股东会决议会议纪要模板【汇总20篇】

工程名称：中惠龙熙山G区工程

时 间：20xx年x月x日

地 点：工程部项目部会议室

主 持：

参加人员：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

会议内容：质量、进度、安全监理例会

今天监理例会安排：

1、首先由施工单位对上周工程质量、安全、进度完成情况及本周的工作计划安排，建设单位、监理单位在工作上的意见、建议及需要协调处理的事项可在会上提出。

2、监理单位总结上次例会中提出的整改要求落实情况，对周一上午检查的工程质量、进度、安全方面存在的问题，并对即将施工部位进行技术交底。

3、建设单位总结上周施工单位、监理单位在工程施工过程中的工作情况，并对施工中需协调解决事项进行落实。

施工单位：

1、上周完成情况：1#2#楼21层以上砌体全部完成，8、9、层内墙粉刷全部完成，29-32层外墙粉刷、部分屋面瓦铺贴。3#楼7、8层砼浇筑。4#楼7、8层砼浇筑。3～5#楼之间附楼负一层砼浇筑及顶板模板安装。5、6#屋面板砼浇筑，斜屋面、机房模板安装.7#楼23、24层砼浇筑，悬挑工字钢安装。8#楼23、24层砼浇筑。9#楼承台基础开挖完成。10#承台开挖。

2、上周未完成情况：1：1、2#斜屋面瓦片铺贴、机房外墙贴瓷砖。 2：外墙部分粉刷。

3、未完成原因：主要是：塔吊故障延迟2天，其它均在计划内。

4、本周主要进行：1#楼斜屋面瓦片铺贴、机房外墙贴瓷砖、砌体完成、斜屋面、女儿墙线条、28层-25层外墙粉刷、内墙粉刷10-12层;

2#楼斜屋面瓦片铺贴、机房外墙贴瓷砖、砌体完成、斜屋面、女儿墙线条、28层-25层外墙粉刷、内墙粉刷10-12层;3#、4#楼9、10层砼浇筑;5#、6#楼斜屋面、机房模板安装及钢筋绑扎;7#、8#楼25层板砼浇筑;9#楼垫层浇捣、桩检测;10#楼桩承台土方开挖及垫层浇捣、桩检测;附楼3～5#楼之间附楼顶板砼浇筑、4～6#楼之间附楼承台开挖及垫层浇筑。

5、需甲方解决的问题：

(1)、1#、2#门窗安装时间

(2)、7#、8#楼附楼场地移交时间;

监理单位：

上周二由业主单位组织各分包单位与主包单位召开了协调会，要求各分包单位按照监理部及主包单位要求履行管理协议，各发包单位要认真执行接受主包单位的统筹管理。对分包单位工程的施工过程资料进行完善，材料进场报验及见证抽检，确保材料质量。

一、 进度方面

上周完成情况：实际施工进度与计划进度基本吻合。

二、 质量方面：

1、1#、2#楼 内墙抹灰起砂、露网，屋面瓦铺贴未按规范施工，施工单位要加强自查自纠找出原因，提高工程质量。

2、3#、4#楼钢筋绑扎有漏筋、跳扎现象，施工单位要加强质量管理。 3、5#、6#楼可以进行试水，螺杆洞口须按设计总说明施工，要求施工单位对砌体班组进行技术交底。

4、G7、G8栋部分剪力墙未按规范设置拉筋、搭接不规范，板筋、梁筋未按规范绑扎有跳扎现象 ，砼浇捣存在漏振，造成部分墙柱空洞和蜂窝。模板拼缝不严密、四周斜撑严禁与外脚手架连接。

5、各楼层水电施工引上线有漏焊现象，1#、2#楼防侧击雷焊接未按规范作业。

三、 安全方面：

1、现场依然比较零乱，特别是外脚手架平桥及楼面材料堆放凌乱未及时清理，需要清理的必须在本周日前清理完毕，让现场有一个干净整洁的环境。

2、G1、G2栋电梯安装必须提供施工方案及完善相关手续方可进行施工。

3、G5、G6栋28层以上7#、8#楼20层以上电梯井洞口部分临边未按要求进行防护，洞口里未设置安全平网，楼梯临边防护未按要求进行防护，预留洞口未采取防护措施，外脚手架平桥堆放废旧带钉模板及建筑垃圾过多，极易高空坠物造成物体打击事故。

4、 G7、G8栋仍未按装项方案设置兜底网，G7、G8栋外脚手架部分连墙件预埋长度不够 ，安全网破损及部分安全网解开未恢复，悬挑梁安装及防雷必须按专项方案施工。

5、各楼层未按要求挂置灭火器。

6、塔吊标准节仍未进行防锈处理。

7、外脚手架工程必须由专职安全员按专项方案检查、验收。

8、临时用电各班组私拉接乱，造成工地临电线路混乱拖地严重、部分施工机器没有与接地线连接、无临时用电档案资料，包含临时用电线路安装报验，电线电缆线路绝缘测试，电工日记，电工巡查记录等，部分电线杆底部有积水现象。

9、塔吊人员的安全培训不能流于形式，必须定期进行安全生产培训。

10、分报单位在文明施工及临时用电都未按规范作业，为了工地安全生产希望主包单位加强此方面管理。

11、外脚手架的连墙件严禁私自拆除，如遇特殊情况必须经书面报告项目监理部同意后方可作业。

12、工地的材料须分类堆放整齐，临时道路定时清理专人维护防止扬尘。

13、尽快安排一次应急演练。

对监理部发出的整改通知，施工单位未按要求整改的或不履行整改，我监理部将对该部分工程资料不予认可签字，同时处以罚金，对所报进度款不予审批。

建设单位：

1、以一周为限(即下周监理例会前)各分包单位完善各项相关手续，分包单位必须服从主包单位管理。

2、所有工作面必须以书面形式移交，样板先行。主包单位进行安全及技术交底并在资料上反映出来。

3、各楼层检查验收，监理单位每层不少于一套房。

4、大量底板出来后，材料的堆放以方案形式交监理部审批后实施。

5、分包单位的周进度表必须在周末提交给主包单位，由主包单位统一在周一监理例会提交。

整理：工程项目监理部

20xx年x月x日

xx高速公路第五监理处监理组于2019年2月22日下午在19B项目经理部

会议室召开了xx高速公路特大桥2019年第一次监理工地例会。会议由监理处处长主持，参加会议的有：xx公司监理部、安环部、工作站领导;第三方测量代表;特大桥监理组监理人员;中铁大桥局、中交二航局两施工项目部项目经理、项目总工、各部室、各工区负责人及各作业队负责人、卓良模板厂家代表、砂场碎石场负责人等。现将会议内容纪要如下：

一、施工单位汇报工程情况

1、19A标项目经理徐汇报(见书面材料)今年施工计划、当前存在的主要问题是资金跟不上、材料供应紧、设计代表难找到。

2、19B标项目经理王汇报(见书面材料)今年施工计划、当前存在的主要问题是8#墩施工范围内征拆未完成、材料供应紧、资金跟不上。

3、模板厂家拼装负责人谢总介绍模板拼装情况及人员到位情况

目前外模基本己到位，5#、7#塔的模板在年前就己用上了，现在主要在拼5#-7#塔承台，我们会尽量配合施工进度，在工期上保证不会出现什么问题。支架的架体也均己进场，但5#、8#塔场地狭小，拼装工作展开比较困难，倒运也是相当麻烦，几乎不能倒运。倒运可能损坏面板质量。目前现场技术人员有3人，都是长期待工地，施工人员总数50多人，日后的支架拼装还会适当增加人员。

二、第五监理处副处长兼特大桥监理组组长作工作部署：

猪年正月20日，春节过完了要迅速投入紧张的工作壮态，今天参加会议的人员比较齐，有xx公司和工作站的代表，有两个施工单位主要负责人及科室技术管理人员，有监理处领导及特大桥监理组的全体人员，有卓良模板厂家现场支架模板安装负责人，有各主塔和引桥工区负责人及其钢筋班，砼作业班组负责人，有砂场、碎石场生产负责人参加。一年之计在于春，特大桥需要谋划一下今年的工作，下面我就春节期间施工情况、当前工作重点及有关问题处理等从四个方面谈点工作思路和意见：

(一)2019年1月份及春节期间工作小结

1月份及春节期间，我们特大桥制订了四大施工战役：5#墩扩大基础第一平砼、第二平砼，7#墩承台第一平砼及8#墩浇桩30根，到今天己圆满完成和超完成施工任务，6#墩承台第一平砼2月20日凌晨2：00完成。两个施工单位在合作浇筑超大体积砼过程中，精诚合作配合良好，保证承台和扩大基础砼浇筑质量;温控方案和冬季施工方案及各项措施落实较好，己浇的大体积砼未发现温度裂缝，外露砼表面未见冻坏现象。1月21日召开一次临时工地会议，重点安排了春节期间的工作，要求春节期间“高调留守，低度施工”、正月初一至初七禁止浇筑超大体积砼，这点执行较好。留守技术干部己按要求将总施组和主塔施工技术方案进了完善。总之，春节期间还是进行了一些实质性施工和做了许多辅助性施工工作，为春节后大干快上创造了条件。为此，我代表监理处向春节期间坚守工作的全体施工和监理同志们致敬!

(二)下一步工作重点

1、总施组和主塔施工方案的报批问题，2019年1月16日在长沙召开了特大桥总体施工组织设计专家评审会，专家认可总体施组可行，但细节有待完善，工期需要调整。这一点春节期间两项目部己作了方案完善和工期调整工作，现在可以按监理程序报批。至于是否还需专家复评，由业主确定，如有专家意见可附入总施组中。主塔分部工程施工方案也要抓紧报批，主塔分部工程可按塔座、下塔柱(B横梁以下部分)、B横梁及0#块、上塔柱(B横梁以上部分)四个分项工程打开工报告，以便为塔座、塔柱顺利施工创造条件;

2、抓紧塔座、塔柱C50砼水泥、碎石、砂、粉煤灰、减水剂等原材料的选择和配合比试验和报批工作;工艺性试验墩也可用3m高的圆台或棱台替代进行;

3、抓好8#墩剩余4根桩基的扫尾工作，做好承台施工准备，合作浇筑6#、7#墩承台第二平砼;及8#墩承台第一、二平砼;

4、抓好5#、6#墩塔吊的安装，以及5#、6#、7#、8#墩塔吊的安全检测和安全认证工作，确保安全使用。

(三)几个问题的处理意见

一是规范化施工问题：桩基和承台施工期间，两个单位总体做到了较规范的施工，但春节期间施工现场监管有疏漏，一些施工场面存在不规范现象，2月13日xx公司蔡总等公司一班领导及相关科室负责人对春节期间连续施工的特大桥进行巡视检查，发现一些问题并发了个“施工备忘录”，从内容上看，大部都涉及规范化施工问题，尽管没有实质性质量问题，但我希望两个施工单位根据这份备忘录去认真落实整改并书面回复，希望春节后施工迅速走上正轨，创造良好的形象;

二是关于质量问题：用两句话概括，一、对前面己施工的桩基、承台施工质量是有把握的，对今后的施工质量是有信心的;二、对基础工程追求的质量目标是合格工程，对现浇主塔、主梁和斜拉索安装追求的质量目标是优良工程。必须内实外美，内部质量要合格，外部质量要平整光洁、颜色一致、美观，无蜂窝麻面。

怎么抓好今年的施工质量，我想还是从影响工程实体质量的工、料、机、法、环这几方面着手：

工：就是人，就是我的施工、监理、设计、监控、业主等项目技术管理人员，就是现场的钢筋、电焊、模板、砼及机械操作工人等作业班组，必须确保人员的稳定，才能确保技术管理工作的连续性，才能确保作业质量稳定和提高。不得随意更换技术人员和技术工人，以免影响质量管控;

料：就是原材料、混合料。钢筋、模板、支架材料没什么问题，粉煤灰用在主塔主梁上必须是Ⅰ级粉煤灰。细集料，施工方选择的是渔溪机制河砂，经施工自检、监理抽检以及外委检测，各项质量指标符合规范要求，是合格材料。同时要求砂场生产的机制河砂，质量要保持稳定和提高。渔溪机制河砂与优质河砂相比，“内在品质相当、外观色泽稍逊”，因为含有少量硬质青石和红岩破碎而形成的，不是风化颗粒，对质量没有影响。监理组同意用于主塔C50砼，并上报总监办中心试验室复核。目前最大的问题在碎石，碎石压碎值偏大0.5至1个百分点，主要是石灰岩中岩性不一，含有少量炭质灰岩所致，需要从源头处理，要选择母材强度高的灰岩，避开炭质岩脉，开采粗料后要将夹带的少量炭质灰岩剔除废弃，只要认真和注意碎石生产过程的质量，这个问题是不难解决的，是完全可以找到并生产出合格碎石来的，希望碎石生产方必须竭尽全力生产出合格碎石原材料。试想如果不进行料场改造，不就地取材，舍近求远，砂需要近20万吨、碎石需26万吨，这么大量的地材跨地区、跨省调运既不现实又不经济，更不能及时满足施工进度的需要。所以必须竭尽全力就地解决。同时，严禁使用不合格原材料，一经发现，严肃处理;

机：机械设备必须满足施工需要，主塔的塔吊、砼泵送设备、养生水泵、振捣设备、施工电梯等机械设备必须齐全，现有砼拌和站设备能够满足要求;

法：就是施工组织、技术方案、工法工艺要符合要求。工序质量必须做到位和检查到位。为确保主塔的施工质量，钢筋半成品加工与制作，与钢筋安装分开检查验收，加工与制作精度是关键，是确保钢筋安装精度的前提。φ40的主筋刚度大，难调整，所以必须确保制作和安装精度，确保钢筋间距和保护层厚度。施工自检和监理抽检，分别增加一张钢筋制作与加工质检表，以确保钢筋安装质量;

环：就是环境影响因素，冬季期间监理下发了冬季施工指令，两个单位制定了冬季施工方案和措施，并落实和执行较好，近段监理又下发了雨季施工指令，两个单位又制定了雨季施工方案和措施，希望认真执行和落实好。雨季超大体积砼浇筑一定要选择好的窗口天气进行，并准备防雨篷布，以防止砼浇筑面受雨水淋涮，并从严掌大体积砼内外温差，注意砼养生，确保承台、塔座以及塔柱的施工质量。

总之要认真去抓影响质量的几个关键方面和环节，质量管理和控制要出实招，避免做秀。今年是湖南交通质量年，也是我们特大桥质量年，施工方和监理方都要做到质量标准不降低、检查程序不减少、施工规范不违反。只有这样，工程质量才有保证。

三是现场文明施工和安全生产问题：

桩基和承台施工验收完毕后，施工现场都要重新整理，重新布置规划围挡，彻底改变基础施工时的脏、乱、差的现象，保持施工现场整洁、文明、有序。四个主塔和东西两引桥都要树立质量、安全岗位责任标示牌，同时各种安全标志标牌要齐全。9#、10#、11#墩人工挖孔桩爆破作业与8#墩存在立体交叉的施工问题，一定要严格按照批复的安全专项方案施工，绝对保证安全。主塔施工方案都要做安全专项方案，5#、8#墩边坡要先执行打锚杆、挂网、喷浆防护方案，后办变更手续，确保边坡稳定;

四是计量问题：

两个单位进行了一年的施工，仅靠预付款维持了这么久，肯定资金相当紧张。没有及时计量与施工图出来太迟有关，现在基本具备了计量条件，需要抓紧搞好计量申报审批工作，以便能保障正常施工生产资金需要，走向良性循环。

(四)最后提出三个建议：

1、建议业主代表和设计代表都要长住工地，最好增设业主工地办公室，工地上有很多问题都需要及时解决，像设计图纸问题、征迁问题。希望业主主导、参建各方都能倾注全力、努力配合工作、顺利建设特大桥;

2、施工单位要对监理单位发的工作指令、会议纪要等重要文件要及时的发给各相关科室及工区，这是要落到实处的，需要及时处理问题的;

3、业主方要对施工方、监理方上报的汇报材料及时传递和处理，以便领导和相关部门及时了解工地需求和工地动态。

今年总体要达到“主塔超100米、质量上台阶、平安无事故、上下都满意!”的要求，我相信在参建各方的共同努力下，是能够完成和超额完成目标任务的!

五监处郑罗云处长做会议总结：2019年特大桥取得了好成绩，2019年工作繁重，工作要求也比去年重一些，关键是对施工要精细化，只有把握现场工作精细化才能把工作做好，更上一个台阶。

xx高速公路第五监理处

特大桥监理组

20xx年2月22日

郑州x有限公司于20xx年2月16日在郑州市金水区路x48号楼2单元3层召开了公司第一次(临时)股东会。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议由公司执行董事召集，召开的时间和地点，已于15日前以口头方式通知了全体股东。代表公司表决权100的股东参加了会议。会议由执行董事主持。

经代表表决权100的股东同意(代表公司表决权0的股东反对，代表0的股东放弃)，会议审议并通过了一下事项：

1、公司成立清算组，其成员由杨、郭组成，其中担任清算组负责人。

2、清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。

股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年2月16日

落实安徽省人民政府与海航集团

合作备忘录协调会议纪要

11月4日，受花建慧副省长委托，韩军副秘书长主持召开落实《安徽省人民政府与海航集团有限公司合作备忘录》(以下简称合作备忘录)协调会议，听取省有关部门、海航集团对贯彻落实合作备忘录的意见，就加快推进安徽省与海航集团战略合作有关事项进行了研究和部署。省有关部门及海航集团合肥营业部负责同志参加了会议。现纪要如下：

会议指出，随着我省对外开放步伐加快，航空市场需求空间加大，拓展与国际国内航空公司合作的要求日益迫切。安徽省与海航集团拥有良好的合作基础，特别是合作备忘录的签署，对推进双方更深层次、更宽领域的合作具有十分重要的意义。落实合作备忘录，当务之急是建立合作机制，明确合作领域，细化合作内容，明确任务和责任，加快合作战略的落地。

会议议定了如下事项：

一、原则同意省有关部门及海航集团对落实合作备忘录的意见和建议。省有关部门、海航集团要充分挖掘双方合作资源和潜力，进一步开拓思路，丰富合作内容，拓宽合作领域。

二、请海航集团结合会议讨论的意见，尽快把合作备忘录签订的重点合作领域明确化、具体化、项目化，以方便操作，达成更多实质合作。

三、成立战略合作先期对接小组，由海航集团与安徽机场集团公司、合肥市政府、安庆市政府具体组成。先期对接小组要尽快提出省政府与海航集团战略层面合作机制，明确任务和责任，报省政府审定。

四、请海航集团尽快提出安徽省与海航集团战略合作协议草案，并与省有关部门通气后，报省政府审定，争取双方战略合作协议尽早签署。

五、请海航集团每半月向省政府及有关部门通报一次工作进展情况。

参会单位、人员：合肥市政府杨增权，安庆市政府金力力，省财政厅李友兰，省交通运输厅江宗法，省旅游局胡学凡、吴浩，安徽机场集团汤斌，省政府金融办谢珍，海航集团张新。

(秘书二室整理)

时 间：20xx年3月x日17:20分

地 点：三栋教学楼107教室

主持人：马翔鹏

参加人：彭文斌、王大强、熊浩、何翔、学生会各部门部长、副部长等

缺 席：叶俊杰(钟金元替)、邹佳莉(请假，徐燕替)、高静(欧阳林替)、牛佳宁(程静替)

议 题：有关本周学生会工作以及上周工作存在问题

内 容：

一、各部门代表汇报上周工作

各部门代表对上周工作做了简要说明。

办公室：组织两大会议精神学习报告会议的展开;收集各部门干事“两大会议学习精神报告”学习感受

宣传部：对校学生会一些部门纳新工作的宣传和讲座;配合其它部门检查早操工作;参加“两大会议精神学习”报告会

实践部：准备筹划“二手市场”工作;配合其它部门检查早操工作;参加“两大会议精神学习”报告会

体育部：准备筹划“阳光体育”的开展;配合自律部检查晚自习;参加“两大会议精神学习”报告会

女生部：部门纳新工作;协助体育部“阳光体育”活动和实践部“二手市场”活动的策划书的筹划;参加“两大会议精神学习”报告会

人力资源部：部门纳新工作;完善部门相关事情;参加“两大会议精神学习”报告会

自律部：检查晚自习工作;协助体育部“阳光体育”活动策划书的筹划;参加“两大会议精神学习”报告会

权益部：配合其它部门检查早操工作;参加“两大会议精神学习”报告会

二、何翔总结上周工作

何翔针对各部门部长的工作汇报，指出各部长在工作总结中出现的错误和各部门工作中出现的问题，并以此告诫学生干部要主动担当起学生会的工作，要求各部门要有独立的执行能力。同时，为了避免办公室发放通知不便，学生会全体成员改用统一标准称呼。

三、彭文斌安排本周工作

彭文斌副主席对上周工作做了简单总结，并要求各部门做到以下几点：

1、建立自己的微博，博客(注：头像必须为东华理工大学南昌 校区学生会Logo ，不得擅自设计Logo)，并且统一微博，博客用户名，密码。

2、针对QQ群的建立着重指出QQ群中用实名，群管理员为各部门部长

3、每个部门在清明之前要结合部门的工作特色设计一个宣传板，上面要有活动资料和照片。

四、熊浩安排本周工作

熊浩副主席对部门工作作出了如下强调：

1、负责查操的部门正副部长要监督部员查操工作

2、各部门工作时必须挂牌上岗。

3、个别部门近期在纳新，纳新重在精不在多。

4、举办大型活动部门间应注意配合，增强部门间的团结力。

5、做出策划后，要抓紧时间实施，

6、两大会议心得要注重如何将“两大会议”精神运用到工作中。

7、部门间决定举办一次活动(暂定于4月7日下午13：30)。

8、学生会所有成员不要跷课，在同学间要起模范带头作用。

五、王大强强调本周工作

王大强主席对部门工作作出了如下强调：

1、部门工作群管理员必须为现任部长，群名称要统一(如：ECIT校学生会办公室)。

2、凡学生会成员集体活动两次未到又未请假的一律清除出学生会。

3、各部门每星期要出一份工作进度，工作记录表。

4、办公室负责考察学生干部考核工作

兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械

设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：

一、同意 所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。

二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财

产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。

三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险

等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。

四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司

不予办理该车车籍的转让手续。

所有股东/董事签名:

单位名称：(公章)

年 月 日

地点：小会议室

时间：20xx年8月21日下午。

人员：组长：1名，代表9人，工作人员2人。

内容：

第一阶段：

1、会议主持人：

2、大会工作人员查到会人数。主持人宣布大会符合法定要求，可以进行。

3、邹定英同志作学校财务工作报告。

4、廖亚强同志宣读实验小学校三年发展规划。

5、由何苗同志宣读《20xx-20xx学年实验小学校人事制度改革方案》。

6、讨论学校财务工作报告、《学校三年发展规划》、《20xx-20xx学年度学校人事制度改革方案》。各代表分组讨论，组长分别到各组听取代表意见。

第二阶段：

(20xx年8月21日下午4：00)

7、由解答教职工提案。针对普遍性、重点问题在会上作解答。非普遍性问题会下单独解答。

8、代表表决、通过关于对《学校财务工作报告》的决议、关于《实验小学校三年发展规划》的决议、关于对《20xx-20xx学年度实验小学校人事制度改革方案》的决议。

9、主持人宣布：实验小学校本次教职工暨工会会员代表大会胜利完成。

散会。

一、会议基本情况：_________________

会议时间：________年________月________日

地点：_________________

会议性质：第2次股东会议

会议内容：股权转让

二、会议通知情况及到会股东情况：_________年________月________日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：_________召集主持会议。

四、参加人：全体股东五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股东___________退出___________有限公司。

2、股东会决定将原股东___________所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给________，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人___________接受转让后，持有公司100%股权。

3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

4、公司类型变更为一人有限责任公司。

5、公司住所不变更。

6、经营范围不变更。

7、公司注册资本不变更。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定立即生效，并委托_______办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字：_________________

新自然人股东亲笔签字：_________________

法人单位股东加盖公章：_________________

法人单位股东加盖公章：_________________

________年________月________日________年________月________日

5月25日，我局在二楼会议室召开研究依法行政工作专题会议，会议议程如下：

一、完善工作机制，推进依法治交建设

(一)扎实推进依法治交建设。及时总结和推广典型经验，巩固依法治交工作成果，提升工作水平。结合本单位实际，大胆探索，勇于创新。

(二)推行依法行政公报制度。建立行政执法、行政复议与应诉、规范性文件审查备案统计分析报告制度。定期报告行政执法、行政复议与应诉、规范性文件审查备案等情况，接受上级部门监督。

(三)健全干部职工学法制度。进一步加大交通系统干部职工法律知识培训考核力度，通过采取自学与集中培训相结合方式，组织系统干部职工学习新颁布的法律、法规、规章。

二、深化行政管理体制改革，推进政府职能转变

(一)继续深化行政审批制度改革。按照统筹城乡发展的要求，准确把握合法与合理的关系，进一步清理并精简行政审批项目。加强对行政审批事项的监督管理，深入落实行政审批过错责任追究规定。逐步开展行政审批项目评估工作。

(二)继续推进行政权力网上公开透明运行。在交通行政权力进一步清理的基础上，建立行政权力动态管理机制，并加快推进行政权力网上公开透明运行工作，构建权责清晰、程序严密、运行公开、制约有效的行政权力网上公开透明运行机制，进一步提高交通工作的透明度和公信力。

(三)深入推进政府信息公开工作。完善信息公开制度，依法向社会公开政府信息，大力推进决策公开，深入推进办事公开。进一步拓宽信息公开渠道，提高政府信息公开内容的广度和深度，保证信息及时、全面和准确的公开，建立健全工作机制。

(四)提高应对突发事件的能力。建立健全相关制度，完善突发事件监测和信息收集机制，强化突发事件预防和应急准备，加强基层应急队伍建设，提高交通应对突发事件的能力。

三、完善行政决策机制，推进决策科学化、民主化、制度化

(一)完善科学民主决策机制。建立健全重大事项公众参与、专家论证和领导班子集体决策相结合的决策机制，完善公众参与重大行政决策的规则和程序。

(二)推行重大行政决策实施后评估制度。完善重大决策评估机制，及时发现行政决策存在的问题，调整和完善有关决策，提高决策的科学性和民主性。

(三)健全行政决策责任追究制度。严格贯彻落实《益阳市交通系统行政执法错案追究制度》、《交通行政执法责任追究及奖励办法》，坚决制止和纠正超越法定权限、违反法定程序的决策行为，实现决策权力和决策责任相统一。

四、加强规范性文件制定工作，提高制度建设质量

(一)完善科学、民主制定规范性文件机制。进一步改进规范性文件制定工作方式方法，完善规范性文件制定工作程序。积极开展规范性文件制定的研究，增强规范性文件制定的科学性和前瞻性。

(二)强化规范性文件管理。严格落实《益阳市行政规范性文件管理规定》，制定规范性文件必须遵守法定权限和程序。加大规范性文件备案审查力度，切实做到“三统一”。

五、规范行政执法，提高执法水平

(一)深化规范行政处罚自由裁量权工作。交通行政执法单位要建立行政处罚自由裁量权规则和基准制度，细化、量化行政处罚自由裁量权标准，明确从轻、从重、加重的行政处罚情形，并予以公布，规范行政处罚自由裁量权的行使。

(二)认真开展执法监督检查。深入开展道路运输行业、安全生产专项整治和执法检查。完善行政执法评议考核、案卷评查等各项制度，量化标准和考评办法。今年共组织开展1次行政执法案卷评查，评查率不低于本单位上年度案卷总数的20%。严格落实重大行政处罚备案制度。

(三)加强行政执法队伍建设。严格实行行政执法资格制度和持证上岗制度，严格落实行政执法人员法律知识培训制度。建立行政执法人员档案，完善动态管理机制，逐步建立行政执法人员信息化管理系统。

六、做好行政应诉工作

继续加强复议机构与法院行政审判机构联系，完善与行政诉讼协调对接机制。高度重视司法监督，严格履行人民法院生效的判决和裁定。

七、完善社会自治功能，健全矛盾防范和化解机制

按照构建矛盾纠纷“大调解”工作格局的要求，建立健全行政调解制度，完善行政调解联席会议制度，加大行政调解工作力度，妥善化解各类行政争议和纠纷。加强行政调解人员的法律知识和调解技能培训，提高行政调解人员的业务水平。依法做好信访工作。

八、强化依法行政工作责任，加强法制队伍建设

(一)落实依法行政报告制度。局属各单位要向市局报告本单位推进依法行政的进展情况、主要成效、突出问题和下一步工作安排。

(二)加强法制机构和队伍建设。各单位要将法制机构建设作为自身建设的一项重要工作，完善机构设置、充实人员配备，以适应全面推进依法行政工作的要求。法制机构及其工作人员要切实增强做好新形势下政府法制工作的责任感和使命感，不断提高自身的政治素质、业务素质和工作能力。

(三)加强法制机构的联系和沟通。建立健全法制机构定期联系机制，加强沟通交流，及时总结推广依法行政的成功经验，研究工作中存在的共性问题，提出有针对性的意见建议，推动法制工作顺利开展。

与会人员：

会议记录：

二〇xx年五月二十六日

10月18日下午，县政府县长在县政府三楼会议室主持召开了物流园建设协调会。会议听取了物流园建设进展情况汇报，梳理了园区建设推进中出现的困难和纠纷，研究了解决办法。县政协主席、县政府副县长及镇政府、镇政府、建设局、文广局、电信公司、电力公司、自来水公司、移动公司、联通公司等单位负责同志参加了会议。现将会议内容纪要如下：

一、关于园区定位问题。明确了物流园定位必须以物流企业为主，在项目引进过程中要严格把关，决不能把物流园变成县第四个工业园。明确了镇政府是物流园建设主体，镇政府要通力配合。明确了园区两条主道要在三个月拉通，祥和大众物流汽配公司要在11月6日或8日奠基动工，镇政府要根据建设节点，倒排工期，祥和大众物流汽配公司用地的地勘、施工设计等前期工作要尽快展开。

二、关于部门协调问题。涉及部门要大力支持物流园建设。当前园区建设涉及管线临时性迁移和临时性供水，文广、电力、移动、联通等单位要及时将有碍园区施工建设的管线临时性迁移，自来水公司要做好园区临时性供水。各市政设施建设单位要按照园区统一规划进行市政设施的铺设、预埋，园区管线临时性迁移、临时性供水和园区红线以外市政设施建设所需费用由各相关单位自行承担。

三、关于困难、纠纷解决问题。一是土方平整。明确路以北(镇范围内)土方由镇负责平整;对于土方测量差异问题，由双方请第三方测量认定。二是剩余土方和水塘处置。为彻底解决剩余土方及水塘影响园区建设推进等问题，决定启动物流大道以东辖区二期征地工作，征地由镇政府负责，镇政府按照高于一期征地补偿标准支付镇政府征地工作经费，具体由双方商定。三是资金周转。鉴于物流园建设前期投入较大，资金周转困难，同意镇政府通过融资、县政府借款等办法解决。

会前，与会人员实地查看了物流园施工现场。

关于协调解决沙面大街56号首层房屋使用权问题的会议纪要

第号

xx年2月2日上午，市政府办公厅x x x主任主持召开会议，协调解决沙面大街56号首层房屋使用权问题。参加会议的有省政府办公厅交际处、广东胜利宾馆、市商委、市国土房管局、二商局、市外轮供应公司等有关部门的负责同志。

会议认为，沙面大街56号首层房屋使用权的问题，是在过去计划经济和行政决定下形成的历史遗留问题。早几年曾多次协调，虽有进展，但未有结果。最近，按照省、市领导同志"向前看"、"了却这笔历史旧账"的批示精神，在办公厅的协调下，双方本着尊重历史，面对现实，互谅互让的原则，合情合理地提出解决这宗矛盾的方案。

经过协商、讨论，双方达成了一致的认识。会议决定如下事项：

一、市外轮供应公司应将沙面大街56号房屋的使用权交给胜刊宾馆。

二、考虑到市外轮供应公司在56号经营了30多年， 已投入了不少资金，退出后，办公地方暂时难以解决，决定给予其商品损耗费、固定资产投资和搬迁费等一次性补偿费用共95 万元。其中省政府办公厅和广东胜利宾馆负责80万元;考虑到省政府领导曾多次过问此事和省、市关系，另15万元由广州市政府支持补助。

三、省政府办公厅和胜利宾馆的补偿款于1994年2月7 日前划拨给市外轮供应公司。市政府的补助款于3月5日左右划拨，市外轮供应公司应于2月15日开始搬迁，2月20 日前搬迁完毕并移交钥匙。

四、市外轮供应公司原搭建的楼阁按房管部门规定不能拆迁。空调器和电话等2月20日前搬迁不了的，由胜利宾馆协助做好善后工作。

会议强调，双方在房屋使用权移交中要各自做好本单位干部群众的工作，团结协作，增进友谊，保证移交工作顺利进行。

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

一、总则

甲乙双方本着平等自愿的原则，就甲方为乙方提供"彩铃"服务相关事宜特签定本协议，供双方信守。

二、定义

1、"彩铃(个性化回铃音)业务"?是一项由被叫客户定制，为主叫客户提供一段音乐歌曲或其他录音来替代普通回铃音的业务。客户申请开通彩铃业务之后，可以自行设定个性化回铃音，在其做被叫时，为主叫客户播放个性化定制的音乐歌曲或其他录音，来代替普通的回铃音。

2、彩铃有效期：每首彩铃的有效期为内容提供商自相关版权人处所获得的该彩铃作品的有效许可使用期限。

3、帐期：每月1日0时至当月末最后一日24时。

三、资费

1、月功能费：乙方开通彩铃业务后，甲方按月收取乙方彩铃业务月功能费    元/月(动感地带?3?元/月)，使用不足一个月的按整月收取该月月功能费。

2、信息费：客户选用彩铃铃音时需交纳信息费。信息费可按条收取，也可按照包月方式收醛客户设置单条铃音时按条收取信息费，为0~3.0元/次。客户选择音乐盒每月收取包月信息费2元/月，客户选择取消音乐盒的第二个月停止提供收取包月信息费。

3、乙方拨打     ，甲方按各品牌现行网内通话费标准收取通话费。

4、乙方应于甲方规定的每月交费期内向甲方交纳上述通信费和信息费。

四、双方权利义务

1?、甲方对订制彩铃业务的移动电话按照本协议的约定提供服务并向该移动电话机主收取相关费用。

2?、乙方位于甲方网络覆盖范围且不处于关机、不在服务区、客户忙、呼叫转移、呼叫等待，以及其它无法接通的状态时，呼叫乙方的主叫方满足下述条件之一，方可听到乙方定制的彩铃：

(1)拨打乙方移动电话时处在甲方移动通信网络覆盖范围内的甲方移动电话客户;

(2)位于山东行政区域范围，使用山东其他电信运营商号码拨打乙方移动电话的主叫方。

3、每首彩铃标注的有效期为内容提供商自相关版权人处所获得的该彩铃作品的有效许可使用期限。甲方向乙方提供该彩铃的期限以该彩铃有效期为限。彩铃下载入乙方"个人铃音库?"?后，只要乙方不删除，且未到达该彩铃版权有效期，即可使用;若该彩铃版权有效期限届满，则版权有效期过期的彩铃将被删除且被系统默认彩铃代替，但在乙方向甲方申请取消"?彩铃(个性化回铃音)业务"并经甲方确认前，甲方继续按照约定标准收取月功能费。

4、在特定情况下(包括但不限于网络资源不足、音源故障等)甲方系统可能不播放彩铃，乙方在签订本协议前已充分知悉并自愿接受。

5、如因甲方难以避免、难以排除的技术或网络故障造成甲方无法提供本协议所约定的服务，乙方同意不视为违约。但甲方将尽最大努力争取在最短时间内排除故障。

6、乙方承诺于甲方规定的每月交费期内向甲方足额交纳本协议约定的各项费用。

7、本协议有效期内，若乙方申请停机或因发生欠费被停机满一个自然月时，免收乙方当月的彩铃业务月功能费;乙方停机、开机当月，按整月收取彩铃业务月功能费。停机期间甲方中止向乙方提供本协议所约定的服务。

8、本协议如有变更，甲方将在甲方网站以业务公告的形式通知乙方;若乙方对新协议有异议，须在业务公告发出后一个月内与甲方协商，否则将视为乙方已知悉并同意本协议的变更。

9、对因不可抗力(如地震、洪水等自然灾害、战争、暴乱等)及政府行为而使本协议部分或全部不能履行，双方互不承担违约责任。

五、保密与安全?

1、为确认业务使用者的真实身份，彩铃业务在网站受理时采用统一认证鉴权，乙方可使用甲方门户网站帐号或动感地带门户网站帐号登录彩铃门户网站，甲方已采取现行有效的技术手段保障乙方资料的保密和安全，但甲方并未承诺网络的绝对安全。

2、因乙方自身原因造成密码泄漏、他人盗用所产生的损失，甲方不承担任何责任。

3、客户使用      自动服务系统、     系统办理彩铃业务，甲方有权且有合理充分理由相信使用手机办理该业务者为该手机机主，且甲方只为拨叫上述系统时所用的手机号码办理彩铃相关业务;如因乙方自身原因造成手机丢失、他人盗用所产生的损失，甲方不承担任何责任。

六、甲方免责条款

本协议约定由甲方向乙方提供的彩铃服务限于通信服务，彩铃业务中所有彩铃内容及音源的合法使用授权由相应的彩铃内容提供商提供，内容提供商负责其提供的彩铃音的内容合法性、音源使用的合法性和彩铃的质量。因彩铃提供商提供的彩铃内容不合法或侵害第三方合法权利或存在质量瑕疵而影响本协议履行的，甲方不对乙方承担任何责任。

七、协议变更终止及其他

1、本协议构成甲方和乙方《移动电话入网协议》的一部分，《移动电话入网协议》终止时本协议同时终止。本协议未尽事宜按甲方现行《移动电话入网协议》等相关协议约定执行。

2、如甲方彩铃业务服务内容有扩充或其他变动，以甲方网站所发相关业务公告为准。

3、在提前   日于甲方网站以业务公告的形式通知乙方停止提供本协议约定之彩铃业务的前提下，甲方有权终止本协议。

4、         有限责任公司对本协议保留在法律许可范围内的解释权。

一、班会目的：

(1)1989年，联合国经济及社会理事会将每年10月的第二个星期三确定为“国际减灾日”，旨在唤起国际社会对防灾减灾工作的重视，敦促各国政府把减轻自然灾害列入经济社会发展规划。

(2)20xx年5月12日，我国四川汶川发生8.0级特大地震，损失影响之大，举世震惊。帮助学生提高“防灾减灾日”意识。

(3)丰富学生知识提高学生生存能力

二、班会准备

(1)召开班干部会从思想上做好准备.

(2)收集有关防灾减灾知识

三、班会内容

做好地震预报。地震之前是有预兆的。现在我们所知道的这种预兆是：地下水变浑、翻花、冒泡、变味;鸡鸭猪羊乱跑乱叫;老鼠外逃，鱼儿在水面乱跳。这种情况预示着地壳将弯曲、摺皱断裂，就要发生地震了。目前全世界任何国家都难以准确预报地震，我国的地震预报可以说处于世界领先的地位。大多数地震预报能够指出某个地区在某一段时间内有可能发生地震。1976年，在唐山地震前，辽宁省海城地区曾发生过6级以上的地震，临震前，政府多次催促把室内的人全部安置在地震棚里，并反复宣讲地震知只，结果伤亡人数减少到了最低限度。所以，预防地震的关键在于预报及时、准备充分、掌握地震时的救护知识。一旦发生地震，就可能使我们的供电、供水、供热系统，交通系统，生活必需品供应系统，信息系统，以及医疗卫生系统遭到某种程度的破坏，影响人民的正常生活，所以，我们应该制定一个家庭防震计划。

首先要排除室内高处的悬吊物，柜子上、木架上垂直摆放的物品，改变其摆放位置和方式，使其不易震倒伤人。同时要清除一切易燃易爆物品。床要搬到离玻璃窗远一些的地方。窗上贴上防碎胶条。防震用具包放在容易抓取的地方。为脱离危险，你也许只有抓取一件物品的时间，急用物品都在其中，它会帮你度过难关。这些物品中包括现金、饮用水、防流感和痢疾等的药品。

时间：x年5月8日18:20-18:50

地点：图书馆 b-306

主持：何翔

出席：社联全体委员

应到人数： 27

实到人数：22

请假：5

记录：陈丽英

会议内容：

1.何翔主持总结大会，介绍自己的感受。

2 布置与解决社团艺术文化节开幕式留下的问题:帮助移动拉30个人进校园网，组建60个飞信群，并在28号之前完成，最后汇总到于九红那里

4 宣布了委员的任免

1) 任命喻青为财务部副部长

2) 任命陈丽英为社联常委兼秘书部副部长

3) 任命叶军辉为代理副会长

4) 任命彭奕清为财务部副部长

5) 任命于九红为人力资源部副部长

6) 任命万丽龙为人力资源部副部长

7) 任命刘通为社联常委陈璇助理

5.让各委员畅谈自己的收获与总结自己的工作。

6.何翔会长谈搞活动的细节问题：

1).注意经费问题，尽量节约资源，已有的东西可以在团委批

2).搞活动要注意宣传工作和邀请领导

3)各个人员要安排到位，各施其职，做到合理利用人力、物力

4) 要有大局观，不要漏了小细节

7.让各委员回去做自我总结，好好总结经验，方便以后工作

8. 宣布社团艺术文化节开幕式总开支为1960元，之后何翔会长把钱转给陈璇掌管。

7月23日，管委(区政府)召开XX年第五次主任(区长)办公会议。张大勇同志主持会议。马卫刚、庄贵相、张薇、孙大贵、刘鹏照、明秀云、刘鲁强同志出席会议。赵增光、刘琦、姜红岩、柴方利、陈国良、刘伟德等同志列席会议。有关部门的负责同志列席了相关议题的讨论。

一、会议听取了区法制办公室关于政府合同管理情况的汇报

会议指出，加强政府合同管理是政府依法行政的根本要求，是建设法治政府、诚信政府的重要保障。当前，政府合同管理的规范建设还亟需加强，全区各部门、各单位要进一步增强依法行政意识，规范政府合同行为。

会议原则同意区法制办公室的汇报意见。确定:

(一)由庄贵相同志牵头，逐步规范完善政府合同管理机制。区法制办公室要准确定位，将保障政府依法行政和综合协调的职能统一起来，对全区凡涉及国家公共资源的合同(协议)确定相应的标准，加强指导、审查、监管、备案工作。

(二)由明秀云同志牵头，协调区财政、土地、税务、法制等部门研究制定招商引资项目扶持政策、优惠政策标准及目录，在此基础上拟定合同(协议)规范文本，既要符合法律精神和现行规定，又要有利于招商引资。此项工作与前期政府研究的利用金融手段扶持项目、设臵科技发展扶持基金等项目优惠政策结合起来统筹考虑。当前相关部门急待签办的招商引资项目合

同要尽快对接，符合规范文本要求。

(三)由庄贵相同志牵头，区法制办公室提出建议，区组织人事部门按照干部管理权限程序为区法制办公室充实4名人员。

二、会议听取了区发展和改革局关于上半年工业企业反映问题的情况汇报

会议指出，今年以来，全区各部门、各单位积极为企业服务，帮助企业解决发展中存在的困难和问题，推动企业实现平稳较快发展，全区上半年经济发展呈现良好势头。近期召开的工委(区委)8届68次常委(扩大)会议就服务企业发展又提出新的要求。各部门、各单位要认真贯彻落实，千方百计为企业发展排忧解难，贡献力量。

会议确定，

(一)由区发展和改革局负责，将主任(区长)办公会确定的企业反映问题责任分工通报给每一家企业，以便于工作对接。

(二)各责任区领导要会同相关职能部门认真研究解决企业反映的问题，帮助企业加快发展。对于确有困难一时不能解决的问题，要研究提出长远解决方案，并向企业说明原因，达成共识。

(三)由区发展和改革局及时了解企业反映问题解决进展情况，集中汇总报告管委(区政府)。督查室要加强督查，定期通报办理情况。

11月25日下午，铁路车间召开安全生产紧急会议，生产管理骨干、运行、保全人员参加会议，车间主任陈元武主持

会议。

首先，陈元武传达了11.25省建材集团公司安全生产工作电视电话会议、县安委会《关于迅速开展安全生产大检查的通知》的精神，同参会人员学习、关于“11.24”丰城电厂坍塌事故的指示批示和省委鹿心社书记、刘奇省长的讲话要求，深刻汲取 “11.24”丰城电厂坍塌事故教训。

随后，车间按照厂安委会的要求进行动员部署，切实做好当前安全生产工作，现就车间安全生产动员部署工作通知如下：

1、各工段对事故举一反三，高度重视，认真学习贯彻、关于“11.24”丰城电厂坍塌事故的指示批示和省委鹿心社书记、刘奇省长的讲话要求，落实安全生产责任。

2、针对年底事故易发，运行班控制车速，不能超速，尤其是不能图快赶下班)，重点事故地段、道口，车速有必要普减5公里。大雾天气影响行车，要及时向厂调度请示。调车人员雨天必要时停车上下车。作业严格执行呼唤应答制度。做好停留车防溜;加强道口值守检查。

3、各班组加强劳保穿戴管理，作业时劳保穿戴和工具佩戴齐全。

4、保全人员年底完成线路病害整治，日常养护工作着重处理重点隐患。

5、加强劳动纪律管理，严禁酒后上岗。严禁在岗位上玩棋牌。各班组关注岗位员工精神状态。

6、车间开展安全检查，纠正违章违纪。下周一开始对线路、设备设施、运输作业、调车作业、清料作业等开展安全检查。分组如下：线路组：史柏辉、邹炯宇负责;运输组：杨超敏、李建华负责;调车组：李江斌、当班调度员负责;设备组：技术员、电工负责。下周四车间进行综合复查。

时 间： 地 址： 出席人： 出席人：

年月日

主持人： 主持人： 议程： 议程： 一、确认股东的出资额及出资方式。 确认股东的出资额及出资方式。

股东姓名或名称 出 资 方 式 出 资 额(万元) 出 资 比 例(%)于年月已全部到位，公司经营期限为xx年

二、选举本公司董事 5 名： 董事姓名： 身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年 董事姓名：

身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年 董事姓名：

身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年 董事姓名：

身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年 董事姓名：

身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年

三、选举本公司监事 3 名： 监事姓名： 身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年 监事姓名：

身份证号：

任期三年，自 20xx 年 监事姓名：

月日开始。

身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年

四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为： 全体股东一致决定聘任名誉董事长为：

五、全体股东审议并一致通过本公司章程。 全体股东审议并一致通过本公司章程。

六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。 本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。

七、本纪要一式 份，各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。 各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。

股东签章

年月日

会议名称：监理例会

会议时间：x年xx月xx日

会议地点：公安厅特侦队会议室

参加人员：建设单位：

监理单位：) 相应单位人员

施工单位： 主持人： 会议内容：

一、上次会议决议落实情况(由监理单位针对上次会议纪要询问与会各方完成落实情况，并记录)。

二、施工单位(总结上周工程情况，介绍本周工程计划，均需描述安全、质量、进度及需协调问题等，这些内容在会议中由监理单位要求施工单位必须介绍，会议要求施工单位项目经理参加并介绍)。

三、监理单位(由监理单位各工程师总结上周工程情况，并对工程安全、质量、进度及需协调问题等提出监理要求，最后由总监总结、补充介绍)。

四、建设单位(由各负责工程师(含工程总监)回复施工协调问题、评述，并提要求)。

五、会议决议(由总监理工程师对照上述问题总结并形成决议)。

附：会议纪要签到表

建设项目管理有限公司

特侦队项目监理组

x年xx月xx日

时间：20xx年3月30日下午2点30分

地点：江航房地产开发公司会议室

参加单位：江航房开公司，贵州建工集团第五建筑工程公司，

贵州航天监理工程公司

参见人员：详见会议签到表

主持人：任剑

会议流程：

监理单位(任剑，朱江，戴秋，刘福兴)：

对于本工程，施工单位的目标应是安全文明标化工程，故对安全文明施工有较高的要求。现在我们进行监理交底，包括技术交底和安全交底。

监理技术交底和安全交底内容详见监理技术交底书，监理安全交底详见监理安全交底书。

本工程有分包一定要有相关资质。施工机械，仪器一定要通过检测。专业人员必须持证上岗。通用条款的交底如果与施工合同发生冲突，以施工合同为准。一定要重视安全文明施工。楼层轴线传递必须通过监理复核才能施工。施工单位必须提供转换层的砼浇筑方案。屋面卫生间等的防水要重视，关键要注意墙面的防水。建设单位，施工单位，监理单位各方应相互配合，共同做好本工程工作。每周二下午2点召开工地例会。监理单位会竭力配合各方工作。

建设单位(王建，罗昆浩，陈明义)：

我们三家单位应相互依存，相互配合。建设单位应给监理足够的权利，支持监理的工作。施工单位应按照监理的要求进行工作。建设单位会尽力配合各方的工作。各方的共同目标是把工程做好。目前施工现场不尽人意，施工单位应做好安全文明施工，加紧施工许可证的办理。尽快确定机械成孔桩班组，五月初完成干溪河的孔桩和剪力墙施工;十月初完成住房十二层的施工。施工单位编制的施工组织设计应切实可行。

施工单位(程鸿)：

本工程是公司的自营项目，我们会重视工程质量，安全文明施工，工程进度的管理工作。施工管理人员力争保持稳定，争取把本工程做好。

有限公司

XX年第X次股东会决议

九年X月X日，在X小区号，召开了X有限公司第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号701号

二、同意公司经营期限延期至X年XX月X日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

五、同意委托X办理公司变更登记手续。

股东签名：

XX年XX月X日

××县人民政府办公室 2019年六月十三日

6月4日下午，市公路局×××局长、××县政府×××副县长及市公路局、县党政办、县公路局等部门领导在南澳宾馆召开会议，会议听取了县政府和县公路局对安保工程和配套两个景观点建设情况的汇报，并就××县安保工程和两个景观点建设的有关问题进行了讨论研究。现将会议有关精神纪要如下：

一、安保工程原则上一次性实施建设，不分期进行。

二、二个学校和附近民房拆迁、路道拓宽暂慢进行，在不影响涉及学校和民房拆迁的情况下，路面可以改造的要尽量改造，并在民房前建设路道隔离栏。

三、关于安保工程12.68亩土地的征地和地面构筑物补偿款问题。市公路局同意补偿30万元，其余不足部分由南澳县政府负责，项目由市公路局统一实施。

四、关于配套两个景观点建设问题。l、市公路局建议钱澳景观点重新考虑选址。2、景观点建设尽量同旅游相协调配套，在原设计投资总额24万元的基础上，为提高档次，××县政府要求两个景观点投资总额增加16万元，市公路局原则同意投资总额控制在40万元内，工程预算列入安保工程省养路段的项目招标范围，单独列支。3、两个景观点建设由县公路局负责实施。4、建设启动资金争取在本月中旬同征地款一并解决。

参加会议人员：