绍说，市人大对张贵卿代表在会议期间提出的这一建议非常重视。会议结束后，市人大提案委员会、办公厅和市人大常委会进行了专门的研究，并于2003年7月，以“宁人常办议2003〗18号”文的形式，对张贵卿提出的第6049号建议给予书面答复，决定采纳这一建议，即从此取消鼓掌表决人大有关决议的方式，全部改成举手、投票表决的方式审议表决各项决议、决定等重要事项。马庆安说，在xx市以往的人代会会议中，对大多数表决事项采取了举手表决或投票表决方式，只是对极少数表决事项，沿用“惯例”采取了鼓掌表决的方式进行。而市人大常委会议，一直是坚持采用投票表决和电子表决器的方式进行表决，从未使用鼓掌表决方式。市人大常委会之所以如此重视并采纳张贵卿代表的建议，就是想以此为契机，进一步改进表决方式，使人代会的表决方式更加民主、更加规范、更加科学，更能准确地代表全体代表的真实意愿。     普通群众：“人大代表应该忠实代表选区群众的利益和意见，而现实社会中各方面的利益和意见有时并不完全一致。让人大代表充分行使权利、表达～，允许出现不同声音，可以减少或避免决策失误。”     xx人寿保险公司职员夏虹在接受采访时表示，人大代表是人民群众直接选举出来的，他应该忠实代表选区群众的利益和意见，而现实社会中各方面的利益和意见有时并不完全一致。让人大代表充分行使权利、表达～，甚至允许出现不同声音，可以减少或避免政府决策失误。不同意见的出现，是民主在前进，是决策更加科学，这样才能更好地代表我们老百姓的根本利益，我们也才会更加支持、拥护政府的决策。人代会的这次调整看起来是件动作不大的“小事”，实则是对人大代表代表广大选民行使权利的尊重，也是进一步提高人大监督政府各项重要决策的重要手段。     启示：“人大代表的权利意识、责任意识在觉醒，政治文明也需要从‘小事’做起。”     1、权利意识的觉醒标志着人大代表责任意识的增强     xx市人大决定采纳人大代表取消鼓掌表决方式的建议，从表面上看，这只是对表决方式进行改进，似乎只是一件不起眼的“小事”，但透过现象看本质，表明了人大代表权利意识、主人意识的觉醒，标志着人大代表责任意识的增强。     伴随着经济的快速发展和民主政治进程的不断推进，越来越多的人大代表意识到，自己是由全体选民和代表投票选举产生的，肩负着人民的重托，是代表人民依法行使职权。在很多地方在各级人大表决各类重要事项时，不再是“全票通过”，出现了反对票、弃权票。重要人事任免、政府重要决策等未获通过的事情也时有发生。人大以及人大代表对政府工作和对法院、检察院的监督制约作用也正在逐步加强，实现了由软监督向硬监督的转变。而促成这一转变的，除了制度层面的因素外，首先是取决各级人大代表权利意识的觉醒、责任意识的增强和综合素质的提高。而这种意识的增强，不仅表现在他们想在表决中更加自由地表达意愿上，而且表现在他们对人大工作制度和程序的关注上。     2、民主法制的进步，往往是从不起眼的小事开始     综观人类文明进步，特别是民主的发展历史，往往都是从不起眼的小事开始的。法制的进步与完善，对个～利和自由的尊重，也往往是从程序的设立和改进开始的。人大的表决方

式也是如此。从鼓掌通过、一致通过，到举手表决、电子表决器表决、无记名投票表决，到当场公布反对票、弃权票，甚至某些重要事项未获通过等，都是民主法制不断完善与进步的标志。正如xx市人大常委会副主任程从武所言：“表决是人大代表按照一定的程序对提交人民代表大会及其常委会建议审议的各项决议、决定等重要事项，通过一定的民主方式表达自己意愿的行为。它是人民代表大会制度的组织基础，是体现～，实现人民当家做主的重要途径，是民主集中制在人大工作中的具体运用。”     随着民主与法制建设的不断推进，在依法办事的前提下，以极其严肃的态度来对待人大表决方式的改进与完善，是完全必要的。衡量人大是否真正发挥立法机关、权力机关作用，既要看“通过”了多少决议，也要看否决了多少决议，否决了什么决议。可以说，在推进民主法制建设的进程中，在人代会的各项表决中，一张反对票有时也能反映我们制度的进步、人大的进步和社会的进步。而这一切，都要靠法律、靠制度、靠程序去实现、去保障。xx市纪委副书记、市人大常委会委员齐方中在接受采访时说：“人大的监督有多种方式，但毋庸置疑，人大代表对重要事项表决是最重要的监督方式。正因如此，xx市人大在代表表决方式方面的这一改革才具有不可小视的重要意义，也必将对进一步改进人大工作和加强民主政治建设产生较大影响。”政治文明的建设、民主法制的推进、人大制度的完善，是一篇大文章，任重而道远，需要我们从一件件“小事”开始做起。

[1]

股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。

应参加会议董事为________人，实际参加会议董事 人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

风险提示： 董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

公司：________。

出席会议的董事签名：

________年________月________日

时间：_________________

地点：_________________公司会议室

参加人：_________________全体股东

决议事项：_________________关于任免法人代表的事项

公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：_________________

1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

___年_____月_____日

股东融资决议范文

甲方：______________

乙方：______________

经甲、乙双方充分协商，决定发挥各自的优势，在互相支持，平等、互利的原则下，共同引进资金，开发甲方的有限公司项目，特制定以下合同，共同遵守。

一、引进资金数量：______________

二、工作分工：

甲方责任：

1、负责联系落实好接收款银行，要求分行级并要正行长负责(可分行接款，支行操作)

2、负责联系银行工作中的一切经费开支。

3、负责让接款银行确认，联办委托贷款合同。

4、负责开出由双方认可的企业违约担保书，包括中介劳务费承诺。

5、负责按到帐实收款的%计中介劳务费税后，由乙方转交中介劳务公司。

6、负责按每亿元人民币每天移动费1570元的企业违约金，存入甲方自己企业账户，如企业违约由银行从此款中支付给银主。

7、负责把本公司企业的有关资料，提供给乙方确认。

乙方责任：

1、负责联系落实银主，落实资金按规定的时间到接款行。

2、负责资金到位前一切经费开支。

3、乙方自费去接款单位和银行，确认还本付息担保书(保函)，代收代付委托书。企业情况和企业违约金到位情况。

4、负责银主在最后一批款划拨后，计算第一年6%利息时间。

5、如有违约，按国家有关法律受罚，并赔偿甲方已有损失。

三、共同责任

1、双方本着友好、协商的精神，共同努力做好引资前的各项工作，确保融资合同顺利操作。

2、甲方不得以任何理由阻碍乙方所得的资金拨款，如有违约，必须以法律责任赔偿乙方造成的一切损失。

3、如果乙方引进资金不实，所造成的甲方的损失，乙方负责赔偿。

4、双方严格和以法律的原则执行还本付息担保书(保函)，代收代付委托书。

5、本合同一式两份，自签即日起，具有法律效力，共同遵守，切实落实，如有违约，双方不能自身解决的问题报人民法院促裁。

甲方：______________乙方：______________

法人：______________法人：______________

________年________月________日

中国共产党苍溪县第十二届代表大会第四次会议审查并批准王永同志代表中共苍溪县纪律检查委员会所作的题为《从严管党治党不断深化改革坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争》的工作报告。大会充分肯定了过去一年县纪委的工作，同意对x5年党风廉政建设和反腐败斗争提出的工作建议。

大会认为，过去一年，全县各级纪检监察组织在县委坚强领导下，紧紧围绕“廉洁苍溪”建设目标，切实履行党章赋予的职责，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作深入开展，管党治党更加严厉、党风政风更加清明、惩腐势头更加强劲、惩防体系更加健全、保障民生更加有力、主责主业更加突出，为建设“美丽苍溪、幸福家园”提供了坚强的纪律作风保障。

大会指出，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争必须强化政治纪律和政治规矩，始终坚持从严管党、从严治党;必须强化责任追究，严格落实党委主体责任、纪委监督责任;必须强化案件查办，坚决做到一手抓惩治、一手抓预防;必须强化体制改革，真正实现回归主业、回归主责;必须强化执纪为民，不断提升反腐倡廉新成效、不断提升反腐倡廉群众满意度。

大会要求，全县各级纪检监察组织要深入贯彻落实党的xx届三中、四中全会、中央纪委五次全会和省、市、县委及纪委全会精神，紧紧围绕“廉洁苍溪”建设，坚决按照“四个全面”要求，以从严治党为主线，切实负起管党治党责任;以落实“两个责任”为主题，切实加强监督执纪问责;以作风建设为重点，切实纠正“四风”问题;以惩治腐败为核心，切实查处违纪违法案件;以警示教育为抓手，切实筑牢思想道德堤坝;以深化纪检体制改革为保障，切实打造忠诚、干净、担当的纪检队伍，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。

大会号召，全县各级党组织和纪检监察组织要在县委的领导下，紧紧围绕县十二届党代会四次会议的工作部署，改革创新，锐意进取，不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效，为全面建成小康社会提供坚强有力保证!

**区**乡第十四届人民代表大会第四次会议听取和审议了代表乡人大主席团所作的《**乡人大主席团工作报告》，乡镇人大工作报告决议。会议认为，乡人大主席团在乡党委的领导下，紧紧围绕经济建设这个中心，认真贯彻落实“三个代表”重要思想，依法行使职权，努力推进依法治乡的进程，为全乡经济建设和各项社会事业的快速、健康、协调发展作出了一定的贡献，报告对过去工作的总结是实事求是的，对今后的工作设想和安排是切实可行的，会议决定批准《**乡人大主席团工作报告》。

会议要求，人大主席团在今后的工作中，在乡党委的领导下，高举邓-小-平理论伟大旗帜，全面深入地贯彻落实好xx大精神，在实际工作中践行“三个代表”重要思想，坚持和完善人民代表大会制度，依法行使职权，认真履行职责，加强社会主义民-主法制建设，进一步推进依法治乡工作进程，全面落实本次会议的各项决议和决定，为确保我乡经济持续、快速、健康发展，确保政治稳定和社会的全面进步作出更大的贡献。

根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权，所作出决议经公司股东表决权的______％通过。决议事项如下：

1、同意本公司向贷款人______有限公司申请期限______个月、金额______元人民币贷款，（大写：______）。具体内容详见本公司与贷款人签订的《借款合同》。

2、本公司共有股东______名，参加此次会议并进行表决的有______名持有公司的______％有表决权的股权，股东会的召集程序、关于公司对外借款的审批权限、审议程序和表决方式均符合《公司法》及本公司章程规定。

3、该项决议并不违反法律规定、规章政策及公司章程中对外借款的相关规定，具有完全法律效力。

股东（签章）：

公司（签章）：

法定代表人签字：

年?月?日

法人授权委托书：_________________

本授权委托书申明：_________________我___________(姓名)系___________(投标单位全称)的法定代表人，现授权委托___________(单位名称)的___________(姓名)为我公司投标代理人，以本公司的名义参加东南大学___________(项目名称)的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权法人变更委托书范本法人变更委托书范本。

特此委托。

法定代表人(签字或盖章)：_________________

投标代理人(签字)：_________________

联系电话：_________________

投标单位盖章

_____年______月______日

公司第二届监事会临时会议于_____________  年____________ 月____________ 日在______会议室召开，

会议应到监事5名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过决议如下：

审议了董事会对公司关于调整坏账提取比例和调整公益金提取比例的决议形成程序，

监事会认为董事会有关该项决议的程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。

特此公告。 公司监事会____________

年____________ 月 ____________日

会议时间：年月日

会议地点：

会议决议：

一、同意变更公司名称，由变更为。

二、同意变更公司住所，由搬迁至。

三、同意变更公司经营范围，由变更为。(增加/减少经营项目)。

四、同意延长营业期限，由年月日延长至年月日。

五、同意增加/减少注册资本及实收资本万元，即从万元增加/减少至万元;其中于年月日以方式增加/减少万元人民币，于年月日以方式增加/减少万元人民币，·······;增加/减少注册资本及实收资本后，公司股东及出资情况为：(股东名称/姓名)万元% (股东名称/姓名)万元% ······;(注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况，并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任)

六、同意转让公司%的股权(人民币万元)给;同意转让公司%的股权(人民币万元)给;······;自愿放弃优先购买权;股权转让后，公司股东及出资情况为：(股东名称/姓名)万元% (股东名称/姓名)万元% ······

七、同意免去执行董事、法定代表人、经理职务;免去监事职务

出席会议股东：________________

本次股东会于________年________月________日在公司办公室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员人，出席本次会议的股东________人，代表公司股东________%表决权，所作出的决议经公司股东表决权________%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

1、审议确认公司清算组于________年________月________日出具的清算报告。

2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务帐册等由负责保管。

3、公司注销后，公司公章由负责交回公安局销毁。

全体股东：________________(签名或盖章)

________年________月________日(公司盖章)

时间：20xx年3月4 日

地点：本公司会议室

主持人、记录人：李四四

参会人员：李四四、张三三

经与会股东一致通过，做出如下决议：

1、通过公司章程，共八章二十五条。

2、由李四四 、张三三 作为股东共同出资3万元，股东李四四 出资1.5万元，占注册资本的50%;股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。

3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。

5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。

全体股东签字：

x有限公司股东会议

会议召开地点：公司会议室

会议议题：选举新法定代表人

参加人员：、 列席代表：、 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本公司股东于x年x月x日在公司会议室召开股东会议。本次股东会议全体股东到会表决权100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。会议按照规定由原法定代表人主持，就更换法定代表人变更事项进行了表决，通过会议决议如下：罢免原公司法定代表人、执行董事职务，根据会议要求聘请担任x有限公司法定代表人、执行董事。

股东签名：

列席代表：

x有限公司

x年x月x日

范本一：____________有限公司股东会决议书

会议时间：年月日

会议地点：

出席会议股东：

公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

（联保体综合授信适用）

□同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国*生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

（综合授信下共同受信模式适用）

□同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国*生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

股东（签名）：

时间：年月日

范本二：珠海市___________有限公司股东会决议

（股权转让范本，仅供参考）

本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

时间：

地点：

原股东成员：、

出席会议股东：、共代表%表决权，缺席会议股东：

新股东成员：、

出席会议股东：、共代表%表决权，缺席会议股东：

会议议题：股权转让有关事宜

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。

二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

三、股权转让后，公司新股东会由、组成。确认新的股东出资情况如下：

股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例

四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。

……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

七、修改公司章程中的相关条款。

全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：

年月日

厦门×××贸易有限公司于二〇xx年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

一、公司注册资本由500万元增加至1000万元，实收资本由500万元增加至1000万元。新增的注册资本及实收资本由股东王××以货币形式增资200万元，股东陈××以货币形式增资200万元，股东厦门××投资有限公司以货币形式增资100万元。

增资后，公司注册资本1000万元、实收资本1000万元。各股东的出资情况如下：股东王××持有公司40%的股权(认缴注册资本400万元，实缴400万元),以货币形式出资,所认缴的注册资本全部于变更登记前缴足;股东陈××持有公司40%的股权(认缴注册资本400万元，实缴400万元),以货币形式出资,所认缴的注册资本全部于变更登记前缴足;股东厦门××投资有限公司持有公司20%的股权(认缴注册资本200万元，实缴200万元),以货币形式出资,所认缴的注册资本全部于变更登记前缴足。

二、修改公司章程相关条款。

股东：林××(签字)

股东：陈××(签字)

股东：厦门××投资有限公司(盖章)

各位代表：

现在，我就中共新庄子镇委员会第四次代表大会的筹备工作情况，向各位代表作如下汇报。

我镇第四次党代表大会的筹备工作是从20xx年1月初开始的。为了做好筹备工作，保证第四次党代表大会如期召开，镇党委先后多次召开会议，讨论、研究、部署召开第四次党代表大会的有关工作。经过一个多月紧张的工作，在思想上、组织上、材料上以及会务等方面都做了认真、细致、充分的准备，目前大会各项筹备工作已经基本就绪。 大会筹备期间主要做了以下几项工作：

一、统一思想、提高认识。

镇党委多次召开会议，认真学习市委组织部门下发的 通知精神，认真领会这次选举的重要意义，对各级领导干部和党员进行了思想教育，为选举的顺利进行做好了思想准备。

二、精心部署、合理安排

1、成立选举相关组织。为了加强对这次党代会筹备工作的领导，经镇党委研究，成立了以党委书记为组长，镇长、副书记为副组长，组织、宣传、纪检等有关部门负责同志为成员的选举工作领导小组、筹备工作小组和代表资格审查小

组，小组下设办公室，具体负责大会筹备及会务的各项工作，做到了分工明确，责任落实到人，确保了大会筹备工作的顺利进行。

2、狠抓党代会各项筹备工作的落实。镇党委对大会的议程、时间、会议地点、会议日程以及会前准备的有关事项进行了具体研究和安排。对党委工作报告和纪委工作报告进行了认真审查。筹备领导小组办公室圆满地完成了大会的全部材料起草、定稿、打印和装订等工作。

三、严格坚持民主集中制，认真选举出席中共新庄子镇委员会第四次党代会代表。为了确保选举工作按照程序顺利进行，党委下发了《新庄子镇党委换届选举工作实施方案》，对选举工作进行总体部署，并召开了各支部书记工作会议，对代表产生的原则、方法和程序等相关内容进行了部署安排，同时还抽调21名机关干部，经过培训，作为选举工作的指导员，派驻到21个支部，具体负责指导这次选举工作。各支部在代表候选人酝酿提名过程中，认真贯彻民主集中制，充分发扬党内民主，根据多数党员的意见，确定了代表候选人预备人选。党委责成组织部门对各选举单位的候选人预备人选的条件、构成比例等进行了认真的审查。在此基础上，各支部分别召开了党员大会，采取无记名投票的方式，差额选举的办法，选举产生出席镇第四次党代表大会的代表。截止2月16日，代表的选举工作全部结束，共选出代

表109名。

第四充分酝酿，严格考察，按照干部“四化”方针和德才兼备的原则，提出党委和纪委组成人员候选人预备人选。经上级党委批准，第四届党委委员9名，提出候选人预备人选11名，差额比例22.22 %，纪委委员3名，提出候选人预备人选4名，差额比例33.33%。在酝酿提名的过程中，党委根据《党章》和上级党组织关于党的基层组织换届选举工作的有关规定，在全镇党员中组织了广泛的民主推荐，并对推荐上来的人选进行了认真筛选、考察、考核，注重了年龄、文化和专业知识结构的合理性和工作的连续性。

各位代表，中共新庄子镇委员会第四次代表大会在全体筹备人员的共同努力下，各项准备工作已基本完成，召开的条件已经成熟。