企业增资扩股协议(精品20篇)

甲方：(以下简称甲方)

乙方：文化传播有限公司 (以下简称乙方)

甲、乙双方经友好协商，甲方在对乙方进行了解后，愿意参与乙方的增资扩股活动。为充分发挥双方的资源优势，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就购买乙方增资扩股股份达成如下协议：

一、认购增资扩股股份的条件：

1、认购价格：本次每股认购价格与乙方成立时每股认购价格一致，为________元/股。

2、认购股份：本次增资扩股，新、老股东认购股份不得超过20股，有老股东未达20股可再次认购，但原有股份加新增股份不得超过20股。

3、认购方式：本次增资扩股全部以现金的方式认购，现金要求为人民币。

4、认购时间：新老股东的认购资金必须在________年________月________日之前到位，过期不再办理股东入股手续。

二、甲、乙双方同意，甲方以现金方式向乙方认购________股整，计人民币________元(大写________)。

三、甲、乙双方同意，在乙方收到甲方的认购款项后的当日，向甲方开出认购股份资金收据。

四、双方承诺

1、甲方承诺：用于认购股份的资金来源正当，符合我国法律规定。甲方遵守乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。甲方认购股份后，自新公司成立之日起九个月之内不得转让股份。

2、乙方承诺：对于甲方向乙方认购股份的资金，在没有召开增资后股东大会前，保证不动用甲方资金。在本次认购股份的资金全部到位后30日内，完成召开新老股东大会，修改公司章程，改选公司董事会，选举公司监事，办理工商注册变更等手续。

五、新公司财务___(多久)结算一次，新老股东按占股比例分配利润和承担亏损，但增资前，原公司的债权债务由原公司承担。

六、违约责任：

1、若因乙方原因致使本合同计划无法执行，造成重大损失时，由乙方承担全部责任，并退还甲方股金。

2、若甲方未能按时足额缴纳股金，乙方将按实际到位资金计算占股比例。

七、新公司成立后，由改选的董事会负责日常经营，选举的监事负责监督，股东有权查阅公司会计账簿。

八、如公司运营过程中需要融资，需召开股东大会，经股东大会2/3多数同意方可，且公司股东享有优先认股权，所融资金应当全部用于公司;公司股东不得用公司资产为个人融资作担保。

九、甲、乙在履行本协议发生争议时，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼。

十、本协议经甲、乙双方签章、捺印后生效。

十一、本协议一式两份，双方各执一份，并具有同等法律效力。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

本协议于________年________月________日在市签订。

各方为：

(1)甲方：_______________公司

法定代表人：_______________

法定地址：_______________

(2)乙方：_______________公司

法定代表人：_______________

法定地址：_______________

(3)丙方：_______________公司

法定代表人：_______________

法定地址：_______________

鉴于：

1、________公司(以下简称公司)系在依法登记成立，注册资金为________万元的有限责任公司，经________会计师事务所(________)年________验字第________号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，其董事会在________年________月________日(第________届________次董事会)对本次增资形成了决议，该决议也于________年________月________日经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资事宜。

2、公司的原股东及持股比例分别为：________公司，出资额________元，占注册资本______%;b公司，出资额________元，占注册资本______%。

3、丙方系在________依法登记成立，注册资金为人民币________万元的有限责任公司(以下称“丙方”或“新增股东”)，有意向________公司投资，并参与公司的经营管理，且丙方股东会已通过向公司投资的决议。

4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币________万元。

4、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

为此，本着平等互利的原则，经过友好协商，各方就公司增资事宜达成如下协议条款：

第一条增资扩股

1.1各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

1.1.1根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币________万元增加到________万元，其中新增注册资本人民币(依审计报告结论为准)________万元。

1.1.2本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

1.1.3新增股东用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本________万元，认购价为人民币________万元。(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中________万元作注册资本,所余部分为资本公积金.)

1.2公司按照第1.1条增资扩股后，注册资本增加至人民币万元，各方的持股比例如下：甲方持有公司________%的股份;乙方持有公司________%的股份;丙方持有公司________%的股份;丙方持有公司________%的股份。

1.3出资时间

1.3.1丙方应在本协议签定之日起个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之________向守约方支付违约金。逾期________日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

1.3.2新增股东自出资股本金到帐之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

第二条增资的基本程序

2.1为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本次增资按照如下顺序进行(其中第1-6项工作已完成)：

1、公司召开董事会作出增资的决议以及提出增资基本方案;

2、公司召开股东会对董事会的增资决议及增资基本方案进行审议并形成决议;

3、公司委托会计师事务所、资产评估师事务所对公司的资产进行审计和评估;

4、公司就增资及增资基本方案向报批，并获得批准;

5、同拟增资的新增股东进行谈判，必要时可采取招标形式进行;

6、起草增资扩股协议及相关法律文件，签署有关法律文件;

7、新增股东出资，并委托会计师事务所出具验资报告;

8、召开新的股东大会，选举公司新的董事会、监事会，并修改公司章程;

9、召开新一届董事会、监事会，选举公司董事长、监事会主席、确定公司新的经营班子;

10、办理工商变更登记手续。

第三条公司原股东的陈述与保证

3.1公司原股东分别陈述与保证如下：

(1)其是按照中国法律注册并合法存续的企业、事业法人;

(2)其签署并履行本协议：

(a)在其公司(或单位)的权力和营业范围之中;

(b)已采取必要的公司(或单位)行为并取得适当的批准;

(c)不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的限制。

(3)公司现有名称、商誉、商标等相关权益归增资后的公司独占排他所有;

(4)公司在其所拥有的任何财产上除向丙方书面告知(附件：《审计报告》)外未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等)或第三者权益;

(5)公司向丙方提交了截至________年________月________日止的财务报表及所有必要的文件和资料(下称“财务报表”)(详见附件)，原股东在此确认该财务报表正确反映了公司至年月

日止的财务状况和其它状况;

(6)财务报表已全部列明公司至________年________月________日止的所有债务、欠款和欠税，除此之外公司自________年________月________日注册成立以来，除正常经营外，没有产生其他任何债务、欠款和欠税;

(7)公司没有从事或参与有可能导致公司现在和将来遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为;

(8)公司未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对丙方进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。

(9)原股东负责完善公司在经营、建设过程中与相关单位的租赁、协作等事项的法律关系，增资完成后上述各种法律关系由新公司继承;在公司存续期间，原股东有义务同有关单位协调和沟通以保证增资后的公司权益受到最大化保护;

(10)原股东有义务利用自身便捷条件，按照国家有关政策规定为公司获取政策优惠及政府补贴;

(11)公司增资后，严格按照现代法人治理结构进行经营和管理，建立现代企业制度。

(12)本协议经原股东签署后即构成对原股东合法、有效和有约束力的义务。

3.2除非获得新增股东的书面同意，原股东承诺促使公司自本协议签订之日起至工商变更登记完成之日止的期间：

(1)确保公司的业务正常进行并不会作出任何对公司存在重大影响的行动。公司将采取所有合理措施维护公司的商誉，不会做出任何可能损害公司的行为。

(2)公司不会签订任何超出其正常业务范围或具有重大意义的协议或承诺。公司及原股东不得采取下列行动：

(a)修改公司的章程，或者任何其它与公司的章程或业务运作有关的文件或协议;

(b)非经审批机关要求而更改其业务的性质及范围;

(c)出售、转让、出租、许可或处置任何公司业务、财产或资产的任何重要部份;

(d)与任何人订立任何劳动或顾问合同，或对任何雇员或顾问的聘用条件作出任何修改;

(e)给予任何第三方任何担保、抵押、赔偿、保证或类似责任的安排;

(f)订立任何贷款协议或修定任何借贷文件;

(g)购买、出租、收购任何资产的价格超过人民币元(或其它等值货币);

(h)订立任何重大合同或给予重大承诺，支付任何管理费或其它费用超过人民币元;

(i)与任何第三人订立任何合作经营、合伙经营或利润分配协议;

(j)分派及/或支付任何股息;

(k)出租或同意出租或以任何形式放弃公司拥有或使用的物业的全部或部份使用权或拥有权;

(l)进行任何事项将不利于公司的财政状况及业务发展。

3.3原股东保证采取一切必要的行动,协助公司完成本协议下所有审批及变更登记手续。

3.4原股东承担由于违反上述陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任，并对由于违反上述陈述与保证而给丙方造成的任何直接损失承担连带赔偿责任。

第四条新增股东的陈述与保证

4.1新增股东陈述与保证如下：

(1)其是按照中国法律注册并合法存续的企业法人;

(2)其签署并履行本协议：

(a)在其公司权力和营业范围之中;

(b)已采取必要的公司行为(包括但不限于为履行本协议项下的出资义务筹集足额的公司资本)并取得适当的批准;

(c)不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的规定或限制。

(3)丙方在其所拥有的任何财产上除向公司书面告知(附件：《审计报告》)外未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等)或第三者权益;

(4)丙方向公司提交了截至年月日止的财务报表及所有必要的文件和资料(下称“财务报表”)(详见附件)，丙方在此确认该财务报表正确反映了丙方至年月

日止的财务状况和其它状况;

(5)财务报表已全部列明丙方至________年________月________日止的所有债务、欠款和欠税，除此之外丙方自________年________月________日注册成立以来，除正常经营外，没有产生其他任何债务、欠款和欠税;

(6)丙方没有从事或参与有可能导致其现在和将来遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响其经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为;

(7)丙方未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对公司进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。

4.2丙方承诺与保证如下：

(1)本协议经其签署后即构成对其合法、有效和有约束力的义务;

(2)有能力合理地满足公司经营发展的预期需求;

(3)公司增资并完成工商变更登记后后，严格按照现代法人治理结构进行经营和管理，建立现代企业制度。

4.3新增股东承诺：

4.4新增股东将承担由于违反上述陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任，并赔偿由于违反该项陈述和保证而给公司及其原有股东各方造成的任何直接损失。

第五条公司对新增股东的陈述与保证

5.1公司保证如下：

(1)公司是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任公司;

(2)公司在其所拥有的任何财产上除向新增股东书面告知(附件：《验资报告》、《审计报告》、《资产评估报告》，截止至前述告知文件出具日)外未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等)或第三者权益;截止日后到本协议签定前所发生的任何担保权益或第三方权益，公司仍有义务书面告之新增股东。

(3)公司对用于公司业务经营的资产与资源，均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何未向新增股东书面告知(附件：《验资报告》、《审计报告》、《资产评估报告》，截止至前述告知文件出具日)的法律障碍或法律瑕疵;截止日后到本协议签定前所发生的任何法律障碍或法律瑕疵，公司仍有义务书面告之新增股东。

(4)公司向新增股东提交了截至________年________月________日止的财务报表及所有必要的文件和资料(下称“财务报表”)(详见附件)，公司及其股东兹在此确认该财务报表正确反映了公司至________年________月________日止的财务状况和其它状况;

(5)财务报表已全部列明公司至________年________月________日止的所有债务、欠款和欠税，且公司自年月日注册成立至________年________月________日止，没有产生任何未向新股东各方书面告知的额外的债务、欠款和欠税;

(6)公司没有从事或参与使公司现在和将来有可能遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响公司经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为;

(7)公司未就任何与公司有关的、已结束的、尚未结束的或将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对新增股东进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。

5.2公司将承担由于违反上述第5.1条的陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任，并赔偿由于违反该项陈述和保证而给新增股东造成的任何直接损失。

第六条公司增资后的经营范围

6.1继承和发展公司目前经营的全部业务：_______________

6.2大力发展新业务：_______________

6.3公司最终的经营范围由公司股东会决定，经工商行政管理部门核准后确定。

第七条新增资金的投向和使用及后续发展

7.1本次新增资金用于公司的全面发展。

7.2公司资金具体使用权限由经过工商变更登记之后的公司股东会授权董事会或董事会授权经理班子依照公司章程等相关制度执行。

7.3根据公司未来业务发展需要，在国家法律、政策许可的情况下，公司可以采取各种方式多次募集发展资金。

第八条公司的组织机构安排

8.1股东会

8.1.1增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

8.1.2股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

8.2董事会和管理人员

8.2.1增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

8.2.2董事会由名董事组成，其中丙方选派名董事，公司原股东选派名董事。

8.2.3增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

8.2.4公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

8.3监事会

8.3.1增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

8.3.2增资后公司监事会由名监事组成，其中方名，原股东指派名。

第九条本次增资的目的

9.1本次增资除了继续发展公司的传统业务、增值业务外，在完成本次增资后，公司名称变更为有限公司。

第十条投资方式及资产整合

10.1增资后公司的注册资本由________万元增加到________万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称 出资形式 出资金额(万元) 出资比例 签章

10.2增资后丙方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利;

第十一条债权债务

11.1本协议签署日前公司书面告之丙方的债务由增资后的公司承担。公司向丙方提供的《审计报告》、《资产负债表》、《财产清单》等视为书面告之文件，协议签署后发生的债务由增资后的公司承担。

11.2本协议签署日前公司未告丙方的负债由公司的原股东自行承担。公司在履行了该部分债务之后，有权要求公司原股东赔偿由此所产生的全部经济损失。

11.3丙方债务应由丙方自行承担。

11.4在《审计报告》、《资产负债表》、《财产清单》等书面文件中未批露的或有债务和其他法律纠纷由公司的原股东承担。公司在履行了该部分债务之后，有权要求公司原股东赔偿由此所产生的全部经济损失。

第十二条公司章程

12.1增资各方依照本协议1.3.1条约定缴足出资后，10日内召开股东会，修改公司章程，经修订的章程将替代公司原章程。

12.2本协议约定的重要内容写入公司的章程。

第十三条公司注册登记的变更

13.1公司召开股东会，作出相应决议后5日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

13.2如在丙方缴纳全部认购资金之日起__________个工作日内仍未完成工商变更登记，则丙方有权解除本协议。一旦协议解除，原股东应负责将丙方缴纳的全部资金返还丙方，不计利息。

第十四条有关费用的负担

14.1在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用(包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等)由变更后的公司承担(当该项费用应由各方共同或公司缴纳时)。

14.2若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公司承担。

第十五条保密

15.1本协议任何一方(“接受方”)对从其它方(“披露方”)获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料(以下简称“保密资料”)应当予以保密;除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。

15.2上述第15.1条的规定不适用于下述资料：

(1)能够证明在披露方作为保密资料向接受方披露前已为接受方所知的资料;

(2)非因接受方违反本协议而为公众所知悉的资料;

(3)接受方从对该资料不承担任何保密义务的第三方获得的资料。

15.3各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。

15.4本条的规定不适用于：

(1)把资料透露给任何关联公司、贷款人或财务筹资代理机构、双方可能聘请的雇员和顾问或一方预期向之转让其在公司全部或部分股权的任何第三方;但在这种情况下，只应向有合理的业务需要知道该等资料的人或实体透露该等资料，并且这些人或实体应首先以书面形式承诺保守该等资料的保密性。

(2)在法律有明确要求的情况下，把资料透露给任何政府或任何有关机构或部门。但是，被要求作出上述透露的一方应在进行上述透露前把该要求及其条款通知其它方。

第十六条违约责任

16.1任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议第二至四条所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

16.2尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

第十七条争议的解决

17.1仲裁

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十(60)日内未能解决，则任何一方均可向________市仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

17.2继续有效的权利和义务

在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十八条其它规定

18.1生效

本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东会的批准、主管部门批准。

本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

18.2转让

严格按照《公司法》、国家宣传和广电主管部门的规章和规范性文件和公司章程的有关规定执行。

18.3修改

本协议经各方签署书面文件方可修改。

18.4可分性

本协议任何条款的无效不影响本协议任何其它条款的有效性。

18.5文本

本协议一式12份，各方各自保存1份，公司存档4份，4份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

18.6通知

除非本协议另有规定，任何一方向其它方或公司发出本协议规定的任何通知应以特快专递发出，或者以传真发出。以特快专递发出的通知，交邮后七(7)天被视为收件日期;以传真发出的通知，发出后一(1)天被视为收件日期，但应有传真确认报告为证。一切通知均应发往下列有关地址，直到任何一方就已方地址变动而发出书面通知更改该地址为止：

第十九条附件

19.1本协议的附件构成本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。

19.2本条所指的附件是指为增资目的，签约各方向其他方提供的证明履行本增资扩股协议合法性、真实性的文件、资料、专业报告、政府批复等。具体包括：(1)股东会、董事会决议;(2)审计报告;(3)验资报告;(4)资产负债表、财产清单;(5)与债权人签定的协议;(7)证明增资扩股合法性、真实性的其他文件资料。

甲方：_______________乙方：_______________

法定代表人(签字)：_______________法定代表人(签字)：_______________

丙方：_______________

法定代表人(签字)：_______________

________公司

法定代表人：_______________

________年________月________日

甲方(原股东)：

法定代表人：

法定地址：

乙方(原股东)：

法定代表人：

法定地址：

丙方(新增股东)：

法定代表人：

法定地址：

风险提示一： 有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。

所以在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。

如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。

鉴于：

1、 公司(以下简称”公司”)系依法成立、合法存续的有限责任公司。

公司同意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模。

2、公司的原股东及持股比例分别为： 公司，出资额______元，占注册资本___%; 公司，出资额____元，占注册资本___%。

风险提示二： 有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表2/3以上由表决权的股东通过。

股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。

3、丙方系在依法登记成立、合法存续的有限责任公司，同意向公司投资并参与公司的经营管理。

4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币______万元。

5、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

为此，各方本着平等互利的原则，经过友好协商，就公司增资事宜达成如下协议条款：

第一条 丙方用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。

(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中______万元作注册资本,所余部分为资本公积金。

)

风险提示三： 为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。

验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。

第二条 增资后公司的注册资本由______万元增加到______万元。

公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称

出资形式

出资金额(万元)

出资比例

签章

第三条 出资时间

1、丙方应在本协议签定之日起______个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之______向守约方支付违约金。

逾期日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

风险提示四： 股份有限公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。

解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底(当然，前提条件是公司股东大会就此做出决议)，这不但可以增加投资人认购股份的信心，而且可以确保增资扩股的成功。

2、新增股东自出资股本金到帐之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

第四条 公司的组织机构安排

风险提示五： 经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事，修改章程;然后召开新一届董事会，对公司管理层进行改组。

为公司的日常经营提供良好的规范制度，控制公司内部风险。

需注意，公司应根据股东会决议，对股东名册进行相应修改、向新股东签发出资证明书。

1、股东会

(1)增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

(2)股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

(1)增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

(2)董事会由______名董事组成，其中丙方选派______名董事，公司原股东选派______名董事。

(3)增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

(4)公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会

(1)增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

(2)增资后公司监事会由______名监事组成，其中______方______名，原股东指派______。

第五条 公司注册登记的变更

1、各方应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

2、如在丙方缴纳全部认购资金之日起____个工作日内仍未完成工商变更登记，则丙方有权解除本协议。

协议解除后，公司应负责将丙方缴纳的全部资金返还丙方，不计利息。

第六条 有关费用的负担

1、在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用(包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等)由变更后的公司承担(当该项费用应由各方共同或公司缴纳时)。

2、若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公司承担。

第七条 保密

本次增资过程中，本协议任何一方对从他方获得的有关业务、财务状况及其它保密事项与专有资料应当予以保密;除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方工作人员外，不得向任何第三方透露。

第八条 违约责任

1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。

如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。

违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

第九条 争议的解决

因履行本协议而发生的一切争议，各方友好协商的方式加以解决;协商不成，任何一方均可向______人民法院起诉。

第十条 其它规定

1、经各方协商一致，并签署书面协议，可对本协议进行修改;

2、本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

3、本协议一式 份，各方各执 份，公司 份， 份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

甲方：

法定代表人或授权代表(签字)：

______年______月______日

乙方：

法定代表人或授权代表(签字)：

______年______月______日

丙方：

法定代表人或授权代表(签字)：

______年______月______日

甲方（原公司股东）：

1、A：

住所：

法定代表人：

2、B：

住所：

法定代表人：

乙方（新股东）：

住所：

法定代表人（或身份证号码）：

鉴于：

1、?有限公司（以下简称?“公司”）是一家于?年?月?日依法注册成立并有效存续的公司，公司住所地?，公司注册资本为人民币?万元，甲方为公司原股东，其中A?持有公司?%的股份，B?持有公司?%的股份。

3、现乙方有意对公司进行投资，参股公司。甲方愿意对公司进行增资扩股，接受乙方作为新股东对公司进行投资。

甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规规定，就公司增资扩股事宜，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条?审批与认可

此次甲乙双方对_________公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。

第二条?公司增资前的注册资本及股权结构：

注册资本：人民币?万元。

股东名称、出资金额及持股比例：

1、?A?出资金额：人民币?万元，持股比例：?%。

2、?B?出资金额：人民币?万元，持股比例：?%。

第三条?公司增资扩股

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币?万元增加到?万元，其中新增注册资本人民币?（依审计报告结论为准）万元。

（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

（3）新增股东用现金认购新增注册资本，乙方认购新增注册资本?万元，认购价为人民币?万元。（溢价部分计入资本公积）。

第四条?公司增资后的注册资本及股权结构

1、增资后公司的注册资本由?万元增加到?万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称

出资形式

出资金额（万元）

出资比例

签章

2、增资后乙方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利；

第五条?甲方的承诺和保证

1、甲方保证在本协议签订日前，不存在虚假出资、出资不到位及抽逃出资等违反公司工商注册登记规定的违法行为。

2、甲方保证除了已向乙方披露的公司债务外（公司债务包括但不限于公司对其他民事主体所负的债务、公司应缴纳的税收、社保费用、行政处罚款以及政府规定的其他规费等，具体债务情况见附件），不存在其他的债务。如有其他债务，甲方承诺自愿全部无条件承担，与公司及乙方无关。若法院或其他行政部门裁决公司承担责任，在公司承担责任后，公司有权向甲方追偿。

第六条?新股东享有的基本权利

1、同原有股东法律地位平等；

2、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

第七条?新股东的义务与责任

1、乙方应于本协议签订之日起?日内，按约定足额完成认缴的出资并按照工商行政管理部门的要求将出资汇入验资帐户。

2、乙方缴足出资后，公司应当向乙方开具出资证明书，并将乙方名字载于公司名册。

3、承担公司股东的其他义务。

第八条?章程修改

1、增资各方依照本协议约定缴足出资后，10日内召开股东会，修改公司章程，经修订的章程将替代公司原章程。

2、本协议约定的重要内容写入公司的章程。

第九条?董事推荐

甲方同意在完成本次增资扩股后，乙方有权委派?名董事进入公司董事会。

第十条?股东地位确认

1、公司召开股东会，作出相应决议后5日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

2、如在乙方缴纳全部认购资金之日起?个工作日内仍未完成工商变更登记，则乙方有权解除本协议。一旦协议解除，原股东应负责将乙方缴纳的全部资金返还乙方，不计利息。

第十一条?违约责任

1、甲乙双方经协商一致或出现本合同约定的情况，可以解除合同。任何一方无故解除合同，属违约行为，因此给对方造成损失的应当负责赔偿。

2、乙方违反本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现，甲方有权解除合同并依法追究乙方的违约责任。

3、甲方若出现了下列情况之一，乙方有权视情况单方解除本协议，收回认缴的出资额并有权要求甲方按照其实际出资额的?%承担违约责任：

（1）甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

（2）甲方所作出的声明、保证和承诺存在虚假、欺诈，致使乙方的合法权益受损。

（3）合同解除后，除本合同解除之前已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

第十二条?争议解决

1、_____

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十（60）日内未能解决，则任何一方均可向?市_____委员会依据_____法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的_____规则进行_____。

2、继续有效的权利和义务

在对争议进行_____时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十三条?未尽事宜

本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十四条?生效

本协议书于协议各方签章后生效。

第十五条?协议文本

本协议书一式?份，各方各执一份，其余?份留公司在申报工商变更手续时使用。

甲方：

授权代表人：

年?月?日

乙方：

授权代表人：

年?月?日

甲方：

住所：

法定代表人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

鉴于：

1、公司（以下简称公司）系在依法登记成立，注册资金为万元的有限责任公司，经 会计师事务所 年 验字第 号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，其董事会在 年 月 日（第 届 次董事会）对本次增资形成了决议，该决议也于 年 月 日经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资事宜。

第一条 增资扩股

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币 万元增加到 万元，其中新增注册资本人民币（依审计报告结论为准） 万元。

（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

（3）新增股东用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本 万元，认购价为人民币 万元。（认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中 万元作注册资本,所余部分为资本公积金。）

第二条 审批与认可

此次甲乙双方对_________公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。

第三条 增资扩股后注册资本与股本设置

在完成上述增资扩股后，信息公司的注册资本为_________元。甲方持有信息公司_________％股权，乙方持有的信息公司_________％股权。

1、增资后公司的注册资本由_________万元增加到_________万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称

出资形式

出资金额（万元）

出资比例

签章

第四条 有关手续

为保证信息公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，甲乙双方即向有关工商行政管理部门申报，按政府有关规定办理变更手续。

第五条 声明、保证和承诺

1、甲方向乙方作出下列声明、保证和承诺，并确认乙方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

（1）甲方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得增资扩股所要求的一切授权、批准及认可；

（2）本协议项下的投入信息公司的土地使用权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；

（3）甲方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对甲方构成具有法律约束力的文件；

（4）甲方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与甲方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

2、乙方向甲方作出下列声明、保证和承诺，并确认甲方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

（1）乙方是依法成立并有效存续的企业法人，并已对此次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可；

（2）本协议项下的投入信息公司的房产所有权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；

（3）乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对乙方构成具有法律约束力的文件；

（4）乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与乙方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

第六条 协议的终止

在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：

1、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

（2）如果乙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；

（3）如果出现了任何使乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

2、如果出现了下列情况之一，则乙方有权在通知甲方后终止本协议。

（1）如果甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；

（2）如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

3、在任何一方根据本条1、2的规定终止本合同后，除本合同第十二、十三、十四条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

第七条 保密

1、甲、乙双方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密。但是，按本条第2款可以披露的除外。

（1）本协议的各项条款；

（2）有关本协议的谈判；

（3）本协议的标的；

（4）各方的商业秘密。

2、仅在下列情况下，本协议各方才可以披露本条第1款所述信息。

（1）法律的要求；

（2）任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求；

（3）向该方的专业顾问或律师披露（如有）；

（4）非因该方过错，信息进入公有领域；

（5）各方事先给予书面同意。

3、本协议终止后本条款仍然适用，不受时间限制。

第八条 公司的组织机构安排

1、股东会

（1）增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

（2）股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

（1）增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

（2）董事会由 名董事组成，其中丙方选派 名董事，公司原股东选派 名董事。

（3）增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

（4）公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过 数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会

（1）增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

（2）增资后公司监事会由 名监事组成，其中 方 名 ，原股东指派 名。

第九条 争议的解决

1、仲裁

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十（60）日内未能解决，则任何一方均可向 仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务

在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十条 未尽事宜

本协议为双方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由甲乙方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十一条 协议生效

本协议在双方授权代表签署后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

签订地点：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签订地点：

年 月 日

增资扩股协议

增资扩股协议

甲方：____________________________

住所：____________________________

法定代表人：______________________

乙方：____________________________

住所地：__________________________

法定代表人：______________________

甲、乙双方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则，经充分协商，就双方对_________________公司的增资扩股的各项事宜，达成如下协议：

第一条 有关各方

1.甲方：_________________公司，持有_________公司_________％股权（以下简称“_________股份”）。

2.乙方：_________________公司，将向甲方受让_________公司_________％股权（以下简称网络公司）

3.标的公司：_________________公司（以下简称信息公司）。

第二条 审批与认可

此次甲乙双方对_________________公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。

第三条 增资扩股的具体事项

甲方将位于号地块的土地使用权（国有土地使用证号为_________________）投入。

乙方将位于号地块的房产所有权（房产证号为_________________）投入。

第四条 增资扩股后注册资本与股本设置

在完成上述增资扩股后，信息公司的注册资本为_______元。甲方持有信息公司_____％股权，乙方持有的信息公司_____％股权

第五条 有关手续

为保证信息公司正常经营，甲乙双方同意，本协议签署后，甲乙双方即向有关工商行政管理部门申报，按政府有关规定办理变更手续。

第六条 声明、保证和承诺

1.甲方向乙方作出下列声明、保证和承诺，并确认乙方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

（1）甲方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得增资扩股所要求的一切授权、批准及认可；

（2）本协议项下的投入信息公司的土地使用权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；

（3）甲方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对甲方构成具有法律约束力的文件；

（4）甲方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与甲方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

2.乙方向甲方作出下列声明、保证和承诺，并确认甲方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

（1）乙方是依法成立并有效存续的企业法人，并已对此次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可；

（2）本协议项下的投入信息公司的房产所有权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实；

（3）乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对乙方构成具有法律约束力的文件；

（4）乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与乙方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

第七条 协议的终止

在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：

1.如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

（2）如果乙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；

（3）如果出现了任何使乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

2.如果出现了下列情况之一，则乙方有权在通知甲方后终止本协议。

（1）如果甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；

（2）如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

3.在任何一方根据本条1、2的规定终止本合同后，除本合同第十二、十三、十四条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

第八条 保密

1.甲、乙双方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密。但是，按本条第2款可以披露的除外。

（1）本协议的各项条款；

（2）有关本协议的谈判；

（3）本协议的标的；

（4）各方的商业秘密。

2.仅在下列情况下，本协议各方才可以披露本条第1款所述信息。

（1）法律的要求；

（2）任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求；

（3）向该方的专业顾问或律师披露（如有）；

（4）非因该方过错，信息进入公有领域；

（5）各方事先给予书面同意。

3.本协议终止后本条款仍然适用，不受时间限制。

第九条 免责补偿

1.由于甲方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对乙方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，甲方同意向乙方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于乙方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。

2.由于乙方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对甲方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，乙方同意向甲方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于甲方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。

3.本协议终止后本条款仍然适用，不受时间限制。

第十条 未尽事宜

本协议为双方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由甲乙方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十一条 协议生效

本协议在双方授权代表签署后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

法定代表人（签字）：________

法定代表人（签字）：________

________年_______月_______日

________年_______月_______日

签订地点：__________________

签订地点：__________________

增资扩股协议

增资扩股协议

有限责任公司增资扩股协议最新范本

出席会议股东：________________

列席会议新增股东：________________

根据《公司法》及公司章程，______有限公司于________年________月________日在______召开临时股东会议，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的______%通过。决议事项如下：

1、同意本次增资的总额为______万股。

2、______原拥有本公司______股股份，现追加投资______股股份，追加投资方式为______，前后共出资______万股，占注册资本的______%。

3、同意接收______为本公司新股东，同意该股东对本公司投资______万股，投资方式为______，占注册资本的______%。

4、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：______，出资额为______万股，占注册资本的______%。

______公司股东会法人(含其他组织)股东盖章：________________

自然人股东签字：________________

________年________月________日

_______公司增资股权购买协议

目   录

1.   定义

2.   股份的认购和交割

2.1  认购数额

2.2  购买价格

2.3  交割

2.4  交割义务

3.   股权出让人的陈述和保证

3.1  组织和良好形象

3.2  授权，无抵触、冲突和违背

3.3  股本构成

3.4  财务报表

3.5  财产权

3.6  税务

3.7  无重大不利变化

3.8  遵守法律规定和政府授权

3.9  诉讼、裁决

3.10 不存在某些变化和事件

3.11 合同，无违约

3.12 保险

3.13 劳动关系，履约

3.14 知识产权

3.15 披露

4.   股权认购人的陈述和保证

4.1  组织和良好形象

4.2  授权、无冲突

4.3  诉讼

5.   交割日前股权出让人承诺

5.1  准入和调查

5.2  股权出让人经营

6.   交割日前股权认购人承诺

6.1  政府部门批准

7.   股权认购人履行交割义务的前提条件

7.1  陈述的准确性

7.2  股权出让人履约

7.3  不违反有关法律、裁决

8.   股权出让人履行交割义务的前提条件

8.1  陈述的准确性

8.2  股权认购人履约

8.3  同意

8.4  无禁令

9.   终止

10.  赔偿、补偿

10.1 股权出让人赔偿

10.2 股权认购人的赔偿

10.3 时限

10.4 股权出让人承担责任的数额

10.5 股权认购人承担责任的数额

11.  总则

11.1 支出

11.2 机密

11.3 通知

11.4 争议的解决

11.5 完整协议及其修改

11.6 权利转让

11.7 部分有效

_____________公司（以下简称“股权认购人”）与住所地在北京的______股份有限公司（以下简称“股权出让人”）于XX年12月     日签订此股份购买协议（以下简称“协议”）

概述

股权出让人与股权认购人就股权出让人正在发行的外资股股份的部分股份（以下简称“股份”）经协商一致缔结本协议。

共9页，当前第1页123456789

甲方：_______________

住所：_______________

法定代表人：_______________

职务：_______________

国籍：_______________

乙方：_______________

住所：_______________

法定代表人：_______________

职务：_______________

国籍：_______________

丙方：_______________

住所：_______________

法定代表人：_______________

职务：_______________

国籍：_______________

鉴于：

1、甲方现持有合营公司名称(以下简称“公司”)____%的股权。

2、乙方和丙方均为位于______地点。

3、乙方和丙方有意对公司进行投资，参股公司。甲方同意对公司进行增资扩股，接受乙方和丙方作为新股东对公司进行投资。同时，甲方进行同步增资。

以上协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国中外合资企业法》(以下简称《合资法》)及其他有关法律、法规，就公司增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 公司的名称和住所

公司名称：_______________

住所：_______________

第二条 增资扩股

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

(1)根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币______万元增加到______万元，其中新增注册资本人民币______(依审计报告结论为准)万元。

(2)本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

(3)新增股东用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。

(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中______万元作注册资本,所余部分为资本公积金。)

2、公司增资扩股后，注册资本增加至人民币______万元，各方的持股比例如下：甲方持有公司____%的股份;乙方持有公司____%的股份;丙方持有公司____%的股份。

3、出资时间

(1)丙方应在本协议签定之日起____个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之____向守约方支付违约金。逾期____日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

第三条 增资后的股本结构

1、增资后公司的注册资本由____万元增加到____万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称：_______________

出资形式：_______________

出资金额(万元)：_______________

出资比例：_______________

签章：_______________

2、增资后丙方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利。

第四条 协议的履行期限、履行方式

1、增资部分的交付时间：甲方以人民币认缴出资，乙方和丙方以美元现汇认缴出资。

甲、乙、丙三方的认缴出资额自营业执照颁发之日起____个月内____次性缴齐。

2、验资：甲、乙、丙三方出资后，由公司聘请法定验资机构对甲、乙、丙三方的出资进行验证。

3、股权登记：甲、乙、丙三方出资经验证后，由公司将乙方和丙方增资后持股数记载于甲方股东名册。

第五条 声明、保证和承诺

甲、乙、丙三方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

1、甲、乙、丙三方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可。

2、甲、乙、丙三方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件。

3、甲、乙、丙三方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

4、本协议生效前公司的债权债务由公司负责承继。

本协议生效之日起新发生的债权债务由协议各方在出资范围内按照各自出资比例分担。

第六条 新股东享有的基本权利

1、同原有股东法律地位平等。

2、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

第七条 公司的组织机构安排

1、股东会

(1)增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

(2)股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

(1)增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

(2)董事会由名董事组成，其中丙方选派名董事，公司原股东选派名董事。

(3)增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

(4)公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过____数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会

(1)增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

(2)增资后公司监事会由名监事组成，其中____方____名，原股东指派____名。

第八条 协议的终止

在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：

1、如果出现了下列情况之一，则乙方和丙方有权在通知甲方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

(1)如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

(2)如果甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现;

(3)如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

2、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方和丙方后终止本协议。

(1)如果乙方或丙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

(2)如果出现了任何使乙方或丙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

3、发生下列情形时，经各方书面同意后可解除本协议：

(1)本次增资扩股事宜未能在本协议签署后获得中国有关监管机关的批准。

(2)本协议签署后至股东登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。

第九条 保密

1、本协议任何一方(”接受方”)对从其它方(”披露方”)获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料(以下简称”保密资料”)应当予以保密;除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。

2、各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。

第十条 免责补偿

由于一方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对它方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，一方同意向它方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于它方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。

第十一条 违约责任

1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

第十二条 条争议解决

1、仲裁

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后____日内未能解决，则任何一方均可向_____仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务

在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十三条 未尽事宜

本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十四条 生效

本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。

第十五条 其他

本协议约定的增资扩股事宜经中国有关监管机关批准后，本协议约定与经批准的合同有冲突的，以合同为准。

本协议书一式____份，甲乙丙三方各执____份，其余份留甲方在申报时使用。

甲方(盖章)：_______________

法定代表或授权代表(签字)：_______________

_____年____月____日

乙方(盖章)：_______________

法定代表或授权代表(签字)：_______________

_____年____月____日

丙方(盖章)：_______________

法定代表或授权代表(签字)：_______________

_____年____月____日

甲方：原股东（国内企业）

住所：

法定代表人：

职务：

国籍：

乙方：新股东（国外企业）

住所：

法定代表人：

职务：

国籍：

丙方：新股东（国外企业）

住所：

法定代表人：

职务：

国籍：

鉴于：

1、甲方现持有合营公司名称（以下简称“公司”） %的股权；

2、乙方和丙方均为位于 地点。

3、乙方和丙方有意对公司进行投资，参股公司。甲方同意对公司进行增资扩股，接受乙方和丙方作为新股东对公司进行投资。同时，甲方进行同步增资。

以上协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国中外合资企业法》（以下简称《合资法》）及其他有关法律、法规，就公司增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 公司的名称和住所

公司名称：

住所：

第二条 增资扩股

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币 万元增加到 万元，其中新增注册资本人民币 （依审计报告结论为准）万元。

（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

（3）新增股东用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本 万元，认购价为人民币 万元。(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中 万元作注册资本,所余部分为资本公积金。)

2、公司增资扩股后，注册资本增加至人民币 万元，各方的持股比例如下：甲方持有公司 %的股份；乙方持有公司 %的股份；丙方持有公司 %的股份。

3、出资时间

（1）丙方应在本协议签定之日起 个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之 向守约方支付违约金。逾期 日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

第三条 增资后的股本结构

1、增资后公司的注册资本由 万元增加到 万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称

出资形式

出资金额（万元）

出资比例

签章

2、增资后丙方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利；

第四条 协议的履行期限、履行方式

1、增资部分的交付时间：甲方以人民币认缴出资，乙方和丙方以美元现汇认缴出资。甲、乙、丙三方的认缴出资额自营业执照颁发之日起3个月内一次性缴齐。

2、验资：甲、乙、丙三方出资后，由公司聘请法定验资机构对甲、乙、丙三方的出资进行验证。

3、股权登记：甲、乙、丙三方出资经验证后，由公司将乙方和丙方增资后持股数记载于甲方股东名册。

第五条 声明、保证和承诺

甲、乙、丙三方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

1、甲、乙、丙三方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可；

2、甲、乙、丙三方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件；

3、甲、乙、丙三方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律；

4、本协议生效前公司的债权债务由公司负责承继。本协议生效之日起新发生的债权债务由协议各方在出资范围内按照各自出资比例分担。

第六条 新股东享有的基本权利

1、同原有股东法律地位平等；

2、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

第七条 公司的组织机构安排

1、股东会

（1）增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

（2）股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

（1）增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

（2）董事会由名董事组成，其中丙方选派名董事，公司原股东选派名董事。

（3）增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

（4）公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过 数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会

（1）增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

（2）增资后公司监事会由名监事组成，其中 方 名，原股东指派 名。

第八条 协议的终止

在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：

1、如果出现了下列情况之一，则乙方和丙方有权在通知甲方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

（2）如果甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；

（3）如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

2、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方和丙方后终止本协议。

（1）如果乙方或丙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

（2）如果出现了任何使乙方或丙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

3、发生下列情形时，经各方书面同意后可解除本协议：

（1）本次增资扩股事宜未能在本协议签署后获得中国有关监管机关的批准。

（2）本协议签署后至股东登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。

第九条 保密

1、本协议任何一方（”接受方”）对从其它方（”披露方”）获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料（以下简称”保密资料”）应当予以保密；除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。

2、各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。

第十条 免责补偿

由于一方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对它方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，一方同意向它方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于它方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。

第十一条 违约责任

1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

第十二条 条争议解决

1、仲裁

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十（60）日内未能解决，则任何一方均可向重庆市仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务

在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十三条 未尽事宜

本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十四条 生效

本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。

第十五条 其他

本协议约定的增资扩股事宜经中国有关监管机关批准后，本协议约定与经批准的合同有冲突的，以合同为准。

协议文本

本协议书一式 份，甲乙丙三方各执 份，其余份留甲方在申报时使用。

甲方：

法定代表或授权代表：

年 月 日

乙方：

法定代表或授权代表：

年 月 日

丙方：

法定代表或授权代表：

年 月 日

本协议于 年 月 日在 市签订。

各方为：

甲方：

法定代表人：

法定地址：

乙方：

法定代表人：

法定地址：

丙方：

法定代表人：

法定地址：

鉴于：

1、公司(以下简称公司) 系在依法登记成立，注册资金为万元的有限责任公司，经会计师事务所( )年验字第号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。

公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，其董事会在年月日(第届次董事会)对本次增资形成了决议，该决议也于年月日经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资事宜。

2、公司的原股东及持股比例分别为：甲方，出资额元，占注册资本%;乙方，出资额元，占注册资本 %。

3、丙方系在依法登记成立，注册资金为人民币万元的有限责任公司(以下称“丙方”或“新增股东”)，有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且丙方股东会已通过向公司投资的决议。

4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币万元。

5、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

为此，本着平等互利的原则，经过友好协商，各方就公司增资事宜达成如下协议条款：

第一条 增资扩股

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

(1)根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币万元增加到万元，其中新增注册资本人民币(依审计报告结论为准)万元。

(2)本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

(3)新增股东用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本万元，认购价为人民币万元。

2、公司按照第1条增资扩股后，注册资本增加至人民币万元，各方的持股比例如下：甲方持有公司%的股份;乙方持有公司%的股份;丙方持有公司%的股份。

3、出资时间

(1)丙方应在本协议签定之日起个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之向守约方支付违约金。

逾期日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

(2)新增股东自出资股本金到账之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

第二条 增资的基本程序

1、为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本次增资按照如下顺序进行：

(1)公司召开董事会作出增资的决议以及提出增资基本方案;

(2)公司召开股东会对董事会的增资决议及增资基本方案进行审议并形成决议;

(3)公司委托会计师事务所、资产评估师事务所对公司的资产进行审计和评估;

(4)公司就增资及增资基本方案向报批，并获得批准;

(5)同拟增资的新增股东进行谈判，必要时可采取招标形式进行;

(6)起草增资扩股协议及相关法律文件，签署有关法律文件;

(7)新增股东出资，并委托会计师事务所出具验资报告;

(8)召开新的股东大会，选举公司新的董事会、监事会，并修改公司章程;

(9)召开新一届董事会、监事会，选举公司董事长、监事会主席、确定公司新的经营班子;

(10)办理工商变更登记手续。

第三条 公司原股东的陈述与保证

1、公司原股东分别陈述与保证如下：

(1)其是按照中国法律注册并合法存续的企业、事业法人;

(2)其签署并履行本协议：

A、在其公司(或单位)的权力和营业范围之中;

B、已采取必要的公司(或单位)行为并取得适当的批准;

C、不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的限制。

(3)公司现有名称、商誉、商标等相关权益归增资后的公司独占排他所有;

(4)公司在其所拥有的任何财产上除向丙方书面告知外未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等)或第三者权益;

(5)公司向丙方提交了截至 年 月 日止的财务报表及所有必要的文件和资料，原股东在此确认该财务报表正确反映了公司至 年 月 日止的财务状况和其它状况;

(6)财务报表已全部列明公司至年 月 日止的所有债务、欠款和欠税，除此之外公司自 年 月 日注册成立以来，除正常经营外，没有产生其他任何债务、欠款和欠税;

(7)公司没有从事或参与有可能导致公司现在和将来遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为;

(8)公司未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对丙方进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。

(9)原股东负责完善公司在经营、建设过程中与相关单位的租赁、协作等事项的法律关系，增资完成后上述各种法律关系由新公司继承; 在公司存续期间，原股东有义务同有关单位协调和沟通以保证增资后的公司权益受到最大化保护;

(10)原股东有义务利用自身便捷条件，按照国家有关政策规定为公司获取政策优惠及政府补贴;

(11)公司增资后，严格按照现代法人治理结构进行经营和管理，建立现代企业制度;

(12)本协议经原股东签署后即构成对原股东合法、有效和有约束力的义务。

2、除非获得新增股东的书面同意，原股东承诺促使公司自本协议签订之日起至工商变更登记完成之日止的期间:

(1)确保公司的业务正常进行并不会作出任何对公司存在重大影响的行动。

公司将采取所有合理措施维护公司的商誉，不会做出任何可能损害公司的行为;

(2) 公司不会签订任何超出其正常业务范围或具有重大意义的协议或承诺。

公司及原股东不得采取下列行动：

a、修改公司的章程，或者任何其它与公司的章程或业务运作有关的文件或协议;

b、非经审批机关要求而更改其业务的性质及范围;

c、出售、转让、出租、许可或处置任何公司业务、财产或资产的任何重要部份;

d、与任何人订立任何劳动或顾问合同，或对任何雇员或顾问的聘用条件作出任何修改;

e、给予任何第三方任何担保、抵押、赔偿、保证或类似责任的安排;

f、订立任何贷款协议或修定任何借贷文件;

g、购买、出租、收购任何资产的价格超过人民币元(或其它等值货币);

h、订立任何重大合同或给予重大承诺，支付任何管理费或其它费用超过人民币元;

i、与任何第三人订立任何合作经营、合伙经营或利润分配协议;

j、分派及/或支付任何股息;

k、出租或同意出租或以任何形式放弃公司拥有或使用的物业的全部或部份使用权或拥有权;

l、进行任何事项将不利于公司的财政状况及业务发展。

3、原股东保证采取一切必要的行动,协助公司完成本协议下所有审批及变更登记手续。

4、原股东承担由于违反上述陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任，并对由于违反上述陈述与保证而给丙方造成的任何直接损失承担连带赔偿责任。

第四条 新增股东的陈述与保证

1、新增股东陈述与保证如下：

(1)其是按照中国法律注册并合法存续的企业法人;

(2)其签署并履行本协议：

a、在其公司权力和营业范围之中;

b、已采取必要的公司行为(包括但不限于为履行本协议项下的出资义务筹集足额的公司资本)并取得适当的批准;

c、不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的规定或限制。

(3)丙方在其所拥有的任何财产上除向公司书面告知外未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等)或第三者权益;

(4)丙方向公司提交了截至年月日止的财务报表及所有必要的文件和资料，丙方在此确认该财务报表正确反映了丙方至年月 日止的财务状况和其它状况;

(5)财务报表已全部列明丙方至 年 月 日止的所有债务、欠款和欠税，除此之外丙方自 年 月 日注册成立以来，除正常经营外，没有产生其他任何债务、欠款和欠税;

(6)丙方没有从事或参与有可能导致其现在和将来遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响其经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为;

(7)丙方未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对公司进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。

2、丙方承诺与保证如下：

(1)本协议经其签署后即构成对其合法、有效和有约束力的义务;

(2)有能力合理地满足公司经营发展的预期需求;

(3)公司增资并完成工商变更登记后后，严格按照现代法人治理结构进行经营和管理，建立现代企业制度。

3、新增股东承诺:

4、新增股东将承担由于违反上述陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任，并赔偿由于违反该项陈述和保证而给公司及其原有股东各方造成的任何直接损失。

第五条 公司对新增股东的陈述与保证

1、公司保证如下：

(1)公司是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任公司;

(2)公司在其所拥有的任何财产上除向新增股东书面告知外未设置任何担保权益(包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等)或第三者权益;截止日后到本协议签定前所发生的任何担保权益或第三方权益，公司仍有义务书面告之新增股东;

(3)公司对用于公司业务经营的资产与资源，均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何未向新增股东书面告知的法律障碍或法律瑕疵;截止日后到本协议签定前所发生的任何法律障碍或法律瑕疵，公司仍有义务书面告之新增股东;

(4)公司向新增股东提交了截至 年 月 日止的财务报表及所有必要的文件和资料，公司及其股东兹在此确认该财务报表正确反映了公司至 年 月 日止的财务状况和其它状况;

(5)财务报表已全部列明公司至 年 月 日止的所有债务、欠款和欠税，且公司自 年 月 日注册成立至 年 月 日止，没有产生任何未向新股东各方书面告知的额外的债务、欠款和欠税;

(6)公司没有从事或参与使公司现在和将来有可能遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响公司经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为;

(7)公司未就任何与公司有关的、已结束的、尚未结束的或将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对新增股东进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。

2、公司将承担由于违反上述第5.1条的陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任，并赔偿由于违反该项陈述和保证而给新增股东造成的任何直接损失。

第六条 公司增资后的经营范围

1、继承和发展公司目前经营的全部业务：

2、大力发展新业务：

3、公司最终的经营范围由公司股东会决定，经工商行政管理部门核准后确定。

第七条 新增资金的投向和使用及后续发展

1、本次新增资金用于公司的全面发展。

2、公司资金具体使用权限由经过工商变更登记之后的公司股东会授权董事会或董事会授权经理班子依照公司章程等相关制度执行。

3、根据公司未来业务发展需要，在国家法律、政策许可的情况下，公司可以采取各种方式多次募集发展资金。

第八条 公司的组织机构安排

1、股东会

(1)增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

(2)股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

(1)增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派;

(2)董事会由名董事组成，其中丙方选派名董事，公司原股东选派名董事;

(3)增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用;

(4)公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过 数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会

(1)增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘;

(2)增资后公司监事会由名监事组成，其中方名 ，原股东指派名。

第九条 本次增资的目的

本次增资除了继续发展公司的传统业务、增值业务外，在完成本次增资后，公司名称变更为有限公司。

第十条 投资方式及资产整合

1、增资后公司的注册资本由万元增加到万元。

公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称

出资形式

出资金额(万元)

出资比例

签章

2、增资后丙方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利。

第十一条 债权债务

1、本协议签署日前公司书面告之丙方的债务由增资后的公司承担。

公司向丙方提供的文件，协议签署后发生的债务由增资后的公司承担。

2、本协议签署日前公司未告丙方的负债由公司的原股东自行承担。

公司在履行了该部分债务之后，有权要求公司原股东赔偿由此所产生的全部经济损失。

3、丙方债务应由丙方自行承担。

4、在书面文件中未批露的或有债务和其他法律纠纷由公司的原股东承担。

公司在履行了该部分债务之后，有权要求公司原股东赔偿由此所产生的全部经济损失。

第十二条 公司章程

1、增资各方依照本协议第十三条第一款条约定缴足出资后，日内召开股东会，修改公司章程，经修订的章程将替代公司原章程。

2、本协议约定的重要内容写入公司的章程。

第十三条 公司注册登记的变更

1、公司召开股东会，作出相应决议后日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。

公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

2、如在丙方缴纳全部认购资金之日起个工作日内仍未完成工商变更登记，则丙方有权解除本协议。

一旦协议解除，原股东应负责将丙方缴纳的全部资金返还丙方，不计利息。

第十四条 有关费用的负担

1、在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用(包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等)由变更后的公司承担(当该项费用应由各方共同或公司缴纳时)。

2、若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公司承担。

第十五条 保密

1、本协议任何一方(“接受方”)对从其它方(“披露方”)获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料(以下简称“保密资料”)应当予以保密;除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。

2、上述第十五条第一款的规定不适用于下述资料：

(1)能够证明在披露方作为保密资料向接受方披露前已为接受方所知的资料;

(2)非因接受方违反本协议而为公众所知悉的资料;

(3)接受方从对该资料不承担任何保密义务的第三方获得的资料。

3、各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。

4、本条的规定不适用于：

(1)把资料透露给任何关联公司、贷款人或财务筹资代理机构、双方可能聘请的雇员和顾问或一方预期向之转让其在公司全部或部分股权的任何第三方;但在这种情况下，只应向有合理的业务需要知道该等资料的人或实体透露该等资料，并且这些人或实体应首先以书面形式承诺保守该等资料的保密性;

(2)在法律有明确要求的情况下，把资料透露给任何政府或任何有关机构或部门。

但是，被要求作出上述透露的一方应在进行上述透露前把该要求及其条款通知其它方。

第十六条 违约责任

1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议第二至四条所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。

如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。

违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

第十七条 争议的解决

1、仲裁

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。

如果该项争议在开始协商后日内未能解决，则任何一方均可向仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务

在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十八条 其它规定

1、生效

本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东会的批准、主管部门批准。

本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

2、转让

严格按照《公司法》、国家宣传和广电主管部门的规章和规范性文件和公司章程的有关规定执行。

3、修改

本协议经各方签署书面文件方可修改。

4、可分性

本协议任何条款的无效不影响本协议任何其它条款的有效性。

5、文本

本协议一式份，各方各自保存份，公司存档份，份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

6、通知

除非本协议另有规定，任何一方向其它方或公司发出本协议规定的任何通知应以特快专递发出，或者以传真发出。

以特快专递发出的通知，交邮后天被视为收件日期;以传真发出的通知，发出后天被视为收件日期，但应有传真确认报告为证。

一切通知均应发往下列有关地址，直到任何一方就已方地址变动而发出书面通知更改该地址为止：

甲方：

法定代表人或授权代表(签字)：

乙方：

法定代表人或授权代表(签字)：

丙方：

法定代表人或授权代表(签字)：

公司

法定代表人：

年 月 日

甲方：______________________________原股东(国内企业)

住所：______________________________

法定代表人：________________________

职务：______________________________

国籍：______________________________

乙方：______________________________新股东(国外企业)

住所：______________________________

法定代表人：________________________

职务：______________________________

国籍：______________________________

丙方方：______________________________新股东(国外企业)

住所：______________________________

法定代表人：________________________

职务：______________________________

国籍：______________________________

鉴于：

甲方现持有合营公司名称(以下简称公司)______%的股权。

乙方和丙方方均为位于________________________地点。

乙方和丙方方有意对公司进行投资，参股公司。甲方同意对公司进行增资扩股，接受乙方和丙方方作为新股东对公司进行投资。同时，甲方进行同步增资。以上协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国中外合资企业法》(以下简称《合资法》)及其他有关法律、法规，就公司增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 公司的名称和住所公司名称：住所：

第二条 增资扩股

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

(1)根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币______万元增加到______万元，其中新增注册资本人民币____________(依审计报告结论为准)万元。

(2)本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

(3)新增股东用现金认购新增注册资本，丙方方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中______万元作注册资本,所余部分为资本公积金。)

2、公司增资扩股后，注册资本增加至人民币______万元，各方的持股比例如下：甲方持有公司______%的股份;乙方持有公司______%的股份;XX公司______%的股份。

3、出资时间

丙方方应在本协议签定之日起______个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之______向守约方支付违约金。逾期____日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

第三条 增资后的股本结构

增资后公司的注册资本由______万元增加到______万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

增资后丙方方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利。

第四条 协议的履行期限、履行方式

增资部分的交付时间：甲方以人民币认缴出资，乙方和丙方方以美元现汇认缴出资。甲、乙、丙方三方的认缴出资额自营业执照颁发之日起_____个月内_____次性缴齐。

验资：甲、乙、丙方三方出资后，由公司聘请法定验资机构对甲、乙、丙方三方的出资进行验证。

股权登记：甲、乙、丙方三方出资经验证后，由公司将乙方和丙方方增资后持股数记载于甲方股东名册。

第五条 声明、保证和承诺甲、乙、丙方三方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

甲、乙、丙方三方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可。

甲、乙、丙方三方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件。

甲、乙、丙方三方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

本协议生效前公司的债权债务由公司负责承继。本协议生效之日起新发生的债权债务由协议各方在出资范围内按照各自出资比例分担。

第六条 新股东享有的基本权利

同原有股东法律地位平等。

享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

第七条 公司的组织机构安排

股东会

增资后，原股东与丙方等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

董事会和管理人员：

增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

董事会由名董事组成，其中丙方方选派名董事，公司原股东选派名董事。

增资后公司董事长和财务总监由丙方方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过 数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

监事会：

增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

增资后公司监事会由名监事组成，其中______方______名，原股东指派______名。

第八条 协议的终止在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：

1.如果出现了下列情况之一，则乙方和丙方方有权在通知甲方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

(1)如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

(2)如果甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现;

(3)如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

2、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方和丙方方后终止本协议。

(1)如果乙方或丙方方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

(2)如果出现了任何使乙方或丙方方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

3、发生下列情形时，经各方书面同意后可解除本协议：

(1)本次增资扩股事宜未能在本协议签署后获得中国有关监管机关的批准。

(2)本协议签署后至股东登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。

第九条 保密

本协议任何一方(接受方)对从其它方(披露方)获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料(以下简称保密资料)应当予以保密;除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。

各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。

第十条 免责补偿由于一方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，导致对它方或它的董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求，一方同意向它方或它的董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿，但是由于它方的故意或过失而引起之责任或造成的损失除外。

第十一条 违约责任

任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

第十二条 条争议解决

仲裁凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后____日内未能解决，则任何一方均可向_____仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

继续有效的权利和义务在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十三条 未尽事宜本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十四条 生效本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。

第十五条 其他本协议约定的增资扩股事宜经中国有关监管机关批准后，本协议约定与经批准的合同有冲突的，以合同为准。本协议书一式______份，甲、乙、丙方三方各执 份，其余份留甲方在申报时使用。

甲方(盖章)：__________________

法定代表或授权代表(签字)：______

________年____月____日

乙方(盖章)：__________________

法定代表或授权代表(签字)：______

________年____月____日

丙方(盖章)：__________________

法定代表或授权代表(签字)：______

________年____月____日

甲方：

法定代表人：

法定地址：

乙方：

法定代表人：

法定地址：

丙方：

法定代表人：

法定地址：

风险提示一：

有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。

所以在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。

如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。

鉴于：

1、______公司(以下简称公司)系在______依法登记成立，注册资金为______万元的有限责任公司，经______会计师事务所______年______验字第______号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。

公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，其董事会在______年____月____日(第______届______次董事会)对本次增资形成了决议，该决议也于______年____月____日经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资事宜。

2、公司的原股东及持股比例分别为：甲方，出资额______元，占注册资本______%;乙方，出资额______元，占注册资本______%。

风险提示二：

有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表2/3以上由表决权的股东通过。

股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。

3、丙方系在______依法登记成立，注册资金为人民币______万元的有限责任公司(以下称“丙方”或“新增股东”)，有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且丙方股东会已通过向公司投资的决议。

4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币______万元。

5、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

为此，本着平等互利的原则，经过友好协商，各方就公司增资事宜达成如下协议条款：

第一条 增资扩股方案

1、对原公司进行增资扩股。

将公司注册资本增加至人民币______万元，新增注册资本______万元。

风险提示三：

为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。

验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。

2、甲方、乙方以公司现有净资产转增资本(或以现金、实物等法定形式)，甲方新出资______万元，占新公司注册资本的______%。

乙方新出资______万元，占新公司注册资本的______%，甲方、乙方在新公司中的出资比例变为______%和______%。

3、丙方投资入股公司，丙方以现金出资万元，其出资占新公司注册资本的______%。

风险提示四：

股份有限公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。

解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底(当然，前提条件是公司股东大会就此做出决议)，这不但可以增加投资人认购股份的信心，而且可以确保增资扩股的成功。

4、增资扩股完成后，新公司股东由甲方、乙方、丙方三方组成。

修改原公司章程，重组新公司董事会。

5、各方确认，原公司的整体资产、负债全部转归新公司;各方确认，原公司净资产为______万元。

关于原公司净资产现值的界定详见《资产评估报告》。

6、各方一致认同新公司仍承继原公司的业务，以______为主业。

7、各方同意，共同促使增资扩股后的新公司符合法律的要求取得相应的资质。

8、新公司股权结构

股东名称

出资方式

出资金额

出资比例

第二条 重组后的新公司董事会组成

风险提示五：

经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事，修改章程;然后召开新一届董事会，对公司管理层进行改组。

为公司的日常经营提供良好的规范制度，控制公司内部风险。

需注意，公司应根据股东会决议，对股东名册进行相应修改、向新股东签发出资证明书。

1、重组后的新公司董事会由______人组成，其中，甲方提名______人，乙方提名______人，丙方提名______人。

2、董事长由______方提名并由董事会选举产生，副董事长由______方提名并由董事会选举产生，总经理______方提名并由董事会聘任。

第三条 股东的权利义务

1、公司股东享有下列权利：

(1)按照其所持有的出资额享有股权;

(2)依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权;

(3)参加股东会议并行使表决的权利;

(4)依照法律、行政法规及《债权转股权协议书》的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权;

(5)公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权;

(6)法律法规或公司章程规定的其他权利。

2、乙方除享有上述股东权利外，还有权要求公司依照《债权转股权协议书》及本协议的规定按期回购其持有的公司股权，或向任何第三人转让其持有的公司股权，其他股东放弃就上述股权的优先购买权。

3、公司股东承担下列义务：

(1)遵守公司章程;

(2)按期缴纳出资;

(3)以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任;

(4)在公司登记注册后，不得抽回出资;

(5)法律法规或公司章程规定的其他义务。

4、公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任;公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行;对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，甲方应承担连带赔偿责任。

5、在公司将其持有的公司股权全部回购完毕之前，乙方依然就其持有的全部公司股权(包括已回购的和尚未回购的)享有上述股东权益，但其享有的分红权应于公司每次回购完成后相应递减。

第四条 资产、债务和权益的处置

截至增资扩股后公司成立之日，标的公司的全部资产、负债和权益，除本协议另有约定外，均由增资扩股后公司予以承继。

第五条 股权转让

1、股东间可以相互转让其全部或者部分股权。

2、股东向股东以外的人转让股权，应当经全部股东一致同意。

经全部股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

3、公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

第六条 税费及相关费用承担

1、本协议项下增资扩股所涉税费由双方依据我国相关法律法规之规定各自承担。

2、除本协议另有约定，双方聘请律师事务所等其他相关中介服务机构的费用各自承担。

第七条 违约责任

1、本协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的，经已按期足额缴纳出资的守约方催告后，仍不按催告期限缴纳出资的，除应当及时向增资扩股后公司足额缴付相应出资外，还应向已按期足额缴纳出资的守约方承担违约责任。

违约责任为，违约方应按其应缴出资额的万分之五向守约方支付违约金。

违约方拒不缴纳出资的，另一方可以协商认缴违约方占增资扩股后公司的出资额或另行引进其他股东增资。

2、除上款所述违约行为外，本协议任何一方出现以下情况的，同样视为违约，违约方应向守约方支付违约金。

(1)违反本协议项下的承诺和保证事项的。

(2)无故提出终止本协议的。

(3)其他不履行本协议约定之义务导致增资扩股目的不能实现的行为。

3、本协议任何一方出现上述第2款违约情形的，守约方有权采取以下一种或多种救济措施维护其权利。

(1)要求违约方继续履行相关义务。

(2)暂时停止履行自身义务，待违约方违约情势消除后恢复履行。

守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务。

(3)催告并给予合理的宽限期后，违约方仍然不履行相关义务的，有权单方解除合同。

(4)法律规定及本协议约定的其他救济方式。

4、本协议任何一方依据本协议应承担的违约责任不因本协议的解除或终止而免除。

第八条 保密

1、本协议双方对于因签署和履行本协议而获得的、与本次增资扩股有关的信息应当严格保密，包括但不限于书面、实物、电子等形式的各类财务资料、资产和债权债务清单、人员信息、组织结构、各类协议、交易方案、交易过程、谈判内容、本协议各项条款等信息资料以及双方的商业秘密。

未经双方一致同意，任何一方不得将秘密信息以任何方式泄漏给本协议外的其他方，也不得以任何方式向公众、媒体宣布本协议的签订和履行等情况。

2、因法律法规的规定、有管辖权的监管机构的要求、双方专业服务机构的工作需要或双方事先书面同意披露信息的，不被视为泄漏保密信息。

3、本协议解除或终止后保密条款仍然适用，不受时间限制。

4、本协议任何一方违反本条款的约定，应当赔偿由此给另一方造成的损失。

第九条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起______日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起______日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十条 协议的生效、变更与解除

1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起成立。

本协议自成立之日起对双方具有约束力，双方应当各尽其职，采取有效措施促成本次增资扩股事宜。

2、对本协议的修改和变更，须经双方一致同意，并达成书面补充协议。

3、除本协议另有约定外，本协议于下列情形之一发生时解除：

(1)双方协商一致解除本协议;

(2)不可抗力事件持续______个月并预计无法消除，致使本协议无法履行;

(3)因一方违约，经守约方催告，在催告期限届满后，违约方仍不履行的，守约方有权解除本协议;

(4)本协议解除时即终止;

(5)本协议的解除不影响违约方依据本协议承担的违约责任以及赔偿守约方经济损失的责任。

第十一条 争议解决方式

1、因本协议发生的或与本协议有关的任何争议，双方首先应本着友好协商的原则协商解决。

协商不成的，则任何一方均可将争议提请______仲裁委员会仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地在______。

该仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。

2、在解决争议期间，除争议事项外，本协议其他不涉及争议的条款仍然有效，协议双方均应履行。

3、本条的效力不因本协议的终止、解除、无效或撤销受到影响。

第十二条 其他

1、除非本协议另有规定，双方应自行支付其各自与本协议及本协议述及的文件的谈判、起草、签署和执行的有关成本和费用。

有关公司增资审批、验资、审计、工商变更登记等费用由标的公司自行承担。

本协议涉及的各具体事项及未尽事宜，可由双方在充分协商的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

本协议附件包括以下文件资料：

(1)审计机构出具的《审计报告》;

(2)评估机构出具的《评估报告》;

(3)双方内部决策机构的审批文件。

3、除本协议另有约定外，未经甲方事先书面同意，任何一方不得让与、或以其他方式转让、或声称让与其在本协议项下的全部或任何权利、权益、责任或义务。

4、如果本协议的任何条款被认定无效，其他条款的效力不受影响。

5、本协议对相关事宜未作规定的，以法律、法规的规定为准;法律、法规未作规定的，由双方另行协商解决。

6、本协议正本______式______份，三方各持______份，增资扩股后公司留存______份，其余______份用于办理本协议项下所涉审批、核准、备案、登记或其他手续。

各份正本具有同等法律效力。

甲方(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

______年______月______日

乙方(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

______年______月______日

丙方(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

______年______月______日

甲公司：

注册地址：

办公地址：

乙公司：

注册地址：

办公地址：

丙公司：

注册地址：

办公地址：

丁公司：

注册地址：

办公地址：

风险提示：

有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。

所以，在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。

如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。

鉴于：

1、丁公司为_______________有限公司(下简称“公司”)惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。

2、经批准单位、批准编号____号文批准，公司拟实施债转股。

3、根据甲公司、乙公司、丙公司(以下合称“资产管理公司”)与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。

故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：

第一章、总则

1、公司的名称及住所

(1)中文名称：____________________;英文名称：____________________________________。

(2)公司的注册地址：______________________________。

风险提示：

需要注意的是，股份有限公司采取募集方式进行增资扩股的，应当依法设立的证券公司签订承销协议，由其承销;股款亦不能自行收取，应当同银行签订代收股款的协议，由银行负责代收。

2、公司的组织形式：有限责任公司。

公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章、股东

1、公司由以下各方作为股东出资设立：

(1)甲公司

住所：

法定代表人：

(2)乙公司

住所：

法定代表人：

(3)丙公司

住所：

法定代表人：

(4)丁公司

住所：

法定代表人：

第三章、公司宗旨与经营范围

1、公司的经营宗旨为____________，并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。

2、公司的经营范围为____________________。

第四章、股东出资

1、公司的注册资本为人民币______万元。

2、公司股东的出资额和出资比例：

甲公司：__________，出资额(万元)__________，出资比例(%)__________。

乙公司：__________，出资额(万元)__________，出资比例(%)__________。

丙公司：__________，出资额(万元)__________，出资比例(%)__________。

丁公司：__________，出资额(万元)__________，出资比例(%)__________。

3、股东的出资方式

(1)对公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为丁公司对公司的出资，其出资额共计人民币______万元。

(2)资产管理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资，其出资额共计人民币______万元。

(3)各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别，则各方的实际出资额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。

第五章、股东的权利与义务

1、公司股东享有下列权利：

(1)按照其所持有的出资额享有股权。

(2)依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权。

(3)参加股东会议并行使表决的权利。

(4)依照法律、行政法规及《债权转股权协议书》的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权。

(5)公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权。

(6)法律法规或公司章程规定的其他权利。

2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股东权利外，还有权要求公司依照《债权转股权协议书》及本协议的规定按期回购其持有的公司股权，或向任何第三人转让其持有的公司股权，其他股东放弃就上述股权的优先购买权。

3、公司股东承担下列义务：

(1)遵守公司章程。

(2)按期缴纳出资。

(3)以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任。

(4)在公司登记注册后，不得抽回出资。

(5)法律法规或公司章程规定的其他义务。

4、公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任;公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行;对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，丁公司应承担连带赔偿责任。

5、在公司将其持有的公司股权全部回购完毕之前，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股权(包括已回购的和尚未回购的)享有上述股东权益，但其享有的分红权应于公司每次回购完成后相应递减。

第六章、股权的转让和/或回购

1、公司将自成立之日起______年内分批回购丁公司持有的公司股权，各年回购股权的比例及金额为：

第一年：_________，回购股权比例_________%，回购金额(万元)_________。

第二年：_________，回购股权比例_________%，回购金额(万元)_________。

第三年：_________，回购股权比例_________%，回购金额(万元)_________。

第四年：_________，回购股权比例_________%，回购金额(万元)_________。

2、公司回购上述股权的资金来源为：

(1)公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴。

(2)丁公司应从公司获取的全部红利。

(3)公司每年提取的折旧费的_________%。

上述回购资金于每年_________月_________日和_________月_________日分两期支付。

3、公司在全部回购甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股权后，应一次性注销已被回购的股权。

4、若公司未能如期回购任何一期股权，资产管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人转让公司未能回购的股权，丁公司承诺放弃对该等股权的优先受让权。

5、在回购期限内，未经甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方转让其所持公司股份。

第七章、承诺和保证

1、在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内，丁公司保证：

(1)公司将按照正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行，公司的所有资产处于良好状态。

(2)公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响。

(3)除已向资产管理公司披露的负债以外，公司不存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等负债之威胁。

(4)公司的主营业务不违反国家有关环境保护法律、法规的规定。

(5)为保证公司的正常运营，资产管理公司将向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并协助办理必要的审批、登记手续。

(6)公司财务及经营不会发生重大变化。

如有可能发生此类情况，丁公司将在此做出声明，或在事发后三日内书面通知资产管理公司。

(7)公司未经资产管理公司事先书面同意，将不会自行出售、出租、转让其任何资产，也不会将任何资产和权益进行任何形式的抵押、质押或保证。

(8)丁公司将及时通知资产管理公司任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件，其中属于公司拟实施的举措将事先征得资产管理公司的书面同意;公司的财务及经营若发生重大变化，或任何不利变化，丁公司将及时通知资产管理公司并提出解决或处理的方案或措施。

(9)及时处理除上述条款所述之外的公司的一切历史遗留问题，并保证不会因这些问题对公司的设立和经营产生不利影响。

2、为保证公司的有效运营及资源的合理配置，丁公司应协助公司将公司的非经营性资产从公司资产中剥离，而不作为其对公司的出资。

在债转股完成日，如公司的经营性资产尚未完全剥离，则丁公司应协助公司在债转股完成日后______年内将未能剥离的非经营性资产从公司全部剥离出去。

在上述期限届满时，如公司的非经营性资产未能全部剥离，则应相应核减丁公司在公司的股权份额，核减的份额应等值于未剥离的非经营性资产的价值。

3、丁公司应协助公司在债转股完成日后______年内全额收回由公司持有并被计入丁公司出资资产的应收账款人民币______万元。

如上述应收账款届时未能全部收回，则应相应核减丁公司在公司的股权份额，核减的份额应等值于未收回的应收账款的价值。

第八章、公司的组织机构

1、公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。

风险提示：

有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表2/3以上有表决权的股东通过。

股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

违反上述条件和程序的，将导致企业增资的无效或者撤销。

2、股东依出资比例在股东会行使表决权;公司设董事会，董事由股东会选举产生;公司设监事会，监事分别由股东会及公司职工选举产生。

3、董事会、监事会成员组成及其议事规则依照《中华人民共和国公司法》及公司章程确定。

第九章、公司的财务与分配

1、公司执行国家工业企业财务会计制度。

2、利润分配：公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进行分配。

第十章、公司的筹建及费用

1、授权

各方在此共同授权______办理公司增资扩股一切事宜，包括但不限于办理公司的变更登记、准备公司章程等法律文件并获取所有必要的政府主管部门的批准等。

2、各方承诺

(1)为公司债转股及之目的，将向相对方提供一切必要的支持和协助。

(2)在公司增资扩股过程中由于任何一方的过错致使公司或其他方利益受损的，由过错方承担赔偿责任。

第十一章、争议解决

各方在执行本协议过程中所发生的任何争议，均应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交______仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。

仲裁裁决对各方具有最终的法律约束力。

第十二章、违约责任

1、因丁公司违反本协议项下的任何承诺、义务，致使公司债转股未能完成或在公司债转股完成后对资产管理公司的权益造成损害，丁公司应负责赔偿资产管理公司由此导致的一切损失。

2、若任何一方违反了其在本协议项下的任何一项义务，则违约方应对其违约行为向守约方承担相应的违约责任，守约方有权要求违约方赔偿其因上述违约行为遭受的任何损失。

第十三章、其他

1、本协议自各方签字盖章后生效。

2、本协议一式________份，各执________份，具有同等法律效力。

甲公司：

法定代表人：

组织结构代码：

联系方式：

签约时间：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

组织结构代码：

联系方式：

签约时间：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

组织结构代码：

联系方式：

签约时间：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

组织结构代码：

联系方式：

签约时间：________年________月________日

甲方：

住所地：

法定代表人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

丙方：

住所地：

法定代表人：

鉴于：

1、______公司（以下简称公司）系在______依法登记成立，注册资金为______万元的有限责任公司，经______会计师事务所______年______验字第______号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司愿意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，其董事会在______年____月____日（第______届______次董事会）对本次增资形成了决议，该决议也于______年____月____日经公司的股东会批准并授权董事会具体负责本次增资事宜。

2、公司的原股东及持股比例分别为：甲方，出资额______元，占注册资本______％；乙方，出资额______元，占注册资本______％。

3、丙方系在______依法登记成立，注册资金为人民币______万元的有限责任公司（以下称“丙方”或“新增股东”），有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且丙方股东会已通过向公司投资的决议。

4、为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币______万元。

5、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规的规定，本协议缔约各方当事人一致同意对______股份有限公司进行增资扩股。经友好协商，本协议缔约各方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：

第一条 公司名称、住所、类型

1、公司名称：

2、公司住所：

3、公司类型：

第二条 公司注册资本

1、公司注册资本为公司实收股本总额；公司注册资本为人民币______万元。

2、公司股份采用股票的形式，均为记名式普通股。公司股票同股同权，同股同利。公司股票以人民币标明面值，为______万股，每股面值______元。

第三条 增资扩股

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币______万元增加到万元，其中新增注册资本人民币______（依审计报告结论为准）万元。

（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

（3）新增股东用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。（认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据，其中______万元作注册资本，所余部分为______资本公积金）。

2、公司按照第1款增资扩股后，注册资本增加至人民币______元，各方的持股比例如下：甲方持有公司______％的股份；乙方持有公司______％的股份；丙方持有公司______％的股份。

3、出资时间

（1）丙方应在本协议签定之日起______个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之______向守约方支付违约金。逾期日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

（2）新增股东自出资股本金到帐之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

第四条 新增出资的缴付及工商变更

1、本协议生效后，双方应在满足下列条件后______日内或______年____月____日前按照本协议要求将全部出资认缴完毕，汇入标的公司工商登记专用验资账户。

（1）双方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；

（2）标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经丙以书面形式认可；除上述标的公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述标的公司章程；

（3）本次交易取得政府部门、标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东（大）会决议通过本协议项下的增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；

（4）标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；

（5）过渡期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由丙方根据独立判断做出决定)，未进行任何形式的利润分配；

（6）过渡期内，标的公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。标的公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务（通常业务经营中的处臵或负债除外）；

（7）过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在______％以上；

（8）原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部标的公司份额或在其上设臵质押等权利负担；

（9）标的公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为，否则甲方在合同签订后______日有权解除本合同。

2、双方同意，双方对标的公司的全部出资仅用于标的公司的正常建设、生产和经营需求或经新标的公司董事会以特殊决议批准的其它用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。

3、标的公司应在交割日后______个工作日内，聘请有从业资格的会计师事务所对增资价款进行验资，并依据验资报告由标的公司向投资方签发并交付公司出资证明书。同时标的公司应于交割日后______个工作日内（经双方认可，该期限可以延长）在公司股东名册中分别将甲方、乙方和丙方登记为新标的公司股东，并将验资报告及其他必需相关文件向工商局提交并办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

4、双方同意，本协议约定的公司工商登记专用验资账户指以下账户：

户名：

银行账号：

开户行：

双方同意，投资方按本协议约定支付完毕全部出资款后，投资方在本协议项下的出资义务即告完成。

5、双方成为公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务。

6、若其中一方不能在上述约定时间内(以专用验资账户进帐时间为准)将其认缴的出资汇入专用验资账户，应当向标的公司和其他股东承担相应责任，但不影响如约履行完毕出资义务的另一方行使股东权利，另一方也不对其违约行为承担任何责任。

7、如果公司未按时办理相关验资和工商变更手续，且逾期超过______天仍无法办理相应的工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，双方均有权单独或共同以书面通知的形式提出终止本协议，标的公司应于本协议终止后______个工作日内退还甲方已经支付的全部出资款，并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。

8、由标的公司负责办理相应的工商登记变更手续，办理工商变更登记或备案手续所需费用由标的公司承担。

第五条 新增股东的陈述与保证

1、新增股东陈述与保证如下：

（1）其是按照中国法律注册并合法存续的企业法人；

（2）其签署并履行本协议：

a、在其公司权力和营业范围之中；

b、已采取必要的公司行为（包括但不限于为履行本协议项下的出资义务筹集足额的公司资本）并取得适当的批准；

c、不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的规定或限制。

（3）丙方在其所拥有的任何财产上除向公司书面告知（附件：《审计报告》）外未设置任何担保权益（包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等）或第三者权益；

（4）丙方向公司提交了截至______年____月____日止的财务报表及所有必要的文件和资料（下称“财务报表”）（详见附件），丙方在此确认该财务报表正确反映了丙方至______年____月____日止的财务状况和其它状况；

（5）财务报表已全部列明丙方至______年____月____日止的所有债务、欠款和欠税，除此之外丙方自______年____月____日注册成立以来，除正常经营外，没有产生其他任何债务、欠款和欠税；

（6）丙方没有从事或参与有可能导致其现在和将来遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响其经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为；

（7）丙方未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对公司进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。

2、丙方承诺与保证如下：

（1）本协议经其签署后即构成对其合法、有效和有约束力的义务；

（2）有能力合理地满足公司经营发展的预期需求；

（3）公司增资并完成工商变更登记后后，严格按照现代法人治理结构进行经营和管理，建立现代企业制度。

3、新增股东将承担由于违反上述陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任，并赔偿由于违反该项陈述和保证而给公司及其原有股东各方造成的任何直接损失。

第六条 公司对新增股东的陈述与保证

1、公司是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任公司；

2、公司在其所拥有的任何财产上除向新增股东书面告知（附件：《验资报告》、《审计报告》、《资产评估报告》，截止至前述告知文件出具日）外未设置任何担保权益（包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等）或第三者权益；截止日后到本协议签定前所发生的任何担保权益或第三方权益，公司仍有义务书面告之新增股东。

3、公司对用于公司业务经营的资产与资源，均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何未向新增股东书面告知（附件：《验资报告》、《审计报告》、《资产评估报告》，截止至前述告知文件出具日）的法律障碍或法律瑕疵；截止日后到本协议签定前所发生的任何法律障碍或法律瑕疵，公司仍有义务书面告之新增股东。

第七条 公司的组织机构安排

1、增资扩股后双方同意增资后的公司依据《中华人民共和国公司法》规定的现代企业制度规范运作，设股东会、董事会、监事会和经营管理机构。股东会、董事会、监事会和经营管理机构的组成、职权、任期、议事方式按《中华人民共和国公司法》有关规定在公司章程中明确规定。

2、公司设董事会，每一届董事的任期为三年，任期届满，连选可以连任。

3、公司董事会由______名董事组成，设董事长1名、副董事长______名。公司董事候选人由______方推荐______名，______方推荐______名，______方推荐______名，由股东会选举和更换。董事长由______方推荐当选的董事担任，副董事长由______方（丙方）推荐当选的董事担任，由董事会选举通过。双方应自本协议生效之日起______个工作日内完成原来所推选董事的辞职，并按照本条约定配合丙方完成所空缺的董事的增补。

4、公司监事会由3人组成，______方推荐______名，______方推荐______名，______方推荐______名，由股东会选举和更换；另外1名由公司职工代表出任，公司职工代表出任的监事由公司职工民主选举产生和更换。监事会主席由三方推荐当选的监事轮流担任，由监事会选举通过。首届监事会主席由甲方推荐当选的监事担任。乙方和丙方应自本协议生效之日起5个工作日内完成原来所推选的监事的辞职，并按照本条约定配合丙方完成所空缺的监事增补。

5、公司的经营管理机构设总经理1名和副总经理若干名。总经理由______方推荐经董事长提名，由董事会聘任；副总经理经总经理提名，由董事会聘任；财务总监（副总经理级）由方推荐，经总经理提名，由董事会聘任。双方在推荐公司高级管理人员时，应有利于公司的持续经营和发展，有利于实现企业价值最大化，有利于维护全体股东的权益。

第八条 资产、债务和权益的处置

截至增资扩股后公司成立之日，标的公司的全部资产、负债和权益，除本协议另有约定外，均由增资扩股后公司予以承继。

第九条 股权转让

1、股东间可以相互转让其全部或者部分股权。

2、股东向股东以外的人转让股权，应当经全部股东一致同意。经全部股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

3、公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

第十条 税费及相关费用承担

1、本协议项下增资扩股所涉税费由双方依据我国相关法律法规之规定各自承担。

2、除本协议另有约定，双方聘请律师事务所等其他相关中介服务机构的费用各自承担。

第十一条 权利和义务

1、双方有义务协助并督促增资扩股后公司办理与本次增资扩股有关的各项工商变更与备案手续，包括但不限于：注册资本、实收资本、经营范围、公司章程、法定代表人、股权结构等。

2、督促增资扩股后公司向双方签发《出资证明书》。

3、双方有义务依据本协议的约定按期、足额缴付其出资，任何一方未按期、足额缴付出资的，视为该方放弃其对标的公司的增资，不享有增资扩股后公司股东权利；同时，已按期、足额缴付出资的一方按其认缴的出资额对标的公司享有相应的股东权利。

4、双方有权依据本协议的约定向增资扩股后公司委派执行董事、监事和公司管理层进入增资扩股后公司并依法行使职权。

第十二条 违约责任

1、本协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的，经已按期足额缴纳出资的守约方催告后，仍不按催告期限缴纳出资的，除应当及时向增资扩股后公司足额缴付相应出资外，还应向已按期足额缴纳出资的守约方承担违约责任。违约责任为，违约方应按其应缴出资额的万分之五向守约方支付违约金。违约方拒不缴纳出资的，另一方可以协商认缴违约方占增资扩股后公司的出资额或另行引进其他股东增资。

2、除上款所述违约行为外，本协议任何一方出现以下情况的，同样视为违约，违约方应向守约方支付违约金。

（1）违反本协议项下的承诺和保证事项的。

（2）无故提出终止本协议的。

（3）其他不履行本协议约定之义务导致增资扩股目的不能实现的行为。

3、本协议任何一方出现上述第2款违约情形的，守约方有权采取以下一种或多种救济措施维护其权利。

（1）要求违约方继续履行相关义务。

（2）暂时停止履行自身义务，待违约方违约情势消除后恢复履行。守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务。

（3）催告并给予合理的宽限期后，违约方仍然不履行相关义务的，有权单方解除合同。

（4）法律规定及本协议约定的其他救济方式。

4、本协议任何一方依据本协议应承担的违约责任不因本协议的解除或终止而免除。

第十三条 保密

1、本协议双方对于因签署和履行本协议而获得的、与本次增资扩股有关的信息应当严格保密，包括但不限于书面、实物、电子等形式的各类财务资料、资产和债权债务清单、人员信息、组织结构、各类协议、交易方案、交易过程、谈判内容、本协议各项条款等信息资料以及双方的商业秘密。未经双方一致同意，任何一方不得将秘密信息以任何方式泄漏给本协议外的其他方，也不得以任何方式向公众、媒体宣布本协议的签订和履行等情况。

2、因法律法规的规定、有管辖权的监管机构的要求、双方专业服务机构的工作需要或双方事先书面同意披露信息的，不被视为泄漏保密信息。

3、本协议解除或终止后保密条款仍然适用，不受时间限制。

4、本协议任何一方违反本条款的约定，应当赔偿由此给另一方造成的损失。

第十四条 协议的生效、变更与解除

1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起成立。本协议自成立之日起对双方具有约束力，双方应当各尽其职，采取有效措施促成本次增资扩股事宜。

2、对本协议的修改和变更，须经双方一致同意，并达成书面补充协议。

3、除本协议另有约定外，本协议于下列情形之一发生时解除：

（1）双方协商一致解除本协议；

（2）不可抗力事件持续6个月并预计无法消除，致使本协议无法履行；

（3）因一方违约，经守约方催告，在催告期限届满后，违约方仍不履行的，守约方有权解除本协议；

（4）本协议解除时即终止；

（5）本协议的解除不影响违约方依据本协议承担的违约责任以及赔偿守约方经济损失的责任。

第十五条 争议的解决

1、仲裁

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十日内未能解决，则任何一方均可向重庆市仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务

在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十六条 其他

1、除非本协议另有规定，双方应自行支付其各自与本协议及本协议述及的文件的谈判、起草、签署和执行的有关成本和费用。有关公司增资审批、验资、审计、工商变更登记等费用由标的公司自行承担。本协议涉及的各具体事项及未尽事宜，可由双方在充分协商的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。本协议附件包括以下文件资料：

（1）审计机构出具的《审计报告》。

（2）评估机构出具的《评估报告》。

（3）双方内部决策机构的审批文件。

3、除本协议另有约定外，未经甲方事先书面同意，任何一方不得让与、或以其他方式转让、或声称让与其在本协议项下的全部或任何权利、权益、责任或义务。

4、如果本协议的任何条款被认定无效，其他条款的效力不受影响。

5、本协议对相关事宜未作规定的，以法律、法规的规定为准；法律、法规未作规定的，由双方另行协商解决。

6、本协议正本______式______份，三方各持______份，增资扩股后公司留存______份，其余______份用于办理本协议项下所涉审批、核准、备案、登记或其他手续。各份正本具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

丙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

本增资扩股协议(以下称“本协议”)由下列各方签订：

______公司(以下简称“甲方”)：

注册地址：

法定代表人：

______公司(以下简称“乙方”)：

注册地址：

法定代表人：

______公司(以下简称“丙方”)：

注册地址：

法定代表人：

风险提示一：

有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。

所以在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。

如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。

鉴于：

1、______公司(以下简称“标的公司”)是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限公司，注册地在中华人民共和国______市______区，现登记注册资本为人民币______万元。

标的公司现有登记股东共计______名，其中甲方以现金出资______万元，占公司注册资本的______%;乙方以现金出资______万元，占公司注册资本的______%。

标的公司拟将注册资本由______万元增至______万元。

风险提示二：

有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表2/3以上由表决权的股东通过。

股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。

2、甲方和乙方拟根据本协议的安排通过增资扩股的方式引入丙方为投资人，投资人愿意按照本协议约定的条款和条件，以增资扩股的方式对______公司进行投资。

3、经甲方、乙方和丙方三方共同同意，标的公司已委托______会计师事务所有限公司和______资产评估有限责任公司对______截止______年____月____日的财务状况和资产进行了审计和评估。

丙方接受且同意审计报告和评估报告的内容和结果。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和政策规定，经各方经友好协商，现对______增资扩股事宜共同达成如下协议。

第一条 释义

本协议中，除文意明示另有所指外，下列术语具有如下含义：

1、本协议：指《______公司增资扩股协议》。

2、各方：甲方、乙方、丙方三方。

3、增资扩股：指本协议第三条所述各方对______公司实施增资扩股的具体方式及其操作步骤。

4、标的公司：指“______公司”或者简称“______公司”。

5、审计机构：指______事务所有限公司。

6、《审计报告》：指______事务所有限公司于______年____月____日出具的审计报告。

7、评估机构：指______有限责任公司。

8、《资产评估报告》：指______有限责任公司于______年______月______日出具的资产评估报告。

9、基准日：指《审计报告》及《资产评估报告》确定的审计、评估基准日，即______年____月____日。

10、增资扩股后公司：指标的公司股东由工商行政管理部门变更登记为甲方、乙方、丙方之日起的新标的公司。

11、增资扩股后公司变更之日：指本次增资扩股完成并经有关工商行政管理部门变更登记并核发相应《企业法人营业执照》之日。

12、过渡期：指自基准日至增资扩股后公司变更日的期间。

13、本协议生效之日：指本协议符合法律规定的要求和程序后，经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公司公章之日。

14、税费：指税务机关及其他相关机构征收的各种形式的税项及各种性质的收费，包括但不限于各项税收、费用及相关的罚款、滞纳金、附加费用和利息。

15、元：指人民币。

16、交割日：各方将本次增资的首期增资价款支付至标的公司验资专户之日。

17、关联企业：指被一方直接或间接控制、与该方共同受控制、或者控制该方的任何公司;“控制”这一用语的含义指拥有选举或委派董事会多数董事或指示公司管理部门的权力。

18、日：指工作日，是除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。

19、本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。

第二条 标的公司的股权结构和资产情况

1、标的公司增资扩股前的注册资本为人民币______万元，实收资本为人民币______万元，甲方持有______%的股权，乙方持有______%的股权。

2、根据审计机构出具的《审计报告》，截止______年____月____日，标的公司的资产总额为人民币______万元，负债总额为人民币______万元，净资产为人民币______万元。

评估机构出具的《资产评估报告》评估值无增减变化。

第三条 增资扩股方式及增资扩股后公司的股权结构

1、各方一致同意以本协议上述经评估报告确认的评估值为依据，甲方以其在标的公司的注册资本______万元为基础，再以货币形式向标的公司增资______万元。

合计出资人民币______万元，乙方以现金增资人民币______万元，丙方以现金方式出资人民币______万元。

风险提示三：

为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。

验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。

2、增资扩股后公司注册资本人民币______万元，甲方占增资扩股后公司注册资本______;乙方以现金出资人民币______万元，占增资扩股后公司注册资本______;丙方现金出资人民币______万元，占增资扩股后公司注册资本______。

第四条 新增出资的缴付及工商变更

1、本协议生效后，各方应在满足下列条件后______日内或______年____月____日前按照本协议要求将全部出资认缴完毕，汇入标的公司工商登记专用验资账户。

风险提示四：

股份有限公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。

解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底(当然，前提条件是公司股东大会就此做出决议)，这不但可以增加投资人认购股份的信心，而且可以确保增资扩股的成功。

(1)各方同意并正式签署本协议;

(2)标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经丙以书面形式认可;除上述标的公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述标的公司章程。

(3)本次交易取得政府部门(如需)、标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东(大)会决议通过本协议项下的增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案;

(4)标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息;

(5)过渡期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由丙方根据独立判断做出决定)，未进行任何形式的利润分配;

(6)过渡期内，标的公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。

标的公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处置或负债除外);

(7)过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在______%以上;

(8)原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部标的公司份额或在其上设置质押等权利负担;

(9)标的公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为如上述条件在合同签订后______日，则丙方有权解除本合同。

2、各方同意，各方对标的公司的全部出资仅用于标的公司的正常建设、生产和经营需求或经新标的公司董事会以特殊决议批准的其它用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出;不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。

3、标的公司应在交割日后______个工作日内，聘请有从业资格的会计师事务所对增资价款进行验资，并依据验资报告由标的公司向投资方签发并交付公司出资证明书。

同时标的公司应于交割日后______个工作日内(经各方认可，该期限可以延长)在公司股东名册中分别将甲方、乙方和丙方登记为新标的公司股东，并将验资报告及其他必需相关文件向工商局提交并办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

4、双方同意，本协议约定的公司工商登记专用验资账户指以下账户：

户名：

银行账号：

开户行：

双方同意，投资方按本协议约定支付完毕全部出资款后，投资方在本协议项下的出资义务即告完成。

5、双方成为公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务。

6、若其中一方不能在上述约定时间内(以专用验资账户进帐时间为准)将其认缴的出资汇入专用验资账户，应当向标的公司和其他股东承担相应责任，但不影响如约履行完毕出资义务的另一方行使股东权利，另一方也不对其违约行为承担任何责任。

7、如果公司未按时办理相关验资和工商变更手续，且逾期超过______天仍无法办理相应的工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，双方均有权单独或共同以书面通知的形式提出终止本协议，标的公司应于本协议终止后______个工作日内退还甲方已经支付的全部出资款，并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。

8、由标的公司负责办理相应的工商登记变更手续，办理工商变更登记或备案手续所需费用由标的公司承担。

第五条 增资扩股后公司法人治理结构

风险提示五：

经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事，修改章程;然后召开新一届董事会，对公司管理层进行改组。

为公司的日常经营提供良好的规范制度，控制公司内部风险。

需注意，公司应根据股东会决议，对股东名册进行相应修改、向新股东签发出资证明书。

1、增资扩股后双方同意增资后的公司依据《中华人民共和国公司法》规定的现代企业制度规范运作，设股东会、董事会、监事会和经营管理机构。

股东会、董事会、监事会和经营管理机构的组成、职权、任期、议事方式按《中华人民共和国公司法》有关规定在公司章程中明确规定。

2、公司设董事会，每一届董事的任期为三年，任期届满，连选可以连任。

3、公司董事会由______名董事组成，设董事长1名、副董事长______名。

公司董事候选人由______方推荐______名，______方推荐______名，______方推荐______名，由股东会选举和更换。

董事长由______方推荐当选的董事担任，副董事长由______方(丙方)推荐当选的董事担任，由董事会选举通过。

双方应自本协议生效之日起______个工作日内完成原来所推选董事的辞职，并按照本条约定配合丙方完成所空缺的董事的增补。

4、公司监事会由3人组成，______方推荐______名，______方推荐______名，______方推荐______名，由股东会选举和更换;另外1名由公司职工代表出任，公司职工代表出任的监事由公司职工民主选举产生和更换。

监事会主席由三方推荐当选的监事轮流担任，由监事会选举通过。

首届监事会主席由甲方推荐当选的监事担任。

乙方和丙方应自本协议生效之日起______个工作日内完成原来所推选的监事的辞职，并按照本条约定配合丙方完成所空缺的监事增补。

5、公司的经营管理机构设总经理1名和副总经理若干名。

总经理由______方推荐经董事长提名，由董事会聘任;副总经理经总经理提名，由董事会聘任;财务总监(副总经理级)由方推荐，经总经理提名，由董事会聘任。

双方在推荐公司高级管理人员时，应有利于公司的持续经营和发展，有利于实现企业价值最大化，有利于维护全体股东的权益。

第六条 股权转让

1、股东间可以相互转让其全部或者部分股权。

2、股东向股东以外的人转让股权，应当经全部股东一致同意。

经全部股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

3、公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

第七条 税费及相关费用承担

1、本协议项下增资扩股所涉税费由双方依据我国相关法律法规之规定各自承担。

2、除本协议另有约定，双方聘请律师事务所等其他相关中介服务机构的费用各自承担。

第八条 权利和义务

1、双方有义务协助并督促增资扩股后公司办理与本次增资扩股有关的各项工商变更与备案手续，包括但不限于：注册资本、实收资本、经营范围、公司章程、法定代表人、股权结构等。

2、督促增资扩股后公司向双方签发《出资证明书》。

3、双方有义务依据本协议的约定按期、足额缴付其出资，任何一方未按期、足额缴付出资的，视为该方放弃其对标的公司的增资，不享有增资扩股后公司股东权利;同时，已按期、足额缴付出资的一方按其认缴的出资额对标的公司享有相应的股东权利。

4、双方有权依据本协议的约定向增资扩股后公司委派执行董事、监事和公司管理层进入增资扩股后公司并依法行使职权。

第九条 承诺与保证

1、双方承诺并保证各自依照本协议约定及时办理缴付认缴出资的法律手续。

2、甲乙双方为本次增资扩股事宜所签署的和即将签署的所有具有约束力的法律文件，已根据有关规定获得了有权审批机关的批准和所要求的一切内部授权，签署所有具有约束力的法律文件的签字人均为各方法定代表人或其授权代表。

3、双方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与双方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律规定。

4、双方严格按照本协议项下的过渡期安排履行相应义务，承担相应责任，共同配合依法向工商登记管理部门办理本次增资扩股涉及的变更登记与备案手续。

5、丙方授权甲方和乙方组建增资扩股后公司经营决策团队进行日常经营管理;丙方不参与增资扩股后公司的日常经营管理。

6、本协议签署后，若有新股东对目标公司进行增资入股的，则甲、乙、丙三方与新股东签署的相关协议与本协议内容不一致的，以后签者为准。

第十条 投资方式及资产整合

1、增资后公司的注册资本由______万元增加到______万元。

公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称

出资形式

出资金额(万元)

出资比例

签章

2、增资后丙方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利。

第十一条 债权债务

1、本协议签署日前公司书面告之丙方的债务由增资后的公司承担。

公司向丙方提供的书面告之文件，协议签署后发生的债务由增资后的公司承担。

2、本协议签署日前公司未告丙方的负债由公司的原股东自行承担。

公司在履行了该部分债务之后，有权要求公司原股东赔偿由此所产生的全部经济损失。

3、丙方债务应由丙方自行承担。

4、书面文件中未批露的或有债务和其他法律纠纷由公司的原股东承担。

公司在履行了该部分债务之后，有权要求公司原股东赔偿由此所产生的全部经济损失。

第十二条 保密

1、本协议任何一方(“接受方”)对从其它方(“披露方”)获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料(以下简称“保密资料”)应当予以保密;除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。

2、上述第十五条第一款的规定不适用于下述资料：

(1)能够证明在披露方作为保密资料向接受方披露前已为接受方所知的资料;

(2)非因接受方违反本协议而为公众所知悉的资料;

(3)接受方从对该资料不承担任何保密义务的第三方获得的资料。

3、各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。

4、本条的规定不适用于：

(1)把资料透露给任何关联公司、贷款人或财务筹资代理机构、双方可能聘请的雇员和顾问或一方预期向之转让其在公司全部或部分股权的任何第三方;但在这种情况下，只应向有合理的业务需要知道该等资料的人或实体透露该等资料，并且这些人或实体应首先以书面形式承诺保守该等资料的保密性。

(2)在法律有明确要求的情况下，把资料透露给任何政府或任何有关机构或部门。

但是，被要求作出上述透露的一方应在进行上述透露前把该要求及其条款通知其它方。

第十三条 违约责任

1、本协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的，经已按期足额缴纳出资的守约方催告后，仍不按催告期限缴纳出资的，除应当及时向增资扩股后公司足额缴付相应出资外，还应向已按期足额缴纳出资的守约方承担违约责任。

违约责任为，违约方应按其应缴出资额的万分之五向守约方支付违约金。

违约方拒不缴纳出资的，另一方可以协商认缴违约方占增资扩股后公司的出资额或另行引进其他股东增资。

2、除上款所述违约行为外，本协议任何一方出现以下情况的，同样视为违约，违约方应向守约方支付违约金。

(1)违反本协议项下的承诺和保证事项的。

(2)无故提出终止本协议的。

(3)其他不履行本协议约定之义务导致增资扩股目的不能实现的行为。

3、本协议任何一方出现上述第2款违约情形的，守约方有权采取以下一种或多种救济措施维护其权利。

(1)要求违约方继续履行相关义务。

(2)暂时停止履行自身义务，待违约方违约情势消除后恢复履行。

守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务。

(3)催告并给予合理的宽限期后，违约方仍然不履行相关义务的，有权单方解除合同。

(4)法律规定及本协议约定的其他救济方式。

4、本协议任何一方依据本协议应承担的违约责任不因本协议的解除或终止而免除。

第十四条 争议的解决

1、仲裁

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。

如果该项争议在开始协商后______日内未能解决，则任何一方均可向______仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务

在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十五条 其他

1、除非本协议另有规定，双方应自行支付其各自与本协议及本协议述及的文件的谈判、起草、签署和执行的有关成本和费用。

有关公司增资审批、验资、审计、工商变更登记等费用由标的公司自行承担。

本协议涉及的各具体事项及未尽事宜，可由双方在充分协商的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、若本协议具有附件，即是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

3、除本协议另有约定外，未经甲方事先书面同意，任何一方不得让与、或以其他方式转让、或声称让与其在本协议项下的全部或任何权利、权益、责任或义务。

4、如果本协议的任何条款被认定无效，其他条款的效力不受影响。

5、本协议对相关事宜未作规定的，以法律、法规的规定为准;法律、法规未作规定的，由双方另行协商解决。

6、本协议正本______式______份，三方各持______份，增资扩股后公司留存______份，其余______份用于办理本协议项下所涉审批、核准、备案、登记或其他手续。

各份正本具有同等法律效力。

甲方：(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)：

年 月 日

乙方：(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)：

年 月 日

丙方：(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)：

年 月 日

甲(委托)方：_________

乙(受托)方：_________

甲乙双方于_________年_________月_________日签订了《股权托管协议书》，现双方就甲方增资扩股后的股权托管事宜达成如下协议：

一、甲方委托乙方对其增资扩股的股权进行集中统一托管。

托管年限参照《股权托管协议书》执行。

二、甲方应向乙方提供以下文件资料：

1、公司增资扩股的股权托管申请表;

2、同意公司增资扩股、调整股本结构的批准文件;

3、增资扩股后的股东名册;

4、乙方要求的其他文件。

三、此次增资扩股的股本为_________万股，增资扩股后公司股本总额共计_________万股。

其中：

1、法人股_________万股;

2、自然人股_________万股。

四、开立手续

乙方为新增股股东办理股权托管及股东账户的开立手续，甲方向乙方提供下列资料：(已开户的股东除外)

1、自然人股东的身份证复印件;

2、法人股东的复印件、法人授权、被委托人身份证复印件。

乙方根据甲方确认的股东股份资料，为甲方的新增股东办理如下手续：

1、股权托管凭证;

2、股东账户卡。

五、费用

乙方按增资扩股股份总额的_________%向甲方收取托管费：_________万_________千_________百_________拾_________元整(￥_________);

乙方向甲方股东收取开户服务费。

其中：

法人股东_________元/户___200户=_________元;

自然人股东_________元/户___30户=_________元。

开户服务费总额为：_________万_________千_________百_________拾_________元整(￥_________);

甲方应在_________年_________月_________日前将增资扩股的股权托管费和股东开户服务费全额汇入乙方指定账户。

六、甲方已托管和增资扩股托管后的股权分红派息、增资扩股、送配股及股东、等，由甲乙双方及有关各方通过签订协议办理。

七、补充与附件

本合同一式两份，双方各执一份。

合同未尽事宜，经甲、乙双方协商决定需要补充或修改的，书写《合同修改意见书》一式四份(经甲、乙盖章签字，各存两份)，做为本合同的补充件。

本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

八、争议的处理

1、 本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

(1)提交_________委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

九、本协议经双方签字盖章后生效。

十、本协议一式四份，协议双方各执二份。

甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

法定代表人(签章)：_________ 法定代表人(签章)：_________

电 话：_________ 电话：_________

通讯地址：_________ 通讯地址：_________

邮政编码：_________ 邮政编码：_________

签订时间：_________年___月___日 签订时间： _________年___月___日

协议签订地：_________ 协议签订地：_________

甲方(原股东)：

法定代表人：

法定地址：

乙方(原股东)：

法定代表人：

法定地址：

丙方(新增股东)：

法定代表人：

法定地址：

鉴于：

1、______公司(以下简称公司)系在______依法登记成立，注册资金为______万元的有限责任公司，经[______]会计师事务所(______)年[______]验字第[______]号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。

2、______公司(以下简称“公司”)系依法成立、合法存续的有限责任公司。公司同意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模。

3、公司的原股东及持股比例分别为：______公司，出资额______元，占注册资本____%;______公司，出资额______元，占注册资本____%。

4、丙方系在依法登记成立、合法存续的有限责任公司，同意向公司投资并参与公司的经营管理。

为此，各方本着平等互利的原则，经过友好协商，就公司增资事宜达成如下协议条款：

第一条 丙方用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据，其中______万元作注册资本，所余部分为资本公积金。)

第二条 增资后公司的注册资本由______万元增加到______万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称：

出资形式：

出资金额(万元)：

出资比例：

签章：

第三条 出资时间

(1)丙方应在本协议签定之日起____个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之____向守约方支付违约金。逾期日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

(2)新增股东自出资股本金到帐之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

第四条有关费用的负担

1、在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用(包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等)由变更后的公司承担(当该项费用应由各方共同或公司缴纳时)。

2、若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公司承担。

第五条 公司的组织机构安排

1、股东会

(1)增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

(2)股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

(1)增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

(2)董事会由____名董事组成，其中丙方选派____名董事，公司原股东选派____名董事。

(3)增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

(4)公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会

(1)增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

(2)增资后公司监事会由____名监事组成，其中方____名，原股东指派____ 名。

4、变更登记

(1)、各方应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

(2)、如在丙方缴纳全部认购资金之日起____个工作日内仍未完成工商变更登记，则丙方有权解除本协议。协议解除后，公司应负责将丙方缴纳的全部资金返还丙方，不计利息。

第六条 违约责任

1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

第七条 争议的解决

1、仲裁

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十(60)日内未能解决，则任何一方均可向____仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务

在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第八条 生效及其它

1、本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。

2、经各方协商一致，并签署书面协议，可对本协议进行修改;

3、本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

4、本协议一式____份，各方各执____份，公司____份，____份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

甲方：

法定代表人或授权代表(签字)：

______年____月____日

乙方：

法定代表人或授权代表(签字)：

______年____月____日

丙方：

法定代表人或授权代表(签字)：

______年____月____日

甲方（原公司股东）：

1、A：住所：法定代表人：

2、B：住所：法定代表人：乙方（新股东）：住所：法定代表人（或身份证号码）：风险提示

一：

有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。 鉴于：

1、 有限公司（以下简称 公司）是一家于________年____月____日依法注册成立并有效存续的公司，公司住所地 ，公司注册资本为人民币 万元，甲方为公司原股东，其中A 持有公司 %的股份，B 持有公司 %的股份。

2、截至本协议签订之日，公司财务报表体现出的公司总资产为 万元，负债为

万元，公司净资产为

万元。甲方保证上述财务报表数据的真实性及合法性。风险提示

二：

有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表23以上由表决权的股东通过。股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的23以上通过。

违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。

3、现乙方有意对公司进行投资，参股公司。甲方愿意对公司进行增资扩股，接受乙方作为新股东对公司进行投资。甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规规定，就公司增资扩股事宜，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 审批与认可此次甲乙双方对_________公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。

第二条 公司增资前的注册资本及股权结构：注册资本：人民币 万元。股东名称、出资金额及持股比例：

1、 A 出资金额：人民币 万元，持股比例： %。

2、 B 出资金额：人民币 万元，持股比例： %。

第三条 公司增资扩股

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币 万元增加到

万元，其中新增注册资本人民币 （依审计报告结论为准）万元。风险提示

三：

为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。

（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

（3）新增股东用现金认购新增注册资本，乙方认购新增注册资本 万元，认购价为人民币 万元。（溢价部分计入资本公积）。

第四条 公司增资后的注册资本及股权结构

1、增资后公司的注册资本由 万元增加到 万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：股东名称出资形式出资金额（万元）出资比例签章风险提示

四：

股份有限公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底（当然，前提条件是公司股东大会就此做出决议），这不但可以增加投资人认购股份的信心，而且可以确保增资扩股的成功。

2、增资后乙方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利；

第五条 甲方的承诺和保证

1、甲方保证在本协议签订日前，不存在虚假出资、出资不到位及抽逃出资等违反公司工商注册登记规定的违法行为。

2、甲方保证除了已向乙方披露的公司债务外（公司债务包括但不限于公司对其他民事主体所负的债务、公司应缴纳的税收、社保费用、行政处罚款以及政府规定的其他规费等，具体债务情况见附件），不存在其他的债务。如有其他债务，甲方承诺自愿全部无条件承担，与公司及乙方无关。若法院或其他行政部门裁决公司承担责任，在公司承担责任后，公司有权向甲方追偿。

第六条 新股东享有的基本权利

1、同原有股东法律地位平等；

2、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

第七条 新股东的义务与责任

1、乙方应于本协议签订之日起____日内，按约定足额完成认缴的出资并按照工商行政管理部门的要求将出资汇入验资帐户。

2、乙方缴足出资后，公司应当向乙方开具出资证明书，并将乙方名字载于公司名册。

3、承担公司股东的其他义务。

第八条 章程修改

1、增资各方依照本协议约定缴足出资后，____日内召开股东会，修改公司章程，经修订的章程将替代公司原章程。

2、本协议约定的重要内容写入公司的章程。

第九条 董事推荐风险提示

五：

经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事，修改章程；然后召开新一届董事会，对公司管理层进行改组。为公司的日常经营提供良好的规范制度，控制公司内部风险。

需注意，公司应根据股东会决议，对股东名册进行相应修改、向新股东签发出资证明书。甲方同意在完成本次增资扩股后，乙方有权委派 名董事进入公司董事会。

第十条 股东地位确认

1、公司召开股东会，作出相应决议后____日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

2、如在乙方缴纳全部认购资金之日起 个工作日内仍未完成工商变更登记，则乙方有权解除本协议。一旦协议解除，原股东应负责将乙方缴纳的全部资金返还乙方，不计利息。

第十一条 违约责任

1、甲乙双方经协商一致或出现本合同约定的情况，可以解除合同。任何一方无故解除合同，属违约行为，因此给对方造成损失的应当负责赔偿。

2、乙方违反本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现，甲方有权解除合同并依法追究乙方的违约责任。

3、甲方若出现了下列情况之一，乙方有权视情况单方解除本协议，收回认缴的出资额并有权要求甲方按照其实际出资额的 %承担违约责任：

（1）甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

（2）甲方所作出的声明、保证和承诺存在虚假、欺诈，致使乙方的合法权益受损。

（3）合同解除后，除本合同解除之前已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

第十二条 争议解决

1、仲裁凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十（60）日内未能解决，则任何一方均可向 市仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十三条 未尽事宜本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十四条 生效本协议书于协议各方签章后生效。

第十五条 协议文本本协议书一式 份，各方各执一份，其余 份留公司在申报工商变更手续时使用。甲方：

授权代表人：________年____月____日乙方：授权代表人：________年____月____日

甲方(原股东)：

法定代表人：

法定地址：

乙方(原股东)：

法定代表人：

法定地址：

丙方(新增股东)：

法定代表人：

法定地址：

鉴于：

1、 公司(以下简称公司) 系在 依法登记成立，注册资金为 万元的有限责任公司，经[ ]会计师事务所( )年[ ]验字第[ ]号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。

2、公司(以下简称“公司”)系依法成立、合法存续的有限责任公司。公司同意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模。

3、公司的原股东及持股比例分别为： 公司，出资额______元，占注册资本___%; 公司，出资额____元，占注册资本___%。

4、丙方系在依法登记成立、合法存续的有限责任公司，同意向公司投资并参与公司的经营管理。

为此，各方本着平等互利的原则，经过友好协商，就公司增资事宜达成如下协议条款：

第一条 丙方用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据，其中万元作注册资本，所余部分为资本公积金。)

第二条 增资后公司的注册资本由万元增加到万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称

出资形式

出资金额(万元)

出资比例

签章

第三条 出资时间

(1)丙方应在本协议签定之日起 个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之 向守约方支付违约金。逾期日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

(2)新增股东自出资股本金到帐之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

第四条 公司的组织机构安排

1、股东会

(1)增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

(2)股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

(1)增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

(2)董事会由 名董事组成，其中丙方选派 名董事，公司原股东选派 名董事。

(3)增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

(4)公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会

(1)增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

(2)增资后公司监事会由 名监事组成，其中方 名，原股东指派 名。

4、变更登记

(1)、各方应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

(2)、如在丙方缴纳全部认购资金之日起____个工作日内仍未完成工商变更登记，则丙方有权解除本协议。协议解除后，公司应负责将丙方缴纳的全部资金返还丙方，不计利息。

第六条 有关费用的负担

1、在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用(包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等)由变更后的公司承担(当该项费用应由各方共同或公司缴纳时)。

2、若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由 公司承担。

第七条 违约责任

1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

第八条 争议的解决

因履行本协议而发生的一切争议，各方友好协商的方式加以解决;协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第九条 其它

1、经各方协商一致，并签署书面协议，可对本协议进行修改;

2、本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

3、本协议一式 份，各方各执 份，公司 份， 份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

甲方：

法定代表人或授权代表(签字)：

年 月 日

乙方：

法定代表人或授权代表(签字)：

年 月 日

丙方：

法定代表人或授权代表(签字)：

年 月

合同编号：_________

H公司：___________________(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)

甲方：____________________(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)

乙方：____________________(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)

丙方：__________(自然人)(住所、电话、传真、邮政编码、身份证号码)

丁方：______(战略投资人)(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)

鉴于

1.H公司系一家于______年______月______日在注册成立的公司，经营范围：____________，注册资本为____________人民币。为增强公司实力，尽快将公司做大做强，经年度公司第次股东会决议，通过了增资扩股决议。

2.甲方及乙方为H公司本次增资扩股前的股东。增资扩股前，H公司出资结构为：甲方出资___________万元，占注册资本的_____%，乙方出资__________万元，占注册资本的_____%。

3.拟将H公司注册资本由__________增加至__________。丙方、丁方同意按照本合同规定的条款和条件投资入股。各方本着自愿、公平、公正的原则，经友好协商，就对H公司增资扩股事宜达成协议如下：

第一条 释义

1.本合同内(包括“鉴于”中的内容)，除为了配合文义所需而要另作解释或有其他定义外，下列的字句应做以下解释：

增资扩股，指在原公司股东之外，吸收新的股东投资入股，并增加公司注册资本。

溢价，指在本次增资扩股中，投资方实际出资额高出授予其资本额的部分。

原H公司，指本次增资扩股前的H公司。

新H公司，指本次增资扩股后的H公司。

违约方，指没有履行或没有完全履行其按照本合同所应承担的义务以及违反了其在本合同所作的承诺或保证的任何一方。

非违约方，指根据本合同所规定的责任和义务以及各方所做的承诺与保证，发生了一方没有履行或没有完全履行合同义务，以及违反了其在本合同所作的承诺或保证事件时，本合同其余各方。

中国，指中华人民共和国。

书面及书面形式，指信件和数据电文(包括电报、电传、传真和电子邮件)。

本合同，指本合同或对本合同进行协商修订、补充或更新的合同或文件，同时包括对本合同或任何其他相关合同的任何条款进行修订、予以放弃、进行补充或更改的任何文件，或根据本合同或任何其他相关合同或文件的条款而签订的任何文件。

2.本合同中的标题是为方便阅读而加入的，解释本合同时应不予理会。

第二条 增资扩股方案

1.方案内容

(1)对原H公司进行增资扩股。将公司注册资本增加至人民币__________万元，新增注册资本__________万元。

(2)甲方、乙方以H公司现有净资产转增资本(或以现金、实物等法定形式)，甲方新出资__________万元，占新H公司注册资本的_____%。乙方新出资__________万元，占新H公司注册资本的_____%，甲方、乙方在新H公司中的出资比例变为_____%和_____%。

(3)丙方、丁方投资入股H公司，丙方、丁方分别以现金出资__________万元和__________万元，其出资分别占新H公司注册资本的_____%和_____%。

(4)增资扩股完成后，新H公司股东由甲方、乙方、丙方、丁方四方组成。修改原H公司章程，重组新H公司董事会。

2.对方案的说明

(1)各方确认，原H公司的整体资产、负债全部转归新H公司;各方确认，原H公司净资产为__________万元。关于原H公司净资产现值的界定详见《资产评估报告》。

(2)各方一致认同新H公司仍承继原H公司的业务，以经营_______________为主业。

(3)各方同意，共同促使增资扩股后的新H公司符合法律的要求取得相应的资质。

第三条 新H公司股权结构

本次增资扩股后的新H公司股权结构如下表所示

1.重组后的新H公司董事会由_____人组成，其中，甲方提名_____人，乙方提名_____人，丙方提名_____人，丁方提名_____人，为促进公司治理结构的完善，设立独立董事_____名，由本合同各方共同选定。

2.董事长由_____方提名并由董事会选举产生，副董事长由_____方提名并由董事会选举产生，总经理由_____方提名并由董事会聘任，财务总监由_____方提名并由董事会聘任。

第四条 各方的责任与义务

1.甲方、乙方将经评估后各方认可的原H公司净资产__________万元投入到新H公司。

甲方、乙方保证原H公司除本合同及其附件已披露的债务负担外，不会因新H公司对其权利和义务的承继而增加任何运营成本，如有该等事项，则甲方、乙方应对新H公司、丙方、丁方以等额补偿。

2.丙方、丁方保证按本合同确定的时间及数额投资到位，汇入原H公司账户或相应的工商验资账户。

第五条 投资到位期限

本合同签署前，由甲方、乙方作为原H公司的股东召开股东会审议通过了本合同所述增资事项，并由批准同意H公司增资改制，丙方、丁方保证在本合同签署之日起日内将增资全部汇入H公司账户。

第六条 陈述、承诺及保证

1.本合同任何一方向本合同其他各方陈述如下

(1)其有完全的民事权利能力和民事行为能力参与、订立及执行本合同，或具有签署与履行本合同所需的一切必要权力与授权，并且直至本合同所述增资扩股完成，仍将持续具有充分履行其在本合同项下各项义务的一切必要权力与授权;

(2)签署本合同并履行本合同项下的各项义务并不会侵犯任何第三方的权利。

2.本合同任何一方向本合同其他各方做出承诺和保证如下

(1)本合同一经签署即对其构成合法、有效、具有约束力的合同;

(2)其在合同内的陈述以及承诺的内容均是真实、完整且无误导性的;

(3)其根据本合同进行的合作具有排他性，在未经各方一致同意的情况下，任何一方均不能与任何第三方签订类似的合作合同及/?或进行类似的合作，否则，违约方所得利益和权利由新H公司无偿取得或享有。

第七条 违约事项

1.各方均有义务诚信、全面遵守本合同。

2.任何一方如果没有全面履行其按照本合同应承担的责任与义务，应当赔偿由此而给非违约方造成的一切经济损失。

第八条 合同生效

本合同于各方盖章或授权代表签字之日起生效。

第九条 保密

1.自各方就本合同所述与原H公司增资扩股进行沟通和商务谈判始，包括(但不限于)财务审计、现场考察、制度审查等工作过程，以及本合同的签订和履行，完成工商行政管理部门的变更登记手续等，在增资扩股全部完成的整个期间内，各方均负有保密的义务。未经各方事先书面同意，任何一方不得将他方披露或提供的保密资料以及本增资扩股方案披露或泄露给任何第三方或用作其他用途，但通过正常途径已经为公众获知的信息不在此列。

2.保密资料的范围涵盖与本次增资有关的、由各方以书面、实物、电子方式或其他可能的方式向他方(或其代理人、咨询人、顾问或其他代表)提供或披露的涉及各方的信息资料，包括但不限于各方的财务报表、人事情报、公司组织结构及决策程序、业务计划、与其他公司协作业务的有关情报、与关联公司有关的信息资料以及本合同等。

3.本合同终止后本条保密义务仍然继续有效。

第十条 通知

1.任何与本合同有关的需要送达或给予的通知、合同、同意或其他通讯，必须以书面发出，并可用亲自递交，邮资付讫之邮件，传真或电子邮件等方式发至收件人在本合同中留有的通讯地址、传真号码或电子邮件地址，或有关方面为达到本合同的目的而通知对方的其他联系地址。

2.各方须于本合同签署当日将通信地址、电话号码、传真号码及电子邮件地址在H公司登记备案。如有变动，须书面通知各方及相关人员。

第十一条 合同的效力

本合同作为解释新H公司股东之间权利和义务的依据，长期有效，除非各方达成书面合同修改;本合同在不与新H公司章程明文冲突的情况下，视为对新H公司股东权利和义务的解释并具有最高效力。

第十二条 其他事项

1.转让

除法律另有规定外，本合同任何一方的权利和义务不得转让。

2.更改

除非各方书面同意，本合同不能做任何修改，补充或更改。

3.独立性

如果本合同任何条款被法院裁定属于非法或无法执行，该条款将与本合同其他条款分割并应被视作无效，该条款并不改变其他条款的运作。

4.不可抗力

由于发生地震、台风、火灾、战争等在订立本合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，使本合同规定的条款无法履行或受到严重影响时，或由于国家政策的调整改变，致使本合同无法履行时，遇有上述不可抗力事件的一方，应在该事件发生后15天内，将经由当地公证机关出具的证明文件或有关政府批文通知对方。由于发生上述事件，需要延期或解除(全部或部分)本合同时，由本合同各方协商解决。

5.适用法律

本合同的订立、效力、解释、执行、修改、终止及争议的解决，均应适用中国法律。

6.争议解决

凡是因本合同引起的或与本合同有关的任何争议应通过友好协商解决。在无法达成互谅的争议解决方案的情况下，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁，根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则通过仲裁解决。仲裁委员会做出的裁决是终局的，对各方均具有法律约束力。

7.正本

本合同一式四份，每份文本经签署并交付后即为正本。所有文本应为同一内容及样式，各方各执一份。

H公司：____________________(盖章)

授权代表：_________________(签字)

甲方：_____________________(盖章)

授权代表：_________________(签字)

乙方：_____________________(盖章)

授权代表：_________________(签字)

丙方：_____________________(签字)

丁方：_____________________(盖章)

授权代表：_________________(签字)

签署地点：_________________________

签署时间：________年______月_____日