股东会决议会议纪要模板（精彩20篇）

云南____有限公司

会议时间：20__年11月6日上午9:30

会议地点：云南____有限公司

主 持 人：公司____

参会人员：全体在岗员工

记 录 人：____

会议议题：

1、公司制度管理方面存在问题及解决方案

2、工程项目设计方面存在问题及解决方案

会议内容：

20__年11月6日上午9:30，公司____召集公司全体在岗员工进行了本年度公司第二次例行会议。会议主要从两个方面对公司目前情况做出解析。一是就公司目前制度管理方面存在的问题做了讨论分析，并提出了合理的解决方案。二是讨论了工程项目设计过程中出现的问题，明确了人员具体分工，并就问题的改善提出方案。会议各项记录如下：

一、 ___发言：

(一)、制度方面：

1、…………………………………………………………………………

2、…………………………………………………………………………

3、…………………………………………………………………………

(二)、工程项目方面：

1、目前各项目都面临施工图设计阶段，其中，罗平、陆良、富源项目的施工图需在20号以前交到我处审查。

2、各项目人员具体安排如下：

①、……………………………………

②、……………………………………

③、……………………………………

④、……………………………………

⑤、……………………………………

⑥、……………………………………

以上人员分工为各项目实施阶段的人员安排，如人员之间有工作互动的，也需要各位同事积极配合他人完成互动工作。

3、各项目须不定期举行项目进展会议。

4、针对技术人员的技术加强环节，公司将定期开展技术培训，时间定于每月月初或月末的周六。技术培训将分节点进行，每次培训只针对设计中的某一项进行。不强制要求参会人员，各位技术人员可针对自己的薄弱环节进行选择性参加。

5、所有项目在实施过程中出现疑问或者解决不了的问题，及时向洪主任汇报，以便及时解决。

6、………………………………………………

7、………………………………………………

8、项目启动时，需召开项目启动会议。

9、………………………………………………

二、公司___发言：

1、公司各位员工在上班期间外出时，无论办理公事还是私事均需报告，办理私事需填写请假备案单。员工在出差时需提前告知行政部门出差地点及天数，以便进行考勤统计，若无法提前告知行政部门的，可电话告知。

2、要求每位员工自行做出每周工作计划，让工作有条理进行。

3、办公用品有需求的，及时进行审核并采购。

4、为保障各位员工的人身安全，员工社保及医保须尽快完善。员工在其他公司社保、医保出现问题的，需自行处理后将资料交由行政部门，以便及时办理其社保、医保。

__年_月_日

x年2月26日，县委常务副书记、县信访工作领导小组组长主持召开了今年第二季度县信访领导小组会议，现纪要如下：

会议通报了平利县第一季度来访情况、集体访情况、案件查办情况以及信访工作存在的问题。对第二季度信访动态进行了分析，排查了村务公开、退耕还林、企业改制、清退代课教师、交通治理等群众关心的热点问题。

会议认为，一季度我县信访工作由于各级各部门高度重视，采取了积极有效措施，加大了案件查办力度，一些多年缠访问题、一些影响投资环境问题、一些久拖未决的经济纠纷得到妥善解决，保证了县域经济的健康发展。但与去年同期相比，信访总量明显增大，集体访批次人数成倍增长，信访形势不容乐观。这些问题的存在与少数单位不重视信访工作，不讲原则、不讲大局、遇事推诿扯皮上交矛盾，与部分干部工作作风漂涪工作方法简单粗暴有直接关系。因此，各级各部门要端正认识，增强责任意识，改进工作方法，化解矛盾，维护社会稳定。

会议强调，信访工作是一项长期性的工作，随着经济社会的发展，会不断产生新的矛盾，引发新的信访。但只要我们努力工作，牢固树立“权为民所用，情为民所系，利为民所谋”的思想，不断改进工作作风、工作方法，主动化解矛盾，信访是可以减少的。会议指出，二季度信访工作要以化解矛盾、减少集体访、解决长期缠访为核心，以二季度信访总量比去年同期下降为目标，认真履行职责，按“分级负责，归口办理”原则，各自做好工作，确保一方平安。

会议要求：(会议纪要)

一要抓“热点”，维护群众利益。群众反映的“热点”问题，实际上也是党和政府工作的难点。切实解决好群众反映的“热点”、“难点”问题，是我们各级各部门义不容辞的责任。因此各乡镇各部门要按照“三个代表”的要求，带着对人民群众的深厚感情，处理好群众关心的“热点”、“难点”问题。一是认真关注“热点”，认真排查本单位本辖区内的“热点”、“难点”，采取措施，制定预案。二是及时处理“热点”，不回避矛盾，不一拖了之，及时予以解决，坚决杜绝激化矛盾引发集体访或越级访。三是避免引发新的“热点”，进一步改进工作作风，改善工作方法，坚持依法行政，按政策做好群众思想工作，处理好干群关系，决不能因工作不到位等原因引发新的“热点”问题。

二要抓领导，落实责任。信访问题落实的实不实，信访工作水平高不高，单位领导是关键。一是信访机构要健全。落实分管领导和专兼职信访干部，保证来访有人接，案件有人查。二是工作责任要落实，要把信访工作作为一项重要工作抓实抓好，尤其是重点涉访单位至少每季度专题研究一次信访工作，排查本辖区本部门职能权限内可能触及群众利益、引发信访的问题，并制定解决问题的措施，把矛盾解决在基层。三是加大案件查办力度，严格按照“五定”原则进行落实，即定责任单位、定包案领导、定办案责任人、定办结时限、定办案质量。一定要做到办结一案，解决一事，减少一访，稳定一方。

三要抓协调，讲大局。一是加强同上级主管部门的联系，尤其是涉及到政策法规等相关问题的答复上要统一，要灵通信息，及时向上级汇报本县信访工作情况，争取主动。二是加强部门之间的团结协作，在涉及下岗职工、清退计划外用工、安置职工、工资待遇等热点问题上，各相关部门要相互通气，耐心答复上访人，做好政策解释、思想疏导工作，减少群众上访。三是加强对乡镇部门信访室的业务指导，加强信息沟通，掌握信访动态，发现苗头及时超前化解。四是要发挥治保调解组织的作用，积极化解矛盾，报告信息，齐抓共管，构筑大信访格局。

四要抓制度，严明纪律。严格按“分级负责，归口办理”的原则解决信访问题。一是要纠正怕负责任的思想，要敢于负责，正视信访问题，不推诿扯皮，确保一方稳定。二是要纠正不负责任的做法，牢固树立责任意识，切实履行信访工作职责，不回避矛盾，把问题解决在基层。三是严肃工作纪律，对重大会议、重大节庆期间的集体上访、越级上访，需要接人的，涉访单位在接到通知后必须无条件服从，在规定时间内赶到指定地点，做好接人工作。

五抓督查，促工作。县信访局要切实履行部门职能作用，按照县信访领导小组的要求，抓好各级各部门的信访指导和督查工作。县上对信访工作建立信访督查通报制度，对信访工作重视不够、工作不力，信访增加、信访问题久拖不决的乡镇和部门要通报批评，严重的，追究主要领导责任。对重视信访工作，化解矛盾及时，稳定工作做的好的乡镇和部门进行表彰奖励。

会议决定：

1、会议决定6月中旬对信访工作进行半年检查，检查结果将在全县进行通报，并纳入年终考核。

2、林业局要加强对退耕还林信访问题的研究，建立健全退耕还林监管处理工作机制，并迅速拿出工作方案报信访领导小组。

甲方(受让方)：______________

乙方(转让方)：______________

甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致就甲方将其权属厂房等转让与乙方及有关事项达成如下协议：

一、厂房产权基本情况

本协议转让的厂房位于____的厂房，土地权属性质为集体，土地面积约为____平方米，建筑面积约____平方米，目前地上房产产权为属 所有。

二、转让范围及价款

1、双方一致同意，甲方向乙方转让上述地上所有建筑物________。

2、厂房建筑物转让共计____万元整(金额大写人民币____整)。

三、转让费的支付方式

1、本转让协议书经甲乙双方签定后，乙方应立即支付甲方人民币____元整(金额大写____元)，余款待甲乙双方办理好相关手续(承诺书、授权委托书)之日一次性向甲方结清。

2、转让款由甲方开具收据。

四、违约责任

1、如乙方未按照本协议约定支付转让款，则按逾期一日应赔偿甲方未收款项的百分之____赔偿金。

2、甲方中途悔约，甲方应在悔约之日起____天内将首付返还与乙方，另给付乙方相当于首付赔款数额的违约金。乙方不能按期向甲方付清购房款，或甲方不能按期向乙方交付房地产，每逾期____日，由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款____的违约金。

五、争议管辖

如本协议书在甲乙双方履行中产生分歧，由双方友好协商解决;协商不成，向不动产所在地人民法院提起诉论。

六、标的物的交付

____年____月____日前，甲方该标的交付给乙方使用(在不损坏原有物品的基础上)。

七、附件

1、甲方营业执照复印件、身份证复印件。

2、乙方营业执照复印件、身份证复印件。

本协议自签定之日起甲方关于本转让标的物的所有债权债务与乙方无关，本协议书一式_____份，双方各执一份。

甲方(签章)________乙方(签章)________

________年____月____日________年____月____日

会决议时间：20xx年6月21日

地点：本公司会议室召集人(法定代表人)

根据公司法和本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东*人，实到股东*人。代表100%表决权，符合法定程序，做出如下决议：同意公司增加注册资本，由原注册资本**万元人民币，增加到*万元人民币，增加注册资本*万元人民币。

此次增资中，公司股东原出资*万元人民币，该次增资中认缴注册资本*万元人民币，增资后累计出资额为*万元人民币，占增资后公司注册资本*万元人民币的%。公司股东认缴的注册资本须于20xx年6月30日前全部到位。

修改公司章程第**条股东出资情况一直通过章程修正案。

全体股东签字、盖章：声明：以上内容均真实、合法、有效，股东愿对此承担法律责任。

*公司

6月21日

各供应商：

20xx年4月21日上午10点，在青山湖区采购中心会议室召开“青山湖区老年公寓电梯设备采购”公开招标项目（招标编号：NCQSH20xx—001）的招标答疑会，由我区民政局、纪检、采购办、采购中心各单位相关人员和各供应商代表参加了会议。现场就各供应商代表提出的疑问及招标文件中的有关问题进行了解释说明，并形成会议纪要如下：

1、关于投标保证金是否收取？此次招标项目收取投标保证金叁万元，详见“关于南昌市青山湖区老年公寓电梯设备采购公开招标补充公告；

2、关于项目竣工时间。解释为：合同签订4个月内完成安装预验收，技术监督部门的验收时间可适当延长；

3、履约保证金及保质期内5%余款的支付能否采取银行保函方式？按招标文件，见文件第3和20页；

4、部分进口配件要求。按招标文件，见文件14和27页；

5、付款方式能否调整？按招标文件，属打分项目，见文件15及20页；

6、根据现场实际井道尺寸，是否将乘客电梯载重量改为≥1600KG？按招标文件，该数值可满足或大于1350公斤，见文件24页；

7、针对招标文件第16页第6点的“（2）20xx年1月1日至今投标人在江西地区已签约医院项目金额≥420万，每提供一份合同的得（1分），满分2分。”提出该项分值过高。针对本项目采购特点制定，属加分项目，按招标文件，见文件第16页；

本纪要为招标文件的组成部分，对各投标人有约束力。

联系电话：

政府采购中心

一、时间：_________年___月___日

二、地点：___________________________________________________

三、参加人：全体股东[自然人股东：______；法人股东：__________________________________公司，（代表：___________）]

四、主持人：法定代表人（_________）

五、会议内容：股权转让和法定代表人变更

六、在本次股东（大）会上，全体股东一致通过如下决议：

1.同意原股东_______将其在本公司的________（大写：____________）万元股份转让给__________________________________公司，其他股东放弃优先购买权；

2.同意原股东__________________________________公司将其在本公司的________（大写：____________）万元股份转让给__________________________________公司，其他股东放弃优先购买权；

3.受让人__________________________________公司接受原股东_______和__________________________________公司的转让后，持有本公司_______%股权；

原股东签字：

原股东签字盖章：

__________________________________公司（盖章）：

时间：_________年___月___日

x3年4月27日，在县委中心会议室召开了全县安全生产工作会，县委、县人大、县政府、县政协领导，经开区、成眉石化园区县级领导，县法院院长，县检察院检察长，县人武部部长，县级各部门主要负责人，各乡镇党委书记或乡镇长参加了会议。县长就震后全县安全生产工作作了重要部署：

一、切实抓好震后隐患排查治理，防止地震后发生次生灾害

“4.20”雅安庐山县7.0级地震，给我县各方面安全生产造成不同程度影响。在4月21日晚8时许，我市某县一食品厂冻库预冷车间发生一起氨气管道泄漏事故中，事故造成4人死亡，多人受伤,各级要深刻吸取事故教训，充分认识当前安全生产严峻形势。“五.一”期间，全县要持续、深入开展安全生产隐患排查治理，重点以地质灾害、住房建设、水陆交通、水利、电力设施，生产经营单位的设备设施为主。一是县级相关领导要按照“一岗双责”亲自带队开展检查分管行业安全生产;二是各乡、镇人民政府和职能部门主要负责人，要亲自组织继续开展本辖区、本行业安全生产大排查，对监管的行业和生产经营单位要做到一个不漏;三是各生产经营单位要开展自查;四是县政府安委会要派出督查组，带领县政府安全专家组，明查暗访安全隐患和乡镇、职能部门履职情况。

二、切实抓好汛期安全生产工作

当前已进入汛期，既是灾害性天气的多发期，也是生产安全事故的多发期;既是防灾抗灾救灾的关键期，也是处置公共突发事件的重要时期。各级各部门要认真研究、分析本区域、本行业安全生产工作，抓住重点部位，找准薄弱环节，制定出针对性强的安全生产工作措施和应急预案，遏制各类生产安全事故发生。

一是道路和水上交通安全。加强道路和水上交通安全生产的源头管理和路面监控。继续突出抓好摩托车超速、超员，违反交通信号，驾驶员无证驾驶，酒后驾驶，无牌无证，三轮摩托车、电三轮违法载人和非法营运行为。抓好道路、桥梁隐患排查治理，严格“五不出站”和“三品”检查。营运船舶要严格执行“签单”制度，杜绝违章营运和超载。

二是非煤矿山安全。重点对硐采矿山井下排水、通风、提升、电力等系统，爆炸物品使用等安全进行细致排查。对露天开采企业规范开采进行检查。加强对取土以及河道内外砂石开采行业的检查、管理。

三是危险化学品安全。天气炎热，危险化学品易挥发、易泄漏。重点督促危险化学品生产、储存、运输和使用企业做好防汛、防雷击、防暑降温、防泄漏等工作。督促危化品单位应安装必要的报警装置，对重大危险源严密监控。要对危化品生产、经营、储存企业应急预案编制和演练情况进行检查，重点检查应急预案编制情况，应急物资、器材以及防护器具的配备，提高预案的针对性、实用性和可操作性。

四是水利设施和地质灾害安全。进入雨季，要加大雨季对病险水库和地质灾害点的监控工作。同时，做好“防大汛、防大灾”的各项准备工作，落实抢险救灾的人员、物资，加强汛期值班制度，及时掌握汛期动态，遇到险情，迅速响应。抓好地质灾害的预测监测、预案和预防工作，强化对人民群众的宣传教育，将地质灾害造成的损失减少到最低限度。

五是建筑施工安全。加强对建筑施工企业施工现场、重点设施设备、重点部位，特别是电力设施和高空作业等的安全监管，督促特种作业人员l00%持证上岗，督促工人穿戴安全防护用品，防范建筑工人因天气炎热，超时工作、疲劳施工发生事故。

六是旅游行业和学校安全。加强旅游景区道路、船只、危岩等检查监护，保证游客安全。对所有学校危房进行一次排查整治。抓好幼儿接送车安全管理。同时加强对学生的安全教育，特别是暑假期间，防止学生私自下河洗澡，发生溺水事故。

此外，其他职能部门和乡镇人民政府也要结合实际，加强汛期安全生产工作，扎实开展本行业、本辖区安全生产检查，消除隐患，防范事故发生。同时要加强汛期领导带班制度，做好防汛值班工作，及时通报防汛工作和汛情。有关部门要及时掌握水情预测预报，确保汛期汛情和调度命令的畅通。

5月28日上午，总经理张在公司七楼会议室主持召开党委扩大会议暨总经理办公会议，现纪要如下：

一、顺应市场发展要求，整合公司部室。成立甘肃企划与市场经营部，负责各外设分公司、办事处工作，管理策划市场拓展方面的业务;将证照管理部更名为人力资源与证照管理部，统辖公司资质贮备、人才聘用、证件管护方面的工作。

二、按照党群教育实践活动要求和实际工作需要，成立甘肃xx党委纪检督察室，由副总经理樊兴荣负责，督察对象包括总公司全体机关工作人员和分公司经理、副经理。督查内容是检查督察国家政策法规、党风廉政建设、公司管理制度的贯彻落实情况，推进集团党的群众路线教育实践活动顺利开展。

三、会议要求，努力实现总公司和分公司财务管理的规范化。严格执行公司财务管理制度，会计和出纳必须分别设专人，物业公司、劳务公司、资产经营管理部等都必须按照国家相关规定及公司制度规范运行，特别是报表和核算必须及时准确。

四、会议充分肯定了物业公司近期工作所取得的阶段性成效，明确细化了下阶段重点工作任务，要求确保开发公司和物业公司联手健康发展。

五、会议审定并原则通过了《甘肃证件使用制度》、《甘肃物业管理制度》、《甘肃xx市场发展规划》、《甘肃外设分公司、办事处、项目工地印章使用协议书》、《甘肃建设工程项目合作补充协议》、《甘肃职工业务拓展奖励制度》。

六、会议讨论确定了机关各部室20xx年的重点责任目标、量化分解具体指标，与年终部室责任书考核挂钩，真奖实罚。

会议强调，集团各业务部室、分管副总要加强沟通，精诚协作，密切衔接，严格遵守落实分级请销假制度和工作日志签批制度，凝聚人心，以更加专注的精力和更加主动的工作确保20xx年各项任务圆满完成。

会议还研究了人事任免等事项。

参加会议人员：

列席人员：

工程名称：武汉市江汉区马场路小学教学综合楼

会议地点：工地现场办公室

会议时间：20xx年12月10日

建设单位：武汉市江汉区教育局，张久建、刘萍

设计单位：武汉东艺建筑设计有限公司设计，陈晓东、付涛、朱卫东、王良兵

勘察单位：武汉市勘测设计研究院，彭华中

监理单位：武汉建设技术发展有限公司，吴艾、段翠荣、陈朝晖、白雄

施工单位：湖北中大建设有限公司，林彬、张小婷

监督单位：武汉市江汉区建筑管理站，周琦、郁聪

会议内容：

经甲方组织，于20xx年12月10日对武汉市江汉区马场路小学教学综合楼工程进行竣工验收，经归纳意见如下：

施工单位：本工程至开工以来，便严格按照设计图纸、设计变更及规范要求施工，各分部工程施工均由监理工程师全程监理，每道工序施工完后均由我方先自检，自检合格后报监理工程师验收。经监理工程师验收通过后，方才进行下道工序的施工。在原材料控制上，所有进场材料均有产品合格证、复检报告，经检验合格后方投入使用。本工程基础、主体分部在前期已经设计、勘察、建设、监理及建筑管理站各方共同验收合格，现上报本工程的竣工验收。

监理单位：本工程至20xx年5月8日开工到8月底完工，施工工期较紧，施工进度较快。我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作，严格要求施工单位按合同要求、设计图纸意图及规范要求施工，工程材料严格执行现场见证取样送检制度，经复检合格后同意使用于本工程。本工程技术资料基本齐全，工程物资文件真实、齐全、有效。各分部分项工程的质量均符合设计及施工规范要求，符合合同约定要求，符合工程建设强制性标准要求，符合国家有关法律、法规，同意竣工验收。

勘查单位：本工程的地质情况由我单位进行勘察的，基础采用预应力静压管桩桩基及钢筋砼承台基础，根据基础验收及本工程的沉降观测结果满足规范要求，同意本工程的竣工验收。

设计单位：本工程总体建设很好，与设计图纸一致，但外阳台挡水线内侧部分需要重新处理一下，同时希望加强后期的沉降观测工作。经过对该工程各阶段施工及验收的参与，该工程符合设计及施工规范要求，符合工程建设强制性标准要求，工程结构安全可靠，同意竣工验收。

建设单位：本工程总体施工质量良好，整体符合竣工验收条件，同意各方意见，对本工程进行竣工验收。但局部存在的小问题，还请施工单位尽快整改。室外消火栓的位置需要靠墙边方向移动，钢制门的窥视窗部分安装需要完善，桥架吊杆漏刷部分需补刷防锈漆及面漆，做好桥架及消防管道节点的保洁工作。

建筑管理站：根据现场验收，工程总体施工质量较好，结构安全情况良好，需要提出的是出屋面的PVC管为安全起见要装管卡，屋面落水口处需增设雨水蓖，一楼架空层地面同室外地面结合处高差要做防护措施。图书室外阳台地漏有少部分积水，需要调整一下。同意本工程竣工验收，请施工方尽快处理、完善各单位提出需整改的地方，收集、整理好资料，完成竣工备案。

时间 : 年 1 2 月 5 日 14：30时

地点: 工地现场办公室

参加单位: 禾立 房地产开发有限公司(建设单位)

世博 建设监理有限公司(监理单位)

建筑有限公司(施工单位)

锦盛地基基础有限责任公司(施工协作单位)

参加人员: 详见会议签到表

会议主持:

会议纪要整理: 世博 建设监理有限公司现场监理部

本次会议内容：

一、会议开始，建设方主持会议。

二、各参建单位介绍现场组织机构、人员及其分工情况

1、建设单位 现 场组织机构、人员及其分工情况

公司总工、水域轩园 项目经理 ：

公司副总经理、水域轩园项目副经理：

公司工程管理部经理 ：

公司工程管理部副经理 ：

公司成本管理部经理：

工程管理部 现场管理 员 ：

2、 世博 建设监理 公司现场 项目部组织机构、人员及其分工情况

项目总监：

总监 代表：

土建监理：

3、 建筑有限公司项目部组织机构、人员及其分工情况

项目经理：

常务经理 ：

技术负责人：

安全员：

质检员：

施工员(工长)： (水电工长)

资料员：

公司股东会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

应到股东 人，实际到会股东 人，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

(l)①同意公司名称由 变更为 (注：适用于名称变更);

②同意公司住所由____________________变更至__________________(注：适用于住所变更);

③同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;……。本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于增加注册资本);

④ 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;……。本次减少注册资本后，公司注册资本_____万元。股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于减少注册资本);

⑤ 同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后，公司注册资本____________万元，股本结构为：股东____________________注册资本___________万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为___________，出资比例为________%;……(注：适用于股东变更);

⑥同意增加(或:减少)公司经营项目： 。变更后，公司经营范围为：____________(注：适用于经营范围变更);

⑦同意公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)(注：适用于营业期限变更);

⑧同意公司法定代表人由董事长(或：执行董事)担任变更为由经理担任(或：同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长(或：执行董事)担任)(注：适用于法定代表人任职情形变更);

⑨同意公司类型变更为_________(注：适用于公司类型变更);

⑩通报股东___________名称(或：姓名)变更为 _____________的情况，办理本公司该股东名称(或：姓名)变更(注：适用于股东名称[或：姓名]变更)。

(2)通过新的公司章程(或：通过公司章程修正案)。

(3)同意免去______、______、______、……董事职务，重新选举(或：指定、委派)________、______、______、……为董事;免去______、______、______、……监事职务，重新选举(或：指定、委派)______、______、______、……为监事(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案)。

(或：同意免去________执行董事职务，重新选举[或：指定、委派] ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举[或：指定、委派]________为监事)(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事备案)。

(4)同意指定本公司员工 (或者：委托中介代理机构______)办理本公司登记事宜。

全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：

年 月 日

月8日，由组织委员曾福斌主持召开西兰乡20xx年第次安全生产工作会议，现纪要如下：

曾福斌委员通报了近期全县几起重特大安全事故情况及我乡安全生产情况;传达了6月19日罗源县安全生产监督管理局关于《今年以来全县安全生产形势通报和非煤矿山、危险化学品安全专项整治工作情况汇报》的会议精神。同时重点传达了姚副县长在全县安委会全体成员会议上的讲话精神：(1)要居安思危、保持清醒、时刻绷紧安全生产这根弦;(2)要突出重点、明确责任、扎实抓好安全生产各项工作。为更好落实安全生产工作责任制，根据上级精神，结合我乡实际，会议议定：下一阶段重点开展以下几个方面工作：

1、进一步落实安全生产责任。

2、进一步夯实安全生产基础。

3、深入开展重点行业领域安全专项整治。

4、深化道路交通安全综合整治。

5、强化安全生产宣传教育。

6、抓好夏季安全生产工作。

曾部长要求，安全生产工作只有起点，没有终点，必须时刻保持高度警觉，希望大家树立一切从零开始的理念，采取更加有力的措施，扎实抓好各项工作落实，为全乡经济社会更好更快发展提供更加坚实的安全生产环境。

20xx年11月30日下午，*公司总经理在重庆分公司会议室主持召开了工作会议。会议阐述了发展现状及目前的紧迫形势，并对重庆分公司的工作做了进一步部署。会议纪要如下。

会议认为，当前商务管理平台随着行业定制的应用及推广，在技术、安全、服务及性能保障等方面日臻成熟，正快速地被我们的上下游客户所认同，是迅速发展的大好时机。但重庆分公司自组建后，由于各方面原因的影响，主要业务工作仍未正式运营起来，领导班子一定要高度重视，在及时协调解决问题的同时，抓紧内部人员的培训和实际操机演练，抓好内部平台运营建设，尽快在重庆地区打开市场。

会议强调，总公司在发展的前期已摸索总结出了一套适合市场发展的管理模式，重庆分公司遇到问题，要及时与总部对接，及时协调解决。

会议明确，重庆分公司管理权限，可进行权限设置，可绑定主要管理权限。重庆分公司运营部、财务部、产品部的岗位职责，详细工作流程由总部发邮件。

会议指出，重庆分公司要抓住年底运营商促销的大好时机，由领导亲自带队，在12月15日以前将全部铺设到位。

会议强调，市场的推广及营销工作要开动脑筋，要结合当地市场特色，可适当采用一些优惠政策，如前50台机使用商家可先免费试用一周。

会议明确，重庆分公司需准备的物品有名片、组合章、粘贴DM单。需及时落实到位。

参加会议的有：。

报：总经理

抄报：、

发：各部门

共印：八份 重庆分公司行政部

20xx年x月x日

文中蓝色字体后会有风险提示）风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。________有限公司于________年____月____日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者减少注册资本的决议；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 变更公司形式的决议；

⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。

二、选举 ________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。股东：________有限公司（盖章）股东：________有限公司（盖章） ________年____月____日

会议时间： -3-11

会议地点：高一年级老师办公室

参与人员：全体班委13人(团支部书记洪请假)

记录人：韦

会议内容：

一.班干部总结本月工作内容

1. 劳动委员：①每周五下午按时领取84消毒液;②排每日小扫和值日;③大扫除卫生检查;④落实每周常规卫生扣分点。

2. 生活委员：①定期检查个人卫生，如指甲、头发、佩戴饰物;②购置篮子、红糖、板蓝根、卫生工具等物品;③收水费;④搬运桶装水⑤放学开关门窗。

3. 文娱委员：中午读报唱歌。

4. 体育委员：①早操、课间操、眼保健操;②体育课。

5. 电教委员：①及时开关电教设备;②放学关门、电、窗。

6. 宣传委员：有点闲。

7. 学习委员：①周五上交班级日志;②交作业情况;③月考等分，统计进步前十;④统计改作业次数。

8. 纪律委员：①按时上交晨检表、因病缺课报表;②登记迟到情况。

二.班主任提出问题，大家共同商讨解决

1. 问题：为何晚自习总有男生要迟到10分钟左右?

答：男生7点才匆匆赶到教室，立马又钻进厕所，一蹲就是10分钟。

解决方案：从明天开始，xx班晚自习开始时间提前到6:40，上课铃一响如无特殊情况不得随意进出教室。纪律委员打考勤。

2. 问题：3月黑板报主题为“学雷锋”

解决方案：宣传委员负责安排团队搜集资料、排版、画画、写字，争取在周五前完成。

3. 问题：中午读报要如何开展才能吸引人?

解决方案：在播报内容和形式上要下功夫，早点做准备。

4. 问题：个人卫生检查不够及时和仔细，班主任抽查时仍然发现有男生留指甲、佩戴戒指，女生披头散发，以及桌上堆放过多的书本。

解决方案：定期检查并通报，责令其整改。

5. 问题：晚自习请假正规手续。

解决方案：不得通过任何同学转告请假事宜，必须向班主任或值班老师说明。

6. 问题：有男生向垃圾桶吐痰。

解决方案：这是不文明的行为，我们应提倡降痰吐入纸中，再扔进桶里。

7. 问题：卫生角垃圾堆积现象转好，但是邻座桌子的缝隙间有纸团和食品包装袋。

解决方案：可以理解大家收到流感风潮的影响，但不允许长时间堆积，课间必须及时清扫。

8. 问题：晚自习纪律问题。

解决方案：原则上不允许在教室里讨论，有问题可在教室外解决，但不宜长时间逗留，须知晚自习的时间十分宝贵。班干部带头执行。

9. 问题：二月份先进个人评比。

解决方案：各部门提交评分结果，尤其注明加减分原因，下次班委会汇总。

10. 问题：上周五大扫除结束后，锁扣在门上，门无法正常关闭。

解决方案：一片钥匙交由劳动委员保管，大扫除结束后锁门。

11. 问题：班级植物因在寒假期间缺乏照顾纷纷夭折。

解决方案：重新购买并培育，每个学习小组一罐，象征友谊和希望。

12. 问题：敬老院爱心活动开展。

解决方案：班委会派出汤诚、杨裕、杨亿莹、易清萍、易璐随班主任前往敬老院熟悉路线和环境，11号下午第八节课出发。

x年1月13日下午，县委常委、副县长马宏亮在县政府二楼会议室主持召开安全生产工作专题会议，县政府办公室副主任姜允宏，县安办主任、安监局局长郭刚及县安委会成员单位主要负责人参加了会议。会上传达了1月11日全国安全生产电视电话会议精神，分析研究了我县当前安全生产工作。现将会议精神纪要如下:

会议认为，x年我县安全生产工作持续保持平稳好转，各类事故指标均在市政府下达的控制范围之内。但是，由于当前受雨、雪、雾等恶劣天气影响，加之春节将至，各行各业生产需求进入旺季，外出务工人员大量返乡，一些行业和领域的安全生产形势严峻。特别是道路和水上交通、消防、食品药品、建筑施工、危险化学品和烟花爆竹等方面存在的问题尤为突出，必须引起我们的高度警惕。

会议指出，安全生产工作是一项长期、系统、复杂、艰巨的工作，各乡镇、各部门要紧密协作，共同努力，以严肃的组织纪律性、崇高的责任感和使命感，扎实高效地开展工作，切实把安全生产事故隐患消灭在萌芽状态，确保人民群众生命财产安全。

会议要求，各乡镇、各部门一定要克服麻痹松懈思想，始终坚持 安全第一、预防为主、综合治理 的方针，强化措施，狠抓落实。一、各单位要对已排查出的安全隐患进行再梳理，对已整改的隐患进行复查，没有整改的要切实整改到位;二、要把食品药品安全专项整治工作推向深入，建立健全长效机制;三、进一步加强公共聚集场所的消防工作，强化监督，对拒不整改或限期整改不到位的要依法严处;四、加强交通道路安全管理，严禁超限超载、公车私用、乱停乱放;五、县将成立由各分管副县长任组长的安全生产各领域领导小组，并于春节前对全县各领域安全生产进行全面检查;六、各乡镇、各部门要及时分析总结安全生产工作经验教训，每月将安全生产情况向县政府书面报告一次。当前正值雨雪天气，各乡镇、各部门要立即组织干部群众上路清除积雪，保障道路安全畅通和广大市民出行安全，让全县人民过一个平安、欢乐、祥和的春节。

发:各乡、镇人民政府，县政府有关部门。

送:县委办、人大办、政协办、纪委办、人武部，县法院、检察院，县委宣传部，县总工会。

10月18日下午，县政府县长在县政府三楼会议室主持召开了物流园建设协调会。会议听取了物流园建设进展情况汇报，梳理了园区建设推进中出现的困难和纠纷，研究了解决办法。县政协主席、县政府副县长及镇政府、镇政府、建设局、文广局、电信公司、电力公司、自来水公司、移动公司、联通公司等单位负责同志参加了会议。现将会议内容纪要如下：

一、关于园区定位问题。明确了物流园定位必须以物流企业为主，在项目引进过程中要严格把关，决不能把物流园变成县第四个工业园。明确了镇政府是物流园建设主体，镇政府要通力配合。明确了园区两条主道要在三个月拉通，祥和大众物流汽配公司要在11月6日或8日奠基动工，镇政府要根据建设节点，倒排工期，祥和大众物流汽配公司用地的地勘、施工设计等前期工作要尽快展开。

二、关于部门协调问题。涉及部门要大力支持物流园建设。当前园区建设涉及管线临时性迁移和临时性供水，文广、电力、移动、联通等单位要及时将有碍园区施工建设的管线临时性迁移，自来水公司要做好园区临时性供水。各市政设施建设单位要按照园区统一规划进行市政设施的铺设、预埋，园区管线临时性迁移、临时性供水和园区红线以外市政设施建设所需费用由各相关单位自行承担。

三、关于困难、纠纷解决问题。一是土方平整。明确路以北(镇范围内)土方由镇负责平整;对于土方测量差异问题，由双方请第三方测量认定。二是剩余土方和水塘处置。为彻底解决剩余土方及水塘影响园区建设推进等问题，决定启动物流大道以东辖区二期征地工作，征地由镇政府负责，镇政府按照高于一期征地补偿标准支付镇政府征地工作经费，具体由双方商定。三是资金周转。鉴于物流园建设前期投入较大，资金周转困难，同意镇政府通过融资、县政府借款等办法解决。

会前，与会人员实地查看了物流园施工现场。

20xx年，认真贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，按照集团公司、省公司关于防汛渡汛的相关要求，各相关单位的精心组织和通力配合，在公司全体干部员工的共同努力下，以谨慎务实的工作态度、积极向上的进取精神，积极储备防汛物资，开展了隐患排查治理，加强了应急预案的演练和培训，全力抓好20xx年的防汛管理各项工作，确保汛期的安全稳定。

一、高度重视、精心安排、全面部署今年的防汛工作

我公司非常重视今年的防汛工作，在四月份，我们制定了年度的防汛工作方案，成立了以公司总经理、党委书记为组长的防汛工作领导小组，成立了以各部门主任为组长的汛前检查、抢险救灾等十二个工作小组，明确的进行了分工，落实了责任。召开了防汛指挥部全体成员工作会议，对我公司今年的防汛工作作了动员、安排和部署。传达了集团公司、省公司对防汛工作的要求，并要求对我公司的涉水项目进行了全面的安全隐患大检查。

各有关部门也按照上级部门和领导的要求，及时对机构健全、人员调整、预案完善、防汛检查、水毁修复、清淤排水、排险加固、物资储备、抢险演练、信息报送、警报发布等一系列工作进行了及时、周密、全面安排布置。

做好防汛工作，落实责任是关键，今年，公司防汛指挥部把落实防汛管理责任制为工作重点，进一步建立键全了防汛责任制，确保责任落实到位，同时加强了各项制度的监督落实，确保防汛工作落到实处。

二、开展汛前安全大检查，发现问题及时处理

从5月4日开始，xx公司组织设备、检修、发电、灰水、燃料各部门相关人员，开展了一次拉网式的汛前大检查。检查采取自查形式，分为六个小组，分别由设备部、发电部、检修部、生产燃料部、灰水部、总经理工作部对厂区、灰场、水源地进行了有针对性的自查。自查问题上报安监部并落实整改。

设备部负责对厂区排水系统、污水排放系统下水井、管道沟的积水、杂物进行彻底的清理、检查，确保排水管路的畅通;安排专业技术人员，对灰场坝体及泄洪井，进行一次全面的检测和检查，发现问题及时安排人员处理。

发电部负责对厂房所有门、窗，进行彻底检查，发现隐患及时处理。并且做好烧湿煤的准备，制定烧湿煤的预案，防止因湿煤进入制粉系统，引起制粉系统爆破，保证烧湿煤情况下机组的稳定运行;做好防止水淹厂房预控措施;加强对污水综合泵房、1、2号机负三米循环水泵坑、电子间、继电保护间、母线室、电气开关柜(室内、室外)、配电盘、配电室、1、2号变压器组、开关场的检查，做好防雨水遮挡物资的贮备。

检修部负责对污水综合泵房、1、2号机负三米循环水泵坑，进行一次全面的检查、保养和维护;加强对电缆沟的检查，清理杂物、抽干积水、保证排水畅通。并且做好防止电缆沟进水的预控措施;加强了水源地电源线路的检查，做好防止线路倒杆的预控措施;进行了灰场线路的检查，发现隐患及时处理，做好防止线路倒杆的预控措施;

生产燃料部负责对油区油泵室、输煤系统一段、二段、三段、四段、五段及八段的排水设备、设施的检查和维护，清理杂物、抽干积水、保证排水畅通;做好烧湿煤的准备，制定烧湿煤的方案，防止因湿煤进入制粉系统，引起制粉系统爆破，保证烧湿煤情况下机组的稳定运行。

灰水部对灰浆泵室、灰场灰水回收泵房的排污泵，进行一次全面的试验，达到完好备用。加强了水源地水源管路的检查，做好防止水源管路支墩倒墩的预控措施;进行了灰水排放管路支墩的检查，发现隐患及时处理，做好防止灰水排放管路倒墩的预控措施。

总经理工作部对山下住宅小区地下停车场的排水设施及排污泵进行一次全面的检查、维护和试验，发现隐患及时处理，确保排水畅通，排污泵好用。并做好防止地下停车场倒灌水的预控措施。

在各相关单位自查的基础上，安监部门在5月20日，组织各部门分别对水源地、沟渠、排水管网、灰水管线、灰坝等、储煤场等处做了一次集中的的安全度汛检查，对检查情况形成了专题检查报告。

集中检查中发现问题共10项。各项问题均已制定了整改计划，落实了整改责任人、验收人、完成时间、整改时间，实行闭环管理。目前已完成整改8项，其中1项问题整改进行中，其余1项问题对因受条件限制一时难以整改，我们制定了计划和安全防范措施，并将责任落实到人。

三、下发整改通知书，重点问题重点整改

针对上述查出的问题，我们除了制定整改计划外，对重点问题的责任单位还下发了整改通知书，限期整改到位，并不定期督促整改到位。整改的重点是着力解决储煤场排水通道不畅、灰管线支墩需加固、灰场腾库容、厂区排水管网清淤等突出问题。同时公司各级领导干部深入防汛重要区域督处隐患整改。

目前，我们下发了整改通知书共4份，整改工作已经全面开展。

四、加强应急管理，修订完善防汛预案，开展汛前应急演练

针对防汛的应急管理工作亟待解决的重点、难点问题，双热公司着力在防汛应急预案编修和演练上下功夫，截止到今年4月底，组织各级专业人员重点针对以往演练中发现的问题进行预案库的修编完善，已完成了公司的全部应急预案共57个的修编。其中包括《水淹厂(泵)房应急预案》、《抗洪减灾应急预案》、《储灰场溃坝应急预案》、《异常暴雨应急预案》、《山体滑坡及泥石流应急预案》、《雷雨、冰雹应急预案》、《燃烧湿煤应急预案》。

为了保证在雨季恶劣天气下的安全稳定运行，检验公司的应急能力和水平，我们在8月30日进行了《储灰场溃坝应急预案》的突发演练。本次演练规模庞大，公司领导、设备部、安监部、灰水部、外委队伍及相关部门共60人参加了本次演练。

上午9时30分，公司总经理宣布启动了《储灰场溃坝应急预案》，各部门积极组织相关人员迅速到位，演练人员操作逼真到位，各项程序井然，大大检验了我公司生产人员应急处理能力、应变能力及各部门间的协调合作能力;检验了应急预案的可行性和可操作性，强化了演练组织、规范了演练程序。

五、做好防汛物资的储备工作

为了在汛期发生紧急情况时能够及时应对，我们千方百计筹集资金，储备必要的抢险救灾物资、器材，特别是重灾时生活必须品的储备，如方便食品、饮用水、通讯保障、医疗卫生等。同时物资供应等部门都制定了各种应急措施，以备各种物品缺乏时，紧急调用。

今年，我们共贮备了救生衣、强光手电、潜水泵、编织袋等防汛物资共19种，分别存放在物资库房、生产厂房处，并安排专柜专人保管。定期对防汛物资进行清点，随时保持备用状态。

六、坚持防汛期间的值班带班制度

为了更好的落实防汛值班责任制和领导带班责任制，防范汛期件发生，在汛期各部门严格执行了24小时防汛值班制，编制了值班轮流表，并按此执行落实。特别是在连雨天，要求发电部要安排值班人员，加强对燃料卸煤沟、水源地电源线、水源管线、各深水井、灰场管线、灰坝浸润线、灰场消力池、灰坝水位等重点部位的巡视、检查，发现问题及时通知值长(防汛总值班电话为0469-42xx060)和防汛指挥部。同时，加强值班情况的监督检查，公司有关领导共4次进行突击检查和电话抽查，经查全公司防汛值班状况良好，没有发现值班人员脱岗、带班领导无法联系的现象，相关信息都能在第一时间得到反馈和迅速的处理。

七、存在的主要问题及下一步工作思路

1、灰场腾库容工作因各种条件限制进展缓慢。

2、储煤场北侧排水能力还需加强。

3、灰管线道路支墩旁排水沟有的离支墩较近容易被冲。下一步，双热公司将认真贯彻落实上级有关防汛工作的要求，针对存在的问题，制定解决措施。进一步加大工作力度，继续加强重点部位的监督管理，特别是对水源地、灰场，加强监视，有效的防止突发事件发生。

会议时间：

会议主题：

会议纪要

为做好村级公益事业一事一议试点工作，切实加强一事一议专项资金的管理，保证专款专用和工程项目实施到位，促进新农村建设。3月6日上午，佐坝乡召开了乡村两级干部“一事一议”专题工作会议。

会上，乡人民政府乡长夏幼华强调，各村务必要高度重视此项民生工程，召开村民代表会议，民主决策。一是要领导重视，提高认识;二是要规范程序，严格操作;三是要科学分工，狠抓落实;四是要督查到位，奖惩分明。将成立督查组，由分管领导牵头，组织乡财政、农经、水利、城建全程参加，全程监督。切忌贪大求全、负债实施，防止增加农民负担。

乡财政所主要负责同志及各村两委负责人、乡全体干部参加了会议。

____ 年 _____ 月 _____ 日，经合法召集，本公司在公司会议室召开了股东会会议，会议通过以下决议：

同意向银行支行申请贷款_____________万元，委托AAAA投资担保有限公司提供保证担保，同意与AAAA投资担保有限公司签署有关合同，具体借款金额、期限以银行批准的金额、期限为准。保证按期偿还贷款。

本公司股东_____名,出席会议股东____名，表决同意股东____名，表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权的____%。

本次股东会会议召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法并符合公司章程。若有不实，由我公司承担一切责任。

股东签字： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

时 间：x年xx月xx日下午2：00

地 点：xx集团会议室

出席人员：

列席人员：

缺 席：(出差)

主 持 人：

记录整理：

会议提要：1、x年工作汇报

2、x年工作打算

会议决议：

1.通过x年工作报告

2.审议并补充x年集团工作计划(见附件)。

3.通过集团干部任免：为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;任医药公司总经理;反聘环境艺术装潢工程公司总经理;兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘为接待服务中心常务副总经理，任、为环境艺术装潢工程公司副总经理。

(集团)有限公司

x年xx月