用餐管理规定（精选20篇）

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

一、总则

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。

6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、办公室管理制度

1、文件收发规定

1)董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

2)业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。

3)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

4)已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

5)董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

6)经签发的文件原稿送办公室存档。

7)外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

8)文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

2、文印管理规定

1)所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

2)打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

3)文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁

忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

4)文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

5)严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

3、办公用品购置、领用规定

1)公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

2)办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

3)办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

4)所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5)个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三、考勤制度

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工。

9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

四、人事管理制度

1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩;劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。

4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。

5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

6、各级员工的聘任程序如下：

1)总经理，由董事局主席提名董事局聘任;

2)副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任;

3)部门副主任及其他员工，由总经理聘任;

7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。

1)公司内部无合适人选时;

2)需求量大，内部人力不足;

3)需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。

8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。

9、新聘员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。

10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。

11、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同。

12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。

15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

17、婚假：法定婚假3天，晚婚假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

18、产育假按国家有关规定执行。

19、员工的直系亲属死亡时，丧假3天;异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。

22、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。

24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，

不得辞退。

27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

28、聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到人事部办理终止合同手续。

29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

五、差旅费管理制度

1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2)膳宿费系指膳食费及宿费。

3)特别费系指因公支付邮电或招待费等。

3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1)出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2)出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3)出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1)享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2)享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。

3)享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4)公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

六、合同管理制度

1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期

限。

9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。

14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

七、档案管理制度

1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

5、归档资料必须符合下列要求：

1)文件材料齐全完整;

2)根据档案内容合并整理、立卷;

3)根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

4)档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

5)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

八、保密制度

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1)公司经营发展决策中的秘密事项;

2)人事决策中的秘密事项;

3)专有技术;

4)重要的合同、客户和合作渠道;

5)公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

6)董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。

1、专人使用。

2、谁使用谁管理、谁保养、谁跟进维修。

3、持证上岗，非叉车司机禁止驾驶叉车。

4、严禁搭载除司机以外的其他人员。

5、按规定线路行驶，室内、转弯应缓慢行驶，室外行驶速度应控制在规定的范围以内(15km/小时)。

6、行驶时，车叉或卡板底部距地面的水平距离应控制在规定的高度(25cm—35cm);叉车行驶中禁止调整车叉;遇特殊情况确需调整时，应先将车停稳后，再进行调整。

7、叉车装卸、运送货物时，必须保持视线的通畅;必要时，可以退行。

8、行驶时，应注意行驶速度、方向等，注意鸣笛，避免对设备、人员造成伤害。

9、出入仓库时，应固定车叉高度，以免碰撞库门。

10、作业时，应有人指挥，以确保安全。

11、采取有效措施，预防和避免发生安全事故。

12、使用完毕，按规定的位置停放。

13、每天上班之前按时点检，记录点检表;每周一保养自行一次;每月两个月专业维保公司保养一次。

14、外请人员维修、保养时叉车司机全过程跟进，监督。

物流部

一、 店面形象规范检查

第一章、 总则

为加强公司内部管理，树立店面形象，使管理工作走上规范化、标准化、制度化的轨道，促进公司的全面工作。在广大消费者面前充分展示装饰企业的良好形象，确保公司持续、稳步、健康发展。为在以后的公司日常管理中方便，特制定本细则。

第二章、 员工着装

第一条：员工工作时间(包括轮班人员)，参加公司重大活动一律着公司统一工作服，并保持着装整洁。

第二条：对未按公司规定着装者，视情况给予负激励

1、未按规定着上衣(冬季未着衬衣或西服、夏季未着衬衣或短袖T恤者)，负激励15元;

2、未按规定着下装(西裤或牛仔裤)者，负激励20元; 3、未按规定系领带者，负激励10元;

4、着装不整洁者(工作服太脏或出现破烂仍进行穿着)，负激励30元; 5、全套未着工作服者，负激励50元。

第三条：员工因工作外出时，可根据工作需要自行着便装，但着装应大方得体，不得穿着奇装异服，回到公司后必须在30分钟内更换工作服

第四条：以上条例由每个人相互监督，由前台工作人员负责监督检查(每天上午及下午各检查2次)，检查情况填写在皇饰家居内务管理检查表上。如监督人有包庇及执行不到位、员工有以上违规行为追咎其同等责任。

第三章、 卫生管理

第一条：区域划分：公司卫生区域分为公共卫生区域和个人卫生区域

公共卫生区域包括办公区、客户接待区、会议室、公共过道、材料展厅等公司场所的地面、墙面、门窗、展架及材料展厅、公用桌椅、茶几、饮水机、鱼缸和花草树木等，由公司专业保洁人员负责清理及归位。保持干净、统一，做到无烟头、垃圾、痰迹和其它杂物;无积尘、积水、对垃圾桶(篓)随时进行清理，及时给花草树木浇水、培土、清理残枝枯叶并做好病虫防治工作，及时制止员工影响公共区域清洁卫生的行为。

第二条：个人卫生区域指员工自己用(含员工合用)的办公桌椅及计算机、打印机等办公设备。除公用的打印机本周值班人员负责外，其余均由员工自行负责打扫，保持个人卫生区域清洁卫生，做到桌面清洁、物品摆放整齐，电脑主机及显视器无明显灰尘。桌面及桌下无纸屑

第三条：上午8：30上班后，不能到外面吃早点，且在上班时间员工禁止在公司办公区域、材料展厅、会议室、前台等场所内吃零食。

第四条：接待客户后待客户离开后15分钟内清除所有废用物品，包括纸杯、烟灰、杂物等，必须放到垃圾桶内

第五条：前台卫生及物品由前台工作人员直接负责，标准同上，且前台只能由前台专一人负责，其余无关人中不能在前台逗留，办完事后马上离开且在前台时间不能超出10分钟上，否则追究其责任，包括前台人员

第六条：上班时间，任何人不得上无关的网站及聊与工作无关的QQ。下班后

关闭电脑显视器及主机电源。最后走的应关好灯具电源及锁好门窗

第七条：洽谈桌摆在该摆的位置，桌面布、窗帘等保持整体、统一、干净 第八条：办公网络不得擅自改动装置和进行设置，设计师的电脑其余人员在没有得到设计师本人的同意下不得擅自开启和使用且使用必须要与工作有关。

第九条：负激励 1、公共卫生区域：

1)出现烟头、垃圾、痰迹或其它杂物者，负激励10元，并立即整改; 2)非工作原因出现积尘、积水者，负激励10元，并立即清除; 3)垃圾桶满了仍未及时清理者，负激励5元，并立即清走。 2、个人卫生区域：

1)桌面不整洁，物品摆放杂乱，电脑显示器或主机灰尘较明显，乱丢乱放者，每一项负激励5元;

2)乱丢纸屑、杂物、随地吐痰或在墙壁上乱写乱画者，负激励10元;

3)下班后不关电脑主机或显视器，最后走的没关电源及锁门窗者，负激励每一项15元;

4)上班后到外面吃早点的，负激励一次15元，上班时间在以上规定区域吃零食、吸烟者，负激励一次5元;

5)接待客户后在规定时间内没把烟头、废纸杯及杂物清除。桌椅及桌面布没归位者，负激励一次一件5元;

6)无关人员在前台逗留时间超出规定时间，及与前台人员闲聊，负激励每人每次10元(包括直接人及前台人员);

7)上班时间上无关网站及聊与工作无关的QQ，负激励一次20元，上黄色网站的，负激励一次50元。

第十条：以上条例由本周值班小组负责监督，由前台工作人员负责监督检查(每天上午及下午各检查2次)，检查情况填写在皇饰家居内务管理检查表上。如监督人有包庇及执行不到位、员工有以上违规行为追咎其同等责任。 设计师绩效考核表 1、 绩效考核表以上考核每月一次，在次月5号前完成，通过考核评选出组长(既主任设计师)，协助设计部经理管理工作，组长(主任设计师)，可享受工资底薪待遇，每月加300元的职务工资，一般设计师的底薪800元，提成统一。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的.决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第一条目的：

为提高效率，兼顾公平，保障员工正常作息时间，为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度

第二条适用：

适用于x有限公司全体员工加班和调休。

第三条责任：

3.1、本部门人员的加班管理，对本部门加班情况进行例行监督检查，同时按规定程序将本部门人员的加班情况报至行政人事部，并负责对加班异常情况进行监督核实。

3.2、各部门负责人对所管部门人员的加班频次、时间安排，部门经理负责审核，行政人事部进行审批。

3.3、各部门负责人和行政人事部经理要严格控制一切形式的加班。

第四条 程序内容：

公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作，不鼓励加班，但对于因工作需要的加班，公司实行(指星期日)加班调休。

第五条 加班申请及记录

1. 星期日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五或星期六的下午

五点钟前,把经过批准的加班申请单交到公司的行政人事部，收到加班申请单的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

2. 法定假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午五点钟前,把经过批准的加班申请单交到本公司的人事部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

3. 严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。

4. 加班时数：星期日和法定节假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。

5. 紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，相关部门主管或经理要加以额外的说明.

6. 领导出差: 如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的行政人事管理部门,同时相关领导把批准意见email致相应的人事管理人员

7. 加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

8. 未经批准的加班，员工出差超过正常工作时间或在假期内，员工参加讲座、会议、培训或公司社交宴请等超过正常工作时间或在假期内。上述情形均不属于加班，公司不会为此支付相应报酬或给予调休。

第六条 加班调休与工资支付

6.1 、加班调休

(1) 经理级以上管理人员享受不定时工作制，则不享受加班调休。

(2)每周工作40小时的标准工时制度，但按现目前公司上班作息时间并未达到标准工时制度，所以星期六加班不拿入调休。

(3)员工加班后各部门首先安排调休，星期日加班与平时延时加班给予同等时间的调休，国家法定节假日加班给予3倍同等时间的调休，所在部门经理须尽量在适当时间安排员工调休，调休单位为半天，不足半天的不能调休。

(4)员工也可要求加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过一周，调休时间公司将视具体情况在六个月内安排员工调休。

(5)调休需填写《调休单》。

6.2 加班工资计算

(1)员工如无法得到调休的或在法定节假日加班，按照《劳动法》规定支付加班工资。日工资标准按照基本工资除以21.75天计算，用日工资标准除以8小时却得小时工资标准，在计发加班加点工资和请事假扣发工资时，均按此标准执行。

(2)安排员工在法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照员工本人小时工资标准的150%支付加班补贴;安排员工在公休日(星期日)工作的，按照员工本人日或小时工资标准的200%支付加班补贴，依法安排员工在法定休假节日{新年(1 天)、春节(3 天)、清明节(1 天)、劳动节(1 天)、端午节(1 天)、中秋节(1 天)、国庆节(3 天)。｝工作的，按照员工本人日或小时工资标准的300%支付加班补贴。

第七条 附则

(1)本制度之解释权归行政人事部

(2)本制度适用于公司全体员工

(3)本制度自20xx年09月01日起执行

为了加强农村财务管理，进一步规范村级财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《村集体经济组织会计制度》及省、市“村账乡代管”相关文件精神，结合我镇实际情况重新修订我镇村级财务管理相关制度。

一、财务收支管理制度

1、村级财务做到收有凭，付有据，各项收支一定要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。

2、各项收支凭据要及时记账，要素齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。

3、村内年度结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。

4、村级应合法组织本级收入，所取得村级收入必须在收款七日内由村报账员存入村账专户。收入包括：

(1)上级转移支付用于补助村级开支不足的资金;

(2)村级统一经营收入、发包收入、企业上交收入;

(3)资产设施租赁收入;

(4)对内、对外投资的利润收入;

(5)土地补偿;

(6)变卖集体资产收入;

(7)上级部门及单位的补助收入、专项拨款及投入的资金;

(8)救灾、救济、扶贫款;

(9)各种代收、借入资金及外来投资和捐款;

(10)其它收入。

5、村级支出实行报账制管理，支出单据原则上是税务发票或农村财务管理办公室统一印制的报账单、证明单、领条等，不得以不规范的凭证入账，严禁无据付款。

6、村级各项财务支出均需按规定程序审批后，由村报账员(会计)到镇村账会计处报账。

(1)开支200元以内的由村主要负责人审批(报账时有经办人、证明人和村主要负责人签字);

(2)开支200元—1000元的由村支两委集体研究讨论经镇驻村干部及片长审核后审批(报账时有经办人、证明人、镇驻村干部及片长审核和村支书、主任会签);

(3)1000元以上的大额开支由村理财小组审核并在原始票据加盖理财小组章后，经镇驻村干部及片长审核后，由村主任和村支书会签报账(报账发票有村理财小组章，有经办人、证明人、镇驻村干部及片长审核和村支书、主任会签)。

7、村干部年度工资经村支两委集体评议，经党委、政府审批才能发放。原则上村干部工资不得超过乡财政拨发年度的转移支付。但村内资金来源较好，年终收益分配有节余时，可以适当增加。

8、村干部补贴按照村级财务管理制度有关规定发放，不得超规定发放。

9、市、镇拨给村级救灾资金的管理。救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村委严格做到专款专用，不得克扣截留、巧立明目、弄虚作假、挪作其他开支。受灾村民应由村两委摸底造册，通过党员、组长会议认定后，张榜公布无异议后才能发放给受灾村民。

10、凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事中有监督，事后有结算，专款专用，并张榜公布，接受群众监督，不得挪作其他开支。

二、财务审批制度

1、严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票通过民主理财小组成员审核后，再由村主任审批报销。

2、审批权限：

(1)200元内(含200元)由村主任审批。

(2)200元至1000元(含1000元)经驻村干部和片长审核后由村主任、支部书记会签。

(3)1000元以上由村支两委集体研究讨论后，经驻村干部和片长及村理财小组审核由村主任、支部书记会签。

(4)兴办公益事业及购置固定资产等重大开支，应由村民代表大会或村理财小组讨论同意，由村支两委申报，片长及驻村干部审核，递交镇党委、政府审批同意后才能开支。

三、村账乡代管制度

1、“村账乡代管”由镇农村财务管理办公室组织实施，统一记账、统一制度、统一审核，统一建档，分村核算，搞好村级年终收益结算及报表工作。

2、村集体资产坚持“四权”不变的原则，即所有权、使用权、审批权不变，债权债务关系不变。确保集体资产不平调、不挪用、不侵占。

3、村级各项收入、支出凭据要有真实性、合理性、合法性。必须手续齐全，先由民主理财小组成员审核，再按审批程序审批后，按期由村报账员向主管部门交账，办理交账有关手续。

4、村级报账员应每一季度与主管部门人员核对各科目账户余额，如有发生错误，并及时核查纠正。

5、村级财务要实行收支两条线管理，做到规范有序的资金运行机制，将村内的全部收入纳入村账乡代管核算范围，规范资金收入的收缴程序，及时足额存入村账乡代管银行账户，强化管理，进行资金拨付制正常运转。

四、财务人员管理制度

1、村级报账员兼任出纳工作，支部书记和村主任不得兼任出纳工作，必须按照《中华人民共和国会计法》及《村集体经济组织会计制度》有关法律法规认真贯彻落实，按章办事。

2、村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账，将村内各项收入、支出汇总，每季度月底向主管部门交账，办理交账手续，核对账户余额。

3、村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核，提高业务素质和财务管理水平。

4、财务人员严格遵守财政纪律，认真负责、廉洁奉公，全心全意为人民服务，做好本职工作。

5、财务人员不得弄虚作假，伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料，不得设立账外账，违者要进行严肃处理，情节严重的要追究法律责任。

五、民主理财制度

1、民主理财小组应由群众代表、党员代表3—5人组成，负责村级财务监督管理工作。

2、村级财务监督管理工作，应坚持民主理财的原则，民主理财小组有权监督村级财务实施，对财务收支有知情权、审核权、决策权。

3、民主理财小组成员应定期召开理财会议，听取群众意见和建议，并将村级财务收支执行情况向群众代表大会公布。

4、民主理财小组在监督中，发现违反村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。

六、财务公开制度

1、村级财务公开由农村财务管理办公室提供财务公开资料，每季度进行财务收支公布，公开内容要真实全面。

2、公开的方式以村级公开公示栏为主，公开栏设在人口居住密集地带、主要交通路口等方便阅览的地方。

3、村级财务公开由报帐员照相报农村财务管理办公室存电子文档备查。

4、对群众所提出意见和建议，要向群众解释和纠正。

一、中南民族大学微信公众平台是中南民族大学官方微信平台，由中南民族大学党委宣传部负责建设和管理。

二、中南民族大学微信公众平台将以资讯推送、信息查询等方式向广大师生、校友和社会各界展示学校发展成就、体现学校办学特色、传播特色校园文化，努力构建符合师生发展需要，适应社会进步的校园文化建设新平台，使之成为师生沟通的新渠道、大学生思想政治教育的新阵地、优化学生服务的新载体，打造“笃信好学自然宽和”的校园品牌新形象。

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八、校内各单位若申请开通微信公众平台，需向党委宣传部提交本单位主管领导签字盖章的报告，以便备案。各单位微信公众平台的管理参照本办法执行。

九、本办法由中南民族大学党委宣传部负责解释，自发布之日起施行。

1 总则

1.1 为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

1.2 本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。

1.3 切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作按照制度进行，保证公司的办公事务有效开展。

1.4 办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，合理高效开展工作。

2 职责范围

2.1 办公室管理人员直接受总经理领导，在总经理的领导下主持开展办公室的各项工作。

2.2 负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

2.3 负责办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

2.4收集员工信息，上传下达各种指令，及时做出整理。

2.5负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待以及来电接听的工作，对外准确、有效地宣传公司。

3 工作规范

3.1办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范，行为

3.2 办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。 4 办公室事务管理

4.1 文书管理制度

文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。

4.1.1 文件管理制度

4.1.1.1文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、各类合同文件等。

4.1.1.2文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

4.1.1.3公司对内公开文件由办公室人员负责起草和审核，总经理批准。

4.1.1.4凡寄至公司的文件、邮件等，由办公室签收并做好相应记录。

4.1.1.5机密文件由办公室主任保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表。

4.1.1.6公司人员因工作需要可借阅一般性文件，需提出申请，对有密级程度的文件，需要总经理批准后方可借阅。

4.1.1.7根据文件属性、类别进行编号整理，定期对文件进行归档整理，做好相应的文字记录，以备查阅。保持纸质文档与电子文档的同步更新。

4.1.1.8根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;

4.1.1.9办公室主任为第一责任人，若发现文件丢失，办公室人员必须查明原因，如实向总经理报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。

4.1.2 档案管理制度

4.1.2.1 办公室人员要维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。

4.1.2.2 档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。

4.1.2.3根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注。

4.1.2.4档案接收、移交，必须做好严格记录。

4.2 办公用品管理制度

4.2.1办公室人员要做好办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。

4.2.2办公室人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

4.2.3 办公用品保管实行“日清日结，出入库等量、月末查存统计”原则。

4.2.4公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责。

4.2.5根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4.2.6任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

4.2.7办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

4.2.8管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

4.3 会议管理制度

4.3.1收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。

4.3.2会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。

4.3.3行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。

4.3.4按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。

4.3.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅需向总经理申请。

4.3.5按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。

4.4 日常事务管理

4.4.1接待管理

4.4.1.1来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有

4.4.1.2以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

4.4.1.3接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。

4.4.2 后勤管理

4.4.2.1为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格执行。

4.4.2.2办公室后勤人员管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。

4.4.2.3办公室后勤人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。

4.5其他事务

4.5.1名片制作、收发传真等其他事务。

4.5.2负责公司文书的打印复印工作。

4.5.3负责花草的养护工作。

5、附则

5.1 本制度由总经理办公室制定，解释权归总经理办公室。

5.2 本制度由总经理核准后实施。

服务有限公司

规章管理制度

文件名称：《物品采购管理制度》

文件编号：--010

版次：-0

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

五、验收入库：

当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

一、交接班的一般规定：

1、为明确职责，交接班时，双方应履行交接手续，在按规定的项目逐项交接清楚后，交接人员先在交接班记录表上签名，然后接班人依次签名，从此时起，公司的全部运行工作，由接班人员负责。交班负责人才能带领全值人员离开岗位。

2、接班人员应提前10-15分钟到达，看阅交接班记录表，了解有关运行工作事项，然后准时开始正式进行交接班工作。如果遇有特殊情况，可以延迟时间进行交接班。

3、值班人员必须遵照规定的轮值表值班，未经领导同意不得私自调班。交接禁止使用电话等通讯方式或途中进行信用交接班。接班人员未到岗位，交班人员不得离开岗位。

4、交接班手续未结束前，一切工作应由交班人员负责。如在交接班时发生事故，应由交班人员负责处理，交班人员可要求及指挥接班人员协助处理。

二、出现下列情况之一的不得交接：

1、 交接班的准备工作尚未就绪时;

2、 发生事故待处理、未经领导同意下班的，或事故正在处理中需当班人在场时;

3、接班人员有酗酒或其他神志不清现象的;

4、交班人员未经正式交接班手续，就擅自离开工作岗位。

5、交接班时发生事故与异常，应停止交接班。并由交班人员处理，接班人员在交班值班长指挥下协助处理工作。

三、凡交接班手续不全或疏忽大意，在本岗位范围内发生异常情况，又无法分清责任的由发现时的当班人员负责，并承担相当责任。

四、交接班注意事项：

1、交班工作必须做到“五清”、“四交接”：

“五清”即：看清、讲清、问清、查清、点清。

“四交接”即：岗位交接、记录交接、现场交接、实物交接。 岗位交接：交接班双方均应在同一岗位，面对面进行交接。 记录交接：指交班人与接班人，将所有值班情况面对面交接。

现场交接：指现场将所有公司及办公设备，在现场交接清楚。 实物交接：指具体物件如文件通知、工具用具、办公等物件。

2、接班人员听取交班人汇报结束后，对汇报不够清楚之处发问。经说明无误后进行对口检查。交班人员应陪同接班人员按照规定分工到现场进行交接巡视，对变动设备情况和新发现的设备缺陷，严重缺陷到现场交待清楚。

3、交接班的内容一律以记录和现场交接清楚为准，凡遗漏应交待的事情，由交班者负责;凡未接清楚听明白的事项，由接班者负责;交接班双方都没有履行交接手续的内容，双方都应负责。

4、在交接班过程中，需要进行的重要操作，异常运行和事故处理，仍由交班人员负责处理。必要时可要求接班人员协助工作，待事故处理或操作结束或告一段落后，继续交接班。

化学实验室管理制度汇编

低值耐用品管理办法

1、单价在500元(不含500元)以下，使用期在一年以上，能独立使用的仪器设备及其他装置均属低值耐用品范围。

2、单价在500元至100元之间的低值耐用品，应首先在实验室进行低值耐用品建帐登记，方可到计财处报销。化学实验室与各实验分室务必建帐、建卡、张贴标签进行分级管理。

3、单价在100元以下的低值耐用品，均应在使用单位(实验分室，研究室)进行建帐建卡分级管理。

4、低值耐用品要有专人负责管理，各实验分室、研究室要配备职责心强的人员担任此项工作，管理人员要力求稳定，调动时务必认真办理交接手续。

5、低值耐用品要建立一级分类帐(卡)，定期进行帐(卡)物核对，持续帐(卡)物一致。

6、凡供给个人使用保管的低值耐用物品，尤其是两用物品要有严格的借用、配备办法;损坏或丢失的赔偿处理按学校有关规定办理。

7、仪器设备的零配件，一律不单独建帐(卡)，只随主机作附件处理。

8、剩余积压的低值耐用品，化学实验室内调济由化学实验室设备分管人员办理帐(卡)变更手续;需报废的低值耐用品，要及时上报化学实验室设备分管人员，并报系分管实验室的领导，并收回统一报废处理。

大型仪器管理办法

实验室仪器设备是学生进行教学实验，教师科研的物质基础，为管好、用好实验仪器设备，充分提高仪器设备使用效率，特制定本制度。

1、化学实验室大型仪器设备的购置、验收、管理、报废均严格执行学校的有关政策和规定，建立完善的大型仪器档案，做到帐、物、卡相符。

2、所有大型仪器设备及其档案资料均采用专人负责制，负责人应熟悉该仪器的基本状况，掌握仪器正确操作方法和一般故障处理，并有职责指导和监督他人正确使用该仪器。负责人应做好使用和维修登记、日常维护、调试、保管工作，发生故障及时送修，以保障仪器的完好状态。

3、仪器使用人在使用前应先会同负责人检视仪器设备是否完好，并听取指导，至确认为熟悉了正确的使用方法和操作规程后方可进行操作，使用后应填好记录并会同仪器负责人再次检视仪器是否完好，然后由负责人签字认可。

4、仪器使用过程中，应随时注意有无异常状况，如发现故障，务必及时查找原因，尽快排除。遇有特殊状况，须立即报告，按具体状况进行处理。

5、仪器档案资料的借阅务必办理相关手续。

6、大型仪器一般不得外借，如有特殊状况需报批院国有资产管理处和化学与材料科学系等相关领导同意后方可办理有关手续。

7、为提高仪器设备利用率，充分发挥投资效益，在保证教学、科研工作正常进行的前提下，经有关部门批准后能够承担校外的实验、测试等任务，所得经济效益按学校有关规定办理。

8、大型仪器设备一般不拆改和分解使用，确因功能开发、改造升级需拆改和分解时，应经学校主管部门和专家审核批准同意后，方可拆改和分解。

9、若因玩忽职守和违反操作规程造成的仪器损坏或丢失，应由当事人按有关规定负责赔偿。若属正常的损坏或职责范围外的丢失，发现问题要及时报告。

10、每年定期对仪器进行一次核查，做到帐、物、卡贴合率为100%。对有物无卡而还能使用的仪器，由化学实验室统一到学校管理部门补办设备卡;对有卡无物的仪器，要追究领用人的职责。

11、仪器设备的报废、报损由化学与材料科学系统一向国有资产管理处申请，未经批准任何人不得自行报废、处理固定资产。

实验器材损坏、遗失赔偿制度

1、实验室的一切设施都是国家财产，人人都有职责和权力爱惜与保护。

2、实验室的各种器材和环境设施是人才培养、科学研究、技术服务的基本保障，概不外借。要加强管理，精心维护，严格按工作程序使用，防止损坏或遗失。

3、对任何损坏遗失行为，室主任有权和职责执行学校制订的赔偿制度。

4、损坏或遗失赔偿基准:

器材损坏能够修复的，修复费《200元，全额赔偿;修复费≥200元(-10000元)按90-50%计算赔偿。

5、损坏不能修复或遗失的赔偿基准:

按使用期折旧后的现值计算，年折旧率为5%或10%，现值《1000元，赔偿80%;

现值≥1001元(-50000元)按70-30%计算赔偿。

属“两用”或贵金属物品按原值赔偿。

6、损坏或遗失，赔偿额≥20元，要填写赔偿报告表，作为审查及注帐依据。

7、属违规操作、擅自使用或拆卸、嘻戏打闹、玩忽职守等损坏或遗失器材者，照上述基准赔偿;属偶尔疏忽并努力减少损失而态度又好者，按上述基准的30%计算赔偿;属器材本身质量、使用期限或突然停电水等直接造成的损坏，免于赔偿，但仍要填写赔偿报告表，作为审查依据。

仪器设备管理办法

学校的一切仪器设备都是国家和人民的财产，是人才培养、科学研究、生产、生活等工作的重要物质基础。

1、仪器设备管理是一项严肃认真的工作，实验室务必选派一名作风正派，工作认真的人员负责管理。

2、管理人员务必相对稳定，确因工作调动或离、退休应办理相应接交、衔接手续。

3、由教学经费、专门基建费、科研经费及其他非私人经费渠道购置、研制、组装的各种仪器设备，务必进入学校固定资产账，纳入学校管理，建帐、建卡。

4、200元以上耐用期一年以上的各种仪器;单价不足200元，可独立使用的民用性强的仪器设备，单价价值在5、0万元人民币及以上或国家科委规定的23种大型、精密、贵重、希缺资产务必派专人负责管理，职责到人。

5、报废设备，须填报湖南人文科技学院仪器设备报废申请书，经相应部门负责人审批同意后，并向职能部门交回原物，职能部门依据原物交回状况再注销原使用单位固定资产账

维修管理办法

实验室内仪器设备是进行教学科研的重要设施，应经常予以维护保养，对有故障的仪器应及时维修，以确保教学科研的正常进行，应按有关标准到达仪器的完好率。

1、仪器维修应提出申请填写仪器维修单，经实验室主任签字，经化学实验室和化学与材料科学系同意后进行维修。

2、对修好的仪器应进行验收，验收合格后应在维修单上签收合格。并保存维修单建立仪器维修档案。

3、应本着节约的原则，对能修复、修复后又能到达相应的技术指标的仪器应全力修复。

4、对不能修复的或修复后达不到指标的，经化学与材料科学系和化学实验室同意后，填写报废单交学院有关职能部门办理报废销帐手续。

实验教学材料的申报办法

为确保化学实验教学的顺利进行，本着“按需购置，奉行节约”的原则，请各实验分室和研究室尽快做好实验教学所需材料计划的填报工作，特制定本申报办法。

1、各实验分室和研究室应在清查原有实验材料数量的基础上，根据学校下达的学期实验教学计划/课表进行预算，力求准确，并按附表要求详细填写;

2、实验室主任应本着“合理分配，资源共享”的指导思想，对实验分室和研究室上报的实验教学材料计划进行分类统计，认真审核，并请化学与材料科学系分管实验室的领导签署意见后，构成汇总表统一上报学院和国资处;

3、报表填写具体要求:

(1)只限申报实验消耗材料(不包括仪器、设备以及软盘、优盘、硬盘、硒鼓、墨盒、打印纸(学生实验用打印纸除外)、打印机等办公用品)，正常实验必需的实验材料应尽量一次报全，原则上不再追加;

(2)实验消耗材料名称、规格、型号或要求务必填写准确(有特殊要求药品，注明生产厂家、使用日期)，因为规格型号等填写不全导致无法购买者，影响实验教学由任课教师自行负责。

(3)报表一律采用湖南人文科技学院物质请购计划表格式

第一条 为保持清洁、整齐的环境，以保证入住单位宿舍的人员在工作之余能够得到充分的休息，建设一个良好的集体生活环境，特制定本制度。

第二条 本制度适用于所有入住单位宿舍的员工。

第三条 所有人员在入住前必须自愿接受并保证遵守此制度方可入住。

第四条 单位宿舍住宿人员应遵守以下规定：

1、服从单位安排、监督和管理;

2、不得在宿舍内使用或存放危险品、易燃品、违禁品;

3、起床后要将被褥叠放整齐;

4、个人物品、衣物等应叠放整齐;

5、使用电视、电脑、收音机等时，不得妨碍他人休息;就寝后不得影响他人睡眠;

6、贵重物品应存放妥当，尽量不要存放于宿舍，否则出现丢失情况后果自负;

7、房间卫生由住宿人员轮流负责打扫，保证宿舍整洁;

8、宿舍内的垃圾应当集中倾倒在指定地点;

9、提高安全意识，注意防火防盗。

10、早上出门锁好门，晚上睡前锁好门。

第五条 住宿人员发生以下行为之一的，应立即取消其住宿资格，并如实呈报其部门主任或书记进行处理：

1、不服从单位安排、监督和管理的;

2、在宿舍赌博、斗殴、酗酒的;

3、蓄意破坏宿舍内物品或设施的;

4、经常妨碍宿舍安宁，影响宿舍安定、团结，屡教不改的;

5、严重违反宿舍管理制度的;

6、有偷窃行为的。

第六条 除办公室人员外，不得随便带外人来宿舍住宿。

第七条 本制度自公布之日起予以有效实施。

一、车辆使用管理

1、公司所有公务车由行政部统一管理和调度，实行“派车单”派车。为方便工作，贵A H5499，贵A 17H26，贵A 82Z37，贵A 506E5直接由储运部张经理调度，车钥匙、手续由张经理管理。贵A HX413，贵A 5217B由行政部管理。

2、公务车原则上实行专人专驾，严禁擅自转驾，特殊情况由公司领导指定其他专、兼职驾驶员驾驶。

3、出车回公司后，驾驶员需将车辆停放在指定位置，将车钥匙及时交回登记。未经公司领导允许，驾驶员不得将车辆停放到指定车库以外的地方过夜，否则一切后果由驾驶员自负。

4、派车条件:公司领导出差或外出办事;中层干部出差或外出办事;库房转货;发货、提货;三人以上销售部员工出差或外出办事;本公司人员因特殊情况经领导批准的用车。

5、实行“派车单”制度。用车部门公事用车须填写“派车单”，在“派车单”上签字并注明出车事由、地点、用车时间。到“行政部”办理登记领车手续。一般情况下，由“行政部”指派司机出车。公司人员私人用车，报部门领导批示后，到“行政部”办理领车手续。

6、除储运部门、收、发货之外，任何部门不得以各种理由直接通知驾驶员出车，驾驶员一律凭“行政部”的指令出车，没有部门“派车单”和指令，驾驶员一律不准出车。

7、本公司车辆原则上不得外借，因特殊情况需外借的，必须经总经理同意，驾驶员随车外借，所发生的一切费用(驾驶员差旅费、油费、过路费等)由借车人承担。未经批准将公车外借的，将追究当事人的责任，发生安全事故的，由当事人承担后果并追究责任。

二、车辆审验、维护维修管理

1、车辆的维修、清洗、美容一律到指定地点维修、清洗、美容。

2、车辆维修。车辆维修要本着勤俭节约的原则。确需修理或更换零件的，修理费用在100元内，由驾驶员填写《车辆维修申请单》报“行政部”认定审批维修内容后送修;修理费用在200元以上，由驾驶员填写《车辆维修申请单》交办公司总经理批准方可送修(出差在外可特殊处理，但必须先行电话报告，回单位后补办手续。更换下的配件交到“行政部”，存入仓库。在维修过程中，“行政部”经理和驾驶员必须共同检查质量，核准费用，以示负责。本车驾驶员负责维修出厂的检查验收。

3、车辆美容。严格控制车内外配置，购置必要的车内外设备，须报“行政部”审核，报总经理批准，方可购置。

1.0目的

为了规范办公用纸的使用，减少纸张浪费，降低办公成本、保护环境，特制定本制度。

2.0 适用范围

本制度适用于本公司范围内办公用纸的采购、管理、发放、使用及废弃的管理。

3.0 职责

3.1行政管理部

3.1.1负责公司办公用纸的购置、发放及废纸的处置。

3.1.2负责监督各部门对节约用纸计划的实施情况。

3.2各部门

3.2.1需依据相关规定进行办公用纸的领用。

3.2.2根据本部门的办公用纸计划节约用纸。

3.2.3纸品废弃时应参见《废弃物资处理规定》执行。

4.0管理制度

4.1、公司办公用纸统一由公司行政管理部办公用品库统一采购。

4.2、各部门领用必须先在ERP上做领料申请单，并由本部门经理核准后方可领用，领取办公用纸3包及其以上的，须注明详细用途。并由管理部人员详细记录。办公大厅用纸的领用，由管理部行政文员负责。

4.3、节纸模式

4.3.1各类材料、资料尽量通过网络进行传看。

4.3.2在用电脑打印文件时，尽量使页边距缩小到(1.5~2.0cm)，使用单倍行距;除单位的重要文件、资料、材料或发放给外部相关单位的宣传材料、协议、合同等(有专门规定要求的文件除外)，其他文件使用字号小于或等于5号字体，标题无特殊要求时，一般不大于3号字体。各部门在打印文件、资料前要做打印预览，认真核对内容、格式、落款等，以减少错误，避免浪费纸张。

4.3.3、打(复)印文件时，办公用纸尽量正反使用，以提高纸张的利用率。

4.3.4、各部门需领导审阅的草稿性文档，要尽量使用经确认过期或作废的已用纸反面打印。对于背面可用的纸，或将其收集后，放到行政管理部回收箱内，对于未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的可裁减装订成册，当便签使用。

4.3.5行政管理部打印机原则上放入背面干净可用的纸张打印，当需要使用新纸时请打印人自行放入新纸打印。

4.4、在公司办公大厅打印(复)印文件、资料后须自觉填写打(复)印机纸张使用登记表，写明事件、用途、姓名和印张数，并接受管理部人员监督。

4.5、不准用办公用纸打印(复)印私人用品。

4.6、行政文员每天要在上班、下班之前对公用打(复)印机桌面、纸张清理，将物品摆放整齐。

4.7、废纸的处置

4.7.1含有单位保密或重要信息的废纸要碎掉后按可回收固废处置。

4.7.2确实可弃的，则放入管理部废纸箱内统一处理。

5.0、表单

5.1 打(复)印机纸张使用登记表

1、每季度结束前10日内向渝中区市容环境卫生主管部门申报下一季度餐厨垃圾的种类、数量等基本情况，并取得回执;

2、自行设置符合标准的餐厨垃圾收集专用容器，保持收集容器完好、密闭、整洁;产生废弃食用油脂的，还应当按照环境保护管理的有关规定，安装油水分离器或者隔油池等污染防治设施;

3、在餐厨垃圾产生后24小时内将其交给收运单位运输;

4、不得将餐厨垃圾交由未经政府通过招标等方式确定的本行政区域内的餐厨垃圾收运单位或者个人收运、处理。

5、每日(含法定节假日)至少到餐厨垃圾产生单位清运一次餐厨垃圾;

6、在收集当日内将餐厨垃圾清运至餐厨垃圾处理单位处理;

7、未经批准，不得停业、歇业;确需停业、歇业的，应当提前15日向所在地的区县(自治县)市容环境卫生主管部门报告并征得其同意;

8、实行密闭化运输，不得滴漏、撒落;

9、每月10日前将上月收运的餐厨垃圾的来源、数量、处理去向等情况向所在地的区县(自治县)市容环境卫生主管部门备案，并取得回执。

皇侨酒店餐厅

一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

公司劳动纪律管理制度为强化劳动纪律管理，增强员工劳动纪律性，特制定《员工劳动纪律管理制度》。

1、上班不迟到，不早退，不脱岗，不窜岗，不睡岗，违者每次罚当事人20元。午餐时间未到提前就餐者视同早退。

2、上班必须按公司规定正确穿戴劳保用品，违者每次罚50元。

3、禁止员工酒后上班，违者每次罚100元。

4、上班时间禁止做与生产、工作无关的私事，违者每次罚50元。

5、各部门、车间必须在早7：50前组织召开班前会，8：00后所有人员需进入工作状态，违者每次罚30元。迟到、早退、脱岗、窜岗、睡岗30分钟以上者当天（班）一律按旷工处理。

6、员工在工作日中间原则上不饮酒，如确因工作需要须经主管领导同意。违者可给予批评或处以50元次的经济处罚。

7、严禁员工打架斗殴，不管何种原因，只要一经发现查实即处以200-500元人次的罚款，情节较严重的处以500元以上罚款并直接开除，触犯治安管理条例或法律的移交司法机关处理。

8、旷工_____者，旷工期间考勤不计，另旷工1天扣发三日工资。如全月旷工累计达3天及以上者，扣发当月10天工资，连续旷工7天或全年累计达30天以上者直接予以辞退处理，旷工7天扣罚一月工资并赔偿其因旷工造成生产计划秩序不能正常进行所造成的必要损失。

9、员工偷窃、转移或其它方式占有公司或他人财物的除负责全额赔偿损失外，并扣发当月的全部的工资，一律予以开除。触犯治安管理条例或法律的移交司法机关处理。

10、对危害企业财产和员工生命安全、破坏企业生产工作秩序和治安的行为视而不见、不制止、不敢挺身而出、不发挥应有的作用，给企业造成损失者，经调查核实后，视情节给予扣款、调离岗位、降级、降职处分。属专职工作人员失职者，从重或加重处罚。

11、员工违反劳动纪律，造成企业经济损失的，根据其情节对经济损失进行赔偿。

12、员工严重违反公司规章制度，给企业造成重大损失或在员工中造成极为不利的影响，可根据公司有关规定，对其作出警告、记过、降职、开除的处分，并记入员工个人档案。

13、存在以下违规行为的，公司可以给予罚款50元处理：

（1）员工出厂，除正常下班时间以外必须持有出门证（出门证需注明出厂时间和返回时间同时门卫室要做好登记）。无出门证出厂门卫值班人员有权拒绝进出厂或报公司管理部处理。

（2）着装得体，禁止穿拖鞋上班（包括无跟凉鞋）。不合着装要求的，车间主管有权拒绝入内，班组不得安排生产作业。

（3）员工_____（自行车、摩托车、汽车）不按企业指定方式、区域停放，乱停放的。

（4）上班期间，员工个人来客来访一律在门卫室接待。工作时间内非业务需要，禁止工作时间用手机上网、玩游戏。

（5）不服从企业合理的正常调动和工作安排的。

（6）不按规定确定产品状态标识或者自行改动状态标识，造成生产混乱的。

（7）未经许可，非对应职能人员进入企业的重要场合，影响正常的生产秩序的。重要的场合包括例如仓库、财务部门等。

（8）工作期间溜岗、串岗。离岗超过5分钟至30分钟内的视为迟到。

（9）工作期间，消极怠工，吃零食，打闹嬉戏或进行娱乐活动，大声喧哗干扰他人工作等的。

（10）没有健康的卫生习惯，破坏企业环境卫生的。

（11）不爱护公物，浪费企业机器设备、工具、物料，损失轻微的。

（12）员工不按规定做好日常的机器、设备的保养工作的。

（13）操作机器、设备时，不遵守安全操作规程的。

（14）设备、工装使用过程中，如发现有异常情况，操作员工应按照安全操作规程进行处理，不及时告知班组长和相关技术人员处理，盲目操作的。

（15）发现直接危及人身安全的紧急情况，不立即采取应急措施，造成企业损失的。

（16）在生产、仓库等禁止吸烟区域吸烟的，造成损失的并根据损失大小给予记过以上处分。

（17）下班时不整理作业现场，搞好工作场地卫生，关好门、窗的。

14、存在以下行为的，公司可以给予罚款100元处理：

（1）不经批准，擅自休假造成旷工的（矿工除扣发三日工资外，可视情节根据规定进行处罚）。

（2）在考勤上弄虚作假的。代打卡的，给予双方处理。

（3）无理取闹，_____、谩骂吵架的。

（4）接到生产或质量或安全等问题的整改要求后，未在规定时间内落实整改的。

（5）上班时间出厂，没办理规定手续，私自出厂的。

（6）没有物资放行单，携带有企业财产的。

（7）对主管人员正常工作指派、安排不遵守，争吵并有_____、侮辱，甚至产生身体冲突者。情节严重的，认定为严重违反企业规章制度。

15、存在以下违规行为的，企业可以认定_____，造成损失的，可以认定重大过失予以辞退并处罚款200元：

（1）连续或一个月内旷工累计三天或以上者，认定为严重违反规章制度（旷工除按规定扣发工资以外可视情节按本规定给予加罚）。

（2）工作期间打架闹事，严重影响企业正常生产秩序的。

（3）严禁酒后进厂返工，对于有明显饮酒迹象的，值班保安有权拒绝入内。

（4）违反国家法律法规和_____道德规范，令企业蒙受声誉或利益的损失者。

（5）被依法追究刑事责任的或被依法实施劳动教养的。

（6）_____、_____或用职权营私舞弊，使企业蒙受重大损失者，应记重大过失。故意损坏企业财物，金额达到500元人民币或以上的。

（7）经认定_____员工怠工的指使者。

（8）员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成企业的工作任务造成严重影响，经企业提出后不改正者。

（9）泄漏企业的技术、商业机密，对企业造成重大损失者。

15、有下列情况之一者，应考虑进行奖励，其中嘉奖，每次奖励30-50元。立功，每次奖励100元以上。突出表现的，由企业另行研究给予奖励。

（1）弘扬正气，见义勇为，救死扶伤，立功者。

（2）助人为乐，拾金（物）不昧者，行为足以嘉奖或立功者。

（3）及时发现并揭发徇私、舞弊，避免企业的损失。嘉奖或立功。

（4）根据企业的状况，提出合理化建议并被采纳。嘉奖或立功。

（5）企业出现临时突击任务，如因交货而临时增加生产任务、抢修、抢险等任务，能担负责任，以身作则，出色完成任务者，嘉奖或立功。

（6）连续长期对使用的设备进行良好的保养，使设备长期处于良好的运作状况，得到设备管理人员或车间主任的确认。嘉奖或立功。

（7）非本属职能者，能发现产品的质量问题、生产过程问题，及时反映，消除产品隐患，避免企业出现损失者，嘉奖或立功。

（8）工作岗位中能发现潜在的安全隐患，及时向主管部门提出并得以认定，嘉奖或立功。

（9）无论从事生产或管理工作，发现或改进工艺、方法、流程，提高生产效率或者降低生产成本，节约费用。坚守企业利益，积极为客户、商户服务，得到客方的一致好评。给予嘉奖或立功。

16、员工因_____受到经济处罚、行政处分不服的，可在收到处罚通知之日起七日内向公司劳动争议调解委员会申请调解。

17、本制度适用于公司全体员工。

18、本制度自发文之日起施行。

l.电教员要增强服务意识，热情为师生服务，为教学服务，认真履行工作职责，加强责任感，树立事业心。

2.电教员要服从领导，按时上下班，上班时间必须坚守工作岗位，不外出，有事要请假。

3.电教室由一人主管，负责电教室全面工作。电教室分为主控室、信息技术教室、阶梯教室、演播室等工作室，每个工作室由专人负责使用与管理。

4.电教室物品要分工作室、分类别登记造册，并定期进行检查和基本维护，做到物用所急，用其所值，并妥善保存，损坏的物品要履行报损手续。

5.电教室内要保持清洁、干燥、通风、透明，做好防火、防尘、防损、防盗工作，对于因管理不善造成损坏或丢失的要追究电教员的责任。

6.电教室内要保持肃静和窗明几净，室内不大声喧哗，不乱扔果皮和纸屑，不随地吐痰，严禁吸烟。

7.电教室物品的借还经教科室负责，其他工作人员不准随意把室内物品借出，物品的借还要履行正式手续，一次只能借规定数量，并按时归还，物品一旦遗失由电教员赔偿。

8.做好检查和维修工作，认真检查教师或学生机器的基本情况，对损坏的要及时上报主管人员和教科室，并及时维修。

9.爱护机器，正确使用，损坏赔偿，如有人为损坏机器，视情节轻重给予批评教育，并加倍赔偿。

10.电教员不准随意利用本室机器为校外服务，如果发现，学校将给予责任人通报批评，并视情节轻重给予经济处罚。

11.电教室内所需物品的购买、更换以及机器的维修必须向教科室申请，上报学校批准，否则不予报销。

12.各处室及教学部教师在使用电教室时必须经有关领导签字同意。

面点制作管理制度

1、工作前需先擦净工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒，注意通风保存。

2、严格检查所用原料、严格过筛，挑选，不用不合格标准原料。

3、蒸箱、烤箱、蒸锅、和面要等用前洁净，用后及时洗擦干净，用布盖好。

4、盛装米饭、点心等食品的笼屉、筐萝、食品病因由，使用后要用热碱水洗净，盖布、纱布要标明专用，定期拆洗设备。

5、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，持续清洁。

6、面点、糕点、米饭等熟食品凉透后存入专柜保存，食用前务必加热蒸煮透彻如有异味不在食用。

7、制作蛋类制品，需选清洁新鲜的鸡蛋，散黄变质的蛋不得使用。

8、使用食品添加剂，务必贴合国家卫生标准，不得超标使用。

9、冰箱卫生务必每一天搞，每星期一清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。

10、开餐、结束后务必用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

11、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要持续清洁，做到“四勤”。

12、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。

总则

第一条：认真贯彻执行《农民专业合作社法》和《农民专业合作社财务会计制度》及国家有关的法律法规和相关政策。

第二条：切实加强合作社的财务管理工作，规范合作社的财务行为，保护全体成员的合法权益和合作社资产安全及完整。

第三条：按照财务会计工作准则，及时编制财务计划，准确开展财务核算，全面反映财务状况，完整保存财务资料。

第四条：严格执行财经法纪，坚持勤俭执家、厉行节约、合理使用资金的原则，积极参与合作社经营管理，为提高本社经济效益提供服务。

会计工作职责

第五条：按照《农民专业合作社财务会计制度》，编制和执行预决算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

第六条：对合作社生产成本和相关费用进行预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本社内设机构降低消耗、节约费用、提高运行效率和经济效益。

第七条：建立健全经济核算制度，及时开展记帐、复帐和报帐工作，做到手续完备、数据准确、帐目清楚、资料齐全。按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿和会计报表。

第八条：定期检查分析合作社财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向理事会或理事长报告财务情况，并提出合理化建议，及时向监事会和全体成员公开财务收支状况。

出纳工作职责

第九条：认真执行现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐据，严格审查现金和银行存款，不得坐收坐支，不得白条抵库。

第十条：严格执行库存现金限额，日常零星开支所需备用金限额为1000元，超过部分必须及时存入银行，严禁公款私存。

第十一条：建立支票管理制度，健全支票使用手续，使用支票须经理事长签字后，方可生效。

第十二条：配合会计做好各种帐务处理，配合银行做好对帐、报帐工作。完成理事长或财经主管领导交办的其他工作。

现金及存款管理

第十三条：严格执行国家《现金管理暂行条例》，不准白条抵库，不准坐支挪用，不准公款私存，库存现金不准超过规定限额。

第十四条：建立现金出纳员岗位责任制，实行帐、款分别管理，出纳员不登记会计记录，负责办理库存现金的收、支和保管工作。

第十五条：加强对银行存款的管理，支票、存折和印鉴应分别妥善保管，定期核对帐目。 第十六条：严格开支审批手续，对手续不完备的开支，不得付款，对不合理的开支，出纳员有权拒付。

第十七条：现金日记帐必须使用国家规定的标准帐页和正规的票据，按《农民专业合作社财务会计制度》规定，设立规范的帐目。

资产及物资管理

第十八条：固定资产属全体成员所有，由合作社统一管理使用。按规定建立固定资产台帐，妥善保管，保证固定资产的安全与完整。

第十九条：建立健全固定资产折旧制度，定期对固定资产进行盘点清查，做到帐实相符。固定资产的出租、变卖和报废，应经社员大会或社员代表大会讨论通过，方可执行。

第二十条：定期清查和核对各种应收款项，对外单位和本社成员欠款，应采取措施加以摧收。对坏帐、呆帐的核销应由理事会、监事会核准，经社员大会或社员代表大会讨论通过后，方可核销。

第二十一条：合作社统一收购成员产品、开展集中销售，必须分户建立产品物资登记台帐，详实记录品名、数量、等级、价格、金额和收购时间，及时兑付收购资金。

第二十二条：大型固定资产购建，大量生产资料的采购，应由理事会提出购建和采购计划，经社员大会或社员代表会议讨论通过，实行招投标，提高招标竞标的透明度。 民主管理与监督

第二十三条：坚持民主理财和财务公开原则，保障本合作社全体成员的知情权、决策权、参与权和监督权。

第二十四条：合作社监事会具体负责民主理财和财务公开工作，定期对本社财务状况进行审查，对违反财经法纪行为进行有效监督。

第二十五条：按照农业部、监察部《农村集体经济组织财务公开暂行规定》的程序、内容、形式和方法，及时做好财务公开。

第二十六条：合作社年度收益要优先计提积累，并按以下顺序分配：

(1)提取公积公益金;

(2)提取风险金;

(3)向投资者分红;

(4)向社员分配。

会计档案管理

第二十七条： 凡是本合作社的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料均应归档。

第二十八条：会计凭证应按月、按编号顺序，每月装订成册，并标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章后，归档保存。

第二十九条：会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案的，须经理事长批准。

附 则

第三十条：本制度由理事会负责解释。

第三十一条：本制度由监事会负责监督执行。

1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。

2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。

3、职责：

3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。

3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。

3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;

3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。

4、管理内容：

4.1产品出厂

4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：

工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。

4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：

零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.4采购物质不良退货出厂

4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》

4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

4.5委外加工物质或零部件出厂

4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。

4.6废旧物质处理出厂

4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行

4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。

4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。

4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：

所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：

①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;

②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。

 按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。

4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、

数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。

4.13违规处理标准：

4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。

4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。

5、物资出门流程：

5.1物资出厂手续办理流程：

经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。

5.2需返回时申请核销流程：

经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)

6、相关记录

6.1 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)

6.2《物质出门证》

6.3 财务有关台账