公司员工奖惩管理制度范本（汇集20篇）

甲方：

乙方： 身份证号：

根据工作需要，甲方招聘乙方从事劳务活动，为确立甲乙双方劳务关系，明确双方责任，本着平等自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致签订本合同。

一、协议期限：

本协议有效期限自 年月日起至 年月 日止;

其中试用期为三个月。

二、用工方向

1、日光温室、蔬菜大棚、露地蔬菜瓜果种植，蔬菜育苗等。

2、蔬菜基地日常管理。(包括冬季保温棉被卷放、棚面除雪、夏季温室通风、温室大棚内外卫生、田间管理、产品采收包装等)

3、甲方安排的其他工作。

三、用工约定：

1、签订劳务用工协议后，在试用期内甲方发现乙方不符合录用条件的，甲方立即解除与乙方的劳务用工关系(试用期内按实际日工计酬);

2、劳务用工协议期满，如甲方继续留用乙方，可续签协议。甲方不再留用，劳务用工协议即时终止;

3、劳务协议期内乙方要求辞职，应提前三十日以书面形式通知甲方。

四、工作职责：

1、乙方要听从甲方的工作安排，服从分配，按甲方确定的岗位职责按时、按量完成工作;

2、乙方要自觉遵守甲方的各项规章制度和政府法律、法规规定。做到遵章守纪、保证出勤;

3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、《安全防火制度》，杜绝各类事故发生。如违反安全操作规程、违章作业，出现工伤事故，本人应负一定责任;

4、乙方不得以任何形式向外界泄露甲方的信息、资料等，乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必须承担全部责任。

五、工作时间：

1、乙方在甲方工作期间，执行每月28日、每日八小时工作制。需加班的，甲方将按《劳动法》的规定予以支付相应报酬。加班报酬以事先与乙方临时商定为准。

2、乙方必须规定的劳动日数出满勤，缺勤者必须提前一天以书面的形式向甲方业务(工作)主管请假，否则按旷工处理，主管应在请假单上签字，并做好保存，以便月底报考勤计工资时备查。

3、凡缺勤者均扣发当日工资，但缺勤休假不得超过4天/月，凡超过者，按不胜任岗位工作予以解除劳务协议。

六、劳动保护和劳动条件：

甲方根据工作需要，向乙方提供必要的劳动工具和劳保用品，乙方调出时需将劳动工具归还甲方，故意损坏或丢失者照价赔偿。

七、劳动报酬：

1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则;

2、执行定时工作制的乙方为甲方工作，甲方每月20日以货币的形式支付乙方前一个月工资。

3、工资标准：工资实行基础工资和奖励工资二份制，基础工资标准 元/月( 元∕日)，奖励工资每月元。奖励工资为浮动工资，由甲方根据乙方出勤情况、工作定额完成情况及遵守规章制度等情况总合评定。

八、保险福利：

甲方按照国家和劳动部门有关规定为乙方缴纳工伤保险及养老保险。

九、有下列情形之一，甲方可解除本协议：

1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的;

2、因乙方失职，给甲方造成损失的;

3、不服从分配，有违法、违纪行为者;

4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、《安全防火制度》，造成质量和安全防火责任事故者;

5、隐瞒身体健康情况并影响工作者;

6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;

7、不热爱本职工作，出工不出力者;

8、甲方宣告解散的。

十、其它：

1、双方必须严格遵守履行本协议，任何一方不履行协议，根据情况给予经济补偿;

2、本协议经甲、乙双方签字后生效;

3、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后，进行修订和补充;

4、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：

代表：

年月 日 年月 日

第三章 执 业

第二十条 取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。

担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。

第二十一条 注册建造师的具体执业范围按照《注册建造师执业工程规模标准》执行。

注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。

注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。

第二十二条 建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。

施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

第二十三条 注册建造师在每一个注册有效期内应当达到国务院住房城乡建设主管部门规定的继续教育要求。

继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为60学时。经继续教育达到合格标准的，颁发继续教育合格证书。

继续教育的具体要求由国务院住房城乡建设主管部门会同国务院有关部门另行规定。

第二十四条 注册建造师享有下列权利：

(一)使用注册建造师名称;

(二)在规定范围内从事执业活动;

(三)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;

(四)保管和使用本人注册证书、执业印章;

(五)对本人执业活动进行解释和辩护;

(六)接受继续教育;

(七)获得相应的劳动报酬;

(八)对侵犯本利的行为进行申述。

第二十五条 注册建造师应当履行下列义务：

(一)遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德;

(二)执行技术标准、规范和规程;

(三)保证执业成果的质量，并承担相应责任;

(四)接受继续教育，努力提高执业水准;

(五)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密;

(六)与当事人有利害关系的，应当主动回避;

(七)协助注册管理机关完成相关工作。

第二十六条 注册建造师不得有下列行为：

(一)不履行注册建造师义务;

(二)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益;

(三)在执业过程中实施商业贿赂;

(四)签署有虚假记载等不合格的文件;

(五)允许他人以自己的名义从事执业活动;

(六)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业;

(七)涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章;

(八)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动;

(九) 法律、法规、规章禁止的其他行为。

第四章 监督管理

第二十七条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定，对注册建造师的注册、执业和继续教育实施监督检查。

第二十八条 国务院住房城乡建设主管部门应当将注册建造师注册信息告知省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门。

省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当将注册建造师注册信息告知本行政区域内市、县、市辖区人民政府住房城乡建设主管部门。

第二十九条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

(一)要求被检查人员出示注册证书;

(二)要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档;

(三)就有关问题询问签署文件的人员;

(四)纠正违反有关法律、法规、本规定及工程标准规范的行为。

第三十条 注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关;依法应当撤销注册的，应当将违法事实、处理建议及有关材料报注册机关。

第三十一条 有下列情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册：

(一)注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的;

(二)超越法定职权作出准予注册许可的;

(三)违反法定程序作出准予注册许可的;

(四)对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的;

(五)依法可以撤销注册的其他情形。

申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。

第三十二条 注册建造师及其聘用单位应当按照要求，向注册机关提供真实、准确、完整的注册建造师信用档案信息。

注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。

注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。

企业内部银行管理制度

一、企业内部银行管理制度的定义

企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业（基础）管理”、“金融信贷（银行机制）”、“财务管理（会计核算）”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管理办法。

二、企业内部银行管理制度的职能

内部银行引进商业银行的信贷、结算、监督、调控、信息反馈职能，发挥计划、组织、协调作用，并成为企业和下属单位的经济往来结算中心、信贷管理中心、货币资金的信息反馈中心。

1、企业内部银行管理制度结算职能

——内部银行对下属各核算及其之间的经济往来，诸如：原材料、燃料、动力供应、产成品与半成品的转移、劳务提供、器材设备的供应、商品采购、库存、销售、服务及营业费用发生，以及各种费用支出、解缴，资金调拨，都运用企业内部结算价格和相应的内部支付手段，及时准确地进行内部核算。

——效果：对原来内部各单位相互经济往来，缩短了结算时间，尤其原各单位在社会上的银行多头开户，结算时间长的局面大为改善，活化了资金，减少了在途资金占用。

通过强化内部结算纪律，解决内部资金相互拖欠问题。

原来企业内部单位之间实物形态转移，体现为企业内部一切经济活动。通过内部结算变成模拟外部市场核算的商品交换、结算关系，树立直观的价值观、成本观、商品观。

2、企业内部银行管理制度中小企业融资信贷职能

——以资金有偿占用的原则，引入信贷机制，运用利息杠杆调节作用，促进企业内部资金使用效率、效益。

——集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。

——效果：改变了原来内部各单位分头向银行贷款、内部不能相互融通的情况，改进了资金多余与紧缺、苦乐不均的局面，减少了对外贷款，节省了对外银行贷款利息。

发挥横向拆借和纵向调剂职能，把有限资金真正用在刀刃上，促进各下属单位精打细算、少贷、早还，提高企业支付能力。

3、企业内部银行管理制度监督控制职能

——监控职能主要通过企业核实的各项资金定额、财务收支计划、经济责任制指标体系、结算制度、结算程序、内部结算价格体系、内部合同、经济纠纷仲裁制度等实现。

——效果：通过监督、控制，使许多不合理开支、资金外流问题、违法乱纪现象得到遏制和改善。通过事前预测、事中监督、事后核算进行全过程管理，弥补传统财务会计事后算帐的不足。

4、企业内部银行管理制度信息反馈职能

——通过内部银行核算资料，准确反映企业和下属各单位的收入、支出、节余情况和经营业绩，加强信息反馈，及时为企业领导决策和调整信贷计划提供依据。

——效果：对各下属单位收支、结存情况反馈及时。公司通过建立资金收、支、存制度，每天对各单位资金收、支、存情况统计上报，及时掌握各单位资金动态、销售经营情况。

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员工手册

一、董事长致词

欢迎您加入本公司，深信您定能勤勤恳恳工作，恪尽职守，为顾客带给优质、高效的满意服务，为企业创造良好的声誉。：此手册的目的是让每一位员工清楚地了解作为本企业一员所要共同遵守的工作规范准则，并能同心协力、精诚团结，使企业能不断发展进步，位于行业前列。

董事长：※※※

二、员工的权利

1、员工有参与企业管理的权利

2、员工有按所付出的劳动享有报酬的权利

3、员工有按照规定享受休假的权利

4、员工有获得劳动安全卫生保护的权利

5、员工有享有社会福利的权利

6、员工享有法律规定的其他权利

三、企业宗旨、理念、组织形式

(一)企业宗旨：

以人为本，以质取胜，做市场强者

(二)企业理念

1、经营理念：以服务顾客为上，以员工满意为基，以创新

发展为本

2、质量理念：产品即人品;当质量与成本、进度发生矛盾时，质量第一

3、管理理念：制度重于权利，同事重于亲朋

4、做人理念：讲原则、守纪律、有诚信、懂自律

5、企业精神：求真务实：锐意进取

6、用人原则：带给舞台，各尽其才，能者上，平者让，庸者下

7、企业作风：精、严、细、实、快

8、企业价值观：承担职责光荣

(三)企业发展目标

跻身中国现代化大型水泵、水轮发电机组制造企业前列

(四)企业组织形式

本企业实行董事会领导下的总经理负责制，总经理为企业的最高行政领导，统管及指挥企业一切经营管理活动。企业经营管理机构根据需要划分为三个车间、八部一室，实行逐级负责和管理制度，用人实行全员劳动聘用合同制，分配实行定额工时和岗位技能相结合的薪酬制度。

四、员工行为规范

您已经是江苏航天水力设备有限公司中员工之一，您的举止、行为，不再仅仅是您个人文化素质的直观反应，而是江苏航天水力设备有限公司企业形象的再现。公众的亲疏，客户的取舍，将与您的形象休戚相关。

“我就是江苏航天水力设备有限公司的代表”

1、形象意识

员工务必具备强烈的形象意识，从基本做起，塑造良好形象。

2、员工仪容仪表

员工衣着应当合乎企业形象，穿着及修饰应稳重大方、整齐清洁、工作时间一律统一着公司服装。

3、社交、谈吐

在企业交谈尽量讲普通话，交谈中善于倾听，不随便打断他人谈话，不要言语纠缠不休或语带讽刺，更不要出言不逊，恶语伤人。

与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢，语言流利、准确。注意迎送礼节。

与同行交谈，注意措辞分寸，谦虚谨慎，维护公司形象，不互相倾轧，客观正派。

4、举止、行为

遵守考勤制度，准时上、下班，不得迟到、早退。不得中途脱岗、串岗，请假需及时申请或通知部门主管，填报请假单。：上班要持续良好精神状态，精力充沛，乐观进取。

对待领导要尊重，对待同事要热情，处理工作持续头脑冷静，坦诚待人，团结协作，不将个人喜好带进工作中。

持续良好坐姿、行姿。出入会议室或领导办公室，主动敲门示意。

5、爱护公物，维护环境卫生

养成讲究卫生，爱护公物的美德，不随地吐痰，不丢纸屑、

果皮、烟头和杂物，不乱涂、乱画，不抽游烟。

办公室持续整洁，无污痕，文件入橱或摆放整齐。：车间持续井然有序，物品堆放整齐。

五、员工管理条例

第一条：个人资料

1、新进公司员工应向公司办公室带给身份证明、学历证明，亲笔填报准确的个人资料。个人资料如有变更，应及时通知公司办公室。

2、个人资料失实引起的一切后果一概由当事人承担。

第二条：报到程序

员工接到录用通知后，应在指定的日期内报到，报到程序包括：

1、办理报到登记手续，领取员工手册;

2、与试用部门负责人见面，交接工作;

3、安排办公(工作)地点，领取办公用品(劳动工具)。

第三条：试用转正

1、员工试用期一般为三个月。试用合格、透过考核并体检合格后填写转正表，经试用部门负责人签署意见后报公司办，总经理批准后，方可办理录用手续。

2、员工在试用期间如请假超过七天，作自动离职处理。

第四条：工资和福利

1、员工的工资，按企业相关规定支付;公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。工资发放实行先做后付制度，即当月工

资次月发放。

2、公司发薪日为每月3-5日，如遇公众假期，发薪日可提前或推后。：公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人应承担的各项保险费用和个人所得税，并代员工向政府税务部门缴纳。

3、本公司员工不得向他人泄漏自己月薪所得，亦不得询问本公司其他员工的月薪所得，违反此规定的员工应受到相应的警告，处分，情节严重者将导致解聘。

4、薪酬的评定以潜力、贡献、职责为主，按照工作岗位，工作经验和工作潜力的差异，确定不同的工资级别。

5、公司依照国家和地方有关社会保险的规定为正式员工办理各项社会保险和福利待遇。

6、试用期员工期满经考核合格，按规定岗位工资发放。

第五条：假期

1、婚假。员工男方年满25岁，女方年满23周岁结婚为晚婚，正常婚假为3天，晚婚假另加2天，共计5天，需一次休完，不得挪作它用。婚假为有薪假期。

2、产假。女职工产假90天，其中产前休假15天。剖腹产的增加产假15天。多胞胎生育的多生育一个婴儿，增加产假15天。

3、计生假。育龄妇女上环休假3天，取环休假1天，流产休假15天，未按计生规定执行者无假期。

4、丧假。员工直系亲属去世，可享受3天有薪假。

5、病假。员工休病假，务必三甲医院的证明方为有效，但二个月以上的长期病假(不含住院期间)，需经市医疗部门鉴定

方可休息。员工休病假，按实际病假天数扣发工资，发基本工资40%。

6、公假。公派出差或临时参加各种会议、学习、培训。

7、事假。除以上各类假期外，其余因各种原因请假的均视为事假。原则上当月事假不得超过3天;全年不得超过15天。

8、其他法定节假日参照国家相关规定执行。

第六条：员工加班

根据》有关规定，在不损害员工利益的前提下，公司有权根据工作和经营需要安排员工加班。员工本月加班的，公司应于下月月底前安排调休;如遇特殊状况，在3个月内安排调休;无法安排调休的，按有关规定支付加班工资。

第七条：员工出差

1、公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，应服从安排。

2、员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准使用交通工具，合理降低出差费用。

3、出差员工应及时并按规定标准核报差旅费用。

4、出差人员回到公司后，其工作状况应及时向主管报告。

第八条：员工培训

1、为提高员工的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

2、新员工进入公司后，须理解公司概况与发展的培训以及

不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的状况安排，在新进公司的前三个月内进行，培训不合格者不予录用。

3、员工调职前，务必理解将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊状况经将调往部门的主管副总同意，可在适当的时间另行安排培训。

4、对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据状况给予适当物质奖励，未能到达者，可适当延长其培训期。

5、公司所有员工的培训状况均应登记在相应的《员工培训登记卡》上，《员工培训登记卡》由公司办保存在员工档案内。

6、公司对员工在业余时间，在公司外理解教育和培训予以鼓励，承认其教育和培训后的学历，并视不同状况给予部分或全额报销学杂费。

第九条：员工调职

1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。

2、各部门主管在调动员工时，应充分思考其个性、潜力，务使“人尽其才，才职相称”。

3、员工接到调动通知书后，限在规定时间内办妥移交手续。

第十条：员工辞职

员工因故辞职，应提前30天递交书面报告，经批准后到公司办填写《员工离职单》，办理离职手续。

1、本部门手续交接，归还公司有关资料、文件、办公用品、劳动工具、《员工手册》和其他公物。

2、凡借欠公款者，应予清还。

3、相关在手工作的衔接和移交。其它未尽事宜，按《劳动合同法》的相关规定执行。

第十一条：考勤制度

以部门为单位，对员工出勤状况进行考核，不得弄虚作假，每月26日上报考勤原始记录。

1、员工务必准时上下班，并应准备充分时间更换工作服，以准时到达工作岗位。

2、考勤打卡实行一人一卡，上、下班都务必打卡，方算全天出勤。不允许代他人打卡，有代打卡行为，一经查实，一次罚款300元。下班提前打卡者，一次罚款10元。

3、上班迟到5分钟至15分钟，罚款10元，15分钟至1小时罚款50元，1小时以上罚款100元;中途出厂一律凭手续出门，未办理手续者按早退处理;早退10分钟以内，罚款50元，10分钟以上罚款100元;无故旷工按规定处理。

4、员工无故不上班作旷工处理。旷工半天扣除当日工资，旷工一天扣除3天工资，旷工五天(含五天)以上者，作除名处理，企业不负责其一切善后事宜。

5、员工请假程序2天(含)内由部门负责人批准，报公司办备案;2天以上部门负责人签署意见后，报分管副总批准;单位、部门负责人以上员工，1天内由主管副总批准，报公司办备案;1天以上由分管副总签署意见后报总经理批准。得到批准交接好工作后，方可离开工作岗位。

6、员工请事假，扣除当日工资全额。

7、员工因参加社会活动，经领导批准给予公假，工资照发。

8、员工市内公干或赴外地出差务必到考勤员处办理登记手续，填写出门证或出差单，经部门负责人证明后，报分管副总批准。

9、各部室、车间明确专人按实考勤、计假，不得弄虚作假。违反一次扣单位负责人200元。

第十二条奖励

为了增强员工的职责感，鼓励员工的用心性和创造性，提高劳动生产效率和工作效率，公司对表现优秀、成绩突出的员工除通报表扬外，给予专项奖励：

(一)有以下情形之一的，给予奖金100-1000元的奖励;

1、被公司、总公司及上级工作单位评为先进个人或优秀党员的;

2、敢于阻止和揭发损坏公司利益的行为，使公司利益免受重大损失的;

3、为公司发展或业务管理规范等方面提出合理化推荐，并给公司带来明显效率或效益的;

4、在节约物料或废料利用方面作出成效，为公司带来明显效益的。

(二)多次有以上行为，为公司作出较大贡献的，值得树为楷模，推广学习的，由总经理办公会研究决定，根据实际状况一事一议，给予特殊奖励。

(三)奖励的审批权限

通报表扬由部门负责人提出，分管副总批准，报公司办备案;

物质奖励和立功嘉奖，由部门负责人提名，公司办审核，报总经理批准;

奖励晋级，由部门负责人提名，公司办审核，报总经理办公会议审批。

第十三条：处罚

一、过失种类

1、当班睡觉、喝酒、打牌、打游戏。发现一次罚款50元。

2、员工交谈、工作交流应礼貌用语，殴打他人或相互打斗，罚款300元，造成他人伤害，承担一切职责。

3、无理拒绝理解任务，不服从正常调动经教育不改者，停岗。停岗期间发放生活费10元/天。

4、在当班时间规定统一着装，未穿工作服罚款10元。

5、公司各类会议，会议期间不得抽烟，违者罚款20元。

6、厂区区域范围(车间现场、办公大楼、厂区主干道、生活区)，不得随地吐痰、乱丢烟头和杂物，不得乱涂、乱画、溜狗、不抽游烟(指定抽烟地点除外)。如有上述状况一次，罚款20元。

7、损坏厂区公物及设施，无意损坏按值赔偿;故意损坏按值赔偿并罚款200元。

8、损害公司利益，如出让经营信息，技术资料等，视其情节轻重进行处罚，退回违法所得并处罚款不低于5000元，严重者将追究法律职责。

9、涉及质量、设备、安全事故等违规违纪行为，按公司有关规定执行。

二、处罚执行要求

1、各级干部要以身作则，自觉带头规范自己的行为，做好员工表率。

2、员工违纪，以部门进行处理，公司办执行。在处理过程中，不得袒护、包庇，做到公平、公正。

3、劳动纪律方面行为规范，由公司办督查;厂区环境卫生、公物等方面由综合管理部督查。

4、公司设立检查员制度，员工应尊重、配合和理解检查员督查。：第十四条：处分的审批权限

1、处罚单由部门负责人签发生效。

2、辞退和除名由部门负责人提议，公司办审核，报公司总经理办公会批准生效。

第十五条：修订、解释

1、公司可根据业务及管理的需要，对《员工手册》进行修改。

2、《员工手册》由公司办负责解释。

3、员工手册》自发布之日起实行。

六、《员工手册》收到函

致：公司办

兹收到《员工手册》壹份。经认真阅读，本人明白手册详细资料。谨引声明，本人愿意遵守执行。

签名：

日期：

注：请于收到《员工手册》壹周内将此单返还公司办。

考勤制度

(1)考勤周期为每个自然月，即每月1日至当月最后一天。

(2)根据国家相关规定，门店实行每周五天工作制，作息时间为。在周一至周五由店面安排轮休两天，周六、周日不休息。

(3)公司下属门店员工的考勤由门店店长手工考勤，所有考勤表必须以公司人事部下发公司LOGO的考勤表为标准。店长休假由店长指定员工负责考勤。店长在月初制订本门店工作排班表，门店员工应严格按排班表上下班，如员工临时有事休假在确保有人换班的情况下，店长方能准假;门店员工如有加班则应填写加班审批表并报分管领导审核，门店上月考勤表、上月加班审批表、当月工作排班表在每月5号前提交人力资源部。

(4)员工必须严格遵守上下班工作时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅自离开岗位。

(5)上班需严格按照店面作息时间规定，由店长负责登记每日出勤及请假情况，由人力资源部不定时抽查。员工考勤表字迹晰，严禁涂改，名字和员工本人身份证上的名字一致。

一、迟到

员工上班迟到时间在10分钟以内的，每次罚款10元。鉴于城市交通突发状况，员工每月前二次10分钟以内的迟到可免于处罚;超过10分钟至30分钟(含)者每次罚款20元;超过30分钟至1小时(含)者每次罚款50元以上者;1小时以上则按旷工半天进行罚款处理。在一个月内连续或累计迟到或早退3次以上，予以谈话并扣除本月所有奖金，负责人如有包庇加倍同罚。

二、早退

(一)未获得上级批准，提前30min内下班的视为早退。

(二)早退30min或超过30min的视为旷工半天。

(三)当月有早退发生则扣除当月的全勤奖。

(四)早退一次扣除一天的基本工资、津贴与补助，以及当天的销售提成。

(五)一年内累计早退三次或当月早退两次做解雇处理。

三、外出

(一)店员外出办理公事2小时内须由店长批准，超过2小时需门店经理批准。

(二)上班时间外出办理私事半小时以内需店长批准，超过半小时需要请假。

四、事假

(一)店员请事假必须提前申请，并填写“请假条”交予店长留底。

(二)如遇特殊情况未能提前请假的，必须在当班前电话通知店长，并在上班后当天补请假条。

(三)请假时间超过一天的应由店长批准。

(四)每月事假天数不得超过3天，超过3天以后做旷工处理。

(五)事假须扣除相应天数的基本工资、津贴与补贴，以及提成。

五、用餐

(一)店员用餐必须轮流替换，确保有店员在店，以防偷盗等事件发生。

(二)用餐时间40min，但不能在门店营业场所内就餐。

六、病假

请假三天以下的，应附上相关药店购药或诊所就医证明材料，请假三天及以上需出示正规医院(凡纳入医保范围的医院均可)病历及医生开具的请假建议条等相关证明，因病休假期间不包括法定假日和正常休息日。员工因违法乱纪、打架斗殴等个人原因造成伤病，不得按病假处理，肇事者按旷工处理并接受纪律处分。

病假期间扣除收入标准：折算后的日工资标准×请假天数×30%，扣除后余额不低于重庆市最低工资标准的80%。

七、旷工

(一)无正当理由而缺勤或未取得上级批准而缺勤的，做旷工处理。

(二)每月累计旷工不超过一天者，扣除旷工天数的3倍基本工资，同时扣除对应的津贴与补贴。

(三)当月有旷工发生，则扣除当月的全勤奖。

(四)当月累计旷工2天或当年累计旷工3天，予以辞退。

八、审批

(一)店员请假一天以内需店长批准。

(二)店员请班需店长批准。

(三)店员请假超过一天需要经理的批准。

(四)店长请休假需有经理的批准。

全勤奖

(一)当月在规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，给予全勤奖。

(二)当月无论请事假或病假，均扣除本月100%全勤奖。

(三)当月旷工一次即扣除100%全勤奖。

第一条 为加快我村社会主义精神文明建设，加强村容村貌和环境卫生管理，促进生态村的建设，根据上级有关的管理规定和办法，结合本村实际情况，特制定本规定。

第二条 村设立村容和环境卫生管理小组(简称管理队),负责本村的村容和环境卫生管理工作。

第三条 禁止在辖区范围内的建筑物，构筑物，某政设施及树木上涂写，刻划或张贴各类宣传品，不准乱搭建、乱摆设、乱挂广告，有碍村容，违反者除责令清除外，并按有关规定处罚。

第四条 禁止将建筑工地及其它作业场所产生的未处理的泥浆直接排入污水管，违者除责令改正外，并按镇有关规定处罚。

第五条 禁止在辖区范围内随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等垃圾和杂物，禁止从高处抛垃圾和杂物，违者按有关规定进行处罚。

第六条 不准在村巷道、空旷地搭设摊档、堆放生产生活杂物，各户必须自备垃圾容器，但不准放在巷道里，生活垃圾倒在指定的垃圾桶里，违者除限期改正或清除外，并处于50元以上1000元以下罚款。配置的垃圾桶由各单位和住户协助管理，勿随意变动地点或位置。

第七条 分布在村内的垃圾箱、垃圾桶等，由管理队委托专业环境卫生单位管理和收运，任何单位和个人都不得捡拾垃圾、废弃物，也不得自行设置垃圾、废弃物堆放点或接收场地。

第八条 村民住户要设置厕所，一定要做三级标准化粪池，不能直通，一经发现，除责令拆除外，并处100元以上300元以下罚款

第九条 禁止在辖区范围内放养禽畜，因放养而伤及他人的责令其养主负责赔偿一切费用。

第十条 辖区内所有单位、店铺、住户门前都实行“三包”，对在门前乱吐，乱丢，乱贴，乱摆等违章行为要进行监督。

第十一条 辖区内各种摊档必须维护周围环境的整治，不准将垃圾丢在地面，收某后要打扫好周围的地方，违者除责令改正外，并处罚款。

第十二条 辖内所有绿化设施人人有责保护。任何人未经批准，不准砍伐树木，花草，违者每棵处以200元以上1000元以下的罚款。

第十三条 严禁采摘公园，草坪，路旁上的花和树木;严禁在花坛，草坪，树木下堆放杂物，垃圾，摆卖东西，违者处以100元以上500元以下的罚款。

第十四条 在村内运输生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物的车辆，应当采取密闭措施，不得洒落和泄漏。

第十五条 管理队工作人员，定期对公共厕所、垃圾场、沟渠等实施药物喷洒，杀灭蚊蝇蛆。

以上管理规定，由村委会解释并组织实施，自20xx年 月 日公布之日起执行，希各村民住户共同遵守执行。

一、为加强食堂管理，为员工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证员工正常就餐及食品卫生安全，特制定本制度。

二、食堂工作人员负责食堂物质采购，要计划采购，精打细算，厉行节约、严禁采购烹调变质食物，防止食物中毒;并负责收集群众意见工作，以促进提高工作水平和服务质量。

三、厨房操作间内的设施与用具摆放整齐有序，地面无污水、无杂物。餐具使用后要清洗干净，垃圾要及时处理;食堂要清洁、卫生，确保食堂卫生符合规定的标准要求。食堂内不得随地吐痰，食物不得乱堆乱放。

四、食堂工作人员必须注意做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作期间穿戴工作服，坚持洗手后操作。

五、坚持按时开膳，食堂用膳一天二餐，品种要经常变化，进行食物品种调节，讲求营养均衡，每周日制定下周食谱，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

六、对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，须事前通知。在外就餐的员工，须至少提前2小时告知食堂工作人员。

七、每30日进行盘点，定期公布帐目，接受员工的监督。每餐收取就餐人员就餐费 元，任何人在食堂就餐须主动自觉按规定标准缴费。

八、做好安全工作。使用炊事械具要严格遵守操作规程，防止事故发生;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。

九、食堂人员负责责任区域(负一层)卫生。

十、就餐一律在食堂进行，其它任何地方不得烹煮进餐。

十一、严格按食堂就餐时间进餐，其食堂开放时间如下： 中餐：12：00—12：30 晚餐17：30—18：00

十二、员工就餐时要自觉排队，并且要有良好的姿态，不得在食堂内大声喧哗，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。

十三、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。

十四、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。

第一条、 本制度适用于所有居住公司宿舍的员工。

第二条、 住宿须知

1、 宿舍内的一切物品是为了员工所配备，住宿人员有义务维护 其完好，如恶意破坏者，有其负担修理费或赔偿、并视情节轻重给予相应处罚。

2、 自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处， 不得以任何借口争吵，打架，酗酒。晚上23点后停止一切娱乐活动。

3、 自觉养成良好的社会公德和卫生习惯、保持好宿舍内外环境 卫生清洁。

4、 离开宿舍时检查水、电是否关好，避免不必要的浪费和造成的危险性。

第三条、 公司宿舍住宿人员应遵守下列规定

1、 服从公司的安排，监督和管理。

2、 不得在宿舍内使用存放危险品，易燃品和违禁品。

3、 使用电视，收音机或MP3不得妨碍他人休息、就寝后不得影响他人的睡眠。

4、 贵重物品应存放妥当、否则出现丢失后果自负。

5、 不准随地吐痰，乱丢东西，室内设施不准私自移动及拆卸。

6、 严禁在宿舍内赌博，酗酒，偷盗及伤风败俗行为。

7、 提高安全意识，注意防火防盗。

第四条、 消防安全管理

1、 自觉遵守宿舍各项消防安全制度。

2、 不得私自乱拉乱扯电线，插座。

3、 宿舍内禁止使用电炉，电饭锅，电熨头等交流电器。

4、 人离灯熄、人走水关。

第五条、 住宿人员发生以下行为之一者、立即取消其住宿资格

1、 不服从公司安排，监督和管理者。

2、 在宿舍内赌博，斗殴，酗酒者。

3、 蓄意破坏宿舍物品及设施者。

4、 有偷盗行为者。

5、 严重违反宿舍管理规定者。

本制度从公布之日起执行。

河南义江民族服饰有限公司

一、凡有下列表现之一者，公司给予奖励：

1、标准执行岗位责任制,听从指挥，服从安排，工作热情，遵守公司制度，当月未发生任何事故，公司给予表扬。

2、当公司的公共财产及人身安全受到威胁时，能灵活采取有效措施，起到了免受损失的效果，得到公司认可和书面表扬者，奖励伍拾元。

3、巡逻时能主动自觉维护厂内秩序，有效保护厂内环境，制止破坏厂内秩序的人和事，当场抓获破坏者，奖励贰拾元。

4、在巡逻中能及时发现偷盗嫌疑人踪迹，并采取有效措施当场抓获嫌疑人(有作案现场， 缴获赃物，作案工具)。奖励伍拾元。

5、能及时发现不安全隐患，并及时报警，避免了重大事故的发生，论功绩大小奖励伍拾元至伍佰元不等。

6、在处理求助或突发事件时，能及时到位，现场处理得当，有突发表现者，奖励伍拾元。

二、凡有下列情形之一者，公司予以处罚：

1、不服从上级领导命令，不听从指挥者，予以除名。

2、当公司人身财产安全受到威胁时，视而不见，临阵逃脱者，予以除名。

3、在执勤中利用职务之便，监守自盗者，予以除名。

4、执勤时精神不振，睡岗或脱岗者，第一次罚款壹拾元，第二次罚款贰拾元，第三次予以除名。

5、巡逻时对破坏工厂秩序的行为不制止，不处理，每次罚款贰拾元。

6、未按规定巡逻和巡查记录不全，每次罚款伍元。

7、值班人员未对进出厂区的车辆、摩托车、来访者和物品等，未进行盘查和车牌登记者，每次罚款壹拾元。

8、未着装上岗或衣整不齐，罚款伍元。

9、巡逻时围观打牌，打麻将或去打电游者，每次罚款贰拾元。

10、值班室禁止无关人员进入，且严禁会客，如有违者，每次罚款壹拾元。交班时，值班未 打扫卫生，每次罚款伍元。

11、值班物品，机械等发生丢失或损坏，当事人赔偿。

12、辱骂和殴打同事，情况严重者，送公安机关处理，并赔偿医药费，处罚一个月工资作为 受害人精神补偿费，并予以除名。

1、每天准时到公司，(最好能提前20分钟到公司，做到风雨无阻!)

2、找开电脑，查看前一天所新增楼盘，熟悉市场行情，养成每天背诵楼盘和发现自己所需要之楼盘。

3、打开电脑，随时查阅公司"新间公告"、"员工论坛"等栏目，及时了解公司业务动态同规章制度，跟上公司日新月异发展的步伐。

4、查看本区域广告(包括本公司和外公司)发现自己客户所需要的盘,增加成交量进而增加业绩(及分类广告).

5、本分行或本区域若有新收的匙盘,坚持拿匙看房,日积月累,区域内的所有户型你都会了若指掌.

6、每天必须认真按质清洗十五个盘源.清洗任何盘源必须与业主彻底交流,了解真实情况.

7、洗盘过程中,了解业主有换楼的需要。在业主未出售前，先行约业主看房(每周至少一个)。

8、下决定每天找寻一个新客户(暂时未需要，但半年内会买的客户)

9、尝试考核本身对买卖过程中，税费及各项手续费的计算方法。

10、每天必须尽量保证带两个客户看房。

11、每天必须即时跟进自己客户及每天洗十个公客。

12、主动到公交站或盘源不足的指定目标派发宣传单张，争取客源及盘源。

13、自行辑录五个楼盘，不停寻找客户作配对，机会自然大增。

14、跟进以往经自己成交的租盘或卖盘，(租客到期完约否?会否另觅新居?会买房否?)做好自己的"客户回访"工作。

15、跟进以往经自己租出的楼盘业主，会否买多一个单位作投资(收租)

16、有时间到附近交易活跃的社区兜客，及地产公司门口拉客，管理制度《中介规章制度》。

17、自己洗盘时认为和自己沟通比较好的业主多联系，加深感情争取控盘(签独家委托)

18、晚上是联络客户与业主最佳时间，坚持在8-9点间跟客户、业主沟通。

19、业务员应多了解本市及国内房地产之要闻，令本身在这方面的知识增加，从而在与业主及客户交谈的时更有内容，塑造"专家"形像。

20、谈判过程中，遇上挫折，是平常不过之事，并要将问题症结之所在记下，不要重犯。

21、工作总结(看房总结经验)，准备第二天工作计划(客与业主需联系) 22、心动不如行动，心勤不如手勤，主动出击，才能争取入息。

各位同仁：请随时随地将自己的工作与以上"日常工作"进行比较，检查自己做到了什么，没做到什么!建议将此"日常工作"摘录于自己工作薄上，时常鞭策自己，指引自我!长此以往，成功之时指口可待!

企业员工培训协议书

甲方：

乙方： 年龄： 性别： 出生年月：

学历： 专业： 身份证号码： 家庭住址：

为提高乙方的基本素质及职业技能，甲方鼓励并支持乙方参加职业培训。为确保乙方圆满完成培训学业 ，并按时返回甲方工作，甲乙双方订立如下协议：

一、甲方同意乙方赴______学习______专业，学习期自______年______月______日起至______年______月______日，实计为期______。

二、乙方应在甲方指定或与甲方约定的学校及专业就学。如需要变更，应事先通知甲方，并得到甲方的批准，否则以旷工论处。

三、乙方的学习时间，计入工作时间之内，按连续工龄累计。

四、学习培训期间的工资视情况按原工资办法的______支付。在晋级或工资办法修订时，乙方作为在编人员处理。社会保险原则上按有关规定作为在编人员处理。在培训期间，甲方另行支付给乙方生活费______元/月。培训期间的工资和生活费也计入培训费用。若在培训学习期间，乙方接受甲方交付的调查或安排出差，差旅费按公司规定的标准支付。

五、乙方学习期间患有不能继续学业的疾病时，应接受甲方指令，终止学习，返回甲方，并依有关规定处理。

六、乙方在学习期间，必须每隔______天向甲方书面报告一次学习情况，并附学校有关成绩等方面的记录。

七、乙方应自觉遵守培训校方的各项规定与要求。凡因违规违纪而受到校方处分的，视同在甲方内的违纪，甲方将按规章制度处理。

八、乙方在培训学习期间的学费、书费、调研费、实习费、上机费、住宿费、来回往返甲方的交通费（需有事招回）由甲方全额承担。

九、乙方如在培训学习期间辞职，应向甲方支付由甲方缴纳的全部培训学习费用的双倍的违约金，不足______元的按______元计算。

十、培训学习结束后，乙方应为甲方继续服务______年，从培训结束之日起算。该服务期约定视作劳动合同期限。在服务期内，乙方以任何理由解除劳动合同的，乙方应赔偿甲方培训费用，具体支付方法是：按服务期限等分培训费，以乙方已履行的合同期限递减支付，服务期限不足一年的按实际月份计算。服务期满解除的可免交培训费用；因严重违反规章制度被甲方解除劳动合同的，亦照此办理。

十一、在服务期内乙方以任何理由违反服务期约定解除劳动合同的，乙方应支付甲方违约金______元；因严重违反规章制度被甲方解除劳动合同的，亦照此办理。

十二、培训学习结束后，乙方应于培训结束之日起______日内向甲方报到。乙方逾期不向甲方报到，视作乙方解除劳动合同，按本协议第十条、第十一条处理。

十三、乙方在学习期间成绩优异，有杰出表现，甲方将视情况给予奖励。

十四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签章： 乙方签章：

年 月 日 年 月 日

----------------

甲方： （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

甲方根据企业发展需要对员工进行安防专业技术培训，乙方同意接受甲方的培训安排，以不断提高自身的技术水平。现经双方协商一致，就有关培训安排及培训后的相关事宜达成以下协议：

第一条 培训内容

1.

2.

3.

第二条 培训时间

培训时间为 天，自 年 月 日起，至 年 月 日止。

共2页，当前第1页12

公司员工福利方案

一、休息日

每月带薪休假2天，根据个人申请及营业状况合理安排

二、法定节假日

员工每年可享有以下十一天有薪法定假期:

(一)元旦，放假1天(1月1日);

(二)春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二);

(三)清明节，放假1天(清明当日);

(四)劳动节，放假1天(5月1日);

(五)端午节，放假1天(农历端午当日);

(六)中秋节，放假1天(农历中秋当日);

(七)国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)。

员工若不能在法定假期当日放假，企业会安排在法定假日当月给予员工补休。倘因故不能补休，企业将按缺休天数给予岗位工资补偿。

三、因工受伤或死亡

员工在工作时因正常工作操作意外受伤应及时通知其上级，凡因工受伤或死亡者，按国家劳动保险的规定办理;个人违章、违规等不合理操作造成的受伤及经济损失由个人承担。

甲方：

乙方： (附身份证复印峻)

因甲方公司生产及业务需要,为提高乙方的专业技术水平,甲乙双方就甲方为乙方提供专业技术培训事项达成如下协议:

第一条 培训项目及时间、地点

一、甲方委托乙方参加 专业技术培训,培训时间共计 天,从 年 月 日至 年 月 日止,培训地点： 。

第二条 培训形式及费用

二、培训形式：( )全脱产学习; ( )半脱产学习; ( )非脱产学习

二、甲方为乙方此次专业技术培训提供专项培训费用共计 元，其中包括以下费用：

1、培训费人民币 元;

2、培训期间,住宿费、伙食费 元/天,共计 元。

3、交通费 元。

以上费用实报实销,以最终实际支出为准。

第三条 培训期间待遇

一、乙方参加专业技术培训期间视为正常出勤,如培训机构在公休日也有安排培训课程的,不属加班。甲方按照乙方正常出勤时间支付基本工资，其他奖金不计发。

第四条 乙方的义务

一、乙方应严格遵守培训机构的时间安排,准时参加培训,不得缺勤;乙方无故不参加培训的,按照旷工处理,甲方有权取消乙方的培训资格,乙方应当赔偿甲方的培训费用损失。

二、 乙方在培训期间应当认真学习,顺利完成培训课程,准时通过考试或获得相关(注：有具体的证书名称的，写上)证书,培训期满后应当向公司提交培训小酷。

三、 乙方完成专业技术培训后,应当按照甲方的安排从事相关技术工作,并对公司其他员工承担相应的内部培训和辅导工作。

第五条 乙方服务期限

一、乙方应当在甲方最少服务 年 个月;乙方的服务期从专业技术培训结束之日起开始计算。

二、 甲乙双方劳动合同期满而服务期未届满时,劳动合同期限自动顺延至乙方服务期满。但如甲方决定不再延续劳动合同的,在办理劳动合同终止手续后,本协议也随之终止。

第六条 违约责任

一、 乙方违反服务期约定的,应当向甲方支付违约金,违约金包括：由甲方为乙方提供的培训费、脱产期间发的工资。甲方有权从乙方劳动报酬中予以扣除。

第七条 其他约定：

第八条 生效条款

一、本协议自甲乙双方签名或盖章后生效。本协议一式两份,甲乙双方各持一份。本协议为劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。

甲方:

乙方签字(并按手印):

年月日：

一、预算管理

1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。

2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。

3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。

4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。

5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。

6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。

二、收支规定

1、收据、发票及公章使用规定：

1)收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制(或购买)、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。

2)物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。

领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。

3)收据的保管必须专人负责。

如有遗失，追究保管人员责任。

领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。

4)各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。

一般情况下应以收据(第二联)换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。

对于需要先开发票后付款的业主，出纳(或物业管理员)根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。

5)收据填写要求：

①据实填写。

即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

②字迹清楚，不得涂改。

如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。

③全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。

6)各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途;除此公章外，小区不得再有其它公章。

2、收款规定

1)各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。

其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。

2)已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。

3)以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。

4)物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。

3、支出规定

1)工资费用。

各小区财务人员根据本小区当月考勤表，计算本月员工的应付工资，填制工资卡，交小区经理签字后，报物业总公司人事部门审核，人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后，报物业公司总经理审批，总经理同意后方可发放。

2)员工福利费。

对于员工福利品的发放，如：防暑降温品、节日礼品等，各小区根据自己实际情况，本着节约原则，自行拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司总经理，同意后方可实施。

3)维修费用。

小区工程维修费用，审批程序是：物业公司总经理→预算部→总工办→总裁。

4)差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，小区经理批准即可报销。

会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误，票据应整洁，无涂抹修改。

对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。

对于超出预算的上述费用项目，应呈报物业公司，说明情况，阐明超支原因，经物业公司总经理同意后，报总裁批准，总裁同意后方可实施。

5)水电费。

水电费属于小区的代收代缴项目，应遵循专款专用原则，即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。

小区不得以此类收款支付日常的费用开支，以免影响水电费的正常支付。

6)对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。

4、资金报表：

1)每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务，由物业公司财务汇总后报公司领导。

2)报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。

三、会计核算

1、统一设置以下会计科目：

1)主营业务收入：主要核算物业小区向业主(或物业使用人)收取的物业管理费;

2)其他业务收入：主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等;

3)主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用;下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。

4)管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。

下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他;

5)其他应收(应付)款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。

2、会计报表

1)各小区财务结账日期为月末最后一天。

2)小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部，有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后，以便总公司统一申报。

3)小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算，次月10日前编报上月预算执行情况报表。

四、档案保管

1、已使用的收据记帐联由各小区财务保管，存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。

2、小区财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。

3、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。

五、检查控制

1、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销;原始单据的归档、保管;账簿登记、账证相符情况;现场盘点库存现金，账实相符情况。

并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报物业公司财务。

2、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。

3、各小区会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。

4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。

5、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。

6、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。

六、相关责任

1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任，小区会计负有监管责任，小区物业经理负有管理责任。

2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报总裁严肃处理。

3、会计档案灭失追究保管会计责任。

4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。

本财务管理制度由公司由公司财务部和物业公司负责解释。

一.目的：

为了规范劳动合同管理，确立公司与员工之间的劳动关系，保障劳资双方的合法权益，特制定此办法。

二.范围

本办法适用范围为公司存续劳动雇佣关系的所有公司员工。

三.劳动合同类型

公司合同分为有固定期限和以完成一定的工作为期限2种劳动合同类型。合同签订的类型在公司《劳动合同》的第一款中予以注明。(劳动法第十二、十三、十四条)

四.签约年限及试用期(劳动法第十九条)

签约年限指有固定期限劳动合同中，合同可选择的年限。一般分为二年、三年、五年三种情况。

1、文员岗位及生产一线员工第一次劳动合同签订年限为2年，续签时一般签订年限为3年。

2、技术研发部员工第一次劳动合同签订年限为3年，续签时一般签订年限为5年。

3、班组长以上员工劳动合同签订年限为3年，续签时一般签订年限为3年。

4、试用期包括在签约年限内，1年劳动合同年限试用期为1个月，2年年限劳动合同试用期为2个月;3年年限劳动合同试用期为3个月。续签没有试用期。

5、20____年合同到期续签的员工按照部门及岗位规定期限进行续签。

五、审批流程

1、劳动合同的签订、续签、终止、解除等相关手续，由人事行政部依照劳动法规及公司制度统一办理。(劳动法第三十六、三十七、三十八条)

2、新员工入职1个月内须按规定签订《劳动合同》及附件，不签订者立即停止试用。(劳动法第八十二条)

3、续签劳动合同人员由人事行政部提前二个月向各部门主管及分管副总确认是否与其续签或是解约。提前一个月将《员工劳动合同续签意见书》发放给本人填写续签意愿。(劳动法第三十九、四十条)

六、劳动合同的终止、解除及变更(劳动法第三十九、四十条)

1、劳动合同期满或约定的劳动合同终止条件出现，合同即行终止。终止时间按劳动合同期限最后一日的24时为准。劳动合同终止且不会进行续签时人事行政部按照规定下达《终止劳动合同通知书》。

2、公司如欲与员工解除劳动合同，根据《劳动合同法》有关规定执行。劳动合同解除时人事行政部按照规定下达《解除劳动合同通知书》。

3、公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式，变更后的劳动合同文本由公司与员工各执一份。

4、解除、终止劳动合同的职工，按照离职的相关手续进行审批。

5、劳动合同书一式两份，公司、个人各执一份。所有与劳动合同书有关的附件与劳动合同书具有同等法律效力。

人事行政部

20____年11月27日

第一条 总则为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率;本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，公司根据各部门之间协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。

第二条 公司奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，与员工岗位职责挂钩，与公司经济效益相结合。

第三条 适用范围本奖惩制度，贯穿于公司的各项规章制度中，公司所有员工须自觉遵守并相互进行监督。

第四条 奖励或处罚方式

1、处罚方式现金处罚(从当月工资中扣除并通报)。

2、奖励方式公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随时或年底发放。

第五条 员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，程序如下

1、员工推荐、本人自荐或部门提名;

2、办公室、本部门审核;

3、总经理办公会议会审;

4、总经理批准;

第六条 处罚办法，员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚

1、通报批评;

2、经济处罚;

3、降级;

4、辞退。

第七条 有下列表现的员工应给予奖励

1、完成本部工作计划指标，创造较大经济效益;

2、向公司提出合理化建设，被公司采纳，并取得一定效益的;

3、节假日经常加班，并取得显著效果者。

4、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者;

5、工作认真、责任心强、工作绩效突出者。

6、堵住公司的经济漏洞，并为公司挽回经济损失者。

7、其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的

第八条 员工有下列行为的应给与通报批评并作处罚。

1、迟到、早退一次罚款30元;

2、在工作时间嬉戏、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款30元;

3、轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款50元;

4、工作时间串岗，妨碍他人工作罚款30元;

5、不按要求打扫卫生罚款30元;

6、对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元;

7、遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款50元;

8、不按时参加公司的会议培训罚款30元;

9、不配合各部门工作的罚款100元;

10、部门经理及主管责任人对本部门制度的宣贯、执行和监督负直接责任，对部门人员奖励或处罚承担200%责任，即同时按对员工奖励、处罚数的200%的比例奖励、处罚本部门经理及主管负责人;

11、若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不服从管理者，则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍处罚直至停职处理，造成后果的，由被处罚当事人承担后果与损失;

12、凡是部门经理或主管发现问题不及时纠正，或包庇下属、隐瞒事实者，与责任当事人处以同等处罚;

13、工作流程中每一流程责任人要对前面各个流程的执行情况进行监督、检查，如发现上一流程有问题，有权拒绝继续进行下一道流程，并有权向所属部门主管或经理提出申诉或向公司进行投诉。若未对上一道流程进行检查，或发现问题但未提出或解决，则所发生一切后果与损失，由本人及所在部门承担，处罚100元;

2.、各员工之间应互相监督、检查，发现隐瞒、包庇问题或知情不报，并造成损失的罚款100元;

15、完不成领导交办的各项临时任务，罚款100元;

16、有制度的参照员工管理制度，没有成文制度可参考的，由总经理召开行政人事管理会议决定。

第九条 员工有以下行为者，给以降级、辞退或开除处分，对处以辞退、开除处分的员工，公司不予任何经济补偿，并按其给公司造成的损失情况酌情赔偿公司损失

1.于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害;

2.违反《劳动合同》或工作要求情节严重;

3.蓄意损坏公司或他人财物;

4.故意泄漏公司机密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费，致使公司蒙受损害;

5.拒不执行总经理或部门领导决定，干扰他人工作的;

6.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的;

7.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;

8.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚的;

9.挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的;

10.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的;

11.旷工或从事其它兼职的;

12.散布谣言，损害公司声誉，组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，扰乱公司秩序的;

13.违反公司规定屡教不改的;

2..因工作需要调派工作，无故拒绝接受的;

15.因行为不当，失信于公司的;

16.其它重大过失或不当行为，导致严重后果的;

第十条 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

第十一条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条 规定承担应负的责任外，按实际损失情况赔偿公司损失;

第十二条 公司领导职工发现员工犯有各项《制度》规定的行为时，应及时向办公室报告;员工也可检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。

第十三条 办公室接到报告、检举、揭发，立即报总经理进行调查处理。调查完毕，办公室提出《处理意见书》呈报总经理批准，交有关部门执行并通知受处分人。

第十四条 给予员工处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处罚人进行申辩。

第十五条 调查、审批员工处罚的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处罚不得超过30天，其他处罚不得超过15天。

第十六条 员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定形成后3日内陈述理由申辩，并以申辩后之核定作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。

第十七条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。

第十八条 本制度由办公室制定，经总经理核准后公布施行，修正时亦同。

第一章 总 则

第一条 为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

第二条 本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴

管理、办公用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、奖制度等。

第三条 本制度适用珠海众赢网络科技有限公司全体员工。

第二章 公文管理

第四条 公文管理是指收文、文件制作与发文管理。

第五条 公文的签收。

1、凡外来公文文件，均由行政部认真查收签字。

2.对上级主管部门下达的文件，必须由行政部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政部应及时、迅速送到。

3.行政部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。

第六条 参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政部按收交程序处理，不得个人保存。

第七条 公文制发程序。

主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政部经理核稿，总经理签发，行政部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。

第八条 行政部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。内容不实，格式不符的文稿可以退回拟稿部门。

第九条 上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。

第三章 档案管理

第十条 归档范围：公司所有公文、合同等具有参考价值的文件材料。

第十一条 档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。

第十二条 档案的借阅与索取

1.总经理、副总经理、行政部经理借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

2.公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续;

第十三条 档案的销毁

1.任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

2.若按规定需要销毁时，由公司主管领导审批在专人监督下销毁。

第四章 印信管理

第十四条 公司各种印鉴(除财务印章外)、介绍信均由行政部实行登记审批制，专人负责保管。

第十五条 日常业务用印，须经行政部经理审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由行政部负责人负责。

第十六条 外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。

第十七条 公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。

第十八条 公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，保留存根或附件，做好登记，未使用的回 来后必须交回。

第五章 会议管理

第十九条 公司会议主要由办公会议、业务会议、员工会议和股东会议组成。

第二十条 每月初和每月中旬为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由公司总经理主持，参加人为公司副总经理、各部门经理等领导班子成员。

第二十一条 公司不定期召开专题会议。

第二十二条 公司每周五下午为办公例会日，是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。

第二十三条 公司各部门每周或每天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行

总结及分析。

第二十四条 公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员，并在会后24小时之内整理、发布《会议纪要》。

【会议纪要的形成与签发】

1、公司办公例会会议纪要、决议，由行政部整理成文。

2、行政部根据会议内容在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。

3、会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员签字确认。

第二十五条 会议纪律

1.与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。

2.与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。

3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

4.迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

6.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机

(或将手机处于振动状态);会议期间不会客。

7.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

8.与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。

第六章 保密制度

第二十六条 公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。

第二十七条 公司机密包括下列事项：

1.公司尚未付诸实施的经营方向、规划、决策及开发项目。

2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

4.公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

第二十八条 严禁将公司任何文件进行抄录、复制或网络等途径传递出公司。

第二十九条 因工作需查看超出自身权限的文件或资料，须经行政部的批准。

第三十条 属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司

总经理委派不同工种的两人共同执行。

第三十一条 对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。

第三十二条 员工发现公司的机密泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

第三十三条 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。

第三十四条 违反上述规定要追究部门领导的责任，公司保留诉讼法律的权利。

第七章 办公用品管理

第三十五条 办公用品的购发

1.公司所需办公用品由行政部统一购置,各部门按实际需要领用。

办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

2.行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政部批准由部门主管领导签字方可领回。

4.负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。

第三十六条 公文打印、复印及传真管理

1.公司公文、资料的打印、复印、传真由行政部安排专人负责。

2.各部门需打字、复印、传真的文件做好使用、接收登记。

3.重要传真件须留存复印件由行政部负责保存。

4.各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。

第十章 人事管理

第三十七条 聘用

1、招聘：各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政部负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员,凡未经请示用人者,一经发现公司立即辞退并追究部门领导责任。

2、应聘：(1)应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历，身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。(2)行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。 (3)书面材料初审合格者通知面试或当场面试。

3.面试：面试一般由行政人事部与用人部门领导等人员进行，主管以上人员要由主管副总经理或总经理进行复试。

【面试内容】A.审核应聘者是否具备专业素质及资格。B.对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。C.面试结果审核：面试结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报主管副总或总经理批准。

4.录用：(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。(2)公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议。

5.转正：新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。(详见附件一)

第三十八条 离职：离职包括辞职、辞退、内部调动三种。

1.辞职：员工提出辞职，需提前15天向部门主管提出书面申请，交接清工作后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前30提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。

2.辞退：经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。

3、内部调动：员工因工作需要，发生升迁、平调或降职而离开岗位者，在接到行政人事部下发的《员工薪资/职位变动表》时，认真办理交接工作，特殊岗位，如：财务，保管员、GPS服务中心岗位等需有监交人。待一切工作办理结束后，方可离职。

4.所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算;因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按《员工薪资/职位变动表》的起薪日计算;未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。(流程图详见附见二)

第三十九条 考勤制度

1.公司员工一律实行上、下班指纹登记方式。指纹机信息作为考勤的基本依据。

2.所有员工须到公司报到指纹确认后，方能外出办理业务，下班指纹确认方可下班，特殊情况必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

3.员工正常工作时间为上午8:30时至12:00分，下午13:30分至18:00。季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。

4.工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。工作因素除外。

5.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月绩效工资10%。

6.员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。

第四十条 休假的规定

1.在正常情况下，员工安排双休，双休时间根据公司业务需要确定。

2.婚假：员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。

3.丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。

4.产假：正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政部另行批复。

5.其它法定假日公司将根据国家规定执行。

第四十一条 请假规定

1.员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。

2.员工请假一天，由部门经理批准。员工请假二天以内(含二天)由部门经理签字同意后，报行政部批准。员工请假三天以上，报总经理批准。

3.请假批准后，请假存根由部门主管自行保留，请假单一律送行政部保存。部门经理级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

4.除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，

其余一律按实际出勤计发工资。

第十一章 培 训

第四十二条 企业为提高员工素质及工作效率，定期或不定期举办各种专业培训，被指定参加的员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。

第四十三条 员工培训由行政部统筹管理。

1.职前培训：新进员工应实施职前培训，由行政部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。

2.业务培训：员工应不断研究学习本职技能，朴素砥砺;各级主管尤应相机施教，以求精进，业务培训由市场部组织实施。

3.专业培训：公司将挑选优秀员工参加专业培训;或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。

4.凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训结束须将相关的培训资料、培训证书上交行政部统一保管，留档备查。

5.外派培训人员，回公司后要负责对公司相关人员进行内部培训。

第四十四条 培训费用的支付

1.凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。

2.为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。

3.自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。

第十三章 奖惩制度

第四十五条 本公司员工的奖励分为下列四种：

1.嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

2.记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。

3.记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

4.奖金：一次性给予一定数额的奖金。

第四十六条 有下列事迹者，得予嘉奖：

1.连续六个月绩效考核为优的员工。

2.连续三个月未休假者。

第四十七条 有下列事迹者，得予记功：

1.对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经

采行确具成效者。

2.年终考核中节约费用开支成绩显著的部门或个人。

3.在公司经营过程中做出突出贡献或避免损失的。

4.发现有损害公司利益举报而被查实者。

5.年终考核，全年完成销售任务的销售员。

第四十八条 有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：

1.年终考核十二个月绩效考核均为优秀者。

2.研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。

3.年终考核，被评为优秀的部门。

4.一年内记功三次者。

第四十九条 员工处罚分下面五种情况:

1.警告：减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。

2.记过：减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。

3.记大过：减发当月全部工资。

4.开除：予以解雇。

5.追究刑事责任。

第五十条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告

1.在工作时间谈天、嬉戏或从事规定以外工作者。

2.在工作时间内撤离工作岗位者。

3.因过失导致发生工作错误情节轻微者。

4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。

5.初次不服从主管人员合理指挥者。

6.浪费公物，情节轻微者。

7.检查或监督人员未认真执行管理责任者。

8.制造谣言、传播小道消息，破坏内部团结者。

9.进入公司不穿工作服经查获者。

10.受指定受训人员无故不参加行政人事部组织培训者。

第五十一条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予以记过：

1.因疏忽或工作马虎导致办公设施损毁者。

2.投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。

3.在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作者。

4.在工作时间，躺卧睡觉者。

5.因个人原因造成公司业务受损者。

第五十二条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予记大过：

1.泄漏生产或公司机密者。

2.遗失经管的重要文件、机件、物件者。

3.擅自变更工作方法致使公司受重大损失者。

4.拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。

5.一个月内累计旷工达三日者。

6.初次代人打卡或托人打卡者或伪造出勤记录者。

7.恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。

第五十三条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予解雇除名：

1.工作服务态度恶劣，损害消费者或客户利益者。

2.故意泄漏技术上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。

3.无正当理由，或一个月累计旷工达三日者。

4.及年度内无故旷工积满六日者。

5.第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。

6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

7.年度内积满二次大过者。

第五十四条 有下列情事之一经查证属实者或有具体事证者，追究刑事责任。

1、盗窃公司财务达300元(含)以上者。

2、因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

第五十五条 员工的奖惩应由部门主管填报，并由行政人事部调查核定，主管领

导签字批复，必要时召开公司行政会议决议执行。

第八章 车辆管理

第五十六条 公司所有车辆均由行政人事部负责监管、调用、安排。

第五十七条 员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，责任自负。

第五十八条 车辆在下班后或节假日应按要求入库，并停放指定地点。

第五十九条 司机必须对车辆经常保养，保持车辆卫生和良好状况。如需维修，由行政人事部审核后，报总经理批准。

第九章 安全保卫管理

第六十条 安全保卫

1.为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各部门要重视防火、防盗和生产安全。

2.公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”

3.各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司生命财产安全。

4.公司休息日留守值班人员在值班期间可行使公司领导的职权。处理临时发生的事件及决定采取的应急措施。

第六十一条 安全防火

1.公司防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则。

2.公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。

3.上班期间，各部门的负责人要对公司和本部门的防火安全负责。

4.公司全体员工要了解公司各种消防设施的情况。

5.公司员工需掌握火灾扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。

6.公司员工严禁在办公场所和易燃的地方抽烟，点燃明火等行为。

7.办公室和经营场地等要配备各种灭火筒，定期更换。

8.全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。

9.加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。

10.下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

第六十二条 安全保卫管理

1、公司大门、放置财务数据、印鉴和重要资料的房间应关闭上锁。

2.文件柜、办公桌不得放密级文件资料和现款、印章和贵重物品。

3.财务人员必须按规定存放现金，不得超出限额。

第六十三条 公司招聘的员工，要进行必要的审查;重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地公安部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。

第六十四条 公司由行政部指定公司安全员，定期检查督促安全工作。安全员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况;发现问题，及时消除隐患。

第十章 行为规范管理

第六十五条 员工行为规范

1.员工在公司内一律穿制服。

2.员工上班必须佩带工作卡。

3.保持办公环境整洁。公司办公区一楼环境清洁由市场部人员轮值清洁，二楼会议室、接待室和总经理办公室由行政部负责清洁整理，轮值人员每天应提前5分钟到岗，做好清洁和整理工作。每天下班前各自整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

4.工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、

吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。

5.中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。

6.严禁员工工作时间打私人电话或接听电话时聊天寒暄方式。

第十四章 附 则

第六十六条 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。

第六十七条 本制度解释权归公司行政部。

第六十八条 本制度自发布之日起生效。

人力资源治理与人事行政治理有何不同?

时间：20xx-05-20 11:34:11 来源：中铝网

参加过几次人力资源沙龙讲座，听到最多的是企业对人力资源治理的高度重视，有很多企业的HR总监甚至由公司副总裁或副总经理兼任。另据一项全球性的调查数据，表明人力资源治理对企业战略的整体影响力高达43%，几乎是其他任何因素影响力的2倍。那么，HR在企业中，到底是如何构筑其战略伙伴地位的呢?就此问题，记者采访了复地(集团)股份有限公司副总裁兼HR总监曹志东。

人力资源治理vs人事行政治理观点：

HR部门，既是决策层的战略伙伴也是业务部门的合作伙伴。

记：现在，很多企业提出并倡导HR应与企业经营之间保持战略伙伴关系。你的看法呢?假如同意这种说法，你觉得怎样才能保持好这种关系?

曹：现在讲战略似乎很时髦。但在现代企业中，HR与企业经营之间的确应该形成战略伙伴关系。当然这种战略伙伴关系更多的是体现在高层HR身上。一般来说，高层HR担负着如下的职能：一是协助制订企业的HR战略发展规划;二是协助总经理对企业的中高层治理人员进行职业生涯发展的规划;三是协助做好人、财、物三大资源的整合。要做到以上三点，首先要有战略思维，才可能有战略行动。

另外，这种战略关系还包括与其他部门间形成的“合作伙伴”关系上。举个例子，公司预备发展一个新项目，需要多个部门的配合：事业发展部寻求适合的项目，地产策划部进行该项目的市场需求调研，公关部负责协调与有关政府部门的关系，投资部进行可行性分析，设计部进行项目的初步测算，期间的合作和资源支持、激励都离不开HR部门的协调，HR部门还要制定相关制度保障该计划的顺利实施。

说实话，要做好“战略伙伴”很难。HR部门讲的“语言”不是公司的“业务语言”，因此，要做到“让公司高层听懂，与业务部门的见解一致”的确不轻易，还有比较难的一点，就是在员工招聘、员工定位、薪酬体系等方面与企业的战略保持一致。

但有一点必须强调，尽管HR是企业高层和各业务部门的战略伙伴，但HR不是个权力部门，必须把它定位在服务部门的基调上，所以HR一定要弱化自己的权利欲，随时想着如何让公司创造更大的利润;如何在公司内建立起一套体系，让好的人才进来并保留下来;如何使你设计的薪酬最具竞争力;如何协调各部门之间的关系等等。

记：既然是战略伙伴，就应参与企业的一些战略决策。但真正要做到这一点是不是很难?

曹：既然已经定位于“战略伙伴”关系了，那么给予公司高层一些战略性建议是HR的职责和义务。只要你有能力、有方法，并有公司高层的充分信任，参与战略决策应该不是问题。当然，在参与决策前，你必须先做好几件事：首先你要了解企业的整个状况，包括企业使命、愿景、企业价值和商业目标;第二是理解企业雇佣员工工作所要实现的商业目标的实际意义;第三要知道怎样的人力资源治理方式可以给你的企业和员工带来最大的优势，并且集中精力将它贯彻执行;第四要了解你的工作团队，知道哪些因素能驱动他们天天积极工作;第五是想办法让人力资源治理像治理商业运作那样，对公司的人力资源负责和珍惜，并不断进行投资开发。

记：可另有一种说法认为，人力资源治理只是停留在“选人、用人、育人、留人”四个方面。这种说法正确吗?

曹：我觉得这个问题不能简单用“正确”或“不正确”往返答。其实人力资源治理工作的一个重要内涵，就是能为企业提供增值服务。上述四个方面假如做得好的话，也能为企业增值。不过在这儿，我想强调的是，HR永远要想到你做的事情是否符合企业业务发展的需要，要在了解业务发展目标的基础上，制定相应的HR政策和策略，以使业务目标尽快实现，而不是将你做的东西强加给他们，这一点是最重要的。所以，从这个层面来讲，HR部门既是企业决策层的战略伙伴，同时还是企业业务部门的合作伙伴。具体到工作细节，就是要将各层级经营治理人员的想法和需求体现出来，做到上情下达，下情上达，并统一到企业利润增长的目标上来。

记：你觉得作为企业的人力资源总监，自身应该具备什么样的专业知识与技能?

曹：HR总监要参与企业的战略决策，要与CEO和其他业务部门沟通，仅仅具备人力资源方面的专业知识是远远不够的，还必须把握其他领域的知识，包括：组织行为学、心理学、项目治理、经济学、统计学、市场营销学、财务治理学、生产治理学、战略学、法律等。比如制定薪酬计划时，假如不知道公司的帐务和税务是怎么处理的，就很难说能够去帮助各个部门做战略思考或行动计划。同时还要懂得与人沟通、谈判的技巧等等。HR不可能成为每个方面的专家，但一定要了解基本的工作流程，才能成为企业高层和基层员工的顾问或参谋。

记：还想问个问题。听说你们复地集团设立了HR总监和人事行政经理两个职位，为什么?你觉得两者共存会出现治理上的交叉吗?

曹：职位的建立要根据企业的具体情况，一般大规模的、集团型企业都会在内部设立HR总监一职，而且是由公司副总经理级的高层兼任，负责整个企业的人力资源规划、开发和治理，直接参与高层决策，给予企业领导者相关建议，而人事行政部门则是具体人事、劳资、培训等事务的操作者。而且从我们企业的实践中看，两者不太可能出现交叉治理问题。

曹志东的话清楚地勾勒出HR在企业中的战略地位，同时他也证实，在复地集团的确同时存在着HR总监和人事行政经理两个职位，他的观点是两者不会出现交叉治理的现象。可是记者有疑问，两者的职能真的不会交叉吗?HR总监是不是传统概念中人事行政经理的时髦称谓?带着这些问题，记者又采访了诚讯国际咨询有限公司资深顾问吴衍璋。

观点：

人力资源治理以“人”为核心，视人为“资本”，人事行政治理以“事”为中心，视人为“成本”。

记：人力资源治理是个很热门、很时髦的词，可许多人认为是传统概念中“人事行政治理”的代名词。你同意这种说法吗?假如两者有差别，这种差别又表现在哪些方面?

吴：应该说人力资源治理和人事治理的差别很大。首先，人力资源治理以“人”为核心，视人为“资本”，强调一种动态的、心理的调节和开发，属“服务中心”，治理出发点是“着眼于人”，达到人与事的系统优化。而传统人事治理以“事”为中心，将人视为一种成本，把人当作一种“工具”，强调对“事”单一方面的静态控制和治理，属“权力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。

其次，人力资源治理作为企业经营战略的重要组成部分，涵盖组织建设、文化建设与系统建设各个方面，通过企业文化整合战略、组织和系统，保证企业战略的执行和实现、推动企业长期稳定地成长。传统人事治理属企业的辅助部门，主要工作是负责考勤、考核、档案及合同治理等事务性工作。

其三，人力资源治理者从企业战略的高度，分析和诊断人力资源现状，为决策者准确、及时地提供各种有价值的人力资源相关数据，协助决策者制定具体的人力资源行动计划，支持企业战略目标的执行和实现。传统人事治理则只能站在部门的角度，考虑人事事务等相关工作的规范性。

记：传统人事行政治理与人力资源治理，两者的治理意义有何不同?

吴：我国传统的人事治理是以“事”为中心，注重的是控制与治理，主要从事档案和工资福利治理，行使的是简单的业务职能，而人力资源治理是在传统的人事治理基础上发展起来的一项新兴学科和技能，是以“人”为核心，把人作为资源加以开发，人力资源被提高到了战略角度。

简单地说，人力资源治理还要根据企业的发展战略，开发企业现有员工，引进企业需要的员工，为企业在不同的发展阶段储备适当的人才。并且通过考核、薪酬以及职业生涯规划等来激励员工为企业多做贡献，其重点工作是对员工的开发和激励。同时通过合理的治理，实现人力资源的精干和高效，获得最大的使用价值。

人力资源治理有获取、整合、开发、激励与控制五大职能。这是传统人事治理所不能做到的。体现在人力资源规划、人员招聘、职业生涯规划、绩效治理、培训、薪酬以及劳动关系治理七大模块中，每个模块既相互独立又有机结合。比如说职业生涯规划，它就和绩效治理和培训密切相关，一个员工职务的晋升或降职，岗位的调动、转换都要结合其绩效考核的结果，并要对其进行相关的培训。

名词解释人事治理：精力放在员工考勤，档案、合同治理等事务性工作上，一般在企事业单位中被定位于后勤服务部门。

人力资源治理(HRM)：运用现代化的科学方法，对与一定物力相结合的人力进行合理的培训、组织和调配，使人力、物力经常保持最佳比例，同时对人的思想、心理和行为进行恰当的诱导、控制和协调，发挥人的主观能动性，使得人尽其才，事得其人，人事适宜，以实现组织目标。简言之，是指人力资源的获取、整合、激励及控制调整过程。

公司行政部工作流程

行政事业部事务工作流程

一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1)，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费;参照《行政事业单位国有资产管理办法》(国管财字【20xx】32号)规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：(一)原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别;2.要考虑实际可能的收益(对工作的推动)，而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上;3.要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产)，注意提高资金的有效利用率。

(二)、具体流程:1.各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分)，经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2.行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见(调拨或购买)。3.如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;4.如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”(苏股财字〖02〗第003号)有关规定具体执行。5.采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6.所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

八、午餐饭票1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月30-31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月1-2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表(内容具体详实)，部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天)。6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

十一、宣传品1、公司宣传品包括手提袋(长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

十二、会议管理1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3)，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十三、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。7、公司车辆内部使用费用如下:①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里;面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里;面包车里程费2元/公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等)，由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、设备维修流程1.报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;2.部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》(提供设备编号和故障现象)，部门经理批准后送交行政部;3.行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修;4.通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用;5.机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用;6.涉及到的维修费用，由各部门承担。

十五、电子屏使用规范

(一)原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。一、使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

(二)发布内容1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。

(三)发布时间1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情况的除外)。2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布;公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布;业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段;通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段;活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。

(四)发布信息确认1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。2、日常型信息由行政事业部经理确认。3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表(见附件)，经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

附表：行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理(含车队管理、大楼办公室使用情况协调等)405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合403印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理(含设备申购)、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放、405会议接待、培训、活动策划(含工会活动)

公司员工保密协议

甲方(员工)：________________

乙方(企业)：________________

一.为规范甲乙双方的劳动关系特制定本协议,此协议与甲乙双方签订的劳动合同具有同等的法律效力,双方承诺共同遵守,具体条款如下：

1.鉴于甲方意识到,其担任的职务涉及公司的业务信息和技术信息而这些业务信息和技术信息属于保密性质,是公司的财产,且将会在其履行职务的过程中不时地向其透露;

2.鉴于甲方承认，向公司现在或潜在的竞争对手披露任何这些保密信息，将会导致公司处于一个非常不利的竞争地位，并将会损害公司的业务;

3.鉴于甲方在乙方任职，并获得乙方支付的相应报酬，双方当事人就甲方在任职期间及离职以后保守乙方商业秘密的有关事项，订定下列条款共同遵守。

二.定义：

本协议所称保密信息，是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并被乙方采取了保密措施的技术信息和经营信息，包括但不限于

1.乙方的交易秘密，包括交易渠道，客户名单，买卖意向，成交或商谈的价格，商品性能、质量、数量、交货日期;

2.乙方的经营秘密，包括经营方针，投资决策意向，产品服务定价，市场分析，广告策略;

3.乙方的管理秘密，包括财务资料、人事资料、工资薪酬资料、物流资料;

4.乙方的技术秘密，包括产品设计、技术方案、计算机软件、数据库、技术报告、技术文档、相关的函电，专利技术;

上述保密信息是属于公司专有或公司保密的，被视为保密信息，而不论其是否由公司拥有或开发。

(一)甲方的保密义务包括

1.不披露或使用信息;如果公司有明示的任何授权，仅在授权程度和范围内披露或使用。

2.进行合理注意，保证信息不被披露或使用。

3.未经公司授权，甲方不得不正当获得公司秘密。

4.双方解除或终止劳动合同后，甲方不得私自使用或者向第三方公开乙方所拥有的未被公众知悉的商业秘密。

5.双方协定竞业限制期的，解除或终止劳动合同后，在竞业限制期内甲方不得到生产同类或经营同类业务且有竞争关系的其他用人单位任职，也不得自己生产与乙方有竞争关系的同类产品或经营同类业务。

6.甲方必须严格遵守乙方的保密制度，防止泄露乙方的商业秘密。

7.甲方离职之后仍对其在乙方任职期间接触、知悉的属于乙方或者虽属于第三方但乙方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务，而无论甲方因何种原因离职。

8.甲方承诺，在为乙方履行职务时，不得擅自使用任何属于他人的商业秘密，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。若甲方违反上述承诺而导致乙方遭受第三方的侵仅指控时，甲方应当承担乙方为应诉而支付的一切费用;乙方因此而承担侵权赔偿责任的，有权向甲方追偿。上述应诉费用和侵权赔偿可以从甲方的工资报酬中扣除。

9.甲方在履行职务时，按照乙方的明确要求或者为了完成乙方明确交付的具体工作任务必然导致侵犯他人商业秘密或者知识产权的，若乙方遭受第三方的侵权指控，应诉费用和侵权赔偿不得由甲方承担或部分承担。

10.甲方承诺，其在乙方任职期间，非经乙方事先同意，不在与乙方生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务，包括但不限于股东、合伙人、董事、监事、经理、代理人、顾问等等。

11.甲方应当于离职时，或者于乙方提出请求时，返还全部属于乙方的财物，包括记载着乙方秘密信息的一切载体(文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器)。

12.在其任职于公司期间及其后两年，甲方同意，其将不会指示、引诱、鼓励或以其他方式促成公司的任何其他管理人员或者雇员终止与公司的雇佣关系。但在任职公司期间为履行其职责而采取的行动除外。

(二)脱密期限

1.因履行劳动合同约定条件发生变化，甲方要求解除劳动合同的必须以书面形式提前___________月通知乙方，提前期即为脱密期限，由乙方采取脱密措施，安排甲方脱离涉密岗位;甲方应完整办妥涉秘资料的交接工作;

2.劳动合同终止双方无意续签的，甲方必须以书面形式提前___________月通知对方，提前期即为脱密期限，由乙方采取脱密措施，安排甲方脱离涉密岗位;甲方应该接受乙方的工作安排并完整办妥涉秘资料的交接工作;

(三)违约责任

1.在劳动合同期内，甲方违反此协议，虽未造成乙方经济损失，但给乙方正常生产经营活动带来麻烦的，乙方有权调离甲方涉密岗位，并有权解除甲方的劳动合同;

2.在劳动合同期内，甲方违反此协议，造成乙方经济损失的，应当一次性向乙方支付其年收入3倍的违约金，违约金不能代替赔偿损失，但可以从损失额中抵扣;乙方可解除甲方的劳动合同;

(四)补偿：鉴于本协议双方已经认识到，甲方如遵守本协议之上所有条款，将会受到一定的损失，且该损失有一定的不可预见性及非乙方之主要收入;并鉴于乙方在支付甲方的工资报酬时，已考虑了甲方离职后需要承担的保密义务，故而无须在甲方离职时另外支付保密费。

(五)生效：本合同自双方签字或盖章完成之日起生效。

(六)本合同如与双方以前的口头或书面协议有抵触，以本合同为准。本合同的修改必须采用双方同意的书面形式。

甲方：________________

身份证号：________________

地址：________________

电话：________________

______年______月______日

乙方：________________

法定代表：________________

地址：________________

电话：________________

______年______月______日

一、 目标：

为进一步优化学校校园文化管理环境，学校特设立手机监管领导小组; 组长：成员：

二、 措施如下：

1、 首先做好学生的思想教育工作。

2、 加大巡查力度，每天每节课要巡查一次并做好巡查记录。

3、 坚决做到发现一例处理一例并考核到位。

4、 做好每天的统计通报工作。

5、 做好没收学生手机的保管工作。

6、 做好学生家长承诺书存档工作。

7、 非住校生学校安排值日生采取一进一查制度。

三、 处理方案

1、 凡是X月X日上午X点之前主动上缴手机的学生，此手机由学生第一监护人来学校领取。领取时家长应给学校写一份承诺书。否则，任何人不允许领取。

2、 凡是X月X 日上午X点之前没有主动上缴手机的学生，学校查处一例，没收一例。该手机必须等到该生毕业后由该生第一监护人方可领取。

3、 凡是家长给学校写过承诺书的，再次发现带手机进校园者，一律没收。等到该生毕业后方可领取。

四、 相关考核

1、 凡是学生上课期间玩手机者一律没收，等到毕业后方可领取。并扣科任教师2元。

2、 不上课期间，发现学生带手机者，一律没收。等到毕业后方可领取。并扣班主任2元。

3、 凡是学生举报一例者，经查属实，给举报者班级加20分。

4、 凡发现为学生使用手机提供便利者，一律通报批评并扣该班级20分。

5、 后勤工作人员，凡发现学生在生活区带手机，特别是接打手机者，一律给予没收，并交到学校且给予该生班主任扣2元，若后勤工作人员发现不给予处理者，一次扣相关后勤工作人员2元。

6、 寝室内应加大安全检查次数，发现刀具、火机、课外书籍，一律没收，并交到学校。凡学校检查时安全检查落实不到位者，每次扣相关人员2元。

X学校

二〇xx年八月二十四日

1、目的

1.1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒;鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。

1.2结合本地区、行业实际情况，在公司支付能力范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公平性、激励性。

1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。

2、适用范围

本制度适用于已同公司签订劳动合同经理级(含)以下员工。

3、工资模式

薪酬构成(员工工资)=基础工资+岗位工资+绩效工资+福利

(1)基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。

(2)岗位工资是根据员工所在岗位责任大小，技术、智力要求高低，劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。

(3)绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。

(4)福利包括住房公积金、中夜班补贴、资历补贴、防暑降温补贴、加班补贴等;各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。

4、薪酬层级及薪点

4.1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类(一类部门和二类部门)，一类部门与二类部门总体相差20%。

4.2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管(含)级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。

4.3根据员工所在岗位确定薪酬系列，依据员工个人工作能力、工作经验、工作业绩、承担职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素，确定员工个人薪酬薪点，管理制度《公司薪酬管理制度》。每个薪点值含月基本工资、岗位工资和月绩效工资三部分。

4.4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。

4.5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.6.4级;大专生为2.6.5级;本科生为2.5.3级;硕士生为2.5.6级;博士为2.4.7级;见习期满后根据个人工作能力及岗位性质等因素重新核定薪资级别。

4.6薪资级别及对应薪点值

5、年度绩效奖金

5.1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。

5.2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发;非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。

5.3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。

5.4整年度之内请事假累计两个月以上(含两个月)，累计请病假四个月(含四个月)以上，不计发年终奖励。

5.5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。

6、实习期、试用期内员工及临时聘用人员不发绩效奖金。

7、职位晋升与薪酬调整。

转正定级后员工薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特别调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和能力表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后第二个月体现。

第一章 总则

第一条 为规范公司财务会计行为，依据《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司会计工作的基本任务是贯彻执行国家财政政策和会计法规，强化财务管理，加强财务监督，规范各项财务收支的计划控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法纳税，接受股东大会、董事会、监事会等内部机构以及财政、税收、审计、证券监管等有关部门和行业主管部门的监督检查，依法合理筹措资金，有效利用公司的各项资产，增收节支，为公司领导当好参谋，为公司决策，为企业创造最大利润，为股东创造最大收益提供服务。

第三条 公司会计工作由公司财务副总直接负责。财务副总应当根据《会计法》的规定，确保公司会计工作和会计资料的真实性和完整性;负责公司财务计划的制定和监督检查，协助公司制定经营方针和资本运作政策;负责公司会计机构的设置，对财会人员的配备、热恩面和奖惩提出建议，并确保会计机构、会计人员依法兴职责;负责协调金融、财政、税务、审计、证券监管等方面的关系。

第四条 公司设立财务部，负责财务会计方面的日常工作，财务部经理负责公司财务收支计划的执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范各级财务管理实施细则，统一公司会计核算办法，配合财务副总协调外部关系。

第五条 分公司设单独财务机构，配备必要的财务人员，严格执行《财务会计制度》和公司《财务管理制度》，接受公司财务部的业务领导。必要时，根据不同分公司的业务特点制定相应的财务管理细则。 第六条 公司全资和控股子公司必须配备专职会计和出纳人员，参照本制度根据企业性质和特点制定完整的财务制度，并接受公司财务部的业务指导。

第七条 公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按照真实、完整的要求，进行会计核算，实行会计监督，并向公司董事会、总经理定期汇报会计工作情况，报送财务会计报告和其他必要资料。 第八条 公司会计年度采用公历年度，会计核算亿人民币为记账本位币，会计记账采用借贷记账法。 第九条 公司审核原始凭证、填制会计凭证、登记会计账簿、编报财务会计报告和管理会计档案，应当遵循有关法律法规和本制度的要求。

第二章 会计管理体制

第十条 公司董事长、财务副总根据岗位职责分工负责本公司的财务会计工作，并对会计工作和会计资料的真实性和完整性负责，财务部负责具体的日常会计工作。 第十一条 公私财务负责人为财务副总，依法行如下会计管理职责：

(一) 依法设立会计机构、配备会计人员，并支持他们的工作，保障会计人员依法履行职责; (二) 正确执行相关法律法规和规章制度，纠正违反财务会计制度的行为; (三) 最终审批公司所有财务支出事项;

(四) 对会计工作情况及会计资料的真实性、完整性负责，签署对外公布的财务会计报告; (五) 法律法规规定或上级主管部门授予的其他职责。

第十二条 会计机构应当按照有关法律法规的规定、上级主管部门及公司主要负责人的要求，强化会计岗位责任制度、内部控制制度和会计稽核制度。

第十三条 公司领导、部门经理其他员工应当按照本制度的规定，在各自的权限内真实、完整的审核和提供各种经济业务的原始资料。公司有关人员在对所管业务的财务收支进行具体的预算管理和目标控制时，对有关的原始资料负有记录、保管和及时进行传递的责任。

第三章 会计机构和会计人员

第十四条 公司财务部为依法设立的会计机构，并根据工作需要配备相应的会计人员。财务部设经理、副经理、总账会计(或称主办会计)、会计(或称辅助会计)、预算管理、出纳等岗位。

第十五条 各分、子公司设立相应的财务机构，其财务人员根据公司业务发展和规范管理的需要，在条件成熟时，公司可逐步实行会计派制。

第十六条 公司委派的财会人员由公司与所在分公司、子公司实行双层领导，即财会人员的日常行政管理由所在分公司、子公司负责，业务管理由公司负责。

第十七条 公司委派财务人员的工资和费用一般由公司负责，不在所在分、子公司支付。公司与相关分、子公司另有协议的，则按相关协议处理。

第十八条 公司对委派财务人员实行外勤补贴。补贴标准分为公司所在市内、市外、省外三种。具体补贴标准由公司另行规定。

第十九条 在实行会计委派之前各分公司、子公司的财会人员，可参加公司专门组织的岗位竞聘。竞聘成功的，直接由公司任命。

第二十条 实行会计委派制的分公司、子公司，其委派的财会人员不影响其生产经营的独立性。

第四章 主要会计政策

第二十一条 本公司执行的会计及财务制度为：《会计法》、《企业会计制度》、《公路经营企业会计制度》等。

第二十二条 以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

第二十三条 记帐原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。

第二十四条 企业的会计核算以人民币为记账本位币。

第二十五条 公司的固定资产按直线法计提折旧。

第二十六条 按照有关规定计提坏账转北，存货跌价准备和其他资产减值准备。

第五章 会计科目的设置

第二十七条 公司执行财政部颁发的《企业会计制度》，《企业会计准则》和《公司经营企业会计制度》，并根据具体经营特点选用总账会计科目，其明细科目根据编制报表要求，按便于理解，方便管理和符合公司经济活动分析的需要合理设置。

第二十八条 财务部在具体帐务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情况适当增设相关会计科目。

第六章 会计原始凭证与记账凭证

第二十九条 原始凭证是指涉及确定的经济业务并需要进行会计处理的文件、合同、发票收据等各种书面纪录，包括文件、合同、签呈、呈批件、发票账单、结算但、严守但、工资表、收款收据、支票存根、汇款回单等。

各项财务收支业务需要的原始记录，应当具备规定的内容，充分证明经济业务发生的性质、原因、时间、数量和金额 。所有原始记录必须做到真实、完整。

第三十条 各种原始凭证必须规范，符合会计核算的要求，其应具备如下一些内

容： (一) 名称：原始凭证必须有特定的名称，文件、合同、签呈、呈批件等必须有标题; (二) 日期：一般是指经济业务发生的时间或文件、合同、签呈、呈批件的做成时间; (三) 业务内容：业务内容应当清楚，并表明该记录设计的经济性质。 (四) 数量; (五) 单价;

(六) 金额：各原始凭证上记载的金额应当填写清楚，计算准确，大小写必须一致，格式化的原始凭证上的金额还应当封顶;

(七) 接受原始凭证的单位名称;

(八) 出具原始凭证单位的名称：以行政公章、财务专用章标识时，印章必须清晰可辨; (九) 有关经办人员签字认可。

第三十一条 原始凭证出现错误，必须按规定进行更正。

(一) 文字出现错误时，必须由开除单位予以更正，并在更正处加盖公章;

(二) 数字和金额出现错误时，不得在错误凭证上更正，必须由原单位重新开

具; (三) 如果原始凭证由两个单位共同完成，任何错误均应当由双方共同更正、盖章。 第三十二条 同类经济也的原始凭证数量较多时，可填制原始凭证汇总表。 第三十三条 原始凭证必须由出具原始凭证单位盖印财务专用章，同时必须由有关经办人员，验收人员和主管人员的签名或盖章，并注明用途。属于公司自制的原始凭证必须按财务部制定的统一、规范的格式，并由经办人和具有审批权限的相关人员签名或盖章。

第三十四条 公司依照凭证按照记账凭证的支持对原始凭证划分为两种类型：主要凭证和辅助凭证。主要凭证是对记账凭证其主要支持作用的原始凭证。主要凭证有：

(一) 证明款项和有价证券收付业务的凭证，包括证明款项是否支付、有价证券是否交割的资料，以及证明款项(或有价证券)种类、金额价值、性质和权属的资料;

(二) 证明财务收发、曾建和使用的凭证，包括证明收发、性质和使用原因、来源取向和审批过程的资料，以及证明财物价值、种类、性质和权属的资料;

(三) 证明债权债务发生和结算的凭证，包括证明发生原因、金额计算过程和依据资料，以及证明债权债务相对人、清偿责任人的资料;

(四) 证明资本、基金增减业务的凭证，包括确定其增建原因、来源去向及审批过程的资料，以及确定所增减资本(基金)种类、金额价值、性质和权属的资料;

(五) 证明收入、支出、费用、成本计算业务的凭证，包括记录其计算过程、计算依据和审批过程的资料，以及证明收入(支出、费用、成本)种类、经办人、金额和性质的资料;

(六) 证明财务成果计算和处理业务的凭证，包括说明计算(处理)依据和过程的资料，以及说明财务成果性质、金额的资料。

第三十五条 主要凭证必须符合国家法律、法规和会计制度的规定，并附在记账凭证的后面。对两张或两张以上记账凭证起主要支持作用的原始凭证，可附在其中一张记账凭证的后面，其他记账凭证后附原始凭证的附件或复印件，但其他记账凭证上必须签注原始凭证原件所在记账凭证的编号。

第三十六条 辅助凭证是对主要凭证起辅助证明作用的原始凭证，包括不直接支持某一张记账凭证或者对多张记账凭证起支持作用的合同、文件、呈批件等。

第三十七条 辅助凭证可不附在记账凭证的后面，但应当单独按照档案管理办法进行分类整理，及时归档保存。未附辅助平衡的记账凭证应当注明该辅助凭证的名称、编号。

第三十八条 对于涉及多笔经济业务或需要多次备查使用的主要凭证和辅助凭证，经办部门和需要查询的部门，应当同时保管相关原始凭证的原件。

第三十九条 会计人员应当认真审核原始记录，并在通过审核纪录上签字。审核的内容包括： (一) 经纪业务是否本单位发生的，内容是否真实、合法、合

规; (二) 原始凭证是否具有法律效力，公章是否清晰; (三) 经办人是否经过授权活在授权范围内填制内容; (四) 数量、单价、金额的计算是否正

确; (五) 必备内容是否完备齐全。

第四十条 会计人员在受理原始记录时，对于不真实的，有权拒绝受理，并可将情况报告单位负责人;对不完整的，有权退回，经办人补正后再受理。

第四十一条 会计人员应当依据真实、完整的原始记录进行会计处理，并按照本制度的相关规定将原始凭证附在记账凭证后面。

第四十二条 需要进行会计处理的原始凭证按照如下的程序进行传递。

(一) 经办人取得原始凭证后，需要交证明、检查或验收人签字的，交有关人员签字; (二) 有关人员签字后，交会计人员审核;

(三) 按有关规定经部门经理、公司负责人签字批准; (四) 会计人员受理原始记录，进行会计处理。

第四十三条 会计人员制作记账凭证，应当以真实、完整的原始凭证为依据。无法取得原始凭证的，应当按照要求自制或者要求相关人员制作原始凭证。

第四十四条 记帐凭证应当使用财务会计软件按规定进行填制，不得手工填制。填制记账凭证必须符合如下要求：

(一) 以本人的身份进入财务会计软件填制凭证的界面; (二) 必备内容，包括日期、摘要、应借应贷科目及金额等，，填写要齐全、清楚，并与所附原始凭证及其记载的内容相符;附件注明原始凭证张数，时间按编制当天日起填写;填写要正确使用会计科目，保证科目使用与相关业务再定义上的一致; (三) 接待的金额要相等;

(四) 按所附原始凭证准确填写与借记或贷记的不同科目相符的摘要。摘要必须清楚，简明扼要;购买多种物品应注明主要物品的名称;往来业务凭证，借款和报销业务应具备对方单位名称或个人所属部门及姓名;提取现金应注明原因;收支的结转，费用的预提摊销应注明期间。

第四十五条 审核人员、出纳人员、总账会计通过财务会计软件审核记账凭证和记账后，应当输出的纸质记账凭证上盖章或签名。

第四十六条 通过财务会计软件输出纸质记账凭证，应当符合《跨及基础工作规范》和会计电算化有关工作的规范的要求，并与所附原始凭证一起装订成册。会计凭证的装订应当符合会计档案管理的要求，当月第一本凭证的最前面应当附有会计科目发生额及余额表，最后一本凭证应当附有银行存款余额调节表和银行对账单。

第四十七条 会计凭证的归档，保管等事项按照《会计档案管理办法》的规定办理。

第七章 会计账簿的设置

第四十八条 财务部按《会计法》的规定，设置会计账簿，包括总账、明细帐、日记张和其他辅助性账簿。

第四十九条 根据电算化的要求，当期所有记账凭证数据和明细账数据都储存于计算机。

第五十条 明细账根据会计核算系统，结帐后数据自动生成资产、负债、权益、损益四大类明细账。账本格式按照会计科目的设置、管理查账的需要，合理编排为借贷余三栏式、成本费用类多栏式、多借一贷式、多贷一借式和多借多贷式。

第五十一条 日记账分为银行日记账和先进日记账，不得跨年度使用，账簿不得用银行对账单或其他方式代替。开设若干个银行存款账户时，应按开设的账户分别登记银行日记账，日记账由出纳根据银行收(付)款、现金收(付)款凭证登记，按凭证发生日期、凭证号依次登记，做到日清月结，登记时不得出现银行存款或现金的红字。 第五十二条 各种租借设备、物资、有价证券、应收应付票据、项目核算资料等应设置辅助账。各种帐簿必须有统一固定的格式，要做到内容真实完整、数字准确、摘要清楚、登记及时，不漏记、错记或重记。如果发生错误或者隔页、跳行的，应按规定的办法更正，并由会计人员和会计机构负责人在更正处盖章。 第五十三条 财务部应按规定定期对会计账簿纪录金额与库存金额、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行核实，做到帐证、帐账、帐表、帐实相符，对帐工作每年至少一次，如遇人员调动或发生非常事件，也应及时对帐。

第五十四条 会计账簿安银行存款日记账、现金日记账、总账、明细帐、辅助账分别整理立卷，归档保管。

第五十五条 本公司使用财务会计软件进行会计核算，软件输出的会计帐簿应当符合国家统一会计制度的要求，并及时装订。除会计软件输出的正式帐簿外，不得设立其它正式帐簿。通过会计软件输出的正式帐簿，应当按照封面、扉页、科目发生额及余额表、总账和明细账的顺序进行打印和装订，各科目的总账和明细账按科目编号的顺序宁打印和装订。

第五十六条 会计账簿应当保持整洁、清晰，除手工登记的备查登记簿外，不得涂改、挖补，手工登记的备查登记簿需要更正的，由登记人员进行更正并盖章，登记人员以外的人员不得进行改正。

第五十七条 通过会计软件输出的年度账簿，应当在扉页上加盖公章，并贴划印花税票。达因人和财务部经理/副经理应当在装订的会计账簿封面签章。在装订年度正式帐簿时，科目发生及余额表 后应当附有当年的年度会计报表 。通过会计软件输出的正式帐簿，由会计机构按照会计档案管理的规定进行保管。 第五十八条 会计账簿的电子数据应当每月备份一次，每次备份时应当在至少两台不同的计算机硬盘上各保存一份。电子数据在年末结账后，应当备份到单独的电子媒介，按照档案管理的规定妥善保管。

第八章 所有者权益和负债的核算

第五十九条 所有者权益是指投资者(股东)对本公司净资产的所有权，包括实收资本 、资本公积、盈余公积和未分配利润。

第六十条 资本即注册资本，是本公司在工商行政管理部门登记的资本。实收资本(股本)是指股东按出资合同、协议规定实缴的出资额及经营过程中依法定程序赠的部分。

第六十一条 实收资本安投资主体分为国有资本金、法人资本金和个人资本金。 第六十二条 本公司筹集资本必须是货币资金(现金)，未经股东会同意，不得以债权、实物资产、有价证券等折投入资。

第六十三条 经营期内，投资者对其投入的资本，除依法转让外，不得以任何方式抽走。投资者应按照投资比例或者合同、章程规定，分享本公司的收益或承担本公司风险 。

第六十四条 本公司负债包括各种银行货款、往来借款、应付和预收款项及其他负债。

第九章 固定资产的核算

第六十五条 使用年限在一年(不含一年)以上，单位价值在20xx元(不含20xx元 )以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、机器设备、工具、器具。当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与流动资产相对独立，并且具有不同使用年限时，应将该组成部分单独确认为固定资产。

第六十六条 不符合固定资产条件的物品，为低值易耗品。低值易耗品应比照顾定资产管理办法，设立分类登记簿和低值易耗品卡片帐，建立登记、保管和定期盘点制度。

第六十七条 财务部门要定期对固定资产、低值易耗品进行全面盘点、清查，每年年终前为定期盘点清查的时间。

第六十八条 所有固定资产和低值易耗品都必须按国家有关规定进行折旧或摊销。 第六十九条 对固定资产盘盈、盘亏，由财务部、行政事务部调查核实，弄清情况，提出意见 ，逐笔报领导审批，财务部门根据规定作帐务处理。

第十章 货币资金的核算

第七十条 公司的货币资产包括现金、银行存款和其它货币资金。

第七十一条 财务部门必须定期或不定期对货币资金进行盘点、对帐，并确保账款相符。 第七十二条 货币资金管理必须遵守《货币资金管理制度》的有关规定。 第十一章 长期和短期投资的核算

第七十三条 公司的对外投资案投资回收期的长短可分为短期投资和长期投资。短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、金融债券、债券、基金等证券投资。长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资、不能变现货或不准备随时变现的债券、长期债券投资。长期投资应当单独进行核算，并在资产负债表中单列项目反映。

第七十四条 公司的证券投资必须符合信用，稳健、效益的原则，确保资产的保值增值。 第七十五条 购入有价证券按有价证券的面值和规定的利率计算应收利息，分期计入损益。

第七十六条 出售经营性证券可以采用先进先出法、加权平均法、移动加权平均法等确定其实际成本。计价方法一经确定，不得随意变更。出售经营性有价证券实际收到的价款与账面成本的差额，计入当期损益。

第七十七条 购入折价或溢价发行的长期债券，实际支付的款项与票面价值的差额应在债券到期前，分期增加或冲减投资收益。 第七十八条 对外证券投资分析得的股利或利润，计入投资收益，并按规定进行税务处理。

第十二章 其他类资产的核算

第七十九条 公司其他类资产包括无形资产、递延资产及其他资产。 第八十条 无形资产按取得时的实际成本计价。

第八十一条 无形资产自开始使用之日起在有效使用期限内平均摊入成本。

第八十二条 递延资产是指不能全部计入当年损益 ，应当在以后年度内分期摊销的费用，包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产技改支出、摊销期超过1年的修理费以及摊销期超过 1年的其他待摊费用等。

第八十三条 开办费是指筹建期间发生的费用，自营业之日起分5年分期摊入营业费用。

第十三章 经营成本的核算

第八十五条 在公司业务经营中发生的与经营有关的各项支出等按规定计入成本。 第八十六条 营业及管理费用主要包括：职工工资、职工福利费、广告及业务宣传费、业务招待费、差旅费、水电费、租赁费、员工培训经费、办公费、会议费、其它费用等。 第八十七条 费用控制及管理严格按有关制度执行。

第十四章 经营收入的核算

第八十八条 经营收入是指业务经营过程中取得营业性收入。 第八十九条 代理性业务只将公司代理费计入公司营业收入。 第九十条 一般贸易类业务可按交易额计算公司营业收入。

第十五章 投资收益与营业外收支的核算

第九十一条 投资收益是本公司以各种方式对外直接投资取得的利润、利息等收

入。 第九十二条 营业外收支是指与本公司经营无直接关系的各项收入，包括固定资产经营收入、租赁收入、固定资产盘盈、固定资产清理净收益、教育费附加返还款、罚款收入、出纳长款收入、证券交易差错收入、因债权人的特殊原因却是无法支付的应付款项等。

第十六章 纳税、利润及其分配

第九十三条 本公司利润总额按下列公式计算： 利润总额=营业利润+投资收益+营业外收支净额 净利润=利润总额-应纳所得税

营业利润=主营业务收入-主营业务成本+其它业务利润-营业费用-管理费用-财务费用 国债投资收益根据规定不缴企业所得税。

第九十四条 所得税后利润根据公司章程的规定，按如下顺序分配： (一) 弥补上一年度的亏损; (二) 提取法定公积金10%; (三) 提取任意公积

金; (四) 支付股东股利;

公司法定公积金累计为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金、或公益金之前向股东分配利润。

第九十五条 本公司须依法申报和交纳营税、城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、企业所得税及其他应纳税种。

第十七章 会计报表的种类与编制

第九十六条 会计人员应当根据会计账簿的记录编制会计报表。本公司应分年，半年、季度和月度填制下列报表。

第九十七条 企业向外提供的会计报表包括：资产负债表;利润表;现金流量表;资产减值准备明细表;利润分配表;股东权益增减变动表;分部报表;其他有关附表。内部管理报表主要由银行存款收支月报表、成本月报表、债权债务明细表等，企业应根据管理的实际需要设计编制内部管理报表，并根据企业发展需要增加或减少报表种类，调整报表内容、报表格式。内部管理财务报表的设计、编制、报送须经财务副总批准，其它任何部门和人员无权直接要求财务部门提供财务报表、财务数据。

第九十八条 各种报表、项目之间的勾稽关系必须对应、准确;本期报表与上期报表之间的有关数据必须相互衔接。

第九十九条 向外爆出的报表如发现有错误，应及时办理订正手续，除本单位留存报表外，还应同时通知接受报表的单位;错误较多的应重新编报。对外报送的财务报表在报送之前必须由分管财务的财务副总和其它高管审核、签字。上报会计报表时，应当制作会计报表封面，并加盖告你公司公章。公司负责人、财务部经理/副经理和报表编制人应当在报表封面上签章。

第十八章 会计工作交接

第一百条 会计人员调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。未办清交接手续的，不得调动或离职。

第一百零一条 接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。离职会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：

(一) 已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕;

(二) 为登记账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章;

(三) 整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料;

(四) 编制已较轻册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、财务软件及密码、数据瓷盘及有关资料等。 第一百零二条 会计人员办理移交时，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由财务部经理或副经理负责监交;财务部经理或副经理交接，由公司分管财务工作的财务副总(或其授权代理人)负责监交。 第一百零三条 移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对查收。一脚人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

第一百零四条 财务部副经理以及以上级别的财务人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

第一百零五条 交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交注册上签名或者盖章，并应在移交清册页数上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第一百零六条 接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。

第十九章 附则

第一百零七条 本制度由财务部负责解释和修订。 第一百零八条 本制度经公司办公会审定通过后实施。