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篇1:股东变更股东会决议
____________有限公司于____________年____________月____________日在____________(会议召开地点)召开了____________年第____________次定期(临时)股东会。根据公司章程规定,公司股东会于____________年____________月____________日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东,或其他方式)。全体股东按时参加会议,会议由执行董事____________通知主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:
一、变更公司住所,公司住所由原来的____________变更为现在的____________。
二、通过了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上决议符合章程规定,合法有效。
股东盖章(签字):________________________
____________年____________月____________日
篇2:有限公司法人变更股东决议书
_____________有限公司
_____________年__________月__________日__________时,_____________公司在公司会议室召开股东会,应参加股东_____名,实际参加_____名,代表股权的100%,会议由__________召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容:
一、_______________自动辞去公司执行董事兼经理职务,同时选举_______________为本公司执行董事兼经理,并任命执行董事为本公司法定代表人。
二、_______________自动辞去公司监事职务,同时选举_______________为本公司监事。
三、一致通过公司章程修正案。
全体股东签字:_________________
_____________有限公司
_____________年__________月__________日
_____________有限公司
章程修正案
经_____________有限公司股东会议决议,现对本公司章程做如下修正:
1、原公司章程第六章第十九条为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”现修改为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”
2、公司章程的其他条款均不变。
法定代表人:_________________
_____________有限公司
_____________年__________月__________日
以上是有限公司法人变更股东决议书范本,请采纳。
篇3:股东变更股东会决议
_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东_____、股东_____、股东_____,全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下:
1、因上一届董事任期届满,由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去_____、_____的董事职务,补选_____、_____为董事;继续选举原董事会成员_____担任新一届董事;新一届董事会成员是:_____、_____、_____。
2、鉴于_____已不再担任公司董事,因此,公司董事长将由董事会重新选举产生。
3、根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。
4、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
同意本次决议的股东签名:
股东(签章):___________________
股东(签章):___________________
股东(签章):___________________
____年____月____日
篇4:有限公司法人变更股东决议书
致:_______________
由于本单位发展需要,“__________单位”名称从年月日变更登记为“__________单位”,原法人“__________”变更为“__________”,原单位“__________单位”的业务由“__________单位”统一经营,原单位签订的合同继续有效,原有的业务关系和服务承诺保持不变。
即日起,原单位“__________单位”所有债权债务转让至“__________单位”,所有对内及对外文件、资料、开具发票,账号,税号等全部使用新单位名称。
变更前单位名称:_______________单位
法人:_______________身份证号:_______________
开户行:_______________账号:_______________
变更后单位名称:_______________单位
法人:_______________身份证号:_______________
开户行:_______________账号:_______________
因本单位变更给您带来的不变,我们深表歉意!
衷心感谢您一贯的支持和关怀,我们将一如既往的和您保持愉快的合作关系,并希望继续得到您的关心和支持!
特此通知!
__________单位
日期:_______________
篇5:变更法人股东决议
一、时间:二0xx年八月二十九日
二、地点:公司会议室
三、召集人:曾
参加人:曾、雷(老股东)
殷(新股东)
四、会议内容:
经全体股东讨论,一致通过如下决议:
1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。
2、一致同意曾辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。
3、一致同意免去雷监事职务;选举曾为公司监事,任期三年。
4、一致同意曾将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
5、一致同意将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。
6、变更后各股东出资情况如下:殷以货币方式出资9.9万元,占公司99%股权;曾以货币方式出资0.1万元,占公司1%股权。
7、一致同意雷退出股东会。
8、公司其他情况不变。
9、一致通过公司章程修正案。
五、本次决议作为本公司股东会决议存档。
股东签名:
年八月二十九日
篇6:股东变更股东会决议
时间:_________________
地点:_________________
参加人:_________________
决议事项:公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日,在公司会议室召开。
本次会议召开的时间和地点,已于13日以前以电话方式通知了全体股东。
代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事__________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。
全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
__________年_____月__________日
篇7:股东变更股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开,②于会议召开日③以前以方式通知全体股东,应到会股东人,实际到会股东人④,占总股数%。会议由⑤主持,形成决议如下:
一、公司注册资本由________万元,增至________万元。其中⑥:
1、股东_____认缴⑦_____万元,出资方式。
2、公积金转增注册资本,增资_____万元。⑧
3、未分配利润转增注册资本,增资_____万元。
二、公司增加注册资本后,股东的出资额和持股比例如下:
_________,出资额:________万元,出资比例________%;
_________,出资额:________万元,出资比例________%。
三、通过公司章程修正案⑨。
以上事项表决结果:同意的,占总股数%⑩
不同意的,占总股数%
弃权的,占总股数%
股东(签字、盖章)
《公司章程》标准模板:
上海公司章程修正案
根据《公司法》及股东会决议,对章程如下:
一、章程第条原为:
现将该条修改为:
二、章程第条原为:
现将该条修改为:
三、章程其他条款不变。
法定代表人签字__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇8:有限公司法人变更股东决议书
时间:_________________
地点:_________________
参加人:_________________
决议事项:关于任免法人代表的事项
公司第________次股东会于________年________月________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于________日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
________年________月________日
篇9:股东变更股东会决议
时间:_________________
地点:_________________公司会议室
参加人:_________________全体股东
决议事项:_________________关于任免法人代表的事项
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。
会议由执行董事__________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:_________________
1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;
2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.
3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字:_________________
___年_____月_____日
篇10:股东变更股东会决议
风险提示:
召开股东会会议,应当于会议召开____日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。公司于________年____月____日在________________________________召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东_________、股东__________和股东___________有限公司,全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下:
一、免去__________的董事职务,补选__________为董事,变更后董事会成员由_________、_________、_________有限公司组成。
二、免去监事_________的职务,补选_________为监事。股东(签字):股东(签字):股东(签字):________年____月____日
篇11:有限公司法人变更股东决议书
本企业申请变更登记,承诺本申请书所填内容及所有提交的文件、证件是真实的、有效的,符合国家有关法律法规的规定,并承担因材料虚假所引发的一切法律责任。所提交的文件、证件如下:
序号
文件、证件名称
在对应栏内打钩
⒈法定代表人签署的《公司(企业法人)变更登记申请书》。
⒉股东会指定代表或者共同委托代理人证明。
⒊股东会申请变更登记事项的决议。
⒋修改后的企业章程或章程修正案。
⒌原法定代表人的免职文件及新法定代表人的任职文件,董事、监事、经理免职和任职文件。
⒍验资机构出具的验资报告及银行入款通知。
⒎新住所使用证明(含产权证明及租赁合同)等。
⒏股权转让合同。
⒐新股东的资格证明(指企业法人营业执照、事业单位法人登记、社团法人登记证、其他合法开业证明)或自然人身份证明(原件及复印件)。
⒑专项审批文件及许可证(复印件要登记机关核对原件)。
⒒企业法人营业执照正、副本。
⒓登记机关要求提交的其他文件、证件。
谨此确认。
法定代表人:_______________(签字)
联系电话:_______________年月日
篇12:变更住所股东决议
有限公司
九年X月X日,在,召开了X有限公司九第X次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
二、同意公司经营期限延期至X年XX月X日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。
五、同意委托X办理公司变更登记手续。
股东签名:
XX年XX月X日
篇13:有限公司法人变更股东决议书
法人授权委托书:_________________
本授权委托书申明:_________________我___________(姓名)系___________(投标单位全称)的法定代表人,现授权委托___________(单位名称)的___________(姓名)为我公司投标代理人,以本公司的名义参加东南大学___________(项目名称)的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委权法人变更委托书范本法人变更委托书范本。
特此委托。
法定代表人(签字或盖章):_________________
投标代理人(签字):_________________
联系电话:_________________
投标单位盖章
_____年______月______日
篇14:变更法人股东决议
*公司股东会决定
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,*年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1*日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。应到股东*人,实到股东*人。股东*、*全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持,*记录。
决议如下:
一、同意原股东*将其持有*公司的股份(*万元人民币)无偿转让给,其他股东放弃优先购买权。股权转让后,成为新股东,各股东出资比例为:以货币、知识产权出资*万元,占%;以货币、知识产权出资*万元,占%。
二、原公司股东会解散,新一届管理机构由新股东会选举产生,
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。股东盖章、签名(自然人):
*有限公司
二〇xx年一月七日