0公司物品管理规定
为了加强财务管理，提高科学理财水平，严肃财经纪律财，保障全所工作的顺利开展，特制定本制度。
一、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。
二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持原则，把好收支关。
三、按照收支两条线的规定，认真履行职责，严禁公款私借和坐支，严格各种支票和结算凭证的管理、保存。
四、负责编制单位年度预算、决算报表。加强经济核算，提高资金使用效益。
五、坚持勤俭办事的方针，加强资金管理，精打细算，厉行节约，反对铺张浪费等不良现象。
六、单位一切费用支出，经所领导核准，经办人签名，所长签字方可报销。
七、对原始凭证进行严格审核，如不合法、不真实、数量、单价、金额不符、经办人未签字，拒绝支付。
八、每月按时向所长提供财务收支报表。帐表处理坚持真实、及时、准确，做到帐表相符，帐帐相符，帐物相符，日清月结，上报下达。
九、银行账户要完全符合开设账户的规定，财务预留印鉴由财务人员分开保管，及时核对银行账目。会计凭证、会计账簿、会计报表，按规定装订归档，妥善保管。
十、建立、健全固定资产管理工作。定期进行固定资产盘点清查，账、物核对，如有盘盈、盘亏，要及时查明原因，按有关规定处理。
十一财务人员相互协作配合，因工作需要购买、招待等经所长批准后方可办理。为基层站、队单位搞好服务，做好后勤保障工作。
票证管理制度
一、为了加强票证管理，进一步规范和正确使用票证，特制定本制度。
二、票证是有价证据，有利于保护合法经营，强化管理手段，规范经营行为，搞好统计工作的重要依据。票证管理必须坚持专人负责专人发放，专人核销，建立票证明细登记，定期检查的原则。并实行缴旧领新制度，做到台帐登记清楚，票款、帐票相符无差错，发放有计划，库存不积压，保证及时供应。
三、严格票据发放范围，必须整本用完后再使用新的票本，严禁票据一分为二使用。各基层站票管员必须妥善保管票据。做好防盗、防火安全工作。严禁票据乱扔乱放，以防丢失。
四、开据票据必须按项目填写清楚，严格执行政策，注明时间、开票人员的姓名、单位，以便备查。同时开票人必须字迹清楚，不得随意涂改。
五、处罚票据严格执行收支两条线规定，认真做到开票、缴款两分离，严禁工作人员随意坐支、挪用。
六、票据作废必须所长签字同意，财务股、县所票管员要按照各自职责严格把关。
七、营运证工本费收取严格执行有关政策，严禁发放人情证。
八、财务股和县所票管员每月对各基层站、队、股所领票据缴销使用情况严格核查，每月将票款使用情况上报所长。年终对所有票据核缴收回入库，发现问题要如实向领导汇报，以便及时处理。
九、因工作需要，票管员发生变动，在互相交接时，必须签字交接清楚，以防意外。
十、对不遵守、不执行票证管理制度的，视其情节轻重，给予以下处分：(1)开票不规范、票据管理混乱但未造成损失的，给予警告，责令改正。(2)对开人情票、发人情证等造成轻微经济损失(损失额小于100元)的，给予相应损失额度2倍以上的罚款。(3)对票据丢失、损毁的，站(队)负责人要负领导责任，并给予处罚相应损失额(按票据最高价值计算)20%的经济处罚;给予票据管理人员或直接责任人处罚相应损失额80%的经济处罚，并责令在全所大会上说明情况、作出检讨。损失额超过5000元的;撤消站(队)负责人及票管人员职务，并给予党、政纪处分;(4)对中饱私襄、有意贪污、合伙贪污的工作人员，给予党、政纪处分、解聘及贪污金额2倍以上的经济处罚。构成犯罪的，移送司法机关，坚决依法处理。
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篇1：公司行政助理岗位职责
1、及时了解各部门完成公司下达的计划任务,向上级领导汇报,做到“上情下达、下情上报”。
2、负责督促、检查各部门会议决定执行情况。
3、抓好员工的思想教育、业务培训、企业文化建设,不断提高员工的思想觉悟和业务水平。
4、汇总、审核各部门的考勤情况,定期制作员工薪酬表。
5、向行政主管报告管理体系运行情况，为评审和管理体系改进提供参考、依据。
6、负责审核、办理员工请假、销假手续。
7、负责统筹管理公司的后勤、采购及食堂管理工作。
8、负责或协助组织、策划公司的有关活动。
9、负责控制公司各项行政费用的开支。
10、负责提供相关资料及数据,配合财务的成本核算。
11、完成上级安排的其他工作
篇2：公司行政管理总结报告
一、实训时间：x0年3月2日——x0年3月12日
二、实训地点：26号楼财务管理计算机实验室
三、实训目的：
通过财务管理综合实训，使得我们能较系统地练习企业财务管理会计核算的基本程序和方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力。从而对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论与会计实践相结合的目的。
四、实训内容：
企业模拟群体对抗赛、企业财务分析及其分析报告、进行模拟项目投资并且编写其一系列的报表。
五、实训心得与体会：
这学期开学伊始，我们专业就先进行了为期将近两个星期的模拟企业财务管理综合实训。这两周后，我们还将进行手工模拟实训操作。相信那个手工模拟对我们也会起很大的作用。
这两周的实训，虽然在我看来要比手工模拟实训相对轻松点，但是依然留给我丰富的经验和深深的体会。
第一阶段：
前三天是为期四个周期的群体对抗赛。这个实训的目的是要我们扮演一个企业CEO的角色。这是我的第一次真正意义上的实训，怀着一份新鲜又有那么一点紧张的心情，我开始了实训的第一天。电脑上会有一套模拟企业的相对完整财务数据。我们就需要对各种原材料的选购与买卖、生产线和厂房是否增加、如何处理各种管理费用和销售费用、如何提高员工的积极性、如何才能降低成本提高销售量来获得更多的企业利润等等，最后检测自己决策的那个企业的综合排名在以七人为组的群体对抗中的成绩。刚开始的前面两个周期完全不知道自己在干些什么东西，根本就几乎摸不着头绪。整天就只知道把一些数据改来改去，然后查看自己所认为的那个综合分数(后来发现完全不是)。每改动几个就去查看一次，如果分数高了就不改这个数据改其他的了，如果分数低了就继续改那个数据直到分数高了。唯一知道的就是要提高企业的销售量，那就要购买好点的原材料，把价格定的低些，就是所谓的“薄利多销”来提高企业的利润。一天下来发现自己完全蒙了，就反思一个堂堂的CEO怎么会这样经营自己的企业。根本不考虑市场这个大环境，也根本不知道该在什么时候添加生产线或是厂房，该在什么时候购进原材料是质量好价格低，该怎样强占市场占有率。由于我的胡乱瞎改，我的第一、二周期的排名相当的低。第二周期还甚至跌到了第六。
经过这一系列的思考后，在第二天的第三、四周期我加进了对之前那些没考虑到的因素进行考虑，进行了自认为相对合理的决策。终于在最后一个周期我的排名上升到了第二。
这个群体对抗赛使我充分认识到做一个CEO的不简单，他需要考虑很多，而且需要慎重考虑，否则一个决策考虑失误就可能会影响到整个企业的经营状况。
第二阶段：
第一个任务之后，接下来的四、五天是以小组为单位上网寻找一家上市公司近三年财务报表，并对该公司和其财务报表进行财务分析。我们小组找了华润三九这家医药上市公司进行分析。财务分析包括偿债、获利、运营、发展能力分析和杜邦体系分析。这部分的分析是在学过财务管理的基础上进行的，而且又是小组合作，相对群体对抗来说要稍稍容易些，不会有那种摸不着头脑的感觉。
我负责的是杜邦综合体系分析。这个相对与其他四个能力分析来说是我比较陌生的。可能就是因为陌生，我才想提出来我来做。我想趁这个机会多了解一点，顺便补习一下自己学的不够扎实的那部分，结果我高估自己了。看着书本和通过上网查有关杜邦的资料，我才能基本完成。从这点可以看出我的基础知识还是不够扎实，理论还是不能够运用到实践当中来。不过这一路下来，我们能够比较顺利地完成这份财务分析还是很开心和满意的。
第三阶段：
上机实训的最后一项任务就是项目投资。这项的目的是要我们根据一个企业的大致资料，自己亲自动手编写一套完整的财务报表并且根据报表的数据进行一定的分析。这个完整的报表编写其实在上学期上投资课的时候已经动手操作过。只不过那次是老师一边讲，然后我们一边编。而这次是完全的自己独立去完成。但是话虽如此，本来以为做过会简单点，不过经过一个寒假的洗礼，我似乎也已经忘得七七八八了。无奈的我只能把以前做过的报表再翻出来作对照，以便进行这次的编写。
经过这将近两周的综合实训，我觉得对我来说是受益匪浅的，这些实训都是书本上无法得来的。从中我明白到我的专业知识还是不够扎实的，且考虑问题不够周全，几乎不能将理论运用到实际当中来。这促使我以后还要不断地去实践，从实践当中去发现自己的不足。让我更早的为自己做好职业规划，设定人生目标，向成功迈进一大步。
篇3：小区车辆停放管理制度_规章制度_网
小区车辆停放管理制度
1）小区内停车场为收费停车场，提供车位有偿使用服务，所收费用用于弥补管理费之不足。
任何进入或使用本小区停车场之人士，须严格遵守下列停车场制度：
*车辆进出车场时，外来车辆必须进行登记（录），并由车主及管理员对登录内容核实。
*车辆应按管理员的要求停放于规定位置。
*车辆停放好以后，拉好手闸，关好车窗门，锁好防盗锁,避免使用带报警音的防盗锁，车内请勿存放现金及其它贵重物品。
*车场应按管理员的要求及现场的标识行车，车速小于 10公里/小时，禁止鸣笛。
*场内禁止修理车辆、洗车、试刹车、学习驾驶等有安全隐患及影响现场卫生的活动。
*请勿将有可能对其他车辆或人士构成危险的车辆停泊于停车场内。
2）摩托车、自行车
禁止无牌摩托车进入，业户及访客摩托车、自行车请于指定位置存放，并锁好防盗锁。
1）小区内停车场为收费停车场，提供车位有偿使用服务，所收费用用于弥补管理费之不足。
任何进入或使用本小区停车场之人士，须严格遵守下列停车场制度：
*车辆进出车场时，外来车辆必须进行登记（录），并由车主及管理员对登录内容核实。
*车辆应按管理员的要求停放于规定位置。
*车辆停放好以后，拉好手闸，关好车窗门，锁好防盗锁,避免使用带报警音的防盗锁，车内请勿存放现金及其它贵重物品。
*车场应按管理员的要求及现场的标识行车，车速小于10公里/小时，禁止鸣笛。
*场内禁止修理车辆、洗车、试刹车、学习驾驶等有安全隐患及影响现场卫生的活动。
*请勿将有可能对其他车辆或人士构成危险的车辆停泊于停车场内。
2）摩托车、自行车
禁止无牌摩托车进入，业户及访客摩托车、自行车请于指定位置存放，并锁好防盗锁。
篇4：车辆管理规章制度
为加强车辆的维修保养管理，确保车辆车况良好，做到有计划地安排车辆维修，减少费用，降低成本，提高效益，特制定本规定。
1、 车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。
2、 车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见;
3、 车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交仓库查验并登记保管。
4、为保障维修质量，节约资金，堵塞漏洞，车辆的维修保养须在指定的内部修理厂实施，定点修理厂应该是具备专业资质、修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、具有一定规模的正规修理厂。汽车维修定点企业的确认工作由安全维修科长确认。
5、驾驶员必须精心维护保养车辆，刻苦钻研业务技能，对车辆要勤检查，勤清洁，勤紧定，勤润滑。注重车辆出场前、执行任务途中和回场后的检查，随时保持车辆有良好的技术性能，并按规定里程及时例保，确保车况良好。
6、车辆需维修时应由驾驶员申报修理项目，车辆维修保养工作小组根据申报项目检验车辆，拟定修理项目，开具车辆定点维修单，驾驶员凭车辆维修单到指定的特约维修单位进行维修保养。维修所需更换的材料清单必须由驾驶员签字确认，更换大配件必须将旧配件带回交办公室(车队)审验。
7、车辆在维修过程中，车管人员、驾驶员应加强监督，如实际维修项目和车辆送修单不相符时，应到修理厂核实，车辆修复后驾驶员应认真检验车辆，确认维修质量后在修理结算单签名。驾驶员在修理过程中不得故意多报维修项目，弄虚作假，一经发现严肃处理。
8、车辆运输途中在外发生故障，驾驶员应及时向运输服务中心主任及车辆维修保养工作小组汇报，经领导同意后根据其故障维修的难易程度和费用大小，决定修理地点，更换配件须带回方可报销。
9、平时车辆日常保养，所需的机油及确需更换的常用小配件等应由车辆维修厂更换，凡个人自作主张随意购买的不予报销。
10、车辆送厂维修保养费用一律凭车辆维修单、驾驶员签字认可的修理结算单由维修厂确认后统一结算。
11、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次(特殊情况除外)。
12、本规定由运输服务中心负责修订、解释，自颁布之日起执行.
篇5：公司车辆使用管理制度
1、目的
为规范公司车辆管理，合理调度和有效使用车辆，节约交通费用开支，特制定本办法。
2、适用范围
本制度适用于由公司管理的所有车辆。
3、主要职责
3.1 行政部全面负责公司车辆调度、协调和管理工作。
3.2 车辆使用部门按照车辆使用和管理办法规定填写派车单。
3.3 行政部司机负责车辆平安到达目的地与返回，所管辖车辆的日常保养和清洁工作。
4、车辆的使用管理
4.1 车辆使用范围
4.1.1 公司员工外出公差，包括：洽谈业务、开会/学习、维修设备、采购物品等。
4.1.2 接送公司宾客和来公司办事人员。
4.1.3 其他紧急和特殊用车，例如：员工受伤急需治疗、外单位借调用车等。
4.2 车辆使用程序
4.2.1 公司车辆一律为公务使用。但在不影响公务的情况下，经总经理批准，亦可酌情满足管理人员因私用车的要求。
4.2.2 车辆使用实行派车制度。凡有需要使用公车的部门(人)，须提前填写《派车单》(半天或以上的长途用车须提前一天申请)，经所属部门经理/主管批准后交由行政部车辆管理员( )统一派车。
4.2.3 若出现多个部门同时申请使用公车时，则以“先急后缓、先货后人”的原则派车，各部门和司机应顾全大局，服从行政部部的派车调度。
4.2.4对近似方向和时间的派车要求应尽量拼车外出;长途出差(距离容桂地区周边100公里以外的城镇)人员应尽量乘坐大巴车，以减少公司派车的次数和成本。
4.2.5 司机按照《派车单》上报批的行车路线和目的地行车;用车完毕后，须认真填写《车辆行驶记录表》。
5、车辆管理
5.1.1 公司车辆实行分工责任制，对自己所管辖车辆全面负责，司机只有权负责自己所管辖车辆的费用报销。
5.1.2 公司车辆分工负责如下：
5.1.3 公司车辆均须建立车辆档案，由生产部总经理行政部负责统一管理。
5.1.4 除公司允许的特殊员工以外，(公司车辆管理规定)禁止非专职司机驾驶公司车辆。遇特殊情况必须更换或替代司机的，应先征得行政部车辆管理员的批准，若司机擅自将车辆交于他人使用，无论造成事故与否，皆给予当事人处以100元罚款;造成事故者，由司机自负其责。
5.1.5 公司车辆按车辆分工实行专人保养责任制，司机必须定期(每日下班前)检查各自的车辆状况，发现问题及时报告和检修，否则，追究司机的责任。
5.1.6 公司车辆必须按规定停放在指定地点(一般不允许在外过夜)，若因司机保管不善造成车辆被盗或损坏，司机须承担部分赔偿责任。
5.1.7 司机每次出车后，须如实填写用车的里程和耗油量，按公司报销流程执行，司机需实事求是报销费用，杜绝弄虚作假，一旦查出将追究经济责任并开除处理。
5.1.8 保安员须实时登记公司车辆的进出公司时间。
6、车辆保养、维护
6.1.1公司车辆的保养、年检、厂内维修等工作，原则上由司机负责，具体车辆之责任司机由车辆管理员指定安排。
6.1.2 司机应自觉做到勤检查、勤保养，保持车辆内外整洁(车辆每周至少要清洗一次);行政部会随时进行检查，发现有碍车容的现象，经指出后仍不作改善的，对责任司机给予10元/次罚款。
6.1.3 当车辆出现故障时，责任司机应及时跟进维修;车辆维修之前，司机应将车辆损坏情况详实报告车辆管理员;维修费用在500元以上时，应先征得副总同意方可进行维修，并将更换下之零配件带至公司核备。
7、司机管理
7.1.1司机应严格遵守交通法规，谨慎驾驶，以保证行车安全;司机在行车前要检查随车证件(行驶证、驾驶证、保险证和养路费证)是否齐全，以及检查车辆性能(车辆刹车、灯光、油、水、电瓶、轮胎气压等)是否良好，发现故障及时汇报和排除，避免病车上路。
7.1.2 司机在运送货物时，应仔细核对货物与单据是否相符，严格按照送货、接货时的交接手续办事，保证货物的安全运送。
7.1.3 司机在接送人员时，应热情主动，尽量满足用车人员的公务用车要求;严禁中途甩人。
7.1.4司机因公务驾车违反交通规则被罚款时，属个人过失的，其罚款由当值司机自行承担20%;属车辆本身不可抗力原因造成的，其罚款由公司承担。司机如被扣证不能驾车时，在扣证期间应接受上司安排的其他工作。
8、事故处理
8.1.1 司机在公务途中发生交通事故时，要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故情况向公司领导汇报。由车辆管理员负责派人前往现场了解事故经过，处理善后工作，并办理保险理赔手续。
8.1.2 司机因公务出车发生交通事故所产生的费用，经财务部审核后，按以下规定处理：
① 司机负次要责任的，保险公司理赔后，剩余部分的费用，由公司承担95%，个人承担5%
② 司机负一半责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担90%,个人承担10%
③ 司机负主要责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担80%，个人承担20%。
8.1.3 凡未经公司许可擅自使用公车而发生交通事故的，其事故责任概与公司无关，保险公司理赔后，其它部分的费用(包括须赔偿给他人和给公司造成的一切损失)由司机全额承担。
8.1.4 因工作发生车辆丢失、受损的，公司将视情况对当事人给予行政处分和经济处罚。
8.1.5 公车私用发生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔偿，并给予行政处分或解除劳动合同，同时追究车辆管理员的领导责任。
9、本管理办法由公司总经办负责解释。
10、本办法自xx年x月x日起生效执行。
嘉兴泓佳汽车销售有限公司
总 经 办
日 期：
篇6：公司电话管理规定
为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求
1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
11、发票必须真实有效，不得虚开、代开发票或有意取得假发票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求
1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。
2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。
3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶(符号为“”),其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。
4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。
自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。
5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。
6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据)，一方便装订后查阅。
7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。
三、报销费用时间规定
1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。
2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。
四、费用报销所需附件
1、办公费用
(1)费用报销单
(2)正规普通发票
(3)申购单
(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单
(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案
(6)验收单或入库单
2、通讯费
(1)费用报销单
(2)通讯发票
3、差旅费
(1)差旅费报销单
(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等
(3)出差申请单
4、车辆费用
(1)费用报销单
(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。
(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。
5、业务招待费
(1)费用报销单
(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作
为业务招待费报销
(3)按月结算的需附消费清单(备案)
6、其他费用报销
(1)费用报销单
(2)相关业务证明
(3)与经济业务吻合的正规票据
上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。
五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。
篇7：酒店会议管理规章制度
一、 目的：
二、 会议类别： 为了规范会议召开程序，强化日常会务管理，提高会议的效率与质量，促进决议事项的及时、有效达成，特制定本制度。
1、周例会：公司召开的部门部长以上以及重要人员参加的周工作会议。
2、月例会：公司召开的部门部长以上参加的月度总结与计划会。
3、季例会：公司召开的部门部长以及相关人员参加的季度工作总结分析会。
4、专题例会：公司或相关负责人为满足工作需要，而临时就某项或几项问题而召开的专门会议。
三、 会议操作程序：
(一) 周例会：
1、时间：每周周一中午12：30-13：30(特殊情况变动等通知)
2、参加人员：各部门部长(主管)及关键岗位人员
3、主持人：总经理
4、会务组织：总经理或部经理助理
5、会议内容：
•各部门负责人总结上一周的工作进展情况，汇报下一周的工作计划。
•总经理做总结点评，并提出工作要求。
•形成会议决议。
(二) 月例会：
1、时间：每月1日下午17：30-18：30(与当周例会时间冲突，合并召开，遇节假日提前1天)
2、参加人员：各部门部长(主管)及关键岗位人员
3、主持人：总经理
4、会务组织：总经理或部经理助理
5、会议内容：
• 各部门负责人及关键岗位人员总结本公司上个月的工作成绩与部分工作进展情况，汇报下个月的工作部署计划。
•总经理做总结点评，并提出工作要求。
•形成会议决议。
(三) 季度经营分析会：
1、时间：每季度第一个月10日下午17：30-18：30(遇节假日提前1天)
2、参加人员：各部门部长(主管)及关键岗位人员
3、主持人：总经理
4、会务组织：总经理或部经理助理
5、会议内容：
•各部门负责人总结上个季度的工作进展情况，汇报下一季度的工作重点。
•董事长做总结点评，并根据财务部制作的季度财务分析报告，提出各项工作的重点要求。 •形成会议决议。
注：月度与季度会议流程或要求在会议前另行通知。
(四) 专题例会：
1、时间：公司或部门根据实际工作需要随机确定。
2、参加人员：公司指定的参会人员(临时通知)。
3、主持人：提请专项议题的公司领导或部门负责人
4、会务组织：经理助理
6、会议内容：
•与会人员讨论研究专题内容，并提出具体的意见和建议。
•形成会议决议。
四、 会议纪律：
1、会前提前将在会议内容公布，需要讨论的问题在会前发布的相关人邮箱，相关人需认真了解并做出自己的见解，以备会议讨论。
2、会前认真作好各项准备工作，如自备笔记本、中性笔及其他相关材料。
3、按时到会、离会，不得迟到、早退，更不得无故中途离会;如确因出差在外等特殊情况不能参加会议者必须会前2个小时内向本部门负责人请假，由部门负责人告知综合管理部(原则上月度、季度会议不得请假)，会议迟到早退按考勤制度处理，给予记录和处罚。
4、会议采用“谁组织，谁记录”的原则，认真开会，作好记录，必要时可以采取录音。
5、仪容整洁，严肃有序，会风严谨，气氛和谐。
6、会议期间一律将手机调至“静音”状态，任何人不得接听电话(特殊情况除外)。
7、会议发言应简明扼要，避免发表与会议无关的话题，会议主持者有权提示发言人，其他人员无权打断发言人讲话。
8、会议期间不得有抽烟、吃东西、聊天、说笑、打瞌睡等违纪行为。
9、会议期间的纪律情况由总经理助理负责记录。公司根据有关管理规定对违纪人员作出处理，纳入其个人的绩效考核。
10、会议期间讨论公司内部重大机密文件和信息，应予以保密，在公司未对外公布之前，不得私自对外公开。
11、会议议决由与会人员表决，少数服从多数原则。
五、会后督办：
1、各类会议由组织者做记录，会后形成统一的会议纪要，经总经理签批后下公布。
2、对于各类会议形成的决议事项由总经理助理或行政部负责监督实施，具体查办承办部门的落实情况，并根据具体办理结果提出考评意见。
3、会议决议事项全部办理完毕后，由总经理助理或行政部负责将所有会议资料汇总，形成会议档案实施统一管理，以便日后调阅使用。
篇8：企业管理顾问协议_合同范本
甲方：
乙方：______财务咨询有限公司甲、乙双方根据《合同法》和其它相关法律、法规，就企业管理咨询事宜达成一致，于______年______月______日订立本合同。
一、服务范围
甲方聘请乙方在下列第______项为甲方提供管理咨询服务：
1 、日常会计帐务处理咨询及税法咨询。
2 、制订财务核算制度。
3 、制订财务管理制度。
4 、制订企业内部控制制度。
5 、受托财务分析，出具财务分析报告。
6 、投资融资咨询。
7 、制订人力资源管理工作手册。
8 、制订企业总务管理工作手册。
9 、代办一般纳税人临时认定手续。
10、
二、服务期间（项目完成期限）及收费
1 、委托服务期间自______年______月至______年______月止。
2 、本项服务的收费标准为人民币______元，于签约后一次性支付。
三、甲方乙方的基本义务
（一）甲方的基本义务
1 、与乙方诚信合作，为乙方开展工作提供便利，向乙方提供与服务事项相关的情况和资料。
2 、如有关的情况和事实发生变化，应及时告知乙方。
3 、按照约定支付服务费。
4 、向乙方提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律的规定相冲突。
（二）乙方的基本义务
1 、必须遵守职业道德和执业纪律。
2 、应当勤勉尽职，依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益。
3 、应当及时向甲方发表顾问意见；按时完成提交项目报告。
4 、对甲方的商业秘密或个人隐私应当保守秘密。
四、生效、违约处理及其他约定事项
1 、本协议书在签约并付费后生效。
2 、双方之间发生争议的，应当进行协商或由第三方调解，在无法通过协商和调解方式的情况下，任何一方均可向人民法院起诉。
3 、本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决。
4 、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，效力相同。
5 、其他约定事项：
甲方： 乙方：
年月日年月 日
篇9：经营管理规章制度
________________________有限公司
为了营造良好的工作氛围和工作环境，提高工作效力，提升公司整体经营效益，公司必须加强各项管理规章制度，并严格有效的执行。
一、员工行为规范：
1、公司所有员工必须严格遵守国家各项法律法规，遵守武汉市地方的法律法规，遵守中介行业的各项公约准则。
2、公司员工必须严格遵守本公司的各项管理规章制度，必须服从管理，努力工作，按质按量的完成工作任务，必须服从公司的安排，高效的执行各项业绩任务。
3、公司员工必须树立良好的个人形象，并能够努力提高个人的能力和素质，提高个人的自律意识和自觉意识，勇于创新，不断进步。
4、公司员工必须时时维护公司的利益，不得泄露公司的商业秘密，对外要统一口径，未经公司的统一协商批准，不得对外私自说任何关于公司的信息。不得向任何人透露公司的信息资源，一经查处，无条件开除。
5、公司员工必须学会团队协作，专业分工，要和气、包容的对待同事，在外看房要互相照应，相互帮助。
6、公司员工必须无条件遵从公司的整体利益和效益而不能有有任何异议，任何事情要懂得先从公司的整体来看，公司所有员工必须无条件优先全力配合已经成交或下了定金准备签约的单子。
7、公司员工必须时时维护公司企业文化，开早会需积极加入讨论，有问题和意见要学会在早会上提出或以书面的形式提出，要积极参加公司的各项业余活动，加深相互的情意，提高整个团队的凝聚力1
和战斗力，使大家都有一个心灵的归宿和感受到家的温暖。
二、人事制度：
1、公司实行经理制度，所有员工必须听从经理的安排分配，服从各项管理调度，新员工因不懂业务，更应该无条件的服从安排。
2、经理责成行政人事经理管理公司日常事务和各项登记、来访、应聘等事务。行政人事经理认真负责完成相应的工作。(现阶段行政人事经理由夏丽兰负责，公司所有员工必须听从她的安排，对夏丽兰称呼为助理。)
3、公司的业务现阶段由经理负责，经理负责监督公司员工的工作情况，租赁或买卖的单子的进度，负责各单子的谈判，签约由夏丽兰负责。
4、本公司不招聘任何兼职，工作不满一个月员工辞职的，没有低薪，新员工试用期(2个月)的时间，在前2个月的工资结算是做满一个月之后结算，不满一个月到发放工资的时间，不发放工资。
5、公司每月8号发放工资。
三、薪资标准和晋升制度
1、公司的工资是低薪加提成，低薪按级别和月业绩最低标准而定，提成按业绩额而定，具体如下：
底薪：业务经理：____________年元/月行政人事经理：____________年元/月业务助理：____________元/月行政人事助理：____________元/月文秘：____________元/月经纪人：____________元/月
业务员：____________元/月
2、公司业务员月业绩最低标准为____________年元，业绩不满____________年元，扣____________元;不满____________元扣____________元，没有提成。
3、经纪人月业绩____________元/月，不满____________元扣____________元;不满____________年
元扣____________元;不满____________元扣____________元，没有提成。
4、业务助理：月业绩最低____________元/月，不满____________元扣____________元，不满____________元中____________元;不满____________元扣____________元;不满____________年元扣____________元，不满____________元扣____________元，没提成。
5、业务经理：月业绩最低____________元/月，不满____________元，没有月度分红;不满____________元，扣____________元;不满____________元，扣____________元;不满____________年元扣____________元，没有提成;____________元以下只有保留发和____________元的底薪。
6、行政人事助理：行政人事经理和店秘没有业绩要求。
提成：____________年元/月以下：提成____________%(行政人事，文秘提成____________%);
____________年元-____________元：提成____________%;
____________元-____________元：提成____________%;
____________元-____________元：提成____________%;
____________元以上百分之____________%。
晋升标准：
1、员工有两个月的试用期，试用期表现优异或业绩突出，可提前转正。
2、业务员三个月之后，现个月试用期之后转为正式员工一个月之后，可晋升为经纪人，考核标准：①业绩考核;②考勤考核;③综合考核。
3、经纪人五个月之后，可晋升为业务助理，考核标准：①业绩考核;②考勤标准;③综合素质考核;④二手房买卖业务能力考核。
4、业务助理六个月之后，可晋升为经理，考核除了以上四点外还有对公司的忠诚度。
四、工作时间：(工作时间随季节调整)
早上：8：30-12：00
中午：1：30-6：00
1、中午午休时间除吃中饭，外出也必须填写外出登记。非工作时间如客户看房，应该就客户时间。
2、轮休时间在每周一统一安排。
3、请假需提前一天填写请假条，请假两天的，需提前五天填写请假条。经人事行政经理或经理批准方可休假，(不接受任何短信申请)。如因急速或病假，之后实效的应提交相关证明。
五、每日工作流程
八点半上班，开早会，早会时间一般约15-20分钟。
早会上相互之间交流房源、客源以及工作中遇到相关问题，包括对公司的看法和对同事的不满。(以及好的想法)
早会的目的是促进公司团队的合作，加深相互之间对对方和房源、客源了解，以及化解同事之间的矛盾，保养团队的友谊，使公司的资源共享，专业分工，合理分配，形成强大的团队力和凝聚力。
早会后开始查房源，打电话，发信息，预约带看，以及跟进回房。中午下班后吃午饭，之后的时间可自由安排，公司提倡各种业余活动，如看报、打羽毛球等。
下午两点上班，如有特别重要的事情，则开中会，正常情况下每个人按自己的安排工作。
晚上六点下班，如有客户看房，应就客户的需求。
公司每月月初举行一次大型的讨论会，公司员工再1号早会上提交本月规划。
公司每月月中举行一次大型讨论会，讨论市场行情和各项业务进度。
公司每月月末举行一次大型讨论会，提交本月工作心得及相关情
况。晚上举行一次聚餐。
六、外出登记及外出时间
外出必须做好登记，外出带看或堪房时间约50分钟，外出一个小时未归作旷工处理。
外出带看骑电动车必须注意交通安全。
外出带看应安排两个人去，尽量把客户带回公司。
七、工作纪律
1、工作时间不能做与工作无关的事，工作时间不能玩电脑游戏，浏览与工作无关的网页。
2、工作时间不要相互攀谈、聊天，除正常的信息交流外。
3、客人来访应有预约，并在指定场所接待，非工作人员不经许可不得进入工作场所。
4、工作时间需佩戴工作证，如有遗失应尽快申请补办。
5、员工上班一定要着装整齐，禁止拖鞋、背心、吊带。
6、下班后，最后离开者要关好水电、门窗。
7、由于现在是开放式的办公，午休时间不能趴在桌子上睡觉，不能坐在公司门口晒太阳甚至趴在电动车上睡觉。
8、工作时间不能玩手机，不能和与工作无关的朋友长时间电话闲聊。
八、业务标准
每人每天至少发10条信息，打10个电话。
每人每月至少有30套房源，有30个带看。
每人每天至少主推7套房源：3套两室一厅和两套三室一厅，再加上2套写字楼房源或商住两用的房源。
每人每天至少了解一套买卖的房源。
每人每月的标准业绩：新员工：____________元，老员工：____________元。
八、业务管理
1、所有的房源和客源都是唯一性的，任何人不得重复录入，归属权是谁先录入房友系统以及录入的信息的准确度来判决。
2、客源方如出现同一个客户给公司内部多员工都打过电话的，则以谁先带看并成功交签约为准。
3、房源方占佣金的百分之三十，钥匙占百分之二十，客源占百分之五十。
4、同事之间应形成良性竞争，相互之间要尽义务配合带看，所有的业务以公司大局为重。
5、员工必须履行对公司机密，业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄密给他人。
九、处罚条例
公司的员工处罚以每月业绩是否达到了____________元为标准，员工业绩达到____________的，不实施任何经济处罚，员工的考核分数只作为晋升时的参评，员工业绩没有达到____________元的，疳根据员工的考勤记录实施经济处罚。
1、迟到一次不处罚，迟到两次以上的，从第二次起，扣工资____________元，第三次再扣____________元，依次相加。
2、旷工一次处罚____________元，第二次____________元，依次相加。
3、每天信息发不到____________条的，如果出现三天以上，从第四次开始处罚，每次____________元，依次相加。
4、带看不到____________个客户的处罚____________元。
5、房源少于____________套的，处罚____________元。
6、每天打电话不到5个的，处罚____________元。
篇10：公司安全生产管理制度
为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。逐步推行现代安全管理，特制订本制度：
一、公司在编制各种计划和年度计划时，把安全工作列入头等议事日程。根据党和国家的安全生产方针、政策，法规和上级部门的指示和要求,根据本单位的具体情况，提出全公司的安全生产目标数值。内容包括本公司的工伤事故频率，死亡率和重伤率的数值及职业病危害区域的合格率，安全技术措施费用等;
二、公司与下属项目部和施工队签订承包合同或下达工作计划时，一并将公司的安全生产目标责任制分解到各单位，作为公司对各单位考核的一项重要指标;
三、各单位在与班组或个人签订合同或下达任务时也应将安全目标责任制一并列入,作为考核内容之一;
四、公司工作实行安全一票否决，凡发生重大伤亡事故和超过安全生产目标值的单位和个人，一律取消当年的评先评奖资格;
五、公司每月组织一次大的安全检查，检查时一并对安全生产目标完成情况进行分析和总结;
六、安全生产目标责任管理与经济责任制紧密挂勾。
安全生产例会制度
为了进一步搞好安全生产工作，强化安全生产意识，特制定本制度。
一、本制度适用于公司及各项目部。
二、 每次例会各科室和项目部负责人和专职安全生产管理人员必须参加，无故不参加者，将根据公司有关制度给予罚款，并纳入年终单位评先评优考核指标。
三、会议内容
1、由公司安全经理主持会议，宣读当次会议的主要内容。
2、传达上级部门有关文件及会议精神。
3、针对生产状况，学习有关安全规程和安全技术等。
4、各科室和项目部介绍本月的安全生产情况及事故情况，每次大型活动后交流经验。
5、布置下月安全工作及安全活动内容。
四、发放有关文件及材料：建筑施工安全有关文件、技术刊物、安全简报、各类报表等。
五、每月30日上午8：00时为安全生产例会时间。例会时间、地点如有临时变动，由公司安全科负责提前通知。
安全生产教育制度
为使广大员工不断提高对安全生产重大意义的认识，增强遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，避免事故的发生，确保各项建设工程顺利进行，必须对员工普遍、深入、经常地进行安全生产思想、安全技术知识、规章制度和操作技术的教育，特制订本制度。
一、三级教育：
1、新进员工必须经过从公司级到项目级到班组级的安全生产教育或培训。
2、新进员工必须接受的一级安全教育(公司级)内容有：建筑业的安全生产方针、政策、规定;本公司生产特点;各项安全生产操作规程;安全生产正反两方面的经验教训;公司安全通则和消防、急救常识等。
3、经一级教育安全知识考试合格者，由项目部进行二级教育(项目级)。内容有：本工程项目特点、设备特点、事故预防方法;安全技术规程、制度及安全注意事项等。
4、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育(班组级)。内容有：岗位生产特点及安全装置;工器具与个人防护用品及使用方法;本岗位发生过的事故及其教训等。
5、经三级安全生产教育考试合格后，方可上岗操作。
二、特殊工种教育：
从事电工、起重、电气焊、高空作业、脚手架作业等特殊工种工人，应参加专业强化训练班，进行专业安全技术知识的强化学习。
三、日常教育：
1、公司各级领导平时要自觉学习贯彻安全生产规章制度，坚持“五同时”，特别要加强对工人进行经常性教育，教育员工遵章守纪，履行安全职责。
2、各班组要根据工作性质、任务缓急、生产特点、气候变化，由班组长或班组安全员，进行班前安全讲话、班中安全喊话、班后安全讲评，抓好典型，加强经验交流，组织技术示范表演等。
3、各项目部要坚持至少双周一次安全活动，做到有计划、有目的、有要求、有步骤，要不断提高质量，防止流于形式。内容有：
A、传达贯彻上级指示、通报及有关安全生产文件。
B、检查有关安全生产规章制度的贯彻执行情况。
C、分析研究事故发生情况，接受教育，提出防范措施。
D、对员工进行有关安全技术、职业卫生知识的教育。
E、交流推广先进的安全操作经验，进行技术示范表演。
F、开展反事故斗争，进行事故演习。
G、参观安全生产展览，开展安全生产竞赛。
H、发动全员，讨论提出解决安全缺陷的合理化建议。
I、总结安全生产规律，表扬好人好事，批评各种错误倾向。
四、安全考试：
1、员工每年度进行安全技术教育1-2次，考核形式多样，考核成绩必须记录存档。
2、凡考试不合格要进行补考，补考不合格，要离职进行专门安全生产学习，再进行补考，仍不合格者要根据情况调换工种及岗位。
3、安全考试成绩要作为员工晋级评奖和选拔干部的标准之一。
安全生产检查制度
为了及时了解和掌握安全生产情况，及时发现事故隐患，消除不安全因素，防患未然，特制订本制度。
一、安全生产检查的内容
1、查思想：查对安全生产的认识是否正确;查安全生产的责任心是否强;查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。
2、查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有无违章作业情况;查安全生产制度的执行情况，有没有违章冒险作业现象。
3、查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅离岗位、做与生产无关的事。
4、查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程;对安全生产成绩显著的员工是否做到及时表扬和奖励;对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理;生产与安全是否做到了“五同时”。
5、查隐患：是否做到了文明、安全生产;每台设备是否都有安全装置;在建工程有无不安全因素;平台、栏杆是否安全可靠。
二、安全生产检查的形式
1、综合性安全生产大检查：
A、公司安全生产大检查：每月一次，由主管安全生产的公司领导负责，召集以安全科为主的有关部门参加，组成检查组，对所有项目工程进行检查。检查和整改情况由安全科汇总上报。
B、项目级安全生产检查：每月两次。由项目经理负责，召集有关人员组成检查组进行检查，检查和整改情况，由安全员汇总上报。
2、专业性安全生产检查：
A、专业性安全生产检查，由各主管部门负责，召集有关项目部参加，定期进行。并将检查和整改情况上报和抄送公司安全科。
B、专业性安全生产检查的每一个项目，必须作好详细登记，每次检查都必须对前期检查登记的问题做出准确性的鉴定。
3、季节性安全生产检查：
对防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性安全生产检查，由主管部门负责，组织有关单位进行，发动群众做好预防工作，并将检查和整改情况上报和抄送安全科。
4、经常性的安全生产检查：
A、每一个员工都必须坚持执行作业前后的安全检查制。
B、每一个班组都必须坚持执行班前班后安全检查制。
C、各级管理人员和专职安全员都必须结合自己的工作业务，深入生产工作现场进行安全生产检查。
D、安全生产大检查要坚持普遍检查与专业检查相结合;经常性检查与临时性检查相结合;检查与整改相结合。
5、对查出的不安全因素，一定要按“三定”措施实施，即：定项目、定时间、定具体完成项目的人。
6、安全生产检查制度还应结合安全生产奖惩制度和员工考核制度。检查结果应作为奖罚或晋级评优的标准之一。
安全生产奖惩制度
为了加强安全生产，认真贯彻“安全生产，预防为主”方针，特制定本制度：
一、学习
1、现场技术人员和班组长应按月进行安全技术交底，及时组织学习操作规程和有关法律等，并上报存档。否则处以现场技术员或责任班组负责人100-500元罚款。
2、班组长每天要作两次班前安全操作交代，否则处以班组负责人50-200元罚款。
二、违规操作
1、技术人员违规指导造成事故的，则该技术人员应承担10-20%的经济责任。
2、作业人员在作业前不戴安全帽、系安全带及安全绳等个人防护用品，罚款50-100元。若造成事故的，其需承担20-30%的经济责任。
3、现场指挥人员违规指挥造成事故的，应承担20-50%的经济责任。
4、作业人员不听从指令而违规作业者，处以50-100元罚款。
5、擅自违规操作造成事故的，当事人应承担50-100%的经济责任。
6、非上班时间违规操作发生事故的，损失一律由当事人自己承担，并处以50-200元罚款，情节严重者要予以开除。
三、高处落物
1、高处落物未造成事故，但影响较大的，要处以责任人50-300元罚款。
2、高处落物造成事故的，责任人和责任班组要承担10-60%的经济责任。
3、高处落物造成事故的，责任班组若找不出责任人，则责任班组承担50%的经济责任。
四、环境
1、施工现场必须进行每天一次的场地清理，保持场地干净整洁，并将物料合理堆放，否则处以现场技术人员和班组长10-100元罚款。
2、造成严重的环境污染或材料浪费的，处以现场技术人员和班组责任人100-500元罚款。
五、检查
1、自检
A、在施工前班组长必须进行班前检查，看员工人身防护用品是否穿、戴、系好，作业场地是否存在隐患，并要及时进行处理，在未处理好之前不能进行施工。否则对班组负责人处以50-200元罚款。
B、建立岗位管理责任制(要责任到人)和设备维护管理制度，以及相应资料的报、存和落实等工作。否则对相关责任人处以50-200元罚款。
C、产品在使用前先进行品检，确认合格后方能使用，否则处以班组长100-200元罚款，造成事故的按相关规定处理。
D、发现安全隐患要及时整改，否则处现场技术人员和责任班组100-500元。
2、认真积极开展、贯彻、落实上级部门“安全检查”活动，按照要求进行部署、计划、安排、检查整改、落实，否则处以现场技术人员和责任班组100-500元罚款。
3、保护、保持各种标志牌、警示牌及标识牌的完好，整洁。合理设立警示牌、警示区等，否则处以现场技术人员和班组长50-300元罚款，如因此导致有关事故发生的，责任技术员和责任班组承担50%以下的经济责任。
六、责任认定
本公司各现场所发生的一切事故都将进行责任认定，认定后承担相应的责任。(责任分4种：直接责任、主要责任、重要责任和领导责任。)
1、认定负直接责任的，责任人或责任班组承担50-80%的经济责任。
2、认定负主要责任的，责任人或责任班组承担20-50%的经济责任。
3、认定负重要责任的，责任人或责任班组承担5-20%的经济责任。
4、认定负领导责任的，相关责任人承担20%以下经济责任。
5、认定有两种或两种以上责任的，相关责任方按相关比例分担经济责任。
6、未及时准确上报事故信息的，处以相关负责人100-500元罚款。
七、文明施工
1、在工作中随意对他人采取不文明行为、动作、语言等，且屡教不改的，罚款当事人50-200元。
2、随意动手打人的，罚款100-300元，情节严重的并予以开除。
3、对上级领导不礼貌的罚款50-200元。
4、在公共场所穿戴不整洁，或有不道德行为的罚款50- 100元。
八、奖励
1、在工作岗位带头遵守安全生产规章制度并有突出表现的个人奖励100-200元。
2、单个项目中，在工程进度、质量、安全生产的工作成绩显著的班组奖励200-500元。
3、在季度或年度以及单个项目的安全生产考评中，对成绩突出的相关安全技术人员和班组奖励200-1000元。
工伤事故调查、分析、报告、处理制度
一、工伤事故及其分类
1、根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，凡在劳动过程中发生的人身伤害和急性中毒称为伤亡事故。
2、工伤事故按伤害情况分为重大事故、轻伤、重伤和死亡四类。具体划分按GB6411-86《企业职工伤亡事故分类标准》执行。
二、工伤事故的报告
1、工伤事故发生后，负伤者或现场有关人员应立即报告班组、项目部或公司有关负责人及安监科。
2、项目部或公司负责人在接到重伤、死亡以上事故时，应立即报主管部门和其他相关职能部门。
3、应尽可能保护现场，迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故的扩大。
4、如特殊情况需要对现场进行损坏时，应将现场作标记或记录。
三、事故调查和分析
1、轻伤和重伤事故，由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。
2、凡由上级机关插手的事故，公司按要求尽最大努力积极协助调查。
3、凡调查涉及到的单位和个人，必须如实向有关人员回答有关的提问，提供有关的证据和证词。不准弄虚作假，隐瞒事故真相。
4、由本公司处理的工伤事故的调查必须查清事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡、经济损失等。
5、召开事故分析会，确定事故处理的意见防范措施的建议。
6、写出事故调查报告。
四、事故处理和结案归档
1、由本公司处理的工伤事故，必须在事故调查组写出事故调查报告后由公司召集专门会议研究处理。
2、事故处理结果应向全公司干部职工公开宣布。并将整个事故处理情况写出书面材料，向有关部门报告。
3、事故处理必须公正合理、不迁就、不避让、做到事故“三不放过”。
4、对本公司处理不服的，可向上级有关部门提出异议和起诉。
5、事故处理结案后，由公司安全科负责将各有关材料收集整理，存档建卡。
6、必须要办理工伤审批手续的，由公司负责办理。
现场文明施工管理制度
一、施工现场要有施工标志，安全标牌和安全语口号;
二、根据现场的具体情况，挂好安全网和安全隔离装置，以防高空落物伤人;
三、进入施工现场的人员都必须按规定戴好安全帽、穿戴好个人防护用品;
四、脚手架(包括卸料平台)必须符合标准;
五、施工现场的机械、设备和物件应保持整洁;
六、施工人员要文明施工、要有礼貌、讲文明，不准打架斗殴和争吵骂人;
七、遵守建设单位的有关规章制度;
八、做好施工现场“四口”的安全防护;
九、尽可能保证道路的畅通;
十、电气设备和电气线路要有良好的接零保护。电源线要完好无裸露;
十一、施工现场要做好防火防爆工作，易燃、易爆工作，易燃易爆物品不宜放在有火花的作业现场;
十二、认真接受上级有关部门和公司内部人员的各项检查。
篇11：行政管理岗位职责要求
负责公司日常行政事务，包括车辆管理、办公环境维护、食堂宿舍管理、会议服务、接待工作等;
根据办公需要，完成日常办公用品、劳保用品、低值易耗品采购、发放和登记;
根据公司固定资产管理制度，负责公司办公设备等固定资产采购和管理维护;
公司文书档案及管理，做好文件的收发、登记、立卷归档、传阅、催办和保管工作，档案系统维护;
公司证照的申办、定期年检等工作;
公司公文文秘工作，负责行政文秘、公文、信函上传下达等管理工作;
协助上级完成公司流程管理体系的建立、维护和优化;
协助上级组织股东会议、董事会会议、班子会会议等，并做好相关会议服务、会议纪要及资料归档等。
完成上级交办的各项工作。
篇12：分公司行政部门职责
1. 负责招聘工作，应聘人员的预约、简历搜集及筛选、接待和组织面试工作;
2. 员工入离职手续办理，员工劳动合同签订、续签及管理;
3. 负责员工考勤管理及工资绩效核算;
4. 负责社保公积金缴纳及人员孕产病工伤退休医疗理赔等相关业务办理;
5. 负责内部员工档案的建立与管理; 6. 负责日常一般劳动纠纷及应急劳动事件的处理;
7. 负责公司日常行政事务，配合上级及各中心园长做好行政人事及政府主管部门检查等工作;
8. 负责制定监督执行各中心行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度;
9. 负责组织企业文化建设工作，包括员工生日会、园庆、年会安排、会务组织等;
10.负责上级领导安排的临时性工作。
篇13：公司行政主管的职责范围
1、负责制定公司部门和项目的人员编制，主持并协助各部门和项目招聘工作的开展;
2、负责各部门和项目人员调动沟通工作;
3、负责定期的人员培训及考核工作;
4、负责员工访谈工作的安排管理，并进行员工关系工作的开展;
5、负责考勤管理;发布各类通知;
6、负责各部门和项目薪酬绩效考评核算;
7、各部门和项目的入离职档案资料管理等基础人事工作;
8、根据公司要求，制定具体规章制度并督办执行;
9、完成领导交代的其他临时性工作。
篇14：卫生管理制度_规章制度_网
1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。
2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。
3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。
4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。
5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。
6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。
7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。
8.饮水必须清洁。
9.洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。
10.排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
11.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。
12.凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：
(1)采用适当方法减少此项有害物的产生。
(2)使用密闭器具以防止此项有害物的散发。
(3)于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。
13.凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。
从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。
14.各工作场所的采光，应依下列的规定：
(1)各工作部门须有充分的光线。
(2)光线须有适宜的分布。
(3)须防止光线的眩耀及闪动。
15.各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。
16.凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。
17.各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。
18.各工作场所应充分使空气流通。
19.食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。
20.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。
21.公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。
22.本准则经呈准后施行，修改时亦同。
篇15：关于公司管理制度
(总则)
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
五、实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七、员工必须维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
八 、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。
《员工守则》
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导，关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、 不断学习，提高水平，精通业务。
六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。
《机关事务管理制度》
为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公司管理，塑造良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。
第一条 作息时间。
按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时间表由办公室另行通知。
在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早退在20分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资10元;迟到或早退在30分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资20元;超过一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资40元;超过半天，扣发本人当月工资100元，并按旷工半天处理，纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误。
严格请销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批;公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假二天，须以书面形式报分管领导审批，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字后报总经理审批;中层干部因事因病请假一天，须以书面形式报分管领导审批，超过一天须以书面形式报总经理审批;公司领导因事因病请假须以书面形式报总经理审批。
请假条统一交公司办公室管理，
员工事假每月不超过一天的，不扣工资。
员工事假超过一天的，超出天数的工资，按该员工标准工资/天的50%扣发。
不假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工累计五天的，扣发全年奖金。
员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。
第三条 注重个人形象，提升公司文化品位。员工上班须做到衣着整洁，举止端庄，语言文明，行为规范。不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响工作，违者惩50元，在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批评教育，情况严重的视情节给予处哩。
第四条 不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待需要饮酒，经领导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。
第五条 维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调一致，政令畅通。不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他人拨弄是非，恶意中伤他人。违者给予批评教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者辞退，。
第六条 加强廉政建设，严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发1——3月的绩效工资并通报全公司，情节严重造成恶劣影响者辞退，依法应受刑事处理的移交司法机关处理。
第七条 严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办，区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度。任何人不得采用任何形式贪污、挪用公-款或拆借公司资金给他人使用从中获取好处。
第八条 尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违者给予批评教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退。
第九条 办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知办公室。
第十条 办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购清单，报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品统一由办公室负责分发、保管。
第十一条 除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公室进行质量把关。任何对外发布通知、函件、(除项目部文件)须经总经理签字后实施，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式发布，违者重处并追究责任，以维护公司对外形象。
第十二条 公司各部门办公室由总经理统一安排。
第十三条 员工出差补助按省内市外120元/天标准执行，甘、阿、凉、省外150元/天标准执行，经济特区按200元/天标准执行。报名投标和为项目部出差的差旅费由项目负责人负责。
第十四条 树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭电器关，每违反一次，扣责任人当月工资50元，技术、财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁，避免外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。
第十五条 公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室据实报总经理审批后执行。
第十六条 强化客户服务工作，切实转变工作作风。公司员工要树立服务就是效益的观念，打破归口接待，树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，离开时有一句客气的话，让客户有宾至如归的感觉。坚决克服门难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户投诉，一经查实确属员工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，取消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。
第十七条 机关工作纪律由公司办公室实施，督查办负责监督。
《工作报告制度》
为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况，科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。
第一条 报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。
第二条 报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。
第三条 报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议;分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题;派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议。
第四条 总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行登记考核上报总经理。
第五条 强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。
《印章管理制度》
第一条 为规范和严肃公司印章的保管和使用，确保印章在使用中的安全，特制定本制度。
第二条 本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印鉴、项目部印章。
第三条 公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，使用失当由办公室主任负责;财务专用章、发票专用章由财务总监管理，使用失当由财务总监负责。印章的保管必须安全可靠，原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。
第四条 印章的刻制和启用
1、公司印章刻制均填写《印章刻制申请表》，并报总经理批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制项目部印章由项目部施工负责人填写《印章刻制申请表》，报分管领导批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。
2、印章启用应填写《印章启用申请表》，报分管领导审批后发布正式的启用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存《印章启用申请表》一份，同时在公司《印章发放登记表》上进行登记。
第五条 印章移交须办理手续，签署印章《印章移交登记表》，注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必须外出办事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和项目部负责人。
第六条 任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章(特殊情况除外)，需财务负责人书面向总经理申请，同意后方可拿出。
第七条 需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意(工程招投标用章除外)，印章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等，加盖公司章的文件文稿(各项协议、合同等)，应留原件一份存档备查，介绍信、授权书(只限于工程投标)留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同(承诺、证明等)上加盖公司印鉴，严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。
第八条 违反本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责任外;还将追公司相关责任人的责任。
《合同管理制度》
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有负责人。
第一条 公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
第二条 合同的签订应当使用公司制定的同意文本。
第三条 合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。
第四条 签约人在签订合同之前，必须认真了解合同条款。
第五条 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
第六条 合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
第七条 合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经办公室按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第八条 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
第九条 合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
第十条 总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
第十一条 变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
第十二条 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
第十三条 凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
第十四条 公司每个工程项目在正式签署合同后，均由办公室统一登记、相关部门在办公室领取，项目结束后由办公室建档管理。
第十五条 办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”。
《档案管理制度》
第一章 总 则
第一条 为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司办公室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。
第三条 各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。
第四条 公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监督和指导。
第二章 归档范围
第五条 凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(合同、中标通知书等)均属归档范围。
第六条 公司文件材料应归档的有：
(一)公司颁发的(包括转发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿;
(二)公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各项目部的请求与本公司的批复;
(三)公司的工作计划、总结、报告;
(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;
(五)公司领导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件材料;
(六)反映公司经营和管理的专业文件材料;
(七)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括电子文档等);
(八)公司及各部门、项目部成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料;
(九)公司及各部门、项目部制定的规章制度等;
(十)公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料;
(十一)公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用等工作形成的文件材料;
(十二)公司领导、员工档案;
(十三)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;
(十四)公司或部门、项目部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料;
(十五)公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证;
第三章 立卷归档要求
第七条 公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司办公室移交。
第八条 各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。
第九条 各单位向公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。
第十条 归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：
(一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：各种协议、合同、营业执照(复印件)、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务资料等。
(二)在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。
(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;
(四)卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料下面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。
(五)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写;没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。
(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。
(七)本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室统一发给。
第四章 档案保管期限
第十一条 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。
第十二条 确定公司档案保管期限的原则
(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。
(二)凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。
(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。
第五章 档案的鉴定与销毁
第十三条 公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。
第十四条 档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。
第十五条 档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。
第十六条 销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。
第六章 档案的借阅
第十七条 公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，方可借阅。
第十八条 公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意或公司领导批准。
第十九条 借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。
第二十条 借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经单位负责人批准。
第二十一条 借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。
第二十二条 借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。
第二十三条 凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。
第七章 惩戒
第二十四条 公司员工凡违反制度，泄露秘密，按《公司保密工作条例》进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的;视具体情况，扣500—1000元奖金，并予以通报批评，情况严重者辞职、辞退。
《经营管理制度》
为严肃公司纪律，端正经营作风，规范化管理公司，正确指导公司、项目部、办事处经营工作。督促员工认真履行岗位职责，严格办事程序，提高工作效率，和投标入围、中标率。加强签约项目合同管理。树立公司良好形象。以客户为上帝，竭成作好各项服务，更进一步地转变经营作风，特制定本制度并遵照执行。
一 证件管理制度
1.本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、国家税务登记证、地方税务登记证(正副本)等生产经营中所需的企业证件及个人证件(包括法人代表证明书、建造师、职称、毕业证、岗位证、安全生产考核合格证、社保证等)。
2.为保证公司证件以及人员证件的正确使用，公司证件由办公室保管，个人证件由办公室查阅后用办公室保存复制件，个人保存原件，由办公室分类存档，由公司出资办的个人证件由公司保管，须压证管理的按照有关部门要求办理。
3.证件申报及年审：由办公室统一到有关部门办理。保证所有证件在有效期内正常使用，不影响公司经营活动正常开展。
4.公司证件、人员证件外出报名或开标等必须由公司人员携带证件随同前往，若遇特殊情况需将证件外借，由部门主任请示公司总经理或分管领导同意后才能借出，并在规定时间内收回。若擅自将公司证件借出应由办公室承担全部责任。
5.所有一二级建造师相关证书由公司办公室统一保管，转出由董事长总经理亲自管理，聘(转)入由办公室(人力资源部)负责。
6.证件借用程序：
①各部门、项目部急办事处，因工作急需借用公司相关证件原件，须出据书面申请，并在申请上注明使用时间、事由及相关事项。经相关领导同意后，到公司办公室办理借用登记手续。
②各部门因工作急需复印公司相关证件原件，按上述履行手续后，由办公室复印，交由办公室主任在复印件上注明其复印的用途再加盖公司行政印章，方可交由借件人。
③使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向办公室报告，凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用部门或借用当事人承担。
7.中标需要押证施工的项目，项目部施工责任人须书面请示公司，经营部主任上报总经理或分管领导同意后，按领导指示压证，通知财务室收取证件保证金和证件使用费，办公室督促项目部在项目完工后及时交还公司。
二 招投标管理制度
1、根据招标(邀标)项目要求对项目投标前综合实力进行考察，确定是否参与投标。确定参与投标的项目，部门主任按照公司制定的收费标准和项目资质要求等确定缴纳报名初期费，并将项目投标人联系电话及身份证复印件交由办公室存档，同时电脑里建立客户档案资料。
2、严格收费程序,投标报名时收取投标资料费,未收取投标资料费的采取担保责任制,谁担保谁负责制,担保人在不超过项目开标后一个月内完清费用。公司规费一律由财务统一收取，杜绝非财务人员收款不交或不计帐。确因工作需要委托代收的，回公司后须及时解交财务并出具收据。
3、严格按照招标公告要求提供合理的报名资料，安排公司人员报名购买招标文件。招标文件交回办公室时，办公室主任登记后转交给公司招投标负责人，并在《投标项目文件编制详情表》上签字确认，再由公司招投标负责人根据投标文件的性质、开标时间等安排人员制作文件，制作人按照文件要求将该工程提交保证金时间、帐号、保证金等相关内容提供给财务部，制作人在签收招标文件后，熟读招标文件，在两个工作日内对招标文件中有要求的业绩、人员、开标人员等不能满足的问题及时反应给公司招投标负责人，公司招投标负责人根据情况书面请示分管领导，同意后再确定业绩、人员的使用和开标的法定代表委托人。招标文件要求带原件开标的项目在开标前两个工作日将开标原件清单交由公司招投标负责人，公司招投标负责人按照公司证件进行合理调配并将开标原件移交到法定代表委托人。
4、制作人必须熟读文件，深刻理解文件条款含义，对招标文件中有不清楚或不能确定的，由制作人向招标代理公司或业主单位以电话或传真形式咨询并作好记录，得到准确答复后制作人按此要求制作文件;商务标部分由项目投标人自行报价，再由公司招投标负责人根据项目情况确定最终报价。若制作人曲解文件的真正含义，擅自作主，由制作人承担全部责任。
投标文件制作人必须在规定的时间内完成文件的制作，要求投标文件在开标前两个工作日完成，每推迟一天按50元/天扣工资或奖金，如客户有特殊要求标书制作完成时间，应满足客户要求如期完成。对所制作文件资料不能按时递交，商务标惩处：对责任人按投标报价的0.03%扣工资或奖金，资审文件惩处额：300元/个。
5、若制作人不服从安排拒绝制作投标文件，其产生的后果由被指定人负责。将上报公司按有关规定予以惩处，部门主任及时报告公司分管领导作出相应决定。
6、文件质量实行谁制作谁负责制，制作人员按文件要求将资料制作完成后，应逐页进行检查，确认无误后，整理成套，以成品资料形式交到公司招投标负责人审查。审查文件负责人根据文件要求逐页审查，并将审查情况书面记录在《文件审查记录表》上以备查考。对不符合文件要求和没有按文件要求制作的，有权要求重新制作并惩处。其惩处标准是：
文字、标准符号错误：5元/个
格式与文件要求不符：10元/篇
附件资料遗漏50元/篇。
由于制作人没有按文件要求仔细审查文件，导致资审、投标失误或不能入围，因资审原因废标处罚制作人资审文件500元/个。
投标文件审查无误后，制作人通知办公室主任联系装订成册并加盖印章，并开具缴款通知单到部门主任，部门主任通知财务收取资料费，完清费用后由文件制作人密封，交由法定委托开标代理人办理递交事宜;开标人应将开标详情及时反馈回公司。
为保证投标项目合法权益，项目投标人对标书检查在公司进行;所有投标文件在离开公司时必须全部密封;遇特殊情况，需书面请示公司分管领导同意后方可执行。
招标文件实行制作人对文件管理与保存。加强档案管理，提高档案利用价值。为方便招标项目资料查证每月底将本月已开标的项目招标文件、图纸、清单整理成套，编号存入档案柜。公司对文件档案遗失将严格追究保管人经济责任。
《保密制度》
第一章 总 则
第一条 为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本制度。
第二条 公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。
第三条 公司办公室是公司保密工作职能部门，负责公司并指导下属单位的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。
第四条 公司每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。
第二章 保密范围的密级划分
第五条 公司保密范围划分原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。
(一)损害公司经济利益(竞标标底);
(二)损害公司声誉;
(三)损害公司对外关系;
(四)妨害公司业务的开展;
(五)妨害公司有关规定、制度、计划的实施;
(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。
第六条 密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。
1、绝密级：如被不应知悉获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如公司的战略发展策划、公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及公司领导的变动，竞标标底、公司技术、资质等。
2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如公司领导会议的决定、公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、项目部负责人的人事变动等。
3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。
第七条 公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可交有关领导改变密级。
第八条 根据工作需要的情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。
第三章 保密制度
第九条 知晓范围：第六条所定内容除公司领导有权全部知晓外，绝密级只限公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知晓，秘密级只限相关人员知晓。
第十条 备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须公司总经理批准，机密级资料需经公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。
第十一条 保密工作的基本要求：
(一)不该说的话不说;
(二)不该问的事不问：
(三)不该看的文件不看：
(四)不该记录的秘密不记：
(五)不携带保密材料外出：
(六)不随便谈论保密事项：
(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。
第十二条 如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。
第四章 奖 惩
第十三条 对于模范遵守本条例的单位的个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。
第十四条 对于违反条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予经济惩处、解聘、甚至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻惩处;对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处理。
《财务管理制度》
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务由财务总监、会计、出纳工作人员组成。
第四条 财务工作岗位职责
第五条 财务总监负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对，保持手工帐与微机帐一致。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，每月5号将总公司收入、支出情况，每月10号将分公司收入、支出以书面形式上报总经理并提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)管理和使用好公司、分公司、项目部财务专用章和密码支付器。
(四)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(五)完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。
第七条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。随时做好资金的储备调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。总经理和分管财务领导对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。月底对账后次月3号前将对账单(银行现金余额)上报总经理和分管领导。
(四) 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
(五)配合会计做好各种帐务处理。
(六)完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。
财务工作管理
第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十一条 财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十二条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十四条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务领导书面报告，按领导指示作出处理。
第十五条 对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。
第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由财务负责人、分管财务领导监交。财务负责人办理交接手续，由总经理负责监交。
支票及现金管理
第十八条 支票由出纳员购买并保管。支票使用时须先填写日期、金额、用途，再加盖印章，支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关内容签字备查。
第十九条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。
第二十条 加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印件实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行帐户印签。
第二十一条 公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)零星支出;(五)总经理批准的其他开支。
第二十二条 公司实行钱票分离，现金收入由专人开票，出纳收款，月结兑账，做到钱票相符。
第二十三条 日常零星开支所需库存现金限额为20xx元，超额部分应存入银行。
第二十四条 公司职员借用现金，需填写《借款单》，500元(含500元)下由分管领导审批，超过500元必须经总经理审批后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，填制凭证后由经办人签字，确认时间、天数无误在七天之内并报分管财务领导审核，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第二十六条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，金额数量无误，填制记帐凭证。
第二十七条 职工工资由财务人员依据人力资源部提供的工资标准、办公室考勤情况制定职员工资表，交分管财务领导审核，总经理签字后方可发放。
第二十八条 财务汇款(除项目投标保证金、履约保证金外)，由财务会计审核《汇款通知单》，分别由经手人、审核人、总经理签字。
第二十九条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，帐款相符。
第三十条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十一条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务部归档保存，归档前应加以装订。
第三十二条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部保管，并分类填制目录。
第三十三条 当年形成的会计档案，在会计年度终了，可暂由财务会计部门保管一年。期满之后，按《会计档案管理办法》由财务部编造清册，移交总经理指定的专人保管。
第三十四条 会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务领导外，任何人不得查阅、复制、摘录会计档案，违者给予停职处理。
惩处办法
第三十五条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)违反本规定条款认定应予惩处的。
第三十六条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘并赔偿损失，严重的移交司-法-部门处理。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
附则
第三十七条 本制度由公司财务部负责解释。
《工程项目财务管理制度》
第一章 纳入基本账户统一管理：
第1条、工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。
第2条、对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局、川地税发(20xx)043号通知和新的《企业所得税法》的规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款(税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金)。
第3条、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。
第4条、工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。
第5条、公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条款办理。
第二章 项目部建账，公司兼管
(一)、项目部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由项目部承担。
公司开异地纳税证明，在项目所在地开立临时账户，各办事处需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立项目临时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。
第6条、设立银行临时账户的项目部，其银行预留印鉴由项目部财务公章和公司财务人员印章组成，工程结算收入先转入总公司账户，然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。
第7条、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时，根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳。
第8条、工程进度费用支出：由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章。
第9条、项目部应按要求及时准备好成本发票，按成本管理条例要求，由项目部将报表和成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。利润分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。项目部若不能在第二次划拨款时交足前次的成本发票，原则上不得支付工程款。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金。
第10条、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托方能报账或支付。
(二)、项目部在当地开立临时户，独立核算，由公司预留印鉴和密码器监管。
第11条、项目部独立核算必须要有符合条件的会计人员(会计从业资格、职称证、身份证复印件留公司)，按规定时间向公司财务部报送会计报表，企业所得税在开外经证时交纳;不开外经证的按到账金额的2-3.3%预留,在税务指定地交纳。
工程竣工时，项目部要负责办理完成工程竣工决算、验收有关资料，并将完整的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程竣工资料保证金。
第12条、其它条款同二章(一)条款。
(三)、对大中型项目(或合同金额在1000万元以上的项目)，由公司派专参与项目部财务管理。工资、福利及有关费用由项目部承担(其它同上第二章(一)、(二)条款)。
(四)、对路途遥远、交通不便、项目较小且当地银行不能使用支付密码器的，可实行：一次性按合同金额交8%-15%管理费、流转税、所得税、各种保证金后，印章、支票、依法纳税等全权委托项目部代为办理。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付履约保证金。
第三章 全权委托，依法纳税，互利共盈。
第13条、在保证建设工程质量、安全条件下，对项目较小，金额不大，可委托项目部负责人在招标方以现金方式收款，应付税费由项目部直接交纳，其利润分成及管理费按合同金额一次性-交纳。
第14条、在工程开工前，按合同金额8%-15%收取项目部安全、质量、税费保证金，工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金。
项目财务档案管理
第15条、纳入公司统一核算的项目，其单据、发票、合同、决算、竣工资料，由财务部统一归档。
第16条、建立了临时账户的项目部，平时的成本单据、发票，由项目部负责收集，报账时交财务部并每月按时报送财务会计报表。异地纳税证明、临时开户资料、中标通知书、合同、税票等单据资料，由项目部和财务部相互配合及时归档。
第17条、所有单证、资料按《会计档案管理办法》在规定时间内交档案室保管。
第五章、本制度从合同成立之日起执行。
《派驻管理人员规定》
第一章 总则
第一条 为了加强所属项目部规范化管理，根据经营管理的需要，向项目部派驻管理人员。
第二条 公司派驻管理人员，代表公司对驻在项目部经营管理过程中提供公司相关证件和印鉴服务，保证项目部有效经营管理，并与公司生产经营保持高度一致，维护公司和驻在项目部的合法利益。
第二章 派驻管理人员的管理
第三条 派驻管理人员由人力资源部调配，受人力资源部监督和管理。
第四条 派驻管理人员对公司负责，由公司按照有关规定发放工资和奖金。
第五条 派驻管理人员在项目部投标工程需要时提供公司营业执照、资质证件等有关证件和加盖公司印鉴服务，项目部应提供工作条件，项目部业务出差等发生的费用由项目部承担。
第六条 派驻管理人员应每月最后一个工作日向公司汇报工作开展情况，对一个月的工作安排提出建设，提交工作日志及工程合同签订应存档的材料。
第七条 派驻管理人员因病因事请假离开工作地点，需书面请示项目部负责人，同意后再向公司分管领导请示，同意后方可离开。
第八条 派驻管理人员应保持与公司、项目部联系畅通。
第九条 派驻管理人员应及时传达公司下发的各种文件通知，经项目部负责人签字后，及时将信息反馈回公司办公室。
第三章 派驻管理人员的职责
第十条 派驻管理人员应当履行下列职责：
(一)协助项目部正确贯彻、执行国家有关法律、法规和方针政策，保证其依法经营;
(二)参与项目部内部规章制度的制定、修改和废止，保证其合法性、规范性和与公司规章制度的协调性;
(三)依据公司合同及项目管理制度的规定，参与项目部的业务谈判，提供咨询意见，负责合同内容的审查;
(四)依据公司规定，为项目部办理对外签约授权，杜绝所有未经授权的人员对外签约;
(五)协助项目部负责人做好业务开展工作。自觉维护公司良好的外部形象。
第十一条 派驻管理人员在公司有关证件的印鉴管理工作中应遵循以下规定：
(一)公司营业执照、资质、技术人员等相关证书原件只能在业主或招标代理机构在投标报名、资格审查以及投标过程中要求出示原件时才能提供;没有公司的同意不得外借他人。
(二)对于分公司、项目部中标或谈妥的工程合同，应严格审核把关并经项目部负责人同意，不得轻率在合同上加盖公司印鉴;凡不属于项目部经营片区和经营范围内的工程合同应向公司汇报由总经理同意后才能加盖印章，工程合同盖章前应先与项目责任人签订内部责任书。
(三)加盖公章的文件文稿(各项协议、合同等)，应留原件一份存档备查。介绍信、授权书(只限于工程投标)留存根备查，用章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人(签字)、经办人(签字)等，并将用章登记情况表每年年终上交公司办公室。
(四)派驻管理人员严禁在银行贷款、抵押、担保、借款、与工程投标无关的证明、承诺、空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司章或法定代表人印鉴。
第四章 派驻管理人员的权利和义务
第十二条 派驻管理人员在履行职责时，享有下列权利：
(一)参加项目部的经营活动，对项目部的经营活动提出建议;
(二)根据工作需要，有权查阅项目部的有关文件资料，向有关人员了解和收集经营业绩资料;
(三)对于违反公司规章制度和生产经营过程中有严重违法违纪可能给总公司声誉带来严重影响的分公司、项目部负责人，有惩处建议权;
(四)法律、法规和公司规定享有探亲假的其他权利。
第十一条 派驻管理人员在履行职责时,应当承担下列义务:
(一)认真遵守国家有关法律、法规和总公司规章制度，维护公司、项目部的利益;
(二)自觉接受项目部负责人的工作安排，为项目部提供优质服务
(三)法律、法规和公司规章制度规定的其他义务。
第五条派驻管理人员具有下列情形之一的，依照有关职工奖励的规定，予以奖励：
(一)在维护国家法律、法规尊严，制止、纠正违法行为，防止或挽回公司资产遭受重大损失方面贡献突出的;
(二)在运用所学技能，提高项目部经济效益或挽回损失方面效果明显的;
(三)有其他突出成绩的。
第十三条 派驻管理人员在执行职务过程中具有下列情形之一的，由公司根据情节轻重予以处分：
(一)违反法律、法规和公司、项目部的规章制度，泄露公司秘密，给总司、项目部造成损失的：
(二)明知项目部发生违法行为，不制止、不报告，致使公司遭受损失的;
(三)在工作过程中玩忽职守或发生严重失误，给公司、各及项目部造成损失的;
(四)从事了其他渎职和严重错误行为的。
篇16：公司行政主管的职责范围
工作职责：
1、协助物业总经理贯彻公司领导指示，做好上传下达、内外联络沟通工作;
2、负责公司往来信函、行政公文的管理工作，负责公司文件档案资料的建立、健全和归档整理工作，并及时更新、维护、备份和管理;
3、负责草拟公司文件，对公司合同及相关文件的法律层面负初步审核责任，确保对外文书无法律隐患;
4、协助部门领导组织安排公司办公会议，做好会议记录并及时整理会议纪要;
5、负责组织编写有关企业文化的企业刊物;组织安排各种文体活动和团队活动，增强团队凝聚力;
6、负责办理公司相关资质的申请、年审等手续。
工作职责分解：
职责一：物业行政主管岗位职责
1)配合管理处对各部门的定岗定编工作，协助管理处经理合理调整部门机构和岗位定员;
2)负责制定管理处各岗位年度培训规划，组织员工的岗前培训和专业培训，做好培训计划实施的监督、检查工作;
3)负责办理管理处员工入职、调动、辞职工作;
4)负责管理处员工薪资管理，认真做好调资、晋级定级工作;
5)组织检查各部门员工绩效考核实施情况，确保绩效考核的真实性、公正性和有效性;
6)组织公司开展的各种社区文化活动，积极宣传介绍公司文化，加强公司与客户的思想文化的沟通和交流，不断丰富社区文化建设;
7)促进部门员工团结合作，圆满完成公司交付的各项工作任务;
8)定期向公司领导报告本部门日常工作情况及上交各种工作报表;
9)负责公司文件的收集发放、传阅、呈批、催办、保存及文化资料的归档工作;
10)负责组织安排管理处各类会议，传达会议精神;
11)负责统筹管理处的行政、后勤、车辆及其他行政管理工作。
篇17：企业规章制度范文
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，由一人出资设立X有限公司(以下简称“公司”)，特制定本章程。
第一章 公司名称和住所
第一条： 公司名称：X有限公司
第二条： 公司住所：XX市XX区路号XX室
第二章 公司经营范围
第三条： 公司经营范围：生产、加工、销售针纺织品、服装、服装辅料、家纺制品、纺织原料(以上经营范围以工商部门核定为准)。
第三章 公司注册资本
第四条 公司注册资本：人民币拾万元，由股东一次足额缴纳额。
公司增加、减少及转让注册资本，由股东作出协议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
股东只能投资设立一个一人有限责任公司。
第四章 股东的名称、出资方式、出资额
第五条 股东的姓名、出资方式及出资额如下：
股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 出资时间
货币 人民币10万元
第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。
第五章 股东的权利和义务
第七条 股东享有如下权利：
(1) 了解公司经营状况和财务状况;
(2) 选举和被选举为执行董事;
(3) 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;
(4) 公司终止后，依法分得公司的剩余财产;
(5) 有权查阅股东决议记录和公司财务报告;
第八条 股东承担以下义务：
(1) 遵守公司章程;
(2) 按期缴纳所认缴的出资;
(3) 依其所认缴的出资额承担公司的债务;
(4) 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资;
第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第九条 公司不设股东会。 股东行使下列职权：
(1) 决定公司的经营方针和投资计划;
(2) 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项;
(3) 选举和更换监事，决定监事的报酬事项;
(4) 审议批准执行董事的报告;
(5) 审议批准监事的报告;
(6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
(8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(9) 对向股东以外的人转让出资作出决议;
(10) 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议;
(11) 修改公司章程;
股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。
第十条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股东推荐产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。
第十一条 执行董事对股东负责，行使下列职权：
(1) 向股东报告工作;
(2) 执行股东的决议;
(3) 决定公司的经营计划和投资方案;
(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(7) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(8) 决定公司内部管理机构的设置;
(9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
(10) 制定公司的基本管理制度;
(11) 公司章程规定的其他职权。
第十二条 公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：
(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议;
(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(4) 拟订公司的基本管理制度;
(5) 制定公司的具体规章;
(6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(7) 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(8) 执行董事授予的其他职权。
第十三条 公司设监事1人，由公司股东推荐产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
监事行使下列职权：
(1) 检查公司财务;
(2) 对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(3) 当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正。
(4) 向股东提出提案;
(5) 对执行董事、高级管理人员提起诉讼;
(6) 公司章程规定的其他职权。
第十四条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。
第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，财务会计报告应经会计师事务所审计。并于第二年三月三十一日前送交股东。
第十六条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。
第十七条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第八章 公司的解散事由与清算办法
第十八条 公司的营业期限为拾年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第十九条 公司有下列情形之一的，可以解散：
(1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;
(2) 股东决议解散;
(3) 因公司合并或者分立需要解散;
(4) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(5) 人民法院依照公司法的规定予以解散。
第二十条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第九章 股东认为需要规定的其他事项
第二十一条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东作出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。
第二十二条 公司章程的解释权属于股东。
第二十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第二十四条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第二十五条 本章程由股东订立，自公司设立之日起生效的。
第二十六条 本章程一式叁份，股东一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。
篇18：建筑公司行政部职责
1.负责对企业质量系统文件进行编号、签发、复制、借用、回收、保管和销毁。
2.负责行政文件的起草、编号及做好重要会议的记录、整理、保管。
3.负责印鉴、证照等相关文件的使用、保管。
4.负责各种经营及办公用设施设备用品配置发放、登记、维护和管理。
5.负责经营场所、库房、办公场所的改造及设备设施的配置维修及管理。
6.负责各种事务性及后勤工作的处理。
7.负责四防安全从保卫工作相关制度的制定、落实并检查。
8、负责人员的考勤、绩效工作。
篇19：装饰公司管理制度
为了确保本工程的顺利进行，按期保质保量的完成工程施工任务，公司特制定以下管理制度，望广大职工共同遵守、切实执行。
一、本工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度，听从公司管理人员的指挥和安排，服从建设单位、施工单位、监理公司、工程质量监督部门及相关部门的指导、检查。
二、认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》，遵纪守法，争做奉献求实、爱岗敬业文明先进员工。
三、坚决遵守工地作息时间，按时上、下班和晚休、不得迟到和早退、有事要请假、不得擅离职守。
四、严禁打架斗殴、赌黄，若有违犯者，不论情由，均处以1000元罚款，其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者，送交司法部门处理。
五、对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排，寻衅闹事、故意制造事端均处以500元罚款，其医药费自理后公司再做处理，并开除当事人。
六、文明用语、讲文明、讲礼貌、团结进取、求实创新。
七、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的200%。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%。爱护公物、人人有责。
八、工地用电要注意安全，所有用电线路、电器、接电、照明用电均应由工地电工专人负责接线，他人不得私自乱动乱接。否则引起的一切不安全事故、机械损坏事故及伤亡事故，均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持（上岗证）的专业人员操作，操作必须按照《机械操作规程》操作，他人不得随意乱开乱动，否则一切后果自负。安全驾驶、文明操作。
九、工地所有员工必须树立安全第一的思想，严格按照各项安全施工要求执行并操作，确保安全施工。坚持预防为主，防消结合的原则，杜绝火种、火源进入施工现场。
十、进入施工现场的所的人员必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋及高跟鞋。严禁从高空抛扔东西，高空作业必须系好安全带，严格遵守《建筑施工安全操作规程》，若有违章操作，所发生的一切不安全事故及伤亡事故，公司概不负责，其医疗费、护理费及误工费等，均由本人自理。若在工地以外发生的一切不安全事故，其后果由本人负责自理，公司概不负责。高高兴兴上班，平平安安下班。
十一、工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、物品。严禁在本工地、建设单位、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物，若有发现，不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款，情节严重者送交司法部门处理。遵纪守法、做文明吏者。
十二、工地应做到文明施工，要求同事之间礼貌用语，搞好自身卫生及环境卫生，施工现场应经常保持卫生良好，施工机械设备及现场材料布局井井有条，做好工地容貌及个人容貌完全符合文明工地的标准。讲文明礼貌、树良好风气。
十三、工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用品、办公用品等），如有损坏、丢失等应照价赔偿，设备为我创效益、我为设备搞整洁。
十四、严格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自觉遵守纪律、保护环境卫生。语气和谐、团结友爱。
十五、为了公司荣誉和职工利益、以上各条款，望广大员工切实执行、严格遵守，以充分体现：人人为我、我为人人！