公司物品管理制度范本(热门20篇)

1、为了加强对化学危险品的安全管理，防止化学危险物品在运输、储存和使用过程中发生事故，保障施工、生产和人民生命财产的安全，制订本制度。

2、本制度所指化学危险品指爆炸品、氧化剂、压缩气体、液化气体、自燃物、遇水燃烧物、易燃液体、毒害品和腐蚀品等。

3、保管、运输、使用及销毁化学危险物品，必须交由经过专门训练并经考试合格的人员执行。

第二章化学危险物品的储存保管

1、化学危险物品必须存放在专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内，并设专人管理，不得随意乱放。各单位应本着既要保证安全又符合节约;既统一，又可因地制宜的原则建立永久或临时的化学危险品仓库。

2、化学危险物品仓库的建筑和设施，应符合下列安全要求：

(1)仓库区必须与生产区、生活区有适当的间隔。

(2)库房一般应采用一层建筑，每间库房应设有足够的独立安全出口，储存氧化剂、易燃液体、固体和剧毒物品的库房，应该采用容易冲洗的不燃烧地面。

(3)化学危险品库房应当符合安全、防火规定，应有良好的通风和必要的避雷设备，并根据物品的性质和不同的储存方法设置相应的防爆、防火、灭火等安全设施。

(4)储存易爆物品的库房必须采用封闭、防爆或其他相应的安全电气照明设备。如采用一般玻璃时，应安装在玻璃窗的外面。电灯开关应该安装在库房外面。无电源的仓库应有蓄电池灯照明。

3、化学危险物品的储存应符合下列要求：

(1)化学危险物品应当分类、分项存放，堆垛不得过高、过密。堆垛之间以及堆垛与墙壁之间，应该留出一定的间距通道及通风口。

(2)爆炸品和放射性物品，必须单独存放于专门的仓库中，起爆点火器材，不得与炸药在同一库房中存放。

(3)相互接触能引起燃烧、爆炸或同一储存室内存放。如果施工工地的短期存放条件确有困难必须同库房存放时，则应保持一定的安全距离隔离存放。

(4)受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉、通风地点存放。

(5)遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体，怕冻、怕晒的化学危险品，不得在露天、潮湿、露雨、低洼容易积水、低温和高温处存放;对可以露天存放的化学危险物品，根据不同性质，应具备确保安全的有效措施。

4、化学危险物品仓库应该建立下列安全措施：

(1)化学危险品仓库应加强警卫，严格出入库制度，禁止柴油车和拖拉机进入库区内。

(2)仓库区内严禁烟火，杜绝一切可能产生火花的因素，如因工作需要必须用火时，应经单位领导或保卫部门批准，在指定的安全地点进行。

(3)不准在库房内或露天堆垛附近休息、试验、分装、打包和进行其他可能引起火灾的操作。

(4)容器包装要密闭，如果发现破损渗漏，必须立即进行安全处理，改装必须在安全地点进行，对易燃、易爆物品应使用不发生火花的工具。

(5)加强货物入库验收和平时的检查制度，对性质不稳定、容易分解、变质、引起燃烧、爆炸的化学危险品，应该定期进行测温化验，防止自燃爆炸。

(6)盛装化学危险物品的空容器和运输工具，在使用前后必须进行检查，彻底清洗，以防引起燃烧爆炸和中毒，对遗留地上的化学危险物品必须及时清除处理。

(7)化学危险物品仓库应健全安全保卫机构，建立义务消防队，配备灭火设施及通讯、报警装置，消防队应经常进行训练和业务学习。

第二章化学危险物品的运输装卸

1、搬运装卸化学危险物品必须遵守下列规定：

(1)搬运化学危险物品时要轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。

(2)化学危险物品与其它货物以及性质相互接触容易引起燃烧、爆炸或其他危险的化学危险物品以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险物品不得违反配装和同车或者同船混合装运，怕热、怕潮的化学危险物品应采取隔热或防潮措施。

(3)施工工地人力搬运化学危险物品不能超过人体重量的二分之一，人力车运输不得超过重量的二分之一，以防跌倒、翻车、碰撞而发生事故。

(4)装卸搬运毒害腐蚀和放射性化学物品时，应备有相应防护用具和工作服。工作完毕，操作人员及使用工具必须清洗消毒。

(5)装卸化学危险物品，要有专门人员负责组织和指导安全操作，装卸地点设置警戒岗哨，禁止无关人员进入装卸现场。

(6)装卸化学危险物品应当尽量在白天进行，如果必须在夜间装卸时，要有充分的安全照明设备。

2、运输化学危险物品必须使用合乎安全要求的运输工具，禁止使用火车的蔽车和脚踏车载运爆炸物品。

3、装运化学危险物品的车辆，前后应当保持一定的距离，通过市区时，应当遵守所在地玻璃机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车。

4、装运化学危险物品的车辆，不得使用明火修理运输工具或用明火。在中途停留时，必须有人看守，并不准停留在机关、工厂、仓库附近、人口稠密的地区和桥梁、涵洞、水利工程等重要建筑设施旁。

5、运输化学危险物品应视情况需要，派专人押运或指定可靠人员负责运输。不得客、货混装，禁止无关人员搭乘装运化学危险物品的车辆。

6、载运化学危险物品的运输工具，要有明显标志。

第三章化学危险物品的使用和销毁

1、使用化学危险物品，必须建立严格的领取、清退制度，随用随领，所领取的数量，不得超过当班的使用量，剩余的要及时退回。

2、使用化学危险物品，必须建立和严格执行安全技术操作规程和安全管理制度

3、使用化学危险物品，必须由工作认真负责和具有安全知识的人员担任，新参加的人员，必须事先经过训练。

4、初次使用化学危险物品，应会同玻璃、技术部门共同把关，严格按照配方使用，并做好记录。

5、化学危险物品因保管过期，变质失效，应报告上级批准并征得所在地玻璃和环境保护等部门同意后，在指定地点予以销毁。

6、化学危险物品销毁工作必须由一名有经验的工程技术人员亲自指挥，雨天和夜间尽量不进行销毁工作。

第四章附则

1、各单位可根据本实施细则，制定本单位安全岗位责任制。

2、对违反本实施细则规定的有关人员，由有关主管部门视情节轻重给予行政处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。

3、本实施细则自发布之日起执行

一、节能领导小组的主要职责

1、企业节能领导小组在组长组织下，领导企业的节能工作，实施企业能源管理的基本任务，统筹、综合、协调、管理企业的各项节能工作。

2、贯彻执行国家、地方、行业主管部门的有关节能方针政策、法规、标准，组织制定节能管理细则、节能目标和各种有关管理标准、制度并组织实施。

3、组织制定节能宣传、教育和培训规划并组织实施。

4、组织制定并实施规划，节能技术改造和技术攻关计划及年度节能计划。

5、组织审定企业年度各类能源消耗指标和节能指标。

6、审定企业的重大节能成果和重大奖惩事宜。

7、检查企业的各项节能工作。

8、组织召开节能工作例会，进行节能工作的计划、布置、检查、总结。

二、节能主管部门的主要职责

节能主管部门为企业节能领导小组的日常办事机构，是企业节约能源的综合管理和监督、检查部门，在企业节能领导小组、主管能源领导下，负责做好企业节能任务的综合和协调管理，督促、检查企业的各项节能工作，主要职责如下：

1、贯彻企业节能领导小组的决定，并对其执行情况进行检查。

2、负责贯彻落实国家、地方和行业主管部门的有关节能方针、政策、法规、标准并对其执行情况进行督促和检查。

3、具体开展企业的能源利用普查、能量平衡测试和能量审计。

4、具体组织编制企业节能规划、节能技改计划和年度节能计划并汇总入全厂发展规划和年度计划中。

5、参与审查企业的改建、扩建和新建工程设计，确保工程设计内容具有明确和正确的节能评估，合理选用节能工艺、设备和材料，并协助工程管理部门，抓好节能工程竣工验收和效果鉴定工作。

6、会同有关部门组织开发、推广、应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料，总结交流节能技术和经验。组织广大职工开展节能合理化建议活动。

7、负责对企业各单位用能进行计量监督、统计监督和能源节约的巡回检查。

8、按月、季、年汇总各单位能源消耗报表并做好能耗分析，编写节能简报，节能工作总结和各种能源报表，建立节能管理技术档案。

9、根据企业节能奖惩制度，审核厂内各单位节能奖惩的依据，提出节能奖惩方案，报节能领导小组后实施。

10、协助企业宣教部门，组织节能教育和技术培训，提高职工的节能管理和技术素质。

三、分厂、车间节能小组的主要职责

1、负责本厂(车间)节能工作原始记录管理和各项能源消耗的统计，按企业节能主管部门制定的格式定期报送能源统计报表。

2、监督检查本厂(车间)能源使用情况，对浪费能源，违反能源管理制度的现象，要进行制止，并追查责任。

3、密切结合本厂(车间)生产工艺和管理业务，制订合理用能的工作标准，技术标准和符合节能要求的操作规程，不断提高生产工艺中的能源利用率。

4、按照规定的能源供应指标和能耗定额，合理组织生产，将节能工作纳入班组经济核算范围。

5、广泛开展节能宣传教育工作，总结交流，推广应用节能经验。

四、班组节能员的主要职责。

1、组织各岗位正确使用能源，维护好耗能设备、器具、保温隔热设施和能源计量仪表，发现异常情况及时反映到机动或计量部门，尽快消除隐患或故障。

2、组织各岗位及时准确地填写有关能源的原始记录和指示图表。

3、对违反能源管理制度和合理用能标准等现象，要及时制止，登记或向上级反映。

4、协助分厂(车间)进行节能教育，开展节能合理化建议活动，总结交流、推广应用节能经验。

企业职能部门节能管理职责

一、计划与生产调度部门的职责

1、计划部门是企业各项计划的综合管理部门，节约能源计划是企业综合生产计划的一个重要组成部分，在编制企业生产发展规划和年度计划时，应把节能规划和计划列为主要内容，应会同企业节能主管部门共同搞好节能规划和计划的编制工作。

2、编制、检查、总结生产计划时，负责会同企业节能主管部门同时编制、检查、总结节能计划(包括能源单耗和综合能耗的定额与考核指标)。

3、坚持贯彻“以节能为重点的技术改造”方针，综合平衡，安排好节能技措所需资金，结合企业工艺技术改造和装置检修等其他工程项目的施工，创造好实施节能技术改造条件。

4、按照能源使用合理化要求，合理组织生产调度，及时调整供热、供电、供冷、供水、供风和余能回收系统的运行，提高生产和全厂用能的均衡性，努力降低燃料、动力消耗和损失，提高能量回收率和利用率。

5、在生产调度会上及时报告各单位节能计划和能耗指标的执行情况，对浪费能源的现象，督促各单位进行整改。

6、检查新装置和节能措施试运过程中的能耗情况，督促其迅速达到设计能耗指标要求，做好调度衔接和协调工作。

7、及时总结企业生产、辅助生产等系统的合理用能的经验，并向企业节能主管部门提出改进用能管理和采取节能技术措施的建议。

二、设备动力部门的职责

1、按照企业年度节能技术改造规划或计划，编制机动设备、专用设备、保温、保冷、水、电、汽系统节能技术改造实施计划，并组织实施。

2、推动能源使用合理化，贯彻能源使用合理化标准，采取有效措施，努力降低燃料、动力消耗和散热损失，提高能量传递、转换效率，提高设备效率，提高余热、余压、余冷的回收率，提高企业的能源利用率。

3、按照国家有关法律、法规和技术标准的规定，负责采用节能设备和材料，及时淘汰落后设备。

4、加强各种耗能、能源转换设备和水、电、汽、制冷系统的管理，及时制订、修订设备操作规程、工艺卡片，搞好经济运行。

5、加强工业锅炉、供热供冷管网、蒸汽疏水阀及重大传动电机等的能源利用监测，及时采取措施，提高设备能源利用率。

6、加强用水和水质管理，提高水的重复利用，改善用水质量，提高设备传热效率，搞好节约用水。

7、组织定期检查设备、各类输送能源的管网，及时发现并消除浪费能源的现象。

8、加强供能用能的综合管理，建立健全综合管理标准，总结交流经验，做到合理用能，使设备之间功率匹配合理，能级匹配合理，能量逐级有效利用。

三、计量部门职责

1、负责企业能源的计量管理，贯彻执行国家有关计量、能源计量的法律法规，努力完成企业能源计量的各项任务

2、根据企业能源进出、分配和消耗等的实际需要，按照“用能单位能源计量器具配备和管理导则”的要求，负责编制并实施能源计量器具配备规划。

3、组织制订能源计理的各种技术标准和管理制度并贯彻实施。

4、负责能源计量的监督检查，会同企业节能主管部门规定能源计量的重点管理项目，建立重点监测网点和信息传递、反馈流程、管理办法。

5、积极推广应用计量新技术、新器具，努力提高企业能源计量的技术水平和管理水平。

6、 仲裁能源计量测试中出现的争议。

7、参加企业能量平衡的测试工作，负责解决测试中的计量问题。

四、能源供应、贮运部门职责。

1、统一管理企业燃料、成品油及其它载能工质、材料的供应、输送和仓贮工作，监督其合理使用和防止耗损。

2、负责能源的进、销、存和发放统计工作，办理燃料和油品按定额核销的报表和计划申请手续。

3、负责对购入能源的质量检验工作。

4、协同计量部门健全各类能源进厂、出库计量器具，做到按计量表计数核算。

5、对企业运输机具进行全面管理，制订加强油耗定额管理和节油改造措施。

6、总结交流能源科学管理经验，不断提高贮运系统职工的能源采购、存贮知识和节能管理水平。

企业燃料管理制度

企业根据生产耗能设备对燃料的实际要求，对燃料实行新型管理模式，即围绕管理目标，对燃料管理的几个环节，计划、采购、结算、储存、运行，做到事前燃料技术标准明确，费用有预算，事中风险控制，进程动态监控，事后经济活动分析，为此特制定企业燃料管理制度如下：

1、企业生产所需要的一切燃料，其技术标准由企业运行部门提出，会同企业节能主管部门共同编制，并经企业节能领导小组主管总工程师批准后执行。

2、企业燃料的经营部门(供应部门)必须严格按照企业审定的燃料技术标准进行市场采购，通过燃料市场的信息调研，制定燃料采购计划，并做好燃料计划的实施，燃料合同的签订，合同的正常履行等管理，保证生产用燃料的需求。

3、企业燃料的经营部门应认真做好燃料进厂的检斤、检质管理，落实燃料验收制度，进厂的每车(船)燃料都要过秤检斤，抽样化验，做好格式化记录，并及时对照计划、合同，核对数量、品种和质量。

4、企业燃料的经营部门对燃料入厂全过程发出的有关燃料的各种经营与技术文件必须随实物同时到达并存档，作为运行与结算的依据。

5、企业燃料的运行部门应及时配合经营部门做好入厂燃料检斤、检质管理，同时还要做好入炉煤的检斤、检质。

6、做好燃料的贮存管理，按照进厂燃料的种类、规格、分区存放，标明燃料特点，并设专人管理油库和煤场，保持煤场设施完善与完好。

7、企业节能主管部门应会同运行部门根据进厂的原煤情况，经常研究，配煤掺烧管理，在企业当前负荷情况下，将多种煤质的煤按照一定的比例进行配煤燃烧。

8、做好库存管理，定期进行库存盘点，建立原煤库存盘点台帐，做到帐、物相符，同时对进煤、煤耗、存煤进行统计分析。

9、执行好燃料分析化验制度，定期将燃料取样，进行化验分析，建立燃料技术档案。

10、燃料使用必须经过计量，使用燃料的设备，都要严格执行计量制度，配备必要的计量器具。每个班组、每台设备都要分别计量，按时记录，按班组、机台核标。

11、企业节能主管部门会同运行部门及时研究并制定耗能设备节约燃料的操作方法与规章制度，积极采用优化燃料的新技术，新设备，对已实施的优化燃烧装置，必须保证其正常运行，操作人员必须按规定进行节燃操作，不得以手动代替自动，设备发生故障动力设备部门应及时检修、恢复功能。

12、操作人员必须严格按照国家关于燃料燃烧合理化管理标准的要求，对设备进行操作，如锅炉和工业窑炉的空气系数，排渣含碳量、供引风风量与压力等都要达到标准。

13、企业节能主管部门对消耗燃料的设备或工序都要制定燃料消耗定额，按机台或班组实施考核，并与个人经济挂钩，落实奖惩。

14、企业节能主管部门应定期组织燃料经济活动分析，对燃煤、燃油、燃气的设备进行产出与耗能的定量分析，寻找问题，挖掘节燃潜力，提出进一步节燃的技术措施。同时还要进行燃料合同兑现分析，合同价格与燃料成本分析。

企业合理用电、节约用电管理制度

1、企业节能管理部门(办公室或科室)全面负责企业的节电管理工作，根据国家有关节电的法律法规，加强节电管理，积极采取技术上可行，经济上合理的措施，减少企业生产各个环节中电力消费的损失和浪费，更有效、合理地利用电力资源。

2、企业电力供应部门(变电所、站)与企业各分厂、车间的电气运行主管负责人，负责企业电力设备、耗电设备及元器件的节电经济运行的日常巡查、监督、检查工作。

3、企业在进行新厂建设，扩建或工程改造时，工程技术主管部门，应严格把关，对工程可行性报告的节能篇和工程节能评估报告书应严格审查，确保工程建设符合国家相关节能法律法规要求，把不合理利用电力和浪费电力的问题控堵在消耗源头。

4、企业工程建设主管部门在管理工程设计时，严格掌握，设计必须采用节电新工艺、新设备、新材料，正确进行企业电力负荷计算，堵绝供配电设备大马拉小车现象。工程施工，调试结束时，所有节电措施的设备要同时投入运行。

5、企业设备采购部门在采购关健性电气设备或元器件时，除按设计要求之外，还需得到节能主管部门的共同论证，确保采购具有节能标识的电气设备或元器件。

6、企业生产计划部门应加强用电负荷管理，合理安排生产工艺、生产班次，做到计划生产、平衡调度，合理调整企业用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷。并严格控制非生产用电。

7、企业节能主管部门每年都要开展企业电平衡测试，摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行的措施，降低电耗，减少损失，提高电能利用率。

8、企业推进电耗目标管理，节能主管部门组织会同有关部门制定企业各种产品的电耗定额指标，并实施单耗考核，电耗定额指标考核落实到车间、工段、班组。

9、企业教育部门负责分别对电力设备运行人员和生产工艺操作人员进行节电经济运行专业知识与节电操作规程的培训，并经考核合格后发证上岗。

10.变电所(站)运行人员必须经常关注力率补偿装置的工作情况，确保企业电力系统的功率因数在0.9以上，力争接近0.95，电气专业主管工程师应研究企业大型电动机的无功就地补偿问题，对具有较大冲击性负荷的情况下，研究无功动态补偿的问题，以使企业电力系统功率因数补偿处于最佳状态。

11、变电所(站)的运行人员和车间电气维修人员对全厂供电线路应经常进行巡回检查，及时发现不合理的供电线路，上报有关主管部门适时进行改造，以保证供电线路的电力损耗降至最低。

12、车间生产操作人员对所有动力设备应尽可能减少空载操作。

13、严格企业照明用电管理，节约照明用电，车间照明采用大功率节能灯淘汰白炽灯、汞灯，替代钠灯，公共区域照明安装自动控制开关，车间和办公室照明尽量利用自然光，在照度满足的前题下，减少用灯数量，随手关灯，杜绝白昼灯、长明灯。建立照明节电时间表，定时开关，夏天、冬天分别规定开停时间。

企业能耗定额管理

1、能源消耗定额的定义：能源消耗定额是指在一定的条件下，为生产单

产品或完成单位工作量，合理消耗能源的数量标准。

2、能源消耗定额必须反映生产建设过程中能源消耗的客观规律，它应是能源利用率考核的依据，能源消耗定额应先进合理，既反映生产技术水平，同时也反映生产组织管理水平。为此，合理的能源消耗定额，必须是正确的能源消耗规律的反映，正确的能源消耗定额必须在科学地研究能源消耗规律的基础上制定、产生。

3、企业能源消耗定额由企业节能主管部门组织，并会同生产技术管理部门、设备管理部门等共同进行制定。

4、能源消耗定额的制定必须遵循从实际出发，深入生产第一线，进行调查研究，了解情况，掌握资料，实际测算，适当的科学分析，精确的核算，力求达到“快、准、全、好”的标准。

5、能源消耗定额草案制定后，经职工讨论和有关部门审核，企业领导部门审查批准后方可执行。

6、企业制定的能源消耗定额，应逐项逐级进行审查。

7、能源消耗定额的审批标准：

8、企业的单位能源消耗定额，应报有关行业主管部门和政府有关主管部门，经审批后执行。

二、能源消耗定额的贯彻执行

1、经批准下达的能源消耗定额，企业各部门都要贯彻执行，凡属能源计划分配，组织供应和成本核算等都要按定额办事。

2、能源供应部门按照核定的能源消耗定额和生产任务核实供应，各单位要建立能源消耗定额的管理档案。

3、能源供应部门和生产部门应密切配合，建立健全定额供能制度、消耗定额分级管理和奖惩制度，做到定额管理生产、指导生产、监督生产，以便实现最小的能源消耗。

三、能源消耗定额的检查分析

1、能源消耗定额在贯彻执行进程中，必须经常检查分析，目的为了解消耗定额在实际生产过程中的执行情况及取得的效果，同时检查为发现定额在执行过程中的缺点和不足，找出问题，及时采取措施，改进能耗定额，使之愈做愈好。

2、检查的方法采取统计分析和实际查定相结合的办法，办求符合实际和更加全面、使之及时发现能耗定额存在的问题。

四、能源消耗定额的考核和奖惩

1、定额考核是定额管理的又一重要环节，以对比分析的方法进行定额考核，即将制定的能源消耗定额与执行消耗定额的实际结果进行比较，从而找出偏差的幅度，并分析研究产生偏差的原因，以便及时采取必要的措施。

2、能源消耗定额考核的目的

⑴通过生产实践的检验，考察制定的能源消耗定额是否合理;

⑵通过定额考核，与企业历史最好水平比，与国内外先进水平比，找出差距，力争赶上国内外先进水平;

⑶通过定额考核，积累完整的历史资料，为指导生产和有效地进行能源管理提供科学的依据;

⑷通过定额考核，促进能源消耗定额管理工作的加强。

3、为进一步调动企业和职工节能降耗的积极性，达到节能降耗，提高经济效益，促进生产发展的目的，能源消耗定额考核必须与实行严格的奖惩制度相结合。

4、节能奖惩可按节能承包经济责任制的形式进行：

⑴按生产任务、耗能量和节能量承包;

⑵按能耗定额承包，实行分等计奖;

⑶按节能技术改造项目工程工期，资金和工程质量承包计奖;

⑷按用能总量承包计奖;

⑸节能目标承包计奖。

一、为加强食堂管理，为员工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证员工正常就餐及食品卫生安全，特制定本制度。

二、食堂工作人员负责食堂物质采购，要计划采购，精打细算，厉行节约、严禁采购烹调变质食物，防止食物中毒;并负责收集群众意见工作，以促进提高工作水平和服务质量。

三、厨房操作间内的设施与用具摆放整齐有序，地面无污水、无杂物。餐具使用后要清洗干净，垃圾要及时处理;食堂要清洁、卫生，确保食堂卫生符合规定的标准要求。食堂内不得随地吐痰，食物不得乱堆乱放。

四、食堂工作人员必须注意做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作期间穿戴工作服，坚持洗手后操作。

五、坚持按时开膳，食堂用膳一天二餐，品种要经常变化，进行食物品种调节，讲求营养均衡，每周日制定下周食谱，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

六、对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，须事前通知。在外就餐的员工，须至少提前2小时告知食堂工作人员。

七、每30日进行盘点，定期公布帐目，接受员工的监督。每餐收取就餐人员就餐费 元，任何人在食堂就餐须主动自觉按规定标准缴费。

八、做好安全工作。使用炊事械具要严格遵守操作规程，防止事故发生;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。

九、食堂人员负责责任区域(负一层)卫生。

十、就餐一律在食堂进行，其它任何地方不得烹煮进餐。

十一、严格按食堂就餐时间进餐，其食堂开放时间如下： 中餐：12：00—12：30 晚餐17：30—18：00

十二、员工就餐时要自觉排队，并且要有良好的姿态，不得在食堂内大声喧哗，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。

十三、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。

十四、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。

为既使工厂办公室人员有一个舒适的办公环境，又节约用电、科学耗能、延长空调使用寿命，特制定本制度。

1、科学使用 夏季室内温度高于30摄氏度方可开启制冷系统;冬季室内温度低于6摄氏度方可开启制热系统(按照办公室内悬挂的温度计所显示的温度值为准)。

合理调控 夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度;冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度;根据温差科学定时。空调的开关时间规定：综合管理部根据每月温度不同于每月一号的通知栏上贴出空调开关时间，各部门以此时间进行开关。早上8:00 11:30开空调，下午13：15 18:30开空调 特殊情况除外。

2、 空调运行 请关闭门窗，最后离开办公室的人员负责关机;严禁无人空耗。

3、 夏季遇到雷雨时 应立即拔下空调插头，以免雷击导致空调损坏。

4、 长时间不用空调 应将插头拔下，做好防尘处理，同时将遥控器内电池取出。

5、 综合管理部定期组织做好空调室内机的保洁工作，每周必须擦拭一次(在断电状态下);特别是防尘网要每月清洗一次;以降低能耗。

6、当空调出现故障时，应及时报维修部检修;维修部不能修理的，应报采购询价外修;以确保空调的正常使用之需。

7、 由于使用不当，造成空调损坏或不能正常运行的，肇事人要考核扣分;考核扣分2-20分。

8、 为了本人和他人的健康，在空调开启的办公室内吸烟者书面警告处分，并加经济处罚。

9、以上规定由综合管理部责监督、检查。

10、采取责任区划分，部门负责人连带责任的原则制定

11、 责任人负责自己区域空调，电灯，门窗的开于关如第一责任人提前下班，其区域还有人未下班，需要委托其他人关空调及电灯 否则责任属于第一责任人

12、最后下班之人负责检查办公区所有空调 电灯 门窗 开于关 4 行政人事中心负责对空调的采购 拆装 维护 管理

13、区域负责人负责空调及相关电源关闭

企业财务管理制度

总则

一、为了保障国有资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。

二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。

四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。

财务管理的结构体系和职责权限

五、本公司财会人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。

六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。

资金管理

七、本制度所称资金管理包括：

措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；

现金及现金等价物管理；

结算资金（应收款项）管理；

八、资金、管理应遵循的原则；

1.取之合法，使用合规；

2.开源节流，讲求效益；

3.内部牵制，防范风险；

4.管理有序，责任到人；

九、资金筹集：

1.公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；

2.资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；

3.借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。

十、现金及现金等价物管理

1.内部牵制

（1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管；

（2）出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；

（3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则。

2.财经纪律

（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金；

（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；

（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；

（4）外汇的收入，使用应符合国家外汇管理的各项法规、政策。

3.现金等价物

短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。

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一、总 则

第一条为加强公司的财务管理工作，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，并做到准确、及时地核算公司的资金运作和效益情况，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》等有关法规和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 公司财务管理部门的职能：

1、认真贯彻执行国家有关的财务会计管理法规的规定。

2、在公司经理层的领导下，建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务预算的执行情况，监督各部门对各项财务管理制度和财务预算的执行情况。

3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、协助并参与公司经理层的各项经营管理决策，对高效地调度、使用公司资产提出合理的意见。

5、按照国家颁布的会计制度要求，准确核算公司的收入和成本，及时缴纳应缴的各项税费。

第三条 公司财务部的人事组成：财务经理、会计、出纳。

财务经理由公司的一名董事或副总经理以上(包括副总经理)的人员兼任，财务经理是公司的会计主管。

担任会计、出纳岗位的人员的基本要求必须符合国家的相关法规规定的基本条件和公司的人事管理制度规定的要求;会计、出纳岗位人数的具体设置视公司的经营发展状况而定。

第四条 为了便于公司的管理，公司的下属分公司在现阶段不单独设置会计、出纳岗位，其相关职能由公司财务部门统一进行管理。

第五条 公司各部门和所有工作人员办理财会事务，必须遵守本制度。

二、财务管理基本要求

第六条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

第七条公司工作人员办理经济业务事项必须填制或取得原始凭证，财务会计人员根据经审核的原始凭证编制记账凭证。财务会计人员记账，必须在记账凭证上签字。

第八条财务会计人员应当会同相关部门的工作人员定期进行财务清查和资产盘点，保证账簿记录与实物、款项相符。在清查盘点中发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务会计人员对上述事项无权自行作出处理。

第九条财务会计人员应根据账簿记录编制会计报表，并按公司制度的规定报送相关信息需求方。公司内部使用的管理分析性报表，须经编制工作人员和主管负责人签字后方可发出;公司对外报送的会计报表，须经编制人、财务经理(会计主管)、单位负责人签字并加盖公章后方可发出。

第十条 财务会计人员对公司内部各部门及所有工作人员的会计行为进行监督。

财务会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十一条 财务部门必须建立内部牵制稽核制度。

出纳人员不得兼任会计，不得兼管稽核、会计档案保管等工作。

会计人员不得将原始凭证的审核、会计事项的处理、登记帐簿等会计工作事项交予出纳人员完成。

第十二条 财务会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

一般财务人员办理交接手续，由财务经理监交。

财务经理办理交接手续，由单位负责人或其授权人员监交。

三、主要会计政策

第十三条 执行《企业会计制度》。

第十四条 以每年公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

第十五条 以人民币为记账本位币。

第十六条 会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算;资产计价以历史成本为计价基础。

第十七条 现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

第十八条 坏账核算方法:直接转销法。

第十九条 存货

存货主要包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品。以实际成本入帐。原材料的成本由买价加运费、装卸费、保险费等构成。在产品和产成品以生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本，包括直接材料、直接人工和制造费用。

产成品(包括半成品)的发出以品种法[即：个别计价法]计价。 原材料以加权平均法计价。

低值易耗品采用一次摊销法核算成本。

第二十条 长期投资包括股权投资和一年以上的有价证券投资(即债券、股票等)。

股权投资占被投资企业资本总额或股本总额20%以下(含20%)或对被投资企业的经营管理无重大影响的，采用成本法核算。

股权投资占被投资企业资本总额或股本总额20%以上且对被投资企业的经营管理有重大影响的，采用权益法核算。

股权投资占被投资企业资本总额或股本总额50%以上的按权益法核算，并编制合并会计报表。

第二十一条 固定资产及折旧

固定资产的标准：使用年限在1年以上，单位价值在20__元以上的物品。 固定资产按实际取得的成本计价。

固定资产折旧采用年限法，从其投入使用之次月起按固定资产类别、预计使用年限和残值率确定折旧率;各类固定资产的折旧年限和残值率如下： 类 别

房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 办公设备

残值率 5% 5% 3% 5% 3%

使用年限 20年 5—10年 3—5年 5—8年 3年

第二十二条在建工程是指兴建中的厂房、待安装或正安装机器设备及其他固定资产，按实际成本入帐。在建工程成本包括直接建造成本以及用于新建、安装及试生产期间所发生的实际成本和财务费用。在建工程在实质上已经完成、并实际投入使用时转入固定资产，并停止相关费用及利息的资本化。

第二十三条 无形资产

公司外购的土地使用权以实际成本入帐，按土地使用期限平均摊销。

投资方投入的土地使用权以评估值入帐，按“土地使用期限与公司存续期孰短”的原则确定摊销年限并在期限内平均摊销。

其他无形资产，以实际成本入帐，按受益期分期平均摊销。

第二十四条 收入的实现

销售产品的收入以企业已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制，与企业相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量，即作为收入的实现。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务时确认收入。提供劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按完工百分比法确认为营业收入。

利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认为营业收入。

第二十五条 其他会计政策参照《企业会计制度》的相关规定执行。

四、工作岗位职责

第二十六条 财务经理的主要工作职责是：

1、具体领导公司的财务会计工作。

对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守国家的有关法律法规和公司的各项规章制度，不断地提高财务会计工作的质量和效率，为公司的长远发展提供坚实的财务保障。

2、组织制订公司的各项财务会计制度，并督促各部门和相关人员贯彻执行。在公司经理层的领导下，拟订各项财务会计制度，并提交公司经理层或董事会研讨制定。制度正式公布实施后，要积极向公司内部各部门和人员宣传、讲解，并随时检查各项制度的执行情况，发现违反法律法规和公司财务管理制度的，要及时制止和纠正，重大问题应向单位负责人或公司董事会报告。对制度执行中出现问题要及时总结，不断地提出修订意见和措施，以完善各项财务会计制度。

3、组织编制公司的财务预算等，经公司经理层或董事会通过后，组织实施。

4、会同公司内部各部门，定期组织实物资产的清点核实工作，加强对实物资产的管理，提高资金使用效益。

5、开展财务预算完成情况的分析，提高经济效益。

根据月、半年、年的预算情况和实际完成情况分析差异原因，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。

6、参加公司经营管理会议，参与经营决策。

充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

7、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律法规和公司规章制度、损害国家和公司利益的，以及没有资金来源等的经济合同和协议，应拒绝执行，并向公司负责人报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟订，加强事前监督。

8、负责向公司领导层和股东会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

要定期或不定期地向公司领导层和股东会报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导层进行决策，加强经营管理。要按照公司财务管理制度的规定，及时报送财务会计报告。报出的财务会计报告和其他会计资料，都要经过认真审查，保证真实可靠。

9、承办公司领导交办的其他工作。

第二十七条 会计的主要工作职责是：

1、按照国家会计制度和公司财务制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账，编制财务会计报告。

2、根据国家税收政策和公司的收入成本，正确核算应缴税金并按时缴纳;若因核算原因造成税收少缴、漏缴，相关会计人员应承担由此而造成的公司损失。

3、协助财务经理和主管领导编制有关财务计划或预算，并监督其执行情况。

4、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务状况、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理和公司管理层提出合理化建议，当好公司参谋。

5、协助财务经理，在其他部门和人员的配合下，搞好定期和非定期财务清查和资产清点核实，并及时对清查和清点核实情况进行汇总并编制有关说明;协助财务经理对清查和清点核实结果提出处理意见和建议。

6、协助财务经理和主管领导完成各项成本定额、费用标准的制订，并将制订的方案提交公司领导层讨论定案。

7、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

8、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第二十八条 出纳的主要工作职责是：

1、办理现金支付和银行结算业务。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据公司财务制度的程序要求办理款项支付事项。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

库存现金不得超过公司财务制度中核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票。如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票时，必须经单位负责人书面同意，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核、会计档案保管工作。

3、保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管有关印章、空白票据和空白支票。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

对于空白票据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

5、完成总经理或主管经理交付的其他工作。

五、支票管理

第二十九条支票由出纳或由总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第三十条支票付款后凭支票存根和发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证，按规定登记银行存款日记账，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第三十一条已领用而未注销的支票，财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第三十二条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字(本制度另有规定除外)。总经理外出时，应授权财务经理负责审签一般性、金额不大的款项支付;对于特殊性或金额较大的款项，财务经理应请示总经理，经其同意后可先付款后补签。

六、现金管理

第三十三条 公司可以在下列范围内使用现金：

1、职员工资、津贴、奖金。

2、个人劳务报酬。

3、出差人员必须携带的差旅费。

4、结算起点以下零星支出。

5、法律法规规定可用现金支付的其他开支。

前款结算起点定为1000元，结算起点标准的调整由总经理确定。

第三十四条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

第三十五条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

第三十六条 公司因购买固定资产等而发生的资本性支出必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第三十七条 日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额部分应存入银行。

第三十八条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确须坐支的，应事先报经总经理批准。

第三十九条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款审批单》，经财务经理审核;交总经理批准签字后方可借用借款。

第四十条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门主管签字确认，会计审核费用、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字后，出纳员方可办理付款或清帐手续。

第四十一条每月发生的固定性费用支出，如电话费、房租、水电费等，由具体经办人填制自制凭证和取得原始凭证(经办人员应在相关凭证上签字和注明经办时间)，经财务经理审核签字后报销。

第四十二条 工资由财务人员依据人事部及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交财务经理审核、总经理签字，财务人员按时提款发放。

第四十三条符合现金支付条件的、除上述“第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十条”所规定费用外，其他费用报销应由具体经办人取得原始凭证并填制费用报销单，说明费用发生事由，经部门主管签字确认，财务经理审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第四十四条 使用非现金(银行转账或抵债等)支付费用，应参照上述程序办理。

七、会计档案管理

第四十五条公司的会计档案包括：会计凭证、会计账簿、会计报告、审计报告、验资报告、财务会计制度、会计档案清册以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程、董事会议记录等各种会计资料。

第四十六条 会计档案的保存

财务部门应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷登记造册。

会计档案的保管期限最低要符合法律规定，具体保管年限详见下表：

会计档案保管期限表

档案名称 保管期限

1、会计凭证类：

(1)原始凭证、记账凭证、汇总凭证 15年

(2)银行存款余额调节表 5年

(3)银行对账单 5年

2、会计账簿类：

(1)日记账 15年

其中：现金和银行存款日记账 25年

(2)明细账、总账、辅助账 15年

(3)固定资产卡片 15年

固定资产报废清理后保存 5年

3、会计报表类：

(1)主要财务指标报表 3年

(2)月、季度会计报表(包括文字分析) 3年

(3)年度会计报表(决算) 永久

4、其他类：

(1)财务成本计划 3年

(2)会计移交清册 15年

(3)会计档案保管清册及销毁清册 永久

(4)主要财务会计文件、合同、协议 永久

会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务经理审查，总经理批准，报公司董事会批准后执行。保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁。

第四十七条 会计档案的借用

财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

各部门工作人员若因公需要查阅会计档案时，必须经部门主管批准，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅或者复制。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档案人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

查阅或者复制会计档案的人员，应在档案查阅登记簿上签字，并严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。

第四十八条 由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

八、附 则

第四十九条 本制度由公司董事会负责解释。

第五十条 本制度自发布之日起生效实施。

第一章总则

第一条为保证公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。

第二条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。

第三条公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。

第二章工作职责

第四条总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。

第五条主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。

第六条生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。

第七条市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作;负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。

第八条采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。

第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。

第十条仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。

第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。

第十二条财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。

第十三条企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。

第三章生产订单管理

第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。

第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。

第十六条市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。

第十七条市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。

第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。

第十九条市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。

第二十条市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。

第四章生产计划管理

第二十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。

第二十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。

第二十三条月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产能力，应及时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。

第二十四条各车间根据已下达的月生产计划，制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定，要与各车间的生产能力相适应，并根据工艺流程和各车间的生产能力大小，合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接，并且满足最终产品交付的交期要求。

第二十五条如在月份生产计划制定后，又接到新的合同或订单，必须在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月度生产计划毋需调整;若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并及时通知到相关部门。

第五章生产物料管理

第二十六条生产技术部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态情况，提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。

第二十七条物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态情况，编制物资采购计划，经有关领导逐级批准后，组织实施。

第二十八条物料采购部门应与生产技术部、仓储部根据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。

第二十九条仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。

第三十条生产技术部应及时掌握物料到位情况，发现问题，及时纠正，或通知采购部门，或上报公司领导，尽量避免停工断料现象。

第三十一条物料采购部门应时刻掌握物料到厂情况，掌握车间物料控制情况和仓库储存情况，发现异常及时分析和纠正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。

第三十二条各车间依据周生产计划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。

第三十三条各车间严格控制物料的使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。

第三十四条生产技术部根据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。

第六章生产进度管理

第三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应立即组织有关人员进行分析研究，作出合理的生产安排。

第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题，应立即通知生产技术部。

第三十七条生产技术部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况，合理调配人力、物力资源，发现问题，及时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。

第三十八条各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产情况进行统计，对于出现较大差异的情况应分析原因，必要时要实施纠正措施。

第三十九条各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应及时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，研究对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。

第七章生产过程与现场管理

第四十条生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。

第四十一条各车间主任应按进行巡检，发现问题，及时协调解决。

第四十二条各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料，合理安排班组成员进行作业。

第四十三条各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作，并经常进行自检和互检，发现生产异常问题，应及时纠正，或上报有关领导予以协调解决。

第四十四条各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。

第四十五条各生产现场应及时进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。

第四十六条各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查，发现问题及时记录和整改，本车间无法整改的应立即上报。

第八章生产工艺管理

第四十七条生产技术部应根据生产实际变化的需要，及时制定和修订工艺大纲，为公司各生产提供规范的工艺规程。

第四十八条当顾客的特殊要求需要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特殊要求及时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。

第四十九条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，及时检查操作人员执行工艺情况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。

第五十条生产技术部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况，发现问题，及时纠正，确保产品质量稳定。

第五十一条针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，及时研究分析，现场指导，现场改善，并随时提供全方位工艺信息咨询。

第九章生产设备管理

第五十二条生产中的所有设备都应进行编号，填制《设备管理卡》，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。

第五十三条所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。

第五十四条设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。

第五十五条设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划，经生产技术部综合平衡后实施。

第五十六条生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和安全事项等，作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发现异常时，操作人员应维持停机状态，并立即通知主管或维修人员处理。

第五十七条设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产正常运转。

第五十八条各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。

第十章生产调度管理

第五十九条公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。

第六十条生产技术部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。

第六十一条生产协调会依据实际情况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。

第六十二条每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者，必须事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参加会议。

调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量情况和安排下月生产计划，各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜，各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。

第六十三条各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的事项，生产技术部应及时检查落实情况。

第十一章售后服务管理

第六十四条生产技术部配合市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥善沟通和处理。

第六十五条针对顾客退货，应立即安排人员重新发货，确保顾客满意。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。

第六十六条生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。

第十二章生产统计管理

第六十七条公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部具体组织生产统计，并认真做好公司统计及其基础工作。

第六十八条各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、准确、及时，确保统计报表的报送时间和质量。

第六十九条统计人员收集填报的生产统计数据必须交由直接领导审核确认后方可报出，以确保各类数据来源的可靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。

第七十条生产统计工作包括如下内容：生产统计数据(生产计划进度、产量完成情况包括各等级完成情况、产品等级率、成品率、回收率)、物料消耗数据(包括水、电、气能源消耗)、设备维修与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。

第七十一条各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与计划的对比、相关变量数据的对比分析;影响统计数据主要因素的分析;对主要统计量的趋势分析和判断;对重要统计量发展的控制建议。

第七十二条生产统计分析报告应运用统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预测发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际出发，实事求是、全面客观地分析问题。

第七十三条在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作安全性。

第十三章附则

第七十四条本制度经总经理批准后实施。

第七十五条本制度由生产技术部和企管部负责解释。

第1章 总则

第1条 目的

为了给员工营造一个良好的工作氛围，吸引人才，鼓励员工长期为企业服务并增强企业的凝聚力，以促进企业的发展，特制定本制度。

第2条 适用范围

企业所有员工。

第3条 权责单位

(1)人力资源部负责本制度的制定、修改、解释和废止等工作。

(2)总经理负责核准本制度制定、修改、废止等。

第2章 福利的种类及标准

第4条 社会保险

企业按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。

第5条 企业补充养老保险

企业补充养老保险是指由企业根据自身经济实力，在国家规定的实施政策和实施条件下为本企业员工建立的一种辅助性的养老保险。它居于多层次的养老保险体系中的第二层次，由国家宏观指导、企业内部决策执行。其资金由企业和员工共同承担。

(1)企业补充养老保险资金来源的主要渠道

①参保员工缴纳的部分费用。

②公益金。

③福利金或奖励基金。

(2)企业与参保员工缴费比例

企业每月缴费比例为参加补充养老保险员工工资总额的××%，员工每月缴费为其月工资总额的×%。

第6条 各种补助或补贴

(1)工作餐补助

发放标准为每人每日×元，随每月工资一同发放。

(2)节假日补助

每逢“五一”、“十一”和春节，企业为员工发放节假日补助，正式员工每人×××元。

(3)其他补助

①生日补助：正式员工生日时(以员工身份证上的出生日期为准)，企业为员工发放生日贺礼×××元，并赠送由总经理亲笔签名的生日贺卡。

②结婚补助：企业正式员工满一年及以上者，给付结婚贺礼×××元，正式聘用未满半年者贺礼减半，男女双方都在企业服务的正式员工贺礼加倍。

第7条 教育培训

为不断提升员工的工作技能和员工自身发展，企业为员工定期或不定期地提供相关培训，其采取的方式主要有在职培训、短脱产培训、公费进修和出国考察等。

第8条 设施福利

旨在丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操，包括组织旅游、文体活动等。

第9条 劳动保护

(1)因工作原因需要劳动保护的岗位，企业必须发放在岗人员劳动保护用品。

(2)员工在岗时，必须穿戴劳动用品，并不得私自挪做他用。员工辞职或退休离开企业时，须到人力资源部交还劳保用品。

第10条 各种休假

(1)国家法定假日

包括元旦(1天)、劳动节(1天)、国庆节(3天)、春节(3天)、清明节(1天)、端午节(1天)、中秋节(1天)。

(2)带薪年假

员工为企业服务每满1年可享受×天的带薪年假;每增1年相应增1天，但最多为××天。

(3)其他假日

员工婚嫁、产假、事假、病假期间，其休假待遇标准如下表所示。

员工婚嫁、产假、事假、病假期间，其休假待遇标准

假日 相关说明 薪资支付标准

婚嫁 符合婚姻法规定的员工结婚时，享受3天婚假。若是晚婚，除享受国家规定的婚假外，增加晚婚假7天 全额发放员工的基本工资

产假 女职工的产假有90天，产前假15天，产后假75天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天 按相关法律规定和公司政策执行

事假 必须员工本人亲自处理时，方可请事假并填写《请假单》 扣除请假日的全额工资

病假 1.员工请病假，需填写《请假单》

2.规定医疗机构开具的病休证明 劳动者本人所在岗位标准工资的××%确定

第3章 员工福利管理

第11条人力资源部于每年年底必须将福利资金支出情况编制成相关报表，交付相关部门审核。

第12条福利金的收支账务程序比照一般会计制度办理，支出金额超过××××元以上者需提交总经理审核。

编制日期审核日期审核部门修改日期

员工福利管理制度(二)

一、目的

为了增强公司员工归属感，提高员工的满意度及对公司的认同度，特制定本制度。

二、适用范围：

本制度适用于公司全体员工福利管理的全过程。

三、名词术语解释：

1.法定福利——是指公司为员工提供国家或地方政府规定的各项福利。

2.统一福利——是指公司全体员工都有权利享受的共有福利。

3.专项福利——是指公司为特殊条件职位的员工提供的专门福利。

四、制度执行者：

1. 行政人事部——负责本制度的具体执行和统一福利的发放。

2. 财务部——负责对公司福利进行综合预算。

3. 总经理——负责福利费用的审批与核定。

五、法定福利：

1. 社会保险

①. 社会保险的定义：社会保险是国家通过立法的形式，由社会集中建立基金，以使劳动者在年老、患病、工伤、失业、生育等丧失劳动能力的情况下能够获得国家和社会补偿和帮助的一种社会保障制度。

②. 社会保险的组成：社会保险包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种保险。

③. 公司按当地政府规定为员工办理基本社会保险，并承担公司应缴纳部分，个人应缴纳部分由公司代缴并从员工薪资中扣除。

六、统一福利：

1. 午餐补助

①. 公司员工每天可享有12元午餐补助。

②. 午餐补助按实际出勤与当月薪资一起发放。

2. 生日福利：生日福利以员工法定身份证为准

逢员工生日时，公司将为员工举办生日庆祝活动，标准为200/人，以等额生日蛋糕、礼品等方式发放或集体举办庆祝活动，原则上不予现金形式发放。

3. 年节礼品：元旦、春节、十五、端午节等假日，员工享有节日礼品。

4. 健康保障

①. 健康体检：公司工作满一年的员工可享受公司每年提供的常规体检。

②. 健康医药箱：公司为员工提供基本常用药品，满足突发疾病需求。

5. 员工业余生活

①. 部门活动：公司定期利用非工作时间组织各类活动增进交流。

②. 公司组织各种郊游踏青、集体文娱活动、岁末聚餐联谊年会等，促进员工身心健康。

③. 培训进修：为提高员工的知识技能及发挥其潜在智能，公司将组织各种培训进修活动。

④. 图书角：公司统一为员工征订杂志图书，提供便利阅读条件。

6.休假福利

①.婚假：入职一年以上员工可享有婚假待遇。法定婚龄(男年满22岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假7天。婚假期间发放基本工资;

无其它福利。

②.产假：入职一年以上女员工可享有90天产假待遇，产假期间停发工资，假后另行安排工作。

③.护理假：正常生产享受3天带薪假，剖腹产享受7天带薪假。

④.丧假：员工直系亲属去世可以享受三天带薪丧假，直系亲属指父母、配偶、子女;员工祖父、祖母、外祖父、外祖母去世，可以享受两天带薪丧假。

七、专项福利

1. 通讯津贴：

①. 公司员工按职级享有一定的通讯补贴。部门经理每月享有150通讯津贴，总监每月享有200元通讯津贴，特殊人员每月享有元通讯津贴。

②. 其他特殊岗位可根据工作性质申请适当的通讯津贴。

③. 每月15日前向财务部提交正规发票后方可享有通讯津贴。

2. 特殊津贴：

①.结婚礼金：公司工作满2年且婚假获批准的员工(首次结婚)，可享有结婚礼金，标准为500元/人，夫妻同在公司工作的领取一份。

②.慰唁金：有父母、子女及配偶去世的员工，可领取吊唁金，标准为200元/人。

特殊津贴标准

八、附则

1. 本制度的最终解释权归属公司行政人事部。

2. 以往制度与本制度不符的，以本制度为准。

3. 本制度自 20xx年 1 月 1 日起执行。

一、财务管理制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务的发展，提高企业经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本制度。

财务管理的基本任务:

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高企业经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

(四)财务监督。实行财务监督，维护财经纪律。企业的经营,管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对工厂预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利益。

财务管理制度是企业内部管理的重要①无实别结果保证有关财务管理工作规范化，标准化，特制定以下具体规定。

(一)货币资金管理制度。严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在保险箱内，确保定安全。对指定的使用备用金人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。

(二)费用现金报销制度。为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项差旅费、招待费现金报销拟定严格的制度。

(三)往来账目清理制度。做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，催收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时，上报领导。

(四)会计报表制度。会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，是领导了解企业经济状况重要信息资料，也是编制下年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明。

二、会计管理制度

为了规范会计行为，保证会计资料真实、实整，加强经济管理和财务管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》的规定，特制定本制度。

(一)财务部门机构的设置根据企业的具体情况，财务部门设置下列人员:财务负责人、会计、出纳。

(二)会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。

(三)健全内部会计监督制度。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约;财产清查的范围、期限和组织程序应当明确;对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

(四)建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

(五)从事会计工作的人员、必须取得会计从业资格证书。

(六)会计人员应当遵守职业道德，提高业务素质，加强会计人员的教育和培训工作。

一、 目的

为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐服务质量，特制订本制度。

二、 适用范围

本管理制度适用于公司员工。

三、 职责划分

1. 食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

2. 行政人事部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。

四、 基本内容

1.员工餐的标准

员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。

员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由人事行政部提出调整方案经相关领导审核，报总经理批示后执行。

目前公司员工餐费标准

早餐：3元/顿，午餐：5员/顿，晚餐：5元/顿

2.员工餐的费用及质量控制

(1)员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司行政部安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细账，以随时备核。

(2)公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销实需提供实际票据。

(3)人事行政部每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。

3、用餐时间、地点及方式

(1)就餐时间及地点按公司执行

a、员工早餐的用餐时间：7:00—7:30;午餐时间：12:00—12: 40;

晚餐时间：18: 00—18:40，门卫值班人员可提前15分钟到食堂用餐。 b、用餐地点：员工食堂1楼。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。

(2)用餐方式

a、员工享用员工餐，每月底由行政人事部依照工作日数向各部门员工发放就餐卡，员工凭餐卡到员工食堂用餐。

、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后到人事行政部领取餐票。 c、员工应依次排队就餐

五、施行时间

本制度由颁发之日起施行。如遇与本规范发生冲突的，一律以本规范为准。

食堂卫生基本要求

1、 食堂在加工食品时，要做到生进熟出。

2、 食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。

3、 食堂工作人员应按有关规定取得健康证后上岗，做好个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物，上岗前和便后应洗净双手，操作时穿戴清洁白色工作衣帽，不得吸烟。

4、 管理人员必须每天进行食品质量验收工作，并做好纪录。

5、 腐败变质，油脂酸败，霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状异常的食品不得加工供应。熟食品和生食品分开存放。

6、 食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应，不得供应生食水产品、生冷拌菜和改刀的熟食卤味。

7、 食品分类、分架、隔墙离地存放，做好先进先用。

8、 接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。

9、 经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔脚桶要加盖，并定期清理。

食品卫生检查标准

一、仓库：

1、定型包装食品按类别品种上架，堆放整齐，食品与非食品不得混放。

2、食品进出做到先进先出，易坏先用。

二、灶面：

1、每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。

2、灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。

三、工作间：

1、蒸饭板、消毒箱、淘萝、蒸饭工作台、水池等用品整洁。

2、熟食板、餐具每餐消毒(30分钟以上)，保持地面清洁。

四、餐厅：

1、餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蜘蛛、无蛛网、无寄生虫。

2、做好餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。地面无垃圾、无积灰、无痰迹。

五、个人卫生：

1、个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。

2、开始工作前，上厕所后，处理被污染物从事与食品生产无关的其他活动，操作期间应经常洗手。

食堂人员上岗制度

1、 食堂工作人员，必须是能严格按照卫生要求做好食品卫生人员，必须认真学习《中华人民共和国卫生法》以及相关法规。

2、 食堂人员必须是个人卫生习惯好，讲究卫生的人员。

3、 食堂人员上岗前必须将手洗净，穿戴清洁的工作衣帽。

4、 食堂人员必须是健康、无传染病者，每年按照防疫部门要求进行定期体检，取得健康证后方可上岗。

食堂消毒制度

1、 食堂工作人员进入食堂前必须更衣、带帽。

2、 食堂所用的熟食餐具、不得外借。

3、 生熟食具严格分开，不得混用。

4、 熟食餐具每天用餐后必须全部进入消毒。

5、 厨房间门窗勤关，杜绝有害昆虫进入。

食堂清洁卫生制度

1、 食堂必须坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。

2、 食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。

3、 清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开，未清洗的食品不得进厨房。

4、 食堂内根据现有的防蝇蚊设施，进一步加强灭蚊蝇措施，做好消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物。

5、 非食堂有关人员，禁止进入食堂。

6、 工作人员要树立服务意识，对员工态度要热情、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工发生任何争吵。

食堂进货制度

1、 不得采购、加工、销售腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其承担一切后果。

2、 禁止购进掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。

3、 禁止采购超过保质期限的食品。

4、 病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。

5、 购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。

6、 食品由专人按需采购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。

7、 食品验收后入库，专人保管。

食堂就餐人员须知

食堂是为公司员工服务的，公司食堂的好坏直接关系到就餐人员的身体健康。遵守各项制度是每个就餐人员的职责，为此需要大家做到以下几点：

1、 食堂每日供应三餐，全体就餐人员必须按规定时间就餐，不准带与工作无关人员就餐。

2、 就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。所有就餐人员必须自觉遵守食堂的有关规定，禁止员工在食堂内高声喧哗、打闹。

3、 就餐人员必须按自己吃饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。

4、 食堂内保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。

5、 在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。

6、 节约用水，做到人走即断水。

7、 公司员工进入食堂就餐一律凭餐卡打饭菜，每月底由人事行政部依照工作日数向各部门员工发放就餐卡，员工凭就餐卡到食堂员工用餐。

8、 来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后到人事行政部领取临时餐卡。

9、 如有违反以上规定者，行政部有权报人事部给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名。

10、员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款10元。

11、食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款10元。

12、就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，违者1次罚款5元。

工作餐卡管理

一、 发放

1、 工作餐卡是公司员工就餐凭证。

2、 每月由行政人事部填制工作餐卡，将填好的工作餐卡发至各部门，由各部门发放至员工本人。

3、 为解决特殊情况下增加用餐或因工作需要免费用餐，由部门向人事部履行申报手续，批准后到行政人事部办理临时餐劵。

二、 使用

1、 员工就餐时持工作卡由食堂工作人员在餐卡上证明后方可用餐。

三、 回收

每月初各部门员工须将餐卡交回本部门，由本部门人员收齐后，交行政部回收。

四、 保持餐厅的清洁

员工持有的餐卡须保持清洁，不得随意涂改、不得遗失。

为了营造一个整洁卫生、安全和谐的居住环境，文明健康、积极向上的居住氛围，特制定本公司员工宿舍管理制度。

管理职责：

1、宿舍负责人对宿舍各个环节的工作负全责;对宿舍管理员给予指导性的意见并监督落实;对宿舍运行状况向上一级领导必须提交月报。

2、宿舍管理员要尽职尽责，努力配合办公室极其宿舍负责人指定的一切工作;对宿舍出现不合理现象有责任有义务提出并制止，解决不了的问题上报宿舍负责人，不得消极怠工。发现一次警告一次，第二次请其离职。

3、宿舍清洁员必须在上班前把自己负责的卫生区域彻底、完整的清扫干净，并做好保持工作。发现有明显污痕的，首次罚款100元，第二次被发现更换该人。烧水员工必须尽职尽责，确保每位员工有水洗澡，接到投诉，首次罚款100元，第二次被发现更换该人。

4、全体宿舍管理成员必须以身作则，恪守《宿舍管理制度》;此制度适用于所有适合居住公司宿舍的职工。

5、宿舍负责人：黄帅

二、住宿须知

1、住宿职工必须登记入册备档，其他职工如需入住的，需填写《住宿申请表》，

由本部门负责人签字后由综合办进行宿舍调配。

2、入住后的职工不得随意搬挪所住宿舍，发现一次罚款100元并搬回原来宿舍。

3、所居宿舍不得出租转借他人居住，发现一次取消居住资格，追究其责任并承担相应的经济损失

4、遵守国家法律、法规及公司的各项管理规定。

5、不得藏匿、观看、传播不健康的或反动的报刊、书籍、言论、碟片及其他声像制品，不得从事损害公司荣誉或利益的行为、活动，不得从事危害国家安全的行为、活动。

6、各部门经理、主管要管理好本部门的员工，深入员工生活，聆听员工的意见，在思想上、生活上、工作上尽力帮助、解决员工遇到的实际困难。

7、员工宿舍一切设施、设备属公司所有，各员工要爱护公司所有物品，不得人为损坏或遗失，若人为损坏或遗失，照价赔偿。员工离职时要归还所借用的宿舍一切物品，寝室长必须在离职清单上签名并确认所借物品是否全部还清，若有人为损坏或遗失，照价赔偿。

8、离职人员一经寝室长在离职清单上签字后，职工离职(包括辞退、辞职等)的必须由本部门负责人签字由宿舍管理员检查后予以落实确认后方可办理离职手续。有需要赔偿的必须给与公司赔偿，任意放行的由本部门负责人承担一切后果。签发完《离职申请》的必须当日搬离宿舍，不得拖延。再继续居住的，按每天300元扣除原工资。

9、讲文明礼貌，不准随地吐谈、乱丢垃圾、大小便，室内设施不准随便移动拆卸。要保持室内整洁美观，一切日常用具要干净整齐有序，不准往窗外乱丢杂物，垃圾、剩饭(菜)要倒在指定地点。

10、员工间要文明交往、和睦相处、团结一致，互谅互让，互勉互助。

11、员工宿舍内的走道、公共场所，禁止堆放杂物、禁止饲养宠物。

12、注意节约用水、用电，人人都当监督员，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯、关电视。节约用电、用气。电费每个月控制在人均50元内，煤气为每21天/罐，如若超标，将超额部分平摊至每个宿舍人员。

13、严禁在宿舍内烧废纸、点焟烛，严禁使用煤油炉、酒精炉、液化气炉等明火;严禁乱扔烟头和把烟头扔向窗外;严禁使用大功率电器，不准私自接电线，预防火灾事故的发生，保证公私财产不受损失，若发生一切安全事故，公司概不负责，后果由本人承担。

14、各种安全防护装置、照明、仪表、警示标示等，不得随意拆除和破坏。

15、22:00以后自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，不得以任何借口争吵、斗殴、酗酒影响他人休息;员工宿舍内不得私自留宿非本公司人员;员工家属、亲友来访，若要住宿，应通知综合管理部办理入住手续方可入住。

16、严格遵守作息时间，夜晚不回宿舍者若发生一切安全事故后果由本人承担;早班和晚班的员工，起床、洗漱、关门等落手要轻，不得影响其他员工休息。

17、不结交社会上的闲杂人员、不把闲杂人员带入宿舍，因此所发生的一切后果由本人自己承担。

18、宿舍所住的员工必须负责卫生，轮流值日，保持宿舍内环境干净整洁。各宿舍必须张贴值日表轮流打扫卫生，并根据值日表分清责任。对自己床铺折叠整齐、对床下卫生要打扫洁净。如果没有时间打扫，可每月每人出资300元由专业人员打扫。没有值日表的寝室，每人每天罚款10元，直至贴出值日表为止。

19、不准私自调换房间、床位。员工个人贵重物品、现金财物及证件等要妥善保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品，员工离开宿舍必须关好门窗、锁好房门、切断电源。

20、员工宿舍的水龙头、电灯等物品自然损坏，必须及时报告综合办公室安排修理，员工不得擅自违章维修，因此造成的后果由本人承担。

21、综合办公室和工程部在检查中发现违章线路、使用大功率电器、经教育再次违犯者报公司处罚。

22、禁止在宿舍内存放和使用爆炸、剧毒、易燃、放射性等危险物品，情节严重者送交派出所处理。

23、禁止在宿舍内存放和使用匕首、三棱刀、弹簧刀等管制刀具。不得侵犯他人人身权利和公私财物，不准在宿舍内殴打他人或者非法限制他人人身自由或者非法侵入他人宿舍，公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人;不准恐吓或者威胁他人安全，干扰他人正常的生活;不准窝藏赃物，偷窃和故意损坏公私财物。

24、增强自我防范意识，共同做好防范工作。发现可疑人员以及各类不安全隐患应当及时向公司报告。

25、发现火警、火灾等灾害事故时，应及时采取报警、撤离现场、灭火等有效措施，将损失降到最低;发现刑事、治安等案件时，在场员工应保护现场，及时报告公司领导并协助处理。

26、严禁员工赌博，麻将室是供员工休闲娱乐之用，不得大声喧哗，活动时间周一至周四晚不能超过12点，周五至周六不得超过凌晨2点，员工在打麻将一炮不得超过10元，违者一切后果自负。

27、根据实际情况男、女宿舍各选举出一名寝室长，负责日常卫生、纪律的巡视，发现问题及时处理、汇报，并在办公室检查时间协同进行检查。寝室长每月给予100元的补助

28、宿舍不得出现公司任何产品(包括过期产品)及辅料，发现一次，按被发现产品市场价格的10倍罚款。找不到责任人的，全宿舍成员均摊。

29、公共厕所下水道因人为因素造成堵塞和其他公共设施损坏维修带来的相关费用找不到责任人的，由同楼层全体居住人员平均分摊

三、卫生标准

1、地面、墙面、墙角、天花板干净，无乱涂乱画、无灰尘、无蜘蛛网。(10分)

2、灯具、风扇、用品用具经常擦拭，保持干净，呈现本色。(10分)

3、床铺干净无杂物，被褥、床单、衣物干净、叠放整齐、无异味。(15分)

4、桌面干净无垃圾，桌面物品干净、呈现本色，摆放整齐。(10分)

5、门窗干净、无灰尘、无蜘蛛网，窗台无杂物。(10分)

6、室内无堆放垃圾、无卫生死角，垃圾筐要倾倒干净，无大量垃圾存放现象。(15分)

7、床底干净，无蜘蛛网，鞋子、脸盆等用品摆放整齐有序。(10分)

8、整体效果好：干净、整洁、美观、舒适、空气清新、无异味。(10分)

9、公司配置的物品完好无损。(10分)

10、宿舍出现剩余公司产品的或配置物品损坏的，取缔评选资格。

四、管理条例

1、所有罚金由本人上缴财务部，不服从管理者以工资形式双倍扣除。其他部门不得以任何形式接触现金。

2、宿舍室内卫生检查项目：卫生、公司配置的所有物品是否完好无损、电器、纪律。检查时间：每周四10：00点作为定期检查时间、每周不定期一次。检查人员：综合办、宿舍管理员、各宿舍寝室长。

3、宿舍成员每人押金300元。押金由财务根据宿舍管理员提供的名单进行扣除工资，被扣押金者当月去财务领取押金单作为凭证。职工离职由宿舍管理员检查该宿舍实物是否损坏，损坏者按价赔偿，完好者由管理员签字确认后方可离职。离职者走后发现是其损坏的由管理员承担责任。(押金从转入新宿舍开始扣)

4、宿舍工友对所有处理结果不服的可以上诉。董事办处理意见为最终结果。

5、本制度在实施过程中因地制宜进行补充和调整。此制度每间宿舍张贴一份，丢失者罚款200元，由本宿舍成员共同承担。

以上规定需严格遵守，如有违反，根据情节轻重给与处罚，经教育屡教不改的取消其住宿资格，情节严重者开除。本规定自发布之日起执行。

一、目的：

为加强对门卫室卫生的管理，保持办公场所的整齐、清洁，维护政府部门的形象，创造一个良好的工作环境，特制定本制度。?

二、具体要求：

1、门卫室内，均须保持整洁，不得堆积发臭或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。随时保持无纸屑、积尘、烟头、痰渍、口香糖等渣滓。

2、门卫室内，每天进行清扫，清扫工作由当晚值班人员负责。每周一全体人员进行大扫除。

3、门卫室内，严禁随地吐痰，禁止吸烟。

4、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得随意乱倒堆积。

5、门卫室内摆放文件柜、办公桌、饮水机、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。

6、办公桌台面严禁堆放杂物并随时保持整洁、无尘。

7、门卫室墙面、门窗应保持无灰尘、蛛网，墙面、门窗严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品。

8、门卫室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。

三、检查方式：

将采取不定期不定时抽查的方式，对检查不合格的值班人员进行处罚。

四、奖罚措施：

1、卫生检查不合格的，对卫生值班人员每人每次罚款人民币10元。

2、发现在门卫室吸烟的，每人每次罚款人民币30元。

3、一个月内卫生检查合格的，奖全队300元。?

五、本考核细则由马屿镇综治办负责解释，未尽事宜由马屿综治办研究后再作决定。

六、本考核细则自20xx年5月1日开始实施。

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

第一章 总则

为了有计划地组织公司员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足公司可持续经营发展的需要，特制定本制度。

制定培训的原则在于结合公司业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学习型组织的建立。

第二章 培训机构的职责

第一条 公司人力资源管理中心的培训管理职责

一、公司培训制度的制订;

二、公司年、月度培训计划的制订;

三、公司共性培训课程的教材选编与培训实施;

四、培训评估及其改善对策的制订;

五、外部培训讲师的联系聘请管理;

六、对各部门培训工作的检查与指导;

七、本制度规定由人力资源管理中心审核审批培训事项的审核审批;

八、新员工上岗前培训和岗位基本知识培训的组织实施;

第二条 各部门培训管理职责

一、本部门培训计划的制订及实施;

二、协助人力资源管理中心实施公共课程培训;

三、本部门员工的上岗前和在岗培训的计划编制、教材选编与培训实施

第三章 培 训 类 别

第三条 按组织实施机构的不同分为内部培训和外部培训两大类;按培训内容大致不同分为员工知识培训、员工技能培训和员工态度培训三大类;按培训对象和培训目的的不同分为新员工入职培训、企业文化培训、安全意识培训、质量意识培训、专业技能培训、管理技能培训六大类。

一、内部培训

本制度所称内部培训是指由公司内部组织的包括技能竞赛、野外训练、员工上课等方式的培训活动;

二、外部培训

本制度所称外部培训是指公司通过外部聘请的具有专业培训资格的培训师通过面授、录音、光盘等方式进行的培训活动。

三、员工知识的培训

通过培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识，让员工了解公司经营基本情况，如公司的发展战略、目标、经营方针、经营状况、规章制度等，便于员工参与公司活动，增强员工的自信心。

四、员工技能的培训

通过培训，使员工掌握完成本职工作所必备的技能，如操作技能、管理能力、处理人员关系的技能等，与此同时培养、开发员工的潜能。

五、员工态度的培训

通过培训，建立起公司与员工之间的相互信任，培训员工对公司的忠诚，培训员工应具备的精神准备和态度。

六、新员工入职培训

新员工入职培训的目的在于使新员工迅速了解、融入工作环境，知晓在本单位最基本的工作行为准则，该做什么，怎么做，如何保护人身安全和财产安全，明白自己犯了什么错，该如何处理。

1、 新员工的入职培训由人力资源管理中心以及其所在的部门完成：

由人力资源管理中心负责的培训内容包括：企业发展史、目前企业的基本情况，公司管理制度、岗位职责等，主要教材为《员工手册》

由部门负责的培训内容包括：岗位技能、安全生产管理制度、质量管理制度、车间工艺流程等。

七、企业文化培训

1、目的使员工了解企业文化，提高员工对公司的忠诚度。

2、培训内容应该包括雅堂之家的发展史，组织架构、基本管理制度、经营项目与品牌，公司文化活动，员工发展通道等。

3、该部分的培训由人力资源管理中心负责组织并进行培训

第五章 培训计划的种类

第四条 培训计划按制订实施单位、计划期间、主要内容的不同分为以下四种：

一、公司年度培训计划

二、公司月度培训计划

三、部门年度培训计划

四、部门月度培训计划

第五条 公司培训计划的编制审批备案流程

一、公司年度培训计划编制审批备案流程：

1、公司各部门填报《年度培训计划》

2、人力资源管理中心拟编《年度培训计划》

3、公司负责人审核

4、总经理批准

5、人力资源管理中心备案

二、公司月度培训计划编制审批备案流程：

1、人力资源管理中心依据《年度培训计划》拟编《月度培训计划》

2、公司负责人批准

3、人力资源管理中心备案。

第六章 培训计划的编制规范

第六条 内容完整

各部门或各车间的年、月度培训计划按公司人力资源管理中心下发的通知或计划模板进行编制。培训计划的内容应包括：培训项目、培训对象、培训方式、培训时间、授课人、课时

第七条 上报按时

1、每年的12月10前必须向人力资源管理中心上报来年的培训计划;

2、月度培训计划在计划月度始日前3天公司人力资源管理中心备案;

3、当培训计划发生变动时，应至少提前3天到人力资源管理中心备案;

4、当培训完成后，必须在一周内向人力资源管理中心递交培训记录表;

第八条 制定培训计划的原则

1、必须符合部门业务发展需求

2、必须符合员工发展需要

3、应针对特殊工种、新入职人员制定专门的培训计划

4、满足完成年度经营目标对人力资源的需求。

5、月度培训计划是实施年度计划的具体安排。

第七章 培训评估管理

第九条 培训评估的主要内容

一、培训收益评估：评估培训目的的实现情况，调查受训员工学得怎样。

二、培训效果评估：评估内部培训责任人和外聘培训讲师的培训能力与水平，调查培训责任人、外聘培训讲师教得怎样。

三、培训组织评估，评估培训内容课题是否适合公司发展要求，是否受员工的欢迎，调查培训组织责任者培训计划安排做得怎样。

第十条 培训评估方法

一、评估方式有闭卷考试、课堂作业、现场提问、评估表等方式进行，通过培训评估表的方法是本公司培训评估的主要常用办法，是通过员工填写集培训收益评估、培训效果评估和培训组织评估于一卷的《培训评估表》来进行评估的。

二、考试考核主要用于评估培训的收益。

第十一条 培训评估的实施

一、每次公司内部培训课程结束后都必须进行培训评估。

二、培训评估，应根据培训对象和内容不同选择适当的评估方法。

1、培训收益评估可以采用以下几种方法：

⑴培训内容为企业文化，规章制度，专业理论知识等的培训评估可以采用闭卷考试的方法，在培训课程讲课结束后，即时进行，由培训组织责任人实施。

⑵以提高员工的综合素质为目的的培训，培训评估可以采用做课堂作业，在培训课程讲课结束后即时进行，由培训讲师出题，培训组织责任人制发试卷，组织实施;也可以由学员在培训结束后撰写培训小结。 ⑶以提高岗位操作技能为目的的培训，培训评估可以采用现场提问，现场操作的方法，在培训计划中作出评估安排。

⑷.培训效果评估，可以采用由学员填写培训评估表的方法，在每次培训课程讲课结束后即时进行，由培训组织责任人实施。

⑸培训组织评估，可以采用培训效果的评估方法，可与培训效果同时进行。

三、人力资源管理中心将在培训部门完成培训后三天内对培训效果进行评估，培训评估完成后由人力资源管理中心门备案。

第八章 培训纪律

第十二条 培训组织纪律

一、培训组织责任人应在开课前做好培训教材、教具、器材等的准备工作。

二、员工应在开课前到达培训地点，并签到后找到自己的受训位置。

第十三条 课堂纪律

培训责任人、员工在课间应关闭手机铃声，不准在讲课时间说电话，有妨碍他人听课的行为。 第十四条 考勤纪律

准时参加培训签到，因特殊情况需缺课的，应按考勤制度规定的审批权限办理请假手续。必须补课的应按培训计划要求办理。

第十五条

第十六条

第九章 其它 本制度适用于公司所有部门及车间 本制度的最终解释权归公司人力资源管理中心所有

单位各部门管理制度范本(四)

第一节 职工招用

第1条 职工应聘公司职位时，必须年满16周岁，并持有居民身份证等合法证件。

第2条 职工应聘公司职位时，必须与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，如实填写《应聘人员登记表》。

第3条 公司根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、在岗继续教育等。

第二节 劳动合同管理

第4条 公司招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第5条 劳动合同必须经职工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖公司公章方能生效。

第6条 公司对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期，试用期包括在劳动合同期限中。

第7条 公司与职工协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。

第8条 公司与职工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付职工经济补偿金;由职工提出解除劳动合同的，不支付职工经济补偿金。

双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬等。

第9条 职工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

(1)在试用期内被证明不符合录用条件的;

(2)提供与录用相关的虚假的证书或者劳动关系状况证明的;

(3)严重违反公司依法制定的工作制度的;

(4)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;

(5)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;

(6)被依法追究刑事责任或者劳动教养的;

(7)法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同，不支付职工经济补偿金。

第10条 有下列情形之一，公司提前30天书面通知职工本人，可以解除劳动合同：

(1)职工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的;

(2)职工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商就变更劳动合同内容不能达成协议的。

公司依本条规定解除劳动合同，依法支付职工经济补偿金。

第11条 职工有下列情形之一，公司不得解除劳动合同;劳动合同期满，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止：

(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;

(2)患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;

(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的;

(4)在本公司连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;

(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

第12条 职工提前30日以书面形式通知公司，可以解除劳动合同。 职工依本条规定解除劳动合同，公司不支付职工经济补偿金。

第13条 职工有下列情形之一的，劳动合同终止：

(1)劳动合同期满的;

(2)职工开始依法享受基本养老保险待遇的;

(3)职工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(4)公司被依法宣告破产的;

(5)公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的;

(6)法律、行政法规规定的其他情形。

职工不同意续订，终止固定期限劳动合同的;公司被依法宣告破产的;公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的;公司应依法支付经济补偿金。

第14条 职工违反规定解除劳动合同，对公司造成损失的，职工应赔偿公司如下损失：

1、甲方为其支付的培训费;

2.对生产，经营等造成的直接经济损失;

3.本合同所约定的其他赔偿费用。

第三节 工作时间与休息休假

第15条 公司连续生产岗位实行综合工作制，销售岗位实行不定时工作制，管理岗位实行标准工作制。

第16条 公司根据生产经营需要，经与职工协商后可以依法延长日工作时间，但须按国家规定的标准执行。

第17条 其他休息休假按照国家规定执行。

第四节 工资福利

第18条 职工基本工资不低于本市最低工资标准。

第19条 安排职工加班的，公司按国家有关规定支付加班工资。

第20条 公司以现金形式按月足额支付职工工资;

第21条 因职工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求职工赔偿，可从职工当月工资中扣除。

罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的额度不超过职工基本工资的20%，扣除后的工资不低于本市最低工资标准。

第22条 有下列情况之一，公司可以代扣或减发职工工资而不属于克扣工资：

(1)代扣代缴职工个人负担的社会保险费;

(2)扣除依法赔偿给公司的费用;

(3)扣除职工违规违纪受到公司处罚的罚款;

(4)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第五节 社会保险

第23条 公司按政府规定为职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险。

缴纳各项社会保险费依法由公司和个人分别承担。

第六节 劳动纪律

第24条 职工必须遵守如下考勤和辞职制度：

(1)上班时间为：8:30-11:30、13:00-17:00，按时上班、下班，不得迟到、早退;

(2)有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;

(3)请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;

(4)一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处;

(5)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;

(6)职工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职报告》;

(7)职工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，公司方与其办理离职手续。

为了给公司全体员工创造健康、安静、卫生的用餐环境，现制定食堂卫生管理制度如下：

1.厨房工作人员必须持有健康证，严禁患有传染疾病的人员从事厨房工作。保持个人卫生，做到勤洗手洗澡，不留长指甲。禁止上班吸烟和随地吐痰，上班期间要穿戴工作装。

2.厨房如需购置相关物品，必须呈报部门主管，再由部门指定人员采购，购回之单据按公司管理流程进行操作审批。

3.操作前必须自查食物是否有变质、变味现象，发现问题及时处理。严禁采购腐烂变质过期食材。严格按照食品卫生要求操作，防止食物中毒。

4.工作中严格按伙食标准精打细算，尽量做到色香味俱佳，花样、品种多样化。烹饪前必须认真清洗干净食材、灶具、餐具用品等。

5.洗干净后的灶具、餐具要整齐且有规律的摆放好，妥善保管，任何人未经许可不得私自使用。

6.厨房工作人员应遵循卫生、健康、节俭的原则，对每日剩余的食品及物料合理处置，严禁浪费公司财产。每天进行清理，每星期进行大扫除，确保厨房餐厅的环境卫生。

7.做好食堂的安全管理工作，严格遵守操作规程，易燃、易爆物品要按规定位置放置。食堂工作人员下班前，应关好门窗，检查各类电源开关、设备等是否处于关闭状态。

提供一份中小企业的公司财务管理制度，不管你是老板还是财务，都可以学习参考，建议收藏哦，以防需要时备用。餐饮，房地产，股份公司，建筑公司，酒店，施工企业，销售公司，汽车销售，食品公司等其他行业制度，请关注留言"制度"即可免费下载。

总 则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由财务负责人、会计、出纳组成。

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条财务负责人负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务工作管理

第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十一条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十二条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十四条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十五条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十六条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

支票管理

第十八条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第十九条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第二十条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十一条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十二条公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十三条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十四条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为20__元。超额部分应存入银行。

第二十六条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第二十七条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第二十八条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第二十九条 符合本规定第二十二条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

第三十一条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

第三十二条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十三条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十四条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

会计档案管理

第三十五条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十六条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第三十七条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第三十八条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

处罚办法

第三十九条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告，情节严重的，扣发不超过本人月薪的20%：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第一章总则

第一条为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的状况下提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。

第二条公司的用人原则:德才兼备，以德为先

第三条公司的用人之道是:因事择人，因才适用，持续动态平衡。

第四条公司人力资源管理基本准则是:公开、公正、公平、有效激励和约束每一位员工。

1、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

2、公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工带给平等竞争的机会。

3、公正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。

第五条公司涉及人力资源方面的管理均依照本制度执行。

第二章员工招聘管理

第六条公司所需员工，一律公开条件，透过各种途径面向社会招聘。

第七条本公司员工的任用应以所核定的“人员编制表”人数为限，其任用条件以“职位说明书”为依据，采用面试和笔试两种方式，依实际需要任择其中一种实施或两种并用;若需笔试，试卷由用人力资源部带给。

第八条各岗位人员的派任，均依总公司统一调控为准则。

第九条员工招聘程序如下:

1、用人部门需规范填写《员工需求申请表》，并按要求通报相关领导审批，批准后交送人力资源部。

2、人力资源部选取合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。

3、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。

4、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视状况参加，并在《应聘人员登记表》中填写意见。

5、面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。

6、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续:

①一寸近期免冠彩色照片3张;

②填写《员工档案登记表》;

③交验个人身份证、毕业证以及其它相关证件(如职称证、资格证)原件及复印件;

④办理经济担保。

第十条担保

1、凡公司员工均须办理担保手续，担保形式如下:

①最高学历证原件

②郑州市固定房产复印件及该房产所有人书面担保。

上述两种形式，任选其中一种即可。

2、在本公司工作的员工不能担任保人。

3、担保人所负一切担保职责，决不因被担保人的工作地点有所不同而借口推脱。

4、公司于每年定期“对保”，并在认为必要时随时办理“对保”。

5、被担保人离职一个月后，如无手续不清或亏欠公款等状况，即向本人发还经济担保相关资料。

第三章劳动合同

第十一条劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系，明确双方权利与义务的协议。

第十二条公司规定劳动合同期限均为一年。

第十三条连续两年与公司签定劳动合同者，公司带给或缴纳基本养老及医疗保险

第十四条签订劳动合同的员工须承诺保守公司商业机密。

第十五条在员工劳动合同期满前10日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。人力资源部根据双方续签劳动合同的意愿，通知员工签订劳动合同，逾期不签且未作说明者，即视为自动待岗(待岗期间无薪)。

第十六条员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工又不能联系到新工作部门时，劳动合同终止，合同期满，员工不愿意再在公司工作的，能够终止劳动合同。

第十七条人力资源部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。

第十八条

第四章档案管理

第十九条员工档案是为每位员工建立的内部管理资料，包括员工的有关招聘、录用、合同、考核、薪资、奖惩、培训等材料，建立此档案旨在方便内部管理。

第二十条员工档案自员工报到之日起建立，每人一份，按部门动态管理归类，依员工顺序号进行存放保管，由人力资源部指派专人负责管理。

第二十一条公司员工内部档案应及时、全面地收集到人力资源部门统一保管，各部门应主动将平时构成的应归档材料及时递交人力资源部保管。若员工个人状况有变更，如:姓名、籍贯、文化程度、专业技能等，员工应以书面方式及时准确通报人力资源部，以便员工档案内有关记录得以相应更正。驻外机构在当地招聘的人员须建立详细的人事资料存档备查，并将所应聘人中的主要个人资料整理，汇总后交公司人力资源部存档。

第二十二条为确保档案的准确，档案管理人员应随时对档案进行检查、核对;员工离职时，其档案应以年度为单位归入离职人员档案，保存期限为两年。

第二十三条员工人事档案的使用

1、员工人事档案是为公司决策部门带给各种人事方面的基本依据，并为人事统一分析带给资料。

2、查阅、借阅员工档案的人员须是中层以上管理人员，且只能查、借其下属档案;查阅、借阅员工档案的人员须填写《档案查阅(调阅)登记本》，档案借出时间不超过5个工作日。

3、档案管理人员和查阅者不得私自增删，涂改，泄露档案材料资料。

第二十四条员工档案仅供公司内部使用。

第五章员工管理

第二十五条凡属公司的员工，公司对其拥有管理、调度和分配的权利。

第二十六条服从公司安排是每个员工第一素质。

第二十七条公司各部门员工自进入公司起，就应受到公司文化体系的教育、培训，遵守公司各项管理制度。

第二十八条各部门员工应理解上级主管的指挥与监督，不得违抗。

第二十九条员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及本公司方面的信息，非经许可不得对外公布;除办理本公司指定任务外，不得擅自以本公司名义开展各种活动。

第三十条员工在服务期间不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业，或兼任公司外的职务。

第三十一条员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。

第三十二条员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携出公司。

第三十三条员工对外接洽业务，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害公司名誉的行为。

第三十四条员工应彼此通力合作，同舟共济，不得吵闹，斗殴，搬弄是非或其它扰乱秩序妨碍纪律的行为。

第三十五条所有员工须按公司规定用心参加公司会议及各项活动，期间违纪者按平时规定的3倍处罚。

第六章考勤休假

第三十六条工作时间规定

1、公司行政人员实行每周六天工作制，每周工作时间为周一至周六。

2、公司实行的作息时间为:

上午:8:00-12:00下午14:00-17:30

若需调整作息时间则由行政部另行通知。

第三十七条考勤管理规定

1、公司考勤记录实行打卡制，员工每一天空上班前、下班后两次打卡，无论任何状况均需打卡;

2、公司严禁代人打卡，代人打卡被发现者，第一次对双方当事人各处以罚款50元，第二次对双方各处以罚款200元，并各记大过一次;

3、考勤卡上空白处以《出差、请假登记本》上的资料为依据，不在由人力资源部填写。

第三十八条考勤资料

1、迟到:上班时间已到未打卡者，且时间在半小时之内

2、早退:未到下班时间而提前离岗者，且时间在半小时之内。

3、擅离职守:工作时间未经领导批准离开工作岗位者，且时间在半小时之内。

4、旷工:迟到、早退、或擅离职守超过半小时，或未经准假而不到岗者。

第三十九条考勤处罚

1、员工每迟到或早退一次罚款10元，以后逐次累加10元;

2、一个月迟到、早退合计5次(含)以上者记大过一次，第一次被记行政大过者罚款200元，第二次被记行政大过者罚款1000元;

3、旷工半天(迟到半小时以上，或者早退半小时以上按旷工半天计)扣1天半的工资;

4、旷工1天扣3天工资;

5、在一个月内旷工两天(含)以上，或者全年累计旷工5天(含)以上上者，予以辞退;

6、调休、出差、请假若在《出差、请假登记本》上无记录，以旷工论处，但因突发事件或急事不能先行告假、出差者，应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假，事后须在2个工作日内补填《出差、请假登记本》

第四十条休假规定

1、除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。

2、员工请假须填写《请假单》事先报主管批准，并按规定办妥工作代理人，经审批后，方得离开，否则以旷工论。但因突发事件或急病不能先行告假者，应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假，事后须在2个工作日内补填《请假单》。

3、假期已满，但未销假，又未续假者，也以旷工论。

4、批准权限:部门经理假期务必由总经理批准，员工3天(含)以内的假期由部门主管领导批准，3天以上的假期由总经理批准。

第四十一条根据国家及公司的规定，请假分为以下几种:

1、病假:员工本人因身体不适需要到医院就医，而不能到岗工作的，视为病假;年累计病假不超过10天(含)的，为半薪假，超过10天的为无薪假。病假务必向考勤员出示医院相关证明，无证明者按事假处理。

2、事假:员工本人因私事不能到岗工作的，视为事假;事假为无薪假，如未满一个工作日的，按钟点计算。

3、婚假:员工或其亲属结婚能够申请婚假，婚假为有薪假，婚假需提前3天持有效证明申请。

①员工本人结婚的，婚假为5天，晚婚者7天;

②员工子女结婚的，可请婚假2天;

4、产假:女方为无薪假，公司可保留其原有岗位;男方可享受5天带薪假

5、丧假:有薪假

①员工父母，配偶丧之的，可请假5天;

②祖父母，兄弟姐妹(直系)及子女，岳父母丧之的可请假3天。

第四十二条公司住外营销人员每月可带薪休假3天，但休假须经部门经理批准并报人力资源部备案。当月未休息者，可享受全勤奖60元;累计6个月全勤奖者，可报销所负责市场到郑州往返车旅费，同时享受7天个性带薪假。

第一条 保卫人员值班巡逻，必须按规定着装并佩带各种警用器械。

第二条 值班人员的主要任务是负责园区治安保卫工作、安全防火工作，及时处理各类治安事故和治安案件，不能处理的及时向领导汇报。

第三条 加强夜间巡逻，确保园区内部各项安全，严防治安事故发生。

第四条 提高警惕，明确任务，善于发现可疑迹象和隐患并及时处置。

第五条 严格执行园区各项规章制度，坚守岗位，认真负责，注意自身安全，做好交接班工作，并填好值班巡逻记录。

为了规范公司考勤制度，严格酒店劳动纪律，保障员工能积极有效的工作，特制定本酒店指纹考勤细则：

1、公司一律实行上、下班指纹录入打卡制度，公司全体员工(部门经理级以下)必需自觉遵守，按时亲自打卡

2、员工必须根据部门编排的班次按时上、下班，上、下班均需打卡：即上午上、下班各打卡一次，下午上、下班各打卡一次，一天共计四次(值班人员可只打两次，早上上班和晚上下班)

3、凡已到上班时间还未打卡者作迟到处理，凡未到下班时间就已打签退卡者作早退处理(30分钟以内扣1分/分钟，超过30分钟作旷工处理，当月旷工一天扣10%的月工资，累计旷工两天扣50%月工资，累计旷工三天做自动离职处理)

4、上、下班必须打卡，因特殊原因未打卡者应在当日填写《未打卡申请表》注明未打卡原因交由部门主管级以上人员签字再交至人事部，第一次不扣分，第二次扣5分，超过五次者每次扣10分

5、上、下班既不打卡又没填写《未打卡申请表》者作旷工处理

6、因公外出不能打卡者，原则上需到酒店打卡报到后方能外出，如因特殊情况需先填写《未打卡申请表》经部门领导签字批准后交由人事部

7、凡不按时打卡或未打卡者均无全勤奖

8、指纹考勤机数据由人事部管理、统计，次月五号前将根据部门主管交上来的手工考勤表和排班表(请注明各班次的具体上班时间)抽取部分员工考勤打卡记录进行核对，并将记录汇总交至总经办

9、打卡时请将手指平压于指纹采集窗口，指纹心尽量对准窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指水平按在指纹采集窗口上，并覆盖尽可能大的面积，指纹输入结束后，出现语音提示报打卡者的名字为成功验证指纹。

10、员工请严格按照考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘等物质留在指纹采集窗口上，也不要用尖锐的东西接触考勤机，或遇到不能解决的问题可找人事部，若自己擅自摆弄弄坏机器将照价赔偿

以上制度从5月1日起开始执行，望各部门管理人员协助人事部，带领员工严格执行。

总经办

第一章 总 则

第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二章 合同的订立

第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

1. 单笔业务金额达一万元的;

2. 有保证、抵押或定金等担保的;

3. 我方先予以履行合同的;

4. 有封样要求的;

5. 合同对方为外地单位的;

第十四条 经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等)，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。

第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要，须总经理特批。

第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第二十三条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

第二十四条 合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。

第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

第三章 合同的履行

第二十六条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，

第二十七条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

第二十八条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第二十九条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

1. 应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的;

2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

第三十条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

第三十一条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。

第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

第四章 合同的变更和解除

第三十三条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

第三十四条 我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

第三十五条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第三十六条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

第三十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。

第三十八条 合同变更后，合同编号不予改变。

第五章 其他

第三十九条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

第四十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。

第四十一条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

第四十二条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。

第六章 责任

第四十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。

第四十四条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

第七章 附则

第四十五条 本办法适用于XX公司本部和各部门。

第四十六条 本办法解释权归公司总经理。

第四十七条 本办法自下发之日起生效实施。

企业管理信息系统合作建设协议

甲方：_________

地址：_________

电话：_________

邮编：_________

乙方：_________

地址：_________

电话：_________

邮编：_________

甲乙双方在平等互利的基础上，遵循诚实信用的原则，通过友好协商就甲乙双方合作建设甲方的企业管理信息系统，达成如下协议：

一、本协议的合作原则：

本协议为甲乙双方的初步合作协议，目的是甲乙双方就甲方的企业管理信息系统的管理需求、业务流程、数据处理流程等进行考察、研讨，制定基于乙方产品的系统解决方案，并就项目的建设实施等有关问题达成协议。

二、系统涉及的软件产品及相关服务的价格清单

乙方许可甲方使用的软件产品清单、提供的服务项目及其费用见附件一。

三、质量标准

乙方保证所许可的软件产品符合中华人民共和国有关法律、法规规定及所附文档的功能说明。

四、软件版权及使用权

本协议中授权许可指的是软件使用权许可，许可使用的软件产品版权属乙方所有，并受《中华人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的保护。

甲方按本合同条款规定支付协议书上所列软件产品的全部软件使用许可费，乙方授予甲方上述软件产品的合法使用权。

五、软件使用许可费及相关费用

甲方预计向乙方支付的软件使用许可费总计为_________元（大写：_________元整），详细清单见附件。

六、付款

甲方须按下述付款期限，将相关费用支付给乙方。

1、甲方于合同签订当日向乙方支付_________元，作为本项目的定金。

2、甲方应于系统投入使用前，向乙方支付所用软件的使用许可费的50％，并于系统运行3个月内付清余款。

3、甲方于签字后1周内向乙方支付二次开发费的50％，并于开发项目完成交付使用后1周内支付40％，余款在3个月内付清。

4、乙方向甲方提供的有关服务费用按月结算，甲方应在相关费用发生后的一个月内支付。

七、交货地点、方式

1、交货地点：甲方驻地

2、交货方式（请用√选择交货方式）：

乙方上门安装；

甲方自提；

邮寄。

八、限制规定

1、乙方许可甲方使用的软件产品，只限于甲方本身使用，未经乙方书面同意，甲方不得将协议项下的权利或信息转让给任何一方，包括甲方的关联公司。

2、未经乙方书面授权，甲方不得将乙方授予的软件使用权进行出租、销售、转让或非存档目的的拷贝及其他商业用途。

3、未经乙方书面授权，甲方不得对乙方的软件产品进行修改、反编译、反汇编或其他任何反向工程。

九、服务

1、甲、乙双方在本协议的附件中未明确的有关服务的内容、要求和费用，视同甲方放弃要求乙方为其提供相关服务。如甲方提出新的要求，双方应另行协商，并签订相关补充协议。

2、乙方按甲方要求提供服务后，有权按服务内容和收费标准收取相应的费用。

3、甲方已付清上月服务费用后，乙方有义务满足甲方新的合理服务要求。

十、软件保证及保证范围

乙方保证所许可使用的软件产品，符合所附文档的功能说明。下述原因引发的软件问题不在本保证的范围内：

1、甲方未按软件所附文档的规定使用软件；

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