公司档案管理制度6篇 规章制度内容（合集20篇）

为了规范管理的规范化和制度化，为了提高产品质量和树立鼎信装饰公司形象，特制定以下制度。

一、不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生;漆工进场时候要认真检查现场情况，发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告;在施工过程中保护好地板砖和各种管道，不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元;发现乱扔烟头一次罚款五十元;现场开罚单。

二、漆工进场时候要仔细验收前一道工序的质量;发现前一道工序质量不合格或则影响漆工施工的情况下必须先和公司负责该工地的管理人员或则设计师联系。

三、漆工施工时候要注意保持清洁卫生;材料不得乱堆乱放，摆放要整洁有序;油漆辅料不得随意放置。批腻子时候，用过的腻子袋不得随意丢弃;白漆之后，报纸需要清理干净;涂乳胶漆之前必须把地面清理干净。换掉的`衣服和鞋子需放在地上指定位置，不得放进衣柜里面;违者发现衣服一次，罚款五十元;发现鞋子一次罚款二百元;现场开罚单。

四、要注重细节，补钉眼不得漏补，边角必须修正，钉头不得裸露，刷漆必须到位;处理乳胶漆基层腻子前，要认真检查墙体情况，处理不平整的墙面;腻子包装袋不的随意乱扔，要统一摆放。

五、乳胶漆第一遍面漆之后，一定要找补墙面;木器漆底漆时，一定要找补到位。

六、漆工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料;要做到合理有效利用装修材料。

七、施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行;不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。

八、按时上班下班、不能无故旷工;有事需提前向设计师请假;下班时候要关好窗户，关掉电源。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。

九、鼎信装饰管理人员不定期对施工现场进行检查，发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚;并命令限期整改。在限定期限内不整改者，发现一次罚款二百元，现场开罚单。

十、不准收受客户任何赠送的烟酒礼品，不准接受客户任何形式的宴请，发现违规一次罚款二百元;现场开罚单。

十一、不准向客户索取任何物品，发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品，发现一次即行辞退。

十二、不得发布任何不当言论，不得发布诋毁公司形象的言论，不得发布诋毁客户的言论，不得与客户无礼争吵，发现违规一次严重警告或者即行辞退。

十三、漆工进场需先熟悉本制度;如进入本公司工地施工，即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的所有漆工。

十四、被罚人员不服处罚的，有本公司经理裁决，如果经理裁决不应该处罚的，罚单即行失效;如果经理裁决应该处罚的，该罚单即行生效。

十五、本制度规定的被处罚人统一规定为工长;工长对本工地发生的一切违规行为负责。

十六、工长认真阅读本制度并认可后需签字;签字之后，即表示对本制度完全认可和接受。

公司经理(盖章、签字)：工长(签字)

第一章：总则

第一条：为规范员工行为，维护企业形象，推广特色的企业文化，特制定本规范。

第二章：遵守公德

第二条：公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

第三章：爱岗敬业

第三条：爱岗敬业：热爱自我的工作，勤奋努力，不断提高工作效率

和工作质量。

第四条：尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公

司负责，对自我负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自我的失误承担职责。

第五条：服从领导：员工必须服从领导安排，与领导坚持一致把工作做好，不与领导背道行事。

第六条：逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或异常情形下，不得越级汇报。

第四章：团结协作

第七条：紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。

第八条：严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

第九条：不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和-谐的关系。

第十条：不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。第十一条：坚持进取的生活态度和工作态度，以进取包容的心态对待

公司管理中的问题，主动提出改善性的提议和意见，以成熟的方法解决问题。

第五章：遵守纪律

第十二条：下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

第十三条：遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。

第十四条：公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

第十五条：工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

第六章：诚实自律

第十六条：遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。

第十七条：不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

第十八条：不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

第十九条：对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。

第七章：安全保密

第二十条：要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

第二十一条：注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。

第二十二条：严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、设计方案、营销方案、管理文件、会议记录和资料等，均属公司秘密，员工有保守该秘密的义务。当不确定某些具体资料是否为公司秘密时，应由公司鉴定其实质。

第八章：仪表大方

第二十三条：员工必须仪表端庄、整洁。

(一)头发：职员头发要经常清洗，坚持清洁，男职员不留长发。

(二)指甲：应经常注意修剪指甲。

(三)胡子：不留胡须，坚持面部清洁。

(四)口腔：坚持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

(五)女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

第二十四条：工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。其他按照

公司岗位安排着工作装。

(一)衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。

(二)领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。

(三)鞋子应坚持清洁。

(四)女员工要坚持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。

第九章：言行礼貌

第二十五条：在公司内职业应坚持优雅的姿势和动作。

(一)站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

(二)坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。

(三)公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。

(四)握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

(五)出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，并且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。

(六)递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一应对着自我，使对方容易接。

(七)走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自我公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。

第二十六条：待人礼貌。

(一)在规定的接待时间内，不得缺席;有客来访，立刻起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

(二)直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以确定，可把年轻的介绍给年长的。在自我公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。

(三)一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。

(四)男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。

(五)名片应先递给龄长或上级，把自我的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自我的名字。

(六)理解对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要立刻看，准确记住对方姓名后，将名片收起。

第二十七条：电话接听处理

(一)办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变本事。

(二)重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听资料并及时传达、回复。

(三)语言要求：规范礼貌、简洁耐心。

(四)电话接听时要说：“您好+单位名称”;电话结束时要说：“再见”。

(五)对方打错电话时，不要说：“打错了”就立刻挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。

(六)接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。

(七)为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情景能够适当延长)。

(八)不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。

(九)领导无暇接听电话或拒绝接听电话时，要灵活处理，可询问对

方详细情景与来电事由以决定领导是否接听。

第十章：美化环境

第二十八条：养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。

第二十九条：创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。第三十条：坚持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接打手机、电话尽量坚持轻声轻语，不影响他人。第三十一条：坚持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。

第三十二条：办公用品实行定位管理，以利于提高工作效率。

第十一章：爱惜财物

第三十三条：爱护公司财物，养成勤俭节俭的良好习惯，提高成本意识。

(一)不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品。

(二)按照相关要求使用办公用品和公司各种设备，下班后要关好设备再离开公司。

(三)爱护公司财物，不随便损坏公司财务，不得随便损坏公司财务，不得随意挪用公司财物。

第十二章：附则

第三十四条：本制度由行政部制定，本制度的解释、修改、废止权归行政部。

第三十五条：本制度自签发之日起生效。

第三十六条

本制度未规定事项，按公司相关管理制度规定执行。

餐饮企业厨房管理奖惩制度

一、奖惩制度：

1、不带工作帽进操作间，罚款1元/次;

2、在工作间内吸烟，喝酒者，罚款2元/次;

3、在操作间打骂，嬉戏，罚款20元/次;

4、浪费原材料者，视情节轻重，处以罚款，警告，以致开除;

5、不爱惜厨房工具者，视情节轻重，处以罚款，警告，以至开除;

6、因其本人原因，故意拖延时间，造成上菜慢，引起客人投诉，跑单者，罚款10元/次;

7、因个人原因。没有在事发前写入采购单，造成原料没有，不能出菜者，罚款5元/次(市场缺货的情况例外);

8、在宿舍吵嚷打闹，造成邻居投诉者，罚款10元/次，超过两次开除宿舍，自行解决住宿;

9、划菜员不向传菜员报菜名，桌号，罚款5元/次;

10、划菜员报错桌号或传菜员报错桌号，造成本店损失的，按菜谱价格赔偿;

11、不经经理答应，擅自改菜单者，按菜谱上此菜的价格赔偿;

12、下班前不关灯，不关煤气，或不关抽油烟机，究其责任人责任，罚款10元/次;

13、卫生检查不合格者，罚款5元/次;

14、菜内发现发丝，铁屑或其他厨房用品，追究负责人责任，如查不出，配菜员，炒菜者和传菜员平摊此菜的赔偿金;

15、热菜出菜时不加任何修饰的，打盒者罚款5元/次;

16、丢失工具者，按工具价格赔偿;

17、成菜上桌后客人颗粒未尽的菜，究其炒菜人员的责任，落实后于以惩罚，如因菜品质量问题，炒菜人员按菜谱价格赔偿;视情节，酌情处理。

二、奖励制度

1、提出对厨房改善的合理化建议，被采纳并切实有效者，奖励10元/次;

2、创作出新菜品，并给酒店带来良好效益者，奖励50元/次;

3、连续一个月，卫生检查全优者，奖励20元;

4、及时发现隐患(例如下班前发现煤气阀门没关)，避免危险发生者，奖励20元。

一、新增设备管理规定

第一条、本公司各部门需增置的设备经批准购买后，须报设备动力科备案。

第二条、经设备动力科进行可行性方面的技术咨询，方可确定检修项目或增置电器及机械设备。

第三条、为保证设备安全、合理的使用，各部门应协助设备管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。

第四条、设备项目确定或设备购进后，设备动力科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。

第五条、施工安装，由设备动力科及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收报告”方可使用。

二、使用设备管理规定

第六条、电气机械设备使用前，设备管理员要与生产管理部配合，组织操作人员接受操作培训，设备动力科负责安排技术人员讲解。

第七条、使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，设备动力科考核合格，上岗操作。

第八条、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。

第九条、设备动力科要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，并列入工作考核内容。

三、转让和报废设备管理规定

第十条、设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请拆除、报废之前，设备动力科要进行技术鉴定与咨询。

第十一条、设备动力科指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。

第十二条、使用部门将“报废、拆除申请单”附意见书一并上报，按程序审批。

第十三条、申请批准后，交付供应部办理，新设备到位后、旧设备报废、拆除。

第十四条、报废、拆除旧设备由生产管理部、设备动力科、安全环保科分工负责按有关规定处置。

四、设备事故分析处理办法

第十五条、发生设备事故，设备主管、生产管理部值班人员要到现场察看、处理，及时组织抢修。

第十六条、发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人(事故发生后1个工作日内)。

第十七条、设备主管、值班人员及有关部门负责人组织进行事故分析，写出“事故分析报告”，签注处理意见，报生产管理部经理。

第十八条、对重大事故由维修部门通知人事部及有关部门，按处理程序及时上报。

第十九条、事故处理完毕，生产管理部值班主管将“事故分析报告”存入设备档案。

第二十条、人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限，对责任者给予行政、经济处分。第二十一条、属设备自然事故，维修部门进行处理，采取防护措施。

五、设备检修保养规定

第二十二条、生产管理部设备主管人员编制设备检查保养半年计划，填制“半年设备检修计划表”，报部门经理审核批复。

第二十三条、生产管理部经理审核计划，呈报总经理后，批准执行生产管理部半年设备检修保养计划。

(一)总则

第一条 为了增强公司依法管理的规范性和派遣员工遵纪守法的自觉性，给用工单位提供优质、高效的人力资源专业服务，维护用工单位、派遣员工和公司三方利益，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等国家及我省相关法律法规规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于与公司签订了劳动合同的派遣员工。

第三条 公司、用工单位和派遣员工必须遵守国家法律、法规，遵守劳动合同和劳务派遣协议的约定。派遣员工应遵守公司及用工单位的劳动纪律和各项规章制度，认真履行工作职责。

第四条 处理违纪派遣员工，坚持“教育为主，处罚为辅，积极疏导”原则，实事求是，依法依规处理。

(二)招聘方式

第五条 一般情况下，用工单位自行负责招聘及面试，确定符合条件派遣员工后，向公司提交派遣员工名单，由公司办理派遣员工劳动合同签订、缴纳社保等相关手续。

第六条 如用工单位需要，可书面委托公司进行招聘，原则上用工单位须派人参加面试，面试合格，由用工单位确定录用派遣员工名单，公司办理派遣员工劳动合同签订、缴纳社保等相关手续。

第七条 如用工单位全权委托公司进行派遣员工招聘，将参照第六条的办法执行，并另外支付相应的招聘服务费用。

(三)劳动合同

第八条 派遣员工与公司签订劳动合同应经用工单位确认，用工单位应遵守《劳务派遣合作协议》约定，告知派遣员工与公司建立劳动合同关系，签订劳动合同，实行劳务派遣用工形式。

第九条 签订或续订劳动合同时，用工单位应开具《签订/续订劳动合同通知函》给派遣员工，派遣员工持《签订/续订劳动合同通知函》于5个工作日内到公司前台办理签订手续。

薪资保密规定

一、目的：

为实现薪资规范化管理，保守公司经营秘密，维护公司稳定的工作氛围，持续良好的激励环境，人资部特制定本规定。

二、适用范围：

1、本制度适用于公司全体员工;

2、本制度适用于薪资泄密行为的举报、处理等过程。

三、保密规定：

1、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问他人的薪资状况;

2、所有个人因薪资问题查询薪资表的，人力资源部只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪资状况一律不得显示给查询人员。

四、奖惩措施

公司所有员工不得随意透露自己的薪资状况，一经发现，情节轻微未造成不良影响的，每发现一次处以100元罚款，连续三次者，属于严重违反公司规章制度，公司有权与其解除劳动合同。

五、本制度由人力资源部负责解释。

X有限公司人力资源部

20__年6月3日

一薪酬与考勤管理制度：

1、员工上下班时必须签到打卡，不允许代打卡现象发生。

2、员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。

迟到：上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假主管领导批准后补办手续的，计半天事假;未请假者计旷工半天。

早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经主管领导批准的，按事假计;未请假者计旷工。

旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者;超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工;代人打卡或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。

病假：提前以书面形式通知总经理批准，登记考勤表，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按事假处理。

事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经总经理批准后方可休假，特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向其主管领导经请假，并在上班后补办请假单;事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，由总经理签签字批准后方可按事假处理;未按上规定办理的，均按旷工处理。

3、如有在工资结算方面有问题者，需提前两日审报，经由董事长或总经理签字方能改动，不允许私更改。违者罚款100元。

4、每月工资计算车间在5号前报道给销售内勤，8号报道给董事长或总经理签字,25号准时发放工资。

① 公司不提倡加班，因生产急需加班者，须提前通知生产厂长，并填写《加班记录》，征得总经理同意后方可加班。

② 加班费均在效益工资中体现。

二会议管理制度

会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。

1、 会议构成

公司会议由每周例会、每月例会、年度例会构成。

2、会议内容

① 讨论-公司每周的经营与生产等事项做出研究、决策、部署和安 排。 ② 研究、分析公司在近期在经营发展中出现重要问题，并制定解决措施与方案。

③ 研究制定生产和销售的目标、长期、近期规划及执行计划。 ④ 评估各部门的工作表现。

⑤ 部署各部门工作，并予以支持引导。

⑥ 贯彻落实做出的决议、安排。

⑦ 部门主管汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。

⑧ 各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。 注：公司例会由董事长或总经理主持，参会人员为各部门主管领导及员工。

三日常管理制度

仪表

仪表应端正、整洁。

头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。 上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

任何人、任何时候都不得着如下装束进出公司、会见客户。 衣冠不整(不整齐、不整洁)。

员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

1. 基本要求在电话铃响三声之内接起电话;接打电话，先说声“您好”， 并主动报出部门、姓名。

2. 通话言简意赅，时间不宜过长。邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

3. 尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

4. 公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。

言语行为言语、行为、举止文明、礼貌。

严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。厉行节约，减少浪费。

严禁在公司上班时间内吃零食。

公共环境除指定地点外，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。

车辆请停至指定区域，不要随意停放爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

各个部门出现问题要及时上报给总经理或是董事长，实行当日事当日汇报，当日解决不了的由董事长或总经理二日内给予答复。

涉及与公司财务有关的岗位，因个人原因造成公司经济损失的，个人要按经济损失总额的10%赔付企业。

办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

办公室环境卫生的管理由各办公室人员负责，每天清扫，消除卫生死角，销售部由徐继斌负责，各办公室有自己办公人员负责，公共区域由行政人员共同打扫。

负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，到岗时间要求提前10分钟上班，离下班时间提前10分钟开始打扫。 卫生要求:

1. 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

2. 办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

3. 电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。 书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。

附则：

1、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理批复及修改。

2、本规定当中如果出现不可预见问题，如出现公司经济损失的有相关责任人做出相应赔偿。

3、本规定解释权归公司。

四、公文发放

公文发放按部门发放。对内由各处室发放文件的相关人员签收。公司级文件发放时只发到相关部门，部门内部的传达由各处室、部门自行管理。

五、公文的传阅

接收的文件需由多部门阅看时，由相关部门自行领取看阅，阅看人员要签字确认。

六、公文归档

公司发文由各部门自行归档。

七、印鉴管理

1. 公司印鉴由财务室负责保管。公司印鉴的使用一律由董事长或总经理许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

2. 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

3. 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

4. 盖章后出现的意外情况由批准人负责。

六公文打印管理

1. 公司公文的打印工作由各部门负责。各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字。

2. 公司各部、室所有打印公文、文件，必须留底存档。

八、保密制度

1、公司的相关生产或销售内容要按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，所有档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。必须要总经理签字同意，公司档案不准任何人带出公司。

2、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。

3、负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。公司员工应做到“不该说的话不说”，“不该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。

4、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。

5、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。

6、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。

7、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。

8、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。

9、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密工作。

10、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料。

11、与企业签订劳动用工合同时必须签订保密协议，保障双方的合理利益。

12、员工如果泄露公司的各种资料，公司将采取法律途径并要求根据造成的损失多少做出相应的赔偿。

九、办公用品

购置领用规定办公用品分消耗品和管理品两种：

1、消耗品。铅笔、油笔、胶水、胶带等。

2、管理品。剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、计算器等。

3、消耗品办公人员按需领用，注意节约。

4、管理品限人员使用，列入移交转送。如有故障和损坏，可以旧品换新品，如：遗失或人为损坏将由个人或部门自购。

5、各部门每月初前(遇节假日后延)报财务部办公用品使用计划表，总经理批准后采购，当时领取并发放。各部门急需或临时性的采购需求，需各部门经理统一报采购计划，报总经理批准后，由财务部统一采购，并按要求流程发放。

6、办公用品由财务部负责管理，按工作需要发放。

7、设立“办公用品领用记录”，所需办公用品的部门到财务室领用，办理出入库手续，控制办公用品领用情况，节约办公费支出。

8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

本规定从发布之日起生效，以上内容希望各个部门充分合作。

一、生活作息

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

1)、夏季作息时间表(5月——9月)

上班时间早8：30

午休12：00——13：30

下班时间晚18：00

2)、冬季作息时间表(10月——3月)

上班时间早9：00

午休12：00——13：30

下班时间晚17：30

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

二、公司形象

1、员工务必清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。

2、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时，务必时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、员工在工作时间内须持续良好的精神面貌。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、在接待公司内外人员的垂询要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

7、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

三、卫生规范

1、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

2、办公区域内严禁吸烟。

3、要爱护办公区域的花木。

4、员工须自觉持续公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。

5、正确使用公司内的水电空调等设施，最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。

6、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面桌面及设备的整洁。

四、工作要求

1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊状况除外)。

3、员工在工作时间务必全身心地投入，持续高效率地工作。

4、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。

5、工作时间内不应无故离岗串岗，不得闲聊吃零食大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

7、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。

8、加强学习与工作相关的专业知识及技能，用心和公司同事交流和学习专业知识和技能。用心参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。

9、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

五、保密规定

1、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

2、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料数据等信息。

3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划策略客户资料及其他重要的方案，如一发现，除理解罚款辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律职责。

六、人员管理

1、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作状况，确保公司整体策划顺利进行。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

7、员工务必服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作资料的安排。

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买;

2、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。

八、电脑管理：

1、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、严禁使用计算机玩游戏。

4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。

6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

九、网络管理

1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如：上网聊天)，也决不允许任何与工作无关的信息出此刻网络上。

3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。

4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址务必按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

十、奖惩办法：

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

a、用心向公司提出合理化推荐，其推荐被公司所采纳者;

b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;

b、泄露公司经营管理秘密的;

第一条总目标：

加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。

第二条各部门目标：

1.贸易部：

(1)充分消化现有产能。

(2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。

(3)销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。

(4)呆品处理。

(5)外销成长率x%，年度外销金额x元。

2.内销部：

(1)估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。

(2)建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。

(3)呆品处理。

(4)内销成长率x%，年度内销金额x元。

3.供应部：

(1)建立机物料abc分类，实施重点控制。

(2)建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同;加强比价功能，降低采购价格。

(3)降低平均库存量：a料x天，x磅。b料x天，x磅。机物料降低x%，x元。

4.总务部人事科：

(1)建立员工进用升迁、薪资考核奖惩的人事制度。

(2)精简人事，控制管理费用。

5.事业关系室：

(1)建立人、物出入厂管理规则。

(2)加强警卫勤务训练。

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

第一章总则

第一条为了规范深圳__高科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。

第二条本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。

第三条本制度适用于公司及下属控股公司。各控股公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。

第二章会计核算体制

第四条财会组织体系及机构设置

1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对董事会和总经理负责。

2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作。会计机构负责人由董事会按规定的任职条件聘用或解聘。

3、公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗位责任6公司财务管理规章制度模板3k_d9P#~!k财务管理制度(第二次修订稿)制，以满足会计业务需要。

4、财务部经理是公司会计机构负责人。

5、公司有权对下属控股子公司的财务负责人予以推荐，并依照规定程序聘任和解聘。

第五条会计人员职业道德。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。按照法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位经营情况和管理情况，运用掌握的会计信息和方法，改善内部管理，提高经济效益。保守公司秘密，按规定提供会计信息。

第六条账簿设置。根据企业会计准则的规定结合公司具体情况使用会计科目、明细账、日记账和其他辅助账。

第七条内部会计管理制度。结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会计管理制度包含：

1、内部牵制制度。必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开，内部稽核、定期轮岗。

2、内部稽核制度。明确会计稽核的职责、权限、程序和方法。

3、内部原始记录管理制度。建立规范的原始记录管理制度，规定原始记录的格式、内容和填制方法，按要求填制、签署、传递、汇集、审核、管理原始记录。

4、内部定额管理制度。制定原辅材料、低值易耗品的消耗定额、考核方法、奖惩措施，定期检查执行情况。

5、内部财产清查制度。定期清查财产，保证账实相符。内部财务收支审批，按财务收支审批权限、范围、程序执行。

6、内部财务会计分析制度。制定财务指标分析方法，定期检查财务指标落实情况，分析存在问题和原因。

第八条会计工作交接。会计人员工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员，没有办清交接手续的，不得调动或离职。办理移交手续前，必须编制移交清册，由交接双方和监交人在移交清册上签名，移交清册填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第三章主要会计政策

第九条根据财政部财会(20_)3号文的规定，公司于20_年1月1日起执行新的企业会计准则。

第十条会计年度：公司采用公历年度，即每年从1月1日起至12月31日止。

第十一条记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

第十二条记账基础和计价原则：本公司以权责发生制为记账基础，经济业务发生时以历史成本为计价原则。

第十三条外币业务核算方法

公司发生外币业务时，采用固定汇率进行折算，报告期末按期末汇率进行调整，差额列入当期损益或予以资本化，在建工程外币借款的汇兑差额在该工程达到预定可使用状态前计入在建工程。

第十四条现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为己知金额现金、价值变动风险很小的投资。

第十五条金融资产的确认、计量和转移的核算方法根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定：

1、金融资产应当在初始确认时分为：

(1)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(2)持有至到期投资;

(3)贷款和应收款项;

(4)可供出售金融资产。

2、确认条件：

(1)在满足下列条件之一时，划分为交易性金融资产：

①取得该金融资产的目的主要是为了近期内出售;②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;③属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具，属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

(2)只有符合下列条件之一的金融资产，才可以在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

②企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3)持有至到期的投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(4)贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(5)可供出售金融资产，是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。比如，企业购入的在活跃市场上有报价的股票、债券，没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的，可归为此类。金融资产满足下列条件之一时，应当终止确认：

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号-金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

4、金融资产后续计量

(1)交易性金融资产

①按公允价值计量。

②持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。

③资产负债表日，公允价值的变动计入公允价值变动损益。

④处置该金融资产或金融负债时，该金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产①按公允价值计量。

②持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。

③资产负债表日，公允价值的变动计入公允价值变动损益。

④处置该金融资产或金融负债时，该金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(3)持有至到期投资

①持有期间应当按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

②采用实际利率法，按摊余成本计量。

③处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(4)应收款项

应当采用实际利率法，按摊余成本计量。

企业收回或处置应收款项时，应按取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

(5)可供出售金融资产

①持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

②资产负债表日，应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

③处置可供出售金融资产时，应按取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额，与该金融资产账面价值之间的差额，确认为投资收益。

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度

一、          目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用

成本，特制订本制度。

二、          适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、          出差管理

1、  员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2、  员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、          差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、  员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、  特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、  违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）

4、  市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、  员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6、  员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、  办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、          备用金管理

1、  根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、  备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、  对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、          报销管理

1、  驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、  费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、  单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

a、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费

等（不含差旅费）。

b、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

c、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

1、保洁员每天要在员工上班前提前到位，并抓紧时间做好日常保洁工作。按保洁内容及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。

2、保洁员要严格按操作规范做好日常保洁、定期保洁工作(详见附表)。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁内容及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，保持环境清洁。保洁领班要严格按保洁内容和标准进行检查，发现问题及时纠正。

3、各楼层的垃圾筒、烟灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物;垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换;洗手液和手纸要随缺随补。

4、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。

5、保洁员要注意节约用电、节约用水。白天视天气情况，尽量采用自然光，少开卫生间北侧的照明灯和走廊东、西侧的照明灯，为单位节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。

6、按保洁内容及标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。

学校档案管理制度

一、立卷归档制度

1、凡本单位在党、政、工团、基建、教学形成的具有查考利用价值的文件材料（包括文字、统计数学、图纸、相片、录音（像）、报表等）均属归档范围。

2、每年文书档案由文书人员负责在第二年三月份结束归档工作，学籍档案、德育档案、实验教学档案、信息技术档案、电教档案、图书室档案由负责人在第二常年度9月份结束归档工作。立卷归档，并向综合档案室移交。

3、归文件材料必须收集齐全，组卷合理，分类清楚，卷内文件排列系统，保管期限划分准确，案卷标题简明确切，装订结实、美观，字迹工整、清晰。

二、档案借阅制度

1、凡本单位人员因工作需要查档案，一般在档案室查阅，如需借出，须办妥手续后方可借出，并在2—3天内归还。

2、借阅档案，必须履行登记手续，填写借阅登记及档案利用效果。

3、查阅或需摘录机密档案，须经领导批准，并在指定地点查阅，不得翻阅其他无关材料。

4、凡外单位来查阅档案，须持单位介绍信，并说明查阅内容，年代和目的才能查阅，除特殊情况外，一律不外借。

5、借阅档案必须妥善保管，爱惜使用，禁止私看折卷，抽页，随意涂改做记号，不得擅自复制、转借他人或单位，一经发现依法处理。

6、凡未经整理，登记完毕的档案，一律不外借。

三、档案保密制度

1、严守有关保密守则。

2、不随便携带机密材料和档案库房、箱、厨钥匙。

3、不准将机密材料、内部资料、作为废纸出售。

4、提供利用秘密文件资料，严格按照密级规定执行审批手续。

四、档案室管理制度

为了加强档案室管理工作，切实做到“八防”，确保档案的安全和质量，特制定本制度：

1、档案室应有专人专管，非档案工作人员未经同意不得随意入内、开启。

2、档案室内严禁吸烟，工作人员离开档案室时，要关闭门窗，切断电源。

3、档案室内要经常进行通风，打扫，保持清洁干燥，按时更换防虫药品。

4、档案箱排列整齐，分类存放，每年清库查对档案一次，确保档案安全。

5、调查档案要严格履行登记手续，做到调卷登记，还卷注销。

五、档案统计、鉴定、移交制度

档案统计：

1、建立档案统计台帐，对收进、移出的档案资料做到帐物相符。

2、编制档案工作情况统计表，提供利用档案资料定期汇综上报。

档案鉴定和移交：

1、成立档案鉴定工作小组。

2、根据国家有关档案保管期限的规定，制定本单位保管期限表，定期对已经超过保管期限的档案进行再鉴定，准确地判定档案的存毁。

3、销毁无保存价值的档案，须由鉴定小组提出意见。登记造册，经单位领导人批准后由二人在指定地点监销，并在销毁清册上签字。

1.负责公司所有费用报销;

2.员工入职、离职手续办理，员工劳动合同签订，续签与管理;

4.负责对员工的居住证积分、积分落户等事项;

5.考勤补贴数据明细编写;

6.社保、公积金数据统计事务;工商年报、社保年报、统计局等统计事务;

7.采购办公用品;公司涉及固定资产等稍大金额事项签呈提请，并走钉钉流程;

8.配合员工做好消息沟通及账务沟通工作;

9.公司供应商合同的签订、续签及法务审核及签订;

10.安排的其他工作;

公司卫生管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。

第三条 凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。

第四条 行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作;公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

第五条 环境卫生设施的开支经费由行政部提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。

第六条 行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

第七条 专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。

第八条 室内(公司统一使用的除外)的清扫保洁工作，由使用者承担。

第二章 公共区域的清扫与保洁

第九条 公司公共区域(包括主次干道、公共绿地、员工宿舍外环境等)的清扫与保洁，由行政部负责安排人员进行。

第十条 公司各部门应当按照行政部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。

第十一条 公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由行政部负责安排清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责保持清洁。

第十二条 公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。

第十三条 临时占用道路或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。

第十四条 公司会议室的日常卫生由行政部负责清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。

第十五条 禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。

第十六条 公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。

第十七条 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

第十八条 厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。

第十九条 禁止在树干、电线杆、建筑物上张贴各种海报、标语及广告宣传品(公司统一安排的除外)。

第二十条 必须按行政部规定的区域和位置停放车辆，厂区内严禁乱停放自行车和汽车。

第二十一条 公司内(含员工宿舍)禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。

第二十二条 行政部要安排定期对公共厕所、

垃圾场等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。

第二十三条 厂区内的树木、花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。

第三章 室内卫生的管理

第二十四条 各部室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。

第二十五条 室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。

第二十六条 室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。

第二十七条 办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。

第二十八条 室内禁止停放自行车。

第四章 废弃物收运与管理

第二十九条 分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部负责管理。

第三十条 各部门产生的垃圾、废弃物，应当按照行政部规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用并协助行政部管理，勿随意变动地点或位置。

第三十一条 生产部、化验室、食堂等部门产生的有机物、无机物垃圾不得任意遗弃，应倒入垃圾桶或垃圾堆放容器内。

第三十二条 生产部门产生的垃圾和排放物必须按照公司《食品卫生管理制度》的规定处置。

第三十三条 在厂区内运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛撒，必须清扫干净。

第五章 环境卫生设施的设置与管理

第三十四条 环境卫生设施(垃圾箱、公共厕所等)的设置与管理，应当符合公司《食品卫生管理制度》的相关规定。

第三十五条 任何部门和个人不得擅自在道路旁或门前放置各类垃圾容器。

第三十六条 行政部负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护统一由行政部管理，任何部门和个人不得更改。

第三十七条 设置在各部门、办公室的垃圾箱等，部门和个人有责任和义务协助做好保洁工作，不丢失、不人为损坏。

第六章 食堂的卫生管理

第三十八条 认真贯彻中华人民共和国《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。

第三十九条 食堂的环境卫生、个人卫生，由行政部督导，炊事员包干负责，明确责任。

第四十条 炊事员必须每年体检一次，并进行卫生知识培训。新上岗的炊事员必须先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生知识教育，并经简单考核后才能上岗。

第四十一条 食堂操作间和设施的布局应科学合理，

避免生熟工序交叉污染。

第四十二条 操作间及其环境必须干净、整洁，每餐清扫，保持整洁，每周彻底大扫除一次。

第四十三条 食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃明亮;墙壁、屋顶经常打扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。

第四十四条 食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。

第四十五条 各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，呈现本色。

第四十六条 炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。

第四十七条 各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。

第四十八条 凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用干净菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。

第四十九条 待出售的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩。

第五十条 炊事人员上岗工作时必须穿戴工作服、帽，上岗前必须先洗手和消毒。

第五十一条 炊事员上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。

第五十二条 出售直接入口的食品必须使用工具，不得用手直接拿取食品。

第五十三条 食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的餐具最好采用一次性餐具。

第五十四条 出售后剩余的饭菜应尽可能放置在冷藏柜里，但放置时间不能超过24小时。剩饭、剩菜出售时，必须先经行政部工作人员鉴别确保无变质、变味后，加温热透才可出售。

第五十五条 食堂采购的原材料必须新鲜，存放的环境应通风、干燥，避免霉变。严禁使用过期或变质的原材料和食品。

第五十六条 炊事工用具必须生熟分开，生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开，有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品

第五十七条 遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际情况，按照技术要求在食堂内投放鼠药，喷洒药水，摆放夹鼠板，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。

第七章 奖罚

第五十八条 行政部要结合公司的具体情况，制订具体的卫生标准和卫生奖惩制度，定期进行检查。对卫生做得好的部门和员工要表扬、奖励。尤其是食堂的卫生检查结果要与炊事员的工资挂钩，以促进食堂的食品卫生质量不断提高。

第五十九条 同时，违反本制度规定，有下列行为之一者，由行政部责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予经济处罚：

一.随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物;

二.垃圾不装袋、不入桶(箱)随意弃置的;

三.施工工地未设护栏设施，竣工后未及时清理和平整场地，影响厂容和环境卫生的; 四.转运生产排放物、工程渣土、建筑材料、散装产品等，造成泄漏、抛撒的;

四.在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的;

五.占用、损坏环境卫生设施的;

六.不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。

第八章 附 则

第六十条 本制度自颁布之日起执行。

第六十一条 本制度由行政部负责解释。

公司合同管理制度

第一章 总 则

第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二章 合同的订立

第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

1. 单笔业务金额达一万元的；

2. 有保证、抵押或定金等担保的；

3. 我方先予以履行合同的；

4. 有封样要求的；

5. 合同对方为外地单位的；

第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。

第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。

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一、因公出差要严格履行由领导同意和告知办公室的制度。凡请公休假、探亲假、事假、病假等一天以上的，事先要办理书面请假手续，如遇特殊或紧急情况，可口头或代请假，但事后必须说明情况并补写假条备案，未经批准擅自离开工作岗位者，按旷工处理。

二、一般干部职工请假，一日内科长(所长)批准，两日至三日由分管局长批准，三日以上由局长批准;科长(所长)请假，一日内由分管局长批准，两日以上由局长批准;副局长请假，由局长批准。请假期满，必须向批准休假的履行销假手续。

三、探亲假、公休假，按照《国务院职工探亲假期待遇》和山东省政府《关于国家机关干部实行公休假制度的规定》执行，婚、丧及计划生育假按国家有关规定执行。

四、因私事推迟上班或提早下班都应请假，不请假的按迟到早退论处。

五、请销假作为国家公职人员考评、考核的内容之一，并作为年度考核、评比的一项重要依据。请销假情况列入督查通报内容。

六、无故旷工或经常迟到早退的，按国家有关规定进行严肃处理。

一、目的：

规范全体员工行为，加强本公司员工队伍的建设，提高员工的基本素质。

二、适用范围：

花园物业管理公司所有工作人员。

三、职责：

**1物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。

**2各部门负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去。

四、关于服装、装束

**1进公司必须穿好工作服;

**2工作服要干净;

**3进公司须戴工作证;

**4严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司;

凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领;

不得擅自涂改工作证，若要更改一定要经人事部办理;

**公司发放的安全鞋仅限在厂内使用;

**公司发放的作业服、安全鞋、围裙等妥善保管使用。

五、关于上班时间

**1时间为上午

8：30----12：00下午2：00----18：00

**2不得无故迟到、早退、外出;

**3雇员请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假(特殊情况例外);

**4严禁无故旷工;

**5上、下班必须签到;

不许代别人签到;

不得涂改签到表。

六、关于厂内设备和备件

**1设备、备件要小心使用，应保持设备整洁美观;

**2注意整理整顿;

**3道路要保持畅通，不许摆放东西;

**4严禁对花园内的设备乱涂、张贴;

**5节约用水，用电，不得浪费;

**6凡故意破坏设备、设施，从严处理;

凡盗窃本公司财物，从严处理;

设备引起故障时必须要及时报告相关领导，不得擅动机器。

七、其它

**1服从上司的命令;

**2发生事情必须立即上报、联络;

**3严禁在花园内吐痰或丢垃圾;

**4严禁在花园内吸烟;

**5不准喧哗、赌博;

**6不准盗窃他人或公司内的东西;

物业管理公司规章制度

1、工作时间不准睡觉或做出睡觉姿势;

2、离开作业现场(岗位)时一定要跟直接主管打招呼后方可离开;

3、严禁在办公室私用电话;

4、除急事外不许接听私人电话;

5、未经许可不准在公司内演说集会示威;

6、不许用任何方式威胁、恐吓同事;

7、不许在公司内打架;凡有打架者，无论何原因，一律做无条件开除处理;

8、凡在被本公司开除的雇员，一律不准再招入公司，一经发现，即时开除并扣除所有工资;

违反以上规章制度将严肃处理，重者将严惩警告及罚款或送公安机关。

望各位雇员严格遵守。

关于上班时间

1、无故早退或迟到，罚款**元，

2、无故旷工一天扣除2天工资;

3、旷工连续3天，按自动离职处理;

4、忘记签到或签错日期同样罚款**元;

5、发现代人签到，一律罚款**元;

6、擅自涂改签到表，一律罚款**元。

(所罚款项存用于公司活动基金)

关于花园内设备和备件

1、弄脏设备和备件或粗鲁使用物品情节较为严重者，则警告并罚款**元;

2、屡次不搞整理、整顿、清扫、清洁的部门全体人员给予罚款**元/人;

3、凡盗窃本公司设备、备件等财物，立即开除并扣当月工资20;

4、凡故意损坏本公司设备等财物，按所购入价2倍赔偿;

5、在公司或花园内张贴、乱涂，按警告处理并罚款**元;

6、设备引起故障擅动机器而导致设备损坏，则需等价赔偿其修理费，并酌情加倍处罚。

其它

1、不服从上司的命令，按严重警告处理并罚款5—**元，屡次重犯则开除处理。

2、疏忽报告或联络而受到损害，则严重警告并罚款**元。

3、在公共场所或花园内吸烟，则罚款**元;

4、发现喧哗、赌博，按严重警告且罚款**元处理，情节严惩者以开除处理;

5、凡盗窃他人的物品，立即开除并送公安机关处理;

6、上班时间内怠工或打瞌睡，则严惩警告并罚款**元起。情节严重者开除处理。

7、不按时上交工作报表、不按时填写工作记录，查到一次罚款**元。

8、内部培训时间无故不到者，罚款**元，并给予警告。

第一章 总 则

一、目的： 为规范公司考勤制度，统一公司请假政策，特制定本办法。

二、适用范围：公司全体员工

第二章 请假程序

一、 员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由等，经各级领导审批，并报办公室备案。

二、较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。

三、 超假期应及时通告请示有关领导审批。

四、假满回公司销假，通报办公室，并交接工作。

第三章 请假标准

一、 公司请假标准见下：

(一)事假：除规定休息外按本人工资一倍扣除;

(二)病假：按镇人民医院以上证明书每天补贴10元，最长为3个月，并取消工资及各种补贴、全勤奖;

(三)工伤假：按镇人民医院以上证明书及部门证明人经上级部门审批同意全额发放工资但取消各种补贴、全勤奖，医药费全额报销，如个人行为造成将另行处理，特殊情况由劳动管理部门仲裁;

(四)婚假：凭结婚证明(晚婚7天、非晚婚3天，含节假日)，全额发放工资，取消各种补贴、全勤奖;

(五)丧假3天(三代以内直系亲属，含节假日，全额发放工资，取消各种补贴、全勤奖);

第四章 请假规定

一、 事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后3天内补办手续;否则以旷工论处。

二、 未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，扣减当月工资。

三、 假期的核准权限如下：

(一)主管级以下人员，假期三天内由部门主管核准，三天以上由部门主管审批，并报总经理核准，送办公室备案。

(二)主管级人员，假期三天内由办公室核准，三天以上由办公室审批，并报总经理核准，送办公室备案。

(三)高级管理人员请假由总经理核准，送办公室备案。

四、请假以小时为最小单位。

五、员工的病事假不得以加班抵充。

六、公司主管级职员请假，均须在办公室备案，并记录请假人联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。

七、本公司员工请假除因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外，应亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。

八、本公司员工请假期满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论处。

九、请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。

十、请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。

十一、本公司员工依本规则所请假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。

十二、本公司员工换班，依照本制度执行，如有私自换班者以旷工论处。

以下是世界经理人办公伙伴为大家整理的员工请假扣款管理办法范文，仅供参考。   员工请假扣款管理办法范文

为加强内部管理，严肃纪律，提高工作效率，配合本次工资制度改革，根据有关的制度、规定，参照________(________)________号文件及________(________)________号文件，特制定本办法。

一、病假期间工资扣款

1、病假________个月及其以下者，职级工资及津补贴不受影响。其中：病假________个月及其以上者，岗位工资、短途差旅补贴全部扣发;病假________个月以下者，日扣款额=(岗位工资短途差旅补贴)/________天×________。

2、连续(或当年累计)病假________个月以上者，从第________个月起工资按省人事厅文件执行。

3、病假期间绩效工资全部扣发。

二、事假期间工资扣款

1、一年当中，事假累计在________天以内的，职级工资及津补贴不受影响，岗位工资及短途差旅补贴每日扣款额=(岗位工资短途差旅补贴)/________天。

2、超过________天(含________天)每日扣款额=(职级工资岗位工资短途差旅补贴)/________天。

3、事假期间的绩效工资全部扣发。

三、产假期间工资扣款

女职工产前、产后、流产和假期及男职工护理假，按工银云营(________)________号文件规定执行。产假期间(包括计划生育手术休假)，职级工资、岗位工资及津补贴不受影响，绩效工资全部扣发。

四、婚假、丧假、公休假期间工资扣款

除扣发绩效工资外，其他工资一律照发。【公司员工请教规章制度】

五、探亲假期间工资扣款

1、________天以内除扣发绩效工资外，其他工资照发。

2、________天以上，但在规定的期限内，职级工资和津补贴不受影响，绩效工资全部扣发，日扣款额=(岗位工资 短途差旅补贴)/________天×________

3、同时，如涉及报销规定额度路费者，停发1个月短途差旅补贴。

六、旷工期间工资扣款

旷工期间按工作日扣发工资，并惩罚性扣款，按实有旷工天数，每日扣款________元执行，同时，旷工________天，一月不得参加绩效考评，以此类推，旷工________天以上(含)，将按________条有关规定给予处理。

七、迟到扣款

迟到________分钟以内，每分钟扣款________元。 迟到________分钟以上作旷工处理。 经常迟到，按《________________解除违规违纪员工劳动合同》的规定执行。 八、柜员合同工请假扣款原则上比照职工规定执行。

一、自觉遵守国家法律、法规。

二、爱国、爱行业、爱公司、爱岗位、恪守职业道德，工作尽职尽责。

三、忠于职守，努力工作，遵守纪律，服从各级领导指挥和调配。

四、上班穿着公司规定的制服，胸前佩戴工作证及头花。办公室员工去驻场办事须穿工作服。

五、员工必须按时上下班，不得无故迟到、早退。

六、员工请事假需填写请假条，经部门领导批准方可有效，病假须持院方证明。

七、请假需经主管领导批准，请假二天以上的，需经公司领导批准。

八、员工应树立高度的工作责任感，保证安全生产，文明作业、服务，努力提高业务能力，保证工作质量，提高工作效率。

九、员工应自觉维护公司的良好形象，努力提高自身素质。

十、员工不得借职务之便做与本职工作无关的事，杜绝有损公司声誉和利益的举止言行。

十一、工作人员若须外出，必须在外出去向表上做记录。

十二、尊重领导、讲究礼节，服从领导的工作安排，积极主动完成自己的本职工作。

十三、接听客户电话要讲普通话，接听电话应礼貌、热情，使用礼貌规范用语。

十四、办公室必须保持干净、整洁，每天由工作人员打扫、整理办公用具和物品。

十五、凡是公司安排出去学习的，必须做满两年。(如两年之内不想做了，未满2年服务期而离职的须自付学习期间所有费用)。

十六、员工辞职须提前一个月向部门负责人提出书面申请，完成工作交接后经批准后方可离职。(时间以书面申请日期为准)。