公司车辆停放管理规定汇总30篇 规章制度内容推荐20篇

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收;库管员一份，凭单入帐;财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

1. 企业各级领导要重视预防职业危害，立足于以人为本，造福于人类，搞好对职工危害治理及防护工作。

2. 加强对职工的宣传教育，使员工了解本岗位的职业危害因素的危害，增强自我保护意识。

3. 卫生技术措施要符合国家法规及产业政策。

(1) 改革工艺：用无毒代替有毒、低毒代替高毒、机械拖拉操作代替人工操作。

(2) 排风排毒：有尘毒的场所，应有通风装置，排除尘毒，对高温辐射的场所，做好隔热、通风降温。

(3) 合理布局：有毒作业与没毒作业分开，危害大的毒物要有隔离设施和防范措施。

(4) 设备完好：要防止发生跑、冒、滴、漏污染作业场所。

4. 要正确穿戴劳动防护用品，单位要按国家标准为员工配备各类防护、保护用品，员工在作业场所按要求佩带，防止毒物通过呼吸、皮肤侵入人体。

5. 对接触尘毒、高温、辐射、噪声等危害作业的员工，每年进行体检，发现职业病者立即调离有害作业岗位，及早治疗。

6. 对有尘毒等危害作业场所，按国家规定，定期职业卫生检测，如达不到国家标准，应进行技术改造或检修，达不到标准，不得进行生产。

7. 制订应急救援预案，在有害物质大量泄漏时，应采取自我防护和抢救措施。

编制接触尘毒员工健康档案台帐，加强监控，防止职业危害发生。

1、制定战略规划和统筹整体运营方案：制定基金会发展战略规划、发展规划和慈善计划;制定公益项目研究规划及创投项目战略方案;开发和维护基金会项目点;负责基金会筹款工作，保值增值，高效使用资金;合理规划和管理公益机构资源;

2、开发和维护基金会项目渠道：新项目的模式设计;项目团队搭建，开发合作方;开发、设计与执行创投项目;负责提供专项基金方案设计和捐赠人服务;发展建设志愿者体系;

3、打造和维护企业对外合作伙伴的(政府、客户、社会)品牌形象：与民政部门、社会组织管理中心等兼管部门的材料收集、调研、检查及申报;政府关系的维护及等级评估认证;获取媒体、公益机构等渠道媒体认可;

4、负责管理慈善基金会日常工作：实施和管控执行项目的落地;指导和推动部门工作开展和执行;组织员工培训及工作绩效;其他与慈善基金会相关事宜;

5、综合应用各方资源进行品牌推广，提高公司曝光度和品牌知名度、美誉度。

第一条 目的:检测、检查各级、各类员工工作绩效,保障工作质量,提高员工积极性和主动性。

第二条 适用范围:适用于在公司全体员工。

第三条 考核内容及办法

1、考核以工作能力、工作任务完成情况、相关知识、沟通、日常行为规范为内容。

2、总经理负责公司部门经理的考核;

3、品质技术部负责各管理处经理的考核,并报总经理核查审批。

4、各部门、管理处经理负责本部、处员工的考核并经品质技术部审核,报行政人事部汇总后,总经理审批。

5、品质技术部每月组织定期或不定期检查，检查情况记录于《考核检查表》上,并将每人的扣分、奖分审核汇总后,报送行政人事部。行政人事部经核实报总经理签批。

第四条 每月绩效考核时间为当月的20日-27日

季度考核时间为下一季的第1月1日-5日

年度考核时间为下一年度1月1日-20日

第五条 月绩效考核内容及实施

1、月绩效考核由岗位职责完成情况和日常行为规范两部分组成,岗位职责完成情况按照各《岗位月绩效考核表》考核,日常行为规范按照《员工守则》考核,两部分考核成绩比例为7:3。由品质技术部组织进行。

2、月绩效考核成绩计算公式

总得分=(100-月考核扣分)×70%+(100-日常行为规范扣分) ×30%-不定期检查得分

3、月绩效考核成绩的划分

员工月绩效考核成绩划分为A、B、C、D、E五等,标准如下:

A优秀级:90(含)-100分

B优良级:80(含)-89分

C较好级:70(含)-79分

D一般:60(含)-69分

E差: 50(含)-59分

4、月绩效考核工资发放形式

考核结果在D、E级的员工,按以下公式给予扣除相应的个人绩效工资。

应发绩效工资=(100-考核所扣绩效分数)×1%×本人绩效工资

第六条 月工作绩效考核结果的处理

1、考核结果若出现连续两次"差"或连续三次"一般",由行政人事部签发《停职培训通知书》报总经理批准后,对被考核者再次进行为期两周培训,培训期间无任何待遇。培训考核结束后由总经理视情况做出复职、下岗、辞退等处理。

2、考核结果若出现连续三次"优秀",由行政人事部签发《表扬通知书》报总经理批准,并做为年终晋级和奖励的依据。

第七条 季度经济目标考核

季度绩效考核以考核各管理处经济指标完成情况为主,具体指标财务部另定。

第八条 年度工作绩效考核的内容及实施

1、年度绩效考核在月、季度绩效考核的基础上,由品质技术部组织相关部门人员,按照《年度考核表》进行。

2、年度考核成绩计算公式:

总得分={(全年工作完成情况得分×40%+述职报告×30%+团结协作×20%+综合素质×10%)×30%]+月平均绩效考核得分×70%

3、年度绩效考核等级划分

将员工年度绩效考核得分,划分为A、B、C、D、E、五等。标准如下:

A(优秀):90(含)-100分

B(优良):80(含)-89分

C(较好):70(含)-79分

D(一般):60(含)-69分

E(差): 50(含)-59分

4、依据员工年度绩效考核结果的不同等级,根据当年经济效益给予员工相应的奖惩,并与员工今后的加薪、提拔、晋升直接挂钩,具体内容如下:

A(优秀):本年度考核获得12次A级

经总经理品质技术部负责各管理处经理的考核,并报总经理核查审批。4、各部门、管理处经理负责本部、处员工的考核并经品质技术部审核,报行政人事部汇总后,总经理审批。5、品质技术部每月组织定期或不定期检查,检查情况记录于《考核检查表》上,并将每人的扣分、奖分审核汇总后,报送行政人事部。行政人事部经核实报总经理签批。

视情况核批下一年度浮动一级工资。

B(优良):本年度考核获得9次A级

C(较好):本年度考核获得6次A级

D(一般):不发年终奖

E(差):淘汰

第九条 员工如认为考核或处理不合理,可保留个人意见并直接书面向品质技术部申诉,对员工的申诉进行查核,并报公司总经理做出最终决定。

第十条 公司员工下岗的年淘汰率定为10%,实行竞争上岗,"能者上、庸者下"的原则,根据考核择优上岗。

1.树立“以客户为中心”的服务理念，积极、主动、热情地为顾客提供人性化、个性化、优质化的高品质服务。

2.自觉遵守医德规范、劳动纪律、医院各项规章制度。

3.咨询客服人员必须听从上级安排。不说对本院不利的话，不做对本院不利的事。

4.不利用工作之便，泄露公司机密及用户信息，情节严重解聘，如触犯法律的，移交司法部门依法处理。

5.员工在办公区须衣着得体;在办公区内将手机设置为振动状态;接听或拨打私人电话请在办公区以外。禁止随意交头接耳或大声喧哗。

6.爱护公用资产，要特别注意维护办公桌椅、办公电脑及电器设备的正常使用。出现问题须及时汇报以便及时调换。

7.保持办公桌面整洁，办公桌面上仅摆放与工作有关的物品;办公区内只能从事与工作相关的事情;办公电脑上只能安装和使用与工作相关的程序和软件。

8.自觉学习业务知识，了解岗位新理论，新知识，熟练掌握本岗位的业务技能，为医疗一线提供优良服务和信息。

9.在工作过程中应保持坐姿端正，语音适中，接听电话中不得喝水、咀嚼东西;网络客服需认真回答，详细解释。

10.客服人员不可以不理采客户，要主动、热情、耐心，如果有事走开要跟一起当班的同事打过招呼方可离开岗位。

11.如遇到不冷静的用户，要保持克制，不使用嘲笑和侮辱的语言，不在办公区内发泄不满、抱怨和随意谈论客户，或影响其他同事工作。

12.对于客户的有关咨询，客户服务员要认真回答，详细解释，凡属专业性较强的问题，不能准确回答的，要很礼貌地告诉客户找专业科室或专家咨询，并告知电话号码。

13.深入各个临床和医技科室以及其他相关部门，收集各种医疗技术与服务信息，为客户提供更优质的咨询和导医服务。

14.熟悉各科室的功能和所开展的医疗技术项目;熟悉各科专家的专长、出诊时间以及专科出诊时间;掌握各科常见病的分诊和防治知识;了解常做的检验报告的数值和临床意义;与各科室做好沟通，密切配合。

15.顾客的电话回访，客户服务资料的汇总、分析和整理，每月做出分析报告供领导和有关部门决策，送交主管部门。

16.客服工作人员要以大局为重，相互团结，相互关心，禁止吵闹，禁止“无原则纠纷”。

17.客服工作人员有事需要提前向上一级请假，以确保工作正常展开。如果当班无人，每个客服人员都要相互留联系方式，比如电话，家庭地址，必须及时相互通知，以便顺利安排工作。

18.不带情绪上班，如有特殊情况可以换班或请假。工作量突然增多的时候，要杜绝倦怠心态。

19.非客服中心人员禁止被带入办公区，禁止公开咨询工作帐号，咨询工作数据。

20.不断提高安全防范意识，业务上注意语言严谨、规范、专业。下班前进行安全检查，加强防盗、防火、防暴、防破坏意识。

1、负责办理各类文件的收发、登记、归档、;

2、负责上传下达，配合其他部门各类活动及工作;

3、负责办公用品的申购、台账的建立与相关报表的制作工作;

4、负责部门考勤管理工作;

5、负责企业文化平台的信息管理;

6、负责会议纪要和文字材料的管理;

7、负责固定资产管理;

行政职能职责内容61. 负责日常行政事务的处理，办公室日常卫生和绿植管理，做到办公室室内财产安全、干净整洁和办公设施正常使用。

2. 负责公司接待、登记，预订火车票、机票、酒店等，每周提交台账;

3. 负责办公用品及办公设备的采购、出入库管理，日常维护等工作，每周提交台账;

4. 负责公司资产的管理工作，包括资产的采购、出入库、盘点、登记、维护，维修等，每周提交台账;

5. 负责公司企业文化建设，包括年会、生日会、团建活动、文体活动、节假日活动福利的策划、组织等;

6. 负责公司车辆的管理工作及油耗管理等;

7. 负责公司各项规章制度的拟定和修改，及各项通知通报的下发;

8. 员工宿舍管理工作，包含但不限于物业、网络、水电天然气、门禁卡、卫生管理等工作;

9.负责公司各个供应商的管理，包含费用，成本，合同，合作要求以及支付和报销;包含但不限于工牌、名片制作，绿植养护、网络、座机、物业、网络、水电气等等;维护好物业和供应商的关系。每月提交相关费用数据表格台账;

10. 负责公司费用支出和员工费用报销的贴票、审核，提交给财务，形成台账每周提交;

11. 负责公司合同档案归档，证照公章对接，并形成台账每周提交;

12. 前台、司机、网管、保洁阿姨的日常工作监督和管理;

13. 协助人事完成包含但不限于简历筛选邀约、入转调离手续、岗位说明书拟定等基础工作;

14.领导安排的其他事项和临时事项

第一条、 本制度适用于所有居住公司宿舍的员工。

第二条、 住宿须知

1、 宿舍内的一切物品是为了员工所配备，住宿人员有义务维护 其完好，如恶意破坏者，有其负担修理费或赔偿、并视情节轻重给予相应处罚。

2、 自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处， 不得以任何借口争吵，打架，酗酒。晚上23点后停止一切娱乐活动。

3、 自觉养成良好的社会公德和卫生习惯、保持好宿舍内外环境 卫生清洁。

4、 离开宿舍时检查水、电是否关好，避免不必要的浪费和造成的危险性。

第三条、 公司宿舍住宿人员应遵守下列规定

1、 服从公司的安排，监督和管理。

2、 不得在宿舍内使用存放危险品，易燃品和违禁品。

3、 使用电视，收音机或MP3不得妨碍他人休息、就寝后不得影响他人的睡眠。

4、 贵重物品应存放妥当、否则出现丢失后果自负。

5、 不准随地吐痰，乱丢东西，室内设施不准私自移动及拆卸。

6、 严禁在宿舍内赌博，酗酒，偷盗及伤风败俗行为。

7、 提高安全意识，注意防火防盗。

第四条、 消防安全管理

1、 自觉遵守宿舍各项消防安全制度。

2、 不得私自乱拉乱扯电线，插座。

3、 宿舍内禁止使用电炉，电饭锅，电熨头等交流电器。

4、 人离灯熄、人走水关。

第五条、 住宿人员发生以下行为之一者、立即取消其住宿资格

1、 不服从公司安排，监督和管理者。

2、 在宿舍内赌博，斗殴，酗酒者。

3、 蓄意破坏宿舍物品及设施者。

4、 有偷盗行为者。

5、 严重违反宿舍管理规定者。

本制度从公布之日起执行。

河南义江民族服饰有限公司

为了减轻汽车各部件的磨损，防止在运行中发生故障，延长汽车的使用寿命，降低燃料、配件及轮胎的消耗使汽车经常保持完好状态，特定出如下保养制度。

一.例行保养：指驾驶员在每天出车前，行驶中，收车后进行的保养，作业内容有

1.打扫、清洗汽车内外卫生。

2.检查安全机构，各部机件紧固和轮胎气压。

3.检查添加燃料、润滑油。

二.一级保养：车辆每行驶500-300公里进行一次一级保养，以清洗、检查、润滑、紧固为主，内容是：

1. 清洗化油器、空气、汽油滤清器，更换机油。

2. 按规定部位润滑脂，检查变速器、转向器，后桥的润滑油面高度，不足时添加。

3. 检查转向紧固情况，离合器自由行程，制动器磨擦片间隙和各部件连接部位的紧固情况。

4. 检查灯光、分电器触点的工作情况，以及电池液液面高度。

5. 放出贮气筒的积水。

三.二级保养：车辆每行驶8000-120xx公里进行一次二级保养，二级保养是除执行一级保养作业内容外，调整、检查发动机和底盘各部件工作情况，使其保持良好的技术状况。内容是：

1. 清洗化油器、空气、燃油、机油粗滤清器、更换机油细滤清器，换机油。

2. 检查调整气门间隙，紧固发动机螺栓，并检查发动机有无漏水、漏油情况。

3. 拆检发电机、起动机、清洗整流子和炭刷，润滑轴承。

4. 检查分电器技术状况，调整间隙。

5. 检查电路、灯光、喇叭、雨刮工作情况。

6. 检查调整离合器与压板的间隙及踏板的自由行程。

7. 检查转向器横直拉杆，转向节主肖套、转向臂各接头的磨损情况，并调整前束。

8. 拆检转动轴万向节和轴承磨损情况，紧固变速器二轴和主减速器螺帽有无松动。

9.查制器，拆制动鼓，紧固制动底板螺帽，制动蹄和制动鼓的磨损情况，调整间隙，油制动检查分原皮蜿有无咬死漏油，气制动换分原膜片，气管，调整制动踏板自由行程。

10. 查变速器，减速器各部件的轴向间隙磨损程度和工作情况。

11. 按规定润滑各润滑点，检查轮胎气压和磨损情况，进行轮胎换位。

12.更换安全配件时，一定要购买正品配件，要注意配件的使用条件，如轮胎的负荷、速度等级及尺寸等。

目录

总则

员工招聘与培训教育

劳动合同管理

工作时间与休息休假

工资福利与社会保险

劳动安全卫生与劳动保护

劳动纪律与员工守则

奖励与惩罚

保密制度与竞业限制

宿舍与食堂管理

附则

总则

第1条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

第2条公司简介(用一两句话简单说明公司的投资者、主要产品和生产规模即可)

第3条公司机构(用一两句话简单说明公司的部门划分、管理层次和主要管理人员即可)

第4条本规章制度所称的公司是指×××××有限公司;员工是指×××××有限公司招用的所有人员(包括管理人员、技术人员和普通员工)。

第5条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第6条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

第7条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章员工招用与培训教育

第8条公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。

第9条公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第10条员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，身体健康，现实表现良好。

第11条员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写入职《登记表》，不得填写任何虚假内容。

第12条员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。

公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第13条公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

第14条公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。试用期内解除劳动合同和合同期满终止劳动合同，员工不用支付培训费用;员工无过错而由公司解除劳动合同的，员工不用支付培训费用。

第15条劳动合同对培训费用的支付没有约定时，如果试用期满在合同期内，员工提出解除劳动合同，则公司有权要求员工支付培训费用，具体支付办法是：约定服务期的，按服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付;没有约定服务期的，按劳动合同期等分出资金额，以员工已履行的合同期限递减支付;没有约定合同期的，按5年服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付。

第16条公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为15天至6个月：合同期限不满6个月的，试用期15天;合同期限满6个月不满一年的，试用期30天;合同期限满一年不满两年的，试用期60天;合同期限满两年以上的，试用期3至6个月。

试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

第三章劳动合同管理

第17条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第18条劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖公司公章方能生效。

第19条劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。

第20条在本公司连续工作满20xx年以上的员工，可以与公司签订无固定期限的劳动合同，但公司不同意续延的除外。

男性连续工龄满20xx年、女性连续工龄满20xx年，且在本公司连续工龄满5年的，可以与公司签订无固期限的劳动合同，但公司不同意续延的除外。

第21条公司与员工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付员工经济补偿金(按本规定第31条支付);由员工提出解除劳动合同的，可以不支付员工经济补偿金。

双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。

第22条员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

(1)、在试用期内被证明不符合录用条件的;

(2)、严重违反劳动纪律或者公司规章制度的;

(3)、严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;

(4)、被依法追究刑事责任的;

(5)、被劳动教养的;

(6)、公司依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的;

(9)、法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。

第23条有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：

(1)、员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的(经劳动鉴定委员会确认);

(2)、员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

(3)、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的;

(4)、公司生产经营发生严重困难，确需裁减人员的;

(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同,按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金(按本规定第31条支付);未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金(代通知金);

依本条第一款第(1)项解除劳动合同，除依法支付经济补偿金外，同时支付员工六个月工资的医疗补助费。患重病的增加50%，患绝症的增加100%。

第24条员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第23条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第22条的规定解除劳动合同：

(1)、患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;

(2)、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;

(3)、女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的

(4)、应征入伍，在义务服兵役期间的;

(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。

第25条公司与员工可以在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。

员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：

(1)、公司录用员工所支付的费用;

(2)、公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理;

(3)、对生产、经营和工作造成的直接经济损失;

(4)、劳动合同约定的其他赔偿费用。

第26条非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。

知悉公司商业秘密的员工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定(不超过6个月)。

员工给公司造成经济损失尚未处理完毕的，不得依前两款规定解除劳动合同。

员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第25条第二款的规定赔偿公司的损失。

第27条有下列情形之一，劳动合同终止：

(1)、劳动合同期满，双方不再续订的;

(2)、劳动合同约定的终止条件出现的;

(3)、员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的;

(4)、公司依法解散、破产或者被撤销的;

(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。

终止劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金;法律、法规、规章有特别规定的从其规定。

第28条员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止(本规定第22条的情形除外)。

第29条劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前书面通知员工，向员工出具《终止劳动合同通知书》，并在合同期满后3个工作日内办理终止劳动合同手续。

第30条公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同通知书》，并在合同解除后3个工作日内办理解除劳动合同手续。

第31条经济补偿的支付标准按员工在本公司的连续工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。

公司依本规定第21条和第23条第(2)项解除劳动合同的，经济补偿金最高不超过12个月工资;依本规定第23条第(1)、(3)、(4)项等员工无过错情形解除劳动合同时，经济补偿金可以超过12个月工资(不封顶)。

依本规定第23条(1)、(3)、(4)项解除劳动合同时，员工月平均工资低于公司月平均工资的，按公司月平均工资的标准支付。

经济补偿金的月工资以解除劳动合同前三个月员工的月平均工资计算，包括计时工资、计件工资、加班加点工资、奖金和工资性的补贴、津贴。

第四章工作时间与休息休假

第32条公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。

第33条员工每天正常上班时间为：

上午8：00～12：00，下午13：30～17：30

第34条公司根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日(星期六、日)加班，但每日延长工作时间一般不超过3小时，并保证员工每周至少休息一天。

第35条员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。

第36条员工的休息日和法定休假日如下：

(1)休息日：星期六、星期日;

(2)休假日：元旦1天、春节3天、五一节3天、国庆节3天。

第37条员工的其他假期如下：

(1)、年休假：工作满一年未满五年者5天，满五年未满十年者7天，满十年未满二十年者10天，满二十年以上者14天。年休假与春节假一起连休。

(2)、婚假：员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。

(3)、丧假：员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。

(4)、产假：女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天;难产的增加30天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;领取《独生子女优待证》的增加产假35天，产假期间给予男方看护假10天。

(5)、探亲假：在公司连续工作满一年以上的员工，与配偶或者父母不住在一地，又不能在公休假日内回家居住一个白天和一个晚上的，在年休假期间安排探亲，不再另行休探亲假。

员工患病或非因工负伤的医疗期为3至24个月：

(1)、实际工作年限20xx年以下的，在本公司工作年限5年以下的为3个月;5年以上的为6个月。

(2)、实际工作年限20xx年以上的，在本公司工作年限5年以下的为6个月;5年以上20xx年以下的为9个月;20xx年以上20xx年以下的为12个月;20xx年以上20xx年以下的为18个月;20xx年以上的为24个月。

劳务工的医疗期为15日至90日：不满一年的，为累计15日;满一年的，从第二年起每年增加15日，但最长不超过90日。

第五章工资福利与劳动保险

第39条员工的最低工资不低于深圳市最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、住房补贴、伙食补贴、中夜班津贴、高低温津贴、有毒有害津贴和社会保险福利待遇。

第40条公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基础工资、岗位(职务)工资、工龄工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴;员工的基本工资(标准工资)包括基础工资、岗位工资和工龄工资。

工资的决定、计算、增减等事项另行规定。

第41条员工的加班加点工资以员工的基本工资作为计算基数;员工的正常日工资=基本工资÷20.92天，小时工资=基本工资÷167.4小时;加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。

第42条按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加点工资;休息日加班，支付基本工资的200%的加班工资;法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。

第43条休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。

第44条公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，公司在支付工资时向员工提供其本人的工资清单(一式二份)，员工领取工资时应在工资清单上签名。

第45条公司以货币形式按月支付员工工资;每月15日前发放前一个月的工资;依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后3日内一次性付清员工工资和依法享有的经济补偿金。

第46条公司停工、停产在一个工资支付周期内(1个月内)的，按劳动合同约定的标准支付员工工资;停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。

第47条员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人工资的60%;工龄满五年不满十年者，为本人工资的70%;工龄十年以上者，为本人工资的80%。

第48条员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%;工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。

第49条病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。

第50条因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

第51条员工依法享受节日休假、年休假、探亲假、婚假、丧假、产假期间，工资照发。

员工因私事请假，公司不予发放工资。

第52条有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：

(1)、代扣代缴员工个人所得税;

(2)、代扣代缴员工个人负担的社会保险费、住房公积金;

(3)、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费;

(4)、扣除依法赔偿给公司的费用;

(5)、扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款;

(6)、劳动合同约定的可以减发的工资;

(7)、依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资;

(8)、经济效益下浮而减发的浮动工资;

(9)、员工请事假而减发的工资。

(10)、法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第53条公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工的食宿条件和工作条件，增加各项津贴和补贴。

第54条公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。

公司依法为员工缴存住房公积金。

第六章劳动安全卫生与劳动保护

第55条公司努力贯彻安全第一、预防为主的方针，为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的员工和未成年工定期进行检查。

第56条公司对员工进行安全生产教育和培训，使员工具备必要的安全生产意识，熟悉安全生产制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

第57条公司实行安全生产责任制，部门经理(或部门主管)对本部门的安全问题负责，法定代表人(或总经理、安全主任)对全公司的安全问题负责。

第58条公司对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，不安排女职工和未成年工从事法律、法规禁止的劳动。

法律、法规、规章对女职工和未成年工有其他特殊待遇的从其规定。

第七章劳动纪律与员工守则

第59条员工必须遵守如下考勤和辞职制度：

(1)、按时上班、下班，不得迟到、早退;

(2)、必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡;

(3)、因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效;

(4)、有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;

(5)请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;

(6)、一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处;

(7)、未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;

(8)、员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知;

(9)、员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。

第60条员工必须遵守如下工作守则和职业道德：

(1)、进入或逗留厂区，必须按规定佩戴厂证和穿着工作服;

(2)、敬业乐业，勤奋工作，服从公司合法合理的正常调动和工作安排;

(3)、严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制;

(4)、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作;

(5)、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁;

(6)、爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物;

(7)、提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用;

(8)、搞好公司内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事;

(9)、关心公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。

(10)、上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留;

(11)、上班时间原则上不准会客和打私人电话，因故而经部门经理或主管许可的除外;

(12)、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。

第61条员工必须遵守如下安全守则和操作规程：

(1)、生产主管和领班要做好机器设备的保养、维修和用前检查工作，在确保机器设备可安全使用后，方可投入使用;

(2)、操作机器设备时，必须严格遵守技术操作规程，保证产品质量，维护设备安全及保障人身的安全;

(3)、设备使用过程中，如发现有异常情况，操作工应及时告知领班和相关技术人员处理，不得擅自盲目动作;

(4)、发现直接危及人身安全的紧急情况，要立即采取应急措施，并及时将情况向领班、部门主管或部门经理报告;

(5)、工作场所和仓库的消防通道，必须经常保持畅通，不得放置任何物品;

(6)、对消防设备、卫生设备及其他危险防止设备，不得有随意移动、撤走及减损其效力的行为;

(7)、维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业;

(8)、非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设备;

(9)、危险物品必须按规定放置在安全的地方，不得随意乱放;

(10)、车间和仓库严禁吸烟，吸烟要在指定场所，并充分注意烟火。

(11)、严禁携带易燃易爆、有毒有害的危险物品进入公司;

(12)、收工时要整理机械、器具、物料及文件等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。

第八章奖励与惩罚

第62条为增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，公司对表现优秀、成绩突出的员工实行奖励制度。

奖励分为表扬、记功、晋升、加薪、发奖金五种。

第63条员工品行端正，工作努力，忠于职守、遵规守纪，关心公司，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通令表扬。

第64条对有下列事迹之一的员工，除给予通令表扬外，另给予记功、晋升、加薪、发奖金四种奖励的一种或一种以上的奖励：

(1)、对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的;

(2)、节约物料，或对废料利用具有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的;

(3)、遇有灾变，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使公司利益免受重大损失的;

(4)、敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害公司利益的行为，使公司避免重大损失的;

(5)、对公司利益和发展作出其他显著贡献的;

(6)、其他应当给予奖励的。

第65条为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，公司对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。

惩罚分为：警告、记过、罚款、辞退四种。

第66条员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，第一次口头警告，第二次以后每次书面警告1次，并罚款20至50元;每警告2次记过1次;一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退：

(1)、委托他人打卡或代替他人打卡的;

(2)、无正当理由经常迟到或早退(每次3分钟以上)的;

(3)、不戴厂证或不穿厂服进入厂区的;

(4)、擅离职守或串岗的

(5)、消极怠工，上班干私活的;

(6)、随地吐痰或乱丢垃圾，污染环境卫生的;

(7)、浪费公司财物或公物私用的;

(8)、未经批准，上班时间会客或打私人电话的;

(9)、非机械设备的操作者，随意操作机械设备的;

(10)、下班后不按规定关灯、关电、关水、关气、关窗、锁门的;

(11)、未经许可擅带外人入厂参观的;

(12)、携带危险物品入厂的;

(13)在禁烟区吸烟的;

(14)、随意移动消防设备或乱放物品，阻塞消防通道的;

(15)、违反公司规定携带物品进出厂区的;

(16)、工作时间，与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗的;

(17)、工作时间打瞌睡的;

(18)对客户的态度恶劣的;

(19)、有其他与上述情形情节相当的情形的。

第67条员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，每次记过1次，并罚款50至100元;一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退：

(1)、无正当理由不服从公司正常调动或上司的工作安排的;

(2)、无理取闹，打架斗殴，影响公司生产秩序和员工生活秩序的;

(3)、利用工作或职务便利，收受贿赂而使公司利益受损的;

(4)、上班时间打牌、下棋的;

(5)、将公司内部的文件、帐本给公司外的人阅读的;

(6)、在宿舍私接电源或使用电炉、煤油炉的;

(7)、私自调换床位或留宿外人的;

(8)、有其他与上述情形情节相当的情形的。

第68条员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，予以辞退：

(1)、一个月内累计旷工超过5日或者一年内累计旷工超过10日的;

(2)、提供与录用有关的虚假证书或劳动关系状况证明，骗取公司录用的;

(3)、违反操作规程，损坏机器设备、工具，浪费原材料，造成公司经济损失1000元以上的;

(4)、盗窃、贪污、侵占或故意损坏公司财物，造成公司经济损失1000元以上的;

(5)、违反公司保密制度，泄露公司商业秘密，造成公司经济损失1000元以上的;

(6)、在异性宿舍与异性员工同宿的;

(7)、有其他与上述情形情节相当的情形的。

第69条员工违规违纪对公司造成经济损失的，除按规定处罚外，还应赔偿相应经济损失。

对员工的罚款，每次不超过员工当月工资的20%。

为了进一步加强和规范员工宿舍的日常管理，维护公司正常的工作秩序，保障公司员工的人身安全，防止员工财物遭受损失，确保员工宿舍的安全、整洁和卫生，为员工创造一个良好的生活和休息环境，特制定本制度，请全体住宿员工自觉执行：

一、所有需要住宿的员工，向公司办公室提出申请。

二、经公司领导同意后，员工到公司办公室领取宿舍钥匙。公司宿舍仅限本公司员工住宿，原则上不得留宿外来人员。

三、公司办公室统一安排员工的铺位及物品，不得私自调换房间、床位以及物品。

四、各宿舍选举宿舍长一名，负责本宿舍相关事务并安排宿舍人员轮流搞卫生。员工有住宿方面的事情一律向宿舍长汇报并由宿舍长向公司反映(除特殊情况外)。

五、在公司住宿的员工一律在公司大院正门口出入。 六、自觉节约用水，用水后及时关闭水龙头，水费按人头平摊

七、自觉节约用电，注意用电安全，禁止私自搭接电线，所用电费按电表度数收取(按实际电力公司收取电费)

八、自觉爱护公物，损坏公物照价赔偿;禁止在地面、墙壁、阳台上乱贴、乱挂、乱涂、乱画，禁止私自凿洞、打钉、拉线等。

九、维护环境卫生，垃圾一律放在垃圾篓或垃圾桶内，严禁在走廊、宿舍门口、楼梯间堆放或乱扔垃圾。严禁在宿舍内外乱倒水和垃圾。严禁从下水道清倒杂物垃圾，如因人为因素堵塞下水道的宿舍，清理管道的费用将由该宿舍成员承担。

十、不准随地吐痰、乱扔杂物，严禁从阳台、窗口、楼顶向下抛物、倒水、吐口水。严禁高空掷物，高空掷物者，从重处理。

十一、宿舍内禁止烧煮、烹饪。无特殊情况，不得将饭菜带入宿舍用餐，病员和夜宵或零食除外，违反者视情节和态度处以5元—30元的处罚。

十二、自觉维护宿舍秩序，休息时间禁止吵闹、大声喧哗、追逐嬉闹，开放电视、音乐等侵犯、骚扰他人休息的行为。

十三、所有住宿员工因事退房或离职时，和离职单一起结算水电。 十四、本制度自公布之日起执行，由公司办公室负责解释和监管，并在执行过程中不断修改和补充完善。

上海浦舟船舶工程有限公司

20xx年3月1日

1、能源计量是企业计量工作的一个重要组成部门，由企业的计量机构(企业计量主管部门)统一管理，企业通过能源计量管理，促进企业实行能源定量化管理，做到能耗有数据，制定生产工序和产品能耗定额有依据，考核用能状况有标准，为制订节能的操作制度创造条件，同时为合理开展节能技术改造提供可靠依据，有利于采用新技术，提高监测、控制水平。

2、企业计量主管部门应做到企业用能实行全面计量，各种能源(包括一次能源、二次能源)和含能工质在其分配、加工、转换、储运和消耗的全过程中，按生产过程需要实行分别计量。

3、在企业的计量主管部门中，设置能源计量的机构，并配备适当的专业人员，负责完成能源计理的管理、检定、测试和维修工作。

4、计量主管部门按生产工艺的具体情况和实际需要，按工艺流程路线，设计绘制本企业能源计量点网络图，编制企业能源计量器具配备规划。

5、计量主管部门为实施企业能源计量的统一管理，必须建立健全的有关能源计量的具体、管理制度。

6、企业能源计量配备的范围应做到：

⑴进出厂的一次能源(煤、石油、天然气等)，二次能源(电、焦炭、成品油、煤气、石油气、蒸汽等)以及含能(或称载能)工质(压缩空气、氧、氮、氢、水等)的计量;

⑵自产二次能源和含能工质及能源生产单位自用的一次能源的计量;

⑶生产过程中能源和含能工质的分配、加工、转换、储运和消耗的计量;

⑷生活和辅助部门(办公室、食堂、浴室、宿舍等)用能的计量;

⑸为能源平衡测试所需要安排的计量。

7、第6项所涉及的能源计量器具的配备率做到不少于95%的要求。

8、能源计量的检测率和计量器具的准确度都要达到《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

9、为保证使用计量器具的量值统一标准，根据本企业实际需要，对量大面广的计量器具建立健全计量标准，严格计量监督、对使用量小，准确度要求高，而本企业又不能检定的能源计量器具，企业计量主管部门可以有计划地报请政府计量部门安排检定。

10、企业能源统计是能源管理的重要基础工作，其主要任务是统计企业能源消费量，研究能源消耗的规模和构成，从而计算各消耗能源部位的消耗量，用以分析能源消耗的去向与分配。其次是统计企业能源的利用情况，分析其变动原因，为加强能源管理提供资料，再次是编制工业企业能源消费平衡表，以反映各种能源的来龙去脉，研究能源利用的经济效益。企业能源统计的扎口单位是节能主管部门。

11、企业建立能源统计报表制度，由节能主管部门统一制定能源消耗统计报表格式，能源消耗统计报表按月逐级上报，即生产车间(或能源二次加工部门)、分厂和集团公司。能源统计内容必须包括各种能源消耗量统计和能源利用水平(产值单耗和产品单耗等)统计，能源统计的时段必须与企业生产产品或财务报表同步。

12、企业能源统计的汇总工作由节能主管部门负责，除应完成本企业能源管理所需要的统计工作之外，还应完成行业或政府部门规定上报的能源消耗报表。

13、节能主管部门根据全厂各部门或企业的能源统计资料，定期编制企业能源消费平衡表，绘制企业能流网络图，以此开展企业能源消耗的统计分析工作或开展企业能量审计工作。

薪酬保密制度

为实行规范化管理，注重“以人为本、树立正气、促进工作”原则，针对目前薪酬管理的现状，特制定本制度:

一、薪酬资料的管理原则

1、员工的薪酬资料只有所在部门负责人、人力资源部经理及负责薪资人员可查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

2、员工不得将自己的薪资透露给他人，如对自己的薪资有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

3、因发放薪酬而接触薪酬资料的务必严格遵守保密制度。

二、相关部门职责和义务

1、人力资源部:

人力资源部是薪酬保密工作的实施和监督部门;

2、财务部门:

(1)财务部门须指定专门人员负责薪酬的管理和发放，其他人员不得向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

(2)财务部门对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负全责。

三、保密程序

1、薪酬表编制保密程序

(1)编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

(2)负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开;

(3)编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密;

(4)编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其他事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档;

2、薪酬审批保密程序

人力资源部在将薪酬表送各部门负责人审核时，各部门负责人务必在无其它无关人员在场状况下进行审核。

3、薪酬发放保密程序

(1)每月应发放的薪酬总额由财务根据签批后的薪酬审批表存入开户银行;

(2)财务将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行根据员工薪酬明细表将薪酬总额分解到每位员工，并将每位员工的薪酬存入员工薪酬卡;

(3)财务部每月发放工资单时，务必员工亲自领取，不得代领，员工个人发现薪酬与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，由员工及时与财务部联系。

四、保密职责

1、人力资源部、财务部及各部门负责人对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露;

2、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况;

3、财务部负责所有薪酬表的存档，保管人员要严格遵守公司薪酬保密制度;

4、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，负责保管薪酬表的人员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

五、处罚措施

1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

2、人力资源部相关人员、财务部门人员及各部门负责人非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

1、严禁在楼道、楼梯及出口处堆放车辆或杂物，保证楼道畅通无阻

2、上、下楼时要遵守规定，坚持轻声慢步礼让的原则，上下楼梯要靠右行。

3、在楼道及楼梯上严禁追逐打闹、推搡他人、勾肩搭背、拉手插兜、攀爬栏杆、高声喧哗。

4、集中下楼时要分楼层分时间段进行，中午放学时，星期一、三、五单号楼层先下楼，间隔10分钟双号楼层下楼;星期二、四、六双号楼层先下楼，间隔10分钟单号楼层下楼。下午晚上放学时，星期一、三、五单号楼层先下楼，间隔5分钟双号楼层下楼;星期二、四、六双号楼层先下楼，间隔5分钟单号楼层下楼。

5、每逢学生回家、上晚自习停电或遇突发事件时，须等候学校值班室通知下楼，并由上该班本节课的教师负责该班的学生疏导工作，并到楼口指挥学生有序下楼，避免因推搡拥挤而发生意外事故。

6、课间操、国旗下讲话或大型集会等大型活动中学生下楼时，由上该班本节课的教师负责该班的学生疏导工作，并到楼口指挥学生有序下楼，避免因推搡拥挤而发生意外事故。学生解散时必须依次按要求退场，U型楼各楼梯退场顺序均为使用本楼梯的四楼班级、三楼班级、二楼班级、一楼班级;综合教学楼退场顺序均为使用本楼梯的五楼班级、四楼班级、三楼班级、二楼班级 、一楼班级。

7、学生在升旗、课间操、大型集会时，已经上楼的学生须待所有学生上楼后，方可出班活动，防止学生有上、有下发生拥挤现象。

8、集中上下楼时，必须走本班固定的楼梯及楼道口，严禁逆行，严禁串楼道口。

9、图书楼报告厅上下楼，原则是 谁使用谁负责。由使用报告厅的教师负责上下楼秩序。

10、所有教师必须准时到岗，认真负责。 11、U型楼各班学生使用楼梯规定：

U东楼中厅楼梯(中厅楼梯两侧两个班及北楼东侧两个班)

U北楼梯(北楼西侧三个班)

U东南角楼梯(南楼东侧两个班)

U西南角楼梯(南楼西侧三个班) 综合教学楼(共用一个楼梯)

12、综合教学楼上班级教室靠近走廊的窗户不宜开得过大，以免因占用空间过大而发生碰伤学生的事故。

13、冬季时间，严禁在过道、楼梯等地面洒水，以防因结冰而使学生滑倒受伤。

14、教学楼上班级的学生不得将身体探出栏杆或窗外，谨防不慎发生意外坠楼的危险。

物业保洁公司保洁公司管理制度

1、保洁员每一天要在员工上班前提前到位，并抓紧时光做好日常保洁工作。按保洁资料及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。

2、保洁员要严格按操作规范做好日

常保洁、定期保洁工作(详见附表)。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁资料及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，持续环境清洁。保洁领班要严格按保洁资料和标准进行检查，发现问题及时纠正。

3、各楼层的垃圾筒、烟灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物;垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换;洗手液和手纸要随缺随补。

4、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。

5、保洁员要注意节约用电、节约用水。白天视天气状况，尽量采用自然光，少开卫生间北侧的照明灯和走廊东、西侧的照明灯，为单位节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。

6、按保洁资料及

标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

项目档案资料管理制度

以下是小编为大家收集的制度，仅供参考!

项目档案资料管理制度

第一条：项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。

第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任

1、项目准备阶段

建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。

2、项目施工阶段

项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。

3、项目试运行阶段

试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。

第三条、收集范围

1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。

2、项目文件归档范围和保管期限见附表1

第四条、收集时间

各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。

第五条、项目文件质量要求

1、字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。

2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。

3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。

4、录音、录像文件应保证载体的有效性。

5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。

项目文件的整理与归档标准

第一条、项目文件的整理

1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。

2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质

、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理

3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理。

4、施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。

5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。

第二条、项目文件的组卷

1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系;分类科学，组卷合理;法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。

2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。

3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。

第三条、案卷与卷内文件的排列

1、管理性文件按问题、时间或重要程度排列。

2、施工文件按管理、依据、建筑、安装、检测试验记录、评定、验收排列。

3、设备文件按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运行维修等顺序排列。

4、竣工图按专业、图号排列。

5、卷内文件一般文字在前，图样在后;译文在前，原文在后;正件在前，附件在后;印件在前，定(草)稿在后。

第四条、卷内编目，装订必须符合规定要求，详见综合科档案管理制度

第五条、声像材料整理

声像材料整理时应附文字说明。对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。

第六条、项目文件的归档

1、建设单位各机构、各施工承包单位、监理单位应在建设项目完成后，将经整理，编目后所形成的项目文件按合同协议规定的要求，向建设单位档案管理机构归档。

2、根据基本建设程序和项目特点，归档可按阶段分期进行，也可在单项工程或单位工程完成并通过竣工验收后于竣工验收文件一并归档。

3、归档文件应完整、成套、系统。应记述和反应建设项目的规划、设计、施工及竣工验收的全过程;真实记录和准确反应项目建设过程和竣工的实际情况，图物相符，技术数据可靠、签字手续完备;文件质量应符合项目文件质量要求的规定。

4、勘查、设计、施工及建立单位需向本矿归档的文件，应按国家有关档案管理的规定和附表1的要求单独立卷归档。

5、外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文，经翻译人、审校人签署的译文稿与原文一起归档。

第七条、项目文件的归档审查施工单位在项目竣工文件收集，编制和整理后，应依次由竣工文件的编制方、质监部门、监理部门对文件的完整、准确情况和案卷质量进行审查或三方会审，经建设单位确认并办理交接手续后连同审查记录全部交建设单位档案管理机构。

第八条、项目文件的归档时间

1、除受委托进行项目档案汇总整理外，各施工承包单位应在项目实体完成后三个月内将项目文件向建设单位归档;有尾工的应在尾工完成后及时归档。即：在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，周期长的可分阶段、单项归档。

2、外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱设备验收或接收后即时登记，安装调试后归档(任务结束后一周内向上级档案室移交)。

3、电子文件的逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。

4、磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档(一周内)。

5、下列文件材料应随时归档：

5.1、变更、修改、补充的文件材料;

5.2、矿内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料;

5.3、矿产权变动过程中形成的文件材料;

5.4、其他临时活动形成的文件材料。

项目档案的整理与移交标准

第一条、项目档案的整理

全部项目档案的汇总整理应由建设单位负责进行或组织，其内容包括：

1、根据专业主管部门的建设项目档案分类编号规则以及项目的实际情况，设计、制定统一的项目档案分类编号体系。小型项目直接按项目、结构或专业分类;大中型项目按工程或专业分类，下设属类。

2、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号;生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的，建设单位(并责成设计、施工及建立单位)可用铅笔临时填写档案号。

3、对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。

4、负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格

第二条、项目档案的移交

1、项目档案验收合格后，建设单位应按合同及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向生产使用单位及其它有关单位办理档案移交。凡是分期或分机组的项目，应在每期或每机组正是通过竣工验收后办理档案移交。

2、建设单位与业主单位、生产使用单位及其它有关单位应办理项目档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并有完备的清点、签字等交按手续：建设单位转为生产单位的，按企业档案管理要求办理。

3、竣工验收以后，在大中型城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建设及其管理有关的项目档案。

员工宿舍是公司根据工作需要为员工配备的，公司视需要安排员工统一入住，为保证良好的宿舍秩序，使员工拥有一个安全、详和、舒适、宁静的生活、休息环境，根据我处的实际状况及宿舍所处的特殊周边环境，制定本规定，各部门及入住员工务必遵守。

一、员工入住相关规定

宿舍的调配由管理处统一负责，员工入住需先到办公室办理物品领用及入住手续。入住具体规定如下：

1.宿舍内床位位置不可随意搬动。

2.每间房每月的水、电费、煤气费由员工自付，房租、管理费由管理处负责。

3.实行宿舍长负责制，由宿舍长安排房间内卫生的清理，房间设施的检查，日常维修的申报，入职人员床位安排，离职人员物品清点等。原则上，宿舍长由安保领班兼任。

4.宿舍长有变动时，部门需与管理处办理交接及继任宿舍长的确认手续。

5.公司配备的设施，由宿舍长进行监管。入住后由管理处进行清点后与宿舍长进行确认，并一式两份，管理处存档一份，宿舍张贴一份。

6.公司配备的设施设备，属于公司财产，未经管理处主任批准，不准私自搬离宿舍，否则以偷窃论处。

7.宿舍内的所有设施设备，故意破坏的按照《奖惩规定》处理，非故意损坏的职责人照价赔偿，自然损坏及时报工程部维修。

二、宿舍规定及要求

为树立公司形象，规范全体员工之行为，全体员工须互相尊重、互相爱护、遵守社会公德，严禁检点自己的行为，树立主人翁精神，创造一个良好的生活秩序及环境。对全体员工在宿舍内的行为作出以下规定：

1.严禁在宿舍内大声喧哗、练习乐器、播放大功率音响，影响他人休息。

2.严禁在宿舍公共场合坦胸露怀、穿短裤衩等有损公司形象之不雅行为。

3.严禁在宿舍内聚众赌博和从事一切违法行为。

4.严禁在宿舍酗酒、打架闹事和其他影响团结的行为。

5.未经批准，不得私自更换床位、房间。

6.严禁未经请示，私自留宿外来人员(尤其是异性)。

三、宿舍值班制度

一、宿舍长负责制

管理处指定宿舍长，负责安排宿舍卫生值日，监督值日员的日常工作，按规定分类摆放物品，自觉打扫宿舍卫生，做好室内保洁，并得以持续。各班领班具体实施本班宿舍管理事宜。宿舍长具体工作如下：

1.将每周值日的工作状况及需要解决的实际问题向主管汇报。

2.将本宿舍成员的合理化推荐及需报修的资料汇报主管(宿舍内报修所需费用，由宿舍成员支付或确定当事人承担)。

3.及时将留宿人员和离职人员上报。

4.检查安全隐患，防患于未然，做好预防工作。

5.负责各宿舍有关维修、协调处理事项的登记、上报;

6.负责监督各员工的日常行为规范，保障宿舍的清洁卫生。

7.负责公司宿舍的安全，不定时地对宿舍进行检查，及时发现不假外出、超时不归等状况，采取及时有效的措施。

8.定期组织舍员进行卫生大扫除，做好宿舍除“四害”(蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂)工作。

二、宿舍值班员制度

宿舍值班员由管理处、部门安排当日休息人员担任，一般由各班领班、副领班轮流担任，各班在休息日明确宿舍值班员，值班员当日值班时间为清晨6：30-次日06：30，值班员不能够请假外出，如确需外出需安排好接替人，交接好相关工作。主要负责以下工作：

1.负责确认宿舍外出人员是否履行请假手续，凭经批准的《请假条》放行，宿舍值班员须在请假条上签名，无请假条不予放行，外出人员销假确认;

2.负责监督各员工的日常行为规范，保障公共区域的清洁卫生。

3.负责公司宿舍的安全，不定时地对各房间进行检查，检查有无异常气味及声响、门锁是否有损，有无未经批准之留宿人员，及时发现状况，及时向上级汇报，根据上级指示，采取有效的措施。

4.如须紧急集合，由安保主管以上人员发出指令，宿舍值班员负责实施。

5.如发现宿舍内的不假外出、卫生较差、未办理留宿手续留宿等违机违规状况将追究当日宿舍值班员职责。

三、卫生值日员

全体队员轮流值日，当日休息的领班负责安排，卫生值日员负责当天的宿舍卫生打扫和保洁，按宿舍内统一标准摆放物品，及时清理，打扫室内卫生，提醒各员工按要求整理个人床铺、物品，力求到达整齐划一。

四、宿舍物品的管理

一、公司配发物品的管理

公司配发的物品由宿舍长负责保管，员工不得私自拆换、占用、损坏，如有丢失、损坏，须照价赔偿，故意损坏物品的，根据情节的轻重，视其认识态度，给予相应处理。

二、个人物品的管理

个人物品须按规定摆设，不许乱挂、乱放，贵重物品和证件等(如现金、贵重饰品及其他物品)自己妥善保管，如有丢失，职责自负。

关于物品的管理，关键要做到定人、定位、定物、分类管理体制，确保公私财物无损坏、无丢失。

三、离职人员物品管理

离职人员搬出宿舍时，全体人员务必在场，确认均系个人物品，给予放行，汇报主管，将状况反馈办公室，予以结算工资。

五、人员的管理

公司内部员工须严格按照宿舍管理规定及要求执行，其他人员管理如下：

一、来访人员

员工的亲朋好友来访，需注意场合，把握好时间，不要影响他人正常休息。

二、外来人员留宿

宿舍内不允许留宿外来人员，如员工直系亲属来访或其他特殊状况下，需提前书面申请，呈报主管，待批示后方可按要求时限留宿，此期间该宿舍的安全由该员工全权负责。

三、请销假规定

四、离职人员的管理

辞职或解聘人员在办理离职手续后，一日之内务必离开宿舍(辞职或解聘人员宣布后，应张贴于告示栏，知会全体员工)。

1、资金审批制度

县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任

主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。

两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。

3、医疗费报销制度

享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

4、车辆费用报销制度

车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付;数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。

5、办公用品管理制度

办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。

具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。

出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符;办公用品不重复购置。

6、监督和审计制度

要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。

对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。

为了规范和加强会议工作，保证合作社财务工作正常有序的进行，为了加强经济管理，提高合作社的经济效益特制定本管理制度。

一、严格按照：“中华人民共和国会计法”的规定，处理合作社各项经济业务。

二、严格按照国家规定的有关会计制度设置会计科目，登记会计账簿、编制报送会计报表，合作社的全部财务工作、会计核算过程都在国家有关财会工作的政策法律严密指导下进行。

三、会计核算

1、每项经济业务的处理，必须取得原始凭证，会计人员对原始凭证进行审核无误后，根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。

2、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。

3、根据账簿记录编制会计报表，并报送财政部门和有关部门。

4、合作社在财务核算中，要做到数字真实、准确、完整、做到账证相符、账表相符。

5、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。

6、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，要按照国家有关规定建立档案，妥善保管。

四、会计监督

1、会计人员对本合作社不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回。要求更正、补充。

2、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。

五、财务会计人员岗位主管责任制

1、会计主管岗位

(1)对各项财务会计人员工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。

(2)组织编制财务成本计划，银行借款计划，筹措资金计划、并组织实现。

(3)定期开展财务成本计划完成情况的分析，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力，不断提高合作社的经济效益。

(4)参加合作社的生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果、提供可靠信息、预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

(5)审查并参与拟定经济合同、合作社及其他经济文件。

(6)负责向本合作社领导和全体股东报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(7)稽核，编制会计凭证，登记会计账簿，编报会计报表。

2、出纳岗位

(1)办理现金收付和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收款证，进行复核，办理款项收付，收付款后，要在收付款凭证上签章。

(2)不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)根据已经办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余款要及时与银行对账单核对、月末要编制“银行存款余额调节表”使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额、不准签发空白支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。

(4)对于现金和各种有价证券、要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。

(5)保管有关印章、空白收据和空白支票。

为加强机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，并结合实际，制定本制度。

第一条 收入管理

机关收入应全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理，机关的房屋出租，应签订房屋租赁合同，指定专人负责收取租金。

第二条 经费开支审批

机关财务开支坚持“一支笔”审批。本单位的具体规定(略)

第三条 经费开支报销规定

经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。在资金结算中，1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。

发票(原始凭证)应具备以下内容：①单位名称;②填制日期;③款项内容(用途)、金额;④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。凡从外单位取得的发票(原始凭证)，一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章;票据填写字迹要清楚，不得涂改、挖补，大小写金额必须相符;多联套写凭证，不得拆开分张单写。禁止白条报支有关费用。

1、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合政府采购的支出一律实行政府采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。

2、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

3、水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。家属楼家庭用水用电和单位出租的门面房暂未向供电(水)部门直接交费的，由办公室2人以上抄录各用户电(水)表数，据实收费后统一交机关财务。

4、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据(修理厂家的维修明细结算清单)转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。

5、交通费。按照办公会研究制定的费用标准，单位的具体规定(略)……全年费用总额不能超支，结余部分可结转下年。

6、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费(车、船、飞机等)和住宿费(培训费、会议费、餐费等作单独列支)组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。

7、会议费。各科室承办会议，必须先列出会议经费预算方案，由主管领导审查，报办公会批准。报销会议费应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算审批表、会议费结算清单和会议费的发票。凡超出审批标准的会议费，不得报销。赴国内出差等公务活动经领导同意后应按当地现行规定的差旅费、会议费项目标准由经办人持真实有效的原始票据据实到财务部门报销。

8、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。

9、慰问费。在职干部职工因病住院，由人事科提出慰问意见，经领导批准后组织慰问。慰问费标准科级干部200元，处级干部300元，离退休人员另行规定。

10、修缮费。所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算，按照有关规定确定施工方，并签订施工合同。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后，应编报竣工财务决算和修缮项目明细单，报领导审批后方可支付款项或余款。

第四条 往来款项管理

1、各科室因公需要借款时，由借款人按规定填写借款单，经主管领导审核，报请领导审批后，财务部门方可办理借款手续。

2、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清;零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。

3、公款不得借给个人或私人使用。

第五条 政府采购

机关大宗、大件物品采购，较大支出的维修及各项长期支出活动，要按照政府采购的程序公开招标购置或决定施工服务单位，以节约开支。所有物品采购、经费结算必须由财务人员参与、两人以上经办，并在单据上签字;其他科室人员如需报销，须经主管领导确认签字，并报请领导审批后方可支付款项。

第六条 票据、印章管理

收款票据、印章应分别指定专人管理，即管章的不管票据、管票据的不管章。票据领用时要进行登记。出纳人员在收到款项时，必须按款项的内容开具票据(除财政正常经费拨款无需开票外)，并严格按规定的要求填写完整、清楚、不得涂改，作废的票据(一式三联)应同时加盖“作废”章。

财务专用的公章、名章和支票，由会计和出纳分别保管，超出正常业务范围用章必须事先请示领导批准。

第七条 固定资产管理

凡是使用年限在一年以上以及单价在规定金额以上(一般设备500元，专用设备800元)的购入物品，都应记入单位固定资产管理。

1、固定资产要指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计账簿必须设置固定资产明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。

2、固定资产一律不准私人侵占或带回家用，严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由固定资产管理人员签字清账后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。

3、大额固定资产的购置，实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置，避免重复购置和闲置。

4、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准(必要时报财政审批)后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。

5、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。

第八条 本制度从印发之日起执行。

第一条 目的

为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。

第二条 盘点范围

1.存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。

2.财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。

3.财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。

(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。

(2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

(3)保管品：以费用购置的资产。

第三条 盘点方式

1.年中、年终盘点

(1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(2)财务：由财务部与会计室共同盘点。

(3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2.月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管项目500项以上时，应采取重点盘点)。

3.月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。

第四条 人员及职责

1.总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。

2.主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。

3.复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。

4.盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

5.会点人：由财务部指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

6.协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

7.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。

8.监点人：由总经理室派员担任。

第五条 准备工作

1.盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。

2.经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。

(1)存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。

(2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

(3)各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

(4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。

3.盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。

第六条 年中、年终全面盘点

1.财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

2.盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。

3.原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。

4.盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

5.盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。

第七条 不定期抽点

1.由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。

2.盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。

3.盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。

4.不定期抽点应填列“盘存表”。

第八条 盘点报告

1.财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。

2.不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

3.盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。

第九条 现金、票据及有价证券盘点

1.现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。

2.现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。

3.盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

4.会点人根据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。

5.有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。

第十条 存货盘点

1.存货的盘点，应于当月最末一日进行。

2.存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。

第十一条 其他项目盘点

1.外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。

2.销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

3.经管部应将新增加土地、房屋的所有权证的影印本，送交财务部核查。

第十二条 注意事项

1.所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。

2.盘点人员盘点当日一律停止休假，必须依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人，应该事先报备核准，否则以旷职论处。

3.所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。

4.盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。

5.所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。

6.盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。

7.盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

8.盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。

第十三条 奖惩

1.盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。

2.违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。

第十四条 账载错误处理

1.账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。

2.账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。

第十五条 赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况之一者，应呈报总经理议处或赔偿相同的金额：

1.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者;

2.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

3.对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。

第十六条 本制度经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。

第十七条 审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等办法执行。

第九章 奖励与处罚

第十八条 审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。

第十九条 审计人员对有下列行为之一的被审单位和个人，根据情节轻重，向总经理提出各类处罚建议：

1.拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的;

2.阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的;

3.弄虚作假，隐瞒事实真相的;

4.拒不执行审计结论和决定的;

5.打击报复审计人员或举报人的。

第二十条 如审计人员有下列行为，根据情节轻重给予各类处罚：

1.利用职权牟取私利的;

2.弄虚作假、徇私的;

3.玩忽职守，给公司造成重大损失的;

4.泄露公司秘密的。

第二十一条 对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。

第二十二条 本办法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。

第一章 总 则

第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。

第二章 经理办公会议

第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。

第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。

第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。

第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。

第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。

第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。

第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。

第三章 公文处理

第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。

第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的)，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。

第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。

第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。 第十四条办公室负责制定总公司_条例并指导全系统的_。

第四章 内部呈批

第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。

第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。

第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。

第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。

第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。

第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。

第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。

第五章 印章使用

第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。

第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。

第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。

第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。

第六章 机要文书

第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。

第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。

第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。

第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字;重要传真件外发由总公司分管领导签字。

第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。

第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。

第七章 接 待

第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。

第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。

第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。

第 八章 其 他

第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。

第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。

第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。

第九章 附 则

第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。

第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。

总公司办公区管理规定

第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。

第二条公司职工应严格遵守作息制度(管理部门职工上下班须打卡)。上班时间：8.30;下班时间：17：00午午休时间：11：30一13：00。班车发车时间：17：15。

第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。

第四条午休后应准时于13.00上班。

第五条不得将与工作无关的物品带入公司。

第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。

第七条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。

第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装;不得穿着运动服装、T恤衫;不得只穿毛衣不着外套;不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。

第九条办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。

第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。

第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。

第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。

第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。

第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：11：30一13：00。

第十五条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排。

第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。

第十九条文明用厕，注意保洁。 第二十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。

第二十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行情况。

对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、罚款100元至500元、通报批评等处罚。

第二十二条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。

总公司办公管理制度监督检查细则

第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。

第二条本细则适用于总公司全体职工。

第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。

第四条各单项检查具体内容如下： 卫生保持情况，包括桌面、地面的洁净等。遵守办公秩序情况，包括物品摆放、手机与呼机的使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。

文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻落实清况等。

印章使用情况，包括是否按规定及印章使用程序使用印章。

车辆维护保养情况，包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情况。大楼物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与保养、维修是否及时、食堂卫生等。

第五条检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等级，分别对应为5分、4分、3分、2分、1分。

连续4次保持单项平均5分者，予以全公司通报表扬，一年内始终保持单项平均5分的单位，提请人事本部给予物质奖励。单项平均分数在之分以下的第一次给予警告，全公司通报批评;第二次处罚当事人的100元;第三次处罚当事人500元;四次以上者，提请人事本部给予降职、降工资级别的处分。确属各单位领导教育不力、管理不严的，按照总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。第六条各单位制定卫生值班制度，每日一人;负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整洁。

检查当日如出现之分以下情况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。

第七条各单位使用的车辆应指定专人管理，负责维修、保养车辆，并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况，追究指定负责人的责任，视为当事人。

第八条各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和维护保养者，按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。

第九条本细则由总公司办公室负责解释。

总公司公文处理办法

第一章 总 则

第一条为使11公司系统的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，根据《总公司办公管理制度)的有关规定，制定本办法。

第二条公司的公文是总公司实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以传达贯彻总公司领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。

第三条总公司办公室是全系统公文处理工作的管理机构，主管总公司并负责指导各专业公司及子公司的公文处理工作。

第四条各专业公司和子公司应当设立办公室或配备专人负责公文处理工作。文秘人员应当忠于职守，具备有关专业知识。

第五条在公文处理工作中，必须严格执行《总公司_条例》，确保公司秘密的安全。

第二章 公文种类

第六条总公司的公文种类主要包括。

(一)条例：由总公司制定或批准，规定公司重大事项或某一方面工作等，带有规章制度性质;

(二)规定：对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束性的措施：

(三)制度：在一定时期，对一定范围的工作实行的惯例性做法;

(四)通知：发布规章制度，传达总公司领导指示及要求各所属单位周知、办理或执行的事项，人事任免、调动及其他事务性内容的传达;。

(五)通报：表彰先进，批评错误，传达重要事项或情况;

(六)请示：下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准;

(七)报告：下级向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级的询问;

(八)批复：对请示事项予以答复;

(九)会议纪要：记载和传达会议情况及主要议定事项;

(十)函：同级或与业务往来单位相互之间商洽工作，资询答复问题，向政府有关部门提出请示等。

第三章 公文办理

第七条公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位等部分组成。第八条发文时间以领导签发的时间为准;联合行文的，以最后签发单位领导的签发日期为准。第九条公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序;发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发迭、原件归档峙肖毁等程序。

第十条公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查，明确无误后方可签字或盖章。

第十一条收文拆封后应对文件进行认真清点，按内部或公开文件分类登记，注明收文日期、标题(简要内容)、来文单位、密级等并编号。

第十二条总公司办公室收文，存档一份，另一份呈送总公司领导，根据总公司领导批示送总公司有关部门或专业公司传阅，必要时转发有关子公司。

所属企业上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公室。

文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制度。

第十三条因业务需要查阅某文件须经办公室同意，必要时须报有关领导批准。涉及密级文件，按照《总公司_执行条例》。

第十四条密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。

第十五条总公司正式文件须经总公司总经理签发。总经理离京时，～般事务性行文报请临时主持工作的副总经理酌定;凡涉及资金转移、资金挪用、联营参股、下设机构等重要事宜且需急办的，由办公室电话请示总经理后，报临时主持工作的副总经理签发。

第十六条总公司正式文件的撰写、制发由办公室负责。

第十七条各部门以总公司名义上报或下发的业务性文件，需将打印稿送办公室审核后制文，按上条规定签发。

第十八条各部门在本身职能和工作范围内下发的业务性通知，经分管领导同意，可以自己名义发出，但应送办公室进行文字审核。

第十九条会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作安排等事宜的通知(限于11公司系统内)经副总经理或总经理批准同意，以办公室名义发出。

第二十条发文的密级按《总公司_条例》有关规定确定。

第四章 公文归档和销毁

第二十一条公文办理完毕，应及时将公文定稿(包括领导的修改或批示稿)、正本和有关材料立卷归档。

第二十二条调取、查阅存档公文须经总公司领导或办公室主任批准。

第二十三条没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和办公室主任批准后，可以定期销毁。销毁秘密文件，应当进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。

第五章 附 则

第二十四条专业公司、子公司应根据本办法制定实施细则。

第二十五条总公司其它有关公文处理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。

_条例

第一章 总 则

第一条为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本条例。

第二条公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

第三条总公司办公室是公司_职能部门，负责总公司并指导下属公司的_，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。

第四条11系统每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。

第二章 保密范围和密级划分

第五条公司保密范围划分的原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。

(一)损害公司经济利益;

(二)损害公司声誉;

(三)损害公司对外关系;

(四)妨害公司业务的开展;

(五)妨害公司有关规定、制度、计划的实施;

(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。

第六条密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。

1、绝密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如总公司的战略发展策划、总公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。

2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、专业公司负责人的人事变动等。

3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。

第七条公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关总公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可商有关领导改变密级。

第八条根据工作需要和情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。

第三章 保密制度

第九条知晓范围：第六条所定内容除总公司领导有权全部知晓外，绝密级只限总公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓，秘密级只限相关人员知晓。

第十条备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须经总公司总经理批准，机密级资料需经总公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。

第十二条_的基本要求：

(一)不该说的话不说;

(二)不该问的事不问：

(三)不该看的文件不看;

(四)不该记录的秘密不记;

(五)不携带保密材料外出;

(六)不随便谈论保密事项;

(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。

第十二条如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。

第四章 奖 惩

第十四条对于模范遵守本条例的单位和个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。

第十五条对于违反本条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予处罚。行政处分，直至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻处罚;对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处罚。

第五章 附 则

第十六条各专业公司、子公司应参照本条例制定实施细则。

第十七条本条例怕总公司办公室负责解释。

档案管理办法

第一章 总 则

第一条为了加强11公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为11公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》和(总公司办公制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条凡总公司各部门、专业公司(下称各单位)在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向总公司机要档案室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。

第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。

第四条11公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总公司办公室负责监督和指导。

第二章 归档范围

第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片J员片等)均属归档范围。

第六条上级机关文件材料应归档的有。

(一)上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料;(二)党和国家领导人及上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。

(三)代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。

(四)其他文件材料。

第七条公司文件材料应归档的有。

(一)公司颁发的(包括转发及其他单位联合颁发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。

(二)公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各专业公司、各子公司及其他各所属企业的请求与本公司的批复文件;

(三)公司及各部门的工作计划、总结、报告;

(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;

(五)公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料;

(六)公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本;

(七)反映公司经营和管理的专业文件材料，如实业投资项目、房地产开发、贸易、证券、信贷、租赁、世行贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等;

(八)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括计算机盘片等);

(九)公司及各部门、各专业公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料;

(十)公司及各部门、各专业公司制定的规章制度等;

(十一)公司的历史沿革(包括公司简介)、大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料;

(十二)公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本;

(十三)公司及各部门、各专业公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料;

(十四)公司干部、工人、党员、团员名册、报表;

(十五)公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根;

(十六)公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等;

(十六)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;

(十八)公司或部门、专业公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料;

(十九)公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证;

(二十)公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料。

第八条同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有：

(一)同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性文件;

(二)有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件;

(三)同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。

第三章 立卷归档要求

第九条公司各单位应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向总公司办公室移交。

第十条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。

第十一条各单位向总公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。

第十二条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

(一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照(复印件)、章程、项目人员任兔文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。

(二)在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开;文电应全在一立卷。

(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;

(四)卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。

(五)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。

(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。

(七)本公司各部门及各专业公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由总公司办公室统一发给。

第四章 档案保管期限

第十三条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十

五年以下，三年以上。

第十四条确定公司档案保管期限的原则

(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。

(二)凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。

(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。

第五章 档案的鉴定与销毁

第十五条公司办公室秘书处对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

第十六条档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。

第十七条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。

第十八条销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。

第六章 档案的借阅

第十九条公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到公司办公室秘书处机要室填写档案借阅单，方可借阅。

第二十条公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司领导批准。

第二十一条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。

第二十二条借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任批准。

第二十三条借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。

第二十四条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第七章第三十一条进行处罚。

第二十五条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

第七章 罚 则

第二十六条公司各单位凡违反制度第三章第九条，无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以通报批评。

第二十七条公司各单位凡违反制度第六章第十四条，泄露秘密，按《公司_条例)进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的;视具体情况，对其单位领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评。

第二十八条公司各单位凡违反本制度第六章第二十五条，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。

第二十九条公司各单位凡违反本制度第六章第二十六条，遗失档案的，应立即报告。因遗失档案，泄露秘密的，按《公司_条例》进行处理。

第八章 附 则

第三十条本办法由总公司办公室负责解释。

第三十一条各子公司应根据本办法，结合本单位的实际情况，制定具体实施细则。

第三十二公司以往的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

印章管理办法

第一条为加强11各专业公司和总公司各部门(以下简称11各单位)印章的管理，保证印章的绝对安全和正常使用，防止产生不良的法律后果，根据《总公司办公制度》，制定本办法。

第二条本办法所称印章是指11各单位的正式印章作风公章和部门章)、专用印章(即合同专用章、财务专用章、海关报关章等)、手章(即各专业公司负责人用于文件、报表、票证等的个人印章)。

第三条11各单位应确定印章管理人员，负责本办法第二条所述印章的保管并按有关制度和程序使用。印章管理人员应是11正式职工。如印章保管人员必须出差或因病请假时，11各单位负责人应指定临时人员保管。临时保管人员也必须是正式职工并应相对固定。

第四条印章保管人员接到印章后，必须进行登记，登记项目包括印章名称、收到日期、原保管人姓名、批准人签名、保管人签名等。如指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。

第五条印章的保管必须安全可靠。原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。

第六条未经11各单位负责人或总公司主管该单位的副总经理批准，不得将印章拿出公司或交由他人代管。

第七条需用印时应先填写(使用公章申请表》，经11各单位负责人签字批准后，连同经审核的文件文稿等交印章管理人员用印。

第八条用印文件文稿(包括合同、介绍信)等应复印，以留存备查。

第九条不得在空白介绍信和空白纸上盖印。

第十条用印登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等(详见附件《使用公章申请表调》)。

第十一条合同用印应按照总公司有关合同管理的规定执行必要的法规审核程序。

第十二条未履行用印登记程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和11各单位负责人。

第十三条违反本办法规定用印者，除追究印章管理人员的责任外、还将追究该单位负责人的责任。

总公司车辆及驾驶员管理规定

第一章 总 则

第一条为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保安全行车和车辆安全，制定本规定。

第二条本规定适用于总公司及专业公司的车辆及全体驾驶人员。

第二章 车辆调配

第三条根据工作需要，由办公室请示总公司总经理批准，对车辆进行统一配备和调整。

第四条各单位负责人对本单位车辆的日常使用、驾驶人员的安全教育及执行规章制度情况有管理责任。

第五条总公司外事用车、总公司会议及较大活动用车，办公室有权临时调度各单位车辆，各单位应服从协调调度。

第六条除总公司领导临时安排外，总公司车队不为业务部门及各专业公司出车。

第七条原则上各单位不得相互借用车辆，特殊情况须经总公司分管办公室的领导批准。

第八条24小时内长途用车(单程150公里以上的)，须经总公司分管办公室的领导批准，24小时以上的，需报总公司总经理批准。

第九条任何车辆外借必须经总公司总经理批准。

第十条各单位应严格遵守本规定第二十五条及第二十六条的规定，配备车辆均属工作用车，应严格服从办公室车队的统一收车管理。

第三章 安全管理

第十一条驾驶人员必须严格遵守交通法规，根据车队的安排参加交通安全学习，提高驾驶技术，保证车辆完好，杜绝事故发生。未经批准不参加安全学习者缺席一次罚款100元。

第十二条总公司安委会和兼职安全员，负责组织交通安全学习并实施安全管理监督。

第十三条出现交通事故，追究肇事者的经济责任，按事故损失金额的一定比例给予处罚：损失额5万元以上的，罚个人6%;损失额1～5万元的，罚个人5%;不足一万元的，罚个人500元。非专职司机各降10%比例。最低罚款为保险公司的免赔数额。未经批准私自出车或私事出车，按上述比例各加罚一倍。

第十四条对交通事故肇事者除经济处罚外，还将视情节轻重分别给予书面检查、通报批评、停止驾驶、降薪等处理。

第十五条专职司机全年安全行车，未发生过交通事故和造成经济损失的，对驾驶人员给予表彰并颁发安全奖，可按季核发。

第四章 油料管理

第十六条各管理部门配备车辆所需油料由车队统一按核定预算办理购进，按单车每月定额标准发放，超出不补;节余归部门使用。定额标准由办公室每季核定，全年按预算节余部分提取30%作为车队节油奖励基金。

第十七条车队设专人负责油票发放，造册登记，司机签字领取，每月上报办公室审核。

第十八条各专业公司的耗油采用总额控制，集中购买，定量使用的原则，各专业公司财务部应按照排气量2.0以下车辆每月210公升，其它车辆(排气量2.0以上)每月300公升的标准作出费用预算，纳入本公司的总预算。在预算限额内按月或按季度集中购买油票，作为有价证券由各公司财务部专人保管，建立规范的领用制度，任何个人不得自行购油，集中购油不得突破限额。

第五章 维修保养

第十九条原则上按照车辆技术手册执行各种检修保养，并须按照预算执行。车辆维修按规定填制申请单，部门负责人签字，车队技术审验，办公室主任审签，到指定修理厂维修，专人结算，超过审批预算的不予报销。

第二十条业务部门及专业公司维修保养车辆参照第十七条规定自行负责。

第二十一条办公室及车队对车辆进行不定期检查，内容包括：本规定执行情况、车辆内外卫生、一般保养状况等，检查不合格者，对当事者及所属单位领导分别罚款50～200元，情节严重者停驶。

第六章 驾驶人员管理

第二十二条总公司领导及部门总经理配备工作专车，持有效驾照可由本人驾车;无驾照需配司机的，由办公室统一调配。

第二十三条专职司机应严格按规定条件由办公室商人事本部统一招聘。各部门无权自行聘用司机。

第二十四条业务部门及各专业公司临时聘用司机，须经办公室车队考核并签字同意后，方可聘用。

第二十五条临时聘用的司机应服从车队的统一管理，不出车时一律到车队休息，不得在办公区内滞留。

第二十六条其它工作车辆需要持有驾照的11职工驾车的，由各单位指定专人并商办公室同意，但严禁擅自交他人驾驶，违者收回车辆。

第二十七条对于实际驾车经验不足一年或持实习证照的，需经车队技术考核合格并经所在单位领导同意后方准单独驾车。

第二十八条各单位副职以下人员驾驶公司车辆的，应于每日下午五时前将车辆停到指定地点，钥匙交至车队，待下一个工作日上班时，到车队领取钥匙。

第二十九条特殊情况需在第二十八条规定的交车时间内使用车辆的，须由用车单位领导签署书面申请，报总公司总经理批准，交车队备案。违反规定私自用车的，予以停驶或收车等处理。

第三十条11职工报考驾驶证，按规定程序报批，本人申请、部门领导同意，报公司安委会批准，学车人员一律用业余时间自费学习。不准用公司车辆学车练车。

第七章 附 则

第三十一条车辆的保险、养路、验车、牌照、停车场等手续，属于总公司的由办公室车队办理，所需费用按财务预算分别人帐;属于专业公司或子公司的，自行办理，费用自负。

第三十二条本规定由办公室负责解释。

总公司司机人员文明礼仪规定

第一章 总 则

第一条为了适应总公司业务的不断开拓与发展，更好地体现总公司的形象，建设一支高素质、讲文明懂礼貌、规范化的司机队伍，特制定本规定。

第二条本规定适用于总公司车队及各专业公司的所有在岗专职司机。

第三条总公司司机应严格遵守《总公司车辆及驾驶员管理规定》和(中国11发展总公司驾驶员守则)。

第二章 文明札仪规范

第四条为了使司机人员保持良好的精神面貌，同时也为了更好地向外界展示公司的形象，公司所有司机人员应按有关规定佩戴胸卡上岗。胸卡上印有中英文对照的本人姓名、所在公司名称及公司标志图案。

第五条司机人员应加强自身精神文明建设，不讲脏话粗话，衣着应随时保持整洁。皮鞋经常擦油，在车内不准脱鞋。

第六条司机人员应经常对所保管车辆进行清洗，按期打亮油，做到晴天停车后无灰尘，雨雪停车后无泥点。前后风挡玻璃和车门玻璃要保持清洁，轮胎外侧和防护罩要经常清洗，做到无积土。车内经常保持清洁，座套要勤洗、勤换，方向盘、仪表要擦净无尘土。车辆平时应停在指定的地点，不要乱停乱放。

第七条司机人员应加强公关礼仪方面的学习，熟悉不同场合的礼仪规则。对待客人要有礼貌，主动向客人打招呼并作自我介绍，然后打开车门将客人让进车内，关车间时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压。如果客人有行李物品，自己应主动上前提供帮助，不要坐在车内旁观。行车中应及时使用冷热风，听收音机或听音乐应征得客人同意，声音不要大大，以免影响客人思考或休息。客人之间谈话，不得随便插话，客人问话，应礼貌回答。开车送人应尽量送到门口，等人时不能只顾自己睡觉或看书，而应随时注意客人是否已出来。如客人在门口等车，应主动开车到门口接客人上车。遇大型活动车辆无法在近处停放时，应提前到门口或刚散场即到门口主动向客人打招呼，请其稍等，回来开车去接。如车辆堵塞，也可引导客人步行至停车处上车，不要让客人到处找车。客人离别时，司机人员应主动向其道别并祝客人一路平安。

第八条在涉外活动中，司机人员对待外宾既要彬彬有礼又要不卑不亢，态度要自然、大方。如果对方主动打招呼，可按一般礼貌同其握手、交谈。如果本人外语水平有限，可向外宾明确表示自己不会讲外语。此外，司机人员在涉外活动中不得向外宾索要礼品或示意索取礼品。对不宜拒绝的礼品可以接受，回公司后应上交办公室统一登记，按规定处理。

第九条为了保持和进一步提高总公司司机人员的精神面貌，总公司办公室将配合人事本部对公司所有司机人员进行比较系统的精神文明和涉外礼仪方面的培训。

第三章 考核与奖惩

第十条为了确保上述规定能认真贯彻执行，使总公司司机人员的总体素质能有显著的提高，总公司办公室将对所有在岗司机人员进行文明、礼仪方面的考核。

第十一条考核采取年终考核与平时考核相结合、本部门考核与用户考核相结合的办法，考核的内容包括仪态仪表、个人精神文明建设情况以及公关礼节等方面的知识。

第十二条对司机人员的文明礼仪考核分为优秀、达标和不及格三个档次。对在年度考核中被评为优秀的司机人员，公司将给予一定的物质奖励。连续两年被评为优秀的司机人员，公司将作为，‘文明礼仪”标兵通报表扬，并提请人事本部给予奖励、工资晋级等。对没通过考核的司机人员，应给予工资降级或有关主管部门领导应安排其下岗，进行培训。如仍不能达标，转人事部解除劳动合同。

第四章 附 则

第十三条本规定由总公司办公室负责解释。

计划生育工作规定

第一条根据《北京市计划生育条例》及《北京市计划生育奖励实施办法》等政策规定，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司正式职工(不含试用人员)。

第三条对响应国家号召晚婚晚育者，公司给予一定的优待与奖励。

第四条女年满二十二周岁、男年满二十五周岁后初婚为晚婚;已婚妇女年满二十四周岁后初育为晚育。

第五条结婚符合晚婚条件的，除享受国家规定的婚假(三天外)，可另在年内享受奖励假七天。

第六条晚育(包括双、多胞胎的)的女职工，除享受国家规定的产假(三十月)外，给予奖励假30天。

第七条晚育的女职工怀孕七个月以后，每天可减少工作时间一小时。

女职工产假期满后上班，每天在工作时间内给一小时的哺乳时间，视为出勤，多哺乳一个婴儿多给三十分钟。

第八条已婚育龄妇女(年满49周岁以下)上节育环者，除医院规定的休息时间外，可另享受奖励假三天，一次发营养费50元。

第九条育龄夫妇做绝育手术的(不含妇女因病做子宫摘除术者)，除医院规定的休息时间外，另给奖励假十天，一次性奖励100元。

第十条育龄妇女计划外生育第二胎的，征收5000元以上到50000以下的社会抚育费。

第十一条凡符合国家有关生育第二胎规定条件者，需经有关部门批准后方可生育，未给批准生育者按计划外生育处罚。

第十二条对计划外怀孕者，第一次做人流手术的假期按病假处理;第二次以上做人流手术的假期按事假处理。

第十三条对第一次做人流手术者，术后上环或做绝育手术的，一切待遇按本规定第八条、第九条执行。

第十四条本规定所涉及各类假期的工资收入发放按《考勤制度》执行。其他相关事宜的规定与《考勤制度》不一致的，按本规定执行。

外事审批管理规定

第一章 总 则

第一条为加强总公司外事审批管理，根据中央外事领导小组·和国务院对派遣临时出国人员出国(境)和邀请国外人员来华的有关规定，结合总公司实际情况，特制定本规定。

第二条中国11发展总公司外事审批工作实行统一领导，逐级负责，归口管理。

第三条总公司外事办公室是负责总公司、专业公司、子公司和控股公司人员临时出国(境)审批工作的职能部门，承办出国(境)任务批件，办理出国(境)人员的护照、签证和办理国外人员来华邀请事宜。各部门、各公司应设立机构或指定人员负责本单位的外事工作，外事人员应相对稳定。

第四条总公司外事办公室负责指导各部门、公司的外事管理工作。

第五条总公司人事本部是负责总公司各部门人员、专业公司人员和子公司正副总经理(人事档案关系在总公司)的政审工作的职能部门，承办上述人员出国(境)政审批件。没有人事部门的专业公司和子公司要指定专人负责办理本单位人员出国(境)政审事宜。

第六条各地子公司需组团出国(境)访问，原则上应向当地政府有关部门申办。必要时总公司可根据子公司的申请报告向当地有关部门出具委托书或任务通知书。

第七条总公司出国(境)任务主要包括：出国考察、出国展览、参加经贸会议、技术交流、经济贸易谈判、财务结算、进口货物和设备的验收、签订协议或合同以及劳务输出、短期或长期外派工作等。邀请来华事项主要包括：邀请国(境)外人员来华进行技术交流、经贸洽谈、签订协议或合同等。

第二章 外事审批程序

第八条出国(境)和邀请来华工作政策性强，总公司各部门、专业公司和各子公司要严格按照规定的程序办理各项手续。

第九条出国(境)工作程序为：呈报出国(境)任务申请报告;下达任务批件;办理政审手续并下达政审批件;办理护照和签证。

(一)出国(境)任务申请报告由有出访任务并负责组团的部门和公司自行撰拟上报。内容包括：出访国家、出国任务、旅行路线、往返时间、出访人员、费用支出等，出访人员不得擅自绕道、增访国家或地区，如确属业务必须，需事先请示总公司外事办公室报总经理批准。

(二)出国(境)任务报告由外事办公室审核(必要时同有关部门会签)，报总公司领导审批后向有关单位下达出国(境)任务通知书。如出访团组中有外单位人员，由外事办公室按授权范围和规定负责向该单位下达出国(境)任务通知书。

(三)出国(境)人员单位应对拟派出人员的政治立场、业务素质、思想作风、近期表现。身体状况及家庭情况等进行如实填写，实事求是地写出审查意见后报人事本部进行政审。

(四)凡人事档案关系不在总公司的人员，须由所在单位办理政审批件和出国护照;子公司人员、借调人员和聘用的离退休人员，须由原所在单位办理政审批件和出国护照。

(五)出国(境)人员政审(复审)合格后由人事本部办理政审批件。

(六)出国(境)人员持政审批件交外事办公室，由外事办公室统一办理护照和签证手续。

第十条邀请来访工作程序

(一)总公司有关部门、专业公司、子公司和控股公司提出邀请来访报告(内容应包括来访者的国家或地区、来访人姓名、身份、人数、来访目的、日程安排、接待方案等)，报总公司领导批准后，由总公司外事办公室下达邀请来访任务批件。

(二)总公司外事办公室负责向来访者发邀请函，并通报中国有关驻外使(领)馆发入境签证。

(三)邀请单位负责制定来访接待计划(通报外事办公室备案)，并组织实施。

(四)如请总公司领导出席会见、会谈、宴请等活动，邀请单位应事先将会谈方案、接待计划报总公司外事办公室。

第三章 出国(境)手续办理

第十一条出国(境)人员政审

(一)按外事政审管理规定认真填报出国(境)人员审查表。审查表是关于出国(境)人员政治思想、业务能力、组织能力、身体状况的审查报告，是进行政审的依据。

(二)初次出国(境)人员填写(初次出国人员审查表)一式二份，再次出国(境)人员填写(再次出国人员审查表)一份，当年再次出国(境)，可免填审查表。

出国(境)审查表，所有派出单位负责人要签署审查意见并加盖人事部门公章。

(三)以下人员不得派出

1.试用期或实习期未满人员;

2.有政治或经济问题尚在审查或尚未结案的人员;

3.受各种处分不满一年的人员;

4.身体患严重疾病或怀孕的人员;

5.与出国(境)任务无关的人员;

(四)随外单位团组出国(境)的审查程序同上。审查合格后由总公司人事本部开具政审批件，外事办公室办理护照，送交组团单位办理签证。

第十二条出国(境)护照

(二)因公普通护照是由外交部发给出国(境)人员的证件。办理需要提供正面、免冠、黑白、平光、小二寸相片四张，填写护照申请表和申请卡片各一张，并将照片背面写上姓名，用曲别针别在申请表上，不要粘贴。

(二)出国(境)人员在外期间，护照要随身妥善保管，不得污损，不得涂改，不得遗失。凭护照办理签证，购买机票和车船票。

(三)临时出国(境)人员应在回国境后15天内、驻外人员奉调回国后应在30天内将护照送交总公司外事办公室，不得无故拖延期限甚至无故不交。如有丢失，应写出书面检查，送总公司外事办公室审核，报总公司领导审批后办理注销手续。

第十三条出国(境)签证：

(一)办理签证需要提供出国人员的护照、签证申请表、邀请函电、团组名单和照片(照片规格与护照片要求相同，数量根据各使(领)馆要求而定)。各部门、各公司应认真填写签证申请表，有问题时可向外事办公室查询。

(二)出国(境)人员的签证由总公司外事办公室统一送外交部或有关国家(地区)驻华使(领)馆办理，办理签证因各国情况不一，所需时间和费用也有所不同，出国人员不得擅自向有关使(领)馆催办，违者将受到严肃处理。

对涉及敏感问题及赴敏感、热点国家或地区(以外交部通知为准)，由外事办公室按规定及时发电征求中国驻该国使(领)馆同意方可办理签证。

(四)对去免办签证国家(地区)的持护照出国(境)人员，由总公司外事办公室开具出境证明，并使用“中国11发展总公司”印章;随团的外单位人员由所在单位开具出境证明。

第四章 外事审批权限

第十四条出国(境)任务审批报告由总公司总经理根据国务院外事办公室的授权范围审批(如总经理出差在外，可由指定人审批)。

第十五条临时赴香港的团组按规定要提前一个季度上报出访计划.经总公司领导审批后，由总公司外事办公室办理手续。

第十六条派往港澳地区常驻人员及多次往返人员经总公司领导审批后，由总公司外事办公室报国务院港澳办公室审批。在审批后的一年内，需再次赴港澳的，由总公司自行审批，不计入赴港澳控制指标。

第十七条总公司副总经理以上领导出国(境)或总公司人员出国(境)从事经贸以外的活动报国务院扶贫开发领导小组办公室批准后，再报农业部审批。总公司各部门和专业公司人员以及子公司正、副总经理及其他人员出国(境)从事经贸活动，由总公司审批并办理有关手续。

第十八条邀请外国司局级(含)以下人员来华，由总公司领导批准;邀请外国副省部级(含)以上人员来华，由总公司上报国务院扶贫开发领导小组办公室并农业部审批。

第五章 外事教育

第十九条加强对出国(境)人员的外事教育，出国(境)团组和人员必须严格遵守外事纪律和有关规定。

第二十条出国(境)人员外事教育按外事管理权限，由总公司外事办公室负责，主要学习出国常识、外派人员规定、外事纪律、保密规定等。

第二十一条对初次出国(境)人员，由总公司人事本部和派出单位主管领导谈话，做好外事教育工作。

第二十二条11系统职工单独或组团出访回国后，应在两周内写出出访报告，内容应包括业务和遵守外事纪律情况，交总公司外事办公室。在国(境)外访问期间，对有违犯外事纪律的行为或现象，团组负责人应及时制止，并在回国(境)后及时向本单位领导和总公司外事办公室、人事本部汇报。对情节严重的，要上报总公司领导给以通报批评，直至纪律处分。

第六章 出国(壕)经费管理

第二十三条出国(境)团组应执行国家有关财务规定和总公司制定的出国经费使用标准，提倡节俭，反对浪费。

第二十四条出国(境)人员制装补助标准执行国家有关规定，出国(境)人员凭出国(境)任务批件在出国(境)人员工资关系所在单位领取制装补助费。

第七章 附 则

第二十五条本规定未尽事宜，按国家有关规定执行，也可由总公司经理办公会决定后加以补充。

第二十六条本规定由总公司外事办公室负责解释。

因公出国人员护照管理规定

第一章 附 则

第一条为了进一步加强对因公出国人员护照的管理工作，防止因护照散失在个人手中而可能发生丢失、被人利用等问题、根据外交部《关于因公护照管理的暂行规定)的有关精神，特制定本规定。

第二条本规定适用于所有通过总公司外事办公室(下简称外办)申办护照的因公出国人员。

第二章 护照的统一保管

第三条总公司外事办公室作为公司的外事职能部门负责统一保管本公司所有因公出国人员的护照，包括外地公司人员由总公司外办申办的因公护照。

第四条护照由专人保管，建立严格的护照登记制度，每半年清理一次，保管人员定期向总公司外办主任汇报清理情况。保管人员调离时应交接清楚。

第五条本公司因公出国人员应在回国后15天内将所持护照交回总公司外办统一保管。因公出国人员再次出国时，凭出国任务批件或出国任务通知书(参加外单位组团出访)从外办取回护照。如因特殊情况不能按期上交的，应写出书面申请，经本单位领导签署意见后报外办审核，呈总公司总经理批准。无故逾期不交者，每过一天罚款100元(于当月发放工资时兑现)。

第六条领取护照后因故未出境者，持照人应在得到不再出国通知后一周内将护照交回外办统一保管。逾期不交者，按本规定第五条规定处理。

第七条常驻国外机构人员临时回国，如果停留时间不超过15天，护照可由持照人自己保管;超过15天者，所持护照应交回外办统一保管。常驻人员任职期满回国内后，应在30天内将所持护照上交外办统一保管。逾期不交者，按本规定第五条规定处理。

第八条持办有多次往返签证护照的本公司因公出国人员，在签证有效期内每次出境回国后，应在7天之内将所持护照交回外办统一保管，下次出国凭出国任务批件取回护照。逾期不交者，每过一天罚款200元(于当月发放工资时兑现)。

第九条护照交外办统一保管后，个人没有正当理由不得索回。需临时借用护照的，应由所在公司或部门出据证明，由总公司主管领导批准并限期交回。对逾期不交者，按本规定第五条规定处理。

第十条因工作调动等原因离开公司的人员，在办理有关调离手续时，应将其所持护照交回外办。外办将按规定将护照上交发照机关注销。对拒不交回者，总公司人事本部将不为其办理调动手续。

第三章过期失效护照的销毁

第十一条护照过期失效后，由总公司外办填写《销毁护照清单》，报总公司主管领导批准后，由专人(二人)予以销毁，并报发照机关备案。

第十二条外办将对销毁的过期失效护照登记造册。

第四章 护照遗失、被窃的处理

第十三条护照为出国人员出入我国国境和在国外停留的主要证件。护照一旦遗失、被窃，在国外，持照人应立即书面报告我驻当地使、领馆、处，由有关馆、处将护照具体情况通报并请示总公司主管领导后，由外办向发照机关办理注销手续并通知公安边防部门。

第十四条外办将每年对遗失、被窃护照及其处理情况进行一次汇总，向总公司主管领导汇报。