监事

合肥美菱股份有限公司关于变更公司职工监事的公告

本公司职工监事齐敦卫先生因个人原因于20xx年1月26日请求辞去所任的公司职工代表监事职务，本公司监事会同意齐敦卫先生的辞职请求。前述有关事项本公司已于20xx月1月28日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(20xx-003号公告)进行了披露。

20xx年2月26日，本公司监事会收到公司工会的《推荐函》，经职工代表大会选举，同意尚文先生担任公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司监事会

鉴于 有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200X年XX月XX日在XX市XX区路号(会议室)召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会选举产生的新一届董事会成员、出席了本次会议。原公司董事长主持了会议，董事会一致通过并决议如下：

一、决定免去董事长职务，选举为公司新一届的董事长。

二、继续聘任为公司经理。

有限公司董事会成员(签字)： 、

200X年XX月XX日

会议时间：20xx年12月2日

会议地点：(速捷快递有限公司会议室)

会议性质：临时(或者定期)股东会议

参加会议人员：

1、原(全体)股东(或者股东代表)：。

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事 召集主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：

一、同意公司股东 将所持有公司速捷快递有限公司地址变更至

四、同意将公司经营范围不变(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

*有限公司

20xx年12月2日

尊敬的公司领导：

您好

我是工程部的,我于20xx年在公司工作至今，一直以来本人勤勤恳恳，刻苦钻研业务，在公司领导的关怀下，自己的业务技术知识及政治思想觉悟都取得了长足的进步，各项专业技能也已经能够熟练掌握。

为更好地服务我公司的发展和进步，并进一步提高自身管理技术水平，学习外部的先进经验，应对当前行业水平的高速发展，提高我公司的竞争力，本人希望能够前去参加健峰公司于20xx年3月17日至3月21日开展的为期7天的《项目管理培训班》，望院领导斟酌考虑，请审批。

在外出进修期间，本人保证严格遵守公司各项的规章制度、工作要求，服从公司的调遣安排，积极锻炼、努力学习，争取按期圆满完成进修!

申请人：

20xx年x月x日

尊敬的领导

您们好

很遗憾这个时候向公司提出辞职，衷心希望你们能够理解我的立场与境地。

本人来到公司三年多，我也尽力尽责做好自己的本职工作。因宁波市监理市场工资行情监理工程师工资7。5到8万元，宁波市总监工资8到9万，而我担任项目总监工作以来工资只有7万元。本人于20__年和20__年两次提出加薪要求，公司两次都没有给我加薪。目前工资只有7万元，无奈薪水太低没有达到我预期工资目标要求，加上高健砸空调的事情公司处理很不得当，让我个人损失了3700元，再加上其他方面事情做得很不近人情，结合各种因素考虑我选择了辞职。

望领导批准我的申请，并请公司在辞职报告递交30天内办理相关离职手续，结清所有工资，把我的监理工程师总监证从宁海县建设局备案系统中下掉，所有的证件归还本人。在正式离开之前我将尽力尽责做好自己的本职工作。祝愿公司以后发展更上一层楼，事业蒸蒸日上。

此致

敬礼!

辞职人：

__年_月_日

尊敬的公司领导：

您好!

首先感谢您在白忙之中抽出时间阅读我的辞职报告。

我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的，自我进入公司之后，由于您对我的关心、指导和信任，使我获得了很多机遇和挑战。经过这段时时间时间在公司的工作，我在工作中学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。

由于我自身经验不足，近期的工作让我觉得力不从心。为此，我进行了长时间的思考，觉得公司目前的工作安排和我之前学习的职业并不完全一致，为了为了不因为我个人原因而影响公司的利益，我决定辞退这份工作，对此我深深表示抱歉。

非常感谢公司在这段时间对我的教导和照顾。将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员感到荣幸。最后，祝公司领导和所有同事身体健康、工作顺利!

此致

敬礼

___

20__年__月__日

尊敬的领导：

您好!

首先，感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的辞职信。俗话说：天下无不散之筵席。由于个人职业规划和一些现实因素(简单阐述离职财政局国有企业监事会管理办公室岗位的原因，比如父母年迈、夫妻分居)，经过深思熟虑，我决定辞去所担任的财政局国有企业监事会管理办公室岗位的工作。

我很遗憾自己在这个时候向您正式提出辞职，给___(改成自己财政局国有企业监事会管理办公室岗位所在的单位名称)管理所带来不

便，深表歉意!此时我选择离开财政局国有企业监事会管理办公室岗位，离开朝夕相处同事和无微不至的领导，并不是一时的心血来潮，而是我经过长时间考虑之后才做出的艰难决定。相信在我目前的财政局国有企业监事会管理办公室岗位上，___(改成自己财政局国有企业监事会管理办公室岗位所在的单位名称)有很多同事可以做得更好，也相信您在看完我的辞职报告之后一定会批准我的申请。

转眼之间，在___(改成自己财政局国有企业监事会管理办公室岗位所在的单位名称)工作已经_年，回首财政局国有企业监事会管理办公室岗位工作和生活的点点滴滴，感慨颇多，有过期待，也有过迷茫，有过欢笑，也有过悲伤。

___

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪健敏女士辞职说明

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于20xx年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明

经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。李芳女士简历附后。

三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明

经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

李芳女士个人简历

李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。20xx年8月至20xx年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;20xx年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。

其他情况说明：

1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;

2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

3、没有持有公司股份;

4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙莹先生个人简历

孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。1998年6月至20xx年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理;20xx年6月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。

其他情况说明：

1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;

2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

3、没有持有公司股份;

4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪女士辞职说明

广东电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于x年3月24日收到公司财务总监洪女士的书面辞职报告，洪女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪女士的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任李女士担任公司财务总监的说明

经公司董事会x年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪辞职并聘任李担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李女士担任公司财务总监职务。李女士简历附后。

三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明

经公司董事会x年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副总理》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。

广东电器股份有限公司董事会

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，作为公司独立董事对董事会提出的《关于修改公司章程相关条款的议案》事项发表如下独立意见：

1、该议案对《公司章程》中关于经营范围的条款即第十三条做了修改，增加“石油及天然气勘探、开采、销售;石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务;石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售;能源产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;矿业投资、开发、经营”业务，有利于进一步提高公司的综合竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该新增业务范围最后将以工商行政主管部门核准的经营范围为准。

2、该议案对《公司章程》中关于监事会成员组成人数即第一百四十三条做了修改，由原来的“监事会由5名监事组成”修改为“监事会由3名监事组成”。该修改不存在损害公司及公司股东利益的情况。

3、同意将修改公司章程的相关条款提交公司20xx度股东大会审议。

独立董事：郭明瑞、马海涛、柳喜军

三月十七日

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第九次会议于 20xx 年9月 21 日 审议通过了《关于补选监事的议案》。 同意将隋胜强作为公司第四届监事会监事候选人提交公司20xx年第二次临时股东大会审议，任期 自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满为止。

监事候选人简历见附件。

公司最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

20xx 年 9 月 22 日

附件：

监事候选人简历：

隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权,1968 年 11 月出生，硕士研究生学历。曾任烟台冰轮股份有限公司主管会计、副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师，烟台泰和新材股份有限公司总会计师，福建锦江科技集团公司副总经理兼财务总监。现任烟台市台海集团有限公司财务总监。

隋胜强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

隋胜强先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

20xx 年 5 月 4 日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司第二届监事土桥晃先生的书面辞职报告。土桥晃先生因工作调动原因申请辞去所担任的监事职务,并不在公司担任任何职务。土桥晃先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,土桥晃先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证监事会的正常运作,监事会于 20xx 年 5 月 24 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名堺谦二先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期与本届监事会任期一致。此议案尚需提交公司 20xx年第一次临时股东大会进行审议。监事候选人简历详见附件。

本公司监事会声明:此次更换监事后,公司第二届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件:

1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

20xx 年 5 月 25 日

解决城市交通污染，让上海的天更蓝成为代表关心的话题。从大会议案组获悉，由于今年议案提交不再局限于人代会期间，来自上海华谊集团的张培璋代表于20xx年9月8日领衔提出的《关于加快清洁能源二甲醚汽车产业化》，从而正式成为本次人代会001号议案。

据了解，我国是世界第三石油消费国。预计到20xx年，我国石油需求对海外资源的依存度将达到55%以上，寻找清洁、高效的替代能源已迫在眉睫。张培璋代表经过实地调研分析，提出上海具有推广二甲醚燃料汽车产业化的良好基础，建议政府组织力量进行专题研究，制定相关扶植政策，使利国利民的清洁能源汽车尽快造福社会。

张培璋代表建议大力推广二甲醚汽车，在20xx至20xx年，完善二甲醚城市公交示范车型设计、二甲醚燃料产业化示范;达到欧Ⅲ汽车排放法规，实施二甲醚城市公交运行示范和二甲醚加注站示范，积累二甲醚汽车和加注站管理、运行和维护保养经验。在20xx至20xx年，实现二甲醚燃料、发动机与汽车产业化，二甲醚汽车商业化、大批量推广应用，成为20xx年上海世博会达到欧Ⅳ汽车排放法规的城市公交车主力车型，成为上海世博会向世界展示“城市使生活更美好”的标志性技术成果。

近年来，危害人民群众健康的雾霾天气在我国不少地区频发，我省是“重灾区”之一。因此，如何消除形成雾霾天气的人为因素成为我省的当务之急。

因此建议:

一、环境保护等职能部门应进行全面、科学、详细的排查分析，摸清各种造成我省雾霾天气频发的人为因素及其在形成雾霾天气中所占比重，即所谓“贡献率”。要标本兼治，并突出整治重点。

二、下大力气整治工业废气，特别是燃煤废气排放，整治和关停一批排放不达标的企业。

三、认真落实禁止秸秆焚烧的有关规定，严肃法治。

四、提高我省机动车燃油质量标准，减少机动车尾气有害排放。

五、大力推广太阳能、风能、水力发电等清洁能源的应用。

尊敬的公司领导：

首先感谢公司的领导在这一年多的时间里对我的信任与关照，给予我一个发展的平台，使我有了长足的进步，同时也感谢一直以来对我关心和帮助的同事与朋友，让我有一种回家的感觉。如今由于家里爱人工作性质的变化，经常出差，孩子无人照顾等原因，决定向公司提出辞职申请，将于这个月月底离职，请公司做好相应的安排，在此期间我一定站好最后一班岗，做好交接工作。对此为公司带来的不便，我深感歉意。

望公司批准，谢谢!

衷心祝愿公司发展越来越好!公司领导及各位同事工作顺利!

此致

敬礼!

辞职人：______

20____年____月____日

董事长先生、各位董事、监事：

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做20xx年工作报告，请予审议。

一、对公司20xx年工作评价

20xx年是公司确立的“技术与管理年”，也是生产经营和基础管理工作取得显著成绩的一年。公司在董事会的正确领导下，通过经营班子卓有成效的工作和全体员工的一致努力，克服了价格低迷和市场疲软带来的不利影响，较好地完成20xx年任务目标，综合管理工作正在步入健康、有序的良性循环。报告期内，监事会通过审查会计报表和实施日常监督，对20xx年度工作有以下评价。

(一)对董事会工作评价

20xx年，监事会增强了监督工作的力度和水平，列席了一届十六次会议以来的历次议事会。监事会认为：过去的20xx年，董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责，积极应对市场变化，调整产品结构，以挖潜增效为突破口深化内部改革，做出的强化内部监审和新上小方坯项目等一系列重大决策，思路清晰、富有成果，把握住了公司发展的正确方向，对引领公司战胜金融危机影响、提升企业的综合管理水平起到积极作用。

(二)对经营班子工作评价

20xx年，公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署，以挖潜增效为动力，眼睛向内苦练内功，工作上积极进取，全面完成年初既定的“不亏损”目标，各项工作上了一个新的台阶。

1、20xx年主要业绩

1)经营业绩方面。全年共完成营业收入0亿元;在降本、挖潜增效0亿多元，消化20xx年潜亏0亿多元的基础上，实现净利润0亿元。截止20xx年12月31日，公司资产总额0亿元，同比增长0%，股东权益总额0万元，资本增值率0%。

2)生产经营管理方面。主要产品产量克服前五个月限产因素影响均比20xx年有所增长，其中：烧结增长31%;球团增长59%;生铁增长30%;钢坯增长0%，板材增长5%，均创投产以来新的记录。成本管理上积极发挥主观能动性，开展对标挖潜和质量攻关，抓住了原料价格下降有利时机，在降低采购成本的同时，降低可控费用，优化炉料结构完善成本考核，与20xx年相比成本大幅下降。其中：烧结成本下降44%;球团下降50%;生铁下降40%;钢坯下降0%，熔炼费下降0%;板材下降38%;轧制费下降35%。产品销售方面20xx年板材市场价格严重下滑，是钢铁产品利润最低的品种之一，同时板材需求量急剧减少。在这种情况下，公司积极调整产品结构扩大销售渠道，全年板材销售136.57万吨，同比增加6.7%，销售板坯97.32万吨，同比增长88%，新增加生铁销售6.87万吨，新增方坯销售9.63万吨，保证了公司正常运营和利润目标实现。

3)设备管理和技术改造工作。20xx年，公司大力加强设备工艺管理，完善管理制度，开展技能培训，组织设备联查，摸清设备底数。围绕节能减排加大了二次能源回收力度，实施了节能灯具、变频器等节能技术改造。各工作部也围绕工艺改进和降低成本，先后完成烧结消化器、竖炉烘干机加振打等30余项工艺技改，优化了生产工艺，促进了生产效率提高。

4)质量管理和产品开发工作。紧紧瞄准市场需求，加大了新产品开发力度，顺利通过了ISO9000和CE认证年度审核，取得和通过了多国船级社认证和检验，成功开发欧标非合金结构钢、高层建筑结构钢、低合金结构钢和高强度钢，桥梁板等新品种。另外，通过生产和试验相结合的方式，先后进行了普碳、低合金、高强船板、欧标非合金结构钢、厚度方向性能钢板等品种的正火试验，取得了预期的成果。

5)工程建设。为增强市场适应能力、优化产品结构000项目，该项目4月24日开槽8月18日热试成功，基本按预定工期投产。此外0#转炉、RH炉、0#连铸机、铁水预处理等一批项目也正在积极谋划建设中。

6)体制改革。为了理顺管理职能，适时成立了企业管理部和劳动人事部，对强化企业管理职能和工资人事改革奠定了基础。设立了监审办公室，强化了公司对采购物资价格、质量的监管水平，统一了公司招投标工作管理，一定程度上理顺了管理体制，加强了内部控制，为企业杜塞漏洞和提高企业效益创造了条件。

7)基础管理工作有所加强。20xx年，公司继续完善设备、安全、环保、质量管理的建章建制工作，专业管理水平逐步提高，党政和工会工作密切配合，围绕企业化中心任务齐抓共管、密切协作，特别是全面深化了5S活动，开展质量攻关、夺标竞赛等活动，明显改善了现场工作环境，促进了生产技术指标和经济效益的提高。

2、目前经营管理中存在的矛盾与问题

1)主要经济技术指标与先进企业存在差距。20xx年公司的主要技术指标参数不断优化，与20xx年同比取得了较好成绩，个别指标甚至走在行业前列，值得肯定。但横向比较来看，高炉的原料矿石消耗、焦比煤比、利用系数等，转炉的金属料消耗、工序能耗、利用系数、动力介质消耗等指标尚存改进空间，炼钢熔炼费、轧钢轧制费差距较大。另外，期间费用中的运输费和劳务费等可控指标超过部门预算，销售费用年度计划数与实际发生数脱节，失去计划控制作用，可控费用指标存在分解不彻底和责任不够清晰的问题。20xx年吨钢成本降低较多，这与采购成本下降以及消化部分没有纳入公司核算范围的中间物料和二级库存物资不无关系。由此反映出提升操作水平，加大挖潜增效力度犹为必要。

2)财务状况不稳，资金缺口严重，与技改和工程项目投资产生矛盾。主要表现在过高的负债率和不合理负债结构。由于金融危机和投资计划性的影响，全年营业收入同比下降24%，经营现金净流量仅为0万元，不仅不能满足一期及配套工程0亿元资金缺口，也难以弥补每月0余万元的利息负担，资金状况令人堪忧。与此同时，公司现有资产的效率没有充分发挥，后续在建项目急需投资，资金缺口严重，再融资压力很大，对进一步扩大生产规模，实施技术改造和工程项目建设形成资金瓶颈。特别是严峻的现金流形势，已经直接影响到日常支付，不仅使公司声誉受损，更提升了采购价格，影响到今后正常的生产经营。

3)职能管理需要继续提高。安全管理上，全年发生电缆放炮、连铸机卧坯等设备事故23次，发生氧压机故障、高炉不顺等各类生产事故5起，特别是发生的工伤工亡事故，不仅影响了正常生产秩序，企业经济利益和声誉也受到一定影响。生产管理上，由于计划外板材与不合格板材生产导致价格差异，给公司造成一定的经济损失;合同兑现率不高，一次成材率波动，说明职能部门在组织管理上和协调配合能力存在差距，直接影响到公司的生产稳定和利润。钢坯二次倒运管理混乱及运费多计，以及边角料等内部物料倒运计划与审批把关上的一些纰漏，反映了我们在生产组织、计划调度和职能把关方面存在着差距。计划预算管理上，无论是采购计划、还是设备检修、技术改造项目安排，都存在着计划滞后现象，甚至缺乏计划，项目审核和执行过程粗放不严格，不利于公司总体控制。如：从上报数据看，板材垫木采购进货数大于计划数， 100*100垫木采购价格不合理;仓库积压电缆0万米，积压电阻器0箱，还有减速机、车轮组等积压物资，而新的采购计划数量控制也滞后。由此说明公司在计划管理上需要进一步加强。设备和检修管理上，各工作部不同程度存在着检修人员素质和检修质量不高的问题，设备完好率水平需要持续改进，锻炼和培养检修人员，稳定检修队伍，提高以我为主的检修模式，提升大中修、技术改造能力，减少外委项目，需要公司和职能部门去认真研究解决。工程和技改项目管理上，欠缺周密的计划性和有效的监督制约。个别部门从成本和部门利益出发，利用技改、外修和日常维修规避成本考核。工程项目的规划、计划审批、前期准备、队伍招标、质量工期费用控制、验收等各个环节均需加强，尤其要加强验收环节工作。如：工程分项验收与总体验收没有按照程序去组织，施工队伍采取各个击破的办法签字验收，失去验收作用。财务管理上，对钢铁料等中间物料的核算不够细致，个别工作部利用中间料调节成本，间接影响成本控制，一期工程甲供料底数不清影响到工程结算和资产结转，长期挂账应收、预付款清理不及时，特别是个别报表数据异常得不到及时处理等，影响到报表信息的可靠性和可比性。

4)数据信息方面比较混乱。由于数据接口和统计口径不一致，造成的财务、经营和工作部数据差异的问题没有得到根本改善，直接影响到财务核算的效率和准确性，甚至影响到经营决策。整个信息系统缺乏有效指挥协调，销售与收款、采购与付款、生产与存货等各个循环体系，缺乏内部核对、监督核查程序，没有合理统一的、可操作的制度规范，不能及时准确反馈数据信息。

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

一、20____年度监事会工作情况

(一) 监事会会议召开情况

报告期内，公司召开监事会会议六次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使均符合相关法律、法规的规定。

1、第六届监事会第六次会议

第六届监事会第六次会议于20____年2月13日以通讯方式表决，审议并通过《关于20____年度计提资产减值准备的的议案》。

2、第六届监事会第七次会议

第六届监事会第七次会议于20____年3月25日在苏州市五韵酒店会议室举行。会议审议并通过以下议案：

《公司20__20__年度报告和摘要的议案》;

《20____年度监事会工作报告》;

《公司20____年度内部控制自我评价报告》。

3、第六届监事会第八次会议

第六届监事会第八次会议于20____年4月27日以通讯形式表决。会议审议并通过以下议案：

《公司20____年第一季度报告的议案》;

《关于公司监事变更的议案》。

4、第六届监事会第九次会议

第六届监事会第九次会议于20____年5月25日在公司会议室召开。会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

5、第六届监事会第十次会议

第六届监事会第十次会议于20____年8月25日在苏州五韵酒店会议室召开。会议审议并通过以下议案：

《关于公司20____年半年度报告及摘要的议案》;

《关于会计政策变更的议案》。

6、第六届监事会第十一次会议

第六届监事会第十一次会议于20____年10月27日以通讯形式表决。会议审议并通过《公司20____年第三季度报告的议案》。

(二)列席董事会会议情况

20____年，监事会列席了董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。

(三)选举监事、监事会主席

20____年4月公司监事会收到监事刘银亮先生提出的书面辞呈，刘银亮先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经股东单位推荐,提名胡勤芳先生为第六届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。经公司20____年第二次临时股东大会审议通过，经第六届监事会第九次会议选举为监事会主席。

二、监事会对公司20____年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，认真履行各项监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、重大投资和信息披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表如下独立意见：

(一)公司依法运作情况的独立意见

监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高管人员履行职则情况已经内部控制情况进行了监督。

监事会认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上维护公司和股东根本利益。公司董事、经理和其他高级管理人员在20____年工作中，认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律，为公司持续健康发展做出了不懈努力。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

报告期内，根据中天运会计师事务所对公司20____年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会对公司财务情况的检查了解，认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司20____年度的财务状况和经营成果。

(三)监事会对公司投资收购资产情况的独立意见

报告期内，公司以现金方式向常州电站辅机股份有限公司认购其定向发行股票3,662,222股，占常州电站辅机股份有限公司发行股份完成后股本总额的10%。本次认购履行了相应的投资决策程序，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方中国核电工程有限公司签订《示范快堆总体技术和厂房结构研究—示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究技术开发(委托)合同》、与关联方中核财务有限责任公司签订金融服务协议、参与中核财务有限责任公司增资入股事项均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。

(五)公司监事会对内部控制自我评价的审阅意见

报告期内，公司监事会对20____年度内部控制自我评价报告进行了审议，监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

(六)监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

报告期内公司严格按照《内部信息知情人登记管理制度》要求，对公司董事、监事及高级管理人员，对公司内部涉及公司信息的相关知情人建立完善档案资料，加强内幕信息管理工作。

三、20____年度监事会工作安排

监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》要求，更为有效地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

20____年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

(一)监督公司依法合规运作，督促内部控制体系的建设和有效运行。

(二)检查公司财务情况，通过定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

(三)监督董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。

(四)加强对公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注。

各位股东代表、董事：

现将20____年度监事会工作报告如下：

一、20____年监事会工作回顾

20____年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：

(一)坚持定期会议制度，加强内部工作协调。20____年，监事会通过列席公司董事会议和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对对董事会决策和公司财务、经营风险的深入研究，提出了审计报告和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。

(二)加强监督，开展工作检查。20____年监事会参与年检站第二条检测线项目询价评定会议和聘任总经理助理监督工作及20____年度审计工作。对公司管理水平和内部控制制度提出五方面的改进意见。

(三)完善监事会工作机制。20____年的监事会工作坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标提出监事会工作要点，召开四次监事会工作会议，提出公司经营和内部管控规范建议。密切关注董事会会议决议的落实。

(四)检查公司募集资金实际投向情况。报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资

金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

(五)检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的20____年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会对20____年度公司运作的独立意见

现对经营班子一年来总体工作做以下评价。通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为:公司董事会能够严格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，提出了建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。尚未发现和有举报公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。20____年公司经营班子按照董事会决策部署，以抓好发展工作，促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内，监事会根据公司财务所提供的资料，通过审核会计报表、实施经营监督与检查，未发现重大违法行为，但也存在管理粗放、效益低下问题，距离董事会要求和股东价值化要求有一定距离。

(一)20____年主要工作成绩

(1)主要经营数据(略)

(二)目前公司管理中存在的矛盾与问题

虽然20____年公司总体工作取得一定成绩，但是面对日益严峻的市场环境，依然存在许多矛盾和急需解决的问题。

(1)盈利能力一般。剔除所有检测公司以外的因素影响后，公司净利润为万元，毛利率为%，反映出公司盈利能力一般。20____年公司共开支业务招待费万元，占公司业务收入的‰;开支劳务费万元，占公司成本费用总额的%。公司应及时审视成本费用中的大额开支，在对外经营扩张的同时，注重做好成本控制，缩减不必要开支，确保公司的持续成长。

(2)资产增值水平较高。20____年检测公司按人均50%发放了红利，共开支红利费用万元。分红后，截至20____年12月31日，检测公司净资产(所有者权益)为万元，较集资额万元，增值。

(3)检测公司人工成本较高。20____年公司账上支付的人工成本为万元(人工成本含劳务公司服务费、五险一金等)，公司内、外修劳务工计酬以计件为主，个人收入差异较大，高者月均收入可达以上，低者约左右;检测站自聘的劳务工，个人收入差异不大，人均月收入约在左右。

(三)基础管理工作需要进一步加强。

围绕成本利润目标，公司职能部门基础管理工作存在以下不足。

(1)现金日记账和银行存款日记账应日清月结。现金日记账与银行存款日记账应该由出纳人员每日根据相关凭证逐笔登记，每日结出余额，每月与银行对账单进行核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。检查中，我们发现出纳人员未及时登记该两本日记账，且登记时系依据会计账进行登记，失去了对账的意义。

(2)进一步加强成本费用的预算管理，加强成本费用的管理控制，改变成本管理粗放型，严格预算外资金(即销售费用)的审批流程和严格程序。应建立超预算外资金五万元以上的应由董事会集体研究决定。同时建立谁审批谁负责的资金使用跟踪监督制度。

(3)应进一步严格财务部门发票收入与检测部门实际检测数量对账的流程，避免虚报收入的情况。应建立劳务派遣人员相应的管理制度，做好劳务工薪酬绩效管理的各项工作，保障劳务工其合法权利。尽快出台公司绩效管理办法和20____年度财务概预算计划，落实好董事会议决议。

(4)对重大投标投资项目及相关设备的采购要公开、公证施实。项目的立项、招投标、询价等监事会应派人全过程参与、监督;公司可参照局固定资产管理办法、备用金管理办法、工程修缮项目的合同管理规章制度等，结合实际，制定相关的管理办法、管理制度并予以落实。

(5)加强销售费用管理。公司已经进入微利时代，在这样的形势下，控制不合理的营销开支，开源节流已经是势在必行的了。粗放式的管理已经不适应激烈竞争的要求，营销也一样，需要向精细化营销的方向转变。精细化营销着重于提高营销组织的效能，从销售人员的配臵，营销策略的执行，营销费用的控制上

下功夫。如果财务部门沦落为记账部门，财务部门对销售部门来说，就只是一个报销和走账的工具而已。但形势的发展要求提升财务部门职能，不仅做账，而且要对财务数据进行分析，因此需要逐渐健全财务制度。懂得财务不仅是财务部门的事，作为经营层，同样要对下面几个财务指标特别敏感，重点监控，分析总体销售形势的指标。如销售利润率、销售增长率、市场占有率等等。以上矛盾和问题和不足需要公司在20____年工作中进一步提升理念和工作标准，完善配套措施去逐步落实，以全面提升公司经营管理能力和水平。

三、20____年监事会工作要点

20____年，公司面临的困难和问题依然不少，需要公司上下以更高的工作标准和积极有为的精神状态开展工作。监事会将紧紧围绕20____年生产经营目标，切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益。主要要做好以下工作：

(一)继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定，完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。

(二)坚持定期对生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营和经济运行情况。积极参与招标监督检查，开展合同执行情况监督。掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。

(三)加强日常监督工作，完善监事会信息系统，监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守

各位股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做20____年监事会述职报告。请予审议。

一、20____年监事会工作回顾

20____年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

按照公司章程规定的职责范围，依据集团“一建、四统一、两监督”的管理模式和集团管理标准，履行监事会在财务监督方面的职责，着力提高公司整体管理水平。财务监督，坚持以内部审计为主，并开展专项检查，推动了财务管理水平上新台阶。

1、定期审查公司及各子公司财务报告，有计划地开展内部审计工作。20____年按照集团内部审计计划的要求，内部审计小组完成了______有限公司20____-20__20__年度财务审计;______有限公司20__20__年度财务审计;______有限公司20____～20____年的审计报告传阅工作、______有限公司20____-20____的年财务审计报告传阅工作。审计指出了各公司在生产经营管理过程中存在的问题和不规范行为，并提出了改进建议。

2、维护企业利益，监事会加强对重点问题的审计监督。内部审计小组对中石化西北分公司、中国石油天然气股份有限公司、塔里木油田分公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆爱克特流量控制技术有限公司、新疆天德诚贸有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司在外资金和在外未结算产品进行核对，并督促结清新疆天德诚贸有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司尾款。提出统一发货单据、统一名称图号等合理建议。

二、20____年监事会工作要点

监事会确立的20____年总体工作思路是：紧紧围绕公司20____年的生产经营目标和工作任务，紧密结合企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式、方法;坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性，注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平。加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，探索监事会对企业风险防范和预警机制;切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东、职工和企业利益，保障资产保值增值。

主要措施包括以下几点：

(一)、依法完善监事会的各项监督职能，规范公司生产经营各方面运作模式，确保监事会各项工作顺利开展。

依据相关规定完善监事会工作职能，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作有法可依，转变思想，将被动监督变为主动要求监督，积极参与公司的有关会议，充分了解公司的生产经营状况，继续加强对公司财务状况的监督，点面结合重点检查，做好数据信息收集上报工作，做好数据转换工作。

(二)、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，落实专项调查处理结果，监督董事会决议落实情况。

监事会作为监督机构，要维护全体股东利益，以维护公司整体利益为出发点，主动深入部门和职工中去，多联系多沟通，带着问题搞研究，广泛收集意见，确保监事会日常工作务实科学细致深入开展。紧密配合董事会工作，落实董事会相关决议，保障相关决策顺利执行。

(三)、强化对重要部门的监督力度，提高监事会工作人员综合技能，提升监督水平。

坚持每年一次对集团内公司财务及重要部门的审计检查工作，了解掌握公司的生产经营和经济运行状况。加强监事会自身建设，注重自身业务素质的提高，加强审计、企业内部管理等各方面的学习，增强自身的业务技能，提高监督水平，切实维护所有者权益。

新的一年，公司仍然会有困难和问题，需要我们齐心协力。监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作，在20____年工作中，我们将严格按照政策和公司章程办事，建立有效的工作机制。我们相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司20____年的任务目标。

谢谢大家

致：_____________________________ 公司(筹)

根据《中华人民共和国公司法》(下简称“《公司法》”)和其他有关法律法规的规定，以及贵公司与：_____________________________律师事务所(下简称“本所”)签订的《法律服务协议》，本所作为贵公司特聘的专项法律顾问，对：_____________________________公司设立后(下简称“股份公司”)董事、监事任职资格事宜，出具本法律意见书。

本所律师审查了贵公司提供的董事、监事候选人简历和其他相关确认文件。在进行该项审查过程中，本所得到贵公司的保证：即贵公司已向本所提供了为出具本意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，其确认文件的内容与事实相符。

本所律师基于对有关事实的了解和对有关法律、行政法规和规定的理解而发表法律意见。

本法律意见书仅为股份公司设立之目的使用，不得用于任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对主要发起人提供的上述文件审查，现出具法律意见如下：

1.经审查贵公司提供的董事、监事候选人简历，未发现董事、监事候选人存在《中华人民共和国公司法》第58条规定的属于国家公务员不得担任公司董事、监事的情况。

2.经审查贵公司提供的有关文件，未发现董事、监事候选人存在《中华人民共和国公司法》第57条规定的不得担任股份公司董事、监事的情况。

3.经审查贵公司提供的有关文件，未发现董事、监事候选人存在中国证券监督管理委员会确定属于市场禁入者的情形。

4.上述人员经股份公司创立大会选举产生，方可正式成为股份公司的董事、监事。

5.贵公司已作出承诺：对股份公司董事会、监事会成员，将严格遵守《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会等有关部门关于兼职、双重任职的规定，避免双重任职。

综上所述，上述董事、监事候选人，经股份公司创立大会选举后成为股份公司董事、监事，符合《中华人民共和国公司法》的规定和中国证券监督管理委员会等有关部门关于董事、监事任职条件的规定。

董事、监事候选人名单见附件一。略

_____________________________律师事务所(公章)

经办律师：________________________

______年______月______日