企业内控管理制度范本(推荐20篇)

第一条总目标：

加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。

第二条各部门目标：

1.贸易部：

(1)充分消化现有产能。

(2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。

(3)销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。

(4)呆品处理。

(5)外销成长率x%，年度外销金额x元。

2.内销部：

(1)估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。

(2)建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。

(3)呆品处理。

(4)内销成长率x%，年度内销金额x元。

3.供应部：

(1)建立机物料abc分类，实施重点控制。

(2)建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同;加强比价功能，降低采购价格。

(3)降低平均库存量：a料x天，x磅。b料x天，x磅。机物料降低x%，x元。

4.总务部人事科：

(1)建立员工进用升迁、薪资考核奖惩的人事制度。

(2)精简人事，控制管理费用。

5.事业关系室：

(1)建立人、物出入厂管理规则。

(2)加强警卫勤务训练。

1、目的

为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和总结，特制定本管理制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司各部门、车间。

3、内容与要求

3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3.2每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。

3.2.1

会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。

3.2.2

汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。

3.2.3

组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。

3.2.4

研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。

3.2.5

总结和推广安全生产的先进经验。

3.3审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。

3.4组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。

3.5研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。

3.6审核生产安全事故的调查分析报告，明确责任，确定责任人。

3.7审核企业《安全生产责任目标》的内容。

3.8审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。

第一章总则

第一条为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际，特制定本管理制度。

第二条凡公司从业人员的管理事项，除法规及公司其它规章制度另有规定外，均应遵守制度。

第二章聘用

第三条聘用是公司根据生产、经营以及对相关专业人员的需用，而对外进行一种招聘的用工行为。

第四条公司聘用人员应按聘用程序审核、审查核定，合格后才可聘用。

第五条公司聘用人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料：

1、身份证复印件;

2、学历证明和职称证明;

3、二寸免冠照片2张。

第六条有下列情形之一者，不予聘用：

1、政治审查不合格者;

2、受公安机关管制或在案被通缉者;

3、身份不清或无身份证明者;

4、未到法定工作年龄者(十六周岁);

5、患有精神病，传染病或其他有重疾无法恢复健康者;

6、公司认为不宜聘用人员者。

第七条公司聘用人员应先经试用六个月(特聘人员除外)，期满经考核合格方可正式聘用并签订劳动合同。

第三章员工的权利和义务

第八条员工的权利：

1、享受法律赋予的公民权利;

2、享受公司规定的工资、福利等待遇的权利;

3、享受对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见的

权利;

4、参加公司组织的活动和了解公司公布的信息权利;

5、对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利;

第九条员工的义务：

1、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度;

2、充分发挥各自的聪明才智、尽心尽责地完成自己所承担的工作，

为公司的发展贡献力量;

3、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬

业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运;

4、自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的信息;

5、发现事故隐患和发生意外情况，应立即报告公司有关部门，及

时采取必要的措施进行有效防止;

6、以公司利益为重，办任何事情，都要牢记节约，杜绝浪费;

7、员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同

存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。

第四章请假

第十条公假：

1、政府有关部门要求参加的会议;

2、须应到政府有关部门急需办理的事情;

第十一条事假、病假：

1、员工因事请假，须事前向所在班组车间(部门)办理书面请假手续，

二天以下(含二天)由班组长签名，车间(部门)批准;三天以上(含

三天)由主管部门领导批准，报综合办公室备案。上班后应主动消假。

事假一天扣除本人一天工资，事假十五天以上(含十五天)，企业负责

介缴的社保费由本人自理。事假期间，不得搞第二职业和损害公司的

利益活动，一经发现均作旷工处理。

2、员工因病不能上班，应及时通知公司，二天以下(含二天)由班组长签名，车间(部门)核准;三天以上(含三天)由主管部门领导核准，报综合办公室备案。上班后应出示医院证明，补办病假手续，按权限审批进行消假。一个月内病假一到五天的(含五天)发给合同日工资的80%;六到十天的(含十天)发给合同日工资的70%;十一天以上的发给合同日工资的65%;连续病假一个月以上三个月以下发给合同工资60%;连续病假超过三个月以上，依据《劳动法》和按劳动合同第六条第三款规定办理。员工病假期间，必须在家疗养休息，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现，均作旷工处理。

第十二条工伤假：

因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在班组、车间(部门)证明，公司安全生产领导小组调查核实，方可作工伤处理，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤以一次性痊愈为止，工伤期间发给本人与公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。

第五章劳动纪律

第十三条公司执行每周四十小时工作制，日工作时间为八小时。

第十四条公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到、早退。

第十五条公司实行考勤制度，其考勤办法：

1、上班前员工本人须在门卫考勤机内刷卡考勤，如因故忘记考勤，必须及时向考勤人员说明情况，否则作为迟到一次记录;

2、员工必须本人考勤，不得叫别人代考勤，如有发现类似情况对舞弊行为者两人均扣除一天工资;

3、考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资;

4、中途离厂，须凭中途离厂准假单，到考勤人员处刷卡后离厂，

并注明事因，否则作早退缺勤处理;

5、员工如遇迟到或早退必须补办和办理请假手续。迟到或早退每

次不足二小时的按二小时计算，超过二小时不足四小时的按四小时

计算，当月累计后作缺勤处理。

第十六条员工无故缺勤作旷工处理。当月旷工在二天以内按工资200%扣除，超过二天按300%扣除。

第十七条厂区内严禁吸游烟和随地大小便。

第十八条上班时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒(业务接待除外)。

第十九条工作时间不得看与工作业务无关的书籍等。

第二十条工作时间不准擅自离开生产区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉。

第二十一条上班时间佩带胸卡，有规定的部门必须穿工作服或其他劳动防护用品。

第二十二条严格执行岗位责任制和工艺操作规程。

第二十三条公司员工必须无条件服从所属部门、班组负责人在其职权范围内的工作调动和管理，不服从调动分配和管理的，分管部门主要领导有权通知其待岗或下岗处理。

第六章文明生产、安全保卫

第二十四条按公司生产现场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无烟蒂、杂物，保持厂区、车间和生产班组现场，道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化。

第二十五条爱护公司财物，不准任意将公司的财物拿为己有或私吃公司产品、严禁偷盗、有意损坏和浪费公司财物。

第二十六条员工之间要团结友爱、互相尊重、互相帮助、文明礼貌。

第二十七条自觉维护公司的整体形象和信誉，上班和工作时间、不准穿拖鞋、不准赤脚、赤膊或穿着不整齐等不良行为。

第二十八条严格遵守劳动纪律、遵守职业道德。

第二十九条严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，扰乱正

常生产工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。

第三十条厂区内严禁骑自行车、助动车、摩托车，进出厂门应下车推行。

第三十一条公司员工应自觉遵守门卫管理制度，携带各类物资、产品出厂时主动出具产品出厂证，不准带小孩进入公司生产(工作)场地。

第三十二条贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，

严禁违章指挥和违章作业。

第三十三条入厂新工人及变换工种的人员，均应进行安全教育培训后上岗，专业岗位或特殊工种应经专业培训和考试合格，凭证上岗。

第三十四条认真执行消防管理细则，不得私自动用各种消防设施和器材、器具，禁烟区内严禁携带火种入内。

第三十五条安全用电，非电工人员不准乱接、拆装电器，严禁使用非生产(工作)性电炉。

第三十六条保安人员有权在厂区范围内进行检查，发生治安案件，及时进行报告和查破，有关人员都应积极协助，对外来人员未经公司综合办公室同意批准不得擅自留宿。

第七章奖励

第三十七条对于有下列表现和情形之一者予以奖励：

1、在改革、改进生产工艺，改善劳动条件提高产品质量等方面有技术革新或提出合理化建议被采纳后成效显著者;

2、在节能降耗、节约原辅物料有具体成效者;

3、保护公司财产、防止或者抢救事故有功，使员工人身安全和公司利益免受更大损失者;

员工工资保密协议

为实行规范化管理，注重“以人为本、树立正气、促进工作”原则，针对目前薪酬管理的现状，特制定本制度:

一、薪酬资料的管理原则

1、员工的薪酬资料只有所在部门负责人、人力资源部经理及负责薪资人员可查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

2、员工不得将自己的薪资透露给他人，如对自己的薪资有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

3、因发放薪酬而接触薪酬资料的务必严格遵守保密制度。

二、相关部门职责和义务

1、人力资源部:

人力资源部是薪酬保密工作的实施和监督部门;

2、财务部门:

(1)财务部门须指定专门人员负责薪酬的管理和发放，其他人员不得向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

(2)财务部门对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负全责。

三、保密程序

1、薪酬表编制保密程序

(1)编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

(2)负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开。

薪酬保密制度

为实行规范化管理，注重“以人为本、树立正气、促进工作”原则，针对目前薪酬管理的现状，特制定本制度:

一、薪酬资料的管理原则

1、员工的薪酬资料只有所在部门负责人、人力资源部经理及负责薪资人员可查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

2、员工不得将自己的薪资透露给他人，如对自己的薪资有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

3、因发放薪酬而接触薪酬资料的务必严格遵守保密制度。

二、相关部门职责和义务

1、人力资源部:

人力资源部是薪酬保密工作的实施和监督部门;

2、财务部门:

(1)财务部门须指定专门人员负责薪酬的管理和发放，其他人员不得向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

(2)财务部门对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负全责。

三、保密程序

1、薪酬表编制保密程序

(1)编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

(2)负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开;

(3)编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密;

(4)编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其他事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档;

2、薪酬审批保密程序

人力资源部在将薪酬表送各部门负责人审核时，各部门负责人务必在无其它无关人员在场状况下进行审核。

3、薪酬发放保密程序

(1)每月应发放的薪酬总额由财务根据签批后的薪酬审批表存入开户银行;

(2)财务将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行根据员工薪酬明细表将薪酬总额分解到每位员工，并将每位员工的薪酬存入员工薪酬卡;

(3)财务部每月发放工资单时，务必员工亲自领取，不得代领，员工个人发现薪酬与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，由员工及时与财务部联系。

四、保密职责

1、人力资源部、财务部及各部门负责人对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露;

2、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况;

3、财务部负责所有薪酬表的存档，保管人员要严格遵守公司薪酬保密制度;

4、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，负责保管薪酬表的人员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

五、处罚措施

1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

2、人力资源部相关人员、财务部门人员及各部门负责人非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

为确保春节期间公司财产安全，现对春节期间的值班工作做以下规定：

一、春节期间公司安排值班小组24小时不间断值班;

二、值班人员应做好值班记录，以保持值班工作完整性、连续性。

三、值班人员在值班期间必须坚守工作岗位，不得私自让他人替岗，严禁饮酒。因特殊情况

需短时间要外出时，必须保证公司内有人值班，禁止与本公司无关人员进入内公司。

四、值班人员负责值班期间的安全卫生检查及工厂内外协调事宜，确保公司财产的安全。

五、值班人员必须保证手机畅通及门卫电话值守，发现问题能够处理的必须及时处理，不能

处理的要在最短时间内报告上级领导，并做好现场应急处理措施的组织和落实。

六、值班人员要重点做好公司重点防火要害部位、物资、无人上班区域检查。特别是配电房，办公大楼及生产车间要经常巡查，有无可疑情况。以确保财产安全。

七、节日期间，外人进入公司，值班门卫联系值班领导后确认是否入内，否则一律不得入内。

八、对检查中发现的长流水、长明灯等浪费现象，要及时及时解决并报告相关领导，。

九、对违反值班制度的值班人员，公司将视情节予以处罚并追究相关人员责任。

十、发生问题时应同时做好两件事：1、报警(110)，2、及时报告领导，保护好现场。

十一、公司领导将用电话或其他方式进行抽查，要保持门卫电话机旁有人

江西春江科技有限公司

1. 宿舍门禁设置：1号门(员工正常出入大门)，2号、3号门(消防安全门)

2. 本公司所有住宿人员，不分职务与职等，无论什么原因进出宿舍1号大门时，都必须打卡进出。

3. 厂区内员工因个人原因离职者，凭凭《退宿申请单》、《离职物品移交单》、 《人员放行条》由保安检查后给予放行厂区外(安井之家宿舍)由宿舍管理员工检查后给予放行;因病请假时，一星期内可留宿厂内，超一星期则不可留宿厂内(工伤除外)。

4、员工入住办理门禁卡流程：填写入住申请表→宿管办理住宿并开启门禁卡 员工退宿办理门禁卡流程：填写退宿申请单→宿管办理退宿并关闭门禁卡

5、门禁卡发生无法使用时，联系宿管解决。门禁卡发生损坏或丢失时，因我公司是采用的一卡通，需到接待室重新办卡后，再到宿管处开启门禁卡。

6、外来客人入住宿舍时，必须由管理部主管同意后，宿管登记并安排住宿，发放来宾卡，进出宿舍时需佩戴来宾证。

1.根据公司的发展战略，组织制定各项人力资源规划(包括短期、中期的以及长期的)，组织制定及审核各公司年度费用预算并分解，确保预算费用的合理控制;

2.根据公司发展的需要和人力资源战略，全面负责招 聘、培训和发展、薪酬、员工福利等战略和政策的制 定并督导实施，保证满足公司发展的人才需要;

3、集团公司及下辖公司人力行政部门各项工作的组织、统筹、协调管理工作;

4、根据业务需要，提出设置或调整公司组织架构建议和定岗定编方案并制定和完善人力资源管理制度及工作流程;

5、负责公司标准化工作的规划、培训建设、优化等管理工作;

6、集团企业文化建设 ，员工关系及活动管理等;

7、完成上级领导交办的其它事务。

为提高我村民自我管理、自我约束的能力，构建一个卫生、文明、和谐的居住环境，根据上级有关精神，结合我村实际，经村民代表提议，村委会研究通过，村民代表大会审议通过，制定如下约定。

一、本村内所有居住者对本村的环境卫生负有监督、保洁责任，严禁在大街小巷、门前屋后等公共区域堆放垃圾、杂物、废料，乱倒污水。违者第一次罚款10元，由村委会或卫生监督员现场批评教育，并责令其清扫干净;第二次罚款30元，强制其清理干净，并给予书面警告;三次以上每次罚款50元，并书面写检查公示。

二、本村内所有居住者要严格遵守垃圾定点处理制度，各家各户的垃圾应按时倒入指定位置，不准乱丢、乱倒、乱堆、乱放。违者每次罚款10元，并负责清理干净。

三、建筑用的砂、石、灰等各种材料，如需要在路边堆放的，要做到：不影响交通;加强材料管理，经常打扫;施工完毕及时处理运走。如造成污染者罚款50元。

四、村内不准占道经营、乱摆乱卖、乱拉标语、广告等，违者罚款30元，并负责清理干净。

五、村内无污水横流、沟渠无漂浮物、做到水清渠净，禁止在沟渠、水源内倾倒垃圾、污水、杂物，违者每次罚款20元，并责令其清扫干净。

六、充分发挥村内的标语、专栏、板报等宣传阵地，宣传卫生常识、群众普遍关心的卫生热点问题、传染病的防治等知识，普及与健康相关知识。

七、严禁任何个人非法制造、经销、买卖、私藏管制刀具、火枪等凶器和危险品;任何人不得以各种借口煽动群众到机关、学校、企业、村民委员会办公地、他人住宅起哄捣乱、闹事、制造事端，不得寻衅滋事，扰乱社会治安秩序。

八、严禁赌博和小偷小摸，反对迷信活动，严禁利用迷信活动造谣惑众、骗取财物。违者由村委会代强制制止或依法向有关部门报告。

九、不偷拿国家、集体、他人财物，不损毁集体公共设施，不乱砍滥伐树木。违反者，或作价赔偿、或予以修复和补种，情节严重，损失重大的，提请司法机关依法处理。

十、严格执行信访条例，不得违法违规上访。

十一、依照国家法律法规和计划生育政策的规定，公民必须实行计划生育，做到少生优生，树立科学、文明的婚育新观念。

十二、本村规民约有与国家法律、法规、政策相抵触的，按国家规定执行。

十三、本规定的解释权村民委员会所有。

一、总则

为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。财务部相关工作人员须依照本制度开展工作。财务部总监对部门人员进行考核和管理。

二、部门职能

负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执行。负责编制公司年度、月度、季度财务报表。负责固定资产和低值易耗品的管理。负责现金收支及银行结算业务。负责公司财务审计和会计稽核工作。负责会计档案管理工作。

三、财务部人员职责

1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。

2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。

3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。

4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。

5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。

6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。

7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。

8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。

9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。

10、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。

四、业务流程

4.1.银行存款付款控制流程

4.2.记账凭证账务处理流程

4.3.费用报销管理流程

4.4.付款流程

4.5.应收账款管理流程

4.6.存货审计流程

4.7.收入审计流程

4.8.货币资金审计流程

4.9.成本审计流程

4.10.利润审计流程

4.11纳税申报流程

五、相关制度规范

5.1.费用报销管理规范

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销

5.2.转账支票管理规范

1、银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区内超过1000元的款项结算，一般情况下都必须采用银行转帐结算。

2、银行转帐单位名称、签发日期、支付用途及数额。做到票面、收据和原始凭证的金额完全一致。

3、财务部签发银行转帐支票时，必须看清楚资金渠道，不准签发空头支票和远期支票，不准将空白支票存放在收款单位代为签发。不准将本单位的支票出租、出借给任何外单位使用。

4、为了掌握银行存储情况，财务部必须定期与银行对帐，每月匡算平衡，加强资金调度。

5.3.会计档案管理规范

1、公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。

2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称;客户为自然人的，要如实填写姓名。

3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，并加盖财务章，发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

4、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

一目的

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

二范围

21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

22公司的物品包括四大类：221项目采购：包括项目所需物资;222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;

非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

三职责

31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

四程序

41计划管理

311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

42物品采购的申请及审批流程

412采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

414采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

43供应商的选择

421由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

422对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

423为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

45领用原则

611物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。

612申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

第一章 总则

一、 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订以下管理制度。

二、 公司全体员工(包括试用期员工)必须遵守本制度并遵守公司的其他各项制度和决定。

三、 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

四、 公司提倡全体员工学习进取，为员工提供学习、培训的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平。

五、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、 公司实行“岗薪制”、“提成制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。

七、 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工行为规范

一、 在公司内，全体员工应遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

二、 工作中应严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。

三、 工作中应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍他人开展工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

四、 工作时，不打非业务性电话;接非业务性电话时应尽量缩短时间。

五、 必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及重要保密信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的、不该打听不该传播的事项。

六、 不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

七、 客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

八、 员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、干净利落，服装正规、整洁、协调、悦目。男职员禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

九、 要保持鞋、袜干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。

十、 女员工可以化淡妆，工作时间不能当众化妆，不浓妆艳抹;勿戴过多饰品。

十一、举止文雅、礼貌。上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。

十二、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。

十三、出入会议室或上司办公室，主要敲门示意，进入房间随手关门。

十四、办公桌应素雅、整齐、干净，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放;室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。

十五、除在指定场所、时间外，办公室不允许饮食、吸烟。

十六、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，严禁堆放杂物、随意丢弃废物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。

第三章 办公财产的使用和维护

一、 每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。

二、 员工应保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。

三、 员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

四、 未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。

五、 节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知行政部进行更换、修理。

六、 公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。

七、 在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以销毁，非重要文件应回收再利用。对收到文件或传真资料，应该及时给有关部门，人员送发，或及时通知有关部门人员取回，不得延误。传真机应该随时处于开机状态。

八、 在复印或打印过程中请尽量节约用纸，使用双面打印。

九、 公司复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政部负责。

十、 电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的情况，将由行政部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。

十一、 发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设施的损害情况做相应处理。

十二、 为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。

第四章 考勤制度

一、 工作时间

公司上班时间为每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日为休息日。

二、 考勤的时间单位

1、 一年为当年1月1日至12月31日;

2、 一个月为当月的1日至月末最后一天;一个月为一个考勤期。

3、 迟到、早退以“次”为单位计算;

4、 其余缺勤及休假均以 “天”为单位计算，最小单位为0.5天。

三、 考勤管理

Ø 签到/签退的规定

1、 我公司目前实行签到制度，员工在上午上下班时及下午上下班时或因公外出时均需签到/签退，以便记录考勤。

2、 员工因公外出，不能及时签到/签退的必须事前填写或事后补签，并须简单标明外出原因及去向。

Ø 迟到早退的规定

1、 在规定上班时间后1-30分钟(含)内签到的被视为迟到。

2、 一个考勤期内允许迟到3次;超过3次，每次罚10元。

3、 迟到时间30分钟以上至1小时(含)的，则视为0.5天事假;迟到时间1小时至4小时(含)的，视为1天矿工。特殊情况，经领导同意的除外。

4、 在规定下班时间前5-30分钟(含)内签退的被视为早退，每次罚款10元。

5、 早退时间在30分钟以上至1小时(含)的，视为0.5天事假;早退时间1小时至4小时(含)的，视为1天矿工。特殊情况，经领导同意的除外。

Ø 旷工的规定

1、 以下情况视为旷工：

未进行书面的请假手续，或请假未被批准，而未到岗的;

假期届满未申请续假或申请续假未被批准而未到岗的;

未请假以及请假未获批准而在上班时间擅自离开工作岗位的;

无故不参加公司或部门召开的工作会议的;

经查明以伪造证明、不正当手段骗取请假并获批准而不上班的;

2、 旷工处罚

旷工扣罚当天的2倍薪资。

每月累计旷工2天以上者，属严重违反公司劳动纪律，按开除处理。

四、 请假管理

员工若有事不能上班须提前1-2个工作日向主管领导提出申请，并填写《请假申请表》获得批准，安排好工作后，方可离开岗位。

Ø 事假

1、 员工请事假要求提前1-2天填写《请假申请表》,并注明请假的类别及理由,主管领导批准后，将假条交由行政部门，方可请假。

2、 因紧急情况不能事前办理请假手续的，事后应及时补办。

3、 事假扣发当日薪水及当月全勤奖。

Ø 病假

1、 公司每月累计允许有一天无医院病假单病假，员工病假超过1天的，须出具医院的诊断书、病假单或住院证明，无证明或医院病假单过期不到岗者，按旷工处理。

1、 员工凭医院病假单或相关证明休病假(含一天无医院病假单病假)，病假期间日资按基本工资80%支付。超过医院病假单日期的按事假处理。

2、 伪造医院证明材料者，休病假的一经发现按旷工处理。

Ø 婚假

1、 符合我国《婚姻法》各项规定结婚而申请的假期为婚假;

2、 按照国家有关法律规定，按法定结婚年龄(女 20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);

3、 婚假包括法定节假日;只能一次性连休，没有休完的不再进行补休。

4、 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;

5、 婚假要求在结婚登记之日起半年内休完，未休完者不再补休;

6、 婚假为带薪假期，员工申请婚假时，需提前一周填写《请假申请表》申请同时需要出具结婚证;

7、 在公司工作满一年年以上的公司正式员工享有该休假。

Ø 丧假

1、 按照国家有关法律规定公司正式员工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以请丧假，假期3天，薪金照发。

2、 原则上须提前一天填写《请假申请表》向主管领导进行申请。

3、 在公司工作满半年以上者享有该休假。该假只能一次性连休，没有休完的不再进行补休。

Ø 产假

1 产假天数

1、 凡已婚女职工生育第一胎可享有产假，具体标准如下表：

分娩情况

产假

顺产90天(含产前假15天)

难产105天(含产前假15天)

生育多胞胎每多生育一胎加产假15天

2、 根据计划生育奖励条例，晚育女职工(已婚妇女24周岁以上或晚婚后怀孕生育第一个子女)生育另奖励30天。产假均含节假日;

3、 男员工配偶生育，可享受3天的产假。

2 产假说明

1、 产假期满仍不能工作的，经部门总经理或以上级别领导批准后，按产假处理，产假最长不得超过6个月(含);

2、 产假6个月以后仍不能工作的，需出示医院证明，按病假处理;

3、 女员工休产假需提前2个月申请，并出示生育证;

4、 男员工休产假需提前一周申请，并出示配偶生育证明;

5、 怀孕的女职工在劳动时间内进行产前检查，可享受10天的带薪假期。产前检查按照医院要求进行，但每次检查前必须向主管上级及考勤管理者出示医院的病历证明及预约证明，否则将视具体情况按病假、事假及旷工计算考勤。

3 产假工资

详见公司《薪资管理制度》中有关说明。

哺乳假

1 哺乳假天数

1、 女员工自生育后享有哺育未满周岁婴儿的期间，视为哺乳假;

2、 婴儿一周岁内，每天给予其母亲哺乳假1小时;多胞胎者，每多一个婴儿另给予半小时假期。

2 哺乳假说明

1、 婴儿一周岁后，其母亲不再享受哺乳假;

2、 哺乳假未休不补，亦不可累计;

3、 超过的时间应履行请假手续，按事假累计计算;未请假的，记为旷工;

员工的哺乳假可一次性申请。每天休哺乳假前，需提前向主管领导或部门总经理提出，审批同意并安排好工作后，方可休假。

4、

4.1.9调休：4.1.2年休假：

n 职工累计工作已满1年不满5年的，年休假为5天;

n 已满5年以上(含5年)的，年休假为15天;

注：国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。

4.1.9.1员工的加班时间可以累计，在工作情况允许的情况下进行调休，但必须经过直接上级，办公室经理的签字批准，否则按旷工处理。

4.1.9.2员工的加班累计时间当月有效。

4.2其他规定

4.2.1为合理安排工作和休息时间，确保员工身心健康，集团禁止员工擅自调班、代班。

4.2.2办公室应严格按照本制度做好考勤管理工作，杜绝弄虚作假。4.2.3员工请假如有弄虚作假行为除按旷工计考勤外，对当事人还将依据《员工奖惩管理制度》处理。

第五章 十二、员工事假、病假应提前向公司提出申请，并扣罚相应工资，每月全勤并无迟到、早退纪律的员工当月奖励30元奖金。

第六章 十三、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理，其当天工资扣除。

第七章 十四、员工离职需提前15天向公司提出书面申请,经公司同意并办完相关交接工作后方可离职。

第八章 十五、公司劝其辞退的员工，按工作时日结算上月及当月工资，自行离职的员工，上月工资于工资结算日结算，当月工资不足一月，不予结算工资;

第九章 十六、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

办公室每月第5个工作日结束之前根据《请假单》、《调休单》、《考勤特殊情况说明单》等完成员工考勤汇总，并交经理审核。

3.2.2办公室要做好考勤打卡的监督检查，定期对考勤钟时间的准确度进行调校，并且对《考勤特殊情况说明单》进行随机复查，发现弄虚作假的，以旷工论处，对有关责任人按照从重处理。

3.2.3员工在集团总部、项目公司之间调动或者借用，调入或借入方的考勤归口部门负责员工调入或借入期内的考勤管理，如属借用情况，借入方的考勤归口部门负责在员工借入期结束后将考勤记录转至原借出方。

第十章 第六章 罚则

第十一章 第二十六条 本制度的检查、监督部门由公司行政部执行;

第十二章 第二十七条 若有员工违反此规定，公司将给予口头警告罚款、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚;

第十三章 第二十八条 各种处罚项目除按上述规定处罚外，均计入当月绩效考核评分项目。

日常行为规范

九、合同管理制度：合同必须采用统一合同文本。任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

公司办公用品管理制度

(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。 (二)采购与报销的审批程序

每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

(三)开支限额标准

日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准

普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

(四)发放办法

各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求

行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

(六)礼品管理规定

公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

一、主任办公会制度

1、会议人员由管理办主任、副主任、纪检组长组成，秘书科长、负责主任秘书工作的同志列席会议并负责记录，根据议题应参会的同志列席会议;会议由管理办主任主持，列席人员由会议主持人确定。

2、主任办公会原则上每二周召开一次，遇有重大事项可随时召开。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻市委和市政府关于行政服务中心工作的有关指示、决定和重要会议精神;

(2)研究部署全年行政服务和公共资源交易市场管理工作任务，制订年度工作计划，讨论研究具体工作方案和实施细则;

(3)讨论向市委、市政府的重要报告、工作汇报、请示以及印发的重要文件;

(4)讨论和审议有关行政服务和公共资源交易市场管理工作的规章制度和规范性文件，以及建立和完善的相关管理办法、措施等;

(5)讨论研究管理办机关年度财务预算安排和财务支出事项;

(6)研究市行政服务中心工作目标考评和表彰、奖励等事项;

(7)临聘人员的吸收和辞退;

(8)研究讨论中心管理办行政、事务、管理中的重大事项;

(9)需要提交主任办公会议讨论的其他重要事项。

4、会议的议题，由各科室报分管领导同意后提出。各科室如有需上会的议题，应及时向分管领导提出报告，经同意后，在会议召开前两天将议题和有关材料送交秘书科汇总，报主要领导审定后统一编排议程。

5、各科室提交会议讨论的事项，必须做好充分准备，情况、资料、数据要准确无误，要有自己的明确意见，一般不临时动议。

6、主任办公会议由秘书科负责会务准备工作，并负责做好会议记录，会后要督促检查各科室落实会议议定事项，并定期向主要领导汇报。

二、周例会制度

1、参会人员为管理办机关全体干部职工;会议由当月值班领导主持召开。

2、周例会每周召开一次，周一上午9：30分为固定会议时间，遇有其他事项需要调整例会时间时，由值班领导确定，秘书科负责通知。

3、会议主要内容

(1)点评机关上周工作完成情况，明确本周工作重点;

(2)传达上级有关会议及重要文件精神;

(3)通报管理办党组会和主任办公会作出的重大决定;

(4)听取管理办阶段性(或专项工作检查、调研)情况汇报。

4、会议内容由各科室负责提供，秘书科负责汇总，报值班领导审定。

5、各科室提交会议传达、学习的事项，必须做好充分准备，文件、资料要及时提供，周工作报表必须于周五下午3点以前报秘书科汇总。

6、会务工作由秘书科负责准备，并做好会议记录，会议明确的事项由各科负责落实，落实情况列入督查。

三、科务会制度

1、科务会由各科组织，科室全体人员参加，科长主持;管理办分管领导参加所分管科室的科务会议，并根据科室工作职责和工作重点，提出工作指导意见。

2、科务会每周召开二次，分别于周一上午周例会之后和周五上午召开，遇有其他工作不能按时召开，须经分管领导批准后作出调整。

3、科务会主要内容

(1)对管理办提出的工作任务进行分解，将工作目标明确到位、任务到岗、责任到人;

(2)汇总本周完成的主要工作，提出下周工作重点;

(3)对本科完成工作情况进行逐一分析，针对薄弱环节提出改进措施。

(4)组织学习与科室业务相关的政策、法规、制度以及专业知识。

4、科务会制度列入年度目标责任制考核内容，各科室要明确专人负责，健全会务档案，重点工作要有案可查。

四、系统工作会议制度

1、系统工作会议，由管理办主任会议确定，管理办主任主持，各县(市、区)行政服务中心管理办主任参加会议，根据会议内容，确定县(市)公共资源交易中心主任是否参会;管理办科室负责人列席会议。

2、系统工作会议原则上半年组织一次，一般在每年6月的最后一周召开，年底结合总结表彰大会召开，遇有重要工作和重大活动需要部署时，可临时增加。

3、会议主要内容

(1)听取县(市、区)行政服务工作和公共资源交易市场建设与管理工作汇报;

(2)听取县(市、区)对系统建设工作的意见和建议;

(3)传达贯彻上级重要指示及会议精神;

(4)总结上半年系统工作情况，部署下半年工作任务。

4、会议议程由主任办公会研究确定，各科室负责提供会议素材，秘书科汇总，经分管领导审核，报主任审定后，由秘书科下发会议通知。

5、管理办后勤组负责会务的服务与保障工作。

五、总结表彰大会

1、总结表彰大会，由管理办主任办公会议确定，报市政府批准后召开。各县(市、区)分管领导、行政服务中心管理办主任、公共资源交易中心主任，市本级窗口单位领导、窗口首席代表、分中心负责人和管理办领导、机关科室负责人参加。会议由市政府分管副秘书长主持，邀请市政府分管领导到会作重要讲话。

2、会议每年组织一次，一般在春节前召开。

3、会议主要内容

(1)总结和部署全市行政服务和公共资源交易市场管理年度工作;

(2)表彰奖励年度工作先进单位和个人;

(3)签订年度目标责任书;

(4)市政府领导讲话。

4、会议材料由管理办统一安排，各科室负责准备，分管领导负责把关，主任办公会讨论通过。

5、会务工作由秘书科牵头组织，后勤组负责会务的服务保障工作。

第一条、本公司员工就职时，除应办理员工保证书投保信用保险外，另应依本办法缴存身份保证金。

第二条、员工应缴存的身份保证金，其金额如下：

(一)总经理、副总经理：10万元整。

(二)第一、二阶职员：6万元整。

(三)第三阶职员：4万元整。

(四)第四阶职员：3万元整。

(五)其余正式任用职员：2万元整。

(六)服务员：1万元整。

第三条、身份保证金一时难以缴足者，依下列的规定，由其每月薪津扣存(扣存金额至10元单位，四舍五入)，累积至前条规定金额为止。

(一)第四职阶以上员工，每月按其固定薪金总额扣存4%。

(二)第五职阶以下员工，每月按其固定薪金总额扣存3%。

第四条、员工身份保证金的利息，按国家银行核定的储蓄部放款利息计算。其计息日订为每年12月20日统一办理。未满100元的零数不予计息。

第五条、员工在职期间，其身份保证金不得发还。但为购买本公司股票经董事会批准者，得于等值金额发还购买，惟其所购股票应寄存总公司，充为身份保证金。

第六条、身份保证金及前条规定所购股票，不得赠与、转让、或抵押。

第七条、员工如有违反法令或本公司规章或其他弊情，致本公司蒙受损害时，除依法追诉外，其身份保证金及依第五条提存的股票，悉数充为赔偿金。

第八条、员工离职时，其身份保证金及提存的股票，须自离职日起逾满六个月，经本公司查明确无未了事情或亏短公款后始得发还。

第九条、员工身份保证金不能一时缴足者，按月于发薪日扣存，其保管及运用，均由本公司负责办理。

第十条、本办法经董事长核准后施行，修改时亦同。

第一章 总 则

第一条 目的

为适应企业发展需要，规范有序地开展培训管理工作，根据相关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 适用范围

本办法适用于X公司及下属企业的全体在岗员工。

第三条 基本原则

(一)以人为本，促进企业与在岗人员共发展。

(二)全面发展，注重能力。

(三)全员培训，重点培养。

(四)鼓励自学，推进学习型企业发展。

(五)把握需求，注重实效。

(六)联系实际，学以致用。

(七)与时俱进，不断创新。

第二章 培训管理体制

第四条 培训工作实行统筹规划、分级管理、分层负责。形成公司人力资源部和其他用人单位的二级培训管理体系。在人力资源部的指导和协助下，用人单位按照人员管理权限

组织实施本单位的培训工作。

第五条 公司人力资源部培训管理职责：

(一)负责公司培训体系的整体规划与调整;

(二)负责制订公司培训管理制度;

(三)负责组织培训需求调查，编制公司年度培训计划;

(四)负责公司各级经理及后备人员、专家及后备人才、内训师等公司重点培训项目的实施;

(五)负责管理公司培训师资、培训经费、课程体系、网上教育系统、培训管理系统、公司主办培训的培训档案及培训场地设施等培训资源;

(六)负责协调用人单位培训管理工作。

第六条 用人单位培训管理职责：

(一)根据公司年度培训计划，制订本用人单位年度培训计划，并报公司人力资源部;

(二)贯彻落实公司制定的培训管理各项规章制度;

(三)推荐或编写专业教材;

(四)负责本单位培训资料的整理，并反馈人力资源部。

第三章 培训需求

培训需求包括公司需求、用人单位需求、个人需求三个层次。培训需求调查由公司人力资源部牵头，各用人单位配合，通过多维度访谈、调查及分析，予以汇总。

(一)公司需求：人力资源部分析公司战略、企业文化、年度工作重点，确定公司年度培训重点;

(二)单位需求：各用人单位根据上一年度绩效完成情况及下一年度工作重点，提出本用人单位培训需求，报公司人力资源部审核;

(三)个人需求：员工个人根据公司的发展战略、公司的工作重点和职业生涯发展、绩效考核情况进行分析，提出培训需求。

第四章 培训计划

第八条 公司人力资源部根据培训需求分析及年度培训经费预算，制定公司年度培训计划，并提交公司总经理办公会，审议通过后下发公司各用人单位，由人力资源部协助制定本用人单位年度培训计划;

第九条 公司各专业培训计划的执行情况列入用人单位绩效考核，人力资源用人单位以及其他用人单位须对用人单位所在员工培训计划的执行情况进行绩效考核;

第十条 各用人单位应积极组织在岗人员参加各类培训，使在岗人员的能力得到持续、系统提升。年度累计平均培训学习时限达到40小时以上。

第五章 培训实施与协议

第十一条 培训实施具体包括：选择师资、场地、教材、设备、组织学员、现场管理等内容。

第十二条 培训实施形式要多元化，可通过培训班、学术讲座、业务研讨、岗位轮换、导师辅导培养、参观考察、网上学习、外派培训等形式进行。根据培训内容和人员特点，综合运用讲授、研讨、案例、模拟、体验项目实施等培训方式，确保培训效果。

第十三条 大力推广网上教育，加强网上教育培训管理，为在岗人员提供个性化、系统化的培训，促进自学。

第十四条 根据工作需要和在岗人员能力发展需要，公司可安排在岗人员参加外派培训。

第十五条 参加由公司支付的培训金额(单项培训)在2万元以上(含2万元)的外派培训，接受培训者应在培训前与公司人力资源部及所在单位签订服务期限协议，培训结束后在协议规定的期限内为公司服务。员工接受培训后在公司的服务年限原则如下：

培训费在2万元以上(含2万元)，5万元以下的，最低服务年限为3年;

培训费在5万元以上(含5万元)，10万元以下的，最低服务年限为5年;

培训费在10万元以上(含10万元)，最低服务年限为8年;

若未满服务年限，擅自调离公司的，按照以下方式计算补偿金额：补偿金额 =公司支付培训费×( 约定服务年限-约定后实际服务年限)/约定服务年限

第十六条 培训所需的外聘师资，由人力资源部履行相关程序后，签订合同执行。

第十七条 培训主办单位、用人单位按照人力资源部制定的培训实施流程及培训纪律要求加强培训过程管理。

第十八条 培训主办单位、用人单位凭培训合同、培训通知、培训学员签到表、培训评估表、发票发起报账，及时收集整理培训相关资料并提交本单位人力资源部统一管理。

第六章 培训评估

第十九条 建立培训效果四级评估机制：

(一)授课效果评估：即学员对培训项目的主观感受和满意程度。由培训主办用人单位在培训结束后实施，评估结果汇总后提交人力资源部存档，同时评估结果作为供应商付款依据;

(二)学习效果评估：主要是考核培训者对培训课程的掌握程度。由培训主办单位在培训结束后组织相应考核。考核结果汇总后提交人力资源部;

(三)行为效果评估：评估学员培训后行为方式的改变程度。由人力资源部牵头组织，其他用人单位配合实施。对

公司重点培训项目开展行为效果评估，评估在培训结束三个月后实施，由学员所在用人单位对其工作行为、工作能力、工作态度进行比对评估，结果提交人力资源部存档;

(四)工作绩效评估：主要评估培训项目引起的业务结果的变化。由人力资源部牵头组织，其他用人单位配合实施。对公司重点培训项目开展工作绩效评估，由学员所在用人单位对其绩效结果进行比对评估，结果提交人力资源部存档。

第七章 培训经费管理

第二十条 各用人单位在制定年度培训计划时，需同时提出各培训项目费用预算，由人力资源部会同财务部审核，按照公司审批的培训项目将预算列入各用人单位预算管理。

第二十一条 各用人单位因业务发展需要，需增加计划外培训或已列入培训计划但超出预算的培训项目，应向公司人力资源部提出申请，并提供经费预算，按照公司预算审批流程审批后实施。

第二十二条 在岗人员经批准外出参加培训学习，须凭公司人力资源管理用人单位出具的“外出培训学习证明书”，按照公司差旅费管理办法执行。

第八章 学历(学位)教育

第二十三条 在职学历(学位)教育包括硕士和博士

研究生两个层次。申报学历(学位)应高于现有学历(学位)。

第二十五条 学历(学位)教育严格遵循“专业对口，学以致用，工作需要，业余学习为主”的原则。

第二十六条 在岗人员的学历(学位)教育，包括公派学习和自主学习两种方式。公派学习指公司根据人才培养需要，选派人员参加的学历(学位)教育;自主学习指根据本人及工作需要，自主要求参加的学历(学位)教育。公司鼓励在岗人员参加在岗不脱产的自主学历(学位)教育。

第二十七条 学历(学位)教育管理流程

(一)公派学习管理流程：

1、申报流程：原则上采用符合条件在岗人员自愿报名、填写《学历(学位)教育审批表》、用人单位推荐、公司人力资源部组织筛选，报公司领导审批;

2、备案及档案管理流程：经批准后,参加学历(学位)教育考试并被录取的，须持录取通知书到人力资源部备案;取得毕业证书(学位证书)后，应到人力资源部进行学历(学位)审核登记并存档。

3、 报销流程：参加公派学习的在岗人员凭审批材料及学费、教材费发票到本单位财务部办理报销手续。

(二)自主学习管理流程：由本人提出书面申请并填

写《学历(学位)教育审批表》，报人力资源部备案。考试后须将录取通知书、取得毕业证书(学位证书)后，应持毕业证书(学位证书)及相关学籍档案到人力资源部进行学历(学位)审核登记。人力资源部应将其学籍档案存入个人档案。

第二十八条 自主参加不脱产学习占用工作时间的，按公司事假管理规定执行;自主参加脱产学习的，公司与其解除劳动合同关系;取得学历(学位)后，参加公司外部招聘的，同等条件下优先录用。

第二十九条 公派学习的学费、教材费等由公司统一支付，差旅费按照公司差旅费管理办法中相关规定执行。自主学习的学费、教材费、差旅费等由个人支付。

第三十条 公派学习期间，由直接主管和公司领导参照校方提供的学习成绩、学习表现进行绩效评估，绩效评估结果纳入所在用人单位的绩效等级分布比例。

第三十一条 为鼓励在岗人员在做好本职工作的前提下参加学历(学位)教育，对自费学习，在岗人员学习期间每年度绩效评估等级均为良好及以上的，公司设立一次性奖学金。奖学金标准如下：

第三十二条 自费学习在获得国家教育部承认的毕业证书(学位证书)后，凭《学历(学位)教育审批表》及相关材料到人力资源部办理一次性奖学金领取手续。

第三十三条 在岗人员参加学历(学位)教育，在本办法下发之后取得毕业证书(学位证书)的，由本人提出申请，经审批后，可享受本规定的奖励待遇。

第三十四条 公司公派或个人申请经公司批准接受学历(学位)教育的在岗人员，有下列情形之一者，不能享受公司公派学习待遇或一次性奖学金待遇：

(一)学习期间违法乱纪，受到行政或党纪处分的;

(二)学习期间因工作失误，给公司造成重大经济损失的;

(三)在公司年度考核中，被评为不合格等次的;

(四)违反公司奖惩制度受到记过以上处分的;

第九章 附则

第三十五条 本办法由公司人力资源部负责解释。

第三十六条 本办法自下发之日起执行，与本办法不符的，按本办法执行。

一、职责

全车间员工均有责任严格执行防火防爆制度及有关规定，预防在先，防止事故发生。

二、基本要求

1、热电界区内禁止吸烟，也不得因吸烟而擅离岗位。进入生产区域禁带火种，尤其禁止携带火种进入加药间、油系统、炉膛、高温管道等危险场所。

2、禁止使用汽油等易燃液体擦洗设备、工具或衣服等。

4、油品、易燃药品必须存放在指定的安全地点。现场禁止堆放油棉纱、油纸等易燃物品。

5、使用搬运药桶或在易燃、易爆危险场所搬运铁质物品时，不得抛掷、滚动或拖拉。

6、在油系统的设备、管道、容器上工作时，禁止使用撞击易产生火花的工具，必须采取相应安全可靠的措施。

7、高压线下严禁堆放可燃物。

8、废气燃烧管道处气体浓度监测器必须完好。

9、明火管理要严格执行《动火作业安全管理制度》的有关规定。

10、油系统应采用非燃烧材料，并应防止油渗入保温层。高温设备、管道禁止使用易燃、可燃物料保温。

11、设备检修时，须严格执行公司《安全生产检查制度》。

12、严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放物资。未经批准，不准在生产区内随意搭设临时工棚或支架。

19、全车间员工，必须经常学习防火防爆的安全知识，接受防火防爆安全教育，不断提高防止火灾爆炸事故发生的能力。

三、润滑油及柴油系统失火应急预案

1、热电车间油系统危险源

1.1、A/B发电汽轮机润滑油系统

1.2、A/B高压电动泵油系统

1.3、A/B汽动高压泵油系统

1.4、A/B/C锅炉柴油系统

2、失火的处理原则：

2.1、油系统在运行时有漏油现象，应加强监视，班长及时汇报车间领导或值班员联系处理以防事故扩大发生。漏出的油应及时组织人员擦干净或立即采取防止扩散的措施。如果漏油严重应立即停止设备运行，并向车间和调度室汇报，紧急情况可先停止设备运行后汇报。

2.2、若发生火灾，班长应迅速组织人员灭火，并派专人将着火源，火灾地点，火灾发展，人员伤害等情况如实汇报车间，调度，消防队

2.3、灭火时应根据情况，分别使用泡沫灭火汽、干式灭火器、干沙、水或沾湿的布，用一切方法保护设备和人身安全及不受损坏、事故扩大。

2.4、失火时，班长必须做到

(1)维持火灾现场秩序，根据现场实际情况有计划地对当班人员进行火灾扑救分工，命令切断火灾现场和相关受火灾威胁设备的电源，隔离所有相关油系统管道，对可能发生的问题预先采取安全防范措施;对全装置进行详细检查，做到心中有数，保证火灾后及时回复。

(2)组织人员清除、拆除路障，确保专业消防队进出畅通，行动方便

(3)派专人做汇报联系工作。

(4)配合专业消防队指挥员共同研究提出扑救火灾方案和意见。

2.5、失火时，其余操作人员必须做到

(1)坚守岗位，不得擅自离开岗位。

(2)加强监视运行中的设备。

(3)服从领导小组及班长指挥、调度。

(4)要有高度的责任感和使命感，以大局为重，积极投入到防灾减灾工作中。

3、油系统着火处理方法

3.1、柴油系统失火

①应立即联系调度停柴油泵，关闭进回油总阀。

②若锅炉正在点火应立即退出油枪停止点火。

③班长组织人员使用干粉灭火器或锅炉0米灰渣进行灭火。

④禁止用消防水灭火。

3.2、发电汽轮机润滑油系统着火

①油系统失火，且不能很快扑灭，严重威胁设备安全时，进行破坏真空停机，并立即进行灭火。

②油系统失火停机时，严禁启高压油泵。

③如火势蔓延迅速，并威胁厂房、油箱、相邻机组安全时，应开启事故放油门，将油箱中油放至最低油位。

④如果水灭火发生故障不能使用时，应使用干粉灭火器进行灭火，但不得用砂子，当地面有油类着火时，可用砂子灭火，但应注意不得使砂子落到发电机内或轴承上。

⑤任何火灾，经努力不能控制而继续蔓延，威胁机组安全，应取得班长同意后汇报调度方可故障停机

四、防爆的主要措施

1、防爆泄压

(1)定期对汽包等压力容器设备进行测厚和无损探伤检验。

(2)压力容器、高压管道等应安装自控监测仪表、自动调节报警装置、自动和手动泄压排放设施应定期巡检维护。

(3)安全阀的安装、使用、维护和管理严格按有关规定执行。

(4)氧气、乙炔瓶的使用、贮运应严格遵守“气瓶安全监察规程”的规定。

2、必须严格控制温度、压力，不得超温、超压，温度计、压力表及仪表装置必须定期校验，加强维护，保证灵敏准确。

3、含有可燃气体及易燃、易爆液体的污水必须经过回收或处理后，方可排放。

4、含油污水应回收滤油后费油归库废水根据规定排放。

5、严格设备计划检修制度和验收手续，确保设备检修质量，保证设备、管道、阀门无泄漏，同时加强检查，一旦发现漏点及时消除。

1. 目的

为合理安排车辆使用，提高车辆使用率，节约公司车辆使用的费用，使之规范化、秩序化，特制定此作业办法。

2. 适用范围

公司车辆使用与管理

3. 权责

管理部负责对列入公司管制车辆的统一管理和调度；财务负责对相关发生费用审核控制。

4. 内容

4.1 列入公司管制车辆为：（别克）、（长安之星）、（奥拓）、（皮卡）。上述车辆由管理部总务负责管理。

4.2 出车作业流程

用车人员提前半天填写"用车申请单"→各部门经理、厂长签核→总务组填写"出车单"→司机凭单出车→办事→回厂。

4.3 出车审批

4.3.1 市区公务出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核后，由管理部核准后派车；

4.3.2 本地区出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，由管理部核准后派车；

4.3.3 本地区以外出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，经分管副总经理核准，由管理部派车。

4.4 用车管理

4.4.1 为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写"用车申请单"并须提前半天交管理部安排车辆，否则不作安排（紧急、特殊情况除外）。

4.4.2 用车人员/驾驶员出车一律凭管理部主管签发的"出车单"出车（特殊情况除外），严禁出私车。

4.4.3 严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报管理部，驾驶员不得无故离岗。

4.4.4 管理部在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从。

4.4.5 有驾驶执照的经理厂长级以上主管人员允许自行驾车。如需自行驾车，需在下班前或休息日前一个工作日内到管理部办理相应手续：登记领取车钥匙用车返回完后应及时还。

4.4.6 原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由管理部作适当及时调整。

4.5 车辆保养

4.5.1 驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告上级主管，妥善解决，以备用车之需。

4.5.2 公司车辆一律停放在厂内车棚指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。

4.5.3 每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按驾驶员意外损坏处理。

4.6 车辆相关费用报销、行车线路及违章4.6.1 车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由相关部门主管外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据按照《因公出差及差旅费报销作业办法》规定进行作业。

4.6.2 车辆需要修理或添置各类用品时，先填写"请购单"经总务审核，并报管理部核准后，必要时须经协理、副总经理或总经理批准后修车或添置各类用品，并录入"维修保养记录表"（附件六），事后开票附请购单经管理部初审，财务部审核，报总经理批准后报销。如在行车途中，发生非人为的故障（如爆胎等现象），司机必须立即打电话报告主管后，再进行维修。回厂后必须迅速补上相关手续。

4.6.3 驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担维修费用。

4.6.4 公司驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销（特殊情况除外），由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。一个月内如发生超过3次违章事故，驾驶员给予记过处分。

4.6.5 出车途中如发生交通事故，如属于公司方驾驶人员责任，除责任人必 须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对于驾驶人员将给予记过处分。

4.7 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车，违章及事故处理规定

4.7.1 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车规定

4.7.1.1 下列人员如单独驾车必须经总经理批准：

已领取驾驶证且自行驾车行驶路程不到2019公里的人员。

4.7.1.2 下列人员自行驾车必须由总经理批准，用时必须在驾车时由公司驾驶员陪同：

新领取驾驶证且自行驾车行驶路程不到2019公里的人员。

4.7.1.3 已领取驾驶驾驶证且可以无需批准自行驾车的人员名单，由总经理核准后，由管理部掌控并通知本人。

4.7.1.4 本条（4.7.1）规定的人员的用车按4.2，4.3，4.4：用车管理规定执行。

4.7.2 已取得驾驶证的公司人员自行驾车时违章及事故处理。

4.7.2.1 经批准自行驾车的人员的违章（即违反交通规章，如闯红灯，违停车等）按本办法4.6.5条规定处理。

本标准规定了x有限公司涉及车辆的管理和控制的规范。

本标准适用于x有限公司所有涉及车辆的相关管理活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《车辆保修申请单》

《车辆使用申请审批表》

《车辆管理登记表》

3 要求

一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。

3.1 公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由销售部负责管理。公司车辆由销售部主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。

3.2 本公司人员因公用车，须事前向销售部主管申请调派，销售部主管应事先得到董事长批准，销售主管或董事长依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。

3.3 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。

3.4 未经销售部主管或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。

3.5 费用报销

3.5.1 公务车油料由销售部主管指定单位办理，外出购油及维修须经销售部主管批准后，凭发票实报实销。

3.6 车辆维修应事先填写"车辆保修申请单"，注明行驶里程，经销售部主管核准后方可送修；清洗、打腊等事先应向主管及时报告。

3.7 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经销售部主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

3.8 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得销售部主管批准。

3.9 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。

3.10 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。

3.11 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。

3.12 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与销售部主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守"先报告再处理"原则。

3.13 发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。

a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；

b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚；

c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；

d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。

3.14 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。

3.15 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

3.16 公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。

3.17 在销售部领导下，公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

3.18 凭"车辆使用申请审批表"出车，未经销售部主管批准，不得用公车办私事。

3.19 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

3.20 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

3.21 驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

3.22 对用车者服务

a.不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全；

b.维护公司的良好形象；

c.司机应在乘车人（特别是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；

d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地；

e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车；

f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。

3.23 离车注意

a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；

b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

3.24 出发前后工作

a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁；

b.行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态；

c.司机应根据目的地选择最佳的行车路线；

d.随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。

3.25 个人形象

a.司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；

b.注意头发、手足的清洁；

c.注意个人言行；

d.在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。

3.26 因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。

3.27 司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。

3.28 属公司所有的其它各种车辆（包括货车、叉车、拖拉机等）参照本管理制度的有关条款执行。

3.29 未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。

3.30 本制度经人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对其负有解释权。

1.0目的

为了规范办公用纸的使用，减少纸张浪费，降低办公成本、保护环境，特制定本制度。

2.0 适用范围

本制度适用于本公司范围内办公用纸的采购、管理、发放、使用及废弃的管理。

3.0 职责

3.1行政管理部

3.1.1负责公司办公用纸的购置、发放及废纸的处置。

3.1.2负责监督各部门对节约用纸计划的实施情况。

3.2各部门

3.2.1需依据相关规定进行办公用纸的领用。

3.2.2根据本部门的办公用纸计划节约用纸。

3.2.3纸品废弃时应参见《废弃物资处理规定》执行。

4.0管理制度

4.1、公司办公用纸统一由公司行政管理部办公用品库统一采购。

4.2、各部门领用必须先在ERP上做领料申请单，并由本部门经理核准后方可领用，领取办公用纸3包及其以上的，须注明详细用途。并由管理部人员详细记录。办公大厅用纸的领用，由管理部行政文员负责。

4.3、节纸模式

4.3.1各类材料、资料尽量通过网络进行传看。

4.3.2在用电脑打印文件时，尽量使页边距缩小到(1.5~2.0cm)，使用单倍行距;除单位的重要文件、资料、材料或发放给外部相关单位的宣传材料、协议、合同等(有专门规定要求的文件除外)，其他文件使用字号小于或等于5号字体，标题无特殊要求时，一般不大于3号字体。各部门在打印文件、资料前要做打印预览，认真核对内容、格式、落款等，以减少错误，避免浪费纸张。

4.3.3、打(复)印文件时，办公用纸尽量正反使用，以提高纸张的利用率。

4.3.4、各部门需领导审阅的草稿性文档，要尽量使用经确认过期或作废的已用纸反面打印。对于背面可用的纸，或将其收集后，放到行政管理部回收箱内，对于未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的可裁减装订成册，当便签使用。

4.3.5行政管理部打印机原则上放入背面干净可用的纸张打印，当需要使用新纸时请打印人自行放入新纸打印。

4.4、在公司办公大厅打印(复)印文件、资料后须自觉填写打(复)印机纸张使用登记表，写明事件、用途、姓名和印张数，并接受管理部人员监督。

4.5、不准用办公用纸打印(复)印私人用品。

4.6、行政文员每天要在上班、下班之前对公用打(复)印机桌面、纸张清理，将物品摆放整齐。

4.7、废纸的处置

4.7.1含有单位保密或重要信息的废纸要碎掉后按可回收固废处置。

4.7.2确实可弃的，则放入管理部废纸箱内统一处理。

5.0、表单

5.1 打(复)印机纸张使用登记表

公司全体员工：

为进一步加强对公司食堂的管理，给职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证职工安全卫生就餐，公司重新对食堂进行装修布置，现决定于201*年*月*日起正式营业，现将有关事项通知如下：

一、 食堂管理

食堂实行公司与职工共同监督的管理机制，由总裁办代表公司负责对餐厅的监督工作，同时广大职工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉。

二、 用餐时间

根据公司生产经营实际，用餐时间安排如下：

午餐：11：30—12：00

晚餐：17：30—18：00

各部门员工要严格遵守用餐时间规定，严禁提前用餐。

三、 用餐须知

1、食堂工作人员不准提前开饭，必须到下班时间后方可开饭。

2、打饭必须自觉排队，任何人不允许插空或让人替打。

3、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。

4、伙房内，闲人不准进入。

5、食堂餐具必须保持清洁，应经常刷洗、消毒。

6、严禁出售变质饭菜，必须保证饭菜的质量、数量及价格。

7、食堂工作人员应保持个人卫生，开饭前要勤洗手。

8、食堂剩余饭菜若不变质，可以出售，但价格必须减少，且向员工说明。

9、员工用餐结束后，应自觉将餐盘拿到门口，将剩余饭菜倒入垃圾桶，餐 具按指定位置摆放。

10、食堂的一切设备、食具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、食具者，要照价赔偿。

11、餐厅卫生人人有责，以上十条规定，若有违反视情况严重性予以10—100元罚款，对于揭发，经调查情况属实的，予以嘉奖10—100元。

本规定由颁布之日起施行，公司总裁办对员工食堂进行直接管理，为员工提供无质量问题的伙食，对员工食堂的人员和环境卫生进行管理，维护员工食堂正常的用餐秩序。