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篇1:股份有限公司变更经营范围的决议
会议时间:_________年__________月__________日
会议地点:_________________公司办公室
依照《中华人民共和国公司法》的有关规定,经公司全体股东协商,一致同意对公司变更事项做出如下决议:_________________
一、同意变更公司经营范围:_________________
变更为:_________________(请按实际填写)
二、同意变更公司法定代表人:_________________
变更为:_________________(请按实际填写)
三、同意变更公司住所:_________________
变更为:_________________(请按实际填写)
四、通过公司章程修正案。
五、指定_______________办理变更登记事宜。
股东签名(盖章):______________、_______________(请按实际填写)
______________年__________月__________日
篇2:企业法人申请变更登记注册书的结构_工商税务_网
企业法人申请变更登记注册书由封面和正文两部份组成。 (1)封面。由标题、文号、编号、企业名称、法定代表人签字、申请日期组成。 (2)正文。由两个表格组成。 1)企业法人申请变更登记事项,包括企业名称、企业住所、法定代表人、经济性质、经营范围、经营方式、注册资金、增设或撤销的分支机构、企业分立、合并、兼并后的登记注册。 2)提交文件、证件及有关部门意见,包括申请变更登记提交文件、证件名称、申请变更理由、有关部门签署意见等内容
篇3:公司变更股东决定
股东会决议
根据《公司法》和公司章程有关规定,淄博*有限公司于20xx年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会,内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名,实到三名,代表公司100%表决权。(股权转让时适用:因涉及股权转让,一并通知受让方参加了股东会共一名)。会议由执行董事(董事长)主持,会议通过举手表决的方式一致通过以下决议:
一、(股权转让时适用)同意股东将其持有的本公司130万元股权(占注册资本65%)以130万元的价格依法转让给;公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后为股东,退出公司。
二、(任职变更适用)选举为公司执行董事、法定代表人,不再担任公司执行董事、法定代表人;选举为公司监事,不再担任公司监事。或:同意公司执行董事、监事任职不变。
三、(住所变更适用)同意公司住所变更为:淄博市。
四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为:。
五、(名称变更适用)同意公司名称变更为:。
六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由以货币出资3200万元,股东以货币出资1800万元。(有不认缴出资股东时适用:其他股东同意放弃优先认缴权)。
七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由以货币出资3200万元,股东以货币出资1800万元。
八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或*年。
九、通过新的公司章程。或:通过公司章程修正案。
股东盖章(签字):
或:(股权转让时适用)
(原)股东盖章(签字): (现)股东盖章(签字):
年五月十二日
篇4:外国地区企业常驻代表机构变更登记申请书_合同范本
受 理 号:_____________________________
受理日期:_____________________________
外国(地区)企业常驻代表机构变更登记申请书
广州市
工商行政管理(总)局
根据《关于外国企业常驻代表机构的登记管理办法》和《关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定》有关规定,现申请 登记证有效期_______________、_______________、_______________ 、_______________、_______________、_______________等事项变更登记,请予核准。同时承诺:所提交的文件、证件和有关附件真实、合法,有效,复印文本与原件一致,并对因提交虚假文件、证件所引发的一切后果承担相应的法律责任。
代表机构名称______________________________ 美国新艺公司广州代表处___________________________
登记证注册号______________________________ 企外粤穗驻字第╳╳号 ____________________________
外国(地区)企业有权签字人签字____________ 李四_____________________________________________
(代表机构印章)
二00╳年╳ ╳ 月╳╳日
网址:
国家工商行政管理总局制
兹委托代理机构/本机构人员_______________张三_______________(代理)/办理本机构变更事宜。
委托人_______________李四_______________
注:委托人为首席代表。
代理人信息
代理机构
代理证复印件粘贴处
姓 名
代理证号
联系电话
本机构申报人员信息
姓 名
张三
身份证或工作证复印件粘贴处
部 门
行政部
电 话
85500000
核准变更登记审批表
常驻机构名称
国别
或
地区
受理人意见
签名: 年 月 日
审查人意见
签名: 年 月 日
备 注
领证清单
注:领证人应为首席代表或其授权人。 注册号
核准日期
登记证编号
缴费数额
缴费收据号
领
证
人
签 字
日 期
证件名称
证件号码
发证人
签 字
日 期
备 注
归档情况 送档人
接档人
送档日期
备 注
篇5:股份有限公司变更经营范围的决议
根据《公司法》及公司章程,________县有限公司于________年________月________日在________________召开________________股东会,本次会议由执行董事_______________召集并主持。
会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
出席本次会议的股东共__________人,全体股东出席会议________________,所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。
决议事项如下:
1、同意公司注册资本变更为________万元人民币。
本次增加注册资本(减少注册资本)________万元人民币,其中股东________增资(减资)________万元人民币,以________出资(减资),于________年________月________日前出资;股东________增资(减资)________万元人民币,以________(货币、实物或知识产权)出资(减资),于________年________月________日前出资;……(如果是增加注册资本,则请删除“(减少注册资本)”及“(减资)”;如果是减少注册资本,请删除“增加注册资本(__________)”和“增资(__________)”;出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选,制定章程时,请删除括号内容)
2、注册资本变更后,股东__________,认缴出资额__________万元人民币,实缴出资额__________万元人民币,占注册资本__________%,以(货币、实物或知识产权)出资;股东__________,认缴出资额__________万元人民币,实缴出资额__________万元人民币,占注册资本__________%,以________出资;……
3、表决通过________年________月________日修订的公司章程。
表决通过________年________月________日制定的章程修正案。
股东签名或盖章:_________________
(公司盖章)
________年________月________日
篇6:股份有限公司变更经营范围的决议
公司全名:________________
股东决议
会议时间:________年________月________日
会议地点:公司会议室
会议内容:股权转让
参加人员:全体股东
经公司股东讨论研究并决定,一致同意股东________将其持有公司________%的股权以________元人民币的价格转让给受让方________;一致同意股东________将其持有公司________%的股权以________元人民币的价格转让给受让方________;其他股东放弃优先购买权。(公司注册资本:________万元人民币,实收资本:________万元人民币)
转让前股权结构:
股东名称出资额出资比例
张三________万元________%
转让后股权结构:________________
股东名称出资额出资比例
________万元________%
________万元________%
特此决议。
原股东签名(盖章):________________
新股东签名(盖章):________________
________公司
________年________月________日
篇7:变更公司住所的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
x年12月19日,新疆石油技术股份有限公司(以下简称“公司)召开了第
五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》。为了降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源,公司决定注销全资子公司新疆油田技术服务有限公司(以下简称“”)及新疆锦晖石油技术服务有限公司(以下简称“锦晖”)。
本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。
二、子公司基本情况
1、新疆油田技术服务有限公司
公司于x年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于投
资设立全资子公司的议案》;x年12月8日,获得了克拉玛依地区工商局颁发的《企
业法人营业执照》。
(1)住所:新疆克拉玛依市友谊路251号
(2)注册资本:7561万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资7061万
元),实际现金出资500万元。
(3)法定代表人:佟国章
(4)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
(5)经营范围:石油天然气勘探开发技术服务;油气田地质研究;钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理;井下作业(酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田动态监测;油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用;油气田生产化学分析;仪器仪表的维修与检测;储油罐机械清洗;汽车维修;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批方可开展经营活动)。
新疆石油技术股份有限公司
D
(6)股东情况:公司持有x100%股权
(7)财务情况:截止x年11月30日,总资产476.26万元,利润-23.74万元,净资产476.26万元。
2、新疆锦晖石油技术服务有限公司
公司于x年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;x年12月7日,取得了巴州地区工商局颁发的《企业法人营业执照》。
(1)住所:新疆巴州库尔勒市建设辖区圣果路圣果名苑别墅小区B区B-3号
(2)注册资本:7014万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资:6514万元),实际出资0万元。
(3)法定代表人:汤作良
(4)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(5)经营范围:天然气勘探、开发、技术服务、地址研究;钻井、修井、测井服务,井下作业,油气田生产运营与管理,储油罐清洗。(依法须经批准的项目,经相关部门批方可开展经营活动)
(6)股东情况:公司持有锦晖100%股权
(7)财务情况:截止x年11月30日,锦晖资产及负债均为0元。
三、注销全资子公司的原因说明
、锦辉成立后需申办相关经营资质(尤其是中石油两大油田公司的市场准入和安全生产资格证),该工作原计划一年完成。但因涉及资产、人员的隶属关系转移,且将增加纳税支出等因素,公司暂停了及锦晖的资质办理工作,目前仍在沿用事业部模式和公司资质进行生产经营活动。结合公司目前战略发展重心,为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源,公司决定终止和锦晖的资质办理工作,清算注销和锦晖两个全资子公司。
四、注销全资子公司对公司的影响
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力,公司合并财务报表的范围将相应的发生变化,但因注销、锦晖未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司合并报表产生实质性的影响。
新疆石油技术股份有限公司
D
特此公告。
新疆石油技术股份有限公司
董事会
x年十二月二十日
篇8:公司名称变更通知函_公函_网
下面是第一范文网小编给大家整理收集的公司名称变更通知函,供大家阅读与参考。
公司名称变更通知函
致:__________有限公司
由于会司发展需要,“X公司”名称从20xx年XX月XX日变更登记为“X公司”,届时原公司“X公司”的____业务由 有限公司统一经营,原公司鉴订的合同继续有效。即日起,公司所有对内及对外文件、资料、开据发票,账号,税号等全部使用新公司名称。
公司更名后,业务主体和法律关系不变,原签订的合同继续有效,原有的业务关系和服务承诺保持不变。
因公司名称变更给您带来的不便,我们深表献意!衷心感谢您一贯的支持和关怀,我们将一如既往地和您保持愉快的合作关系,并希望继续得到您的关心和支持!
特此通知!
公司名称:X公司
日期:20xx年XX月XX日
一、公司名称变更说明
由于公司发展需要,现将“X公司”名称从20xx年XX月XX日变更登记为“X公司”。
二、公司业务说明
公司更名后,业务主体和法律关系不变,届时原公司的所有业务由名称变更后新名称公司统一经营,原签订的合同继续有效,原有的业务关系和服务承诺保持不变。
三、公司的其他说明
即日起,公司所有对内及对外文件、资料、开据发票,账号,税号等全部使用新公司名称。
公司变更会不会影响劳动合同的效力?
没有影响。
《劳动合同法》第三十三条 用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。
第三十四条 用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(四)》第五条 劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作,原用人单位未支付经济补偿,劳动者依照劳动合同法第三十八条规定与新用人单位解除劳动合同,或者新用人单位向劳动者提出解除、终止劳动合同,在计算支付经济补偿或赔偿金的工作年限时,劳动者请求把在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位工作年限的,人民法院应予支持。
用人单位符合下列情形之一的,应当认定属于“劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作”:(一)劳动者仍在原工作场所、工作岗位工作,劳动合同主体由原用人单位变更为新用人单位;(二)用人单位以组织委派或任命形式对劳动者进行工作调动;(三)因用人单位合并、分立等原因导致劳动者工作调动;(四)用人单位及其关联企业与劳动者轮流订立劳动合同;(五)其他合理情形。
篇9:变更公司住所的议案
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立三河福成生物科技有限公司的议案》和《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》, 具体情况如下:
为了加快食品健康产业的发展,依托公司与中国农业大学的校企合作纽带,及公司未来五年的发展规划和公司现有产品的结构状况,公司拟设立三河福成生物科技有限公司,注册资本 5000 万元,负责公司未来的食品营养健康产品产业的生产开发业务。经营范围:批发预包装食品生产固体饮料、益生菌(乳酸菌)冻干粉、益生菌(乳酸菌)冷冻制剂食品及保健品;生产用于食品保健品的酶制剂、新型食品保鲜剂等食品添加剂。技术推广、技术服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展(以工商登记为准)。根据中国证监会、上海证券交易所关于设立并购基金的相关规定和公司第五届董事会第十六次会议及 20xx年第一次临时股东大会关于同意公司与深圳市和辉信达投资有限公司合伙创立企业的相关文件,为了简化程序、提高工作效率、规避风险,公司决定成立三河福成投资管理有限公司,注册资本 1 亿元,负责对外投资业务的项目调研、论证等前期基础工作。该公司的设立尚需经 20xx 年度股东大会审议通过后实施。
以上信息均以工商部门出具的核准书为准。
特此公告。
食品股份有限公司董事会
20xx年 3 月 23 日
篇10:变更公司住所的议案
出资标的名称:深圳科力远融资租赁有限公司(暂定,以工商部门核准名称为准,以下简称“新公司”)
●出资金额:湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司佛山科力远汽车科技服务有限公司(以下简称“佛山科力远”)出资 2250万美元,持有新公司 75%的股权;公司全资子公司香港科力远能源科技有限公司(以下简称“香港科力远”)出资 750 万美元,持有新公司 25%的股权。
一、对外投资概述
佛山科力远现主要从事面向公共出行领域的经营性汽车租赁业务,为进一步拓展运营范围,为混合动力汽车推广构建新的商业模式,增加新的盈利点,公司计划在深圳成立深圳科力远融资租赁有限公司(以工商注册核定名称为准)。新公司注册资本拟为3000万美元,其中:佛山科力远出资2250万美元,持有75%的股权;公司子公司香港科力远能源科技有限公司出资750万美元,持有25%的股权。公司于20xx年9月23日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。公司具体设立需经工商核准登记。公司本次投资行为不属于关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、佛山科力远汽车科技服务有限公司
法定代表人:潘立贤
注册资本:人民币 1000 万元
成立日期:20xx 年 8 月 19 日
住所:佛山市禅城区季华西路 131 号 1#楼自编 435 室
经营范围:汽车技术咨询服务;销售:汽车、二手汽车、汽车零部件、汽车用品;汽车租赁服务。
2、香港科力远能源科技有限公司
法定代表人:刘彩云
注册资本:10000 元港币
成立日期:20xx 年 4 月 8 日
注册地址:香港皇后大道 181 号中环广场(下座)1501 室
三、投资标的的基本情况
1、公司名称:深圳科力远融资租赁有限公司(以工商核准名称为准)
2、注册资本:3000万美元
3、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务的商业保理业务(非银行融资类)。以上经营范围为暂定,以工商最终登记结果为准。
4、股东出资额及股权比例:佛山科力远出资2250万美元,持有75%的股权;公司子公司香港科力远能源科技有限公司出资750万美元,持有25%的股权。各方按其出资比例自领取营业执照之日起30年内分期完成注册资本的实缴。
5、经营期限:公司经营年限为30年,从公司营业执照签发之日起计算。
四、本次对外投资对公司的影响
设立深圳科力远融资租赁有限公司有利于公司在混合动力汽车示范运营推广中拓展汽车融资租赁的商业模式,进而拓宽混合动力汽车产品的推广渠道、丰富推广形式,汽车融资租赁业务的开展是对当前汽车经营性租赁业务模式的有力补充。最终通过市场推广直接拉动公司混合动力产业链系列产品的销售。
五、本次对外投资的风险分析
新公司设立尚需相关政府机构的批准,在经营过程中可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素。为此,公司将在该公司有关业务开展的同时,根据公司内部控制要求努力控制相关风险,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
20xx 年 9 月 23 日
篇11:分公司变更申请表
__________有限公司,注册时间:_________________年__________月__________日,法人代表:______________,注册资金:______________万元,注册地址:______________,注册地址:______________(第一段写企业基本情况)
由于业务需要,董事会一致通过决议:_________________决定将本公司的企业名称由__________有限公司更改为YY有限公司。
特此申请!望批准为盼。
__________有限公司
_____年_____月_____日(盖章)
篇12:公司变更法人请示格式
中国证监会_________监管局(公司所在地中国证监会派出机构):
由于________________________(原因),根据公司股东会的决议,我公司免去___________的法定代表人职务,推选___________为新法定代表人。根据《期货交易管理暂行条例》、《期货经纪公司管理办法》的规定,特向你局申请将法定代表人由___________变更为___________,请予核准。
本公司承诺:申报材料真实、准确和完整,并将严格按照法律、法规和中国证监会的规章、政策办理相关手续。
篇13:有限公司法人变更股东决议书
经_____________有限公司股东会议决议,现对本公司章程做如下修正:
1、原公司章程第六章第十九条为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”现修改为:_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人,任期三年,由股东会选举产生。”
2、公司章程的其他条款均不变。
法定代表人:_________________
_____________有限公司
_____________年__________月__________日
篇14:变更公司住所的议案
十二届全国人大会第六次会议昨天审议通过了关于修改公司法的决定。随着此次公司法的修改,“白手起家”开办公司成为可能。
据介绍,公司法修改主要涉及3个方面:
一是将注册资本实缴登记制改为认缴登记制。除法律、行政法规以及国务院决定对公司注册资本实缴另有规定的外,取消了关于公司股东(发起人)应当自公司成立之日起2年内缴足出资,投资公司可以在5年内缴足出资等规定。公司股东(发起人)自主约定认缴出资额、出资方式、出资期限等,并记载于公司章程。
二是放宽注册资本登记条件。除法律、行政法规以及国务院决定对公司注册资本最低限额另有规定的外,取消了有限责任公司最低注册资本3万元、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制;不再限制公司设立时股东(发起人)的首次出资比例;不再限制股东(发起人)的货币出资比例。
三是简化登记事项和登记文件。有限责任公司股东认缴出资额、公司实收资本不再作为公司登记事项。公司登记时,不需要提交验资报告。
对公司法所作的修改,自明年3月1日起施行;对其他6部法律所作的修改,自公布之日起施行。
篇15:建筑业企业工程项目在建信息变更证明文件
(统一格式)
龙岩市建设局:
由我单位承建的______(工程项目),业主单位______,监理单位:______,_____至_____年_____月_____日我单位和业主单位签订的合同中所约定的工作量全部完成,现申请对信用档案工程项目在建信息进行变更。本公司______(任职人员姓名)在工程项目施工中任____ 岗位(如:项目负责人等)
业主单位(盖章): 情况属实
监理单位(盖章): 情况属实
县(市、区)工程项目
由县(市、区)建设局(盖章):
(竣工项目提供竣工验收报告或竣工备案表,无须提供以上证明文件)
申请单位(公章)
年 月 日
篇16:分公司名称变更公告
经北京市工商行政管理局东城分局核准,银华基金管理股份有限公司北京分公司完成名称变更,具体信息如下:
北京分公司名称:银华基金管理股份有限公司北京分公司注册地址(办公地址): 北京市东城区东方广场东方经贸城中二办公楼十层 2-8 室
邮政编码:100738
经营范围: 市场营销策划;信息咨询(不含中介服务);市场调研
联系电话:010-58163000
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
20xx 年 10 月 26 日
篇17:股份有限公司变更经营范围的决议
开股东会会议,应当于会议召开______日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
一、会议基本情况
会议时间:_________________年________________月________________日
地点:_________________公司会议室
会议性质:_________________第_____________次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况
_____________年________________月________________日召开股东会会议,于会议召开_____日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况
执行董事_____________召集主持会议。
四、参加人
全体股东,无迟到,缺席情况。
五、会议决议情况如下
股东会决定公司名称变更为________________有限公司。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托_____________办理公司变更手续。
全体股东签字:_________________
_____________年________________月________________日
篇18:公司变更公告
尊敬的客户:
我公司因业务发展需要,自20xx年10月12日起办公地址搬迁,现将有关事宜通知如下:
1、公司原办公地址为:,变更为。
2、联系人与联系电话保持不变,若有任何疑问,请致电。
3、公司地址变更后,原签订的合同继续有效,原有业务关系和服务承诺保持不变。
因公司地址变更给您带来的不变,我们深表歉意,敬请谅解!
衷心感谢您一贯的支持和关怀,我们将一如既往地和您保持愉快的合作关系,并希望继续得到您的关心和支持!
祝好商祺!
X公司
十月二十五日
篇19:分公司变更申请表
因____有限责任公司变更为_____股份责任公司,其公司名称、股东名称等也都存在差异,重新拟定________股份有限责任公司章程如下:
第一章:总则
第一条:为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(下简称“公司法”)和其他有关法律法规规定,制订本章程。
第二条:________股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(下简称“公司”)。
公司经由_____________有限责任公司变更设立。
公司在______工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。
第三条:公司注册名称:___________股份有限公司。
第四条:公司住所:______________________________。
邮政编码:____________。
第五条:公司注册资本为人民币____________________元。
第六条:公司的股东为:
________________________公司
注册地址:___________________
法定代表人:_________________
________________________公司
注册地址:___________________
法定代表人:_________________
________________________公司
注册地址:___________________
法定代表人:_________________
第七条:公司为永久存续的股份有限公司。
第八条:董事长为公司的法定代表人。
第九条:公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条:本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件。
股东可以依据公司章程起诉公司。
公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
股东可以依据公司章程起诉股东。
股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条:本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。
第二章:公司宗旨和经营范围
第十二条:公司的宗旨是:____________________________。
第十三条:公司经营范围是:________________________。
(公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准)
第三章:股份
第一节:股份的发行
第十四条:公司的股份均为普通股。
第十五条:公司经批准的股份总额为________股普通股,每股面值______元。
第十六条:公司的股本结构为:普通股__________股,其中,__________________公司持有____________________股,占公司股份总额的______%。
_________________公司持有________股,占公司股份总额的________%。
__________________公司持有________股,占公司股份总额的______%。
第十七条:持股证明是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
公司应向股东签发由公司董事长签字并加盖公司印章的持股证明。
持股证明应标明:公司名称、公司成立日期、代表股份数、编号、股东名称。
发起人的持股证明,应当标明发起人字样。
第十八条:公司或公司的子公司不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节:股份增减和回购
第十九条:公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
(一)向社会公众发行股份。
(二)向现有股东配售股份。
(三)向现有股东派送红股。
(四)以公积金转增股本。
(五)法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。
第二十条:根据公司章程的规定,公司可以减少注册资本。
公司减少注册资本,按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。
第二十一条:公司在下列情况下,经公司章程规定的程序通过,并报国家有关主管机构批准后,可以购回本公司的股票:
(一)为减少公司资本而注销股份。
(二)与持有本公司股票的其他公司合并。
(三)法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。
第二十二条:公司购回股份,可以下列方式之一进行:
(一)向全体股东按照相同比例发出购回要约。
(二)通过公开交易方式购回。
(三)法律、行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其他情形。
第二十三条:公司购回本公司股票后,自完成回购之日起十日内注销该部分股份,并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。
第三节:股份转让
第二十四条:公司的股份可以依法转让。
第二十五条:公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十六条:发起人持有的公司股票,自公司成立之日起三年以内不得转让。
董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内,定期向公司申报其所持有的本公司股份。
在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。
第二十七条:持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出,或者在卖出之日起六个月以内又买入的,由此获得的利润归公司所有。
前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第四章:股东和股东大会
第一节:股东
第二十八条:公司股东为依法持有公司股份的人。
股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务。
持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第二十九条:股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。
股东名册应记载下列事项:
(一)股东名称及住所。
(二)各股东所持股份数。
(三)各股东所持股票的编号。
(四)各股东取得股份的日期。
第三十条:公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时,由董事会决定某一日为股权登记日,股权登记日结束时的在册股东为公司股东。
第三十一条:公司股东享有下列权利:
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。
(二)参加或者委派股东代理人参加股东会议。
(三)依照其所持有的股份份额行使表决权。
(四)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询。
(五)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。
(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。
(七)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。
第三十二条:股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十三条:股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。
第三十四条:公司股东承担下列义务:
(一)遵守公司章程。
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金。
(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股。
(四)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。
第三十五条:持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生之日起三个工作日内,向公司作出书面报告。
第三十六条:公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。
第二节:股东大会
第三十七条:股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司经营方针和投资计划。
(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项。
(三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项。
(四)审议批准董事会的报告。
(五)审议批准监事会的报告。
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议。
(九)对公司公开发行股份或公司债券作出决议。
(十)审议批准公司重大资产收购出售方案。
(十一)对超过董事会授权范围的重大事项进行讨论和表决。
(十二)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议。
(十三)修改公司章程。
(十四)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。
(十五)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案。
(十六)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第三十八条:股东大会分为股东年会和临时股东大会。
股东年会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
第三十九条:股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。
董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持。
董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议。
董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议。
如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。
第四十条:公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知公司股东。
第四十一条:股东大会召开的会议通知发出后,除有不可抗力或者其他意外事件等原因,董事会不得变更股东大会召开的时间。
因不可抗力确需变更股东大会召开时间的,不应因此而变更股权登记日。
第四十二条:董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程规定人数的三分之二,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章第五十条规定的程序自行召集临时股东大会。
第五章:董事会
第一节:董事
第四十三条:公司董事为自然人,董事无需持有公司股份。
第四十四条:董事由股东大会选举或更换,任期三年。
董事任期届满,可连选连任。
董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
第四十五条:未经公司章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。
董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。
第四十六条:董事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。
第四十七条:董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
第四十八条:如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任董事会应当尽快召集临时股东大会,选举董事填补因董事辞职产生的空缺。
在股东大会未就董事选举作出决议以前,该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。
第四十九条:董事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。
其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第五十条:任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。
第五十一条:本节有关董事义务的规定,适用于公司监事、经理和其他高级管理人员。
第二节:董事会
第五十二条:公司设董事会,对股东大会负责。
第五十三条:董事会由____名董事组成,设董事长一人,副董事长______人。
第五十四条:董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向大会报告工作。
(二)执行股东大会的决议。
(三)决定公司的经营计划和投资方案。
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案。
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。
(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案。
(八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。
(九)决定公司内部管理机构的设置。
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书。
根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。
(十一)制订公司的基本管理制度。
(十二)制订公司章程的修改方案。
(十三)管理公司信息披露事项。
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作。
(十六)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第五十五条:公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。
第五十六条:董事会制订董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。
第五十七条:董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序。
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第五十八条:董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第五十九条:董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。
每一董事享有一票表决权。
董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
第六十条:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。
保存期限为____年。
第六十一条:董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
第六十二条:董事会决议以记名方式表决。
第六十三条:董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第六十四条:董事会会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名。
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名。
(三)会议议程。
(四)董事发言要点。
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
第六十五条:董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。
董事会决议违反法律、法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
第六章:总经理
第六十六条:公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
公司设副总经理______名,总会计师一名。
公司总会计师为公司财务负责人。
第六十七条:《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的总经理。
第六十八条:总经理每届任期______年,经连聘可以连任。
第六十九条:总经理对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作。
(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案。
(三)拟订公司内部管理机构设置方案。
(四)拟订公司的基本管理制度。
(五)制订公司的具体规章。
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。
(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘。
(九)提议召开董事会临时会议。
(十)公司章程或董事会授予的其他职权。
第七十条:总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。
第七十一条:总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
总经理必须保证该报告的真实性。
第七十二条:总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会和职代会的意见。
第七十三条:总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。
第七十四条:总经理工作细则包括下列内容:
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员。
(二)总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。
(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度。
(四)董事会认为必要的其他事项。
第七十五条:公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。
第七十六条:总经理可以在任期届满以前提出辞职。
有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第七章:监事会
第一节:监事
第七十七条:监事由股东代表和公司职工代表担任。
公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
第七十八条:《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的,不得担任公司的监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第七十九条:监事每届任期三年。
股东担任的监事分别由________、________推荐,并由股东大会选举或更换,职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,监事连选可以连任。
第八十条:监事连续二次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第八十一条:监事可以在任期届满以前提出辞职,章程第五章有关董事辞职的规定,适用于监事。
第八十二条:监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。
第二节:监事会
第八十三条:公司设监事会。
监事会由____名监事组成,监事会设监事会召集人一名,从______提名的监事中选任。
监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。
第八十四条:监事会行使下列职权:
(一)检查公司的财务。
(二)对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督。
(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。
(四)提议召开临时股东大会。
(五)列席董事会会议。
(六)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第八十五条:监事会行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。
第八十六条:监事会每年至少召开____次会议。
会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。
第八十八条:监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。
第三节:监事会决议
第八十九条:监事会以会议形式进行表决通过形成有关决议。
监事会会议应有半数以上监事出席方可举行。
监事因故不能出席,可以书面委托其他监事出席,委托书应载明授权权限。
第九十条:监事会决议必须经全体监事的三分之二以上同意方可通过。
第九十一条:监事会会议应有记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限为____年。
第八章:附则
第九十二条:董事会可依照章程的规定,制订章程细则。
章程细则不得与章程的规定相抵触。
第九十三条:本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商行政管理机关最后一次核准登记后的中文版为准。
第九十四条:章程由公司董事会负责解释。
全体股东签字:
______年______月______日