企业劳保用品管理制度经典20篇

一、为加强食堂管理，为员工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证员工正常就餐及食品卫生安全，特制定本制度。

二、食堂工作人员负责食堂物质采购，要计划采购，精打细算，厉行节约、严禁采购烹调变质食物，防止食物中毒;并负责收集群众意见工作，以促进提高工作水平和服务质量。

三、厨房操作间内的设施与用具摆放整齐有序，地面无污水、无杂物。餐具使用后要清洗干净，垃圾要及时处理;食堂要清洁、卫生，确保食堂卫生符合规定的标准要求。食堂内不得随地吐痰，食物不得乱堆乱放。

四、食堂工作人员必须注意做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作期间穿戴工作服，坚持洗手后操作。

五、坚持按时开膳，食堂用膳一天二餐，品种要经常变化，进行食物品种调节，讲求营养均衡，每周日制定下周食谱，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

六、对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，须事前通知。在外就餐的员工，须至少提前2小时告知食堂工作人员。

七、每30日进行盘点，定期公布帐目，接受员工的监督。每餐收取就餐人员就餐费 元，任何人在食堂就餐须主动自觉按规定标准缴费。

八、做好安全工作。使用炊事械具要严格遵守操作规程，防止事故发生;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。

九、食堂人员负责责任区域(负一层)卫生。

十、就餐一律在食堂进行，其它任何地方不得烹煮进餐。

十一、严格按食堂就餐时间进餐，其食堂开放时间如下： 中餐：12：00—12：30 晚餐17：30—18：00

十二、员工就餐时要自觉排队，并且要有良好的姿态，不得在食堂内大声喧哗，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。

十三、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。

十四、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。

财政部是公司悉数财政事务及资金活动的处置与履行机构，担任公司平常财政处置、筹资处置和财政剖析作业，其作业规模和职责首要有：

1、担任公司财政处置作业。编制公司各项财政收支方案;审阅各项资金运用和费用开支;回收售楼款，整理催收应收金钱;处置平常现金收付、费用报销、税费交纳、银行收据结算，保管库存现金及银行空白收据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资作业;处置、和谐与工商、税务、金融等部分间的联络，依法交税。

2、担任公司管帐核算作业。恪守国家公布的管帐准则、财经法规，依照管帐准则，进行管帐核算;编制年度、季度、月份管帐报表;依照管帐准则规则设置管帐核算门类、设置明细账、分类账、辅佐账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;处置好管帐档案。

3、担任公司本钱核算和本钱处置。设置本钱归集程序和本钱核算账表，做好本钱核算，操控本钱开销，搜集挂号汇总各项本钱数据资料，及时、正确地为本钱猜测、操控、剖析供给资料;按合同、预算、审阅付出工程、设备、资料金钱，合作工程部等部分做好工程、资料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项本钱辅佐账的设置，健全各项统计数据。

4、树立经济核算准则，运用管帐核算资料、统计资料及其他有关的资料，定时进行经济活动剖析，判别和评价公司的生产运营效果和财政状况，为公司领导决议方案供给依据。

5、合作公司内部审计。依据上述作业规模和职责，为加强财政处置，特拟定本准则。

第一章 资金批阅准则

1、总则

⑴悉数金钱的付出，须经公司主管领导赞同。若是主管领导不在公司，应以电话或传真的方法与其联络，承认能否赞同金钱的付出，过后请其在开销单上补签定见;

⑵财政专用章、公司法人章及支票有必要分隔保管，公司法人章由作业室主任担任保管，财政专用章和支票由出纳担任保管。作业室主任或出纳不在单位时间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须处置交代手续，代管人员有必要对印章的运用状况进行挂号;

⑶ 财政部原则上不得将已加盖财政专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因作业需求，需先填好限额，并经公司主管领导赞同;

⑷开具的支票须写明经赞同赞同的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊状况需求公司予以合作付出给第三者，有必要有收款人的书面通知并经公司主管领导赞同;

⑸ 往来金钱的冲转(指非正常运营事务)，须公司主管领导赞同;

⑹ 非正常运营事务调出资金须通过公司主管领导赞同;

⑺ 用以付出各种金钱的原始凭证有必要保管原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊状况须经公司主管领导赞同。

2、施工工程用款批阅准则施工工程用款由公司主管领导赞同付出。其程序，按以下“施工工程用款付出批阅作业流程”履行。施工工程用款付出批作业流程3、行政费用开销处置准则

⑴ 公司处置人员的费用报销，须经公司主管领导赞同后财政方可报支;

⑵ 触及敷衍等非正常费用，须公司主管领导赞同。

3、公司差旅费开支准则

⑴ 公司员工到本市规模以外区域履行公务可享受差旅费补助;

⑵ 公司员工出差依据需求，由部分司理决议选用交通东西;

⑶ 公司员工出差时间，住宿费用及补助按以下规则履行： ① 房租规范： a、部分司理以上员工，房

租规范为120元/日; b、通常员工，房租规范为100元/日。② 膳食补助、市内交通补助规范膳食补助每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

⑷、实践报销金额超出公司的补助规范，需由部分司理或带队司理阐明缘由，报经公司主管领导批阅后付出。

4、车辆修理费及汽油费处置准则

⑴ 公司车辆修理保养由作业室一致处置，应指定修理点，修理费用通常采纳银行转账的方法结算;⑵车辆的易损备品备件由作业室一致安排收购，以支票付出。需用时应处置领用手续，并由作业室建账予以核销运用;

⑶ 公司汽油票由作业室一致保管并设账挂号运用。

5、作业费用、会议费用及其他费用处置准则

⑴ 公司作业用具由作业室一致收购、处置;

⑵ 作业室树立账册挂号公司作业用品的收购、运用状况;

⑶ 作业室产业台账为财政部附设账册;

⑷ 作业室应对各部分领用的作业用品状况进行造册、挂号、定时通报;

⑸ 公司各部分因作业需求，需约请有关单位人员召开会议的，应由部分司理提出主张，报总司理赞同，其会务作业由作业室一致安排;

⑹ 有关薪酬、奖金、福利费等各项补贴的发放规范由公司人事劳资处置部分拟定，经总司理赞同后报财政部存案。

6、行政费用报销准则

⑴ 公司行政费用现金开销规模为：向员工付出薪酬、奖金、补贴、差旅费，向自己付出的其他金钱及不行支票起点100元的零散开支;

⑵公司员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财政部依照本准则有关规则进行审阅，并按本章第1条的规则进行批阅付出;

⑶ 敷衍、礼物费用开销施行一票一单、事前申报制，赞同后方可施行;

⑷ 凡未具有报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者有必要填写告贷单。告贷单留财政存底，待告贷还回时财政开冲账收据给经办人;

⑸ 支票领用单、告贷单有必要由经办人填写，公司主管领导签字，财政审阅后，由财政部直接付出;⑹银行支票如发作丢掉，有关职责人应及时向财政部和开户银行陈述。如系空白支票所形成的丢掉，丢掉人员负有补偿职责;

⑺ 其他有关费用及本钱开销的程序以公司规则为准。

第二章 工程本钱处置准则

1、公司悉数工程经济合同以及触及工程本钱的悉数目标、保证、许诺及其他经济签证均需由总司理签署或授权托付签署。

2、公司工程部首要担任工程造价的猜测及审阅、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3、工程部还担任安排工程用设备资料的收购供给及经济合同的商洽作业，对现已挑选定型的设备、资料进行收购，保证设备资料及时供给，活跃进行商场询价作业，树立商场价格询价挂号薄，记载资料价格变化的前史资料。

4、财政部首要担任工程本钱的整体操控作业。

⑴ 参与有关工程经济合同的商洽作业，及时精确地知道公司各项工程本钱的构成及用款方案;⑵担任工程进度款的复核作业，参与工程造价的断定和最终决算的审定作业。

5、工程中心结算程序。

⑴施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审阅，工程部联系工程施工图纸、施工进度方案以及其他文件资料提出审阅定见，并在5日内送财政部会签;

⑵财政部依据有关文件资料、施工单位领用的供给资料数额，以及与施工单位其他经济往来等状况，并参阅公司财政状况提出付款定见，报送公司主管领导批阅。

6、工程决算程序。

⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中心结算相同的程序报工程部复核，财政部会签;

⑵财政部依据各种经济签证、合同以及经审定的工程决管用和资料结管用，扣减已付工程数及垫支的各项费用，结算敷衍工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导赞同;

⑶大工程处置决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、描绘部、财政部及其他有关部分人员组成工程决算小组，依照上述本准则规则的职责规模联合进行专项工程决算;

⑷ 房子工程悉数竣工检验合格交付运用时，商品房由工程部、销售部处置竣工房交代检验入库手续，财政部凭交楼入库手续处置竣工房本钱结算。

第三章 产业处置准则

1、公司产业的规模

⑴ 公司产业包含固定资产和低值易耗品;

⑵凡公司购入或便宜的机器设备、动力设备、运输设备、东西仪器、处置用具、房子建筑物等，一起具有单项价值在_元以上和经用年限在一年以上的列为固定资产;

⑶ 凡单项价值在_元以下或价值在_元以上但经用年限缺乏一年的用品用具均属低值易耗品。

2、公司财政部担任公司悉数产业的管帐核算

⑴ 公司本部运用的悉数固定资产及公司悉数作业用品用具由作业室归口处置;

⑵ 公司各施工工地运用机器设备、动力设备、东西仪器等由工程部归口处置;

⑶作业室和工程部应指定专人担任公司产业的事务核算，应树立台账，挂号公司产业的购入、运用及库存状况，担任安排公司产业的保管、修理并拟定相应的方法、方法。

3、产业的置办与调拨

⑴ 作业室依据公司发展需求编制产业收购方案及进行商场询价作业，经财政部会签，报公司主管领导赞同后方可收购;

⑵产业购回后，应填写产业收入检验单。产业收入检验单一式两联，财政部凭产业收入检验单、资产发票及收购方案处置报销手续。产业归口处置部分凭检验单挂号台账;

⑶ 各部分需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部分司理赞同，报作业室批阅，公司主管领导赞同;

⑷固定资产的领用单由运用部分隔具，领用单一式三联。一联由领用部分存查，一联送产业归口处置部分作为产业宣布凭证，一联由产业归口处置部分定时汇总后向财政部报账;

⑸ 产业在公司内部之间搬运运用应处置移送手续，移送手续由产业归口处置部分处置，送财政部存案。

4、产业的清查、盘点

⑴ 公司产业归口处置部分应定时进行产业清查盘点作业，年终有必要进行一次全部的盘点清查;⑵ 各部分的年终产业盘点有必要有财政人员参与;

⑶产业盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填写损益陈述表，书面阐明亏、损缘由。对因自己渎职形成产业丢掉的，有必要追查主管人员和经办人员的职责;

⑷ 凡已到达天然作废条件的固定资产，产业归口处置部分应会同财政部安排评价，评价状况上报公司主管领导，由公司主管领导决议处置定见;

⑸凡没有到达天然作废条件，但已不能正常运用的固定资产，运用部分应查明缘由，照实上报;属自己职责事故的应由有关职责人员担任补偿丢掉;属天然灾害或其他不可抗力缘由形成丢掉的，应上报总司理，决议处置定见。

为加强车辆的维修保养管理，确保车辆正常行驶，做到有计划地安排车辆维修，减少费用，降低成本，提高效益，特制定本规定。

一、为保障维修质量，节约资金，堵塞漏洞，车辆的维修保养须在指定的修理厂实施，定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识 强、有一定规模和较高档的正规修理厂。

二、汽车维修定点企业的确认工作由后勤服务中心领导、运输服务中心主任、车辆保养维修工作小组成员共同确认。

三、驾驶员必须精心维护保养车辆，刻苦钻研业务技能，对车辆要勤检查，勤紧定，勤润滑，勤清洗，注重车辆出场前、执行任务途中和回场后的检查，随时保持车辆有良好的技术性能，按规定里程及时例保，确保车况良好。

四、车辆需维修时应由驾驶员申报修理项目，车辆保养维修小组根据申报项目进行车辆检验，然后拟定修理项目，开具车辆定点修理单，驾驶员凭车辆修理单到指定的特约维修单位进行维修保养。维修所需更换的材料清单必须由驾驶员签字确认，更换大配件必须将旧配件带回交办公室(车队)审验。

五、车辆在维修过程中，车管人员、驾驶员应加强监督，如实际维修项目和车辆送修单不相符时，应到修理厂核实，车辆修复后驾驶员应认真检验车辆，确认维修质量后在修理结算单签名。驾驶员在修理过程中不得故意多报修车项目，弄虚作假，一经发现严肃处理。

六、车辆长途在外发生故障，驾驶员应及时向运输服务中心主任汇报，经领导同意后根据其故障维修的难易程度和费用大小，决定修理地点，更换配件带回方可报销。

七、平时车辆日常自行保养，所需购买的机油及确需更换的常用小配件，必须经运输服务中心主任批准后方可购买，凡个人自作主张随意购买的不予报销。

八、车辆送厂维修保养费用一律凭车辆维修单，由运输服务中心统一与修理厂结算，并报后勤服务中心负责人审批。

九、车辆例行保养由车辆保养维修工作小组确认后实施;修理费用在3000元以上的维修项目由后勤服务中心批准。

十、本办法由运输服务中心负责修订、解释。

十一、本办法由后勤服务中心批准后执行。

为了使车辆经常处于良好的技术状态，充分发挥其机械性能，延长使用寿命，保障行驶安全，圆满完成各项工作任务，特制定本办法。

一、司机要自觉爱护国家财产，细心维护保养，使用所管车辆。

二、要经常检查机油、水、刹车和转向系统，灯光、轮胎气压和仪表是否正常，证件是否齐全有效。

三、车辆例行保养按公里及时进行，换季保养每年进行两次，春季4—5月份，秋季10—11月份。

四、成立汽车维修管理小组，具体负责修车事宜。汽车维修管理小组组长由分管副主任担任，成员由行政医疗处、财会处及车队主管组成。

五、建立汽车维修登记档案，对所修的车辆实行单车登记，每季度在车队通报一次，年底综合通报。

六、需要一般维修的车辆，由本车司机填写维修报告单，经汽车维修管理小组核实同意后，到国管局指定的专修厂进行修理。

七、需大、中、小修的车辆，须由汽车维修管理小组写出书面报告，经办领导同意后方可到指定的专修厂进行修理。

八、维修费用在1000元(不含)以下的，由主管财务的副主任审批，到财务处报销;维修费用在1000元(含)以上的，需经办主任审批，到财务处报销。

九、发生事故的车辆，须经汽车维修管理小组查验同意后，方能进厂修理，修理费用根据肇事司机应承担的责任，按汽车管理奖惩制度进行处理。

十、需要购买汽车维护用品时，由车队报行政医疗处审批后统一购置。

一、财务管理制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务的发展，提高企业经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本制度。

财务管理的基本任务:

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高企业经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

(四)财务监督。实行财务监督，维护财经纪律。企业的经营,管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对工厂预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利益。

财务管理制度是企业内部管理的重要①无实别结果保证有关财务管理工作规范化，标准化，特制定以下具体规定。

(一)货币资金管理制度。严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在保险箱内，确保定安全。对指定的使用备用金人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。

(二)费用现金报销制度。为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项差旅费、招待费现金报销拟定严格的制度。

(三)往来账目清理制度。做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，催收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时，上报领导。

(四)会计报表制度。会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，是领导了解企业经济状况重要信息资料，也是编制下年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明。

二、会计管理制度

为了规范会计行为，保证会计资料真实、实整，加强经济管理和财务管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》的规定，特制定本制度。

(一)财务部门机构的设置根据企业的具体情况，财务部门设置下列人员:财务负责人、会计、出纳。

(二)会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。

(三)健全内部会计监督制度。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约;财产清查的范围、期限和组织程序应当明确;对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

(四)建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

(五)从事会计工作的人员、必须取得会计从业资格证书。

(六)会计人员应当遵守职业道德，提高业务素质，加强会计人员的教育和培训工作。

公司董事长(经理、法定代表人)：

1.严格遵守并认真贯彻执行国家、市、区有关安全生产的法律、法规和政策要求，掌握本企业安全生产动态，定期研究安全工作，是公司安全生产的第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责。

2.建立、健全公司安全生产责任制度，组织制定和完善公司安全生产规章制度、操作规程领导编制和实施本企业中，长期整体规划及年度、特殊时期安全工作实施计划，建立健全和完善本企业的各项安全生产主奖惩办法。

3.建立健全安全生产保证体系，保证安全技术措施经费的落实和有效实施。

4.组织制定并实施公司的生产安全事故救援预案。

5.督促、检查公司的安全生产工作，听取安全生产情况汇报，及时消除安全生产事故的隐患及存在的不安全问题。

6.在事故调查组的领导下，领导组织本企业有关部门或人员做好死亡和重大死亡事故调查处理的具体工作，接到生产安全事故报告后，迅速采以有效措施组织抢救并及时如实向有关部门报告，并亲临事故现场，组织事故的调查处理工作，监督防范措施的制定和落实，预防事故的重复发生。

7.完成上级部门下达的安全生产工作任务。

公司主管生产副经理：

1.在公司董事长领导下工作，对公司安全生产工作负直接领导责任，协助董事长认真贯彻执行安全生产的法律、法规和政策要求，组织制定并落实公司各项安全生产管理制度。

2.组织实施公司安全生产工作目标及年度安全生产工作计划，组织落实安全生产责任制。

3.参与编制特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案。

4.组织制定项目经理部、分包队伍安全生产考核办法及指标。

5.领导组织公司的安全生产宣传教育工作，组织制定公司施工现场设置及安全生产宣传教育的统一标准，安全生产考核。

6.审批每项工程项目中的安全技术措施所需材料设备，并协助项目部调配。

7.领导组织公司定期(每月)的、特殊时期的安全生产检查，及时解决施工中的安全问题。

8.认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保障公司安全生产、保障体系的正常运转。

9.组织并配合董事长主持做好工伤事故、配合调查组做好重大伤亡事故的调查、分析和处理工作。

10.每半年以书面形式向董事长汇报公司安全生产工作情况，并保障落实公司安全生产工作奖惩办法。

11.完成公司领导安排的其它安全管理工作任务。

公司技术负责人(总工程师)：

1.在公司董事长的领导下工作，对公司施工安全生产负技术领导责任，协助董事长贯彻执行安全生产的法律、法规，组织落实公司安全生产所必需的技术要求。

2.审批施工组织设计的同时，严格审查依施工组织设计所列分部分项工程编制的安全技术措施，并对其可行性提出决定性意见。

负责审批如下危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并对其可行性提出决定性意见：

1)地下暗挖作业;

2)深度超过1.5米的基坑;沟槽土方开挖施工作业;

3)人工挖扩孔桩作业;

4)脚手架、水平安全网搭设和拆除作业;

5)大模板和跨度超过6米的梁、板、模板施工作业;

6)施工升降机、整体提升脚手架、高空作业吊篮的安装、顶升、拆除作业;

7)起重吊装作业;

8)拆除、爆破作业。

3.审批季节性施工技术措施时，要重点审查其安全措施是否符合要求，并对其可行性提出决定性意见。

4.对公司使用的新材料、新技术、新工艺从技术上负责，严格审查其安全技术措施和保证安全的工艺要求，领导安全技术攻关活动，确定劳动保护研究项目，并组织鉴定验收。

5.参加生产安全事故的调查，从技术上分析事故原因，制定防范措施。

6.完成公司领导安排的其它安全生产工作任务。

为进一步加强财务管理，结合目前公司现行的实际状况，制定相关的一些补充规定。针对到不同城市出差的公司副总、部门经理及一些特定人员的出差，其相关住宿及补助标准如下：

1、 一般出差到外地，因业务需求需住宿在当地，应提前报知行政部，由公司选择当地快捷酒店预定住宿，据住宿发票实报实销。快捷酒店如：锦江之星、7天假日、如家酒店、168莫泰等等。

2、 餐费补贴： 副总级别每日补贴50元(午餐30元、晚餐20元) 部门经理每日补贴40元(午餐20元、晚餐20元) 其他特定人员每日补助30元(午餐15元、晚餐15元)

3、 其他费用应本着节约节俭的原则，立足于降低费用开支，尽力不乘坐出租车、黑车，减少交通费用支出。

此规定从20xx年8月1日起开始执行!

为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准，严 格控制差旅费支出，根据钛业公司《关于转发的通知》文件规定(综合〔20xx〕61 号)，现将海 绵钛厂因公出差办理流程、差旅费报销的有关事项规定如下，请 各单位遵照执行。

一、干部职工因公出差办理流程

(一)出差前

1、干部职工在接到因公出差的任务时(若是多人一同出差， 指定一个联系人，便于出差前后相关事宜的联系) 应到综合科填，写《因公出差请销假手续单》(作为出差后差旅费报销凭据之一)， 经厂长审批同意后，到综合科备案，并回本单位综合员处办理请 假手续，综合科将不定期抽查各单位对因公出差人员的考勤记录 情况。

2、出差前订票(火车票、飞机票等)工作，一般情况下由出 差人员自行联系订购，若需综合科代订的，由出差人员提前将所 需票款交于综合科后进行代订。

3、需办理借款的，必须在借款单上注明出差事由、地点、线 路、出差时间、人员等，经财务科初审、厂长签字后方可办理借 款。科级干部不得办理借款。

(二)出差期间

在出差期间，因出差任务增加或变化，需改变出差线路、时 间或需订购飞机票(需在指定地点购票)等情况，请出差人员及 时与综合科联系，做好电话备案记录。

(三)出差后费用报销

因公出差的干部职工(若是多人出差，由指定联系人办理)， 应自行粘贴好票据请厂长签字后，自行到财务科报销。

因公出差的干部职工，出差回单位后，应先到综合科销假并 拿回《因公出差请销假手续单》 连同票据一起在两周内自行到财， 务科办理报销手续。逾期不到财务科报销的考核 50 元/人.次。

二、干部职工因公出差报销规定

(一)乘坐飞机的规定

1、因公出差需乘坐飞机的，需在出差前到综合科办理《乘坐 飞机申请表》，经厂长审批同意后，方可乘坐飞机。

2、按规定可以乘坐飞机的，必须在攀枝花攀钢国际旅行社有 限责任公司订购飞机票，并加盖“攀枝花攀钢国际旅行社有限责 任公司票务中心”印章，方可报销。

(二)住宿费开支的规定

1、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无 住宿发票的，一律不予报销住宿费。

一般干部职工 处级以上干部 600 按财务相关规定报销 其他直辖市、省 一般地区 会、特区 500 400

注：特区包括珠海、汕头、厦门、海南

2、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。

3、凡在出差地有公司接待机构的，出差人员必须在当地的公 司接待机构住宿，住宿费凭据据实报销。上述接待机构满员同意 外住(总服务台出具满员证明)或乘坐早班飞机、火车需住机场、 车站附近旅馆的，住宿费可凭据在限额内报销。

4、职工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，根据会 议通知和有效凭据，据实报销住宿费。

(三)出差补助标准

1、出差补助每人每天 80 元，其中伙食补助 50 元、市内交通 费补贴 20 元、通讯补贴 10 元。出差天数按自然天数计算。已经 享受移动电话费用补贴的人员，不得在出差期间重复享受通讯费 补助。

2、干部职工到本市郊区出差，需在外就餐的，出差补助每人 每天 30 元。

3、干部职工因工作需要，经组织安排到外市参加培训学习， 往返途中享受出差补助。学习期间餐费自理的，短期(一个星期 以内)培训学习期间，按出差享受出差补助;长期(超过一个星 期)培训学习期间，补助标准为 30 元/日。

4、在本市参加业务培训学习，不享受出差补助。

三、此管理规定在执行过程中，若相关费用报销标准有调整， 以财务文件为准。

廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度;

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批;

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督;

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方;

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理;

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用;

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

1、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格，持证上岗。

2、担负各级危险作业生产许可审批和监护的人员(如：动火审批、监护;涂装作业审批、监护;可燃性气体测爆、测氧;密闭有限空间作业、审批、监护等)都必须经培训并取得审批、监护资格证书后方可任职。

3、国家和船舶行业规定的特种作业人员，包括电工操作、电焊、气焊与气割、起重机械指挥、起重机械作业、企业内机动车驾驶、涂装作业、压力容器作业、压力管道作业、电梯作业、船用高空吊蓝作业、危化品相关作业、有毒有害有限空间作业、脚手架搭设作业等，应按照规定，必须经培训考核合格，取得相关培训机构颁发的特种作业操作证后，方可上岗，并按期复训。

4、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育(公司级、部门级、班组级)，经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。

5、凡变换工种岗位或离岗达3个月重新回到原岗位的人员、以及员工因工负伤歇工天数超过3个月后返岗的，应接受转岗和复岗二、三级安全教育，由用工部门负责实施。

6、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时，应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程，风险辨识和应急防范措施的安全教育。

7、外协服务工作人员，须由相关部门指定专人负责相应的安全教育;临时参观、学习和指导的人员，须经接待部门进行相关安全教育;船东、船检人员，由总经办负责组织，由安环部定期进行安全教育。

8、生产班组在每日班前会、每周安全学习时应对全体组员进行作业前日常安全教育，开展危险预知指出活动，由班组长在布置当天生产工作任务的同时进行安全交底，并明确分工及安全负责人，检查个人劳动防护用品(具)佩戴是否正确完好。班前会或班组安全活动应有相应的台帐记录。

第一章 总则

1.1集团有限公司财务管理办法(以下简称本办法)，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度，财政部《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》，结合集团公司实际情况制定，并报主管财税机关审核备案。

1.2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。

1.3各企业按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则，报集团公司批准后执行。

第二章 财务管理组织机构

2.1集团公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。

集团公司及其全资子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。其投资形成的子公司实行独立核算，但经营、财务上实行统一管理。独立核算的企业设置独立的财务机构。

2.2集团公司的分公司及其所属子公司下属的分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由上级企业承担。这类单位应配备专职的财务人员。

2.3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任：

1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;

2、具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度;

3、组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行;

4、根据企业预算方案组织企业生产经营;

5、接受财政、税务、审计机关的监督。

2.4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是：

1、主持本级财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘财会人员;

2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标;

3、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;

4、负责编制会计报表，组织清产核资;

5、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;

6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;

7、调各单位、各部门与财务部门的关系。

2.5企业财会机构的主要职责：

具体负责企业的财务管理和经济核算，包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算;如实反映本单位的财务状况和经营成果;监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算;参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下单位的财务管理和经济核算。

2.6企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是：

1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充;

2、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理;

3、除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。企业的资金不得以个人名义开立帐户存储;企业财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款，包括费用支出记投资性或贸易;的用款进行全过程监管：

1、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误;检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。

2、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户;检查用途是否被改变等。

3、事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符;检查资金回收或回笼状况等。

2.7各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

2.8财会人员力求稳定，不随便调动。企业财会机构负责人、财会主管的聘任应当经过上一级单位同意。集团公司董事会可视实际情况决定直接聘任或解聘所属分公司和全资子公司的财务总监、财会机构负责人。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续;没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤消、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。企业一般财会人员的交接，由所在单位领导会同财务部经理进行;财务部经理的交接，由集团公司财务部经理会同所在单位领导进行;集团公司财务部经理交接由总经理监交。

2.9财会人员的后续教育制度：

1、财会人员的后续教育时间不少于68小时;

2、集团公司每年将组织不少于3个工作日的业务培训，聘请有关专家就企业财会人员应解决的业务和新的财会知识进行培训。

3、集团公司下属企业财务机构应组织本单位财务人员的岗位培训。

第三章 会计核算的原则

3.1企业执行《会计法》、《企业会计准则》和分行业会计制度，及其它法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续，进行会计核算：

1、有价证券的收付;

2、财物的收发、增减和使用;

3、债权、债务的发生和结算;

4、资本、基金的增减和经费的收支;

5、收入、成本、费用的计算;

6、财务成果的计算和处理等。

3.2记帐方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采取权责发生制。

3.3公司对公司资本坚持资本确定、资本充实、资本保全的原则。

3.4企业采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非经集团公司董事会同意，任何人不得随意改变。

3.5凡与企业合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

(1)以现金投资的，应以收到或存入开户行的日期和金额作为记帐依据;

(2)以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额，收到实物的日期作为记帐依据，有关资产应办理产权过户手续的，还应办理产权手续;

(3)以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据;

(4)各方交付的出资额，应由政府批准的会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

6、企业向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额入帐，所发生的收益和损失，应在投资收益科目反映。

7、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间不同确认利息归属。

8、年末应按应收帐款余额计提5‰的坏帐准备。

第四章 货币资金及结算资金的管理

1、库存现金的管理

①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。

②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。

③凡能用支票支付的款项不得支付现金。

④现金的支出必须由财务部总监(经理)签字方可付款，财务部总监(经理)短暂离岗，则由财务部总监(经理)书面委托人签字。

⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;向个人收购农副产品和其他物资的价款;结算起点以下的零星开支等。

⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额[按“车费+(住宿费+生活补助)_出差天数”计算申请借款金额]。按借款审批程序审批，经财务部总监(经理)核准签字后,方可按集团公司规定借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。其他借款，由借款人填写申请单，经公司经理级以上领导签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。

⑦一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。

2、银行存款的管理

1)银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。

2)银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。集团公司各管理部门原则上不许开设银行帐号，确因工作需要开设帐户的，需报集团公司财务部批准，已经开设的，需向集团公司财务部补办备案手续。

3)银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制;即：财务章由会计保管，另外2枚由各自本人保管，不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

4)银行支票的使用规定：

a、业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭付款审批单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期;

b、会计人员出单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人;

c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。

d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线;

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。

f、借出支票后，必须在十日内报销清帐，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则前帐不清，后帐不借。

g、支票报销是必须附发票、入库单，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可报销。

5)、集团公司各全资子公司的销售收入(营业收入)按集团公司指定帐号进帐。

6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批。

同一项目(含同一贸易)应按合同总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

7)、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。

8)、严禁违反国家规定，非法集资。

9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。

3、应收款的管理

1)应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

2)应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

3)建立应收款内部管理报告制度。

①分管应收帐款的财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款帐龄分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在核销帐款交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。

②分管其他应收款的财务人员在每月10日前对上月末按集团公司规定归还借款的单位和个人帐中的应收帐款进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收。

第一章总则

第一条目的:提高工作效率,使员工能够与公司一同成长,并分享公司发展所带来的收益,特制订本办法。

第二条适用范围:本办法适用于公司试用期结束正式聘用员工。公司高层管理人员薪酬不属于本办法范围。公司顾问及特聘人员、临时人员,视实际另行约定或参考本办法确定。

第三条支付原则:本办法体现以下分配原则:

1、以效益为中心的原则。导入市场劳动价值理念,建立起同行业具有竞争力的薪酬制度。

2、有效激励的原则。强化岗位劳动要素,以岗定薪,岗变薪变,体现岗位责任、任职能力、劳动条件、岗位业绩与收入相对统一,体现内部的公平。

3、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。

第二章薪酬体系与结构

第四条薪酬内容与结构

1、本办法中所指的薪酬主要是指经济性的报酬,包括固定工资、绩效工资、津贴、年终奖金、福利等。

2、员工工资采用岗位绩效工资制,即以员工的教育程度,所从事工作或岗位的职责大小、劳动强度、智能要求、岗位业绩为基础来确定员工的工资水平,其额度是结合公司经营管理目标实现情况和市场行情等因素为依据来确定。

员工工资=固定工资+绩效工资+津贴

3、薪酬内容与结构释义:

(一)员工工资:

(1)为公司与员工最终合约确定的月工资收入,并按一定比例分为固定工资、绩效工资、津贴(参见员工工资比例表)。

(2)员工工资依照公司员工职类共划分为4个序列,各职类、各岗位的工资调整范围详见附表一《员工工资列表》;相同层级、相同岗位的员工工资级别可以不同,可在相应的调整范围内晋升或降级。

Ⅰ.管理序列:涉及各部门中层经理级(含副职、代理职)员工;

Ⅱ.技术及工程专业序列:涉及工程、采购、装饰、造价、设计等各类员工,依照《员工工资列表》主管及以上级标准确定工资级别;

Ⅲ.营销序列:涉及营销体系相关职能部门各类员工,销售部经理、楼面主管、一线营销人员按照《营销部薪酬激励管理办法》执行,营销部其他人员在未出台新规定之前依本办法执行,并参照职能及业务辅助序列工资比例标准;

Ⅳ.职能及业务辅助序列:涉及财务、人力资源、行政、后勤、项目开发等各类员工。

(3)《员工工资列表》的定级标准仅适用于本制度施行后的工资调整和新员工入职定级。在此之前进入公司的员工在原工资不变的前提下进行套级和微调。

(4)员工工资比例表:

固定工资绩效工资津贴备注

管理序列60%

技术及工程专业序列65%15%

职能及业务辅助序列70%10%

(5)员工工资的确定:

所有新入职员工,由综合部会同用人部门分管副总经理参照《员工工资列表》拟定其工资及职级,报请总经理确定;总经理对公司所有员工工资有最终的审定权。

(二)固定工资:为员工的生活保障工资,属于基本不变工资,按月度发放。

(三)绩效工资:是指岗位工作效果的价值量化。视员工工作业绩考核结果发放绩效收益。其额度是弹性浮动的,并于考核周期结束后发放。不同岗位的员工绩效工资不同。《绩效考核办法》另行制定。

(四)津贴:为员工完成工作所发生收益性补贴。含交通、通讯等其他补助,员工一律持有效票据报销发放。

(五)年终奖金

(1)年终奖金是公司根据年度经营业绩和年度员工绩效评估结果,进行的综合奖励。

(2)年终奖金以员工月工资为基础,依据年度绩效评估结果确定。具体计算公式为:年终奖金=员工工资×年度评估系数(或拨付专门资金,由总经理及各部门主管副总经理根据年度考核结果发放)。

(3)一年当中若发生岗位或职务变动,则取全年实际月平均工资基数。

(4)年终奖金按员工入职的实际月数发放(15日前入职算全月,15日后入职从下月开始计算)。(年终奖÷12月×实际工作月数)

(5)年终奖金通常在春节放假前一周发放。在此之前离职的员工不再享有。

(六)福利:

(1)依国家政策规定,公司为正式员工(试用期满)购买养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险。

(2)其他福利是员工薪酬待遇的必要补充;其标准另行制定。

(3)试用期员工按正式员工标准的一半享受公司福利。

第五条员工缺勤及请休假管理期间薪酬标准参见《人事行政事务管理制度》

第六条扣除金

1、养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险中依规定应由个人交纳的部分。

2、员工依法应缴纳的个人所得税。

3、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。

第三章薪酬的发放与调整

第七条薪酬的发放

1、综合部具体负责全公司员工的薪酬发放以及对本办法执行情况的监督与指导工作,并向员工出具薪酬发放单据;

2、支付日:每月15日前发放上月(从上月1日起至上月月底止)基本薪资。如遇节假日或休息日则安排在最近工作日支付薪酬。

3、支付形式:由财务部汇入指定银行员工个人账户。

4、员工薪酬自服务之日起薪至退职之日止停薪,新任用及辞职员工当月工资均以其实际服务之日数乘以日工资。

5、所有新入职的员工试用期为3个月,按工资80%换算发放,特殊岗位另行规定。

第八条薪酬的动态调整

1、员工薪酬实行动态管理,分为整体调整和个别调整。

2、整体调整:指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水平调整和薪酬结构调整。

3、个别调整:指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的调整,分为不定期调整与定期调整。

4、各岗位员工工资级别调整由公司总经理办公会审批,审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合部执行。

第四章附则

第九条根据《劳动法》第四十七条的规定:公司在不违反国家劳动主管部门核定的工资最低标准的前提下,有权自主决定公司内部一般员工的工资关系和工资标准;有权决定一般员工调岗调薪及其奖惩制度。

第十条公司实行每年12个月工资制。

第十一条公司薪酬管理实行制度标准公开、个人收入保密原则。任何员工不可泄露个人收入和打听他人收入。

第十二条本制度是公司人力资源管理制度的组成部分,由综合部起草并负责解释。

第十三条本制度所未规定的事项,由综合部依照其他管理制度执行,需要时可及时编制新的补充办法。

第十四条本制度从20__年_月1日起开始执行。

一、时间安排

有效识别时间： 上午： 7：00-11：55

下午：夏季14：00-18：10

春秋冬季 13：00-17:10

二、相关规定

1、考勤次数安排：一日两次签到、两次签退;上班铃响前30分钟开始签到，放学铃响后开始签退，10分钟内签退完毕。

2、在“有效识别时间”段内签到、签退者为有效考勤，其他时间段签到、签退无效。

3、晚于上班时间10分钟内签到视为迟到。

4、上班时间因故外出者需有书面请假条，无假条且未在“有效识别时间”段内签到、签退者视为旷工。

三、使用注意事项

1、由于考勤机签到速度有限，请大家上班提前几分钟签到。 2、如遇特殊情况考勤机不能正常使用时，改用其他方式签到、签退。

四、本规定解释权归公司。

第一条 目的

1.制定本规定的目的是为了提供集中化管理的规范，包括网络中心机房管理，网络接入管理，集中化支持服务和资产管理。

2.此规定也包含了有关的正确使用，信息安全和集团内部各单位的协调等方面的工作原则及相关前提条件。

第二条 依据本规定依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际管理暂行规定》制定。

第三条 范围集团网络由信息中心负责管理，上投大厦内所有单位、部门和员工均必须执行本规定。

第四条 主机房安全规定

1.机房不得携入易燃、易爆物品。

2.机房内严禁吸烟。

3.机房内不准吃饭、吃零食或进行其它有害、污损电脑的行为。

4.机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。

5.非集团信息中心和信托公司电脑部工作人员严禁进入主机房（特许人员例外），工作人员进出主机房必须随手关门。

6.机房工作人员应定期检查机房消防设备完好情况。

第五条 主机房净化规定

1.机房内应及时清扫卫生死角和可见灰尘。

2.精密空调应调节适合温度以适应计算机设备的运转。

3.机房应门窗密封，防止外来粉尘污染。

4.机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息。

5.机房工作人员须穿专用拖鞋进入机房。

6.机房用品须定期清洁。

第六条 主机房参观管理的规定

1.经信息中心主管批准，外来人员才予安排参观。

2.外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同，并登记出入纪录。

3.参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。

4.参观结束后，操作人员应整理如常。

第七条 网络中心办公区域管理规定

1.网络中心办公区域包括信息中心办公区域及信托公司电脑部办公区域。

2.办公区域内不得携入易燃、易爆物品，严禁吸烟，严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。

3.外来人员不得随意进入办公区域。

4.非经有关领导及信息中心主管及批准，办公区域不得随意增加、减少有碍办公环境的设备（家具.电器等）。

5.办公时间内须保持办公环境安静，不大声喧哗，不播放音乐。

6.办公区域须定期清洁，值班人员须保持环境卫生整洁。

7.值班人员每日下班前需认真检查门窗关闭情况。

第八条 主干网管理规定

1.集团信息中心负责主干网的运行管理、设备管理和发展规划，保证主干网的畅通。

2.信息中心负责楼层接入设备的安装、调试及日常维护，任何单位和个人不得私自移动，改动有关设备。

3.主干网及楼层网络跳线一经固定，任何单位、个人不得私自改变，如有线路调整，需由相关单位提出申请，报信息中心审核同意，由信息中心网络部进行有关跳线工作，更改完毕，网络管理员需做好相应的文档记录。

第九条 子网接入单位职责规定

1.各子网网络管理员具体负责子网内相应的网络安全和信息安全工作，保存网络运行的有关记录，指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理。

2.子网接入单位在信息中心的统一规划和指导下，负责按有关要求和规定对子网进行建设、运行和管理；

3.子网接入单位指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理；

4.子网接入单位负责和承担下一级接入单位和用户的管理、教育、技术咨询和培训工作；

5.负责本级网络相应的网络安全和信息安全工作；

6.负责保存本级网络运行的有关记录并接受上一级网络的监督和检查。

第十条 地址、用户账号申请与电子邮件

1.与集团公司主干网络相连的电脑及网络设备地址由信息中心负责统一管理和分配。

2.入网单位应统一向信息中心申请分配或增加地址。入网单位和个人应严格使用由信息中心分配的地址，严禁盗用他人地址或私自乱设地址。信息中心有权切断乱设的地址入网，以保证公司网络的正常运行。

3.用户要求入网和个人要求办理电子邮件户头，应经过其部门主管同意，并向信息中心提出书面申请，审查同意后由管理员对入网计算机和用户进行逐个登记，在有关系统上开户，分配地址，办理有关手续。符合要求的计算机和用户方可入网运行、对外通信。

4.任何电子邮件（包括所有内部邮件）都必须遵守以下规定

4.1每位集团员工只能拥有一个后缀为____________________________________.c的电子邮箱，员工可以发送邮件至公司外部，但仅为工作用途。公司禁止所有不恰当的邮件传递行为并将其视为违反公司规章。

4.2严禁发送附件具有下列扩展名的邮件（例如：.,.b,.c,.ba,.cd,db等等。）

4.3每封发送邮件大小：原则上2字节。严禁向非集团信箱自动转发邮件。

第十一条 上网信息及网络安全管理

1.上网信息管理实行谁上网谁负责，后果自负的原则。上网信息不得有违反国家法律、法规或侵犯他人知识产权的内容。

2.各用户必须自觉遵守国家有关保密法规

2.1不得利用国际联网泄露国家秘密；

2.2涉密文件、资料、数据严禁上网流传、处理、储存；

2.3与涉密文件、资料、数据和涉密科研课题相关的微机严禁联网运行。

3.任何用户不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

3.1煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；

3.2煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；

3.3煽动分裂国家、破坏国家统一；

3.4捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序；

3.5公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；

3.6其他违反宪法和法律、行政法规的。

4.任何用户不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动：

4.1未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源；

4.2未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的；

4.3未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；

4.4故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；

4.5其他危害计算机信息网络安全的。

5.从EE上文件有大小限制，任何例外必须报请信息中心批准。

6.信息中心和各接入单位要定期对相应的网络用户进行有关的信息安全和网络安全教育，并根据国家有关规定对上网信息进行检查。发现问题应及时上报，并采取处理措施。

7.信息中心、接入单位和用户必须接受并配合国家和集团有关部门依法进行的监督检查。

8.对于盗用地址、盗用他人口令、入侵及破坏网络和计算机系统、违反网络用户行为规范的行为，信息中心将要求相关子网部门予以配合，并会同集团有关部处共同查处；处罚分为警告、停止户头、停止单机上网、停止子网上网、集团通报批评、罚款；触犯国家有关法律者，要报公安机关依法追究责任。

第十二条 本规定解释权归集团信息中心。

第十三条 本规定经公司领导同意，自发布之日起执行。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

第三章 执 业

第二十条 取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。

担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。

第二十一条 注册建造师的具体执业范围按照《注册建造师执业工程规模标准》执行。

注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。

注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。

第二十二条 建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。

施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

第二十三条 注册建造师在每一个注册有效期内应当达到国务院住房城乡建设主管部门规定的继续教育要求。

继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为60学时。经继续教育达到合格标准的，颁发继续教育合格证书。

继续教育的具体要求由国务院住房城乡建设主管部门会同国务院有关部门另行规定。

第二十四条 注册建造师享有下列权利：

(一)使用注册建造师名称;

(二)在规定范围内从事执业活动;

(三)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;

(四)保管和使用本人注册证书、执业印章;

(五)对本人执业活动进行解释和辩护;

(六)接受继续教育;

(七)获得相应的劳动报酬;

(八)对侵犯本利的行为进行申述。

第二十五条 注册建造师应当履行下列义务：

(一)遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德;

(二)执行技术标准、规范和规程;

(三)保证执业成果的质量，并承担相应责任;

(四)接受继续教育，努力提高执业水准;

(五)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密;

(六)与当事人有利害关系的，应当主动回避;

(七)协助注册管理机关完成相关工作。

第二十六条 注册建造师不得有下列行为：

(一)不履行注册建造师义务;

(二)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益;

(三)在执业过程中实施商业贿赂;

(四)签署有虚假记载等不合格的文件;

(五)允许他人以自己的名义从事执业活动;

(六)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业;

(七)涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章;

(八)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动;

(九) 法律、法规、规章禁止的其他行为。

第四章 监督管理

第二十七条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定，对注册建造师的注册、执业和继续教育实施监督检查。

第二十八条 国务院住房城乡建设主管部门应当将注册建造师注册信息告知省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门。

省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当将注册建造师注册信息告知本行政区域内市、县、市辖区人民政府住房城乡建设主管部门。

第二十九条 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

(一)要求被检查人员出示注册证书;

(二)要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档;

(三)就有关问题询问签署文件的人员;

(四)纠正违反有关法律、法规、本规定及工程标准规范的行为。

第三十条 注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关;依法应当撤销注册的，应当将违法事实、处理建议及有关材料报注册机关。

第三十一条 有下列情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册：

(一)注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的;

(二)超越法定职权作出准予注册许可的;

(三)违反法定程序作出准予注册许可的;

(四)对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的;

(五)依法可以撤销注册的其他情形。

申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。

第三十二条 注册建造师及其聘用单位应当按照要求，向注册机关提供真实、准确、完整的注册建造师信用档案信息。

注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。

注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。

一、目的：会议室是公司举行会议，接待来宾的场所，为了充分利用会议室的功能，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保公司的各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，制定本制度。

二、责任：会议室使用管理由公司人力资源部负责，并实施监督。

三、范围：适用于公司所有聘用人员。

四、会议室使用细则

(一)会议室时专门用于召开会议、研讨工作、接待来宾的地方，未经允许，不得挪借他用。

(二)公司会议室的管理由人力资源部统一负责，会议涉及使用的设备及设施由指定专人负责保管、管理与调试。

(三)四楼会议室无特殊情况暂停对外使用，二楼会议室专供客户使用，如客户人数较少且需长期使用会议室，报人力资源部后统一安排;其他人员如需使用会议室由人力资源部统一安排，其他会议室专供公司人员开会，与供应商了解沟通使用。

(四)一楼会议室(1—9号会议室)不是重要会议都不得安排，如公司人员需 与客户沟通，尽量使用外面的会议桌。非参加会议的人员，未经允许不得随意进入会议室。

(五)为了避免会议室使用时发生冲突，各部门如需使用会议室，需提前一天填写事务申请表交至人力资源部，以便统一安排。公司每天都会将会议室统一上锁，各部门人员在使用会议室时必须到前台登记，并领取钥匙和会议牌。

(六)临时召开的紧急会议需要使用会议室时，要及时通知人力资源部提出申请并登记使用。

(七)各部门申请使用会议室时，需明确使用时间、参加人数等，如需提供纯净水、制作会标、摆放水果的，要在事务申请表中填写具体内容及数量。

(八)如遇到会议室之间发生冲突的，要坚持局部服从整体的原则，公司会议优先于部门会议，部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则自行协商解决。

(九)开会期间，请爱惜会议室的设备设施。

(十)会议进行中，请把相关的标识牌放在指定的位置。

(十一)会议结束后，相关人员应及时整理会议场地，关闭各种电器，如发现设 备故障和公物损坏应及时报人力资源部，以便及时修理，保证其他会议的顺利进行。

(十二)会议室的使用部门，要维持室内清洁，使用完毕后将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他部门使用，并通知前台。

(十三)严禁在会议室打牌、嬉戏打闹、聚会等。

(十四)室内物品未经人力资源部批准，不得私自转借他人或挪借他用，若要借用会议室的物品，需填写事务申请表，做好相应的登记，使用完毕后，及时归还。

一.值班室由《值班表》规定人员每日负责清洁打扫一次，清洁标准为：

1、地面干净无垃圾;

2、门窗干净无污渍;

3、饮水机干净无污渍，接水槽内无杂物和水渍;

4、清洁用具有序摆放于指定地点;

5、垃圾篓清空。

二.床铺由当班夜间值班人员负责整理，标准为：

1、被褥、床单、枕头叠放整齐;

2、床单、被套、枕套每隔两星期应清洗晾晒一次，由值班人员轮流执行;

3、床铺上不得堆放衣物等其它物品。

三.最后离开值班室人员应随手关灯

四.如发现中午在值班室休息未叠被褥者,罚款50元

五.为管理好值班室卫生，工程人员应相互监督，如有发现违反卫生管理规定者，每人次罚款20元，值班领导罚款50元。

六.本制度从公布之日起执行。

为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。

第一条电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。

第二条 监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。

第三条 监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。

第四条 值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。

第五条 监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。

第六条 无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。

第七条 不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。

第八条 公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。

第九条 保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。

第十条 监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。

第十一条 监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容。

第十二条 未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。

第十三条 本制度自颁发之日起执行。

1、目的

为规范公司车辆管理，合理调度和有效使用车辆，节约交通费用开支，特制定本办法。

2、适用范围

本制度适用于由公司管理的所有车辆。

3、主要职责

3.1 行政部全面负责公司车辆调度、协调和管理工作。

3.2 车辆使用部门按照车辆使用和管理办法规定填写派车单。

3.3 行政部司机负责车辆平安到达目的地与返回，所管辖车辆的日常保养和清洁工作。

4、车辆的使用管理

4.1 车辆使用范围

4.1.1 公司员工外出公差，包括：洽谈业务、开会/学习、维修设备、采购物品等。

4.1.2 接送公司宾客和来公司办事人员。

4.1.3 其他紧急和特殊用车，例如：员工受伤急需治疗、外单位借调用车等。

4.2 车辆使用程序

4.2.1 公司车辆一律为公务使用。但在不影响公务的情况下，经总经理批准，亦可酌情满足管理人员因私用车的要求。

4.2.2 车辆使用实行派车制度。凡有需要使用公车的部门(人)，须提前填写《派车单》(半天或以上的长途用车须提前一天申请)，经所属部门经理/主管批准后交由行政部车辆管理员( )统一派车。

4.2.3 若出现多个部门同时申请使用公车时，则以“先急后缓、先货后人”的原则派车，各部门和司机应顾全大局，服从行政部部的派车调度。

4.2.4对近似方向和时间的派车要求应尽量拼车外出;长途出差(距离容桂地区周边100公里以外的城镇)人员应尽量乘坐大巴车，以减少公司派车的次数和成本。

4.2.5 司机按照《派车单》上报批的行车路线和目的地行车;用车完毕后，须认真填写《车辆行驶记录表》。

5、车辆管理

5.1.1 公司车辆实行分工责任制，对自己所管辖车辆全面负责，司机只有权负责自己所管辖车辆的费用报销。

5.1.2 公司车辆分工负责如下：

5.1.3 公司车辆均须建立车辆档案，由生产部总经理行政部负责统一管理。

5.1.4 除公司允许的特殊员工以外，(公司车辆管理规定)禁止非专职司机驾驶公司车辆。遇特殊情况必须更换或替代司机的，应先征得行政部车辆管理员的批准，若司机擅自将车辆交于他人使用，无论造成事故与否，皆给予当事人处以100元罚款;造成事故者，由司机自负其责。

5.1.5 公司车辆按车辆分工实行专人保养责任制，司机必须定期(每日下班前)检查各自的车辆状况，发现问题及时报告和检修，否则，追究司机的责任。

5.1.6 公司车辆必须按规定停放在指定地点(一般不允许在外过夜)，若因司机保管不善造成车辆被盗或损坏，司机须承担部分赔偿责任。

5.1.7 司机每次出车后，须如实填写用车的里程和耗油量，按公司报销流程执行，司机需实事求是报销费用，杜绝弄虚作假，一旦查出将追究经济责任并开除处理。

5.1.8 保安员须实时登记公司车辆的进出公司时间。

6、车辆保养、维护

6.1.1公司车辆的保养、年检、厂内维修等工作，原则上由司机负责，具体车辆之责任司机由车辆管理员指定安排。

6.1.2 司机应自觉做到勤检查、勤保养，保持车辆内外整洁(车辆每周至少要清洗一次);行政部会随时进行检查，发现有碍车容的现象，经指出后仍不作改善的，对责任司机给予10元/次罚款。

6.1.3 当车辆出现故障时，责任司机应及时跟进维修;车辆维修之前，司机应将车辆损坏情况详实报告车辆管理员;维修费用在500元以上时，应先征得副总同意方可进行维修，并将更换下之零配件带至公司核备。

7、司机管理

7.1.1司机应严格遵守交通法规，谨慎驾驶，以保证行车安全;司机在行车前要检查随车证件(行驶证、驾驶证、保险证和养路费证)是否齐全，以及检查车辆性能(车辆刹车、灯光、油、水、电瓶、轮胎气压等)是否良好，发现故障及时汇报和排除，避免病车上路。

7.1.2 司机在运送货物时，应仔细核对货物与单据是否相符，严格按照送货、接货时的交接手续办事，保证货物的安全运送。

7.1.3 司机在接送人员时，应热情主动，尽量满足用车人员的公务用车要求;严禁中途甩人。

7.1.4司机因公务驾车违反交通规则被罚款时，属个人过失的，其罚款由当值司机自行承担20%;属车辆本身不可抗力原因造成的，其罚款由公司承担。司机如被扣证不能驾车时，在扣证期间应接受上司安排的其他工作。

8、事故处理

8.1.1 司机在公务途中发生交通事故时，要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故情况向公司领导汇报。由车辆管理员负责派人前往现场了解事故经过，处理善后工作，并办理保险理赔手续。

8.1.2 司机因公务出车发生交通事故所产生的费用，经财务部审核后，按以下规定处理：

① 司机负次要责任的，保险公司理赔后，剩余部分的费用，由公司承担95%，个人承担5%

② 司机负一半责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担90%,个人承担10%

③ 司机负主要责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担80%，个人承担20%。

8.1.3 凡未经公司许可擅自使用公车而发生交通事故的，其事故责任概与公司无关，保险公司理赔后，其它部分的费用(包括须赔偿给他人和给公司造成的一切损失)由司机全额承担。

8.1.4 因工作发生车辆丢失、受损的，公司将视情况对当事人给予行政处分和经济处罚。

8.1.5 公车私用发生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔偿，并给予行政处分或解除劳动合同，同时追究车辆管理员的领导责任。

9、本管理办法由公司总经办负责解释。

10、本办法自xx年x月x日起生效执行。

嘉兴泓佳汽车销售有限公司

总 经 办

日 期：

为了进一步加强和规范员工宿舍的日常管理，维护公司正常的工作秩序，保障公司员工的人身安全，防止员工财物遭受损失，确保员工宿舍的安全、整洁和卫生，为员工创造一个良好的生活和休息环境，特制定本制度，请全体住宿员工自觉执行：

一、所有需要住宿的员工，向公司办公室提出申请。

二、经公司领导同意后，员工到公司办公室领取宿舍钥匙。公司宿舍仅限本公司员工住宿，原则上不得留宿外来人员。

三、公司办公室统一安排员工的铺位及物品，不得私自调换房间、床位以及物品。

四、各宿舍选举宿舍长一名，负责本宿舍相关事务并安排宿舍人员轮流搞卫生。员工有住宿方面的事情一律向宿舍长汇报并由宿舍长向公司反映(除特殊情况外)。

五、在公司住宿的员工一律在公司大院正门口出入。 六、自觉节约用水，用水后及时关闭水龙头，水费按人头平摊

七、自觉节约用电，注意用电安全，禁止私自搭接电线，所用电费按电表度数收取(按实际电力公司收取电费)

八、自觉爱护公物，损坏公物照价赔偿;禁止在地面、墙壁、阳台上乱贴、乱挂、乱涂、乱画，禁止私自凿洞、打钉、拉线等。

九、维护环境卫生，垃圾一律放在垃圾篓或垃圾桶内，严禁在走廊、宿舍门口、楼梯间堆放或乱扔垃圾。严禁在宿舍内外乱倒水和垃圾。严禁从下水道清倒杂物垃圾，如因人为因素堵塞下水道的宿舍，清理管道的费用将由该宿舍成员承担。

十、不准随地吐痰、乱扔杂物，严禁从阳台、窗口、楼顶向下抛物、倒水、吐口水。严禁高空掷物，高空掷物者，从重处理。

十一、宿舍内禁止烧煮、烹饪。无特殊情况，不得将饭菜带入宿舍用餐，病员和夜宵或零食除外，违反者视情节和态度处以5元—30元的处罚。

十二、自觉维护宿舍秩序，休息时间禁止吵闹、大声喧哗、追逐嬉闹，开放电视、音乐等侵犯、骚扰他人休息的行为。

十三、所有住宿员工因事退房或离职时，和离职单一起结算水电。 十四、本制度自公布之日起执行，由公司办公室负责解释和监管，并在执行过程中不断修改和补充完善。

上海浦舟船舶工程有限公司

20xx年3月1日

薪酬保密制度

为实行规范化管理，注重“以人为本、树立正气、促进工作”原则，针对目前薪酬管理的现状，特制定本制度:

一、薪酬资料的管理原则

1、员工的薪酬资料只有所在部门负责人、人力资源部经理及负责薪资人员可查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

2、员工不得将自己的薪资透露给他人，如对自己的薪资有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

3、因发放薪酬而接触薪酬资料的务必严格遵守保密制度。

二、相关部门职责和义务

1、人力资源部:

人力资源部是薪酬保密工作的实施和监督部门;

2、财务部门:

(1)财务部门须指定专门人员负责薪酬的管理和发放，其他人员不得向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

(2)财务部门对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负全责。

三、保密程序

1、薪酬表编制保密程序

(1)编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

(2)负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开;

(3)编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密;

(4)编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其他事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档;

2、薪酬审批保密程序

人力资源部在将薪酬表送各部门负责人审核时，各部门负责人务必在无其它无关人员在场状况下进行审核。

3、薪酬发放保密程序

(1)每月应发放的薪酬总额由财务根据签批后的薪酬审批表存入开户银行;

(2)财务将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行根据员工薪酬明细表将薪酬总额分解到每位员工，并将每位员工的薪酬存入员工薪酬卡;

(3)财务部每月发放工资单时，务必员工亲自领取，不得代领，员工个人发现薪酬与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，由员工及时与财务部联系。

四、保密职责

1、人力资源部、财务部及各部门负责人对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露;

2、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况;

3、财务部负责所有薪酬表的存档，保管人员要严格遵守公司薪酬保密制度;

4、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，负责保管薪酬表的人员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

五、处罚措施

1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

2、人力资源部相关人员、财务部门人员及各部门负责人非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

一、培训目的

公司每年投入适当的资金和人力开展培训，目的是规范公司的工作流程和促进公司竞争力的提升。为了配合公司的发展战略，提升员工素质并促进员工对企业文化的认同，促使员工掌握必要的知识和技能，提高企业、部门和员工绩效，特制定《C公司培训管理制度》(以下简称本制度)，作为本公司培训实施与管理的依据。

二、适用范围

本公司各项培训的计划、实施、督导、考评及建议等，均依据本制度。

三、权责划分

1.人力资源部门权责

(1)制定、修改公司培训制度。

(2)拟订、呈送公司培训计划。

(3)收集整理各种培训信息并及时发布。

(4)联系、组织或协助完成公司各项培训计划的实施。

(5)检查、评估培训计划的实施情况。

(6)与财务部门配合，管理培训费用。

(7)组建和管理公司内部培训师队伍。

(8)负责各项培训的记录和归档工作。

(9)与各部门配合，考察培训效果。

(10)制定公司人力开始方案。

2.各部门权责

(1)呈报部门培训计划。

(2)制定部门培训大纲。

(3)收集并提供专业培训信息。

(4)促进培训的实施和注重效果反馈。

(5)确定部门内部培训师人选。

四、培训管理

1.总则

(1)凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。

(2)培训计划应当接受企业发展战略指导，根据员工岗位职责并结合员工职业生涯规划确定。

(3)公司培训制度的订立，培训计划的制订和修改，培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训过程的记录和归档等相关事宜，以人力资源部为主要权责单位，各相关部门负责提出建议，并予以配合执行。

(4)公司培训的实施、效果反馈及评价考核等工作以人力资源部为主要权责单位，人力资源部门同时负责督导全公司的培训执行情况，各部门应给予配合。

2.培训计划的制订

(1)结合公司整体战略目标及发展计划，由人力资源部门根据员工培训需求，以及公司的培训政策、经费预算等，于每年年初制订年度培训计划，并呈报公司领导层审核。

(2)各相关部门应当根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求，制订部门培训计划，并向人力资源部门提交，由其统筹规划。

(3)人力资源部门可以根据实际情况分解年度培训计划，制订季度

培训计划;与相关部门配合，编制培训课程清单并呈报公司领导层。

3.培训对象、内容和方式

(1)新员工入职培训。新员工入职培训是针对公司所有新进人员的培训，目的是帮助他们尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状态。培训形式以期性的内部方式为主。培训内容分为常规类和专业技术类两项，具体内容可以根据任职岗位的不同选择。

(2)实习生导师制岗位培训。实习生导师制岗位培训是针对公司招收录用的应届毕业生进行的培训，目的是使他们按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容和工作流程。培训以师傅带徒弟的固定导师制形式为主。培训内容包括思想素质的培训、企业文化的教育、专业知识的传授和专门技能的训练等。

(3)全体员工内部培训。全体员工内部培训是指依靠公司培训师的力量，最大限度地利用公司内部资源，加强内部沟通与交流，形成相互支持帮助的学习氛围。培训形式以公司内部讲座、讨论会、交流会为主。培训内容涉及公司的技术、市场、管理等多个方面。

(4)全体员工外部培训。全体员工外部培训是依靠外部专家的力量，促使员工掌握在本职工作上应当具备的专业知识和技能技巧，以幸工作的完成质量，提高工作效率，进而改善部门和公司的业绩。培训形式包括听外部公司课、参加外部交流研讨会或请外部讲师到公司授课等。

4.培训的管理

(1)费用管理。由财务部门和人力资源部门根据培训计划对培训经费作统一预算，并依据实际实施情况定期调整。人力资源部门统一负责公司所有的培训开支，对培训费用进行审核;同时应当每6个月做一次培训投资分析并呈报公司领导层。培训费用的审批权限限制在部门经理以及经理以上人员。所有培训费用的报销均须提供完整的《人员培训审批表》作为报销凭证的附件。

(2)出勤管理。所有培训一经报名确认，受训人员应提前做好准备，除特殊情况外，应准时参加。凡在公司内部举行的培训，参加人员必须严格遵守培训规范;由专人负责记录，填写《内部培训考勤表》，作为培训考核的重要参考资料。

(3)培训评估。人力资源部门和相关部门负责包括对内部培训的课程内容、准备情况、讲授技巧和对外部培训专家的课程内容、效果等的评估。对受训人员的评估包括出勤情况和培训反馈等。

(4)记录及总结。人力资源部门负责建立《员工培训档案》，并定期呈报。