企业管理制度全套范本 规章制度内容（热门20篇）

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，由一人出资设立X有限公司(以下简称“公司”)，特制定本章程。

第一章 公司名称和住所

第一条： 公司名称：X有限公司

第二条： 公司住所：XX市XX区路号XX室

第二章 公司经营范围

第三条： 公司经营范围：生产、加工、销售针纺织品、服装、服装辅料、家纺制品、纺织原料(以上经营范围以工商部门核定为准)。

第三章 公司注册资本

第四条 公司注册资本：人民币拾万元，由股东一次足额缴纳额。

公司增加、减少及转让注册资本，由股东作出协议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

股东只能投资设立一个一人有限责任公司。

第四章 股东的名称、出资方式、出资额

第五条 股东的姓名、出资方式及出资额如下：

股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 出资时间

货币 人民币10万元

第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第五章 股东的权利和义务

第七条 股东享有如下权利：

(1) 了解公司经营状况和财务状况;

(2) 选举和被选举为执行董事;

(3) 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;

(4) 公司终止后，依法分得公司的剩余财产;

(5) 有权查阅股东决议记录和公司财务报告;

第八条 股东承担以下义务：

(1) 遵守公司章程;

(2) 按期缴纳所认缴的出资;

(3) 依其所认缴的出资额承担公司的债务;

(4) 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资;

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第九条 公司不设股东会。 股东行使下列职权：

(1) 决定公司的经营方针和投资计划;

(2) 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项;

(3) 选举和更换监事，决定监事的报酬事项;

(4) 审议批准执行董事的报告;

(5) 审议批准监事的报告;

(6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

(8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(9) 对向股东以外的人转让出资作出决议;

(10) 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议;

(11) 修改公司章程;

股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。

第十条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东推荐产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。

第十一条 执行董事对股东负责，行使下列职权：

(1) 向股东报告工作;

(2) 执行股东的决议;

(3) 决定公司的经营计划和投资方案;

(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(7) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(8) 决定公司内部管理机构的设置;

(9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(10) 制定公司的基本管理制度;

(11) 公司章程规定的其他职权。

第十二条 公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议;

(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(3) 拟订公司内部管理机构设置方案;

(4) 拟订公司的基本管理制度;

(5) 制定公司的具体规章;

(6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

(7) 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(8) 执行董事授予的其他职权。

第十三条 公司设监事1人，由公司股东推荐产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

监事行使下列职权：

(1) 检查公司财务;

(2) 对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

(3) 当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正。

(4) 向股东提出提案;

(5) 对执行董事、高级管理人员提起诉讼;

(6) 公司章程规定的其他职权。

第十四条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。

第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，财务会计报告应经会计师事务所审计。并于第二年三月三十一日前送交股东。

第十六条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

第十七条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第八章 公司的解散事由与清算办法

第十八条 公司的营业期限为拾年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第十九条 公司有下列情形之一的，可以解散：

(1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;

(2) 股东决议解散;

(3) 因公司合并或者分立需要解散;

(4) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(5) 人民法院依照公司法的规定予以解散。

第二十条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第九章 股东认为需要规定的其他事项

第二十一条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东作出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

第二十二条 公司章程的解释权属于股东。

第二十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十四条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

第二十五条 本章程由股东订立，自公司设立之日起生效的。

第二十六条 本章程一式叁份，股东一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

第一条、本公司员工就职时，除应办理员工保证书投保信用保险外，另应依本办法缴存身份保证金。

第二条、员工应缴存的身份保证金，其金额如下：

(一)总经理、副总经理：10万元整。

(二)第一、二阶职员：6万元整。

(三)第三阶职员：4万元整。

(四)第四阶职员：3万元整。

(五)其余正式任用职员：2万元整。

(六)服务员：1万元整。

第三条、身份保证金一时难以缴足者，依下列的规定，由其每月薪津扣存(扣存金额至10元单位，四舍五入)，累积至前条规定金额为止。

(一)第四职阶以上员工，每月按其固定薪金总额扣存4%。

(二)第五职阶以下员工，每月按其固定薪金总额扣存3%。

第四条、员工身份保证金的利息，按国家银行核定的储蓄部放款利息计算。其计息日订为每年12月20日统一办理。未满100元的零数不予计息。

第五条、员工在职期间，其身份保证金不得发还。但为购买本公司股票经董事会批准者，得于等值金额发还购买，惟其所购股票应寄存总公司，充为身份保证金。

第六条、身份保证金及前条规定所购股票，不得赠与、转让、或抵押。

第七条、员工如有违反法令或本公司规章或其他弊情，致本公司蒙受损害时，除依法追诉外，其身份保证金及依第五条提存的股票，悉数充为赔偿金。

第八条、员工离职时，其身份保证金及提存的股票，须自离职日起逾满六个月，经本公司查明确无未了事情或亏短公款后始得发还。

第九条、员工身份保证金不能一时缴足者，按月于发薪日扣存，其保管及运用，均由本公司负责办理。

第十条、本办法经董事长核准后施行，修改时亦同。

第一章 总 则

第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。

第二章 经理办公会议

第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。

第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。

第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。

第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。

第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。

第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。

第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。

第三章 公文处理

第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。

第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的)，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。

第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。

第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。 第十四条办公室负责制定总公司_条例并指导全系统的_。

第四章 内部呈批

第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。

第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。

第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。

第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。

第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。

第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。

第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。

第五章 印章使用

第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。

第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。

第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。

第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。

第六章 机要文书

第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。

第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。

第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。

第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字;重要传真件外发由总公司分管领导签字。

第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。

第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。

第七章 接 待

第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。

第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。

第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。

第 八章 其 他

第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。

第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。

第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。

第九章 附 则

第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。

第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。

总公司办公区管理规定

第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。

第二条公司职工应严格遵守作息制度(管理部门职工上下班须打卡)。上班时间：8.30;下班时间：17：00午午休时间：11：30一13：00。班车发车时间：17：15。

第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。

第四条午休后应准时于13.00上班。

第五条不得将与工作无关的物品带入公司。

第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。

第七条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。

第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装;不得穿着运动服装、T恤衫;不得只穿毛衣不着外套;不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。

第九条办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。

第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。

第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。

第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。

第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。

第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：11：30一13：00。

第十五条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排。

第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。

第十九条文明用厕，注意保洁。 第二十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。

第二十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行情况。

对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、罚款100元至500元、通报批评等处罚。

第二十二条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。

总公司办公管理制度监督检查细则

第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。

第二条本细则适用于总公司全体职工。

第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。

第四条各单项检查具体内容如下： 卫生保持情况，包括桌面、地面的洁净等。遵守办公秩序情况，包括物品摆放、手机与呼机的使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。

文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻落实清况等。

印章使用情况，包括是否按规定及印章使用程序使用印章。

车辆维护保养情况，包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情况。大楼物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与保养、维修是否及时、食堂卫生等。

第五条检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等级，分别对应为5分、4分、3分、2分、1分。

连续4次保持单项平均5分者，予以全公司通报表扬，一年内始终保持单项平均5分的单位，提请人事本部给予物质奖励。单项平均分数在之分以下的第一次给予警告，全公司通报批评;第二次处罚当事人的100元;第三次处罚当事人500元;四次以上者，提请人事本部给予降职、降工资级别的处分。确属各单位领导教育不力、管理不严的，按照总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。第六条各单位制定卫生值班制度，每日一人;负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整洁。

检查当日如出现之分以下情况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。

第七条各单位使用的车辆应指定专人管理，负责维修、保养车辆，并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况，追究指定负责人的责任，视为当事人。

第八条各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和维护保养者，按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。

第九条本细则由总公司办公室负责解释。

总公司公文处理办法

第一章 总 则

第一条为使11公司系统的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，根据《总公司办公管理制度)的有关规定，制定本办法。

第二条公司的公文是总公司实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以传达贯彻总公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。

第三条总公司办公室是全系统公文处理工作的管理机构，主管总公司并负责指导各专业公司及子公司的公文处理工作。

第四条各专业公司和子公司应当设立办公室或配备专人负责公文处理工作。文秘人员应当忠于职守，具备有关专业知识。

第五条在公文处理工作中，必须严格执行《总公司_条例》，确保公司秘密的安全。

第二章 公文种类

第六条总公司的公文种类主要包括。

(一)条例：由总公司制定或批准，规定公司重大事项或某一方面工作等，带有规章制度性质;

(二)规定：对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束性的措施：

(三)制度：在一定时期，对一定范围的工作实行的惯例性做法;

(四)通知：发布规章制度，传达总公司领导指示及要求各所属单位周知、办理或执行的事项，人事任免、调动及其他事务性内容的传达;。

(五)通报：表彰先进，批评错误，传达重要事项或情况;

(六)请示：下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准;

(七)报告：下级向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级的询问;

(八)批复：对请示事项予以答复;

(九)会议纪要：记载和传达会议情况及主要议定事项;

(十)函：同级或与业务往来单位相互之间商洽工作，资询答复问题，向政府有关部门提出请示等。

第三章 公文办理

第七条公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位等部分组成。第八条发文时间以领导签发的时间为准;联合行文的，以最后签发单位领导的签发日期为准。第九条公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序;发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发迭、原件归档峙肖毁等程序。

第十条公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查，明确无误后方可签字或盖章。

第十一条收文拆封后应对文件进行认真清点，按内部或公开文件分类登记，注明收文日期、标题(简要内容)、来文单位、密级等并编号。

第十二条总公司办公室收文，存档一份，另一份呈送总公司领导，根据总公司领导批示送总公司有关部门或专业公司传阅，必要时转发有关子公司。

所属企业上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公室。

文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制度。

第十三条因业务需要查阅某文件须经办公室同意，必要时须报有关领导批准。涉及密级文件，按照《总公司_执行条例》。

第十四条密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。

第十五条总公司正式文件须经总公司总经理签发。总经理离京时，～般事务性行文报请临时主持工作的副总经理酌定;凡涉及资金转移、资金挪用、联营参股、下设机构等重要事宜且需急办的，由办公室电话请示总经理后，报临时主持工作的副总经理签发。

第十六条总公司正式文件的撰写、制发由办公室负责。

第十七条各部门以总公司名义上报或下发的业务性文件，需将打印稿送办公室审核后制文，按上条规定签发。

第十八条各部门在本身职能和工作范围内下发的业务性通知，经分管领导同意，可以自己名义发出，但应送办公室进行文字审核。

第十九条会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作安排等事宜的通知(限于11公司系统内)经副总经理或总经理批准同意，以办公室名义发出。

第二十条发文的密级按《总公司_条例》有关规定确定。

第四章 公文归档和销毁

第二十一条公文办理完毕，应及时将公文定稿(包括领导的修改或批示稿)、正本和有关材料立卷归档。

第二十二条调取、查阅存档公文须经总公司领导或办公室主任批准。

第二十三条没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和办公室主任批准后，可以定期销毁。销毁秘密文件，应当进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。

第五章 附 则

第二十四条专业公司、子公司应根据本办法制定实施细则。

第二十五条总公司其它有关公文处理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。

_条例

第一章 总 则

第一条为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本条例。

第二条公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

第三条总公司办公室是公司_职能部门，负责总公司并指导下属公司的_，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。

第四条11系统每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。

第二章 保密范围和密级划分

第五条公司保密范围划分的原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。

(一)损害公司经济利益;

(二)损害公司声誉;

(三)损害公司对外关系;

(四)妨害公司业务的开展;

(五)妨害公司有关规定、制度、计划的实施;

(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。

第六条密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。

1、绝密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如总公司的战略发展策划、总公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。

2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、专业公司负责人的人事变动等。

3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。

第七条公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关总公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可商有关领导改变密级。

第八条根据工作需要和情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。

第三章 保密制度

第九条知晓范围：第六条所定内容除总公司领导有权全部知晓外，绝密级只限总公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓，秘密级只限相关人员知晓。

第十条备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须经总公司总经理批准，机密级资料需经总公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。

第十二条_的基本要求：

(一)不该说的话不说;

(二)不该问的事不问：

(三)不该看的文件不看;

(四)不该记录的秘密不记;

(五)不携带保密材料外出;

(六)不随便谈论保密事项;

(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。

第十二条如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。

第四章 奖 惩

第十四条对于模范遵守本条例的单位和个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。

第十五条对于违反本条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予处罚。行政处分，直至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻处罚;对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处罚。

第五章 附 则

第十六条各专业公司、子公司应参照本条例制定实施细则。

第十七条本条例怕总公司办公室负责解释。

档案管理办法

第一章 总 则

第一条为了加强11公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为11公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》和(总公司办公制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条凡总公司各部门、专业公司(下称各单位)在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向总公司机要档案室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。

第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。

第四条11公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总公司办公室负责监督和指导。

第二章 归档范围

第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片J员片等)均属归档范围。

第六条上级机关文件材料应归档的有。

(一)上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料;(二)党和国家领导人及上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。

(三)代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。

(四)其他文件材料。

第七条公司文件材料应归档的有。

(一)公司颁发的(包括转发及其他单位联合颁发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。

(二)公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各专业公司、各子公司及其他各所属企业的请求与本公司的批复文件;

(三)公司及各部门的工作计划、总结、报告;

(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;

(五)公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料;

(六)公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本;

(七)反映公司经营和管理的专业文件材料，如实业投资项目、房地产开发、贸易、证券、信贷、租赁、世行贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等;

(八)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括计算机盘片等);

(九)公司及各部门、各专业公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料;

(十)公司及各部门、各专业公司制定的规章制度等;

(十一)公司的历史沿革(包括公司简介)、大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料;

(十二)公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本;

(十三)公司及各部门、各专业公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料;

(十四)公司干部、工人、党员、团员名册、报表;

(十五)公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根;

(十六)公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等;

(十六)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;

(十八)公司或部门、专业公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料;

(十九)公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证;

(二十)公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料。

第八条同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有：

(一)同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性文件;

(二)有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件;

(三)同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。

第三章 立卷归档要求

第九条公司各单位应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向总公司办公室移交。

第十条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。

第十一条各单位向总公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。

第十二条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

(一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照(复印件)、章程、项目人员任兔文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。

(二)在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开;文电应全在一立卷。

(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;

(四)卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。

(五)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。

(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。

(七)本公司各部门及各专业公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由总公司办公室统一发给。

第四章 档案保管期限

第十三条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十

五年以下，三年以上。

第十四条确定公司档案保管期限的原则

(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。

(二)凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。

(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。

第五章 档案的鉴定与销毁

第十五条公司办公室秘书处对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

第十六条档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。

第十七条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。

第十八条销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。

第六章 档案的借阅

第十九条公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到公司办公室秘书处机要室填写档案借阅单，方可借阅。

第二十条公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司领导批准。

第二十一条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。

第二十二条借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任批准。

第二十三条借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。

第二十四条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第七章第三十一条进行处罚。

第二十五条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

第七章 罚 则

第二十六条公司各单位凡违反制度第三章第九条，无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以通报批评。

第二十七条公司各单位凡违反制度第六章第十四条，泄露秘密，按《公司_条例)进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的;视具体情况，对其单位领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评。

第二十八条公司各单位凡违反本制度第六章第二十五条，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。

第二十九条公司各单位凡违反本制度第六章第二十六条，遗失档案的，应立即报告。因遗失档案，泄露秘密的，按《公司_条例》进行处理。

第八章 附 则

第三十条本办法由总公司办公室负责解释。

第三十一条各子公司应根据本办法，结合本单位的实际情况，制定具体实施细则。

第三十二公司以往的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

印章管理办法

第一条为加强11各专业公司和总公司各部门(以下简称11各单位)印章的管理，保证印章的绝对安全和正常使用，防止产生不良的法律后果，根据《总公司办公制度》，制定本办法。

第二条本办法所称印章是指11各单位的正式印章作风公章和部门章)、专用印章(即合同专用章、财务专用章、海关报关章等)、手章(即各专业公司负责人用于文件、报表、票证等的个人印章)。

第三条11各单位应确定印章管理人员，负责本办法第二条所述印章的保管并按有关制度和程序使用。印章管理人员应是11正式职工。如印章保管人员必须出差或因病请假时，11各单位负责人应指定临时人员保管。临时保管人员也必须是正式职工并应相对固定。

第四条印章保管人员接到印章后，必须进行登记，登记项目包括印章名称、收到日期、原保管人姓名、批准人签名、保管人签名等。如指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。

第五条印章的保管必须安全可靠。原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。

第六条未经11各单位负责人或总公司主管该单位的副总经理批准，不得将印章拿出公司或交由他人代管。

第七条需用印时应先填写(使用公章申请表》，经11各单位负责人签字批准后，连同经审核的文件文稿等交印章管理人员用印。

第八条用印文件文稿(包括合同、介绍信)等应复印，以留存备查。

第九条不得在空白介绍信和空白纸上盖印。

第十条用印登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等(详见附件《使用公章申请表调》)。

第十一条合同用印应按照总公司有关合同管理的规定执行必要的法规审核程序。

第十二条未履行用印登记程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和11各单位负责人。

第十三条违反本办法规定用印者，除追究印章管理人员的责任外、还将追究该单位负责人的责任。

总公司车辆及驾驶员管理规定

第一章 总 则

第一条为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保安全行车和车辆安全，制定本规定。

第二条本规定适用于总公司及专业公司的车辆及全体驾驶人员。

第二章 车辆调配

第三条根据工作需要，由办公室请示总公司总经理批准，对车辆进行统一配备和调整。

第四条各单位负责人对本单位车辆的日常使用、驾驶人员的安全教育及执行规章制度情况有管理责任。

第五条总公司外事用车、总公司会议及较大活动用车，办公室有权临时调度各单位车辆，各单位应服从协调调度。

第六条除总公司领导临时安排外，总公司车队不为业务部门及各专业公司出车。

第七条原则上各单位不得相互借用车辆，特殊情况须经总公司分管办公室的领导批准。

第八条24小时内长途用车(单程150公里以上的)，须经总公司分管办公室的领导批准，24小时以上的，需报总公司总经理批准。

第九条任何车辆外借必须经总公司总经理批准。

第十条各单位应严格遵守本规定第二十五条及第二十六条的规定，配备车辆均属工作用车，应严格服从办公室车队的统一收车管理。

第三章 安全管理

第十一条驾驶人员必须严格遵守交通法规，根据车队的安排参加交通安全学习，提高驾驶技术，保证车辆完好，杜绝事故发生。未经批准不参加安全学习者缺席一次罚款100元。

第十二条总公司安委会和兼职安全员，负责组织交通安全学习并实施安全管理监督。

第十三条出现交通事故，追究肇事者的经济责任，按事故损失金额的一定比例给予处罚：损失额5万元以上的，罚个人6%;损失额1～5万元的，罚个人5%;不足一万元的，罚个人500元。非专职司机各降10%比例。最低罚款为保险公司的免赔数额。未经批准私自出车或私事出车，按上述比例各加罚一倍。

第十四条对交通事故肇事者除经济处罚外，还将视情节轻重分别给予书面检查、通报批评、停止驾驶、降薪等处理。

第十五条专职司机全年安全行车，未发生过交通事故和造成经济损失的，对驾驶人员给予表彰并颁发安全奖，可按季核发。

第四章 油料管理

第十六条各管理部门配备车辆所需油料由车队统一按核定预算办理购进，按单车每月定额标准发放，超出不补;节余归部门使用。定额标准由办公室每季核定，全年按预算节余部分提取30%作为车队节油奖励基金。

第十七条车队设专人负责油票发放，造册登记，司机签字领取，每月上报办公室审核。

第十八条各专业公司的耗油采用总额控制，集中购买，定量使用的原则，各专业公司财务部应按照排气量2.0以下车辆每月210公升，其它车辆(排气量2.0以上)每月300公升的标准作出费用预算，纳入本公司的总预算。在预算限额内按月或按季度集中购买油票，作为有价证券由各公司财务部专人保管，建立规范的领用制度，任何个人不得自行购油，集中购油不得突破限额。

第五章 维修保养

第十九条原则上按照车辆技术手册执行各种检修保养，并须按照预算执行。车辆维修按规定填制申请单，部门负责人签字，车队技术审验，办公室主任审签，到指定修理厂维修，专人结算，超过审批预算的不予报销。

第二十条业务部门及专业公司维修保养车辆参照第十七条规定自行负责。

第二十一条办公室及车队对车辆进行不定期检查，内容包括：本规定执行情况、车辆内外卫生、一般保养状况等，检查不合格者，对当事者及所属单位领导分别罚款50～200元，情节严重者停驶。

第六章 驾驶人员管理

第二十二条总公司领导及部门总经理配备工作专车，持有效驾照可由本人驾车;无驾照需配司机的，由办公室统一调配。

第二十三条专职司机应严格按规定条件由办公室商人事本部统一招聘。各部门无权自行聘用司机。

第二十四条业务部门及各专业公司临时聘用司机，须经办公室车队考核并签字同意后，方可聘用。

第二十五条临时聘用的司机应服从车队的统一管理，不出车时一律到车队休息，不得在办公区内滞留。

第二十六条其它工作车辆需要持有驾照的11职工驾车的，由各单位指定专人并商办公室同意，但严禁擅自交他人驾驶，违者收回车辆。

第二十七条对于实际驾车经验不足一年或持实习证照的，需经车队技术考核合格并经所在单位领导同意后方准单独驾车。

第二十八条各单位副职以下人员驾驶公司车辆的，应于每日下午五时前将车辆停到指定地点，钥匙交至车队，待下一个工作日上班时，到车队领取钥匙。

第二十九条特殊情况需在第二十八条规定的交车时间内使用车辆的，须由用车单位领导签署书面申请，报总公司总经理批准，交车队备案。违反规定私自用车的，予以停驶或收车等处理。

第三十条11职工报考驾驶证，按规定程序报批，本人申请、部门领导同意，报公司安委会批准，学车人员一律用业余时间自费学习。不准用公司车辆学车练车。

第七章 附 则

第三十一条车辆的保险、养路、验车、牌照、停车场等手续，属于总公司的由办公室车队办理，所需费用按财务预算分别人帐;属于专业公司或子公司的，自行办理，费用自负。

第三十二条本规定由办公室负责解释。

总公司司机人员文明礼仪规定

第一章 总 则

第一条为了适应总公司业务的不断开拓与发展，更好地体现总公司的形象，建设一支高素质、讲文明懂礼貌、规范化的司机队伍，特制定本规定。

第二条本规定适用于总公司车队及各专业公司的所有在岗专职司机。

第三条总公司司机应严格遵守《总公司车辆及驾驶员管理规定》和(中国11发展总公司驾驶员守则)。

第二章 文明札仪规范

第四条为了使司机人员保持良好的精神面貌，同时也为了更好地向外界展示公司的形象，公司所有司机人员应按有关规定佩戴胸卡上岗。胸卡上印有中英文对照的本人姓名、所在公司名称及公司标志图案。

第五条司机人员应加强自身精神文明建设，不讲脏话粗话，衣着应随时保持整洁。皮鞋经常擦油，在车内不准脱鞋。

第六条司机人员应经常对所保管车辆进行清洗，按期打亮油，做到晴天停车后无灰尘，雨雪停车后无泥点。前后风挡玻璃和车门玻璃要保持清洁，轮胎外侧和防护罩要经常清洗，做到无积土。车内经常保持清洁，座套要勤洗、勤换，方向盘、仪表要擦净无尘土。车辆平时应停在指定的地点，不要乱停乱放。

第七条司机人员应加强公关礼仪方面的学习，熟悉不同场合的礼仪规则。对待客人要有礼貌，主动向客人打招呼并作自我介绍，然后打开车门将客人让进车内，关车间时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压。如果客人有行李物品，自己应主动上前提供帮助，不要坐在车内旁观。行车中应及时使用冷热风，听收音机或听音乐应征得客人同意，声音不要大大，以免影响客人思考或休息。客人之间谈话，不得随便插话，客人问话，应礼貌回答。开车送人应尽量送到门口，等人时不能只顾自己睡觉或看书，而应随时注意客人是否已出来。如客人在门口等车，应主动开车到门口接客人上车。遇大型活动车辆无法在近处停放时，应提前到门口或刚散场即到门口主动向客人打招呼，请其稍等，回来开车去接。如车辆堵塞，也可引导客人步行至停车处上车，不要让客人到处找车。客人离别时，司机人员应主动向其道别并祝客人一路平安。

第八条在涉外活动中，司机人员对待外宾既要彬彬有礼又要不卑不亢，态度要自然、大方。如果对方主动打招呼，可按一般礼貌同其握手、交谈。如果本人外语水平有限，可向外宾明确表示自己不会讲外语。此外，司机人员在涉外活动中不得向外宾索要礼品或示意索取礼品。对不宜拒绝的礼品可以接受，回公司后应上交办公室统一登记，按规定处理。

第九条为了保持和进一步提高总公司司机人员的精神面貌，总公司办公室将配合人事本部对公司所有司机人员进行比较系统的精神文明和涉外礼仪方面的培训。

第三章 考核与奖惩

第十条为了确保上述规定能认真贯彻执行，使总公司司机人员的总体素质能有显著的提高，总公司办公室将对所有在岗司机人员进行文明、礼仪方面的考核。

第十一条考核采取年终考核与平时考核相结合、本部门考核与用户考核相结合的办法，考核的内容包括仪态仪表、个人精神文明建设情况以及公关礼节等方面的知识。

第十二条对司机人员的文明礼仪考核分为优秀、达标和不及格三个档次。对在年度考核中被评为优秀的司机人员，公司将给予一定的物质奖励。连续两年被评为优秀的司机人员，公司将作为，‘文明礼仪”标兵通报表扬，并提请人事本部给予奖励、工资晋级等。对没通过考核的司机人员，应给予工资降级或有关主管部门领导应安排其下岗，进行培训。如仍不能达标，转人事部解除劳动合同。

第四章 附 则

第十三条本规定由总公司办公室负责解释。

计划生育工作规定

第一条根据《北京市计划生育条例》及《北京市计划生育奖励实施办法》等政策规定，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司正式职工(不含试用人员)。

第三条对响应国家号召晚婚晚育者，公司给予一定的优待与奖励。

第四条女年满二十二周岁、男年满二十五周岁后初婚为晚婚;已婚妇女年满二十四周岁后初育为晚育。

第五条结婚符合晚婚条件的，除享受国家规定的婚假(三天外)，可另在年内享受奖励假七天。

第六条晚育(包括双、多胞胎的)的女职工，除享受国家规定的产假(三十月)外，给予奖励假30天。

第七条晚育的女职工怀孕七个月以后，每天可减少工作时间一小时。

女职工产假期满后上班，每天在工作时间内给一小时的哺乳时间，视为出勤，多哺乳一个婴儿多给三十分钟。

第八条已婚育龄妇女(年满49周岁以下)上节育环者，除医院规定的休息时间外，可另享受奖励假三天，一次发营养费50元。

第九条育龄夫妇做绝育手术的(不含妇女因病做子宫摘除术者)，除医院规定的休息时间外，另给奖励假十天，一次性奖励100元。

第十条育龄妇女计划外生育第二胎的，征收5000元以上到50000以下的社会抚育费。

第十一条凡符合国家有关生育第二胎规定条件者，需经有关部门批准后方可生育，未给批准生育者按计划外生育处罚。

第十二条对计划外怀孕者，第一次做人流手术的假期按病假处理;第二次以上做人流手术的假期按事假处理。

第十三条对第一次做人流手术者，术后上环或做绝育手术的，一切待遇按本规定第八条、第九条执行。

第十四条本规定所涉及各类假期的工资收入发放按《考勤制度》执行。其他相关事宜的规定与《考勤制度》不一致的，按本规定执行。

外事审批管理规定

第一章 总 则

第一条为加强总公司外事审批管理，根据中央外事领导小组·和国务院对派遣临时出国人员出国(境)和邀请国外人员来华的有关规定，结合总公司实际情况，特制定本规定。

第二条中国11发展总公司外事审批工作实行统一领导，逐级负责，归口管理。

第三条总公司外事办公室是负责总公司、专业公司、子公司和控股公司人员临时出国(境)审批工作的职能部门，承办出国(境)任务批件，办理出国(境)人员的护照、签证和办理国外人员来华邀请事宜。各部门、各公司应设立机构或指定人员负责本单位的外事工作，外事人员应相对稳定。

第四条总公司外事办公室负责指导各部门、公司的外事管理工作。

第五条总公司人事本部是负责总公司各部门人员、专业公司人员和子公司正副总经理(人事档案关系在总公司)的政审工作的职能部门，承办上述人员出国(境)政审批件。没有人事部门的专业公司和子公司要指定专人负责办理本单位人员出国(境)政审事宜。

第六条各地子公司需组团出国(境)访问，原则上应向当地政府有关部门申办。必要时总公司可根据子公司的申请报告向当地有关部门出具委托书或任务通知书。

第七条总公司出国(境)任务主要包括：出国考察、出国展览、参加经贸会议、技术交流、经济贸易谈判、财务结算、进口货物和设备的验收、签订协议或合同以及劳务输出、短期或长期外派工作等。邀请来华事项主要包括：邀请国(境)外人员来华进行技术交流、经贸洽谈、签订协议或合同等。

第二章 外事审批程序

第八条出国(境)和邀请来华工作政策性强，总公司各部门、专业公司和各子公司要严格按照规定的程序办理各项手续。

第九条出国(境)工作程序为：呈报出国(境)任务申请报告;下达任务批件;办理政审手续并下达政审批件;办理护照和签证。

(一)出国(境)任务申请报告由有出访任务并负责组团的部门和公司自行撰拟上报。内容包括：出访国家、出国任务、旅行路线、往返时间、出访人员、费用支出等，出访人员不得擅自绕道、增访国家或地区，如确属业务必须，需事先请示总公司外事办公室报总经理批准。

(二)出国(境)任务报告由外事办公室审核(必要时同有关部门会签)，报总公司领导审批后向有关单位下达出国(境)任务通知书。如出访团组中有外单位人员，由外事办公室按授权范围和规定负责向该单位下达出国(境)任务通知书。

(三)出国(境)人员单位应对拟派出人员的政治立场、业务素质、思想作风、近期表现。身体状况及家庭情况等进行如实填写，实事求是地写出审查意见后报人事本部进行政审。

(四)凡人事档案关系不在总公司的人员，须由所在单位办理政审批件和出国护照;子公司人员、借调人员和聘用的离退休人员，须由原所在单位办理政审批件和出国护照。

(五)出国(境)人员政审(复审)合格后由人事本部办理政审批件。

(六)出国(境)人员持政审批件交外事办公室，由外事办公室统一办理护照和签证手续。

第十条邀请来访工作程序

(一)总公司有关部门、专业公司、子公司和控股公司提出邀请来访报告(内容应包括来访者的国家或地区、来访人姓名、身份、人数、来访目的、日程安排、接待方案等)，报总公司领导批准后，由总公司外事办公室下达邀请来访任务批件。

(二)总公司外事办公室负责向来访者发邀请函，并通报中国有关驻外使(领)馆发入境签证。

(三)邀请单位负责制定来访接待计划(通报外事办公室备案)，并组织实施。

(四)如请总公司领导出席会见、会谈、宴请等活动，邀请单位应事先将会谈方案、接待计划报总公司外事办公室。

第三章 出国(境)手续办理

第十一条出国(境)人员政审

(一)按外事政审管理规定认真填报出国(境)人员审查表。审查表是关于出国(境)人员政治思想、业务能力、组织能力、身体状况的审查报告，是进行政审的依据。

(二)初次出国(境)人员填写(初次出国人员审查表)一式二份，再次出国(境)人员填写(再次出国人员审查表)一份，当年再次出国(境)，可免填审查表。

出国(境)审查表，所有派出单位负责人要签署审查意见并加盖人事部门公章。

(三)以下人员不得派出

1.试用期或实习期未满人员;

2.有政治或经济问题尚在审查或尚未结案的人员;

3.受各种处分不满一年的人员;

4.身体患严重疾病或怀孕的人员;

5.与出国(境)任务无关的人员;

(四)随外单位团组出国(境)的审查程序同上。审查合格后由总公司人事本部开具政审批件，外事办公室办理护照，送交组团单位办理签证。

第十二条出国(境)护照

(二)因公普通护照是由外交部发给出国(境)人员的证件。办理需要提供正面、免冠、黑白、平光、小二寸相片四张，填写护照申请表和申请卡片各一张，并将照片背面写上姓名，用曲别针别在申请表上，不要粘贴。

(二)出国(境)人员在外期间，护照要随身妥善保管，不得污损，不得涂改，不得遗失。凭护照办理签证，购买机票和车船票。

(三)临时出国(境)人员应在回国境后15天内、驻外人员奉调回国后应在30天内将护照送交总公司外事办公室，不得无故拖延期限甚至无故不交。如有丢失，应写出书面检查，送总公司外事办公室审核，报总公司领导审批后办理注销手续。

第十三条出国(境)签证：

(一)办理签证需要提供出国人员的护照、签证申请表、邀请函电、团组名单和照片(照片规格与护照片要求相同，数量根据各使(领)馆要求而定)。各部门、各公司应认真填写签证申请表，有问题时可向外事办公室查询。

(二)出国(境)人员的签证由总公司外事办公室统一送外交部或有关国家(地区)驻华使(领)馆办理，办理签证因各国情况不一，所需时间和费用也有所不同，出国人员不得擅自向有关使(领)馆催办，违者将受到严肃处理。

对涉及敏感问题及赴敏感、热点国家或地区(以外交部通知为准)，由外事办公室按规定及时发电征求中国驻该国使(领)馆同意方可办理签证。

(四)对去免办签证国家(地区)的持护照出国(境)人员，由总公司外事办公室开具出境证明，并使用“中国11发展总公司”印章;随团的外单位人员由所在单位开具出境证明。

第四章 外事审批权限

第十四条出国(境)任务审批报告由总公司总经理根据国务院外事办公室的授权范围审批(如总经理出差在外，可由指定人审批)。

第十五条临时赴香港的团组按规定要提前一个季度上报出访计划.经总公司领导审批后，由总公司外事办公室办理手续。

第十六条派往港澳地区常驻人员及多次往返人员经总公司领导审批后，由总公司外事办公室报国务院港澳办公室审批。在审批后的一年内，需再次赴港澳的，由总公司自行审批，不计入赴港澳控制指标。

第十七条总公司副总经理以上领导出国(境)或总公司人员出国(境)从事经贸以外的活动报国务院扶贫开发领导小组办公室批准后，再报农业部审批。总公司各部门和专业公司人员以及子公司正、副总经理及其他人员出国(境)从事经贸活动，由总公司审批并办理有关手续。

第十八条邀请外国司局级(含)以下人员来华，由总公司领导批准;邀请外国副省部级(含)以上人员来华，由总公司上报国务院扶贫开发领导小组办公室并农业部审批。

第五章 外事教育

第十九条加强对出国(境)人员的外事教育，出国(境)团组和人员必须严格遵守外事纪律和有关规定。

第二十条出国(境)人员外事教育按外事管理权限，由总公司外事办公室负责，主要学习出国常识、外派人员规定、外事纪律、保密规定等。

第二十一条对初次出国(境)人员，由总公司人事本部和派出单位主管领导谈话，做好外事教育工作。

第二十二条11系统职工单独或组团出访回国后，应在两周内写出出访报告，内容应包括业务和遵守外事纪律情况，交总公司外事办公室。在国(境)外访问期间，对有违犯外事纪律的行为或现象，团组负责人应及时制止，并在回国(境)后及时向本单位领导和总公司外事办公室、人事本部汇报。对情节严重的，要上报总公司领导给以通报批评，直至纪律处分。

第六章 出国(壕)经费管理

第二十三条出国(境)团组应执行国家有关财务规定和总公司制定的出国经费使用标准，提倡节俭，反对浪费。

第二十四条出国(境)人员制装补助标准执行国家有关规定，出国(境)人员凭出国(境)任务批件在出国(境)人员工资关系所在单位领取制装补助费。

第七章 附 则

第二十五条本规定未尽事宜，按国家有关规定执行，也可由总公司经理办公会决定后加以补充。

第二十六条本规定由总公司外事办公室负责解释。

因公出国人员护照管理规定

第一章 附 则

第一条为了进一步加强对因公出国人员护照的管理工作，防止因护照散失在个人手中而可能发生丢失、被人利用等问题、根据外交部《关于因公护照管理的暂行规定)的有关精神，特制定本规定。

第二条本规定适用于所有通过总公司外事办公室(下简称外办)申办护照的因公出国人员。

第二章 护照的统一保管

第三条总公司外事办公室作为公司的外事职能部门负责统一保管本公司所有因公出国人员的护照，包括外地公司人员由总公司外办申办的因公护照。

第四条护照由专人保管，建立严格的护照登记制度，每半年清理一次，保管人员定期向总公司外办主任汇报清理情况。保管人员调离时应交接清楚。

第五条本公司因公出国人员应在回国后15天内将所持护照交回总公司外办统一保管。因公出国人员再次出国时，凭出国任务批件或出国任务通知书(参加外单位组团出访)从外办取回护照。如因特殊情况不能按期上交的，应写出书面申请，经本单位领导签署意见后报外办审核，呈总公司总经理批准。无故逾期不交者，每过一天罚款100元(于当月发放工资时兑现)。

第六条领取护照后因故未出境者，持照人应在得到不再出国通知后一周内将护照交回外办统一保管。逾期不交者，按本规定第五条规定处理。

第七条常驻国外机构人员临时回国，如果停留时间不超过15天，护照可由持照人自己保管;超过15天者，所持护照应交回外办统一保管。常驻人员任职期满回国内后，应在30天内将所持护照上交外办统一保管。逾期不交者，按本规定第五条规定处理。

第八条持办有多次往返签证护照的本公司因公出国人员，在签证有效期内每次出境回国后，应在7天之内将所持护照交回外办统一保管，下次出国凭出国任务批件取回护照。逾期不交者，每过一天罚款200元(于当月发放工资时兑现)。

第九条护照交外办统一保管后，个人没有正当理由不得索回。需临时借用护照的，应由所在公司或部门出据证明，由总公司主管领导批准并限期交回。对逾期不交者，按本规定第五条规定处理。

第十条因工作调动等原因离开公司的人员，在办理有关调离手续时，应将其所持护照交回外办。外办将按规定将护照上交发照机关注销。对拒不交回者，总公司人事本部将不为其办理调动手续。

第三章过期失效护照的销毁

第十一条护照过期失效后，由总公司外办填写《销毁护照清单》，报总公司主管领导批准后，由专人(二人)予以销毁，并报发照机关备案。

第十二条外办将对销毁的过期失效护照登记造册。

第四章 护照遗失、被窃的处理

第十三条护照为出国人员出入我国国境和在国外停留的主要证件。护照一旦遗失、被窃，在国外，持照人应立即书面报告我驻当地使、领馆、处，由有关馆、处将护照具体情况通报并请示总公司主管领导后，由外办向发照机关办理注销手续并通知公安边防部门。

第十四条外办将每年对遗失、被窃护照及其处理情况进行一次汇总，向总公司主管领导汇报。

销售业务员管理制度

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

一、食品进货台帐制度

主要内容：

明确进货查验记录制度具体负责人、管理人员及查验人员;进货查验的具体内容包括食品供货者的食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照并保留相关证明的复印件备查。。查验食品品种和批次出厂检验合格证或质量检验合格报告、进口食品的商检证等法律法规规定的证明文件并复印备查)为了提高食品安全水平也可以采取先进技术手段，记录法律、法规要求的记录事项。经营预包装食品应查验食品标签名称、规格、净含量、生产日期;成分或者配料表;生产者的名称、地址、联系方式;保质期;贮存条件等内容并按照食品标签标示的警示内容、警示标志、警示说明或者注意事项等内容;

二、食品质量承诺制度

主要内容：

(一)坚决贯彻执行《食品安全法》，承担经营者的责任和义务，维护消费者的合法权益，做到诚实守信，依法经营。

(二)认真执行国家有关的质量、计量、食品安全等方面的规定，把好售前、售中、售后三个环节，为消费者提供安全、符合国家标准的食品。

(三)严把食品市场准入关和食品进货渠道，按要求建立进货查验、购销台帐、食品退市等食品安全管理制度，杜绝假冒伪劣食品、不合格食品进入本店，杜绝以次充好、缺斤少两，杜绝价格欺诈，不发布虚假广告、虚假信息欺骗误导消费者。

(四)保证销售食品的质量，不销售《食品安全法》中规定的禁止销售的食品及失效、变质的食品。

(五) 保证销售的食品有产品质量检验合格证明，有中文标明的食品名称、生产厂厂名和厂址、生产日期和保质期。

(六)不伪造食品产地，不伪造或者冒用他人的厂名、厂址 。

(七)不销售掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格的食品，不欺诈消费者。

(八) 主动向消费者提供销售凭证，对不符合食品安全标准的食品履行更换、退货等义务。

(九)本制度采用在店内显著位置张贴等承诺方式向社会公示，便于社会监督。

三、从业人员健康检查制度

主要内容：

食品经营从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可从事食品经营，其检查项目等事项应当符合所在省、自治区、直辖市的规定。患有痢疾、伤害、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作疾病的从业人员。

食品生产经营人员应当保持个人卫生，生产经营食品时，应当将手洗净，穿戴清洁的工作衣帽;销售无包装的直接入口食品时应当使用无毒、清洁的售货物工具。

四、散装食品标签标注制度

主要内容：

销售散装食品做好标签标注工作，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品名称生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

食品经营者销售生鲜食品和熟食制品，应当符合食品安全所南非要的温度、空间隔离等特殊要求，防止交叉污染。

盛放散装食品的容器和工具应符合国家标准，定期清洗，消毒。

五、不符合食品安全标准食品下架退市制度

主要内容：

按照《食品安全法》的要求：食品经营企业应当建立并执行食品退市制度。食品经营企业自检或根据有关部门的通报，发现其经营的食品不符合食品安全标准，应采取如下措施。

一、立即停止经营，下架单独存放。

二、通知相关生产经营者和消费者。

三、立即清点不合格食品并登记造册记录停止经营和通知情况。

四、将有关情况报告辖区工商行政管理机关。

五、按照工商部门的要求进行处理 。

明确不合格食品下架存放地及具体操作人员及制度落实人员。

六、食品事故报告制度

主要内容：

明确责任人，及时消除食品安全事故隐患;发生食品安全突发事件，及时向工商、卫生等有关部门报告;在处置食品安全事故中采取哪些措施;对食品安全事故不得隐瞒、谎报、缓报、不得毁灭有关证据。

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野战俱乐部设备管理制度

一.设备出退库制度

设备采用一次性出库，一次性退库制度。设备领用人为设备管理的第一责任人。

1.设备出库

设备领用人根据相关信息填写《出队用品名细表》并签字确认。设备领用人应于设备出库前提交《出队用品名细表》。后勤部根据《出队用品名细表》作好设备准备工作。填写《出队用品名细表》应注意以下事项：

（1）填写时应注意备用设备的准备。

（2）设备领用应尽量以整数为计算单位。

（3）背带电池应根据实际使用数量的100%外加20％计算领用数量。

（4）服装护具类设备和消耗品类设备应根据实际出队的时间，地点，天气，人员情况酌情领用。

（5）医药箱为必须领用设备。

（6）教官装具由教官个人妥善管理，离职时上缴后勤部。

2.设备退库

出队结束当日必须设备退库。设备清点无误后由负责人签字确认。设备领用人有义务妥善管理设备的使用。设备领用人有义务如实登记设备的丢失、故障、报损、报废。报废设备必须上缴报废品。设备丢失须追究相关责任人责任并由相关责任人按价赔偿。设备领用人须在规定的“设备退库地址”退回设备。

二.设备回收后检验制度

出队结束后，由总教官负责协调和组织教官回收设备。设备回收后检验步骤如下：

1.根据《出队用品名细表》清点回收设备的数量。确认设备无丢失。

2.根据《出队用品名细表》检验回收设备的质量。确认设备无故障、无报损、无报废。如有以上情况，则在《出队用品名细表》上分类登记。

3.按以下类别要求对回收设备进行后处理：

（1）首先检查设备被汗液浸湿情况，如设备被汗液浸湿需及时晾晒，以免汗液对设备联线造成腐蚀。

（2）接收器材类：背心恢复至标准状态，标准内容包括：设备与装备包也要对号入座，将装备叠放整齐后放入装备包底部，设备平放于包内显示窗面朝上，设备天线朝向应与包的拉头方向一致。目的是为避免设备天线折损而影响设备的使用效果。另外注意设备的连线不应有缠绕或打结，头盔/布帽应平扣在设备之上，头盔的帽沿应朝向设备的电池袋方向，这样可以防止头盔护耳挤压设备的背部接收器。

（3）发射器材类和会员发射器材类：将枪械按编号放入对应的装备袋内。

（4）配套器材类：关闭所有用电设备电源。对讲机要全部关闭电源。将配套器材类设备按编号放入对应的装备袋内或服装架上。

（5）服装护具类：将手套按双分类。将“需要清洁”和“不需要清洁”的服装护具类设备分类。将服装护具类设备捆扎整齐。

（6）其他类：医药箱中使用的药品进行登记。

（7）消耗品类：消耗品类设备在使用中应避免浪费。消耗品类设备在使用中未消耗的剩余设备应清点分类，全部退库，禁止个人挪用。

4.服装护具类：

上衣、裤子，每次退库后必须进行清洗。其他服装护具类设备根据实际使用情况酌情进行清洗。破损的服装护具类设备须用针线尽快修补。

5.其他类：

须保证医药箱中药品的数量、质量和使用期限。须保证维修工具箱中维修工具的数量。

三.设备保管与存放制度

1.库房内禁止吸烟。

2.库房内禁止私接电线或用电设备。

3.人员离开库房时必须切断库房内全部电源。

4.禁止人员将茶水、饮料等液体带进库房，以免设备进水受潮。

5.设备应分类整齐堆放，标示清楚，方便取用。设备堆放应避免挤压，以免设备损坏。设备堆放的原则为：

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1、目的和范围

1目的

规范电梯维修保养的行为，及电梯维修保养过程中的作业人员应遵守的工作要求。

2范围

2、1适用于在用电梯的维修保养。不适用于对电梯的大修与改造工作。

2、2电梯的“大修”是指需要透过拆卸或者更新主要受力结构部件才能完成的修理业务，也包括对机构(传动系统)或者控制系统进行整体修理的业务，但大修后特种设备的性能参数与技术指标不应变更。

2、3电梯的“改造”是指改变设备受力结构、机构(传动系统)或控制系统，致使特种设备的性能参数与技术指标发生变更的业务。

2、电梯维护保养制度

2、1电梯进行维护保养务必遵守电梯维护保养安全操作规程。

2、2电梯的维护保养分为:日常性的维护保养和专业性的维护保养。

2、3日常性的维护保养工作由具有质量技术监督部门认可的，具有相应资格证的人员承担，专业的维护保养应有与电梯维护保养资格的专业保养单位签订维护保养合同。

2、4电梯每次进行维护保养都务必有相应的记录，电梯安全管理人员务必向电梯专业维护保养单位索要当次维护保养的记录，并进行存档保管，作为电梯档案的资料。

2、5日常性维护保养记录有本单位电梯作业人员填写，每月底将记录资料报送电梯安全管理人保管、存档。

2、6电梯日常性的维护保养资料应按照电梯产品随机文件中维护保养说明书的要求进行，专业性维护保养按照签订合同的资料、周期进行。

2、7电梯重大项目的修理应有经资格认可的维修单位承担，并按规定向质量技术部门的特种设备安全监察机构备案后方可实施。

2、8电梯安全管理人员对在电梯日常检查和维护中发现的事故隐患应及时组织有关人员或外委有关单位进行处理，存在事故隐患的电梯严禁投入使用。

电梯定期报检制度

1、目的和范围

1目的

为使电梯保护正常的、安全的工作状态，防止由电梯而造成的人身伤亡事故和重大设备事故的发生。

2范围

2、1适合于电梯按国家规定的要求向国家规定的电梯安全主管部门申请电梯安全定期检验。

2、2也适合于按单位内部设备管理制度的规定要求进行的定期检查的报检工作。

2、职责

电梯安全管理人员负责向有关部门报告电梯定期检验工作。

3、定期报检制度

3、1电梯安全管理人员在电梯安全检验合格标志有效期满前一个月向质量技术监督部门的特种设备安全检验机构申请定期检验。

3、2电梯停用一年后重新启用，或发生重大的设备事故和人员伤亡事故，或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害(如火灾、水淹、地震、雷击、大风等)

后也应由电梯安全管理人员向特种设备安全监督检验机构申请检验。

3、3电梯经较长时间停用，但尚未超过一年时间的，电梯安全管理人员可向单位设备管理部门申请内部安全检验，认为有必要的可向特种设备安全监督检验机构申请安全检验。

3、4申请电梯安全技术检验应以书面的形式，一份报送执行检验的部门，另一份由电梯安全管理人员负责保管，作为电梯管理档案保存。

电梯作业人员培训考核制度

1、目的和范围

1目的

提高电梯作业的人员安全意识和技术水平，了解国家有关电梯安全管理的法规、政策，自觉地履行电梯作业人员的各项职责。

2范围

规定电梯作业人员进行培训的资料、方式，组织电梯作业人员的方法，对培训取得的成果进行考核。

2、职责

电梯安全管理人员负责组织对电梯作业人员培训工作。单位负责职工教育管理部门负责组织对培训状况进行考核。

3、电梯作业人员培训考核制度

3、1电梯作业人员务必持质量技术部门的特种设备操作人员的操作证方可独立从事相应的工种。

3、2电梯作业人员的培训包括:外委培训(质量技术监督部门组织)和单位内部培训两种。

3、3电梯安全管理人员应建立该类人员的培训、教育档案，及时通知有关人员参加电梯作业人员的换证考试，持续操作证的有效性。

3、4电梯安全管理人员每年应编制当年度电梯作业人员的培训计划，报告单位领导批准后实施。

3、5单位内部培训由电梯安全管理人员负责组织实施，每季度至少组织一次，培训的资料主要包括:国家有关电梯的法律、法规、规章的学习;电梯事故的案例的分析;电梯有关技术知识的学习。必要时可组织人员进行笔试。每次培训务必作好相应有记录。

3、6参加外委培训(质量技术监督部门组织)的人员务必经单位领导同意，培训合格的予以报销相应的费用。

3、7电梯作业人员未按规定参加培训，或培训考核不合格的按有关制度予以处分或扣奖。

3、8电梯安全管理人员培训工作考核按质量技术部门的规定要求进行。

意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度

1、目的和范围

为使电梯发生设备事故和人员伤亡事故或未遂事故后，迅速消除事故源，及时抢救伤员，抢修受损设备，尽量减少事故带来负面影响，减小事故的损失。

范围

针对事故或事件可能产生的状况，确定抢救及救助方案并使其始终保护有效状态。

2、职责

电梯安全管理人员负责组织意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习的实施。

3、意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度

3、1电梯发生意外事件或事故应按国家规定，及告有关人员或部门，发生一般事故(指无人员伤亡，设备损坏不能正常运行，且直接经济损失50万元以下的设备事故)和严重事故(指造成死亡1-2人，或者受伤19人(含19人)以下，或者直接经济损失50万元(含50万元)以上100万元以下，以及无人员伤亡的设备爆炸事故)后，应当立即向质量技术监督部门报告。查明事故发生的原因，提出相关的预防措施。

3、2电梯安全管理人员应确定意外事件和事故的紧急救援小组成员，并报单位领导批准，成员人员务必包括一名单位的行政领导，电梯安全管理人员和电梯日常维护保养人员。

3、3每年至少要进行一次应急演习，成员人员都务必参加。

3、4演习资料、时间、排险方法、急救预案由电梯安全管理人员拟定，行政领导批准后实施。

3、5演习结束后，电梯安全管理人员应将该次演习的状况作书面记录，并进行总结，对存在的问题在下次演习中进行调整、修改。

技术档案管理制度

1、目的和范围

1目的

为便于电梯的维护保养，分析电梯故障原因，及时消除电梯事故隐患，了解电梯日常管理的进展状况。

2范围

规定对电梯所涉有关资料存档、保管、借用等方面的要求。

2、职责

电梯安全管理人员负责电梯档案的收集、管理工作，单位档案室负责电梯档案的存档、保管工作。

3、技术档案管理制度

3、1电梯技术档案的种类:

a、电梯随机出厂文件(包括产品出厂合格证、安装使用维护保养说明书、电梯主要部件型式试验报告书、装箱单、机房井道布置图、电气原理图接线图、电梯功能表、主要部件安装示意图、易损件目录);

b、电梯开工申报单;

c、电梯安装施工记录;

d、竣工验收报告;

e、质量技术部门特种设备监督检验机构电梯验收报告和定期检验报告;

f、日常检查、维护保养记录，大修、改造记录及检验报告;

g、运行状况记录和交接班记录;

h、事故及故障记录;

i、电梯作业人员培训记录;

j、同意注册的登记表。

3、2电梯日常安全管理人员及档案管理人员应认真贯彻国家档案工作的方针、政策，做好档案、资料的接收、登记、整理、保管、借阅等事宜，为电梯的安全运行带给准确的信息资料。

3、3电梯日常管理人员应监督电梯作业人员作好各种记录，及时将各种记录移送档案部门保管。

3、4电梯日常管理人员每月应将各种记录送交档案管理部门保管。

3、5有关人员部门需借用电梯资料的应经电梯日常管理人员同意签署意见后向档案管理部门借阅，并按规定作好借阅登记手续，按时归还借阅资料。

3、6电梯的各种资料应按年度由档案管理部门装订成册。

3、7电梯相关资料的销毁应经电梯日常安全管理人员的允许才可进行

要实现组织变革、希望转变组织能力来满足未来战略的要求，在这个过程中，“尊重人性、释放人性”就显得尤为重要。这就需要管理朝着扁平化、专业化的方向发展。在约束激励机制方面，合伙人制度固然有好处，同时也要看到它的不足。

就此问题，天虹商场股份有限公司董事总经理高书林在第17届中国连锁业会议上进行了分享，以下为部分演讲内容。

三个体会

1. 今天我们面临重大的战略转型，企业的经营一定不能仅仅是业务的转型，它一定是一个全方位的系统工程，包括业务转型、管理变革、文化变革，这三者是相辅相成，缺一不可的。而组织问题是管理变革当中重要的组成部分。

2. 现在的企业经营环境发生了很大变化，因此，我们必须要去打破非常习惯的科层制的组织架构，必须要有更多的灵活创新的能力，要求我们去应用好网络化的组织结构。过去科层制的架构，边界非常清晰，中心化的特点非常明显，分工还有很多的规范。而在网络化的结构里面，这些东西都不一样。并不是说这两种结构谁好谁坏，而是我们要根据事物的发展，进行选择和动态的调整。

3. 基本上所有的实体零售企业，都在进行变革，在变革的过程中，我们发现业务有两种类型，一种是面向成熟市场，第二种是面向成长型市场。面临成熟市场的业务，更多要求我们有非常强的管理能力;而面向成长市场的业务，则更多要求我们有创新能力。当这两种业务类型在一个组织里面同时存在的时候，又会形成冲突，可能我们一些赚钱的业务，尽管在下降，当它看到公司的一些新业务在亏损的时候，会给新业务形成很大的压力。

从天虹来讲，我们觉得有两个非常重要的事情要去做好，才能够比较好地解决冲突。首先要去很好地区分哪些业务是面向成熟市场的，它更要求我们去强化管理;哪些业务又是面对成长型市场，需要更多的灵活和创新。其次要围绕这两种不同类型的业务，进行二元管理，无论是从人员的配置，还是绩效指标的设定，还是组织架构设定，以及对授权分工都要去做相应的调整。

天虹的实践

1. 管理扁平化——决策权要扁平和沟通扁平化。

天虹的职能部门一定不允许超过三级，甚至很多职能部门，现在已经是两级了。在这样的变革当中，也会遇到很多问题。有很多原来的职能管理人员，减少了层级以后，就没有位置安排，必须要转化为专业人员，对内部也是很大的冲击。第二我们所有电子流的审批原则上不会超过五个节点，也是要加快我们审批效率。

其次，扁平化更多地体现在日常组织沟通中。现在天虹更多的在应用微信，迅速建一个群，让相关人员进到群里面，信息及时同步，让沟通迅速变成一种水平化的沟通，效率就会大幅度提升。会议也做了一个变化，以后会议只适用于通过分享和需要参与讨论的内容，一对一的汇报不需要用会议的方式。

2. 业务专业化。

天虹在大力的推进专业化。现在的业务，变得更加复杂。面对实体零售业绩的下滑，行业里有一个共识——真正的问题不是来自于电商的冲击，而是来自于我们自身的业务，没有做得那么好，我们专业化的程度需要进一步提升。

所以天虹在业务方面重新构建了多个专业事业部：电商、超市、便利店、购物中心等。同时大力构建职能部门，共享服务中心。现在正在构建三大共享服务中心：财务、人力资源和信息。

共享中心让我们原来分散在各业务里面，但是工作又有比较大交叉的部门，进行一个整合。整合了以后，构建一个更加专业的中心，以更好地支持各个业务板块发展，让各个事业部，依然能得到整个公司后台的强大支持，这样各个业务单位，并不是散兵游勇，而是成为特种部队。

3. 组织无边界，工作任务化。

天虹在推进无边界的组织变革。一个是通过流程，对于一些相对已经成熟的关键业务，把流程树立清楚，只有这样才能够让组织能力得到不断提升。二是积极构建原来部门化的新组织，即任务团队。第三，在人才选拔上，从原来的相马，变成了现在的赛马，有很多需要创新开拓的领域，我们要让员工积极的参与。给他一个平台，让他自己能够参与到这种竞争中来，更多强调的是创新和突破。

4. 约束与激励。

最后在绩效管理方面，天虹在大力推进超额利润分享，把我们超过任务指标的超额部分，大力度地跟团队进行分享，一部分是按照品类，一部分是按照门店。

第二个方面就是探索合伙人制。合伙人制确实有它的好处，但在实行的过程中，也要看到它的局限性。企业现阶段的合伙人制和一个合伙公司有很大的不同，像律师事务所、会计师事务所，本来就是合伙人制的公司形态。我们直接借鉴它们的方法就有局限性。

另外，员工入股股份比例会占很小，能不能达到预期效果，其实是不一样的。同时，合伙人制要求各个业务是相对比较独立的，如果管理上不能非常清晰地核算出来，这就会给总部的管理带来非常大的难度和问题。此外，很多相对独立的业务，往往是在培育期，前期可能要亏损，员工能不能承受这个亏损，会不会丧失积极性等。

同时，合伙人制度中的公平公开问题、比例的制定、贿赂问题等都需要在实践中解决。

总而言之，这种合伙人制的推行，还需要继续探索。

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。

3、各部门因特殊状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

公司卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

公司卫生间管理制度

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、 公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

二、 卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、 订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

四、 卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

五、 便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

六、 卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

卫生管理准则

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

一、时间安排

有效识别时间： 上午： 7：00-11：55

下午：夏季14：00-18：10

春秋冬季 13：00-17:10

二、相关规定

1、考勤次数安排：一日两次签到、两次签退;上班铃响前30分钟开始签到，放学铃响后开始签退，10分钟内签退完毕。

2、在“有效识别时间”段内签到、签退者为有效考勤，其他时间段签到、签退无效。

3、晚于上班时间10分钟内签到视为迟到。

4、上班时间因故外出者需有书面请假条，无假条且未在“有效识别时间”段内签到、签退者视为旷工。

三、使用注意事项

1、由于考勤机签到速度有限，请大家上班提前几分钟签到。 2、如遇特殊情况考勤机不能正常使用时，改用其他方式签到、签退。

四、本规定解释权归公司。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际状况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一职责部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，务必进行公开招标或邀请招标。透过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选取适宜的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时光等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，资料包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时带给工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

1、负责公司外联事务(含物业对接等)及办公室的日常管理工作(办公区域卫生、固定资产等);

2、负责领导接待、会务筹划、大型活动组织筹办;

3、负责投标文件的审核，协助商务文员做好项目的投标工作，

4、负责跟进合同执行进度(包括合同审核、合同到期提醒、合同延期跟踪)。

5、严格控制各项行政费用的支出，并对成本控制的方法提出建议;

6、负责制定公司各项行政管理制度;监督和检查各项行政制度的落地执行并根据企业的具体情况对制度进行适度的完善;

7、领导交办的其他工作。

一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则

根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。

1、整体性原则

对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。

2、弹性原则

弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。对此，财务管理制度建设应当确保合理的弹性。当然，该弹性范围受到企业环境、决策可靠性等因素的影响，也要求中小企业科学评估面对的财务风险，从而提高财务管理系统的确定性。

3、比例原则

财务管理不仅规划和控制着绝对量的资金，还必须利用各因素的比例关系，从而找到管理中的问题，并采取相应的对策，促使比例合理化。比如，财务管理中经常碰到的负债比率、流动比率等内容。在财务管理工作中，需要进行比率分析，保持各种比例关系的合理，从而确保企业资金结构的稳定、合理。

4、优化原则

一般来说，最优原则包括三个方面：首先就是多方案中的最优选择，也即在财务管理制度建设中选择最优的问题解决方案;其次就是确定最优总量，比如理想现金金额，企业筹资总额等总量的确定;最后就是确认最优比例关系，包括利润分配比例、资本结构比例等。

二、加强中小企业财务管理制度建设的措施

1、优化财务管理环境

对于中小企业财务管理制度建设，必须构建良好的财务管理环境，从而为确保财务管理的质量。为此，首先是掌握企业外部财务管理环境。企业财务人员应当清醒认识到影响财务管理的因素，比如政治、经济、法律制度、市场状况等，对搜集的相关资料全面分析研究。其次，中小企业应当增强企业管理层对财务管理的认识程度，提升财务管理的重视程度。另外，企业应当保证财务管理的独立性，确保审计工作和财务监督工作得到切实执行，从而为企业管理层提供真实、完整的财务信息，促使企业决策科学性、合理性。

2、提高财务人员的素质

财务人员是企业财务管理工作的主体，也是财务管理制度的执行者。只要充分提高财务人员的业务素质，增强财务人员责任意识，企业财务管理工作的质量才能不断提高。对此，企业需要增强财务人员的培训教育力度，尤其是重视在岗培训，促使财务人员了解企业自身的特点，并掌握企业财务工作的重点和难点，进而根据各自的岗位需求，开展做很对性的培训工作。同时，中小企业还需要加大高素质人才的引进力度，严把财务人员的用人关。另外，通过科学的激励约束体制的建设，增强财务人员工作的积极性和主动性，尤其是培养财务人员职业道德意识，通过高素质的财务人员来完善财务管理制度上的不足，进而提升财务管理工作的质量。

3、完善财务管理体制，明确财务管理职责与权限

结合某国有中小企业的实际情况，该公司财务管理基本任务包括加强企业财务管理，建立健全财务监督机制，规范企业财务行为，提高财务运行效率，明确母子公司财务管理职责，有效利用资源，以实现企业效益最大化和提升企业管理水平为目的，努力提高经济效益。其次，在财务管理体制建设上，公司财务管理体制实行统一管理，分级负责制。各级单位须按照国家有关财经法规，独立从事经营活动，独立纳税，规范会计核算，加强财务管理，独立承担民事及经济责任，自主经营，自负盈亏，保证出资人、投资者、债权人权益不受侵犯，确保国有资产的保值增值。另外，财务部分的职责包括以下几个方面：

一是会计核算的职责。遵循会计核算原则，真实、准确、完整、及时地对企业日常经营收支状况进行会计核算，编制资金、成本、费用、利润预算，编报月、年度财务报告，反映企业财务状况和经营成果。

二是财务监督的职责。规范企业的日常财务收支行为，对本企业的日常财务收支活动进行监督，杜绝和纠正企业经营中违规和违纪财务事项。如发现企业经营中违规违纪甚至违法行为的，应立即向单位负责人报告。

三是参与经营管理的职责。参与企业的经营管理和重大经营决策。按照有关规定并结合本企业的实际情况，制定和完善内部控制制度和财务管理制度，有效降低和控制成本费用增长。四是财务信息管理的职责。利用会计信息，分析、预测、控制、评价和考核公司财务状况和经营成果，揭示管理中存在的问题，及时提出增收节支的措施和建议。

三、结语

综上所述，针对我国中小企业财务管理的现状，分析了中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则，在此基础上探讨了加强我国中小企业财务管理制度建设的措施。总而言之，中小企业必须结合市场经济的发展方向，不断健全财务管理制度，促进企业的健康发展。

1.落实各项相关管理制度。

2.负责公司公文、报告等文件行文、审核、流转、登记、存档等工作。

3.负责公司级别会议的筹备和组织工作，形成会议纪要、总结等，并督办会议决议事项。

4.负责总部印信的制作、保管、使用、销毁，并指导检查分支机构的印章管理相关工作。

5.承担公司领导层的秘书工作，为公司领导提供服务，协助维护及拓展外部关系。

6.制定公司相关行政管理制度，监督、检查和推进行政管理制度的落实。

7.负责总部办公秩序和办公环境的维护和服务支持，包括固定资产及维护、办公用品购置及管理、报刊杂志订阅及管理、公司车辆管理、安全保卫、公司员工出差的交通、住宿预订等。

8.负责公司总部接待活动的组织安排。

9.领导安排的其他工作。

第一条 会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。

第二条 各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。

第三条 会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。

第四条 会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿;

第五条 会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。

第六条 做好会议的.贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。

第七条 公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。

第八条 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

第九条 开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。

第十一条 本制度自颁发之日起执行。

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：

采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳

保等)的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

所有采购务必按低价原则进行采购。

但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

五、验收入库：

当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。

登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。

并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

1、值班人员要写好比较完整的病史记录及处理过程，抢救危重病人更须详细记录。

2、值班人员在交-班前必须补齐药品(凭处方)及器械，清洁室内卫生。周日夜班和周一送总院进行总消毒，周三班负责大扫除。上班后对某些特殊病人的病情必须向有关科室医师交代病情及处理情况，以便进一步处理。下一班值班人员必须注意清点有关药品、器械及卫生情况才接-班，交-班一般在上班后半小时内完成(周一、周三例外)。

3、值班人员必须坚守工作岗位，不可擅自离开，杜绝事故的发生，如有发生必须追究值班人员责任。

4、值班人员一般不出诊，如特殊情况必须出诊，必须挂牌表明去向及时间。

5、值班人员必须严格遵守挂号制度及公费医疗管理制度。

1.协助建立财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度;监督各项制度的实施和执行;

2.根据公司发展战略编制资金使用计划与财务预算，并监督执行情况;

3.负责账务处理，费用审核，进行成本控制;

4.负责编制财务报表，对经营状况进行阶段性财务分析与财务预测;向公司决策层提供每月财务分析报告，提出合理化建议;

5.及时了解各项税收政策并进行培训宣导，负责公司每月纳税申报，每月对公司的税负情况进行综合分析，合理利用税收政策进行筹划，规避税务风险，依法纳税;

6.通过ERP系统等管控费用分类，管控进销库存、分折账务，发现问题，深入了解业务;

7.编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标及时调整管控的实施;

8.审核年、季、月度各项财务会计报表，做好年度所得税汇算清缴及年检工作。

一、目的：

为规范集团配置移动电话的使用，明确费用标准，特制订本规定

二、管理部门

集团配置的移动电话号码统一由集团行政部管理。

三、使用管理：

1、集团根据需求配置移动电话卡，公司负责提供电话卡和额定话费，不负责提供话机，配置移动电话号码的人员需保持24小时开机。

2、人员如发生变动，必须将所配置电话卡和所配置话机交接给本岗位接任者，暂无接任者，所配置电话卡及话机由集团行政部收回。

3、集团按照标准承担相应职位人员的话费，话费采取由集团行政部每月按标准集中预存，取整补齐方式(注：取整补齐是指如果每月200元话费标准，但上月有节余85元，本月单位只负责再予缴纳120元)。每月月末集中预存下月话费，未满月预存费用用完者，自行缴纳话费，以保持电话畅通。

4、对于部分原配置话机者，集团拥有所配置话机的所有权，配置话机人员享有使用权，仅限于本人使用，不得转让他人;话机如无法正常使用，话机交集团行政部销帐，使用人自行购置手机，以保持电话畅通。

5、集团配置移动电话用于工作交流沟通使用，不得用于办理私事之用。

6、为统一管理，使用人不得擅自修改移动电话卡的服务密码，如确有必要修改时，需及时到集团行政部报备。

7、使用人不能随意变更电话卡的话费套餐，不允许使用电话卡内的话费消费购物，不允许绑定QQ会员等网络增值服务。

8、使用人员需作好手机充电等自我管理，无特殊情况月累计三次因移动电话无法接通被投诉的人员，将处以50元罚款。罚款在下月手机缴费金额内扣除。

9、手机发生故障(丢失、没电、欠费)期间，除尽快恢复电话畅通外，应及时向集团行政部或上级领导说明情况，并提供其他联络方式。

四、费用标准：

以(元/月)为单位，单位承担每月话费数额不超过标准限定，超过部分个人承担。

第一章 总 则

为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，提高经济及社会效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

公司全体员工必须遵守国家法律、法规，遵守公司的章程及各项规章制度和决定、纪律。

公司的财产属公司股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

公司实行以员工为中心，人人参与的管理制度;实行科学化、现代化的管理。公司将以科技为根本，以效率为目标，以全体员工为依靠，不断提高管理水平。

公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为员工提供平等的竞争和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

公司员工之间要团结互助、互相尊重、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第八条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第九条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十一条 公司所有员工必须维护公司声誉，保守公司商业秘密。

第十二条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 行政管理制度

第一节 办公行为准则

一、，工作期间仪表仪容合乎规范、穿着得体、干净整洁，待人接物态度谦和，举止文明，。

二、按时上下班，不得迟到、早退或旷工。有事需请假，临时外出办公需填写出外联系单，并经部门主管或总经理申请批准。

三、办公时间不从事与本岗位无关的活动，、禁止在工作期间串岗聊天.不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

四、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

六、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要 保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

七、在接打电话和来宾接待时一律使用公关文明用语，客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。

八、保持工作场所、设施、货架及个人卫生。。

十三、公司电话为办公配备使用。不得以私事占用办公电话，办公时间有要事接听私人电话原则上不超过五分钟，

第二节 公司考勤管理办法

1、公司上班时间：早班：8：30 --12:00 14:30--18：00按时上下班，不得迟到、早退、旷工。实行每周6天工作周制度，员工每周三休息。

2、遵照国家法定节假日和法律、法规规定的其他节假日制度。但视公司经营情况可做适当调整。

3、公司采用员工指纹考勤，忘记考勤时须说明情况，经部门主管签字并留存说明记录。

4、请假(1)病假:A 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补请假条，经公司核定后，病假期间不计发工资。

(2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经相关领导核准方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。原则上事假每月不应超过3天。

8 、出差： 员工出差前填好《出差申请单》呈相关领导批准，否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经相关领导签字按出差考勤。

第三章 人事管理制度

一、各部门对聘(雇)用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

二、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。

三、员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批。批准录用者与公司确定正式劳动关系，决定不录用者试用期满不予录用。

四、公司全权决定所属员工的工资、待遇。

五、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

六、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者予以提级及奖励。

七、员工原则上按国家法定节假日休息。但因工作需要，公司可适当调整节假日休假时间。

八、员工请假期间扣除相应假期中的工资待遇。

九、员工按国家规定享有探亲和休假待遇，但因工作需要，公司可适当调整休假时间。休假期间费用均由员工自理，不得报销。

十、试用人员在试用期内辞职的应向公司提出辞职报告，办理辞职手续。

十一、员工辞职的，必须提前一个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，总经理批准后办理辞职手续;员工未经批准自行离职的，公司不予办理任何手续并视放弃剩余工资计;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

十二、员工凡不适合公司需要者，或因生产经营状况改变需要裁减者，公司有权辞退，但须提前通知被辞退者。

十三、对犯有严重错误，造成损失的，或犯错误屡教不改，严重违反劳动纪律或触犯国家法律的员工，公司有权开除并发文公布。

十四、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

十五、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道，填报《离职员工审查表》。否则不予以办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

十六、员工被开除必须立即办完手续离开公司。应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款和赔偿金额以及其他应扣款项后，再将剩余金额发放。

第四章 保密制度

一、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

二、未经批准，不得向外界传播或提供公司的经营模式、图纸及产品价格、客户信息、客户渠道等内部资料。

三、 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。

四、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：

1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;

2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的;

3、利用职权强制他人违反保密规定的。

第五章 公司奖罚制度

第一节 奖励制度

一、为了促进公司发展和对优秀员工给予奖励，以激励员工奋发向上，特制定本制度。

二、员工奖励分三等：

(一)、员工有下列事迹之一者，设定为三等奖，给予50-200元奖金或奖品，并书面通报表扬。

1、工作积极主动，连续三个月完成销售任务;

2、热心奉献，在个人业绩和顾客服务方面有具体事例者;

3、严守公司规章制度，敢于阻止揭发违纪员工的行为者;

4、维护公司形象，优质服务受到顾客书面表扬者;

5、凡本公司连续一年未缺勤的员工，经审查合格后授予年度全勤奖。

(二)、员工有下列事迹之一者，将设定为二等奖，并给予500-1000元奖励及带薪假期2天，并由总经理书面通报表扬。

1、改进公司经营管理，提高经济效率方面做出显著成绩或提出合理建议，公司采纳后卓有成绩者;

2、连续三个月双倍完成销售任务，并协助同事提高销售业绩;

3、业绩、营销策略及开发项目方面均有突出表现。

(三)、员工有下列事迹之一者，给予记一等功，并给予1000-5000元奖励。

1、在保护公司财产方面做出贡献，使其免受重大损失者;

2、防止或挽救事故有功，保护员工生命安全者;

3、有其他重大功绩者。

三、员工月考勤全勤奖30元/月。

四、奖励的核定与颁奖，由总经理负责。

五、颁奖日期原则上随评定随奖，亦可根据公司实际定期颁发。

第二节 处罚制度

为了规范公司员工行为，保证公司的经营活动正常开展，保证各部门各岗位的工作正常运行，特制定本制度。

一、 考勤制度

上班时间 8：30—12：00 14：30—18：00

1.迟到或早退5--15(含)分钟以内者，每次扣罚10元薪金;

15-30 (含)分钟以内者，每次扣罚20元薪金;

30分钟—60(含)分钟以内者，每次扣罚30元薪金;

超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

2.月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍的基本薪金，年度内旷工三天及以上者予以辞退。

二、办公制度

1.上班时间在办公区域吃饭、吃零食或抽烟者，罚款20元/次;

2.上班时间离岗、串岗、睡觉、打游戏、聚众闲聊、打闹或做工作无关的事、擅自使用他人电脑者，每人罚20元/次;因以上原因所造成事故或给公司造成经济损失的，除按损失的额度赔偿外，公司可单方面解除劳动关系;

3.上班时间未经部门主管批准擅自外出，或未在前台登记者，罚50元/次;

三、行为准则

1.员工损坏公司财物的，就承担赔偿责任，故意损坏或恶意损毁公司财物的，除照价赔偿外，另处财物价款的30%的罚金。

2.员工之间发生冲突的，打人者首先罚款100元，致人伤残的，先暂扣其一切薪金，以支付受伤者的医药费及其他费用，并且开除;情节严重并触犯刑律的，移交公安机关处理;

3.员工故意把公司或他人财物占为己有，或偷盗财物者，处以被盗财物的十倍以上且不低于500元的处罚，并给予开除处理，情节严重的，移交公安法机关处理;

4.对工作中隐瞒、转移、掩盖事故者，每人每次罚款100元，对公司造成经济损失的，按损失额度赔偿，对工作中犯有明显错误却推诿责任者，追究其原有责任并加重处罚200元/次;

5.员工有贪污、行贿受贿或私自收受回扣的，除追回非法所得外，还将处以其所涉及价值或金额的10倍罚款;屡次违反或情节严重的，处其所涉及价值或金额的20倍罚款并作开除处理，触及刑律的，移交司法机关处理;

6.未经许可，擅自翻阅他人经管的文件、资料，动用他人电脑并浏览其资料者，罚款50元/次，对恶意篡改、删除、备份他人经管的文件、资料者，处以500元以上罚款直至开除，给公司造成损失的，按损失额度赔偿，情节特别严重的，将追究其法律责任;

7.员工从事与公司经营业务相关或类似的业务、代理或兼任其他厂商的职务，除追回非法所得外，处以所涉及价值或金额的10倍以上罚款，屡次违反或情节严重的，加倍处罚并作开除处理，给公司造成损失的。还应承担赔偿责任。

四.保密制度

1.对故意泄露公司经营模式、经营状况、客户资料、客户资源、设计图纸及其他公司商业秘密者，处以500元以上处罚，给公司造成损失的，按损失额度赔偿;情节严重的，将追究其法律责任。

设计部职责

1. 根据各户的设计意图或设计计划书，在指令规定时间内完成方案设计，制作任务及对设计方案的签认工作，设计方案应符合客户的造价和使用功能要求。

2. 在客户约定或公司规定的时间内高标准完成施工图的制作任务，确保施工图能够指导施工并及时完成图纸的确认工作，保证施工图的准确性、有效性并满足各种规范要求;

3. 负责解决施工现场的图纸设计问题，及时完成变更、增加工程的设计任务并满足施工进度需求。

4、在公司技术负责人的工作指令时间内进行工程丈量，逐步完成竣工图的制作;

5. 与预决算部门进行充分的沟通，做到竣工图与决算书完全相符，完成竣工图(蓝图)制作及装订工作;

6. 负责工程竣工图的编制和会签工作，

7.负责对工程材料(影响方案效果的主要材料)、设备选型的选用工作及材质的设计控制。

8.负责设计交底工作。

9.与客户进行有效沟通，充分了解影响效果的主要建材的市场价格行情，控制工程造价。

10.对已经确认的图纸及时整理，交公司档案室存档。

11.及时完成部门阶段性的任务。

12.及时完成领导交办的其他任务并及时反馈。

工程管理部职责

1. 组织贯彻国家、省、市有关的行业技术标准、规范、规程及公司标准，督促检查职能部门，负责质量、技术、规范标准的执行情况。负责组建项目经理部，确定项目领导班子成员。全面负责项目生产计划的编制和施工生产的开展。制定和实施项目工程的各节点计划目标和竣工目标。

2. 负责指导监督检查项目部的工程项目管理，对项目部的施工情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

3. 负责指导督促施工现场的变更洽商的签证及搜集工程索赔依据工作。

4. 负责项目部的技术支持工作，组织项目部的设计和技术交底工作。

5.作好工程的技术数据的收集整理归档及施工技术总结工作，做好施工技术数据的管理工作，负责督促检查工程资料的移交工作。做好计量设备管理与现场试验检验及现场设备管理工作;

6.负责组织工程的竣工验收、工程回访、保修工作。

8. 参与内部招标答疑和现场技术交底工作。

9. 负责项目部的安全生产，文明施工的检查和督导工作。

10.负责项目部的质量管理工作。领导组织有关工程质量问题和质量事故的调查与处理工作，对质量通病要事先做好预防措施;

11.负责项目部各类图纸的收发和登记造册工作，贯彻公司的质量管理体系中的管理内容。

12.及时收集市场最基础人工费信息及计时工的费用信息，协调作好施工队伍的人工费合同签订工作。

13.检查和督导项目部的材料使用计划的执行情况和材料消耗工作。

14. 负责督促项目施工期间的工程进度款的上报、回收工作。

15.主持项目施工组织设计、施工方案工序程序文件的编制，负责清包工程的施工组织设计(施工方案)的审批、测量放线图的审批;

16.组织项目工程图纸的会审，及时解决施工中的项目技术问题，负责组织各项目部编制安全技术措施和冬雨季施工措施，并负责解决执行中出现的安全技术问题。

17.领导编制项目质量计划，负责项目质量体系的运行管理工作。

18.主持项目的安全技术交底和开工前对项目工程技术人员、安全人员、分清包负责人、施工人员进行技术、安全等方面的全方位交底;

19.负责指导各项目工程材料整体需用量计划的编制工作，力求做到准确。

20.及时报送公司有关部门资金使用计划。

21.负责招投标阶段的施工组织设计等技术文件的编制工作，配合相关部门做好预结算和竣工图绘制工作，必须做到与工程同步。

22.对工程项目的安全生产、质量、工期、成本控制负全责。

采购部职责

1.运用现代化的信息手段，广泛收集材料价格信息，建立健全材料采购信息价格库，优化采购程序。

2.协助有关部门妥善解决材料使用过程中出现的问题。

3.负责材料采供及资金使用计划，必须作到货比三家，同质比价、同价比质，并对所采供的材料质量负责。

4.负责材料用量大的项目采用招标的方式选择厂家或供货商，作到公正、公平、公开。

5. 对项目部提供的材料计划，必须按照规定的时间进场，在保证质量的前提下低于预决算提供的内部核算价。

6.提供合格的机械设备和材料。采供材料必须提供“产品合格证”和“检验报告”等相关资料，达到规范中规定的环保要求。

7.进场材料的质量必须通过项目部的质量验收，方可入库;对购入的整件内有不合格材料负责与供应方及时更换或退货。

8.材料费的单据必须及时报销，不得积压，确保财务帐目的及时、有效、准确。做到日清月结。

9.对新材料使用负责联系厂家给予现场技术指导。

10.为设计部提供新材料、样品及产品介绍和工程招标过程中的材料样品的提供。

11.与供方建立良好的合作关系，剩余材料尽可能作到退货，竣工后的剩余材料拉运入库(公司指定库房)并盘点登记造表。

12.负责市场调研，提供合格的供应商，确定合理的物资采购价格，确保公司利益不受损失。

13.采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。

14.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

15.负责与供货商签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

16.做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况负责市场调研。

17.按照项目部提供的材料计划单、及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。

18.负责填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

19.负责编制供应商年度评定计划，对提供重要产品的供应商进行质量体系评价和实物质量评价，并填写供应商评价记录;

公司业务部经理岗位职责、权限、工作标准

岗位职责

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，履行部门主管的岗位职责。

2.负责主持业务部的全面工作,组织督促部门人员全面完成职责范围内的各项任务。

3.负责协调业务部及公司各部门关系并部门员工准确的完成任务。

4.负责督促拟订销售与推广行销方案，拟订产品销售价格策略的执行方案，并监督执行。

5.负责公司营销费用的审核，审核销售佣金内部分配方案的执行。

6.负责制订公司的营销管理制度及工作规范。

7.负责对公司营销人员进行业务指导和专业培训，监督并完善经济责任制体系，使本部门员工对工作负责，并承担一定的经济责任。

8.定期主持召开公司营销工作会议，全面准确地握公司的营销运行状况。

9.代表公司协调处理与政府相关职能部门、新闻媒体、广告策划公司的关系，重要危机公关。 全面负责公司客户、业务信息的收集、管理，妥善处理营销层面的客户投诉问题。

了解本部门员工的思想及工作态度并做好考核工作，及时上报。

12.配合设计、工程部做好投标所需工程量清单的投标报价编制工作。

13.负责施工合同的签订及签订前的合同协调工作，主管项目合同的制定，参与业主的合同谈判与甲方供材料的确认工作，认真研究分析合同每项条款的内容与责任。

14.完成上级安排的其它工作。

管理权限

1.有对公司销售战略规划的建议权。

2.有对本部门工作的处理权。

3.有对下属的工作指导权,调配权,任免建议权。

工作标准

1.销售计划的可行性和准确性。

2.本部门文件数据的规范性和上报的及时性及完整性。

公司业务部业务员岗位职责、权限、工作标准

1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.努力学习科学文化知识，了解公司经营内容及相关知识，掌握销售技巧。

3.搜集并登记客户资料、市场信息、并及时上报总经理;

4.负责作好公司各项工程业务的洽谈以及与客户的联系、施工信息的回馈和工程款的收取等工作。

5.努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务工作以及客户与公司各部门的协调联系工作。

6.配合设计师做好客户接待和洽谈。

7.配合工程部作好工程的整改工作与客户的后续服务工作。

8.在部门经理的安排下及时催收工程进度款和工程尾款。

9.作好周工作计划与小结，不断总结经验，改进工作方法，以提高工作效率。

10.严格做好保密工作，不得向他人透露设计部的技术数据。

11.完成上级安排的其他工作。

管理权限

1. 有对公司销售战略规划的建议权。

2. 有对本部门工作的处理权。

工作标准

1.对工作任务分配的服从性及执行能力。

2.销售任务完成的及时性及有效性。

3.客户对其服务的满意度。

4.本部门文件数据的保密性、规范性和上报的及时性及完整性。