公司各部门会议纪要经典范文（汇总20篇）

地点: 工地现场十九局会议室

会议内容

根据工程进度情况，为落实燕相梅副总的指示，与会人员经过研究讨论，形成会议纪要如下，会后按照会议纪要的内容落实。

1、35KV集电线路的架空避雷线要进站。站内悬挂点的支架制作安装由恒安监理王广珍安排落实:数量3个，高度2米，采用110母线架构样式，用普通60×60角钢，刷油漆三道，刷银粉油漆两道，分别安装在35KV架构的(从固定端向扩建端的1.3.5)支柱上，中间一个支柱，应加工成2个悬挂点。

2、避雷线进站后，用GJ-35穿管引下后与主接地母线焊接。C回路避雷线悬挂在支柱1上方的支架上，B回路避雷线悬挂在3支柱上方支架上，A回路避雷线进站分两条，分别悬挂在3和5支柱上方的支架上。由恒安监理柳峻峰安排落实。

3、315KVA-35KV电压等级的站用变，在变压器高压侧上方安装一组跌落式熔断器。跌落实熔断器采用箱变上方的型号，熔丝按315KVA容量选择。此项工作，由蒙能监理安排落实;

4、315KVA-10KV电压等级变压器，10KV电缆的安装，应制作电缆终端盒，杆上终端盒的上方安装一组跌落式熔断器，熔丝按照315KVA容量选择。此项工作，由恒安监理王广珍安排落实。(可现场观察定安装方案)。

5、升压站内和35KV集电线路安装过程中发现的问题和缺陷，恒安监理要及时安排督促消除。

6、业主方运行人员，要尽快把升压站内各设备名称和回路编号牌子安装好，给施工、送电和编写文件创造好条件。并安排好二期工程所需要的各种标志牌的加工制作。

7、业主方运行人员，尽快准备好315KVA-10KV电压等级站用变压器和400V配电柜及所属设备的操作规程，以及110变电站各直流盘柜等回路停、送电操作顺序。 并且要做好各直流回路熔断器的配合选定。

8、业主方运行人员，应尽快准备好110变电站内各设备的保护、控制、信号、测量等全部二次回路正确性验证操作票，备用。

9、二期35KV集电线路的设备和110变电站内的设备安装需求，蒙能监理于10月7号前报计划到管理公司，便于安排设备进场顺序;

10、蒙能监理根据工期要求情况，尽快组织月亮山二期工程电气图纸的会审工作。

参加会议人员名单(见附页)

本纪要发至:

时 间：20xx年x月x日上午

地 点：公司五楼会议室

出席人员：

签 发：

会议内容：本次会议为周例会。会议听取了各部门上一周工作情况及存在问题汇报，对下一步各项工作做出部署，现纪要如下：

一、上周工作情况

一是按实收费政策调整工作顺利实施;二是公司首次拓展训练

活动顺利开展;三是隐患整治工作按计划有条不紊推进，重要节点和难点得到了有效攻关，按合同要求有序实施;四是建德服务区厕所改造方案基本明确。

二、各部门工作部署

1、营运管理部要对收费新政策调整实施后，对路段影响进行分析研究，结合引流宣传，及时采取对策措施，让广大司乘人员感受到既快又省。

2、工程养护部一是要重点抓好坑洞修复、路面保洁和道路标线等工作，同时组织做好道路安全隐患及汛期检查准备;二是要做好杭富管理处大厅布置的设计改造工作。

3、经营开发部要拟定厕所改造计划，落实责任人，同时查找制度，组织学习，进一步加大抽查力度，落实创建日常管理工作机制。

4、财务审计部一是要做好国开行授信贷款工作;二是要做好加油站理赔工作。

5、杭富管理处要根据班子调整实际，结合成员结构，合理进行分工。

6、各部门要高度重视拓展培训，以团结、奋进、协作为目的，积极培育集体荣誉感，同时做好相关培训安全工作。

7、各部门要做好集团组织的企业文化宣贯讲座准备。

为认真贯彻市第三季度防范重特大安全事故会议精神，水北街道高度重视，于六月十四日上午召开了街道第三季度安全生产专题工作会议，参会人员有各居委会书记、主任、安办工作人员共22人。街道办事处分管安全生产的曾副书记传达了市第三季度防范重特大安全事故工作以及市道路交通整治工作推进会会议精神，结合街道实际，部署了第三季度全街安全生产工作。

一、传达市第三季度防范重特大安全事故工作会议精神

会议通报了今年全街安全生产形势，强调一要清醒认识安全生产形势，二要立即开展全市安全生产大检查和“安全生产重点整治百日行动”。三要进一步扎实推进企业安全生产标准化创建和“回头看”工作。

二、安排街道下一阶段安全生产工作

在全街范围内立即开展全面安全生产大检查和危险化学品、建筑施工、燃气、道路交通等四个行业“安全生产重点整治百日行动”。以及各有关部门和单位明确的有关重点行业和领域，采取更加严厉、有效的措施，进行打击和整治。按照街道下发的《水北街道立即开展全街安全生产大检查和“安全生产重点整治百日行动”工作方案》文件要求，切实做好安全生产隐患排查，此项工作是近期安全生产工作的重点。

对检查中发现的安全隐患认真排查，限期整改，并将整改情况上报，对以前发现的隐患整改情况进行再督查，彻底消除安全隐患。同时全面推动“安全社区”创建工作，加大安全生产宣传教育，强化事故应急救援演练，进一步加强特殊时期的安全生产工作。

参加会议人员：王勤、曾献伟、连聪銮、苏洁、林明云、揭建忠、梁丽镁、李平、张燕芳、颜玉红、危火兴、王泉、杨小平、尤炳芳、欧霞仙、杨文、张吕芳、黄志红、杨兴梅、卢金发、方晓婷、熊旻

会议时间：20xx年**月**日

会议地点：学生会办公室

出席人：红十字事务部全体成员

主持人：部长丁*

记录人：尹*

会议内容如下：(会议主要由部长丁*主讲，副部补述。)

一. 近期发现的几个问题

1. 有个别同学对工作有抱怨情绪，态度不积极，希望大家能够互相理解，团结共进。

2. 希望大家能够克服志愿服务活动中的困难。

3. 每个人应该有集体感以及部门荣誉感。

4. 试用期为一个月。

二. 我部的工作性质：

开展医疗、急救、健康等方面的志愿服务活动以及参与校志协其他部门开展的志愿活动。

三. 近期工作安排：

1. 中韩交流会(13—15日)，需要志愿者提供志愿服务。统计有意愿的同学。

2. 下周四(10月20日)，与**市血液中心合作举办“以献血的形式纪念成长”的成人礼活动，会有全天分段的值班表，统计值班时间。

3. 13-15号及周三至周五参与新闻学院的志愿活动的同学，第一班需要在早上到办公室拿志愿者证，最后一班需将志愿者证送回。

4. 周六晚上部门聚餐

5. 下周三校志协大例会，希望大家主动自由发言。

四.一些细节问题

1. 大家要注意接收群邮件，并回复收到。

2. 值班请假必须有假条，假条将之后以群邮件发出。

3. 以后部门例会提前10分钟到，志协大例会提前15分钟到。

4. 今后的部门例会可能定于每周五。 5. 短信回复有礼貌，避免拖延。

6. 开会时手机静音。

7. 对其他部门的师兄师姐特别注意礼貌。

8. 公文写作注意格式与内容。

9. 新人们可以多和师兄师姐交流谈心，注意时间，避免上课和休息。

五.自由发言。

1.加入志协的意义

2.怎样成为红十字会的一员。

3. 如何处理工作和学习的关系。

六.丁丽部长介绍日后的一些活动安排

1. 与**市血液中心合办的采血车进校园活动，每月一次，从本学期开始每月将计划设置主题，希望大家多出主意。

2. 与校医院合作的红十字协会会员培训。

3.12月1日世界艾滋病日宣传。

4. 12月份急救知识竞赛

5. 12月份游园会。

6. 3月24日防治结核病宣传活动，。

7. 5月初红十会员招新。

8. 5月份红会会员培训

七.部长最后总结，强调“责任”，会议结束。

本月3月20日和3月27号下午16：00，在办公楼二楼会议室举行了20xx年新员工交流对话会活动，会议按车间甲乙两个班次分别举行，参加会议的成员有副总王金法、人事主任褚义苏、生产部部长张志均、三大车间主任和24位新员工。

公司与员工的交流对话是公司的企业文化之一，目的在于增加与员工面对面的沟通，了解员工的心声。今后这样的活动我们将长期进行下去。本次交流对话会分三部分进行：首先褚义苏主任、张志均部长分别介绍了举办此次对话会的意义及具体方程;新员工分别就来公司这段时间的工作心得及体会发表了各自的意见和建议，各部门负责人进行了“一问一答”，各位畅所欲言，把本次茶话会推向了高潮;最后再进行了一次总结。

(企业简称)-C-AQB-JL001

会议名称 安全主管会议

会议时间 年 月 日下午 会议地点

主 持 人 记 录

出席人员

会议内容：

本次会议由主持，会上根据总经理召开干部例会精神，以及近期监督检查工作发现的一些现象，对下一步的工作做了新的部署。

1、 安全监督检查。由原先的每月一次增加到每月两次，主要参加人员安全员、主体负责人，根据检查情况下达整改指令;每月底召开安全例会，通报近期安全工作情况。

2、 安全巡检制度。现场巡检人员、安全员、管理人员等要根据制度对各个部位进行巡检并登记。巡检频率较低，不按制度执行的按相关规定处罚;轧钢厂在稀油站加一个记录本，人员检查等进出做好登记。

3、 厂内车辆管理。现在我们公司内车量较多，铲车、运输车、拉土车、挖掘机、商混车等，要加强现场人员监督管理，尤其施工车辆，要勘查好施工现场，发现违章，一定要制止或通知保卫部处理。

4、 分区域设定安全责任人、特种工岗前培训。特钢、高线投产在即，现在要着手制定各区域兼职安全责任人;各岗位安全操作规程要编制成册，对员工要进行针对性培训。

5、 作业票使用。目前我们高空作业、动火作业、进入受限空间作业较多，但个别作业票使用还是不到位，办理作业票各级人员签字同时也是对你一个告知，查看其防范措施并安排人员检查协助，这也体现安全重视程度。下一步检查中发现未办理作业票要按规定进行处罚，若发现违章作业加倍处罚。

6、 项目安全标示制作上墙。现在高线已经做了部分，做完后要尽快使用，尤其煤气站、配电室、操作台等部位，马上要试车了，对操作人员、外来人员起到警示作用;特钢部分安全标示搜集好后也要进行制作;新厂房标示一定要根据下发的国家规定去做。

7、 严禁吸烟。现在每天已安排人员进行检查，晚上不定时突击检查，在现场若发现人员吸烟一律按规定处理，不管什么情况，大家要通知到位，包括我们员工和外来施工队。

8、 防雷自测。各厂用揺表对煤气站、配电室接地做一个自测，看看接地是否符合规定;现在有的单位为减小雷电、静电对电器或线路等造成损坏在煤气站这样危险部位安装了电涌器，以防受损，这个研究一下我们是否要装。

9、 夏季来临，要做好防暑降温和地沟等清理工作。员工增加部分降温水等措施;部分设备要做好检查;行车上温度较高，空调要做好检查修理，项目上新进的行车要督促按上空调。雨季来临之前，一定要清理好地沟、车间顶上水槽、修理损坏的落水管，以防雨水回灌或淋坏设备，项目各施工队低洼临时线路做好清理，以防意外。

10、 交通安全。项目上已陆续进入部分新员工，强调好交通安全同时，现在要做好回执，一开始就让他们养成好的习惯。

报 总经理 签批

送 安委会成员

发 各安全管理人员 年 月 日

会议时间：201x年4月18日15：30-16：00

会议地点：企业总经理办公室

主持人：陈超

参会人员：

记录人：毕晓康、陈伟伟

会议议题：制定企业例会制度及人员工作责任制

会议内容：

一、例会：

时间：每周一上午9：30—10：00.

参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室,餐厅部。

参加人员：以上部门所有人员。

参会内容：汇报上周工作总结，本周工作进度，下周工作计划。

二、车辆管理办公室

成立专门的司机办公室，管理企业车辆、游艇的使用。

工作内容：

1、车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管，不得私人专管。

游艇钥匙由梁加恒负责保管。

2、需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》，拿到登记表后方可出车，使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚，如有漏填或者不填发现后严肃处理。

3、每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支出月报表》，交由办公室存档。

三、所有部门钥匙管理

1、董事长办公室钥匙管理如下：

由刘海健管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。

刘海健不在的情况下再由办公室使用，如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。

2、总经理办公室钥匙管理

由吴玉钊管理1把，负责日常使用，办公室备用1把。

其他人员不得留有和使用此钥匙。

3、财务室钥匙管理

由谷月英一人负责及使用。

其他人员不得留有和使用此钥匙。

4、办公室钥匙管理

由办公室人员管理。

其他部门不得留有和使用此钥匙

5、接待包间钥匙管理

由梁加恒管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。

梁加恒不在的情况下再由刘海健去办公室领取使用。

其他人员不得留有和使用此钥匙。

6、库房钥匙管理

由梁加恒管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。

其他人员不得留有和使用此钥匙。

四、工作人员责任制及工作安排

1、4月20日递交沂源房产市场调研报告，由陈伟伟负责，办公室人员协助。

2、4月23日对库房酒水盘点，由办公室登记造册，谷月英和梁加恒协助盘点，提供酒水发票和数量，并每月月底对账核实。

3、4月23日开始做鲁村文化收集工作，由毕晓康负责，王贵刚协及办公室人员协助。

4、张宗君负责企业网站建设，及辅助办公室工作。

5、由戴寅初负责工程进度的督促及人员的考核，刘海健配合戴寅初工程方面的工作。

6、餐厅部门

需要采购用车应避免用车高峰期，尽量选择早上或晚上去。

接待菜品明细由郭冬冬负责登记，接待酒水由梁加恒或刘海健负责登记，并每月的月初和月底做好统计核对。

x年3月31日上午，县委常委、常务副县长王保明主持召开种子公司改制工作会议。县委常委、统战部长任红海，县人事劳动和社会保障局局长吕明星，县编办主任刘锡梅，县财政局局长丁桂新，县国资局局长刘济，县农业局局长李怀文，县粮食局局长刘立中，县监察局副局长王新合参加会议，会议就种子公司资产处置、人员安置等问题进行了认真研究，形成如下决定：

一、同意粮食局以资产评估价接收县种子公司城区资产。不再对外挂牌拍卖。县国资局负责向粮食局移交县种子公司城区资产，粮食局先付100万元用于种子公司人员安置费用及其他遗留问题处理，剩余部分x年底前付清。

二、获嘉县种子公司下属三个种子供应站(亢村、中和、徐营)资产拍卖由国资局牵头，农业局协助择期对外公开拍卖，产权交易中心做好产权交易有关工作。

三、国资局负责协调土地局、房管局做好县种子公司城区土地、房产过户手续。

四、种子公司职工养老统筹金由人事劳动和社会保障局负责理清情况，将原种子公司参保人员名单和改制后需续保人员情况提供给县清算工作组，并办理相关手续。

五、种子公司人员安置。

种子公司事业在编在册职工共50人。已到法定退休年龄1人，

按照国家规定为其办理退休手续，由县农业局管理;县农业局下属事业单位安置22人;乡镇便民服务中心安置22人;县畜牧局下属事业单位安置5人。具体安置办法按国家有关政策执行。

x年三月三十一日

11月6日，县长陈顺利主持召开全县冬季安全生产紧急会议。会议安排部署了全县冬季交通秩序大整治、道路安全隐患排查、“两站两员”建设及违规违法车辆运营、酒驾查处、交通安全宣传等工作，县长陈顺利以交通安全专项整治为重点，对全县安全生产工作做了安排强调。一是强力推进酒驾专项整治。从11月7日开始，利用半年时间，在全县范围内全景式开展以酒驾为主的交通安全专项整治，重点检查酒店、KTV娱乐场所、交通要道等场所，重点聚焦公务人员酒驾和不系安全带等行为，严厉查处交通违规行为，强化源头安全防范。二是扎实开展“两站两员”建设。各镇街、各相关部门要制定出台“两站两员”建设实施方案，列入年度目标考评之列，增加比重权值。进一步扩展“两站两员”建设范围，切实保障公共娱乐场所、农家乐经营户、农村红白喜事等易发酒驾交通安全事故源头场所的安全监管。三是着力强化农村道路隐患整治。各镇街要逐条摸排辖区内的隐患道路，列出问题清单、建立整治台账，县交运局要按照项目化、清单化的原则，制定今明年农村道路隐患整治实施方案，逐步开展隐患道路整治，确保群众出行安全。四是深入开展安全生产宣传。以全面提升群众的安全意识为主要目标，按照“六进”原则，由全体县级领导牵头，带领相关责任部门进企业、进机关、进学校、进小区、进村组、进家庭，大力开展安全生产宣传教育工作，引导群众树立良好的安全意识和行为。县公安局、交运局、公安交管大队要于11月17日前对全县所有机动车辆进行摸底调查、吃透情况、建立台账，做到心中有数、全部覆盖。五是全面强化冬季安全生产工作。按照“谁检查、谁负责”的原则，强化冬季安全生产隐患整治检查，全面掌握隐患数量、类别和整治动态，建立隐患排查清单，第一时间整改销号，切实杜绝安全事故的发生，为全县社会大局和谐稳定提供保障。

20xx年1月6日下午，局长在局四楼会议室主持召开了20xx年水利局第1次局务会议。出席会议的局领导有，参加会议的有中管局局长、防汛办主任吴让才以及各股室负责人、等。会议就20xx年度水利系统争取项目及项目实施情况和20xx年拟争取水利项目进行认真研究，并形成一致意见。现将会议主要精神纪要如下：

会议首先听取了副局长就20xx年度水利系统争取项目及项目资金到位情况和20xx年拟争取水利项目的工作情况汇报，接着分管股室领导、各股室和中管局负责人就本股室20xx年开展争取水利项目的前期工作情况进行了汇报，最后局长就当前及今后一段时期水利系统20xx年争取水利项目工作进行了具体部署，提出了工作要求。

一、会议指出，经过全局干部职工的共同努力，20xx年度共争取到位各类水利项目资金达4100多万元,占全年任务(4000万元)的103%，在县直单位争取项目资金中排名靠前，各类水利建设项目正按规定有序建设中。当前局分管领导和有关股室、技术人员正在抓紧做好20xx年度拟争取各类水利项目的各项前期工作。

二、会议强调并明确:

1、病险水库除险加固方面。

继续做好20xx年实施的、三座病险水库和20xx年实施的樟涧、台湖两座病险水库除险加固项目资金的再争取工作(项目资金约600万元)。当前做好水库除险加固项目各项前期工作。预计病险水库除险加固项目今年可争取资金760万元左右。

责任股室：水利股责任人：

2、中型灌区方面。

灌区水利血防工程要在20xx年1月底完工。当前着重做好重点中型灌区的项目前期工作，抓紧编制中型灌区项目可研报告并尽快上报。预计一个项目可争取项目资金1600万元。

责任股室：中型水库管理局责任人：

3、水利血防工程方面。

饶北河水利血防工程要抓紧完成工程初步设计工作，力争在年初上报省水利厅。该项目预计可争取项目资金850万元。

责任股室：河道管理站责任人：

4、丰溪河堤方面。

丰溪河堤皂头段已完成的工程初步设计要抓紧上报省水利厅。该项目预计可争取项目资金215万元。

责任股室：河道管理站责任人：

5、农村安全饮水方面。

20xx年县农村饮水安全工程前期实施方案已编制完成，预计可争取中央预算内资金20xx万元，力争解决我县农村饮水不安全人口5万人，

责任股室：工管股责任人：

6、农发水保工程方面。

20xx年—20xx年农发水保项目初步设计已经完成。预计可争取项目资金130万元。

责任股室：水保站责任人：

7、河道采砂规划方面。

河道采砂管理能力建设规划已上报省水利厅。预计可争取项目资金200万元。

责任股室：水政监察大队责任人：

8、其他方面

以工代赈、退耕还林项目计划争取200万元。

责任股室：以工代赈办责任人：

三、会议要求：

(一)明确工作重点。争取水利项目是我局20xx年度的一项重要工作，工作量较大、涉及面广，局分管领导和各股室要结合工作实际，组织技术人员进行详细调查研究，提出工作重点、主要内容和落实措施，规划和制订切实可行的工作计划，明确时间表和各项具体要求，确保争取项目工作真正落到实处。

(二)严格落实责任制。局分管领导和各股室要按照落实的责任制认真分解任务，细化工作，把每项工作落实到具体工作人员身上，做到责任到人、工作到位。各股室之间要加强沟通联系，互相支持，协调配合，遇到问题要协商沟通，共同推进落实。对于重要的水利项目，要常抓不懈，跟踪问效，确保事事有结果，年中(终)有成效。

(三)加强信息沟通。局分管领导和各股室要发挥“联系上下”的作用，积极与国家、省、市水利系统和市直、县直有关单位加强沟通联系，悉心研究掌握水利项目资金下达计划和具体安排情况，及时掌握水利项目实施动态，以便于更好地落实开展工作。对于能涉及到我县的水利项目资金，要想方设法、全力以赴争取落实，促进项目尽早顺利实施。各股室每月(季)要将争取水利项目工作进展情况及存在的问题及时反馈到水利股，由水利股做好汇总工作。

公司员工座谈会会议纪要

时间：x年xx月xx日

地点：分公司

参会人员：人力资源部相关人员、分公司员工代表xx人

记录人：

内容：

一、员工福利

1、营销专业员工交通费问题：

分公司各业务部车辆紧张，营销专业人员(客户经理、业务经理)常常为解决用户问题四处奔波，有时甚至打的，但是产生的交通费从未进行过一定比例的报销;分公司新大楼所在地为xx市郊区，很少有公交车和出租车，交通很不方便。员工希望公司能够为其每月发放一定的交通补贴，对于营销专业人员是否能够适当报销一定比例的交通费。

2、员工工作服问题：

分公司集团业务拓展部有员工反映他们的工作服、客户经理的工作服都与公司其他员工的工作服不同，让这部分员工从心理上感觉与公司其他员工在身份上有所区别，这样就会影响员工对集体的归属感和认同感。

3、公司相关福利政策问题：

员工反映对于公司的各项福利政策不清楚，虽然也下发过部分文件，但是由于各部门的具体情况或员工工作性质等，大部分员工对各项政策性文件还是并不知晓。譬如：员工怎样才能享受年休假;员工享受婚假有多少天;女员工的产假怎样休?等等。再譬如：即将出台的员工住房补贴政策，员工希望公司能够向员工透明，充分体现“公开、公平、公正”的原则。

二、员工教育培训问题

1、员工培训问题：

员工普遍反映送外培训的机会较少，公司大部分送外培训都集中在工程系列，而员工认为，实行了“区域性管理、属地化营销”管理模式后，分公司更应当加强并重视对营销人员的培训学习，特别是对营销技巧、营销管理知识的培训。大家一致认为，兄弟分公司之间的交流也是很有必要的。

2、员工再教育问题：

员工认为公司能够为员工提供再教育的学习机会，对工作成绩突出的员工，公司可否为其提供进行再教育等学历提升的机会。

三、员工薪酬问题

1、工资晚发问题：

员工工资待遇是影响员工工作积极性、员工对公司满意度对直接的原因。员工提到长期以来工资晚发的问题，希望公司能够确保每月工资准时发放。

2、工资政策透明问题：

公司大部分员工对整个工资套改制度不清晰，尤其对岗位工资的套改政策不清。实行新的岗位工资制后，在套改公式中是否考虑了学历、工龄、职称等权重;比例是如何划分的;同样的岗位为什么工资待遇有所区别等等，员工希望公司本着“公平、公开、公正”的原则对员工进行透明。

对于现在每月的考核工资，员工希望部门经理对考核分数和考核工资透明。

四、员工费用报销问题

员工反映费用报销流程多、时间长;员工报销电话费难，部门综合管理每次报销部门员工话费得现垫付所有钱，报销流程复杂。

另外，分公司财务人员反映财务紧张，这也造成员工费用报销难的原因。

五、员工建议

1、员工反映前期进行员工满意度调查的问卷方式很好，但是最后公 布的员工合理化建议中只体现了获奖人的姓名、题目，可否将获奖员工的合理化建议详细内容对员工进行公开。

2、员工建议在分公司新大楼能否为大家开辟“篮球场”、“乒乓球室”、“书吧”等活动场所。

3、员工建议区域各部门人员能够多到分公司走一走，与大家多交流，了解员工心声。

旅游文化股份有限公司综合部

会议时间：

会议地点：

主 持 人：

参会人员：

记 录 人：

会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制

会议内容：

一、例会：

时间：每周一上午:—:.

参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室,餐厅部。

参加人员：以上部门所有人员。

参会内容：汇报上周工作总结，本周工作进度，下周工作计划。

二、车辆管理办公室

成立专门的司机办公室，管理公司车辆、游艇的使用。

工作内容：

1、 车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管，不得私人专管。

游艇钥匙由梁加恒负责保管。

2、 需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》，拿到登记表后方可出车，使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚，如有漏填或者不填发现后严肃处理。

3、 每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支出月报表》，交由办公室存档。

三、所有部门钥匙管理

1、董事长办公室钥匙管理如下：

由管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。

不在的情况下再由办公室使用，如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。

2、总经理办公室钥匙管理

由吴玉钊管理1把，负责日常使用，办公室备用1把。

其他人员不得留有和使用此钥匙。

3、财务室钥匙管理

由一人负责及使用。

其他人员不得留有和使用此钥匙。

4、办公室钥匙管理

由办公室人员管理。

其他部门不得留有和使用此钥匙

5、接待包间钥匙管理

由管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。

不在的情况下再由刘海健去办公室领取使用。

其他人员不得留有和使用此钥匙。

6、 库房钥匙管理

由管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。

其他人员不得留有和使用此钥匙。

四、工作人员责任制及工作安排

1、xx月xx日递交房产市场调研报告，由负责，办公室人员协助。

2、xx月xx日对库房酒水盘点，由办公室登记造册，和协助盘点，提供酒水发票和数量，并每月月底对账核实。

3、xx月xx日开始做文化收集工作，由负责，协及办公室人员协助。

4、负责公司网站建设，及辅助办公室工作。

5、由负责工程进度的督促及人员的考核，配合戴寅初工程方面的工作。

6、餐厅部门

需要采购用车应避免用车高峰期，尽量选择早上或晚上去。

接待菜品明细由负责登记，接待酒水由或负责登记，并每月的月初和月底做好统计核对。

7、对公司犬类管理，由督促管理。

x年xx月x日

时间：x年7月22日 PM3：00

地点：公司食堂就餐大厅

参加人员：各部门、各车间员工代表(详见会议签到表)

主持：廖

记录：廖

内容：

一、 廖：今天召开第三届员工座谈会，目的是希望通过这个平台让员工与公司建立一个沟通的桥梁，公司能了解员工心声，你们对公司饭堂、宿舍以及工作中存在的问题提出自己的看法或建议，前几次会议都起到了很好的效果，希望大家提出正能量的意见，凡是你们提出的问题，只要是合理的，只要我们行政人事部能解决的一定帮你们解决。请大家先自我介绍然后说说自己的想法。

二、员工反映的问题

1) 菜的份量可以，但汤、菜太淡，没味道。

2) 早餐可以。中餐、晚餐的菜搭配不够好，不下饭。

3) 自售机品种太少，希望增加一些酸奶、八宝粥和一些必需的生活用品。

4) 多备点辣菜下饭。

5) 饭蒸得太软。

6) 宿舍网络信号差。

7) 早餐吃粥时能不能配点榨菜。

8) 车棚搭建。自行车、摩托车等在外面长期日晒雨淋，有时下班车胎爆了又要走很远去补胎打气，希望公司考虑拱个车棚。

三、 企管部：江京科

1) 宿舍的网络从公司、技术角度考虑做了一些行为管控，这是必须的。

2) 考虑每个宿舍加进一条光纤。

3) 新员工建立账户必须有人事部提供的花名册。

其他事项：

希望公司能开个小卖部，员工购买一些生活用品较方便。

本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划，企业领导对本周重点工作进行了安排部署，企业开会会议纪要范文。现将会议纪要如下：

一、安全管理方面：

1、安健环部要按照企业关于秋季安全生产大检查的部署，认真落实秋检工作，做到人员落实、项目落实、时间落实，确保秋检收到实效，不走过场，不流于形式。

企业第七次安委会初步定于9日上午召开，这既是一次月度的安委会会议，也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加，特别是江苏三建企业和上海电建企业的主要负责人均要参加。会议不仅讨论研究安全工作，还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。

2、工程部、物资部要按照企业的要求，严格检查已到设备的保管情况，做好防腐防锈工作；同时就设备监造中发现的问题与监造单位进行沟通，严格执行考核制度。

3、目前，企业外出实习人员较多，共有四个实习队，140多人，希望企业各部门根据各自的职能，对外出实习人员从人身安全、思想稳定、政策落实等方面切实做好工作，保证培训与实习工作的顺利完成。

3、立丰企业要采取有力措施，切实加强对武装部的治安保卫和安全管理，综合管理部要加强监管，确保企业住武装部人员的人身及财物安全。对于已经发生的不安全事件，要积极配合地方有关部门精心排查，杜绝类似现象不再发生。

二、质量进度管理方面：

1、国庆期间，虽然我企业与参建单位没有放假，但由于参建单位兵力不足、机械、设备投入不足，现场并没有呈现出热火朝天的紧张局面。目前“十一”长假已过，今年仅剩三个月不到的时间，各部门要充分利用这段时间，想尽一切办法向前推进，全力投入到工作中去。工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通，敦促施工单位投入必要的人力、机械、设备等，保证连续施工，在确保工程质量的情况下，保证施工进度，务必实现年度工程目标。    工程管理、计划等部门要认真梳理、检查今年的工程进度完成情况，哪些是必须保证完成的，哪些是受客观因素的影响确实完成不了的，而这些客观因素又不依我们的意志为转移，哪些是由于我们主观上的因素造成工程工期滞后的。但无论如何千万不能完全依赖调整工程节点进度来完成。

2、为启动送出工程，计划部需与前期组配合，进行必要的招投标等方面工作的调研。

3、工程施工过程中要继续充分发挥监理的作用，要始终明确：监理单位就是业主单位的具体延伸，监理工作就是业主工作外延的扩张，必须将其推到第一线。现在第三季度已过，要对监理的工作情况进行总结疏理，认真检查、考核。

4、设计方面，工程部可在-十-月份赴定洲电厂或沧东电厂进行小径管、洁净化施工及电缆敷设等方面的调研，同时与设计院沟通二次设计方面的问题。

5、工程部要对施工单位擅自改变补给水管线施工路线的事情进行认真反思，同时要对已施工完成的部分做好标识，避免损坏。

三、内部管控方面：

1、神华国华企业港电的机构设置、人员定编都重新进行了核定，生产准备部及企业其他各部门要提前做好策划，在人员定员减少的情况下，优化配置、加强现有员工工作能力的进一步挖潜；生产准备部要对此引起足够重视，做好外出人员的培训策划方案，同时严格执行考试、考核规定，提升培训效果，提高员工专业水平与工作能力，以达到高岗位的要求。企业各部门要采取多种措施降本增效，包括降低人工成本，按照国华企业的要求实行成本领先战略。

2、国华徐电准备承接的外委检修事宜，企业相关部门要积极主动地与其沟通，提前做好策划工作，理清港电企业自身的管理思路，制定具体方案，以便与国华徐电进行磋商。对于国华徐电不能承接的检修事宜，生产准备部要尽快研究其他方案，做好策划，

3、企业的经济活动分析会，从本月起要增加对工程的分析，主要就设计优化及工程变更事宜进行分析，工程部等各相关部门要做好准备；下月开始经济活动分析会要增加对物资的分析。

4、送出工程方面目前已发生费用，计划部、财务部等要单独列支，专款专用，防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。

5、企业专业人员要密切关注施工现场的情况，要深入一线，身体力行，对施工组织、方案、工序、图纸等按照作业指导书的要求进行比对、研究，对于存在的问题，要按照内因外因的辩证关系去廓清思路、找准症结，同时做到知与行相统一。

四、其他：

1、综合管理部要将国华企业十周年庆典所需上报的各种材料疏理清楚，精心准备，按期上报，不能有遗漏。

2、立丰企业要尽快完成#5、6楼的结算工作，同时做好#3、4楼的结算准备工作。

3、立丰企业办公室板房已经完工，请信息中心尽快协助接通网络等，以保证立丰企业搬迁后正常开展工作。

4、做好三季度工程综合奖励的各项准备工作。    发：企业领导、副总师、各部门

XX企业综合管理部XX年XX月XX日

纪要整理：、

会议时间：

会议地点：

主 持 人：

参会人员：、

记 录 人：

会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题

会议内容：

XX年11月3日，副董事长和总经理，召集总工程师、经营副总、基建副总、总经理助理在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：

一、关于优化组合后工薪发放问题

1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：

(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。

(2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。

(3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。

(4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。

2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。

3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。

4.关于各矿停产期间工薪管理办法

会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理：

(1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。

(2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按80%、85%或90%发放。

5.关于公司机关值班及下井补助标准

(1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。

(2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。

二、关于下一步绩效考核办法

1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。

2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。

3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。

三、关于员工工休问题

会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：

1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。

2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。

3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。

4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元;两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。

四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数

根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，具体要求为:

1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次;

2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。

3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。

x年7月15日，永煤公司在机关三楼会议室召开了雨季“三防”专题视频会议。会议通报了近期雨季“三防”工作检查情况，传达了河南能源7月14日安全专题会上对雨季“三防”工作要求，贯彻了豫煤安〔〕157号《河南省煤炭工业管理办公室关于重申做好汛期煤矿安全生产工作的通知》和豫国资明电〔〕19号《省政府国资委关于做好主汛期安全生产工作的紧急通知》，会议还对下一步工作进行了部署安排，公司领导及相关部室人员参加了会议。现将会议主要内容纪要如下：

1、近期雨季“三防”工作检查情况。7月上旬公司组织开展了雨季三防专项自查活动，共组织48个单位开展了自查活动，查出问题454条，要求各单位严格按“五定”原则进行整改，同时各单位要举一反三，认真吸取近期因持续强降雨引发山洪以及透水造成的事故教训，“往最坏处想，向最好处努力”，立足防大风、抗大灾、抢大险，全力做好主汛期安全生产工作。

2、加强防汛管理。(1)重点做好暴雨过后，受影响矿井地表裂隙、塌陷和积水区调查工作，同时加强井下各地点涌水量观测，对凡是有可能造成洪水溃入井下导致淹井危险的矿井进行密切关注，并采取得力措施，确保矿井安全度汛。(2)立即组织开展防洪演练。凡是没有组织井口防洪演练的单位要在3日内完成专项演练，并将演练情况上报永煤公司调度室和安监局文书。

3、加强防雷及供电系统管理。(1)加强线路防雷工作。严格落实线路专项技术工作，加强防雷措施的执行，提高线路的耐雷水平。对易落雷区域和地段，要因地制宜制订防雷措施和计划，要采用重新埋设接地线、适当加装避雷针、线路全线避雷、及时进行接地电阻的检测等措施，有针对性的提高线路防雷水平和防雷能力。(2)加强线路巡视。由于供电线路分布广、距离长、途径区域情况复杂多变，要对供电线路进行日常巡视、特殊巡视、重点巡视，要求每周对所管辖的110kV线路、3.5kV线路及其他6000V供电线路巡视一次，每半月对所辖供电线路巡查一遍，对重点部位要盯紧。(3)加强倒塔断线的预防。要对可能造成倒塔断线的各种有害因素进行分析，并制订专项应对措施，建立台账，分级管理，防止事故的发生。(4)要做好线路舞动的防范工作。线路下的树木、藤蔓要及时清除，对线路的各种保护要经常检查维护，保证灵敏可靠。对于使用时间较长的线路，要使用望远镜、测温仪、放大镜等仪器进行认真检查，保证线路安全。(5)要确保变配电设备的安全运行。要加强变配电设备的日常运行维护和管理 ，值班人员要按照规定进行巡视，确保巡视到位，并做好记录。充分利用视频监控系统、变电站综合自动化系统、在线监测装置等对变电站设备进行监控。对检修人员和运行人员要进行专业技术培训，严格执行两票三制和标准化作业指导书，杜绝误操作。要防止发生变电站的污染事故，及时对设备进行清扫，加强设备运行使用维护，及时消除设备隐患。(6)要加强电力事故的应急处理能力。要和地方电力公司应急抢险队伍保持联系，出现紧急情况，能够第一时间与抢险队伍取得联系，用最短时间进行处理。

4、加强防排水管理。(1)雨季期间，水泵的检修必须当天完成，确保水泵台台完好，水泵在运转期间，其工况要位于高效区，效率应不低于70%。(2)每天要将水仓水位压至最低，水位应在1-1.5m以下，管路、闸阀、开关、电缆要经常检查维护，保持完好状态。(3)专业人员要掌握水泵并联运转时水泵的性能、管网的排水特性曲线等技术数据，提前做好相关技术工作，充分发挥水泵并联以后的效能。

5、认真做好雨季“三防”期间应急处置工作。(1)严格落实恶劣天气、强降雨来临时的停产撤人措施;落实好外网一条回路正常供电情况下的《单电源运行应急预案》以及永煤公司下发的《恶劣天气下煤矿机电运输系统应急管理》相关要求，重点是提升系统在强降雨和雷雨大风天气严禁运行。(2)做好对大风、暴雨、雷电的提前预报、信息发布工作，特别是针对今年南方汛情，做好百年不遇甚至更为极端天气的思想准备及事故预想，进一步强化应急处置措施，严格落实24小时调度值班制度、领导带班制度和安全情况报告制度，确保各级管理干部和关键岗位人员24小时通讯畅通。

6、严格落实人员责任，确保万无一失。7月份是进入雨季“三防”的第二个月，也是雨水较为集中、较为关键的一个月。为此，要求各单位主要领导亲自安排部署，全面开展安全隐患特别是隐蔽致灾因素再排查、再部署、再分析、再落实工作，按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，严格落实责任，务必做到防洪防灾措施严密、准备充分、责任到位。若雨季“三防”工作出现纰漏，要严格追究相关人员的责任。

时间：2019年2月8日上午9：00整

地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房

出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安

列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)

缺席：无

会议主题：

1、审议公司二届九次董事会工作报告;

2、审议2019年度公司经营管理班子指标考核情况;

3、审议公司财务2019年度工作报告和2019年度工作打算与新三年发展计划;

4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司2019年度工作总结与2019年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光

上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于2019年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司2019年度工作报告和2019年度工作打算及2019年度利润分配方案》;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司2019年度和2019年度工作汇报与打算》。

全体董事认为，2019年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的中国共产党第十七次全国代表大会精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为，2019年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，2019年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的2019-2019年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即2019年2.5亿元、2019年2.5亿元、2019年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即2019年0.65亿元、2019年0. 65亿元、2019年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即2019年2亿元、2019年2亿元、2019年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即2019年10万元、2019年10万元、2019年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号;每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，2019年、2019年、2019年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和2019年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司2019年度工作报告和2019年度工作打算及2019年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营管理班子2019年度绩效责任的考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;

四、同意2019年度红利分配比例为12%;

五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司2019年度工作总结与2019年度工作打算》的汇报。

以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%

与会董事签字：

2019年2月8日

x月x日，总经理主持召开经理工作例会，听取8月份工作情况汇报，讨论安排了x月份主要工作。现纪要如下：

一、主要工作安排

(一)工程建设

1、抓好再东延工程建设工作，优先启动新城大道东延工程建设;

2、抓好污水处理厂工程建设工作，加快工程进度;

3、抓好公园建设工作，努力建设精品工程;

4、抓好城市污水收集优化工程建设工作，加快新城大道新增污水管网建设;

5、抓好搬迁安置房建设工作，制定安置小区绿化配套方案;

6、抓好城市重点供水主管网建设组织协调工作，尽快全面启动工程建设;

7、抓好南湖公园概念性设计汇报工作，争取尽快立项。

(二)土地经营

1、抓好核心区土地收储方案履行人大决议程序工作，努力完成今年土地收储任务;

2、抓好土地招商出让工作，积极筹集城建资金;

3、抓好融资抵押用地办证工作，全面满足融资抵押条件;

4、抓好重点项目用地办证工作，确保项目按时顺利推进。

(三)融资理财

1、抓好银行联络工作，重点抓好开行、农发行、中信银行、平安租赁公司等四家融资项目申报工作;

2、抓好重点项目资金的保障工作，按程序拨付工程急需资金;

3、抓好财务预决算管理工作，规范公司财务管理行为;

4、抓好资金统筹调度工作，全力确保银行信誉。

(四)水务保障

1、抓好水源地保护区域搬迁工作，确保供水安全;

2、抓好二水厂扩规改造方案优化设计工作，确保纳入明年城建资金计划;

3、抓好化工园污水处理厂运行调试工作，及时有效处理工艺废水;

4、抓好供水信访问题化解工作，全力为政府分忧解难。

(五)公司管理

1、抓好“四城同创”等中心工作，努力维护公司良好的社会形象;

2、抓好党风廉政建设工作，严格执行上级各项廉政规定;

3、抓好公司行为规范和行业服务细则实施情况的检查督办工作，严格绩效考核程序;

4、抓好信访稳定工作，耐心争取施工单位对我们的理解与支持;

5、抓好公司对外宣传与联络工作，积极探索公司做强做大的新思路。

二、主要活动安排

1、x月上旬，请市主要领导拜访省重点金融部门;

2、x月中旬，请市主要领导拜访x公司领导;

3、x月中旬，参加全国城投联会;

4、x月下旬，召开重点工程建设现场督办会。

三、工作要求

1、紧跟形势，改进作风，切实履行服务职能。

2、认清形势，廉洁奉公，严格防范风险。

3、正视困难，主动作为，努力寻求公司发展壮大的新思路。

在委二楼会议室召开了我委第三季度政务公开专题会，总结梳理我委前三季度政务公开工作的开展情况。会议由主任主持召开，委政务公开领导小组成员参加了会议。

本次会议全面查摆了政务公开工作存在不足，并针对不同科室的情况提出了整改措施。信息公开工作存在的问题主要有：各科室配合不够协调;信息公开不够及时;信息的范围还有待扩展。

会议提出下一步政务公开工作的着力点：

一、进一步学习宣传。吃透文件精神，准确识别政府信息中的主动公开与依申请公开，准确把握信息公开中的涉密问题，提高全体人员对《条例》贯彻实施工作的重要性和紧迫性的认识。

二、进一步做好信息的及时准确发布。根据相关政府信息公开工作考核制度，认真抓好政府信息公开工作的考核工作，严格兑现奖惩，提高各科室做好这项工作的责任心和主动性，积极协调，主动做好政府信息的发布工作。

三、及时请示工作中出现的问题。对于工作中出现的新问题或把握不准的问题，及时向上级机关请示，确保上网发布的信息准确无误，不出现问题。

xx公司项目会议

时间：x年x月x日

地点：公司会议室

出席人：公司各部门主任

主持人：(公司副总经理)

记录：(办公室主任)

一，主持人讲话：今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。

二，发言：

技术部：类似的办公软件已经有不少，如微软公司的WORD，金山公司的WPS系列，以及众多的财务，税务，管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向，如果没有特点，千万不能动手。

资料部：应该看到的是，办公软件虽然很多，但从专业角度而言，大都不很规范。我指的是编辑方面的问题。如WORD中对于行政公文这一块就干脆忽略掉，而书信这一部份也大多是英文习惯，中国人使用起来很不方便。WPS是中国人开发的软件，在技术上很有特点，但中国运用文方面的编辑十分简陋，离专业水准很远。我认为我们定位在这一方面是很有市场的。

市场部：这是在众多航空母舰中间寻求突破，我认为有成功的希望，关键的问题就是必须小巧，并且速度极快。因为我们建造的不是航空母舰，这就必须考虑到兼容问题。

一，各部门都同意立项，初步的技术方案将在十天内完成，资料部预计需要三个月完成资料编辑工作，系统集成约需要二十天，该软件预定于元旦投放市场。

散会。

主持人：(签名) 记录人：(签名)

时间：XX年3月5日

地点：x公司办公室

出席人：

主持人： 记录员：

会议内容：

一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的变更为xx市

三、 同意推举为公司董事会成员。

四、 同意推举为公司监事，为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《x有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于x公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、 同意公司住所变更为：

2、 同意公司经营范围变更为：

全体股东签字并盖章：