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修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 515 字

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时间:________________

地点:________________

股东参加人员:________________

主持人:________________

记录人:________________

应到会股东______方,实际到会股东______人,代表额数______%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论,制定有限公司设立股东会决议范本,会议将通过以下决议:

1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案:股东会会议作出:

修改公司章程;

②增加或者减少注册资本的决议;

③以及公司合并、分立、解散或者清算;

④变更公司形式的决议;

⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、同意转让方______将其在______有限责任公司______%的股份转让给受让方______。

二、同意修改后的章程。

三、本协议______式______份,______份报工商机关,有关各方各执______份。

四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。

全体股东签字盖章:________________

________年________月________日

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篇1:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 751 字

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会议时间:________年________月________日

会议地点:_________________

会议性质:_________________

会议通知情况:本次会议由出资最多的股东召集,并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。

股东到会情况:_________________

参加会议股东:_________________;弃权股东:无

会议主持人:首次会议由出资最多的股东主持。

会议决议情况:到会股东中,表决赞成股东所持股份为________万元,占出席会议股东所持股份的100%;表决反对的股东所持股份________万元,占出席会议股东所持股份的________%;弃权股东所持股份________万元,占出席会议股东所持股份的________%,

会议通过如下决议:

一、决定拟设公司的名称:_________________

二、决定拟设公司的住所:_________________

三、决定拟设公司的经营范围:_________________

出资万元、出资万元、出资万元

五、决定拟设公司的组织机构:_________________

1、公司设董事会,选举________、________、________为董事。

2、公司设监事会,选举________、________、________为监事。其中________为职工代表。

六、通过公司章程

七、全权委托办理公司设立登记事宜。

承诺:到会股东无需另行签署书面声明,即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议主持人签名(或盖章):_________________

参加会议股东签名(或盖章):_________________

________年________月________日

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篇2:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 600 字

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_____________有限公司

股东会决议(请勿打印:_________________公司注销备案适用)

会议时间:________年________月________日

会议地点:__________________

出席会议股东:______________、_______________、__________

出席本次会议的股东共_____名,代表100%的股份,决议事项经出席会议股东所持表决权的100%通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议下列事项经公司股东表决通过:

一、因为________________(请参照公司法第一百八十一条),本公司决定解散,清算完毕后注销本公司。

二、本公司决定于________年________月________日成立清算组,清算组人员由股东_______________、__________及_______________组成,_______________担任清算组负责人,清算组将严格履行公司法规定的职责,清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。

三、清算组成立之日起10日内向工商登记机关办理备案登记。

股东签名(或盖章):______________、_______________、__________

佛山市_____________有限公司(盖章)

________年________月________日

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篇3:关于修改章程的议案

范文类型:议案,全文共 2176 字

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为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规的有关规定,结合公司实际,拟对《公司章程》作以下修改、补充和完善,请予以审议。

一、修改章程第四十条

章程原第四十条"公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。"

修改为"控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。不得利用其特殊地位谋取额外的利益。

控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。"

二、修改章程第五十四条

章程原第五十四条"监事会或者股东要求召集临时股东大会的,应当按照下列程序办理:

(一)签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会,并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后,应当尽快发出召集临时股东大会的通知。

(二)如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告,提出召集会议的监事会或者股东在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后,可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的,由公司给予监事会或者股东必要协助,并承担会议费用。"修改为"监事会、独立董事或者股东要求召集临时股东大会的,应当按照下列程序办理:

(一)单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(下称"提议股东")、监事会或者独立董事提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东、监事会或者独立董事应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)董事会在收到监事会或者独立董事的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合本章程相关条款的规定。

(三)对于提议股东要求召开股东大会的书面提案,董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

(四)董事会做出同意召开股东大会决定的,应当发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后,董事会不得再提出新的提案,未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

(五)董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定,应当做出不同意召开股东大会的决定,并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会,或者自行发出召开临时股东大会的通知。

提议股东决定放弃召开临时股东大会的,应当报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

(六)提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案后,发出召开临时股东大会的通知,通知的内容应当符合以下规定:

1、提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求;

2、会议地点应当为公司所在地。

(七)对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定:

1、会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持;

2、董事会应当聘请律师,按照有关规定,出具法律意见;

3、召开程序应当符合本章程相关条款的规定。

(八)董事会未能指定董事主持股东大会的,提议股东在报所在地中国证监会派出机构备案后会议由提议股东主持;提议股东应当聘请律师,按照有关规定出具法律意见,律师费用由提议股东自行承担;董事会秘书应切实履行职责,其余召开程序应当符合本章程相关条款的规定。"

三、修改章程第六十七条

公司章程第六十七条后增加一款"股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。"

四、修改章程第八十条

公司章程第八十条后增加一款"公司应和董事签订聘任合同,明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。"

五、章程增加一条,作为第九十六条,原第九十六条至第一百零三条顺延为九十七条至第一百零四条。

第九十六条董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。

附件2 :

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席辽宁时代服装进出口股份有限公司20xx 年度股东大会,并对会议议题行使表决权。

委托人签章: 委托人身份证号码:

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

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篇4:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 391 字

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根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,__________有限公司临时股东会会议于20__年_____月_____日,在_____召开。

本次会议由_____提议召开,执行董事于会议召开15日以前以_____方式通知全体股东,应到会股东_____人,实际到会股东_____,代表_____表决权。

会议由执行董事主持,形成决议如下:

一、变更股东为:______________

二、修改公司章程第第_____章第_____条内容为:______________

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的,公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。

股东(签字、盖章)

__________有限公司

二0_____年_____月_____日

扩展资料:_________________

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篇5:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 340 字

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风险提示:

召开股东会会议,应当于会议召开____日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。参加成员:决议事项:

一、全体股东同意设立_______公司。

二、公司住所为:_______。

三、公司的注册资本为人民币_______万元。

四、全体股东选举由_______担任_______公司的执行董事(根据章程约定,执行董事为公司的法定代表人),由_______担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式_____份,股东各留_____份,公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托_______(身份证号:_______)到工商局办理设立公司业务。全体股东签字或盖章:________年____月____日

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篇6:总工会关于修改后的《工会法》贯彻实施情况调研报告_调研报告_网

范文类型:汇报报告,适用行业岗位:工会,全文共 2257 字

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工会关于修改后的《工会贯彻实施情况调研报告

为了全面了解《工会法》的贯彻落实情况,实现新时期工会工作的重大突破,切实维护职工合法权益,按照省总的安排部署,漯河市总工会配合全国人大常委会今年开展的《工会法》执法检查工作在全市范围内进行了拉网式调研。一是市总党组召开专题会议,研究安排调研工作,明确责任,落实任务;二是成立了由市总工会主席田爱华任组长、经审主任孔祥根、保障部长李军任副组长、抽调各部室有关人员组成的调研组,负责此次调研工作;三是下发了《漯河市总工会关于配合全国人大常委会开展(工会法)执法检查的通知》,要求调研工作做到思想上重视、组织上保证、工作上落实,并制定了调研方案;四是召开《工会法》调研工作动员会,要求各级工会组织在规定时间内把本地区、本系统、本单位的调研情况形成书面材料,上报市总调研组。五是开展调研工作。市总调研组于7月10日—8月20日在全市范围内对《工会法》执行情况进行了调研。共组织调研座谈会45次,涉及企业510个。通过调研,了解掌握了我市《工会法》宣传贯彻落实的总体情况,并发现了问题,提出了建议。现将我市《工会法》调研情况报告如下:

一、关于宣传贯彻修改后的《工会法》的总体情况

《工会法》修订颁布实施后,漯河市总工会把学习宣传贯彻新《工会法》作为“让工会走向社会,让社会了解工会”的大好时机,紧紧抓住,提出了要把新《工会法》的宣传达到“各级工会熟知,每位职工皆知,全社会广知”的目标,在全市掀起学习宣传《工会法》的高潮,为工会工作创造良好的环境。一是新《工会法》刚一颁布,市总工会及时组织全体人员和基层工会主席对新《工会法》进行了逐章逐条的对照,在认真学习的基础上又进行了讨论。二是下发了《关于认真学习、宣传、贯彻修改后的《工会法》的通知》,对全市的学习宣传活动进行了安排部署。三是利用星期日组织市直各局委走上街头进行集中宣传。仅一个宣传日就组织80多个单位出动宣传车10余辆,宣传板报100多幅,设立咨询台10个。市委市政府领导也参加了这次宣传活动。四是在11月16日的《漯河内陆特区报》上整版刊登了新《工会法》条文,并发表了就新《工会法》颁布实施的有关问题答记者问。五是专门向市委作了具体汇报,争取领导的重视。市委副书记王相富在市电视台黄金时段发表了专题讲话,对各级党委政府、市直各单位、各级工会组织学习宣传贯彻《工会法》提出了明确要求。六是结合《河南工人日报》刊登的《工会法》知识竞赛试题,先后组织市总机关和基层工会举行了《工会法》电视知识竞赛。七是充分利用工人文化宫、俱乐部等宣传阵地,开展大型图片展等形式多样的宣传活动。八是针对新《工会法》的颁布实施,举办了为期四天的专题培训班,全市200多名工会干部参加了培训。九是县区也积极行动,如源汇区散发宣传材料10000多份,张贴标语多条,制作宣传版面300多块,解答咨询4000多人次;临颍县把每年的10月份定为《工会法》宣传活动月,集中进行宣传;郾城县、舞阳县也都组织了如火如荼的宣传活动,声势十分浩大。

通过新《工会法》宣传活动的开展,收到了良好的效果。首先引起了各级领导的重视,对以后加强对工会工作的领导和支持,为工会工作创造良好的环境起到了积极的推动作用;其次增强了各级工会干部做好工会工作的信心和决心,广大工会干部认为今后要用好用活这把尚方宝剑,切实发挥工会的维护职能,真正为职工群众谋利益。其三增强了广大职工的主人翁意识及依法办事的自觉性。

二、《工会法》修改后,市总工会参与政策制订工作情况

市总工会十分重视参与市里有关政策的制定和落实,尤其是《工会法》重新修改实施后,围绕困难职工解困、下岗职工和失业人员再就业等焦点问题督促和参与政府及有关部门出台了一系列相关政策。XX年市总工会与市民政局联合下发了《关于做好特困职工最低生活保障工作的通知》,要求充分利用工会组织掌握特困职工情况的优势,切实把那些生活困难的职工纳入低保范畴,保证他们的基本生活,每年还要开展联合执法检查活动,确保此项工作的落实。XX年在市总工会的协调下,市委、市政府相继制定了《关于在全市开展帮扶困难职工活动的意见》和《关于进一步做好下岗、失业人员再就业工的意见》,要求市直各单位和大企业开展“一帮一”救助活动,帮助特困职工解决生活、就医、就业、居注子女上学、法律援助等方面的实际问题。市总工会还对市地税局出台的《关于进一步贯彻落实下岗、失业人员再就业税收优惠政策的通知》、市工商局出台的《关于进一步做好下岗失业人员再就业工作的意见》、市直党委出台的《关于在党员干部中开展一帮一交友帮扶的通知》、市教育局出台的《关于切实解决困难职工子女就学问题的意见》、市卫生局出台的《关于对困难职工实行医疗卫生保障帮扶的通知》、市房管局出台的《城镇廉租住房管理试行办法》、市劳动和社会保障局出台的《关于再就业优惠证使用管理办法的通知》提出了制定或修改意见;市总工会和市司法局联合出台了《关于建立市职工法律服务站的通知》、市总工会和市劳动和社会保障局联合出台了《关于实行企业欠新报告制度的通知》等。这些政策的制定为《工会法》的贯彻落实、源头维护职工的合法权益奠定了坚实的制度保障。另外我们在依法维护职工合法权益等方面积极参政议政,进言建议。如临颍县磷肥厂改制时,县总工会要求保护工会资产不受侵犯,县企业改制领导小组采纳了意见,为改制后的颍青化工有限公司工会从原公司评估的总资产中划拨出20万元,作为公司工会资产,任何人不得侵犯。

共6页,当前第1页123456

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篇7:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 1051 字

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风险提示: 召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录 ,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

根据《公司法》及公司章程,______公司已经于______年____月____日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于______年____月____日开始对公司进行清算。

这次出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权;未出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权。

所作出决议经公司股东表决权的______%通过,弃权或反对的占股东表决权的______%,符合《公司法》及公司章程,公司清算情况报告如下:

风险提示:股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案:股东会会议作出:① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、公司登记情况

公司名称:

公司类型:

法定代表人:

住所:

成立时间:

注册资本:

股东姓名(名称):

股东出资额:

出资比例:

二、公司清算组已于______年____月____日向公司登记机关备案,并取得《备案通知书》(文号______)。

清算组成员由股东______、______、______等人组成,由______担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。

公司清算组于______年____月____日通知公司债权人申报债权,并于______在______报公告公司债权人申报债权。

四、截止______年____月____日,公司资产总额为______元,其中,净资产为______元,负债总额为______元。

五、公司财产状况:

六、公司债权债务状况:

七、公司资产总额为______元,并按以下顺序进行清偿:

1、清算费用:

2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金:

3、税款:

4、债务:

5、剩余财产按股东出资比例分配:

截止______年____月____日,公司债权债务已清算完毕,剩余财产已分配完毕,实收资本为零。

经全体股东审查确认,一致通过该清算报告。

清算组成员签字盖章:

______公司清算组:

全体股东签字盖章:

______公司(盖章): 年 月 日

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篇8:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 740 字

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借款方:_________________

借款方为进行_____项目施工生产,向贷款方申请借款,经双方协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条借款金额

人民币(大写)_____佰_____拾_____万仟佰拾元整(¥)

第二条借款利率

借款月利率为千分之______,利息在借款时一次性收取。

第三条借款和还款期限

借款时间共_____年_____个月,自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止。

第四条保证条款与违约责任

1.借款方必须按合同规定的期限归还借款。借款方如逾期不归还借款,贷款方有权在借款方在公司内部银行中账户划款或在工程款收取中冲抵,并按合同规定的利率加收_____%罚息。借款方提前还款的,按规定减收利息。

2.借款方必须按照借款合同规定的项目用途使用借款,不得挪作他用。借款方不按合同规定的用途使用借款,贷款方有权收回部分或全部贷款,对违约使用的部分,按合同规定的利率加收_____%罚息。情节严重的,贷款方有权提前收回贷款。

3.借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的计划执行、

经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

第五条其它

本合同变更或解除之后,借款方已占用的借款,仍应按本合同的规定偿付。

本合同如有未尽事宜,须经合同双方当事人共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式两份,贷款方、借款方各执一份。

贷款方:_________________公司财务部内部银行

借款方:_________________

代表人:_________________

代表人:_________________

签订日期:__________________

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篇9:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 1069 字

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风险提示:

召开股东会会议,应当于会议召开____日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ,出席会议的股东应当在会议记录上签名。根据《公司法》及公司章程,______公司已经于________年____月____日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于________年____月____日开始对公司进行清算。这次出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权;未出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的______%通过,弃权或反对的占股东表决权的______%,符合《公司法》及公司章程,公司清算情况报告如下:风险提示:股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案:股东会会议作出:

修改公司章程;

② 增加或者减少注册资本的决议;

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;

④ 变更公司形式的决议;

⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、公司登记情况公司名称:公司类型:法定代表人:住所:成立时间:注册资本:股东姓名(名称):股东出资额:出资比例:

二、公司清算组已于________年____月____日向公司登记机关备案,并取得《备案通知书》(文号______)。清算组成员由股东______、______、______等人组成,由______担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。公司清算组于________年____月____日通知公司债权人申报债权,并于______在______报公告公司债权人申报债权。

四、截止________年____月____日,公司资产总额为______元,其中,净资产为______元,负债总额为______元。

五、公司财产状况:

六、公司债权债务状况:

七、公司资产总额为______元,并按以下顺序进行清偿:1、清算费用:2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金:3、税款:4、债务:5、剩余财产按股东出资比例分配:截止________年____月____日,公司债权债务已清算完毕,剩余财产已分配完毕,实收资本为零。经全体股东审查确认,一致通过该清算报告。清算组成员签字盖章:______公司清算组:全体股东签字盖章:______公司(盖章):________年____月____日

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篇10:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 443 字

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__________公司股东会决议

——关于同意减少注册资本、修改章程的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于_______年____月____日召开了股东会,会议由代表____%表决权的股东参加,经代表____%表决权的股东通过,作出如下决议:

1、同意本次减资的总额为万股,全体股东采用同比例(非同比例)减资的方法。

2、原拥有本公司股股份,现减少股股份,减资方式为,减资后的剩余股份为股,占注册资本的%;……

3、股东减少注册资本后,其最新股本结构如下:_________________,出资额为____万股,占注册资本的____%;……

4、同意修改本公司章程,具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。

5、……__________公司股东会

法人(含其他组织)股东盖章:_________________

自然人股东签字:_________________

__________年_____月_____日

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篇11:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 283 字

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参加成员:

决议事项:

一、全体股东同意设立_______公司。

二、公司住所为:_______。

三、公司的注册资本为人民币_______万元。

四、全体股东选举由_______担任_______公司的执行董事(根据章程约定,执行董事为公司的法定代表人),由_______担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式_____份,股东各留_____份,公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托_______(身份证号:_______)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章:

_______年_____月_____日

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篇12:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 826 字

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依据《公司法》有关规定,本公司全体股东召开会议,对设立公司形成决议,现将会议情况和决议情况记录如下:

会议时间:_________________

会议地点:_________________

会议性质:_________________

会议通知情况:_________________本次会议由出资最多的股东召集,并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。

股东到会情况:_________________

参加会议股东:_________________;弃权股东:_________________

会议主持人:_________________首次会议由出资最多的股东主持。

会议决议情况:_________________到会股东中,表决赞成股东所持股份为_________万元,占出席会议股东所持股份的_________%;表决反对的股东所持股份_________万元,占出席会议股东所持股份的_________%;弃权股东所持股份_________万元,占出席会议股东所持股份的_________%,

会议通过如下决议:_________________

一、决定拟设公司的名称:_________________

二、决定拟设公司的住所:_________________

三、决定拟设公司的经营范围:_________________

四、决定拟设公司的组织机构:_________________

1、公司设董事会,选举、为董事。

2、公司设监事会,选举、为监事。其中为职工代表。

五、通过公司章程

六、全权委托办理公司设立登记事宜。

承诺:_________________到会股东无需另行签署书面声明,即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议主持人签名(或盖章):_________________

参加会议股东签名(或盖章):_________________

_______年_______月_____日

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篇13:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 4391 字

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甲方: _______________________________________________________________

住所地:______________________________________________________________

法定代表人:__________________________________________________________

乙方:__________________________________________________________

住所地:__________________________________________________________

法定代表人:__________________________________________________________

丙方:__________________________________________________________

住所地:__________________________________________________________

法定代表人:__________________________________________________________

丁方:__________________________________________________________

住所地:__________________________________________________________

法定代表人:__________________________________________________________

戊方:__________________________________________________________

住所地:__________________________________________________________

法定代表人:__________________________________________________________

甲方、乙方、丙方、丁方,戊方各方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则,经充分协商,就乙方、丙方、丁方,戊方对甲方、乙方发起设立的__________________ 有限公司进行家装工程部分的收益的各项事宜,达成如下协议:

第一条 有关各方

1.甲方持有_________有限公司家装收益_________%股权。

2.乙方持有_________有限公司家装收益_________%股权。

3.丙方持有_________有限公司家装收益_________%股权。

4.丁方持有_________有限公司家装收益_________%股权。

5.戊方持有_________有限公司家装收益_________%股权。

6.标的公司: 有限公司(以下简称“_________”)。 ①(家装收益是指:公司以家庭装饰装修所获得除去成本外的净利润。工程装饰装修收益除外)

②(成本包括:公司日常运行费用,人员工资,房租,车的使用及养护费用,水电物业费,以及一切公司正常应该支出的费用)

第二条 审批与认可

此次甲方,乙方对丙方、丁方,戊方加入_________有限公司的增资扩股的各项事宜,已经分别获得投资各方相应权力机构的批准。

第三条 增资扩股的具体事项

丙方加入公司以个人能力分担公司日常业务并增进公司收益的方式投入。 丁方加入公司以个人能力分担公司日常业务并增进公司收益的方式投入。 戊方加入公司以个人能力分担公司日常业务冰增进公司收益的方式投入。

第四条 增资扩股后注册资本与股本设置

在完成上述增资扩股后。甲方方持有家装收益的_________%股权,乙方方持有家装收益的_________%股权,丙方方持有家装收益的_________%股权,丁方方持有家装收益的_________%股权,戊方持有家装收益的_________%股权

第五条 有关手续

为保证_________正常经营,投资各方同意,本协议签署履行后,投资各方即向有关工商行政管理部门申报,按政府有关规定办理变更手续。

第六条 声明、保证和承诺

1.甲方、乙方向丙方、丁方,戊方作出下列声明、保证和承诺,并确认丙方、丁方、戊方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议:

(1)甲方,乙方是_________之合法股东,各方同意丙方、丁方,戊方作为_________的新股东对_________增资扩股;

(2)本协议项下增资扩股不存在及其它在法律上及事实上影响丙方、丁方,戊方各方入股_________的情况或事实;

(3)甲方、乙方、具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对甲方、乙方构成具有法律约束力的文件;

(4)甲方、乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与甲方、乙方承担的其它协议义务相冲突,也不会违反任何法律。

2.丙方方向甲方、乙方作出下列声明、保证和承诺,并确认甲方、乙方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议:

(1)丙方方是具有完全民事权利能力和行为能力的中国公民,并对此次增资扩股所投入的财产拥有合法的处分权及其它合法权利;

(2)本协议项下增资扩股不存在法律上及事实上影响丙方方向_________投资的情况或事实;

(3)丙方方具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对戊方方构成具有法律约束力的文件;

(4)丙方方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与戊方方承担的其它协议义务相冲突,也不会违反任何法律。

3.丁方方向甲方、乙方各方作出下列声明、保证和承诺,并确认甲方、乙方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议:

(1)丁方方是具有完全民事权利能力和行为能力的中国公民,并对此次增资扩股所投入的财产拥有合法的处分权及其它合法权利;

(2)本协议项下增资扩股不存在法律上及事实上影响丁方方向_________投资的情况或事实;

(3)丁方方具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对己方方构成具有法律约束力的文件;

(4)丁方方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与己方方承担的其它协议义务相冲突,也不会违反任何法律。

3.戊方方向甲方、乙方各方作出下列声明、保证和承诺,并确认甲方、乙方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议:

(1)戊方方是具有完全民事权利能力和行为能力的中国公民,并对此次增资扩股所投入的财产拥有合法的处分权及其它合法权利;

(2)本协议项下增资扩股不存在法律上及事实上影响戊方方向_________投资的情况或事实;

(3)戊方方具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对己方

方构成具有法律约束力的文件;

(4)戊方方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与己方方承担的其它协议义务相冲突,也不会违反任何法律。

第七条 协议的终止

在按本协议的规定,合法地进行股东变更前的任何时间:

1.如果出现了下列情况之一,则甲方、乙方有权在通知丙方、丁方,戊方方后终止本协议:

(1)如果出现了对于其发生无法预料也无法避免,对于其后果又无法克服的事件,导致本次增资扩股事实上的不可能性。

(2)如果丙方、丁方,戊方任何一方违反了本协议的任何条款,并且该违约行为使本协议的目的无法实现;

(3)如果出现了任何使丙方、丁方,戊方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

2.如果出现了下列情况之一,则丙方、丁方,戊方各方有权在通知甲方、乙方、各方后终止本协议,并收回此次增资扩股的投资。

(1)如果甲方、乙方的任何一方违反了本协议的任何条款,并且该违约行为使本协议的目的无法实现;

(2)如果出现了任何使甲方、乙方任一方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

3.在任何一方根据本条1、2的规定终止本协议后,除本协议第十二、十三、十四条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外,各方不再享有本协议中的权利,也不再承担本协议的义务。

第八条 保密

1.甲方、乙方、丙方、丁方、戊方各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息,应当严格保密。但是,按本条第2款可以披露的除外。

(1)本协议的各项条款;

(2)有关本协议的谈判;

(3)本协议的标的;

(4)各方的商业秘密。

2.仅在下列情况下,本协议各方才可以披露本条第1款所述信息。

(1)法律的要求;

(2)任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求;

(3)向该方的专业顾问或律师披露(如有);

(4)非因该方过错,信息进入公有领域;

(5)各方事先给予书面同意。

3.本协议终止后本条款仍然适用,不受时间限制。

第九条 免责补偿及违约赔偿

1.由于本协议任何一方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务,导致对本协议他方或其董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求,过错方同意向受到损失的协议他方或其董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿,但是由于本协议他方自己方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。

2.如本协议任何一方违约给他方造成损失的,该违约方应赔偿守约方因此而造成的损失。

第十条 争议的解决

因履行本协议所发生之纠纷提交有管辖权的人民法院裁决。

第十一条 本协议第九、十条在本协议终止后仍然有效。

第十二条 未尽事宜

本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容,其中涉及的各具体事项及未尽事宜,可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十三条 协议生效

本协议在各方授权代表签署后生效,丙方、丁方,戊方各方应自本协议生效后十日内处理自己一切事物而尽快进入公司相应职位履行义务。

第十四条 本协议一式_________份,协议方各执_________份,报_________一份,_________工商行政管理局一份。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

丙方(盖章):_________ 丁方(签章):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日

_________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________戊方(签章):_________ _________年____月____日 签订地点:_________

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篇14:精装修成品房装饰修改协议书

范文类型:合同协议,全文共 859 字

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甲方:_____________________

乙方_____________________

认可与甲方于________年________月________日签订的《精装修成品房装修材料确认书》,对其中的材料设备和装饰内容再次确认无误,并达成如下协议:

1.甲方为满足乙方对住宅装饰的个性化要求,同意乙方与________________装饰公司协商,对原有装饰设计进行个性化修改。乙方提出的所有装饰修改内容,不构成对双方已签订的《精装修成品房装修材料确认书》的否定。

2.乙方可以提出工作、工序和材料设备的变更,所产生的费用由乙方与装饰公司协商,单独结算;所产生的质量和保修责任,由乙方和装饰公司协商并订立相关合同。该合同约定的质量标准不得低于杭州市房地产管理局发布的《杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业规范》,甲方对因此而引起的质量异议与质量问题不负任何责任。

3.因乙方对装饰内容的修改而造成的工期延误,致使住宅装修工程未能如期交付的,甲方可以延长交房日期;乙方负有不得影响整幢大楼和小区如期交付的义务,如因乙方的修改方案而影响其它业主正常使用住宅的,乙方应当排除障碍或恢复原状,如造成损失的,应当负赔偿责任;甲方保留追究乙方相关责任的权利。

4.乙方所有相关的个性化装饰修改,必须符合建设部颁发的《住宅室内装饰装修管理办法》的相关规定,并不得擅自更改以下部位:

.住宅的外窗;

.住宅外墙,以及有关影响建筑立面的任何修改;

.室内所有垂直管道及排风竖井;

.住宅的进户门;

.影响建筑安全性的承重结构;

.阳台的扶手栏杆;

.移动更改或者扩大厨房卫生间的位置及面积;

.未经设计认可的,在楼板上增加的非轻质墙体或隔断;

双方已经认真阅读以上内容并经确认无异议,双方签字盖章后生效。本协议将作为乙方与甲方签订的《商品房购房合同》的补充,并与购房合同具有同等的法律效力。

甲方签字:_______________

________年______月_____日

乙方签字:_______________

________年______月_____日

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篇15:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 1084 字

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依据《中华人民共和国公司法》,我们各股东经过慎重研究,一致同意按照该法律规定应具备的条件,自愿出资申请设立一个有限责任公司,特制定协议如下:

一、申请设立的有限责任公司名称为“_________________有限公司”,并有不同字号的被选名称若干,公司名称以公司登记机关核准的为准。

二、公司主要经营___________________行业。公司住所拟设在________市________区________路________号_______楼。

三、公司股东共______个,其中自然人________个,企业法人________个,社会团体________个,事业法人________个,国家授权的部门_____________个。分别为:

,现住________________________,身份证号码_________________。

公司,住所在__________________,企业法人营业执照号为。

学会,住所在_____________________________。

团体法人编号为_____________________________________________。

研究所,住所在___________________________________。

四、公司注册资本为人民币_____________万元。各股东出资额和出资方式为:

出资万元,其中以货币方式出资___________万元。

出资万元,其中以货币方式出资___________万元。

五、公司名称预先核准登记后,应当在_____天内到银行开设公司临时账户。股东以货币出资的,应当在公司临时账户开设后____天内,将货币出资足额存入公司临时账户。

六、股东不按协议缴纳所认缴的出资,应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任,承担办法为_______________________。

七、股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

八、全体股东同意指定_____________为代表或者共同委托的代理人作为申请人,向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性,并承担责任。

九、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时,经全体股东一致同意,可停止申请设立公司,所耗费用由各股东按__________________________办法承担。

股东签名盖章:__________________________

签订协议地点:__________________________

签订协议时间:__________________________

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篇16:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 431 字

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最新设立1人公司的股东会决议范文

根据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东________于______年____月____日做出如下决定:

(l)成立_________公司,公司注册资本____万元,股东为_______,公司经营范围为:__________________。

(2)签署公司章程;

(3)任命(或:委派)________担任公司的执行董事,任期____年;聘任____为公司经理(或:成立公司董事会,任命[或:委派]____、____、___等人为董事,任期____年;)

(4)任命(或:委派)________担任公司的监事,任期____年;(或:成立公司监事会,任命[或:委派]____、____、____等人为监事,任期____年;)

(5)指定公司拟任员工________(或者:委托中介代理机构________)办理本公司设立登记事宜。

股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东):__________

____ 年 _____ 月 _____ 日

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篇17:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 653 字

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风险提示:

召开股东会会议,应当于会议召开____日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于________年____月____日召开了公司股东会,会议由代表_______%表决权的股东参加,经代表_______%表决权的股东通过,作出如下决议:会议由执行董事召集并主持,会议决定对公司章程的部分内容作出修改,具体条款如下:风险提示:

有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和支持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

一、章程原为:公司在 工商局登记注册,注册名称为:_______公司。 现改为:_______。

二、章程原为:公司注册资本为_______万元。现改为:_______万元。

三、章程原为:公司股东共二人,分别是_______。 现改为:_______。以上事项表决结果:同意_______万股,占总股数_______%。不同意_______万股,占总股数_______%。弃权_______万股,占总股数_______%。全体股签字盖章:________年____月____日

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篇18:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 1145 字

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甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和湖北宜新建陶瓷有限公司(以下简称“该公司”)章程的规定,经友好协商,本着平等互利、诚实信用的原则,签订本股权转让协议,以资双方共同遵守。

第一条、股权的转让

1、乙方同意接受上述转让的股权;

2、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权,没有设置任何质押,未涉及任何争议及诉讼。

3、本次股权转让完成后,乙方即享受100%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

4、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

第二条 转让款的支付

全部转让款。

第三条 违约责任

1、 本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给

守约方造成的损失。

2、 任何一方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议,违约方依法承担相应法律后果。

第四条 适用法律及争议解决

1、 本协议适用中华人民共和国的法律。

2、 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成,则通过诉讼解决。

第五条 协议的生效及其他

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议生效之日即为股权转让之日,该公司据此更改股东名册、换发出资证明书,并向登记机关申请相关变更登记。

3、本合同一式五份,甲乙双方各持一份,公司存档一份,申请变更登记一份,殷祖政府备案一份。

甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章):

湖北宜新建陶有限公司章程变更协议书

甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和湖北宜新建陶瓷有限公司(以下简称“该公司”)章程的规定,经友好协商,本着平等互利、诚实信用的原则,签订本协议以资双方共同遵守。

第一条 章程变更内容

1、甲方放弃对该公司的各种管理权限,不再承担该公司的法律责任(债权债务等);

2、乙方全权负责对该公司的生产经营、销售等管理事务,全部承担该公司的法律责任(债权债务等)。

第二条 双方的权利和义务

股东退股协议书

公司领取股本分红;

2、乙方全权负责对该公司的经营管理,在该公司存续期间按月末或季度末前支付甲方的股本分红款;

3、该公司破产后甲方依法享受股东权益但不承担股东责任。

第三条 违约责任

1、若甲方违约参与或干扰该公司生产经营管理,则乙方有权停止支付甲方应得的股本分红;

2、若乙方违约则承担对该公司生产经营管理期间所产生的

债权债务,甲方可直接参与对该公司生产经营管理,履行股东权利和承担股东责任。

第四条 协议生效及其它

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议生效之日该公司据此向登记机关申请相关变更登记。

3、本合同一式五份,甲乙双方各持一份,公司存档一份,申请变更登记一份,殷祖政府备案一份。

甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章):

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篇19:修改公司章程—股东会决议

范文类型:决议,适用行业岗位:企业,全文共 1804 字

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召开股东会会议,应当于会议召开_______日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

根据《公司法》及公司章程,_______________公司已经于_______________年__________月__________日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于_______________年__________月__________日开始对公司进行清算。这次出席本次会议的股东共_______________人,代表公司股东_______________%的表决权;未出席本次会议的股东共_______________人,代表公司股东_______________%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的_______________%通过,弃权或反对的占股东表决权的_______________%,符合《公司法》及公司章程,公司清算情况报告如下:_________________

风险提示:_________________股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案:_________________股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案:_________________股东会会议作出:_________________①修改公司章程;②增加或者减少注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、公司登记情况

公司名称:_________________

公司类型:_________________

法定代表人:_________________

住所:_________________

成立时间:_________________

注册资本:_________________

股东姓名(名称):_________________

股东出资额:_________________

出资比例:_________________

二、公司清算组已于_______________年__________月__________日向公司登记机关备案,并取得《备案通知书》(文号_______________)。清算组成员由股东_______________、_______________、_______________等人组成,由_______________担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。公司清算组于_______________年__________月__________日通知公司债权人申报债权,并于_______________在_______________报公告公司债权人申报债权。

四、截止_______________年__________月__________日,公司资产总额为_______________元,其中,净资产为_______________元,负债总额为_______________元。

五、公司财产状况:_________________

六、公司债权债务状况:_________________

七、公司资产总额为_______________元,并按以下顺序进行清偿:_________________

1、清算费用:_________________

2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金:_________________

3、税款:_________________

4、债务:_________________

5、剩余财产按股东出资比例分配:_________________

截止_______________年__________月__________日,公司债权债务已清算完毕,剩余财产已分配完毕,实收资本为零。

经全体股东审查确认,一致通过该清算报告。

清算组成员签字盖章:_________________

_______________公司清算组:_________________

全体股东签字盖章:_________________

_______________公司(盖章):_________________

___________年_____月_______日

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