酒坊食品安全管理制度(汇总20篇)

一、生产车间：

1、 生产现场要求有定置图。定置图要求相对位置基本准确;区域划分清晰鲜明。

2、 工房周围、房顶无杂物、杂草，不得存放废弃设备、设施。

3、 门窗完好，玻璃齐全、干净。门窗及窗台、玻璃清洁无灰尘、无料迹。

4、 物料、容器分类摆放整齐，不同物料有间距，并挂有品名标志牌。室内不得存放与生产无关的杂品。

5、 地面没有积水、落尘，无卫生死角，无杂物，对于洒落的物料要及时清理。

6、 车间使用的各种容器要标明所装物料名称，使用时放置整齐，保持洁净。

7、 清场后的工具、容器要清洁无异物，无前次产品的遗留物。

8、 墙壁无料迹、灰尘，无涂抹及刻痕，墙皮无脱落，顶棚洁净、完好。

9、 墙壁上各种标牌张贴端正，距地面高度一致，室内各种规章制度整齐，无灰尘。

10、 走廊及楼梯无明显脚印及污迹，扶手无尘土。楼道、走廊不得存放无关的生产用具或其它物品。

11、 照明设施及开关完好，照明设施及防护罩无尘土。

12、 各种原辅材料、半成品、成品的存放区域要有明确的区分和界限。

13、 生产区域中各种可移动的物品要设置定置区。

14、 消防器材的放置不影响生产现场的正常操作，便于取用、醒目，可放置于特制的架上，或按要求挂于符合规定高度的固定位置，有明显标志，严禁随意挪用。

15、 各种管道、管线排列整齐，保温层包扎完好，管道上无灰尘、无料迹，无跑、冒、滴、漏现象。

16、 操作间内桌椅存放完好，无损坏，无划痕。

17、 原始记录：记录要保持整洁，无破损、无污迹。岗位记录统一放置固定地点，填写完整不缺项。

18、 各种表格、通知及告示必须贴在专用标题栏中，如有破损应及时更换。

19、 卫生工具使用后是否放于定置区内。

20、 垃圾桶应有固定存放区，除早班定期清理外，垃圾要及时清理，积存垃圾不得超过三分之二;不得用物料周转桶装运垃圾。

21、 笤帚和簸箕与垃圾桶应相邻放置，放置整齐;墩布要放在墩布架上且墩布头向下竖直放置或悬挂;放置墩布处墩布架及水池经常清理，不能有堵塞现象。

22、 抹布用后洗好晾干叠整齐放于规定处。

23、 职工必须按规定穿戴好工作服及防护用品进行生产操作。

二、车间库房

库房内各种物品的摆放与定置管理图相一致，各种物品的标识清楚，库内无与所存货物无关的物品。

各仓库及库区存放的物品不能阻碍消防器材及消防通道的使用。 对于各种露天存放的货物要有防雨、防潮措施，存放区域要有定置线和标识牌。

货架层上物品标识清楚，摆放整齐，货架及物品整洁无尘土、污垢。 各种物品的领用要有台帐，能够清楚确切地反映物品的使用情况。

库房的温、湿度符合物品存放规定。 各区域工作现场对蚊蝇、虫、鼠定期进行杀灭，并定期进行清理。

成品库中各品种间区分明显，没有无标识的物品存在。 原料药的堆高不超过5件，成品的堆放要做到齐、方、正、直，做到平稳、牢固。要求货物离墙0.5米、货行间距0.5米。 库房内的道路畅通无阻

为规范学校收支行为，加强学校财务管理，增强教职工对学校财务活动的监督，进一步提高学校财务管理的透明度和民主化，保障教育事业健康可持续发展，特制订郭河镇中小学财务公开制度。

一、财务公开的目的

实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化;量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费;增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督;从源头上预防和遏制不正之风，提高领导干部廉洁自律的自觉性，密切干群关系，促进行风建设。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知;学校各项奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况，尤其是公务接待、会议、用车等费用支出情况及预算外资金的收支情况;

3、公用经费的划拨标准、总额及累计拨款情况;

4、重要财产、物资的采购和处置情况;

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况;

6、建设工程项目和较大修理项目经费落实以及公开招投标情况;

7、学校代收代支资金情况;

8、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏;

2、定期召开教职工代表会议;

3、内部资料、校刊、广播、校园网等校内发布信息媒体;

4、其他便于教职工和社会知晓的形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。各校要成立以校长为组长，相关部门负责人、报账员(财务经办员)、教师代表组成的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行;学校财务分期中、期末各公示一次;其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

1、负责现场土建施工各专业协调管理，协助前期手续，涵盖项目设计、技术审查、报规报建、施工过程管控及工程验收等;

2、编写专业施工进度计划，控制工程进度;

3、负责巡视、检查、评定在建项目的本专业工程质量、工程材料质量、监理单位的监理质量等，及时发现问题并提出专业整改意见，及时解决施工现场有关技术问题。

4、协调与相关专业配套等各分包间相互交叉事宜，帮助解决各项问题;

5、控制现场签证，确认现场工程量，协助项目成本组控制投资成本;

6、协助土建类甲供材料的验收等工作，参加监理例会，解决会议中提出的问题。

【学校食堂粗加工管理制度】

学校食堂粗加工区管理得好，不仅能保证师生的食品卫生安全，而且也能有效预防食品中毒。为此，特制定伙食团粗加工区管理制度。

一、分设肉类(包括水产品)和蔬菜原料洗涤池，并且有明显标志。

二、加工肉类(包括水产品)的操作台、用具和容器必须与加工蔬菜的操作台、用具、容器分开使用，并且有明显标识，防止交叉污染。

三、盛装过肉类(包括水产品)的容器，不得盛装蔬菜和加工好的食品，用后必须及时消毒、清洗后，才能盛装蔬菜和加工好的食品。

四、加工过肉类(包括水产品)的操作台和砧板及容器，必须及时消毒、清洗晾干。

五、加工过蔬菜的操作台和砧板及容器，要及时清洗、晾干。

六、保持粗加工区的清洁卫生，保持上下水畅通，及时清扫地面残留的废弃物等垃圾。

七、采买回来和未加工完的蔬菜不能直接放置于地上，要放在摊晾架上，使其通风透气，防止霉烂变质。

为加强食堂“餐厨废弃物的售理”，规范餐厨废弃物的处置，杜绝食品安全隐患，保障人员身体健康。特制定餐厨垃圾管理制度。

一、食堂售理人员要自觉遵守《食品安全法》及有关法律法规，认真履行食品安全第一责任人职责，严格执行餐厨废弃物处冒管理规定。

二、食堂必需按要求采购十格的食用油脂，严禁采购使用“地沟油”和非正规来源的食用油。

三、餐厨废弃物应当进行无害处理，严禁将餐厨废弃物直接插入下水道、倒入公共厕所和其他生活垃圾收集设施。

四、餐厨废弃物实行分类管理，分别处理。食品原料粗加工时产生的垃圾(菜叶、根须、动物内脏、毛皮等垃圾物)按生活垃圾入桶加盖，运往生活垃圾集中箱内，由环卫工人转运处置;泔水类垃圾(食物残渣、饭、菜、汤水、锅底等)，按规定倒入专用的泔水桶，回收蚧养殖场和养猪专业户;废弃油脂类垃圾(废弃的厨房煎油炸油、烧烤动物时产生的废油等)禁止倒直接倾倒入下水沟，应使用专有用容2S存放，定点回收处置。

五、泔水类垃圾要求按要求与回收方签订回收协议书，注明泔水类垃圾回收仅限养殖使用，不得另作他用，并索取

回收方的资质证明材料(营业执照、养猪专业户无执照的由所在村委出具养殖证明)。

六、废弃油脂类垃圾禁止销售给个人用于废油加工，应回收给取得合法资格的油脂加工企业，并与回收方签订回收协议，注明废弃油脂回收处理的用途，并索取回收方的营业执照等合法资质证明材料。

七、餐厨废弃物处置要建立完整台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，定期报告校总务科，并接受监督检查。

八、后勤处加强对仓堂食用油索证索票制度和仓堂餐厨废弃物处置工作的检查监督，对不按规定处理餐厨垃圾的食堂，责令立即改正，并给予处罚。

一、 共同保持公用部位的卫生整洁

1、不向窗外和公用部位吐痰、倒水及乱扔瓜皮果壳、纸屑、烟头、 酒瓶等杂物。

2、不得在墙上涂写、刻画和胡乱张贴。

二、 学生寝室的内务与卫生要求整齐、清洁和安全，并实行垃圾袋装化。 每月的第一周要进行一次大扫除，(上级检查除外)每天的值日生工作由寝室长全面安排与监督。

三、 宿舍卫生打扫工作除个人床面自己整理外，其余实行区域包干制，包干区域的划分见附表：值日生表。包干区域人员的确定， 由寝室长负责组织寝室各成员协商解决。

四、学生宿舍内务卫生整体要求

1、门、窗地面整洁

1)门上不得有脚印、球印和积灰;(2)玻璃窗明亮干净，窗框上没有积灰;(3)地面拖扫干净，包括床底地面，不得有烟蒂、痰迹;(4)房门口、楼道地面不得有垃圾、积水。

2、物品摆放整齐

1)桌子按规定摆放，凳子放在桌子下面;(2)桌面、书架和行李床上的物品要摆放整齐;(3)洗漱用具放在统一位置;(4)床下鞋子的摆放、室内衣物的挂放要整齐;(5)被褥叠放整齐;(6)床上不乱扔杂物;(7)蚊帐统一挂放。

3、无蛛网积灰

1)天花板、四周墙壁无蛛网积灰;(2)日光灯、风扇上无蛛网积灰;(3)各类家具上无蛛网积灰;(4)床板下无蛛网积灰。

4、阳台、卫生间

1)阳台整洁，无杂物;(2)卫生间整洁，无异味，垃圾入袋。

5、不违章用电和电器

1)不私拉电线，电线不绕床;(2)床上无台灯;(3)不使用电炉、电饭锅、热得快等电热器具;(4)不使用蜡烛;

6、维持家具和其它设施完好，创建文明环境

1)不在门、家具和墙上涂写刻画;(2)不张贴有损身心健康的文章和图片;

五、学生寝室卫生每周检查一次，成绩每周公布一次。

六、成绩突出者或违反以上规定者，依据《学生综合评定标准》奖优惩劣。

学生宿舍管理规则

一、学生在上课与自修时间，学生宿舍实行封闭式管理，因特殊原因需进入宿舍，须持有卫生科或系办公室证明，在门卫进行登记方可入内。

二、学生出入宿舍要有礼貌，服从管理员的管理，尊重卫生人员的劳动。

三、按宿舍管理中心分配的房间、床位住宿，不得擅自调换，不得擅自挪动室内家具，自觉爱护宿舍的一切设施，如有丢失、损坏按价赔偿。

四、遵守作息时间，维护宿舍秩序，楼内不准起哄或大声喧哗，不准在楼道打球或进行有影响别人学习和休息的活动。

五、学生亲属及校外人员不准在学生宿舍内留宿，不准两人同睡一床。

六、遵守下列文明卫生条款：

1、严禁向楼道或窗外泼水、倒饭菜、扔果皮纸屑，严禁在室内或楼道上使用炊事用具和烧废纸，不随地吐痰。

2、保持室内卫生，床铺整齐，门窗清洁。

3、室内不得乱钉钉子，不得随意张贴字画和涂写刻画。

4、节约用水、用电，禁止使用任何电热器具和私自拉线接灯。

5、严禁在宿舍内喝酒、聚餐、跳舞、打麻将和赌博。

6、男女生之间不得互串宿舍，遇有特殊情况须经值班人员批准。

7、注意安全，防火防盗，不准使用明火，做到人走灯灭，关好门窗，不准在宿舍楼内买卖东西。

8、不准在宿舍内及楼道上摆放自行车或影响美观的物品。

七、平时学生宿舍楼晚10∶40熄灯，10∶30锁院门;法定节假日和周末晚上10∶45锁门。特殊情况需经同意后方予开门。

八、学生毕业离校前，必须按统一规定的时间和程序办理离校手续，接受宿管人员的检查、验收。离校手续全部办妥后，才可离校。

学生宿舍违纪处罚细则

一、对一般违反学生宿舍管理规定者均按学生综合评分办法有关规定相应扣个人操行分。宿舍管理中心按周汇总违纪记实单通报所在系落实。

二、损坏学生宿舍公物要及时报修。属过失损坏，按价赔偿;对于故意损坏或保管使用不善造成损坏者，除由使用者赔偿外，并追究责任。责任不明时，由使用者集体承担责任。

三、带外人强行闯入宿舍，男生或女生不听劝阻闯入异性宿舍，视情节给予相应的处分。

四、在宿舍使用明火，造成损失，除按价赔偿外，并视情节给予相应处分。

五、违章用电，违章品均予以没收，罚款根据水电科查处标准执行。

六、赌博(不论赌注多少)除没收赌具外，交保卫处或公安部门处理，凡在宿舍打麻将者，予以纪律处分，并没收麻将。

1.目的

为维护公司各类资产安全，避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司，提高保安人员检查效率，特制订本规定。

2.适用范围

适用于公司各类资产出门的管理，公司员工及外来人员都必须遵守。

3.职责

3.1 经办人负责填写合乎要求的《物品出门条》，并留存《物品出门条》第一联。

3.2 经办部门负责人负责对物品名称、数量、物品类别、出门事由信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。

3.3 各部门负责人负责对本部门物品的出入进行检查，办公区的物品外出由审核批准，与生产有关的物品由车间负责人进行审核批准，审核批准后方可将相关物品带出公司。

3.4 当班保安员需要做好严格检查，所携带物品必须与《物品出门条》的填写内容相符，才可放行。

3.5 针对贵重物品及发货《车辆放行单》的外出，保安人员必须要保存相关材料，并交回公司(具体按照之前的方案执行)。

4.管理规定

4.1公司范围内各类资产出门，经办人须填写信息完整的《物品出门条》。

4.2《物品出门条》签字、审批基本步骤：

当班安全员检查确认所携带物品与《物品出门条》上所注明信息一致，予以放行。 经办人完整填写部门、物品名称、数量、物品类别等相关信息。 根据物品所属部门分别由行政部负责人(办公区物品)或生产部负责人(生产相关物品)签字确认。

4.3保安员发现所携带物品与《物品出门条》上所注明的信息不相符(物品名称、数量等)或者《物品出门条》填写、审批不规范时,有权不予放行,其物品予以扣留。 5.处罚规定

发现违犯本制度的行为，给予当事人每次20元的处罚。 本规定从20xx年5月1日开始实行。

一、工作纪律

机关事业单位干部职工必须严格遵守劳动纪律，坚持按时上下班，严禁迟到、早退。迟到、早退5次算1天旷工，每旷工1天扣发2天工资。旷工连续超过3天或者一年内累计旷工超过7天的，年度考核定为“基本称职(基本合格)”;旷工连续超过15天或者一年内累计旷工超过30天的，予以辞退。

二、假期的种类与待遇

(一)国内探亲假

凡在国家机关、事业单位工作满一年的固定职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望配偶的待遇;与父亲、母亲都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望父母的待遇。但是，职工与父亲或与母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受本规定探望父母的待遇。

假期：职工探望配偶的，每年给予一方探亲假1次，假期为30天。未婚职工探望父母，原则上每年给假1次，假期为20天。如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿两年探亲1次的，可以两年给假1次，假期为45天。已婚职工探望父母的，每四年给假1次，假期为20天。

中小学(含党校、幼儿园)教职工因已按规定享受寒暑假，故不再享受探亲假期。

(二)年休假

机关事业单位的职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假。

1、假期：职工累计工作已满1年不满20xx年的，年休假5天;已满20xx年不满20xx年的，年休假10天;已满20xx年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

2、 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

(1)职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的;

(2)职工请事假累计20天以上的;

(3)累计工作满1年不满20xx年的职工，请病假累计2个月以上的;

(4)累计工作满20xx年不满20xx年的职工，请病假累计3个月以上的;

(5)累计工作满20xx年以上的职工，请病假累计4个月以上的。

3、机关、事业单位应当合理安排职工休假，当年休假不得在下年使用。对职工确因工作需要应休未休的年休假天数，应支付年休假工资报酬。年休假工资报酬的支付标准是：每应休未休1天，按照本人应休年休假当年日工资收入的300%支付，其中包含工作人员正常工作期间的工资收入。

(三)产假

女职工因分娩和妊娠可享受产假。

1、假期

(1)女职工正常分娩者(含提前或超期分娩)，给予3个月(90天)产假。难产或双生以上的，增加产假15天。

(2)女职工妊娠3个月内自然(人工)流产的，给予产假20～30天;三个月以上七个月以下自然流产或人工引产的，给予产假50天。七个月以上早产的按正常产假处理。

(3)妊娠七个月以上的女职工，若体力不支，经本人申请，单位批准，可请假休息，休息天数可计算在90天产假之内或作病假论处。

(4)男女双方均属晚婚晚育(晚育指已婚妇女24周岁以上生育或晚婚后怀孕生育第一个子女)的，男方可享受5—7天护理假。

(5)对计划外分娩和妊娠的，按照省市有关部门规定办理。

2、工资待遇及其他规定

正常产假不影响晋级和工资调整，大中专毕业生在见习期休产假和哺乳假的其见习期要相应延长。

(四)病假

职工因病需要治疗或不能坚持工作进行疗养者可请病假。

1、病假假期及待遇：

(1)病假在2个月以内的，工资全额发给。

(2)病假超过2个月不满6个月的，从第3个月起，工作年限不满20xx年的，工资按扣除本人工作性津贴后的90%计发;工作年限满20xx年的，工资扣除工作性津贴后全额发给。

(3)病假超过6个月的，从第7个月起，工作年限不满20xx年的，工资按扣除本人工作性津贴后的70%计发，工作年限满20xx年的，工资按扣除本人工作性津贴后的80%计发。

2、享受病假待遇的有关规定

(1)职工在病假期间，继续享受所在单位的生活福利待遇。

(2)职工请病假需持县级及以上医疗机构证明和建议书。

(3)病假包括公休假日和法定假日。

(4)除工伤外，当年病假超过2个月的，年度考核不得当年评为优秀;病假超过6个月的当年不计算工龄，当年考核不定等次，不享受年终一次性奖金。专业技术人员从第七个月起解除职称聘任资格，在本聘期内实行高职低聘(员级职称的降低一个工资档次)。

(5)中小学教职工在每学期开学初就请病假，在学期中途病愈上班，如果本学校已无岗位，必须调整到缺编的学校工作，如果其他学校无岗位编制，即解除聘任资格，按待岗处理，待岗期间只发给岗位和薪级工资作为生活费。

(6)大中专毕业生在见习期间休病假的见习期要相应延长。

(五)事假

1、机关事业单位干部职工均可享受事假待遇。请事假一天扣发本人一天的工作性津贴。当年事假累计少于或等于本人年休假天数，本人又自愿放弃年休假的，事假可以顶替年休假;当年请事假累计天数超过年休假天数的，从超过之日起扣发本人一天的工作性津贴;当年事假累计超过30天以上的，从31天起停发本人工资。

2、事假期间如遇国家规定的周休息日和节假日不予计算。

3、全年事假累计超过20天，年度考核不得评为优秀;累计超过30天的，本年度考核“不定等次”， 不享受年终一次性奖金。专业技术人员从第31天起并解除职称聘任资格，在本聘期内实行高职低聘(员级职称的降低一个工资档次)。

(六)婚假

1、按法定结婚年龄结婚的，可享受3天婚假。

2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。

3、婚假以请假之日起连续计算，包括公休假及法定假。

4、婚假期间工资照发。

(七)丧假

机关事业单位工作人员的直系亲属(父母、配偶、子女)以及岳父母或公婆死亡后，可请丧假料理丧事。

1、根据具体情况，由本单位领导批准，酌情给予1—3天的丧假。路程远的可适当给予路程假。

2、丧假期间工资照发，车船费等自理。

(八)寒暑假

1、中小学教职工享受国家规定的寒暑假期带薪休假的权利。教师应利用寒暑假在保证休息的同时为新学期的教育教学工作做好充分的准备。本学期病假在3个月(含3个月)以上或者学期末、学期初均请病假者，不享受寒暑假，寒暑假时间一并计入病假时间。

2、教职工在享受教育行政部门规定的寒暑假同时，如需有关人员在寒暑假期间参加会议、学习、加班等，仍属工作时间，应按有关规定按时参加。

三、请假的审批权限与手续

(一)病事假的审批权限

1、职工请假，需本人书面申请(请假条)，按管理权限逐级审批。

2、职工请假，连续事假在10天以内或病假在15天以内的，由单位主要领导同意后报主管部门主要领导审批;事假超过10天或病假超过15天的，由单位审查、主管部门审核登记，加注意见后，按职工管理权限，分别报组织部、人事局审批。

3、各级领导干部请假审批权限

县级领导干部、乡镇党政主要领导和部门党委书记请假，由县委书记审批，组织部门备查;县政府组成部门及直属事业单位主要领导请假，由县长审批，组织部门备查;县人大、政协、法检两院科级干部请假，由单位主要领导审批，组织部门备查。

各乡镇、各部门副职和事业单位副科级以上领导干部请假，10天以内由本乡镇、部门(主管部门)、本单位的主要领导审批，组织部门备查;10天以上的，经本乡镇、本部门(主管部门)主要领导审核并签注意见后，报县委组织部审批。

4、所有干部职工连续请事假5天以上、病假15天以上，按管理权限审批后报人事局备案。

(二)产假、哺乳假、婚假、丧假审批权限

1、职工请产假，由单位审核，主管部门登记批准，报组织、人事部门备案。请哺乳假必须按病假程序办理。

2、探亲假、婚假、丧假由单位按有关规定负责审批。

(三)年休假审批权限

1、各乡镇、部门副职和事业单位副科级以上领导干部以及一般干部职工的年休假，由单位审批，报主管部门和组织、人事部门备案。

2、县级四大班子领导和各乡镇、各部门党政主要领导的年休假，由县委、县政府主要领导审批。

(四)请、销假程序

1、干部职工请假，应办好完整的请假手续。请假期满后，请假人应向批准单位销假。病假者应持县级及以上医院或医疗机构康复证明(患传染病者须证明已无传染性)向单位提出销假申请，办理销假手续。

2、若遇特殊情况超假的，应办理续假手续。对于既无正当理由，又未办理续假手续的按旷工处理。

四、有关要求

(一) 各乡镇、各部门(单位)要加强对干部职工考勤工作的领导和管理，严肃劳动纪律，严格按照本办法做好本单位的考勤管理工作，并可结合本单位实际制定具体的考勤细则。

(二) 各乡镇、各部门(单位)要认真做好干部职工的考勤登记工作，按月统计公布，严格执行请销假和有关待遇等规定(有些工资、津贴和奖金等扣发当月不能执行的，到次月或年底一并结算扣发)。

(三)各乡镇、各部门(单位)主要领导为各单位干部职工考勤工作的主要责任人，必须秉公办事。如发现并查实在干部职工考勤问题上有弄虚作假或隐瞒包庇行为的，或私自聘用他人顶岗等现象，将追究相关领导和本人的责任，个人私自聘用他人顶岗的时间全部按旷工论处。

(四) 各乡镇、各部门(单位)要进一步健全完善值班制度，加强管理，做到值班不脱岗，排班、交接班有记录记载，保证工作正常有序进行。

(五)组织、人事、监察部门要加强对干部职工考勤工作的监督检查，定期、不定期地采取查岗、查考勤表、查《平时考核手册》的填写情况等办法，及时纠正和处理工作中存在的问题，以保证本办法的顺利实施和工作的正常开展。

五、本办法下发后，以前的有关考勤规定与本办法不一致的，以本办法为准。本办法自下发之日起执行。

六、本办法由县委组织部、县人事局负责解释。

办公室钥匙管理制度

为确保公司财产安全，合理有效利用公司办公室和办公家具，特设立本制度:

1、务必明确每间

2、务必确保办公钥匙和所对应的房间、柜橱、抽屉内的所有办公用品、资源的安全。

3、不得无故将办公钥匙交与其他同事使用，更严禁交与除公司以外的其他任何人员使用。

4、如办公钥匙丢失，应及时向人力资源部提交书面报告，说明钥匙丢失的时光、地点，并要求补领。

5、如因钥匙丢失没有及时书面说明而造成的一切损失，应由该钥匙持有者负责。

6、公司的办公钥匙严禁私自配制。

7、不论因各种原因离开公司(如被辞退、主动辞职等)，都应无……(未完，全文共503字，当前只显示302字，请阅读下方提示信息。

休假，是国家根据劳动者工作年限和劳动繁重紧张程度每年给予的一定期间的带薪连续休假。职工累计工作已满1年不满2019年的，年休假5天;已满2019年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。

国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

第四条 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

(一)职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的;

(二)职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的;

(三)累计工作满1年不满2019年的职工，请病假累计2个月以上的;

(四)累计工作满2019年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的;

(五)累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。

温馨提示——当年度结束以及员工离职时，会发生年休假如何折算成工资的问题，在此总结一下：

(一)年度结束时有年假未休完

《企业职工带薪年休假实施办法》第十条规定：“用人单位经职工同意不安排年休假或者安排职工年休假天数少于应休年休假天数，应当在本年度内对职工应休未休年休假天数，按照其日工资收入的300%支付未休年休假工资报酬，其中包含用人单位支付职工正常工作期间的工资收入。”因此，单位安排休的年休假比法定标准低的，应该要支付3倍工资。

不过《企业职工带薪年休假实施办法》第十条第二款规定：“用人单位安排职工休年休假，但是职工因本人原因且书面提出不休年休假的，用人单位可以只支付其正常工作期间的工资收入。”所以有些单位也希望和员工达成谅解，由员工出具自愿不休年休假的证明，给予1倍的工资。

(二)离职时有年假未休完

首先要纠正员工容易产生的一个观念，以为离职时可以把全年的年假作为计算基础，来判断未休年假，其实这样是错误的。《企业职工带薪年休假实施办法》第十二条规定：“用人单位与职工解除或者终止劳动合同时，当年度未安排职工休满应休年休假的，应当按照职工当年已工作时间折算应休未休年休假天数并支付未休年休假工资报酬，但折算后不足1整天的部分不支付未休年休假工资报酬。”可见，员工离职时只有权利得到自己已工作月份对应的年休假。

具体的折算方法是：(当年度在本单位已过日历天数÷365天)×职工本人全年应当享受的年休假天数-当年度已安排年休假天数。

如果离职时已把全年年假休完了，根据《企业职工带薪年休假实施办法》第十二条第三款规定，“多于折算应休年休假的天数不再扣回”。

1、 协助总经理进行商务谈判，做好各项汇报及联络工作。

2、 翻译对国外客户的邮件、文件、会议及公司内英文稿件的核对。

3、 协助总经理对各部门工作进行配合和协作。

4、 根据公司的工作安排和要求，跟进工作过程及完成情况。

5、 负责起草、打印、登记和存档总经办签发的文件。

6、 建立维护良好的媒体关系，保持公司积极社会形象。

7、 协助总经理处理日常行政事务，陪同短期出差。

8、 完成总经理授权与交办的其他工作任务。

为了加强公司班车的管理，切实解决公司员工上下班的乘车问题，特制定本规定。

一、班车发车路线及时间

上班：宜山路古宜路口出发(地铁9号线2号出口)---东川路555号紫竹信息数码港3号楼---紫星路1000号【微创(中国)有限公司】。

下班：紫星路1000号出发前往---东川路555号紫竹信息数码港3号楼---宜山路古宜路口(地铁9号线2号出口)。

班车发车时间：早上8:00，晚上6:20。

二、班车乘坐人员要求

1、 乘车人员应提前到站点等车，原则上“人等车，车不等人”。

2、 班车乘坐人员上车后应当及时就坐，行驶途中禁止在车厢内站立或随意走动，将手、头等伸出车窗外。

3、 创造文明乘车环境，保持车厢内环境整洁，禁止在班车上乱涂乱画，损害座椅座套等班车部件。

其他

1、 如班车乘坐人数有变动，公司将会对班车车型做相应调整;

2、如班车乘坐人数低于10人，且持续天数为5天，公司则取消该线路班车;

3、地铁15号线通车后，公司将会做相应调整。

车辆管理规定

车辆管理规定（暂行）

为保证车辆和人员的安全，加强车辆的日常管理、使用和维护使车辆更好地为工作服务，特制订本管理规定。

1.车辆属公司公共财产，必须在日常使用中小心驾驶，确保人员和车辆的安全。

2.办公室为车辆归口管理部门，负责车辆的调配、使用以及保养修护等管理工作，并负责建立基本信息档案和保养，保险到期情况一览表（详细内容参见附件一，附件二与附件三）。

3.每个部门配备一部车辆供日常使用，因××部在办公楼外还有堆场办公室，特配备两部车辆，以保证日常工作。

4.每个部门的负责人为所属车辆的责任人，每部车应指定部门一名员工为驾驶员和保管人。原则上尽量固定一名经验相对比较丰富，驾驶习惯比较稳健的人员驾驶。

5.各部门之间不允许私下互借车辆，更不允许私自借给公司以外的人员使用。在自有车辆由于保养、修理等情况进厂修理时，须经车辆管理的归口部门——办公室统一进行调配。如未经办公室允许，私自借出车辆而发生交通事故，全部费用由借出和借入部门的车辆负责人和保管人承担。

6.新赴职人员要尽快学习和掌握交通规则的内容和交通标志的含义，熟悉驾车路线，还要了解必要的车辆保险条款，认真学习《交通事故处理内部流程》，以掌握面对突发事件的应对措施和策略。

7.对有驾车经验的人员，开始驾车上路不满2周的情况下，不允许独自驾车外出。

8.在驾车过程中，应保证通讯设备处于良好的状态，以便在紧急情况下，与公司联络。

9.每次出车前，应察看轮胎情况，观察仪表盘的各种信号指示灯，如有异常，应及时报告办公室联系修理单位，尽快认定发生问题的部位，及时予以修理，坚决杜绝开带病车上路的现象。

10.每月1，11，21，31日发放油票。日常情况下，应在公司的协议加油站加油，如果在其他加油站用现金的方式加油，报销时必须附上有部门负责人签字的有关说明。长途出车可酌情处理。

11.车辆的日常维护保养由办公室负责，各部门车辆驾驶员和保管人有责任在保养或保险到期时，通知并协助办公室进行维护保养和更新。

12.办公室负责调查当地修理场的情况，并与其中一家或几家经考察后比较有信誉的服务商建立固定的业务关系。其他人员不得擅自将车辆送至固定服务商以外的修理点，否则将自行承担费用，并收回车辆使用权。

13.如果与外部车辆和人员发生交通事故，应首先联系办公室，说明事故情况，如果当事人能自行处理，不会引起今后的追偿。。必要的情况下，办公将室带领当地员工赶赴现场，在此期间，当事人本着自我保护的原则，采取回避的措施，或留在车内，不与事故另一方或者提前赶到现场的警察发生争执、纠纷甚至冲突，特别是在对方要强行擅自离开事故现场时，要保持冷静，记录对方车号，并尽量寻找目击证人。非执行公务期间发生事故，或者因保管不善，发生后视镜、防擦条、车灯等外装饰零件丢失的情况，费用个人承担50%，以示警告。车辆维修的单据须经办公室审核并签字，并附上当事人的事故说明报告，方可报销。

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为了加强对倒班管理，给住宿人员营造一个安全、安静、卫生、舒适的住宿环境，保证住宿人员得到充分休息，特制订本规定 。

一、入住制度

(1) 员工倒班宿舍提供给各部门因倒班而需要住宿的员工休息所用。

(2)各部门员工入住倒班宿舍需要提前两小时至B座总台电话预定，确认床位住宿。

(3)员工凭部门经理签字的“倒班宿舍入住通知单”到B座总台登记，由后安全梯道进入倒班宿舍(不得乘坐客梯)，按指定床位入住。

二、管理制度

(1)员工住宿根据当日倒班单所填写住宿时间在一小时内入住，次日早晨八点前离开;

(2)登记后进入宿舍要做好“三轻”，不得打扰客人;入住后应尽快休息，不得影响其他 同事休息，不准在宿舍内大声喧哗、打牌、吵闹、打架、赌博、酗酒;

(3)爱护公共财产，不得在家具、墙壁上乱写乱画，损坏丢失，照价赔偿;故意损坏的 视情节加倍赔偿;

(4)注意保持房间，公共区域及卫生间的清洁卫生;

(5)严禁携带外人进入宿舍，男女员工不得到对方宿舍逗留;

(6)进出宿舍随手关好门窗，不得携带任何贵重物品入内，现金、证件、票据等妥善保管， 如有丢失，员工自理;

(7)宿舍内严禁吸烟，不得使用大容量电器，以防火灾发生;

(8)如发现火警或其它异常情况，应立即通知酒店安全部，详细说明情况。

(9)节约用电用水，随手关灯关水。

(10)住宿员工有义务协助人力资源部做好倒班宿舍的管理，发现有员工违反规定必需报告人力资源部，经检查发现或被员工反馈至人力资源部查实有违反以上规定者，将通报所在部门，处以50元以上罚款及相应纪律处分，视情节考虑取消以后入住倒班宿舍资格。

新纪元人力资源部

第一章总则

第一条为了增进职员的工作积极性，促进其发展，同时使职员的努力方向与公司的目标相一致，以创造最佳的社会效益和经济效益，特制定本办法。

第二条公司实行效益工资制。职员根据全方位规范管理目标的实现情况限额递增或递减标准效益工资。

第三条职员工资随着公司的发展和经济效益的提高逐步增加。

第四条公司正式录用的专职职员、兼职职员、特邀职员和顾问的工资发放依本办法为准。

第二章工资总额构成

第五条工资总额是指公司在一定时期内直接支付给职员的劳动报酬总额，其计算应以直接支付给职员的全部劳动报酬为依据。

第六条工资总额包括下列六个部分:

1计时工资;

2计件工资;

3奖金;

4津贴和补贴;

5加班加点工资;

6特殊情况下支付的工资。

第七条计时工资是指按计时工资标准和工作时间支付给职员的劳动报酬，包括:

1对已做工作按计时工资标准支付的工资;

2在效益工资制情况下，支付给职员的基础效益工资和岗位工资;

3新聘职员试用期间的见习工资。

第八条计件工资是指对已做工作按计件单价支付的劳动报酬，包括:

1接超额累进计件、直接无限计件、限额计件、超定额计件单价支付给职员的工资;

2按工作任务包干方法支付给职员的工资;

3按营业额提成或利润提成办法支付给职员的工资。

第九条奖金是指因职员完成任务或超额完成任务或创收节支而支付的劳动报酬。包括:

1任务(定额)奖;

2超额奖;

3创收奖:

4节约奖:

5管理奖;

6劳动竞赛奖;

7其他奖金。

第十条津贴和补贴是指为了补偿职员特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给职员的津贴和为保证职员工资水平不受物价影响支付给职员的物价补贴，包括:

1津贴包括补偿职员特殊或额外劳动消耗的津贴、保健性津贴、技术性津贴、年功性津贴及其他津贴;

2物价补贴包括为保证职员工资水平不受物价变动的影响而支付的各种补贴。

第十一条加班加点工资是指按规定支付的加班工资或加点工资。

第十二条特殊情况下支付的工资包括:

l根据有关法律、法规和政策规定或公司规定，因病、工伤、产假、婚丧假、定期休假、停工学习等原因，接计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资。

2附加工资和保留工资。

第十三条工资总额不包括下列项目:

1在有关部门或公司取得的创造发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖、合理化建议奖、技术改进奖厦为公司引进资金、人才、信息、技术、产品奖和卓越贡献奖;

2职员保险和福利方面的各种费用;

3劳动保护的各项支出;

4出差伙食补助费、误餐补助费;

5职员包干完成工作任务的风险性补偿收入;

6因录用职员向有关单位支付的手续费、管理费、停薪留职费;

7稿费、授课费、校对费厦其他劳务性报酬;

8其他经认定不应包括的事项。

第三章工资级别和工资标准

第十四条公司将职员分为高级、中级和一般等三类，工资级别定为五个档。

第十五条职员分为下列三娄:

l高级职员:总经理、副总经理;

2中级职员:主管经理、总经理助理、总经理秘书、总会计师、主编、各部室主任:

3一般职员:上述两项职员范围之外的人员。

第十六条公司职员的工资级别和工资标准如下:

1高级职员分为一级和二级。

一级:总经理，标准月薪20xx美元;

二级:副总经理，标准月薪1600美元。

2中级职员分为三级和四级。

三级:主管经理、总经理助理、总经理秘书、主编，标准月薪1400美元;

四级:总会计师、各(部)室主任，标准月薪l200美元。

3一般职员为五级。

五级:一般职员，标准月薪1000美元。

第十七条职员的标准月薪包括下列项目:

1计时工资;

2计件工资;

3奖励工资(完成方案责任指标后核发的工资);

4各种津贴和补贴;

5经认可的其他项目。

第十八条职员的标准月薪不包括下列项目:

1奖金;

2加班加点工资;

3特殊情况下支付的工资;

4本办法第十三条规定的项目。

第十九条公司顾问、兼职职员、特邀职员不享受本办法第十六条规定的工资标准。

第二十条公司顾问实行结构工资制，包括基础工资和岗位工资。

第二十一条公司顾问工资按级别不得高于下列标准:

1高级顾问:标准月薪1000美元;

2专业顾问:标准月薪500美元;

3一般顾问(具有特殊专长的):标准月薪300美元。

第二十二条公司兼职人员、特邀职员实行计件或计时工资制，具体标准由兼职人员和特邀职员管理部门制定。

第四章工资及非工资收入的评定

第二十三条享受效益工资的职员由部门主管根据公司管理目标逐级评定。

副总经理的工资由总经理评定;主管经理、总经理秘书、总经理助理、总会计师、各(部)室主任的工资由主管副总经理评定;一般职员的工资由各(部)室主任评定。

第二十四条职员效益工资的评定依据为:

l任务占工资标准的30%。其中定额为15%，质量为15%;

2效益占工资标准的50%。其中利润为40%，创收为5%，节约为5%:

3管理占工资标准的20%。其中出勤为7%，制度执行情况为6%，卫生与安全为2%，纪律为3%，综舍考评为2%。

第二十五条职员效益工资的核发办法如下:

1享受效益工资的职员，从效益工资实行之日起，月发效益工资标准的50%。年终核定指标后，达标者一次补清。

2享受效益工资的职员，年终核定本部门未达标时，按未完成指标的比例递减标准效益工资。

3已享受效益工资的职员，经定期考核发现其完成的指标低于当月指标的50%以下时，按效益工资标准的20%发放。

4已享受效益工资的职员3个月均未能完成核定指标时，停发标准效益工资。

第二十六条职员年终奖励工资和奖金采取与核发工资比值等同比例的办法评定发放，职员每年平均月薪收入比例即为公司职员年终奖励工资和奖金比例，计算方法为:

年平均月薪收入标准月薪的50%100%=奖励工资比例或奖金比例

第二十七条对按期完成责任指标、超额完成责任指标、创收节约者的奖金评定按照公司有关规定执行。

第二十八条奖金评定以公司或部门核定责任指标的完成情况为依据，出现下列情况之一的，公司职员不得享受奖金:

l公司或部门没有按核定的方案实现其利润指标，且创收和节约等实际收入不能补足利润指标的。

2公司或部门的创收和节约指标均低于核定方案的30%以下的。

3公司或部门管理指标低于核定方案的50%以下的。

4公司或部门在实施方案中出现一次以上责任事故以致造成严重社会影响和重大经济损失的。

5总经理办公室认定其他不应当享受奖金情况的。

第二十九条高级职员的奖金从公司核定方案实施后的效益指标中提取，其数额一般不得超过效益指标的3%。

第三十条中级职员的奖金额依下列情况确定:

1能够按期完成责任指标的部门，该部门负责人有权取得高于本部门职员平均奖金收入两倍的奖金数额。

2能够超额完成责任指标的部门，该部门负责人有权取得高于本部门职员平均奖金收入3倍的奖金数额。

3超额完成效益指标，且超过该部门核定方案效益指标的30%以上的，该部门负责人有权取得高于本部门职员平均奖金收入4倍的奖金数额。

4部门负责人完成上述l、2、3项，且本人为公司做出卓越贡献，或本人创收超过lo万元的，部门负责人有权取得高于本部门职员平均奖金收入5倍的奖金数额。

第三十一条公司职员非工资收入的评定接公司的有关规定执行。公司没有明文规定的，由总经理办公会或总经理办公室评定。

第五章核发程序

第三十二条公司财务部是发放工资厦非工资收入的惟一合法机构，其他任何部门无权发放工资及非工资性收入，财务人员根据总经理簦批的工资表及领款单发放。

第三十三条由各部门主管，按月份、部门逐级编制公司职员工资表。编制工资表必须做到:内容具体有依据、项目齐全有事实、金额准确无差错、字迹清楚无涂改，且必须使用碳素墨水钢笔或签字笔。

第三十四条部门编制的工资表经复查无误，由部门主管和编制人签名盖章后交总经理办公室。总经理办公室会同财务人员对工资表逐一进行审核，认定内容、项目和金额等准确无误后，由审核人员签字盖章，送交总经理批准。

第三十五条总经理办公室在审核中，若发现部门编制的工资表有误，应及时指出并退回有关部门重新编制，并限定编制时问。审核中对某些问题或事项有争议的，应报副总经理或总经理认定。

第三十六条公司财务人员依据总经理批准的工资表及时提款，按时发放工资。

第三十七条非工资性收入由财务部定期或不定期发放。由公司职员填写领款单，部门主管批准井签字，财务人员审核并进交总经理签批。

第三十八条公司职员的奖励工资和奖金经年终核定部门选标，并办理奖金领款单和编制奖励工资表等手续后，经总经理办公室审核，送总经理簦批后，由财务部在年终指定时间一次性发放。

第六章附则

第三十九条本办法在实施中可根据具体情况制定实施细则，或提出修正意见提交总经理办公会予以修正。

第四十条本办法由总经理办公会负责解释。

第四十一条本办法自发布之日起实施。

(一)局党组会议制度

1、参加人员。党组会议根据工作需要，由党组书记决定召开。会议人员由局党组成员组成，会议由局党组书记召集和主持，每次参加人员须过半数，依据会议的内容可请有关领导和部门负责同志列席会议。

2、时间安排。局党组会议原则上每月召开一次。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委的重要指示、决定、决议;

(2)研究全市审计工作的长期发展规划;

(3)部署全局的重要工作;

(4)讨论决定局内设机构设置和人事工作，决定任免、奖惩干部;

(5)研究加强党的建设和思想政治工作，研定机关党总支工作任务;

(6)召开民主生活会;

(7)部署党风廉政建设和反腐败工作;

(8)研究其他需由党组会议决定的事项。

4、组织安排

(1)局党组会议研究讨论的议题须有三分之二以上的党组成员参加并通过，方可形成决定;

(2)党组会议议题由党组成员会前提出，报党组书记确定。

(3)人事教育科负责会务工作;

(4)党组秘书负责会议记录并起草会议纪要，会议纪要由会议主持人审定后，签发至有关部门和单位落实。

(5)会议研究决定的事项列入督查;

(6)会议记录定期立卷存档。

(二)局长办公会议(业务会议)制度

1、参加人员。会议由局长或局长委托的副局长主持，参加会议人员由局领导、办公室、综合科、财政科组成。列席人员由会议主持人确定。

2、时间安排。局长办公会议每周一上午8：30分在局五楼会议室召开，因故可以临时通知。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻省审计厅、市委和市政府关于审计工作的有关指示、决定和重要会议精神;

(2)研究贯彻落实上级党委、政府和省厅会议精神的措施和实施方案;

(3)审定审计工作安排、重要请示、报告和领导讲话稿，以及全局重要工作部署;

(4)讨论和审议有关审计规章制度和规范性文件，以及建立和完善审计管理办法、措施等;

(5)讨论研究局机关年度财务预算安排和财务支出事项;

(6)讨论研究干部职工工作和生活中的有关事项;

(7)讨论决定各科室的业务分工;

(8)需要提交局长办公会议讨论的其他重要事项。

4、组织安排

(1)科、室、局上会议题应准备会议材料，并将电子版于周五上午下班前送局办公室。

(2)办公室进行汇总后，报局长或会议主持人审定，并送计算机审计科进行投影准备。

(3)局长办公会议由办公室负责会务，记录并整理会议纪要，局长或主持会议的副局长审定签发。会议纪要发各相关部门落实。

(4)会议研究决定的事项列入督查;

(5)会议材料立卷存档。

5、将业务会议并入局长办公会议。审计业务会议由会议召集人主持召开，参加人员包括局领导、审计组所在部门负责人、综合科复核人员、审计组组长和其他有关人员。

(三)局务会议(县区审计局局长会议)制度

1、参加人员。局务会议由局长或其他局领导主持，参加人员为局领导、县区审计局长、

各科室局主要负责人。

2、时间安排。局务会议一般每季度末召开一次。如工作需要可临时召开。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委、政府和省厅重要指示、决定、会议精神和工作部署;

(2)传达贯彻局党组会议和局长办公会议决定的有关事项;

(3)研究部署年度工作及下一个时期的审计工作重点;通报有关全市性工作和局机关的重要情况;

(4)县区审计局、科室局主要负责人总结交流工作;

(5)讨论和审议有关审计工作规章制度;

(6)需要由局务会议讨论的其它事项。

4、组织安排

(1)局务会议议程由局长办公会议确定。

(2)需要印发会议讨论的材料由有关部门负责准备并提前送综合科。

(3)会务工作由综合科负责，负责会议通知和记录，并根据需要起草会议纪要，会议纪要由会议主持人审定签发。

(4)会议研究决定的事项列入督查，会议材料立卷存档。

(四)专题工作会议制度

1、专题工作会议主要研究解决、协调涉及多个部门的专题工作。

2、专题工作会议由局领导召集并确定议题，会议的组织工作由牵头科室负责人组织。

3、会议决定的事项需要印发会议纪要的，由牵头科室整理，送会议召集人签发，并以专题会议纪要的形式印发。

(五)党组中心组学习会议制度

1、参加人员。中心组学习由局领导、综合部门负责人参加。

2、时间安排。党组中心组学习会议一般每月15日左右举行。

3、会议主要内容。学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观;学习党的路线、方针、政策及决议;学习党的基本知识和党史党建知识;学习现代科技、管理科学知识和各类相关的法律法规。

4、组织安排

(1)局人事科负责党组中心组学习会议的会务工作;

(2)拟定局党组中心组学习计划;

(3)准备每期的学习内容、做好考勤和记录工作;

(4)认真做好会议的总结及其它具体工作。

(六)职工集体学习制度

1、参加人员。局在职全体工作人员。

2、时间安排。周五上午8：30在局九楼会议室。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委、政府和省厅重要指示、决定、会议精神和工作部署;

(2)传达贯彻局党组会议和局长办公会议决定的有关事项;

(3)部署当前和今后一个时期的审计重点工作;

(4)通报有关全市性工作和局机关的重要情况。

(七)淮南市审计局业务会议制度

第一条 为进一步规范审计行为，提高审计工作质量，防范化解审计风险，推动审计机

关效能建设，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计基本准则》和《审

计机关审计项目质量控制办法(试行)》的有关规定，结合我市审计工作实际，制定本制度。

第二条 本机关对审计项目实行审计业务会议审定制度，未经审计业务会议研究决定的，机关各科室一律不得作出审计报告。审计业务会议根据审计项目的重要性原则分为重要审计项目审计业务会议和一般审计项目审计业务会议。

重要审计项目审计业务会议是指对重要审计项目的审前调查结果报告、审计工作方案、审计实施方案、审计报告及其他特定事项进行审议，并作出决定的专门会议。一般审计项目审计业务会议是指除对重要审计项目外的其他审计项目的审前调查结果报告、审计工作方案、审计实施方案、审计报告及其他事项进行审议，并作出决定的专门会议。

第三条 审计业务会议根据审计工作开展情况不定期召开，按照民主集中制原则，在充分讨论的基础上议定审定事项，并形成书面材料和会议纪要。

第四条 审计业务会议审定的重要审计项目主要指：

(一)署定、省定或市局制定审计工作方案统一组织由不同级次审计机关或多个审计组

参加的审计项目;

(二)需要对外公告的审计项目;

(三)市委、市政府交办的重要审计项目;

(四)审计查处违法违纪金额100万元以上或拟作出收缴违法违纪金额5万元以上或审

计查处问题复杂、情节恶劣的审计项目;

(五)被审计单位与审计组对审计报告中的有关问题存在较大分歧的审计项目;

(六)审计查处涉及追究个人经济、行政或刑事责任事项的审计项目;

(七)其他需要提交审定的审计项目;

第五条 重要审计项目审计业务会议，由分管副局长提议，经局长或其指定的副局长同意并主持召开。

第六条 重要审计项目审计业务会议，参加人员包括局长、分管副局长、审计组所在部门负责人、审计组组长(或主审)、综合法规复核人员等相关人员。

第七条 除本制度第四条规定的审计项目及审计事项以外的审计项目，应当经一般审计项目审计业务会议审定。

第八条 一般审计项目审计业务会议，由分管副局长决定并主持召开。

第九条 一般审计项目审计业务会议，参加人员包括分管副局长、审计组所在部门负责人、审计组组长(或主审)、综合法规复核人员等相关人员。

第十条 提交审计业务会议讨论审定的内容主要包括：审计基本情况、审计评价、查明问题及定性和处理处罚依据、被审计单位及被审计者的意见、审计组意见、业务科室意见和综合法规复核意见。

第十一条 审计组所在部门或主办部门负责办理重要审计项目审计业务会议、一般审计项目审计业务会议的会议通知、会议材料准备、会议记录，根据经会议主持人审签的会议决议编写审计业务会议纪要，将业务会议纪要形成书面材料2日内印送至局各位领导及有关科室，并办理具体相关事宜。

第十二条 审计业务会议讨论的书面材料、会议记录和会议纪要应归入审计项目档案。

第十三条 本制度自20xx年4月22日起施行。

(八)会议纪律及有关规定

1、局领导不能参加局党组会议、局长办公会议、局务会议、中心组学习会议须向局长请假;如对议题有意见或建议，可在会前向会议主持人提出;

2、参加会议的人员必须准时参加，不得迟到、缺席，如遇特殊情况应在会议开始前20分钟向会议主持人请假;

3、会议期间应保持安静，不得随意走动;

4、会议期间应关闭手机，有特殊情况不能关机的，应把响铃声设置为振动状态，不得在会场接听电话。

5、会议地点，除局在职全体工作人员集体学习外，以上各类会议的会场均设在局五楼会议室。

6、会议形成的各项决定，由会议确定的部门，按规定的时间，负责具体落实，相关部门作好配合工作，不得推委扯皮，拖延不办。

7、会议内容未公布之前，参加会议人员应做好保密工作，不得泄密，散布会议内容。如有违反会议规定的，一经发现按党纪政纪严肃处理。

公司关于印发公司会议制度的通知

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(20xx年12月30日)

为进一步规范和提高公司的办公质量和效率，根据《中国石油天然气集团公司关于印发〈集团公司(股份公司)会议制度〉的通知》(中油办字〔20xx〕672号)精神，对公司会议制度进行了相应的修订调整，自20xx年1月1日起正式生效。现将修订后的《中国石油天然气运输公司会议制度》印发给你们，请依照《中国石油天然气运输公司会议制度》，对相关会议制度作相应调整。

中国石油天然气运输公司会议制度

一、公司领导工作例会

(一)领导工作例会由公司经理或经理委托的副经理主持，一般于每周一上午召开。

(二)领导工作例会的主要任务是：传达党中央、国务院、自治区和集团公司重要文件和会议精神;公司各分管领导通报上周工作情况，安排本周工作任务;公司主要领导通报重要事项，确定议定事项。

(三)领导工作例会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师和相关部门主要负责人。

(四)领导工作例会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，经理办公室主任审核后，由经理或主持会议的副经理签发。

二、公司经理办公会议

(一)经理办公会议由经理或经理委托的副经理主持，由经理根据需要决定召开。

(二)经理办公会议议题由公司领导班子成员提出，或由机关各部门提出建议，经理确定。公司领导班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出。

(三)经理办公会议研究决定公司重大事项，主要任务是：

1. 传达贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司的重要会议、文件、指示和决策精神，落实公司党委的工作部署;

2. 审议公司发展规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目;

3. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案;

4. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度;

5. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案;

6. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题;

7. 研究公司重大改革方案和部署;

8. 审议通过公司重要规章制度;

9. 讨论公司年度工作报告，听取公司各单位、机关各部门和各专业委员会的工作汇报;

10.经理认为应研究审议的其他问题。

(四)经理办公会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师。根据会议议题，机关相关部门主要负责人参加。

(五)经理办公会议议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，由经理或主持会议的副经理签发。

(六)经理办公会议讨论的有关文件原则上会前要送达与会同志阅研。经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，应妥善保存，并于下一年度的三月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经经理办公室主任批准。

三、公司季度经营形势分析会

(一)季度经营形势分析会由经理主持，一般在每季度第一个月中旬召开。

(二)季度经营形势分析会主要任务是：研究公司主要生产经营指标完成情况，建设项目和投资完成情况，预算执行情况，成本控制情况，主营业务、兼营业务生产运行和指标完成情况，存在的问题、解决措施和下一步工作安排。

(三)季度经营形势分析会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师和机关各部门主要负责人。

(四)季度经营形势分析会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《办公室通报》，由经理签发。

四、公司专业办公会议

公司专业办公会议是公司领导成员依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受经理委托，就专项工作召开的办公会议。

专业办公会议由公司副经理、总会计师、经理助理、副总师召集和主持，机关有关部门负责人参加。

会议由有关业务部门负责组织和记录，经理办公室配合。会议议定事项形成《专业办公会纪要》，由会议组织部门起草，经理办公室负责审核，主持会议的公司领导签发。

五、公司年度工作会议(领导干部会议)

公司年度工作会议一般每年元月中下旬召开。根据需要在每年7月中下旬召开公司领导干部会议。

公司年度工作会议的主要任务是：学习贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司重要会议、文件和指示精神，总结上年度工作，安排部署本年度工作;通报公司重大事项。公司领导干部会议的主要任务是学习贯彻集团公司领导干部会议精神，总结上半年工作，安排部署下半年工作。

年度工作会议参加人员为公司领导班子成员、经理助理、副总师，公司各单位党政主要负责人，机关各部门主要负责人。

领导干部会议参加人员范围视会议内容决定。

公司年度工作会议和领导干部会议的组织工作由经理办公室负责。

六、专业(业务)工作会议

拟于下一年度召开的涉及所属单位负责人参加的相关专业(业务)工作会议，有关部门要于本年度12月上旬以前编报会议计划，报经理办公室综合平衡。特殊情况需要在计划外安排召开的业务工作会议，由主办部门提出申请，经理办公室审核，公司经理批准。

以公司名义召开的专业工作会议，参加人员为公司各单位分管领导和业务处室负责人，一般不得邀请各单位党政主要负责人参加。确需各单位党政主要负责人参加的，须经公司主要领导批准。专业工作会议应尽可能采用视频会议形式。

机关各部门召开的部门综合性会议或业务会议，要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量减少会议，压缩会议时间，精简会议人员，并应尽可能采用视频会议形式。部门综合性会议或业务会议，参加人员为各单位相关业务科室负责人，一般不邀请各单位负责人参加，确需参加的，须报公司分管领导同意。

七、其他会议制度

公司其他会议制度按照有关规定执行。

上海市城乡集市贸易管理规定实施细则（全文）

1986年11月15日上海市人民政府发布,根据1997年12月19日上海市人民政府第54号令修正并重新发布。

为了进一步搞活管好城乡集市贸易(以下简称集市)，根据《上海市城乡集市贸易管理规定》，制定本细则。

第一章 集市规划和建设

第一条 集市场地必须纳入上海市城镇建设总体规划，由区、县人民政府实施。集市场地规划按下列规定：

(一)新建住宅区和卫星城镇，应当按公建中心菜场使用面积的50%另行配建室内集市商场。

(二)旧城区改造，应当根据改建基地的条件，配建面积适当的室内集市商场或者棚顶集市商场。

(三)郊县，可以根据县属镇每2万人建1个集市，乡镇和新建农村集镇每镇建1个集市的原则，进行规划。

区、县人民政府可以根据经济发展和人民生活需要，另外规划设置专业或者批发市场，并配备必要仓储、住宿等服务设施。

第二条 集市建设资金和材料可以通过多种渠道，运用多种手段筹集。

新建住宅区和卫星城镇集市的建设资金和材料应当纳入公建配套计划内。

集市商场内的柜台布局，由工商行政管理部门负责;资金从集市管理费收入中支付或者用集资办法解决。

第三条 设立集市，按《上海市城乡集市贸易管理规定》第五条规定办理。

第四条 已经区、县人民政府批准设立，暂时不能迁入室内的露天集市，工商行政管理部门应当在城建、公安等部门和街道的配合下，建造简易棚顶和必要的服务设施;在环卫部门配合下，设置简易环境卫生设施。

第二章 集市管理委员会组成和职责

第五条 区、县集市管理委员会由分管区、县长任主任，下设副主任若干人，委员会成员由工商行政管理、商业、供销、粮食、农牧水产、物价、计量、税务、卫生、环卫、公安、市政工程等部门人员组成。

乡、镇基层集市管理委员会的设置和组织形式，由上级人民政府决定。

第六条 集市管理委员会应当建立全体会议和主任、副主任会议制度;会议的各项决定应当及时下达给各有关部门执行。

第七条 区、县工商行政管理局管理集市的专职机构，应当负责检查、督促有关部门执行集市管理委员会的决定。

第八条 集市管理委员会职责是：

(一)协调、组织有关部门共同管好集市。

(二)监督、检查有关集市管理法规和政策的执行情况。

(三)规划集市建设。

第三章 集市管理办公室组成和职责

第九条 区、县工商行政管理部门应当在集市建立集市管理办公室，税务、物价、公安、卫生、环卫、畜牧兽医和计量等部门可以派员参加或者组成联席会议，协同加强集市的管理。

第十条 经区、县工商行政管理局批准，集市管理办公室可以聘用退休职工担任集市协管员，从事公益劳动，协助管理集市。

集市协管员的行政管理和思想政治工作，由集市管理办公室负责;业务、技术和法规的培训及指导工作，分别由工商行政、公安、卫生、环卫、计量等有关主管部门负责。

第十一条 集市管理办公室的职责是：

(一)宣传、贯彻有关工商行政管理、税务、物价、治安、卫生、环卫、计量等法规和政策。

(二)对集市管理人员定工种、定岗位，加强思想政治工作，建立健全岗位责任制和卫生、服务、财务、统计、内勤等各项管理制度。

(三)对在集市设摊营业的商贩加强教育管理。

(四)建立监督岗，受理群众反映和检举，及时处理违章违法行为，保护群众利益。

(五)调查研究，积累资料，掌握动向，按时将商品购销，以及集市建设、管理和服务工作的情况，向区、县集市管理委员会报告。

(六)领导集市服务工作，做到方便购销，疏理渠道，引缺泄余，繁荣市场。

第十二条 集市管理人员必须遵纪守法，文明管理，做到：

(一)认真学习和贯彻有关集市管理的法规和政策。

(二)廉洁奉公，不徇私情，不谋私利，勇于同各种违法行为作斗争。

(三)坚持文明管理，礼貌待人。

(四)执行任务时，必须按照分工佩带有关主管部门制发的标志或者穿着标志服。

第四章 集市入场登记管理

第十三条 凡需进入集市营业的单位和个人，应当接受集市管理办公室的审核，并主动出示如下证照：

(一)国有、集体企业应当出示本单位证明。

(二)个体工商户(含帮手、学徒)应当出示营业执照，经营食品饮食的还应当出示卫生许可证和本人体格检查证明，经营肉品的还应当出示宰前检疫证明、宰后卫生检验印章。

(三)行医的应当出示本市区、县卫生部门开业许可证和工商行政管理部门核发的营业执照，出售中药材的应当出示本市区、县卫生局的中药材鉴定证明。

(四)出售大牲畜的应当出示村民委员会以上基层行政单位和兽医检疫证明。

(五)农民出售自养家畜应当出示兽医检疫证明。

(六)出售自有旧商品的，要出示身份证明，出售旧车辆的还应当出示车辆牌证。

第十四条 在职职工、在校学生，以及未经工商行政管理部门核发营业执照的退休职工、待业青年、无业居民，不准在集市设摊营业。

第十五条 集市管理办公室对同意设摊的国有、集体企业，以及个体工商户(含帮手、学徒)、行医和卖药人员等，按证换发设摊证和场标;临时照顾设摊的，由区、县工商行政管理局发放临时设摊证和场标。

第十六条 设摊证由市工商行政管理局印制，集市管理办公室负责发证和管理。

第五章 交易活动和价格管理

第十七条 在集市设摊营业，必须亮证经营，明码标价，接受群众监督。

第十八条 经营准许自由上市、自由交易商品的，必须在政府指定的交易场所进行交易，不准随地设摊;批量交易的只准在指定的贸易货栈、批发市场和集市内进行，不得场外交易。

第十九条 任何单位和个人不得将在本市粮店、商店、菜场以零售价格购得的商品，加价后再在本市集市上出售。

第二十条 凡在集市进行批量交易，均应当使用税务机关认可的发票，作为进货者的进货凭证。

第二十一条 个体工商户购进商品，必须有进货凭证;经营活动，应当建立帐册。

第二十二条 任何单位和个人在集市经营商品，必须按质论价，买卖公平。

国有、集体企业在集市出售商品，应当执行国家有关的价格规定。

个体工商户出售从国有、集体企业批购的商品，应当执行国家的价格规定。出售自产或者自行组织的商品，政府物价部门有限价规定的，应当执行限价规定;没有的，由购销双方自由议价。

第二十三条 任何单位和个人在集市经营商品，必须保证质量;经营副食品、食品和饮料还应当符合食品卫生要求，并接受食品卫生监督部门的管理。

集市管理机构应当建立商品质量监督、管理制度，加强检查、管理。

第六章 集市管理费和兽医检疫费

第二十四条 集市管理费的收费标准是：

(一)单位和个人出售大牲畜，国有、集体工业销售自产产品，国有、集体商业销售工业品，均按商品成交额的1%计收。

(二)单位和个人出售农副产品、旧货、副业产品，个人出售工业品、手工业品，均按商品成交额的2%计收。

(三)凡经营修理服务业或者饮食业，按营业额的1%计收，行医、卖药的按营业额的2%计收。

第二十五条 国有、集体商业受命出摊营业，调节供求，平抑市价的，可以免缴管理费。

第二十六条 兽医检疫费标准，由市农业行政主管部门制订，兽医检疫部门在检疫时收取。

第二十七条 收取集市管理费及兽医检疫费时，必须发给与收费额相同的收据，收据上必须有收费单位印章。

第二十八条 集市管理机构要加强对集市收费的监督、检查;发现乱收费和徇私舞弊现象，应当立即制止、纠正。

第七章 违章违法处理

第二十九条 违反工商行政管理法规的，由工商行政管理部门区别不同情节给予处理：

(一)未经批准，从事购销活动或者无证经营的，予以教育制止;不听教育的，处以商品价值30%以下的罚款。

(二)经批准进入集市设摊经营的固定商贩，不按规定亮证经营、明码标价的，予以教育;不听教育的，处以当天商品销售额20%以下的罚款，但最高不超过3万元。

(三)不按指定地点设摊交易的，劝其到指定地点交易;不服从规劝的，处以商品价值20%以下的罚款。

(四)偷逃集市管理费的，责令补交，并可以根据情节，加处应交管理费1至5倍的罚款。

(五)出售文物、珠宝、玉器、金银及其制品和国家规定不准上集市的外货的，责令其到国家指定的收购单位交售;已售出或者倒卖的，按国家有关法律、法规处罚。

(六)出售不准自由上市交易的工业品和农副产品，如商业部门需要，可予收购;已售出的，处以销售额50%以下的罚款。

(七)从本市粮店、商店、菜场套购计划粮食或者工业品、农副产品，在集市上加价出售或者换取其他商品的，没收其部分或者全部的商品和货款;屡教不改的，加处其非法所得或者换取商品值1至5倍的罚款。

(八)买卖计划票证或者以票换物的，没收票证、商品及非法所得;屡教不改的，加处其非法所得或者换取商品值1至5倍的罚款。

(九)抬价抢购，转手倒卖的，按规定处以罚款。

(十)以次充好、以假充真、掺杂使假、缺尺少秤的，责令其赔偿消费者损失，没收以假充真商品;屡教不改的，处以出售商品值1至5倍的罚款，其中属工商企业或者有证个体工商户，可以并处短期停业，直至吊销其营业执照。

(十一)无证游医、药贩在集市行医或者卖药的，没收其非法所得及药品。

(十二)其他违反工商行政管理法规的，视不同情节给予处理。

第三十条 利用计量器具作弊，破坏计量器具准确度，欺骗消费者，非法牟利的，由计量部门按《中华人民共和国计量法》处理。

第三十一条 出售幼鱼、幼蟹及偷、抢、毒、炸水产养殖品的，按《上海市水产养殖保护规定》处理。

第三十二条 违反卫生管理法规的，由有关主管部门分别按《中华人民共和国食品卫生法(试行)》、《中华人民共和国药品管理法》和本市卫生、市容环境卫生有关规定处理。

第三十三条 违反治安管理的，由公安部门依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处理;情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第三十四条 违反税务管理的，由税务部门依照税法处理。

第三十五条 违反兽医检疫管理的，由畜牧兽医部门依照《家畜家禽防疫条例》等有关规定处理。

第三十六条 工商行政管理部门作出行政处罚，应当出具行政处罚决定书。收缴罚没款，应当出具市财政部门统一印制的罚没财物收据。

罚没收入按规定上缴国库。

第三十七条 集市管理人员纪律松弛，工作不负责任，假公济私的，由工商行政管理部门给予批评教育，并限期改正，必要时给予一定的经济处罚。屡教不改的，是派驻干部，由派出部门进行处理;是集市协管员，除酌情给予经济处罚外，应当及时撤换;触犯刑律的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第八章 附 则

第三十八条 本细则也适用于经区、县人民政府指定的菜场附近交易点。

第三十九条 本细则所称的以下，均包括本数。

第四十条 本细则经上海市人民政府批准，自1986年12月1日起施行。

一、销售员岗位职责

1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

2、熟练掌握业务知识。

3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。

4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

5、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。

6、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

7、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识，接受公司的定期考核。

8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。

9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。

10、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚。

11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好!__”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。

二、销售员行为准则

1、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。

2、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。

3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。

5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。

6、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

7、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。

9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。

10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

为加强职工宿舍管理，给职工营造一个整洁、舒适、安全、有序的居住环境，规定如下：

一、宿舍长职责

1、每个部门设宿舍管理组长两名(男女宿舍各一名)，负责本部门的宿舍全面管理;每个宿舍设宿舍长一名，全面负责宿舍的卫生、纪律、安全等工作;

2、宿舍长每月制定本宿舍的值日表;

3、宿舍长有义务及时向总办、保卫部、后勤保障部、质检培训部、宿舍管理员及时汇报宿舍发生的异常情况。

二、宿舍管理员职责

1、做好职工宿舍公共区域的卫生清洁;

2、严格落实宿舍的各项管理制度和规定;

3、做好宿舍的防火、防盗、防损重点工作;

4、协助行政部门做好宿舍的整体管理、治理工作;

5、做好入住人员的登记，安全教育工作;

6、定时定点的做好宿舍安全巡逻工作;

7、严格控制好外来人员的出入，发现身份不明人员要密切监视，严禁非酒店员工及无关人士进入宿舍;

8、维护员工的正常秩序，禁止员工乱扔垃圾.乱倒脏水维护宿舍区干净卫生。

三、职工宿舍作息时间

1、员工晚上外出必须在22:00之前归宿，如不能归宿者，需向宿舍长请假;

2、夜间会客时间不能超过22：00，组长、宿舍长要对超时的访客进行劝离。凡私自留宿来访者(包括父母等亲属探望也不能留宿)，凡发现留宿者扣当事人200元，宿舍长50元，宿管员20元;

3、外来人员在宿舍逗留期间，如有公物损坏、款物丢失等，由宿舍接待人承担全部责任及损失。

四、卫生制度

员工必须养成良好的卫生习惯，共同维护好宿舍的卫生环境。(详见职工宿舍卫生及处罚标准)

五、宿舍管理规定

1、员工离职时，宿舍床位的交接要由总办、质检部、后勤部及部门经理等人员在场;

2、已办理离职手续人员在办理离职手续的同时退出宿舍，最迟次日离开宿舍。没按规定离开的人员，多住1天扣罚本人200元，部门经理100元，宿管员50元;

3、所有寝室的照明灯具及线路必须由后勤保障部负责

安装、维修、定期检查，禁止乱接临时电线、插座，不准使用电炉、电饭煲等大功率电器;

4、入住员工必须注意节水、节电，做到人离灯熄、电断、水关;

5、保持高度防火意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报宿舍管理人员;

6、由于私接电源、插座而引起的火灾，未造成后果的给予违纪处理，造成一定后果的视情况给予处罚，并追究责任，取消住宿资格直至辞退;

7、不允许在职工宿舍楼下私自停放车辆(自行车、电动车、摩托车)，由保卫部进行检查处理，发现一次罚款50元。

六、监督检查

后勤保障部、保卫部、质检培训部、总经理办公室、宿管员定期对宿舍进行巡查、卫生检查、纪律及安全检查，视情况给予奖励或处罚。

附：职工宿舍卫生及处罚标准

二〇xx年二月二十三日

看了

车辆管理制度范本

为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我办(公司)实际，特制定以下制度：

一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由秘书科(综合协调部)具体负责实施。

二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。

三、关于车辆使用管理

(一)每天上班时间，本办(公司)的车辆统一集中在单位门前停车场，由秘书科(综合协调部)根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。

(二)因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由秘书科(综合协调部)调派车辆;离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。

(三)单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准;外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。

(四)车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

(五)司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向单位领导和秘书科(综合协调部)报告。

四、关于车辆用油管理

(一)市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经单位领导同意才可现金加油。市外行车需加油时，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。

(二)润滑油更换按规定里程报秘书科(综合协调部)核准后进行更换，登记工作由秘书科(综合协调部)负责。

五、关于车辆维修管理

(一)车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站(厂)进行处理维修。

(二)在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向秘书科(综合协调部)报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。

六、关于车辆管护工作

(一)车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由秘书科(综合协调部)安排;办(公司)领导用车相对固定，办(公司)领导离开贵港不用车时，其使用的车辆和司机要照常到办(公司)报到，由秘书科(综合协调部)统一安排使用。

(二)没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在办(公司)门前停车场;下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管，无特殊情况，一般不能出车使用。

(三)司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用车前要做细致检查;车辆要保持清洁卫生，统一持卡到定点地方洗车。

(四)车辆年审、养路费购置、车辆保险由秘书科(综合协调部)安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。

(五)司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

七、每个月初，由单位投资财务管理科(部)统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一公布，秘书科(综合协调部)要将每星期的用车登记情况报单位领导。

第一章总则

1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。

1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。

第二章财务管理组织机构

2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。

2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为:

(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;

(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;

(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;

(4)参与公司经营决策，统一调度资金;

(5)负责公司财务预算管理、会计核算;

(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作;

(7)监督财务收支，依法计缴税收;

(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作;

(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;

(10)参与对子公司的财务管理。

(11)协调处理与各单位的关系。

2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

第三章会计核算

3.1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

3.2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。

3.3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。

3.4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。

3.5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。

3.6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

3.7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。

第四章财务预算管理

4.1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。

4.2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容:

1.经营预算;

2.盈利预算;

3.资金预算。

4.3公司在预算年度开始后，对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督，及时进行差异分析，并查实差异的原因，向总经理报告。

第五章收入、成本费用管理

5.1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。

5.2营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。

5.3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

5.4成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。

5.5严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。

5.6公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本成本。

第六章资产管理

6.1公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定，对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。

6.2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。

公司采用余额百分比法估计坏账损失，并计提坏账准备，计提的比例为期末应收款项的5‰。财务部对已确实不能收回的超龄应收款项，定期逐笔书面上报总经理审核，批准后作为坏账损失处理。如数额较大者须通过董事会批准后处理。

6.3公司加强对存货的管理，建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度，保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价，领用或发出存货，采用先进先出法确认其实际成本。

6.4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。

公司对固定资产的购建、清理、报废等，都应当办理会计手续，设置固定资产明细账，建立固定资产卡片，进行会计核算。

6.5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了，对各项资产进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项资产可能发生的损失，当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时，对可收回金额低于账面价值的差额，提交公司总经理批准后计提资产减值准备。

第七章负债及所有者权益管理

7.1公司的债务性融资和权益性融资，依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。

7.2公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。

公司法定公积金按照税后利润的10%提取。

第八章筹资管理

8.1筹资是公司根据发展需要，在自有资金不能满足和保证公司正常运转时，从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公司实际情况，制定和掌握好筹资策略和方法，确保此项工作安全、有序，并取得最佳效益。

8.2筹资的目的是投资，筹资策略必须以投资策略为依据，充分反映公司投资的要求。筹资时考虑以下因素:以“投”定“筹”、量力而行、具有配套能力和消化能力、筹资成本、筹资管理的难度、公司筹资的期限、负债率和还债率等。

8.3筹资方式包括银行筹资、股票筹资、债券筹资等。结合公司实际情况，银行筹资是公司资金筹集的最主要、最直接的内容，在公司的发展阶段，应尽量争取各专业银行的支持。

第九章投资管理

9.1公司依据国家宏观经济环境、有关法规和公司章程、地区及行业发展状况、公司及项目前景分析等因素，把对公司的长期发展有较大的影响投资项目，作为是对外投资管理的重点，同时，为改善投资决策效果，提高投资决策能力和收益，董事会对投资项目进行初审、分析、筛选、评价、论证。公司不从事证券信用交易，避免从事承担无限责任的投资。

9.2对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优惠方针、投资的预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等，全面综合考虑各因素的基础上，确定投资的项目。

9.3在争取获得更多的投资增值、投资收益时必须重点考虑投资的风险，包括项目特有风险、公司风险、市场风险。由于项目的市场风险不能通过多角化加以分散，因此其对项目的影响非常重大，但公司风险或项目特有风险也不容忽视。

9.4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。

短期投资持有期间所取得的股利、利息等收益，不确认投资收益。

9.5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。

公司对外进行股权投资，根据对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的不同情况，分别采用成本法或权益法核算。

公司对外进行债权投资，按取得的实际成本，作为开始投资成本。

9.6公司应当定期或者至少每年年度终了,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当计提长期投资减值准备.

9.7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。

第十章财务信息管理

10.1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及财政部颁布的其他有关制度，编制财务报表。

10.2公司的财务报表属于公司的财务机密，未经董事会批准的财务报表一律不得外流。

10.3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

10.4公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化，保证内控制度的有效性,相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部控制规范和技术规范，保证系统的正常运行。

10.5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。

10.6财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。

第十一章附则

11.1本规定由董事会负责修改和补充。

11.2本规定由董事会授权公司财务部负责解释。

11.3董事会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。

11.4本规定自颁布之日起开始执行。