股东会决议会议纪要模板【经典20篇】

20xx年9月7日，监控、通信、收费分中心机房搬迁改造工程详细方案设计专家评审会在濮鹤管理处办公楼楼2楼会议室召开。会上设计人员对设计方案做了简单的汇报并现场回答了专家提出的部分问题。与会专家对工程施工现场进行了实地考察，并听取了设计单位汇报后，经充分讨论，意见如下：

一、《监控、通信、收费分中心机房搬迁改造工程详细方案设计》技术方案科学实用、文件内容详实、技术经济合理、设计深度符合要求;可满足施工招标以及指导施工的要求。

二、专家对设计文件的意见与建议：

1、由于新机房为无人值守机房，单体空调宜采用准工业级分体空调机，以满足停电后来电时，空调机能自动启动并按原设置参数运行。

2、建议在设计方案中补充：设备搬迁顺序(推荐)的内容。

3、建议将监控大厅监控电视墙后的所有监控机柜移至老通信机房。

4、建议将七氟丙烷消防设备，更改为更加环保、性价比更高的干冰灭火器。

5、考虑到安全及空间充分利用问题，建议取消新机房原有玻璃隔断，增加入户预备缓冲间(玻璃隔断)。机房设备分专业分区摆放。

6、建议增加对所有改造后的设备线路进行规范、标识;并对搬迁设备进行设备、线缆规范标识等内容。

评审组长签字或盖章：

评审小组成员签字或盖章：

xx月xx日上午,调研员在府城镇政府三楼会议室,主持召开新校区征地工作协调会。会议听取了该项目建设有关情况汇报,以及与会职能部门的意见和建议,并就相关问题达成共识,副区长出席了会议,经研究,纪要如下:

一、关于新校区项目用地范围内尚未搬迁的三户被征收户的征收问题

新校区项目用地范围内尚有三户未接受征收搬迁,影响了项目建设进度。这三户被征收户的房屋情况较为复杂,涉及上世纪九十年代的土地征用遗留问题,户主情绪行为过激,不易接触,工作存在一定难度。为进一步推进该项目的建设,确保正常施工,会议确定采取以下三种途径对上述三户被征收户的房屋及土地进行征收:一是进行民事诉讼。鉴于琼山侨中已取得土地使用权,尚未搬迁的三户所住房屋实属侵权行为,可依法提起民事诉讼,申请法院追究这三户户主在学校所有土地上侵权盖房的行为。二是按《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定的程序进行征收。为争取时间与征收费用,业主单位琼应尽快协调市教育局,向市政府申请将上述这三户追加纳入市保障性住房(凤翔花园)周边路网范围,一并进行征收安置。三是从拆违角度进行征收。由城管部门介入,府城镇、住建局等部门协同配合,先对上述三户的土地使用情况进行取证调查,查处其违建行为,为下步推动工作打下基础。

二、关于成立征收工作领导小组的问题

为有效推动新校区项目的征收工作,成立征收工作领导小组,其组成人员如下:组长调研员;副组长副区长;成员:府城镇、,区住建局,区司法局,区城管执法局,区教育局,琼山法院波,区法制办。

三、关于明确责任及时间节点的问题。

会议要求各部门积极配合,把握好时间节点。琼山侨中备齐有关诉讼材料,于一周内向法院申请执行;由凤翔花园周边路网业主单位区住建局委托拆迁公司作出征收补偿方案;再由府城镇派出一个现场工作组,入户做好被征收户的思想工作,同时尽快查清该宗地和三户被征收户的历史情况,掌握充分证据,以便有利于开展下步工作。

参会人员:

记录:

本协议由以下各方于_____年_____月_____日在北京市签订：_______________

甲方：_______________

身份证号码：_______________

住所：_______________

联系方式：_______________

乙方：_______________

身份证号码：_______________

法定代表人：_______________

联系方式：_______________

丙方：_______________

身份证号码：_______________

法定代表人：_______________

联系方式：_______________

甲方、乙方、丙方合称"各方"。

鉴于：_______________

(1) 各方共同认同甲方、乙方、丙方为公司创业合伙人，各方之间理应具有同等的合伙人地位;

(2) 为设立公司，并让各方分享公司的成长收益，各方拟按照本协议的约定分配公司股权。各方持有的公司股权比例将会随公司未来增资或减资行为做相应调整，

因此，各方友好协商确定协议条款如下：_______________

第一章 股权分配与预留

第一条 股权结构安排

1. 经过协商，各方同意在公司注册后，各方的出资及占股比例等信息如下：_______________

2. 对于上述工商登记信息，本协议各方确认的内部约定如下：_______________

2.1 关于股权比例确定的依据：_______________

2.1.1 是否综合考虑了实际控制人、资金、技术等问题。

2.2 关于各方实际出资金额之安排：_______________

2.2.1 是否考虑了非货币出资、资本公积金等问题。

2.2.2 资金筹措说明：_______________

2.3 实际控制人的确定：_______________

2.4 实际控制的确保手段：_______________

2.5 关于预设期权池的说明：_______________

2.5.1 各方按本协议约定的出资比例提取出资组成"合伙人股权激励期权池"，该股权激励期权池拥有出资额为__________万元(占公司全部股权的__________%)，专项用于向待引进的合伙人分配股权。

2.5.2 各方按本协议约定的出资比例提取出资组成"员工股权激励期权池"，该股权激励期权池拥有出资额为__________万元(占公司全部股权的__________%)，，专项用于向待激励的员工分配股权。

2.5.3 各方同意签订期权池协议，约定各方配合设立期权池的义务。主要内容是甲方同意代持该两项期权池的股权，各方按照约定向甲方出让相应的出资额。甲方负责按照各方共同确认的期权实施方案配合实施。

2.5.4 对于甲方代持的期权池股权，在相应股权未分配之前，由各贡献方按照各自贡献出资比例享有分红收益，并由甲方获得后按照该原则进行二次分配，但投票权归__________行使。

2.6 如存在股东间代持，则代持情况及 权利和义务约定如下：_______________

2.7 综合考虑上述因素后，公司实际股权权益情况如下表：_______________

第二条 分红权与表决权

1. 各方按第一条2.2及2.3的约定获得公司的股息红利及相应的其他现金收益权。

2. 表决权

2.1 由于甲方替丙方各方代持股权，因此甲方与丙方各方之间达成一致行动协议如下：_______________

第三条 承诺和保证

各方的承诺和保证

(1)各方具有订立及履行本协议的权利与能力。

(2)各方的出资资金来源合法，且有充分的资金及时缴付本协议所述的价款。

(3)各方签署及履行本协议不违反法律、法规及与第三方签订的协议/合同的规定。

第二章 各方股权的权利限制

基于各方同意在退出事件发生之前会持续服务于公司，各方以其在退出事件之前的服务获得公司相应股权。据此，各方同意自公司设立日起，即对各方享有的股权根据本协议第二章的规定进行相应权利限制。

第四条 退出事件

在本协议中，"退出事件"是指：_______________

(1)公司公开发行股票并上市;

(2)公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让;

(3)全体股东出售公司全部股权;

(4)公司出售其全部资产;

(5)公司被依法解散或清算。

第五条 股权的成熟

1.为保证创始人团队及创业项目的稳定，全体股东一致同意：_______________各方在本协议约定及工商登记的股权均为限制性股权，自本协议签署并生效之日起【 】年后成熟。

2.无论股权是否成熟，股东仍享有股东的分红权、表决权及其他相关股东权利，但非经全体股东一致同意，除了本协议另有约定之外，不能进行任何形式的股权处分行为，包括但不限于出让、设定他项权、接受任何形式或内容的约束等。

3.如果公司发生本协议第四条约定退出事件任意之一项，则在退出事件发生之日起，在符合本协议其他规定的情况下，各方所有未成熟标的股权均立即成熟。

4.若发生本协议第四条的退出事件，则各方有权根据相关法律规定出售其所持有的标的股权，若发生本协议第四条退出事件以外的其他事件，则有权根据其届时在公司中持有的，按照本协议约定已成熟的股权比例享有相应收益分配权。

第六条 回购股权

(一)因过错导致的回购

在退出事件发生之前，任何一方出现下述任何过错行为之一的，其他方有权按照届时持有实缴出资之比例，以法律许可的最低价格，如1元人民币，回购过错方所持有的全部股权权益(包括：_______________【 】)，且该过错方于此无条件且不可撤销地同意该等回购。当无过错方提出书面回购要约后，过错方不得以任何理由或借口进行拒绝，或寻求任何规避相应义务的借口或救济手段。无过错方应按照参加回购方的届时所持实缴出资比例行使回购权。

该等过错行为包括：_______________

(1)严重违反保密或非竞争协议的约定;

(2) 严重违反劳动合同的约定导致公司解除劳动合同的;

(3)触犯刑法导致受到刑事处罚的;

(4)未履行劳动合同或未履行承诺的服务或贡献的;

(5)其他造成公司重大损失的行为。

(二)终止劳动关系导致的回购

在退出事件发生之前，如一方与公司终止劳动关系或者服务关系的，包括但不限于该方主动离职，该方与公司协商终止劳动或服务关系，或该方因自身原因不能履行义务，则其他方有权按照届时持有的实缴出资之比例，以如下约定之价格或方式行使回购权：_______________回购价格及回购标的具体约定如下：_______________

(1) 对于该方尚未成熟的权益及授予的未行权的权益(该等权益包括【 约定权益范围 】)，自关系终止之日起，该方不再享有任何权利。其他方有权回购该方所持有的未成熟的股权或其他任何权益，且该方于此无条件且不可撤销地同意该等回购。当收购方提出书面回购要约后，该方不得【增加表述，目的是强化回购条款得以实际履行的真实意思表示，并加强违约成本】。收购方应按照【 约定各方之间实施的方法 】行使回购权。

(2) 对于该方已成熟的权益或已经享有的权益(该等权益包括【 约定权益范围 】)，其他方有权回购该方所持有的任何权益，且该方于此无条件且不可撤销地同意该等回购。当收购方提出书面回购要约后，该方不得【增加表述，目的是强化回购条款得以实际履行的真实意思表示，并加强违约成本 】。收购方应按照【 约定各方之间实施的方法 】行使回购权。价格约定如下：_______________

A. 尚未获得融资前，回购价格为：_______________公司注册资本总额×该方实缴出资额/届时公司所有股东实缴出资额+央行公布当期一年期存款定期利息×(系数)。

B. 若已获得融资，回购价格为：_______________股权对应的公司最近一轮投后融资估值的【 】%(计算公式：_______________最近一轮投后融资估值×股权×【 】%)。

第七条 标的股权转让限制

(一) 限制转让

在退出事件发生之前或公司获得投资机构或其他类型的投资人的融资额度达【 结合公司实际情况预估】万元之前，除非股东会另行决定，各方不得向任何人以转让、赠与、质押、信托或其它任何方式，对股权进行处置或在其上设置第三人权利。

(二) 优先受让权

在满足本协议约定的转让限制的前提下，在退出事件发生之前，如果一方向他方(包含本协议的其他方及任何第三方)转让股权，该方应提前通知其他方。在同等条件下，其他享有优先购买权;如控股股东放弃行使优先购买权，其他方有权以与第三方的同等条件优先购买全部或部分拟转让的股权，如其他方同时行使优先共购买权的，则按比例购买拟转让股权。

第八条 竞业禁止与禁止劝诱

(一) 竞业禁止

各方承诺，其在本协议签订后至离职后两(2)年内，非经其他股东一致书面同意，不得到与公司有竞争关系的其他用人单位任职，或者自己参与、经营、投资与公司有竞争关系的企业。

(二) 禁止劝诱

各方承诺，非经公司书面同意，各方不会直接或间接聘用公司的员工，并促使其关联方不会从事前述行为。

第三章 其他

第九条 增资

在公司存续期间需要增资或减资得以继续发展的，各方按照第一条所列股权比例增资或减资。

第十条 保密

各方应保证不向任何第三方透露本协议的存在与内容。各方的保密义务不受本协议终止或失效的影响。

第十一条 修订

任何一方对本协议的任何修改、修订或对某条款的放弃均应以书面形式作出，并经本协议各方签字方才生效。

第十二条 可分割性

本协议任何条款的无效或不可执行均不影响其他条款的效力，除该无效或不可执行条款以外的所有其他条款均各自独立，并在法律许可范围内具有可执行性。

第十三条 效力优先

如果本协议与公司章程等其他公司文件不一致或相冲突，本协议效力应被优先使用。

第十四条 违约责任

如果任何一方违反本协议第六条的规定未能向股权回购方或权利行使方转让全部或部分权益或配合办理相应的工商登记备案手续，则违约方应向其他守约方承担人民币【 可以用约定较大金额的方式加重违约责任，或约定其他方式 】万元的违约责任。不论实际经济损失如何确定，违约方均承认该等违约行为会给公司和其他股东造成严重的经济损失，该损失金额与本条款约定之违约金金额相若，即违约方不得以违约金过高为由主张调整违约金金额。如果股权回购方或公司因此有其他损失的，违约方还应全额赔偿股权回购方或公司的其他任何损失。

任何一方违反本协议任何其他约定的，违约方应对其违反本协议的规定而向其他方承担违约责任或赔偿责任。

第十五条 通知

任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来("通知")应当采用书面形式(包括传真、电子邮件)，并按照下列通讯地址或通讯号码送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

甲方：_______________

通讯地址：_______________欲与之唯一淘宝店铺，其余均为盗版

邮政编码：_______________

电 话：_______________

传 真：_______________

乙方：_______________

通讯地址：_______________

邮政编码：_______________

电 话：_______________

传 真：_______________

丙方1：_______________

通讯地址：_______________

邮政编码：_______________

电 话：_______________

传 真：_______________

丙方2：_______________

通讯地址：_______________

邮政编码：_______________

电 话：_______________

传 真：_______________

丙方3：_______________

通讯地址：_______________

邮政编码：_______________

电 话：_______________

传 真：_______________

若任何一方的上述通讯地址或通讯号码发生变化(以下简称"变动方")，变动方应当在该变更发生后的七(7)日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的，变动方应承担由此造成的后果及损失。

第十六条 适用法律及争议解决

本协议依据中华人民共和国法律起草并接受中华人民共和国法律管辖。

任何与本协议有关的争议应友好协商解决。协商不能达成一致的，任何一方有权向公司所在地有管辖权的法院提出诉讼。

第十七条 份数

本协议一式__________份，各方各持一份，一份由公司存档，均具有同等法律效力。

(以下无正文，为《__________有限公司股东协议》之签字部分)

甲方(签章)：_______________

日期：_______________

乙方(签章)：_______________

日期：_______________

丙方(签章)：_______________

日期：_______________

会议时间：20xx年10月8日9:00-10:30

会议地点：X委员会会议室

会议主题：

与会人员：

建设单位：

管理单位：

监理单位：

承包单位：

主持人：

会议纪要整理：会议内容：

由市政管委XX项目管理部组织x南路西延道路工程相关方，落实建设方授权仪式、项目管理会议制度、第一次监理例会及施工前的准备事项。通过各参建单位会商，通报施工计划和部署，落实开工条件，主要内容如下。

一、由建设单位市政管委X主任介绍项目情况：

1、X主任首先代表建设方对各中标参建单位能够参加市政建设表示感谢。

2、介绍市政管委人员：X主任为本项目总协调人、王主任负责本项目具体管理，陈工和姜工为项目主管工程师。

3、给X工程咨询公司授权：为保证本建设项目的顺利实施，严格控制项目建设投资，充分发挥投资效益，委托工程咨询公司，协助甲方对项目进行管理，各参建单位要服从X项目管理部的管理。

4、给监理公司授权：按照工程建设文件，有关法律、法规委托X管理有限公司对本建设项目施工阶段进行监理。

5、介绍目前的发展趋势，X区项目很多，发展潜力很大。前景广阔;X项目现在情况比较特殊，拆迁困难较大，X管委正在积极努力协调相关单位。并提出在特殊情况下，有可能出现施工单位暂时停工或进出场现象，希望施工单位按项目管理公司的要求，积极配合市政管委的工作,将本工程顺利完成。建议施工方会后向公司领导汇报，反复进出场费用问题不要作为工程索赔依据向建设方进行费用索赔。应相互理解、配合和支持，希望大家合作愉快。

6、一标段因拆迁问题，可能进场较晚一些;二标段必须抓紧进场对X路东侧进行围挡防护。进场后，必须加强安全管理，做好安全文明施工教育工作，协调好与在建周边各村村委会和村民的关系，不要与村民发生冲突和扰民现象;要充分利用甲方、村委会职能进行协调。

二、由北咨公司项目管理部宣布会议制度：

1、本项目是市重点工程，国拨投资项目，更是管委高度重视的项目，与会人员都是各参建单位的负责人、主管人员，对本工程建设目标起着重要性的作用，要求各参建人员高度重视会议的严肃性和纪律性。

2、所有参加会议人员，开会期间手机必须调为震动，原则上不充许在会议中接打电话。

3、监理例会由总监或总监代表主持，定为每周三下午2点召开，项目管理会议由项目管理部经理主持，在监理例会后召开。不定期会议召开形式由会议主持人通知各参会单位负责人。

4、项目管理会、监理例会要求施工单位项目经理、技术总工、安全负责人及涉及的有关施工管理人员必须参加。

5、监理单位要求总监或总监代表及各专业监理工程师必须参加。

6、各参会人员一般不得缺席或指定他人代表，不允许迟到、早退，确因个人紧急事务，执行请假制度，须提前一天，向会议主持人请假，同时，指定专人代为履行职责。

7、严格会议纪要发放时间，原则上规定三天内发放到各相关单位，会议中确定的决议和结论，应由责任人跟踪落实，坚定执行。

三、承包单位汇报现场情况及需要协调的事项

1、一标段总包单位张副总经理介绍施工现场准备情况：

1)测量工作及其他有关的准备工作，基本做完，地下勘探工作也完成，过一两天出结果报告。

2)需建设方协调事项：

①地上、地下物的拆迁应抓紧。进度计划在20xx年5月15日前完成地下管线，需甲方尽快协调。

②现有图纸不全，请建设方与设计单位协调，尽快提供施工图。

③厂区的出入路，因施工影响，留至宽度，请甲方与厂区进行协调。

④落实临水、临电，协调难度较大。

⑤道路施工段的公交站点需要同公交公司协调，需要改变行驶线路。否则一旦进入施工建设，公交车将无法运行。

⑥厂区处的土方堆放问题，需要解决。

2、二标总包单位徐总经理介绍施工现场准备情况：

1)X路以东围挡将抓紧施工，后天将见成效。

2)需建设方协调事项：

①现场已有几百米拆迁完成，我们尽快清表。现场发现两处坟墓，请建设方尽快协调拆迁工作。

②沿线部分路段因道路坡度为1：1.5，红线只有40米，需要征地，每侧需要5米。

四、监理单位第一次监理例会主要内容

1、由X公司总监理工程师李介绍监理人员及职责。

2、李总介绍监理程序，监理手段。

①从质量、进度、费用、合同、安全、工程变更、现场文明施工等方面分别讲述程序和要求。

②重点强调月进度款：每月22日前，将月进度完成情况及工程进度款申请表报监理部。

详细内容见第一次监理例会会议纪要。

五、X管理公司对本项目的管理工作内容：

1、由X门头沟项目管理部经理介绍管理部人员及职责。

2、本项目管理部有关工作容。

①协调勘察、设计、施工、监理与本项目实施有关的衔接和协调事宜。

②在市政管委的协助下，协调完成项目施工准备工作，协调组织监理、设计、施工单位进行设计交底、图纸会审等工作;

③组织监理审查施工组织设计和其他有关各方提出的报告;

④协助建设方选择项目建设过程中可以直接委托的专业工作单位;

⑤协助建设方签订项目建设过程中发生的所有合同、协议，对合同、协议的内容提出专业建议;如为建设方依照施工合同及设备材料采购合同，对施工阶段的项目建设实行综合管理(含投资、进度、质量、安全、文明施工、信息、档案、风险)与综合协调(含设计方、监理方、施工方、材料设备供应方等)，减少工程变更，避免合同纠纷发生，消除各种不安全隐患，合理应对各种风险，促进项目顺利实施;

⑥为建设方签发工程变更洽商、工程进度款支付报告、工程索赔报告、竣工结算报告等工作并提出专业建议;

⑦参与建设方组织的项目竣工验收;负责项目相关资料的管理，项目竣工后向建设方移交全部项目管理资料;

⑧按合同约定定期向建设方提交项目管理工作报告，根据建设方临时需要提交专项工作报告。项目管理工作结束前，向建设方提交项目管理工作总结报告;

3、针对本工程有关的文件档案资料制度、工程变更制度、会议制度、工程款支付管理制度等详见附件。

六、X管理公司对会议进行总结性发言：

1、X南路西延道路工程为市重点工程，市政管委有关领导高度重视，已正式委托X工程咨询公司对本工程进行全过程项目管理工作。

2、当前涉及本项目的拆迁工作区政府非常重视，X管委领导正在积极协调有关单位，梳理征地拆迁工作。

3、图纸问题因门头沟区大市政进行规划调整，影响设计出图，我们正与设计协调，尽快出图;地勘已给电子版，先按此施工，如有问题，及时向项目管理单位汇报;

4、施工单位项目经理应按照投标承诺和合同约定的人员参与本项目的相关工作。要求在以后的项目会议中，项目经理必须到会。如有特殊情况，需要变更的，必须向建设方提交书面汇报。

5、目前，现场工作做了很多，效果也很显著;因拆迁难道较大，12月底，有12个村需要整体拆迁，希望参建各方相互配合，工作抓紧落实，争取早日进场施工。

6、关于坟墓拆移，二标要抓紧寻找住户，如果找不到，要写出文字上报。需出示公告的，要进行协调相关单位解决。

7、各参建单位要提前做好与沿线村委会、居民和各厂单位的协调工作。尽量减少对施工的影响。

8、征地问题，与设计沟通后，具体再做协调。

9、请各参建单位要充分考虑本项目的特殊环境，要统一管理，随时沟通，避免相互影响施工。

10、年前这两个月非常关键，各单位应抓紧做好具体工作，将地上、地下物进行落实，为明年2月份正式施工做好充分的施工准备。

七、会议决议：

1、建设方对X工程咨询公司授权，要求参建各方服从X项目管理部的管理。

2、建设方对监理单位授权。施工单位要服从监理单位的监理。

3、由项目管理单位尽快协助建设单位完成施工及监理单位的合同备案及前期手续。

4、参建各方要严格按照工程建设文件，有关的法律、法规、规章和标准规范及建设合进行工程建设。

5、各参建方要各尽其职，相互协作，密切配合，相互支持，圆满顺利完成工程任务。

公司X项目管理部X

二OXX年十二月八日

抄报：

3月11日，东城镇党委、政府在镇文化中心召开了20xx年第一次综治全委会，镇领导、各村“两委”一把手、秘书、“双十户”负责人、学校校长、站(所)长、机关全体工作人员参加了会议。镇党委副书记、镇长李树军同志主持了会议，镇党委书记肖浓梅同志就20xx年社会治安综合治理工作做了重要讲话，会议对20xx年度镇综合治理先进集体、先进个人、进行了表彰奖励，镇党委副书记、副镇长周新元同志总结了20xx年度综合治理工作，并对20xx年综治工作进行了安排，各村、各站(所)、中心校向镇党委递交了社会治安综合治理工作目标管理责任书，现将会议主要精神纪要如下：

一、通报第一季度社会治安情况：第一季度共接报警26起，其中立刑事案件0起，立治安案件3起，查处2起，作其它处理5起，治安处罚2人，调解处理18起，口头调解18起。

二、平安创建工作抓紧抓实。各村、各单位、中心校要按照东党发(20xx)30号《关于开展打造平安东城，构建和谐社会》的实施方案开展创建工作。

三、形式多样、内容丰富开展好综治宣传月活动。各村、各单位、中心校可按照宣传月活动安排通知开展好各项宣传活动。

四、聘请法制副校长，加强对青少年法制教育，提高学法、懂法、守法的意识(目前此项工作正在进行之中)。

五、认真开展集中整治、安全防范工作。

六、在春耕期间及时做好人民调解工作。各调委会对出现的矛盾纠纷要及时调处，将矛盾都消除在萌芽状态，防止发生民转刑案件。

各村、各单位、中心校会后要及时传达今天的会议精神，认真研究部署社会治安综合治理工作，履行好第一责任人职责，开好局、起好步，为社会主义新农村建设营造良好的社会环境和治安环境。

参会人员：

x有限公司

第N次股东会决议 时间：20xx年N月N日

地点：本公司会议室

召集人：ZZZ(法定代表人)

根据公司法和本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东胡、王、李、刘共四人，实到股东变更公司章程的股东会决议a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表决权，符合法定程序，经表决权100%的股东讨论通过，做出如下决议：

同意公司增加注册资本，由原注册资本150万元人民币，增加到250万元人民币，增加注册资本100万元人民币。

此次增资中，公司股东变更公司章程的股东会决议A原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东BBB原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东CCC原出资TT万元人民币，该次增资中认缴注册资本YY万元人民币，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%;公司股东DDD原出资TT万元人民币，该次增资未认缴注册资本，增资后累计出资额为UU万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的I%。公司股东变更公司章程的股东会决议A、BBB、CCC认缴的注册资本须于20xx年X月X日前全部到位。

全体股东签字、盖章：

声明：以上内容均真实、合法、有效，股东愿对此承担法律责任。

x有限公司

20xx年N月N日

甲方（原股东）：AAA公司地址：法定代表人：

（2）乙方（原股东）：BBB公司地址：法定代表人：

（3）丙方（新增股东）：CCC公司地址：法定代表人：

（4）XX公司：地址：法定代表人：鉴于：风险提示

一：

有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表23以上由表决权的股东通过。XX公司增加资本也必须由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的23以上通过。

违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。

1、XX公司(以下简称公司)系依法成立、合法存续的有限责任公司。公司同意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模

2、公司的原股东及持股比例分别为：AAA公司，出资额______元，占注册资本___%；BBB公司，出资额______元，占注册资本___%。

3、丙方系在依法登记成立、合法存续的有限责任公司，同意向公司投资并参与公司的经营管理。

4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币______万元。

5、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。为此，各方本着平等互利的原则，经过友好协商，就公司增资事宜达成如下协议条款：

第一条 丙方用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中万元作注册资本,所余部分为资本公积金.)风险提示

二：

为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。

第二条 增资后公司的注册资本由万元增加到万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：股东名称出资形式出资金额（万元）出资比例签章

第三条 出资时间

1、丙方应在本协议签定之日起______个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户。

2、丙方超过约定日期____日未支付认购款，甲乙双方有权解除本协议。风险提示

三：

XX公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底（当然，前提条件是公司股东大会就此做出决议），这不但可以增加投资人认购股份的信心，而且可以确保增资扩股的成功。

第四条 股东会

1、增资完成后，甲、乙、丙方平等成为公司的股东，按照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

第五条 董事会和管理人员

1、增资后公司董事会成员应进行调整，由公司甲、乙、丙按章程规定和协议约定进行选派。

2、董事会由______名董事组成，其中丙方选派名______董事，甲乙选派名______董事。

3、增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由甲乙推荐，董事会聘用。

第六条 监事会

1、增资后，公司监事会成员由公司甲乙丙推举，由股东会选聘和解聘。

2、增资后，公司监事会由______名监事组成，其中丙方指派______名，甲乙指派______名。

第七条 公司注册登记的变更风险提示

四：

经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事，修改章程；然后召开新一届董事会，对公司管理层进行改组。为公司的日常经营提供良好的规范制度，控制公司内部风险。

需注意，公司应根据股东会决议，对股东名册进行相应修改、向新股东签发出资证明书。

1、各方应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

2、如在丙方缴纳全部认购资金之日起____个工作日内仍未完成工商变更登记，则丙方有权解除本协议。协议解除后，公司应负责将丙方缴纳的全部资金返还丙方，不计利息。

第八条 有关费用的负担

1、在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由变更后的公司承担。

2、若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公司承担。

第九条 保密本次增资过程中，本协议任何一方对从他方获得的有关业务、财务状况及其它保密事项与专有资料应当予以保密；除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方工作人员外，不得向任何

第三方透露。

第十条 违约责任任何一方违反本协议给他方造成损失的，应承担赔偿责任。

第十一条 争议的解决因履行本协议而发生的一切争议，各方友好协商的方式加以解决；协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 附件

1、本协议的附件构成本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。

2、本条所指的附件是指为增资目的，签约各方向其他方提供的证明履行本增资扩股协议合法性、真实性的文件、资料、专业报告、政府批复等。具体包括：

（1）股东会、董事会决议；

（2）审计报告；

（3）验资报告；

（4）资产负债表、财产清单；

（5）与债权人签定的协议；

（6）证明增资扩股合法性、真实性的其他文件资料。

第十三条 其它规定

1、经各方协商一致，并签署书面协议，可对本协议进行修改；

2、本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

3、本协议一式10份，各方各执1份，公司3份，4份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。甲方： 法定代表人或授权代表（签字）：乙方：法定代表人或授权代表（签字）：丙方：法定代表人或授权代表（签字）：D公司法定代表人：________年____月____日

日前，安徽省烟草专卖局(公司)组织召开网络安全与信息化领导小组会议，领导班子全体成员参加会议。

会议听取了经济信息中心“安徽烟草数据中心项目总体介绍”及“安徽烟草“十三五”信息化规划编制工作方案”的汇报。项目组人员对行业“CT-155”信息化规划进行了解读，就业务架构规划的方法进行了讲解。会议正式启动了省局(公司)数据中心项目及“十三五”信息化发展规划编制工作。

会议指出，安徽省局(公司)领导高度重视数据中心项目及“十三五”信息化规划的编制工作，这些对安徽烟草下一步高水平、高起点、高层次的信息化建设具有重要作用。各部门要全力配合，积极参与到此次信息化规划编制工作中，充分研讨，抓好落实;合作方要投入全力，努力将该项目建成安徽烟草的精品项目、烟草行业的示范工程;信息中心要抓好项目管理，全程牵头组织好此项工作的实施与落地工作。

安徽省局(公司)机关各部门主要负责人，经济信息中心、项目组有关人员参加了会议。

时间：20xx年6月22日

地点：实施中心办公室

会议主持：

会议记录：

参加人员：共16人

列席人员：共40人出差、3人调休，未出席例会

会议主题：部门例会

会议纪要：

一、公司及本部门最新颁布《民爆系统培训班设备准备和发放管理规范》、《使用单位培训班相关规定》及《出差管理制度》，已挂网上请大家认真学习，今后注意按照新规定执行;

二、公司已为本中心人员上了意外伤害险，对于出差培训班产生的其他医药费将不予报销;

三、集中培训班在一地培训不分期数，水费、夜餐标准为一律为每支队伍费不得超过100元;

四、培训班教学设备、资料托运问题，请大家注意根据实际情况选择由人员带回或办理托运，提倡成本节约原则，在货物不多的情况，一律随出差人员带回，公司也将配拉杆车以方便搬运货物;

五、关于培训队伍在上网卡的使用等问题要求带队负责人及时汇报工作，至少2天1次，部门随时检查公布结果;同时至少2-3天在每天例会后，上网登录公司网站，对公司及部门相关规定和新闻通报大家，并留言确认。同时强调在使用上网卡时禁止使用拨打电话和收发短信，否则产生的相关费用一律由个人承担;

六、从本月开始本中心将开展一系列的评比活动，希望大家严格要求自己，在顺利完成本职工作的同时，积极做好各项工作，界时将公布相关的评比方案;

七、从6月开始，将对各主办单位进行用户回访，回访比例：省级集中班100%进行全部回访，发来表扬信的单位100%全部回访，市级主办单位100%全部回访，县级主办单位按60%比例进行回访，回访结果将定期公布，并做为相关评比活动的参考依据;

八、下一阶段计划预期

1、七月开办的集中班：山东、四川、安徽

2、使用班：云南：4支队伍、重庆：2支队伍;黑龙江、吉林、湖南、河南、江西各1支队伍九、刘工：公司部门相关制度的颁布和一系统评比活动的开展主要目的是在对大家以前工作肯定基础上，旨在希望大家在工作中不要有所懈怠，对大家的要求更严格，有更大的提高和进步，同时也是更好的规范我们各项工作流程，使我们工作更加顺畅;同时一系统评比活动的开展也是为了更好的表彰先进，通过评比使大家都能相互认识各自在工作中的不足，取长补短，相互学习，使各项工作做得更好;同时也让在工作中做得出色的人员在精神和物质上更好得到奖励，为其他员工做好榜样。下一步的工作任务是繁重而艰巨的，希望大家一齐努力把各项工作做好，同时也积极争当先进，更好的展现实施人员的风采，共建我们积极向上的团队。

XX年4月xx日，省招投标管理工作会议召开，会议总结交流了全省招投标管理工作的情况和经验，分析了当前招投标工作面临的新形势、新任务，研究部署了XX年招投标管理工作。各市州、县(市、区)招投标管理办公室(招投标监督管理局)主任(局长)，共130余人参加了会议。

省招投标管理办公室主任、省招投标监督管理局局长丁贵桥作了题为《开拓创新、克难奋进，努力开创全省招投标管理工作新局面》的工作报告，对全省招投标管理工作情况进行了系统总结回顾，全面分析了招投标领域面临的问题和挑战，研究部署了XX年的工作任务。

省纪委副书记、省监察厅厅长陈绪国就进一步抓好招投标综合监管试点、深化招投标体制机制改革创新提出了要求。一是强化责任意识，切实做好招投标综合监管试点工作；二是勇于开拓创新，不断完善招投标综合监督管理体制机制；三是完善协作机制，切实做好招投标监督管理和案件查处工作。

省委常委、常务副省长李宪生在充分肯定全省招投标管理工作取得的主要成绩的基础上，明确提出了今年工作的总体要求、工作目标和主要任务。他指出，XX年要着力抓好六项工作：

一、着力抓好试点项目

各级党委、政府要高度重视，以更加有力的措施和更加扎实的工作，加快试点工作进程。要建立和完善组织领导、工作协调、督办检查等机制，按时间节点，推进试点工作有序开展。要务求实效，始终围绕招投标科学发展这个主题，从本地实际出发，抓住关键环节，探索方法，创新制度，不断深化和丰富试点工作的内涵。省招投标管理办公室要会同有关部门，在加强对试点工作指导的同时，对试点单位的有效做法、有益经验，及时总结宣传；对试点地区、试点单位的成熟制度，及时在更大范围进行推广，力争以成功的探索和实践为全国作出示范，不辜负中纪委、监察部对湖北的厚望。

二、着力完善监管体系

在今年省纪委九届六次全会上，罗书记强调，要以规范招投标市场秩序为目标，努力实现省市县三级“五统一”招投标综合监管模式的全覆盖。从目前的情况来看，各地各部门对贯彻省委、省政府的有关文件及会议精神十分重视，落实有力，取得了明显进展。但仍有少数地方进展迟缓。对此，各级党委、政府要高度重视，结合新一轮行政和事业机构改革，采取切实有效措施，加大督办落实力度，力争在今年内省市县“五统一”的综合监管模式基本实现全覆盖。

三、着力规范平台建设

要深入贯彻落实中办发〔〕27号文件，按照“政府建立、规范管理、公共服务、公平交易”的原则，进一步搞好招投标交易市场建设。各地要按照省政府306号令的要求，进一步明确中心的性质和职能定位，在此基础上探索建立“公共资源交易中心”。要搞好组织协调，理顺条块关系，及时解决招投标过程中出现的新情况、新问题，规范有形市场的运行。要进一步扩大进场交易规模，所有应进场交易的项目，包括产权交易、政府采购、土地招拍挂、高校基本建设和设备采购等，都必须进场交易。各部门要相互支持、通力合作，共同抓好市场的建设与管理。要抓好有形市场的自身建设，健全内部管理制度，严格操作程序。加强评标专家库建设和管理，加快实现专家资源共享。各地招投标中心要积极创造条件，在硬件建设方面逐步向功能化、信息化方向发展，在软件建设方面努力向服务规范化、标准化方向发展，努力实现交易场所由有形化向电子化的跨越。要强化对有形市场运行的监督管理，不断提高交易的透明度和办事效率，努力做到优质高效服务。

四、着力开展专项治理

各地各部门要突出重点，找准薄弱环节，坚持边查边改、边整边改、能改即改、应改尽改。要进一步加强监督检查，加大招投标领域违法违规案件的查处力度，及时通报一批严重违法违规典型案件，充分发挥案件的警示教育功能。同时，要通过健全制度来规范招投标活动行为，维护社会公平正义。专项治理的成果，最终也要通过制度建设和突出问题的解决来体现。制度在于针对性强、切实管用、能解决问题。当前，要针对这次专项治理工作中暴露出来的问题，加紧建立完善相关管理制度，尽快出台《湖北省招标投标综合监督管理条例》，为规范招投标活动行为提供有力的法律支撑。

五、着力健全诚信机制

要抓紧制定统一的诚信标准，使信用体系建设和运行实现统一化、制度化、规范化。要建立统一的诚信信息平台，实现全省诚信信息互联互通。要构建统一的诚信奖惩机制，将诚信建设与招投标、资质管理、市场检查、评级评优、日常监管等相结合，形成诚信得益、失信受损的市场环境。同时，要继续发挥省招标投标行业协会的作用，通过组织交流研讨、宣传教育和业务培训，强化相关企业及其从业人员诚信意识和行为，大力弘扬“守法经营、公平竞争、诚信兴业”的行业风气，引导市场主体诚信自律。

六、着力开拓电子政务管理新模式

招投标作为一种高级的、规范的、有组织的交易方式，具有“公开、公平、公正”的基本特征。简单地看，它只是一种采购方式，但它作用的直接结果，是通过充分的市场竞争，获得最佳经济效益，实现资源合理配置。这就要求招投标活动不受地区、行业的限制，给所有投标人提供平等的竞争环境。电子招投标由于其网络平台的开放性，有利于打破行业保护和地区封锁，促进生产要素在不同地区、行业之间自由流动组合；有利于实现招投标全过程的标准化管理，优化业务流程，缩短采购周期，提高工作效率，降低运行成本，有效防止暗箱操作和权力寻租；同时也利于行政主管部门进一步提高依法行政和公共服务的能力。要按照国家有关部门的统一部署，遵循“积极引导、稳妥推进、加强协调、重在规范”的思路，以统一协调的法规制度为保证，以安全高效的监管体制为依托，以公开透明的交易平台为支撑，先易后难、分步实施，稳步推进这项工作。

他最后强调，各级党委、政府要切实加强领导。特别是各级政府分管招投标工作的领导，要经常听取招投标管理工作部门的汇报，主动帮助他们解决工作中遇到的实际困难和问题，为招投标管理工作创造良好的条件。各行业主管部门要各司其职，各负其责，做好职责范围内的工作，同时又要积极主动地加强与招投标管理部门的联系，健全工作协调机制和沟通报告制度，切实形成推进工作的整体合力。各级招投标管理办公室要按照省政府306号令的规定，认真履行本区域内招投标市场的综合监管职能，在“综合”二字上多做文章，在组织、协调、督办、检查上多下功夫，以维护管理的统一。同时，要以提升自身综合素质为主线，不断加强领导班子和干部队伍的思想、作风、组织和党风廉政建设，进一步树立招投标管理系统良好的社会形象。

时 间：20xx年3月27日17:20分

地 点：三栋教学楼107教室

主持人：

参加人：、学生会各部门部长、副部长等

缺 席：

议 题：有关本周学生会工作以及上周工作存在问题

内 容：

一、各部门代表汇报上周工作

各部门代表对上周工作做了简要说明。

办公室：组织2会精神学习报告会议的展开;收集各部门干事“2会学习精神报告”学习感受

宣传部：对校学生会一些部门纳新工作的宣传和讲座;配合其它部门检查早操工作;参加“2会精神学习”报告会

实践部：准备筹划“二手市场”工作;配合其它部门检查早操工作;参加“2会精神学习”报告会

体育部：准备筹划“阳光体育”的开展;配合自律部检查晚自习;参加“2会精神学习”报告会

女生部：部门纳新工作;协助体育部“阳光体育”活动和实践部“二手市场”活动的策划书的筹划;参加“2会精神学习”报告会

人力资源部：部门纳新工作;完善部门相关事情;参加“2会精神学习”报告会

自律部：检查晚自习工作;协助体育部“阳光体育”活动策划书的筹划;参加“2会精神学习”报告会

权益部：配合其它部门检查早操工作;参加“2会精神学习”报告会

二、何翔总结上周工作

何翔针对各部门部长的工作汇报，指出各部长在工作总结中出现的错误和各部门工作中出现的问题，并以此告诫学生干部要主动担当起学生会的工作，要求各部门要有独立的执行能力。同时，为了避免办公室发放通知不便，学生会全体成员改用统一标准称呼。

三、彭文斌安排本周工作

彭文斌副主席对上周工作做了简单总结，并要求各部门做到以下几点：

1、建立自己的微博，博客(注：头像必须为东华理工大学南昌 校区学生会Logo ，不得擅自设计Logo)，并且统一微博，博客用户名，密码。

2、针对QQ群的建立着重指出QQ群中用实名，群管理员为各部门部长

3、每个部门在清明之前要结合部门的工作特色设计一个宣传板，上面要有活动资料和照片。

四、熊浩安排本周工作

熊浩副主席对部门工作作出了如下强调：

1、负责查操的部门正副部长要监督部员查操工作

2、各部门工作时必须挂牌上岗。

3、个别部门近期在纳新，纳新重在精不在多。

4、举办大型活动部门间应注意配合，增强部门间的团结力。

5、做出策划后，要抓紧时间实施，

6、2会心得要注重如何将“2会”精神运用到工作中。

7、部门间决定举办一次活动(暂定于4月7日下午13：30)。

8、学生会所有成员不要跷课，在同学间要起模范带头作用。

五、王大强强调本周工作

王大强主席对部门工作作出了如下强调：

1、部门工作群管理员必须为现任部长，群名称要统一(如：ECIT校学生会办公室)。

2、凡学生会成员集体活动两次未到又未请假的一律清除出学生会。

3、各部门每星期要出一份工作进度，工作记录表。

4、办公室负责考察学生干部考核工作

时间： 20xx 年 05 月 09 日

地点：公司四楼会议室

主持：李苏 记录：顾莹

主要内容：

一、前阶段工作总结：

1 、结合市府、有限公司关于“世博会与上海新一轮发展”大讨论及开展“诚信服务”的要螅结合宫骄管理年的实际情况，匠维仅定楷焦“宅奖敬业的电建粳舰”主题活冬?

2 、“非典”预防工作。“非典”预防工作是这一段时间的工作重点，公司专门发布了紧急通知，针对公司施工点多面广的特点，我们要加强对流动人员的控制，同时做好办公区域的消毒工作，对这项工作，希望大家高度重视。

3 、立功竞赛工作。自 3 月 8 日召开立功竞赛动员会以来，各项工作正在落实之中。今年竞赛工作的重点是推行：立功竞赛管理工作作业指导书“，推行菜单式管理，推进竞赛管理工作的制度化，规范化，同时要求各施工项目明确各自的竞赛重点，如西气东输工程的焊接质量管理。

4 、文明工地创建。今年，外高桥二期和西气东输项目争创上海市文明工地。5 、班组建设工作。根据公司今年施工管理工作的新特点，我们制定了新的班组建设实施意见，推出四种形式的班组建设模式。

6 、宣传工作。各施工点，包括漳州、深圳、宁波等外地施工项目，都及时将信息传递到公司，确保公司新闻的全面、及时。

7 、党建工作。新成立南京、宁波项目党支部。南京项目由马荣华同志任书记，宁波项目由吕国清同志任书记。

8 、漳州工程开展党员责任区活动。缪书记最近到漳州项目，开展思想政治工作调研，今后外地施工点不断增加，如何做好职工的思想政治工作是一个新课题。

9 、民主管理工作，落实职代会精神，推行公司领导干部接待日制度，从 4 月份起，双月的第一个星期五为公司领导接待日。另外工会的民主管理专门小组去年的工作总结和今年的工作规划工作也基本完成。

10 、关心职工，对生病困难职工的帮困工作，对外地施工点职工家庭有困难的职工及时家访，做好信息沟通工作。

11、 举办了二级工会干部学习班。

12 、党委、团委网站的开通。目前由于公司外部网的容量有限，上述两个网页仅限于公司局域网中浏览，下一步公司外网扩容后，各施工点可以通过因特网浏览。

13 、纪委开展了合同法的培训工作。

二、各支部情况汇报：

各支部分别就党员学习、民主评议、积极分子培养、“非典”预防工作进行了汇报。

三、下阶段工作布置：

1 、“关于开展争当敬业的电建精英主题”活动。结合“世博会与上海新一轮发展”大讨论活动，主要有三个方面的内容：一是“培育城市精神，争当敬业的电建精英”大讨论;二是“发扬诚信精神，建设用户满意工程”;三是“发扬敬业精神，推进职工素质工程”。

2 、党员民主评议工作。要求 5 月 30 日以前结束。 7 月 1 日评比优秀党员，每个支部推荐一名。

3 、党员发展工作。二季度要发展的党员，要求 6 月 10 日以前完成。4 、积极分子培训工作。

5 、根据市工业党委的要求开展“组织生活创新实例”活动。

6 、公司控制管理费用，今后各项目购买办公用品、生活用品、发生业务招待费都必需先向办公室提出书面申请、经批准后方可使用，紧急情况可采用电话申请的办法。

7 、项目承包方案的讨论，各部室 5 月 16 日前交出讨论意见。

8 、 6 月份群防群治月，公司将到各施工点开展检查，要求各项目做好自查。

9 、 6 月下旬将组织一次纪检讲座，请各部门安排出席。

x4年7月27日，院长李开学在会议室主持召开学院第9次党政联席会。会议研究了《教育学院事业成长规划》、《教育学院教职工工作量考查法子》、《教育学院教职工校内工资分配法子》(草案)、《教育学院进修实践勾当整改方案》、办公用房搬迁工作、暑期平安不变工作、暑期和开学前的筹备工作、暑期班子成员会务虚会等事宜。现纪要如下：

一、关于《教育学院事业成长规划》(谈判稿)

会议对《教育学院事业成长规划》(谈判稿)进行了研究。会经由议定定，会后由杨德军同志按照谈判定见改削后报学院教代会谈判。

二、关于《教育学院教师、职工工作量考查法子》(谈判稿)

会议对《教育学院教职工工作量考查法子》(谈判稿)进行了研究。会经由议定定，会后由杨德军同志按照谈判定见改削后报学院教代会谈判。

三、关于《教育学院教职工校内工资分配法子》(谈判稿)

会议对《教育学院教职工校内工资分配法子》(谈判稿)进行了研究。会经由议定定，会后由杨德军同志按照谈判定见改削后报学院教代会谈判。

四、关于《教育学院进修实践勾当整改方案》

会议谈判了《教育学院进修实践勾当整改方案》，会议要求会后进一步改削整改方案。会议强调：班子成员要督查督办、确保落实，切实解决学院事业成长中存在的凸起问题。同时要求巨匠进一步解放思惟，开拓立异，提高破解难题能力，推进学院各项事业科学成长。

五、办公用房搬迁工作

按照黉舍对二级学院办公用房的调整方案，提出了我院搬迁具体方案，会议对此方案进行了研究。

会议要求：1、搬迁工作由牵头，杨明同志协助完成。2、办公区域相对集中。3、保证教授、博士办公用房。4、统筹落实勤学院南区、北区教师歇息室的设备设置装备摆设。5、搬迁中尽量避免年夜型刷新，已经发生的刷新费用由杨明同志负责与黉舍协商解决。6、确保搬迁过程中财富平安，谨防丢失踪。7、在规按时刻内圆满完成搬迁工作。

六、非教学人员岗位分工

教育学院主任科员及以下非教学人员岗位聘用工作已经完成，专业手艺人员按照竞聘的岗位各司其职;何忠同志、杨明同志负责工勤岗位人员的工作分工;马永刚同志负责协调教育员工作分工;杨德军同志负责协调办公室人员工作分工;汪家宝同志负责协调教科办工作，建议谌晓莉同志牵头教科办工作，在体育系抽调一名教师、地舆系抽调一名尝试手艺人员协助系率领开展日常工作。

七、暑期平安不变工作

会议要求：1、由杨明同志牵头，放假前组织一次平安搜检，对存在的平安隐患，重点防控。2、暑期值班人员要死守岗位，当真履行职责，保证通信通顺。对重点区域(如尝试室、体育场馆等)天天至少放哨一次。对于突发事务，实时向带班率领陈述，需要时应向黉舍相关部门陈述。

八、暑期及新学期开学前首要工作

会议对学院暑期及新学期开学前的教学放置、新专业申报、年度责任方针中期搜检工作、科研工作年度责任方针中期搜检工作、新生报到、学生睡房放置、学生自联实习点、创收、教代会筹备等各类工作进行了当真梳理，明晰了各项工作的牵头率领，提出了各项工作的针对性要求。

九、暑期干部进修务虚会事宜

定于x9年7月中旬召开干部进修务虚会。参会人员为院率领、系副主任、教师教育中心副主任、教研室主任、尝试室主任、“三办”主任。会议谈判经由过程了会议议题。

加入会议：

记实清算：

____ 年 _____ 月 _____ 日，经合法召集，本公司在公司会议室召开了股东会会议，会议通过以下决议：

同意向银行支行申请贷款_____________万元，委托AAAA投资担保有限公司提供保证担保，同意与AAAA投资担保有限公司签署有关合同，具体借款金额、期限以银行批准的金额、期限为准。保证按期偿还贷款。

本公司股东_____名,出席会议股东____名，表决同意股东____名，表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权的____%。

本次股东会会议召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法并符合公司章程。若有不实，由我公司承担一切责任。

股东签字： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

时间：20xx年1月5日

地 点：支部会议室

会议主题：第一季度党建工作研究

参加人员：全体党员

主持人：

记 录 人：

会议内容：

会议强调，扎实做好第一季度支部的党建工作，要紧紧围绕镇党委工作安排，紧扣全村中心工作，在强化理论学习，筑牢组织基础，为民办实事等方面有所突破：

一是要在争创先进基层党组织的基础上，重点深化学习型党组织建设，深入学习中国特色社会主义理论，坚持不懈地用中国特色社会主义理论武装党员干部，着力提升服务科学发展的能力和水平。组织两委班子成员学习和党员培训班，都要把科学发展观作为重要内容，以开展“学、守、转”专题教育月时间活动为契机，全面学习宣传贯彻落实好的党的、xx届三中、四中全会精神，采取报告会、辅导讲座、知识竞赛、“三会一课”等多种形式，开展各具特色、生动活泼的学习活动，教育和引导党员干部认真学习、准确把握、深刻领会科学发展观的丰富内涵和精神实质，着力解决党员领导干部和群众对科学发展观理解不深、领会不透、贯彻执行不力等突出问题，牢固树立科学发展观的理念，增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。

二是加强党员队伍管理。要着力加强在职党员、退休党员和流动务工党员管理，通过采取入户走访、电话联系等方法，对流动党员进行全面的走访和摸底登记。重点排查大中专毕业生、退伍军人、长期不在村居住的党员，详细了解流动党员的通讯地址、联系方式、所从事的行业等基本信息，确保此次摸底工作的准确性，做到知去向、知现状、知想法;搞好慰问特别是对生活困难党员和体弱多病老党员的慰问，真正体现党组织的人文关怀;同时抓好党员的监督。党支部对党员实行监督是《党章》赋予的职责要求，要切实履行职能，监督好党员履行义务，正确行使权力，保持先进性和纯洁性。要监督党员在思想、作风、廉洁自律、遵守政策法规等各个方面的表现，让党员手中的权力在阳光下运行;健全落实党的先进性和纯洁性长效机制建设，不断增强执行制度的自觉性和制度的刚性约束。

兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：一、同意所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。 三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司不予办理该车车籍的转让手续。

所有股东/董事签名:

单位名称：(公章)

年 月 日

时 间：××××年××月××日下午16点00分

地 点：调度楼二楼会议室

主 持：×××

出 席：××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

缺 席：×××(跟班) ×××(病假) ×××(跟班) ×××(跟班) ×××(出差)

记 录：×××

会议分析了当前煤矿安全生产形势，传达了近期县政府、市县煤炭局、集团、市县公司关于安全生产会议和文件精神，安排部署了当前年内的安全生产目标任务，进一步明确了各级部门的安全责任，要求大家要紧紧围绕安全、稳定、生产、验收四项工作任务，坚定信心，齐心协力，同舟共济，攻坚克难，力争早日投产达效。

一、××××年春节前安全工作目标

1、杜绝重伤及以上伤亡事故

2、杜绝一级以上非伤亡事故

3、杜绝因重大安全隐患等问题造成停工事件

4、四季度质量标准化市公司排名退出后三名行列

按照集团、市、县公司“一落实，双建设、双达标”推进方案，进一步明确安全责任，夯实安全基础，突出安全重点，提升管理水平。深刻汲取××集团××煤业溃泥、××××煤业刮板机伤人和×××煤业瓦斯超限等事故教训，认真贯彻落实近期市县煤炭局和集团市县公司安全工作会议精神和相关安全生产文件要求，以“治瓦斯、摸清水”、加强顶板和机电运输管理为重点，狠抓“三违”整治和隐患排查治理，坚持“谁分管、谁牵头、谁签字、谁负责”的工作原则，抓好当前年内安全生产工作，确保我矿安全生产目标任务实现。

为明确安全生产责任，理顺工作程序，加强与各级管理部门和上级公司的衔接，会议决定对部分分管领导和科室职能进行调整：

1、原生产矿长×××分管的生产技术科划归总工程师刘丰年分管。总工程师×××全面负责安全生产技术工作，(所有涉及安全生产技术资料必须经总工程师审核签字，特别是生产系统、采掘面技术参数图纸等资料变更，未经总工批准，任何人不准随意变更)

2、原生产矿长×××分管的井上下监控通信广播等系统的监测维护及相关设备管理工作划归机电矿长×××分管。(安全监测监控人员同时调入机电科统一管理，监控室只留1名安全监测监控工配合值机)

3、原安监科分管“雨季三防”、“冬季三防”工作划归生产调度负责，顶板专业划归生产技术科负责。

要求在××月××日18时前必须交接完毕，交接完毕之前由原分管领导及科室负责。

安全工作任务分解

1、集团公司关于“一落实、双建设、双达标”工作由安全副矿长王家胜负责，安监科负责落实(其中安全质量标准化动态达标由生产矿长×××负责，质标办落实)。

2、加快采掘队伍建设，认真落实××市煤炭煤层气工业局《关于加强煤矿区队建设的意见》(×市煤局字字[××××]×××号)文件精神，加强采掘现场管理和冬季三防工作，组织修订质量标准化考核方案，严格进行考核，确保四季度质量标准化市公司排名退出后三名行列。由生产矿长×××负责，采掘队、生产调度和质标办落实。

3、加强一通三防和防治水工作，严格执行瓦斯治理“十二条红线”和防治水管理“十条红线”，认真落实××市煤炭煤层气工业局《关于开展“治瓦斯、摸清水”专项检查的通知》(×市煤局安字[××××]×××号)文件要求，由总工程师×××牵头，“治瓦斯”由×××负责，通风科落实。“摸清水”由×××负责，防治水科落实。

4、加强顶板管理，严格落实××市煤炭煤层气工业局《关于立即开展顶板管理大排查大整治工作的通知》(×市煤局安字[××××]×××号)文件要求，由安全矿长王家胜负责，安监科落实。

5、加强机电运输管理，确保安全生产。由机电矿长×××负责，机电科落实。

6、加强地质测量工作，摸清地质构造，做好地质预测预报，保证巷道中腰线准确。由地测副总×××负责，地测科落实。

7、加强安全绩效考核，修订完善安全绩效考核办法，制定安全生产红线和责任追究制度，实行安全工作一票否决。由安全矿长王家胜负责，安监科落实，××月××日前会审后经矿委会批准执行。

二、生产进尺及成本控制

任务指标：产量1500吨/天，280米/月，煤质热量大于5000大卡。

1、加强产量进尺和煤质管理，分析各类影响因素(技术、人员、设备等)。制定产量进尺及煤质达标考核方案，严格进行考核。由生产矿长×××负责，生产调度和采掘队落实，××月××日前会审后经矿委会批准执行。

2、加强机电设备管理，保障备品备件，设计煤矸分运系统。由机电矿长×××负责，机电科落实(设计方案××月××日前上报矿长)。

3、加强生产成本控制，重新组织审核采掘计划。由总工程师×××负责，生产技术科落实，××月××日前完成。

4、各科室制定分管范围内“节能降耗、提质增效”措施，××月××日前经分管领导审核签字上报生产技术科，生产技术科××月××日前汇总并经总工程师×××审核，于××月××日前提交矿委会批准后执行。

三、提高执行力，确保安全生产目标任务完成。

1、严格请销假制度。生产系统科长以上人员请假或外出(包括晋城范围内用车)二天内的，必须经矿长签字批准，三天以上的(包括晋城范围外用车)必须经矿长签字同意，书记签字批准。

2、严格执行矿领导跟班值班制度，跟班期间必须做到“三个三、两个四” (“三在”即上班在前、下班在后、班中在岗， “三必清”即当班任务清楚、入井人数清楚、执行任务情况清楚，“三走到”即新工作面要走到、掘进工作面要走到、最远的区域要走到，“四掌握”即瓦斯情况要掌握、顶板压力情况要掌握、探放水情况要掌握、空巷盲巷情况要掌握，“四指导”即出现紧急情况要指导、出现疑难问题要指导、发现较大安全隐患要指导、开展零星作业要指导)，并在记录上体现。值班期间，要指挥协调解决井上下所有影响安全生产的问题，严禁出现空班、脱岗。由生产矿长×××负责，生产调度落实，安监科监督。

3、加强沟通协作，树立大局意识，确保安全生产信息反馈和执行渠道畅通。对于影响安全生产的问题要及时逐级反馈研究解决，加大对信息反馈不及时，指令执行不到位等严重影响安全生产行为的打击力度。由安全矿长王家胜负责，安监科落实。

4、各分管领导及科室要按照转产验收职责分工，把握时间节点，定期召开竣工验收专题会议，研究解决竣工验收中出现的各种困难和问题，制定严格的奖惩措施，加强考核，确保验收工作目标圆满完成，纪检办监督落实。

5、提前谋划明年工作，各科室要认真总结××××年安全生产工作，提前谋划××××年安全生产工作，特别是对涉及停工停产、转产验收和节后复工复产工作，要高度重视，精心安排，对××××年初各有关部门下达的活动方案等进展情况要认真梳理安排落实。总结计划在××月××日前经分管领导审核签字后上报生产技术科，由生产技术科汇总分析，结合上级公司下达的工作目标任务，形成正式报告，××月××日前经矿委会审核批准后执行，由总工程师×××负责，生产技术科落实。

6、安全生产办公会议每月召开一次，总结上一阶段工作，研究解决影响安全生产问题，安排部署下一阶段工作，各分管领导要进行汇报安排。所有安全生产会议上确定的事项，必须明确责任人、时限和措施标准，要形成会议纪要，进行公示，全体职工监督落实。安全办公会议、综合性会议由安全矿长×××负责，安监科跟踪监督落实;生产及调度会议由生产矿长×××负责，生产调度跟踪监督落实;其它专业会议由分管领导负责，专业科室落实。

各相关科室按照会议要求及相关工作程序严格执行，并对本科室的各项制度进行修订。

20xx年11月16日，县安监局组织召开生产安全事故统计直报工作会议。县经科委、县市场监管局、县住建局、县重点工程局、县农委、县农机局、县旅游局、县交警大队、县消防大队等部门具体负责同志参会。会议由县安监局党组成员、执法大队大队长朱王芳主持。

会上，传达学习了国家、省、市关于生产安全事故统计联网直报相关文件精神，重点学习了《生产安全事故统计管理办法》。县安监局相关股室负责同志就生产安全事故统计直报范围、报送方式等业务知识做了详细讲解。

会议强调，各相关部门要高度重视事故统计信息归口直报工作，明确分管负责人，安排专人负责，建立事故报告台账，严格审核把关，按照“24小时入库、7天上报”的要求，及时、真实、准确、完整统计上报事故信息，坚决防止迟报、漏报、瞒报、谎报等问题发生，全面做好我县生产安全事故统计直报工作。

公司于 年 月 日，在 召开了临时股东会，会前15天电话通知全体股东会议议程，股东张某某(代表股份30%)、李某某(代表股份40%)、X公司(代表股份30%)股东代表参加会议，会议由李某某主持，全体股东一致通过以下事项：

一、经过股东会决议对 投资 元，由公司股东李某某具体负责实施，由公司公司股东张某某负责监督，资金来源于公司自有资金，本决议生效后XX日内完成出资;

二、在此投资中，产生的收益及亏损按照各股东持有的股份进行分担;

三、全体股东一致通过决议，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的100%，无反对及弃权情况。

全体股东签字：

股 东 会 决 议

会议时间：x年x月xx日

会议地点：内江市东兴区

参会人员：、

决议内容：全体股东同意作出如下决议：

一、公司由、二位股东认缴出资组建内江x有限公司 。

二、公司注册资本x万元。其中：股东认缴出资额x万元，认缴出资额期限x年x月x日之前缴足，出资方式货币，持股比例%;股东认缴出资额x万元，认缴出资额期限x年xx月xx日之前缴足，出资方式货币，持股比例%。

三、全体股东制定并通过公司章程。

四、全体股东选举为公司执行董事(法定代表人)。

五、全体股东选举为公司监事

六、股东会聘任为公司经理。

七、全体股东同意委托x办理公司设立登记。

全体股东签名：

内江市x有限公司

会议纪要对于记录会议主要情况、传达会议议定事项、推动工作落实具有重要意义。个人体会，写好会议纪要需把握好以下几个方面：

认真做好会议记录

做好会议记录是写好会议纪要的基础，会议纪要是从会议记录的基础上加工提炼而来的。

会前，要认真阅读议题，查阅相关背景资料，把握会议主旨，做到胸有成竹。会中，要专心做好会议记录，文字要准确，段落要清楚，记录要全面，与会者的赞成意见、反对意见，会议的统一意见、保留意见，尤其是会议的决定和主持人的总结及结论性意见要记录清楚，把会议情况通过速记、录音或摄像等手段真实完整地记录下来。会后，要整理会议记录，吃透会议精神，尽快进行会议纪要的起草。

围绕主题选择布局

会议需要解决的主要问题，就是纪要的中心，纪要的写作要围绕这个中心来展开。

单个议题的会议，如解决某一具体问题、研究某一方面工作的专题会议，纪要写作应着眼会议的中心内容和讨论的重点，记录讨论结果和议定事项，一般采用概括式的布局，将会议概况、会议内容、会议观点和会议成果等按性质归纳成几个方面逐一写作。

多个议题的会议，常见于单位领导班子研究一系列问题、部署一揽子工作的会议，如党委会议、政府常务会议等，纪要写作一般采用条款式的布局，分别围绕各个议题进行，做到条理分明。

正确处理层级结构

会议纪要的正文一般由前言、主体和结尾三个部分组成。

前言部分交代会议概况，包括会议时间、地点、主持人、发言人、会议目的和任务、主要议题等。

结尾部分一般标注出席人员、列席人员、缺席人员信息和文件公开属性等，和其他公文不同，会议纪要结尾不标注发文机关，一般没有附件。

会议纪要的主体部分是核心内容，写好主体部分决定着会议纪要的质量。主体部分按照逻辑关系可以分成三块，一是会议的精神，一般由“会议认为”等导语开头，写工作的总体情况分析、工作的重要意义和主要原则等;二是会议的成果，一般由“会议明确”“会议决定”等导语开头，写会议对问题怎么办、工作怎么干等总体上的决策和部署;三是会议的要求，一般由“会议要求”“会议强调”等导语开头，写具体的工作安排和各部门要承担的具体任务等。这三块内容要分层次整理叙述，逻辑分明、条理清晰，不可以张冠李戴。

恰当进行取舍提炼

一方面要进行适当的取舍，会议上各参会人员的意见可能不一致，但一次成功的会议，其宗旨和意见具有统一性。对于符合会议宗旨最终形成的统一意见，以及会议主持人的总结意见，在会议纪要中要集中体现。

另一方面要反映会议的精神要点，既要详尽细致又要提炼概括，可以根据议题的内容范围和复杂程度进行篇幅上的安排，做到简洁明快、详略得当。